第一篇：董事會報告

應(yīng)時乘勢創(chuàng)品牌初中

凝心聚力辦復(fù)習(xí)中心

————泉峰中學(xué)董事會2006—2011年度工作報告

各位投資人：

大家好！受泉峰中學(xué)董事會委托，下面我向大會作五年來的學(xué)校工作及董事會工作報告，請予以審議。

第一部分：過去五年的工作回顧

（一）更新辦學(xué)理念

創(chuàng)新管理機制

1、不斷更新辦學(xué)目標，優(yōu)化辦學(xué)行為

學(xué)校以“一流的育人環(huán)境，一流的管理水平，一流的校紀校風(fēng)，一流的師資隊伍，一流的教育質(zhì)量“為辦學(xué)目標，秉承“勵志、篤學(xué)、求是、創(chuàng)新”的校訓(xùn)，努力培養(yǎng)博學(xué)厚德、身心健康、體魄強健、全面發(fā)展的人才。

學(xué)校完全按國家頒布的課程計劃開足各科課程，努力減輕學(xué)生過重的課業(yè)負擔(dān)，體育、音樂、美術(shù)、舞蹈專業(yè)興趣組蓬勃發(fā)展。為均衡班級學(xué)生編制，初中部、復(fù)習(xí)中心嚴控各班人數(shù)50人左右，高中部各班人數(shù)也在60人左右，學(xué)校不設(shè)重點班、實驗班，創(chuàng)造條件讓學(xué)生在一種平等、自信、愉悅的氛圍中全面發(fā)展。

2、提升管理理念，創(chuàng)新管理機制

第一個舉措：誠邀名家治校

“有一個好校長，就有一所好學(xué)?！?，2006年下半年董事會邀請了原常寧二中校長，教育局主管局長，常寧教育界專家名人鄔傳少同志擔(dān)任校長。他是一位具有高尚的人格魅力、完整的教育思想、先進的教學(xué)經(jīng)驗、求真務(wù)實精神的學(xué)者型和專家型校長。五年的實踐證明，鄔校長領(lǐng)軍的一班人馬，讓學(xué)校從內(nèi)到外有了一個全新的改變，讓泉峰中學(xué)這塊金字招牌熠熠生輝。

第二個舉措：創(chuàng)新管理機制

學(xué)校實行垂直管理和學(xué)部分層管理。董事長、校長對學(xué)校三個學(xué)部（初中部、高中部、復(fù)習(xí)中心）進行垂直管理，學(xué)部校長、主任以及辦公室、德育處、教研室、總務(wù)處、工會等部門直接對校長負責(zé)。三個學(xué)部實行分層管理。初中部尹健、高中部周崧、復(fù)習(xí)中心鄧鴻成分別為三個學(xué)部的第一負責(zé)人。對學(xué)部教育教學(xué)實施全方位管理，學(xué)部之間開展評比。他們的績效工資由校長室按各自的行政能力、行政效能情況予以發(fā)放。全校教職員工實行末位淘汰制，每學(xué)期嚴格按照《教師目標管理考核方案》考評，以分數(shù)評等級，發(fā)獎金，以排位論去留。實行末位人員淘汰，以增強教師的責(zé)任感，危機感。五年來《考核方案》的不斷完善，現(xiàn)在已深入人心，得到大家認同和擁護。

3、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)初中，爭得復(fù)習(xí)中心落戶

2008年下學(xué)期我校高一招生僅154人，全校學(xué)生不足1200人，與最頂峰時的2005年2200人相比，相差了一千多人。主要原因來自常寧一、二中的無限制的擴招擠壓，民辦高中生存在空間愈來愈窄。學(xué)校董事會審時度勢，適時調(diào)整辦學(xué)方向，決定創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)初中。優(yōu)質(zhì)初中立足高遠，面向全市擇優(yōu)錄取優(yōu)秀學(xué)生，高薪招聘優(yōu)秀教師，特別是聘請原宜陽小學(xué)校長，常寧市學(xué)校管理最嚴謹?shù)氖研ｉL，特級教師尹健，擔(dān)任初中部執(zhí)行校長。2009年下半年創(chuàng)建之初，招收8個班400人，還是在7月份的時候就把300人學(xué)費全部收齊，學(xué)生人滿為患，開學(xué)后要求插班學(xué)生擠破了門檻。辦學(xué)方向的適時調(diào)整，優(yōu)質(zhì)初中的創(chuàng)建，挽救了學(xué)校，保證了泉峰中學(xué)的可持續(xù)發(fā)展，為學(xué)校的再次騰飛奠基插翼?，F(xiàn)在學(xué)校初中部已有18個教學(xué)班，在校學(xué)生近1000人，今年下學(xué)期起學(xué)校決定停止高中招生，只招收初一新生和復(fù)習(xí)班學(xué)生，屆時初中部將有24個教學(xué)班，1300人以上。

近兩年由于高考政策的不斷調(diào)整和變化，復(fù)習(xí)生生源急劇減少，又加上一、二中暗中作梗，秘密招收復(fù)讀生插班。我校復(fù)習(xí)班招生屢受打壓，去年常寧市教育局為整合資源，振興常寧教育，決定成立高考復(fù)習(xí)中心。為爭取復(fù)習(xí)中心落戶泉峰中學(xué)，鄔校長親自出馬，我本人也多次向局領(lǐng)導(dǎo)申報爭取，在競爭十分激烈的情況，常寧市教育局高考復(fù)習(xí)中心已連續(xù)兩年由泉峰中學(xué)承辦，這是學(xué)校董事會不遺余力爭取的結(jié)果，也是上級主管部門無限關(guān)愛的結(jié)果，更是對全體師生員工精神上的極大鼓舞！這必將有力地支持和推動泉峰中學(xué)不斷前進！

（二）努力打造一個精干的教師團體

1、管理團隊

學(xué)校依法設(shè)立了董事會校長室。我既是學(xué)校法人代表又是董事長，負責(zé)學(xué)校辦學(xué)方向、辦學(xué)目標的制定、學(xué)校與各職能部門的工作和協(xié)調(diào)、為學(xué)校發(fā)展創(chuàng)設(shè)外部條件，并監(jiān)督學(xué)校工作目標的實施和完成情況。校長鄔傳少全面負責(zé)學(xué)校的教學(xué)，財務(wù)及其他行政管理工作。下設(shè)副校長室3人，教務(wù)處、德育處、辦公室、總務(wù)處、教研室、工會、團委、婦委會等10個處室共15名行政人員。他們大多具有多年行政工作經(jīng)驗，業(yè)務(wù)精通，分工明確，能精誠團結(jié)，求真務(wù)實地開拓性地開展工作。

2、教師團隊

5年來教師幾經(jīng)學(xué)校轉(zhuǎn)軌，辦學(xué)改革，優(yōu)勝劣淘。2006年曾有110多名教職工，到低谷時期只有68名教職工。現(xiàn)在又有102名教職員工，81名專職教師，他們具有正確的教育理念，全面的知識結(jié)構(gòu)，先進的教學(xué)手段和較強的科研意識?！敖萄信d校，以研促教”已成為學(xué)校的一大特色，學(xué)校教師樹立了教研協(xié)作的群體意識，積極開展教育教學(xué)研究。初中部41名教師全都由全市選聘而來，百里挑一。復(fù)習(xí)中心教師由一、二中抽派全市學(xué)科領(lǐng)頭人、骨干精英前來執(zhí)教。近五年來有30余名老師榮獲“常寧市、衡陽市骨干教師”稱號和“教育教學(xué)能手”稱號。廣大教師還勤于筆耕，將教研成果理論化，僅過去的一學(xué)年，教師教研論文評選中，我校有36篇論文獲獎。其中國家一等獎1篇，二等獎1篇；省一等獎1篇，二等獎2篇；衡陽市一等獎9篇，二等獎1篇。學(xué)校以質(zhì)量興校，關(guān)鍵在于擁有一支優(yōu)良的教師隊伍。為此我們實施了“三個”加強。第一，加強教師的選聘工作。

2009年創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)初中，我們面向全市乃至全省發(fā)布招聘信息，報名人如潮涌。我們優(yōu)中選優(yōu)，公開招考，公開面試，公平競爭，集常寧教育之精英于泉峰。去年我們選聘復(fù)習(xí)中心教師，開始一、二中領(lǐng)導(dǎo)有點不情愿，認為抽調(diào)了他們的骨干教師，影響他們高三師資整體實力，原單位不放人，我們出面協(xié)調(diào)，向上級主管部門請示，得到領(lǐng)導(dǎo)支持。然后我們?nèi)フ胰耸?、社保、醫(yī)保各職能部門一一溝通，方方面面去協(xié)調(diào)。只要是人才，是“千里馬”，我們就一定要挖來，不惜財力、物力。

