第一篇：山東鑫?？萍脊煞萦邢薰?2（xiexiebang推薦）

山東鑫?？萍脊煞萦邢薰?/p>

一、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)8萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)鎳合金項(xiàng)目

二、建設(shè)地址：莒南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

三、行業(yè)：鋼鐵

四、行業(yè)類型：有色金屬冶煉

無(wú)、審批部門：山東省環(huán)境保護(hù)局

六、審批時(shí)間：2007年9月19日

七、項(xiàng)目概要：年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鎳合金8萬(wàn)噸；新建廠房及輔助設(shè)施；

購(gòu)置設(shè)備4臺(tái)（套）；不新征土地。

八、能耗指標(biāo)：萬(wàn)元工業(yè)增加值綜合能耗0、962噸標(biāo)準(zhǔn)煤（當(dāng)

量值）。低于臨沂市2011年的節(jié)能目標(biāo)。

九、項(xiàng)目進(jìn)展情況：已建成投產(chǎn)。

十、節(jié)能評(píng)估單位：臨沂市能源技術(shù)開(kāi)發(fā)中心

十一、節(jié)能審查單位：臨沂市節(jié)能辦公室

十二、文件編號(hào)：LYETDC201105001

第二篇：煙臺(tái)鑫海礦業(yè)集團(tuán)有限公司

煙臺(tái)鑫海礦業(yè)集團(tuán)有限公司，建廠時(shí)間近20年，是以來(lái)自于礦山設(shè)計(jì)研究院和礦山技術(shù)人員為主體組成的一家綜合實(shí)力強(qiáng)，涉及礦業(yè)范圍廣的大型民營(yíng)礦業(yè)集團(tuán)公司，目前擁有煙臺(tái)鑫海礦山設(shè)計(jì)研究院、煙臺(tái)鑫海礦山機(jī)械有限公司、煙臺(tái)鑫海耐磨膠業(yè)有限公司、煙臺(tái)鑫海測(cè)控技術(shù)有限公司、煙臺(tái)鑫海選礦藥業(yè)有限公司、安裝調(diào)試公司、礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司、宜陶礦業(yè)公司等十幾個(gè)控股子公司。公司始終堅(jiān)持“以人為本，以規(guī)為綱”的管理方針。我們對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，從小事抓起，從細(xì)微處入手，從產(chǎn)前采購(gòu)達(dá)標(biāo)，到售終用戶的滿意，貫徹大質(zhì)量管理概念，贏得了廣大國(guó)內(nèi)外用戶認(rèn)可和信任。同時(shí)，公司在技術(shù)創(chuàng)新上和改進(jìn)上，立足于現(xiàn)有設(shè)備和技術(shù)基礎(chǔ)，積極投入資金引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，增加科研投入，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外同行以及科研單位的合作，始終使產(chǎn)品處于領(lǐng)先和更新?tīng)顟B(tài)，讓產(chǎn)品更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

煙臺(tái)鑫海是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)展工程咨詢、選礦試驗(yàn)、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、安裝調(diào)試、工人培訓(xùn)、達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)一條龍服務(wù)的公司，也是目前開(kāi)展此類服務(wù)最多的公司，迄今已完成400多個(gè)總包工程項(xiàng)目。鑫海被有的企業(yè)譽(yù)為“礦業(yè)知識(shí)專家”，愿意與客戶對(duì)各類礦山技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行交流，在每一個(gè)項(xiàng)目開(kāi)始前將礦山設(shè)計(jì)與技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行深入細(xì)致地討論，因此幾乎每一個(gè)總包工程項(xiàng)目均取得了圓滿成功。

煙臺(tái)鑫海技術(shù)力量強(qiáng)，技術(shù)人員涉及地質(zhì)、測(cè)量、采礦、礦機(jī)、總圖運(yùn)輸、選礦、冶煉、土建、給排水、尾礦、電力、自動(dòng)化、技術(shù)經(jīng)濟(jì)等二十多類專業(yè)，近200位各類技術(shù)人員。鑫海集團(tuán)創(chuàng)新能力強(qiáng)，公司在擁有大量機(jī)械類技術(shù)人員的同時(shí)，又擁有大量礦山類技術(shù)人員，兩大類技術(shù)人員相結(jié)合，已對(duì)80%的選礦設(shè)備進(jìn)行了改進(jìn)開(kāi)發(fā)，擁有一百多項(xiàng)專利，是國(guó)內(nèi)同行業(yè)擁有國(guó)家發(fā)明和實(shí)用新型專利最多的公司。例如采用鑫海發(fā)明的國(guó)家專利超細(xì)層壓自磨機(jī)，可使破碎磨礦系統(tǒng)節(jié)電達(dá)到40%左右，對(duì)于低品位的鐵礦更可以此采取磨前磁選拋尾工藝，整個(gè)磁選廠可節(jié)省成本40-50%左右，意義非凡；采用鑫海發(fā)明的國(guó)家專利全截面氣升式浮選機(jī)可使浮選系統(tǒng)節(jié)能85%左右；……

煙臺(tái)鑫海涉及的礦種較多，擁有金、銀、銅、鐵、鉛、鋅、鉻、鈦、釩、鎢、鉬、錳、砷、銻、汞、錫、稀有金屬、硅砂（石英巖）、長(zhǎng)石、螢石、紅柱石、重晶石、石墨、透輝石、金紅石、鋰輝石、電氣石、磷礦、石膏等近七十種礦石的采選技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。而且鑫?？偸且詣?chuàng)新的思維針對(duì)不同的礦石性質(zhì)采取最優(yōu)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案。

