第一篇：1.《恒大地產(chǎn)集團(tuán)物業(yè)系統(tǒng)管理辦法》

恒大地產(chǎn)集團(tuán)物業(yè)系統(tǒng)管理辦法

第一章 組織架構(gòu)

第一條 集團(tuán)物業(yè)管理中心對地區(qū)公司物業(yè)管理工作進(jìn)行規(guī)范、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。

第二條 地區(qū)物業(yè)公司由所屬地區(qū)公司直接管理。

第三條 地區(qū)物業(yè)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵由集團(tuán)統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。

第二章 人事管理

第四條 地區(qū)物業(yè)公司定崗定編標(biāo)準(zhǔn)、薪資結(jié)構(gòu)體系由集團(tuán)物業(yè)管理中心統(tǒng)一擬訂，經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第五條 各地區(qū)物業(yè)公司員工年度薪資調(diào)整方案經(jīng)集團(tuán)物業(yè)管理中心、人力資源中心審核后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第六條 地區(qū)物業(yè)公司定崗定編方案由地區(qū)物業(yè)公司擬定,經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)、集團(tuán)物業(yè)管理中心簽署意見后，報(bào)物業(yè)直管副總裁審批。

地區(qū)物業(yè)公司維保修人員及配合營銷人員的定崗定編方案，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽批后執(zhí)行，報(bào)集團(tuán)物業(yè)管理中心備案。

第七條 地區(qū)物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、任免、解聘等須報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，并報(bào)集團(tuán)物業(yè)管理中心備案；屬地區(qū)物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的，須報(bào)物業(yè)直管副總裁審核后再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；屬地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的還須再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

集團(tuán)物業(yè)管理中心對地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）的工作進(jìn)行考核與評定，依據(jù)考核與評定結(jié)果，對其任職資格有建議權(quán)與否決權(quán)。

地區(qū)物業(yè)公司其他員工的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、調(diào)動(dòng)、任免、工資、獎(jiǎng)懲、解聘等由地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行。

不符合公司入職及提拔晉升條件的經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審核后，報(bào)物業(yè)直管副總裁審批；屬地區(qū)物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的，須再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；屬地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的，業(yè)管理中心每月全面檢查地區(qū)物業(yè)公司行政人事部對各項(xiàng)獎(jiǎng)罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。對行政人事部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予行政人事部一把手降三級工資的處分，三人次給予免職處分，超過三人次給予開除處分。

第三章 財(cái)務(wù)資金管理

第十六條 財(cái)務(wù)管理模式

財(cái)務(wù)由集團(tuán)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度。對外提供財(cái)務(wù)報(bào)表須經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審批。

第十七條 資金管理模式

1、資金由集團(tuán)統(tǒng)一計(jì)劃管理，地區(qū)物業(yè)公司納入地區(qū)公司資金計(jì)劃申報(bào)。財(cái)務(wù)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)資金計(jì)劃。

2、因融資工作需要對外提供資料時(shí)，公司基礎(chǔ)資料須報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；

財(cái)務(wù)資料、股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、承諾書、商業(yè)承兌匯票相關(guān)協(xié)議及承諾函等相關(guān)資料須報(bào)資金直管副總裁審批；

融資計(jì)劃、融資方案、融資合同、融資協(xié)議、增資方案、融資安排費(fèi)方案等須報(bào)資金直管副總裁審批后，再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批；

經(jīng)批準(zhǔn)的融資方案實(shí)際執(zhí)行過程中需要辦理財(cái)產(chǎn)及股權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保手續(xù)，股權(quán)過戶手續(xù)，董事、監(jiān)事及法人變更等具體事項(xiàng)，由資金直管副總裁審批。股權(quán)融資、合作項(xiàng)目涉及公司章程變更事項(xiàng)，須報(bào)集團(tuán)經(jīng)營中心審核后，由資金直管副總裁審批。

3、開具商業(yè)匯票視同現(xiàn)款支付，地區(qū)物業(yè)公司須建立商業(yè)承兌匯票臺(tái)帳，確保到期兌付。

4、無論任何原因，地區(qū)物業(yè)公司開具的商業(yè)承兌匯票、貸款利息及貸款本金，必須確保資金在到期前 2個(gè)工作日到賬。否則每發(fā)生一次，給予相關(guān)資金部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理降一級工資處分，給予主管資金公司領(lǐng)導(dǎo)降二級工資處分，給予地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)降三級工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團(tuán)信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成處分文件并執(zhí)行。

5、地區(qū)物業(yè)公司內(nèi)部各公司之間的往來款項(xiàng)及支付集團(tuán)系統(tǒng)公司款項(xiàng)由地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

3、地區(qū)物業(yè)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)額度原則上按每個(gè)項(xiàng)目每年2萬元的標(biāo)準(zhǔn)核定，使用由地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）審批。此費(fèi)用不占用地區(qū)公司接待費(fèi)額度，單獨(dú)列支。

業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支按季考核，年終統(tǒng)算。季度業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)部分的50%對地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）進(jìn)行扣罰，節(jié)約部分順延計(jì)入以后季度考核額度。年終統(tǒng)算累計(jì)季度扣罰超過年度統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補(bǔ)回，年度節(jié)約的，節(jié)約部分的30%對地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

4、每月1500元以內(nèi)的車輛使用費(fèi)由財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷。第二十條 借款

1、地區(qū)物業(yè)公司部門負(fù)責(zé)人及以上、物業(yè)服務(wù)中心部門負(fù)責(zé)人及以上人員可借支備用金，備用金借支額不得高于借款人工資的2倍，借款人必須在業(yè)務(wù)處理完畢后十五日內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

2、地區(qū)物業(yè)公司有5個(gè)以下（含5個(gè)）項(xiàng)目的，累計(jì)借款額度不得超過15萬元（含15萬元）；5個(gè)項(xiàng)目以上、20個(gè)項(xiàng)目以下（含20個(gè)）的，累計(jì)借款額度30萬元；20個(gè)項(xiàng)目以上的，累計(jì)借款額度40萬元。

超過上述權(quán)限的，須再報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。第二十一條 資產(chǎn)報(bào)廢、處理審批

資產(chǎn)的報(bào)廢、處理，單件原值1萬元以下（含1萬元）、一批次原值總額10萬元以下（含10萬元）的，由地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）審批；單件原值10萬元以下（含10萬元）、一批次原值總額100萬以下（含100萬元）的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；超過上述權(quán)限的，再報(bào)集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批。

