第一篇：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化會議紀(jì)要

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)例會會議紀(jì)要

時間：2013年8月13日 地點(diǎn)：三樓會議室

參會人員：王建軍（礦長）劉經(jīng)翔（總工）、張濤、張漢卿、楊瑞杰、探水隊(duì)全體成員、技術(shù)科、防治水科全體成員。

2013年8月13日下午，由劉經(jīng)翔（總工）主持，在三樓會議室，召開了新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)例會。首先將新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化與舊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化就地測防治水專業(yè)做了簡單地分析和介紹。主要內(nèi)容如下：

1、新版質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定地測防治水專業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的基本條件，礦井不得存在以下情況(1)、有沖擊地壓危險，沒有采取措施的，(2)、有嚴(yán)重水患、未采取措施的，(3)、作業(yè)現(xiàn)場未執(zhí)行“有掘必探”規(guī)定。存在以上三種情況一律視為沒有達(dá)標(biāo)。

2、有沖地壓的礦井必須設(shè)立“防沖’機(jī)構(gòu),有專業(yè)的防沖人員。

3、地測防治水部門必須配備礦井地質(zhì)、水文地質(zhì)、瓦斯地質(zhì)、礦井儲量管理、礦井測量、井下鉆探、物探、制圖繪圖等方面的專業(yè)技術(shù)員。

4、有沖擊地壓的礦井應(yīng)進(jìn)行沖擊地壓傾向性鑒定，沖擊危險采區(qū)、工作面有防沖設(shè)計(jì)，編制防沖措施。

5、對防沖擊地壓在制度、落實(shí)情況，人員配備、裝備等情況方面做了具體的闡述、分析，以及評分辦法。

6、對井田內(nèi)大中型地質(zhì)構(gòu)造和井巷素描圖有了更高的規(guī)定。在今后的工作中要按照《礦井地質(zhì)規(guī)程》要求完成。

7、地質(zhì)預(yù)測預(yù)報中不僅有年度、月度預(yù)測預(yù)報，對地質(zhì)條件變化比較的的工作面進(jìn)行臨時性預(yù)報，確保預(yù)報工作準(zhǔn)確、可靠。

8、突出及高瓦斯礦井各主要煤層均應(yīng)有瓦斯地質(zhì)圖，規(guī)范填繪采掘進(jìn)度、煤層賦存條件、地質(zhì)構(gòu)造、被保護(hù)范圍的地質(zhì)內(nèi)容，圖例符號繪制要統(tǒng)一，字體規(guī)范；

9、采掘工作面距離未保護(hù)邊緣50 m前，編制發(fā)放臨近未保護(hù)區(qū)通知單，按規(guī)定揭露煤層及斷層，探測設(shè)計(jì)及探測報告及時準(zhǔn)確。

10、貫通、開掘、放線變更、停掘停采線、過相鄰巷道（空間距離小于巷高的4倍）等測量工作，執(zhí)行通知單制度?？偨Y(jié)

煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化新規(guī)定對煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作提出了新的要求，對照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求查找不足之處，進(jìn)一步完善，爭取讓質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作在上新臺階。

第二篇：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化會議紀(jì)要

山西三元福達(dá)煤業(yè)有限公司

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場檢查會議紀(jì)要

時 間：2011年5月10日 主 持 人：王偉國

參加人員：牛 輝 徐聯(lián)偉 張曉東

蘇再松 黃益元 宋改堂 常 偉

今日上午，公司領(lǐng)導(dǎo)王偉國、牛 輝、徐聯(lián)偉等一行8人，先后到膠帶暗斜井、軌道暗斜井、80208回風(fēng)順槽、80208運(yùn)輸順槽，對井下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化施工進(jìn)行專項(xiàng)檢查評比。

一、現(xiàn)場好的方面及亮點(diǎn)： 1、80208運(yùn)輸順槽：（1）巷道施工工藝突出；（2）工具擺放及牌版懸掛整齊； 2、80208運(yùn)輸順槽：（1）巷道衛(wèi)生整潔；（2）工具箱設(shè)計(jì)突出；

二、本次查出的問題具體如下： 1、80208運(yùn)輸順槽：

（1）巷道皮帶下浮煤清理不干凈；（2）巷道內(nèi)噴巷不及時；（3）工作面右?guī)推珟吞幬刺幚恚?2、80208運(yùn)輸順槽：（1）皮帶維護(hù)不足；

（2）H架101架處二聯(lián)輥損壞未及時更換；（3）需加強(qiáng)錨桿支護(hù)；

（4）水泵放置不合理；（5）錨桿支護(hù)未成一條線；

3、軌道暗斜井：

（1）工作面右?guī)统尚筒缓?；?）2號交叉點(diǎn)口電纜懸掛需整理；（3）工作面左幫，幫網(wǎng)應(yīng)及時支護(hù)；（4）巷道淤泥應(yīng)及時清理；

4、膠帶暗斜井：（1）牌版懸掛不整齊；（2）道夾板螺絲松動；（3）物料碼放不整齊；（4）工作面寬度不夠；（5）二寸管擺放不整齊；（6）物料箱擺放不集中；（7）噴漿料須整理；（8）道軌接頭間隙大；

三、經(jīng)現(xiàn)場與會人員的綜合評比如下： 第一名：80208運(yùn)輸順槽； 第二名：80208回風(fēng)順槽； 第三名：軌道暗斜井； 第四名：膠帶暗斜井；

根據(jù)福達(dá)政字【2011】7號文件要求對第一名:80208運(yùn)輸順槽(綜掘隊(duì))獎勵一萬元；第二名: 80208回風(fēng)順槽(開拓一隊(duì))獎勵六千元；對最差巷道膠帶暗斜井（開拓二隊(duì)）處罰二千元。

