第一篇：某總經(jīng)理內(nèi)控視頻會(huì)議上的講話

某總經(jīng)理在內(nèi)控視頻會(huì)議上的講話

同志們：

某公司自XXX年按照股份公司部署，開展內(nèi)控體系建設(shè)工作以來，至今已有三年時(shí)間。三年來，在股份公司內(nèi)控部的指導(dǎo)下，在某公司內(nèi)控建設(shè)委員會(huì)的帶領(lǐng)下，各級公司緊緊圍繞股份公司的總體目標(biāo)和工作部署，密切結(jié)合某公司實(shí)際情況，精心組織、統(tǒng)籌安排，廣大干部員工銳意進(jìn)取、不斷努力，最終在XXX年內(nèi)控測試中取得了例外事項(xiàng)為零的好成績，順利通過了XXX年度的內(nèi)審?fù)鈱彍y試，圓滿完成內(nèi)控體系建設(shè)階段性工作任務(wù)，公司經(jīng)營管理水平也得到了顯著提高，為此公司將發(fā)放一次專項(xiàng)獎(jiǎng)金進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

今天，我們召開公司內(nèi)控工作會(huì)議，總結(jié)過去三年的內(nèi)控工作，安排部署下一步工作任務(wù)，這對于進(jìn)一步防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、提升管理水平具有十分重要的意義。剛才，內(nèi)控項(xiàng)目組某副處長就公司內(nèi)控工作情況向大家做了講解，公司各單位、各部門要認(rèn)真抓好落實(shí)。特別是某處長強(qiáng)調(diào)的普華審前調(diào)查報(bào)告和重要流程以及及時(shí)轉(zhuǎn)資等問題，要引起各單位、各處室的重視，尤其是要引起主要領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。

下面，我再講四個(gè)方面的問題。

一、對三年來內(nèi)控體系建設(shè)工作的總體評價(jià)

三年來，經(jīng)過廣大內(nèi)控體系建設(shè)人員和全體員工的共同努力，某公司內(nèi)控體系建設(shè)工作取得了豐碩成果。今年3月份，在股份公司對某公司內(nèi)控建設(shè)考核評價(jià)意見書中確認(rèn)： 截止到X年X月X日，某公司在外部審計(jì)、管理層測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，均已得到了有效整改，最終測試?yán)馐马?xiàng)為零，公司XXX年度內(nèi)部控制執(zhí)行情況達(dá)到了股份公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。某公司通過XXX年度管理層測試和外部審計(jì)，充分表明公司內(nèi)控工作思路正確、方法得當(dāng)、推進(jìn)有力，標(biāo)志著公司內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)階段性目標(biāo)已經(jīng)圓滿實(shí)現(xiàn)。

在某公司開展內(nèi)控體系建設(shè)過程中，公司上下按照股份公司的總體部署，圍繞內(nèi)控體系建設(shè)的總體目標(biāo)，開拓創(chuàng)新，穩(wěn)步推進(jìn)，建立了一套科學(xué)有效、符合某公司實(shí)際的內(nèi)控體系，為公司的持續(xù)健康發(fā)展提供了重要保障。

一是公司各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視、精心組織。公司成立了內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)委員會(huì)，抽調(diào)精干力量組成了內(nèi)控項(xiàng)目組。公司領(lǐng)導(dǎo)班子和內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)委員會(huì)多次召開會(huì)議，專題研究內(nèi)控體系建設(shè)，統(tǒng)一部署各項(xiàng)工作。

二是所屬各單位和機(jī)關(guān)各處室主動(dòng)加壓、狠抓落實(shí)。各單位、各部門按照公司的統(tǒng)一部署，緊密結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，大力推進(jìn)，形成了“人人學(xué)習(xí)內(nèi)控，人人重視內(nèi)控，人人按內(nèi)控辦事”的良好氛圍。

三是公司各級內(nèi)控工作人員忘我工作、無私奉獻(xiàn)。大家在時(shí)間緊、任務(wù)重、人員少，又是在被臨時(shí)調(diào)整為重要業(yè)務(wù)單位、沒有現(xiàn)成經(jīng)驗(yàn)可以借鑒的情況下，積極探索，大膽實(shí)踐，創(chuàng)造性地開展各項(xiàng)工作，尤其是在體系建設(shè)和迎接測試最為緊張的階段，內(nèi)控工作人員夜以繼日，加班加點(diǎn)，付出了大量心血和汗水，做了大量艱苦細(xì)致的工作，保證了內(nèi)控 建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)。在XX年之初，某公司被股份公司確定為重要業(yè)務(wù)單位之后，領(lǐng)導(dǎo)班子對公司能否順利通過內(nèi)控審計(jì)測試沒有底氣、沒有信心，但看到各級內(nèi)控工作人員卓有成效的工作，我們感覺到順利通過審計(jì)測試是完全有把握的。

二、內(nèi)控體系建設(shè)取得的主要成效

內(nèi)控體系的建設(shè)與運(yùn)行，進(jìn)一步規(guī)范了公司生產(chǎn)經(jīng)營管理行為，提升了廣大干部員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識，促進(jìn)了公司經(jīng)營管理水平的提高。

一是建立了一套有效的內(nèi)部控制機(jī)制，保證了財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性。內(nèi)部控制以重要的財(cái)務(wù)流程為起點(diǎn)，向業(yè)務(wù)前端延伸，注重相關(guān)業(yè)務(wù)部門的事前、事中控制，加強(qiáng)事后監(jiān)督，有效保證了會(huì)計(jì)信息的采集、歸類、記錄和匯總，如實(shí)反映了公司經(jīng)營行為，保證了財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性，為企業(yè)經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù)。

二是強(qiáng)化了信息系統(tǒng)控制措施，降低了信息安全管理風(fēng)險(xiǎn)。按照信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的要求，公司大力加強(qiáng)信息建設(shè)項(xiàng)目管理，全力推進(jìn)信息系統(tǒng)物理集中，進(jìn)一步強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維管理，使信息安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

三是強(qiáng)化了風(fēng)險(xiǎn)管理理念，進(jìn)一步規(guī)范了企業(yè)經(jīng)營行為。內(nèi)部控制體系的建立和有效運(yùn)行，使公司廣大干部員工在工作中形成了重制度、重程序、重證據(jù)的濃厚氛圍，樹立了新的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和系統(tǒng)管理的思想，并通過創(chuàng)新監(jiān)督檢查機(jī)制，強(qiáng)化了制度執(zhí)行，解決了一系列生產(chǎn)經(jīng)營管理難點(diǎn)問題，規(guī)范了企業(yè)經(jīng)營行為。四是培養(yǎng)了一支內(nèi)控骨干隊(duì)伍，為體系的長期有效運(yùn)行提供了人員保證。內(nèi)控體系建設(shè)的過程，也是一個(gè)培養(yǎng)人才、鍛煉隊(duì)伍的過程。三年來，公司絕大部分管理人員直接參與了內(nèi)控體系建設(shè)的全過程，他們熟練掌握業(yè)務(wù)流程描述、風(fēng)險(xiǎn)識別、內(nèi)部審計(jì)、控制實(shí)施等內(nèi)控核心技術(shù)，具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力和吃苦耐勞的敬業(yè)精神。伴隨著一套高質(zhì)量的內(nèi)控體系建立并投入運(yùn)行，一支精干高效、素質(zhì)過硬、責(zé)任心強(qiáng)的內(nèi)控建設(shè)隊(duì)伍逐漸成長、成熟起來。

五是建立了一套先進(jìn)的管理體系，進(jìn)一步夯實(shí)了企業(yè)管理的基礎(chǔ)工作。公司在認(rèn)真汲取某公司成立以來的優(yōu)良傳統(tǒng)、管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，通過對控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)督五個(gè)方面的科學(xué)規(guī)劃，系統(tǒng)地規(guī)范了公司經(jīng)營管理活動(dòng)。同時(shí)，依據(jù)《薩〃奧法案》，以防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為主線，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間的相互作用，理順制度、職責(zé)與權(quán)限之間的關(guān)系，增強(qiáng)過程控制的有效性，推進(jìn)了全員、全方位、全過程管理，為企業(yè)管理資源的整合提供了平臺(tái)。

三、對內(nèi)控體系建設(shè)工作的深刻理解

內(nèi)控體系建設(shè)是一項(xiàng)長期的戰(zhàn)略任務(wù)，只能加強(qiáng)，不能削弱。各公司、各處室對此必須有一個(gè)清醒的認(rèn)識。

