第一篇：董事會(huì)秘書的述職報(bào)告

2013年6月7日是我來到中海集團(tuán)上班的第一天，也是我人生的重要開始。經(jīng)過半年多來的不斷學(xué)習(xí)，以及同事、領(lǐng)導(dǎo)的幫助，我已完全融入到了中海集團(tuán)這個(gè)大家庭中，個(gè)人的工作技能也有了明顯的提高，雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但這半年付出了不少，也收獲了很多，我自己感到成長(zhǎng)了，也逐漸成熟了?，F(xiàn)在就這段時(shí)間的工作情況做個(gè)述職報(bào)告：

一年來，我主要完成了一下工作：

1、文書工作嚴(yán)要求

1)公文輪閱歸檔及時(shí)。文件的流轉(zhuǎn)、閱辦嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度流程要求，保證各類文件擬辦、傳閱的時(shí)效性，并及時(shí)將上級(jí)文件精神傳達(dá)至各基層機(jī)構(gòu)，確保政令暢通。

2)下發(fā)公文無差錯(cuò)。做好分公司的發(fā)文工作，負(fù)責(zé)文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發(fā)、寄送，電子郵件的發(fā)送，同時(shí)協(xié)助各部門發(fā)文的核稿。負(fù)責(zé)辦公室發(fā)文的擬稿，以及各類活動(dòng)會(huì)議通知的擬寫。

2、秘書工作。

秘書崗位是一個(gè)講責(zé)任心的崗位。各個(gè)部門的很多請(qǐng)示、工作報(bào)告都是經(jīng)由我手交給董事長(zhǎng)室的，而且有些還需要保密，這就需要我在工作中仔細(xì)、耐心。一年來，對(duì)于各部門、各機(jī)構(gòu)報(bào)送董事長(zhǎng)室的各類文件都及時(shí)遞交，對(duì)董事長(zhǎng)室交辦的各類工作都及時(shí)辦妥，做到對(duì)董事長(zhǎng)室負(fù)責(zé)，對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)。因?yàn)檫@個(gè)崗位的特殊性，有時(shí)碰到臨時(shí)性的任務(wù)，需要加班加點(diǎn)，我都毫無怨言，認(rèn)真完成工作。

3、行政辦公室工作

行政辦公室是公司運(yùn)轉(zhuǎn)的一個(gè)重要樞紐部門，對(duì)公司內(nèi)外的許多工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通，做到上情下達(dá)，這就決定了辦公室工作繁雜的特點(diǎn)。每天除了本職工作外，協(xié)助辦公室處理臨時(shí)任務(wù)。

4、企業(yè)文化活動(dòng)積極參與

一年來積極參與了公司的打球運(yùn)動(dòng)、員工娛樂活動(dòng)、桂平爬山活動(dòng)、各類祝壽婚慶活動(dòng)等，為公司企業(yè)文化建設(shè)，凝聚力工程出了一份力。

半年來，無論在思想認(rèn)識(shí)上還是工作能力上我都有了較大的進(jìn)步，但差距和不足還是存在的：比如工作總體思路不清晰，有時(shí)會(huì)粗心大意犯一些低級(jí)錯(cuò)誤，對(duì)自己的工作還不夠鉆，腦子動(dòng)得不多，沒有想在前，做在先。

新的一年有新的氣象，面對(duì)新的任務(wù)新的壓力，我也應(yīng)該以新的面貌、更加積極主動(dòng)的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮更大的作用，取得更大的進(jìn)步。

第二篇：董事會(huì)秘書述職報(bào)告

述 職 報(bào) 告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表、各位同事：

大家上午好！

本人***，現(xiàn)為公司董事會(huì)秘書。今年年初，感謝公司對(duì)我的培養(yǎng)和信任，從辦公室主任崗位調(diào)至董事會(huì)秘書崗位。一年的工作，使我對(duì)董事會(huì)秘書工作有了更加深刻的認(rèn)識(shí)。我的主要職責(zé)有：

一是服務(wù)公司股代會(huì)、董事會(huì)，為董事會(huì)工作提供參謀意見。協(xié)助總經(jīng)辦工作。二是根據(jù)董事會(huì)工作安排，落實(shí)股東大會(huì)、股代會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議組織、做好會(huì)議記錄，擬定會(huì)議紀(jì)要，起草有關(guān)材料和文件；三是落實(shí)好制度修改工作。四是協(xié)助董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及各位董事處理董事會(huì)的日常工作和在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行公司章程及其他有關(guān)規(guī)定;五是協(xié)調(diào)和配合董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)辦之間的工作聯(lián)系;六是接待來訪，回答咨詢。

對(duì)照以上職責(zé)，現(xiàn)將本人2011年工作情況述職如下，請(qǐng)各位予以評(píng)議： 一、一年來的工作情況

（一）盡職責(zé)，認(rèn)真履行本職工作。作為董事會(huì)秘書，認(rèn)真服務(wù)好股代會(huì)、董事會(huì)，配合好總經(jīng)辦工作，盡力做好董事會(huì)的“參謀員、信息員、宣傳員和服務(wù)員”。一是協(xié)助董事會(huì)處理日常事務(wù)，完成董事會(huì)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。二是密切聯(lián)系公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)辦工作，及時(shí)傳達(dá)貫徹政府部門有關(guān)政策和公司董事會(huì)有

加以解決。

三、來年的打算

1、積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和貫徹第三屆的指導(dǎo)思想、發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)、工作舉措，并落實(shí)到自身的實(shí)踐工作中。