第二，加強教師的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

五年來，學(xué)校不惜花錢，讓所有初高中教師參加教育局組織的新課改培訓(xùn)，更新教學(xué)理念，改進教學(xué)方法。2010年3月開展了“青年教師高效課堂教學(xué)比武”，2009年11月，派高三11名教師赴雙峰一中聽課學(xué)習(xí)、觀摩取經(jīng)，2007年暑假對40歲以下教師進行了專業(yè)學(xué)科考試，使他們的解題能力，專業(yè)水平都得到了提高。2008年開展新老教師師徒結(jié)對的“導(dǎo)師制工程”。另外每年10月份開展新教師匯報課、骨干教師觀摩課活動、每年評選“十名高考名師”。第三，關(guān)注教師切身利益，穩(wěn)定教師隊伍。

本屆董事會特別是鄔校長和我對教師個人的切身利益，特別關(guān)注。2007年起連續(xù)五年到教育局爭取職評指標，解決以前無職評指標的問題。鑒于形勢的發(fā)展企事業(yè)單位必須搞“三?！保瑸榻鉀Q教師的后顧之憂，我們積極參保，五年繳納的社保、醫(yī)保等多達三十多萬元。2009年又遇常寧市組織部清編工作，剛剛啟動的工資又停發(fā)，教師工資全額由學(xué)校統(tǒng)發(fā)，更是加重了我們學(xué)校的負擔(dān)。近年來由于國家政策的調(diào)整，公辦學(xué)校教師工資大幅度的提高，我們只有減員增效，加大老師的工作量，來提高教師的工資待遇，近兩年我校教師人均工資提高了近二千元。除了提高教師待遇外，我們適時地提出了“待遇留人、事業(yè)留人、感情留人”口號。倡導(dǎo)教師將教育看成是自己畢生的事業(yè)來追求，現(xiàn)在只是艱苦創(chuàng)業(yè)階段。這樣一大批的教師穩(wěn)定了下來，并逐漸形成了泉峰人“愛崗敬業(yè)，頑強拼搏”的優(yōu)良作風(fēng)。

（三）狠抓教學(xué)質(zhì)量，提升學(xué)校的品牌形象

說句實在話，泉峰中學(xué)能有今天，在弱肉強食、競爭殘酷的現(xiàn)實中，一路走來，幾經(jīng)風(fēng)雨，幾經(jīng)坎坷，靠的是我們的高考質(zhì)量。一個學(xué)校應(yīng)始終把抓教學(xué)質(zhì)量作為永恒的主題，沒有教學(xué)質(zhì)量，學(xué)校就沒有競爭力，也終將失去生命力。2007年高考二本上線203人，其中歐玲榮獲衡陽市文科狀元；本二上線245人，陳遠壁，榮獲常寧市文科第一名；2009年本二上線238人，上線率達60%，左超榮獲常寧市文科狀元；2010年高考在參考人數(shù)僅二百零幾人的形勢下，上線126人，上線率達62.1%，創(chuàng)學(xué)校歷史最佳，連周邊縣市復(fù)習(xí)中心也望塵莫及。2011年高考會再次刷新紀錄達265人，上線率在65%以上，可以預(yù)見的初中部的首屆中考上線率將達90%。

作為民辦學(xué)校，我們始終把教學(xué)質(zhì)量放在第一位，具體做法是“三個強化”：（1）、強化教學(xué)研究，嚴格集體備課。每周星期一第七節(jié)課進行教研組集體備課活動。活動的兩個必備項目：一是組內(nèi)的聽課研討，每個學(xué)科每周都有一節(jié)研究課；二是對每一周內(nèi)的教案進行集體研究，統(tǒng)一教學(xué)目標與要求、難點和重點，形成統(tǒng)一的學(xué)案。

（2）、強化課堂教學(xué)，提高教學(xué)效率。我們一直強調(diào)學(xué)生在課堂的主體地位，要求教師講課不得超過30分鐘，把課堂教學(xué)變成學(xué)生動腦、動口、動手的學(xué)習(xí)過程，變成學(xué)生追求、探索、創(chuàng)新的過程。我們還倡導(dǎo)所有教師動手制作課件，運用多媒體進行教學(xué)，從而擴充課堂容量，最大限度地提高學(xué)生的積極性。

（3）、強化周練月考，注重知識鞏固。高

三、初三第二學(xué)期一開學(xué)就實施周練，每周利用周六、周日兩天專門進行，周練形式和內(nèi)容完全按照高考或中考要求進行。另外還有每月一大考，效果也很好。肄業(yè)年級采取每月定期檢查和不定期抽查兩種方式對教師備課、作業(yè)批改情況進行檢查評比，并作為年終目標考核內(nèi)容之一。

（四）加大投資力度，改善辦學(xué)條件

第一方面加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2007年為迎接市民辦學(xué)校年檢，花費29.08萬元裝備了一個現(xiàn)代化的多功能電子閱覽室和一個課件制作室、一個專用多媒體大教室，裝備電腦138臺，圖書80000余冊，儀器設(shè)備總價值達171萬元。耗資18萬元購買了一大批理化生實驗器材，結(jié)束了以前空有其室，而無“實“的局面。2008年新建校門，花費達二十多萬元。2009年創(chuàng)辦優(yōu)質(zhì)初中，又裝配十多臺多媒體教學(xué)設(shè)備。花費三十多萬元。學(xué)校在每個教室都配置了多媒體接口、播放機、因特網(wǎng)接口，教師可以利用課件、音視頻媒體輔助教學(xué)。2010年暑假共投入100.3萬元進行基礎(chǔ)設(shè)施更新，其中多媒體設(shè)備20.3萬元，讓全校32間教室實現(xiàn)化教學(xué)；學(xué)生食堂、學(xué)生浴室改造土建工程項目36萬元；食堂設(shè)施設(shè)備38萬元；水電設(shè)備6萬元。現(xiàn)代化的食堂滿足了學(xué)生的需求，多功能的現(xiàn)代化食堂在常寧市可與一、二中媲美。

第二方面進行校園環(huán)境的綠化、美化建設(shè)

校園內(nèi)綠草茵茵、樹木成蔭，所有的道路全部硬化，每一個角落都種花草，植樹木綠化。校園大道兩旁是兩排衛(wèi)隊似的的樟樹，學(xué)?；▔锴P旋的楊柳、溢遠飄香的七里香、冬秋不分的月月桂，讓校園四季飄香。還有文化內(nèi)涵豐富的人文景點：世界名人頭像、校園高考光榮榜、學(xué)校報刊櫥窗。更是畫龍點睛，錦上添花。如今的泉峰校園春有花，夏有蔭，秋有果，冬有青，萬紫千紅，風(fēng)景宜人。桂花、楠竹、香樟、玉蘭溢芳飄香，教學(xué)樓、科技樓、宿舍樓氣勢恢宏，格調(diào)古樸、典雅的歐式校門，似乎引領(lǐng)你走進一所百年名校。2008年評為是一所省級園林式學(xué)校，今天的泉峰是學(xué)生們求知的樂園，是老師們教學(xué)的試驗園，更是全體師生的精神家園。書香漫漫，綠草茵茵的校園是莘莘學(xué)子實現(xiàn)夢想的跳板，人生遠航的港灣！

（五）強化財務(wù)管理

五年來，財務(wù)管理向制度化、規(guī)范化發(fā)展，我們不斷改革管理方法與措施。具體來說是實行兩個“制度”。一個“降低”一個“提高”。

1、實行“雙簽字”制，進一步健全手續(xù)。學(xué)校的一切開支先由總務(wù)部門審核報表，然后董事長、校長審核簽字。董事會與校長室雙審核財務(wù)開支。這在衡陽市所有民辦學(xué)校中首開先例，并得到了衡陽市主管部門的肯定和好評。

2、實行期初預(yù)算、期末審核結(jié)算制。

每學(xué)期期初進行事先計劃和控制工作，并通過財務(wù)數(shù)據(jù)的預(yù)測分析，為學(xué)校的各項決策提供依據(jù)。改變了以前財務(wù)工作上只注重會計出納事后進行統(tǒng)計報表的現(xiàn)狀。期末結(jié)算，由董事會、監(jiān)事會、教職工代表三方參于結(jié)算，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，通過建立完善的財務(wù)管理規(guī)章制度，使整個財務(wù)系統(tǒng)的工作運行規(guī)范化、制度化和程序化。

3、降低辦學(xué)成本，提高辦學(xué)效益。

2008年學(xué)校水電統(tǒng)一裝表，食堂、寢室按用戶一戶一表，誰受益誰繳費，大大降低了學(xué)校的費用。班級財產(chǎn)在學(xué)期初與班主任清點好并簽訂責(zé)任書，期末進行驗收，誰損壞誰賠償。寢室財產(chǎn)也是如此，期初與寢管員清點好并簽訂責(zé)任書，期末進行驗收。把每一分錢錢花在刀刃上。這樣降低辦學(xué)成本，提高辦學(xué)效益。

現(xiàn)將五年來的收支情況作一個簡單的通報

一是收入情況：我校辦學(xué)經(jīng)費全來自學(xué)生，無任何社會捐資。2006年下學(xué)期到2011年上學(xué)期，五年共收入2472.146萬元。二是支出情況共六項