鑫海已成為國(guó)內(nèi)礦山機(jī)械出口基地。產(chǎn)品已出口到俄羅斯、蒙古、哈薩克斯坦、智利、巴西、越南、伊朗等20幾個(gè)國(guó)家。

您需要的，正是鑫海能做到的，既是煙臺(tái)鑫海礦業(yè)集團(tuán)的實(shí)力象征，也是煙臺(tái)鑫海礦業(yè)集團(tuán)的承諾。

第三篇：山東萬(wàn)鑫建設(shè)有限公司安全教育試

工作單位：________姓名______分?jǐn)?shù)________

一、填空（共20分，每題5分）

1、建筑施工企業(yè)應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)務(wù)院規(guī)定的 國(guó)家監(jiān)察、群眾監(jiān)督____”的安全生產(chǎn)管理體制，堅(jiān)持“_安全第一預(yù)防為主、_”的方針。

2、施工現(xiàn)場(chǎng)必須認(rèn)真執(zhí)行_認(rèn)真落實(shí)_施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全、高處作業(yè)安全、龍門架井架物料提升機(jī)安全、門式鋼管腳手架安全、扣件式鋼管腳手架安全、簡(jiǎn)稱__五規(guī)范_。_合格，并經(jīng)過(guò)安全基本知識(shí)教育考試合格取得安全監(jiān)督部門頒發(fā)的方準(zhǔn)上崗作業(yè)。

4個(gè)人防護(hù)用品和安全防護(hù)措施。

二、判斷題（共50分，每題10分，對(duì)的打“ √ ”，錯(cuò)的打“×”）。

1、凡在墜落高度基準(zhǔn)面2m以上，有可能墜落的高處進(jìn)行作業(yè)，均稱為高處作業(yè)。（√）

2、臨時(shí)作業(yè)的防護(hù)欄桿應(yīng)有上、下兩道橫桿及欄桿組成。上桿離地高度為0.8——0.9m，下桿離地高度為0.5——0.6m，坡度大于1： １

22時(shí)的屋面防護(hù)欄桿上應(yīng)為1.2米并加掛安全網(wǎng)。（×）

3、固定式配電箱、開(kāi)關(guān)箱的下底與地面有垂直距離大于1.3米，小于1.5米；移動(dòng)式配電箱、開(kāi)關(guān)箱的下底與地面垂直距離應(yīng)大于0.6米，小于1.5米。（√）

4、拉倒墻體所用繩索，長(zhǎng)度應(yīng)不小于 墻體高度的2.5倍，操作人員要在被拉倒墻體高度2.5米以外進(jìn)行操作。（√）

5、遇雨雪天時(shí)，人員不要在高墻旁或大樹(shù)下避雨，不要走進(jìn)電桿鐵塔、架空電線和避雷針的接地導(dǎo)線周圍5米以內(nèi)地區(qū)，以防雷擊傷害。（√）

三、名詞解釋（共20分，每題10分）

1、高處作業(yè)：

答：凡在墜落高度基準(zhǔn)面2m以上，有可能墜落的高處進(jìn)行作業(yè)，均稱為高處作業(yè)。

2、四大傷害：

答：指高處作業(yè)、物體打擊、觸電、坍塌。

四、問(wèn)答題（共10分）

普通工種安全常識(shí)有哪些？

答：

1、搬運(yùn)石料要拿穩(wěn)放平。

2、上下腳手架應(yīng)走斜道。

3、正確穿戴勞保護(hù)品。

２

第四篇：大唐電信科技股份有限公司

大唐電信科技股份有限公司 目錄[隱藏] 公司簡(jiǎn)介 主要榮譽(yù) 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)文化 企業(yè)榮譽(yù) 公司簡(jiǎn)介 主要榮譽(yù) 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)文化 企業(yè)榮譽(yù)

[]

公司簡(jiǎn)介

大唐電信

大唐電信科技股份有限公司是大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（暨電信科學(xué)技術(shù)研究院）控股的高科技企業(yè)。公司于1998年9月21日在北京海淀新技術(shù)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)注冊(cè)成立，同年10月，公司股票“大唐電信”在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼“600198”。公司注冊(cè)資本43898.64萬(wàn)元。

公司主要從事微電子、軟件、通信接入、通信終端、通信應(yīng)用與服務(wù)等領(lǐng)域的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與銷售，是國(guó)內(nèi)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的信息產(chǎn)業(yè)高科技骨干企業(yè)，已形成以智能卡與SoC芯片為核心技術(shù)的芯片產(chǎn)業(yè)、以運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)為核心技術(shù)的軟件產(chǎn)業(yè)、以新一代通信接入及其相關(guān)業(yè)務(wù)為核心的通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)、具有一流設(shè)計(jì)技術(shù)和團(tuán)隊(duì)的通信終端產(chǎn)業(yè)、與微電子、軟件、通信終端協(xié)調(diào)發(fā)展的通信應(yīng)用和服務(wù)產(chǎn)業(yè)。

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]

主要榮譽(yù)