首先，實(shí)施內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分，必須一以貫之、長抓不懈。我們的內(nèi)控體系剛剛建立起來，仍然存在很多不完善的地方。從企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展來看，隨著形勢的發(fā)展變化和業(yè)務(wù)的不斷拓展，我們面臨的經(jīng)營環(huán)境將更 加復(fù)雜，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)逐步加大，對內(nèi)控體系建設(shè)提出了新的更高的要求。按照股份公司內(nèi)控體系建設(shè)總體規(guī)劃，“十二五”期間將啟動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。在今后相當(dāng)長的一個(gè)時(shí)期內(nèi)，內(nèi)控工作仍將是企業(yè)經(jīng)營管理的重中之重。對某公司而言，XXX年已被確定為重要業(yè)務(wù)單位，估計(jì)公司作為零管系統(tǒng)的試點(diǎn)單位，XXX年將會(huì)繼續(xù)被確定為重要業(yè)務(wù)單位。因此，公司上下、特別是各級領(lǐng)導(dǎo)干部，必須充分認(rèn)清內(nèi)控工作的長期性、艱巨性和復(fù)雜性，充分認(rèn)清自身肩負(fù)的重大責(zé)任，始終如一地抓好內(nèi)控體系建設(shè)工作。

其次，實(shí)施內(nèi)部控制重在全員參與，必須深入持久地做好宣貫培訓(xùn)工作。內(nèi)控體系的建設(shè)和實(shí)施是一項(xiàng)開創(chuàng)性的工作，是管理思想和方法的重大變革，涉及到企業(yè)經(jīng)營管理的全員、全過程。必須注重抓好各個(gè)層面的宣貫培訓(xùn)工作，著力營造一個(gè)重制度、重程序、重證據(jù)的良好環(huán)境，才能保證內(nèi)控體系的有效運(yùn)行。把內(nèi)控體系建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來，使全體干部員工了解內(nèi)控，懂得內(nèi)控，讓內(nèi)控意識深入人心，必需成為自覺行動(dòng)和習(xí)慣。各級領(lǐng)導(dǎo)干部要率先垂范、以身作則，努力學(xué)習(xí)內(nèi)控理論，全面了解內(nèi)控體系的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和要求，模范執(zhí)行內(nèi)控制度，以更好地指導(dǎo)和推進(jìn)本部門、本單位的內(nèi)控體系建設(shè)工作。

第三，實(shí)施內(nèi)部控制關(guān)鍵在執(zhí)行，必須抓好體系的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。只有在運(yùn)行中不斷完善，內(nèi)控體系才能更加切合實(shí)際，發(fā)揮應(yīng)有的作用。在今后的工作中，一方面要從提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力出發(fā)，不斷增強(qiáng)內(nèi)控體系的針對性和實(shí)效 性。在發(fā)展目標(biāo)的指引下，找準(zhǔn)經(jīng)營管理的重點(diǎn)、難點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步明確關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，加大控制力度，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。另一方面要從建立統(tǒng)一規(guī)范的管理體系出發(fā)，不斷推進(jìn)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化簡化，逐步實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體系標(biāo)準(zhǔn)化管理。這是內(nèi)控發(fā)展的必然趨勢，也是改善控制效果、提高工作效率、降低控制成本的客觀要求。

四、下一步內(nèi)控體系建設(shè)的重點(diǎn)工作

三年多來，我們雖然在內(nèi)控工作上取得了顯著成績，得到了外部審計(jì)師和股份公司的高度認(rèn)可。但是，從企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營管理需要來看，公司的內(nèi)控體系仍然存在著業(yè)務(wù)覆蓋面不夠、控制活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化程度較低、個(gè)別控制措施執(zhí)行不夠到位、規(guī)章制度體系不夠完善等問題，需要我們在今后的內(nèi)控體系建設(shè)中進(jìn)一步改進(jìn)和完善。

XX年公司內(nèi)控建設(shè)面臨的形勢不容樂觀，首先是XX年再次被股份公司確定為重要業(yè)務(wù)單位，仍然要接受嚴(yán)格的內(nèi)控審計(jì)測試；從X月份股份公司的測試安排上，對某公司的測試，僅內(nèi)審就要來XX人，內(nèi)審?fù)鈱徔側(cè)藬?shù)要超過XX人。

其次是在XX年通過內(nèi)控測試后，容易存在懈怠心理，容易助長驕傲自滿和浮漂情緒；

第三是在ERP、HR上線的基礎(chǔ)上開展內(nèi)控體系建設(shè)，沒有借鑒，ERP版內(nèi)控手冊與FMIS版內(nèi)控手冊的要求差別較大，等同于從頭開始，不確定性大。

下一步，按照公司XX年工作會(huì)提出的要求，結(jié)合股份公司內(nèi)控工作總體部署，公司各有關(guān)部門和單位，要以ERP上線為契機(jī)，加大力度，強(qiáng)化執(zhí)行，提高控制效率，控制和降低生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，努力提升公司經(jīng)營管理水平，支持和服務(wù)于某公司的經(jīng)營管理戰(zhàn)略和營銷管理體制。

一要以ERP上線為契機(jī)，優(yōu)化簡化業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化管理。實(shí)行規(guī)范化管理是內(nèi)控體系建設(shè)的必然趨勢，某公司作為股份公司ERP試點(diǎn)單位，要以ERP上線運(yùn)行為契機(jī)，對各環(huán)節(jié)的管理流程進(jìn)行梳理和分析，優(yōu)化簡化業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程規(guī)范化管理，在此基礎(chǔ)上更好地開展內(nèi)控建設(shè)。

二要實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理，進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。XXX年，國資委發(fā)布了《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，就中央企業(yè)開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的總體原則、基本流程、組織體系、風(fēng)險(xiǎn)管理策略等方面進(jìn)行了詳細(xì)闡述和明確要求。集團(tuán)公司、股份公司已將內(nèi)控工作納入“十二五”規(guī)劃，到“十二五”末所屬各單位將建立完善以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的內(nèi)控體系。下一步，公司將根據(jù)股份公司新的內(nèi)控體系框架，以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向，強(qiáng)化各部門、各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理職能，建立起較為完整的、與業(yè)務(wù)和管理相融合的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范體系，進(jìn)一步提升公司的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

三要強(qiáng)化規(guī)章制度管理，為內(nèi)控體系提供強(qiáng)有力的支撐。某公司幾年來的發(fā)展實(shí)踐，形成了較為完整的規(guī)章制度體系，但也一定程度地存在著規(guī)章制度數(shù)量過大、重疊交叉和缺失 7 遺漏等問題。今后，針對規(guī)章制度存在的問題，公司將進(jìn)一步健全管理體系，對現(xiàn)有規(guī)章制度進(jìn)行整理、完善，為內(nèi)控體系提供強(qiáng)有力的支撐。

四要抓緊執(zhí)行，做好迎接審計(jì)測試準(zhǔn)備。內(nèi)控體系建設(shè)是一項(xiàng)長期的、艱巨的工作。從XXX年開始，在以后的每一個(gè)會(huì)計(jì)年度，公司都要根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化不斷完善內(nèi)部控制體系，接受外部審計(jì)和管理層測試。X月X號—X號，管理層和外部審計(jì)將對某公司進(jìn)行測試，測試范圍既有某公司本部，又包括所屬公司，測試人員將超過X人，希望大家像XX年一樣重視。內(nèi)部控制是一項(xiàng)日常性的工作，審計(jì)測試也是日常性的，希望各單位、各部門精心組織好。孟處長剛才最后講的工作開展建議，對各公司各處室如何有效開展內(nèi)控建設(shè)工作，有很大的指導(dǎo)意義。各單位對內(nèi)控工作的貫徹執(zhí)行是一個(gè)過程，而內(nèi)控審計(jì)測試是對貫徹執(zhí)行的一個(gè)檢驗(yàn)，只有做好了貫徹執(zhí)行，才能順利通過審計(jì)測試。各公司經(jīng)理、各處室長要對測試結(jié)果負(fù)責(zé)。

五要強(qiáng)化內(nèi)控體系運(yùn)行，著力建立內(nèi)部控制長效機(jī)制。雖然XXX年外部審計(jì)、管理層測試過程中發(fā)現(xiàn)的例外事項(xiàng)，均已得到有效整改，但我們也要清醒地看到，這僅僅達(dá)到了內(nèi)控體系XX分達(dá)標(biāo)設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)，公司的日常管理還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和難點(diǎn)問題，公司將通過深入的分析、調(diào)研，找出制約管理的瓶頸所在，從進(jìn)一步簡化優(yōu)化流程入手，理順業(yè)務(wù)程序，明確各環(huán)節(jié)管理部門的職能，完善相關(guān)業(yè)務(wù)部門分 8 工協(xié)作、齊抓共管的工作機(jī)制，真正是實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的長期運(yùn)行，發(fā)揮長效機(jī)制。

同志們，在過去的三年里，公司上下團(tuán)結(jié)一心，艱苦努力，扎實(shí)工作，出色地完成了內(nèi)控體系建設(shè)階段性工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的工作目標(biāo)。但內(nèi)控體系建設(shè)是一項(xiàng)長期的工作，今后的任務(wù)仍然十分艱巨。各級干部和廣大員工要鼓足干勁，銳意進(jìn)取，奮力開拓，不斷深化內(nèi)控體系建設(shè)，確保完成XXX年內(nèi)控建設(shè)各項(xiàng)工作任務(wù)。

謝謝大家！

第二篇：董建軍在內(nèi)控視頻會(huì)議上的講話

總結(jié)驗(yàn)驗(yàn) 鞏固成果

以評價(jià)促進(jìn)內(nèi)部控制體系的有效落地

——董建軍副總裁在集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作總結(jié)暨內(nèi)部控制評價(jià)啟動(dòng)視頻會(huì)上的講話

