第一篇：1月30日總經(jīng)理辦公會(huì)擴(kuò)大會(huì)議上的講話

魏立華總經(jīng)理

在總經(jīng)理辦公會(huì)擴(kuò)大會(huì)議上的講話

食品安全越來(lái)越受公眾、媒體的關(guān)注，對(duì)乳品行業(yè)要求越來(lái)越高，不能出錯(cuò)。周圍的大環(huán)境是難以改變的，唯能改變的就是自己，自己沒做好，沒做到位就會(huì)給企業(yè)造成損失。著重講以下幾點(diǎn)：

一、改變領(lǐng)導(dǎo)干部的思想作風(fēng)，工作作風(fēng)

轉(zhuǎn)變思想作風(fēng)、工作作風(fēng)，就要看領(lǐng)導(dǎo)者有沒有擔(dān)當(dāng)力。一定要改變有成績(jī)就搶，有了問(wèn)題就推的不負(fù)責(zé)任的現(xiàn)象。作為領(lǐng)導(dǎo)要把公司的利益放于第一位，看看這樣做是否有利于公司的發(fā)展。各部門的職責(zé)是分不清的，如果能分清就不會(huì)有在座的各位領(lǐng)導(dǎo)了，員工自己就可以做了。要站在公司發(fā)展角度，公司戰(zhàn)略的角度思考問(wèn)題，不能找任何理由和借口。

二、領(lǐng)導(dǎo)要善待員工，尊重、愛護(hù)員工

有些領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工不負(fù)責(zé)任，在工作上不幫助員工，只考慮自己，遇到問(wèn)題時(shí)首先推缷責(zé)任，是某某員工的工作失誤造成的，是某某員工不小心造成的。不論哪個(gè)員工造成的，都不是員工的責(zé)任，最主要的責(zé)任就是領(lǐng)導(dǎo)的，是領(lǐng)導(dǎo)做的不到位。對(duì)待員工，在工作上要嚴(yán)格、嚴(yán)肅、認(rèn)真，該處罰的處罰，該教育的教育。在生活上要幫助、尊重員工，當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)就是做服務(wù)的。

三、領(lǐng)導(dǎo)干部要多下一線，與員工進(jìn)行溝通

領(lǐng)導(dǎo)干部要多下一線，與員工進(jìn)行交流。銷售系統(tǒng)要多下市場(chǎng)，生產(chǎn)系統(tǒng)要多下車間。多聽，多看，多與員工進(jìn)行討論，杜絕瞎指揮，亂指揮；遇到問(wèn)題要集思廣益，員工對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題可能最清楚。

四、領(lǐng)導(dǎo)干部要多檢討，多反思

領(lǐng)導(dǎo)干部要檢討自己，反思自己，決不能去檢討別人，反思別人。要靜下心來(lái)多想想自己工作中的不足，工作中存在哪些問(wèn)題，需要怎樣改進(jìn)。要經(jīng)常進(jìn)行自我批評(píng)、自我檢討、自我反思，少批評(píng)別人。要敢于淘汰那些不負(fù)責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)，要為四千多名員工的前途著想。

五、要誠(chéng)信、誠(chéng)實(shí)，不要弄虛作假

做人要誠(chéng)信、誠(chéng)實(shí)，不能解決的問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)，杜絕弄虛作假，欺上瞞下。瞞報(bào)損失，對(duì)不起的不是我，而是你對(duì)不起你自己。有問(wèn)題及時(shí)改正，糾正錯(cuò)誤，就可以了，但一個(gè)人的聲譽(yù)、名譽(yù)損失了，這個(gè)人就沒辦法了，以后誰(shuí)還愿意和他（她）合作？所以要做實(shí)實(shí)在在的人、要做忠誠(chéng)可靠的人。

六、通過(guò)蒙牛事件，我們一定要有危機(jī)感。

現(xiàn)在媒體很厲害，放大焦點(diǎn)曝光，我們一定要有隱患意識(shí)，現(xiàn)在有媒體說(shuō)，一天喝一瓶沒事，一天喝兩瓶就致癌了。我們管理、做事情也要放大管理，處理事情要有危機(jī)感，不能存在僥幸心理，要拿得起放得下，舉輕若重。