第一項：教師工資及補助達1114.3萬元，占46%，按《民辦學(xué)校管理辦法》教師開支可占到50%。

第二項：業(yè)務(wù)費支出464.4萬元，占18.8%。這包括教材及資料費252.5萬元；高考獎54.9萬元；學(xué)生獎學(xué)金57.57萬元；助學(xué)金38.81萬元；招生費27.9萬元；教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)、外出參加教學(xué)研討、新課改培訓(xùn)等32.72萬元。

第三項：設(shè)備添置費189.81萬元，設(shè)施設(shè)備修繕費211.14萬元。第四項：招待費支出42.63萬元，僅占0.17%，對各級職能部門和上級部門的檢查、秉著“能躲就躲，能省則省”的原則，壓縮開支，節(jié)約辦學(xué)經(jīng)費。

第五項：各種其他支出共315.56萬元，包括教師社保、醫(yī)保28.9萬元，稅收39萬元，投資者利益211.79萬元，以及學(xué)生意外傷害賠償24.97萬元。

第六項：我們這五年還償還借支款102萬元。

根據(jù)學(xué)校審核報表，學(xué)校目前總欠款 244.3萬元，整個學(xué)校固定資產(chǎn)已達1590

萬元，正負相抵盈余1344.7 萬元。這是苦心經(jīng)營的結(jié)果，也是全體教職工辛苦打拼的結(jié)果。

以上幾個方面是我講的第一部分五年的工作回顧。我講的第二部分是下階段學(xué)校的發(fā)展構(gòu)想。

第二部分：下階段學(xué)校的發(fā)展構(gòu)想

（一）目前我校辦學(xué)面臨的幾種困境：

1、高中生源嚴重不足。這三年每年高一都只招了100多人，而且生源素質(zhì)差，到了高三只有六七十人，文理分班都非常困難，今年我們決定暫時停止高一的招生。初中招生目前情況尚好，但也有一些可預(yù)見的困難，市委、市政府已行文決定常寧二中搬遷，在原址上創(chuàng)建一所可容納五千人的優(yōu)質(zhì)初中。如果創(chuàng)辦成功，特殊的地理位置、校園環(huán)境，將吸引大部分城區(qū)優(yōu)秀學(xué)生，這對我校是一個沉重打擊，到時候我們怎么辦？又將如何來調(diào)整辦學(xué)方向？

2、教師工資大幅度提高

這兩年公辦學(xué)校教師工資連續(xù)上調(diào)，公辦教師工資、獎金、福利合計人均二千元，另加上公辦學(xué)校食堂創(chuàng)收，效益好的學(xué)校可達一、二千元，少的也有八九百，還有績效工資每期人均1200元。我校迫于形勢的發(fā)展，現(xiàn)在每月工資支出為 20.5 萬元，教師人均工資為3000元左右。

3、政策性因素調(diào)整制約學(xué)校發(fā)展

一是新《勞動法》出臺之后，各企事業(yè)單位職工又是醫(yī)保，又是社保，還有住房公積金，學(xué)校每年要負擔(dān)二三十萬元，不解決教師的后顧之憂，教師就不穩(wěn)定，今年有幾個民辦學(xué)校教師為這些事情到市委、市政府上訪，好在我們學(xué)校早做好了教師的思想工作，沒有出現(xiàn)上訪事件。二是新時期政府公共財經(jīng)大幅度增強教育經(jīng)費，而民辦學(xué)校無法享受到一點點財經(jīng)撥款。這進一步強化了公辦學(xué)校實力和競爭力，相應(yīng)地弱化了我們民辦學(xué)校競爭力。

4、辦學(xué)成本急劇增加，收費標準提高不了。

這幾年物價飛漲，房價暴價，老師待遇跟著要漲，購置設(shè)施設(shè)備的投入急劇增加?？墒鞘召M標準卻不允許提高，有時候物價部門允許了，批示了，現(xiàn)實中也提不上去，只能與一、二中持平。你收高了學(xué)生走到一、二中去了，而一、二中教師工資是財經(jīng)解決，我們一分一厘都是出自學(xué)生身上。前面三年的高中辦學(xué)，我們基本上是負債運行，無任何利潤可言，學(xué)生一套書籍、課本就要800多元。這兩年轉(zhuǎn)辦初中后，情況才有所改變。

(二)、學(xué)校未來的發(fā)展構(gòu)新

審時度勢，根據(jù)國家宏觀政策，細究《國家教育中長期發(fā)展綱要》，結(jié)合常寧實情，人們對優(yōu)質(zhì)精品教育的需求，我們冷靜思考，反復(fù)研究，進行新有探索。

1、走特色化道路，實施精品初中教育

小班額、高素質(zhì)的優(yōu)質(zhì)初中教育，除了靠現(xiàn)代化的教學(xué)設(shè)施吸引學(xué)生外，更重要的是我們要以高質(zhì)量的教學(xué)成績，讓人信服。學(xué)校場地，校園面積制約了我們向強向大發(fā)展，但我們可以向精發(fā)展，做到小而精，走有特色的泉峰辦學(xué)之路。

2、舉質(zhì)量大旗，做強復(fù)習(xí)班品牌

借復(fù)習(xí)中心落戶我校之際，繼續(xù)做大做強復(fù)習(xí)班品牌。抓周練、搞月考環(huán)環(huán)落實，每年的高考成績、上線率節(jié)節(jié)攀升，由前幾年的50%到去年的60%，再到今年的65%，我們闊步前進！

結(jié)束語：溫家寶總理在2011年政府政府工作報告中說的一句話：“艱辛成就偉業(yè)，奮斗創(chuàng)造輝煌”。追今撫昔，年輕的泉峰中學(xué)已走過了十三個春秋。期間我們有過困惑、苦悶和感喟，卻從來沒有抱怨、懈怠和退縮。盤點過往的歷史，激發(fā)我們對未來發(fā)展的莫好愿景。凝心聚力創(chuàng)偉業(yè)，同心同德開新篇。我們是一群平凡而執(zhí)著的攀登者。讓我們以蓄勢待發(fā)的氣勢和舍我其誰的精神，讓常寧人民看到民辦泉峰也別樣精彩！

最后我再次對在百忙之中蒞臨本次會議的各位投資人表示衷心的感謝。祝大家身體健康、工作順利、生活愉快！

謝謝大家！

2011年6月25日

第二篇：董事會報告2012

董事會報告

董事會全體同仁謹此提呈本公司及子公司（本集團）截至2012年12月31日止的年報及經(jīng)審計合并財務(wù)報表。

主要業(yè)務(wù)

本集團的主要業(yè)務(wù)包括提供多元化的金融產(chǎn)品及服務(wù)，主要著力于開展保險、銀行及投資三項核心業(yè)務(wù)。年內(nèi)，本集團的主要業(yè)務(wù)性質(zhì)并無重大變動。

主要客戶

回顧年內(nèi)，來自本集團前五大客戶的營業(yè)收入占年內(nèi)營業(yè)收入的比例少于1%。

本公司董事或其任何聯(lián)系人或任何股東（就董事所知，其擁有本公司5%以上的已發(fā)行股份）均不在本集團前五大客戶中擁有任何實益權(quán)益。

財務(wù)信息摘要

本集團過去3年的業(yè)績及資產(chǎn)負債的摘要信息已載列于“財務(wù)摘要”部分。

報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策及利潤分配方案的執(zhí)行情況

現(xiàn)金分紅政策

根據(jù)《公司章程》第二百一十三條，公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。在公司實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值并且符合屆時法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)對償付能力充足率規(guī)定的前提下，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應(yīng)不少于公司最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。具體的現(xiàn)金分紅比例將綜合考慮公司的盈利、現(xiàn)金流和償付能力情況，根據(jù)公司的經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，由公司董事會制訂分配方案并按照《公司章程》規(guī)定實施。

董事會在制訂利潤分配方案時，應(yīng)通過多種方式充分聽取和吸收股東（特別是中小股東）、獨立董事、外部監(jiān)事的意見和建議。公司獨立董事還應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表獨立意見。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

因國家法律法規(guī)和中國證監(jiān)會對上市公司的利潤分配政策頒布新的規(guī)定或公司外部經(jīng)營環(huán)境、自身經(jīng)營情況發(fā)生重大變化需調(diào)整利潤分配政策的，應(yīng)以保護股東利益為出發(fā)點，嚴格履行決策程序，由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定擬定變動方案，提交股東大會審議，并由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。

利潤分配方案的執(zhí)行情況

2012年6月27日，本公司2011年股東大會審議通過了公司2011利潤分配方案，即以本公司股東大會召開當(dāng)日總股本7,916,142,092股為基數(shù)，向全體股東派發(fā)公司2011年末期股息，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.25元（含稅），共計人民幣1,979,035,523元。本次分紅派息的股權(quán)登記日為2012年7月13日，紅利發(fā)放日為2012年7月27日。

