第一篇：恒大地產(chǎn)集團設(shè)計管理制度-

恒大地產(chǎn)集團設(shè)計管理制度

第一章 總 則

第一條 本辦法適用于集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團及地區(qū)公司的設(shè)計工作。

第二條 集團設(shè)計院負(fù)責(zé)確定地區(qū)項目的規(guī)劃、單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案；負(fù)責(zé)完成單體擴初設(shè)計條件和樣板房、豪裝交樓裝修施工圖；負(fù)責(zé)審核地區(qū)公司單體擴初設(shè)計、超豪華交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。

第三條 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審核審批地區(qū)項目涉及重大成本的設(shè)計方案。

第四條 園林集團負(fù)責(zé)完成地區(qū)項目的園林方案和園林施工圖。第五條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)地區(qū)項目的設(shè)計管理工作。

第二章 方案設(shè)計管理

第六條 地區(qū)公司必須將新地塊的《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團董事局主席審批后，集團設(shè)計院方開展規(guī)劃設(shè)計。

第七條 地區(qū)公司的《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團董事局主席審批后當(dāng)天，須向集團設(shè)計院提供規(guī)劃設(shè)計要點等必需的規(guī)劃設(shè)計條件，納入地區(qū)公司月度計劃考核，管理中心考核。

第八條 地區(qū)公司《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團董事局主席審批后3天內(nèi)，地區(qū)公司、營銷中心、集團設(shè)計院分別派人到現(xiàn)場踏勘調(diào)研，并完成項目定位報告，地區(qū)公司、營銷中心將項目定位報告交集團設(shè)計院。

每延遲１天，扣罰各單位負(fù)責(zé)人100元，集團設(shè)計院考核。第九條 規(guī)劃方案

1、地區(qū)項目的規(guī)劃方案由集團設(shè)計院確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。

2、地區(qū)公司提供規(guī)劃設(shè)計條件后，集團設(shè)計院方可開始項目規(guī)劃設(shè)計工作，按新項目開盤前工作計劃7天內(nèi)完成并下發(fā)地區(qū)公司。納入月度計劃考核，管理中心考核。

3、地區(qū)公司如要求對集團設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行方案性 的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長報董事局主席批準(zhǔn)后實施。

規(guī)劃方案產(chǎn)生較大調(diào)整的原因如屬于集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，每項扣罰相關(guān)責(zé)任人500元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃條件提供錯誤的，每項扣罰總工室主任100元，董事長500元。集團設(shè)計院考核。

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實施的，每次給予總工室主任、董事長降三級工資的處罰。開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。

第十條 地區(qū)項目的單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團設(shè)計院確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。

第十一條

地區(qū)項目的首期園林概念方案由園林集團確定，報集團董事局主席審批后執(zhí)行；首期以外區(qū)域園林概念方案由園林集團確定，報園林集團主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第十二條

地區(qū)公司如要求對集團設(shè)計院下發(fā)的單體外立面方案、裝修方案或園林集團下發(fā)的首期園林概念方案進(jìn)行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司董事長報董事局主席批準(zhǔn)后實施。

未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)整并實施的，每次給予總工室主任、董事長降三級工資的處罰。集團設(shè)計院、園林集團分別考核。

第十三條

綜合樓、運動中心及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團設(shè)計院下發(fā)的集團標(biāo)準(zhǔn)方案實施。未按標(biāo)準(zhǔn)方案實施的，每項扣罰總工室主任100元,主管領(lǐng)導(dǎo)200元，集團設(shè)計院考核。

第十四條

地區(qū)公司必須報設(shè)計院審批的方案為超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配臵方案、小區(qū)智能化配臵方案。

以上方案審批時間5天，每延遲1天扣罰集團設(shè)計院片區(qū)副院長15元，項目部總經(jīng)理15元，責(zé)任工程師20元。集團設(shè)計院考核。

對應(yīng)報未報審的地區(qū)公司進(jìn)行季度排名，對后三名地區(qū)公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。集團設(shè)計院考核。

第十五條

各地區(qū)公司須報集團設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批的20項方案有：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水池水泵房布臵方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求。

設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案審批時間4天，地勘布孔圖及技術(shù)要求審批時間2天，其他設(shè)計方案審批時間3天。

設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批時間超過規(guī)定的，每延遲1天扣罰設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理15元，扣罰專業(yè)負(fù)責(zé)人20元。開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。

對應(yīng)報未報審的地區(qū)公司進(jìn)行季度排名，對后三名地區(qū)公司，每季度扣罰總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第十六條

各地區(qū)公司總工室應(yīng)按《設(shè)計方案審核審批流程規(guī)定》，將設(shè)計方案報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核，未按規(guī)定報審的，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第十七條 各地區(qū)公司總工室應(yīng)按設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，造成成本浪費，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。情節(jié)嚴(yán)重的，降三級以上工資處理。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第十八條 經(jīng)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批的方案如因現(xiàn)場情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。如未報審扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第十九條 小區(qū)豎向設(shè)計方案

1、地區(qū)公司的《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團董事局主席審批后第二天，須向集團設(shè)計院提供必需的豎向條件，納入地區(qū)公司月度計劃考核，管理中心考核。

如豎向條件提供有誤的，每項扣罰總工室主任100元，主管領(lǐng)導(dǎo)200元。集團設(shè)計院考核。

2、地區(qū)公司提供必需的豎向條件后，集團設(shè)計院方可開始設(shè)計，5天內(nèi)完成豎向設(shè)計條件并下發(fā)地區(qū)公司，管理中心考核。

3、小區(qū)豎向設(shè)計方案由地區(qū)公司負(fù)責(zé)完成，報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。審批前須由地區(qū)公司總工室組織設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、集團設(shè)計院、集團預(yù)決算審計部、外委設(shè)計院、工程部進(jìn)行現(xiàn)場踏勘，并召開現(xiàn)場討論會，對方案有重大異議時，由地區(qū)公司董事長確定，方案7天內(nèi)報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。

4、地區(qū)公司總工室在小區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對土石方量進(jìn)行測算，并將施工圖和測算結(jié)果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。

5、未備案扣罰地區(qū)公司總工室主任50元，設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十條 地區(qū)公司總工室應(yīng)在小區(qū)采暖方案上報后7天內(nèi)，組織安排社會專家、熱力公司、外委設(shè)計院、地區(qū)公司開發(fā)部、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心等相關(guān)部門到當(dāng)?shù)貐⒓訉＜艺撟C會，并形成會議紀(jì)要。

小區(qū)采暖方案如地區(qū)公司未組織討論會，扣罰地區(qū)公司總工室主任50元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十一條 鋼筋含量控制指標(biāo)應(yīng)納入設(shè)計合同，須在設(shè)計合同簽訂前報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。

施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)對鋼筋含量進(jìn)行測算，若已達(dá)到控制指標(biāo)則可下發(fā)，測算結(jié)果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案，如未報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。若未達(dá)到控制指標(biāo)，須進(jìn)行原因分析和設(shè)計優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達(dá)到控制指標(biāo)，應(yīng)報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。否則按公司失職問責(zé)制度對地區(qū)公司相關(guān)人員進(jìn)行處理。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。

第二十二條 設(shè)計施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)專項工程須按集團招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計方案的評審。凡由集團招投標(biāo)中心招標(biāo)的，由設(shè)計成本質(zhì)量控制中心組織評審。凡由地區(qū)公司招標(biāo)的，由地區(qū)公司總工室組織評審。

第三章 地質(zhì)勘察技術(shù)管理

第二十三條 用地面積200畝以上小區(qū)或復(fù)雜場地應(yīng)分初步勘察和詳細(xì)勘察兩階段進(jìn)行勘察，單體建筑或200畝以下的小區(qū)可直接進(jìn) 行詳細(xì)勘察。特殊復(fù)雜地質(zhì)條件的項目還應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)行施工勘察（超前鉆探）。

第二十四條 設(shè)計提出需要進(jìn)行場地物探、地質(zhì)災(zāi)害評估或小區(qū)地震安全性評價的，地區(qū)公司總工室須組織社會專家、外委設(shè)計院及設(shè)計成本質(zhì)量控制中心進(jìn)行論證，由設(shè)計成本質(zhì)量控制中心確定是否實施。

第二十五條 地區(qū)公司總工室組織完成地勘探布孔圖及技術(shù)要求，并報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。

第四章 擴初設(shè)計管理

第二十六條 地區(qū)項目的單體擴初設(shè)計條件由集團設(shè)計院負(fù)責(zé)完成。納入月度計劃考核，管理中心考核。

第二十七條

地區(qū)公司如需對集團設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求提出調(diào)整，須由董事長同意后報集團設(shè)計院變更審查小組審核，屬集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，應(yīng)修正錯誤后，報集團主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，按原審批權(quán)限審批。

對集團設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求調(diào)整時，未報審的，每項扣罰總工室項目負(fù)責(zé)人500元，總工室主任100元。集團設(shè)計院考核。

變更的設(shè)計要求如屬集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，每項扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。集團設(shè)計院考核。

第二十八條

單體擴初設(shè)計

1、地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院進(jìn)行單體擴初設(shè)計，初步審核通過后，報集團設(shè)計院審批,審批時間為5天,審批通過后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計，納入地區(qū)公司月度計劃考核。

地區(qū)公司不報審的，每項降總工室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)一級工資的處罰。

經(jīng)總工室審核后上報的單體擴初設(shè)計，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，集團設(shè)計院考核。

集團設(shè)計院審批時間超過5天的，每延遲１天，扣罰集團設(shè)計院片區(qū)副院長15元，項目部總經(jīng)理15元，責(zé)任工程師20元。開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。

2、集團設(shè)計院可根據(jù)報審的單體擴初圖設(shè)計質(zhì)量情況，決定是 否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院到集團本部完善單體擴初設(shè)計直至審批通過。如需到集團本部完善單體擴初設(shè)計，外地總工室主任收到審核意見起5天內(nèi)組織外委設(shè)計院項目總負(fù)責(zé)、各專業(yè)設(shè)計人員到集團設(shè)計院，項目組組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項目小組各專業(yè)設(shè)計人員與外地總工室、外委設(shè)計院人員一起就審核意見討論交流，外委設(shè)計院人員在集團設(shè)計院修改圖紙，要求5天內(nèi)通過擴初審核，審核未通過不得離開集團。否則，每延遲1天，扣罰總工室主任100元。集團設(shè)計院考核。

