第一篇：育民小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則

育民小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則

第一條 為保證學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子議事和決策的民主化和規(guī)范化，逐步形成科學(xué)、合理的議事和決策機(jī)制，充分發(fā)揮學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子每個(gè)成員的智慧，提高議事效率和決策水平，特制定本規(guī)則。

第二條 根據(jù)民主集中制原則，學(xué)校重大事項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)集體討論決定。在討論過(guò)程中，每個(gè)班子成員要充分發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)，知無(wú)不言，言無(wú)不盡，但必須要出于公心，要在考慮自身工作的同時(shí)考慮學(xué)校的實(shí)際情況和整體工作，要有利于促進(jìn)學(xué)校的發(fā)展和師生的發(fā)展，符合國(guó)家法令、法規(guī)和政策。

第三條 議事范圍：學(xué)校辦學(xué)理念、辦學(xué)宗旨、辦學(xué)目標(biāo)、辦學(xué)特色等；學(xué)校發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃、重大改革方案、招生計(jì)劃等；教職工考核、聘任、聘用、獎(jiǎng)懲等；年度財(cái)務(wù)收支、預(yù)決算、重大經(jīng)費(fèi)收支、基建項(xiàng)目、重要活動(dòng)和會(huì)議以及涉及師生切身利益的其他重大問(wèn)題。

第四條 議事程序：

1．會(huì)前調(diào)研。對(duì)擬討論的議題，要事先進(jìn)行深入調(diào)研，充分征求各方面意見(jiàn)，并在進(jìn)行科學(xué)論證的基礎(chǔ)上拿出初步方案。此外，還應(yīng)將議題在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間進(jìn)行協(xié)調(diào)，然后由校長(zhǎng)決定是否提交。

2．會(huì)前通知。會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、議題，一般應(yīng)在會(huì)前2個(gè)工作日通知與會(huì)人員，會(huì)議有關(guān)材料一般應(yīng)同時(shí)送達(dá)（除干部人事問(wèn)題和緊急事項(xiàng)外）。確實(shí)無(wú)法書面送達(dá)的，應(yīng)用電話或其他形式通知。與會(huì)人員因故不能參加會(huì)議，應(yīng)在會(huì)前向校長(zhǎng)請(qǐng)假。如所討論議題的分管領(lǐng)導(dǎo)因故缺席，該議題一般不提交本次會(huì)議討論。決定重大問(wèn)題的會(huì)議至少要有四分之三的成員參加才能召開(kāi)。3．充分討論。會(huì)議先由分管領(lǐng)導(dǎo)介紹會(huì)議材料，然后安排足夠時(shí)間對(duì)議題進(jìn)行充分討論。討論時(shí)，校長(zhǎng)應(yīng)在充分聽(tīng)取其他與會(huì)人員的意見(jiàn)后再表明自己的觀點(diǎn)和態(tài)度。

4．逐項(xiàng)表決。會(huì)議由校長(zhǎng)根據(jù)討論情況決定可否進(jìn)入表決程序。意見(jiàn)比較一致時(shí)，可進(jìn)行表決；持贊成與反對(duì)意見(jiàn)的人數(shù)接近或有重大問(wèn)題不清楚時(shí)，應(yīng)暫緩表決，留待下次會(huì)議討論或及時(shí)向上級(jí)報(bào)告請(qǐng)求裁決。會(huì)議實(shí)行逐項(xiàng)表決。表決一般采取口頭、舉手、無(wú)記名投票或記名投票方式。干部人事等敏感問(wèn)題的表決，一般采取無(wú)記名投票方式；其他重大事項(xiàng)的表決，一般采取記名投票方式。未到會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的書面或口頭意見(jiàn)不計(jì)入票數(shù)。列席會(huì)議人員不參加表決。

5．作出決定。在決策中，要按照民主集中制的原則，堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)。采用舉手或無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決，獲得三分之二以上票通過(guò)方為有效。重大事項(xiàng)按規(guī)定需提交教代會(huì)審議的要及時(shí)提交。校長(zhǎng)還應(yīng)及時(shí)將會(huì)議決定的事項(xiàng)向缺席的班子成員傳達(dá)。

6．會(huì)議記錄。會(huì)議要有專人記錄，須列明會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、正式與會(huì)人員、請(qǐng)假人員、列席人員、記錄人員、會(huì)議討論議題，詳細(xì)記錄每個(gè)議題每位與會(huì)人員的討論、表決意見(jiàn)及最后決定。記錄人和會(huì)議主持人在記錄簿上簽名，討論通過(guò)有一定分歧的重大事項(xiàng)時(shí)，可要求與會(huì)人員簽名。