2012年8月23日，本公司第九屆董事會第二次會議審議通過了公司2012年中期利潤分配方案，即以總股本7,916,142,092股為基數(shù)，派發(fā)公司2012年中期股息，每股派發(fā)現(xiàn)金股息人民幣0.15元（含稅），共計人民幣1,187,421,313.80元。有關(guān)利潤分配方案已經(jīng)本公司全體 獨立董事一致同意。本次分紅派息的股權(quán)登記日為2012年9月25日，H股股權(quán)登記日為2012年10月3日，紅利發(fā)放日為2012年10月22日。

上述利潤分配方案符合公司章程及相關(guān)審議程序的規(guī)定，充分保護了中小投資者的合法權(quán)益。相關(guān)股東大會決議和董事會決議公告分別刊登于2012年6月28日和8月24日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。本公司2011分紅派息公告及2012年中期分紅派息公告分別刊登于上交所、聯(lián)交所網(wǎng)站，以及2012年7月10日和9月20日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。上述分配方案已經(jīng)實施完畢。

業(yè)績及利潤分配

本集團2012年業(yè)績載于“財務(wù)報表”部分。

集團2012年經(jīng)審計的中國會計準則財務(wù)報表歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣200.50億元，母公司凈利潤為人民幣73.55億元。根據(jù)《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，公司在確定可供股東分配的利潤額時，應(yīng)當(dāng)按照母公司中國會計準則財務(wù)報表凈利潤的10%提取法定盈余公積，同時規(guī)定，法定盈余公積累計額為公司注冊資本的百分之五十的，可以不再提取。經(jīng)過上述利潤分配，并結(jié)轉(zhuǎn)上未分配利潤后，按照《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，確定公司可供股東分配利潤為人民幣268.19億元。

公司在2012年中期已分配股息每股人民幣0.15元（含稅），共計人民幣1,187,421,313.80元。公司建議，以總股本7,916,142,092股為基數(shù)，派發(fā)公司2012年末期股息，每股派發(fā)現(xiàn)金股息人民幣0.30元（含稅），共計人民幣2,374,842,627.60元，其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至2013。

以上預(yù)案尚須公司2012年股東大會審議通過后實施。有關(guān)利潤分配方案符合公司章程及相關(guān)審議程序的規(guī)定，充分保護了中小投資者的合法權(quán)益，已經(jīng)獨立董事發(fā)表同意的獨立意見。

本公司無公積金轉(zhuǎn)增股本方案。

公司前三年分紅情況如下表：

內(nèi)每股派發(fā)現(xiàn)金股息

（人民幣元）

現(xiàn)金分紅的數(shù)額（含稅）(1)

（人民幣百萬元）

歸屬于母公司股東的凈利潤

（人民幣百萬元）

比率(%)2011年(2)2010年(2)2009年(2)

0.40 0.55 0.45

3,166 4,204 3,395

19,475 17,311 13,883

16.3 24.3 24.5

(1)(2)現(xiàn)金分紅的數(shù)額含該的中期股息和末期股息。各的利潤分配已于相應(yīng)實施完畢。

可供分配儲備

截至2012年12月31日，本公司的可供分配儲備為人民幣268.19億元，其中人民幣23.75億元已建議撥作本末期股息，剩余部分全部結(jié)轉(zhuǎn)至2013。此外，本公司的資本公積及盈余公積為人民幣904.88億元，于日后資本發(fā)行時可供分配。

管理層討論與分析

管理層討論與分析載列于“管理層討論及分析”部分。

報告期內(nèi)投資情況

本公司非募集資金主要來源于核心保險業(yè)務(wù)。本公司嚴格按照中國保監(jiān)會的相關(guān)法規(guī)要求進行保險資金運用，所有保險資金的投資均為日常經(jīng)營活動中的正常運用。

報告期對外股權(quán)投資情況

對外股權(quán)投資情況載列于“重要事項”部分。

股本

2012年本公司的股本變動情況以及于2012年12月31日本公司的股本結(jié)構(gòu)載列于“股本變動及股東情況”部分。儲備

年內(nèi)本公司及本集團儲備變動詳情載于“股東權(quán)益變動表”及“合并股東權(quán)益變動表”。

慈善及其他捐款

本公司于2012年的慈善捐款為人民幣49百萬元。

固定資產(chǎn)和投資性房地產(chǎn)

本集團于年內(nèi)的固定資產(chǎn)和投資性房地產(chǎn)變動詳情分別載于財務(wù)報表附注

七、22及21。

優(yōu)先認股權(quán)

《中華人民共和國公司法》或《公司章程》并無有關(guān)優(yōu)先認股權(quán)的規(guī)定，以要求本公司按現(xiàn)時股權(quán)的比例向其現(xiàn)有股東發(fā)行新股份。

購買、贖回或出售本公司上市證券

報告期內(nèi)，本公司或其任何子公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市股份。

董事及監(jiān)事

本公司于2012年內(nèi)及截至本年報刊發(fā)日期的董事和監(jiān)事信息已載列于“公司治理報告”和“監(jiān)事會報告”部分。

董事、監(jiān)事及高級管理層簡歷

董事、監(jiān)事及高級管理層簡歷載列于“董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況”部分。

董事及監(jiān)事的服務(wù)合約及薪酬

根據(jù)公司第七屆董事會第二十五次會議及公司第七屆監(jiān)事會第二次會議決議，本公司分別于2012年7月和2012年8月與第九屆董事會全體董事和第七屆監(jiān)事會全體監(jiān)事訂立了服務(wù)合約。服務(wù)合約中對董事及監(jiān)事的任期、職責(zé)、薪酬費用、保密職責(zé)和合同的生效及終止等做了詳細約定。截至2012年12月31日，概無董事或監(jiān)事與本公司訂立如本公司于一年內(nèi)終止合約需支付賠償（法定賠償除外）的服務(wù)合約。

董事及監(jiān)事于截至2012年12月31日止的薪酬詳情載于“董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況”部分。

董事及監(jiān)事于重要合約的權(quán)益

董事或監(jiān)事于2012年內(nèi)概無于任何對本集團的業(yè)務(wù)為重要的合約（本公司或任何子公司為其訂約方）中直接或間接擁有重大利益。

董事及監(jiān)事于股份的權(quán)益及淡倉

董事及監(jiān)事于股份的權(quán)益及淡倉詳情載于“董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況”部分。

董事及監(jiān)事收購股份的權(quán)利

本公司董事、監(jiān)事或他們各自的配偶或未成年子女于本內(nèi)任何時間都沒有獲授權(quán)通過收購本公司股份或債券而獲取利益或行使該等權(quán)利，而本公司或其任何子公司于本內(nèi)并無參與任何安排，致使本公司各董事或監(jiān)事于其他法人團體取得該等權(quán)利。

董事及監(jiān)事于競爭業(yè)務(wù)的權(quán)益

于2012年及截至本年報刊發(fā)日期，下列人士被視為于與本集團的業(yè)務(wù)直接或間接構(gòu)成競爭或可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)（定義見上市規(guī)則）中擁有權(quán)益： 本公司原非執(zhí)行董事王冬勝先生為匯豐銀行行政總裁、兼任匯豐控股常務(wù)總監(jiān)和集團管理委員會成員，同時擔(dān)任匯豐銀行（中國）有限公司的董事長。該銀行為中國內(nèi)地最大的外資銀行，提供廣泛銀行及金融服務(wù)，其業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷擴展。由于本公司之子公司平安銀行獲中國銀監(jiān)會批準，在中國主要從事商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，因此匯豐銀行的認可銀行業(yè)務(wù)在一定程度上與平安銀行出現(xiàn)重疊，因而可能與平安銀行的業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭。截至2012年12月7日，王冬勝先生已辭去本公司非執(zhí)行董事職務(wù)，已不存在上述業(yè)務(wù)競爭的情況。

除已披露者外，據(jù)本公司董事所確知本公司董事及監(jiān)事概不存在任何業(yè)務(wù)競爭利益，不可能與本集團的業(yè)務(wù)構(gòu)成直接或間接競爭。

董事會專業(yè)委員會

本公司已成立戰(zhàn)略與投資決策委員會、審計與風(fēng)險管理委員會、薪酬委員會和提名委員會。有關(guān)董事會專業(yè)委員會的詳情載列于“公司治理報告”部分。