第五章 施工圖設(shè)計管理

第二十九條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院進(jìn)行單體施工圖設(shè)計，單體施工圖必須經(jīng)地區(qū)公司總工室審核通過后方可下發(fā)。

每套施工圖會審時，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。

第三十條

裝修施工圖由集團設(shè)計院負(fù)責(zé)完成，擴初設(shè)計報集團審核通過后7天內(nèi)，裝修施工圖方下發(fā)給地區(qū)公司，管理中心考核。

地區(qū)公司總工室應(yīng)將裝修施工圖圖紙會審記錄報集團設(shè)計院備案。

第三十一條

園林施工圖由園林集團負(fù)責(zé)完成并下發(fā)給地區(qū)公司，納入月度計劃考核，管理中心考核。

第三十二條

集團設(shè)計院和設(shè)計成本質(zhì)量控制中心對地區(qū)公司施工圖抽查和考核，集團設(shè)計院檢查是否符合集團設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計成本質(zhì)量控制中心檢查施工圖質(zhì)量和設(shè)計成本。施工圖審核意見下發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報告報集團主管設(shè)計的副總裁及地區(qū)公司董事長。

第三十三條

地區(qū)公司應(yīng)建立圖紙臺賬，所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。否則每套扣罰總工室主任50元。

第三十四條

施工圖設(shè)計變更

1、施工圖設(shè)計變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。

2、設(shè)計變更級別：分一級設(shè)計變更和二級設(shè)計變更。（1）設(shè)計變更包含有以下任何一種情況均屬于一級設(shè)計變更： 1）設(shè)計變更內(nèi)容與銷售資料不一致。

2）設(shè)計變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化。3）設(shè)計變更內(nèi)容與報建圖不一致。4）設(shè)計變更嚴(yán)重延誤工程的工期。5）設(shè)計變更造成工程造價增加＞3萬元。

（2）除一級設(shè)計變更以外的變更均屬二級設(shè)計變更。

3、設(shè)計變更審批權(quán)限：一級設(shè)計變更由地區(qū)公司董事長審批；二級設(shè)計變更由地區(qū)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、設(shè)計變更的申報流程

（1）總工室經(jīng)辦人填寫《地區(qū)公司施工圖設(shè)計變更申報表》。

（2）根據(jù)需要進(jìn)行相關(guān)部門會簽。

（3）根據(jù)變更級別報相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、設(shè)計變更的申報會簽要求

（1）變更內(nèi)容與銷售資料不一致的，需營銷部會簽。

（2）變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化的，需營銷部、開發(fā)部、預(yù)決算部會簽。

（3）變更內(nèi)容與報建圖不一致的，需開發(fā)部會簽。

（4）變更嚴(yán)重延誤工程的工期，需工程部會簽。

（5）無需要時，不必會簽。

6、審批后原件必須24小時內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門。

7、審批通過后，申請部門按施工圖出圖程序出設(shè)計變更；凡變更原因為“集團方案、設(shè)計要求等調(diào)整”的設(shè)計變更申報表，應(yīng)抄送集團設(shè)計院備案。審批后原件必須24小時內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門。

未按施工圖設(shè)計變更執(zhí)行的，每項扣罰總工室主任100元、分管領(lǐng)導(dǎo)200元。工程技術(shù)部考核。

第六章

設(shè)計服務(wù)

第三十五條 現(xiàn)場設(shè)計問題的處理 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。除此之外的設(shè)計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：

傳真時間起24小時內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。

傳真時間起48小時內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，下發(fā)每超一小時，扣罰總工室主任15元。

傳真時間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。

工程技術(shù)部考核。第三十六條 設(shè)計總結(jié)

1、為改進(jìn)和優(yōu)化設(shè)計，地區(qū)公司總工室在樓盤銷售后一個月內(nèi)對已開售樓盤形成設(shè)計總結(jié)。

2、設(shè)計總結(jié)的內(nèi)容

（1）獲取銷售反饋和市場建議。

（2）對發(fā)生的重大設(shè)計問題形成問題總結(jié)。

3、設(shè)計總結(jié)報告報集團主管設(shè)計的副總裁及地區(qū)公司董事長，并抄送集團設(shè)計院。

第七章

集團設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)

第三十七條 集團設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)由集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心和園林集團根據(jù)本部門負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容分別制定。

第三十八條 每年第一季度，由主管設(shè)計的副總裁組織集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團、管理中心、營銷品牌中心、物業(yè)管理集團、地區(qū)公司總工室代表等對集團設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。與會人員對已審定的設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)簽字確認(rèn)，之后因設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關(guān)人員的責(zé)任。

本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

第二篇：恒大地產(chǎn)集團資產(chǎn)管理制度范文

恒大地產(chǎn)集團資產(chǎn)管理制度

文件作者 李偉(大)2012-03-12 13:50 閱讀(1130)點評(0)

恒大地產(chǎn)集團資產(chǎn)管理制度

恒地司辦字[2011]第019號

第一章 總 則

第一條 為加強公司資產(chǎn)管理，明確資產(chǎn)責(zé)任，保障資產(chǎn)安全和完整，特修訂本制度。

第二條 集團總裁辦、地區(qū)公司及下屬公司行政人事部為公司資產(chǎn)管理部門。集團總裁辦、地區(qū)公司行政人事部、下屬公司行政人事部設(shè)立專職資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本單位的資產(chǎn)管理工作。集團總部、地區(qū)公司各部門（項目）和下屬公司的各部門（項目）設(shè)立兼職資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本部門（項目）的資產(chǎn)管理工作。

第三條 集團總裁辦負(fù)責(zé)對集團總部各部門、地區(qū)公司、下屬公司的資產(chǎn)管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及監(jiān)督檢查。

第二章 資產(chǎn)管理范圍

第四條 公司資產(chǎn)的管理范圍包括固定資產(chǎn)、低值易耗品和物料用品等。資產(chǎn)界定如下：

一、固定資產(chǎn)

單位價值2000元以上，使用年限超過一年并能獨立使用的物品。

二、低值易耗品

1.單位價值在2000元及以下，在使用過程中能保持原有形態(tài)的物品。2.低值家具類、工藝裝飾品、辦公用品（主要指U盤、計算器、SD卡等）、娛樂用品、技術(shù)圖書資料等。

三、物料用品

在使用過程中不能保持原有形態(tài)、使用年限不超過一年的物品為物料用品，主要包括：印刷品（如銷售宣傳單張等）、清潔用品（如清潔劑、清潔工具等）、日用品（如工作服、工作鞋帽等）、文具、辦公耗材（如硒鼓、墨盒、復(fù)印紙等）等。

第五條 不納入本制度資產(chǎn)管理范圍的物品

一、用于促銷和接待所購臵的物品、其它單位贈予公司的紀(jì)念品，雖不納入資產(chǎn)管理范圍，但使用部門應(yīng)做好物品明細(xì)登記，以備檢查。

二、樓宇竣工后資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移的商品房及其配套設(shè)施、園區(qū)公建配套設(shè)施。

第三章 資產(chǎn)管理職責(zé)

第六條 資產(chǎn)管理部門主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)制定、修訂資產(chǎn)管理制度和細(xì)則，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2.負(fù)責(zé)資產(chǎn)購臵、驗收、調(diào)撥、維修、減損、報廢、出租、外借的審核及處理。

3.負(fù)責(zé)建立公司資產(chǎn)臺賬，并監(jiān)督指導(dǎo)各部門資產(chǎn)臺賬的建立及管理。4.負(fù)責(zé)對各使用部門的資產(chǎn)進(jìn)行跟蹤檢查、抽查、盤點并出具相關(guān)的報告。

5.負(fù)責(zé)公司員工崗位變動的資產(chǎn)交接監(jiān)督及資產(chǎn)變更登記工作。第七條 財務(wù)部門主要職責(zé)： 1.固定資產(chǎn)購臵、驗收、調(diào)撥、減損、報廢、出租、外借等業(yè)務(wù)的審核及賬務(wù)處理，建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬。

2.處理固定資產(chǎn)時提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

3.協(xié)助資產(chǎn)管理部門對各使用部門的資產(chǎn)進(jìn)行跟蹤檢查、抽查、盤點并協(xié)助資產(chǎn)管理部門出具相關(guān)的報告。

第八條 資產(chǎn)購臵部門（主要指廣州恒大材料設(shè)備有限公司、各單位采購部）主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)資產(chǎn)的購臵，物品及資料驗收和移交。

2.負(fù)責(zé)資產(chǎn)在保修期內(nèi)出現(xiàn)故障的維修、更換、退貨的聯(lián)絡(luò)和辦理。

3、負(fù)責(zé)所購臵資產(chǎn)的送貨時間、貨物質(zhì)量、貨物數(shù)量的保證。

4、負(fù)責(zé)待報廢資產(chǎn)的變賣處理。第九條 資產(chǎn)使用部門主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)資產(chǎn)需求和報廢計劃、配臵、驗收、使用、保管、保養(yǎng)、維護(hù)、移交的實施。

2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)檔案、臺賬、報表、標(biāo)識的管理。

3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)登記、保管、自查、盤點，并出具相關(guān)的報告和報表。

4、負(fù)責(zé)本部門員工發(fā)生崗位變動時，落實其使用資產(chǎn)的移交工作，并報給公司資產(chǎn)管理部門及財務(wù)部門。

5、負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)在保修期外出現(xiàn)故障的報修。

第四章 資產(chǎn)審批權(quán)限和流程管理

第十條 資產(chǎn)審批權(quán)限

1、購臵、報廢與處理：固定資產(chǎn)購臵及報廢的審批按照《恒大地產(chǎn)集團總部管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司管理辦法》和《恒大地產(chǎn)集團下屬公司管理辦法》中的相應(yīng)規(guī)定條款執(zhí)行。

2、調(diào)撥：集團系統(tǒng)跨單位的資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)集團總裁辦同意、集團主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；集團總部各部門之間的資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；地區(qū)公司及下屬公司內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。