第五條 個(gè)人有不同意見(jiàn)可以保留，但不能犯自由主義，不得在公開(kāi)場(chǎng)合反對(duì)或抵制集體做出的決議。

第六條 學(xué)校重大事項(xiàng)的決策必須遵照該議事規(guī)則進(jìn)行。班子成員之間要相互溝通、相互理解、相互支持、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，團(tuán)結(jié)合作。校長(zhǎng)辦公會(huì)制度及其議事規(guī)則

（一）校長(zhǎng)辦公會(huì)是研究處理行政日常工作事務(wù)的會(huì)議。研究確定由校長(zhǎng)負(fù)責(zé)的教學(xué)、科研和其他日常行政管理工作，研究決定落實(shí)黨委會(huì)決議的有關(guān)工作的實(shí)施意見(jiàn)和措施，醞釀需要提交黨委會(huì)討論決定的行政工作中重大問(wèn)題和重要事項(xiàng)的方案。

（二）校長(zhǎng)辦公會(huì)由校長(zhǎng)召集和主持，校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)參加，其他同志可視工作需要，由校長(zhǎng)邀請(qǐng)參加。校長(zhǎng)辦公會(huì)也可以由校長(zhǎng)委托副校長(zhǎng)召集并主持。

（三）校長(zhǎng)辦公會(huì)通常每?jī)芍芘e行一次，因工作需要可以臨時(shí)召開(kāi)。

（四）校長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議議題由校長(zhǎng)或副校長(zhǎng)提出，重大問(wèn)題須與黨委書記溝通后確定。提交議題的領(lǐng)導(dǎo)和職能部門必須認(rèn)真準(zhǔn)備，提供有關(guān)資料、政策依據(jù)和若干個(gè)可供選擇的方案及建議。重大問(wèn)題經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)集體討論拿出初步方案后，提請(qǐng)黨委會(huì)討論決定。

（五）各部門需校長(zhǎng)辦公會(huì)討論決策的事項(xiàng)，應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前一天，以書面形式報(bào)副校長(zhǎng)匯總后，交校長(zhǎng)審閱。

（六）、參加校長(zhǎng)辦公會(huì)的人員須對(duì)會(huì)議過(guò)程保密，不得泄露或私自提前公布會(huì)議的討論結(jié)果和決定。

（七）校長(zhǎng)辦公會(huì)采取民主集中制的方式，執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則，不實(shí)行棄權(quán)。如果仍然無(wú)法決定，可以由校長(zhǎng)決定，個(gè)人意見(jiàn)和會(huì)議決定不一致時(shí)，可以保留個(gè)人意見(jiàn)，但必須執(zhí)行會(huì)議決定。

（八）召開(kāi)校長(zhǎng)辦公會(huì)，由校長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)提前通知與會(huì)人員，同時(shí)送達(dá)會(huì)議議題、日程和有關(guān)材料，與會(huì)人員應(yīng)按照要求做好準(zhǔn)備。召開(kāi)會(huì)議時(shí)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)記錄，如實(shí)記錄會(huì)議的議題、與會(huì)人員發(fā)言內(nèi)容、討論和表決結(jié)果及作出的決議，并形成會(huì)議紀(jì)要，做好會(huì)議材料的存檔工作。

（九）校長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定的事項(xiàng)包括：

1、貫徹黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)，上級(jí)重要指示、決定和學(xué)校黨委決議的實(shí)施辦法。

2、學(xué)校黨委關(guān)于辦學(xué)方針、指導(dǎo)思想、發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案的實(shí)施辦法。

3、學(xué)校行政年度工作計(jì)劃、學(xué)期工作安排、校長(zhǎng)工作報(bào)告以及向上級(jí)請(qǐng)示報(bào)告的有關(guān)行政問(wèn)題。

4、學(xué)校教學(xué)改革、科技改革實(shí)施辦法，制定和實(shí)施教學(xué)計(jì)劃、科技規(guī)劃、科研計(jì)劃，檢查評(píng)估教學(xué)質(zhì)量和科技成果，制訂和實(shí)施師資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃。

5、學(xué)校德育管理體制實(shí)施辦法，組織引導(dǎo)教職工結(jié)合本職工作開(kāi)展“教書育人、管理育人、服務(wù)育人”活動(dòng)。

6、年度財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施辦法，落實(shí)黨委會(huì)討論決定大額資金使用、重大基建項(xiàng)目以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

7、健全教學(xué)、行政與學(xué)生管理等規(guī)章制度。

8、確定召開(kāi)教學(xué)科研、行政管理、學(xué)生工作等業(yè)務(wù)性工作會(huì)議，協(xié)調(diào)部署全校性的行政工作，聽(tīng)取各部門的重要工作匯報(bào)。