第二十二條 注冊公司、公司收購、對外投資，非集團(tuán)融資需要為外單位提供財(cái)產(chǎn)抵押、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項(xiàng)，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

非融資工作需要，對法人、董事、監(jiān)事、經(jīng)營范圍及公司章程變更事項(xiàng)，由集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批；注冊資本變更由集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

屬于非法人分支機(jī)構(gòu)的物業(yè)公司負(fù)責(zé)人、注冊地等的變更事項(xiàng)，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審核后，報(bào)集團(tuán)物業(yè)管理中心總經(jīng)理審批。

程維修材料、消防器材、安防物品、綠化苗木、清潔物品（適用于自組保潔）、游泳池用品、辦公用品及耗材、印刷品、標(biāo)識(shí)、飲用水等物資。

年度采購的物資，地區(qū)物業(yè)公司須簽訂年度合同，由地區(qū)公司采購部負(fù)責(zé)采購。

第二十九條 非統(tǒng)一配送及非年度采購的材料物資采購審批權(quán)限及流程 金額單批次2000元以下（含2000元）的由物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人審批；金額單批次2000元以上、5萬元以下（含5萬元）的由地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）審批；超過以上權(quán)限的由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

第三十條 應(yīng)急采購審批權(quán)限及流程

因影響業(yè)主生活及感受須應(yīng)急采購的，金額單批次5000元以下（含5000元）的須請示地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由需求部門采購；金額單批次5000以上的須再請示地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由需求部門采購。所有應(yīng)急采購須在獲批后24小時(shí)內(nèi)提交采購定標(biāo)資料。

第三十一條 地區(qū)物業(yè)公司每月5日前，將最新采購工作臺(tái)賬報(bào)集團(tuán)物業(yè)管理中心備案。

第五章 招投標(biāo)管理

第三十二條 招標(biāo)立項(xiàng)

地區(qū)物業(yè)公司招標(biāo)立項(xiàng)由地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

第三十三條 招標(biāo)權(quán)限

預(yù)算金額30萬元以下（含30萬元）項(xiàng)目的招標(biāo)工作由各地區(qū)物業(yè)公司負(fù)責(zé)；預(yù)算金額30萬元以上的項(xiàng)目由地區(qū)公司負(fù)責(zé)或委托地區(qū)物業(yè)公司負(fù)責(zé)；有條件實(shí)行集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)的項(xiàng)目的招標(biāo)由集團(tuán)物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)。對集團(tuán)戰(zhàn)略合作的設(shè)備、工程的維保合同，由集團(tuán)物業(yè)管理中心與原品牌單位談判簽訂年度維保合同。

第三十四條 議標(biāo)權(quán)限

由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)的，可以議標(biāo)。預(yù)算金額在10萬元以下(含10萬元)項(xiàng)目的議標(biāo)由地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）審批;10萬元以上、30萬元以下（含30萬元）的報(bào)

司董事長（或主持工作一把手）審批。

2、價(jià)格直接套用年度協(xié)議單價(jià)的定標(biāo)，報(bào)地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

3、其他定標(biāo)（含年度合同定標(biāo)），預(yù)算金額30萬元以下（含30萬元）的項(xiàng)目報(bào)地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）審批；30萬元以上、300萬元以下（含300萬元）的項(xiàng)目報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；300萬元以上的項(xiàng)目報(bào)集團(tuán)物業(yè)管理中心總經(jīng)理審批；1000萬元以上的項(xiàng)目再報(bào)物業(yè)直管副總裁審批。

第三十八條 補(bǔ)充合同核價(jià)權(quán)限

涉及工程量、單價(jià)變化、補(bǔ)充單價(jià)的補(bǔ)充合同核價(jià)：增加金額2萬元以下，且增加金額范圍為原合同10%（含10%）以內(nèi)的，報(bào)地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）審批；超出以上權(quán)限的，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

第三十九條 地區(qū)物業(yè)公司在每月5日前，將最新招標(biāo)工作臺(tái)帳報(bào)集團(tuán)物業(yè)管理中心備案。

第六章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理

第四十條 集團(tuán)物業(yè)類合同范本由集團(tuán)物業(yè)管理中心、合同管理中心、法律事務(wù)中心審核，報(bào)物業(yè)直管副總裁審批。

第四十一條 地區(qū)物業(yè)公司原則上應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)制定的合同范本簽訂相關(guān)合同。確因?qū)嶋H情況需要對集團(tuán)范本條款作部分修改形成地區(qū)合同范本的，須報(bào)物業(yè)直管副總裁審批。

當(dāng)?shù)卣肮财笫聵I(yè)單位、保險(xiǎn)公司等要求使用其合同文本的，報(bào)地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

第四十二條 合同簽訂

1、合同由招標(biāo)單位負(fù)責(zé)簽訂，標(biāo)的2萬元以上（含2萬元）以及屬于年度采購的，必須簽訂合同。

2、物業(yè)服務(wù)中心的合同簽訂須由物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人簽名，地區(qū)物業(yè)公司的合同簽訂須由地區(qū)物業(yè)公司董事長（或主持工作一把手）簽名，不得委托他人代簽。

第四十三條 合同訂立審批權(quán)限

1、所有合同報(bào)審前必須完成定標(biāo)（含談判結(jié)果）審批。

第二篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)機(jī)票管理辦法

恒大地產(chǎn)集團(tuán)機(jī)票管理辦法

恒地司辦字[2011]第016號(hào)

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司的差旅管理，完善出差預(yù)訂機(jī)票的程序，確保員工出差順利進(jìn)行，特制訂本辦法。

第二條 集團(tuán)總裁辦、地區(qū)公司及下屬公司行政人事部作為機(jī)票主管部門，負(fù)責(zé)本單位的機(jī)票管理工作及預(yù)定、審核、報(bào)賬等工作。

第三條 集團(tuán)總裁辦將每季度對地區(qū)公司及下屬公司機(jī)票管理工作進(jìn)行抽查。

第四條 恒大地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)員工因公出差預(yù)定機(jī)票，原則上要求選擇集團(tuán)簽訂協(xié)議的機(jī)票代理合作單位。