第十一條 資產(chǎn)申購流程及要點

1、資產(chǎn)申購流程：使用部門填寫《資產(chǎn)購臵審批表》（附件1-1）→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→資產(chǎn)管理部門簽署意見→購臵部門詢價議價、招標(biāo)→按權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)審批→購臵部門購買。

2、對單次購臵能夠?qū)崿F(xiàn)的資產(chǎn)申購不得化整為零購臵。

3、申購辦公設(shè)備等資產(chǎn)時，資產(chǎn)使用部門按照《資產(chǎn)共享標(biāo)準(zhǔn)表》（附件1-2）的要求填報數(shù)據(jù)。資產(chǎn)管理部門須嚴(yán)格審核，杜絕隨意申購資產(chǎn)造成浪費的行為。

4、單次申購資產(chǎn)在2萬元（含）以上，資產(chǎn)使用部門根據(jù)已簽批的《資產(chǎn)購臵審批表》、《買賣合同》、供貨方資質(zhì)材料等資料，辦理合同立項流程后，再聯(lián)系供應(yīng)商安排送貨事宜。

第十二條 資產(chǎn)驗收報賬流程及要點

1、驗收報賬流程：購臵部門組織聯(lián)系使用部門共同驗收并收取發(fā)票→依據(jù)資產(chǎn)購臵審批表、送貨單、明細(xì)及保修卡核對實物→財務(wù)部門提供資產(chǎn)編碼并登記臺賬→公司資產(chǎn)管理員根據(jù)資產(chǎn)購臵審批表、送貨單、發(fā)票辦理《資產(chǎn)直撥單》（附件2）手續(xù)并登記臺賬→使用部門粘貼資產(chǎn)實物卡、登記《恒大地產(chǎn)集團資產(chǎn)管理臺賬》（附件3）→使用部門根據(jù)資產(chǎn)購臵審批表、發(fā)票、直撥單進(jìn)行請款。

2、對于由在建工程或開發(fā)成本轉(zhuǎn)入的新增資產(chǎn)，要完善資產(chǎn)直撥和驗收手續(xù)。

第十三條 資產(chǎn)盤點流程及要點

1、盤點流程：資產(chǎn)管理部門會同財務(wù)部參加盤點→核對帳、物、卡→出具資產(chǎn)盤點報告→報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)→依據(jù)批示及時進(jìn)行相關(guān)處理。

2、固定資產(chǎn)盤點必須根據(jù)公司資產(chǎn)臺賬和財務(wù)資產(chǎn)明細(xì)賬、資產(chǎn)實物卡對實物逐一進(jìn)行清點，低值易耗品盤點實行部門臺賬與實物對照檢查。盤點結(jié)果應(yīng)是賬、物、卡三者統(tǒng)一，賬賬相符，賬實相符，若有出入，交由資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人一周內(nèi)查清原因并在報告中說明。

3、集團總部各部門、地區(qū)公司和下屬公司資產(chǎn)盤點結(jié)束后，形成資產(chǎn)盤點報告上報公司領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示及時進(jìn)行相關(guān)處理。集團總部各部門、地區(qū)公司、下屬公司須同時將《半年資產(chǎn)盤點報告》及資產(chǎn)臺賬上報集團總裁辦、財務(wù)中心和財務(wù)審計部?！栋肽曩Y產(chǎn)盤點報告》應(yīng)如實客觀地反映本單位（部門）的資產(chǎn)管理狀況，特別是有否存在資產(chǎn)被盜、損壞、遺失等資產(chǎn)流失的現(xiàn)象，嚴(yán)禁弄虛作假或隱瞞不報。否則一經(jīng)查實，將嚴(yán)肅處理。如有本單位涉及資產(chǎn)管理工作的發(fā)文，應(yīng)作為附件一并上報。

第十四條 資產(chǎn)調(diào)撥流程及要點

1、調(diào)撥流程：需求部門申請→資產(chǎn)管理部門與調(diào)出部門協(xié)調(diào)→報公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意→資產(chǎn)管理部門開具《資產(chǎn)調(diào)撥單》（附件4）→資產(chǎn)調(diào)配雙方更新資產(chǎn)臺賬→財務(wù)部門更新財務(wù)資產(chǎn)明細(xì)賬（地區(qū)公司內(nèi)部不同項目的調(diào)撥和下屬公司內(nèi)部不同項目的調(diào)撥除外，跨單位之間的調(diào)撥完善稅務(wù)發(fā)票手續(xù)）。

2、集團總部、地區(qū)公司、下屬公司之間的資產(chǎn)調(diào)配工作統(tǒng)一由集團總裁辦按照公司管理辦法對集團資產(chǎn)進(jìn)行合理調(diào)配。

第十五條 資產(chǎn)報廢和報廢資產(chǎn)處理流程及要點

1、資產(chǎn)報廢流程：使用部門填寫《資產(chǎn)報廢審批表》（附件5-1）→專業(yè)技術(shù)部門給予檢測意見→財務(wù)部門簽署意見（固定資產(chǎn)填寫）→資產(chǎn)管理部門簽署意見→按權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)審批→實物交回資產(chǎn)管理部門。

2、報廢資產(chǎn)處理流程：每半資產(chǎn)盤點時，資產(chǎn)管理部門依據(jù)《資產(chǎn)報廢審批表》填寫《報廢資產(chǎn)處理登記表》（附件5-2）→資產(chǎn)購臵部門多方詢價、議價→按權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)審批→資產(chǎn)管理部門對報廢資產(chǎn)實施變賣或丟棄處理→上繳變賣款項至財務(wù)部門→財務(wù)部門簽署確認(rèn)意見→資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部門同時辦理資產(chǎn)銷賬手續(xù)。

3、經(jīng)審批后未交回/已交回資產(chǎn)管理部門的報廢資產(chǎn)，如出現(xiàn)遺失、損壞、被盜，則視同丟失同類資產(chǎn)論處，須追究資產(chǎn)原屬使用部門/資產(chǎn)管理部門的責(zé)任。

第十六條 資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償

1、資產(chǎn)管理按“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的原則，責(zé)任到人。集團公司各單位、各部門如有資產(chǎn)遺失、損壞、被盜，應(yīng)第一時間向公司資產(chǎn)管理部門和集團總裁辦通報遺失、損壞、被盜情況，并視情況向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報警。如有隱瞞不報或延時報告者，一經(jīng)查實，將按遺失、損壞、被盜資產(chǎn)購入時單價三倍進(jìn)行處罰，同時對當(dāng)事單位行政人事部負(fù)責(zé)人和資產(chǎn)管理員進(jìn)行問責(zé)。

2、資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償必須填寫《資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償審批表》（附件6）。人為原因造成的資產(chǎn)遺失、損壞、被盜等，相關(guān)責(zé)任人除按資產(chǎn)凈值的1-3倍賠償外，還將進(jìn)行失職問責(zé)處理。

3、出現(xiàn)公司固定資產(chǎn)被盜的情形，第一次對當(dāng)事單位行政人事部負(fù)責(zé)人進(jìn)行失職問責(zé)，第二次對當(dāng)事單位分管行政人事部的領(lǐng)導(dǎo)和行政人事部負(fù)責(zé)人加大失職問責(zé)力度，第三次及以上對當(dāng)事單位董事長、分管行政人事部的領(lǐng)導(dǎo)和行政人事部負(fù)責(zé)人給予更加嚴(yán)厲的失職問責(zé)。

4、屬自然或其他非人為原因造成的資產(chǎn)損壞等，其損失由公司承擔(dān)。

第五章 資產(chǎn)日常管理及要求

第十七條 部門（項目）負(fù)責(zé)人為本部門（項目）資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人。部門（項目）負(fù)責(zé)人應(yīng)高度重視資產(chǎn)管理工作，選擇責(zé)任心強、崗位穩(wěn)定的員工擔(dān)任部門（項目）資產(chǎn)管理員，人員名單需報集團總裁辦備案。地區(qū)公司和下屬公司設(shè)立至少一名專職資產(chǎn)管理員，專項負(fù)責(zé)本單位資產(chǎn)管理工作。除因調(diào)動、離職等特殊情況，原則上一年內(nèi)不得變更專（兼）職資產(chǎn)管理員。第十八條 每項資產(chǎn)落實使用人，部門內(nèi)公共使用資產(chǎn)的使用人為該部門資產(chǎn)管理員。

第十九條 資產(chǎn)使用部門必須妥善保管所屬資產(chǎn)的相關(guān)資料，以備日后保修、維修。資產(chǎn)在保修期外出現(xiàn)故障時，由資產(chǎn)管理部門聯(lián)系安排相關(guān)人員和單位進(jìn)行維修，由此產(chǎn)生的工料費用由資產(chǎn)使用部門申請支付。

第二十條 各部門須建立部門資產(chǎn)臺賬，粘貼資產(chǎn)實物卡，并根據(jù)資產(chǎn)購臵、驗收、調(diào)撥、閑臵、減損、報廢、出租、外借等情況及時更新并核對。

第二十一條 員工發(fā)生崗位變動（包括調(diào)動、離職、退休等）時，資產(chǎn)使用部門必須落實其使用資產(chǎn)的移交，并報公司資產(chǎn)管理部門及財務(wù)部門。原則上不能將原工作崗位的資產(chǎn)一同調(diào)撥至新工作崗位。

第二十二條 資產(chǎn)使用部門每季度對本部門資產(chǎn)進(jìn)行自查（包括固定資產(chǎn)、低值易耗品），并于該季度末月的25日前將部門負(fù)責(zé)人簽字的自查盤點表（包括資產(chǎn)匯總表、資產(chǎn)臺賬）原件及電子版交公司資產(chǎn)管理員，復(fù)印件自留存檔。

第二十三條 公共辦公區(qū)域資產(chǎn)的管理，原則上以存放地點遠(yuǎn)近、使用率高低劃歸到部門管理（資產(chǎn)調(diào)入時由公司資產(chǎn)管理部門指定接收部門的除外），每件資產(chǎn)明確到部門、責(zé)任到人。