七、要杜絕吃、拿、卡、要的現(xiàn)象

特別是采購(gòu)部門、花錢的部門一定要杜絕吃、拿、卡、要。都說(shuō)吃人家的嘴短，拿人家的手短，也就是說(shuō)，吃了人家的，拿了人家的，就變成了人家的家奴了。對(duì)待工作一定要認(rèn)真負(fù)責(zé)。

八、幾項(xiàng)工作

1、公司要成立食品安全辦公室，全面負(fù)責(zé)對(duì)奶源基地，收奶過(guò)程檢驗(yàn)，出入廠檢驗(yàn)等進(jìn)行全面檢查監(jiān)督。

2、通過(guò)今天的會(huì)議，各部門要全面排查各部門存在或可能存在的食品安全隱患。這件事情經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部要下通知，多長(zhǎng)時(shí)間排查完畢，統(tǒng)一上報(bào)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部。哪些隱患要整改，哪些未整改，不能整改的要提出解決措施，哪些隱患是需要上升到公司層面的，需要公司召開會(huì)議解決的，都要說(shuō)明，確保食品安全第一位。

3、選擇原材料的供應(yīng)商時(shí)，不能做到前三位，也要做到前五位的。每種原料必須要有兩個(gè)供應(yīng)商，原料出了問(wèn)題，產(chǎn)品就沒了保障。

4、質(zhì)量系統(tǒng)要做好“三工轉(zhuǎn)換”制度并進(jìn)行實(shí)施，質(zhì)量系統(tǒng)人員要有專業(yè)素質(zhì)，特質(zhì)素質(zhì)，是否能勝任，不能勝任的要及早淘汰。還要與人力資源部建立素質(zhì)模型，全面提高質(zhì)量系統(tǒng)的人員素質(zhì)。經(jīng)營(yíng)規(guī)劃部要追蹤，三工轉(zhuǎn)換等結(jié)果每月報(bào)總經(jīng)理。

5、述職時(shí)，要增加領(lǐng)導(dǎo)下基層的內(nèi)容。各領(lǐng)導(dǎo)要下一線進(jìn)行檢查，生產(chǎn)系統(tǒng)要下生產(chǎn)一線，其他部門也要深入基層檢查，要克服官僚主義。什么時(shí)間在一線在基層發(fā)現(xiàn)了什么問(wèn)題，解決了什么問(wèn)題，都要在述職時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。

最后，謝謝大家！

二O一二年一月三十日

第二篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

一、總經(jīng)理辦公會(huì)議的召開

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集主持，或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理等公司經(jīng)理層成員。

監(jiān)事及其他職能部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)工作需要列席總經(jīng)理辦公會(huì)。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序

（一）公司綜合管理部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的組織籌備、會(huì)議議題收集、送審、下發(fā)會(huì)議通知，做好會(huì)議記錄、整理存檔和形成會(huì)議紀(jì)要、決議，并負(fù)責(zé)會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議題，由總經(jīng)理確定，分管副總經(jīng)理可提前向總經(jīng)理或通過(guò)公司綜合管理部提交需總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的有關(guān)議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行集體討論、總經(jīng)理決策制。

意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問(wèn)題可緩議；如涉及時(shí)間性較強(qiáng)的緊迫問(wèn)題，可由總經(jīng)理決策確定。

（四）總經(jīng)理辦公會(huì)議在研究公司經(jīng)營(yíng)等重大問(wèn)題決策前，應(yīng)聽取、尊重公司有關(guān)方面的意見。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和督查

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)的記錄，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)；會(huì)議記錄應(yīng)載明以下內(nèi)容：

１、會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)；

２、參加會(huì)議人員的姓名；

３、會(huì)議議程；

４、與會(huì)人員發(fā)言要點(diǎn)；

５、結(jié)論性意見等；會(huì)議記錄連同相關(guān)附件材料作為公司檔案，每年應(yīng)移交公司檔案室妥善保管，保管期限不少于１０年。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)一般應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要或決議。