第二章 機(jī)票代理公司的選定條件

第五條 機(jī)票代理公司應(yīng)具有中國民用航空運(yùn)輸銷售代理業(yè)務(wù)資格認(rèn)可證書。

第六條 機(jī)票代理公司應(yīng)提供24小時(shí)專人訂票服務(wù)。

第七條 機(jī)票代理公司、航空公司與我司簽訂三方協(xié)議，為我司爭取多重訂票優(yōu)惠。

第八條 能提供差旅統(tǒng)計(jì)分析，并生成月度報(bào)表。第九條 提供協(xié)助換領(lǐng)登機(jī)牌等優(yōu)質(zhì)服務(wù)。第十條 機(jī)票代理公司安排工作人員現(xiàn)場駐點(diǎn)訂票服務(wù)（集團(tuán)總部適用）。

第三章 機(jī)票代理公司的選定流程

第十一條 機(jī)票管理部門、采購部門遵照采購流程，采用“背靠背”形式，分別咨詢兩家及以上機(jī)票代理公司并填報(bào)《機(jī)票代理公司服務(wù)一覽表》（附件1）。

第十二條 由機(jī)票管理部門、監(jiān)察部門、采購部門及合同管理部門組成評定小組，對機(jī)票代理公司采取共同評定，選定優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠服務(wù)的3家機(jī)票代理公司。

第十三條 評定小組成員在評定結(jié)果上聯(lián)合簽名后，須呈報(bào)主管機(jī)票管理部門的最高分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十四條 簽訂機(jī)票代理合同的呈批流程按照合同管理規(guī)定流程執(zhí)行。

第四章 機(jī)票的訂（退）票流程

第十五條 出差員工填寫《員工出差訂票申請表》（附件2）（或《員工出差退票申請表》）；經(jīng)部門負(fù)責(zé)人加具意見后按照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)差旅費(fèi)用管理規(guī)定》的權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十六條 機(jī)票訂（退）票流程

（一）訂票流程：

1、董事局領(lǐng)導(dǎo)的出行由其秘書直接致電機(jī)票代理公司進(jìn)行預(yù)訂；秘書對出行機(jī)票產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)。

2、集團(tuán)總裁助理及以上公司領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人可直接（或委托指定人）致電機(jī)票代理公司進(jìn)行預(yù)訂，機(jī)票代理公司將航班、價(jià)格等信息填寫交由乘機(jī)人確認(rèn)。

3、其他員工出差，須員工憑審批后的《員工出差訂票申請表》到公司票務(wù)管理員進(jìn)行機(jī)票的預(yù)定；票務(wù)管理員將根據(jù)工作優(yōu)先、成本控制等原則，進(jìn)行三家機(jī)票代理公司比價(jià)，將比價(jià)信息（代理公司名稱、航班號(hào)、折扣、價(jià)格）如實(shí)在《員工出差訂票申請表》反映并指定價(jià)格最優(yōu)的機(jī)票代理公司進(jìn)行機(jī)票預(yù)定工作，機(jī)票代理公司將此次訂票信息（包括訂票人的姓名，身份證號(hào)碼，擬訂購的航班信息）以短信形式反饋到票務(wù)管理員及出差人。

（二）退票流程：

1、董事局領(lǐng)導(dǎo)出行產(chǎn)生退票，由其秘書直接致電機(jī)票代理公司進(jìn)行退票處理，并需對退票產(chǎn)生費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)。

2、集團(tuán)總裁助理及以上公司領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人可直接（或委托指定人）致電機(jī)票代理公司進(jìn)行退票處理，機(jī)票代理公司須將退票產(chǎn)生的費(fèi)用交由乘機(jī)人確認(rèn)。

3、其他員工憑審批后的《員工出差退票申請表》（附件3）到公司票務(wù)管理員進(jìn)行機(jī)票的退票工作；票務(wù)管理員將此次退票產(chǎn)生的費(fèi)用如實(shí)在《員工出差退票申請表》反映。

第十七條 若出差人選擇高價(jià)機(jī)票或指定航班，必須在《員工出差訂票申請表》中的特殊要求一欄中注明原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。

第五章 機(jī)票的管理與監(jiān)督

第十八條 機(jī)票管理部門必須指定1~2名員工作為票務(wù)管理員，嚴(yán)格執(zhí)行三家比價(jià)的機(jī)票管理模式開展機(jī)票預(yù)定管理工作，票務(wù)管理員須保留機(jī)票代理公司截圖比價(jià)信息，以備檢查。

第十九條 出差員工須按照《員工出差訂票申請表》（或《員工出差退票申請表》）要求認(rèn)真填寫相關(guān)信息，如出現(xiàn)訂（退）票信息不全情況，票務(wù)管理員應(yīng)及時(shí)指出并要求其補(bǔ)充完整；否則，將視為信息不全，不給予訂（退）票。

第二十條 各出差員工須提前做好出差計(jì)劃，原則上要求提前一天以上預(yù)訂機(jī)票，以獲得折扣率低的機(jī)票，降低差旅成本。不能提前一天預(yù)訂機(jī)票的，需要在《員工出差訂票申請表》中說明理由；否則，票務(wù)管理員將不給予出票。

第二十一條 各出差員工應(yīng)遵循節(jié)約原則，在不影響工作的前提下，應(yīng)按照機(jī)票管理員所選擇折扣率低的航班乘坐，杜絕挑選航空公司而導(dǎo)致公司差旅成本增加。如果要選擇其他航班必須由所在部門負(fù)責(zé)人同意，機(jī)票管理員方可改變航班。對弄虛作假者如一經(jīng)查實(shí)，從乘機(jī)人處扣回增加部分的機(jī)票款，并給予部門負(fù)責(zé)人及出差員工本人失職問責(zé)處理。

第二十二條 根據(jù)《恒大地產(chǎn)集團(tuán)差旅費(fèi)用管理規(guī)定》的第十七條規(guī)定，員工借出差之便就近探親的，繞道費(fèi)用全額自理。如存在弄虛作假情況，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門負(fù)責(zé)人及出差員工本人失職問責(zé)通報(bào)批評。第二十三條 地區(qū)公司的訂票費(fèi)用由各地區(qū)公司承擔(dān)，機(jī)票代理公司按月度進(jìn)行結(jié)算及返點(diǎn)優(yōu)惠。

