第一篇：物流寄遞環(huán)節(jié)卷煙打假技戰(zhàn)法探討

物流寄遞環(huán)節(jié)卷煙打假技戰(zhàn)法探討

摘要：物流寄遞業(yè)呈迅猛發(fā)展態(tài)勢，極大改變了現(xiàn)有實體經(jīng)營模式，也嚴重觸及著零售終端的營銷架構。對專賣管理工作來講，物流寄遞環(huán)節(jié)的涉煙問題日益嚴重，對物流寄遞環(huán)節(jié)卷煙打假方式方法的研究亟待進行。

關鍵詞：物流 寄遞 卷煙 打假

當前，物流寄遞業(yè)呈迅猛發(fā)展態(tài)勢，極大改變了現(xiàn)有實體經(jīng)營模式，也嚴重觸及著零售終端的營銷架構。物流寄遞業(yè)的迅速發(fā)展，也直接給煙草行業(yè)的計劃經(jīng)營體制和依靠零售網(wǎng)點的經(jīng)營方式帶來了沖擊，對專賣管理工作來講，物流寄遞環(huán)節(jié)的涉煙問題日益嚴重，對物流寄遞環(huán)節(jié)卷煙打假方式方法的研究亟待進行。

一、物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙問題現(xiàn)狀及分析 目前，行業(yè)內各級各地都建有各種形式的物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙問題監(jiān)控信息平臺，每天都有大量的物流快遞單號需要分析、篩選并查處和經(jīng)營。但是，各地的物流寄遞環(huán)節(jié)分析方式方法并不統(tǒng)一，也缺乏必要的互聯(lián)互通，有的仍在使用傳統(tǒng)老套的分析方法，嚴重遲滯了物流寄遞環(huán)節(jié)有價值線索的查處，浪費了寶貴的執(zhí)法資源。有的，則有些冒進，存在方式方法不當?shù)那闆r，違反規(guī)定程序隨意亂拆亂查，涉嫌侵害當事人隱私權和物權保護，致使社會矛盾增加和執(zhí)法風險增大。作者認為，面對新事物的出現(xiàn)、新問題的顯現(xiàn)，我們還是要先進行探討，嚴格依據(jù)法律法規(guī)和辦案程序，協(xié)調借助有關部門聯(lián)動，來達到解決問題的目的。

二、物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙問題處理方法

（一）物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙線索的收集與分析 不同于其他類型的線索，物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙線索具有明顯的網(wǎng)絡性、隱形性、數(shù)字性，不易捕捉和獲取。這就要求我們跳出慣性思維，利用好網(wǎng)絡信息平臺，做好行業(yè)內物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙線索信息互聯(lián)互通，推出舉報獎勵機制，培養(yǎng)一批會網(wǎng)絡、懂物流寄遞環(huán)節(jié)線索分析的舉報人。

行業(yè)內，更要注重從執(zhí)法人員中重點培養(yǎng)物流寄遞環(huán)節(jié)線索分析專業(yè)性強的人員，借助一些專業(yè)舉報人員提供的信息及分析軟件，對物流寄遞環(huán)節(jié)線索進行專業(yè)、快速分析。

（二）物流寄遞環(huán)節(jié)快遞單號的分析 經(jīng)過長期的實踐和摸索，筆者梳理了三步走的涉煙線索單號分析方法（本文主要使用“快遞100”軟件進行分析）：

1.查單號 查單號之前，我們首先要根據(jù)相關線索信息，確定可疑線索單號，然后在“快遞100”軟件中輸入并查詢，可獲取到“物流快遞名稱”、“發(fā)貨地點”、“中轉站點”、“到貨站點”、“配送、掃描時間”、“簽收情況”、“簽收時間”等等信息。

以上這些信息的獲取，便為我們取得了初步的線索基礎信息，這些信息十分重要。

2.查重量

在查詢單號相關信息之后，最關鍵的一步就是要盡快獲得該物流快遞件的重量信息，以此來判斷涉煙案件線索的價值，當然，往往重量越大價值就越大（重量雖小但頻次高批次多的亦為重大價值線索）。

查詢重量的方法很簡單，就是直接撥打已知“物流快遞名稱”、“發(fā)貨地點”、“中轉站點”、“到貨站點”的聯(lián)系電話（可通過查詢獲得；建議做日常梳理、積累），也可撥打相關物流快遞公司的客服熱線電話或是由其提供發(fā)貨站（網(wǎng)）點電話進行查詢。

通過撥打上述電話便可獲得該單號重量信息，并可對“到貨站點”、“預計到貨時間”、“是否已派件”等等信息進行再次確認和核對。

重量信息的第一時間獲取，直接決定了物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙案件線索的經(jīng)營成敗。

3.查面單

面單信息的獲取，可以直接到相關網(wǎng)點直接取得，也可以電話查（問）詢得到。這一環(huán)節(jié)，要注意拍照錄像固定證據(jù)。

通過查詢面單，可以獲取“發(fā)貨人”、“收貨人”、“聯(lián)系方式”、“收貨人地址”、“發(fā)貨人地址”等等信息，并可再次確認“單號”及“重量”信息。

此環(huán)節(jié)，屬實物證據(jù)獲取階段，要注重相關證據(jù)的保管和固定。在經(jīng)過以上三個步驟以后，我們便獲取了物流快遞涉煙線索的主要信息，并在獲取的過程中也加以線索價值的判斷，為后續(xù)查處和重大案件的偵破打牢了基礎。

（三）物流寄遞環(huán)節(jié)檢查方法 1.根據(jù)已知單號，按前述方法獲取物流快遞公司名稱，攜帶檢查證件及必要的執(zhí)法文書，到達物流快遞站點，向物流快遞公司負責人（或現(xiàn)場負責人員）出示檢查手續(xù)，說明來意，要求對方配合檢查。如遇對方拒絕檢查，向其講解檢查程序和其應配合檢查的義務，有必要時向其監(jiān)管部門（如：郵政管理局）進行協(xié)調，保障檢查順利進行。

2.檢查中，如物流快遞公司具有相關電子驗視儀器的，由其配合進行驗視檢查，并對現(xiàn)場拍照錄像取證。在沒有上述儀器情況下，對物流快遞件進行外觀檢查并拍照錄像取證。有必要聯(lián)系當事人到場時，通知其攜帶相關證件到場，現(xiàn)場開件驗視。對于小件，由快遞公司人員聯(lián)系當事人，在獲準同意的情況下，做好錄音和現(xiàn)場錄像，進行開件驗視。

3.檢查后，要對現(xiàn)場進行恢復，不得損害物流快遞公司相關物品。并應對當場檢查情況制作檢查筆錄，對現(xiàn)場情況詳實記錄，對因配合煙草檢查而可能帶來的投訴等問題要關注并逐一協(xié)助澄清并解決。

（四）物流寄遞環(huán)節(jié)有價值線索經(jīng)營

這里，筆者重點講下微信中物流快遞環(huán)節(jié)有價值線索的經(jīng)營。1.線索經(jīng)營直接決定一起網(wǎng)絡案件的走向，甚至是成敗，微信新型網(wǎng)絡案件也不例外。線索經(jīng)營自然離不開所在部門及相關領導的重視，在經(jīng)營之初更是要建立嚴格的保密制度，做好全面統(tǒng)籌布局，抽調專人負責線索排查核實、場所固定、嫌疑人鎖定，設立專案組也是必不可少的。經(jīng)營之源肯定是線索，線索的來源便是所有案件經(jīng)營工作的出發(fā)點和落腳點，線索的質量、價值以及經(jīng)營的可行性、預期收益比也是必須事前考慮的。