公司綜合管理部負(fù)責(zé)及時(shí)形成總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要或決議，經(jīng)總經(jīng)理審核后簽發(fā)執(zhí)行；并及時(shí)報(bào)送給董事長(zhǎng)。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)議形成決議后，有關(guān)副總經(jīng)理和業(yè)務(wù)部門按照分工負(fù)責(zé)的原則逐級(jí)落實(shí)和督促檢查，并及時(shí)通報(bào)落實(shí)情況，或在下次會(huì)議上報(bào)告執(zhí)行落實(shí)情況。

（四）出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過(guò)程和內(nèi)容不得隨意向外泄密。

四、附則

（一）本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)其它有關(guān)法律法規(guī)、及規(guī)定執(zhí)行。

（二）本規(guī)則自印發(fā)之日起實(shí)行

第三篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則（暫行）

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，有效履行公司經(jīng)營(yíng)班子職責(zé)，保證黨和國(guó)家的路線、方針、政策和董事會(huì)、黨委會(huì)的決策在企業(yè)中貫徹執(zhí)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《某某某某公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。

第一章 總 則

第一條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并建立健全規(guī)范、合法、科學(xué)、民主的經(jīng)營(yíng)管理制度。

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)落實(shí)董事會(huì)和黨委會(huì)決議有關(guān)事項(xiàng)，在《公司章程》和董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)并承擔(dān)責(zé)任。

第三條 總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，并接受公司董事會(huì)、黨委會(huì)的監(jiān)督。

第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議基本制度

第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議是總經(jīng)理行使職權(quán)的議事機(jī)構(gòu)，實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理作出決議。

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)的成員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人，必要時(shí)相關(guān)人員根據(jù)議題列席會(huì)議。

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周一召開一次，遇有重要事項(xiàng)或有一名以上副總經(jīng)理提議時(shí)，總經(jīng)理可隨時(shí)召開臨 時(shí)辦公會(huì)議。

第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)或臨時(shí)辦公會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持?？偨?jīng)理因故不能出席會(huì)議時(shí)，可委托副總經(jīng)理代表召集并主持。

第八條 總經(jīng)理辦公會(huì)的組成人員因故不能參會(huì)的，應(yīng)事先向總經(jīng)理或會(huì)議主持請(qǐng)假。

第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)或臨時(shí)辦公會(huì)議由公司辦公室負(fù)責(zé)組織籌備，包括會(huì)議通知、會(huì)議文件資料準(zhǔn)備、會(huì)議記錄以及會(huì)議文件制發(fā)等工作。

第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍

第十條

下列事項(xiàng)，由總經(jīng)理辦公會(huì)或臨時(shí)辦公會(huì)議討論并提出議案報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后組織實(shí)施：

（一）公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資融資計(jì)劃。

（二）公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

（三）公司總經(jīng)理工作報(bào)告。

（四）公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

（五）公司的基本管理制度。

（六）公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)方案。

（七）公司財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案。

（八）公司利潤(rùn)分配方案或彌補(bǔ)虧損方案。

（九）可能會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響的投融資（包括資產(chǎn)處置）項(xiàng)目。

（十）董事會(huì)要求提交的其他議題。

第十一條 下列事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)或臨時(shí)辦公會(huì)議 討論并作出決議后即可實(shí)施：

（一）公司經(jīng)營(yíng)管理情況分析報(bào)告。

（二）公司職能部門的職責(zé)范圍和人員編制。

（三）公司經(jīng)營(yíng)管理職能部門的工作流程和管理規(guī)范。

（四）公司職能部門員工的薪酬及獎(jiǎng)懲。

（五）公司總部中層（不含）以下員工的招聘錄用和解聘工作。

（六）其他規(guī)范公司管理運(yùn)營(yíng)的具體規(guī)章和制度。

（七）其他應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)審議決定的事項(xiàng)。第十二條 總經(jīng)理在日常經(jīng)營(yíng)管理工作中決定的事項(xiàng)：

