第一篇：事業(yè)部生產經營與總結分析會

事業(yè)部季度生產經營與總結分析會

1.目的：

總結、分析一個季度事業(yè)部生產經營的業(yè)績和存在的不足。指出改進的方法和措施。

2.時間：

季度末后一個月中旬的第一個星期五

3.地點：

事業(yè)部會議室

4.通知方式：

綜合處提前半個月書面通知

5.參加人員：

事業(yè)部各處室第一負責人、產品研發(fā)負責人，銷售經理，區(qū)域銷售經理。

6.記錄：

綜合處秘書人員或綜合處指定人員

7.會議持續(xù)時間：

三個小時

8.內容：

1）會前準備：

a）財務處提前半個月做好整體的財務分析報告。針對集團公司給事業(yè)部做的預算編制進行對比分析，找出差距、不足及存在的問題。如銷售收入、銷量、利潤、生產成本、管理費用、銷售費用、財務費用、應收帳款、產成品、原輔料庫存、采購成本、資金周轉速度、投資發(fā)生情況、資產管理情況等進行詳細分析、對比。提前五天報至事業(yè)部總經理處。

b）綜合處提前五天將其他生產經營指標，如質量，專項管理工作的達標及開

展情況進行匯總分析對比，傳遞至事業(yè)部總經理處。

c）銷售處提前五天將各區(qū)域及總體銷售指標，如銷售收入、銷量、市場占有

率、售后服務情況進行匯總分析對比，傳遞至事業(yè)部總經理處。

d）各處室負責人匯總分析本季度工作開展情況及存在的問題，及今后的改進

思路和措施、其他部門在銜接和配合上存在的問題，形成書面文字材料會上述職。“存在的問題”部分提前五天傳遞到綜合處。綜合處于一日內傳遞到事業(yè)部經理。

e）如參會處室有需在會上探討的議案較復雜，不易短時間閱讀的，必須提前

一天將成文資料發(fā)至有關處室。

2）會議議程：

a）事業(yè)部經理宣布會議開始。

b）財務處處長根據(jù)所準備資料作分析報告，提出重點問題。

c）銷售處經理根據(jù)所準備資料作分析報告，提出重點問題。

d）綜合處處長根據(jù)其他經營指標完成情況及各專項管理工作的達標情況作

分析報告，并指出缺陷不足及改進的建議方向。

e）各處處長對“b”“c”“d”提出問題，提出解決措施辦法及時間限制。f）事業(yè)部經理主持討論解決前述問題，做出決定。

g）事業(yè)部經理就生產經營方面的重要工作如銷售、研發(fā)、采購、技術等作總

結分析，提出改進決議，貫徹經營思路，樹立新的季度工作目標。h）會議結束

9.紀要整理：

綜合處秘書（或綜合處指定相關人員）整理，綜合處處長審核，事業(yè)部經理簽發(fā)。

10.工作跟蹤：

a）綜合處負責跟蹤落實。

b）落實以紀要規(guī)定的時間界限為依據(jù)和切入點

c）規(guī)定完成時間按超過10天以上的必須中間落實兩次，以確保過程控制發(fā)

現(xiàn)偏離，及未執(zhí)行現(xiàn)象必須4小時內向事業(yè)部經理反饋。

d）各執(zhí)行部門如遇克服不了的困難，必須在開始的四小時內向事業(yè)部經理反

饋，以重新定位決策。

第二篇：在集團公司生產經營分析會講話

堅定信心 應對挑戰(zhàn) 強化管理 提升品質

確保圓滿完成各項工作任務

——在2007年上半年生產經營活動分析會上的報告

2007年7月21日

各位領導、同志們：

我們召開這次會議，是為了分析上半年生產經營情況，認清形勢，查找不足，正視問題，堅定信心，應對挑戰(zhàn)，采取得力措施，提升管理品質，切實做好下半年各項工作，全面完成集團公司年初確定的各項工作目標。

一、上半年生產經營情況及分析

2007年是實施“三步走”戰(zhàn)略第三步目標的開局年。經過多年的快速發(fā)展，企業(yè)面貌發(fā)生了根本性的變化，我們站到了新的發(fā)展起點上。上半年，在年初“四會”精神的統(tǒng)領下，集團全員扎實工作，奮發(fā)有為，各項工作取得了一定進展，但生產經營中也出現(xiàn)了一些問題。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、市場開拓在部分區(qū)域有所增強，但全集團承攬總量大幅度下降。