主要股東及其他人士于股份及相關(guān)股份擁有的權(quán)益及淡倉

主要股東及其他人士于股份及相關(guān)股份擁有的權(quán)益及淡倉詳情載于“股本變動及股東情況”部分。

持續(xù)關(guān)聯(lián)交易

持續(xù)關(guān)聯(lián)交易情況載列于“重要事項”部分。

資產(chǎn)負債表日后事項

資產(chǎn)負債表日后事項載于財務(wù)報表附注十三。

遵守聯(lián)交所 上市規(guī)則附錄14所載企業(yè)管治守則

除由馬明哲先生同時兼任本公司董事會董事長及首席執(zhí)行官、公司部分非執(zhí)行董事（含獨立非執(zhí)行董事）未能出席部分股東大會外，本公司董事概不知悉任何可合理地顯示本公司于2012年1月1日至2012年3月31日止期間任何時間未遵守舊《企業(yè)管治守則》所載適用守則條文及于2012年4月1日至2012年12月31日止期間任何時間未遵守經(jīng)修訂的《企業(yè)管治守則》所列的適用守則條文的資料。有關(guān)本公司無意將本公司董事長及首席執(zhí)行官的角色區(qū)分的安排及所考慮理由的詳情，載于“公司治理報告”部分。本公司董事出席本公司內(nèi)股東大會的詳細情況載于“公司治理報告”的“關(guān)于股東和股東大會”部分。

內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的建立及執(zhí)行情況

內(nèi)幕知情人登記管理制度的建立及執(zhí)行情況的詳情載于“公司治理報告”的“公司治理制度建設(shè)健全情況”部分。

審計師

根據(jù)公司2011股東大會決議，公司于2012年繼續(xù)聘請了安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及安永會計師事務(wù)所（以下統(tǒng)稱“安永”）分別擔(dān)任公司中國會計準則財務(wù)報告審計師及國際財務(wù)報告準則財務(wù)報告審計師，聘請安永擔(dān)任本公司內(nèi)部控制審計師，截至報告期末安永已為本公司提供了連續(xù)11年的審計服務(wù)。

足夠公眾持股量

據(jù)本公司從公開途徑所得數(shù)據(jù)及據(jù)董事于本年報刊發(fā)前的最后實際可行日期（即2013年3月14日）所知，于截至2012年12月31日止任何時間內(nèi)，本公司不少于20%的已發(fā)行股本（即本公司股份適用的最低公眾持股量）一直由公眾持有。

承董事會命

馬明哲

董事長兼首席執(zhí)行官

中國深圳

2013年3月14日

第三篇：董事會述職報告

2014年述職報告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

本人現(xiàn)為公司證券事務(wù)代表。一年的工作，使我對證券事務(wù)代表工作有了更加深刻的認識。我的主要職責(zé)有： 一是負責(zé)公司在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的信息披露事務(wù)工作。二是根據(jù)董事會工作安排，落實董事會、股東大會、監(jiān)事會的會議組織與籌備、做好會議記錄，擬定會議紀要，起草有關(guān)材料和文件；三是負責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股權(quán)轉(zhuǎn)讓等工作。四是接待投資者來訪，回答咨詢。

五、協(xié)助完成公司ipo上市事宜。

六、負責(zé)配合組織實施公司的資本市場再融資工作。

對照以上職責(zé)，現(xiàn)將本人2014年工作情況述職如下，請各位予以評議：

一、一年來的工作情況

盡職責(zé)，認真履行本職工作。作為證券事務(wù)代表，認真盡力做好本職工作。

一是信息披露方面，2014年通過股轉(zhuǎn)系統(tǒng)平臺，發(fā)布公告共29條，其中包括2013年報告一份，2014年半年報一份。在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公司電子公告平臺上線后，認真學(xué)習(xí)和研究，通過新電子平臺發(fā)布公告6條。

二，是根據(jù)董事會安排，落實董事會會議8次，召開股東大會3次，其中股東大會一次，臨時股東大會兩次，擬定董事會紀要8份，股東大會決議3份。順利完成了相關(guān)的監(jiān)事離職與任命，高管的任命，以及董事會、監(jiān)事會的換屆工作。

三是股權(quán)轉(zhuǎn)讓方面，2014年共計辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓7筆，辦理監(jiān)事離職解禁一次，辦理監(jiān)事新增股票限售2次。

四是積極做好投資機構(gòu)接待和來訪，協(xié)助董事會秘書做好外事接待工作。全年共接待10家投資機構(gòu)來訪，配合其完成對公司的調(diào)研活動并多次回答投資公司調(diào)研問題，協(xié)助投資公司撰寫商業(yè)策劃書等工作。接待黑龍江省證監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)及哈爾濱股權(quán)托管中心來訪各一次。

五是公司再融資項目方面，編寫公司融資策劃書一份。六是在公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作，完成了高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審的相關(guān)材料的編寫與上報，馳名商標的申報材料的編寫與制作，哈爾濱市名牌產(chǎn)品的申報工作，新三板掛牌補貼獎勵的申報，2014年第一次專利補貼的申報。

七是工商局變更登記方面，順利在工商局完成了公司章程變更登記、監(jiān)事變更備案，高管變更備案的工作。-2-篇二：董事會工作報告

勇于擔(dān)當(dāng) 攜手共進

持續(xù)推動公司和諧穩(wěn)定發(fā)展----*****運輸集團有限公司三屆三次董事會工作報告

各位股東：

大家好！我受公司董事會委托，向大會做2013年董事會工作報告。報告分兩個部分，一是總結(jié)2013年的主要工作，二是部署2014年的工作任務(wù)。請大會審議。

第一部分 2013年工作回顧 2013年公司第三個三年發(fā)展規(guī)劃的攻堅之年，更是提高經(jīng)營效益、培育盈利能力、充實公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對運輸行業(yè)嚴峻的經(jīng)營形勢，以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權(quán)益，進一步解放思想，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善充實公司發(fā)展戰(zhàn)略，分析、解決公司目前存在的問題，較好地完成了年初確定的任務(wù)和目標。一年來的成果：

在各位股東的信任、支持和社會各界的關(guān)懷、幫助下，公司董事會帶領(lǐng)經(jīng)營管理層不懈努力，奮力拼搏，全體**人克難攻堅，取得了以下成果：

客運業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變思路，提升服務(wù)質(zhì)量，經(jīng)濟效益穩(wěn)中有升；

貨運業(yè)務(wù)立足市場，借勢求變，變中求發(fā)展；

多元經(jīng)營發(fā)揚開拓精神，拓展求進，成效漸顯；

完成運輸收入****萬元，多經(jīng)收入****萬元，上繳稅金3300萬元，員工工資總額遞增12.9%；杜絕了重特大責(zé)任事故，經(jīng)濟損失控制在***元/百萬車公里以下。以上指標說明公司在面對嚴峻的市場形勢和公司發(fā)展中的眾多困難的不利情況下，依然得到了不錯的發(fā)展，為公司下一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。成績的取得不僅歸功于董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營班子領(lǐng)導(dǎo)集體的精心謀劃和科學(xué)決策，更歸功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝和崇高的敬意！

一年來主要工作

回顧2013年，董事會主要做了以下工作

一、堅守職責(zé)，以務(wù)實作風(fēng)發(fā)揮董事會決策作用

公司董事會嚴格按照《公司法》和《公司章程》的要求，認真履職,不斷完善相關(guān)規(guī)章制度，加強內(nèi)部管理機制的規(guī)范運作，充分發(fā)揮董事會的戰(zhàn)略決策作用。

1、堅持學(xué)習(xí)制度，以十八大精神武裝頭腦，根據(jù)國家提出的深化經(jīng)濟體質(zhì)改革與公司現(xiàn)狀相結(jié)合，進行學(xué)習(xí)和大討論，提升董事會班子的決策之智、謀事之力，引導(dǎo)公司走向平穩(wěn)、健康的發(fā)展之路；堅持“一崗雙責(zé)”制度，董事會每個董事經(jīng)常深入一線檢查指導(dǎo)工作，在實踐中提升了董事會成員駕馭全局、分析問題、解決問題的能力，以勤奮務(wù)實的工作作風(fēng)為廣大干部員工作出了表率。2、2013年，董事會組織召開多次董事會，董事會每次會議，監(jiān)事會均全程參與，對監(jiān)事會提出的意見和建議，都高度重視，仔細研究，合理采納，形成董事會決議*多個，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營情況；各位董事勤勉盡責(zé)，認真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，全力支持管理層的工作。

3、以經(jīng)營責(zé)任制考核為抓手，指導(dǎo)、督促經(jīng)營班子克服市場競爭壓力大、經(jīng)營成本高等不利因素的影響，深化內(nèi)部管理，在安全管理、經(jīng)營管理、制度建設(shè)、人力資源建設(shè)及企業(yè)文化建設(shè)等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。

二、抓機遇、謀決策，通過資源優(yōu)化、思路創(chuàng)新，確保公司各項經(jīng)營穩(wěn)步前進 2013年，公司董事會認真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞工作目標，以時不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)造性的開展工作，為公司經(jīng)濟發(fā)展提供有力決策保障。

1、運輸方面：客運通過開辟新的線路，更新車輛**余臺，接車、轉(zhuǎn)乘旅客等措施，推行優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保客運經(jīng)營平穩(wěn)有序，收入穩(wěn)中有升；貨運抓住政策機遇，推行業(yè)務(wù)整合，改進服務(wù)方式，除爭取多輛脫管車輛返回外新增車輛**臺，為貨運今后的發(fā)展打下 堅實的基礎(chǔ)。