（一）簽發(fā)公司聘任或者解聘員工以及經(jīng)營(yíng)管理的有關(guān)文件。

（二）根據(jù)法定代表人授權(quán)，簽署公司對(duì)外有關(guān)文件、合同、協(xié)議等。

（三）董事會(huì)其他授權(quán)。

第四章 總經(jīng)理辦公會(huì)議題的提出和確定 第十三條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可提出議題。第十四條 擬提交的議題，提交人必須在事前經(jīng)過(guò)深入調(diào)查研究和分析論證，經(jīng)過(guò)必要的協(xié)調(diào)，并提出可供選擇的解決方案。提交討論的文件要簡(jiǎn)潔明了、條理清晰、論據(jù)充分、觀點(diǎn)鮮明、內(nèi)容準(zhǔn)確，不成熟的議題不上會(huì)，會(huì)議原則上不臨時(shí)動(dòng)議。

第十五條 根據(jù)各方面提出的議題，由公司辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)后提出討論議題的安排方案，報(bào)總經(jīng)理審定。第十六條 公司辦公室根據(jù)總經(jīng)理審議的議題，及時(shí)通知有關(guān)部門準(zhǔn)備討論文件。

第五章 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)后事項(xiàng)

第十七條

總經(jīng)理辦公會(huì)文件印發(fā)：

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議由公司辦公室負(fù)責(zé)記錄，會(huì)后經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，辦公室歸檔保管。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議決議和有關(guān)文件，由公司辦公室編寫并經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。

第十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的督促檢查：

（一）對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人按照分工或根據(jù)需要指定專人負(fù)責(zé)檢查落實(shí)。

（二）公司辦公室根據(jù)會(huì)議決定向承辦單位進(jìn)行督辦。

（三）承辦單位應(yīng)對(duì)重大決定事項(xiàng)落實(shí)情況作出書面報(bào)告。

（四）辦公室應(yīng)及時(shí)梳理督辦情況并在下一次總經(jīng)理辦公會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。

第六章 總經(jīng)理辦公會(huì)議事紀(jì)律

第十九條 參加總經(jīng)理辦公會(huì)人員，應(yīng)遵守保密制度，對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過(guò)程和內(nèi)容不得違規(guī)對(duì)外泄露。

第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行回避制度，在討論涉及與會(huì)人員本人或其近親屬相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，該人員應(yīng)主動(dòng)回避。

第七章 附 則

第二十一條 本規(guī)則未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)及《云南農(nóng)墾貿(mào)易公司章程》執(zhí)行。第二十二條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于xxx。第二十三條 本規(guī)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

************公司

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則制度

編號(hào)：

受控狀態(tài)：受控

版本：

編制：審核： 批準(zhǔn)：

年月日發(fā)布年月日實(shí)施

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則管理制度

1．目的為規(guī)范*********公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，提高總經(jīng)理辦公會(huì)工作效率，實(shí)現(xiàn)民主議事、科學(xué)決策的目的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際，制定本規(guī)則。

2． 適用范圍

***************公司

3.總經(jīng)理辦公會(huì)的召開

3.1.總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。總經(jīng)理辦公會(huì)在《公司法》、本公司章程、董事會(huì)授予的職權(quán)和公司管理體系規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。

3.2.總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議由公司總經(jīng)理召集并主持,總經(jīng)理因故不能主持時(shí)，由常務(wù)副總經(jīng)理主持，常務(wù)副總經(jīng)理因故不能主持時(shí),由總經(jīng)理指定的副總經(jīng)理主持。

3.3.總經(jīng)理辦公會(huì)成員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、子公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及其他經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)的人員，必要時(shí),相關(guān)部門及分子公司主要負(fù)責(zé)人列席會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)審議重大事項(xiàng)應(yīng)請(qǐng)董事長(zhǎng)參加。

3.4.總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議分為總經(jīng)理辦公會(huì)例會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