9、討論處理職代會(huì)、團(tuán)代會(huì)、學(xué)代會(huì)、工會(huì)和有關(guān)行政工作的提案，以及關(guān)系師生員工切身利益的重要問(wèn)題。

學(xué)校校務(wù)委員會(huì)議事規(guī)則

為了準(zhǔn)確貫徹上級(jí)方針政策，及時(shí)研究解決工作中的實(shí)際問(wèn)題，提高工作效率，特制定本制度。

1、校務(wù)委員會(huì)要每周召開(kāi)一次，特殊情況可隨時(shí)決定召開(kāi)。

2、校務(wù)委員會(huì)由校長(zhǎng)主持，校長(zhǎng)因故不能參加，可委托有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主持。

3、會(huì)議研究問(wèn)題，出席會(huì)議人數(shù)必須占應(yīng)到人數(shù)2/3以上方能進(jìn)行。對(duì)因故不能出席的同志，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)事先或事后征求其意見(jiàn)或通報(bào)研究結(jié)果。

4、校務(wù)委員會(huì)，必要時(shí)會(huì)議主持人根據(jù)會(huì)議內(nèi)容可請(qǐng)有關(guān)同志列席。

5、集體討論決定問(wèn)題，應(yīng)嚴(yán)格按照民主集中制原則進(jìn)行，如分歧過(guò)大，可暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查論證，交換意見(jiàn)后再進(jìn)行討論。

6、會(huì)議做出的決定，按分工負(fù)責(zé)的原則，逐項(xiàng)明確給有關(guān)負(fù)責(zé)同志落實(shí)。

7、重大制度及重大問(wèn)題的決策程序和辦法是：

（1）經(jīng)過(guò)充分醞釀?dòng)懻?，認(rèn)真聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，專人起草，提交校級(jí)干部會(huì)議討論。

（2）經(jīng)校級(jí)干部會(huì)議討論通過(guò)草案，提交行政會(huì)議，組長(zhǎng)及工會(huì)委員會(huì)議修改。

（3）將修改程序打印下發(fā)，提交全校職工大會(huì)或教代會(huì)討論修改。

（4）形成草案執(zhí)行。

（5）發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或不足，再修改、完善?？己恕⒛甓瓤己?、量化考核、學(xué)校評(píng)議、評(píng)價(jià)等項(xiàng)制度相聯(lián)系，產(chǎn)生相應(yīng)效果。

（6）不盡事宜，歸校長(zhǎng)辦公室解釋。

校長(zhǎng)信箱及校長(zhǎng)接待日制度

為了廣泛的聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，增強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和師生及家長(zhǎng)之間的互相理解、支持、信任，增加工作的透明度，促進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作的順利有效開(kāi)展，學(xué)校設(shè)置校長(zhǎng)信箱和建立校長(zhǎng)接待日制度。

1．學(xué)校在校門口設(shè)置校長(zhǎng)信箱，師生員工和家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校工作的意見(jiàn)、建議，對(duì)違紀(jì)違法行為的揭發(fā)、舉報(bào)，可以通過(guò)校長(zhǎng)信箱投訴。

2．校長(zhǎng)信箱每周開(kāi)箱匯總一次。對(duì)投訴信件逐件登記整理后送分管校長(zhǎng)閱，并提出處理意見(jiàn)，責(zé)成職能部門核實(shí)處理解決。做到件件有答復(fù)，事事有回音。

3．每月第一周的星期二為校長(zhǎng)接待日。師生員工和家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校的意見(jiàn)及本人的要求、問(wèn)題，一般應(yīng)按逐級(jí)負(fù)責(zé)制反映，個(gè)別必須要向校長(zhǎng)反映的問(wèn)題，可通過(guò)校長(zhǎng)接待日直接向校長(zhǎng)反映，能解決的問(wèn)題及時(shí)給予解決，一時(shí)不能解決的問(wèn)題，做好解釋工作，做到互相理解、相互信任，互相支持。

黨委民主生活會(huì)制度

為了健全黨內(nèi)民主生活，加強(qiáng)黨內(nèi)民主監(jiān)督，切實(shí)抓好校黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，開(kāi)展積極的思想斗爭(zhēng)，增強(qiáng)團(tuán)結(jié)，保證黨的路線、方針、政策、決議的正確貫徹執(zhí)行和全校三個(gè)文明建設(shè)的健康發(fā)展，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《關(guān)于黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》及有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

一、黨支部民主生活會(huì)的組織構(gòu)成

1、黨支部民主生活會(huì)由黨支部書記主持，參加民主生活會(huì)的人員為校領(lǐng)導(dǎo)班子成員；

2、與會(huì)人員因故不能到會(huì)時(shí)，應(yīng)在會(huì)前提交書面發(fā)言，會(huì)上由他人代為宣讀，會(huì)后由主持人或主持人委托他人將會(huì)議情況、批評(píng)意見(jiàn)轉(zhuǎn)告本人；