自2012年7月25日集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作啟動(dòng)以來，集團(tuán)上下高度重視，經(jīng)過各級公司為期一年半的辛勤工作和不懈努力，在外部咨詢機(jī)構(gòu)的幫助下，截至目前，集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)的主體工作按照預(yù)期進(jìn)度圓滿完成！首先，我想對參與內(nèi)部控制體系建設(shè)的各級公司領(lǐng)導(dǎo)、員工及咨詢團(tuán)隊(duì)表示衷心的感謝！對大家取得的階段性成果予以肯定！

今天的會(huì)議主要有兩個(gè)目的：一是回顧、總結(jié)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作；二是部署下一步的內(nèi)部控制評價(jià)工作。下面，我主要講四個(gè)方面的內(nèi)容。

一、內(nèi)部控制體系建設(shè)總體回顧

按照《實(shí)施方案》的整體部署和統(tǒng)一安排，集團(tuán)的內(nèi)部控制體系建設(shè)遵循“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施，突出重點(diǎn)、注重實(shí)效，以我為主、內(nèi)外結(jié)合”的總體原則及“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、分步推進(jìn)、逐級負(fù)責(zé)”的工作原則，采取“先試點(diǎn)、后推廣”的方式分四個(gè)階段推進(jìn)。以下是對四個(gè)階段工作內(nèi)容及成果的簡要回顧： 第一階段的主要工作是組建機(jī)構(gòu)、明確職責(zé)、制訂方案，完成了內(nèi)部控制體系建設(shè)組織工作方案、實(shí)施框架方案以及國資委要求上報(bào)的《實(shí)施方案》。

第二階段，我們以普華為主導(dǎo)，在試點(diǎn)單位的積極配合下，選取集團(tuán)公司及下屬5家試點(diǎn)單位率先開展了職能領(lǐng)域及4條業(yè)務(wù)線的試點(diǎn)工作。在試點(diǎn)單位層面，形成了相關(guān)的內(nèi)部控制規(guī)范、內(nèi)部控制優(yōu)化及整改建議；在集團(tuán)層面，提煉形成了相關(guān)職能和業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

第三階段的主要工作是推進(jìn)第二批17家下屬單位職能領(lǐng)域及10條業(yè)務(wù)線的試點(diǎn)工作，同時(shí)于2013年8月12日啟動(dòng)了全面推廣工作。第三階段的工作從2013年3月初一直持續(xù)到12月底，歷時(shí)最長、工作覆蓋面最廣，除了形成試點(diǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的工作成果外，集團(tuán)公司及各級公司的內(nèi)部控制體系建設(shè)主要工作成果也集中在這個(gè)階段完成。

第四階段的主要工作是建立評價(jià)體系，抽取集團(tuán)公司及下屬7家試點(diǎn)單位開展內(nèi)部控制檢查測試，完成了《集團(tuán)內(nèi)部控制評價(jià)手冊》及《內(nèi)部控制測試工作報(bào)告》。

在整個(gè)建設(shè)過程中，為了保證平穩(wěn)推進(jìn)和建設(shè)質(zhì)量，集團(tuán)公司在精心設(shè)計(jì)、周密安排、密切配合、全程指導(dǎo)、有力推進(jìn)等方面做了大量工作，組織了5期專題培訓(xùn)，發(fā)布了44期工作周報(bào)、22期工作簡報(bào)、3期問題解答，制訂了集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)性文件《集團(tuán)內(nèi)部控制手冊》、推進(jìn) 過程的指導(dǎo)性文件《集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)推廣工作實(shí)施指南》、自我評價(jià)的指導(dǎo)性文件《集團(tuán)內(nèi)部控制評價(jià)手冊》等具有里程碑意義的重要文檔。

各級公司在推廣建設(shè)過程中,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)集團(tuán)公司要求，結(jié)合實(shí)際情況積極探索、大膽實(shí)踐，克服時(shí)間緊、工作多、任務(wù)重、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)缺乏等重重困難，做了大量艱苦細(xì)致的工作，形成了自身的內(nèi)部控制規(guī)范和手冊。在推進(jìn)方式上，有的公司采取“先職能后業(yè)務(wù)”的方式，有的公司則是“職能業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)”；在手冊的編制模式上，有的公司采取二級公司本部及下屬公司適用一套手冊，有的公司則是各級公司編制各自的手冊。這說明大家都非常重視這項(xiàng)工作，按照集團(tuán)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和方法，結(jié)合自身的實(shí)際情況，經(jīng)過認(rèn)真思考和辛勤的付出，取得了來之不易的工作成果。

二、內(nèi)部控制體系建設(shè)促進(jìn)了管理水平提升

我們一直在強(qiáng)調(diào)，要將內(nèi)部控制體系建設(shè)作為集團(tuán)管理提升的重要抓手。經(jīng)過一年半的建設(shè)，在促進(jìn)管理水平提升方面確實(shí)取得了一定的效果，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

第一，內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范的意識有所強(qiáng)化。通過推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，不少單位發(fā)現(xiàn)并解決了實(shí)際問題、理順了工作流程、明確了崗位職責(zé)，對于內(nèi)部控制的理解更加具體、深入，逐漸將內(nèi)部控制體系建設(shè)作為企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范管理內(nèi)生需求。由于控制描述多以“誰、在何時(shí)、做了 什么、怎么做、證據(jù)”為思路進(jìn)行編寫，權(quán)責(zé)清晰，操作性強(qiáng)，財(cái)務(wù)公司甚至明確了以后操作型制度編寫的思路。

第二，規(guī)范了主要職能及業(yè)務(wù)領(lǐng)域的操作流程，夯實(shí)了管理基礎(chǔ)?！都瘓F(tuán)內(nèi)部控制手冊》作為內(nèi)部控制建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，梳理了11個(gè)公司層面、25個(gè)職能領(lǐng)域和14個(gè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了對關(guān)鍵職能及業(yè)務(wù)流程的全覆蓋。各級公司在推進(jìn)本單位的內(nèi)部控制體系建設(shè)時(shí)，主要是對照標(biāo)準(zhǔn)查找差距。可以說內(nèi)部控制體系建設(shè)對整個(gè)集團(tuán)的基礎(chǔ)管理工作進(jìn)行了一次檢查、更新。

第三，解決了部分突出問題。在集團(tuán)公司層面，針對“戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃、全面預(yù)算、績效考核協(xié)同機(jī)制中，業(yè)務(wù)計(jì)劃管理不到位”的問題，經(jīng)過梳理建立了戰(zhàn)略規(guī)劃-全面預(yù)算-績效管理“四下三上”的協(xié)同流程；在下屬公司層面，股份公司、長航集團(tuán)、北京公司、福建公司、航運(yùn)公司、浙江公司、長航國際等單位通過對標(biāo)集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)存在制度缺失、過時(shí)、沖突，風(fēng)險(xiǎn)控制不嚴(yán)格，權(quán)責(zé)界定不清，工作流程不順等方面的問題，逐一進(jìn)行了修正、解決或列入了下一步工作計(jì)劃。

第四，鍛煉能力，加強(qiáng)協(xié)作，促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展。股份公司、久凌公司等單位通過實(shí)際工作體會(huì)到，內(nèi)部控制體系建設(shè)作為一項(xiàng)全員參與的系統(tǒng)性工程，既鍛煉了員工的能力，增進(jìn)了其對崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程的理解，又促進(jìn)了各 崗位間、各部門間、上下級間的溝通與協(xié)作，使得工作關(guān)系更加協(xié)調(diào)、順暢，促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展。

三、內(nèi)部控制體系建設(shè)存在的問題

當(dāng)然，內(nèi)部控制體系建設(shè)過程中也存在一些問題和不足，可以分為以下幾類：

第一，在推進(jìn)時(shí)間上，個(gè)別公司由于重視程度不夠、人手緊張、對標(biāo)難度大等原因，推進(jìn)遲緩，體系建設(shè)有所滯后，比如國貿(mào)公司、新疆公司尚未確定重要流程目錄，仍有6家公司重要流程目錄已確定、但尚未完成內(nèi)部控制規(guī)范等。

第二，在工作程序上，個(gè)別公司未按要求對重要流程目錄和關(guān)鍵控制矩陣的適用性進(jìn)行準(zhǔn)確判斷，存在未經(jīng)審批直接刪除流程的情況；個(gè)別公司未按要求分步、及時(shí)地將過程類文檔提交集團(tuán)公司進(jìn)行備案制審核。

第三，在工作質(zhì)量上，絕大多數(shù)單位均對工作質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)，做到了聯(lián)系實(shí)際、基于現(xiàn)狀、適度提升，但仍然存在一些問題，如個(gè)別公司部分流程完全復(fù)制集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)，與實(shí)際情況脫節(jié)，造成“兩張皮”；個(gè)別公司內(nèi)部控制手冊相關(guān)要素編制不完整；個(gè)別試點(diǎn)單位對于普華提出的優(yōu)化整改建議沒有落實(shí)到位等。