3.5.總經(jīng)理辦公會(huì)例會(huì)每周五下午召開，臨時(shí)會(huì)議經(jīng)總經(jīng)理提議可隨時(shí)召開。

3.6.總經(jīng)理辦公會(huì)成員必須出席會(huì)議，特殊情況不能參加會(huì)議的必須以書面方式發(fā)表意見。

3.7.總經(jīng)理辦公會(huì)討論、決定問(wèn)題實(shí)行民主集中、總經(jīng)理負(fù)責(zé)的原則，對(duì)分歧較大、意見不集中的事項(xiàng)，總經(jīng)理有最終決定權(quán)。

3.8.在總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)的情況下，應(yīng)由會(huì)議主持人將相關(guān)事項(xiàng)于總經(jīng)理方便時(shí)提請(qǐng)總經(jīng)理決定。

4.總經(jīng)理辦公會(huì)討論的事項(xiàng)

4.1.下列事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論并擬定方案，提請(qǐng)公司董事會(huì)審議：

4.1.1.公司戰(zhàn)略目標(biāo)與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；

4.1.2.公司管理制度的制訂、修訂；

4.1.3.擬定公司的項(xiàng)目投資計(jì)劃及可行性論證方案（含成本估算、產(chǎn)品初步定位及項(xiàng)目開發(fā)重要節(jié)點(diǎn)表）；

4.1.4.公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

4.1.5.公司管控模式、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、部門職能、績(jī)效考核辦法的設(shè)計(jì)與調(diào)整；

4.1.6.公司融資的方案；

4.1.7.分子公司注冊(cè)資本和合作項(xiàng)目投資額的增減、合并、分立、解散、清算或者變更公司形式的方案；

4.1.8.公司高級(jí)管理人員的推薦及公司薪酬體系的調(diào)整；

4.1.9.《公司章程》規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；

4.1.10.公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；

4.1.11.變更募集資金用途事項(xiàng)；

4.1.12.總經(jīng)理辦公會(huì)成員分工及工作職責(zé)；

4.1.13.其他需提請(qǐng)董事會(huì)審議的事宜。

4.2.下列事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論、決定后實(shí)施：

4.2.1.公司業(yè)務(wù)及其管理流程體系的建立和修訂；

4.2.2.分子公司部門職能、崗位職責(zé)及人員編制的確定；

4.2.3.公司項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃實(shí)施方案的制訂與調(diào)整；

4.2.4.依據(jù)編制計(jì)劃制定招聘、培訓(xùn)計(jì)劃；

4.2.5.分子公司薪酬福利實(shí)施方案的制訂與調(diào)整；

4.2.6.依據(jù)公司的績(jī)效管理辦法，對(duì)職能部門及分子公司績(jī)效考核結(jié)果的審定；

4.2.7.組織實(shí)施公司計(jì)劃，審定分子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工程建設(shè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)資金計(jì)劃和重要工作（活動(dòng)）計(jì)劃及集團(tuán)職能部門工作計(jì)劃。

4.2.8.根據(jù)工作需要，下達(dá)審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)報(bào)告整改措施，檢查落實(shí)情況；

4.2.9.審定公司戰(zhàn)略合作供應(yīng)商；

4.2.10.實(shí)施股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議或責(zé)成公司經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行的事項(xiàng)；

4.2.11.其它需要總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事宜。

5.總經(jīng)理辦公會(huì)的組織籌備和記錄

5.1.會(huì)議組織籌備

5.1.1總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)會(huì)議的組織籌備；相關(guān)列席會(huì)議的業(yè)務(wù)部門（提請(qǐng)召開總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議主導(dǎo)部門/指定起草議案部門）負(fù)責(zé)組織涉及會(huì)議審議議題的書面和電子版資料。

5.1.2.總經(jīng)理辦會(huì)后收回有密級(jí)要求的會(huì)議資料，并于會(huì)后兩天內(nèi)組織整理形成會(huì)議紀(jì)要，呈總經(jīng)理辦公會(huì)成員會(huì)簽，總經(jīng)理簽發(fā)。

5.1.3.公司辦公室負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的服務(wù)工作。

5.2.辦公室根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，確定會(huì)議記錄部門及會(huì)議紀(jì)要擬稿人。