2.對微信網(wǎng)絡案件的經(jīng)營要求有顯著的特色性，又要突破性與創(chuàng)新性兼具。這里，以“4.12”利用微信非法經(jīng)營假冒卷煙網(wǎng)絡案件為例，講一下線索經(jīng)營的應用。在微信上買賣香煙已不是什么稀罕事，由于網(wǎng)絡發(fā)達、快遞業(yè)務無處不在，點對點的線上交易、線下第三方送貨上門，很難被發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管更是無從著手?？梢哉f明一點，“4.12”微信網(wǎng)絡案件的線索來源最初也僅僅是幾張“朋友圈”里的照片和截圖，和其它微信買賣香煙的信息沒有什么差別，甚至還多了一些炫富、比闊的意味；然而，線索里有關犯罪嫌疑人的身世和背景迅速引起了辦案人員的注意，在對線索簡單評估后，認為經(jīng)營價值很大。在經(jīng)過11天的連續(xù)排查、核實后，初步鎖定了兩名犯罪嫌疑人、3部作案交通工具以及在一處高檔社區(qū)內的住所，并基本厘清了該團伙購、銷、存規(guī)律及銷售假煙品牌、銷售能力情況。

3.線索的經(jīng)營往往要耗費大量的時間和精力，對物資的消耗也很大，所以辦案人員一定要有充足的準備和持久作戰(zhàn)的恒心?！?.12”微信網(wǎng)絡案件的偵察環(huán)境十分惡劣，社區(qū)內道路狹窄，其住所所處位置可視距離內不能停放偵察車輛、不利于隱蔽盯守、夜間蹲守；為此，就為整個線索經(jīng)營增加了不少困難，辦案人員在對現(xiàn)場勘察、周邊環(huán)境分析后，摸索了單人單向穿梭式監(jiān)控、雙人掩護式監(jiān)控、分組分時段24小時監(jiān)控及突擊式單點或多點監(jiān)控等模式，為該案線索經(jīng)營做足了基礎、保證了實效。

4.大案的經(jīng)營往往伴隨著惡劣的天氣和諸多突發(fā)因素的考驗，“4.12”微信網(wǎng)絡案件也不例外。大雪紛飛的深夜里，被監(jiān)控目標家里是暖意洋洋、充斥著歡聲笑語，辦案人員卻時而隱藏在冰冷的墻角、時而蜷縮在長凳上；炎熱難耐的晚上，汗水浸透了衣衫，忍著蚊蟲叮咬以及身邊刺鼻的垃圾桶；就是這樣的線索經(jīng)營工作一持續(xù)就是十個多月。該案最終由公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役，刑拘4人，逮捕3人，網(wǎng)上追逃2人，未到案犯罪嫌疑人16人，涉及9省17市，涉案金額531.16萬元。

以上是筆者在物流寄遞環(huán)節(jié)卷煙打假工作中的一些探索，不當之處，懇請指正。

第二篇：物流寄遞環(huán)節(jié)卷煙打假打私的方法

關于物流寄遞環(huán)節(jié)打假探討

摘 要： 當前卷煙打假形式仍不容樂觀，隨著互聯(lián)網(wǎng)自媒體平臺及現(xiàn)代快遞物流行業(yè)的飛速發(fā)展，制假售假分子利用互聯(lián)網(wǎng)+物流寄遞的隱蔽、快捷、低成本等優(yōu)勢，大肆開展制假售假活動，從中獲取巨額利益。嚴重擾亂了市場秩序，危害公民健康，損害了國家利益和消費者權益。近年來寄遞物流環(huán)節(jié)案件數(shù)量及案值呈趨勢發(fā)展，引起了國家局的高度關注。面對嚴峻復雜的打假形勢，如何進一步提高專賣管理部門的打擊制售假冒卷煙能力，是一個亟待解決的問題。筆者結合某地區(qū)寄遞物流打假環(huán)節(jié)實際，分析目前寄遞物流環(huán)節(jié)打假工作中存在的難點問題，并提出相應對策。

關鍵詞：專賣打假 寄遞物流互聯(lián)網(wǎng)售假難點 對策

一、寄遞物流環(huán)節(jié)打假的難點

1、物流快遞行業(yè)高速發(fā)展，大大小小物流快遞公司魚龍混雜，管理混亂，監(jiān)管不到位，給售假分子可乘之機。作為我國快遞業(yè)監(jiān)管法律制度中效力層次最高的《中華人民共和國郵政法》，在快遞業(yè)監(jiān)管的相關規(guī)定上并不完善，對快遞市場的定位較為模糊，對新出現(xiàn)的快遞業(yè)監(jiān)管法律問題也并未進行專門規(guī)定，快遞立法相對滯后。

快遞物流公司管理不規(guī)范，準入門檻較低，從業(yè)人員素質不一流動性較大，收件時對開箱驗視及實名登記不夠重視，執(zhí)行不到位。普遍存在缺少發(fā)件人信息實名錄入，攬收貨物驗視時怕麻煩為了節(jié)省時間，對有些客戶已包裹好的快遞不要求拆箱驗視直接攬收而且標記為已驗視。一些不法煙販更是疏通物流快遞公司或者個別攬件員的關系，直接批量購買物流面單，將非法卷煙包裝后貼好快遞單大批量交快遞公司統(tǒng)一發(fā)貨。

目前，雖然各地都開展了相對的物流寄遞環(huán)節(jié)打假專項行動，但是形勢依然嚴峻，不法煙販依然為了高額利潤不顧法律的制裁，變換千奇百怪的包裝方式應對煙草專賣稽查，且煙草專賣執(zhí)法存在一定的局限性，在對可疑包裹檢查時需要有相關職能部門的參與配合。隨著制假分子的造假技術更新，市面上出現(xiàn)了大批高仿的暢銷牌號卷煙，一線執(zhí)法人員在現(xiàn)場不拆包的情況下對這些卷煙并不能判定真?zhèn)危枰刃械怯洷４婧笏蜔煵葙|量檢測中心鑒定真?zhèn)?，使物流寄遞類案件辦理需要付出大量的人力物力和財力。

2、互聯(lián)網(wǎng)+物流寄遞售假模式，不同于傳統(tǒng)的卷煙零售模式，不法煙販通過互聯(lián)網(wǎng)自媒體平臺發(fā)布卷煙銷售廣告，有些甚至直接在互聯(lián)網(wǎng)平臺上明目張膽叫囂自己賣的是“免稅煙”、“廠家直供”、“抽的是煙而不是稅”，稱口感質感和市場上的一模一樣，廣告語寫的五花八門。不法分子發(fā)展大量下線及代理人員，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺層層傳遞售假信息。使用微信、QQ、陌陌等聊天工具聯(lián)系貨源上報訂單，再通過支付寶、微信等第三方支付平臺支付貨款，最終使用物流快遞等方式由貨源地直接或代理收貨后再發(fā)貨給最終收件人?；ヂ?lián)網(wǎng)售假模式，人貨分離，難以人贓并獲，且資金流、物流、信息流彼此分離，很將信息相互關聯(lián)。

網(wǎng)絡平臺售假人員關系結構復雜，層次不明晰。末端售假人員多為微商代理人，出貨量較小，一般不存放大量現(xiàn)貨，接到訂單往上家報單賺差價，由上家直接通過物流快遞發(fā)貨給消費者。在我們偵辦的互聯(lián)網(wǎng)寄遞物流案件中存在較多中下游售假人員互為上下線的關系，一個下線一般有多個上線，其各個上線一般所持貨源不同。而上 層所持一手貨源人員警惕性較高，反偵察意識強且研究相關法律法規(guī)。發(fā)貨時通常采取少量多次的發(fā)貨方式，在發(fā)貨時使用虛假身份信息，將卷煙包裝成特殊形狀偽裝其他貨物，且經(jīng)常變換不同的快遞公司不同的快遞網(wǎng)點，使用不相連的快遞單號等手段。使我們在辦案過程中容易線索中斷，加大了我們案件辦理的難度。

3、一線專賣執(zhí)法人員普遍存在案件經(jīng)營意識不強，對一些小案個案只是就事論事作出相應的行政處罰，沒有做到問來源、追線索，沒有刨根問底的把整個涉煙違法活動的來龍去脈搞清楚弄明白，造成線索丟失，大案變小案。

目前寄遞物流環(huán)節(jié)打假的工作中存在較多線索未持續(xù)經(jīng)營的情況，導致截獲涉煙快遞物流包裹后線索中斷，找不到收發(fā)貨當事人，只能將查獲物品做無主處理，即便是有收貨人也往往因案值較小，達不到刑事立案標準，只能做行政處罰，且行政處罰也很難有效執(zhí)行。