內(nèi)部控制體系建設(shè)不是一蹴而就的，它是一項(xiàng)循環(huán)往復(fù)、持續(xù)改進(jìn)的長期工程，建設(shè)過程中存在的問題需要通過后續(xù)的評價(jià)、維護(hù)更新工作有破有立、逐一解決。存在上述 推進(jìn)遲緩、工作質(zhì)量有瑕疵等問題的個(gè)別公司，要以這次評價(jià)工作為契機(jī)，認(rèn)真反省自己在前期工作中的不足，努力趕上集團(tuán)的整體工作進(jìn)度，達(dá)到集團(tuán)統(tǒng)一要求的標(biāo)準(zhǔn)。總之，我們的前期工作要經(jīng)得起內(nèi)部控制評價(jià)的考驗(yàn)。

四、以評價(jià)促進(jìn)內(nèi)部控制體系的有效落地

內(nèi)部控制體系的生命力在于執(zhí)行。我們目前已構(gòu)建出集團(tuán)的內(nèi)部控制體系，它到底能不能成為保障企業(yè)健康發(fā)展的內(nèi)生機(jī)制，實(shí)現(xiàn)管理科學(xué)、運(yùn)行高效、價(jià)值提升、風(fēng)險(xiǎn)可控的目標(biāo)？關(guān)鍵還得看執(zhí)行。內(nèi)部控制評價(jià)是內(nèi)部控制體系的重要組成部分，是確保內(nèi)部控制有效執(zhí)行、持續(xù)改進(jìn)的有效措施。下一步集團(tuán)將把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向內(nèi)部控制評價(jià)工作，有關(guān)評價(jià)工作的統(tǒng)籌安排，審計(jì)部會(huì)做詳細(xì)部署。下面，我對做好內(nèi)部控制評價(jià)工作提幾點(diǎn)要求：

第一，提高認(rèn)識，高度重視。首先，內(nèi)部控制評價(jià)是內(nèi)部控制閉環(huán)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，既是對建設(shè)過程中遺留的問題查漏補(bǔ)缺、自我修正，又是對運(yùn)行情況的測試檢查，各公司要把內(nèi)部控制評價(jià)提升到防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、提升管理水平的高度；其次，內(nèi)部控制評價(jià)不只是審計(jì)部或牽頭部門的事項(xiàng)，同樣需要全員參與，進(jìn)行自我復(fù)核、自我檢查；再次，“一把手”的重視程度直接影響評價(jià)工作的質(zhì)量及內(nèi)部控制體系的運(yùn)行效果，各公司負(fù)責(zé)人要親自過問內(nèi)部控制評價(jià)的實(shí)施情況和結(jié)果，重視對控制缺陷和例外的整改落實(shí)，避免“只 建不評，評而不改”的情況發(fā)生。

第二，精心設(shè)計(jì)，做好組織。今年的內(nèi)部控制評價(jià)工作將由集團(tuán)公司統(tǒng)一組織，統(tǒng)一調(diào)配人力資源。集團(tuán)公司要進(jìn)行統(tǒng)籌安排，精心設(shè)計(jì)實(shí)施方案，建立工作機(jī)制，明確工作職責(zé)，組建跨部門、跨級次的評價(jià)團(tuán)隊(duì)；各級公司要有大局觀和協(xié)作意識，在原有工作機(jī)制有效運(yùn)行的同時(shí)，全力配合集團(tuán)的評價(jià)工作，落實(shí)人員，保障工作時(shí)間，這既是對集團(tuán)的支持，又是鍛煉自身專業(yè)人才的好機(jī)會(huì)，為明年各公司自主開展的自我評價(jià)打基礎(chǔ)。

第三，突出重點(diǎn)，保證質(zhì)量。評價(jià)工作不能一味地追求大而全，要突出重點(diǎn)，將有限的時(shí)間和精力投入到高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵流程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的評價(jià)中，著力解決突出問題，保證評價(jià)質(zhì)量。集團(tuán)公司在制訂方案時(shí)，要與德勤咨詢團(tuán)隊(duì)考慮定性與定量因素，兼顧風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)代表性，科學(xué)地選擇重點(diǎn)測試單位和流程范圍，確保評價(jià)工作有的放矢、卓有成效。

第四，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，鍛煉隊(duì)伍。內(nèi)部控制評價(jià)是一項(xiàng)全新的工作，集團(tuán)聘請了德勤咨詢團(tuán)隊(duì)輔導(dǎo)我們開展前兩年的內(nèi)部控制評價(jià)，兩年后需要我們獨(dú)立自主地完成評價(jià)。首先，各級公司必須著眼未來，重視專業(yè)人才的儲(chǔ)備與培養(yǎng)；其次，內(nèi)部控制方面的骨干人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重掌握專業(yè)的方法論，學(xué)為己用，積累項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，迅速成長為本單位內(nèi)部控制評價(jià)工作的排頭兵；再次，在與德勤咨詢團(tuán)隊(duì)合 作開展項(xiàng)目期間，要善于思考和總結(jié)，形成一套適合集團(tuán)自身特點(diǎn)的、規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟僮饕?guī)范。我相信，在既有專業(yè)隊(duì)伍，又有具體操作規(guī)范的條件下，兩年后我們自主開展的評價(jià)工作將會(huì)得到扎實(shí)、穩(wěn)健地推進(jìn)。

第五，強(qiáng)化考核，確保落實(shí)。按照國資委的要求，集團(tuán)將把內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性納入企業(yè)負(fù)責(zé)人的績效考核，內(nèi)部控制評價(jià)的結(jié)果將作為重要指標(biāo)之一列入績效考核體系。對于內(nèi)部控制評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷和問題，若整改落實(shí)不到位，造成嚴(yán)重影響或重大風(fēng)險(xiǎn)事件的，集團(tuán)將在考核結(jié)果中予以必要的反映，確保內(nèi)部控制責(zé)任有效落實(shí)。

同志們，“行百里者半九十”，集團(tuán)的內(nèi)部控制體系剛剛建成，距離規(guī)范、完善的內(nèi)部控制體系我們還有很長的路要走，后續(xù)的評價(jià)、持續(xù)改進(jìn)工作任重道遠(yuǎn)。希望大家不要松懈，精心組織、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、突出重點(diǎn)，通過做好內(nèi)部控制評價(jià)工作促進(jìn)集團(tuán)的內(nèi)部控制體系持續(xù)完善，推動(dòng)集團(tuán)的管理水平上一個(gè)新臺(tái)階！

第三篇：官慶總經(jīng)理在安全生產(chǎn)視頻會(huì)議上的講話

認(rèn)真落實(shí)全國安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議精神

迅速開展安全生產(chǎn)大檢查

官慶 2013年6月19日

同志們：

今年三月份以來，一些地方和行業(yè)領(lǐng)域相繼發(fā)生多起重特大安全生產(chǎn)事故，造成重大人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，嚴(yán)峻的安全生產(chǎn)形勢引起了黨中央、國務(wù)院的高度重視。剛才王祥明副總裁傳達(dá)了總書記、李克強(qiáng)總理等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人對加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的重要指示，以及國務(wù)院、國務(wù)院國資委、住建部等部委相關(guān)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的有關(guān)精神，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，仔細(xì)領(lǐng)會(huì)。

對于中央領(lǐng)導(dǎo)的重要指示和各大部委的相關(guān)要求，股份公司極為重視，我們第一時(shí)間召開了總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，易軍董事長作出了重要指示，并專題研究部署了近期安全生產(chǎn)工作。我們召開本次視頻會(huì)的任務(wù)就是傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)的重要批示精神，貫徹落實(shí)易軍董事長的重要指示，動(dòng)員部署在全系統(tǒng)內(nèi)集中開展安全生產(chǎn)大檢查，深入排查治理安全隱患，全面加強(qiáng)和改進(jìn)安全生產(chǎn)工作。下面，我講三點(diǎn)意見：

一、進(jìn)一步提升對安全生產(chǎn)極端重要性的認(rèn)識

今年以來，中國建筑系統(tǒng)沒有發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故，一般事故保持穩(wěn)中有降的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，一般事故起數(shù)同比去年下降33.3%，死亡人數(shù)同比去年下降28.6%，安全生產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定局面。在看到穩(wěn)定的同時(shí)，我們也要居安思危。一是中國建筑的施工規(guī)模越來越大。2012年，中國建筑的合同訂單首次突破10000億元大關(guān)，2013年截至5月份，新簽合同額4373億元，比上年同期增長18.5%。二是施工和管理難度越來越高。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全國300米以上的超高層地標(biāo)性建筑中，90%以上由我們承建；鐵路、大型橋梁、地鐵、隧道等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目越來越多；城市綜合體和投資開發(fā)規(guī)模越來越大。規(guī)模的快速增長和施工難度的增加，給我們各項(xiàng)管理工作包括安全生產(chǎn)管理工作帶來了巨大壓力，我們要清醒地認(rèn)識到這種客觀存在，針對安全工作做到警鐘長鳴，常抓不懈。

