第一篇：談?wù)労谏鐣再|(zhì)組織犯罪案件的證據(jù)認(rèn)定問題

“涉黑”案件的偵破工作不僅難度大，涉及范圍和領(lǐng)域也廣，各地公安機關(guān)均把該類案件作為大要案來偵破，參加偵查干警必然很多，形成的證據(jù)材料也就多而龐雜。對這些證據(jù)的審查和認(rèn)定較其它普通刑事案件證據(jù)的審查認(rèn)定的難度也就大的多。我在主審陳某某等七名被告人“涉黑”一案時，首先通過閱卷把龐雜的證據(jù)材料進(jìn)行了分類歸納，為庭審后綜合認(rèn)證奠定了

基礎(chǔ)。庭審后，合議庭結(jié)合庭審質(zhì)證的情況對相關(guān)證據(jù)逐一進(jìn)行分析并嚴(yán)格依照刑事訴訟證據(jù)規(guī)則的要求均作出了是否采信的綜合認(rèn)定。使七名被告人均得到了應(yīng)有懲處，判決作出后盡管七被告均不服判決提出上訴，但由于我們認(rèn)定的事實有充分證據(jù)支持，二審均全部維持了我們的一審判決。我們認(rèn)定證據(jù)的主要作法是：

一是對每一份證據(jù)材料進(jìn)行程序性審查，看取證主體、程序是否合法，方法、方式是否得當(dāng)，如調(diào)取證人證言時，必須有兩名以上司法工作人員調(diào)取，辯護(hù)律師向被害人及其近親屬、被害人提供的證人收集與本案有關(guān)的材料，必須征得人民法院準(zhǔn)許，司法人員制作書證的副本、復(fù)印件、拍攝物的照片、錄像以及有關(guān)證據(jù)錄音時，制作人不得少于二人，詢問證人可以到證人的所在單位、住處或者司法機關(guān)進(jìn)行，不得另行指定其他地點，向單位收集、調(diào)取的書面證據(jù)材料，必須由提供人簽名并加蓋單位印章，嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法的方法收集證據(jù)等，如果違反上述規(guī)定和規(guī)則要求，該份證據(jù)材料就應(yīng)當(dāng)排除。主審法官在查閱卷宗材料時如發(fā)現(xiàn)公訴機關(guān)提供的證據(jù)材料如果違反上述規(guī)定和規(guī)則，可在約見公訴人時提出建議，該類證據(jù)不得在法庭上出示，以免影響庭審效果。

二是綜合運用證據(jù)認(rèn)證規(guī)則，對法庭上出示的證據(jù)進(jìn)行綜合認(rèn)定。主要方法包括，直接認(rèn)證、推定和綜合認(rèn)證。直接認(rèn)證一般是指控方提供的證據(jù)辯方認(rèn)可，控方提供的證據(jù)辯方不反駁或反駁沒有實質(zhì)內(nèi)容，辯方提供的由單位或個人出具的證明文書控方不反駁或無反駁證據(jù)，已生效判決、裁定、仲裁、公正等法律文書所確定的事實，無需舉證證明，上述這些證據(jù)如與案件事實有關(guān)聯(lián)并能證實案件中的某項事實的可直接認(rèn)證。推定就是依據(jù)法律或者已證明的事實推論待證事實的存在與否的一種假設(shè)，如我國刑法規(guī)定的故意犯罪，以被告人主觀上“明知”作為犯罪的構(gòu)成要件，但主觀“明知”是人的意識活動，無法用證據(jù)來直接證明，只能依據(jù)被告人的客觀行為來推定其是否“明知”或“應(yīng)當(dāng)明知”。就“涉黑”案件而言，組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織這個罪名的確定主要就是利用推定規(guī)則。如黑社會性質(zhì)組織的四個特征中的組織特征的認(rèn)定，對組織成員、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員以及組織內(nèi)部的邦規(guī)、紀(jì)律等的認(rèn)定因組織內(nèi)部大多沒有書面的規(guī)定和章程，能不能認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織就要依照組織成員人數(shù)是否眾多，關(guān)系是否相對穩(wěn)定，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員是否基本固定，有無成員認(rèn)可或約定俗成的邦規(guī)、紀(jì)律等這些客觀表現(xiàn)來推定。證據(jù)的綜合認(rèn)定是指將控辯雙方提供的證明內(nèi)容和方向并不完全一致的證據(jù)進(jìn)行綜合分析，解決證據(jù)間存在的矛盾，提煉出能夠真實地反映案件事實的證據(jù)并以此來認(rèn)定案件的事實認(rèn)證方法，主要作法：

一、認(rèn)真審查證人與被告人、被害人之間有無利害關(guān)系，確立證人證言證明力的大小，二、認(rèn)真審查證人提供證言的背景和條件，看證人提供證言時，雙方當(dāng)事人是否對其有賄賂、威脅和利誘。

三、認(rèn)真審查證言的內(nèi)容，看證人提供的前后證言間有無矛盾；

四、運用證據(jù)的分類方法判斷各類證據(jù)證明力的大小，如原始證據(jù)的證明力大于傳來證據(jù)，直接證據(jù)的可靠性大于間接證據(jù)；

五、將不同證明方向的證據(jù)進(jìn)行歸類，看各類證據(jù)的多寡，按多證的證明力大于孤證的原則，將孤證排除；

六、尋找不同證據(jù)的共同點，允許各類證據(jù)在證實案件的主要事實上的差異，但在證實案件的某個情節(jié)或細(xì)節(jié)上只要證明方向一致，就可部分地采信；

七、認(rèn)真分析被告人的供述和辯解，并與全案的其它證據(jù)進(jìn)行對照，對被告人的供述和辯解得到其它證據(jù)的充分印證，應(yīng)予采信；對前后不一致的供述和辯解應(yīng)全面審查，被告人當(dāng)庭翻供的，辯方應(yīng)提供足以推翻控方提供的有罪證據(jù)的證據(jù)，否則應(yīng)采信其原來的有罪供述，但是，被告人當(dāng)庭作無罪陳述，控方必須提供證據(jù)進(jìn)行反駁，否則應(yīng)采信被告人當(dāng)庭陳述；多名共同被告人口供不一致的，應(yīng)通過比較進(jìn)行鑒別，并通過其它證據(jù)判斷真?zhèn)?，對其中證明方向一致、形成證據(jù)合力的內(nèi)容應(yīng)予采信，但即使多名同案被告人口供完全一致也還需其它證據(jù)進(jìn)行補強才可采信；，無其它補強證據(jù)印證的，不能采信，被告人的供述和辯解不夠明確但有默認(rèn)傾向或含有默認(rèn)的意思，如有其它證據(jù)佐證的，可以用來認(rèn)定案件事實；

八、對書證、物證的審查判斷應(yīng)著重于對其來源和與案件事實關(guān)聯(lián)性兩個方面來進(jìn)行審查和判斷；

九、對鑒定結(jié)論的審查應(yīng)著重審查鑒定人是否有鑒定資格，鑒定程序是否合法，鑒定所依據(jù)的材料是否充分和可靠。

十、對孤證一般是采用疑罪從無原則，這里的孤證包括只有一份證據(jù)，也包括多份同屬一類的證據(jù)；

十一、一對一證據(jù)的認(rèn)定應(yīng)綜合案件性質(zhì)、案發(fā)時間、地點、周圍環(huán)境等情況全面審查，有的可以認(rèn)定被告人有罪，有的則不能認(rèn)定被告人有罪，如強奸案件在一對一證據(jù)情況下，應(yīng)綜合考查案發(fā)是否自然，報案是否及時，案發(fā)時間、地點及其周圍環(huán)境，被告人與被害人平時關(guān)系以及被害人平時生活作風(fēng)等綜合判斷被告人供述與被害人陳述的真實

性。

利用以上方法確立下來的證據(jù)，能否充分認(rèn)定案件事實還需要法官正確認(rèn)識并運用邏輯思維方法進(jìn)行判斷。運用證據(jù)認(rèn)定案件事實，應(yīng)當(dāng)符合下列標(biāo)準(zhǔn)：一是證據(jù)必須確實充分，即證據(jù)必須客觀真實，證明力要強，這是對證據(jù)質(zhì)的要求，同時還必須達(dá)到一定的數(shù)量，這是對證據(jù)量的要求，質(zhì)和量的統(tǒng)一才能揭示案件的本來面目。二是據(jù)以定案的每一個證據(jù)均已查證屬實。三是每個證據(jù)與案件事實之間有實質(zhì)的關(guān)聯(lián)性。四是各個證據(jù)之間，證據(jù)與案件事實之間的矛盾必須得到合理的解釋。五是綜合認(rèn)證后得出的結(jié)論必須是唯一的。但有些案件事實由于種種原因，可能收集不到直接證據(jù)，在這種情況下，只能依靠間接證據(jù)查明案件事實，且其查明案件事實的過程比較復(fù)雜。一般應(yīng)遵循以下原則：一是間接證據(jù)必須要查證屬實。二是間接證據(jù)必須與案件事實存在客觀聯(lián)系。三是間接證據(jù)必須能形成一個完整的不能中斷的證據(jù)鏈。四是運用間接證據(jù)得出的結(jié)論必須是唯一的、排他的。

第二篇：辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件會談紀(jì)要

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀(jì)要》

為正確理解和適用刑法、立法解釋、司法解釋關(guān)于黑社會性質(zhì)組織犯罪的有關(guān)規(guī)定，依法及時、準(zhǔn)確、有力地懲治黑社會性質(zhì)組織犯罪，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部于2009年7月15日在北京召開了辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會。會議總結(jié)了各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件所取得的經(jīng)驗，分析了當(dāng)前依法嚴(yán)懲黑社會性質(zhì)組織犯罪面臨的嚴(yán)峻形勢，研究了辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件遇到的適用法律問題，就人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)正確適用法律，嚴(yán)厲打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪形成了具體意見。會議紀(jì)要如下：