第二十四條 機(jī)票代理公司將每月的電子客票、保險(xiǎn)粘帖后交到公司票務(wù)管理員審核。由公司票務(wù)管理員接到相關(guān)單據(jù)后，須在3個(gè)工作日內(nèi)審核，無誤后，交由合同管理部門進(jìn)行審核，一般審核時(shí)間為3個(gè)工作日；財(cái)務(wù)部門接到合同管理部門轉(zhuǎn)交來的電子客票等報(bào)賬資料后，在3個(gè)工作日內(nèi)完成審核，無誤后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批進(jìn)行支付工作。

第二十五條 機(jī)票管理部門負(fù)責(zé)人每月將對單位機(jī)票預(yù)訂進(jìn)行抽查不得少于兩次，每次抽查訂票數(shù)量不少于10張；抽查包括預(yù)訂流程、比價(jià)信息等內(nèi)容；并將每次抽查機(jī)票管理的情況上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

第二十六條 機(jī)票管理部門須建立機(jī)票管理臺(tái)帳（附件4），填寫月度報(bào)表（附件5）。每月25日前將上月的訂票情況的月度報(bào)表呈報(bào)機(jī)票管理部門負(fù)責(zé)人審核。地區(qū)公司及下屬公司須每月30日前將上月的機(jī)票管理臺(tái)帳及報(bào)表呈報(bào)到集團(tuán)總裁辦，以備檢查。

第二十七條 集團(tuán)總裁辦對地區(qū)公司及下屬公司機(jī)票管理工作每季度進(jìn)行抽查，將檢查的結(jié)果行成報(bào)告上報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)；對未能按照機(jī)票管理制度執(zhí)行的單位，一律給予通報(bào)批評處理。

第二十八條 監(jiān)察部門每半年對集團(tuán)系統(tǒng)機(jī)票管理工作及代理公司的履約情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第六章 附 則 第二十九條 本辦法與《恒大地產(chǎn)集團(tuán)員工出差機(jī)票預(yù)訂須知》（附件6）自正式公布之日起施行，如此前執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定、辦法與本辦法不一致的，按本辦法執(zhí)行。

第三十條 本辦法由集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)解釋，集團(tuán)下屬公司、地區(qū)公司遵照執(zhí)行。

附件1：《機(jī)票代理公司服務(wù)一覽表》 附件2：《員工出差訂票申請表》 附件3：《員工出差退票申請表》 附件4：《機(jī)票管理臺(tái)帳》 附件5：《機(jī)票月度報(bào)表》

附件6：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)員工出差機(jī)票預(yù)訂須知》

第三篇：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)營銷管理辦法》

恒大地產(chǎn)集團(tuán)營銷管理辦法

第一章 營銷策劃管理

第一條 所有項(xiàng)目銷售代理公司的確定、變更或自建銷售團(tuán)隊(duì)，報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批后執(zhí)行。

第二條 項(xiàng)目首次選定、續(xù)簽、更換全案廣告代理公司，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批執(zhí)行,報(bào)營銷中心備案。

第三條 項(xiàng)目開工前，地區(qū)公司營銷部會(huì)同銷售代理公司、總工室、工程部及工程技術(shù)部共同制定新銷售中心、樣板房方案，報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批。非標(biāo)準(zhǔn)銷售中心的平面布臵方案、在售項(xiàng)目各物業(yè)類型新增樣板房方案，報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批。

第四條 新項(xiàng)目模型制作、3D影視宣傳片制作、銷售圍蔽及看房通道包裝方案、開盤解籌活動(dòng)、戶外廣告、外展點(diǎn)及單次10萬元以上規(guī)模的巡展等，報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批。

第五條 地區(qū)公司在開盤前3個(gè)月內(nèi)，完成各階段營銷策劃方案，報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批。營銷中心組織召開不少于4次新項(xiàng)目開盤前營銷工作會(huì)議，檢查監(jiān)督地區(qū)公司每階段的營銷執(zhí)行情況。

第六條 新項(xiàng)目具備以下開放條件后，方可宣傳及開盤：

1、銷售中心、樣板房裝修完成，展示配臵齊全；

2、會(huì)所、商業(yè)街等配套達(dá)到展示條件；

3、中心花園園林及銷售區(qū)域周邊園林環(huán)境完工；

4、入口廣場、外部道路及導(dǎo)視系統(tǒng)完成；

5、現(xiàn)場按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)展示所有項(xiàng)目賣點(diǎn)展板，達(dá)到熱烈繽紛的環(huán)境包裝；

6、進(jìn)入項(xiàng)目主干道展示性佳，道路平整，可順利通車。第七條 項(xiàng)目開盤前營銷準(zhǔn)備工作及現(xiàn)場具備開放條件后，經(jīng)營銷中心、管理及監(jiān)察中心督查小組檢查合格，地區(qū)公司上報(bào)《開盤媒體排期及審批表》，報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批后，方可對外集中式宣傳推廣。

第八條 地區(qū)公司營銷宣傳推廣類的報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、框架、電臺(tái)四類媒體合作折扣方案的立項(xiàng)，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批執(zhí)行。

第九條 銷售印刷類物品、日常制作類營銷物料、小型促銷活動(dòng) 等合作，地區(qū)公司每項(xiàng)必須招標(biāo)選定至少三家以上的合作單位，合作單位及優(yōu)惠單價(jià)報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批執(zhí)行，報(bào)營銷中心備案。

第十條 在售項(xiàng)目日常整體宣傳推廣策略由營銷中心負(fù)責(zé)制定，經(jīng)集團(tuán)營銷直管副總裁審批后執(zhí)行。每兩周的媒體投放排期計(jì)劃表，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審核后，報(bào)營銷中心審核，再報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批執(zhí)行。

第十一條 各項(xiàng)目每周廣告、宣傳單張、短信等廣告內(nèi)容審批表，經(jīng)地區(qū)公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)營銷中心審核，再報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批。

第十二條 在售項(xiàng)目戶外類廣告（道旗、車身、站臺(tái)、大牌、LED、地鐵等推廣）、3D效果圖及宣傳片、銷售圍蔽及看房通道方案、外展點(diǎn)或巡展方案、各類房展會(huì)、現(xiàn)場促銷活動(dòng)等：

（1）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用不超過10萬元，且單月總費(fèi)用不超過40萬元的，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批執(zhí)行；

（2）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用超過10萬元，或單月總費(fèi)用超過40萬元的，地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)營銷中心負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行。