2、堅(jiān)決執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)工作安排，嚴(yán)格按照董事會(huì)秘書的職責(zé)要求，明確自己的責(zé)任，擺正自己的位臵，積極完成領(lǐng)導(dǎo)布臵的各項(xiàng)工作；主動(dòng)工作，積極思考，努力探索，為規(guī)范管理和創(chuàng)新管理提出合理化建議。

3、努力提高思想覺悟，進(jìn)一步解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，開拓思路，確保自己的思想和思維能緊跟社會(huì)發(fā)展步伐，緊跟董事會(huì)工作步調(diào)。

4、努力提高自身素質(zhì)水平，不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，努力提升業(yè)務(wù)能力，創(chuàng)新工作方法，提高服務(wù)水平，勤奮工作，恪盡職守，以高度的責(zé)任感和事業(yè)心來做好本職工作。

5、努力提高個(gè)人修為，提升素質(zhì)，努力樹立一種謙遜、誠懇、守信、勤勉的為人處事作風(fēng)。

以上述職，有不妥之處，敬請(qǐng)大家予以批評(píng)、指正。謝謝大家！

第三篇：董事會(huì)秘書述職報(bào)告

2014年述職報(bào)告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

本人現(xiàn)為公司證券事務(wù)代表。一年的工作，使我對(duì)證券事務(wù)代表工作有了更加深刻的認(rèn)識(shí)。我的主要職責(zé)有： 一是負(fù)責(zé)公司在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的信息披露事務(wù)工作。二是根據(jù)董事會(huì)工作安排，落實(shí)董事會(huì)、股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議組織與籌備、做好會(huì)議記錄，擬定會(huì)議紀(jì)要，起草有關(guān)材料和文件；三是負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股權(quán)轉(zhuǎn)讓等工作。四是接待投資者來訪，回答咨詢。

五、協(xié)助完成公司IPO上市事宜。

六、負(fù)責(zé)配合組織實(shí)施公司的資本市場(chǎng)再融資工作。

對(duì)照以上職責(zé)，現(xiàn)將本人2014年工作情況述職如下，請(qǐng)各位予以評(píng)議： 一、一年來的工作情況

盡職責(zé)，認(rèn)真履行本職工作。作為證券事務(wù)代表，認(rèn)真盡力做好本職工作。

一是信息披露方面，2014年通過股轉(zhuǎn)系統(tǒng)平臺(tái)，發(fā)布公告共29條，其中包括2013年報(bào)告一份，2014年半年報(bào)一份。在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公司電子公告平臺(tái)上線后，認(rèn)真學(xué)習(xí)和研究，通過新電子平臺(tái)發(fā)布公告6條。

二，是根據(jù)董事會(huì)安排，落實(shí)董事會(huì)會(huì)議8次，召開股東大會(huì)3次，其中股東大會(huì)一次，臨時(shí)股東大會(huì)兩次，擬定董事會(huì)紀(jì)要8份，股東大會(huì)決議3份。順利完成了相關(guān)的監(jiān)事離職與任命，

第四篇：董事會(huì)述職報(bào)告

2014年述職報(bào)告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

本人現(xiàn)為公司證券事務(wù)代表。一年的工作，使我對(duì)證券事務(wù)代表工作有了更加深刻的認(rèn)識(shí)。我的主要職責(zé)有： 一是負(fù)責(zé)公司在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的信息披露事務(wù)工作。二是根據(jù)董事會(huì)工作安排，落實(shí)董事會(huì)、股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議組織與籌備、做好會(huì)議記錄，擬定會(huì)議紀(jì)要，起草有關(guān)材料和文件；三是負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理和股權(quán)轉(zhuǎn)讓等工作。四是接待投資者來訪，回答咨詢。

五、協(xié)助完成公司ipo上市事宜。

六、負(fù)責(zé)配合組織實(shí)施公司的資本市場(chǎng)再融資工作。

對(duì)照以上職責(zé)，現(xiàn)將本人2014年工作情況述職如下，請(qǐng)各位予以評(píng)議：

一、一年來的工作情況

盡職責(zé)，認(rèn)真履行本職工作。作為證券事務(wù)代表，認(rèn)真盡力做好本職工作。

一是信息披露方面，2014年通過股轉(zhuǎn)系統(tǒng)平臺(tái)，發(fā)布公告共29條，其中包括2013年報(bào)告一份，2014年半年報(bào)一份。在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公司電子公告平臺(tái)上線后，認(rèn)真學(xué)習(xí)和研究，通過新電子平臺(tái)發(fā)布公告6條。

二，是根據(jù)董事會(huì)安排，落實(shí)董事會(huì)會(huì)議8次，召開股東大會(huì)3次，其中股東大會(huì)一次，臨時(shí)股東大會(huì)兩次，擬定董事會(huì)紀(jì)要8份，股東大會(huì)決議3份。順利完成了相關(guān)的監(jiān)事離職與任命，高管的任命，以及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆工作。

三是股權(quán)轉(zhuǎn)讓方面，2014年共計(jì)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓7筆，辦理監(jiān)事離職解禁一次，辦理監(jiān)事新增股票限售2次。

四是積極做好投資機(jī)構(gòu)接待和來訪，協(xié)助董事會(huì)秘書做好外事接待工作。全年共接待10家投資機(jī)構(gòu)來訪，配合其完成對(duì)公司的調(diào)研活動(dòng)并多次回答投資公司調(diào)研問題，協(xié)助投資公司撰寫商業(yè)策劃書等工作。接待黑龍江省證監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)及哈爾濱股權(quán)托管中心來訪各一次。