一、與會同志一致認(rèn)為，自2006年初全國開展掃黑除惡專項斗爭以來，各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)依法履行各自職責(zé)，密切配合，懲處了一批黑社會性質(zhì)組織犯罪分子，遏制了黑社會性質(zhì)組織犯罪高發(fā)的勢頭，為維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會做出了重要貢獻(xiàn)。但是，在我國，黑社會性質(zhì)組織犯罪仍處于活躍期，犯罪的破壞性不斷加大，犯罪分子逃避法律制裁的行為方式不斷變換，向政治領(lǐng)域的滲透日益明顯，對人民群眾的生命、財產(chǎn)安全，對經(jīng)濟、社會生活秩序和基層政權(quán)建設(shè)都構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。因此，嚴(yán)厲打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪，遏制并最大限度地減少黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的發(fā)生，是當(dāng)前乃至今后相當(dāng)長一個時期政法機關(guān)的重要任務(wù)。為此，各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)必須堅持做好以下幾方面工作：

首先，要切實提高對打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪重要性的認(rèn)識。依法嚴(yán)懲黑社會性質(zhì)組織犯罪，不僅是保障民生、維護(hù)穩(wěn)定的迫切需要，而且事關(guān)政權(quán)安危，容不得絲毫懈怠。各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)要充分認(rèn)識這項工作的重要性、緊迫性、復(fù)雜性、艱巨性和長期性，在思想上始終與黨中央的決策保持高度一致，堅決克服麻痹、松懈情緒，把依法打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪，實現(xiàn)社會治安的持續(xù)穩(wěn)定作為一項重要任務(wù)常抓不懈。

其次，要嚴(yán)格堅持法定標(biāo)準(zhǔn)，切實貫徹落實寬嚴(yán)相濟的刑事政策。各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)要嚴(yán)格依照刑法、刑事訴訟法及有關(guān)法律解釋的規(guī)定辦理案件，確保認(rèn)定的事實清楚，據(jù)以定案的證據(jù)確實、充分，黑社會性質(zhì)組織的認(rèn)定準(zhǔn)確無誤。既要防止將已構(gòu)成黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件“降格”處理，也不能因為強調(diào)嚴(yán)厲打擊而將不構(gòu)成此類犯罪的共同犯罪案件“拔高”認(rèn)定。要嚴(yán)格貫徹落實寬嚴(yán)相濟的刑事政策，對黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及其他骨干成員要依法從嚴(yán)懲處；對犯罪情節(jié)較輕的其他參加人員以及初犯、偶犯、未成年犯，要依法從輕、減輕處罰，以分化、瓦解犯罪分子，減少社會對抗、促進(jìn)社會和諧，取得法律效果和社會效果的統(tǒng)一。

第三，要充分發(fā)揮各自的職能作用，密切配合，相互支持，有效形成打擊合力。各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)要積極總結(jié)和交流工作經(jīng)驗，不斷統(tǒng)一執(zhí)法思想，共同加強長效機制建設(shè)。為了及時、有效地打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪，公安機關(guān)在辦案中要緊緊圍繞法律規(guī)定的黑社會性質(zhì)組織的“四個特征”，嚴(yán)格按照刑事訴訟法及有關(guān)規(guī)定全面收集、固定證據(jù)，嚴(yán)禁刑訊逼供、濫用強制措施和超期羈押，對重要犯罪嫌疑人的審訊以及重要取證活動要全程錄音、錄像。人民檢察院不僅要把好批捕、起訴關(guān)，還要加強對看守所監(jiān)管活動的檢查監(jiān)督，防止串供、翻供、訂立攻守同盟、搞假立功等情況的發(fā)生。人民法院要嚴(yán)格審查事實、證據(jù)，不斷強化程序意識，全面提高審判工作質(zhì)量和效率。

第四，要嚴(yán)懲“保護(hù)傘”，采取多種措施深入推進(jìn)掃黑除惡工作。黑社會性質(zhì)組織之所以能在一些地方坐大成勢，與個別國家工作人員的包庇、縱容有著直接關(guān)系。各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)要把查處“保護(hù)傘”與辦理涉黑案件有機地結(jié)合起來，與反腐敗工作緊密地結(jié)合起來，與紀(jì)檢、監(jiān)察部門做好銜接配合，加大打擊力度，確保實現(xiàn)“除惡務(wù)盡”的目標(biāo)。打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)在辦理好案件的同時，還要通過積極參與社會治安綜合治理、加強法制宣傳、廣泛發(fā)動群眾等多種手段，從源頭上有效防控此類犯罪。

二、會議認(rèn)為，自1997年刑法增設(shè)黑社會性質(zhì)組織犯罪的規(guī)定以來，全國人大常委會、最高人民法院分別作出了《關(guān)于〈中華人民共和國刑法〉第二百九十四條第一款的解釋》（以下簡稱《立法解釋》）、《關(guān)于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《司法解釋》），對于指導(dǎo)司法實踐發(fā)揮了重要作用。但由于黑社會性質(zhì)組織犯罪的構(gòu)成要件和所涉及的法律關(guān)系較為復(fù)雜，在辦案過程中對法律規(guī)定的理解還不盡相同。為了進(jìn)一步統(tǒng)一司法標(biāo)準(zhǔn)，會議就實踐中爭議較大的問題進(jìn)行了深入研討，并取得了一致意見：

（一）關(guān)于黑社會性質(zhì)組織的認(rèn)定。黑社會性質(zhì)組織必須同時具備《立法解釋》中規(guī)定的“組織特征”、“經(jīng)濟特征”、“行為特征”和“危害性特征”。由于實踐中許多黑社會性質(zhì)組織并非這“四個特征”都很明顯，因此，在具體認(rèn)定時，應(yīng)根據(jù)立法本意，認(rèn)真審查、分析黑社會性質(zhì)組織“四個特征”相互間的內(nèi)在聯(lián)系，準(zhǔn)確評價涉案犯罪組織所造成的社會危害，確保不枉不縱。

1、關(guān)于組織特征。黑社會性質(zhì)組織不僅有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，而且組織結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，并有比較明確的層級和職責(zé)分工。

當(dāng)前，一些黑社會性質(zhì)組織為了增強隱蔽性，往往采取各種手段制造“人員頻繁更替、組織結(jié)構(gòu)松散”的假象。因此，在辦案時，要特別注意審查組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以及對組織運行、活動起著突出作用的積極參加者等骨干成員是否基本固定、聯(lián)系是否緊密，不要被其組織形式的表象所左右。

關(guān)于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者和其他參加者的認(rèn)定。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指黑社會性質(zhì)組織的發(fā)起者、創(chuàng)建者，或者在組織中實際處于領(lǐng)導(dǎo)地位，對整個組織及其運行、活動起著決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理作用的犯罪分子，既包括通過一定形式產(chǎn)生的有明確職務(wù)、稱謂的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，也包括在黑社會性質(zhì)組織中被公認(rèn)的事實上的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；積極參加者，是指接受黑社會性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，多次積極參與黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，或者積極參與較嚴(yán)重的黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動且作用突出，以及其他在組織中起重要作用的犯罪分子，如具體主管黑社會性質(zhì)組織的財務(wù)、人員管理等事項的犯罪分子；其他參加者，是指除上述組織成員之外,其他接受黑社會性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理的犯罪分子。根據(jù)《司法解釋》第三條第二款的規(guī)定，對于參加黑社會性質(zhì)的組織，沒有實施其他違法犯罪活動的，或者受蒙蔽、脅迫參加黑社會性質(zhì)的組織，情節(jié)輕微的，可以不作為犯罪處理。

關(guān)于黑社會性質(zhì)組織成員的主觀明知問題。在認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的成員時，并不要求其主觀上認(rèn)為自己參加的是黑社會性質(zhì)組織，只要其知道或者應(yīng)當(dāng)知道該組織具有一定規(guī)模，且是以實施違法犯罪為主要活動的，即可認(rèn)定。

對于黑社會性質(zhì)組織存在時間、成員人數(shù)及組織紀(jì)律等問題的把握。黑社會性質(zhì)組織一般在短時間內(nèi)難以形成，而且成員人數(shù)較多，但鑒于普通犯罪集團、“惡勢力”團伙向黑社會性質(zhì)組織發(fā)展是一個漸進(jìn)的過程，沒有明顯的性質(zhì)轉(zhuǎn)變的節(jié)點，故對黑社會性質(zhì)組織存在時間、成員人數(shù)問題不宜作出“一刀切”的規(guī)定。對于那些已存在一定時間，且成員人數(shù)較多的犯罪組織，在定性時要根據(jù)其是否已具備一定的經(jīng)濟實力，是否已在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)形成非法控制或重大影響等情況綜合分析判斷。此外，在通常情況下，黑社會性質(zhì)組織為了維護(hù)自身的安全和穩(wěn)定，一般會有一些約定俗成的紀(jì)律、規(guī)約，有些甚至還有明確的規(guī)定。因此，具有一定的組織紀(jì)律、活動規(guī)約，也是認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織特征時的重要參考依據(jù)。