3.根據(jù)有關(guān)規(guī)定和會(huì)議議題，可邀請(qǐng)有關(guān)人員列席會(huì)議。列席人員可以對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員提出批評(píng)或建議。

二、黨支部民主生活會(huì)的基本內(nèi)容

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議情況； 2.貫徹民主集中制，分工負(fù)責(zé)，協(xié)作共事，講政治、講團(tuán)結(jié)的情

3.艱苦奮斗、遵紀(jì)守法、勤政廉政，對(duì)錯(cuò)誤傾向進(jìn)行批評(píng)和斗爭(zhēng)的情況；

4.按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的情況； 5.改進(jìn)作風(fēng)，深入實(shí)際，調(diào)查研究，密切聯(lián)系群眾，為職工群眾辦實(shí)事的情況；

6.加強(qiáng)對(duì)黨員的思想教育和職工思想政治工作情況； 7.針對(duì)征求到的職工群眾的意見(jiàn)，黨委班子成員開(kāi)展自我批評(píng)，重點(diǎn)檢查在黨性黨風(fēng)方面存在的問(wèn)題；

8.上級(jí)黨組織安排的專題民主生活會(huì)內(nèi)容； 9.需要列入黨委民主生活的其它重要問(wèn)題。

三、民主生活會(huì)會(huì)前準(zhǔn)備

1.根據(jù)全校中心工作和各單位、部門工作中存在的主要問(wèn)題，制定方案，確定重點(diǎn)議題，提前告知與會(huì)人員； 2.由副書記負(fù)責(zé)采取多種形式，廣泛征求職工群眾的意見(jiàn)和建議，并將意見(jiàn)匯總整理提前反饋參加會(huì)議人員或在會(huì)上進(jìn)行通報(bào)；

3.領(lǐng)導(dǎo)班子成員做到互相談心，溝通情況，交換意見(jiàn)，并準(zhǔn)備好個(gè)人書面材料；

四、民主生活會(huì)遵循的原則

1.民主生活會(huì)遵循“團(tuán)結(jié)——批評(píng)——團(tuán)結(jié)”的原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，開(kāi)展積極的思想斗爭(zhēng)，用整風(fēng)的精神開(kāi)好民主生活會(huì)，增強(qiáng)政治性和原則性；

2.領(lǐng)導(dǎo)成員應(yīng)從職工群眾的根本利益出發(fā)，為黨的事業(yè)，為黨的工作著想，圍繞議題，交流思想認(rèn)識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出糾正意見(jiàn)和整改措施，以實(shí)事求是，開(kāi)誠(chéng)布公，與人為善的態(tài)度開(kāi)展批評(píng)，達(dá)到統(tǒng)一思想，增強(qiáng)團(tuán)結(jié)，互相監(jiān)督，共同提高的目的；

3.自我批評(píng)要開(kāi)門見(jiàn)山，嚴(yán)于律己，不護(hù)短，不遮掩； 4.不能把民主生活會(huì)開(kāi)成匯報(bào)會(huì)或工作會(huì)。

五、民主生活會(huì)落實(shí)工作

1.對(duì)民主生活會(huì)上檢查和反映出的問(wèn)題，需要在一定范圍內(nèi)公布的，可采取適當(dāng)方式公布；

2.對(duì)需要解決的問(wèn)題和整改措施，按領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工或會(huì)議決議，督促有關(guān)部門落實(shí)；

3.對(duì)會(huì)議上提出的重要問(wèn)題，需要上級(jí)組織解決的，由黨支部辦公室及時(shí)向上級(jí)組織匯報(bào)；

4.對(duì)民主生活會(huì)上提出的重要問(wèn)題，沒(méi)有及時(shí)研究解決的，應(yīng)追究召集人或主持人的責(zé)任；

5.會(huì)后15日內(nèi)按規(guī)定向上級(jí)組織報(bào)送會(huì)議情況和會(huì)議記錄。

六、民主生活會(huì)原則上每年召開(kāi)一次（7月前后）或根據(jù)要求和上級(jí)的安排隨時(shí)召開(kāi)，特殊情況需要延期時(shí)，報(bào)上級(jí)組織同意。

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)目標(biāo)

（一）政治堅(jiān)定

1.學(xué)習(xí)和堅(jiān)持馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，保持清醒的政治頭腦、敏銳的政治鑒別力、明確的政治方向和堅(jiān)定的理想信念。2.堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，貫徹黨的教育方針，熱愛(ài)教育事業(yè)，具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感。