2、多經(jīng)方面：以市場為導(dǎo)向，通過資源優(yōu)化、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等措施，在保值增效基礎(chǔ)上開辟新的經(jīng)濟增長點：***商貿(mào)城撤銷，人員優(yōu)化分流，場地對外出租，確保增資增效；建筑公司繼續(xù)積極穩(wěn)妥開拓新的市場，實現(xiàn)扭虧為盈；房地產(chǎn)、物業(yè)投資修整**小區(qū)，打造高端物業(yè)新形象；醫(yī)院升級醫(yī)療設(shè)施和環(huán)境，聘請知名教授坐診，提高知名度基礎(chǔ)上帶來良好效益；**開發(fā)乘用車銷售及危運車輛維護新業(yè)務(wù)，確保在市場低迷情況下保持穩(wěn)定經(jīng)營。

3、貫徹落實上級部門關(guān)于安全生產(chǎn)標準化工作的實施工作，扎實有效推進公司安全生產(chǎn)達標工作，各運輸口在順利達標基礎(chǔ)上，進一步提升公司的安全生產(chǎn)管理水平。

三、堅持企業(yè)文化建設(shè)，持續(xù)打造“和諧”弘運

公司堅定不移的貫徹“以人為本、忠誠守信、持續(xù)改進、追求卓越”的方針，全力打造具有**特色的企業(yè)文化，切實做到企業(yè)文化激活生產(chǎn)力，提升企業(yè)核心競爭力。繼續(xù)開展各項先進的評選活動，利用節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，鼓舞和調(diào)動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，極大地增強了企業(yè)的凝聚力；履行企業(yè)責(zé)任，持之以恒的對員工進行免費體檢，對重癥病人和遺屬進行探望、慰問，對困難員工給予補助，為考上大學(xué)的員工子弟捐款助學(xué)，進一步加強了公司的凝聚力和向心力；踐行企業(yè)社會責(zé)任，為地震災(zāi)區(qū)捐款、贊助市女子乒乓球比賽等等。使**集團公司的社會美譽度不斷增強。

在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：

一是??????；

二是??????；

三是??????

第二部分 2014年工作計劃 2014年是公司第三個三年發(fā)展規(guī)劃的最后一年，面對嚴峻的經(jīng)營形式，董事會將以十八屆三中全會精神為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)中央和省經(jīng)濟工作會議精神，持續(xù)發(fā)揮決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握發(fā)展大局，增強市場意識，繼續(xù)發(fā)揚攻堅克難、勇?lián)?/p>

責(zé)的精神，實行科學(xué)決策，嚴抓細管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。2014年生產(chǎn)經(jīng)營目標：

運輸收入：****萬元；

多經(jīng)收入：****萬元；

員工工資總額遞增：10%—15%;上繳稅金：****萬元;安全指標：事故經(jīng)濟損失控制在***元/百萬車公里以下 2014年的工作千頭萬緒，任務(wù)十分艱巨，董事會將繼續(xù)忠實地履行股東大會所賦予的職責(zé)，圍繞以上經(jīng)濟指標，做好以下工作：

一是要進一步加強董事會的學(xué)習(xí)，提高認識，切實增強責(zé)任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配置資源，及時采取應(yīng)對措施，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平；認真履行董事會、監(jiān)事會、股東會議事規(guī)則，認真執(zhí)行各項決議，逐步健全科學(xué)決策機制，提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。

二是運輸業(yè)立足自身優(yōu)勢，抓住市場以及政策機遇，進一步拓展思路?？瓦\利用班線優(yōu)勢與市場優(yōu)勢，挖掘線路潛力，擴大旅游包車發(fā)展空間；推行小件快運新業(yè)務(wù)，增加創(chuàng)收新路徑。貨運業(yè)根據(jù)市場需求和政策導(dǎo)向，繼續(xù)整合貨運資源，加大對危運車輛安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施投資，尋找適合自身發(fā)展新模式，實現(xiàn)持續(xù)盈利能力。

三是多種經(jīng)營提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平，繼續(xù)發(fā)揚開拓精神，擴大業(yè)務(wù)范圍，增加市場份額，提升市場競爭力。

四是深化企業(yè)內(nèi)部機制改革，完善企業(yè)內(nèi)部管理。創(chuàng)新人力資源管理，逐步完善績效考核制度，加大人才培訓(xùn)和人才引進，逐步改善公司專業(yè)人才和管理人才缺乏的局面；在通過安全生產(chǎn)標準化二級的基礎(chǔ)上，進一步鞏固和落實各項安全生產(chǎn)管理制度，積極向安全生產(chǎn)標準化一級企業(yè)努力，夯實公司安全生產(chǎn)管理水平；加強財務(wù)管理，嚴格資金、成本和投資管理，從嚴控制非生產(chǎn)性開支，把有限的資金用在加快公司發(fā)展、提高經(jīng)營效益上。

五是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃布局，從實際情況出發(fā)，盡快落實場站建設(shè)。

六是繼續(xù)以建設(shè)和諧**為目標，加大企業(yè)文化建設(shè)，做到以文化增強企業(yè)凝聚力和向心力，推動企業(yè)核心競爭力。

各位股東，展望2014年各項任務(wù)目標，前景催人奮進，面對新的形勢和任務(wù)，我們將進一步完善決策機制，提高決策能力，創(chuàng)新思想觀念，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實工作，推動公司實現(xiàn)又快又好發(fā)展。

最后，愿我們在新的一年里心想事成，萬事如意！提前祝各位節(jié)日愉快，全家幸福安康！謝謝大家！篇三：董事會工作報告

重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司 2012董事會工作報告

各位股東、各位董事、同志們： 2012年，面對復(fù)雜多變的國際政治經(jīng)濟環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟運行的新情況新變化，重慶化醫(yī)控股集團財務(wù)有限公司（以下簡稱：財務(wù)公司）董事會密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟走勢，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機遇，順勢而為，在國際金融市場持續(xù)動蕩，國內(nèi)通脹壓力維持高位，化工行業(yè)增速放緩，利潤下滑的市場背景中，堅持“立足化醫(yī)、依托集團、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營宗旨，遵循“穩(wěn)中求進”的發(fā)展思路，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量，充分發(fā)揮金融服務(wù)實體經(jīng)濟的功能，積極為集團成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團產(chǎn)業(yè)騰飛，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。一年來，公司全體董事切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé)，忠實履行股東會決議，誠實守信，勤勉盡職，團結(jié)奮斗，銳意進取，以科學(xué)、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事件的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了公司2012年各項工作目標的順利實現(xiàn)。

在此，我謹代表董事會向一年來支持財務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、集團成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最誠摯的感謝！

今天，我受本屆董事會委托，就以下三個方面的內(nèi)容向大會作報告，請各位股東予以審議！

一、報告期內(nèi)董事會工作情況回顧

（一）全面完成經(jīng)營目標 2012年，財務(wù)公司董事會嚴格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度，認真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對宏觀經(jīng)濟形勢變化所帶來的挑戰(zhàn)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項工作規(guī)范、有序的向前推進：截止年末，公司資產(chǎn)總額達59億元，凈資產(chǎn)6.13億元，資本充足率26%；不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0；全年累計實現(xiàn)收入1.19億元，利潤總額5800萬元，全面完成了董事會既定目標，相關(guān)指標達到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求。

（二）以推進董事會建設(shè)為核心，完善法人治理結(jié)構(gòu) 2012年，董事會以法律、法規(guī)為指導(dǎo)，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營行為，通過與重慶銀監(jiān)局真誠溝通，交換意見，初步形成董事會增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險控制委員會、審計委員會、薪酬委員會3個專門委員會的建議方案及組成人員名單，并獲董事會審議通過，進一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結(jié)構(gòu)。

（三）董事會勤勉盡職，切實履行各項職責(zé) 2012年，公司董事會召開會議1次，全體董事按時出席會議。各位董事勤勉盡責(zé)，認真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進董事會自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究、公司新增經(jīng)營范圍等多項工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現(xiàn)了董事會的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決

策作用。

（四）嚴格執(zhí)行股東會決議，有力維護股東權(quán)益 2012年，在董事會召集下，全年召度股東大會1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，對工作報告、董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告、經(jīng)營計劃、增設(shè)專門委員會及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程、變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍等事宜進行審議，并全部獲得了通過。2011年，公司董事會嚴格執(zhí)行了股東大會的各項決議，有力維護了全體股東的合法權(quán)益。

（五）加強與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層、監(jiān)管機構(gòu)之間的交流 2012年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實加強與監(jiān)事會和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復(fù)；另一方面，董事會定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報，并深入一線開展調(diào)研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學(xué)性和有效性。

財務(wù)公司董事會高度重視加強與監(jiān)管部門的溝通與聯(lián)系，及時匯報情況，自覺接受監(jiān)督。具體做法包括：認真學(xué)習(xí)、傳達各級監(jiān)管精神，密切關(guān)注監(jiān)管動向；定期、不定期向監(jiān)管部門匯報工作；邀請重慶銀監(jiān)局代表列席公司股東、董事會議；積極配合監(jiān)管部門開展各類現(xiàn)場、非現(xiàn)場檢查，按時報送各類監(jiān)管報表；