第十三條 新研發(fā)的樣板房和售樓部的軟裝方案及相應(yīng)軟裝單價(jià)，由營銷中心組織建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、招投標(biāo)中心共同確定，報(bào)招標(biāo)及集團(tuán)營銷直管副總裁共同審批。

第十四條 樣板房及銷售中心達(dá)到軟裝立項(xiàng)條件后，由地區(qū)公司營銷部、總工室在集團(tuán)已確定的標(biāo)準(zhǔn)方案中選擇相應(yīng)軟裝風(fēng)格，報(bào)集團(tuán)營銷中心負(fù)責(zé)人確定軟裝單位。

第十五條 各項(xiàng)目銷售資料管理規(guī)范：

1、所有對外宣傳的銷售資料（含模型、戶型單張、總平規(guī)劃圖、樓書、裝修標(biāo)準(zhǔn)等），必須經(jīng)地區(qū)公司營銷部、總工室、開發(fā)部、工程部、工程技術(shù)部、預(yù)決算部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)審會(huì)簽，報(bào)地區(qū)公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可使用。其中，新項(xiàng)目的戶型單張、海報(bào)單張必須再報(bào)營銷中心審核。

2、如項(xiàng)目規(guī)劃、園林等調(diào)整的，有關(guān)單位應(yīng)在2日內(nèi)將變更情況書面通知地區(qū)公司營銷部，營銷部應(yīng)及時(shí)做好新、舊資料交替時(shí)間 段內(nèi)溫馨提示工作。舊資料由營銷部負(fù)責(zé)收回和銷毀工作，不得再對外派發(fā)使用。

第十六條 未按上述規(guī)定執(zhí)行的，扣罰相關(guān)責(zé)任人500元以上綜合獎(jiǎng)金；如造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資以上處分。

第二章 銷售管理

第十七條 地區(qū)公司銷售任務(wù)指標(biāo)，經(jīng)集團(tuán)營銷直管副總裁審批后，報(bào)董事局主席審批。交樓任務(wù)指標(biāo)，經(jīng)管理及監(jiān)察中心、經(jīng)營中心審核，報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再報(bào)董事局主席審批。月度銷售回款任務(wù)指標(biāo)，報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批。

第十八條 新項(xiàng)目開盤區(qū)間價(jià)、開盤定價(jià)、集團(tuán)系統(tǒng)價(jià)格體系的調(diào)整、每月銷售政策的制定，經(jīng)集團(tuán)營銷直管副總裁審核后，報(bào)董事局主席審批；加推樓棟、樣板房、清尾房源等定價(jià)，由營銷中心審核后，報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批。

第十九條 更名、增名、減名管理

1、簽署《樓宇認(rèn)購書》前更名、增名、減名的，報(bào)地區(qū)公司營銷部現(xiàn)場負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行；

2、簽署《樓宇認(rèn)購書》后增名、減名、直系親屬更名的，報(bào)地區(qū)公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)審批；交首期款前非直系親屬更名的，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；已交首期款非直系親屬更名的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽署意見后，報(bào)集團(tuán)營銷中心負(fù)責(zé)人審批；

注：本文所指直系親屬為父母、配偶、子女、親兄弟姐妹、祖父母、孫子女。

2、銀行按揭已下款或已辦理收樓手續(xù)后，增名、減名、直系親屬更名的，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；非直系親屬更名的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽署意見后，報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批；

3、簽署《樓宇認(rèn)購書》后，增名、減名、更名累計(jì)業(yè)務(wù)變更僅限一次；

4、非直系親屬更名的，提出更名一方取消老帶新相關(guān)優(yōu)惠政策。第二十條 付款方式變更管理

（一）、交首期款前變更付款方式的，按相應(yīng)付款折扣重新計(jì)算成交價(jià)，由地區(qū)公司營銷部現(xiàn)場及財(cái)務(wù)確認(rèn)后執(zhí)行；

（二）、已交首期款后變更付款方式的，按以下審批權(quán)限處理：

1、簽署《樓宇認(rèn)購書》30天內(nèi)的，按相應(yīng)付款折扣重新計(jì)算成交價(jià)，報(bào)地區(qū)公司營銷部負(fù)責(zé)人審批；

2、簽署《樓宇認(rèn)購書》31天至180天的，按房屋總價(jià)孰高原則重新計(jì)算成交價(jià)，報(bào)地區(qū)公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

3、簽署《樓宇認(rèn)購書》超過180天的，僅限按揭、分期等付款方式變更為一次性，且按原總價(jià)提前還款，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后執(zhí)行；超出上述范圍的，再報(bào)集團(tuán)營銷中心負(fù)責(zé)人審批。

第二十一條 換房管理

1、交首期款前換房的，報(bào)地區(qū)公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)審批；已交首期款、辦理入住前換房的，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。辦理入住后一律不予換房。

2、換入的新房屋單價(jià)及優(yōu)惠折扣，應(yīng)取原認(rèn)購當(dāng)天與提出換房當(dāng)天的價(jià)格政策孰高原則，且客戶應(yīng)于審批后7日內(nèi)辦理完畢。

第二十二條 住宅、商鋪退房管理

1、交首期款前退房的，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；

2、已交首期款退房的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽署意見后，報(bào)集團(tuán)營銷中心負(fù)責(zé)人審批；

3、銀行按揭已下款或已辦理收樓手續(xù)后退房的，報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批。

4、每月審批退還定金的套數(shù)不能超過當(dāng)月地區(qū)公司已售住宅及商鋪套數(shù)的1%，超額部分按退還定金的20%扣罰地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）。

第二十三條 小定及撻定管理

1、買受人所交定金不足規(guī)定的金額時(shí)，最少不得低于1000元，且必須在2日內(nèi)補(bǔ)齊，否則按沒收小定定金處理。

2、已撻定房源恢復(fù)認(rèn)購的，按原認(rèn)購日期及新認(rèn)購日期的價(jià)格政策孰高原則執(zhí)行（老帶新政策按客戶首次認(rèn)購時(shí)執(zhí)行），報(bào)地區(qū)公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、凡已撻定、退定的商鋪重新銷售時(shí)，按原成交單價(jià)及現(xiàn)銷售單價(jià)的價(jià)格政策孰高原則銷售。

第二十四條 銷售簽約管理

（一）、特殊情況延期簽約的，按以下相關(guān)權(quán)限處理：

1、簽署《樓宇認(rèn)購書》60天內(nèi)，報(bào)地區(qū)公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)審批，可保留按時(shí)簽約折扣優(yōu)惠；