2、關(guān)于經(jīng)濟特征。一定的經(jīng)濟實力是黑社會性質(zhì)組織坐大成勢，稱霸一方的基礎(chǔ)。由于不同地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平、不同行業(yè)的利潤空間均存在很大差異，加之黑社會性質(zhì)組織存在、發(fā)展的時間也各有不同，因此，在辦案時不能一般性地要求黑社會性質(zhì)組織所具有的經(jīng)濟實力必須達(dá)到特定規(guī)?；蛱囟〝?shù)額。此外，黑社會性質(zhì)組織的斂財方式也具有多樣性。實踐中，黑社會性質(zhì)組織不僅會通過實施賭博、敲詐、販毒等違法犯罪活動攫取經(jīng)濟利益，而且還往往會通過開辦公司、企業(yè)等方式“以商養(yǎng)黑”、“以黑護(hù)商”。因此，無論其財產(chǎn)是通過非法手段聚斂，還是通過合法的方式獲取，只要將其中部分或全部用于違法犯罪活動或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展即可。

“用于違法犯罪活動或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展”，一般是指購買作案工具、提供作案經(jīng)費，為受傷、死亡的組織成員提供醫(yī)療費、喪葬費，為組織成員及其家屬提供工資、獎勵、福利、生活費用，為組織尋求非法保護(hù)以及其他與實施有組織的違法犯罪活動有關(guān)的費用支出等。

3、關(guān)于行為特征。暴力性、脅迫性和有組織性是黑社會性質(zhì)組織行為方式的主要特征，但有時也會采取一些“其他手段”。

根據(jù)司法實踐經(jīng)驗，《立法解釋》中規(guī)定的“其他手段”主要包括：以暴力、威脅為基礎(chǔ)，在利用組織勢力和影響已對他人形成心理強制或威懾的情況下，進(jìn)行所謂的“談判”、“協(xié)商”、“調(diào)解”；滋擾、哄鬧、聚眾等其他干擾、破壞正常經(jīng)濟、社會生活秩序的非暴力手段。

“黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動”主要包括以下情形：由組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接組織、策劃、指揮、參與實施的違法犯罪活動；由組織成員以組織名義實施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)可或者默許的違法犯罪活動；多名組織成員為逞強爭霸、插手糾紛、報復(fù)他人、替人行兇、非法斂財而共同實施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)可或者默許的違法犯罪活動；組織成員為組織爭奪勢力范圍、排除競爭對手、確立強勢地位、謀取經(jīng)濟利益、維護(hù)非法權(quán)威或者按照組織的紀(jì)律、慣例、共同遵守的約定而實施的違法犯罪活動；由黑社會性質(zhì)組織實施的其他違法犯罪活動。

會議認(rèn)為，在辦案時還應(yīng)準(zhǔn)確理解《立法解釋》中關(guān)于“多次進(jìn)行違法犯罪活動”的規(guī)定。黑社會性質(zhì)組織實施犯罪活動過程中，往往伴隨著大量的違法活動，對此均應(yīng)作為黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪事實予以認(rèn)定。但如果僅實施了違法活動，而沒有實施犯罪活動的，則不能認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織。此外，“多次進(jìn)行違法犯罪活動”只是認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的必要條件之一，最終能否認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織，還要結(jié)合危害性特征來加以判斷。即使有些案件中的違法犯罪活動已符合“多次”的標(biāo)準(zhǔn)，但根據(jù)其性質(zhì)和嚴(yán)重程度，尚不足以形成非法控制或者重大影響的，也不能認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織。

4、關(guān)于危害性特征。稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，從而嚴(yán)重危害經(jīng)濟、社會生活秩序，是黑社會性質(zhì)組織的本質(zhì)特征，也是黑社會性質(zhì)組織區(qū)別于一般犯罪集團的關(guān)鍵所在。

對于“一定區(qū)域”的理解和把握。區(qū)域的大小具有相對性，且黑社會性質(zhì)組織非法控制和影響的對象并不是區(qū)域本身，而是在一定區(qū)域中生活的人，以及該區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、社會生活秩序。因此，不能簡單地要求“一定區(qū)域”必須達(dá)到某一特定的空間范圍，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案情，并結(jié)合黑社會性質(zhì)組織對經(jīng)濟、社會生活秩序的危害程度加以綜合分析判斷。

對于“一定行業(yè)”的理解和把握。黑社會性質(zhì)組織所控制和影響的行業(yè)，既包括合法行業(yè)，也包括黃、賭、毒等非法行業(yè)。這些行業(yè)一般涉及生產(chǎn)、流通、交換、消費等一個或多個市場環(huán)節(jié)。

通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇、縱容，稱霸一方，并具有以下情形之一的，可認(rèn)定為“在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序”：對在一定區(qū)域內(nèi)生活或者在一定行業(yè)內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營的群眾形成心理強制、威懾，致使合法利益受損的群眾不敢舉報、控告的;對一定行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營形成壟斷，或者對涉及一定行業(yè)的準(zhǔn)入、經(jīng)營、競爭等經(jīng)濟活動形成重要影響的；插手民間糾紛、經(jīng)濟糾紛，在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響的；干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活，并在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響的；干擾、破壞公司、企業(yè)、事業(yè)單位及社會團體的正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作秩序，在相關(guān)區(qū)域、行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響，或者致使其不能正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作的；多次干擾、破壞國家機關(guān)、行業(yè)管理部門以及村委會、居委會等基層群眾自治組織的工作秩序，或者致使上述單位、組織的職能不能正常行使的；利用組織的勢力、影響，使組織成員獲取政治地位，或者在黨政機關(guān)、基層群眾自治組織中擔(dān)任一定職務(wù)的；其他形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序的情形。

（二）關(guān)于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的其他問題

1、關(guān)于包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪主觀要件的認(rèn)定。本罪主觀方面要求必須是出于故意，過失不能構(gòu)成本罪。會議認(rèn)為，只要行為人知道或者應(yīng)當(dāng)知道是從事違法犯罪活動的組織，仍對該組織及其成員予以包庇，或者縱容其實施違法犯罪活動，即可認(rèn)定本罪。至于行為人是否明知該組織系黑社會性質(zhì)組織，不影響本罪的成立。

2、關(guān)于黑社會性質(zhì)組織成員的刑事責(zé)任。對黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)根據(jù)法律規(guī)定和本紀(jì)要中關(guān)于“黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動”的規(guī)定，按照該組織所犯的全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者對于具體犯罪所承擔(dān)的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其在該起犯罪中的具體地位、作用來確定。對黑社會性質(zhì)組織中的積極參加者和其他參加者，應(yīng)按照其所參與的犯罪，根據(jù)其在具體犯罪中的地位和作用，依照罪責(zé)刑相適應(yīng)的原則，確定應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。

3、關(guān)于涉黑犯罪財物及其收益的認(rèn)定和處置。在辦案時，要依法運用查封、扣押、凍結(jié)、追繳、沒收等手段，徹底摧毀黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟基礎(chǔ)，防止其死灰復(fù)燃。對于涉黑犯罪財物及其收益以及犯罪工具，均應(yīng)按照刑法第六十四條和《司法解釋》第七條的規(guī)定予以追繳、沒收。黑社會性質(zhì)組織及其成員通過犯罪活動聚斂的財物及其收益，是指在黑社會性質(zhì)組織的形成、發(fā)展過程中，該組織及組織成員通過違法犯罪活動或其他不正當(dāng)手段聚斂的全部財物、財產(chǎn)性權(quán)益及其孳息、收益。在辦案工作中，應(yīng)認(rèn)真審查涉案財產(chǎn)的來源、性質(zhì)，對被告人及其他單位、個人的合法財產(chǎn)應(yīng)依法予以保護(hù)。

4、關(guān)于認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織犯罪的證據(jù)要求。辦理涉黑案件同樣應(yīng)當(dāng)堅持案件“事實清楚，證據(jù)確實、充分”的法定證明標(biāo)準(zhǔn)。但應(yīng)當(dāng)注意的是，“事實清楚”是指能夠?qū)Χㄗ锪啃坍a(chǎn)生影響的事實必須清楚，而不是指整個案件的所有事實和情節(jié)都要一一查證屬實；“證據(jù)確實、充分”是指能夠據(jù)以定罪量刑的證據(jù)確實、充分，而不是指案件中所涉全部問題的證據(jù)都要達(dá)到確實、充分的程度。對此，一定要準(zhǔn)確理解和把握，不要糾纏那些不影響定罪量刑的枝節(jié)問題。比如，在可以認(rèn)定某犯罪組織已將所獲經(jīng)濟利益部分用于組織活動的情況下，即使此部分款項的具體數(shù)額難以全部查實，也不影響定案。

5、關(guān)于黑社會性質(zhì)組織成員的立功問題。積極參加者、其他參加者配合司法機關(guān)查辦案件，有提供線索、幫助收集證據(jù)或者其他協(xié)助行為，并對偵破黑社會性質(zhì)組織犯罪案件起到一定作用的，即使依法不能認(rèn)定立功，一般也應(yīng)酌情對其從輕處罰。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者檢舉揭發(fā)與該黑社會性質(zhì)組織及其違法犯罪活動有關(guān)聯(lián)的其他犯罪線索，即使依法構(gòu)成立功或者重大立功，在量刑時也應(yīng)從嚴(yán)掌握。

6、關(guān)于對“惡勢力”團伙的認(rèn)定和處理?！皭簞萘Α保呛谏鐣再|(zhì)組織的雛形，有的最終發(fā)展成為了黑社會性質(zhì)組織。因此，及時嚴(yán)懲“惡勢力”團伙犯罪，是遏制黑社會性質(zhì)組織滋生，防止違法犯罪活動造成更大社會危害的有效途徑。