5.2.1.原則上，非專題性會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及編制會(huì)議紀(jì)要，并妥善保管會(huì)議記錄本，對(duì)會(huì)議內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格保密。

5.2.2.專題性會(huì)議如有提請(qǐng)召開總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議主導(dǎo)部門/指定起草議案部門人員列席會(huì)議，則由該部門負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及編制會(huì)議紀(jì)要。

5.2.3.會(huì)議記錄應(yīng)載明會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人姓名、參加人員姓名、列席人員的姓名、會(huì)議主要議題、發(fā)言要點(diǎn)(主要觀點(diǎn)、看法、具體意見、建議和措施等)、會(huì)議的主要決定等。

5.3.總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議由總經(jīng)理確定議題或參加會(huì)議人員提出議題（議題內(nèi)容必須符合總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍）后，通知辦公室做好以下準(zhǔn)備工作：

5.3.1.例會(huì)在召開前2 日，提前通知全體成員；

5.3.2.臨時(shí)會(huì)議在召開前 1 日通知（緊急召集會(huì)議除外），因特殊情況不能到會(huì)的總經(jīng)理辦公會(huì)成員應(yīng)書面發(fā)表意見。

5.3.3.提請(qǐng)召開總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議主導(dǎo)部門準(zhǔn)備會(huì)議資料，由總經(jīng)理審定后，于會(huì)議召開前l(fā)～2 日分送各與會(huì)人員，說(shuō)明會(huì)議的議題及相關(guān)要求，以使其認(rèn)真準(zhǔn)備討論意見。

5.3.4.經(jīng)總經(jīng)理審定，提請(qǐng)召開總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議主導(dǎo)部門可根據(jù)會(huì)議記錄擬發(fā)《會(huì)議紀(jì)要》，并將會(huì)議紀(jì)要與會(huì)議記錄一并保存?zhèn)浒浮?/p>

5.4.總經(jīng)理辦公會(huì)重要議案的確定與實(shí)施程序

5.4.1.涉及人事、薪酬、員工獎(jiǎng)懲及其它重要商業(yè)機(jī)密等重要事項(xiàng)的議案，當(dāng)事人應(yīng)予以回避。與會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不經(jīng)授權(quán)，任何人不得透露。

5.4.2.在議案論證過(guò)程中，可根據(jù)議案的專業(yè)程度、重要性邀請(qǐng)專家委員會(huì)成員參加或委托有關(guān)的專家、學(xué)者進(jìn)行論證，以保證項(xiàng)目的切實(shí)可行與取得成效。

5.4.3.總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議對(duì)所應(yīng)討論確定的問(wèn)題，應(yīng)在充分醞釀、認(rèn)真討論基礎(chǔ)上，逐條形成決議，并明確責(zé)任分工，確定實(shí)施時(shí)限，列入月度工作計(jì)劃考核內(nèi)容。

5.4.4.召開總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議所形成的會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)會(huì)議主持人簽署并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍后，由總經(jīng)理辦專人辦理或督促辦理。總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)跟蹤了解總經(jīng)理辦公會(huì)所形成決議事項(xiàng)的落實(shí)情況，及時(shí)收集整理反饋意見，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)成員傳閱，總經(jīng)理審閱。

5.4.5.總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的決議事項(xiàng)具有行政效力，各部門和分子公司應(yīng)根據(jù)下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要貫徹執(zhí)行。

6.向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告制度

6.1.總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議審定的事項(xiàng)中，屬于公司董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的審議事項(xiàng)的，總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)在形成具體方案或者作出決定后，提請(qǐng)董事會(huì)或各專門委員會(huì)審議。

6.2.總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)的事項(xiàng)，還應(yīng)按董事會(huì)的相關(guān)要求做好上報(bào)或向董事會(huì)備案的工作，并應(yīng)接受公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的質(zhì)詢，應(yīng)如實(shí)提供相關(guān)信息。