近期的工程質(zhì)量和文明生產(chǎn)方面較以前有較大進(jìn)步，各個隊(duì)也付出了努力，但與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求還存在極大的差距。

本次現(xiàn)場會以質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化為契機(jī)，重點(diǎn)加強(qiáng)各施工隊(duì)的工程質(zhì)

量管理的交流。相互學(xué)習(xí)、取長補(bǔ)短、共同提高。同時要求各隊(duì)以采掘“十六條線”和“十三條線”管理為標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)日常的管理與規(guī)范達(dá)到共同提升的目標(biāo)。以實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化再上一個新臺階。

綜合生產(chǎn)部

2011年5月10日

第三篇：質(zhì)量會議紀(jì)要

7月20日－21日，遼寧省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會在中石油撫順石化公司召開了全省內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制現(xiàn)場會議。會議的主要議題是貫徹中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會第五次會員代表大會暨全國內(nèi)部審計(jì)“雙先”表彰會精神，交流我省在內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制方面所進(jìn)行的積極探索和所取得的工作成果，從而通過內(nèi)部審計(jì)卓有成效的工作，促進(jìn)組織健全內(nèi)控，加強(qiáng)管理，提高效益，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量和水平，加快我省內(nèi)部審計(jì)制度化建設(shè)步伐，進(jìn)一步推動內(nèi)部審計(jì)工作向前發(fā)展。

中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會王道成會長、曹志勇副秘書長、遼寧省審計(jì)廳王悅廳長出席會議并發(fā)表了講話。中國石油天然氣股份有限公司審計(jì)部陳桂儒總經(jīng)理、撫順市陳松揚(yáng)副市長、中石油撫順石化公司李若平總經(jīng)理向大會致了賀詞。撫順石化公司、交通銀行沈陽分行、大連港集團(tuán)、中石油遼河油田公司等單位進(jìn)行了大會經(jīng)驗(yàn)交流。全省各級審計(jì)機(jī)關(guān)和部分有關(guān)部門、企事業(yè)單位內(nèi)審主管領(lǐng)導(dǎo)以及內(nèi)審工作負(fù)責(zé)人參加了會議。會議共收到內(nèi)部審計(jì)科研課題論文和內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流文章26篇。

會上，王道成會長對這次會議給予了充分肯定。他分析了我國內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展形勢，并對內(nèi)審工作的重點(diǎn)和今后如何加強(qiáng)協(xié)會建設(shè)問題做了重要指示。

王會長提出，當(dāng)前我國內(nèi)部審計(jì)形勢處于歷史最好時期。二十多年來，各級內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)通過開展各項(xiàng)審計(jì)工作，在維護(hù)國家財經(jīng)法紀(jì)、改進(jìn)和加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)營和防范風(fēng)險、促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)效益和加強(qiáng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了重要作用。內(nèi)部審計(jì)工作初步實(shí)現(xiàn)了審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)角色、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)手段、審計(jì)著眼點(diǎn)、審計(jì)行為的六個轉(zhuǎn)變；內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)明顯提升；內(nèi)部審計(jì)地位明顯提高；內(nèi)部審計(jì)工作走上了規(guī)范化、科學(xué)化的軌道。

王會長指出，要提高認(rèn)識，進(jìn)一步增強(qiáng)做好內(nèi)部審計(jì)工作的責(zé)任感和使命感。黨的十六大和十六屆三中全會提出了深化國有企業(yè)改革，積極推行股份制，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的要求。這就迫切要求企業(yè)進(jìn)一步健全自我約束機(jī)制。內(nèi)部審計(jì)作為部門和單位自我約束機(jī)制、內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，具有熟悉企業(yè)生產(chǎn)過程及其經(jīng)營管理的特點(diǎn)，能夠從維護(hù)企業(yè)整體利益出發(fā)，把握企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險，提出加強(qiáng)管理和提高效益的意見和建議。為此，內(nèi)部審計(jì)工作要積極探索新形勢下內(nèi)部審計(jì)的新路子和新方法，以內(nèi)部審計(jì)獨(dú)特的視角對財務(wù)真實(shí)性和風(fēng)險管理、內(nèi)部控制以及公司治理體系的健全性、有效性等方面進(jìn)行監(jiān)督、評價，為深化國有企業(yè)改革，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)做出積極的貢獻(xiàn)。

王會長強(qiáng)調(diào)，要全面履行審計(jì)職責(zé)，突出審計(jì)重點(diǎn)。首先，要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本，增強(qiáng)宏觀意識、全局意識、協(xié)調(diào)發(fā)展意識，促進(jìn)部門和單位全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。其次，要緊緊圍繞本單位的中心工作，突出審計(jì)重點(diǎn)。當(dāng)前，內(nèi)部審計(jì)要大力開展管理和效益審計(jì)，這是經(jīng)濟(jì)和改革發(fā)展的客觀要求，是單位加強(qiáng)管理、完善內(nèi)控、提高效益的有效手段，也是內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的必然要求。李金華審計(jì)長在中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會第五次會員代表大會暨全國內(nèi)部審計(jì)“雙先”表彰會上的講話中，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了內(nèi)部審計(jì)的定位應(yīng)該是“管理+效益”。內(nèi)部審計(jì)基本職能是監(jiān)督，但監(jiān)督的著眼點(diǎn)一定要放在促進(jìn)部門和單位加強(qiáng)管理、加強(qiáng)內(nèi)部控制和提高經(jīng)濟(jì)效益上。通過審計(jì)，找出內(nèi)部管理方面存在的人力、物力、財力浪費(fèi)和流失的漏洞，從加強(qiáng)管理入手，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題，提出切實(shí)可行的建議，使內(nèi)部審計(jì)在促進(jìn)加強(qiáng)科學(xué)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中，發(fā)揮其他管理部門所不可替代的作用。同時，內(nèi)部審計(jì)還必須取得部門和單位的其他機(jī)構(gòu)的理解和支持，要加強(qiáng)與他們的溝通與協(xié)調(diào)，使審計(jì)出的成果，在為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)方面發(fā)揮其應(yīng)有的作用。再次，就是要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制，防范審計(jì)風(fēng)險。廣大內(nèi)部審計(jì)人員要提高質(zhì)量控制重要性的認(rèn)識，增強(qiáng)質(zhì)量控制的意識。在工作中，要以內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的要求，指導(dǎo)各項(xiàng)工作，規(guī)范審計(jì)行為，嚴(yán)格審計(jì)管理，加強(qiáng)審前、審中、審后的質(zhì)量控制關(guān)，提高內(nèi)部審計(jì)工作水平。最后，要加強(qiáng)自身建設(shè)，提高內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍思想水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。提高內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)，一是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；二是要繼續(xù)充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍；三是為內(nèi)部審計(jì)人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高職業(yè)的吸引力；四是調(diào)整和改善內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)結(jié)構(gòu)。