寄遞物流環(huán)節(jié)線索來源單一匱乏，涉煙物流快遞信息采集標準不統(tǒng)一內容不全面，各區(qū)域信息不共享。缺少寄遞物流環(huán)節(jié)案件信息數(shù)據(jù)庫及大數(shù)據(jù)分析能力，很難做到將區(qū)域內與區(qū)域外、歷史案件信息與當前案件信息相互碰撞串案并案。

4、賣執(zhí)法權限不足、力量薄弱，缺少相關技術手段，無權查詢嫌疑人通訊、車輛、資金等相關信息。在偵辦寄遞物流環(huán)節(jié)涉煙案件過程中，與公安部門結合深度不足，案件移交后未能持續(xù)跟進，后續(xù)配合力度不足，案件后期審判方面缺少與檢察院、法院的溝通協(xié)調。

煙草專賣相關法律法規(guī)宣傳不到位，范圍過小，缺少針對物流快遞行業(yè)相關從業(yè)人員及互聯(lián)網(wǎng)微商等人群的宣傳?；ヂ?lián)網(wǎng)寄遞物流環(huán)節(jié)涉煙的舉報獎勵機制不夠明確，沒有充分調動快遞物流相關從業(yè)人員舉報涉煙違法線索的積極性。

二、解決難點的對策

1、完善法律法規(guī)，健全規(guī)章制度。通過行業(yè)高層聯(lián)合公安等部門協(xié)調相關物流快遞行業(yè)主管部門，推動出臺物流快遞行業(yè)涉煙相關規(guī)章制度，明確操作規(guī)范，落實實名登記、物品驗視制度，強化信息采集。要通過對寄件人、收件人電話號碼及身份信息對比核實，進行登記后方可收發(fā)快遞。建立統(tǒng)一的物流快遞信息查詢平臺，從收件、流轉、派件整個過程對快遞行業(yè)進行監(jiān)管。

與當?shù)馗骺爝f物流企業(yè)及其重點人員建立關系，充分調動物流快遞從業(yè)人員的積極性和主動性。制定詳細的物流快遞環(huán)節(jié)涉煙舉報獎勵機制，并將舉報獎勵機制明確告知相關工作人員。從物流快遞從業(yè)人員中發(fā)展和培養(yǎng)可靠線人，通過線人往往能夠獲取更有價值的線索，線人所提供的關鍵線索甚至可以直接決定整個案件的大小，能夠讓專賣稽查人員省時省力，精準打擊不法煙販。

2、加強一線專賣執(zhí)法人員案件經(jīng)營意識，在辦理物流寄遞環(huán)節(jié)案件過程中要以小見大，堅持知來源、明去向。以打線破網(wǎng)為目標，深挖細查，要求辦案人員認真分析每條線索，搜集證據(jù)，耐心經(jīng)營，把握好時機準確出擊，一舉摧毀整個售假團伙。

對于獲取的物流寄遞類線索，一定不能急于截獲。條件允許的情況下，首先要到達現(xiàn)場控制可疑包裹，協(xié)調好快遞物流公司，使用內窺鏡等特殊手段確定包裹內物品是否為卷煙，以及大概的卷煙數(shù)量和卷煙價值。其次要分析關聯(lián)快遞面單上的相關信息，看是否有明顯的非法銷售卷煙行為，初步判斷收件人為普通消費者還是不法煙販。然后在應急工作準備充分的情況下放長線釣大魚，要充分掌握收件人行蹤、卷煙倉儲地點、駕駛車輛等關鍵信息。

3、加強涉煙情報信息收集工作，建立一套切實可行的信息收集網(wǎng)絡。暢通舉報投訴渠道，發(fā)揮廣大消費者及持證戶參與搜集涉煙違法信息的積極性，發(fā)揮涉煙情報 信息工作人員發(fā)展情報信息的能力，增強信息收集的針對性、準確性、時效性。

物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙線索及查獲的包裹，要建立臺賬，及時登記重要信息。一是要登記快遞單號、攬件員、收件人、發(fā)件人姓名及聯(lián)系電話等相關信息要及時登記，并對面單拍照保存。二是要把出現(xiàn)的手機號碼關聯(lián)對應的微信、QQ、支付寶、陌陌等互聯(lián)網(wǎng)平臺賬號。三是要利用快遞查詢軟件，將獲取的單號上下排單后批量查詢快遞信息，檢索是否有一同寄遞的未知包裹或收件地址不同但發(fā)件信息相同的其他包裹，查詢后將可疑運單一并登記備注。

4、成立涉煙情報分析研判中心，建設互聯(lián)網(wǎng)+物流寄遞涉煙信息數(shù)據(jù)庫。要匯集整個區(qū)域內采集的各類涉煙信息線索，接入煙草證件和案件信息。使之成為案件分析研判的基礎庫，為案件分析提供基礎數(shù)據(jù)支撐。

運用最先進的大數(shù)據(jù)可視化分析研判系統(tǒng)，分析匯集而來的各類數(shù)據(jù)。根據(jù)案件需求設定的分析條件將實時數(shù)據(jù)與海量歷史數(shù)據(jù)進行關聯(lián)，打通數(shù)據(jù)孤島，打破區(qū)域隔閡，實現(xiàn)數(shù)據(jù)協(xié)同。幫助辦案人員對海量數(shù)據(jù)進行分析研判，快速定位和提取涉煙犯罪線索，大幅節(jié)省辦案人員研判工作量。實現(xiàn)讓數(shù)據(jù)多跑路，辦案人員少跑腿，提高對涉煙犯罪的打擊效率和效果。

5、全面加深與公安部門的合作關系，建立有效的聯(lián)合辦案長效機制，組織一批了解互聯(lián)網(wǎng)、懂物流、會辦案的人員，成立專門的互聯(lián)網(wǎng)+寄遞物流涉煙打假隊伍，要破大案，抓關鍵人物。加強與檢察院、法院的溝通交流，要確保捕得準、訴得快、判得實。提高偵辦寄遞物流環(huán)節(jié)打假質量，有力震懾制假售假犯罪分子。

結語：隨著寄遞物流環(huán)節(jié)打假力度的不斷加大，寄遞物流環(huán)節(jié)涉煙案件已呈現(xiàn)專業(yè)化、隱蔽化、高科技化和網(wǎng)絡化發(fā)展趨勢。寄遞物流環(huán)節(jié)打假必須要疏堵結合，以堵流通為手段，以打源頭為目的。而情報導偵工作模式在查辦互聯(lián)網(wǎng)+寄遞物流環(huán)節(jié)涉煙大要案中的重要性必將更加明顯、突出，依賴程度亦將越來越強，以情報信息工作主導案件方向已成為專賣執(zhí)法工作發(fā)展的迫切要求。僅靠傳統(tǒng)的辦案方式按部就班的工作，已難以勝任日益發(fā)展的專賣工作。煙草專賣執(zhí)法人員必須要有強烈危機意識、學習意識和創(chuàng)新意識，必須要清醒的認識到我國煙草行業(yè)面臨的嚴峻形式，才能夠更好的維護國家利益和消費者利益。

第三篇：強化物流寄遞環(huán)節(jié)監(jiān)管對卷煙打假的作用

強化物流寄遞環(huán)節(jié)卷煙打假的幾點思考

摘要:自1983年國務院發(fā)布《中華人民共和國煙草專賣條例》后，標志著我國煙草專賣制度的正式確立。經(jīng)過三十多年的發(fā)展，我國煙草專賣制度在打擊非法煙草貿易、保證國家財政收入、提升民族煙草企業(yè)競爭力、推廣高新科技等方面有著重要作用。但是，隨著物流寄遞業(yè)的發(fā)展，假煙以物流寄遞行業(yè)為為運輸方式，隨著物流的血液慢慢滲透卷煙經(jīng)營市場，侵害消費者利益的同時也動搖了國家專賣制度的根基。目前，在打擊物流寄遞環(huán)節(jié)運輸假煙的過程中，暴露出一些不可回避的問題和不足，本文擬立足于物流寄遞業(yè)的發(fā)展狀況及專賣執(zhí)法工作的實踐經(jīng)驗，提出幾點意見，以期在維護國家專賣制度的前提下，更好地提升專賣執(zhí)法水平。