（二）業(yè)務(wù)精良

3.堅(jiān)持勤奮學(xué)習(xí)，做終身學(xué)習(xí)的模范，熟悉和掌握教育理論和規(guī)律，精通教學(xué)和管理，提高服務(wù)本領(lǐng)。4.堅(jiān)持教育教學(xué)研究，遵循教育教學(xué)規(guī)律，創(chuàng)新教育教學(xué)方式和方法，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（三）作風(fēng)扎實(shí)

5.樹立服務(wù)意識(shí)，了解師生需求，解決實(shí)際問(wèn)題，把師生滿意做為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。

6.堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，與時(shí)俱進(jìn)，求真務(wù)實(shí)，任勞任怨，甘于奉獻(xiàn)。

7.努力營(yíng)造精心謀事、潛心干事、坦蕩處事、謹(jǐn)慎行事的良好氛圍。

（四）清正廉潔

8.堅(jiān)持黨的民主集中制，模范遵守和執(zhí)行黨和國(guó)家的法律法規(guī)，團(tuán)結(jié)同志，營(yíng)造和諧的工作環(huán)境。9.反腐倡廉，廉潔自律，謙虛謹(jǐn)慎，艱苦奮斗。

育民小學(xué)黨支部議事規(guī)則

第一條

為加強(qiáng)學(xué)校黨支部工作的科學(xué)化、民主化、制度化建設(shè)，進(jìn)一步明確議事范圍，規(guī)范議事和決策程序，加強(qiáng)責(zé)任監(jiān)督，堅(jiān)持和健全民主集中制，充分發(fā)揮學(xué)校黨支部的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，制定本規(guī)則。

第二條

本規(guī)則以《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、黨的十五屆六中全會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》、中共中央印發(fā)的《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及黨的十六屆四中全會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)的決定》為依據(jù)制定。

第三條

基本原則

黨支部會(huì)討論研究和決定本校的重大問(wèn)題，必須遵循以下基本原則：

（一）集體領(lǐng)導(dǎo)原則。黨支部實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)。黨支部成員要強(qiáng)化集體領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)，自覺(jué)維護(hù)黨支部領(lǐng)導(dǎo)集體的權(quán)威。

（二）平等原則。黨支部各成員之間是平等關(guān)系，書記在集體領(lǐng)導(dǎo)中負(fù)有主要責(zé)任。黨支部會(huì)上，每位成員都有就討論研究的問(wèn)題充分發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)的權(quán)利和責(zé)任。進(jìn)行表決時(shí)，實(shí)行一人一票制。

（三）少數(shù)服從多數(shù)原則。黨支部會(huì)集體研究決定問(wèn)題時(shí)，必須充分討論，集思廣益，按少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決策。黨支部委員個(gè)人對(duì)集體作出的決定如有不同意見(jiàn)，在堅(jiān)決執(zhí)行的前提下，可以保留意見(jiàn)，也可以向上級(jí)組織報(bào)告。

（四）分工負(fù)責(zé)原則。黨支部會(huì)作出的決定，黨支部各成員必須自覺(jué)遵守，按照個(gè)人分工負(fù)責(zé)的原則認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并承擔(dān)工作責(zé)任。

第四條 議事范圍

（一）貫徹上級(jí)黨委的決定、決議、指示的執(zhí)行方案和實(shí)施意見(jiàn)。

（二）事關(guān)本校全局的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和重大工作部署、重要改革措施、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

（三）內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整、職能的確定及領(lǐng)導(dǎo)班子成員的分工。

（四）干部管理權(quán)限內(nèi)干部的選拔任用和獎(jiǎng)懲、教育管理等事項(xiàng)。

（五）黨支部班子自身建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)等工作。

（六）本校思想政治工作和精神文明建設(shè)。

（七）需要集體討論研究的其他重大事項(xiàng)。第五條

議事方法

（一）確定議題。由書記、副書記先對(duì)擬討論的問(wèn)題進(jìn)行醞釀，由書記確定議題。黨支部會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、議題，一般應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前二天通知到各位黨支部成員，會(huì)議有關(guān)材料一般應(yīng)同時(shí)送達(dá)。

（二）充分討論。召開(kāi)黨支部會(huì)，必須有三分之二以上黨支部成員參加。會(huì)議由書記主持，或由書記委托副書記主持；堅(jiān)持一事一議，每位成員應(yīng)圍繞中心議題，充分發(fā)表意見(jiàn)，主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在其他成員之后最后一個(gè)發(fā)表自己的意見(jiàn)。

（三）作出決定。在充分討論的基礎(chǔ)上，綜合多數(shù)人的意見(jiàn)，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，作出決定。會(huì)后應(yīng)及時(shí)將有關(guān)決定告知未參加會(huì)議的黨支部成員。如遇重大分歧，除緊急情況下應(yīng)進(jìn)行表決外，一般應(yīng)緩作決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見(jiàn)、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)后再作決定。對(duì)重大突發(fā)事件和緊急情況，來(lái)不及召開(kāi)黨支部會(huì)的，黨支部主要領(lǐng)導(dǎo)可臨機(jī)處置，事后應(yīng)及時(shí)向其他黨支部成員通報(bào)。