認真對待監(jiān)管部門意見并制訂切實可行的整改方案，積極加以落實等。

（六）獨立董事認真履職

公司獨立董事能夠認真履行獨立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，按時參加股東大會、董事會，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營情況。對公司財務(wù)報告、風(fēng)險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實維護了公司及全體股東的利益，突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優(yōu)勢和作用。

二、2013年工作指導(dǎo)思想和目標任務(wù) 2013年是化醫(yī)集團實施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，也是財務(wù)公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機遇，開創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工，堅定信心，迎難而上，以學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神為契機，把握“穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào)，以持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，推動公司治理機制不斷完善為重心；以強化資金集中，盤活存量票據(jù)，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手；不斷增強市場意識，有效識別防范潛在風(fēng)險，進一步提升金融服務(wù)水準，全面提高公司核心競爭力。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，董事會確定2013年的經(jīng)營目標是：資產(chǎn)總額預(yù)計達到70億元。實現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，利潤總額1億元，資金集中度達到80%。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0，全年無安全責(zé)任事故發(fā)生。

三、2013年董事會工作安排

（一）以國際化視野，促進公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)完善

董事會將深入研究國際國內(nèi)先進的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實踐，并依據(jù)國際標準，針對本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機制，不斷提升公司治理水平。2013年，董事會將集中力量，加強對重大問題的研究力度，主要任務(wù)包括：

1.加強董事會各專門委員會運作機制的研究。

不斷深入探討董事會專門委員會的運作模式，提高董事會專門委員會的運作效率，并充分發(fā)揮獨立董事在專門委員會中作用，促進各專門委員會之間實現(xiàn)有效的分工協(xié)作，最終提高董事會的工作效率和工作質(zhì)量。2.著重加強對本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究。

董事會將依據(jù)市場環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實性、操作性和科學(xué)性。3.加強對內(nèi)部控制問題的研究。

董事會將依據(jù)內(nèi)部控制的基本原則，研究評價本公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平，采取措施進一步改進內(nèi)部控制環(huán)境，優(yōu)化內(nèi)部控制機制，確保風(fēng)險管理體系的有效性，提高本公司風(fēng)險管理水平。

4.加強對長期激勵機制的研究。篇四：董事會報告董事會總結(jié)工作報告

董事會工作報告

各位股東代表，大家好！

今天，廣州**公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為**公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作2011工作報告，請予以審議！2011年對于**而言是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本，公司在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟這一目標，抓機遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結(jié)拼搏、務(wù)實創(chuàng)新，始終堅持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設(shè)計院下達的生產(chǎn)指標。下面對公司本的各項工作予以匯報。

一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)績不斷提高 2011年，公司繼續(xù)圍繞“爭創(chuàng)勘察設(shè)計精品”的經(jīng)營目標，堅持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念，繼續(xù)深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，把發(fā)展經(jīng)濟作為公司發(fā)展的第一要務(wù)。一年來，公司在工程設(shè)計與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了一定的成績，主要項目有：河北過境段兩階段施工圖設(shè)計、三河界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設(shè)計、德國三級公路安全設(shè)施設(shè)計、水運局信息化系統(tǒng)工可報告及設(shè)計、07線縣際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計、全省高速公路計重收費改造施工圖設(shè)計、省道線機電設(shè)計等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)60多項，其中通過設(shè)計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近30項，獨立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項。（詳細情況見附表）

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。2011年，公司結(jié)合經(jīng)營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《廣州**有限公司管理制度匯編》，內(nèi)容涉及人事、財務(wù)、薪金、獎懲、采購、報銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項，基本達到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司2011年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設(shè)備采購管理、施工控制、招投標管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高

一直以來，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學(xué)習(xí)、聘請專家授課等多種形式進行培訓(xùn)，同時保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時間；在學(xué)習(xí)內(nèi)容上，不僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時對于專業(yè)知識方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。內(nèi)容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識、專業(yè)基礎(chǔ)知識、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應(yīng)費用。

通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。2011年，公司先后組織培訓(xùn)員工20余人次。其中，10月13日媒體部赴上海進行為期八天的公路虛擬現(xiàn)實軟件培訓(xùn)影響深遠，為安臨路制作虛擬現(xiàn)實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實打下了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計施工人員20余人進行了貴州省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、交換機 2 技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開展的 “創(chuàng)新標兵、技術(shù)能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現(xiàn)出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質(zhì)獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，**的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動**健康發(fā)展。

企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。2011年，在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動，工會利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建**自行車隊、舉辦**籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業(yè)的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調(diào)動了員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。2011年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經(jīng)過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們**公司選送的兩個節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績，音樂劇《白雪公主》獲得了二等獎，相聲《時髦相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位**員工的辛勤努力才促成了**的不斷發(fā)展。

五、注重增強綜合實力，全面提升**形象

國家的富強靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實力。對于**而言，僅憑設(shè)計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在2011年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。3篇五：公司獨立董事述職報告

公司獨立董事述職報告

作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，本人嚴格按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實、盡責(zé)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就度履職情況匯報如下:

一、出席會議情況

(一)度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤

勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會議情況如下: 內(nèi)容董事會會議股東大會會議

內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票----(二)作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常

會議，對相關(guān)事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。

二、發(fā)表獨立意見情況

(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下 事項發(fā)表了獨立意見:

1、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況: 公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況。公司累計擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔(dān)保余額為0元。公司嚴格控制對外擔(dān)保，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。

2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評價報告: 公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行的真實情況。

3、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所: 立信會計師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財務(wù)報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所有限公司為公司度的財務(wù)審計機構(gòu)，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。

4、關(guān)于高管薪酬: 公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗 位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下 事項發(fā)表了獨立意見:

1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔(dān)保風(fēng)險，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。

2、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進出口有限公司提供擔(dān)保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進出口公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交 年第二次臨時股東大會審議通過。

(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下 事項發(fā)表了獨立意見:

1、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

2、關(guān)于公司對外擔(dān)保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進出口公司擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔(dān)保的情況;上半年公司累計擔(dān)保發(fā)生額為2，578.68萬元，截止6月30日，公司對外擔(dān)保余額為2，578.68萬元，為對江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1，450萬元和對進出口公司提供擔(dān)保1，128.68萬元。該兩項擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴格控制對外擔(dān)保，根據(jù)《對外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔(dān)保風(fēng)險，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。

3、關(guān)于董事會換屆選舉

本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)(轉(zhuǎn)載于:董事會述職報告)和《公司章程》 的規(guī)定;公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事 會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī) 定;公司第三屆董事會第十九次會議就《關(guān)于董事會換屆改選的議案》的表決程序合 法有效;本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券

交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人;本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均

符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規(guī)定的獨立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意

提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。

(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事

項發(fā)表了獨立意見: 已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢

桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔(dān)任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘 任高級管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會 聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張 賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務(wù)總監(jiān)。(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事

項發(fā)表了獨立意見: 本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會批準。

三、公司現(xiàn)場調(diào)查情況度本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。

四、保護投資者權(quán)益所做工作情況

1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關(guān)公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權(quán)益。

2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨立董事的職責(zé)，促進了

董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。

3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進一步加深了對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。

第四篇：董事會分工報告（最終版）

董事會分工報告

董事會工作職責(zé)

1、負責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作情況；

2、執(zhí)行股東大會的決議；

3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

4、制訂公司的財務(wù)預(yù)算方案和決算方案；

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

7、擬訂公司合并、分立、解散的方案；

8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

9、聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘 任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會計師，決定其報酬事項；

10、制定公司的基本管理制度；

11、制訂公司章程修改方案；

12、股東大會授予的其他職權(quán)。

董事長崗位工作職責(zé)

1、主持召開股東大會、董事會議，并負責(zé)上述會議的決議的貫徹落實。

2、召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃目標、經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃及日常經(jīng)營工作中的重大事項。

3、主持財務(wù)資金的運行，籌集審批、審閱公司的財務(wù)報表和其它重要報表，全盤控制公司的財務(wù)活動狀況。

4、決定公司高層管理人員的聘用和解職、報酬、待遇和支付方式，并報董事會批準備案。簽署批準調(diào)入公司的各級管理人員。

5、簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料。

6、處理檢督部門的管理工作的重大事項。

7、總結(jié)審核，組織審批公司實現(xiàn)規(guī)劃目標業(yè)績，主持公司內(nèi)外的一切重大活動。

總經(jīng)理崗位工作職責(zé)

1、總經(jīng)理作為公司法人代表，全面負責(zé)、主持公司的日常行政和業(yè)務(wù)活動。對公司事務(wù)具有最終決定及否決權(quán)。

2、總經(jīng)理應(yīng)向公司董事會負責(zé)，全面組織實施董事會的有關(guān)決議和規(guī)定，全面完成董事會下達的各項指標，并將實施情況向董事會匯報。