第二十四條 任何部門、任何人員不得隨意挪用、搬遷、借用其它公司（部門）資產(chǎn)，因工作需要調(diào)撥的，須辦理資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。若違規(guī)者，一經(jīng)查實，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行失職問責(zé)。第二十五條 各地區(qū)公司須加強現(xiàn)場售樓部（包括樣板房、示范單位）、外展場所以及安全性較差的辦公場所（現(xiàn)場辦公點等）的資產(chǎn)管理，相關(guān)部門須協(xié)調(diào)現(xiàn)場物業(yè)或建筑公司確保資產(chǎn)的安全。使用部門的資產(chǎn)管理員必須堅持每日檢查資產(chǎn)使用狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人和公司資產(chǎn)管理部門匯報。

第二十六條 售樓部樣板房、示范單位不能二次使用的資產(chǎn)，由營銷部門列出資產(chǎn)明細(xì)并提出隨樓拍賣或附送建議，報公司領(lǐng)導(dǎo)批示后，由營銷部門負(fù)責(zé)實施拍賣或附送工作，拍賣或附送資產(chǎn)的資料報送公司資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部門，辦理資產(chǎn)銷賬手續(xù)。

第二十七條 低值易耗品和物料用品必須建立臺賬（附件

7、附件8），新購實物及時登賬，并根據(jù)實際使用情況及時核銷，核銷后的賬目必須保留一年以上。

第二十八條 每半年各部門應(yīng)積極配合公司資產(chǎn)盤點小組進(jìn)行全面盤點（特殊情況需臨時盤點除外）。盤點小組由公司資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部門相關(guān)人員組成。

第二十九條 因公司組織架構(gòu)的調(diào)整，部門合并、拆分或名稱變更的，新資產(chǎn)使用部門應(yīng)及時更新資產(chǎn)臺賬，并提交公司資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部門。

第三十條 各部門不得把閑臵資產(chǎn)作為后備庫存，閑臵資產(chǎn)必須及時移交給公司資產(chǎn)管理部門，并填寫《資產(chǎn)移交單》（附件9）。

第三十一條 集團總裁辦每年6月和12月會同集團財務(wù)中心組織一次對集團總部各部門、地區(qū)公司、下屬公司資產(chǎn)管理狀況的抽樣檢查，檢查結(jié)果和處理意見將在OA上發(fā)布。同時，限上述檢查中出現(xiàn)的各類資產(chǎn)管理工作缺失的情況在15日內(nèi)整改完畢，并向集團總裁辦提交包含文字和圖片的《資產(chǎn)管理工作專項整改報告》。凡是整改不到位的相關(guān)部門、地區(qū)公司、下屬公司，其負(fù)責(zé)人、分管行政人事部的領(lǐng)導(dǎo)和行政人事部負(fù)責(zé)人均將被失職問責(zé)。

第六章附 則

第三十二條 集團總部各部門、各地區(qū)公司、下屬單位資產(chǎn)管理遵照本制度執(zhí)行并制定實施細(xì)則。

第三十三條 本制度自正式公布之日起施行，此前與本制度不一致的，按本制度執(zhí)行。本制度由集團總裁辦負(fù)責(zé)解釋。

附件1-1：《資產(chǎn)購臵審批表》 附件1-2：《資產(chǎn)共享標(biāo)準(zhǔn)表》 附件2：《資產(chǎn)直撥單》 附件3：《固定資產(chǎn)臺賬》 附件4：《資產(chǎn)調(diào)撥單》

附件5-1：《資產(chǎn)報廢審批表》 附件5-2：《報廢資產(chǎn)處理登記表》

附件6：《資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償審批表》 附件7：《低值易耗品臺賬》 附件8：《物料用品管理臺賬》 附件9：《資產(chǎn)移交單》

第三篇：恒大地產(chǎn)集團合同管理制度

恒大地產(chǎn)集團合同管理制度

第一章 總則

第一條 為加強監(jiān)督指導(dǎo)，規(guī)范合同及合同履約監(jiān)督管理工作，結(jié)合集團的實際情況，制訂《恒大地產(chǎn)集團合同管理制度》（以下簡稱《制度》）。

第二條 本《制度》適用于集團總部及各地區(qū)公司、下屬公司合同及合同履約監(jiān)督管理工作。

第二章 合同審核管理

第三條 合同立項資料審核

1、審核對方提供的商務(wù)資料、法定代表人、代理人身份證明及代理權(quán)限證明的合法有效性。

2、合同對方主體經(jīng)審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因?qū)嶋H操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時，對方主體須為其子公司提供擔(dān)保，并報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、工程類合同審核時必須對定標(biāo)結(jié)果及地區(qū)公司預(yù)算部或集團預(yù)決算審計部審核的價格清單進(jìn)行核對，涉及施工、設(shè)計方案審批的，應(yīng)核對技術(shù)標(biāo)審核部門出具的方案確認(rèn)書。

4、材料、設(shè)備類合同必須對定標(biāo)結(jié)果及經(jīng)過監(jiān)察（分）室審核的價格清單進(jìn)行核對。

5、營銷廣告類合同必須對呈批報告（排期表）及經(jīng)審核通過的價格比照報告進(jìn)行核對。

第四條 合同條款審核

1、各地區(qū)公司原則上必須按照集團公司制定的合同范本簽訂合同。確因?qū)嶋H情況需要對范本條款作部分修改的，報相關(guān)口主管副總裁審批。施工類合同必須附集團統(tǒng)一印制的通用條款，通用條款不容許修改，如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在協(xié)議部分修改。

2、合同的重要條款必須與定標(biāo)結(jié)果及招標(biāo)文件一致，確因特殊原因需要變更，須在合同報審時進(jìn)行特別說明。

第五條 合同（包括工程委托）不得拆分。

第六條 嚴(yán)禁各地區(qū)公司及下屬公司變相以合同形式為其他單位提供掛靠。

第七條 嚴(yán)禁以會議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等非合同書形式變相修改合同內(nèi)容，進(jìn)行賠償、補償、獎勵及上調(diào)價格。

第八條 簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。

各地區(qū)公司對外簽訂合同應(yīng)由當(dāng)?shù)毓径麻L或其授權(quán)的立項部門負(fù)責(zé)人簽名，下屬公司對外簽訂合同應(yīng)由下屬公司負(fù)責(zé)人簽名。

第九條 合同簽字蓋章前，原則上應(yīng)要求對方先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。

第十條 地區(qū)公司合同審批有關(guān)權(quán)限：

1、工程類合同，金額1000萬元以下（含1000萬元）的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額1000萬元以上、1億元以下（含1億元）的報集團主管招投標(biāo)的副總裁審批；1億元以上的再報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬元以上的再報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、其他類合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬元以上再報集團董事局分管 領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、工程類補充合同金額增加60萬元以下(含60萬元)由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；60萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團主管招投標(biāo)的副總裁審批；金額增加超過200萬元的再報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

其他類補充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)的，報集團相關(guān)口主管副總裁審批;增加金額超過20萬元的再報集團董事局主席審批。

工程類補充合同減少金額20萬元以下（含20萬元）的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額減少超過20萬元的報集團主管招投標(biāo)的副總裁審批。其他類補充合同減少金額的，直接報各相關(guān)口主管副總裁審批。

第十一條 集團總部和各下屬公司合同審批權(quán)限按相應(yīng)制度規(guī)定執(zhí)行。

第十二條 合同解除須首先進(jìn)行立項審批，原權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項經(jīng)負(fù)責(zé)人審批后，再報合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見；原集團權(quán)限內(nèi)審批的合同解除立項，按上述程序完成審批后，再按原合同權(quán)限報集團領(lǐng)導(dǎo)審批。解除協(xié)議按原合同審批程序報批。

第十三條 地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂的主體、園建、裝修、智能化以及設(shè)計和施工捆綁類施工合同及補充協(xié)議必須在定標(biāo)后45天內(nèi)完成簽訂，其他涉及施工的合同及補充協(xié)議必須在定標(biāo)后15天內(nèi)完成簽訂。

合同簽訂后，施工單位無故不進(jìn)場，提出修改合同或調(diào)價要求的，地區(qū)公司應(yīng)根據(jù)合同約定解除合同，并按規(guī)定完善相關(guān)審批手續(xù)，地區(qū)公司不得擅自修改合同條款或調(diào)整價格。

第十四條 合同按程序?qū)徟戤吅螅珊贤芾聿控?fù)責(zé)編號、蓋騎縫章（詳見附件一：《恒大地產(chǎn)集團合同分類、編號導(dǎo)則（2011年修訂）》）。

第十五條 集團各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)對下發(fā)合同 文本復(fù)印件嚴(yán)格管理、控制。合同管理部應(yīng)按照附件二要求建立合同相關(guān)臺賬，進(jìn)行合同文本控制管理。

第十六條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部每月2日前編輯《合同重要信息臺賬》報合同管理中心，每月5日前將上月簽訂的300萬以上的合同及其補充協(xié)議的復(fù)印件（或掃描件）報合同管理中心備存。地區(qū)公司每月2日前將上月簽訂的工程類合同變更臺賬報合同管理中心。

第三章 合同履約監(jiān)督管理

第十七條 如合同內(nèi)容約定不明或雙方理解有分歧時，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)部門共同研討，出具意見按權(quán)限報批后雙方簽字蓋章確認(rèn)。需要簽訂補充協(xié)議的，按合同審批程序報批。

第十八條 合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)收集會議紀(jì)要、往來函件、驗收記錄、票據(jù)等文件資料，并按相關(guān)制度要求及時整理歸檔。

第十九條 合同履行主要責(zé)任部門必須督促對方提交項目印章、文件及材料領(lǐng)用有效簽收人的授權(quán)委托文件，發(fā)文及領(lǐng)用材料必須由有效簽收人在資料原件上簽字，歸檔并建立發(fā)函臺帳。

第二十條 如對方存在違約行為，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)及時收集照片、施工記錄等相關(guān)證據(jù)，以書面形式明確其違約事實及責(zé)任，限期整改并跟蹤落實。

第二十一條 如對方拒絕簽收文件，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)及時采取特快專遞或公證送達(dá)的形式送達(dá)對方，并保存郵寄回執(zhí)及相關(guān)送達(dá)憑證。