五是公司再融資項(xiàng)目方面，編寫公司融資策劃書一份。六是在公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作，完成了高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審的相關(guān)材料的編寫與上報(bào)，馳名商標(biāo)的申報(bào)材料的編寫與制作，哈爾濱市名牌產(chǎn)品的申報(bào)工作，新三板掛牌補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)的申報(bào)，2014年第一次專利補(bǔ)貼的申報(bào)。

七是工商局變更登記方面，順利在工商局完成了公司章程變更登記、監(jiān)事變更備案，高管變更備案的工作。-2-篇二：董事會(huì)工作報(bào)告

勇于擔(dān)當(dāng) 攜手共進(jìn)

持續(xù)推動(dòng)公司和諧穩(wěn)定發(fā)展----*****運(yùn)輸集團(tuán)有限公司三屆三次董事會(huì)工作報(bào)告

各位股東：

大家好！我受公司董事會(huì)委托，向大會(huì)做2013年董事會(huì)工作報(bào)告。報(bào)告分兩個(gè)部分，一是總結(jié)2013年的主要工作，二是部署2014年的工作任務(wù)。請(qǐng)大會(huì)審議。

第一部分 2013年工作回顧 2013年公司第三個(gè)三年發(fā)展規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，更是提高經(jīng)營效益、培育盈利能力、充實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。董事會(huì)切實(shí)履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責(zé)，面對(duì)運(yùn)輸行業(yè)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢(shì)，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步解放思想，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善充實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，分析、解決公司目前存在的問題，較好地完成了年初確定的任務(wù)和目標(biāo)。一年來的成果：

在各位股東的信任、支持和社會(huì)各界的關(guān)懷、幫助下，公司董事會(huì)帶領(lǐng)經(jīng)營管理層不懈努力，奮力拼搏，全體**人克難攻堅(jiān)，取得了以下成果：

客運(yùn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變思路，提升服務(wù)質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)中有升；

貨運(yùn)業(yè)務(wù)立足市場(chǎng)，借勢(shì)求變，變中求發(fā)展；

多元經(jīng)營發(fā)揚(yáng)開拓精神，拓展求進(jìn)，成效漸顯；

完成運(yùn)輸收入****萬元，多經(jīng)收入****萬元，上繳稅金3300萬元，員工工資總額遞增12.9%；杜絕了重特大責(zé)任事故，經(jīng)濟(jì)損失控制在***元/百萬車公里以下。以上指標(biāo)說明公司在面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)和公司發(fā)展中的眾多困難的不利情況下，依然得到了不錯(cuò)的發(fā)展，為公司下一步發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。成績(jī)的取得不僅歸功于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營班子領(lǐng)導(dǎo)集體的精心謀劃和科學(xué)決策，更歸功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動(dòng)，我代表公司董事會(huì)向你們致以衷心的感謝和崇高的敬意！

一年來主要工作

回顧2013年，董事會(huì)主要做了以下工作

一、堅(jiān)守職責(zé)，以務(wù)實(shí)作風(fēng)發(fā)揮董事會(huì)決策作用

公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》的要求，認(rèn)真履職,不斷完善相關(guān)規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)制的規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮董事會(huì)的戰(zhàn)略決策作用。

1、堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，以十八大精神武裝頭腦，根據(jù)國家提出的深化經(jīng)濟(jì)體質(zhì)改革與公司現(xiàn)狀相結(jié)合，進(jìn)行學(xué)習(xí)和大討論，提升董事會(huì)班子的決策之智、謀事之力，引導(dǎo)公司走向平穩(wěn)、健康的發(fā)展之路；堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”制度，董事會(huì)每個(gè)董事經(jīng)常深入一線檢查指導(dǎo)工作，在實(shí)踐中提升了董事會(huì)成員駕馭全局、分析問題、解決問題的能力，以勤奮務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)為廣大干部員工作出了表率。2、2013年，董事會(huì)組織召開多次董事會(huì)，董事會(huì)每次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)均全程參與，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見和建議，都高度重視，仔細(xì)研究，合理采納，形成董事會(huì)決議*多個(gè)，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設(shè)及經(jīng)營情況；各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷，全力支持管理層的工作。

3、以經(jīng)營責(zé)任制考核為抓手，指導(dǎo)、督促經(jīng)營班子克服市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力大、經(jīng)營成本高等不利因素的影響，深化內(nèi)部管理，在安全管理、經(jīng)營管理、制度建設(shè)、人力資源建設(shè)及企業(yè)文化建設(shè)等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會(huì)戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策的作用。

二、抓機(jī)遇、謀決策，通過資源優(yōu)化、思路創(chuàng)新，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營穩(wěn)步前進(jìn) 2013年，公司董事會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞工作目標(biāo)，以時(shí)不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我，創(chuàng)造性的開展工作，為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力決策保障。

1、運(yùn)輸方面：客運(yùn)通過開辟新的線路，更新車輛**余臺(tái)，接車、轉(zhuǎn)乘旅客等措施，推行優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確?？瓦\(yùn)經(jīng)營平穩(wěn)有序，收入穩(wěn)中有升；貨運(yùn)抓住政策機(jī)遇，推行業(yè)務(wù)整合，改進(jìn)服務(wù)方式，除爭(zhēng)取多輛脫管車輛返回外新增車輛**臺(tái)，為貨運(yùn)今后的發(fā)展打下 堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、多經(jīng)方面：以市場(chǎng)為導(dǎo)向，通過資源優(yōu)化、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等措施，在保值增效基礎(chǔ)上開辟新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)：***商貿(mào)城撤銷，人員優(yōu)化分流，場(chǎng)地對(duì)外出租，確保增資增效；建筑公司繼續(xù)積極穩(wěn)妥開拓新的市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；房地產(chǎn)、物業(yè)投資修整**小區(qū)，打造高端物業(yè)新形象；醫(yī)院升級(jí)醫(yī)療設(shè)施和環(huán)境，聘請(qǐng)知名教授坐診，提高知名度基礎(chǔ)上帶來良好效益；**開發(fā)乘用車銷售及危運(yùn)車輛維護(hù)新業(yè)務(wù)，確保在市場(chǎng)低迷情況下保持穩(wěn)定經(jīng)營。