凡屬事關(guān)全局性、政策性的問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工及重要工作部署，較大數(shù)額資金投向、支出，干部管理權(quán)限范圍內(nèi)的人員調(diào)整、使用和獎(jiǎng)勵(lì)等重大問(wèn)題，必須經(jīng)過(guò)會(huì)議集體研究決策備案，填寫《重大決策備案記錄表》。

第六條

決策程序

（一）調(diào)查研究。需經(jīng)黨支部會(huì)集體討論研究并決策的重大事項(xiàng)，應(yīng)按職責(zé)范圍事先就相關(guān)議題進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查研究，聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，了解和掌握有關(guān)具體情況。

（二）制定方案。在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上提出方案，有的問(wèn)題要提出兩個(gè)以上可供比較的方案。

（三）討論決定。召開(kāi)黨支部會(huì)就相關(guān)議題進(jìn)行充分的討論、研究，并作出決定。

第七條

組織實(shí)施

黨支部會(huì)作出決定后，由黨支部各成員按職責(zé)范圍和工作分工組織實(shí)施。如實(shí)施中需對(duì)決定作調(diào)整或變更，必須經(jīng)黨支部會(huì)復(fù)議。

第八條

本規(guī)則適用于育民小學(xué)黨支部。第九條 本規(guī)則自發(fā)布之日起試行。

中共鶴崗市育民小學(xué)支部委員會(huì)

育民小學(xué)黨員干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定

為切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)，規(guī)范黨員干部日常行為，進(jìn)一步密切黨群干群關(guān)系，增強(qiáng)黨組織的凝聚力、號(hào)召力，維護(hù)黨員干部隊(duì)伍良好的形象，特制定《育民小學(xué)黨員干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定》。

一、全體黨員干部要嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》以及各級(jí)黨組織的有關(guān)規(guī)定，自覺(jué)遵紀(jì)守法、廉潔從政、廉潔從教。

二、全體黨員干部樹立服務(wù)教育意識(shí)，嚴(yán)格遵守市教育局有關(guān)規(guī)定，依法治校、依法治教、依法行政，秉公辦事，不以權(quán)謀私。

三、全體黨員干部要牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀、權(quán)力觀、榮辱觀，做到“自重、自省、自警、自勵(lì)”。

四、嚴(yán)格遵守《學(xué)校黨支部議事規(guī)則》，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)原則，堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持重大決策備案記錄和報(bào)告制度，實(shí)行崗位負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制。

五、嚴(yán)格執(zhí)行教育局有關(guān)人事、招生、收費(fèi)、基建、物品采購(gòu)等方面的一系列規(guī)定，做到公平、公正、透明。

六、全面推行黨務(wù)、校務(wù)、財(cái)務(wù)公開(kāi)，進(jìn)一步增強(qiáng)工作透明度，公開(kāi)學(xué)校規(guī)章制度和辦事程序，公開(kāi)熱點(diǎn)問(wèn)題，接受群眾監(jiān)督。

七、切實(shí)執(zhí)行《關(guān)于鶴崗市教師七條禁令的有關(guān)規(guī)定》。

八、嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范收支管理。杜絕在學(xué)校基本建設(shè)、設(shè)備物品采購(gòu)及財(cái)務(wù)管理中問(wèn)題的發(fā)生。不準(zhǔn)以任何形式設(shè)立“小金庫(kù)”；不公款私存；不公款私借。對(duì)于符合規(guī)定的“讓利”、“服務(wù)費(fèi)”、“勞務(wù)費(fèi)”，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人員，都不得私自收受，帳外支配，必須進(jìn)入學(xué)校行政帳戶，按上級(jí)規(guī)定統(tǒng)一管理。

九、嚴(yán)格執(zhí)行市教育局下發(fā)的有關(guān)組織人事、招生、收費(fèi)等方面的規(guī)定。

十、黨員干部都要嚴(yán)以律己，在八小時(shí)以外的任何時(shí)間、任何場(chǎng)合不參與有礙師德，影響教育形象的活動(dòng)。不參加用公款支付的營(yíng)業(yè)性歌廳、舞廳、夜總會(huì)及其他高消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)。

十一、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部要管好身邊工作人員，奉公守法，不得利用職權(quán)之便謀取不正當(dāng)利益。

育民小學(xué)黨支部

第二篇：領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度

xx縣食品藥品監(jiān)督管理局

領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度

為更好的貫徹執(zhí)行我局民主集中制，提高我局領(lǐng)導(dǎo)班子決策民主化，科學(xué)化水平?，F(xiàn)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度作如下規(guī)定：