第二十二條 如發(fā)生重大質(zhì)量事故造成損失超過20萬元時，由產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察中心組織相關(guān)單位、部門對事故原因及責(zé)任進(jìn)行界定，并形成書面的證據(jù)。由地區(qū)公司按合同相關(guān)約定追究責(zé)任單位的違約 責(zé)任。嚴(yán)禁地區(qū)公司項目工程部自行主持召開事故鑒定會，形成會議紀(jì)要，作出對我方不利的結(jié)論意見。

第二十三條 合同未履行完畢但可先予接收或部分接收的，應(yīng)詳細(xì)記錄與合同約定或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符的內(nèi)容，雙方簽字確認(rèn)。

第二十四條 合同履行主要責(zé)任部門收到對方的業(yè)務(wù)函件后，應(yīng)登記收函臺賬，并在合同約定的時限內(nèi)予以書面回復(fù)，并報合同管理部備案；凡涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價及承包范圍變更的重要函件，必須經(jīng)合同管理部進(jìn)行審核，并建立《重要函件審核臺帳》。

第二十五條 地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟索賠申請，索賠理由明顯不成立的，應(yīng)在收到書面函件7日內(nèi)駁回相關(guān)申請；對方索賠申請應(yīng)予以適當(dāng)考慮的，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)在初審的同時收集對方的違約證據(jù)，提出初審意見和反索賠方案報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人，由地區(qū)公司相關(guān)部門召開專題會議討論審核，審核金額在20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。審核金額超過20萬元的，地區(qū)公司將審核意見和反索賠方案報合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門討論出具審核意見報主管招標(biāo)的副總裁批示，并將批示意見反饋地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團審核意見與合作方進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商結(jié)果參照補償合同的審批權(quán)限提交呈批報告報批后簽定補償協(xié)議。嚴(yán)禁各地區(qū)公司在集團出具審批意見之前以會議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對索賠進(jìn)行確認(rèn)。

地區(qū)公司應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定對施工單位的違約行為實施索賠或反索賠。當(dāng)履約過程中施工單位違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全等不能滿足要求造成我方損失時，履約責(zé)任部門應(yīng)立即采取措施并收集證據(jù)，在7天內(nèi)向?qū)Ψ教岢鏊髻r意向，嚴(yán)格按照合同約定追究對方違約責(zé)任。地區(qū)公司合同管理部每半年填報《地區(qū)公司反索賠信息臺帳》報合同管理中心備案。

第二十六條 合同管理部必須設(shè)專職合同履約監(jiān)督人員，對本單 位所有經(jīng)營類合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促指導(dǎo)合同履行主要責(zé)任部門進(jìn)行合法有效的維權(quán)取證，并負(fù)責(zé)地區(qū)公司履約付款審核工作。

第二十七條 合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點，對每個項目的檢查每周不少于1次（三線城市項目每月不少于2次），每次檢查應(yīng)填寫合同履約檢查記錄表，報合同管理部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，將存在的問題向履約責(zé)任部門反饋并跟蹤落實整改情況。

第二十八條 對合同履行過程存在的突出問題，合同管理部應(yīng)發(fā)出提示函或建議函，督促合同履行主要責(zé)任部門落實整改。函件發(fā)出24小時后報合同管理中心備案（掃描電子版）。

第二十九條 各地區(qū)公司、下屬公司合同管理部應(yīng)按照附件三要求建立合同履約監(jiān)督相關(guān)臺賬，合同管理部每月2日前編輯《合同履約監(jiān)督維權(quán)取證匯總表》報合同管理中心。

第四章 合同管理考核

第三十條 合同管理中心定期對各地區(qū)公司、下屬公司合同管理工作進(jìn)行檢查及考核。其中對合同與招標(biāo)文件、定標(biāo)結(jié)果、法律法規(guī)、資格資質(zhì)要求相符與否分別抽查不少于20%，對合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對合同變更及補償100%檢查；合同管理中心對問題整改落實情況100%進(jìn)行復(fù)查。

第三十一條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同重要條款與定標(biāo)結(jié)果、招標(biāo)文件不一致，在合同報審時未進(jìn)行特別說明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)200元。

第三十二條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同出現(xiàn)對方主體不合格的，未能合理避開法律風(fēng)險又無進(jìn)行特別說明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人200元。第三十三條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同與技術(shù)標(biāo)審核方案不一致的，在合同報審時未進(jìn)行特別說明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。

第三十四條 地區(qū)公司合同管理部對于存在下列情形之一的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)3000元。

1、超權(quán)限未按集團制度規(guī)定報批合同的。

2、擅自修改審批后合同條款的。

3、違反本制度第二章禁止性規(guī)定的。

第三十五條 以非合同書形式（如會議紀(jì)要、往來函件等）超權(quán)限調(diào)整合同內(nèi)容的，印章管理人不得給與用印，否則給與降薪、開除處分。

第三十六條 地區(qū)公司未按時完成施工合同的簽訂，每次扣罰招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元；合同簽訂后，擅自同意修改合同條款或調(diào)整價格的，給予地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降二級工資、分管領(lǐng)導(dǎo)降一級工資的處分。

第三十七條 地區(qū)公司履約主要責(zé)任部門對合同管理中心履約檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)按要求在規(guī)定的時間內(nèi)落實整改（特別是涉及三大主材及施工安全的問題應(yīng)立即整改），履約主要責(zé)任部門未按要求落實整改的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)300元。地區(qū)公司合同管理部未在規(guī)定的時間內(nèi)督促主要責(zé)任部門整改落實并反饋整改結(jié)果的,每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。

第三十八條 合同管理中心履約監(jiān)督工作檢查如發(fā)現(xiàn)合同對方在質(zhì)量、安全、工期等方面存在明顯嚴(yán)重違約問題，而地區(qū)公司合同管理部履約監(jiān)督時未發(fā)現(xiàn)，扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項；發(fā)現(xiàn)問題未采取措施督促履約責(zé)任部門整改的,扣罰合同管理部履約工程師50元/次/項，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元/次/項。

第三十九條 地區(qū)公司合同管理部履約付款審核，出現(xiàn)超付或違 反合同約定付款的，每次扣罰合同付款審核責(zé)任人50元，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人30元。

第四十條 出現(xiàn)施工單位未提交保證金、保函，未做出及時有效的解決措施的，每發(fā)生一次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200元。

第四十一條 重大質(zhì)量事故未按制度規(guī)定進(jìn)行責(zé)任界定并追究違約單位責(zé)任的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人300元，扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)500元。

第四十二條 地區(qū)公司合同管理部未按規(guī)定建立合同管理相關(guān)臺賬或未按規(guī)定及時準(zhǔn)確上報有關(guān)報表或資料的，每次扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人100元。

第四十三條 考核結(jié)果由合同管理中心于每季度最后一個月的25日前將本季度考核結(jié)果通報地區(qū)公司綜合計劃部，由綜合計劃部報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后實施。

第四十四條 下屬公司參照上述規(guī)定進(jìn)行考核。

第五章 附則

第四十五條 本《制度》由集團合同管理中心制訂、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行，原下發(fā)的《恒大地產(chǎn)集團合同管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團合同履行監(jiān)督管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司合同管理考核規(guī)定》、《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司合同履行監(jiān)督管理考核規(guī)定》同時廢止。

附件一:恒大地產(chǎn)集團合同分類、編號導(dǎo)則（2011年修訂）附件二:恒大地產(chǎn)集團合同臺帳及文本傳遞控制管理規(guī)則（2011年修訂）

其中含： 附表1：合同重要信息摘要匯總表 附表2：月報合同臺帳樣式 附表3：工程類合同變更臺賬樣式 附表4：集團審批合同文本傳遞控制程序 附表5：地區(qū)公司自行審批合同文本傳遞控制程序 附表6：各地區(qū)公司(下屬公司)合同分類簡索代碼 附表7：各地區(qū)公司(下屬公司)按合同審核權(quán)限分類簡

索代碼

附件三:恒大地產(chǎn)集團合同履約監(jiān)督臺賬及指引匯總 其中含：

1、會議紀(jì)要（樣本）

2、工程建設(shè)合同對方違約聯(lián)系函（樣本）

3、合同履行提示函(樣本)

4、補償呈批報告（樣本）

5、特快專遞形式取證指引

6、證據(jù)保全公證指引

7、工程進(jìn)度款審批流程圖

8、工程建設(shè)合同履約關(guān)鍵控制點

9、付款審核要點

10、工程建設(shè)合同發(fā)函臺帳

11、工程建設(shè)合同收函臺帳

12、材料變更臺帳

13、地區(qū)公司反索賠信息臺帳

14、合同履約檢查記錄表

15、地區(qū)公司合同管理部重要函件審核臺帳

16、重點合同履約監(jiān)督維權(quán)取證月度匯總表

17、合同付款審核登記表

18、工程類合同付款臺帳

19、履約保證金保函臺帳

20、主體裝修園建單位履約情況評價表

第四篇：恒大地產(chǎn)集團總部采購管理制度

恒大地產(chǎn)集團總部采購管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強集團系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，嚴(yán)明采購紀(jì)律，特制訂本制度。

第二條 本制度適用于集團總部所需各類資產(chǎn)（含非資產(chǎn)類）以及由集團統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司、酒店集團的全國性材料物資的采購，包括采購、單項采購及緊急采購。

第三條 工程類材料設(shè)備（統(tǒng)供）的采購嚴(yán)格按《恒大地產(chǎn)集團2011統(tǒng)一配送材料設(shè)備集中招標(biāo)操作辦法》執(zhí)行。

第二章 采購原則

第四條 嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第五條 嚴(yán)格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則。第六條 嚴(yán)格遵守“三個三”原則。

1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

3、驗收三原則：

（1）由集團采購配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；

（2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。

第三章 采購

第七條 采購的定義

采購是指對有計劃、有持續(xù)需求的物資采購。第八條 采購的范圍

1、供應(yīng)給地區(qū)公司、酒店集團的全國性材料物資類別按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

2、供應(yīng)給集團總部的辦公耗材等物料用品（含非資產(chǎn)類）：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞等。

第九條 需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。第十條 采購立項

1、全國性材料物資類于每年1月1日立項。

2、申購部門/單位填寫立項報告，按權(quán)限逐級審批后，交由采購配送中心作為采購立項依據(jù)。

第十一條 立項報告審批流程

1、固定資產(chǎn)（含車輛）

（1）10萬元以內(nèi)（含10萬元）的固定資產(chǎn)審批流程： 申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團（2）10萬元以上的固定資產(chǎn)審批流程：