會議認(rèn)為，“惡勢力”是指經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，但尚未形成黑社會性質(zhì)組織的犯罪團伙?！皭簞萘Α币话銥槿艘陨?，糾集者、骨干成員相對固定，違法犯罪活動一般表現(xiàn)為敲詐勒索、強迫交易、欺行霸市、聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害、搶劫、搶奪或者黃、賭、毒等。各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)在辦案時應(yīng)根據(jù)本紀(jì)要的精神，結(jié)合組織化程度的高低、經(jīng)濟實力的強弱、有無追求和實現(xiàn)對社會的非法控制等特征，對黑社會性質(zhì)組織與“惡勢力”團伙加以正確區(qū)分。同時，還要本著實事求是的態(tài)度，正確理解和把握“打早打小”方針。在準(zhǔn)確查明“惡勢力”團伙具體違法犯罪事實的基礎(chǔ)上，構(gòu)成什么罪，就按什么罪處理，并充分運用刑法總則關(guān)于共同犯罪的規(guī)定，依法懲處。對符合犯罪集團特征的，要按照犯罪集團處理，以切實加大對“惡勢力”團伙依法懲處的力度。

7、關(guān)于視聽資料的收集、使用。公安機關(guān)在偵查時要特別重視對涉黑犯罪視聽資料的收集。對于那些能夠證明涉案犯罪組織具備黑社會性質(zhì)組織的“四個特征”及其實施的具體違法犯罪活動的錄音、錄像資料，要及時提取、固定、移送。通過特殊偵查措施獲取的視聽資料，在移送審查起訴時，公安機關(guān)對證據(jù)的來源、提取經(jīng)過應(yīng)予說明。

8、庭審時應(yīng)注意的有關(guān)問題。為確保庭審效果，人民法院在開庭審理涉黑案件之前，應(yīng)認(rèn)真做好庭審預(yù)案。法庭調(diào)查時，除必須傳喚共同被告人同時到庭質(zhì)證外，對各被告人應(yīng)當(dāng)分別訊問，以防止被告人當(dāng)庭串供或者不敢如實供述、作證。對于訴訟參與人、旁聽人員破壞法庭秩序、干擾法庭審理的，法庭應(yīng)按照刑事訴訟法及有關(guān)司法解釋的規(guī)定及時作出處理。構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

第三篇：辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀(jì)要

關(guān)于印發(fā)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀(jì)

要》的通知

為正確理解和適用刑法、立法解釋、司法解釋關(guān)于黑社會性質(zhì)組織犯罪的規(guī)定，依法及時、準(zhǔn)確、有力地懲治黑社會性質(zhì)組織犯罪，2009年7月15日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部在北京召開了辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會?，F(xiàn)將《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀(jì)要》印發(fā)給你們。請認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，并在辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件時遵照執(zhí)行。執(zhí)行中有什么問題，請分別層報最高人民法院、最高人民檢察院、公安部。

二〇〇九年十二月九日

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會紀(jì)要

為正確理解和適用刑法、立法解釋、司法解釋關(guān)于黑社會性質(zhì)組織犯罪的有關(guān)規(guī)定，依法及時、準(zhǔn)確、有力地懲治黑社會性質(zhì)組織犯罪，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部于2009年7月15日在北京召開了辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件座談會。會議總結(jié)了各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件所取得的經(jīng)驗，分析了當(dāng)前依法嚴(yán)懲黑社會性質(zhì)組織犯罪面臨的嚴(yán)峻形勢，研究了辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件遇到的適用法律問題，就人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)正確適用法律，嚴(yán)厲打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪形成了具體意見。會議紀(jì)要如下：

一、與會同志一致認(rèn)為，自2006年初全國開展掃黑除惡專項斗爭以來，各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)依法履行各自職責(zé)，密切配合，懲處了一批黑社會性質(zhì)組織犯罪分子，遏制了黑社會性質(zhì)組織犯罪高發(fā)的勢頭，為維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會做出了重要貢獻(xiàn)。但是，在我國，黑社會性質(zhì)組織犯罪仍處于活躍期，犯罪的破壞性不斷加大，犯罪分子逃避法律制裁的 行為方式不斷變換，向政治領(lǐng)域的滲透日益明顯，對人民群眾的生命、財產(chǎn)安全，對經(jīng)濟、社會生活秩序和基層政權(quán)建設(shè)都構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。因此，嚴(yán)厲打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪，遏制并最大限度地減少黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的發(fā)生，是當(dāng)前乃至今后相當(dāng)長一個時期政法機關(guān)的重要任務(wù)。為此，各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)必須堅持做好以下幾方面工作：

首先，要切實提高對打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪重要性的認(rèn)識。依法嚴(yán)懲黑社會性質(zhì)組織犯罪，不僅是保障民生、維護(hù)穩(wěn)定的迫切需要，而且事關(guān)政權(quán)安危，容不得絲毫懈怠。各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)要充分認(rèn)識這項工作的重要性、緊迫性、復(fù)雜性、艱巨性和長期性，在思想上始終與黨中央的決策保持高度一致，堅決克服麻痹、松懈情緒，把依法打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪，實現(xiàn)社會治安的持續(xù)穩(wěn)定作為一項重要任務(wù)常抓不懈。

其次，要嚴(yán)格堅持法定標(biāo)準(zhǔn)，切實貫徹落實寬嚴(yán)相濟的刑事政策。各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)要嚴(yán)格依照刑法、刑事訴訟法及有關(guān)法律解釋的規(guī)定辦理案件，確保認(rèn)定的事實清楚，據(jù)以定案的證據(jù)確實、充分，黑社會性質(zhì)組織的認(rèn)定準(zhǔn)確無誤。既要防止將已構(gòu)成黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件“降格”處理，也不能因為強調(diào)嚴(yán)厲打擊而將不構(gòu)成此類犯罪的共同犯罪案件“拔高”認(rèn)定。要嚴(yán)格貫徹落實寬嚴(yán)相濟的刑事政策，對黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及其他骨干成員要依法從嚴(yán)懲處；對犯罪情節(jié)較輕的其他參加人員以及初犯、偶犯、未成年犯，要依法從輕、減輕處罰，以分化、瓦解犯罪分子，減少社會對抗、促進(jìn)社會和諧，取得法律效果和社會效果的統(tǒng)一。

第三，要充分發(fā)揮各自的職能作用，密切配合，相互支持，有效形成打擊合力。各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)要積極總結(jié)和交流工作經(jīng)驗，不斷統(tǒng)一執(zhí)法思想，共同加強長效機制建設(shè)。為了及時、有效地打擊黑社會性質(zhì) 組織犯罪，公安機關(guān)在辦案中要緊緊圍繞法律規(guī)定的黑社會性質(zhì)組織的“四個特征”，嚴(yán)格按照刑事訴訟法及有關(guān)規(guī)定全面收集、固定證據(jù)，嚴(yán)禁刑訊逼供、濫用強制措施和超期羈押，對重要犯罪嫌疑人的審訊以及重要取證活動要全程錄音、錄像。人民檢察院不僅要把好批捕、起訴關(guān)，還要加強對看守所監(jiān)管活動的檢查監(jiān)督，防止串供、翻供、訂立攻守同盟、搞假立功等情況的發(fā)生。人民法院要嚴(yán)格審查事實、證據(jù)，不斷強化程序意識，全面提高審判工作質(zhì)量和效率。

第四，要嚴(yán)懲“保護(hù)傘”，采取多種措施深入推進(jìn)掃黑除惡工作。黑社會性質(zhì)組織之所以能在一些地方坐大成勢，與個別國家工作人員的包庇、縱容有著直接關(guān)系。各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)要把查處“保護(hù)傘”與辦理涉黑案件有機地結(jié)合起來，與反腐敗工作緊密地結(jié)合起來，與紀(jì)檢、監(jiān)察部門做好銜接配合，加大打擊力度，確保實現(xiàn)“除惡務(wù)盡”的目標(biāo)。打擊黑社會性質(zhì)組織犯罪是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)在辦理好案件的同時，還要通過積極參與社會治安綜合治理、加強法制宣傳、廣泛發(fā)動群眾等多種手段，從源頭上有效防控此類犯罪。

二、會議認(rèn)為，自1997年刑法增設(shè)黑社會性質(zhì)組織犯罪的規(guī)定以來，全國人大常委會、最高人民法院分別作出了《關(guān)于〈中華人民共和國刑法〉第二百九十四條第一款的解釋》（以下簡稱《立法解釋》）、《關(guān)于審理黑社會性質(zhì)組織犯罪的案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《司法解釋》），對于指導(dǎo)司法實踐發(fā)揮了重要作用。但由于黑社會性質(zhì)組織犯罪的構(gòu)成要件和所涉及的法律關(guān)系較為復(fù)雜，在辦案過程中對法律規(guī)定的理解還不盡相同。為了進(jìn)一步統(tǒng)一司法標(biāo)準(zhǔn)，會議就實踐中爭議較大的問題進(jìn)行了深入研討，并取得了一致 意見：

（一）關(guān)于黑社會性質(zhì)組織的認(rèn)定。黑社會性質(zhì)組織必須同時具備《立法解釋》中規(guī)定的“組織特征”、“經(jīng)濟特征”、“行為特征”和“危害性特征”。由于實踐中許多黑社會性質(zhì)組織并非這“四個特征”都很明顯，因此，在具體認(rèn)定時，應(yīng)根據(jù)立法本意，認(rèn)真審查、分析黑社會性質(zhì)組織“四個特征”相互間的內(nèi)在聯(lián)系，準(zhǔn)確評價涉案犯罪組織所造成的社會危害，確保不枉不縱。