大唐電信AirCard90

12000年，公司成為科技部首批公布的十六家“863計(jì)劃成果產(chǎn)業(yè)化基地”之一；2001年，在《福布斯》雜志“全球最佳小公司”評(píng)選中，名列中國(guó)內(nèi)地企業(yè)第三位；2002年，入選“中國(guó)最受尊敬企業(yè)50強(qiáng)”；2003年，在中華英才網(wǎng)“最受大學(xué)生歡迎的十個(gè)行業(yè)”及行業(yè)“最具號(hào)召力公司”評(píng)選中名列前茅；2004年，入選新浪與《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》聯(lián)合評(píng)選的十大最具影響力通信企業(yè)；2005年，在《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)周刊》“2005中國(guó)電信供應(yīng)商百佳”評(píng)選中位列第十；2006年被國(guó)家發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合確定為國(guó)家第13批享受優(yōu)惠政策的企業(yè)（集團(tuán)）技術(shù)中心；2007年在北京國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)組委會(huì)主辦的“首屆中國(guó)自主創(chuàng)新評(píng)選活動(dòng)”中榮獲首屆中國(guó)自主創(chuàng)新科技企業(yè)獎(jiǎng)；2008年在由中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、中國(guó)信息化推進(jìn)聯(lián)盟、《中國(guó)電腦教育報(bào)》、《中國(guó)信息化教育》聯(lián)合推出的“2008中國(guó)信息化應(yīng)用百?gòu)?qiáng)企業(yè)”評(píng)選活動(dòng)中榮獲“中國(guó)信息化應(yīng)用百?gòu)?qiáng)企業(yè)”稱號(hào)，并入選前十。

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組織機(jī)構(gòu)

總經(jīng)理辦公室、人力資源部、市場(chǎng)部、技術(shù)中心、銷售部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)管理部、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控部、投資部等。

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企業(yè)文化

企業(yè)愿景：

立足通信產(chǎn)品和通信服務(wù)行業(yè)，發(fā)展成為領(lǐng)先的專業(yè)信息產(chǎn)品和服務(wù)提供商。企業(yè)定位：

以市場(chǎng)需求和業(yè)務(wù)發(fā)展為先導(dǎo)，以關(guān)鍵核心技術(shù)為支撐，以提供整體解決方案為主營(yíng)業(yè)務(wù)的通信產(chǎn)品和服務(wù)提供商。

經(jīng)營(yíng)理念：

業(yè)務(wù)先導(dǎo)服務(wù)共贏。

企業(yè)文化：

創(chuàng)新溝通團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)。

發(fā)展戰(zhàn)略：

提升微電子產(chǎn)業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)和終端產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展能力，完成增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)布局，形成微電子、軟件、終端和增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)的一體化互動(dòng)，完善公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。企業(yè)精神

【誠(chéng)信為本】

對(duì)客戶重信譽(yù)，守信用，永遠(yuǎn)保持企業(yè)的良好形象。

對(duì)同事互相尊重，互相信賴，群策群力，團(tuán)結(jié)協(xié)作。

【服務(wù)至上】

用戶滿意永遠(yuǎn)是第一追求。

公司向客戶提供的不僅僅是先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，更是注重信譽(yù)、服務(wù)至上的精神。

【勇于創(chuàng)新】

善于學(xué)習(xí)，博采眾長(zhǎng)，兼收并蓄，創(chuàng)新發(fā)展，緊隨世界通信業(yè)發(fā)展的步伐，引進(jìn)、研究、開(kāi)發(fā)最新技術(shù)，推陳出新，使公司的產(chǎn)品具有更強(qiáng)大的生命力。

【追求卓越】

公司對(duì)社會(huì)的責(zé)任是提供卓越的產(chǎn)品和服務(wù)，把維持和提高公司產(chǎn)品和服務(wù)的領(lǐng)先地位，立志成為民族信息產(chǎn)業(yè)的脊梁作為我們的基本目標(biāo)。

匯集集體的智慧和能力，不斷改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)，向客戶提供理想的生產(chǎn)力和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，使客戶達(dá)到最大程度的滿意。

在公司的內(nèi)外關(guān)系中，在員工與客戶交往的經(jīng)營(yíng)行為中，堅(jiān)持最高標(biāo)準(zhǔn)。

[]

企業(yè)榮譽(yù)

2008

一月

1月10日，大唐線纜被四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、質(zhì)量協(xié)會(huì)、四川省總工會(huì)等單位聯(lián)合授予2007“四川省用戶滿意企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào)，射頻同軸電纜同時(shí)榮獲“四川省用戶滿意產(chǎn)品”稱號(hào)、大唐線纜市場(chǎng)工程部管云國(guó)榮獲“四川省先進(jìn)用戶工作者”稱號(hào)。此次評(píng)選是四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、質(zhì)量協(xié)會(huì)通過(guò)委托第三方調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)比，大唐線纜以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的售后服務(wù)得到了用戶的充分認(rèn)可，得分名列前茅。

1月，大唐軟件獲得北京市勞動(dòng)和社會(huì)保障局及北京市總工會(huì)聯(lián)合頒發(fā)的“北京市和諧企業(yè)”稱號(hào)。

三月

3月10日，大唐微電子被中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)授予“行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱號(hào)。

3月21日，北京市海淀區(qū)政府對(duì)100家財(cái)政貢獻(xiàn)突出企業(yè)和16家優(yōu)秀金融企業(yè)予以表彰，大唐微電子以突出的經(jīng)營(yíng)、納稅業(yè)績(jī)和良好的社會(huì)形象位居前100家財(cái)政貢獻(xiàn)突出企業(yè)之列。