6.3.總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告董事會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、重要交易和重大合同的簽訂及執(zhí)行情況、公司財(cái)務(wù)狀況、資金運(yùn)用情況等。6.4.建立會(huì)前溝通機(jī)制，重要事項(xiàng)應(yīng)事先與董事長(zhǎng)及其相關(guān)董事（含獨(dú)立董事）溝通；如公司發(fā)生重大事件或其他緊急情況，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向公司董事長(zhǎng)報(bào)告，或提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

7.附 則

7.1.本規(guī)則經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后生效。

7.2.本規(guī)則解釋權(quán)在公司董事會(huì)

第五篇：總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

第一章 總則

第一條廣東新勁剛超硬材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為完善公司治理，保障經(jīng)理層依法合規(guī)履行職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及本公司章程和其他有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)則。

第二條 經(jīng)理層是公司日常運(yùn)行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。經(jīng)理層應(yīng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，并履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。

第三條 經(jīng)理層履行職務(wù)時(shí)，不得變更股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議決議或超越其職權(quán)范圍。

第四條總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議；非董事總經(jīng)理在董事會(huì)會(huì)議上沒有表決權(quán)。

第五條總經(jīng)理辦公室是處理總經(jīng)理辦公會(huì)日常事務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。

第二章經(jīng)理層的組成和職權(quán)

第六條公司經(jīng)理層設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘；經(jīng)理層設(shè)副總經(jīng)理若干名；副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任和解聘。

副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第七條經(jīng)理層對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議。

（二）擬訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算計(jì)劃，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；審定各子公司內(nèi)部定員定編方案以及重要崗位人才引進(jìn)、配置方案。

（四）擬定公司基本管理制度，制定公司基本規(guī)章。

（五）擬訂公司目標(biāo)責(zé)任制考核激勵(lì)方案，審定各子公司薪酬總額、內(nèi)部薪酬激勵(lì)方案。

（六）聘任或解聘除董事會(huì)聘任或解聘之外的管理人員和中級(jí)以上職稱人員；決定對(duì)公司部門負(fù)責(zé)人以上級(jí)別員工的獎(jiǎng)懲或升級(jí)、降級(jí)，加薪或減薪等事宜。

（七）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，行使抵押、出租、分包式轉(zhuǎn)讓公司資產(chǎn)的權(quán)力；審議公司重大投資項(xiàng)目的前期工作方案；擬訂重大新科研項(xiàng)目立項(xiàng)、重大技改項(xiàng)目方案并組織實(shí)施。

（八）通報(bào)經(jīng)理層日常工作，聽取公司專業(yè)職能部門的工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)、解決日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的重大問(wèn)題。

（九）管理公司下屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行，組織對(duì)各子公司基礎(chǔ)管理工作檢查，制定整改方案；審定公司安全、設(shè)備等重大事故以及違規(guī)違紀(jì)事項(xiàng)的處理意見。

（十）公司章程和董事會(huì)授予的其它職責(zé)或工作。

第三章總經(jīng)理職責(zé)

第八條在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，總經(jīng)理行使以下職權(quán)：

（一）主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；

（二）主持召開總經(jīng)理辦公會(huì)，檢查辦公會(huì)決議落實(shí)情況；

（三）主持召開公司工作總結(jié)會(huì)，研討公司運(yùn)行中存在的問(wèn)題，制定提高公司運(yùn)營(yíng)質(zhì)量的方案；

（四）提請(qǐng)聘任或解聘副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（五）提請(qǐng)聘任或解聘各部門負(fù)責(zé)人和各子公司負(fù)責(zé)人；

（六）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，簽署公司對(duì)外合同等法律文件；

（七）根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)預(yù)算簽批各項(xiàng)費(fèi)用和投資計(jì)劃；

（八）聽取副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)，檢查副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的工作履職情況；

（九）聽取各專業(yè)部門負(fù)責(zé)人和子公司負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)，并檢查工作落實(shí)情況；