遼寧省審計(jì)廳廳長、遼寧省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會名譽(yù)會長王悅在會上做了重要講話，她對這次現(xiàn)場會給予了高度評價，充分肯定了我省的內(nèi)審工作。就進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)我省的內(nèi)部審計(jì)工作提出了五點(diǎn)意見，主要是：

第一，抓住機(jī)遇，乘勢而上，進(jìn)一步增強(qiáng)做好內(nèi)部審計(jì)工作的責(zé)任感和使命感。王悅廳長對內(nèi)審協(xié)會的工作給予了肯定，她指出,近年來，我省內(nèi)審協(xié)會以“管理、服務(wù)、宣傳、交流”為方針，勇于開拓，大膽創(chuàng)新，積極探索加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)管理的新形式、新方法，為推動我省內(nèi)審事業(yè)的深入開展做了大量工作，通過召開理事會、表彰會、學(xué)術(shù)報告會、現(xiàn)場會、座談會、審計(jì)論壇、專題研討會，舉辦培訓(xùn)班，組織CIA考試，開展省際、國際交流等多種形式，有力地推動了全省內(nèi)審事業(yè)向前發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)的地位得到了進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)力量得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，內(nèi)部審計(jì)方式和手段的現(xiàn)代化水平逐步進(jìn)步，內(nèi)部審計(jì)成果也越來越顯著。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅去年全省內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)就完成審計(jì)項(xiàng)目1.4萬項(xiàng)，糾正違規(guī)金額11.8億元，促進(jìn)增收節(jié)支2.3億元，提出審計(jì)建議被采納5600多條，發(fā)現(xiàn)大案要案線索39件。

就當(dāng)前內(nèi)部審計(jì)面臨的形勢，王悅廳長指出，要從四個方面來認(rèn)識。一是振興遼寧老工業(yè)基地，深化國有企業(yè)改革，對加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)提出了迫切要求。二是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，為內(nèi)部審計(jì)開拓了新的領(lǐng)域。三是經(jīng)濟(jì)全球化和日益激烈的競爭環(huán)境，迫使企業(yè)必須強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)。四是國家審計(jì)的發(fā)展，為開展內(nèi)部審計(jì)工作創(chuàng)造了良好的氛圍。王廳長指出，省委、省政府對內(nèi)部審計(jì)寄予厚望，張文岳省長在多次會議上強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。這不僅對全省內(nèi)審工作提出了更高要求，也使我省的內(nèi)審工作有了良好的發(fā)展契機(jī)。我們廣大內(nèi)審干部要認(rèn)清肩負(fù)的責(zé)任和使命，在振興遼寧老工業(yè)基地進(jìn)程中做出積極貢獻(xiàn)。

第二，明確定位，體現(xiàn)特色，積極開展管理審計(jì)和效益審計(jì)。王悅廳長認(rèn)為，內(nèi)部審計(jì)與國家審計(jì)相比較，其不同點(diǎn)或者說特點(diǎn)，就在于它的“內(nèi)部”二字。這個特點(diǎn)決定了它要為部門和單位的主要領(lǐng)導(dǎo)人服務(wù)。因此，內(nèi)部審計(jì)和國家審計(jì)不一樣，有自己特有的內(nèi)在規(guī)律，審計(jì)工作目標(biāo)、審計(jì)方式方法和審計(jì)評價標(biāo)準(zhǔn)，絕不能照抄照搬國家審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)對所在單位的情況最為熟悉，對所在單位管理和內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)也最為清楚。把內(nèi)部審計(jì)定位在 “管理”加“效益”上，能夠揚(yáng)長避短，使其優(yōu)勢發(fā)揮達(dá)到最大化。我們一定要認(rèn)真貫徹李審計(jì)長指示精神，把內(nèi)部審計(jì)的工作目標(biāo)切實(shí)轉(zhuǎn)變到加強(qiáng)管理和提高效益上來。第一，從內(nèi)部審計(jì)的計(jì)劃選項(xiàng)上要向管理審計(jì)和效益審計(jì)傾斜。從我省目前內(nèi)部審計(jì)的實(shí)際情況來看，每年管理審計(jì)和效益審計(jì)大體占40%左右，顯然還需要進(jìn)一步加大管理審計(jì)和效益審計(jì)方面的力度；第二，切實(shí)提高管理審計(jì)和效益審計(jì)的水平。通過我們的工作，使管理審計(jì)真正促進(jìn)嚴(yán)格加強(qiáng)管理，增加更大的效益。