安全生產(chǎn)，人命關(guān)天，任何時(shí)候都不能馬虎，時(shí)時(shí)刻刻都不能松懈。要認(rèn)真體會(huì)總書記批示的深刻內(nèi)涵，即“人民關(guān)天，發(fā)展決不能以犧牲人的生命為代價(jià)，這必須作為一條不可逾越的紅線?！卑l(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，安全是第一責(zé)任，安全是底線，沒有安全就沒有科學(xué)發(fā)展。我們?nèi)到y(tǒng)每年都會(huì)發(fā)生一些安全生產(chǎn)事故，血淋淋的慘痛教訓(xùn)一再提醒我們，安全這根紅線不能輕易碰。試想想，如果我們的企業(yè)受安全事故困擾，我們不但要投入更多的人力、財(cái)力去應(yīng)對處臵事故，還要去面對傷痛欲絕的死者家屬，良心受到譴責(zé)；我們的人員不但要接受事故調(diào)查，負(fù)有責(zé)任的還要接受問責(zé)處罰，嚴(yán)重者受到法律制裁。企業(yè)的品牌形象不僅受到影響，更有甚者會(huì)給企業(yè)帶來滅頂之災(zāi)，有些人員還會(huì)因此喪失政治前途，也會(huì)影響到投資者對企業(yè)的投資信心。我們要時(shí)刻牢記安全使命，把思想、行動(dòng)和措施統(tǒng)一到黨中央、國務(wù)院的要求上來，始終把人民生命安全放在首位，把安全生產(chǎn)放在事關(guān)整個(gè)企業(yè)發(fā)展全局中來考慮，以對黨和人民負(fù)責(zé)的態(tài)度和中央企業(yè)所應(yīng)履行的社會(huì)責(zé)任 的高度，加強(qiáng)和改進(jìn)安全生產(chǎn)工作，有效防范和堅(jiān)決遏制較大及以上安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。

二、迅速開展安全生產(chǎn)大檢查工作

根據(jù)國務(wù)院的部署要求和易軍董事長的指示，股份公司決定在全系統(tǒng)范圍內(nèi)開展一次徹底的安全生產(chǎn)大檢查。本次檢查要按照全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效的總體要求，全面深入細(xì)致排查整治安全生產(chǎn)隱患，堅(jiān)決堵塞安全管理漏洞，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任和措施的落實(shí)，堅(jiān)決遏制較大及以上安全事故的發(fā)生。

（一）檢查時(shí)間

本次大檢查，時(shí)間要求是從6月份到9月底集中三個(gè)月時(shí)間。具體安排為： 6月份，為動(dòng)員部署階段，各單位逐級傳達(dá)國家及股份公司有關(guān)精神，部署專項(xiàng)行動(dòng)任務(wù)； 7月份，各單位開展安全生產(chǎn)自查自糾活動(dòng)； 8月份，股份公司對各二級企業(yè)開展檢查的情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對違反有關(guān)規(guī)定的企業(yè)，嚴(yán)肅處理； 9月份，對全系統(tǒng)檢查情況進(jìn)行匯總通報(bào)。

（二）檢查范圍

按照國務(wù)院針對全國所有地區(qū)、所有行業(yè)領(lǐng)域、所有生產(chǎn)經(jīng)營單位和人員密集場所都要進(jìn)行全面檢查的要求，本次檢查的范圍覆蓋全系統(tǒng)所有施工企業(yè)、專業(yè)公司、勘察設(shè)計(jì)單位、房地產(chǎn)開發(fā)公司、融投資公司、城市綜合運(yùn)營體、海外企業(yè)以及所有施工項(xiàng)目、學(xué)校、培訓(xùn)基地、生產(chǎn)加工車間、攪拌站、采石場等。

（三）檢查重點(diǎn) 本次大檢查的重點(diǎn)主要包括3方面的內(nèi)容：

1、企業(yè)層面

檢查是否依法設(shè)立了獨(dú)立的安全管理機(jī)構(gòu)，人員配備是否到位，安全責(zé)任制、監(jiān)督檢查、培訓(xùn)教育、費(fèi)用投入、考核獎(jiǎng)懲等制度是否落實(shí)到位。

2、生產(chǎn)經(jīng)營場所

（1）檢查人員密集場所如民工宿舍、食堂、醫(yī)院、學(xué)校、培訓(xùn)基地、辦公場所、生產(chǎn)加工車間、倉庫、施工現(xiàn)場等消防安全責(zé)任制落實(shí)、日常防火檢查巡查、消防設(shè)備設(shè)施和安全出口及疏散通道是否符合要求，應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況。

（2）排查加工制造廠（車間）、攪拌站、礦山等加工制造設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備的安全隱患和易燃易爆品、?；返鹊膬?chǔ)存、運(yùn)輸、使用各環(huán)節(jié)的隱患。

（3）排查易發(fā)生群死群傷重大危險(xiǎn)源如深基坑、大型設(shè)備、高支模、大型橋梁隧道等的專項(xiàng)整治情況。

3、汛期安全

檢查汛期各項(xiàng)安全防范措施落實(shí)情況；預(yù)防自然災(zāi)害引發(fā)事故的安全生產(chǎn)應(yīng)急管理情況。

（四）檢查方式

本次大檢查行動(dòng)在各子企業(yè)自查自糾的基礎(chǔ)上，股份公司采取督導(dǎo)抽查的方式進(jìn)行。各三級企業(yè)要對所有項(xiàng)目及生產(chǎn)經(jīng)營場所逐一進(jìn)行排查；二級企業(yè)對下屬企業(yè)開展排查情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查并重點(diǎn)抽查，抽查數(shù)量不低于10%；股份公司區(qū)域總部、辦事處對各自轄區(qū)內(nèi)以股份公司名義承接的項(xiàng)目展開全面排 查，并對所屬區(qū)域內(nèi)各單位開展活動(dòng)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查；海外項(xiàng)目由海外各機(jī)構(gòu)對各自范圍內(nèi)的項(xiàng)目進(jìn)行全面排查，海外事業(yè)部組成督導(dǎo)檢查組對海外項(xiàng)目進(jìn)行抽檢。

大檢查結(jié)束后，各子企業(yè)、事業(yè)部要客觀全面、實(shí)事求是地進(jìn)行總結(jié)、分析，形成總結(jié)報(bào)告，于10月10日前報(bào)送股份公司安全質(zhì)量環(huán)境部。

為了確保此次大檢查順利開展、取得實(shí)效，我再強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn)：

一要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各級企業(yè)要成立本次專項(xiàng)行動(dòng)的組織機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌安排部署大檢查工作。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人要親自組織開展自查自糾，按照相關(guān)制度規(guī)定、規(guī)程規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格細(xì)致，認(rèn)真檢查事故易發(fā)的重點(diǎn)場所、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并列出清單、建立臺(tái)賬，對照加以整改落實(shí)。

二要明確整改責(zé)任。要堅(jiān)持邊檢查邊整改，以檢查促整改。對檢查出的問題實(shí)行“零容忍”，堅(jiān)決做到不打折扣、不留死角、不走過場。對排查出的每一個(gè)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，要做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限、預(yù)案“五到位”。排查整改結(jié)果由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字畫押后逐級上報(bào)至股份公司。

三要嚴(yán)格安全生產(chǎn)問責(zé)。各單位要逐級落實(shí)安全檢查責(zé)任，對隱患沒有及時(shí)排查處理的，要視同事故予以嚴(yán)肅處理。對隱患整改不到位或因工作不力導(dǎo)致事故發(fā)生的，要倒查追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。對隱患嚴(yán)重不能保證安全的單位，要責(zé)令停工整改，相關(guān)責(zé)任到位要做好跟蹤督導(dǎo)。

四要建立長效機(jī)制。各單位要在認(rèn)真、深入檢查的基礎(chǔ)上，客觀全面、實(shí)事求是地進(jìn)行分析總結(jié)，建立健全隱患排查整改 和日常監(jiān)管的長效機(jī)制，推動(dòng)建立企業(yè)、崗位日常排查整改制度，確保一旦出現(xiàn)事故苗頭、安全隱患，能早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處臵，杜絕事故發(fā)生。

五要認(rèn)真做好國務(wù)院督查組和地方檢查組的迎檢工作。在3個(gè)月的大檢查中，國務(wù)院將派出督查組赴各地開展專項(xiàng)督查，各級地方政府也將對本地區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查，各級企業(yè)在認(rèn)真做好本企業(yè)自查自糾的同時(shí)，要認(rèn)真做好政府部門的迎檢工作，主要領(lǐng)導(dǎo)要保持信息暢通，分管領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)掌握檢查動(dòng)態(tài)，對政府部門在檢查中提出的問題要認(rèn)真整改落實(shí)，重大隱患要及時(shí)向股份公司安全質(zhì)量環(huán)境部匯報(bào)。

三、進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作

在做好這次安全生產(chǎn)大檢查的同時(shí)，各單位要按照股份公司的工作安排，結(jié)合本企業(yè)自身特點(diǎn)，全面加強(qiáng)和改進(jìn)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作，努力促進(jìn)全系統(tǒng)安全生產(chǎn)局面持續(xù)穩(wěn)定。