1、關(guān)于組織特征。黑社會性質(zhì)組織不僅有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，而且組織結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，并有比較明確的層級和職責(zé)分工。

當(dāng)前，一些黑社會性質(zhì)組織為了增強隱蔽性，往往采取各種手段制造“人員頻繁更替、組織結(jié)構(gòu)松散”的假象。因此，在辦案時，要特別注意審查組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以及對組織運行、活動起著突出作用的積極參加者等骨干成員是否基本固定、聯(lián)系是否緊密，不要被其組織形式的表象所左右。

關(guān)于組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、積極參加者和其他參加者的認(rèn)定。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指黑社會性質(zhì)組織的發(fā)起者、創(chuàng)建者，或者在組織中實際處于領(lǐng)導(dǎo)地位，對整個組織及其運行、活動起著決策、指揮、協(xié)調(diào)、管理作用的犯罪分子，既包括通過一定形式產(chǎn)生的有明確職務(wù)、稱謂的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，也包括在黑社會性質(zhì)組織中被公認(rèn)的事實上的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者；積極參加者，是指接受黑社會性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，多次積極參與黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，或者積極參與較嚴(yán)重的黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動且作用突出，以及其他在組織中起重要作用的犯罪分子，如具體主管黑社會性質(zhì)組織的財務(wù)、人員管理等事項的犯罪分子；其他參加者，是指除上述組織成員之外,其他接受黑社會性質(zhì)組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理的犯罪分子。根據(jù)《司法解釋》第三條第二款的規(guī)定，對于參加 黑社會性質(zhì)的組織，沒有實施其他違法犯罪活動的，或者受蒙蔽、脅迫參加黑社會性質(zhì)的組織，情節(jié)輕微的，可以不作為犯罪處理。

關(guān)于黑社會性質(zhì)組織成員的主觀明知問題。在認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的成員時，并不要求其主觀上認(rèn)為自己參加的是黑社會性質(zhì)組織，只要其知道或者應(yīng)當(dāng)知道該組織具有一定規(guī)模，且是以實施違法犯罪為主要活動的，即可認(rèn)定。

對于黑社會性質(zhì)組織存在時間、成員人數(shù)及組織紀(jì)律等問題的把握。黑社會性質(zhì)組織一般在短時間內(nèi)難以形成，而且成員人數(shù)較多，但鑒于普通犯罪集團、“惡勢力”團伙向黑社會性質(zhì)組織發(fā)展是一個漸進(jìn)的過程，沒有明顯的性質(zhì)轉(zhuǎn)變的節(jié)點，故對黑社會性質(zhì)組織存在時間、成員人數(shù)問題不宜作出“一刀切”的規(guī)定。對于那些已存在一定時間，且成員人數(shù)較多的犯罪組織，在定性時要根據(jù)其是否已具備一定的經(jīng)濟實力，是否已在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)形成非法控制或重大影響等情況綜合分析判斷。此外，在通常情況下，黑社會性質(zhì)組織為了維護(hù)自身的安全和穩(wěn)定，一般會有一些約定俗成的紀(jì)律、規(guī)約，有些甚至還有明確的規(guī)定。因此，具有一定的組織紀(jì)律、活動規(guī)約，也是認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織特征時的重要參考依據(jù)。

2、關(guān)于經(jīng)濟特征。一定的經(jīng)濟實力是黑社會性質(zhì)組織坐大成勢，稱霸一方的基礎(chǔ)。由于不同地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平、不同行業(yè)的利潤空間均存在很大差異，加之黑社會性質(zhì)組織存在、發(fā)展的時間也各有不同，因此，在辦案時不能一般性地要求黑社會性質(zhì)組織所具有的經(jīng)濟實力必須達(dá)到特定規(guī)?；蛱囟〝?shù)額。此外，黑社會性質(zhì)組織的斂財方式也具有多樣性。實踐中，黑社會性質(zhì)組織不僅會通過實施賭博、敲詐、販毒等違法犯罪活動攫取經(jīng)濟利益，而且還往往會通過開辦公司、企業(yè)等方式“以商養(yǎng)黑”、“以黑護(hù)商”。因此，無論其財產(chǎn)是通過非法手段聚斂，還是通過合法的方式獲取，只要將其中部分或全部用于違法犯 罪活動或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展即可。

“用于違法犯罪活動或者維系犯罪組織的生存、發(fā)展”，一般是指購買作案工具、提供作案經(jīng)費，為受傷、死亡的組織成員提供醫(yī)療費、喪葬費，為組織成員及其家屬提供工資、獎勵、福利、生活費用，為組織尋求非法保護(hù)以及其他與實施有組織的違法犯罪活動有關(guān)的費用支出等。

3、關(guān)于行為特征。暴力性、脅迫性和有組織性是黑社會性質(zhì)組織行為方式的主要特征，但有時也會采取一些“其他手段”。

根據(jù)司法實踐經(jīng)驗，《立法解釋》中規(guī)定的“其他手段”主要包括：以暴力、威脅為基礎(chǔ)，在利用組織勢力和影響已對他人形成心理強制或威懾的情況下，進(jìn)行所謂的“談判”、“協(xié)商”、“調(diào)解”；滋擾、哄鬧、聚眾等其他干擾、破壞正常經(jīng)濟、社會生活秩序的非暴力手段。

“黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動”主要包括以下情形：由組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接組織、策劃、指揮、參與實施的違法犯罪活動；由組織成員以組織名義實施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)可或者默許的違法犯罪活動；多名組織成員為逞強爭霸、插手糾紛、報復(fù)他人、替人行兇、非法斂財而共同實施，并得到組織者、領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)可或者默許的違法犯罪活動；組織成員為組織爭奪勢力范圍、排除競爭對手、確立強勢地位、謀取經(jīng)濟利益、維護(hù)非法權(quán)威或者按照組織的紀(jì)律、慣例、共同遵守的約定而實施的違法犯罪活動；由黑社會性質(zhì)組織實施的其他違法犯罪活動。

會議認(rèn)為，在辦案時還應(yīng)準(zhǔn)確理解《立法解釋》中關(guān)于“多次進(jìn)行違法犯罪活動”的規(guī)定。黑社會性質(zhì)組織實施犯罪活動過程中，往往伴隨著大量的違法活動，對此均應(yīng)作為黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪事實予以認(rèn)定。但如果僅實施了違法活動，而沒有實施犯罪活動的，則不能認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織。此外，“多次進(jìn)行違法犯罪活動”只是認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的必要條件之一，最終能否認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織，還要結(jié)合危害性特征來加以判斷。即使有些案件中的違法犯罪活動已符合“多次”的標(biāo)準(zhǔn)，但根據(jù)其性質(zhì)和嚴(yán)重程度，尚不足以形成非法控制或者重大影響的，也不能認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織。

4、關(guān)于危害性特征。稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，從而嚴(yán)重危害經(jīng)濟、社會生活秩序，是黑社會性質(zhì)組織的本質(zhì)特征，也是黑社會性質(zhì)組織區(qū)別于一般犯罪集團的關(guān)鍵所在。

對于“一定區(qū)域”的理解和把握。區(qū)域的大小具有相對性，且黑社會性質(zhì)組織非法控制和影響的對象并不是區(qū)域本身，而是在一定區(qū)域中生活的人，以及該區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、社會生活秩序。因此，不能簡單地要求“一定區(qū)域”必須達(dá)到某一特定的空間范圍，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案情，并結(jié)合黑社會性質(zhì)組織對經(jīng)濟、社會生活秩序的危害程度加以綜合分析判斷。

對于“一定行業(yè)”的理解和把握。黑社會性質(zhì)組織所控制和影響的行業(yè)，既包括合法行業(yè)，也包括黃、賭、毒等非法行業(yè)。這些行業(yè)一般涉及生產(chǎn)、流通、交換、消費等一個或多個市場環(huán)節(jié)。

通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇、縱容，稱霸一方，并具有以下情形之一的，可認(rèn)定為“在一定區(qū)域或行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序”：對在一定區(qū)域內(nèi)生活或者在一定行業(yè)內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營的群眾形成心理強制、威懾，致使合法利益受損的群眾不敢舉報、控告的;對一定行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營形成壟斷，或者對涉及一定行業(yè)的準(zhǔn)入、經(jīng)營、競爭等經(jīng)濟活動形成重要影響的；插手民間糾紛、經(jīng)濟糾紛，在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響的；干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營、生活，并在相關(guān)區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響的；干擾、破壞公司、企業(yè)、事業(yè)單位 及社會團體的正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作秩序，在相關(guān)區(qū)域、行業(yè)內(nèi)造成嚴(yán)重影響，或者致使其不能正常生產(chǎn)、經(jīng)營、工作的；多次干擾、破壞國家機關(guān)、行業(yè)管理部門以及村委會、居委會等基層群眾自治組織的工作秩序，或者致使上述單位、組織的職能不能正常行使的；利用組織的勢力、影響，使組織成員獲取政治地位，或者在黨政機關(guān)、基層群眾自治組織中擔(dān)任一定職務(wù)的；其他形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序的情形。

（二）關(guān)于辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件的其他問題

1、關(guān)于包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪主觀要件的認(rèn)定。本罪主觀方面要求必須是出于故意，過失不能構(gòu)成本罪。會議認(rèn)為，只要行為人知道或者應(yīng)當(dāng)知道是從事違法犯罪活動的組織，仍對該組織及其成員予以包庇，或者縱容其實施違法犯罪活動，即可認(rèn)定本罪。至于行為人是否明知該組織系黑社會性質(zhì)組織，不影響本罪的成立。