3月，在中國(guó)移動(dòng)西藏公司召開(kāi)的“珠峰地區(qū)移動(dòng)GSM網(wǎng)覆蓋工程總結(jié)表彰大會(huì)”上，大唐線纜因在“珠峰地區(qū)移動(dòng)GSM網(wǎng)覆蓋工程”上的按時(shí)到貨、積極配合和大力協(xié)助而受到表彰，被西藏移動(dòng)公司授予錦旗。作為北京奧運(yùn)會(huì)火炬跨越珠峰活動(dòng)的相關(guān)配套工程，中國(guó)移動(dòng)GSM網(wǎng)珠峰覆蓋工程是在海拔5800米和6300米的地方建設(shè)移動(dòng)通信直放站和基站，為“奧運(yùn)圣火跨越珠峰”活動(dòng)提供通信保障。

3月，大唐軟件通過(guò)國(guó)家發(fā)改委、信息產(chǎn)業(yè)部、商務(wù)部、國(guó)家稅務(wù)總局的聯(lián)合審定，被認(rèn)定為2007國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)。

四月

4月28日，中國(guó)移動(dòng)揭曉了2007年SIM卡供應(yīng)商綜合評(píng)比結(jié)果，大唐微電子再次奪冠，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)四年蟬聯(lián)中國(guó)移動(dòng)SIM卡供應(yīng)商綜合評(píng)比第一名。

4月30日，大唐軟件順利通過(guò)CMMI3國(guó)際評(píng)估認(rèn)證。標(biāo)志著公司已具備CMMI3級(jí)軟件開(kāi)發(fā)管理的能力，在軟件研發(fā)與管理方面邁上了更高的臺(tái)階，同時(shí)也標(biāo)志著公司的過(guò)程管理和過(guò)程改進(jìn)工作進(jìn)入了新的里程碑，再次驗(yàn)證了其在軟件領(lǐng)域的專業(yè)性。

4月，北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)公布了“2007北京市火炬計(jì)劃項(xiàng)目”評(píng)選結(jié)果，大唐軟件《3G/NGN電信運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)》入選。五月

5月29日，大唐微電子再次榮獲“第四屆中國(guó)智能卡10強(qiáng)企業(yè)”獎(jiǎng)，并在芯片設(shè)計(jì)類企業(yè)排名第一。此獎(jiǎng)項(xiàng)由國(guó)家IC卡注冊(cè)中心聯(lián)合中國(guó)電子質(zhì)量管理協(xié)會(huì)推出，表彰在中國(guó)智能卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展中做出突出業(yè)績(jī)和較大貢獻(xiàn)的重點(diǎn)企業(yè)。“中國(guó)智能卡10強(qiáng)企業(yè)”每年評(píng)選一次，這是大唐微電子繼2004年首屆中國(guó)智能卡10強(qiáng)企業(yè)評(píng)選活動(dòng)以來(lái)，連續(xù)第四次榮獲該獎(jiǎng)項(xiàng)。

六月

6月4日，在由國(guó)家金卡工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織的國(guó)家金卡工程“金螞蟻獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)活動(dòng)中，大唐微電子申報(bào)的“空中寫卡終端及專用基帶控制芯片”產(chǎn)品榮獲“最佳創(chuàng)新獎(jiǎng)”，此獎(jiǎng)項(xiàng)的獲得進(jìn)一步體現(xiàn)了公司卓越的自主創(chuàng)新能力。

6月19日，在由中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、中國(guó)信息化推進(jìn)聯(lián)盟、《中國(guó)電腦教育報(bào)》、《中國(guó)信息化教育》聯(lián)合推出的“2008中國(guó)信息化應(yīng)用百?gòu)?qiáng)企業(yè)”評(píng)選活動(dòng)中，大唐電信憑借多年在信息化領(lǐng)域的突出貢獻(xiàn)，榮獲“中國(guó)信息化應(yīng)用百?gòu)?qiáng)企業(yè)”稱號(hào)，并入選前十。

6月，大唐線纜三大產(chǎn)品：同軸電纜、光纜、數(shù)字電纜，成功入選成都市2008年政府投資項(xiàng)目、政府優(yōu)先采購(gòu)地方產(chǎn)品配套目錄。今后，在成都市項(xiàng)目招標(biāo)、新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中，在同等性能價(jià)格比條件下，大唐線纜三大產(chǎn)品將作為推薦企業(yè)產(chǎn)品被優(yōu)先選用。

七月

7月，大唐線纜入選“中國(guó)300家綠色電子電器產(chǎn)品企業(yè)名錄”。該目錄由中國(guó)電子質(zhì)量管理協(xié)會(huì)發(fā)布，由全球著名的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)SGS進(jìn)行檢測(cè)。隨著全球環(huán)保意識(shí)的日漸提高，入選綠色產(chǎn)品制造企業(yè)名錄對(duì)大唐線纜產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)、提升企業(yè)形象、提高產(chǎn)品軟競(jìng)爭(zhēng)力起到了良好的作用。

九月

9月5日，在“2008年中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)發(fā)布暨中國(guó)軟件創(chuàng)新融合發(fā)展研討會(huì)”上，中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局向社會(huì)公布了2008年（第七屆）“中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)”排序名單，大唐電信再次入圍。至此，大唐電信已連續(xù)多年被評(píng)選為“中國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)”之一。

9月17日，在四川移動(dòng)舉辦的“感謝一路有你——中國(guó)移動(dòng)四川公司抗震救災(zāi)合作伙伴答謝會(huì)”上，大唐電信獲四川移動(dòng)“5.12特大地震賑災(zāi)紀(jì)念獎(jiǎng)杯”。

9月，大唐線纜獲得四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局“企業(yè)質(zhì)量信用等級(jí)AAA級(jí)評(píng)定”證書及“四川省質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)”稱號(hào)。