（一）全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，嚴(yán)格安全生產(chǎn)問責(zé) 安全生產(chǎn)關(guān)鍵在于責(zé)任落實(shí)。責(zé)任不落實(shí)，責(zé)任不到位，百分之百要出問題。我們各級企業(yè)“一把手”要親自抓、負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓、專門盯，其他領(lǐng)導(dǎo)要履行“一崗雙責(zé)”，鐵令如山。要牢牢記住“發(fā)展決不能以犧牲人的生命為代價(jià)”這句習(xí)總書記的批示，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)這句話的內(nèi)涵，切實(shí)將安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各個(gè)員工，杜絕責(zé)任盲區(qū)。要加強(qiáng)安全考核力度，在薪酬分配、職務(wù)晉升、推先評優(yōu)等涉及管理者和員工切身利益的領(lǐng)域，加大對安全生產(chǎn)工作績效的權(quán)重。對責(zé)任不落實(shí)，監(jiān)管不到位，引發(fā)生產(chǎn)安全事故的，要嚴(yán)格按照“四不放過”原則來處理，認(rèn)真分析事故發(fā)生的原因，吸取事故的教訓(xùn)，避免同類事故的重復(fù)發(fā)生。對事故責(zé)任人該處罰的要處罰，該撤職的要撤職，情節(jié)嚴(yán)重的，該移交司法機(jī)關(guān)處理的，我們也絕不姑息。

（二）大力加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高全員安全防范意識 “工欲善其事，必先利其器”。各企業(yè)要大力加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)工作，切實(shí)提高全員的安全生產(chǎn)意識和技能。一是要突出培訓(xùn)重點(diǎn)。各級企業(yè)主要負(fù)責(zé)人要帶頭接受安全培訓(xùn)，同時(shí)要重點(diǎn)抓好對安全管理人員、特種作業(yè)人員、各類勞務(wù)人員的安全教育和培訓(xùn)。二是要注重培訓(xùn)效果。要根據(jù)不同類型、不同層次人員的崗位特點(diǎn)和培訓(xùn)需求，完善課程設(shè)計(jì)和培訓(xùn)內(nèi)容，不做表面文章，不圖形式，不走過場。三是要加強(qiáng)培訓(xùn)師資和基地建設(shè)。一方面要充分利用企業(yè)的現(xiàn)有資源，強(qiáng)化師資培訓(xùn)，加大培訓(xùn)基地硬件投入，改善培訓(xùn)場所、設(shè)備、設(shè)施條件。另一方面要充分利用社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等社會(huì)資源，多渠道地解決培訓(xùn)師資和基地不足的問題。

（三）結(jié)合“打非治違”行動(dòng)，狠抓重點(diǎn)領(lǐng)域隱患排查治理

最近幾年，我們中建系統(tǒng)承建了大量的超高層建筑，基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)也是蒸蒸日上，投資BT項(xiàng)目、城市綜合體、礦山開采等等業(yè)務(wù)也是逐漸滲透。這些新進(jìn)入的業(yè)務(wù)和領(lǐng)域，管理底子還比較薄弱，專業(yè)性的人才還比較少，體系建設(shè)和制度建設(shè)還亟待完善，甚至有些體制機(jī)制問題還未完全理順。這些因素綜合一起，就給我們的安全生產(chǎn)管理工作埋下了極大的隱患。我們各相關(guān)單位要借全國開展的“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)和這次大檢查的機(jī)會(huì)，徹底對這些業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行排查，消除隱患，確保 安全。同時(shí)，我也要強(qiáng)調(diào)一下對專業(yè)公司的管理。近幾年，各專業(yè)公司發(fā)展迅猛，在發(fā)展過程中一定要處理好與安全生產(chǎn)的關(guān)系，要把安全生產(chǎn)納入到企業(yè)整體發(fā)展的框架中，進(jìn)一步健全機(jī)構(gòu)，完善制度，配足人員，落實(shí)好各級責(zé)任，確保各專業(yè)公司健康安全發(fā)展。

（四）加強(qiáng)安全監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步提升人員素質(zhì) 各企業(yè)要通過廣納人才、廣開門路，把懂技術(shù)、善管理的人才充實(shí)到安全監(jiān)管專業(yè)隊(duì)伍中來。目前，中建系統(tǒng)從事安全監(jiān)管工作的人員無論從數(shù)量上還是素質(zhì)上均與快速增長的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不相適應(yīng)，所以首先要增加人的數(shù)量，按照要求配齊人員；其次要千方百計(jì)創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)安全管理人員考取注冊安全工程師資格，逐步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)監(jiān)管隊(duì)伍的專業(yè)化，進(jìn)一步提升這支隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)。有條件的企業(yè)，也可以為這支隊(duì)伍走職業(yè)化發(fā)展道路進(jìn)行積極探索。

（五）加強(qiáng)海外管控，提升海外安全生產(chǎn)水平

隨著“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施，中建系統(tǒng)在海外的業(yè)務(wù)規(guī)模也快速增長，業(yè)務(wù)領(lǐng)域也越來越廣。由于各國各地區(qū)情況不同，要求不同，各種配套資源相對比較弱，安全管理的難度就很大。近幾年，海外項(xiàng)目的安全事故也時(shí)有發(fā)生，這就要求我們必須提高認(rèn)識，以項(xiàng)目所在地法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，努力提升自身素質(zhì)和能力，打造一支作風(fēng)過硬，本領(lǐng)過硬，管理過硬的團(tuán)隊(duì)，確保海外項(xiàng)目的施工生產(chǎn)安全，為我們構(gòu)建大海外藍(lán)圖做好保駕護(hù)航。

（六）健全應(yīng)急體系，進(jìn)一步提升應(yīng)急處臵能力 各企業(yè)要進(jìn)一步推進(jìn)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理體系建設(shè)。一是要 提升應(yīng)急預(yù)案質(zhì)量。一些企業(yè)應(yīng)急預(yù)案過于煩瑣，導(dǎo)致操作性、實(shí)用性較差。各單位要對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行一次全面修訂和完善，堅(jiān)持切合實(shí)際、簡明實(shí)用，做到分工明確、責(zé)任到人。二是要進(jìn)一步完善突發(fā)事件應(yīng)對機(jī)制，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，全面提升處臵突發(fā)事故的能力。當(dāng)面對事故的時(shí)候，一定要直面真相，迅速報(bào)告，并要在第一時(shí)間掌握第一手資料，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，積極應(yīng)對媒體，將事故的負(fù)面影響降到最低。三是要進(jìn)一步健全應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制。加強(qiáng)企業(yè)與政府的聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)企業(yè)之間的合作，優(yōu)化配臵區(qū)域應(yīng)急資源，充分發(fā)揮應(yīng)對重大突發(fā)事件區(qū)域一體化聯(lián)防功能，提高共同應(yīng)對突發(fā)事件的能力和水平。

汛期已經(jīng)來臨，暴雨、洪水、泥石流等季節(jié)性災(zāi)害因素增多。各單位要認(rèn)真落實(shí)各級防汛責(zé)任，切實(shí)強(qiáng)化極端天氣防范應(yīng)對措施，健全預(yù)警預(yù)報(bào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，嚴(yán)防突發(fā)事件的發(fā)生。

借此機(jī)會(huì)，我再強(qiáng)調(diào)一下我們的質(zhì)量管理工作。隨著中國建筑施工規(guī)模的快速增長，施工質(zhì)量管理工作也面臨著各種新情況和新問題，工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和隱患也有日漸加劇的趨勢，重視質(zhì)量管理，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管也就顯得更為迫切，尤其當(dāng)下關(guān)乎國計(jì)民生的保障性安居工程，更是對工程質(zhì)量管理提出了更高更嚴(yán)的要求。在全國建筑安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議上，住建部姜偉新部長也特別強(qiáng)調(diào)要嚴(yán)肅認(rèn)真開展建筑工程質(zhì)量安全大檢查，立即組織對現(xiàn)有建筑工地全面排查，特別是地鐵和保障房工地決不能留死角，確保各項(xiàng)質(zhì)量安全措施的落實(shí)。我們各級企業(yè)要立即行動(dòng)起來，以保障房、地鐵項(xiàng)目為重點(diǎn)，認(rèn)真排查質(zhì)量隱患，嚴(yán)格落實(shí)各級質(zhì)量責(zé)任，加強(qiáng)監(jiān)管，真正體現(xiàn)中國建筑“品質(zhì)重于泰山”的理念。同志們，安全生產(chǎn)責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，使命神圣。我們一定要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和中央領(lǐng)導(dǎo)同志的重要指示精神，以更加求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)，真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難、開拓創(chuàng)新，以扎實(shí)有效的工作，開展好安全生產(chǎn)大檢查，有效防范和遏制較大及以上安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，推進(jìn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，為企業(yè)又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

謝謝大家！

第四篇：趙滬湘在內(nèi)控視頻會(huì)議上的講話

注重實(shí)效，切實(shí)做好內(nèi)控評價(jià)工作，有效促進(jìn)

集團(tuán)管理水平提升

——趙滬湘董事長在集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作總結(jié)