關鍵詞：專賣物流寄遞假煙

隨著電子商務的興起與帶動，近年來，我國物流業(yè)發(fā)展迅猛。在物流業(yè)繁榮發(fā)展的大背景下，以銷售假煙牟取暴利的不法分子乘勢盯緊物流快遞行業(yè)漏洞，將物流寄遞作為違法犯罪的一條“黃金通道”，大肆販售假冒卷煙，嚴重擾亂了我國正常卷煙經(jīng)營秩序，損害了國家、零售商戶以及消費者利益。假煙隨著物流脈絡甚至延伸至偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)，觸角十分廣泛，物流寄遞也就成為我國市場假煙流通擴散的主要途徑之一，是目前卷煙打假的重點與難點所在。

當前物流寄遞假煙呈現(xiàn)隱蔽性強、少量多次等特征。這些特點在假煙販子看來都成了助力其販運假煙的天然“優(yōu)點”。首先，物流寄遞提供了一個安全封閉的“交易天堂”，交易雙方不再是以往面對面交易傳統(tǒng)交易方式，從交易開始到交易結束雙方均無需直接碰面，也就實現(xiàn)了人貨分離，有利于逃避違法打擊。其次，近年來，不法煙販采取少量多次、化整為零的形式運輸方式，既符合快遞郵寄卷煙的合法標準，又易于逃避專賣執(zhí)法人員檢查。加之目前快遞行業(yè)紛繁林立，為在競爭中實現(xiàn)利益最大化，選擇對卷煙寄遞的法律規(guī)定選擇視而不見，不嚴格執(zhí)行貨物驗收制度，監(jiān)管松懈成了不法煙販的“幫兇”之一。長此以往，不法煙販以這種“螞蟻吞象”方式慢慢吞噬著我國的卷煙市場，沖擊著國家專賣制度和稅收，危害著消費者利益及健康，更阻礙了和諧社會的進程。

一、當前打擊物流寄遞假煙工作的問題與不足

（一）執(zhí)法權限具有局限性。

由于煙草專賣行政執(zhí)法權自身存在的局限特點，工作人員在行政執(zhí)法過程中沒有搜查權，如在檢查托運過程中的包裹時，只有在得到較為準確可靠的信息后才有權拆驗檢查。并且只有托運數(shù)量超過限數(shù)才能立案調查、查扣卷煙。如生在運輸過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，按照我國道路交通運輸管理法規(guī)的相關規(guī)定，亦無權攔截涉煙車輛，只有聯(lián)合公安交警部門共同執(zhí)法，這些都使得煙草專賣管理工作顯得尤其滯后且效率低下。此外，即使在落實了假煙在庫的情況下，由于沒有強行破門檢查的權力，依然依賴于當?shù)毓驳臋z查證方可執(zhí)行檢查。但現(xiàn)實情況中，未等手續(xù)到手執(zhí)行檢查之前，嫌疑人早已逃之夭夭，造成核查與搜集證據(jù)在時間上的斷層，追責也就無從談起。從以上例子可知，煙草部門在打擊物流寄遞假煙的過程中，除日常例行檢查外，大部分專賣執(zhí)法活動都需依賴其他執(zhí)法部門的協(xié)同配合，執(zhí)法力度弱，使得專賣執(zhí)法人員在執(zhí)法過程中束手束腳，往往感到心有余而力不足。這些“基因缺陷”給查處工作增加了難度，但為不法分子逃避處罰卻提供了可乘之機。

（二）獲取證據(jù)與追究刑責困難重重。

物流寄遞的監(jiān)管松懈讓假煙的生產、銷售者及中間供應商能夠輕而易舉地在發(fā)貨時故意填寫錯誤信息，隱藏自己的真實身份，人貨分離特點也把涉煙各方之間的暗交易阻隔在“安全地帶”，大部分情況下煙草專賣執(zhí)法人員即使當場查獲涉案假煙，也很難進一步追查真正的上游供貨方、下游銷售者等相關有效線索。

同時不法分子為減少運輸途中被查處的風險，更多愿意采取少量多次的運輸方式來掩人耳目，即使被查獲，僅僅是經(jīng)濟上的少量損失，卻可以逃過行政處罰甚至是嚴厲的刑事處罰。由于現(xiàn)實的證據(jù)收集難等原因，想要得到完整的證據(jù)鏈鎖定嫌疑人幾乎是不可能的任務。在以往接觸的涉煙違法運輸?shù)陌讣?，?zhí)法部門即使當場查獲假煙、扣留了運輸工具，甚至現(xiàn)場抓獲了車輛司機或承運人，但貨物所有人不在現(xiàn)場的情況下，根本無法提供貨主的真實信息，處理類似“無頭案”，專賣執(zhí)法人員通常只能就查獲的假煙等涉案物做以程序性處理，對上游生產者、供貨方等案件關鍵信息往往一無所獲。再者，即使得到車輛販運假煙的可靠信息，執(zhí)法人員從成山的貨物中搜尋實物證據(jù)也并非易事。進一步來說，費力找到涉案物品后執(zhí)法人員無權拆驗包裹，最后只能在與郵政部門的配合下拆驗檢查，執(zhí)法效率低下且傷害執(zhí)法人員積極性。在遇到有反偵察意識不前來取貨的收貨人的情況下，以及在收貨方發(fā)貨方地址、姓名均不真實的情況下，想要繼續(xù)經(jīng)營案件，也需要依賴公安機關立案偵破，這給執(zhí)法工作權限的受限也相應增加了搜集證據(jù)、追究刑責的難度系數(shù)。

（三）專賣隊伍人力少、巡查盲目無重點。

由于煙草專賣執(zhí)法隊伍人力相對短缺，導致監(jiān)管巡查力度較小，監(jiān)管巡查常常顯得力不從心，也就不能形成制度化、長效化的日常工作機制。根據(jù)以往經(jīng)驗，更多是采取專項行動為主、日常巡查為輔的監(jiān)管方式。專項行動只能在一段時間內監(jiān)管轄區(qū)物流寄遞卷煙情況，行動結束往往死灰復燃，不能達到真正掃清物流卷煙寄遞的“毒瘤”，只能治好表征病狀，不能徹底鏟除“病灶”。此外，在執(zhí)法人員的日常巡查中，常常出現(xiàn)胡子眉毛一把抓式巡查方式，沒有重點區(qū)域、沒有重點監(jiān)管對象，浪費了執(zhí)法人員的精力，也使得專賣巡查幾乎流于形式。

二、完善專賣執(zhí)法的若干建議

（一）加強對物流寄遞企業(yè)的法制宣傳。煙草專賣人員利用“6.29煙草專賣法頒布日”及“3.15消費者權益日”等重要節(jié)點，以案說法，深入物流寄遞企業(yè)及網(wǎng)點宣傳講解煙草專賣相關法律法規(guī)以及舉報獎勵政策，大面積普及快遞負責人及從業(yè)人員法制知識，引導寄遞企業(yè)進一步更規(guī)范經(jīng)營，配合和支持切斷物流渠道寄遞假煙的大動脈；此外，不放松對收貨人的法律法規(guī)知識宣傳講解，以紙質媒體、電子媒體、宣傳冊子為切入點，讓群眾知曉購買假煙對身體的危害性和行為違法性，從而做好群眾宣傳配合工作，夯實專賣基礎，破除日常執(zhí)法桎梏，提高行政執(zhí)法效率。