十月

10月23日，由人民郵電出版社發(fā)起的“2008年（第六屆）中國(guó)通信業(yè)成功解決方案評(píng)選”活動(dòng)落幕。大唐電信“空中寫卡系統(tǒng)”、“3G/NGN運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)”、“綜合監(jiān)控系統(tǒng)”獲得眾多評(píng)委的垂青，入選“2008中國(guó)通信業(yè)成功解決方案”。此次大唐電信入選的三個(gè)解決方案是公司發(fā)揮自身綜合優(yōu)勢(shì)，針對(duì)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)以及行業(yè)信息化發(fā)展趨勢(shì)，推出的新一代整體解決方案。

十一月

11月，大唐軟件“服務(wù)開(kāi)通管理系統(tǒng)”通過(guò)國(guó)家科技部認(rèn)定，被列入2008國(guó)家火炬計(jì)劃。

11月，由大唐軟件獨(dú)立承擔(dān)完成的“NGN服務(wù)保障的B2B/C2B接口框架”標(biāo)準(zhǔn)獲得“中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”三等獎(jiǎng)。

11月，經(jīng)企業(yè)申報(bào)、地方行業(yè)主管部門推薦、工業(yè)和信息化部審核，依據(jù)企業(yè)上一年規(guī)模、效益、創(chuàng)新等指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)排定的第22屆電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單揭曉，大唐電信榜上有名?！半娮有畔?gòu)?qiáng)企業(yè)”排序活動(dòng)開(kāi)展22年來(lái)，促進(jìn)了我國(guó)自有品牌的培育和成長(zhǎng)。百?gòu)?qiáng)企業(yè)占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)不足千分之二，但創(chuàng)造了全行業(yè)近四分之一的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)、超過(guò)一半的稅收，已經(jīng)成為建設(shè)電子強(qiáng)國(guó)進(jìn)程中的中堅(jiān)力量。十二月

12月24日，工業(yè)和信息化部公布了2008年信息產(chǎn)業(yè)重大技術(shù)發(fā)明評(píng)選結(jié)果，北京信威通信公司、大唐微電子的“SCDMA寬帶無(wú)線接入系統(tǒng)及終端核心芯片設(shè)計(jì)”榮獲2008年工信部重大技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)。

12月26日，大唐微電子連續(xù)三年被評(píng)為中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇公司最佳戰(zhàn)略合作伙伴。

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1.2.開(kāi)放分類： 電信，上市公司，電子信息，大唐，大唐電信

第五篇：深圳海聯(lián)訊科技股份有限公司2013內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告

深圳海聯(lián)訊科技股份有限公司

2013 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

海聯(lián)訊科技股份有限公司全體股東:

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡(jiǎn)稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系),結(jié)合本公司(以下簡(jiǎn)稱公司)內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,我們對(duì)公司 2013年 12 月 31 日(內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。

一、重要聲明

按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定,建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制,評(píng)價(jià)其有效性,并如實(shí)披露內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告是公司董事會(huì)的責(zé)任。監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)建立和實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整,提高經(jīng)營(yíng)效率和效果,促進(jìn)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性,故僅能為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。此外,由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng),或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?根據(jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果推測(cè)未來(lái)內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。

二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷,董事會(huì)認(rèn)為,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保證了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。

根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。

三、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作情況

(一)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍

公司按照風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則確定納入評(píng)價(jià)范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

1、納入評(píng)價(jià)范圍的主要單位包括:深圳海聯(lián)訊科技股份有限公司、北京華源格林科技有限公司以及深圳市海聯(lián)訊管理咨詢有限公司,納入評(píng)價(jià)范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額的 96%,營(yíng)業(yè)收入合計(jì)占公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入總額的 100%;

2、納入評(píng)價(jià)范圍的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括:治理結(jié)構(gòu)與組織架構(gòu)、人力資源政策、企業(yè)文化、銷售與收款、采購(gòu)與付款、資金管理、資產(chǎn)管理、對(duì)外擔(dān)保管理、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用管理、信息披露的內(nèi)部控制、全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)報(bào)告控制、信息系統(tǒng)、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及信息與溝通。

(1)治理結(jié)構(gòu)與組織架構(gòu)

公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和有關(guān)監(jiān)管要求及《公司章程》的規(guī)定,結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,建立了規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,形成科學(xué)有效的職責(zé)分工和制衡機(jī)制。

董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),依法行使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策權(quán)。董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略、提名、酬薪與考核、審計(jì)四個(gè)專門委員會(huì),明確各專門委員會(huì)的職責(zé)權(quán)限、任職資格、議事規(guī)則和工作程序,為董事會(huì)科學(xué)決策提供有力的支持。

監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),監(jiān)督企業(yè)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員依法履行職責(zé)。經(jīng)理層對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作,經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員職責(zé)分工明確。

為了更符合不相容崗位相分離的要求,公司在 2013 年對(duì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行優(yōu)化,將原本隸屬于營(yíng)運(yùn)部下的合同管理中心調(diào)整到財(cái)務(wù)部,使?fàn)I運(yùn)部下達(dá)采購(gòu)指令和執(zhí)行采購(gòu)的職能相分離,形成相互牽制和制約的工作機(jī)構(gòu)。