申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團資產(chǎn)管理部門意見→招標(biāo)中心/采購配送中心招標(biāo)定價→集團公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）。

2、低值易耗品：

申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→采購配送中心

3、辦公文具、耗材類：（1）辦公文具立項流程：

申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品申購表”（辦公文具限額10元/人〃月）→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后 資產(chǎn)管理部門意見→集團公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）→采購配送中心

按合同實施采購、驗收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。

（2）耗材類立項流程：

申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表”部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團領(lǐng)導(dǎo)審批→總裁辦按合同實施采購、驗收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。

4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品等的申購及租賃： 申購部門/單位填寫呈批報告→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦等有關(guān)部門匯總審核→集團領(lǐng)導(dǎo)審批（按照權(quán)限）→采購配送中心。

第十二條 供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇

1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實力前十強的品牌或企業(yè)；確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實力強的企業(yè)。

2、供應(yīng)商的征召：

（1）材料設(shè)備物資供應(yīng)商的定位標(biāo)準(zhǔn)： 1）國際或國內(nèi)知名品牌：規(guī)模一流、品牌一流； 2）一般產(chǎn)品：國內(nèi)同類檔次產(chǎn)品規(guī)模十強企業(yè)。

（2）供給地區(qū)公司、酒店集團的全國性材料物資供應(yīng)商或重大單項采購供應(yīng)商的征召由采購配送中心發(fā)函至征召小組其他成員（招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計院），按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至采購配送中心。

（3）其它供應(yīng)商的征召由采購配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按此原則執(zhí)行。

3、《聯(lián)系函》的發(fā)放：由采購配送中心負(fù)責(zé)人獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購配送中心建立臺帳。《聯(lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。

4、供應(yīng)商的資格審查：

(1)采購配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關(guān)部門人員參加，對初選入圍單位的規(guī)模進(jìn)行考察，包括職工數(shù)量、廠房面積、設(shè)備生產(chǎn)能力、企業(yè)產(chǎn)值等，考察完畢后，由考察小組組長于2天內(nèi)填寫《材料供應(yīng)商考察情況表》；并向采購配送中心負(fù)責(zé)人匯報考察情況。

(2)采購配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司招投標(biāo)征召單位操作細(xì)則》執(zhí)行。

5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：采購配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況匯報或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。

第十三條 招標(biāo)文件的編制及會審

1、采購配送中心負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。

2、對于具備量化條件的項目必須編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。

3、采購配送中心根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件進(jìn)行會審，并報采購配送中心負(fù)責(zé)人審批。

第十四條 發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)

1、采購配送中心負(fù)責(zé)人指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。

2、預(yù)算金額100萬元以下（含100萬元）的開標(biāo)會須由采購配送中心負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人主持，采購主管2人以上、合同管理人員1人以上、集團監(jiān)察室1人以上參加，可根據(jù)需要邀請相關(guān)部門人員參加。

3、預(yù)算金額100萬元以上的，開標(biāo)會須由集團主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人主持，采購配送中心采購主管2人以上、合同管理人員1人、集團合同管理中心、招投標(biāo)中心、監(jiān)察室各1人以上參加，可根據(jù)需要邀請相關(guān)部門人員參加。

4、經(jīng)濟標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場由各投標(biāo)單位單獨進(jìn)行二次報價，開標(biāo)人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價格調(diào)整。

5、采購配送中心將定標(biāo)結(jié)果，金額500萬以下（含500萬）的由采購配送中心自行審批，金額500萬以上的報集團董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、全國性材料物資的定標(biāo)及月度價格上浮的須報董事局主席審批，月度價格下浮的由主管材料的集團公司副總裁審批。

第十五條 合同的簽訂

1、全國性材料物資采購的價格調(diào)整的均需簽訂補充協(xié)議。

2、立項部門根據(jù)定標(biāo)審批結(jié)果，按權(quán)限逐級報批購銷合同。第十六條 立項部門根據(jù)合同進(jìn)行采購、驗收（供應(yīng)給地區(qū)公司的材料設(shè)備的驗收按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》中的驗收辦法執(zhí)行）并辦理結(jié)算手續(xù)。

第四章 單項采購

第十七條 單項采購的定義

單項采購是指對單項（批次）申報物資的采購。單項采購適用于供應(yīng)給集團總部的辦公設(shè)備、辦公軟件、家具、服裝、購物卡、廣告制品、電器、車輛等采購。

第十八條 單項采購立項同采購。第十九條 單項采購工作流程

1、詢價

（1）預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的單項采購，由采購配送中心采購主管提交至少三家供應(yīng)商的最終報價，并匯總成競價表。

（2）預(yù)算金額2萬元-10萬元（含10萬元）的單項采購，由采購配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索5家以上合格單位，密封提交至采購配送中心負(fù)責(zé)人；采購配送中心負(fù)責(zé)人獨立篩選出至少三家合格供應(yīng)商后，由采購主管負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的最終報價，匯總成競價表。

2、定標(biāo)

由采購配送中心負(fù)責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)主持，3名采購主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進(jìn)行比價、定標(biāo)，制作《定標(biāo)審批表》并

出具評標(biāo)意見，報采購配送中心負(fù)責(zé)人審批定標(biāo)；預(yù)算金額2萬元以上的單項采購，采購配送中心合同管理人員必須參與詢價、定標(biāo)。

3、預(yù)算金額10萬元以上的單項采購，按采購方式進(jìn)行。

4、對已經(jīng)開標(biāo)定價的10萬以下（含10萬）物資（IT產(chǎn)品除外），一個月內(nèi)再次申購的，經(jīng)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批后直接按定標(biāo)價格進(jìn)行采購。

第二十條 采購驗收

1、立項部門根據(jù)《采購?fù)ㄖ坊蚨?biāo)資料，進(jìn)行合同簽訂、采購、驗收并辦理結(jié)算手續(xù)。

2、材料物資的驗收按驗收三原則執(zhí)行。

第五章 緊急采購

第二十一條 議標(biāo)

由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，需議標(biāo)的項目須按下列程序進(jìn)行：

1、議標(biāo)審批權(quán)限：預(yù)算金額20萬以下（含20萬元）的報采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；預(yù)算金額20萬元以上的須報主管副總裁審批，報集團總裁審閱。

2、車輛采購由采購配送中心采購主管、監(jiān)察室及總裁辦相關(guān)人員共同到該品牌的4S店或總代理詢價、議價。

3、議標(biāo)項目的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)參照本制度第十四條執(zhí)行。第二十二條 現(xiàn)金采購

由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項目須按下列程序進(jìn)行：

1、現(xiàn)金采購審批權(quán)限：預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的，由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；2萬元—10萬元（含10萬元）的報分管采購配送中心的集團副總裁審批；10萬元以上須報集團總裁審批。

2、預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的現(xiàn)金采購，必須由需求部門/單位1人以上，采購配送中心2人以上，原則上將3家供應(yīng)商有效報價報采購配送中心負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購。預(yù)算金額10萬

元以上的現(xiàn)金采購，必須由需求部門/單位及采購配送中心、監(jiān)察室各派1人以上，原則上將3家供應(yīng)商有效報價按權(quán)限逐級審批后進(jìn)行采購。

第六章 采購紀(jì)律

第二十三條 預(yù)算金額10萬元以上的采購項目，發(fā)標(biāo)時須將招標(biāo)文件提供一份給集團監(jiān)察室。

第二十四條 采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購工作。第二十五條 參與采購工作的各部門獨立運作，禁止相互串通、干預(yù)。第二十六條 所有參與采購工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請、饋贈，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟往來。

第二十七條 所有參與采購過程的人員須嚴(yán)格保守機密，應(yīng)對有關(guān)采購信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開。

第二十八條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。

第二十九條 凡違反采購紀(jì)律的，交集團監(jiān)察室查處。第三十條

搜集人員不得相互串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。對搜集工作明顯責(zé)任心不足，質(zhì)量較差的，將給予失職問責(zé)處理。

第七章 附 則

第三十一條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，集團下屬公司參照本制度執(zhí)行。

第三十二條 本制度由集團采購配送中心負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：恒大地產(chǎn)集團合同管理制度

《恒大地產(chǎn)集團合同管理制度》(2015年發(fā)文版)恒大地產(chǎn)集團合同管理制度 第一章 總則

第一條 本制度適用于地產(chǎn)集團系統(tǒng)各單位。

第二條 各單位合同管理部（部門）負(fù)責(zé)審核本單位合同，管理本單位合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核本單位的合同履約工作，重大情況下直接進(jìn)行維權(quán)取證。

第三條 集團合同管理中心負(fù)責(zé)審核各單位按權(quán)限上報的合同（不含資金、土地及股權(quán)轉(zhuǎn)讓類合同），管理集團系統(tǒng)合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核各單位合同管理及履約監(jiān)督工作。

第二章 合同版本標(biāo)準(zhǔn)化管理

第四條 集團合同管理中心負(fù)責(zé)建立范本庫平臺并管理及維護(hù)集團范本庫，各單位合同管理部（部門）負(fù)責(zé)管理及維護(hù)區(qū)域范本庫。

第五條 范本入庫管理

1、集團范本庫：工程類合同范本由集團合同管理中心牽頭組織集團各招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計中心、管理及監(jiān)察中心討論制訂，報集團直管副總裁審批同意后入庫；非工程類合同范本由集團合同管理中心牽頭組織集團相關(guān)部門、法律事務(wù)中心討論制訂，報集團相關(guān)口直管副總裁審批同意后入庫。

2、區(qū)域范本庫：合同范本由合同管理部（部門）牽頭組織本單位相關(guān)部門討論制訂，報董事長（或主持工作一把手）審批同意后入庫（不含地區(qū)公司各項目銷售合同范本）。