第三，強(qiáng)化控制，大膽創(chuàng)新，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。王廳長說，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制是降低審計(jì)風(fēng)險，提升審計(jì)質(zhì)量，提高審計(jì)效率和效果的必然要求，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制不僅是我國內(nèi)審事業(yè)發(fā)展的共同趨勢，也是世界各國內(nèi)審發(fā)展的共同趨勢。希望同志們發(fā)揚(yáng)解放思想，實(shí)事求是的精神，敢于打破舊的傳統(tǒng)思維方式，進(jìn)行深入的理論探討，進(jìn)而提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制理論水準(zhǔn)，創(chuàng)新內(nèi)容、創(chuàng)新形式、創(chuàng)新手段，指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制工作的開展，使全省內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量和水平有一個大的提高。

第四，以人為本，立足長遠(yuǎn)，努力抓好內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。王廳長指出，內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)根本性、長遠(yuǎn)性建設(shè)，是內(nèi)部審計(jì)建設(shè)的重中之重。提高內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)，一是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力培養(yǎng)“復(fù)合型”、“專家型”內(nèi)審人才。內(nèi)審人員要樹立“終身學(xué)習(xí)”的理念。要支持和保障內(nèi)部審計(jì)人員參加國家審計(jì)機(jī)關(guān)和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位資格、后續(xù)教育培訓(xùn),并鼓勵和倡導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)人員參加國際注冊內(nèi)部審計(jì)師（CIA）考試,擴(kuò)大內(nèi)審人員擁有CIA資格的比例數(shù)；二是要繼續(xù)充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍，補(bǔ)充新鮮血液；三是要加強(qiáng)內(nèi)審人員職業(yè)道德建設(shè)；四是要為內(nèi)部審計(jì)人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

第五，積極工作，奮發(fā)進(jìn)取，大力加強(qiáng)協(xié)會建設(shè)。王廳長說，李金華審計(jì)長要求審計(jì)機(jī)關(guān)對內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，更多地要從發(fā)展規(guī)劃、政策導(dǎo)向以及一些重大戰(zhàn)略上，提出一些指導(dǎo)性意見。為此，各級審計(jì)機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對內(nèi)審工作的指導(dǎo)，要善于從宏觀的角度去分析思考和把握問題，從大局出發(fā)來考慮內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展。內(nèi)部審計(jì)協(xié)會要全面履行職責(zé)，積極接受審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，努力探索通過協(xié)會開展卓有成效的工作，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的新路子。

結(jié)合我省內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際,王廳長指出，當(dāng)前,要著重做好以下幾個方面的工作:一是加強(qiáng)組織建設(shè)，抓好內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)組建,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)體系建設(shè)；二是加強(qiáng)制度建設(shè)，加快我省內(nèi)部審計(jì)工作制度化、規(guī)范化的步伐；三是加強(qiáng)行業(yè)管理，形成內(nèi)部審計(jì)工作情況報送制度、內(nèi)部審計(jì)工作聯(lián)絡(luò)制度，探索加強(qiáng)行業(yè)管理的新形式；四是加強(qiáng)內(nèi)審培訓(xùn)，要通過繼續(xù)教育和培訓(xùn)，形成一支視野開闊、業(yè)務(wù)精干、政治成熟的內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍；五是加快CIA考試項(xiàng)目發(fā)展，通過CIA考試，引入內(nèi)審的前沿理念和最佳實(shí)務(wù)，推動我省內(nèi)部審計(jì)介入風(fēng)險管理和公司治理的步伐；六是擴(kuò)大內(nèi)審交流，開辟多種有效的交流形式；七是加強(qiáng)內(nèi)審宣傳，使更多的人關(guān)心審計(jì)、支持審計(jì)；八是加強(qiáng)協(xié)會自身建設(shè)，不斷提高管理水平和服務(wù)水平，把內(nèi)部審計(jì)協(xié)會真正建設(shè)成為內(nèi)部審計(jì)工作者之家。

這次會議交流的主要經(jīng)驗(yàn)是：

領(lǐng)導(dǎo)重視是作好審計(jì)工作的關(guān)鍵。內(nèi)審是在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人或單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，作用的發(fā)揮在很大程度上取決于單位領(lǐng)導(dǎo)人對內(nèi)審工作的重視程度。實(shí)踐證明，如果領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)審工作就好開展一些，作用就發(fā)揮得好一些；如果領(lǐng)導(dǎo)重視不夠，內(nèi)審工作就會有很大的局限性。

制度建設(shè)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)。2003年國家審計(jì)署發(fā)布了《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》；中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會也制定《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》及二十個具體準(zhǔn)則。這些制度的出臺為內(nèi)審工作的開展奠定了良好的基礎(chǔ)。發(fā)言的幾個單位都非常重視制度建設(shè)，都制定了適合本企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部審計(jì)制度，如《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》、《審計(jì)處理處罰規(guī)定》、《后續(xù)審計(jì)暫行辦法》、《工程審計(jì)管理辦法》、《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法》等等。

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線，審計(jì)要以質(zhì)量求發(fā)展，以質(zhì)量求聲譽(yù)，以質(zhì)量求權(quán)威。作為上市公司，這幾家企業(yè)都非常重視審計(jì)工作質(zhì)量，都非常重視內(nèi)部控制建設(shè)，都以內(nèi)控為核心，以風(fēng)險為導(dǎo)向，以專項(xiàng)審計(jì)為手段，強(qiáng)化管理審計(jì)和效益審計(jì)，注重通過內(nèi)控審計(jì)，加強(qiáng)管理和提高效益，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量和水平，進(jìn)而為企業(yè)發(fā)展服務(wù)。并且這種以內(nèi)部控制評價為重點(diǎn)的審計(jì)將逐漸成為企業(yè)今后內(nèi)審工作的主題。