2013 公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。

(2)人力資源

公司始終秉承“以人為本”的管理理念,制定了一系列有利于可持續(xù)發(fā)展的人力資源政策,在聘用管理、薪酬福利、考核與獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)發(fā)展等方面建立了科學(xué)的、切實(shí)可行的具體規(guī)定,將職業(yè)道德修養(yǎng)和專業(yè)勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標(biāo)準(zhǔn),切實(shí)加強(qiáng)員工培訓(xùn)和繼續(xù)教育,不斷提升員工素質(zhì)。公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同制,依法與公司員工簽訂勞動(dòng)合同,明確勞工關(guān)系;依法為員工參加社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及住房公積金等,保障員工依法享受社會(huì)保障待遇。

為更好地實(shí)現(xiàn)人力資源管理信息化,公司即將上線的人事管理軟件系統(tǒng)已在2013年下半年完成需求調(diào)研,截止報(bào)告日已基本實(shí)現(xiàn)第一階段人事錄用、異動(dòng)審批、薪資核算等模塊試運(yùn)行。

2013年公司開(kāi)始推行人力資源管理表,由人事部門與各部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同對(duì)部門人員按照知識(shí)技能、管理技能、崗位類別等進(jìn)行人才盤點(diǎn)、分類梳理等工作,分門別類為各部門制定切實(shí)可行的人員培養(yǎng)、考核、優(yōu)勝劣汰等計(jì)劃,為部門及公司構(gòu)建人才梯隊(duì)。

(3)企業(yè)文化

公司要求員工愛(ài)崗敬業(yè)、開(kāi)拓創(chuàng)新和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,并通過(guò)文體活動(dòng)、刊物、員工交流會(huì)等形式宣揚(yáng)企業(yè)文化,將企業(yè)文化融入日常的管理和工作中,不斷增強(qiáng)了員工的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及企業(yè)歸屬感,為維護(hù)公司正常業(yè)務(wù)秩序提供了有力的保障。

(4)銷售與收款

2013 年公司全面梳理銷售與收款業(yè)務(wù)流程,并根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況完善了《銷售合同管理制度》及配套表單,對(duì)銷售預(yù)測(cè)、合同簽訂、合同執(zhí)行、收款及發(fā)票開(kāi)具等業(yè)務(wù)執(zhí)行均制定了嚴(yán)格的內(nèi)部控制,對(duì)不相容崗位進(jìn)行分離,明確各崗位的職責(zé)和審批權(quán)限。對(duì)應(yīng)收賬款分客戶項(xiàng)目、分賬齡進(jìn)行分析管理,每?jī)芍芙M織銷售部、財(cái)務(wù)部及合同管理中心相關(guān)人員召開(kāi)應(yīng)收賬款追款會(huì)議,實(shí)時(shí)跟進(jìn)應(yīng)收賬款回款情況。另外,公司針對(duì)去年在業(yè)績(jī)考核方面存在的片面性重新修訂了業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)政策,將獎(jiǎng)勵(lì)指標(biāo)與公司收入目標(biāo)口徑一致,并運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)

警機(jī)制及回款獎(jiǎng)懲制度提高回款效率,此外,公司通過(guò)內(nèi)部自主研發(fā)的銷售合同管理系統(tǒng)一期的運(yùn)用,更好的實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全流程信息共享和跟蹤,確保業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)更順暢高效。

(5)采購(gòu)與付款

2013 年公司重新梳理采購(gòu)業(yè)務(wù)流程,對(duì)部門設(shè)置做了調(diào)整,使其更符合公司業(yè)務(wù)情況和不相容崗位相分離的原則,明確了請(qǐng)購(gòu)、審批、采購(gòu)、付款、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限,加強(qiáng)對(duì)合同文本和相關(guān)單據(jù)的審核力度,提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的效率和可控性,確保物資采購(gòu)滿足公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要。

(6)資金管理

針對(duì)資金管理工作,公司嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)務(wù)管理制度》、《募集資金管理制度》、《2013 年簽字等級(jí)權(quán)限》、《日常借款及報(bào)銷管理規(guī)定》等相關(guān)制度中對(duì)資金使用計(jì)劃、請(qǐng)款、審批、支付、資金管理、募集資金的使用和管理等方面的規(guī)定,做好資金管理工作,每周對(duì)資金支出進(jìn)行計(jì)劃和申報(bào),確保公司資金使用符合合理性、效率性、安全性的原則,確保為公司發(fā)展提供充足的資金支持。

(7)資產(chǎn)管理

2013 年公司根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)情況完善了《固定資產(chǎn)管理制度》,對(duì)資產(chǎn)采購(gòu)、審批、領(lǐng)用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等流程均做出明確規(guī)定,并根據(jù)不相容職務(wù)相分離的原則設(shè)置了合理的崗位和人員,使各相關(guān)部門之間相互控制,在其授權(quán)范圍內(nèi)嚴(yán)格履行職責(zé),從而保證公司資產(chǎn)的安全和完整。

(8)對(duì)外擔(dān)保管理

公司制定的《對(duì)外擔(dān)保管理制度》明確規(guī)定了對(duì)外擔(dān)保的審查、審批、管理和信息披露的程序。公司對(duì)外擔(dān)保實(shí)行統(tǒng)一管理,未經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn),任何人不得以公司名義簽署對(duì)外擔(dān)保協(xié)議、合同或其他類似的法律文件等。

2013年公司未存在違規(guī)對(duì)外擔(dān)保。

(9)關(guān)聯(lián)交易

公司制定《關(guān)聯(lián)交易管理制度》,明確規(guī)定總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)和股東大會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的審批權(quán)限、審議程序和回避要求;規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t,簽訂關(guān)聯(lián)交易書面協(xié)議;規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循市場(chǎng)公正、公平、公開(kāi)的定價(jià)原則,并要求對(duì)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)予以充分披露。