（二）建立與公安、郵政、交通、工商等多部門聯(lián)合協(xié)作打擊物流寄遞卷煙的長效工作機制，彌補煙草專賣執(zhí)法權力弱、聯(lián)動效率差、反應被動的問題。煙草部門在日常聯(lián)合執(zhí)法工作中，注意總結執(zhí)法癥結與困難，想辦法解決執(zhí)法被動，加強與各部門之間業(yè)務溝通與工作協(xié)調，捋順與各部門聯(lián)合執(zhí)法時的配合關系，劃清部門之間監(jiān)管職責，努力形成一套執(zhí)法程序配合好、行政效能提高快、打擊力度穩(wěn)準狠的完備執(zhí)法體系。由煙草部門提供專業(yè)以及后勤保障，如煙草專賣法規(guī)咨詢、卷煙真?zhèn)伪鎰e等，其他職能部門提供執(zhí)法協(xié)助，組成打擊物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法的專業(yè)隊伍，針對轄區(qū)內重點區(qū)域、重點路段、重點企業(yè)、重點對象開展日常執(zhí)法工作，共同維護轄區(qū)煙草經(jīng)營、道路運輸、郵政寄遞、治安管理的正常秩序。

（三）培養(yǎng)信息聯(lián)絡員，構建較為完整的情報體系。一方面，利用發(fā)放宣傳煙草專賣資料方式，公開宣傳、公布舉報電話、讓轄區(qū)內物流企業(yè)負責人及從業(yè)人員、卷煙零售客戶、群眾共同積極參與，提供可疑線索，認真記錄核查不放棄每一條舉報線索；建立完善獎勵機制，鼓勵有效線索，做到承諾兌現(xiàn)；擴大舉報群眾基礎，形成良性舉報氛圍。另一方面，加強專業(yè)信息聯(lián)絡員隊伍建設。物流寄遞假煙人員一般具有很強的欺騙性和反偵察意識，通過培養(yǎng)專業(yè)的信息聯(lián)絡員，維護聯(lián)絡員個人信息，保障人身安全，免其后顧之憂，才能使聯(lián)絡員隊伍發(fā)展壯大，獲得更多準確的有效情報，才能提高對物流寄遞的有效監(jiān)管，精準打擊利用物流渠道寄遞假煙的違法行為，維護煙草專賣制度。

（四）建立物流寄遞企業(yè)檔案，動態(tài)監(jiān)管重點對象。首先，要對全面轄區(qū)內物流、寄遞企業(yè)調查摸底，建檔立冊，掌握各企業(yè)負責人、員工動態(tài)、經(jīng)營地址、業(yè)務往來等基本狀況，與郵政部門合作，建設快遞企業(yè)人、財、物信息情報共享系統(tǒng)，及時掌握信息更新，為巡查監(jiān)管工作提供有效信息保障。以調查臺賬為信息基礎，全部納入日常監(jiān)管工作中來，堅決做到不漏掉、不放過每個快遞企業(yè)基地及網(wǎng)點的巡查，對轄區(qū)內的網(wǎng)點做到心中有數(shù)；在日常工作臺賬的基礎上，逐步摸底重點監(jiān)管企業(yè)及涉案人員，將其全部登記在冊進入巡查“黑名單”，為以后的日常巡查提供重點，做到精準打擊，提高專賣人員執(zhí)法能效，探索對涉案企業(yè)人員的問責處罰制度，以此來引導物流、寄遞企業(yè)規(guī)范經(jīng)營。

（五）轉變工作理念，樹立案件經(jīng)營意識。利用物流寄遞渠道運輸假煙均呈現(xiàn)生產、運輸、銷售擴散性且較為固定的網(wǎng)絡形式，依線而上，順勢摸索物流環(huán)節(jié)查獲的每條假煙背后展開的廣大脈絡，各個擊破，打破以往只“見煙收煙”的傳統(tǒng)工作理念，要創(chuàng)新工作理念，勤動腦，樹立案子長線經(jīng)營的意識，不放棄每條線索，樹立深挖線索的勇氣和吃苦耐勞的決心，摸清上游制假窩點，掌握違法犯罪規(guī)律和關鍵線索，進一步提升辦案水平，爭取樹立達到“抓關鍵人物、斷主要網(wǎng)絡、挖大案源頭”的執(zhí)法辦案水平。對物流寄遞假煙行為，每個專賣執(zhí)法人員應做到以主動出擊、絕不姑息，追究實刑為己任，進一步奠定切斷物流寄遞渠道運送假煙基礎，把案件經(jīng)營作為打擊涉煙違法行為、凈化卷煙市場的決定性手段。

（六）提高專賣執(zhí)法人員水平，打牢專賣管理基礎。當前物流寄遞假煙方面不斷出現(xiàn)的新問題新情況，對我們煙草專賣執(zhí)法人員自身提出了更高的要求，打鐵還需自身硬，面對新形勢下的考驗，高素質的專賣隊伍是打擊涉煙違法行為的前提和基礎，煙草內部需要打造一支思想堅定、技能高超、業(yè)務熟練的高水平執(zhí)法隊伍應對復雜多變的執(zhí)法形勢。在思想發(fā)面，培養(yǎng)一支思想過硬，立場堅定，執(zhí)行任務堅決的執(zhí)法隊伍，具有較強的責任心，對專賣執(zhí)法工作始終抱有使命感，遵守國法黨紀，能切實履行專賣管理任務，高質量完成執(zhí)法監(jiān)管工作。在業(yè)務水平方面，加強對執(zhí)法人員法律知識的培訓，不斷學習，不斷實踐，熟練掌握運用法律法規(guī)專業(yè)知識，在執(zhí)法過程中不僅能夠規(guī)避執(zhí)法風險，更能在執(zhí)法監(jiān)管中提高執(zhí)法辦案能力；加強專賣人員對信息線索的搜集辨別能力，提高案件推理能力及溝通協(xié)調的能力，為維護國家煙草專賣制度的需要不斷輸入人才。

第四篇：卷煙打假技防體系建設與應用

卷煙打假技防體系建設與應用

摘要：卷煙打假工作的重要性不言而喻，生產銷售假冒偽劣卷煙造成國家財稅巨大流失的同時，也會嚴重傷害著廣大卷煙消費者的身心健康，給社會帶來極大危害。卷煙打假是一場長期、持久、復雜的斗爭，是“拼耐力、拼實力、拼智力”的過程。筆者從卷煙打假新形勢中，深刻剖析技防體系建設與應用的重要性，并對下一步卷煙打假技防的五個體系的建設和預期成效進行分析。

關鍵詞：卷煙打假 技防體系

一、卷煙打假工作的重要意義

生產銷售假冒偽劣卷煙，將會嚴重擾亂正常的市場秩序，使國家財政收入減少，從而損害國家利益，因此打假是維護國家利益的需要。假冒卷煙是制假售假分子在不具備基本生產條件的情況下，采用劣質原輔材料，使用簡易的生產工具生產的，如果讓這些假煙進入市場，流入消費者手中，將會影響消費者身體健康，因此打假是維護消費者利益的需要。大量假煙充斥卷煙市場，對卷煙零售戶的誠信體系建設和長遠發(fā)展，以及零售戶的聲譽和利益都會造成極大的損害，因此打假還是維護零售戶利益的需要。

筆者身處河南，一個曾是卷煙制假、售假的“重災區(qū)”，經(jīng)過多年的努力，河南卷煙制假問題雖得到了有效治理，但打假形勢還未形成根本扭轉。尤其是從去年開始，省內卷煙制假、售假又有回頭之勢，更是敲響了打假工作的警鐘。經(jīng)過相關涉嫌非法生產的卷煙案件的分析與調研，筆者發(fā)現(xiàn)目前河南省卷煙制假、售假主要有以下幾種方式：

1、生產方面：作為卷煙的主要原料，煙葉的選取極大的決定著卷煙的成本，制假分子為了提高利潤，制造假煙大多采用價格低、質量差的低等煙葉或等外煙葉作為主要原材料生產假煙。而這部分低次煙葉煙草部門沒有積極主動收購, 不能有效的控制和利用, 成為制假活動的主要原材料，給制假分子以可乘之機。

2、運輸方面：多利用目前不規(guī)范的物流，將非法卷煙精心偽裝后，以其他商品的名義交給貨運站托運，收貨時實行人貨分離，或由物流業(yè)直接送貨上門；以自駕車為主銷售運輸環(huán)節(jié)看，反偵察能力強，且多在深夜進行運輸，難以管控。