3、貫徹落實(shí)上級(jí)部門關(guān)于安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施工作，扎實(shí)有效推進(jìn)公司安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)工作，各運(yùn)輸口在順利達(dá)標(biāo)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升公司的安全生產(chǎn)管理水平。

三、堅(jiān)持企業(yè)文化建設(shè)，持續(xù)打造“和諧”弘運(yùn)

公司堅(jiān)定不移的貫徹“以人為本、忠誠守信、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越”的方針，全力打造具有**特色的企業(yè)文化，切實(shí)做到企業(yè)文化激活生產(chǎn)力，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。繼續(xù)開展各項(xiàng)先進(jìn)的評(píng)選活動(dòng)，利用節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動(dòng)，鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力；履行企業(yè)責(zé)任，持之以恒的對(duì)員工進(jìn)行免費(fèi)體檢，對(duì)重癥病人和遺屬進(jìn)行探望、慰問，對(duì)困難員工給予補(bǔ)助，為考上大學(xué)的員工子弟捐款助學(xué)，進(jìn)一步加強(qiáng)了公司的凝聚力和向心力；踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，為地震災(zāi)區(qū)捐款、贊助市女子乒乓球比賽等等。使**集團(tuán)公司的社會(huì)美譽(yù)度不斷增強(qiáng)。

在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：

一是??????；

二是??????；

三是??????

第二部分 2014年工作計(jì)劃 2014年是公司第三個(gè)三年發(fā)展規(guī)劃的最后一年，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營形式，董事會(huì)將以十八屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)中央和省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，持續(xù)發(fā)揮決策核心地位，不斷完善公司治理機(jī)制，把握發(fā)展大局，增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難、勇?lián)?/p>

責(zé)的精神，實(shí)行科學(xué)決策，嚴(yán)抓細(xì)管，努力開創(chuàng)公司工作新局面。2014年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)：

運(yùn)輸收入：****萬元；

多經(jīng)收入：****萬元；

員工工資總額遞增：10%—15%;上繳稅金：****萬元;安全指標(biāo)：事故經(jīng)濟(jì)損失控制在***元/百萬車公里以下 2014年的工作千頭萬緒，任務(wù)十分艱巨，董事會(huì)將繼續(xù)忠實(shí)地履行股東大會(huì)所賦予的職責(zé)，圍繞以上經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，做好以下工作：

一是要進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)的學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，把握大勢(shì)，抓住機(jī)遇，合理配置資源，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導(dǎo)作用，進(jìn)一步鞏固董事會(huì)的決策核心地位，努力提升公司治理水平；認(rèn)真履行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)議事規(guī)則，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)決議，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。

二是運(yùn)輸業(yè)立足自身優(yōu)勢(shì)，抓住市場(chǎng)以及政策機(jī)遇，進(jìn)一步拓展思路?？瓦\(yùn)利用班線優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，挖掘線路潛力，擴(kuò)大旅游包車發(fā)展空間；推行小件快運(yùn)新業(yè)務(wù)，增加創(chuàng)收新路徑。貨運(yùn)業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求和政策導(dǎo)向，繼續(xù)整合貨運(yùn)資源，加大對(duì)危運(yùn)車輛安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)設(shè)施投資，尋找適合自身發(fā)展新模式，實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利能力。

三是多種經(jīng)營提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)開拓精神，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，增加市場(chǎng)份額，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四是深化企業(yè)內(nèi)部機(jī)制改革，完善企業(yè)內(nèi)部管理。創(chuàng)新人力資源管理，逐步完善績(jī)效考核制度，加大人才培訓(xùn)和人才引進(jìn)，逐步改善公司專業(yè)人才和管理人才缺乏的局面；在通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步鞏固和落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，積極向安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)企業(yè)努力，夯實(shí)公司安全生產(chǎn)管理水平；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格資金、成本和投資管理，從嚴(yán)控制非生產(chǎn)性開支，把有限的資金用在加快公司發(fā)展、提高經(jīng)營效益上。

五是根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃布局，從實(shí)際情況出發(fā)，盡快落實(shí)場(chǎng)站建設(shè)。

六是繼續(xù)以建設(shè)和諧**為目標(biāo)，加大企業(yè)文化建設(shè)，做到以文化增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力，推動(dòng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

各位股東，展望2014年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，前景催人奮進(jìn)，面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù)，我們將進(jìn)一步完善決策機(jī)制，提高決策能力，創(chuàng)新思想觀念，認(rèn)真貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議，誠信、勤勉地履行職責(zé)，努力扎實(shí)工作，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)又快又好發(fā)展。