2013 年未存在違規(guī)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

(10)募集資金使用管理

公司遵循了《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號(hào)--超募資金使用(修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的《募集資金管理辦法》,對(duì)募集資金實(shí)行規(guī)范管理,對(duì)募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目的變更、使用情況的監(jiān)督、信息披露等做了明確規(guī)定,保證了資金使用的規(guī)范、公開(kāi)、透明,并按要求及時(shí)公告。

2013 年不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

(11)信息披露事務(wù)管理

公司制定《信息披露管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》以及《內(nèi)幕信息知情人員登記管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》等相關(guān)的信息披露管理制度。并嚴(yán)格按照制度的要求開(kāi)展信息及投資者關(guān)系管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人的登記和報(bào)備程序。公司在日常信息披露和接待投資者調(diào)研的工作中,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法規(guī)和公司制度的規(guī)定,確保向所有投資者及時(shí)、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露信息。

2013 年公司未發(fā)生信息披露重大過(guò)錯(cuò)、或重大信息提前泄露的情況。

(12)全面預(yù)算管理

公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,綜合考慮預(yù)算期內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)環(huán)境等因素,按照上下結(jié)合、分級(jí)編制、逐級(jí)匯總的程序編制全面預(yù)算。財(cái)務(wù)部每月將預(yù)算執(zhí)行情況反饋給各職能部門,終了由公司財(cái)務(wù)部、人事行政部和管理層對(duì)各職能部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核,業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià),對(duì)實(shí)際情況與預(yù)算的差異進(jìn)行檢查分析,并提出整改措施。

2013 年公司成立預(yù)算管理委員會(huì),預(yù)算管理委員會(huì)在預(yù)算管理組織體系中居于領(lǐng)導(dǎo)核心地位,將統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司 2014 全面預(yù)算工作的開(kāi)展。

(13)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制

公司根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求和內(nèi)部《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作制度》等制度的要求,明確財(cái)務(wù)報(bào)告各環(huán)節(jié)的職責(zé)分工和崗位分離,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備基本科學(xué)合理。公司財(cái)務(wù)報(bào)告的編制方法、程序、內(nèi)容及對(duì)外披露的審批程序嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)法規(guī)的要求,確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)完整,報(bào)告充分及時(shí)。

(14)信息系統(tǒng)

2013年公司制定了2013-2015年的IT架構(gòu)規(guī)劃方案,旨在整合全公司信息資源,有序組織開(kāi)展信息化建設(shè),提高信息化管理效率,滿足決策、管理和運(yùn)營(yíng)的需要。目前公司在用的系統(tǒng)軟件主要有金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)、金蝶ERP系統(tǒng)、報(bào)銷管理系統(tǒng)、績(jī)效考核系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)(一期在用,二期建設(shè)中)、任務(wù)管理系統(tǒng)及測(cè)試中的人力資源管理系統(tǒng)等。同時(shí),公司還通過(guò)企業(yè)門戶工作平臺(tái)、RTX即時(shí)通訊工具、知識(shí)庫(kù)系統(tǒng)等交流渠道確保了員工內(nèi)部信息溝通的效率。

(15)內(nèi)部審計(jì)

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)下設(shè)內(nèi)審部,并制定了《內(nèi)部審計(jì)制度》,明確內(nèi)審部直接對(duì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé),對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性、內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施等情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

2013年內(nèi)審部按工作計(jì)劃開(kāi)展工作,包括對(duì)定期財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審閱、子公司內(nèi)控審計(jì)、募集資金存放與使用情況審計(jì)、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審計(jì)以及公司內(nèi)控的檢查和評(píng)價(jià)工作等,對(duì)存在的問(wèn)題已與相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通并得到有效整改。

(16)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

公司根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展思路,結(jié)合行業(yè)特點(diǎn),建立了有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,通過(guò)設(shè)置專家委員會(huì)、質(zhì)量部、審計(jì)委員會(huì)、內(nèi)部審計(jì)部,聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn),以專業(yè)人士識(shí)別和監(jiān)控公司可能遇到的經(jīng)營(yíng)、環(huán)境、財(cái)務(wù)等方面的風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)務(wù)拓展情況,持續(xù)

收集與風(fēng)險(xiǎn)變化相關(guān)的信息,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)分析,及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,從而保證公司經(jīng)營(yíng)安全。

(17)信息與溝通

公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理的需要,建立了內(nèi)部報(bào)告體系,明確了各部門職責(zé)。公司各部門基本能及時(shí)、完整地向公司報(bào)告各類經(jīng)營(yíng)管理信息,公司董事會(huì)獲得信息后,及時(shí)進(jìn)行信息歸集、篩選、分析、整合,并利用信息指導(dǎo)公司的經(jīng)營(yíng)管理。

公司堅(jiān)持實(shí)施管理層定期匯報(bào)制度,每半月至少召開(kāi)一次總經(jīng)理辦公會(huì)議,分析討論實(shí)施、質(zhì)量、運(yùn)維、購(gòu)銷、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)和業(yè)務(wù)方面的進(jìn)度、問(wèn)題,作出決定或進(jìn)行相關(guān)工作安排。公司還不定期舉行專題討論溝通會(huì)、辦公會(huì)議、業(yè)務(wù)分析會(huì)對(duì)當(dāng)期運(yùn)營(yíng)情況、預(yù)算執(zhí)行情況、重大事項(xiàng)或項(xiàng)目進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)采取應(yīng)對(duì)策略,并持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目質(zhì)量管理和市場(chǎng)策略。