隊(duì)伍建設(shè)是作好內(nèi)審工作的保證。審計(jì)工作將面臨著新的挑戰(zhàn)，肩負(fù)著更加繁重而又艱巨的任務(wù)?？陀^上要求必須努力建設(shè)一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、道德高尚、作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、有奉獻(xiàn)精神，高素質(zhì)的審計(jì)干部隊(duì)伍。幾個單位的共同做法是：一是立足實(shí)際多形式培訓(xùn)人才。鼓勵審計(jì)人員通過各種途徑的學(xué)習(xí)，逐步改變單一的知識結(jié)構(gòu)，提高綜合能力。二是堅(jiān)持以人為本，注重給每個審計(jì)人員提供鍛煉的機(jī)會，通過壓力和動力的雙重磨練，提高審計(jì)人員分析問題、解決問題的能力。三是重視理論和經(jīng)驗(yàn)的交流。積極參加各種形式的內(nèi)部和外部交流，拓展視野，全面提高整體審計(jì)能力，在實(shí)踐中完善工作；四是樹立客觀公正、實(shí)事求是、廉潔奉公、恪盡職守的職業(yè)形象。

在共同經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，幾家處于不同行業(yè)，有著不同資源優(yōu)勢和發(fā)展模式的企業(yè)，也表現(xiàn)出了不同的特點(diǎn)，形成了各自的工作特色：撫順石化公司以COSO框架為理論依據(jù)，以業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)和測試方面的實(shí)踐探索，創(chuàng)造性設(shè)計(jì)了《內(nèi)部控制調(diào)查表》、《控制點(diǎn)、控制目標(biāo)及控制措施分析表》、《失（弱）控登記表》以及《符合性測試表》等，通過關(guān)鍵控制測試模版，以量化形式完成了對審計(jì)項(xiàng)目的評價，引起與會者的興趣。交通銀行沈陽分行圍繞內(nèi)控風(fēng)險開展審計(jì)，建立全方位的內(nèi)控檢查機(jī)制和全面的風(fēng)險管理體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控審計(jì)監(jiān)督效能最大化，確保全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健有效運(yùn)行的做法，得到了與會同志的認(rèn)同。大連港集團(tuán)在充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督職能的同時，注重通過發(fā)揮內(nèi)審的評價、咨詢等職能，提升企業(yè)核心競爭力的做法給與會者留下了深刻印象。中石油遼河油田公司全面深入開展內(nèi)部控制審計(jì)，使公司在油水氣井測試、材料管理、固定資產(chǎn)管理、節(jié)能資金項(xiàng)目管理等方面都健全完善了內(nèi)控制度，加快了企業(yè)規(guī)范化管理進(jìn)程，給與會者提供了內(nèi)審在加強(qiáng)管理，提高效益方面的有益探索。

遼寧省審計(jì)廳總審計(jì)師王衛(wèi)國在會議結(jié)束時講了話，他強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步提高對內(nèi)部審計(jì)工作的重視程度，加強(qiáng)對內(nèi)審工作的支持力度。在《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》（審計(jì)署第4號令）中，多次提到單位主要領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的關(guān)系，這些規(guī)定和會議經(jīng)驗(yàn)證明，領(lǐng)導(dǎo)的重視、關(guān)心和支持是關(guān)鍵?？梢詮乃姆矫鎭砝斫猓阂皇菃挝灰话咽直仨氂H自抓內(nèi)審，加強(qiáng)對內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)力度；二是要為內(nèi)審人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括執(zhí)法環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、安全環(huán)境等；三是要建章立制，用制度去保證內(nèi)審行使職權(quán)；四是內(nèi)審機(jī)構(gòu)和人員必須在本單位主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，按照其要求實(shí)施審計(jì)；五是要高度重視內(nèi)審成果的運(yùn)用，認(rèn)真研究落實(shí)內(nèi)審意見和建議，使內(nèi)部審計(jì)成果真正轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。這次撫順石化公司內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制現(xiàn)場會議，是遼寧省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會召開的第四次現(xiàn)場會議。會議代表一致認(rèn)為，這次會議不僅加強(qiáng)了內(nèi)審協(xié)會與內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的聯(lián)系與交流，還將對提升我省內(nèi)部審計(jì)工作的質(zhì)量和水平，促進(jìn)全省內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，推進(jìn)遼寧老工業(yè)基地振興產(chǎn)生重要的作用和深遠(yuǎn)的影響。

第四篇：標(biāo)準(zhǔn)化工作會議紀(jì)要

標(biāo)準(zhǔn)化工作會議紀(jì)要

會議名稱：安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)及整改工作分工時間：2010 年 5 月 26 日地點(diǎn)：XX 礦會議室主持人：石教云主講人：李勝華記錄人：郭正春參加者：石教云李勝華周木望劉才學(xué)韓建平張有慶洪元福郭正春

一、安全標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容

1、什么是安全標(biāo)準(zhǔn)化？

2、安全標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展。

3、創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化的意義。

4、安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建要求；

5、安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建步驟。

6、安全標(biāo)準(zhǔn)化的創(chuàng)建評分辦法說明。

二、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素項(xiàng)目分工及整改內(nèi)容

1、修訂安全生產(chǎn)方針管理制度和安全生產(chǎn)目標(biāo)制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：6 月 3 日前

2、初步擬訂符合 XX 礦實(shí)際的安全生產(chǎn)方針，并下發(fā)調(diào)查問卷，完成安全生產(chǎn)方針的制訂工作；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 3 日前

3、以文件形式下發(fā)安全生產(chǎn)方針；整改責(zé)任人：周木望完成時間：6 月 5 日前

4、對所有員工進(jìn)行安全生產(chǎn)方針培訓(xùn)；整改責(zé)任人：各部門負(fù)責(zé)人督辦人：郭正春完成時間：6 月 7 日前

5、在 XX 礦顯要位置選擇 2—3 處將 XX 礦安全生產(chǎn)方針上墻；整改責(zé)任人：周木望完成時間：6 月 8 日前

6、制訂目標(biāo)考核辦法；整改責(zé)任人：石教云協(xié)助人：郭正春完成時間：6 月 3 日前

7、進(jìn)行安全生產(chǎn)目標(biāo)考核并完善考核檔案；整改責(zé)任人：郭正春協(xié)助人：各部門負(fù)責(zé)人完成時間：6 月 10 日前