2、關(guān)于黑社會性質(zhì)組織成員的刑事責(zé)任。對黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)根據(jù)法律規(guī)定和本紀(jì)要中關(guān)于“黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動”的規(guī)定，按照該組織所犯的全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者對于具體犯罪所承擔(dān)的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其在該起犯罪中的具體地位、作用來確定。對黑社會性質(zhì)組織中的積極參加者和其他參加者，應(yīng)按照其所參與的犯罪，根據(jù)其在具體犯罪中的地位和作用，依照罪責(zé)刑相適應(yīng)的原則，確定應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。

3、關(guān)于涉黑犯罪財物及其收益的認(rèn)定和處置。在辦案時，要依法運用查封、扣押、凍結(jié)、追繳、沒收等手段，徹底摧毀黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟基礎(chǔ)，防止其死灰復(fù)燃。對于涉黑犯罪財物及其收益以及犯罪工具，均應(yīng)按照刑法第六十四條和《司法解釋》第七條的規(guī)定予以追繳、沒收。黑社會性質(zhì)組織及其成員 通過犯罪活動聚斂的財物及其收益，是指在黑社會性質(zhì)組織的形成、發(fā)展過程中，該組織及組織成員通過違法犯罪活動或其他不正當(dāng)手段聚斂的全部財物、財產(chǎn)性權(quán)益及其孳息、收益。在辦案工作中，應(yīng)認(rèn)真審查涉案財產(chǎn)的來源、性質(zhì)，對被告人及其他單位、個人的合法財產(chǎn)應(yīng)依法予以保護(hù)。

4、關(guān)于認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織犯罪的證據(jù)要求。辦理涉黑案件同樣應(yīng)當(dāng)堅持案件“事實清楚，證據(jù)確實、充分”的法定證明標(biāo)準(zhǔn)。但應(yīng)當(dāng)注意的是，“事實清楚”是指能夠?qū)Χㄗ锪啃坍a(chǎn)生影響的事實必須清楚，而不是指整個案件的所有事實和情節(jié)都要一一查證屬實；“證據(jù)確實、充分”是指能夠據(jù)以定罪量刑的證據(jù)確實、充分，而不是指案件中所涉全部問題的證據(jù)都要達(dá)到確實、充分的程度。對此，一定要準(zhǔn)確理解和把握，不要糾纏那些不影響定罪量刑的枝節(jié)問題。比如，在可以認(rèn)定某犯罪組織已將所獲經(jīng)濟利益部分用于組織活動的情況下，即使此部分款項的具體數(shù)額難以全部查實，也不影響定案。

5、關(guān)于黑社會性質(zhì)組織成員的立功問題。積極參加者、其他參加者配合司法機關(guān)查辦案件，有提供線索、幫助收集證據(jù)或者其他協(xié)助行為，并對偵破黑社會性質(zhì)組織犯罪案件起到一定作用的，即使依法不能認(rèn)定立功，一般也應(yīng)酌情對其從輕處罰。組織者、領(lǐng)導(dǎo)者檢舉揭發(fā)與該黑社會性質(zhì)組織及其違法犯罪活動有關(guān)聯(lián)的其他犯罪線索，即使依法構(gòu)成立功或者重大立功，在量刑時也應(yīng)從嚴(yán)掌握。

6、關(guān)于對“惡勢力”團伙的認(rèn)定和處理。“惡勢力”，是黑社會性質(zhì)組織的雛形，有的最終發(fā)展成為了黑社會性質(zhì)組織。因此，及時嚴(yán)懲“惡勢力”團伙犯罪，是遏制黑社會性質(zhì)組織滋生，防止違法犯罪活動造成更大社會危害的有效途徑。

會議認(rèn)為，“惡勢力”是指經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或其他手段，在 一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，但尚未形成黑社會性質(zhì)組織的犯罪團伙。“惡勢力”一般為三人以上，糾集者、骨干成員相對固定，違法犯罪活動一般表現(xiàn)為敲詐勒索、強迫交易、欺行霸市、聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害、搶劫、搶奪或者黃、賭、毒等。各級人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)在辦案時應(yīng)根據(jù)本紀(jì)要的精神，結(jié)合組織化程度的高低、經(jīng)濟實力的強弱、有無追求和實現(xiàn)對社會的非法控制等特征，對黑社會性質(zhì)組織與“惡勢力”團伙加以正確區(qū)分。同時，還要本著實事求是的態(tài)度，正確理解和把握“打早打小”方針。在準(zhǔn)確查明“惡勢力”團伙具體違法犯罪事實的基礎(chǔ)上，構(gòu)成什么罪，就按什么罪處理，并充分運用刑法總則關(guān)于共同犯罪的規(guī)定，依法懲處。對符合犯罪集團特征的，要按照犯罪集團處理，以切實加大對“惡勢力”團伙依法懲處的力度。

7、關(guān)于視聽資料的收集、使用。公安機關(guān)在偵查時要特別重視對涉黑犯罪視聽資料的收集。對于那些能夠證明涉案犯罪組織具備黑社會性質(zhì)組織的“四個特征”及其實施的具體違法犯罪活動的錄音、錄像資料，要及時提取、固定、移送。通過特殊偵查措施獲取的視聽資料，在移送審查起訴時，公安機關(guān)對證據(jù)的來源、提取經(jīng)過應(yīng)予說明。

8、庭審時應(yīng)注意的有關(guān)問題。為確保庭審效果，人民法院在開庭審理涉黑案件之前，應(yīng)認(rèn)真做好庭審預(yù)案。法庭調(diào)查時，除必須傳喚共同被告人同時到庭質(zhì)證外，對各被告人應(yīng)當(dāng)分別訊問，以防止被告人當(dāng)庭串供或者不敢如實供述、作證。對于訴訟參與人、旁聽人員破壞法庭秩序、干擾法庭審理的，法庭應(yīng)按照刑事訴訟法及有關(guān)司法解釋的規(guī)定及時作出處理。構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

第四篇：辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件裁判要旨匯總

辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件裁判要旨匯總

指導(dǎo)性案例

檢例第18號：郭明先參加黑社會性質(zhì)組織、故意殺人、故意傷害案

裁判規(guī)則：對故意殺人、故意傷害、綁架、爆炸等涉黑、涉恐、涉暴刑事案件中罪行極其嚴(yán)重，嚴(yán)重危害國家安全和公共安全、嚴(yán)重危害公民生命權(quán)，或者嚴(yán)重危害社會秩序的被告人，依法應(yīng)當(dāng)判處死刑，人民法院未判處死刑的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)依法提出抗訴。

權(quán)威指引：檢例第18號

公報案例

1、張文清、劉德興涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織犯罪立案監(jiān)督、偵查活動監(jiān)督案

裁判規(guī)則：參與黑社會性質(zhì)組織后，又觸犯其他罪名的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)行為人所犯罪行，以組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪和觸犯的其他罪名，進(jìn)行數(shù)罪并罰。

權(quán)威指引：《最高人民檢察院公報》2003年第2號（總第73號）

2、李捷、李暉、崔志彪等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織，故意殺人，尋釁滋事，綁架，搶劫，包庇黑社會性質(zhì)組織，聚眾賭博，私藏槍支、彈藥案

裁判規(guī)則：刑滿釋放人員不思悔改，組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，主謀殺人，強行收取“保護(hù)費”，綁架他人，為非作惡，已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪和故意殺人罪，且系累犯，情節(jié)嚴(yán)重，社會危害極大，應(yīng)當(dāng)依法從重處罰。

權(quán)威指引：《最高人民檢察院公報》 2002年第6號（總第71號）

刑事審判參考案例

1、【第1163號】劉學(xué)軍、劉忠偉、呂斌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織案——包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織犯罪案件中的相關(guān)具體應(yīng)用法律問題

裁判規(guī)則：包庇黑社會性質(zhì)組織、或者縱容黑社會性質(zhì)組織進(jìn)行違法犯罪活動的行為人歸案后如實供述相關(guān)黑社會性質(zhì)組織的犯罪活動的，不能認(rèn)定立功情節(jié)。

權(quán)威指引：2015年第6集·總第107集

2、【第1162號】吳亞賢等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案——組織者、領(lǐng)導(dǎo)者檢舉揭發(fā)構(gòu)成立功，量刑時應(yīng)如何把握

裁判規(guī)則：黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者檢舉揭發(fā)與該黑社會性質(zhì)組織及其違法犯罪活動有關(guān)聯(lián)的其他犯罪線索，即使依法構(gòu)成立功或重大立功，在量刑時也應(yīng)從嚴(yán)把握。如果線索是利用組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的特殊地位而取得，且與該黑社會性質(zhì)組織及其違法犯罪活動有關(guān)聯(lián)的，則一般不應(yīng)從寬處罰。

權(quán)威指引：2015年第6集·總第107集

3、【第1161號】鄧統(tǒng)文等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案——組織者、領(lǐng)導(dǎo)者通過賠償經(jīng)濟損失取得被害人家屬諒解的，量刑時應(yīng)當(dāng)如何把握

裁判規(guī)則：審理黑社會性質(zhì)組織犯罪案件，應(yīng)當(dāng)通過判處和執(zhí)行民事賠償以及積極開展司法救助來最大限度地彌補被害人及其親屬的損失。被害人及其親屬確有特殊困難，需要接受被認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織成員的被告人賠償并因此表示諒解的，量刑時應(yīng)當(dāng)特別慎重。不僅應(yīng)當(dāng)查明諒解是否確屬真實意思表示以及賠償款項與黑社會性質(zhì)組織違法所得有無關(guān)聯(lián)，而且在決定是否從寬處罰、如何從寬處罰時，也應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)掌握。