3、決定企業(yè)發(fā)展計劃、發(fā)展戰(zhàn)略、和各項經(jīng)營指標；確定勞動工資、獎金、利潤、分配方案和會計預(yù)算報表和財務(wù)報告。

4、定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務(wù)狀況。

5、簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料及日常行政、業(yè)務(wù)文件，保證公司運營運作的合法性。

6、負責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策。

7、根據(jù)董事會的要求確定公司的經(jīng)營方針，建立公司的經(jīng)營管理體系并組織實施和改進，為經(jīng)營管理體系運行提供足夠的資源。

8、主持公司的日常各項經(jīng)營管理工作，組織實施公司經(jīng)營計劃和投資方案。

9、負責(zé)召集和主持公司總經(jīng)理辦公會議，協(xié)調(diào)、檢查和督促各部的工作。

10、根據(jù)市場變化，不斷調(diào)整公司的經(jīng)營方向，使公司持續(xù)健康發(fā)展。

11、負責(zé)倡導(dǎo)公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，塑造企業(yè)形象。

12、負責(zé)代表公司對外處理業(yè)務(wù)，開展公關(guān)活動。

13、負責(zé)公司信息管理系統(tǒng)的建立及信息資源的配置。

14、負責(zé)公司人力資源的開發(fā)、管理和提高。

15、負責(zé)公司安全工作。

16、負責(zé)確定公司的財務(wù)預(yù)、決算方案，利潤分配方案和彌補虧損方案。

17、負責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

18、負責(zé)組織完成董事會下達的其它臨時性、階段性工作和任務(wù)。

副總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、協(xié)助總經(jīng)理分管公司的有關(guān)工作。

2、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持公司各項工作，全面負責(zé)公司的經(jīng)營管理工作。

3、負責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，接受監(jiān)督。

4、組織貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，維護公司的正常經(jīng)營秩序。制定公司內(nèi)部各項管理制度

5、根據(jù)公司安排及公司實際情況制定本公司各項工作計劃并組織實施。

6、監(jiān)督公司內(nèi)部財務(wù)管理，審核各品牌帳務(wù)登記情況。

7、保證公司在信守道德、提高服務(wù)質(zhì)量的同時，全面實行服務(wù)規(guī)范化，提高企業(yè)社會效益。

8、保證公司的安全，教育員工牢固樹立法制觀念，增強安全意識。

9、負責(zé)公司內(nèi)財產(chǎn)的合理使用與調(diào)配。

10、負責(zé)公司內(nèi)部重大人員調(diào)動、部門業(yè)績考核、獎金分配等工作

11、負責(zé)對員工思想文化、技術(shù)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)教育，提高全體員工的整體素質(zhì)，關(guān)心員工生活，做好思想工作。

12、檢查、督導(dǎo)公司的人事招聘，培訓(xùn)工作，加強人力資源建設(shè)，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)人才；

13、負責(zé)總經(jīng)理安排的其它工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

總工程師崗位職責(zé)

1、負責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家工程建設(shè)的有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標準，不斷提高工程質(zhì)量和施工技術(shù)水平。

2、根據(jù)工程項目的特點，對項目進行環(huán)境因素、危險源的識別及評價，制訂出項目QEHS體系管理的目標、指標，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)編制項目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理方案，并制訂相應(yīng)保證措施。

3、在工程開工前和施工過程中，及時作好圖紙會審并組織做好工程變更或技術(shù)核定單，及時向相關(guān)人員書面?zhèn)鬟_的工作，對設(shè)計圖紙中改動內(nèi)容及時作出有效標識。

4、施工前，預(yù)先對各分部分項工程施工中可能出現(xiàn)的通病提出防范或處理措旌，并對相關(guān)管理人員和作業(yè)班組進行書面交底，完善簽字手續(xù)，尤其是對重點部位、關(guān)鍵部位，必須編制專項方案，并有針對性的進行專業(yè)交底，完善相關(guān)手續(xù)，監(jiān)督落實執(zhí)行情況。

5、對施工中出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題、環(huán)境問題及職業(yè)健康安全問題，要會同各相應(yīng)崗位的管理人員及時處理解決。對需要編制處理措施和方案的，組織相關(guān)人員編制處理方案，在充分調(diào)查分析總結(jié)后要制訂出預(yù)防措施，杜絕重復(fù)發(fā)生，涉及重大問題編制的處理方案需報公司總工批準。

2、負責(zé)組織審核設(shè)計文件，核對工程數(shù)量，及時解決施工圖紙中的疑問。組織項目技術(shù)人員對工程施工圖紙的會審，主抓關(guān)鍵項目的管理及重大技術(shù)方案的制定。

3、負責(zé)審查項目施工組織設(shè)計，重點審查項目管理措施的有效性及施工技術(shù)保障的可行性，做到因地制宜、重點控制、易于操作。

4、負責(zé)新的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料及先進科技成果的推廣與應(yīng)用，貫徹科技是第一生產(chǎn)力的指導(dǎo)思想，不斷提高科技水平。

5、負責(zé)指導(dǎo)項目間人員的調(diào)配與組合，讓技術(shù)人員人盡其才，有效地發(fā)揮其專業(yè)特長，力爭工程項目經(jīng)濟效益的最大化。

6、負責(zé)組織項目和技術(shù)負責(zé)人對工程進行常態(tài)巡查，并對重點項目深入督察、檢查，對技術(shù)問題、管理質(zhì)量問題提出改進措施，指導(dǎo)各項目間開展創(chuàng)優(yōu)競賽活動。

7、參加施工調(diào)查，組織施工復(fù)測，編制實施性施工組織設(shè)計，按規(guī)定報批后組織實施。

8、檢查、指導(dǎo)現(xiàn)場施工人員對施工技術(shù)交底的執(zhí)行落實情況，及時糾正現(xiàn)場的違規(guī)操作。

9、支持安全員的工作，始終貫徹執(zhí)行“安全第一，質(zhì)量為先”的建設(shè)方針，對安全與質(zhì)量好的典型及時推廣，對違犯施工程序及操作規(guī)程的現(xiàn)象隨時制止，嚴重的令其停工整頓，重犯得報公司給予處置。

10、完成董事會交辦的其他工作。

第五篇：董事會秘書述職報告

述 職 報 告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表、各位同事：

大家上午好！

本人***，現(xiàn)為公司董事會秘書。今年年初，感謝公司對我的培養(yǎng)和信任，從辦公室主任崗位調(diào)至董事會秘書崗位。一年的工作，使我對董事會秘書工作有了更加深刻的認識。我的主要職責(zé)有：

一是服務(wù)公司股代會、董事會，為董事會工作提供參謀意見。協(xié)助總經(jīng)辦工作。二是根據(jù)董事會工作安排，落實股東大會、股代會、董事會的會議組織、做好會議記錄，擬定會議紀要，起草有關(guān)材料和文件；三是落實好制度修改工作。四是協(xié)助董事長、副董事長及各位董事處理董事會的日常工作和在行使職權(quán)時切實履行公司章程及其他有關(guān)規(guī)定;五是協(xié)調(diào)和配合董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)辦之間的工作聯(lián)系;六是接待來訪，回答咨詢。

對照以上職責(zé)，現(xiàn)將本人2011年工作情況述職如下，請各位予以評議： 一、一年來的工作情況

（一）盡職責(zé)，認真履行本職工作。作為董事會秘書，認真服務(wù)好股代會、董事會，配合好總經(jīng)辦工作，盡力做好董事會的“參謀員、信息員、宣傳員和服務(wù)員”。一是協(xié)助董事會處理日常事務(wù)，完成董事會交給的各項工作任務(wù)。二是密切聯(lián)系公司董事會、監(jiān)事會和總經(jīng)辦工作，及時傳達貫徹政府部門有關(guān)政策和公司董事會有

加以解決。

三、來年的打算

1、積極主動的學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和貫徹第三屆的指導(dǎo)思想、發(fā)展思路、發(fā)展目標、工作舉措，并落實到自身的實踐工作中。

2、堅決執(zhí)行董事會各項工作安排，嚴格按照董事會秘書的職責(zé)要求，明確自己的責(zé)任，擺正自己的位臵，積極完成領(lǐng)導(dǎo)布臵的各項工作；主動工作，積極思考，努力探索，為規(guī)范管理和創(chuàng)新管理提出合理化建議。

3、努力提高思想覺悟，進一步解放思想，與時俱進，開拓思路，確保自己的思想和思維能緊跟社會發(fā)展步伐，緊跟董事會工作步調(diào)。

4、努力提高自身素質(zhì)水平，不斷加強自身學(xué)習(xí)，努力提升業(yè)務(wù)能力，創(chuàng)新工作方法，提高服務(wù)水平，勤奮工作，恪盡職守，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心來做好本職工作。

5、努力提高個人修為，提升素質(zhì)，努力樹立一種謙遜、誠懇、守信、勤勉的為人處事作風(fēng)。

以上述職，有不妥之處，敬請大家予以批評、指正。謝謝大家！