8、單獨(dú)制訂或在 2009 年安全工作計(jì)劃中制訂“安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”；整改責(zé)任人：石教云協(xié)助人：郭正春完成時間：6 月 15 日前；

9、分解安全生產(chǎn)目標(biāo)（指標(biāo)）整改責(zé)任人：石教云協(xié)助人：郭正春完成時間：6 月 15 日前會議紀(jì)要會議名稱：制訂 XX 礦安全生產(chǎn)方針時間：2009 年 6 月 2 日地點(diǎn)：安全科辦公室主持人：趙甫賜石教云記錄人：郭正春參加者：趙甫賜石教云詹金保劉才學(xué)韓建平張友慶洪元福郭正春馮聲明周木望

一、通報 XX 礦安全生產(chǎn)方針調(diào)查問卷情況；郭正春：

1、安全第一、防治結(jié)合、科技創(chuàng)新、重在落實(shí)；6 人選擇

2、安全第一、防治結(jié)合、科技興安、重在落實(shí)；11 人選擇

3、安全發(fā)展、科技興安、遵章守紀(jì)、保障安全；5 人選擇

4、安全第一、生產(chǎn)第二、以人為本、標(biāo)本兼治；5 人選擇

5、關(guān)愛生命、確保安全、科學(xué)治理、持續(xù)發(fā)展；16 人選擇

6、以人為本、防治結(jié)合、標(biāo)本兼治、重在落實(shí)；54 人選擇

7、安全發(fā)展、防治結(jié)合、遵章守紀(jì)、重在落實(shí)；7 人選擇

8、安全發(fā)展、科技興安、防治結(jié)合、重在落實(shí)；1 人選擇

9、安全發(fā)展、科技興安、防治結(jié)合、持續(xù)改進(jìn)；2 人選擇

二、制訂安全生產(chǎn)方針、XX 礦安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員討論發(fā)表意見洪元福：以人為本、防治結(jié)合、標(biāo)本兼治、重在落實(shí)劉才學(xué)：安全生產(chǎn)方針必須有“安全第一”這個詞匯郭正春：安全第一、防治結(jié)合、科技興安、重在落實(shí)周木望：安全第一、防治結(jié)合、科技興安、重在落實(shí)韓建平：安全第一、防治結(jié)合、科技興安、重在落實(shí)張友慶：安全第一、防治結(jié)合、科技興安、重在落實(shí)詹書記：安全第一、防治結(jié)合、科技興安、重在落實(shí)石經(jīng)理：安全第一、防治結(jié)合、科技興安、重在落實(shí)趙經(jīng)理：安全第一、預(yù)防為主、綜合治理、和諧發(fā)展

三、經(jīng) XX 礦安全領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過，確立安全生產(chǎn)方針為；《安全第一、防治結(jié)合、科技興安、重在落實(shí)》石經(jīng)理：

1、由 XX 礦辦公室下發(fā)文件，確立 XX 礦安全生產(chǎn)方針。

2、各車間、科室組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn) XX 礦安全生產(chǎn)方針。

3、XX 礦負(fù)責(zé)人（石經(jīng)理）與各車間、科室負(fù)責(zé)人簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，有安全科每月進(jìn)行考核并將考核結(jié)果公布。

4、各車間、科室與員工必須簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，并每月進(jìn)行考核，將考核結(jié)果公布。趙經(jīng)理：今天主要是開展安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作，制訂 XX 礦安全生產(chǎn)方針討論會議，根據(jù)國家安全形式，企業(yè)安全達(dá)標(biāo)。下一步工作各部門必須要配合協(xié)調(diào)，搞好安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。

1、各部門組織員工培訓(xùn)講解 XX 礦安全生產(chǎn)方針。

2、XX 礦制訂的安全生產(chǎn)方針必須在顯眼位置上墻公布。

3、每位員工必須簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，由安全科負(fù)責(zé)督促到位。會議紀(jì)要會議名稱：安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)及項(xiàng)目整改分工時間：2009 年 6 月 3 日地點(diǎn)：XX 礦會議室主持人：石教云主講人：李勝華記錄人：郭正春參加者：石教云李

勝華周木望劉才學(xué)韓建平張有慶洪元福郭正春

一、安全標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容

1、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；

2、安全生產(chǎn)組織保障；

二、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素項(xiàng)目分工及整改內(nèi)容

1、制訂員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤有關(guān)規(guī)定；整改責(zé)任人：石教云完成時間：6 月 6 日

2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)問卷調(diào)查；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 20 日

3、根據(jù)調(diào)查情況制訂員工法律法規(guī)意識提升計(jì)劃；整改責(zé)任人：石教云協(xié)助人：郭正春完成時間：6 月 20 日

4、修訂制度確定負(fù)責(zé)法律、法規(guī)識別、獲取、評審與更新的部門、人員及其職責(zé)；整改責(zé)任人：石教云完成時間：6 月 15 日

5、收集適用于企業(yè)的法律、法規(guī)清單；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 15 日

6、保管存檔安全生產(chǎn)法律法規(guī)；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 12 日

7、對員工進(jìn)行有關(guān)全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)并完善檔案；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 15 日

8、修訂全生產(chǎn)法律法規(guī)、識別、獲取、評審、更新的制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：6 月 15 日

9、制定安全生產(chǎn)責(zé)任制、溝通、培訓(xùn)、評審管理制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：6 月 20 日

10、修訂負(fù)責(zé)人、管理人員及職能部門和崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 20 日