3、已進(jìn)入集團范本庫的范本，區(qū)域范本庫不得入庫。

第六條 合同范本原則上兩年修訂一次，如公司制度、國家法律法規(guī)調(diào)整，可根據(jù)具體情況隨時修訂。

第三章 合同編制及報審

第七條 金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（委托除外）。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第八條 報審部門必須使用范本庫的文本編寫合同及補充合同；無范本的，可參照同區(qū)域已簽訂同類合同進(jìn)行編寫。工程施工類合同原則上應(yīng)附集團統(tǒng)一印制的《通用條款》，《通用條款》不得修改；如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在《協(xié)議書》部分修改。

未使用合同范本、未附集團統(tǒng)一印制的《通用條款》或刪除、修改范本水印和標(biāo)識且無合理說明的，每次扣罰報審部門及合同管理部（部門）經(jīng)辦人各100元、部門負(fù)責(zé)人各100元。

第九條 合同報審資料應(yīng)含定標(biāo)（含談判結(jié)果）審批的文件。未按要求提供或無合理說明的，扣罰報審部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。

第四章 合同訂立及變更審批權(quán)限

第十條 地區(qū)公司以下新簽合同報董事長（或主持工作一把手）審批，除本條3、4、5款外，超權(quán)限的再報集團合同管理中心審批：

1、工程類合同金額1000萬元以下（含1000萬元）；

2、非工程類合同金額300萬元以下（含300萬元）；

3、材料物資采購類（含營銷物料采購）及報建類合同；

4、根據(jù)集團或地區(qū)合同約定簽訂項目合同;

5、根據(jù)土地合同約定、規(guī)劃設(shè)計要求及當(dāng)?shù)卣畯娭埔?guī)定的公建配套設(shè)施移交合同。

第十一條 地區(qū)公司各項目銷售合同范本報集團營銷中心、法律事務(wù)中心及合同管理中心審核后，再報營銷中心直管副總裁審批。

第十二條 地區(qū)公司以下補充合同報董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報集團合同管理中心審批：

1、工程類補充合同增加金額100萬元以下（含100萬元）；

2、非工程類補充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）；

3、補充合同減少金額；

4、材料物資采購類（含營銷物料采購）及報建類補充合同。第十三條 下屬公司新簽合同金額500萬元以下（含500萬元）由董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報集團合同管理中心審批。

第十四條 下屬公司以下補充合同報董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報集團合同管理中心審批：

1、補充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）；

2、補充合同減少金額。第十五條 建筑設(shè)計院的新簽合同及補充合同報建筑設(shè)計院院長審批，建筑設(shè)計院代地區(qū)公司報審的合同，按本條審批權(quán)限執(zhí)行。第十六條 在合同履行過程中，根據(jù)實際情況需要修改集團合同范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，原合同為集團權(quán)限的補充合同須報集團合同管理中心審批，其他修改條款的補充合同報各單位董事長（或主持工作一把手）審批。

第十七條 集團總部或上報集團審批的新簽合同及補充合同，按范本簽訂、與定標(biāo)結(jié)果一致的由合同管理中心負(fù)責(zé)審批；無范本、與定標(biāo)結(jié)果不一致或修改條款，且合同管理中心無法決定的，再報集團相關(guān)口直管副總裁審批。

第十八條 其他規(guī)定

1、主體、裝修、園建工程合同實際造價超過原合同10%的，應(yīng)按調(diào)整后的合同金額簽訂補充合同，已完成結(jié)算的除外。

2、集團已簽訂戰(zhàn)略合作合同，各單位在簽訂項目合同時必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂(戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外),確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體的，按以下權(quán)限報批：

簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔(dān)保的，報集團合同管理中心審核后實施，同時呈直管副總裁閱；非全資子公司的，由集團合同管理中心出具意見后報直管副總裁審批。

3、地區(qū)公司代越秀住建、金屬材料公司簽訂的對外發(fā)包合同及補充合同，經(jīng)集團經(jīng)營中心審核后，按地區(qū)公司審批權(quán)限報批。

4、如涉及材料公司統(tǒng)一配送給施工單位代供代扣代付材料的，地區(qū)公司在簽訂工程合同時必須同時完成與材料公司、施工單位簽訂三方合同以及材料公司與施工單位簽訂供貨合同。三方合同及供貨合同由材料公司自行審批。

未執(zhí)行本條規(guī)定的，每次扣罰報審部門及合同管理部（部門）經(jīng)辦人各100元、部門負(fù)責(zé)人各100元。

5、下屬公司承接地區(qū)公司業(yè)務(wù)的，合同及補充合同由地區(qū)公司負(fù)責(zé)報審，經(jīng)集團經(jīng)營中心審核后，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

6、集團采購配送中心報審的合同及補充合同按材料公司審批權(quán)限報批。

7、同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計后金額確定報批權(quán)限。

8、嚴(yán)禁上級委托下級行使合同審批權(quán)（集團發(fā)文除外）。

9、違反或規(guī)避合同訂立及變更審批權(quán)限的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第五章 合同解除審批權(quán)限

第十九條 地區(qū)公司合同解除須首先按以下權(quán)限進(jìn)行立項審批：

1、工程類合同解除立項：地區(qū)公司權(quán)限內(nèi)審批的合同以及符合本制度第三十九條規(guī)定的解除立項由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；除上述以外的合同解除立項，由集團合同管理中心及法律事務(wù)中心提供維權(quán)取證意見再報直管副總裁審批。

2、非工程類合同解除立項：由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

3、地區(qū)公司與下屬公司之間簽訂的合同解除立項由集團經(jīng)營中心審核后，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。

第二十條 下屬公司合同解除立項按原合同審批權(quán)限審批。第二十一條 集團總部合同解除立項由法律事務(wù)中心及合同管理中心提供維權(quán)取證意見再報相關(guān)口直管副總裁審批。

第二十二條 完成合同解除立項審批后，解除協(xié)議或單方解除函件由原合同報審部門負(fù)責(zé)報審，合同管理部審核，各單位董事長（或主持工作一把手）審批，總部解除協(xié)議或單方解除函件報集團合同管理中心審核后實施。

第二十三條 違反或規(guī)避合同解除審批權(quán)限的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第六章 合同審核管理

第二十四條 合作單位商務(wù)資料通過信息化系統(tǒng)進(jìn)行共享，在合同報審時不用重復(fù)提供，報審部門負(fù)責(zé)合作單位商務(wù)資料庫的建立、更新及維護(hù)工作，報審部門對共享資料的真實性負(fù)責(zé)，合同管理部（部門）在合同審核時發(fā)現(xiàn)資料不完整或已過有效期的，由報審部門負(fù)責(zé)補充更新。

未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第二十五條 合同管理部（部門）在合同（含招文）審核時，應(yīng)對合同中存在的風(fēng)險進(jìn)行提示并提出整改意見。

第二十六條 合同管理部（部門）在合同審核時，須審查合同與定標(biāo)（含談判結(jié)果）審批資料是否一致，存在不一致的應(yīng)提示報審部門進(jìn)行整改。擅自修改定標(biāo)（含談判）結(jié)果的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第二十七條 合同管理部（部門）每份合同的審核時間不得超過24小時（不含反饋及談判時間）。

每延遲24小時，扣罰合同管理部門負(fù)責(zé)人50元（信息化系統(tǒng)自動生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行）。

第二十八條 集團合同管理中心每月對地區(qū)公司合同管理部的審批效率通報排名（信息化系統(tǒng)自動生成排名）。

第七章 合同簽訂、下發(fā)及歸檔

第二十九條 通過信息化系統(tǒng)報審的合同，經(jīng)審批同意后原則上由合同管理部（部門）負(fù)責(zé)按合同約定份數(shù)打印裝訂成冊，并加蓋合同審核騎縫章，再移交報審部門完成合作單位的簽字蓋章。

合同管理部（部門）在審查確定合作單位蓋章的合同原件與審批通過的版本一致后進(jìn)行編號，由公司授權(quán)簽約人簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。

擅自修改審批同意的合同文本的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第三十條 通過非信息化系統(tǒng)報審的合同，經(jīng)審批同意后，合同管理部（部門）在合作單位蓋章的合同原件加蓋合同審核騎縫章，由公司授權(quán)簽約人簽字后再移交監(jiān)察室（分室）用印。

第三十一條 集團總部簽訂的合同，由合同立項部門主要負(fù)責(zé)人（或主持工作一把手）簽名；地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團簽訂的合同應(yīng)由董事長（或主持工作一把手）或其授權(quán)的合同立項部門負(fù)責(zé)人簽名。

第三十二條 所有已完成簽訂的合同（不含通過信息化系統(tǒng)報審、補錄的合同），合同管理部（部門）應(yīng)在具備歸檔條件時起7天內(nèi)錄入合同電子文檔系統(tǒng)，歸檔資料包括合同文本、合同審批表、對方商務(wù)資料、定標(biāo)（核價）審批表、價格審核報告及確認(rèn)的價格清單、相關(guān)方案確認(rèn)書以及其他相關(guān)立項資料。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第三十三條 作廢已用印的合同文本應(yīng)由合同報審部門統(tǒng)一收回并交監(jiān)察室（分室）處理。

第三十四條 合同簽訂后，合同管理部（部門）應(yīng)72小時內(nèi)通過集團信息化系統(tǒng)下發(fā)合同文本給相關(guān)履行部門，其中下發(fā)工程部的合同文本須刪除合同價格。

第八章 合同維權(quán)取證

第三十五條 工程類合同履約保證金和保函的管理

1、合同簽訂后，履約責(zé)任部門負(fù)責(zé)督促合同對方提交履約保證金、保函，保證金提交至財務(wù)部，保函由合同管理部復(fù)核后再轉(zhuǎn)交至財務(wù)部。如在合同履行完畢前，履約保函到期的，履約責(zé)任部門應(yīng)督促合同對方辦理保函的續(xù)期。

2、如有特殊原因需變更履約保證金、保函金額的，按原合同審批流程報批，集團權(quán)限的報直管副總裁審批。

3、保證金、保函的退還按付款審批流程辦理。未執(zhí)行本規(guī)定的，扣罰責(zé)任部門經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第三十六條 項目授權(quán)文件的管理

工程開工15天內(nèi)，履約責(zé)任部門應(yīng)取得項目印章、項目經(jīng)理、文件簽收人、材料領(lǐng)用簽收人的授權(quán)委托文件原件，發(fā)生變更或超出有效期時應(yīng)在15天內(nèi)重新授權(quán)，并獨立建檔。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰履約責(zé)任部門及合同管理部（部門）責(zé)任人各100元、部門負(fù)責(zé)人各100元。