外部信息的收集,由公司對(duì)口部門與行業(yè)協(xié)會(huì)、中介機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)往來(lái)單位等進(jìn)行溝通和反饋、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查等渠道,及時(shí)獲取外部信息。

上述納入評(píng)價(jià)范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營(yíng)管理的主要方面,不存在重大遺漏。

(二)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及《內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引組織開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。

公司董事會(huì)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對(duì)重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認(rèn)定要求,結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度等因素,區(qū)分財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制和非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),公司確定的內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下:

1.財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

公司確定的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定量標(biāo)準(zhǔn)如下:

本公司以利潤(rùn)總額的 5%作為利潤(rùn)表整體重要性水平的衡量指標(biāo),以凈資產(chǎn)的 5%作為資產(chǎn)負(fù)債表整體重要性水平的衡量指標(biāo)。

當(dāng)利潤(rùn)表項(xiàng)目潛在錯(cuò)報(bào)金額大于或等于利潤(rùn)總額的 5%,或資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目潛在錯(cuò)報(bào)金額大于或等于凈資產(chǎn)的 5%時(shí),則認(rèn)定為重大缺陷;

當(dāng)利潤(rùn)表項(xiàng)目潛在錯(cuò)報(bào)金額小于利潤(rùn)總額的 5%,但大于或等于利潤(rùn)總額的3%,或資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目潛在錯(cuò)報(bào)金額小于凈資產(chǎn)的 5%,但大于或等于凈資產(chǎn)的3%,則認(rèn)定為重要缺陷;

當(dāng)利潤(rùn)表項(xiàng)目潛在錯(cuò)報(bào)金額小于利潤(rùn)總額的 3%,資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目潛在錯(cuò)報(bào)金額小于凈資產(chǎn)的 3%時(shí),則認(rèn)定為一般缺陷。

公司確定的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定性標(biāo)準(zhǔn)如下:

財(cái)務(wù)報(bào)告重大缺陷的跡象包括:

(1)控制環(huán)境無(wú)效;

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的舞弊行為;

(3)未被公司內(nèi)部控制識(shí)別的當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)告中的重大錯(cuò)報(bào);

(4)審計(jì)委員會(huì)和審計(jì)部門對(duì)公司的對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制監(jiān)督無(wú)效。

財(cái)務(wù)報(bào)告重要缺陷的跡象包括:

(1)未依照公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會(huì)計(jì)政策;

(2)未建立反舞弊程序和控制措施;

(3)對(duì)于非常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒(méi)有建立相應(yīng)的控制機(jī)制或沒(méi)有實(shí)施且沒(méi)有相應(yīng)的補(bǔ)償性控制;

(4)對(duì)于期末財(cái)務(wù)報(bào)告過(guò)程的控制存在一項(xiàng)或多項(xiàng)缺陷且不能合理保證編制的財(cái)務(wù)報(bào)表達(dá)到真實(shí)、完整的目標(biāo)。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2.非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

公司確定的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定量標(biāo)準(zhǔn)如下:

本公司以直接損失占公司凈資產(chǎn)的 5%作為非財(cái)務(wù)報(bào)告重要性水平的衡量指標(biāo)。當(dāng)直接損失金額大于或等于凈資產(chǎn)的 5%,則認(rèn)定為重大缺陷;當(dāng)直接損失金額小于凈資產(chǎn)的 5%但大于或等于凈資產(chǎn)的 3%,則認(rèn)定為重要缺陷;當(dāng)直接損失金額小于凈資產(chǎn)的 3%時(shí),則認(rèn)定為一般缺陷。

公司確定的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷評(píng)價(jià)的定性標(biāo)準(zhǔn)如下:

非財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷認(rèn)定主要以缺陷對(duì)業(yè)務(wù)流程有效性的影響程度、發(fā)生的可能性作判定。如果缺陷發(fā)生的可能性較小,會(huì)降低工作效率或效果、或加大效果的不確定性、或使之偏離預(yù)期目標(biāo)為一般缺陷;如果缺陷發(fā)生的可能性較高,會(huì)顯著降低工作效率或效果、或顯著加大效果的不確定性、或使之顯著偏離預(yù)期目標(biāo)為重要缺陷;如果缺陷發(fā)生的可能性高,會(huì)嚴(yán)重降低工作效率或效果、或嚴(yán)重加大效果的不確定性、或使之嚴(yán)重偏離預(yù)期目標(biāo)為重大缺陷。

(三)內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況

1.財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況

經(jīng)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)公司存貨管理軟件在發(fā)貨管理的功能設(shè)計(jì)和運(yùn)行上存在一定缺陷,主要表現(xiàn)在部分供應(yīng)商直發(fā)客戶的貨物的單據(jù)不能及時(shí)傳遞,導(dǎo)致部分成本核算有跨月現(xiàn)象,此缺陷在新的合同管理系統(tǒng)(第二期)中已得到糾正,預(yù)計(jì)在2014 年 6 月正式投入使用。

除上述缺陷外,2012 年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告中存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施已在報(bào)告期得到有效整改和落實(shí)。根據(jù)上述財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),報(bào)告期內(nèi)公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。

2.非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況

根據(jù)上述非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項(xiàng)說(shuō)明

公司無(wú)其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項(xiàng)說(shuō)明。

董事長(zhǎng)(已經(jīng)董事會(huì)授權(quán)):章鋒

深圳海聯(lián)訊科技股份有限公司

2014 年 4 月 29 日