11、安全機(jī)構(gòu)設(shè)立與人員任命文件；整改責(zé)任人：由經(jīng)理辦公會完成時間：研究決定

12、簽發(fā)安全管理人員崗位任命書及接受任命的人員簽字；整改責(zé)任人：由經(jīng)理辦公會完成時間：研究決定

13、安全領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要記錄保存；整改責(zé)任人：劉才學(xué)完成時間：6 月 28 日

14、選舉員工代表；整改責(zé)任人：工會完成時間：6 月 15 日

15、員工代表職責(zé)上墻；整改責(zé)任人：周木望完成時間：6 月 10 日

16、設(shè)立意見箱收集并反饋員工安全、健康事項(xiàng)的制度；整改責(zé)任人：周木望完成時間：6 月 15 日

17、修訂問文件與資料的識別控制制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：6 月 15 日

18、建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 20 日

19、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件裝訂成冊發(fā)放；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 20 日20、許可文件（操作票、安全確認(rèn)票）整改責(zé)任人：郭正春協(xié)助人：韓建平洪元福成時間：6 月 20 日

21、員工參加標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 20 日會議紀(jì)要會議名稱：選舉員工代表時間：2009 年 6 月 15 日地點(diǎn)：XX 礦會議室主持人：詹金保記錄人：郭正春參加者：詹金保石教云周木望劉才學(xué)袁正松張友慶趙利清郭正春韓建平曹曉揚(yáng)發(fā)言內(nèi)容詹金保書記：

1、按比例進(jìn)行選舉，50 人選出 1 人。按 XX 礦人數(shù)比例選出 2 人，選出男員工和女員工各 1 人。

2、各部門領(lǐng)取選票組織員工進(jìn)行公平、公開選舉。

3、員工代表確定 4 名候選人，分別是；趙學(xué)軍、程玉霞、柯細(xì)亮、方峰松，選舉其中 2 人為員工代表。

4、選舉員工代表要求：能遵守 XX 礦各項(xiàng)規(guī)章制度，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有開拓進(jìn)取、真誠奉獻(xiàn)精神。

5、選舉員工代表規(guī)矩：同意“√”，另選他，不同意“×”人：直接寫出姓名。

6、選出的員工代表，今后參與 XX 礦規(guī)章制度的修訂員工代表積極參加自己職責(zé)和安全生產(chǎn)等方面的知識培訓(xùn)，清楚自己的安全生產(chǎn)責(zé)任制。2009 年 6 月 15 日會議紀(jì)要會議名稱：安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)及項(xiàng)目整改分工時間：2009 年 6 月 18 日地點(diǎn)：XX 礦會議室主持人：石教云主講人：李勝華記錄人：郭正春參加者：石教云李勝華周木望劉才學(xué)韓建平張友慶郭正春

一、安全標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容

1、安全生產(chǎn)組織保障

2、風(fēng)險管理

3、安全教育與培訓(xùn)

4、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

5、設(shè)備設(shè)施安全管好

二、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素項(xiàng)目分工及整改內(nèi)容安全生產(chǎn)組織保障

1、修訂外部聯(lián)系制度和內(nèi)部溝通制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：6 月 30 日

2、完善識別外部聯(lián)系對象的檔案；整改責(zé)任人：郭正春協(xié)助人：各部門負(fù)責(zé)人完成時間：6 月 25 日

3、完善外部安全投訴檔案；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 30 日

4、完善安全技術(shù)措施交底記錄、檢修維修安全措施培訓(xùn)記錄、重大工程施工組織設(shè)計(jì)培訓(xùn)記錄等檔案存檔；整改責(zé)任人：劉才學(xué)韓建平完成時間：7 月 5 日

5、按內(nèi)部溝通制度落實(shí)經(jīng)理接待日，做好接待和處理記錄；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 5 日

6、在 XX 礦顯要位置設(shè)立意見箱；整改責(zé)任人：周木望完成時間：6 月 28 日

7、在安全意識調(diào)查問卷中進(jìn)行合理化

建議佂集，對合理建議進(jìn)行安排；整改責(zé)任人：郭正春協(xié)助人：各部門負(fù)責(zé)人完成時間：6 月 28 日

8、設(shè)置專欄展示安全設(shè)備狀況和使用情況；整改責(zé)任人：韓建平協(xié)助人：劉才學(xué)張友慶完成時間：7 月 5 日

9、制訂安全標(biāo)準(zhǔn)化評審制度，完善有關(guān)評審表格等文件；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 10 日

10、制訂供應(yīng)商管理制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 10 日

11、將乙方和重要的供應(yīng)商有關(guān)資格證明文件存檔；整改責(zé)任人：郭正春協(xié)助人：韓建平完成時間：7 月 10 日

12、修訂并與乙方從新簽訂安全管理協(xié)議；整改責(zé)任人：石教云完成時間：6 月 25 日

13、將乙方培訓(xùn)檔案復(fù)印甲方存檔；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 30 日

14、完善對乙方的考核檔案；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 30 日

15、制訂安全獎懲制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 10 日

16、完善安全獎懲檔案及制訂獎勵發(fā)放表；整改責(zé)任人：郭正春協(xié)助人：周木望完成時間：6 月 30 日

17、收集先進(jìn)員工表彰文件及平時表揚(yáng)通告；整改責(zé)任人：周木望協(xié)助人：劉才學(xué)張友慶完成時間：6 月 30 日

18、在 09 年安全工作計(jì)劃中對工余安全生產(chǎn)提升作出計(jì)劃；整改責(zé)任人：石教云協(xié)助人：周木望完成時間：7 月 10 日

19、購買工余安全宣傳資料，評審前在礦區(qū)顯要位置張貼；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：7 月 5 日20、對工余事故進(jìn)行分析；整改責(zé)任人：石教云協(xié)助人：郭正春完成時間：7 月 15 日