最后，愿我們?cè)谛碌囊荒昀镄南胧鲁桑f事如意！提前祝各位節(jié)日愉快，全家幸福安康！謝謝大家！篇三：董事會(huì)工作報(bào)告

重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 2012董事會(huì)工作報(bào)告

各位股東、各位董事、同志們： 2012年，面對(duì)復(fù)雜多變的國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的新情況新變化，重慶化醫(yī)控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：財(cái)務(wù)公司）董事會(huì)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，順勢(shì)而為，在國際金融市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩，國內(nèi)通脹壓力維持高位，化工行業(yè)增速放緩，利潤(rùn)下滑的市場(chǎng)背景中，堅(jiān)持“立足化醫(yī)、依托集團(tuán)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)”的經(jīng)營宗旨，遵循“穩(wěn)中求進(jìn)”的發(fā)展思路，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質(zhì)量，充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的功能，積極為集團(tuán)成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團(tuán)產(chǎn)業(yè)騰飛，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。一年來，公司全體董事切實(shí)履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé)，忠實(shí)履行股東會(huì)決議，誠實(shí)守信，勤勉盡職，團(tuán)結(jié)奮斗，銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項(xiàng)重大事件的決策過程，努力維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了公司2012年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

在此，我謹(jǐn)代表董事會(huì)向一年來支持財(cái)務(wù)公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最誠摯的感謝！

今天，我受本屆董事會(huì)委托，就以下三個(gè)方面的內(nèi)容向大會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)各位股東予以審議！

一、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)工作情況回顧

（一）全面完成經(jīng)營目標(biāo) 2012年，財(cái)務(wù)公司董事會(huì)嚴(yán)格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行職責(zé)，帶領(lǐng)全體員工，從容應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化所帶來的挑戰(zhàn)，積極轉(zhuǎn)變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項(xiàng)工作規(guī)范、有序的向前推進(jìn)：截止年末，公司資產(chǎn)總額達(dá)59億元，凈資產(chǎn)6.13億元，資本充足率26%；不良資產(chǎn)率和案發(fā)率持續(xù)為0；全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1.19億元，利潤(rùn)總額5800萬元，全面完成了董事會(huì)既定目標(biāo)，相關(guān)指標(biāo)達(dá)到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求。

（二）以推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)為核心，完善法人治理結(jié)構(gòu) 2012年，董事會(huì)以法律、法規(guī)為指導(dǎo)，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營行為，通過與重慶銀監(jiān)局真誠溝通，交換意見，初步形成董事會(huì)增設(shè)關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)3個(gè)專門委員會(huì)的建議方案及組成人員名單，并獲董事會(huì)審議通過，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作、相互制衡的“三會(huì)一層”的法人治理結(jié)構(gòu)。

（三）董事會(huì)勤勉盡職，切實(shí)履行各項(xiàng)職責(zé) 2012年，公司董事會(huì)召開會(huì)議1次，全體董事按時(shí)出席會(huì)議。各位董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進(jìn)董事會(huì)自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究、公司新增經(jīng)營范圍等多項(xiàng)工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現(xiàn)了董事會(huì)的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決

策作用。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)決議，有力維護(hù)股東權(quán)益 2012年，在董事會(huì)召集下，全年召度股東大會(huì)1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對(duì)公司重大事項(xiàng)做出決策，對(duì)工作報(bào)告、董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、經(jīng)營計(jì)劃、增設(shè)專門委員會(huì)及組成人員名單、聘任高級(jí)管理人員、修訂公司章程、變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍等事宜進(jìn)行審議，并全部獲得了通過。2011年，公司董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，有力維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益。

（五）加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層、監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交流 2012年，董事會(huì)通過傳閱文件、召開會(huì)議、聽取匯報(bào)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等多種方式，切實(shí)加強(qiáng)與監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會(huì)議均邀請(qǐng)全體監(jiān)事列席，參與重大事項(xiàng)決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的意見和建議，董事會(huì)高度重視，仔細(xì)研究，合理吸收，及時(shí)改進(jìn)，并明確答復(fù)；另一方面，董事會(huì)定期聽取經(jīng)營管理層工作匯報(bào)，并深入一線開展調(diào)研，詳細(xì)了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會(huì)決策的及時(shí)性、科學(xué)性和有效性。

財(cái)務(wù)公司董事會(huì)高度重視加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通與聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)情況，自覺接受監(jiān)督。具體做法包括：認(rèn)真學(xué)習(xí)、傳達(dá)各級(jí)監(jiān)管精神，密切關(guān)注監(jiān)管動(dòng)向；定期、不定期向監(jiān)管部門匯報(bào)工作；邀請(qǐng)重慶銀監(jiān)局代表列席公司股東、董事會(huì)議；積極配合監(jiān)管部門開展各類現(xiàn)場(chǎng)、非現(xiàn)場(chǎng)檢查，按時(shí)報(bào)送各類監(jiān)管報(bào)表；

認(rèn)真對(duì)待監(jiān)管部門意見并制訂切實(shí)可行的整改方案，積極加以落實(shí)等。

（六）獨(dú)立董事認(rèn)真履職

公司獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行獨(dú)立董事的職責(zé)，勤勉盡責(zé)，按時(shí)參加股東大會(huì)、董事會(huì)，深入了解公司發(fā)展及經(jīng)營情況。對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)防控、公司治理等事項(xiàng)作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨(dú)立董事意見，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的利益，突顯了獨(dú)立董事制度對(duì)提升公司治理水平的優(yōu)勢(shì)和作用。