3、銷售方面：假煙售賣者擅自在店外掛起“煙酒專賣店”的招牌，更有甚者直接打出了“名煙名酒名茶專賣店”招牌，主要的目的就是通過誤導消費者達到以假亂真的效果。雖然為了便于消費者識別真假煙，煙草部門在其銷售的每條煙上都打上了經(jīng)營戶專有的戶名和代碼，但是不法煙販時常如法炮制，購進假煙后，采用偷梁換柱的方式，將經(jīng)營戶專有的戶名和代碼打在假煙上，使消費者防不勝防。

二、現(xiàn)階段卷煙打假新形勢 過去，打假方式主要利用“人防”這種傳統(tǒng)的防范手段。利用“3.15”消費者權益保護日、“12.4”法制宣傳日等有利時機，在繁華街道和廣場處設立宣傳臺、發(fā)放宣傳單，宣傳煙草專賣法律法規(guī)和打假舉報獎勵政策，營造全社會共同關注并支持打擊假煙違法活動的良好氛圍。同時公開曝光重大制假售假案件，充分發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，起到查處一案、教育一片，處理一人、震懾一群的效果。

不得不說，傳統(tǒng)的“人防”手段確實對遏制卷煙制假售假起到了一定的做用。但隨著互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，利用互聯(lián)網(wǎng)+物流寄遞進行的卷煙制假售假呈現(xiàn)出發(fā)展勢頭猛，影響范圍廣，打擊難度大的新形勢。在技防體系應用之后，通過技防手段打假在我省物流寄遞領域查處違法卷煙1800.78萬支，占比73.56%。已查處案件中有72.47%是通過互聯(lián)網(wǎng)交易，物流寄遞流通，繞開卷煙零售商戶，直接進入消費環(huán)節(jié)，對卷煙零售終端建設造成嚴重沖擊。由于互聯(lián)網(wǎng)領域專業(yè)性強，技術含量高，監(jiān)管和發(fā)現(xiàn)比較難；違法分子普遍采用“小批量多批次”、“螞蟻搬家”式來逃避打擊，個案立案難；受執(zhí)法權限影響，煙草部門無法單獨對物流寄遞企業(yè)進行執(zhí)法檢查，存在執(zhí)法檢查難。

在目前河南煙草業(yè)轉型升級的大環(huán)境下，面對更加多樣性的制假售假方式，傳統(tǒng)的“人防”手段已無法應對現(xiàn)今的卷煙打假工作。隨著科學技術迅猛發(fā)展，“技術防范”在卷煙打假中的地位和作用將越來越重要，它已經(jīng)帶來了卷煙制假、售假防范的一次新的、重要的革命。目前，煙草行業(yè)積極主動推行現(xiàn)代科學技術進行卷煙打假防范，在執(zhí)法時也更加善于去應用新型技術手段協(xié)助偵破卷煙制假、售假的案件。

三、技防體系的使用與顯著成效

目前打假工作順瞬萬變，形勢復雜，技防體系的建立與應用就顯得愈發(fā)必要與迫切。為及時掌控一線打假動態(tài)，卷煙打假技防體系主要是在制假重點地區(qū)的交通要道、自然村的重要卡口增設了360個高清攝像頭，構建嚴密的視頻監(jiān)控網(wǎng)絡，實現(xiàn)對重點自然村全方位、多角度的動態(tài)監(jiān)控；同時，煙草部門與公安部門視頻監(jiān)控中心和政法委監(jiān)控平臺聯(lián)網(wǎng)對接，實現(xiàn)資源信息共享，對所有監(jiān)控卡點的車輛、人員進行全方位、全時空的監(jiān)控，不斷提升卷煙打假防控工作的科學化、信息化水平。

在技防體系的應用下，卷煙打假工作取得了一定的成效。一是卷煙打假成果進一步鞏固。今年1-2月，全省共查處假煙案件800起，同比下降0.37%，其中5萬元以上案件36起，同比上升44%；搗毀各類窩點21個，同比上升110%（其中大型制假窩點2個，同比下降33.33%，其他制假窩點19個，同比上升171.43%）；收繳各類制假設備27臺，同比上升92.86%（其中大型制假設備7臺，同比上升16.67%，其他制假設備20臺，同比上升150%）；查獲假煙4364.85萬支，同比上升170.55%，煙絲煙葉23.70噸，同比上升213.08%；拘留77人，同比上升16.67%，逮捕23人，與去年同期持平，判刑14人，同比下降33.33%。二是制假生存空間進一步壓縮。使用卷煙打假技防體系的城市，如漯河、許昌、平頂山等地市的制假舉報大幅下降，制假窩點明顯減少。前11個月，我省搗毀的大型煙機窩點數(shù)量在全國占比由去年的21%下降到12%，下降了7個百分點；大型煙機數(shù)量占比由21%下降到10%，下降了11個百分點。平頂山連續(xù)10個月、許昌連續(xù)6個月沒有發(fā)現(xiàn)大型煙機窩點，漯河制假重點村數(shù)量由原先的20個減至5個，有力擠壓了制假犯罪的生存空間，技防系統(tǒng)達到了一定的防范效果，給不法分子以震懾。三是打假破網(wǎng)能力進一步提高。各級局充分利用聯(lián)合打假協(xié)作機制，對制假售假活動實施有效打擊治理，偵辦大要案的能力有了明顯提高，打假破網(wǎng)工作取得新突破。截至目前，全省共偵破符合國家局、公安部標準的網(wǎng)絡案件39起，有8起案件被列為部督案件，7起列為廳督案件，3起由公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役，并連續(xù)偵辦了5起互聯(lián)網(wǎng)涉煙網(wǎng)絡案件。

四、技防體系的搭建與預期效果

下一階段，通過現(xiàn)代科學技術，繼續(xù)積極推進技防體系建設，預期卷煙打假工作可取得更顯著的成效。

1、建立宣傳引導機制，解決“輿論導向”問題

做好技防體系的宣傳，組織個地市煙草工作人員積極學習、搭建與應用技防體系。組織相關負責人到模范示點“取經(jīng)”，學習其技防體系的先進經(jīng)驗和做法。在保持持續(xù)打擊的同時，注重從營造良好的社會氛圍入手。組織開展煙草執(zhí)法宣傳“進學校、進社區(qū)、進單位”活動，排查網(wǎng)絡售煙微商，引導經(jīng)營業(yè)務轉型，清理轄區(qū)內從事卷煙業(yè)務的網(wǎng)上賣家；利用電視媒體、微信平臺、報紙周刊等方式，大力、廣泛地宣傳網(wǎng)上購煙“九成為假”的情況，規(guī)勸買家杜絕從網(wǎng)上購進卷煙。

2、建立煙葉生產收購視頻監(jiān)控體系，解決“劣等煙葉外流”問題

積極建立與利用煙葉生產收購視頻監(jiān)控，保障煙葉收購工作，不給制假分子以可乘之機。河南省煙草專賣局局長李孟順曾說“打掉一個下游環(huán)節(jié)，只斬斷了假煙制售的一個鏈條。打掉一個上游環(huán)節(jié)，實際上就是打掉了一個制售假煙網(wǎng)絡。”河南卷煙制假大部分處于上游環(huán)節(jié)。斬斷了鏈條、打掉了網(wǎng)絡，也就遏制了河南生產的假煙大量流向全國的勢頭，形成在省內關門打假的有利局面。例如，早在2015年，平頂山市煙草專賣局已投資建設了煙葉監(jiān)控平臺，可實現(xiàn)視頻監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析和煙葉追溯三項功能。通過視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對煙葉生產、收購、倉儲和調撥的全流程監(jiān)控；通過與煙葉收購管理系統(tǒng)對接，實時獲取收購數(shù)據(jù)并對數(shù)據(jù)進行分析和預警；開發(fā)條碼追蹤系統(tǒng)，通過條碼技術，在煙站收購成包后實行一包一碼，實現(xiàn)煙包實時定位和來源追溯，從而規(guī)范煙葉生產流程和收購行為，有力地保障煙葉品牌質量。