暨內(nèi)部控制評價(jià)啟動(dòng)視頻會(huì)上的講話

剛才董建軍副總裁對集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)工作做了總結(jié)，并對今年即將開展的內(nèi)控評價(jià)工作提出了要求。我完全同意董總的意見。今天的內(nèi)控工作會(huì)，既是前一階段集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)工作的總結(jié)會(huì)，也是以內(nèi)控評價(jià)工作為標(biāo)志的、內(nèi)控工作轉(zhuǎn)入常態(tài)化的啟動(dòng)會(huì)。下面，從兩個(gè)方面，就集團(tuán)內(nèi)控評價(jià)工作談?wù)勎业目捶ǎ?/p>

首先，我從思想認(rèn)識層面談三點(diǎn)看法：

一、內(nèi)控工作是一項(xiàng)長期的、持續(xù)改進(jìn)的過程，我們從思想上要做好打一場“持久戰(zhàn)”的準(zhǔn)備。自從2012年7月集團(tuán)公司啟動(dòng)內(nèi)控體系建設(shè)工作以來，已歷時(shí)1年半。由于內(nèi)控體系覆蓋面寬，既涉及職能管理領(lǐng)域，也涉及業(yè)務(wù)運(yùn)營領(lǐng)域，集團(tuán)各級公司為此投入了大量的人力、物力，通過梳理關(guān)鍵流程、確立關(guān)鍵控制措施、明確關(guān)鍵崗位職責(zé)，初步建立了集團(tuán)內(nèi)控體系。雖然，我們?nèi)〉昧穗A段性成果，但是大家仍要清醒地認(rèn)識到——完成內(nèi)控體系建設(shè)工作，只是集團(tuán)內(nèi)控工作邁出的第一步。我們只能說，這一年半的建設(shè)過程，是對以往經(jīng)營管理行為的一次梳理、檢討的過程；是一個(gè)明確關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)、關(guān)鍵控制措施和權(quán)責(zé)邊界的過程。內(nèi)

控體系的有效性還有待于今后在企業(yè)經(jīng)營管理的實(shí)踐中予以檢驗(yàn)。因此，我們對內(nèi)控工作在思想上不能放松、認(rèn)識上要保持清醒，不能寄希望“畢其功于一役”，任何“一步到位”、“速戰(zhàn)速?zèng)Q”的想法都是不現(xiàn)實(shí)的。一方面，從內(nèi)控理論本身看，內(nèi)控體系涉及到構(gòu)建、應(yīng)用、評價(jià)和整改等重要環(huán)節(jié)，它本身就是一個(gè)循環(huán)往復(fù)、閉環(huán)式的控制機(jī)制；另一方面，從企業(yè)自身發(fā)展的角度看，企業(yè)發(fā)展必然帶來管理理念的更新、管理方式的變革，內(nèi)部控制作為重要的、系統(tǒng)性的管理工具，必然隨著企業(yè)的發(fā)展而持續(xù)改進(jìn)。有了以上認(rèn)識，我們在內(nèi)控工作中就要避免兩種錯(cuò)誤傾向：一是因?yàn)閮?nèi)控工作是一個(gè)漸進(jìn)過程，就忽視它的緊迫性，從而掉以輕心；二是急功近利，片面追求大而全，抓不住事物的主要矛盾和問題，“欲速則不達(dá)”，反而虛化了內(nèi)控工作的效果。

二、要正確認(rèn)識控制與效率的辯證關(guān)系。不可否認(rèn)，內(nèi)部控制是對企業(yè)經(jīng)營管理行為的一種約束機(jī)制，它是以管理者“有限理性”和制度“不完備性”為前提的，強(qiáng)調(diào)的是合規(guī)性、遵循性。為此，不免有人會(huì)片面強(qiáng)調(diào)其約束性而忽視其保障性，認(rèn)為“內(nèi)部控制會(huì)一定程度地影響到企業(yè)經(jīng)營效率”，從而在心理上產(chǎn)生對內(nèi)控工作的抵觸情緒。因此，我們有必要先在觀念上，厘清控制和效率之間關(guān)系。從理論來看，兩者并不存在必然的矛盾?，F(xiàn)代控制理論中，內(nèi)部控制就是“由董事會(huì)、管理層和員工實(shí)施的，為營運(yùn)的效率效果、財(cái)務(wù)信息的可靠性、法律法規(guī)的遵循性等目標(biāo)的達(dá)成而提供

合理保證的過程”?？梢?，“保證運(yùn)營效率”是內(nèi)控工作的三大目標(biāo)之一，內(nèi)部控制是控制與效率統(tǒng)一的結(jié)合體。從實(shí)踐看，內(nèi)部控制至少從以下幾方面有助于提高企業(yè)經(jīng)營效率：

其一，良好的內(nèi)部控制可以保障和促進(jìn)企業(yè)管理機(jī)制的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。通過關(guān)鍵流程的梳理、關(guān)鍵控制措施的確立、關(guān)鍵崗位職責(zé)的明確，有利于保障經(jīng)營管理中主要環(huán)節(jié)的功能實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)各崗位之間有效的溝通與協(xié)調(diào)，使各項(xiàng)工作流程有序進(jìn)行。

其二，良好的內(nèi)部控制可以有效地控制風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部控制是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要措施。人們常說企業(yè)“有控則穩(wěn)、無控則亂”，有效的控制，可以降低違規(guī)違法行為和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率；忽視控制和風(fēng)險(xiǎn)意識的企業(yè)，往往風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，一個(gè)疲于應(yīng)對危機(jī)的企業(yè)又何談效率？

其三，良好的內(nèi)部控制可以突出經(jīng)營管理中的重點(diǎn)。正如風(fēng)險(xiǎn)管理并不是消滅所有的風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可控的范圍內(nèi)，內(nèi)控也不是追求“大而全”，而是應(yīng)控必控，突出重點(diǎn)、注重實(shí)效。合理的內(nèi)部控制是在風(fēng)險(xiǎn)評估基礎(chǔ)上，按照重要性原則和成本效益原則，找出關(guān)鍵控制點(diǎn)予以重點(diǎn)控制，避免在管理過程中不分主次，胡子眉毛一把抓。

三、要充分認(rèn)識內(nèi)控評價(jià)工作的重要意義。正如前面所提到的，內(nèi)部控制是閉環(huán)式的管理工具，它是由體系構(gòu)建、評價(jià)監(jiān)督、落實(shí)整改、持續(xù)優(yōu)化等主要環(huán)節(jié)構(gòu)成的循環(huán)往復(fù)的過程。其目的是：發(fā)現(xiàn)內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)缺陷和執(zhí)行缺陷，通過落實(shí)、整改的過程，保證內(nèi)控體系的有效性。

內(nèi)控評價(jià)工作的重要意義主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 其一，內(nèi)控評價(jià)是內(nèi)控工作中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。人們通常將內(nèi)部控制分為兩大部分：一是構(gòu)建體系，二是持續(xù)改進(jìn)。內(nèi)控評價(jià)作為確保內(nèi)部控制有效執(zhí)行、持續(xù)改進(jìn)的關(guān)鍵舉措，是內(nèi)控體系的重要組成部分。這項(xiàng)工作做得是否扎實(shí)，關(guān)系到能否發(fā)現(xiàn)內(nèi)控體系存在的問題，而發(fā)現(xiàn)問題又是解決問題、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的關(guān)鍵。

其二，不能把內(nèi)控評價(jià)簡單地看成是一項(xiàng)規(guī)定動(dòng)作，不能為了評價(jià)而評價(jià)，只評不改。五部委頒布的內(nèi)控基本規(guī)范中，明確要求建立內(nèi)控體系的企業(yè)要開展內(nèi)控評價(jià)工作，國資委也要求中央企業(yè)每年要上報(bào)內(nèi)控評價(jià)報(bào)告。我們在實(shí)際工作中，要清醒地認(rèn)識到，內(nèi)控評價(jià)工作的目的不只是完成一份評價(jià)報(bào)告，其現(xiàn)實(shí)意義在于：發(fā)現(xiàn)缺陷、解決問題、持續(xù)改進(jìn)，確保內(nèi)控體系有效運(yùn)行。

其三，內(nèi)控評價(jià)是集團(tuán)內(nèi)控體系自我修正、自我完善的有效工具。在體系建設(shè)過程中，由于認(rèn)識不到位、理解有偏差，內(nèi)控體系自身也存在自我修正的必要。剛才董總的總結(jié)報(bào)告里也提到個(gè)別公司內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)度滯后、工作成果存在瑕疵，開展內(nèi)控評價(jià)實(shí)際上給了這些公司一個(gè)自我修正的機(jī)會(huì)；即使目前的內(nèi)控體系是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，隨著企業(yè)的發(fā)展，內(nèi)控體系也存在自我完善的必要?？傊?，內(nèi)控評價(jià)工作的實(shí)施，可以確保內(nèi)控體系自身的生機(jī)和活力。