二、2013年工作指導(dǎo)思想和目標(biāo)任務(wù) 2013年是化醫(yī)集團(tuán)實(shí)施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵一年，也是財(cái)務(wù)公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，開創(chuàng)發(fā)展新局面的關(guān)鍵階段，董事會(huì)將領(lǐng)導(dǎo)和帶領(lǐng)全體員工，堅(jiān)定信心，迎難而上，以學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大精神為契機(jī)，把握“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，以持續(xù)發(fā)揮董事會(huì)決策核心地位，推動(dòng)公司治理機(jī)制不斷完善為重心；以強(qiáng)化資金集中，盤活存量票據(jù)，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手；不斷增強(qiáng)市場(chǎng)意識(shí)，有效識(shí)別防范潛在風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升金融服務(wù)水準(zhǔn)，全面提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，董事會(huì)確定2013年的經(jīng)營目標(biāo)是：資產(chǎn)總額預(yù)計(jì)達(dá)到70億元。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，利潤(rùn)總額1億元，資金集中度達(dá)到80%。確保資產(chǎn)不良率和案件發(fā)生率為0，全年無安全責(zé)任事故發(fā)生。

三、2013年董事會(huì)工作安排

（一）以國際化視野，促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)持續(xù)完善

董事會(huì)將深入研究國際國內(nèi)先進(jìn)的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實(shí)踐，并依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，加強(qiáng)決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會(huì)議事規(guī)則，逐步健全科學(xué)決策機(jī)制，不斷提升公司治理水平。2013年，董事會(huì)將集中力量，加強(qiáng)對(duì)重大問題的研究力度，主要任務(wù)包括：

1.加強(qiáng)董事會(huì)各專門委員會(huì)運(yùn)作機(jī)制的研究。

不斷深入探討董事會(huì)專門委員會(huì)的運(yùn)作模式，提高董事會(huì)專門委員會(huì)的運(yùn)作效率，并充分發(fā)揮獨(dú)立董事在專門委員會(huì)中作用，促進(jìn)各專門委員會(huì)之間實(shí)現(xiàn)有效的分工協(xié)作，最終提高董事會(huì)的工作效率和工作質(zhì)量。2.著重加強(qiáng)對(duì)本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究。

董事會(huì)將依據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實(shí)性、操作性和科學(xué)性。3.加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制問題的研究。

董事會(huì)將依據(jù)內(nèi)部控制的基本原則，研究評(píng)價(jià)本公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平，采取措施進(jìn)一步改進(jìn)內(nèi)部控制環(huán)境，優(yōu)化內(nèi)部控制機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性，提高本公司風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

4.加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制的研究。篇四：董事會(huì)報(bào)告董事會(huì)總結(jié)工作報(bào)告

董事會(huì)工作報(bào)告

各位股東代表，大家好！

今天，廣州**公司在這里召開股東代表大會(huì)，借此機(jī)會(huì)，我首先向在過去一年里為**公司的發(fā)展和壯大做出巨大貢獻(xiàn)的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會(huì)的委托，并代表董事會(huì)，向諸位作2011工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議！2011年對(duì)于**而言是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，更是公司收獲的一年。本，公司在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,緊緊圍繞發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，抓機(jī)遇、求發(fā)展，全體員工齊心協(xié)力，頑強(qiáng)進(jìn)取，各方面的工作都取得了一定的成績(jī)。在過去的一年里，公司全員團(tuán)結(jié)拼搏、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，始終堅(jiān)持“創(chuàng)新從心開始”的經(jīng)營理念，同心同德、真抓實(shí)干，切實(shí)完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo)。下面對(duì)公司本的各項(xiàng)工作予以匯報(bào)。

一、狠抓生產(chǎn)，經(jīng)營業(yè)績(jī)不斷提高 2011年，公司繼續(xù)圍繞“爭(zhēng)創(chuàng)勘察設(shè)計(jì)精品”的經(jīng)營目標(biāo)，堅(jiān)持“創(chuàng)造從心開始”的經(jīng)營理念，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為公司發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。一年來，公司在工程設(shè)計(jì)與施工、多媒體制作與演示、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控及軟件開發(fā)等方面均取得了一定的成績(jī)，主要項(xiàng)目有：河北過境段兩階段施工圖設(shè)計(jì)、三河界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設(shè)計(jì)、德國三級(jí)公路安全設(shè)施設(shè)計(jì)、水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、07線縣際扶貧公路一階段施工圖設(shè)計(jì)、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工圖設(shè)計(jì)、省道線機(jī)電設(shè)計(jì)等，公司全年共完成生產(chǎn)任務(wù)60多項(xiàng)，其中通過設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近30項(xiàng)，獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。（詳細(xì)情況見附表）

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的重要保證。公司發(fā)展至今，一是靠正確的領(lǐng)導(dǎo)和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴(yán)格的管理。2011年，公司結(jié)合經(jīng)營管理實(shí)際，對(duì)管理制度進(jìn)行了第四次修訂，并制訂《廣州**有限公司管理制度匯編》，內(nèi)容涉及人事、財(cái)務(wù)、薪金、獎(jiǎng)懲、采購、報(bào)銷、質(zhì)量追究、內(nèi)部控制等21項(xiàng)，基本達(dá)到了按制度和規(guī)定辦事的管理理念，公司管理逐步進(jìn)入了科學(xué)管理的軌道，管理水平不斷提高，同時(shí)也有效促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率和工作效率的提高。

由于公司2011年的工作重心會(huì)偏向于機(jī)電施工，因此，我們會(huì)在設(shè)備采購管理、施工控制、招投標(biāo)管理及資產(chǎn)、資質(zhì)、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關(guān)制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發(fā)展。