第三十七條 工程類合同對方違約問題的維權(quán)取證

1、當(dāng)合同對方違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本控制等不能滿足要求造成我方損失時，履約責(zé)任部門應(yīng)在48小時內(nèi)收集違約證據(jù)、采取措施督促整改并按合同約定追究違約責(zé)任。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人300元、部門負(fù)責(zé)人200元。如造成重大損失的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。

2、如發(fā)生質(zhì)量事故（損失20萬元以上）、安全事故、停工緩建、延期交樓以及在竣工或結(jié)算中出現(xiàn)重大問題時，履約責(zé)任部門應(yīng)第一 時間通知相關(guān)部門，合同管理部（部門）應(yīng)牽頭策劃制定違約證據(jù)收集方案，指導(dǎo)、督促履約責(zé)任部門收集證據(jù)資料，獨立建檔備份，并在初步完成收集三日內(nèi)將相關(guān)資料上報集團合同管理中心。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

3、施工單位嚴(yán)重違反合同的相關(guān)約定，導(dǎo)致整體工期明顯無法滿足進(jìn)度要求影響我方開盤或交樓的，各地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）有權(quán)調(diào)整合同的工程承包范圍，并從集團或本區(qū)域戰(zhàn)略合作伙伴中直接選擇適合的施工單位，要求其以同等合同條件承接調(diào)減部分的工程，如不同意的，則按招投標(biāo)管理制度規(guī)定流程重新確定施工單位及價格。相關(guān)合同按集團規(guī)定權(quán)限報批。

調(diào)整承包范圍前應(yīng)由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門就工作面界定、場地移交、結(jié)算方式、工程資料移交、質(zhì)量責(zé)任劃分及其它相關(guān)問題進(jìn)行明確，同時收集對方違約問題的證據(jù)，按合同約定轉(zhuǎn)扣費用并追究對方違約責(zé)任,必要時請公證機關(guān)進(jìn)行公證。

第三十八條 工程質(zhì)量事故管理

1、在工程施工過程中，如發(fā)生工程質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進(jìn)行處理：

損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費用分?jǐn)偡绞剑瑘笾鞴芄こ填I(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實。

損失在20萬元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察部等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費用分?jǐn)偡绞?，報董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實。我方承擔(dān)損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應(yīng)報管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。

上述批準(zhǔn)文件由組織部門3天內(nèi)抄送預(yù)決算部及合同管理部。

2、如須我方先行承擔(dān)費用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費用總額及經(jīng)審批同意的費用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部分費用，在責(zé)任單位完成費用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第三十九條 工程類合同因合同簽訂后超過六個月未能開工，施工單位書面提出解除合同的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批同意后執(zhí)行；如重新招標(biāo)，該單位在同等條件下可優(yōu)先中標(biāo)（因施工單位原因造成解除合同的除外）。

第四十條 工程索賠的處理

1、工程類合同履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由工程部負(fù)責(zé)人報請主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織合同管理部、預(yù)決算部會同施工單位一起每周清點確認(rèn)數(shù)量，對現(xiàn)場存在過多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機械的，工程部須書面督促對方整改。

停工緩建超過十天的，由工程部報請董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門成立索賠反索賠專項小組，專項小組組織召開專題會議制定并落實減損措施，明確責(zé)任人。停工緩建超過一個月的，合同管理部應(yīng)提請地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場或制定下一步的處理方案。涉及退場的，工程部應(yīng)做好現(xiàn)場成品保護(hù)、安全防范等工作。合同管理部在事件發(fā)生40天內(nèi)把相關(guān)資料報合同管理中心。

2、當(dāng)收到對方提出索賠申請后，由專項小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時報集團合同管理中心，由集團合同管理中心與相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計中心共同出具審核意見報直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬元以上的再報集團董事局主席審批。

3、嚴(yán)禁在集團出具審批意見之前以會議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。如造成重大損失的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機關(guān)。

第四十一條 施工單位由于破產(chǎn)、清算、資不抵債等原因嚴(yán)重影響工程建設(shè)的，地區(qū)公司相關(guān)部門應(yīng)立即通知合同管理部。屬于集團戰(zhàn)略合作伙伴單位的，合同管理部24小時內(nèi)上報集團合同管理中心，由集團合同管理中心牽頭組織管理及監(jiān)察中心、相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計中心及財務(wù)中心等相關(guān)部門成立專項工作小組，開展或指導(dǎo)開展處理工作。屬于非集團戰(zhàn)略合作伙伴單位的，由合同管理部牽頭組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部及財務(wù)部等相關(guān)部門成立專項工作小組，開展處理工作。

第四十二條 非工程類合同維權(quán)取證

非工程類合同參考工程類合同履約管理開展維權(quán)取證工作，履約責(zé)任部門結(jié)合合同特點確定對合同履約質(zhì)量、數(shù)量、時間節(jié)點和付款等關(guān)鍵控制點進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)對方存在違約行為時應(yīng)在48小時內(nèi)取證，并按合同約定追究其違約責(zé)任。

未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

第四十三條 非工程類合同索賠的處理

發(fā)生非工程類合同索賠（商品房買賣合同除外），談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補充合同：

金額20萬元以下（含20萬元）報董事長（或主持工作一把手）審批；金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的由集團法律事務(wù)中心、合同管理中心出具意見后報相關(guān)口直管副總裁審批；金額100萬元以上的再報集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第九章 合同履約監(jiān)督管理 第四十四條 集團合同管理中心根據(jù)工作安排對下屬各單位進(jìn)行履約檢查后，須在當(dāng)月月底前完成信息化系統(tǒng)維權(quán)取證記錄的填報（信息化系統(tǒng)自動生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行）。

地區(qū)公司合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點，對每個項目的檢查每月不少于2次（信息化系統(tǒng)自動生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行），每次檢查后72小時內(nèi)在信息化系統(tǒng)填報維權(quán)取證記錄，系統(tǒng)自動將審批后的維權(quán)取證信息推送到履約責(zé)任部門，合同管理部跟進(jìn)落實整改情況。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第四十五條 合同管理部（部門）每月對工程類合同的履約情況按份數(shù)主體合同100%檢查，裝修、園建、鋁合金等1000萬元以上合同的抽查比例不低于30%，其它合同的抽查比例不低于10%，并做好記錄，對存在的問題跟進(jìn)整改。

合同管理部（部門）每月對非工程類合同的履約情況按份數(shù)不少于10%抽查，并做好記錄，對存在的問題跟進(jìn)整改。

未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。第四十六條 履約責(zé)任部門發(fā)出涉及重大質(zhì)量事故、工期、造價及承包范圍變更的重要函件前，必須經(jīng)合同管理部進(jìn)行審核，合同管理部應(yīng)建立重要函件審核臺帳。

第四十七條 合同管理部（部門）付款審核時應(yīng)根據(jù)合同關(guān)鍵控制點對付款條件進(jìn)行審查，并于每月25日前對累計付款情況與財務(wù)部、申報部門進(jìn)行核對。

違反合同約定付款的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。

第十章 臺賬管理

第四十八條 各單位合同管理部（部門）每月2日前編制《合同月報臺賬》報集團合同管理中心，合同管理中心于每月5日前完成匯總并上報相關(guān)口直管副總裁閱。

未按規(guī)定上報或上報數(shù)據(jù)錯誤、瞞報、漏報的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。

第四十九條 集團合同管理中心每月通過信息化系統(tǒng)對地區(qū)公司工程類合同的簽訂、變更、解除情況進(jìn)行統(tǒng)計分析并上報集團領(lǐng)導(dǎo)。第五十條 地區(qū)公司合同管理（部門）每月2日前報《工程合同解除立項臺賬》、《合同維權(quán)取證月度匯總表》、每半年報《地區(qū)公司反索賠信息臺賬》與《履約保證金保函臺賬》。

未按規(guī)定上報或上報數(shù)據(jù)錯誤、瞞報、漏報的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。

第十一章 培訓(xùn)管理

第五十一條 集團合同管理中心應(yīng)針對合同管理及履約監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的普遍問題對各單位（部門）進(jìn)行培訓(xùn)，對突出問題進(jìn)行專 項培訓(xùn)。

第五十二條 各單位合同管理部（部門）應(yīng)針對合同管理及履約監(jiān)督工作中出現(xiàn)的問題對各部門進(jìn)行培訓(xùn)。

第十二章 附則

第五十三條 集團合同管理中心定期對地區(qū)公司合同審核及履約監(jiān)督質(zhì)量通報排名。

第五十四條 本制度所指“下屬公司”是集團地產(chǎn)系統(tǒng)下屬的園林集團、材料公司、建筑設(shè)計院、力拓公司、監(jiān)理公司、金屬材料公司。

第五十五條 集團資金中心負(fù)責(zé)管理資金類合同；集團投資中心負(fù)責(zé)管理土地及投資類合同。

第五十六條 除地產(chǎn)集團系統(tǒng)以外的其他單位的合同管理及履約監(jiān)督管理按各單位制度執(zhí)行。

第五十七條 本制度由集團合同管理中心制訂、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。如有以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。

項培訓(xùn)。

第五十二條 各單位合同管理部（部門）應(yīng)針對合同管理及履約監(jiān)督工作中出現(xiàn)的問題對各部門進(jìn)行培訓(xùn)。

第十二章 附則

第五十三條 集團合同管理中心定期對地區(qū)公司合同審核及履約監(jiān)督質(zhì)量通報排名。第五十四條 本制度所指“下屬公司”是集團地產(chǎn)系統(tǒng)下屬的園林集團、材料公司、建筑設(shè)計院、力拓公司、監(jiān)理公司、金屬材料公司。

第五十五條 集團資金中心負(fù)責(zé)管理資金類合同；集團投資中心負(fù)責(zé)管理土地及投資類合同。

第五十六條 除地產(chǎn)集團系統(tǒng)以外的其他單位的合同管理及履約監(jiān)督管理按各單位制度執(zhí)行。

第五十七條 本制度由集團合同管理中心制訂、解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。如有以往規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。