3、建立“互聯(lián)網(wǎng)＋物流寄遞涉煙檢測”體系，解決非法運輸與銷售問題

利用數(shù)據(jù)挖掘、歸納分析的手段，對快遞公司的寄遞單號進行關聯(lián)性推算，從中篩選、獲取關鍵情報，分析、預警可疑的快遞包裹信息，推送給物流監(jiān)管中隊，進行攔截，實時查處，實現(xiàn)精準研判、定向打擊。同時，對現(xiàn)有的分析預警平臺進行進一步的升級改造，通過擴大數(shù)據(jù)來源、自動比對、跟進可疑站點和對快遞包裹信息進行智能追蹤，提高人工預警推單的工作效率，實現(xiàn)分析過程的全智能化，讓物流寄遞監(jiān)管工作在高速軌道上“跑起來”。例如，在工作中通過實踐中總結出的“查來源、查體積、查重量”的查驗方法，結合“X光機”和金屬探測器，檢查出非法寄遞的涉煙包裹。經(jīng)實踐證明，層層過濾式的檢查能夠篩選出寄遞環(huán)節(jié)80%以上的涉煙包裹，最后“拆包”為卷煙的準確率超過98%，真正建起了攔截“快遞式”卷煙的銅墻鐵壁。未來，每天分析預警的可疑包裹信息將由百條上升至千條以上。

4、建立輿情監(jiān)測體系，解決“屢打不絕”問題

組建輿情觀察小組，通過微信群、QQ群等渠道，打入網(wǎng)上售煙團伙的內部，實施信息監(jiān)控，調查他們的組織規(guī)模、年齡構架、活躍程度、分布省份、主營品牌、發(fā)貨時間、銷售模式等情況，追蹤他們的實時動態(tài)，分析他們的活動規(guī)律。對涉及本地的涉煙輿情，及早發(fā)現(xiàn)，及時引導，迅速處置；對涉及外地的相關輿情，及時通報，相互幫助，同時從中借鑒，做好應急預警。與此同時，引入大數(shù)據(jù)，利用統(tǒng)計分析理念、技術手段和情報系統(tǒng)，將所采集到的收件人、發(fā)件人的姓名、電話、地址及其收發(fā)的卷煙品牌、數(shù)量、快遞站點等信息利用起來，建立數(shù)學模型，導入可視化分析工具，描繪出完整清晰、關系明確、上下交織的犯罪團伙網(wǎng)絡構架，進而分析出每個涉案人員的角色定位、涉案信息、違法程度和關聯(lián)等級,直接找出隱藏在網(wǎng)絡中每個不法分子及其在團伙中的分工，為下一步開展專項行動集中查處轄區(qū)內的網(wǎng)絡微商做好功課。

5、建立“零售終端”監(jiān)控體系，解決“假冒銷售點”問題

控制了零售市場才是真正意義上的擁有市場，準確掌握終端信息，才能有效提升市場把握能力，增強終端控制能力,在卷煙打假任務過程中，才可發(fā)揮重要作用。構建卷煙市場信息監(jiān)控體系，根據(jù)持煙草專賣零售許可證的商戶信息，以數(shù)據(jù)庫技術為基礎，統(tǒng)一與整合信息資源，建立數(shù)據(jù)中心。將采集的業(yè)務信息，客戶信息、市場信息，通過統(tǒng)一的信息傳遞、交互流程，實現(xiàn)跨部門、跨崗位的信息共享?；诿舾行畔⒒騿栴}數(shù)據(jù)實現(xiàn)預警功能。

6、建立“卷煙真?zhèn)巫R別”系統(tǒng)，解決假煙流通問題

要求各煙草專賣生產企業(yè)升級轉型卷煙真?zhèn)巫R別標志，保障每條每盒設置二維碼，把信息和數(shù)據(jù)編碼后，轉換成一個二維排列的多格黑白小方塊圖形。與此同時，積極開發(fā)消費者可使用的手機應用軟件。消費者購買卷煙后可掃碼進行驗證，獲得卷煙信息，將所得信息回送中心數(shù)據(jù)庫進行核對即可判斷卷煙的真?zhèn)?；或者利用其他技術手段，例如，延安（1935）獨具匠心設計了條盒“密碼鎖”，撥打保真電話獲取6位開鎖密碼才能夠順利開鎖；中華系列、熊貓（時代版）將圖案、文字或字母微縮印刷，用20倍以上放大鏡才可清晰查看；三五卷煙利用光學原理，使用光柵顯示卡才可查看一般條件下肉眼無法識別的特殊標記，鑒別真?zhèn)蔚鹊?。許多消費者對這些防偽高科技的防范手段贊不絕口。

卷煙市場屢有假煙橫行，造成國家財政稅收大量流失，嚴重危害了消費者身心健康，擾亂了正常的市場經(jīng)濟秩序。煙草行業(yè)的每一位工作人員都在為煙草行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展不懈的努力，為良好的市場環(huán)境不遺余力的奮斗，當我們?yōu)槭袌鰞艋识Х桨儆嬏岣呔頍煷蚣俟ぷ髻|量時，在重拳治理卷煙制假案件中，更加清晰的明白，須要做到人防和技防兩手抓兩手都要硬原則，尤其是把技防體系做強做好為目標，把卷煙打假這項艱巨而繁重任務做的更好，為維護國家利益和消費者利益，為國家經(jīng)濟建設做出新的更大貢獻。

第五篇：卷煙打假實施方案

**市煙草專賣局

關于卷煙打假打網(wǎng)絡攻堅會戰(zhàn)的實施方案

為繼續(xù)保持卷煙打假的高壓態(tài)勢，嚴厲打擊制售假煙違法行為，鞏固今年以來卷煙打假的成果并取得新的突破，根據(jù)全省行業(yè)卷煙打假打網(wǎng)絡工作攻堅會戰(zhàn)動員會要求，市局決定在全市范圍內開展卷煙打假打網(wǎng)絡攻堅會戰(zhàn)，特制定本實施方案。

一、指導思想

今年以來,全市各級煙草專賣管理部門認真貫徹落實全國、全省和全市煙草工作會議精神以及卷煙打假打私、打網(wǎng)絡工作的一系列部署,始終保持卷煙打假的高壓態(tài)勢,組織開展幾次大的卷煙打假專項行動，有效地遏制了制售假煙不法活動,轄區(qū)卷煙市場秩序得到明顯好轉,打網(wǎng)絡工作也取得新的進展。但是，隨著卷煙打假工作的逐步深入，我們在工作中存在的一些突出問題也凸顯出來，成為卷煙打假打網(wǎng)絡深入開展的障礙。為此，各縣(市、區(qū))局要清醒認識當前的形勢，始終站在維護國家利益、維護消費者利益的高度,從構建責任煙草、誠信煙草、和諧煙草的角度,進一步認識卷煙打假打網(wǎng)絡工作的必要性、緊迫性、艱巨性、長期性,分析當前本單位卷煙打假打網(wǎng)絡工作不能取得新成果的深層次原因，進一步解決當前卷煙打假打網(wǎng)絡中存在的工作不 扎實、不深入以及各單位之間工作發(fā)展不平衡等突出問題。在此基礎上，進一步增強責任感和工作主動性，針對當前卷煙制假、販假、售假違法活動的新趨勢、新特點，提高敏銳性和應對能力,掃除障礙，卓有成效地深入開展卷煙打假打網(wǎng)絡攻堅會戰(zhàn)，為建立“嚴格規(guī)范、富有效率、充滿活力”的**煙草做出新的貢獻。

二、組織領導

為切實加強對全市行業(yè)此次攻堅會戰(zhàn)的組織領導,市局成立卷煙打假打網(wǎng)絡攻堅會戰(zhàn)指揮部,負責本次專項行動的指揮調度協(xié)調工作。