三、注重培訓(xùn)，員工綜合素質(zhì)不斷提高

一直以來，公司始終給予員工培訓(xùn)工作極大的重視。采取公司外派深造、個(gè)人主動(dòng)學(xué)習(xí)、聘請(qǐng)專家授課等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)保證每月至少兩次的學(xué)習(xí)時(shí)間；在學(xué)習(xí)內(nèi)容上，不僅注重在思想政治方面的學(xué)習(xí)，同時(shí)對(duì)于專業(yè)知識(shí)方面的學(xué)習(xí)也相當(dāng)重視。內(nèi)容主要包括：現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)、專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、各門類的技術(shù)培訓(xùn)等，對(duì)于成績(jī)突出者給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并由公司報(bào)銷相應(yīng)費(fèi)用。

通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有效地提高了廣大員工學(xué)習(xí)的積極性，使員工的整體素質(zhì)得到了全面的提升。2011年，公司先后組織培訓(xùn)員工20余人次。其中，10月13日媒體部赴上海進(jìn)行為期八天的公路虛擬現(xiàn)實(shí)軟件培訓(xùn)影響深遠(yuǎn)，為安臨路制作虛擬現(xiàn)實(shí)作了充分的準(zhǔn)備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現(xiàn)實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司還組織設(shè)計(jì)施工人員20余人進(jìn)行了貴州省建筑行業(yè)安全培訓(xùn)、交換機(jī) 2 技術(shù)培訓(xùn)等。目前公司開展的 “創(chuàng)新標(biāo)兵、技術(shù)能手和科研小組活動(dòng)”已接近尾聲，對(duì)于在活動(dòng)中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個(gè)人和部門，公司也給予了一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，這項(xiàng)活動(dòng)我們將長(zhǎng)期堅(jiān)持下去，這樣做的目的既鼓勵(lì)了先進(jìn)，鞭策了后進(jìn)，員工的集體榮譽(yù)感得到了加強(qiáng)，同時(shí)，**的形象也得到了弘揚(yáng)，各項(xiàng)工作都得到了促進(jìn)。

四、注重企業(yè)文化建設(shè)，推動(dòng)**健康發(fā)展。

企業(yè)的文化建設(shè)是企業(yè)發(fā)展的催化劑，更是企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。2011年，在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司全員緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)的完成，繼續(xù)深入、持久地在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀部室等活動(dòng)，工會(huì)利用雙休日、節(jié)假日開展形式多樣的文娛活動(dòng)，諸如：組建**自行車隊(duì)、舉辦**籃球聯(lián)誼賽、部門之間聯(lián)誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動(dòng)形式，極大地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力，同時(shí)也極大地鼓舞和調(diào)動(dòng)了員工工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。2011年新春團(tuán)拜會(huì)，公司組織了近十人的籌備隊(duì)伍，利用下班休息時(shí)間及周末認(rèn)真排練，經(jīng)過時(shí)近兩個(gè)月的緊張準(zhǔn)備，最終，由我們**公司選送的兩個(gè)節(jié)目均獲得了優(yōu)異的成績(jī)，音樂劇《白雪公主》獲得了二等獎(jiǎng)，相聲《時(shí)髦相聲》獲得了三等獎(jiǎng)。在活動(dòng)中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發(fā)展事業(yè)，正是每一位**員工的辛勤努力才促成了**的不斷發(fā)展。

五、注重增強(qiáng)綜合實(shí)力，全面提升**形象

國家的富強(qiáng)靠的是綜合國力，企業(yè)的發(fā)展靠的則是綜合實(shí)力。對(duì)于**而言，僅憑設(shè)計(jì)、施工很難取得更大的進(jìn)步，有鑒于此，公司領(lǐng)導(dǎo)在2011年時(shí)刻注重提升公司的綜合實(shí)力，無論是各種資質(zhì)的申辦，抑或大型會(huì)議的承辦都是我們的工作重點(diǎn)。3篇五：公司獨(dú)立董事述職報(bào)告

公司獨(dú)立董事述職報(bào)告

作為聯(lián)化科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下:

一、出席會(huì)議情況

(一)度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事勤

勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會(huì)議情況如下: 內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議股東大會(huì)會(huì)議

內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議否否表決情況均投了贊成票----(二)作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，本人參加了召開的委員會(huì)日常

會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

(一)在3月21日召開的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上，本人就以下 事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:

1、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況: 公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬元，為對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告: 公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要;公司的內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。

3、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所: 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

4、關(guān)于高管薪酬: 公司董事、高級(jí)管理人員的基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績(jī)實(shí)際及崗 位履職情況，公司董事會(huì)披露的董事、高級(jí)管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。(二)在5月17日召開的公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上，本人就以下 事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:

1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。

2、公司為全資子公司臺(tái)州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保，該公司主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，尚需提交 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

(三)在7月26日召開的公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議上，本人就以下 事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:

1、關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)方資金占用1-6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

2、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況上半年公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況;上半年公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為2，578.68萬元，截止6月30日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為2，578.68萬元，為對(duì)江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1，450萬元和對(duì)進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1，128.68萬元。該兩項(xiàng)擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

3、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉

本次董事會(huì)換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)(轉(zhuǎn)載于:董事會(huì)述職報(bào)告)和《公司章程》 的規(guī)定;公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，向董事 會(huì)提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī) 定;公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議就《關(guān)于董事會(huì)換屆改選的議案》的表決程序合 法有效;本次推薦的第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券

交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;本次推薦的第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均

符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意

提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

因此，同意上述七名董事候選人(其中三名獨(dú)立董事候選人)的提名，并提交公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(四)在8月12日召開的公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，本人就以下事

項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見: 已審閱了公司董事會(huì)提交的擬聘任的高級(jí)管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢

桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且未被解除的情形。公司董事會(huì)聘 任高級(jí)管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會(huì) 聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會(huì)秘書，鄭憲平、張 賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān)。(五)在9月21日召開的公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，本人就以下事

項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見: 本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實(shí)可行，募集資金投資項(xiàng)目符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股(a股)的議案尚待公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

三、公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況度本人通過對(duì)公司實(shí)地考察，詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，對(duì)公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。

四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況

1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿，對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。

2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了

董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。

3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步加深了對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。

第五篇：董事會(huì)秘書職責(zé)

董事會(huì)秘書職責(zé)

董事會(huì)秘書在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和監(jiān)督下開展工作，其主要分項(xiàng)工作如下：

? 建立健全集團(tuán)公司董事會(huì)的各項(xiàng)管理體系；根據(jù)公司整體經(jīng)營管理戰(zhàn)略，提出公司董事會(huì)管理理念，制定并完善董事會(huì)各項(xiàng)規(guī)章與管理制度，并協(xié)助董事長(zhǎng)制定相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法；

? 協(xié)助董事長(zhǎng)組織落實(shí)公司發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)董事會(huì)戰(zhàn)略要求，協(xié)助董事長(zhǎng)組織安排落實(shí)公司經(jīng)營發(fā)展的長(zhǎng)期、中期、短期計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行；

? 負(fù)責(zé)籌備、組織董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件的保管；并書寫董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議等定期報(bào)告和臨時(shí)性報(bào)告；貫徹落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)決議；積極組織董事會(huì)各項(xiàng)會(huì)務(wù)、活動(dòng)，撰寫董事會(huì)內(nèi)部各項(xiàng)公文、文件，并定期發(fā)布各類信息；并根據(jù)董事長(zhǎng)精神貫徹落實(shí)各項(xiàng)決議與安排，同時(shí)定期跟蹤反饋；就公司經(jīng)營層面提出的方向、標(biāo)準(zhǔn)需求，依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)組織董事會(huì)（或?qū)ｉT會(huì)議及人員）進(jìn)行決定，并及時(shí)答復(fù)；

? 負(fù)責(zé)公司董事會(huì)項(xiàng)目的推進(jìn)和督辦；按照公司董事會(huì)要求，協(xié)助積極推進(jìn)董事會(huì)項(xiàng)目的進(jìn)展，并監(jiān)督董事會(huì)各項(xiàng)目工作的落地實(shí)施情況，作好信息的溝通工作；

? 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交董事會(huì)和股東大會(huì)的報(bào)告和文件；負(fù)責(zé)為集團(tuán)公司規(guī)范運(yùn)作和重大決策提供咨詢（內(nèi)外資源整合咨詢）和建議； ? 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理各項(xiàng)危機(jī)管理及公關(guān)外聯(lián)工作；根據(jù)董事會(huì)要求，作好集團(tuán)公司相關(guān)各類危機(jī)管理與公關(guān)外聯(lián)的統(tǒng)籌管理工作； ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資本運(yùn)營計(jì)劃的制定和實(shí)施；

? 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息披露事宜，保證現(xiàn)階段（或上市后）公司信息披露的及實(shí)性、真實(shí)性、合法性和完整性； ? 負(fù)責(zé)辦理公司與證券交易所及投資人之間的有關(guān)事宜； ? 負(fù)責(zé)證券交易所要求履行的其他職責(zé)；

? 負(fù)責(zé)增發(fā)新股、配股工作所需的準(zhǔn)備和報(bào)批工作；

? 負(fù)責(zé)專業(yè)委員會(huì)（外部專家顧問團(tuán)隊(duì)）的日常事務(wù)和聯(lián)系；組織召開專業(yè)委員會(huì)（外部專家顧問團(tuán)隊(duì)）會(huì)議；

? 協(xié)助完成獨(dú)立董事就公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、關(guān)聯(lián)交易、募集資金投向、重大投資項(xiàng)目、資產(chǎn)重組等情況獨(dú)立發(fā)表意見所需材料的準(zhǔn)備和各項(xiàng)工作；

? 負(fù)責(zé)使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們所應(yīng)負(fù)擔(dān)的責(zé)任、應(yīng)遵守的國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程及證券交易所的有關(guān)規(guī)定；

? 負(fù)責(zé)作好董事會(huì)各項(xiàng)日常管理工作；依據(jù)公司董事會(huì)的發(fā)展需求，負(fù)責(zé)制定和完善董事會(huì)各項(xiàng)管理制度，并作好董事會(huì)各項(xiàng)日常管理工作；負(fù)責(zé)建立和完善本部門各項(xiàng)管理制度；

? 負(fù)責(zé)本部門、月度工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃的編制； ? 負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司董事會(huì)印章及檔案的管理。

? 負(fù)責(zé)編制、完善本單位職責(zé)和各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施員工績(jī)效管理、人才梯隊(duì)建設(shè)等團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理工作，以及建立健全本單位相關(guān)管理制度；

? ? ? ? ? 負(fù)責(zé)完成或組織實(shí)施項(xiàng)目類相關(guān)工作；

完成協(xié)調(diào)單位提請(qǐng)的其他目標(biāo)事項(xiàng)的執(zhí)行或組織實(shí)施工作； 完成董事長(zhǎng)、總裁安排的其他事項(xiàng)；

接受公司董事長(zhǎng)的監(jiān)督、考核，對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)；

公司董事會(huì)秘書缺位時(shí)，由董事長(zhǎng)指定人員代行其職； ? 公司董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘用。