內(nèi)控體系能否有效執(zhí)行？能否發(fā)揮作用？是我們應(yīng)該特別關(guān)注的問題。下面，我再談兩點(diǎn)意見：

一、內(nèi)部控制是一項(xiàng)全員參與的系統(tǒng)工程，管理層要起帶頭作用。管理層要自覺地在日常管理行為中，遵循內(nèi)控規(guī)范的要求，帶頭建立內(nèi)部控制的“軟環(huán)境”，將“控制要素”融入企業(yè)文化。

二、在具體工作中，要有強(qiáng)有力的措施，確保內(nèi)控的實(shí)效性。首先，要有組織保障。雖然說，我們已經(jīng)完成了內(nèi)控體系構(gòu)建的階段性工作，但是，原有內(nèi)控工作的組織機(jī)構(gòu)不能散，領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組、執(zhí)行小組要由階段性的建設(shè)工作，轉(zhuǎn)入常態(tài)化的評價(jià)、改進(jìn)和優(yōu)化工作。其次，要有機(jī)制保障。內(nèi)控工作轉(zhuǎn)入常態(tài)化后，原有的工作機(jī)制不能亂，我們的內(nèi)控體系是全過程、全要素的系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)的問題也可能涉及多個(gè)職能領(lǐng)域或基礎(chǔ)流程，這就需要我們保持一個(gè)溝通及時(shí)、聯(lián)動(dòng)有效的工作機(jī)制，確保整改、優(yōu)化工作有序推進(jìn)。再者，要明確責(zé)任。對于內(nèi)控評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的缺陷和問題的整改，要明確責(zé)任。對問題的認(rèn)定，領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組和執(zhí)行小組要各司其職；對問題的整改落實(shí)，職能部門、業(yè)務(wù)單位要各盡其能。最后，我要強(qiáng)調(diào)各公司的“一把手”是內(nèi)控評價(jià)工作的第一責(zé)任人。對于評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的重大、重要缺陷和問題，管理層要有決心、有措施，推動(dòng)問題的整改和體系的優(yōu)化。

同志們，內(nèi)控評價(jià)工作是集團(tuán)管理實(shí)現(xiàn)自我完善、持續(xù)優(yōu)化的重要手段，也是對我們執(zhí)行力的一次“大考”。我們要本著“務(wù)實(shí)、高效、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)”的原則，腳踏實(shí)地，真抓實(shí)干，將內(nèi)控體系融入集團(tuán)的經(jīng)營管理行為中，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)“管理科學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)可控、運(yùn)行有序、價(jià)值提升”的目標(biāo)做出積極的貢獻(xiàn)。

第五篇：2009視頻會(huì)議上的講話

在全縣2009農(nóng)村黨員、干部 主題教育動(dòng)員會(huì)議上的講話

同志們：

今天，省委組織部召開全省2009農(nóng)村、干部主題教育動(dòng)員大會(huì)，主要任務(wù)就是對全省2009農(nóng)村黨員、干部主題教育作部署、提出要求。剛才，我們收看了省、市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重要講話。希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)，并加以落實(shí)。下面，我就如何貫徹落實(shí)這次會(huì)議精神，開展好我縣的主題教育，提出三點(diǎn)要求：

第一，要強(qiáng)化思想認(rèn)識。不久前剛閉幕的黨的十七屆三中全會(huì)通過了《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》，明確了新形勢下推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)、重大原則和戰(zhàn)略舉措，是指導(dǎo)當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期農(nóng)村改革發(fā)展的行動(dòng)綱領(lǐng)。大力推進(jìn)新一輪農(nóng)村的改革發(fā)展，離不開各級黨組織，尤其是農(nóng)村基層黨組織強(qiáng)有力的組織領(lǐng)導(dǎo)，離不開廣大農(nóng)村黨員的模范帶頭作用?？茖W(xué)理論轉(zhuǎn)化為黨員群眾的自覺實(shí)踐，必須要經(jīng)過理論武裝這一中心環(huán)節(jié)。這次開展的主題教育，就是貫徹落實(shí)黨的十七屆三中全會(huì)精神，對農(nóng)村黨員、干部進(jìn)行

1理論武裝的有效形式，必將為推進(jìn)我縣下一年農(nóng)村各項(xiàng)工作奠定思想基礎(chǔ)，提供動(dòng)力源泉。要堅(jiān)決克服主題教育近幾年年年搞、“老一套”，年底工作忙、能應(yīng)付則應(yīng)付，活動(dòng)開展多了反而增添工作負(fù)擔(dān)等錯(cuò)誤認(rèn)識，切實(shí)把思想認(rèn)識提高到貫徹落實(shí)黨的十七屆三中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)省、市、縣委重大工作部署的高度上來，把注意力投入到這次活動(dòng)開展的過程之中，確保全縣這次主題教育取得實(shí)實(shí)在在的效果。

第二，要認(rèn)真組織實(shí)施。首先，緊扣主題不偏離。這次主題教育的主題就是“興起農(nóng)村改革新熱潮，譜寫科學(xué)發(fā)展新篇章”。各鎮(zhèn)、村在活動(dòng)開展過程中，都要緊緊圍繞這個(gè)主題開展好各項(xiàng)工作，始終都不能偏離或沖淡這個(gè)主題，否則就失去了活動(dòng)開展的意義。其次，組織準(zhǔn)備不松懈。俗話說“好的開始是成功的一半”，在活動(dòng)開展前，各鎮(zhèn)、村都要認(rèn)真制定一個(gè)符合要求且符合實(shí)際的實(shí)施方案，各鎮(zhèn)、村制定的實(shí)施方案，除了省、市、縣委規(guī)定的動(dòng)作一個(gè)不能少之外，還要結(jié)合各自實(shí)際，選擇一些有特色的做法。在活動(dòng)開展過程中，縣要派出督查組，督查組人員要盡職盡責(zé)，對鎮(zhèn)、村活動(dòng)開展情況進(jìn)行全程督促檢查，并及時(shí)對活動(dòng)開展情況予以通報(bào)；各鎮(zhèn)黨委也要派出

指導(dǎo)組，加強(qiáng)對村級黨組織進(jìn)行全程檢查指導(dǎo)，確?；顒?dòng)開展不走過場。最后，活動(dòng)開展不走樣。一是學(xué)習(xí)宣傳階段，除組織參加省、市培訓(xùn)班外，重點(diǎn)是抓好縣委將于近期組織舉辦村黨組織書記培訓(xùn)班。各鎮(zhèn)、村黨黨組織也要抓好黨員的培訓(xùn)，集中輪訓(xùn)的時(shí)間不能少于2天。培訓(xùn)的重點(diǎn)就是《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》。同時(shí)，要抓好鎮(zhèn)村干部進(jìn)村入戶的宣講、宣傳工作，進(jìn)村入戶不少于15戶。二是“調(diào)研討論”階段，鎮(zhèn)村兩級黨組織都要召開各種形式的座談會(huì)，找出問題、征求對推進(jìn)本鎮(zhèn)本村改革發(fā)展的意見和建議。要結(jié)合紀(jì)念改革開放30周年活動(dòng)，緊密聯(lián)系本鎮(zhèn)本村發(fā)展現(xiàn)狀和黨員干部的思想實(shí)際，開展形式多樣的解放思想大討論活動(dòng)，在大討論中，要把重點(diǎn)放在查找存在的問題，討論解決問題的辦法。三是“實(shí)踐推動(dòng)”階段，要按照這次教育活動(dòng)的主題要求，認(rèn)真梳理各種意見，結(jié)合實(shí)際，研究和制定改革發(fā)展的思路和措施，做一些力所能及地承諾，多為群眾辦一些實(shí)事好事。承諾做哪些事，一定要讓老百姓看得見，摸得著，作出的承諾要兌現(xiàn)，否則是不能取信于民的，是得不到人民群眾擁護(hù)和贊成的。

第三，統(tǒng)籌兼顧，注重實(shí)效。現(xiàn)在已近歲末，各項(xiàng)工

作千頭萬緒，各鎮(zhèn)、村黨組織一定要分清主次，明確一個(gè)階段一個(gè)工作重點(diǎn)，充分認(rèn)識到主題教育是當(dāng)前工作的一條主線，是一項(xiàng)中心工作。要正確處理好開展主題教育與當(dāng)前農(nóng)村各項(xiàng)工作的關(guān)系，做到專項(xiàng)工作與常規(guī)工作相配合、相銜接、相促進(jìn)。開展主題教育，不是僅講大道理，更主要的是要用普通黨員群眾通俗易懂的語言和形式做好學(xué)習(xí)教育工作，要精要管用。各級黨組織要自覺增強(qiáng)主動(dòng)性和緊迫感，扎實(shí)開展好主題教育，抓出特色，抓出成效。要把開展好這次主題教育作為2009農(nóng)村黨員、干部教育培訓(xùn)工作的第一仗，務(wù)求取得全勝，確保圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

同志們，開展好這次主題教育是省、市、縣委的重要決策和部署，各鎮(zhèn)黨委和各有關(guān)單位對此要高度重視，相信有縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，有全縣各級黨組織和廣大黨員干部的共同努力，一定會(huì)取得較好的成效，為做好全縣2009的各項(xiàng)工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。