21、完善工余安全培訓(xùn)記錄；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：7 月 10 日風(fēng)險管理

1、制訂風(fēng)險評價制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 10 日

2、制訂風(fēng)險評價計(jì)劃；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 10 日

3、制訂關(guān)鍵任務(wù)識別與分析、關(guān)鍵任務(wù)觀察制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 10 日

4、制訂強(qiáng)制性受權(quán)工作流程識別制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 10 日

5、根據(jù)評價結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)清單；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：7 月 15 日

6、根據(jù)評價結(jié)果寫作業(yè)指導(dǎo)書；整改責(zé)任人：李勝華完成時間：7 月 20 日安全教育與培訓(xùn)

1、制訂識別、提升員工安全意識的制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 15 日

2、制作員工分配通知書，由各單位制定專人對員工意識、法律法規(guī)意識進(jìn)行跟蹤，待新員工試用或?qū)嵙?xí)期滿后，將通知單送安全部門存檔；整改責(zé)任人：各部門負(fù)責(zé)人完成時間：7 月 5 日

3、出卷調(diào)查員工安全意識情況；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：7 月 8 日

4、制訂員工安全意識提升計(jì)劃；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 10 日

5、制訂識別培訓(xùn)需求的制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 10 日

6、根據(jù)要求修訂培訓(xùn)計(jì)劃；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 10 日

7、完善培訓(xùn)檔案；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：7 月 15 日生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

1、制訂設(shè)計(jì)管理制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 15 日

2、將設(shè)計(jì)有關(guān)文件歸檔；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：7 月 15 日

3、制訂采礦工藝管理制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 15 日

4、修訂提升運(yùn)輸、供配電、通風(fēng)、防排水、防滅火系統(tǒng)管理制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 15 日

5、檢查礦井提升系統(tǒng)安全保護(hù)裝置是否符合安全規(guī)程；整改責(zé)任人：韓建平完成時間：7 月 10 日

6、檢查提升系統(tǒng)設(shè)置的信號裝置是否符合安全規(guī)程；整改責(zé)任人：韓建平完成時間：7 月 10 日

7、檢查礦井供配電系統(tǒng)設(shè)置的漏電保護(hù)裝置是否符合安全規(guī)程；整改責(zé)任人：韓建平完成時間：7 月 10 日

8、檢查地面電力設(shè)施的避雷裝置是否符合安全規(guī)程；整改責(zé)任人：韓建平完成時間：7 月 10 日

9、增加通風(fēng)構(gòu)筑物；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：7 月 20 日

10、危險場所設(shè)置安全柵欄和標(biāo)志；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：7 月 20 日

11、收集礦區(qū)水文地質(zhì)存檔；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：7 月 5 日

12、檢查消防隔離設(shè)施、配置的消防設(shè)備和器材否符合安全規(guī)程；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：7 月 10 日

13、修訂變化的管理制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 15 日

14、收集復(fù)工復(fù)產(chǎn)及專家評審驗(yàn)收資料存檔；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：7 月 5 日設(shè)備設(shè)施安全管理

1、制訂設(shè)備設(shè)施管理制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 15 日

2、特種作業(yè)人員證件存檔；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：6 月 30 日

3、完善設(shè)備檔案及設(shè)備機(jī)臺責(zé)任人上墻；整改責(zé)任人：

韓建平完成時間：7 月 5 日

4、機(jī)械設(shè)備檢驗(yàn)檢測證書存檔；整改責(zé)任人：郭正春完成時間：7 月 5 日

5、制訂設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度；整改責(zé)任人：石教云完成時間：7 月 15 日

6、制定設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃；整改責(zé)任人：韓建平完成時間：7 月 15 日

7、收集設(shè)備的礦用安全標(biāo)志及有關(guān)資質(zhì)證書；整改責(zé)任人：韓建平協(xié)助人：郭正春完成時間：7 月 5 日

8、檢查機(jī)電設(shè)備的保護(hù)接地與接零是否符合安全規(guī)程；整改責(zé)任人：韓建平協(xié)助人：各部門負(fù)責(zé)人完成時間：7 月 20 日 2009 年 6 月 18 日

第五篇：7月份標(biāo)準(zhǔn)化會議紀(jì)要

鴻福煤礦

月度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化會議紀(jì)要

[2017]09號

時間：2017年7月30日15:00 地點(diǎn)：礦三樓會議室 主持人：趙永財

參會人員：總工程師、各副礦長、各專業(yè)副總、各部門負(fù)責(zé)人、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人

會議首先通報了7月份安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展情況，自檢得分89.28分。

趙永財：新的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)對礦山的安全及效益至關(guān)重要，我們要高度重視，因此必須盡快把我礦的該項(xiàng)工作抓緊時間做好。我礦的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化小組人員的組成及各專業(yè)小組的構(gòu)成跟大家說了，并學(xué)習(xí)了生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)規(guī)定。規(guī)定的內(nèi)容很多，也很嚴(yán)格，又新增加了兩項(xiàng)內(nèi)容，大家一定要按照生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求細(xì)致的做好自己的工作，根據(jù)分工盡職盡責(zé)，努力在短時間內(nèi)把我礦的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作做好，從缺失到完善的一個過程，時間緊任務(wù)重，大家要加班加點(diǎn)努力做好相關(guān)工作。楊奎士：本月安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自檢查出的問題很多，特別是“事故隱患排查治理和安全風(fēng)險分級管控”存在的問題更多，雖然是兩項(xiàng)新加的內(nèi)容，但我們做的不到位，大家一定要好好學(xué)習(xí)新的《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化》，達(dá)到二級標(biāo)準(zhǔn)。

各部門負(fù)責(zé)人紛紛表示，一定要組織本部門人員不斷學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化》，“上標(biāo)準(zhǔn)崗，干標(biāo)準(zhǔn)活”。