總指揮：張鳳翔 副總指揮: 安 鈺

成 員:梁志強、白小國、穆衛(wèi)平、王愛民、各縣（市、區(qū)）局局長

指揮部下設辦公室，主任由梁志強兼任，成員由市局專賣監(jiān)督管理科和稽查支隊工作人員組成。

各縣(市、區(qū))局要加強對攻堅會戰(zhàn)的組織領導,“一把手”是專項行動的第一責任人,分管副職要具體抓落實。要明確工作職責。市局專賣監(jiān)督管理科要加強對攻堅會戰(zhàn)的工作指導和檢查考核,確保會戰(zhàn)取得實效。

三、總體目標和階段任務

（一）本次攻堅會戰(zhàn)的總體目標是：解決當前卷煙打假 工作中存在的問題，進一步完善卷煙打假打網(wǎng)絡工作機制，提高工作人員的主動性、責任感以及查辦案件，捕捉案件線索的能力。在卷煙打假打網(wǎng)絡工作中取得明顯成果的縣局，要加快工作進度，深入開展案件經(jīng)營，爭取早日收網(wǎng)，同時力爭達到國家局規(guī)定的網(wǎng)絡案件標準。未取得明顯進展的縣局，要對所查獲的假煙案件進行認真研究，努力捕獲案件線索，找到突破口。全市行業(yè)要在此次攻堅會戰(zhàn)中掀起卷煙打假打網(wǎng)絡工作的新高潮，奪取新成果。

（二）階段任務

1、解決突出問題，提升卷煙打假的戰(zhàn)斗力 時間安排：8月25日—9月10日

主要任務：針對當前卷煙打假打網(wǎng)絡工作中存在的人員機構不到位，工作人員責任心不強，案件偵查手段落后，案件經(jīng)營能力不強等幾個主要問題。各縣局要按照以下幾個要求，結合各自工作實際，拿出解決問題的具體辦法。一是指定專人負責打網(wǎng)絡工作，專職負責線人的培養(yǎng)，網(wǎng)絡案件線索的偵查。各縣（市、區(qū)）局要全力支持專職打網(wǎng)工作人員的工作，在工作時間和其他方面提供盡可能的便利。二是完善工作激勵機制和工作考核機制，對在卷煙打假工作中取得明顯成果的工作人員嚴格按照規(guī)定予以獎勵。同時完善考核機制，可以將打網(wǎng)專職工作人員每月能否捕獲1—2條案件線索，作為量化指標納入考核當中。三是強化學習培訓，提高 裝備配置。針對案件偵查，各縣（市、區(qū)）局在爭取公安部門提前介入案件的基礎上，可邀請案件偵查專家對專賣稽查人員進行專門培訓。同時可根據(jù)工作需要強化稽查人員配備，提高案件偵破的能力和技術含量。四是對已查獲的案件進行重新審視，對當時查處不徹底的案件認真分析，努力發(fā)現(xiàn)可利用的案件線索，鎖定打擊目標，深入開展案件經(jīng)營。

2、明確目標方向，掀起攻堅會戰(zhàn)高潮 時間安排：9月10日—10月31日

主要任務：各縣局對查獲的假煙來源去向認真跟蹤追溯，對于有價值的線索，要與公安機關一起認真分析研究，逐步查清制假售假網(wǎng)絡的組織結構、覆蓋范圍、倉庫位置和主要成員的活動規(guī)律，切實圍繞標本兼治、重點突出、整體作戰(zhàn)的工作思路，確定打擊重點，集中力量抓源頭、控網(wǎng)絡、破大案，在涉及面廣、影響較大的案件上尋求突破，并適時開展戰(zhàn)役性打擊行動，做到人贓俱獲，摧毀完整的制售假煙網(wǎng)絡。交城縣局要加快工作進度，完善與高速公路交警的協(xié)作機制，密切注意假冒卷煙從太原方向流入**的動向，守好關口，切實發(fā)揮前沿陣地的作用。文水縣局要對已查獲的案件開展深入調查，要珍惜和鞏固已取得的成果，不能止步不前。孝義市局要重點圍繞7.23制售假煙案及前期端掉的販藏假煙窩點展開工作，尋求突破口，爭取摧毀完整的制售假案網(wǎng)絡。汾陽市局要緊緊抓住冀村網(wǎng)絡案線索不放，繼續(xù)擴大 戰(zhàn)果，追查網(wǎng)絡上線，深挖網(wǎng)絡下線，耐心經(jīng)營案件。與市局稽查支隊和公檢法部門密切配合，加大抓捕追刑力度，適時進行收網(wǎng)，力爭破獲符合國家局標準的網(wǎng)絡案件。離石區(qū)局要繼續(xù)加大對轄區(qū)內販藏假煙窩點的摸排力度，同時加強與高速公路交警的聯(lián)系配合，守好幾個高速公路出入口，要在這兩個方面找到工作的突破口。方山縣局要重點對已經(jīng)查獲的手工卷煙和制假煙絲進行追根溯源，防止制假窩點流入轄區(qū)。中陽縣局、柳林縣局和臨縣局對已掌握的案件線索要與公安機關密切配合進行深入追查，絕不能滿足于對幾個人的刑拘和判刑。交城縣局、嵐縣局和石樓縣局等幾個未取得明顯進展的單位，要認真查找工作中存在的問題和不足，加強對案件線索的偵查力度，努力尋找工作突破口。各縣（市、區(qū)）局都要加強與公安、公路、郵政等部門的協(xié)調與配合,加強對交通要道、貨運倉庫、郵政快遞、公路運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的監(jiān)管,特別是要密切注意貨運站、托運站，切斷假煙流入我市的渠道,同時結合各自實際，尋找工作的突破口。市局專賣監(jiān)督管理科要加強對各縣局的工作督促和指導，對重大案件的查辦給予全力支持，協(xié)助申請案件督辦，并協(xié)調市級公檢法部門參與案件查辦。

3、驗收成果總結經(jīng)驗，完善卷煙打假打網(wǎng)絡長效機制 時間安排：11月1日—11月10日

主要任務：市局專賣監(jiān)督管理科驗收全市行業(yè)各縣級局 在攻堅會戰(zhàn)中取得的成果。各縣局對工作進行經(jīng)驗總結，在打網(wǎng)絡工作中未取得明顯進展的單位要于年底向市局黨組說明原因。各縣局要通過總結此次卷煙打假打網(wǎng)絡攻堅會戰(zhàn)的經(jīng)驗，進一步發(fā)現(xiàn)工作中尚未解決或是新發(fā)現(xiàn)的突出問題，進一步完善工作長效機制，為卷煙打假打網(wǎng)絡工作的深入開展奠定扎實的基礎。

四、工作要求

1、各縣(市、區(qū))局要結合本轄區(qū)卷煙市場實際，認真制定具體的工作方案,采取有效措施,迅速行動起來,確保此次攻堅會戰(zhàn)取得明顯成效。攻堅會戰(zhàn)方案要于9月5日前上報市局專賣監(jiān)督管理科。攻堅會戰(zhàn)開始后，各單位在每月的專賣管理工作例會上要匯報工作進展情況。

2、各縣(區(qū))局要鎖定本次攻堅會戰(zhàn)的重點打擊目標，于攻堅會戰(zhàn)第一階段結束后報市局專賣監(jiān)督管理科。

3、在攻堅會戰(zhàn)中，各縣局要認真執(zhí)行重大案件快報制度，除5萬元以上案件12小時內上報外，查獲的制售販藏假煙窩點和有經(jīng)營價值的案件都要以書面形式及時上報市局專賣監(jiān)督管理科。

4、攻擊會戰(zhàn)要做好“五個結合”。即：集中行動與日常監(jiān)管相結合，聯(lián)合行動與相互交叉配合相結合，市場凈化與端窩打點相結合，宣傳教育與行政處罰相結合。要不斷創(chuàng)新工作方法，力求取得實效。

5、要在實戰(zhàn)中強化執(zhí)法隊伍建設，不斷提高隊伍的綜合素質。始終把建設一支政治強、作風正、業(yè)務精、紀律嚴、行動快的稽查隊伍，作為我們一項長期的基礎性的工作，一刻不放松地抓緊抓好，抓出成效。要特別加強對各基層稽查中隊的建設，每個稽查中隊培育自己的線人，做到能夠獨立捕獲案件線索，真正做到守土有責。