2、簽署《樓宇認(rèn)購書》61天至90天，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，取消按時(shí)簽約折扣優(yōu)惠；

3、簽署《樓宇認(rèn)購書》超過90天的，一律撻定處理。

（二）、未按時(shí)付款免收逾期付款違約金的，按以下規(guī)定處理：

1、逾期付款3個(gè)月內(nèi)的，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；

2、逾期付款超過3個(gè)月的，報(bào)集團(tuán)營銷中心負(fù)責(zé)人審批，并按免收違約金金額的10%扣罰地區(qū)公司，從每月銷售回款獎(jiǎng)金中扣除。

第二十五條 銷售折扣管理

1、員工購買住宅申請額外折扣的，報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批；

2、特殊情況買家購買住宅申請額外98折的，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，審批套數(shù)不能超過該樓盤已售住宅套數(shù)的5%。超出上述權(quán)限范圍的，上報(bào)集團(tuán)董事局主席審批，但最高申請優(yōu)惠不能超過95折，且申請?zhí)讛?shù)不能超過該樓盤累計(jì)已售住宅的1%。

第二十六條 老帶新的界定為新客戶第一次到訪項(xiàng)目現(xiàn)場須由老業(yè)主陪同（二次到訪陪同或電話登記均無效），并做好客戶到訪登記；營銷部所有人員、現(xiàn)場工作人員（含銷售人員、財(cái)務(wù)現(xiàn)場人員、代理公司現(xiàn)場人員）不可享受老業(yè)主推薦購房獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)優(yōu)惠政策。

第二十七條 各項(xiàng)目《認(rèn)籌協(xié)議書》、《認(rèn)購書》、《認(rèn)購協(xié)議》范本須由地區(qū)公司營銷部、合同管理部會(huì)簽后，報(bào)集團(tuán)營銷中心負(fù)責(zé)人審批；各項(xiàng)目《商品房買賣合同》范本由地區(qū)公司各部門會(huì)簽后，報(bào)集 團(tuán)營銷中心、法律事務(wù)中心、合同管理中心審批，再報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批。

第二十八條

因未按合同約定交房、辦理產(chǎn)權(quán)最終導(dǎo)致業(yè)主索賠的，屬于按合同約定的賠償，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽署意見后，報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批；超出上述賠償范圍的，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)按照賠償總額的5%-15%處罰地區(qū)公司。

第二十九條 履行連帶擔(dān)保責(zé)任回購的房源，地區(qū)公司須將回購方案報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批。完成回購手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，地區(qū)公司須與客戶協(xié)調(diào)退房款并解除《商品房買賣合同》或提起法律訴訟。每月5日前由地區(qū)公司營銷主管領(lǐng)導(dǎo)組織營銷部、合同管理部、財(cái)務(wù)部召開專項(xiàng)會(huì)議，總結(jié)和梳理未按時(shí)供樓房源和回購房源的處理情況，并將會(huì)議紀(jì)要上報(bào)營銷中心備案。

第三十條 未按上述規(guī)定執(zhí)行的，扣罰相關(guān)責(zé)任人500元以上綜合獎(jiǎng)金；如造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資以上處分。

第三章 監(jiān)督檢查及其他管理

第三十一條 營銷中心每月月底組織地區(qū)公司、代理公司對所有項(xiàng)目的營銷策劃推廣、銷售管理、現(xiàn)場環(huán)境、銷售賣點(diǎn)展示、樣板房及軟裝、老帶新執(zhí)行情況等各項(xiàng)工作進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，制定下月重點(diǎn)營銷措施，并對各項(xiàng)目各項(xiàng)工作進(jìn)行大檢查，對存在嚴(yán)重問題的，給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分，并報(bào)集團(tuán)營銷直管副總裁審批執(zhí)行。

第四篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部管理辦法

恒大地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)管理制度

第一章 總 則

第一條 本制度適用于工程項(xiàng)目的招標(biāo)工作。非工程類項(xiàng)目參考本制度執(zhí)行。

第二條 主體、裝修、園建、智能化以及300萬元以上工程項(xiàng)目（設(shè)計(jì)、勘察、永久供水、永久用電、燃?xì)?、供暖、消防、人防設(shè)備、防火門、土方、電信、有線電視、綠化苗木等工程除外）原則上由集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)組織招標(biāo)；其它工程項(xiàng)目原則上由各地區(qū)公司自行招標(biāo)。

第三條 地區(qū)公司金額在10萬元以上的工程項(xiàng)目原則上必須進(jìn)行招標(biāo)；對于有特殊原因無法進(jìn)行招標(biāo)需議標(biāo)的項(xiàng)目，金額在100萬元（含100萬元）以下項(xiàng)目由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額在100萬元以上項(xiàng)目再報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；集團(tuán)招投標(biāo)中心議標(biāo)的項(xiàng)目報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批。若副總裁無法決定的，再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批決定。所有議標(biāo)單位必須是資格審查合格的單位。

第四條 集團(tuán)招投標(biāo)中心對地區(qū)公司的工程招投標(biāo)進(jìn)行管理、抽查、培訓(xùn)及考核，每年對地區(qū)公司招投標(biāo)部進(jìn)行不少于10%工程招標(biāo)項(xiàng)目的抽查及不少于1次的實(shí)地培訓(xùn)。

第二章

集團(tuán)總部招標(biāo)工作流程

第五條 地區(qū)公司負(fù)責(zé)所有工程類招標(biāo)項(xiàng)目的立項(xiàng)工作，須提交集團(tuán)的招標(biāo)立項(xiàng)資料包括：《工程招標(biāo)立項(xiàng)意見書》、圖紙、當(dāng)?shù)卦靸r(jià)情況、設(shè)計(jì)條件、施工工藝等資料。招投標(biāo)部負(fù)責(zé)把相關(guān)立項(xiàng)資料收齊后提交招投標(biāo)中心。地區(qū)公司必須對立項(xiàng)資料的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。

第六條 單位的征召

1、投標(biāo)單位的合格標(biāo)準(zhǔn)：必須是品牌和綜合實(shí)力全國30強(qiáng)單位、本省前5強(qiáng)或國際著名品牌和企業(yè),確無全國及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。

2、集團(tuán)投標(biāo)單位征召小組的組成：招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院和材料設(shè)備公司為常務(wù)組員；根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)，可以加入集團(tuán)其他相關(guān)部門。