權(quán)威指引：2015年第6集·總第107集

4、【第1160號】牛子賢等人綁架、敲詐勒索、開設(shè)賭場、重婚案——如何準(zhǔn)確把握黑社會性質(zhì)組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，最高人民法院經(jīng)復(fù)核認(rèn)為涉黑罪名不成立的應(yīng)如何依法處理

裁判規(guī)則：“黑社會性質(zhì)的組織”應(yīng)當(dāng)同時具備組織特征、經(jīng)濟特征、行為特征和非法控制等四個特征，且需要指控的證據(jù)達(dá)到確實、充分的程度。

權(quán)威指引：2015年第6集·總第107集

5、【第1159號】王云娜等人故意傷害、尋釁滋事、非法拘禁、敲詐勒索案--如何根據(jù)“非法控制或重大影響”的內(nèi)在要求準(zhǔn)確認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的危害性特征

裁判規(guī)則：刑法第二百九十四條第五款中的非法控制，是指以有組織的違法犯罪手段使一定對象處于自己的占有、管理和影響之下；重大影響，是指以有組織的違法犯罪手段對一定對象的思想和行動產(chǎn)生發(fā)生作用。

權(quán)威指引：2015年第6集·總第107集

6、【第1158號】劉漢等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案——如何認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動；如何認(rèn)定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者對具體犯罪的罪責(zé)

裁判規(guī)則：組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)對黑社會性質(zhì)組織所犯的全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任，即組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與犯罪行為的組織者、策劃者、指揮者、實施者構(gòu)成共犯，應(yīng)根據(jù)其在共同犯罪中的地位和作用對具體犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任。

權(quán)威指引：2015年第6集·總第107集

7、【第1157號】符青友等人敲詐勒索，強迫交易，故意銷毀會計賬簿，對公司、企業(yè)人員行賄，行賄案--如何把握黑社會性質(zhì)組織行為特征中的暴力性

裁判規(guī)則：暴力性是黑社會性質(zhì)組織行為特征中的必備屬性，即便是黑社會性質(zhì)組織的非暴力行為，也往往是以暴力或以暴力威脅為后盾的。

權(quán)威指引：2015年第6集·總第107集

8、【第1156號】焦海濤等人尋釁滋事案--如何根據(jù)違法犯罪活動的多樣性把握黑社會性質(zhì)組織的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

裁判規(guī)則：涉案犯罪組織僅觸犯少量具體罪名的，是否應(yīng)認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織，要結(jié)合組織特征、經(jīng)濟特征和非法控制特征綜合判斷，嚴(yán)格把握。并不是僅憑未觸犯多個罪名這一點就可以認(rèn)定某一犯罪組織是否涉黑，犯罪“多樣性”問題只作提示性規(guī)定。

權(quán)威指引：2015年第6集·總第107集

9、【第1155號】汪振等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案——較長時期內(nèi)暫停實施違法犯罪活動的，是否可以認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織仍持續(xù)存在

裁判規(guī)則： 黑社會性質(zhì)組織較長時期內(nèi)暫停實施違法犯罪活動的，組織成員也明顯更替的，但前后兩個階段在核心成員、非法影響等方面具有延續(xù)性的，應(yīng)認(rèn)定該黑社會性質(zhì)組織在“較長時期內(nèi)持續(xù)存在”。

權(quán)威指引：2015年第6集·總第107集

10、【第1154號】史錦鐘等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案——如何認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的形成時間

裁判規(guī)則：黑社會性質(zhì)組織存續(xù)的起點，可以根據(jù)涉案犯罪組織舉行成立儀式或者進(jìn)行類似活動的時間來認(rèn)定。沒有前述活動的，可以根據(jù)足以反映其初步形成核心利益或者強勢地位的重大事件發(fā)布時間進(jìn)行審查判斷。沒有明顯標(biāo)志性事件的，也可以根據(jù)涉案犯罪組織為維護(hù)、擴大組織勢力、實力、影響、經(jīng)濟基礎(chǔ)或者按照組織慣例、紀(jì)律、活動規(guī)約而首次實施有組織的犯罪活動的時間進(jìn)行審查判斷。

權(quán)威指引：2015年第6集·總第107集

11、【第1153號】朱光輝等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案——如何準(zhǔn)確把握和認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的骨干成員

裁判規(guī)則：骨干成員，通常是指從組織者、領(lǐng)導(dǎo)者那里受領(lǐng)任務(wù)又指揮和積極參與實施具體的犯罪活動的人?！肮歉沙蓡T”與積極參加者之間是包含與被包含關(guān)系，不能混為一談。

權(quán)威指引：2015年第6集·總第107集

12、【第1152號】陳垚東等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案——如何準(zhǔn)確認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的成員

裁判規(guī)則：司法實踐中，認(rèn)定是否有參加黑社會性質(zhì)組織行為時，一般結(jié)合兩個方面來判斷：

1、是否參與實施了黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動；

2、與涉案黑社會性質(zhì)組織之間有無相對固定的從屬關(guān)系。

權(quán)威指引：2015年第6集·總第107集

13、【第630號】范澤忠等組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織案——在黑社會性質(zhì)組織犯罪案件中如何貫徹寬嚴(yán)相濟的刑事司法政策

裁判規(guī)則：對犯罪組織中的組織、指揮、策劃者和骨干分子，要依法從嚴(yán)懲處，該判處重刑或死刑的要堅決判處重刑或死刑；對受欺騙、脅迫參加犯罪組織或只是一般參加者，在犯罪中起次要、輔助作用的從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，符合緩刑條件的，可以適用緩刑。

權(quán)威指引：2010年第3集·總第74集

14、【第628號】喬永生等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案——如何把握黑社會性質(zhì)組織犯罪的證據(jù)要求和證明標(biāo)準(zhǔn)

裁判規(guī)則：公訴機關(guān)應(yīng)當(dāng)圍繞黑社會性質(zhì)組織犯罪必須同時具備的“組織特征”、“經(jīng)濟特征”、“行為特征”和“危害性特征”四個方面收集相關(guān)證據(jù)，對黑社會性質(zhì)組織進(jìn)行綜合認(rèn)定。

權(quán)威指引：2010年第3集·總第74集

15、【第627號】張更生等故意殺人、敲詐勒索、組織賣淫案——如何區(qū)分黑社會性質(zhì)組織和有違法犯罪行為的單位

裁判規(guī)則：黑社會性質(zhì)組織是通過有組織地實施違法犯罪活動，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序的群體。有違法犯罪行為的單位，是指依法成立后在從事生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中實施了某些違法犯罪活動的社會經(jīng)濟實體。

權(quán)威指引：2010年第3集·總第74集

16、【第626號】張寶義等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案——如何認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織成員的罪責(zé)

裁判規(guī)則：對黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)按照該組織所犯全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任。對黑社會性質(zhì)組織中的積極參加者和其他參加者，應(yīng)按照其所參與的犯罪，根據(jù)其在具體犯罪中的地位和作用，確定應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。

權(quán)威指引：2010年第3集·總第74集

17、【第625號】王平等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案——如何認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織罪的經(jīng)濟特征

裁判規(guī)則：黑社會性質(zhì)組織既可以通過有計劃、有組織地實施違法犯罪活動斂財，也可以通過形式合法的生產(chǎn)經(jīng)營活動來獲取經(jīng)濟利益，擴充經(jīng)濟實力。

權(quán)威指引：2010年第3集·總第74集

18、【第624號】區(qū)瑞獅等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案——如何界分黑社會性質(zhì)組織犯罪和成員個人犯罪

裁判規(guī)則：為了組織利益，由組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接組織、策劃、指揮、參與實施的犯罪行為屬于黑社會性質(zhì)組織犯罪，反之，如果是組織成員僅僅為了個人利益，在組織意志之外單獨實施的違法犯罪活動，組織、領(lǐng)導(dǎo)者并不知情，則不應(yīng)認(rèn)定為該黑社會性質(zhì)組織實施的犯罪活動。

權(quán)威指引：2010年第3集·總第74集

19、【第623號】劉烈勇等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案——如何結(jié)合具體案情認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的非法控制特征

裁判規(guī)則：黑社會性質(zhì)組織并非單純?yōu)榱藢嵤┓缸锒嬖?，其往往謀求在一定地區(qū)范圍內(nèi)或者特定行業(yè)內(nèi)形成一種非法控制或者重大影響，使正常的社會管理和行業(yè)管理制度不能得以運行，借以公然對抗主流社會。

權(quán)威指引：2010年第3集·總第74集

20、【第621號】李軍等參加黑社會性質(zhì)組織案——如何理解和把握參加黑社會性質(zhì)組織罪的主觀構(gòu)成要件和積極參加行為

裁判規(guī)則：認(rèn)定行為人構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪不以明確知道組織的黑社會性質(zhì)為前提，但要求行為人知道或者應(yīng)當(dāng)知道所參加的是由多人組成、具有一定層級結(jié)構(gòu)，主要從事違法犯罪活動的組織群體。

權(quán)威指引：2010年第3集·總第74集

21、【第622號】張志超等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織——如何理解和把握黑社會性質(zhì)組織罪的非法控制特征

裁判規(guī)則：黑社會性質(zhì)組織罪的非法控制特征也被稱為危害性特征，是指通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。

權(quán)威指引：2010年第3集·總第74集

22、【第620號】黃向華等組織、參加黑社會性質(zhì)組織，陳國陽、張偉洲包庇黑社會性質(zhì)組織案——如何理解和把握包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪的主觀要件