一、議事原則

1、堅(jiān)持以馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論為指導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行黨的基本路線及上級(jí)有關(guān)部門的決議、決定及黨的方針政策，保證政令暢通。

2、堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是，堅(jiān)持民主集中制，實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。

3、堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須自覺(jué)服從、維護(hù)、遵守并模范執(zhí)行班子決議。

二、議事范圍

1、學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)會(huì)議精神，根據(jù)我局實(shí)際，研究貫徹落實(shí)意見(jiàn)，認(rèn)真落實(shí)黨的路線、方針政策。

2、制定我局工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，辦公、執(zhí)法模式。

3、研究決定我局其他需要領(lǐng)導(dǎo)班子決定的事項(xiàng)。

三、議事程序

1、領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議由局長(zhǎng)主持，不定期召會(huì)議，如遇重要事情可隨時(shí)決定召開(kāi)。

2、會(huì)議的議題和召開(kāi)的時(shí)間確定后，應(yīng)提前通知班子

成員，重大問(wèn)題盡可能讓班子成員有較多的準(zhǔn)備時(shí)間。

3、會(huì)議須超過(guò)半數(shù)成員參加方可進(jìn)行，對(duì)重大違紀(jì)事件作出處理決定，應(yīng)超過(guò)三分之二成員參加才能舉行會(huì)議。

4、會(huì)議表決時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況采用口頭、舉手、無(wú)記名投票等方式，表決結(jié)果按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定，并做好會(huì)議記錄。

5、會(huì)議通過(guò)的決定、決議和文件，須經(jīng)局長(zhǎng)同意方可通報(bào)。

6、對(duì)會(huì)議作出的決定必須堅(jiān)決執(zhí)行，不允許個(gè)人擅自改變，如有不同意見(jiàn)，允許保留，不允許在言論和行為上有任何公開(kāi)反對(duì)表示。

7、領(lǐng)導(dǎo)班子議事內(nèi)容，事前不得泄露，事后不得擅自公開(kāi)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子議事的情況不得外傳。

第三篇：領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度

文章標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度

領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度

1、堅(jiān)持“廠務(wù)公開(kāi)”制度，對(duì)員工關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)召開(kāi)班子會(huì)議進(jìn)行研究、討論，拿出切實(shí)可行的方案，解決實(shí)際問(wèn)題。

2、做到各項(xiàng)資金發(fā)放，有考核制度、實(shí)施細(xì)則。檢查有記錄，處罰有標(biāo)準(zhǔn)，不搞個(gè)人說(shuō)得算，采取先民主后集中的原則。

3、做事要公平、公正。合理，不

搞特權(quán)，不搞特殊化，密切聯(lián)系群眾。

4、充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的核心作用，統(tǒng)一思想，做事有原則，工作有思路，搞好本廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和精神文明建設(shè)等任務(wù)。

5、定期召開(kāi)班子會(huì)，討論研究工作安排，人員調(diào)動(dòng)、制度制定、考核規(guī)范等重大問(wèn)題，及時(shí)向廣大員工傳達(dá)文件精神及規(guī)定。

6、班子成員，在各項(xiàng)工作中，要身先士卒，起表率作用，樹立良好的個(gè)人形象，開(kāi)展好“滿意、放心”活動(dòng)。

《領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度》來(lái)源于xiexiebang.com，歡迎閱讀領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度。

第四篇：育民小學(xué)五十年校慶.

六年級(jí)8班

李宇輝

光陰似箭，日月如梭，轉(zhuǎn)眼間，育民小學(xué)已度過(guò)了50個(gè)春秋。2009年11月1日，在人民大會(huì)堂我們舉行了隆重的校慶儀式。學(xué)校請(qǐng)來(lái)了著名的畢業(yè)生、校友和學(xué)生家長(zhǎng)，大家一起觀看了由在校生和老師表演的精彩節(jié)目，度過(guò)了難忘的一天。

第一個(gè)節(jié)目由一年級(jí)小同學(xué)們表演，他們用手中的蠟燭組成了一個(gè)大大的數(shù)字“50”，象征著“育民”五十年華誕，隨后同學(xué)們用稚嫩而又甜美的童聲為母校獻(xiàn)上了一首《祝你生日快樂(lè)》，拉開(kāi)了慶典演出的序幕。