第五篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理辦法

恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，規(guī)范合同管理工作，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，制訂《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理辦法》（以下簡稱《辦法》）。

第二條 本《辦法》適用于集團(tuán)總部及各地區(qū)公司、各下屬公司合同管理工作。

第三條 集團(tuán)合同管理職能部門是合同管理中心，各地區(qū)公司合同管理職能部門是合同管理部，各下屬公司合同管理職能部門是合同管理部或其他合同管理部門。

合同管理中心合同管理職責(zé)是合同審核，參與合同簽署前期招標(biāo)文件會(huì)審、招標(biāo)答疑、合同談判、監(jiān)督開標(biāo)等工作，參與制定、監(jiān)督執(zhí)行并完善集團(tuán)公司系統(tǒng)合同管理相關(guān)制度，對地區(qū)公司、下屬公司合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

地區(qū)公司、下屬公司合同管理部門合同管理職責(zé)是合同審核、參與合同簽署前期招標(biāo)文件會(huì)審、招標(biāo)答疑、合同談判、監(jiān)督開標(biāo)等工作，參與制定、監(jiān)督執(zhí)行并完善地區(qū)公司、下屬公司合同管理相關(guān)制度。

第二章 合同的審核

第四條 合同立項(xiàng)資料審核

審核合同首先應(yīng)對合同立項(xiàng)資料進(jìn)行審核，包括：

1、合同立項(xiàng)建議書或合同立項(xiàng)請示報(bào)告。

2、合同招投標(biāo)資料。

3、議標(biāo)資料或定標(biāo)資料。

工程類等合同定標(biāo)時(shí)須預(yù)決算審計(jì)（分）部或預(yù)決算部審核的，應(yīng)提供相應(yīng)的審核報(bào)告，并提供預(yù)決算審計(jì)（分）部或預(yù)決算部審核

并蓋章的價(jià)格清單。

材料、設(shè)備類等合同定標(biāo)時(shí)經(jīng)過監(jiān)察（分）室審核的，應(yīng)提供相

應(yīng)的價(jià)格分析報(bào)告。

營銷廣告類合同應(yīng)提供呈批報(bào)告（排期表）及經(jīng)審核通過的價(jià)格

比照報(bào)告。

涉及施工、設(shè)計(jì)方案審批的合同報(bào)審時(shí)須提供設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制

中心或設(shè)計(jì)院審核通過的相關(guān)方案確認(rèn)書。

4、合同對方主體資格資料。

報(bào)審合同時(shí)應(yīng)提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)

登記資料、符合項(xiàng)目要求的資質(zhì)等級等資料。

合同對方主體經(jīng)審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因?qū)嶋H操作困難需與其100%

全資控股子公司簽訂合同時(shí)，對方主體須為其子公司提供擔(dān)保，并報(bào)

集團(tuán)主管副總裁審批后，再報(bào)總裁審批。

5、對方法定代表人、代理人身份證明及代理權(quán)限證明。

報(bào)審合同時(shí)應(yīng)提交對方法定代表人身份證明書、與原件核對無誤的對方法定代表人身份證復(fù)印件；對方通過代理人簽約的，除提交法

定代表人身份證明書外，還須提交與原件核對無誤的對方代理人身份

證復(fù)印件及法定代表人簽名并加蓋對方公司法人章的授權(quán)委托書。

6、合同變更、解除資料。

因合同發(fā)生變更、解除，與合同當(dāng)事人簽訂協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議，合同立項(xiàng)部門應(yīng)按權(quán)限提交經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的批示。

7、合同審批表。

合同審批表上合同名稱欄、合同主體欄、合同金額欄的審核遵循

嚴(yán)格一致的原則，不得存在任何不一致或涂改。

第五條 合同條款審核包括：

1、集團(tuán)已制定合同范本的，簽訂合同應(yīng)采用范本，若因特殊情

況采用其它版本，需報(bào)集團(tuán)審批。工程建設(shè)施工合同內(nèi)容原則上由兩部分組成：第一部分為協(xié)議書，第二部分為通用條款，其主要內(nèi)容按集團(tuán)公司合同范本執(zhí)行；通用條款部分不允許增刪，如有特殊情況可以在協(xié)議書部分補(bǔ)充條款約定，但需在合同審批表中注明其原因。

2、合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確，合同內(nèi)容必須規(guī)范、準(zhǔn)確，禁止出現(xiàn)加重我方義務(wù)或減輕對方義務(wù)的條款，不得存在不符合國家、行業(yè)或地方慣例且對我方不利的條款。

3、合同價(jià)格、各種取費(fèi)比率、節(jié)點(diǎn)工期及總工期、付款方式、國家規(guī)定的工程保修期、重大違約責(zé)任條款等合同條款必須與定標(biāo)審批表及招投標(biāo)文件一致。確因特殊原因需要變更的，必須報(bào)董事局主席審批。

第六條 合同應(yīng)寫入廉潔條款。

第七條 在招投標(biāo)、協(xié)商或談判過程中，凡合同對方承諾的各種對公司有利的事項(xiàng)必須寫入合同條款。

第八條 對于總價(jià)包干合同，在合同履行過程中如出現(xiàn)標(biāo)的量（即工程量、采購量等）減少且符合合同約定的調(diào)整包干總價(jià)等對公司有利的情況，合同立項(xiàng)部門應(yīng)及時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議書。

第九條 同一承包人在同一時(shí)間簽訂的同一項(xiàng)目合同（包括工程委托）不得拆分。

同一標(biāo)的不得重復(fù)簽訂合同，確因特殊原因需要變更合作單位時(shí)，需完善解除手續(xù)后再簽訂新合同。

第十條 嚴(yán)禁各地區(qū)公司及各下屬公司變相以合同形式為不合格單位提供掛靠，使違規(guī)經(jīng)營活動(dòng)合法化。

第十一條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。

集團(tuán)各地區(qū)公司對外簽訂合同應(yīng)由當(dāng)?shù)毓径麻L或其授權(quán)的立項(xiàng)部門負(fù)責(zé)人簽名；集團(tuán)下屬公司對外簽訂合同應(yīng)由下屬公司負(fù)責(zé)人簽名。