（十）向董事長(zhǎng)和董事會(huì)匯報(bào)工作；

（十一）董事會(huì)授權(quán)的其他工作。

第四章總經(jīng)理辦公會(huì)議的召開

第九條總經(jīng)理辦公會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議原則上在每月的8-15日間擇日召開一次；有下列情形之一時(shí)，可臨時(shí)召開總經(jīng)理辦公會(huì)：

（一）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；

（二）三分之一以上副總經(jīng)理提議時(shí)。

第十條總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集主持，或由總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持。

第十一條總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理等公司經(jīng)理層成員，監(jiān)察部負(fù)責(zé)人列席總經(jīng)理辦公會(huì)。其他職能部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)工作需要列席總經(jīng)理辦公會(huì)。

第十二條非特殊情況下，第十一條提及的與會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加總經(jīng)理辦公會(huì)議。因特殊情況不能參加會(huì)議的應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假并申請(qǐng)授權(quán)委托其他管理人員參加會(huì)議。

第五章總經(jīng)理辦公會(huì)議議事程序

第十三條企管中心負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議的組織籌備、會(huì)議議題收集、送審、下發(fā)會(huì)議通知，做好會(huì)議記錄、整理存檔和形成會(huì)議紀(jì)要、決議，并負(fù)責(zé)會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦。

第十四條總經(jīng)理辦公會(huì)議題，由總經(jīng)理確定，分管副總經(jīng)理可提前向總經(jīng)理或通過(guò)企管中心提交需總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的有關(guān)議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。

第十五條凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的議題，提交議題的部門或人員應(yīng)事先進(jìn)行充分的準(zhǔn)備，制訂可供會(huì)議決策的方案。

第十六條凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的議題，由總經(jīng)理根據(jù)議題的輕重緩急和工作實(shí)際情況確定，并提前1至2 天發(fā)出會(huì)議通知。涉及重要方案、經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃、規(guī)劃等重大問(wèn)題，應(yīng)提前4至5 天將通知和有關(guān)資料送達(dá)與會(huì)人員。第十七條總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行集體討論、總經(jīng)理決策制。對(duì)在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究的事項(xiàng)，必須有全體參會(huì)的經(jīng)理層人員過(guò)半同意方可形成決議；意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問(wèn)題可緩議；如涉及時(shí)間性較強(qiáng)的緊迫問(wèn)題，可由總經(jīng)理決策確定。

第十八條總經(jīng)理辦公會(huì)議在研究公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等重大問(wèn)題決策前，應(yīng)聽取、尊重公司有關(guān)方面的意見。

第六章總經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和督查

第十九條總經(jīng)理辦公會(huì)的記錄，由企管中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；會(huì)議記錄應(yīng)載明以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)；

（二）參加會(huì)議人員的姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）與會(huì)人員發(fā)言要點(diǎn)；

（五）結(jié)論性意見等；

會(huì)議記錄連同相關(guān)附件材料作為公司檔案，每年應(yīng)移交公司檔案室妥善保管，保管期限不少于10年。

第二十條總經(jīng)理決定是否形成辦公會(huì)紀(jì)要或決議。企管中心負(fù)責(zé)及時(shí)形成總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要或決議，經(jīng)總經(jīng)理審核后簽發(fā)執(zhí)行；并及時(shí)報(bào)送給董事長(zhǎng)和相關(guān)董事。

第二十一條凡總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定中層行政負(fù)責(zé)人員聘任、解聘的人事事項(xiàng)，由列席會(huì)議的人事部門負(fù)責(zé)人征詢?nèi)毕藛T意見。

第二十二條總經(jīng)理辦公會(huì)議形成決議后，有關(guān)副總經(jīng)理按照分工負(fù)責(zé)的原則逐級(jí)落實(shí)和督促檢查，并及時(shí)通報(bào)落實(shí)情況，或在下次會(huì)議上報(bào)告執(zhí)行落實(shí)情況。

第二十三條出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)議的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過(guò)程和內(nèi)容不得隨意向外泄密。

第七章附則

第二十四條本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)其它有關(guān)法律法規(guī)、及規(guī)定執(zhí)行。第二十五條本規(guī)則自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。

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二0一一年十二月二十二日