接下來(lái)，各年級(jí)同學(xué)及校友們紛紛登臺(tái)，用自己精心準(zhǔn)備的節(jié)目為母校的生日祝福，演出精彩紛呈，但令我印象最深刻的還是我們六年級(jí)的節(jié)目。節(jié)目一開(kāi)始是一段獨(dú)舞。只見(jiàn)一位男同學(xué)身著藍(lán)白相間、十分飄逸的演出服，手執(zhí)一桿長(zhǎng)長(zhǎng)的毛筆，宛如一位古代的文人，翩翩起舞。他時(shí)而跳躍，時(shí)而旋轉(zhuǎn)，手中的毛筆上下舞動(dòng)，如行云流水，可謂妙筆生花。接下來(lái)的京劇表演，同學(xué)們身穿華麗的行頭，臉上涂抹著鮮艷的油彩，一招一式都展現(xiàn)出中華文化的神韻和風(fēng)采。男同學(xué)們有的手執(zhí)花槍，有的揮舞旗幟，顯得頗有氣勢(shì)；一位女同學(xué)一邊旋轉(zhuǎn)，一邊舞動(dòng)著彩帶，彩帶在空中劃出美麗的曲線，真是美輪美奐。最后是我們的合唱，面對(duì)無(wú)數(shù)盞聚光燈，望著臺(tái)下不計(jì)其數(shù)的觀眾，我們激動(dòng)地放聲歌唱，“我是育民人”的歌聲響徹了人民大會(huì)堂的演出大廳，我們的節(jié)目也達(dá)到了高潮。當(dāng)聽(tīng)到觀眾熱烈的掌聲時(shí)，我們都開(kāi)心地笑了。

近三個(gè)小時(shí)的慶典儀式轉(zhuǎn)眼間已接近尾聲，當(dāng)與我們朝夕相處的老師在舞臺(tái)上合著音樂(lè)的節(jié)拍歡快地起舞、伴著美妙的旋律放聲歌唱時(shí)，整個(gè)演出大廳沸騰了，慶典會(huì)場(chǎng)成了歡樂(lè)的海洋。

慶典雖然短暫，但它卻給我們留下了永恒的記憶。校慶讓我們重溫了“育民”的歷史，見(jiàn)證了“育民”今天的輝煌，更向我們展現(xiàn)了“育民”光明的未來(lái)。作為一名育民小學(xué)的學(xué)生我感到無(wú)比的驕傲與自豪。我要好好學(xué)習(xí)，做一個(gè)勤奮、文明、活潑、健美的學(xué)生，成為對(duì)社會(huì)的有用之才。再過(guò)五十年，當(dāng)母校迎來(lái)它百歲誕辰時(shí)，我們能自豪地說(shuō)：“我曾是育民人！”

第五篇：董事會(huì)議事規(guī)(香港)

董事會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會(huì)及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前至少七日發(fā)給公司。股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會(huì)委任為董事以填補(bǔ)董事會(huì)某臨時(shí)空缺或增加董事會(huì)名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會(huì)為止，并于其時(shí)有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級(jí)管理人員，但兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會(huì)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)；因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，不得以不直接從事經(jīng)營(yíng)管理或者不知悉有關(guān)問(wèn)題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會(huì)決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會(huì)議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是對(duì)有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會(huì)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給以處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請(qǐng)參見(jiàn)公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》(下稱“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開(kāi)關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書面意見(jiàn)。

對(duì)于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開(kāi)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_(kāi)的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

（四）提議召開(kāi)董事會(huì)；

（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；

（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見(jiàn)分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見(jiàn)分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第四章 董事會(huì)

第二十七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會(huì)決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會(huì)的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽(tīng)取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒(méi)有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會(huì)表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。

第三十條 董事會(huì)發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動(dòng)對(duì)股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（三）董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會(huì)會(huì)議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長(zhǎng)履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)五日以前通知全體董事。

如董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：

（一）公司的高級(jí)管理人員，非董事的高級(jí)管理人員在董事會(huì)上無(wú)表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會(huì)成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會(huì)要求其作出的其他議案。

（二）董事會(huì)秘書應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會(huì)秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長(zhǎng)提交董事會(huì)討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說(shuō)明。

第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，須將會(huì)議相關(guān)議案及說(shuō)明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人。

第四十一條 董事會(huì)會(huì)議在召開(kāi)前，董事會(huì)秘書應(yīng)協(xié)助董事長(zhǎng)就將提交會(huì)議審議的議題或草案請(qǐng)求公司各專門職能部門召開(kāi)有關(guān)的預(yù)備會(huì)議。對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會(huì)議的召開(kāi)

第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事）出席方可舉行。

董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過(guò)的事項(xiàng)除外。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相對(duì)等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；

（二）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說(shuō)明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)的，說(shuō)明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見(jiàn)；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。

第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無(wú)效。

第七章 董事會(huì)秘書

第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)和公司負(fù)責(zé)。

董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會(huì)委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；

（三）最近三年受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。第五十一條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；

（八）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。

第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)制定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)，自通過(guò)之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__