裁判規(guī)則：只要行為人知道或者應(yīng)當(dāng)知道是從事違法犯罪活動的組織，仍對該組織及其成員予以包庇，或者縱容其實施違法犯罪活動，即可認(rèn)定本罪。至于行為人是否明知該組織系黑社會性質(zhì)組織，不影響本罪的成立。

權(quán)威指引：2010年第3集·總第74集

23、【第619號】鄧偉波等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案——如何把握和認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織的組織特征

裁判規(guī)則：黑社會性質(zhì)組織不僅有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，而且組織結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，并有比較明確的層級和職責(zé)分工。在認(rèn)定組織特征時要特別注意審查組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以及對組織運行、活動起著突出作用的積極參加者等骨干成員是否基本固定、聯(lián)系是否緊密。

權(quán)威指引：2010年第3集·總第74集

24、【第618號】陳金豹等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案——如何認(rèn)定參加黑社會性質(zhì)組織罪中的“參加”行為

裁判規(guī)則：行為人只要知道或者應(yīng)當(dāng)知道所參加的是由多人組成、具有一定層級結(jié)構(gòu)，主要從事違法犯罪活動的組織群體，或者該組織雖有形式合法的生產(chǎn)經(jīng)營活動，但仍是以有組織地實施違法犯罪活動，欺壓、殘害群眾的組織，就可認(rèn)定其“參加”行為構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪。

權(quán)威指引：2010年第3集·總第74集

25、【第149號】容乃勝等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織案——如何認(rèn)定黑社會性質(zhì)組織犯罪案件中的保護(hù)傘問題？

裁判規(guī)則：行為人糾集、伙同他人有組織的進(jìn)行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序的，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪。

權(quán)威指引：2001年第12集·總第23集

26、【第142號】張畏組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織、故意傷害、貸款詐騙、虛開增值稅專用發(fā)票、非法經(jīng)營、故意毀壞財物、非法拘禁案——“黑社會性質(zhì)組織”的特征應(yīng)如何把握？

裁判規(guī)則：黑社會性質(zhì)的組織是指組織結(jié)構(gòu)比較緊密，具有一定的經(jīng)濟實力；在一定區(qū)域或者行業(yè)范圍內(nèi)，以暴力、威脅、滋擾等手段，大肆進(jìn)行敲詐勒索、欺行霸市、聚眾斗毆、尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪活動的組織。

權(quán)威指引：2001年第11集·總第22集——轉(zhuǎn)自北大法律信息網(wǎng)掃描二維碼可加入宇辰刑辯群：

第五篇：對黑社會性質(zhì)犯罪證據(jù)認(rèn)定的經(jīng)驗材料

“涉黑”案件的偵破工作不僅難度大，涉及范圍和領(lǐng)域也廣，各地公安機關(guān)均把該類案件作為大要案來偵破，參加偵查干警必然很多，形成的證據(jù)材料也就多而龐雜。對這些證據(jù)的審查和認(rèn)定較其它普通刑事案件證據(jù)的審查認(rèn)定的難度也就大的多。我在主審陳某某等七名被告人“涉黑”一案時，首先通過閱卷把龐雜的證據(jù)材料進(jìn)行了分類歸納，為庭審后綜合認(rèn)證奠定了

基礎(chǔ)。庭審后，合議庭結(jié)合庭審質(zhì)證的情況對相關(guān)證據(jù)逐一進(jìn)行分析并嚴(yán)格依照刑事訴訟證據(jù)規(guī)則的要求均作出了是否采信的綜合認(rèn)定。使七名被告人均得到了應(yīng)有懲處，判決作出后盡管七被告均不服判決提出上訴，但由于我們認(rèn)定的事實有充分證據(jù)支持，二審均全部維持了我們的一審判決。我們認(rèn)定證據(jù)的主要作法是：

一是對每一份證據(jù)材料進(jìn)行程序性審查，看取證主體、程序是否合法，方法、方式是否得當(dāng)，如調(diào)取證人證言時，必須有兩名以上司法工作人員調(diào)取，辯護(hù)律師向被害人及其近親屬、被害人提供的證人收集與本案有關(guān)的材料，必須征得人民法院準(zhǔn)許，司法人員制作書證的副本、復(fù)印件、拍攝物的照片、錄像以及有關(guān)證據(jù)錄音時，制作人不得少于二人，詢問證人可以到證人的所在單位、住處或者司法機關(guān)進(jìn)行，不得另行指定其他地點，向單位收集、調(diào)取的書面證據(jù)材料，必須由提供人簽名并加蓋單位印章，嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法的方法收集證據(jù)等，如果違反上述規(guī)定和規(guī)則要求，該份證據(jù)材料就應(yīng)當(dāng)排除。主審法官在查閱卷宗材料時如發(fā)現(xiàn)公訴機關(guān)提供的證據(jù)材料如果違反上述規(guī)定和規(guī)則，可在約見公訴人時提出建議，該類證據(jù)不得在法庭上出示，以免影響庭審效果。

二是綜合運用證據(jù)認(rèn)證規(guī)則，對法庭上出示的證據(jù)進(jìn)行綜合認(rèn)定。主要方法包括，直接認(rèn)證、推定和綜合認(rèn)證。直接認(rèn)證一般是指控方提供的證據(jù)辯方認(rèn)可，控方提供的證據(jù)辯方不反駁或反駁沒有實質(zhì)內(nèi)容，辯方提供的由單位或個人出具的證明文書控方不反駁或無反駁證據(jù)，已生效判決、裁定、仲裁、公正等法律文書所確定的事實，無需舉證證明，上述這些證據(jù)如與案件事實有關(guān)聯(lián)并能證實案件中的某項事實的可直接認(rèn)證。推定就是依據(jù)法律或者已證明的事實推論待證事實的存在與否的一種假設(shè)，如我國刑法規(guī)定的故意犯罪，以被告人主觀上“明知”作為犯罪的構(gòu)成要件，但主觀“明知”是人的意識活動，無法用證據(jù)來直接證明，只能依據(jù)被告人的客觀行為來推定其是否“明知”或“應(yīng)當(dāng)明知”。就“涉黑”案件而言，組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織這個罪名的確定主要就是利用推定規(guī)則。如黑社會性質(zhì)組織的四個特征中的組織特征的認(rèn)定，對組織成員、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員以及組織內(nèi)部的邦規(guī)、紀(jì)律等的認(rèn)定因組織內(nèi)部大多沒有書面的規(guī)定和章程，能不能認(rèn)定為黑社會性質(zhì)組織就要依照組織成員人數(shù)是否眾多，關(guān)系是否相對穩(wěn)定，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員是否基本固定，有無成員認(rèn)可或約定俗成的邦規(guī)、紀(jì)律等這些客觀表現(xiàn)來推定。證據(jù)的綜合認(rèn)定是指將控辯雙方提供的證明內(nèi)容和方向并不完全一致的證據(jù)進(jìn)行綜合分析，解決證據(jù)間存在的矛盾，提煉出能夠真實地反映案件事實的證據(jù)并以此來認(rèn)定案件的事實認(rèn)證方法，主要作法：

一、認(rèn)真審查證人與被告人、被害人之間有無利害關(guān)系，確立證人證言證明力的大小，二、認(rèn)真審查證人提供證言的背景和條件，看證人提供證言時，雙方當(dāng)事人是否對其有賄賂、威脅和利誘。

三、認(rèn)真審查證言的內(nèi)容，看證人提供的前后證言間有無矛盾；

四、運用證據(jù)的分類方法判斷各類證據(jù)證明力的大小，如原始證據(jù)的證明力大于傳來證據(jù)，直接證據(jù)的可靠性大于間接證據(jù)；

五、將不同證明方向的證據(jù)進(jìn)行歸類，看各類證據(jù)的多寡，按多證的證明力大于孤證的原則，將孤證排除；

六、尋找不同證據(jù)的共同點，允許各類證據(jù)在證實案件的主要事實上的差異，但在證實案件的某個情節(jié)或細(xì)節(jié)上只要證明方向一致，就可部分地采信；

七、認(rèn)真分析被告人的供述和辯解，并與全案的其它證據(jù)進(jìn)行對照，對被告人的供述和辯解得到其它證據(jù)的充分印證，應(yīng)予采信；對前后不一致的供述和辯解應(yīng)全面審查，被告人當(dāng)庭翻供的，辯方應(yīng)提供足以推翻控方提供的有罪證據(jù)的證據(jù)，否則應(yīng)采信其原來的有罪供述，但是，被告人當(dāng)庭作無罪陳述，控方必須提供證據(jù)進(jìn)行反駁，否則應(yīng)采信被告人當(dāng)庭陳述；多名共同被告人口供不一致的，應(yīng)通過比較進(jìn)行鑒別，并通過其它證據(jù)判斷真?zhèn)?，對其中證明方向一致、形成證據(jù)合力的內(nèi)容應(yīng)予采信，但即使多名同案被告人口供完全一致也還需其它證據(jù)進(jìn)行補強才可采信；，無其它補強證據(jù)印證的，不能采信，被告人的供述和辯解不夠明確但有默認(rèn)傾向或含有默認(rèn)的意思，如有其它證據(jù)佐證的，可以用來認(rèn)定案件事實；

八、對書證、物證的審查判斷應(yīng)著重于對其來源和與案件事實關(guān)聯(lián)性兩個方面來進(jìn)行審查和判斷；

九、對鑒定結(jié)論的審查應(yīng)著重審查鑒定人是否有鑒定資格，鑒定程序是否合法，鑒定所依據(jù)的材料是否充分和可靠。

十、對孤證一般是采用疑罪從無原則，這里的孤證包括只有一份