第十二條 合同審核后，如合同條款完備，內(nèi)容具體明確，權(quán)利義務(wù)清楚，合同的立項(xiàng)、報(bào)批等程序正確，合同的相關(guān)資料經(jīng)形式審查齊全合格的，由各歸口合同管理部門簽署意見后按權(quán)限報(bào)審；如對合同內(nèi)容有異議，應(yīng)及時(shí)與合同立項(xiàng)部門進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，經(jīng)協(xié)調(diào)取得一致意見后，形成正式合同文本逐級報(bào)審；如達(dá)不成一致意見，各歸口合同管理部門則在合同審批表上簽署建議后按權(quán)限報(bào)審。

第三章 合同的審查批準(zhǔn)

第十三條 合同審批權(quán)限按最新發(fā)文的總部相關(guān)管理辦法、地區(qū)公司相關(guān)管理辦法及下屬公司相關(guān)管理辦法及其補(bǔ)充規(guī)定等執(zhí)行。

第十四條 合同在正式簽訂前，必須按相關(guān)規(guī)定及審批權(quán)限上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方能正式簽訂；合同簽字蓋章前，原則上要求對方應(yīng)先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。

第四章 合同的變更、解除、終止

第十五條 合同履行過程中出現(xiàn)不可抗力、對方違約或?qū)Ψ絾挝粺o法滿足我方要求等原因而導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，應(yīng)做好維權(quán)取證工作，取得對方單位同意變更、解除合同的書面確認(rèn)文件，并按集團(tuán)規(guī)定的權(quán)限上報(bào)合同。

第十六條 變更、解除、終止合同，任何部門均不得以個(gè)人或部門名義與對方簽訂協(xié)議變更、解除、終止合同，如需簽訂此類協(xié)議必須嚴(yán)格按規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

第十七條 變更、解除、終止合同，一律采用書面形式。

給予合同對方補(bǔ)償、賠償、獎(jiǎng)勵(lì)或調(diào)整合同價(jià)格的，必須以合同書形式，嚴(yán)禁采用會(huì)議紀(jì)要、往來函件、傳真等各種非合同書形式。

嚴(yán)禁以非合同書形式變相修改合同內(nèi)容。

嚴(yán)禁以變更合作單位名稱、名為降價(jià)實(shí)為增加我方造價(jià)成本等形式變相調(diào)整合同價(jià)格及其包含的內(nèi)容。

嚴(yán)禁以甩項(xiàng)、分包等形式變更原合同，增加我方實(shí)際造價(jià)成本。

第十八條 因變更、解除、終止合同而使公司的利益遭受損失的，除法律允許免負(fù)責(zé)任的以外，應(yīng)采取有效措施追究對方違約責(zé)任。

第五章 合同文本的管理

第十九條 各地區(qū)公司、各下屬公司須嚴(yán)格執(zhí)行合同文本控制要求。按權(quán)限報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批的合同必須是全面的與對方協(xié)商一致的合同，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后的合同文本即作為最終簽約文本與對方簽訂，不得更改。

第二十條 合同按程序?qū)徟戤吅?，由合同管理部?fù)責(zé)編號(hào)、蓋騎縫章（詳見附件一：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類、編號(hào)導(dǎo)則（2010年修訂）》。合同文本原則上壹式肆份，雙方各執(zhí)貳份，如對方有特殊要求需在合同報(bào)批時(shí)加以注明。兩份合同原件交合同立項(xiàng)部門轉(zhuǎn)合同對方，另兩份合同原件送監(jiān)察（分）室并由監(jiān)察（分）室將其中一份原件送財(cái)務(wù)（部）中心。

第二十一條 集團(tuán)各地區(qū)公司、各下屬公司合同管理部門應(yīng)對下發(fā)合同文本復(fù)印件嚴(yán)格管理、控制。與合同履行密切相關(guān)部門需復(fù)印合同的，須經(jīng)地區(qū)公司、下屬公司負(fù)責(zé)人審批，由地區(qū)公司、下屬公司監(jiān)察分室嚴(yán)格管理控制，合同管理部原則上不得保留合同原件。第二十二條 各地區(qū)公司、各下屬公司合同管理部每月2日前編輯合同重要信息報(bào)合同管理中心，合同管理中心每月5日編輯合同重要信息報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。

第二十三條 集團(tuán)各地區(qū)公司、各下屬公司合同管理部應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立合同的分類臺(tái)帳和總臺(tái)帳。

第二十四條 作廢合同文本應(yīng)由各地區(qū)公司、各下屬公司合同管理部督促合同報(bào)審部門統(tǒng)一收回并交監(jiān)察（分）室處理；如需重新簽訂合同，應(yīng)在收回作廢合同文本后才能重新簽訂。

第二十五條 合同臺(tái)帳與合同文本控制管理具體要求詳見附件二。

第六章資料存檔備案

第二十六條 集團(tuán)各地區(qū)公司、下屬公司應(yīng)制定地區(qū)公司、下屬

公司合同管理相關(guān)管理制度并報(bào)集團(tuán)合同管理中心審核備案。

第二十七條集團(tuán)各地區(qū)公司、各下屬公司每月2日前將上月報(bào)集團(tuán)公司審批的已生效合同（各地區(qū)公司合同金額100萬元以上合同及其補(bǔ)充協(xié)議、各下屬公司總金額50萬元以上合同及其補(bǔ)充協(xié)議）的復(fù)印件報(bào)集團(tuán)合同管理中心備存。

第二十八條合同及立項(xiàng)資料復(fù)印件需留存?zhèn)浒福?/p>

集團(tuán)各地區(qū)公司、各下屬公司合同管理部參與招標(biāo)文件會(huì)審、招標(biāo)答疑、監(jiān)督開標(biāo)、采購詢價(jià)等合同簽訂前期工作的，需建立臺(tái)賬，并保存會(huì)簽紀(jì)錄、開標(biāo)表、詢價(jià)表等相關(guān)資料復(fù)印件。

第七章 附則

第二十九條 本《辦法》由集團(tuán)合同管理中心修訂、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附件一:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類、編號(hào)導(dǎo)則（2010年修訂）附件二:恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同臺(tái)帳及文本傳遞控制管理規(guī)則 其中含：附表1：合同重要信息摘要匯總表（共九個(gè)表格）附表2：月報(bào)合同臺(tái)帳樣式

附表3：集團(tuán)審批合同文本傳遞控制程序

附表4：地區(qū)公司自行審批合同文本傳遞控制程序