2、生產形勢相對穩(wěn)定，但完成產值明顯偏低。

3、經濟效益穩(wěn)步增長，但資金壓力依然存在。

4、施工生產有序受控，但嚴峻形勢仍未根本消除。

5、核心競爭能力進一步發(fā)育，但制約企業(yè)長遠發(fā)展的深層次問題仍未有效解決。

回顧上半年的工作，可以說是“市場風云變幻，生存形勢嚴峻”。3項主要經濟指標完成不理想，項目虧損有所反彈，市場的殘酷性表露無遺，生存的艱難再次顯現(xiàn)。時代把我們推到了風口浪尖，市場不相信眼淚，適者生存是發(fā)展的必然。

二、面臨的機遇、優(yōu)勢和考驗

輕看成績，深挖問題，是為更好更快發(fā)展；認知市場，準確定位，才能更好更快發(fā)展。經過多年的不懈努力，集團公司積聚了一定的實力，具備了較強的競爭優(yōu)勢。我們不能因為環(huán)境艱險而喪失斗志，不能因為遇到困難就失去信心，一定要認清形勢，搶抓機遇，發(fā)揮優(yōu)勢，應對挑戰(zhàn)，謀求發(fā)展。

四大機遇。一是當前國民經濟持續(xù)、健康發(fā)展，建筑市場容量仍然很大，國家支持企業(yè)“走出去”力度進一步加大，企業(yè)生存空間得到拓展。二是總公司啟動股改上市，這是一場革命性的變革，給我們提供了自我揚棄、促進管理水平提升的機遇和載體。三是總公司第二次黨代會確定了實現(xiàn)“四個轉變”、培育“六大板塊”的發(fā)展理念，為我們指明了發(fā)展方向。四是經過多年的積累，特別是“三步走”第二步目標的實現(xiàn)，企業(yè)經濟實力大增，管理機制不斷優(yōu)化，班子建設進一步加強，人才總量持續(xù)增加，具備了較強的發(fā)展后勁。這些都為我們在更大范圍、更廣領域發(fā)展提供了難得機遇。

— 2 — 四大優(yōu)勢。一是領導班子風正心齊、團結和諧，作風過硬，具備較高的政治覺悟和良好的精神狀態(tài)，具有較強的責任意識，是集團公司改革、發(fā)展的堅強領導核心。二是企業(yè)管理體系初步形成，以“兩個匯編、一套定額”為核心的管理辦法在實踐中得到較好的落實，形成了具有特色的管理機制和管理經驗，具備了較強的綜合實力和發(fā)展能力。三是經濟結構更加合理，經營渠道初步拓寬。已在機械加工、醫(yī)療、教育、酒店、房地產和保險等方面形成了一定的產業(yè)優(yōu)勢，并取得較好的經濟效益，具備廣闊的發(fā)展空間。四是干部公開選拔、項目評估和效能監(jiān)察等制度的強力推行，主題教育和企業(yè)文化建設的穩(wěn)步推進，為企業(yè)發(fā)展提供了制度保證和發(fā)展動力。

三大考驗。一是經營承攬的考驗。市場競爭殘酷無情，信譽評價靠后，市場環(huán)境日趨惡劣，經營承攬面臨嚴峻考驗；投標壓價、利潤空間無限縮小、建筑市場的不公平性和不規(guī)范性嚴重損害企業(yè)的合法權益。二是工程公司建設的考驗。新成立的工程公司受資質和實力影響，市場競爭能力和發(fā)展能力較差，化解風險能力較弱，資源整合能力受限，做實做強工程公司任重道遠。三是項目管理的考驗。從上半年情況來看，個別項目管理混亂、制度落實不力、親屬包工隊屢禁不止；個別項目評估指標不落實，出現(xiàn)管理漏洞，告急文電不斷，墊資干活，信譽受損；※、※等項目進度滯后，隊伍積極性不高，這是典型的項目管理弱化的傾向。

三、下半年工作重點

下半年生產經營任務非常繁重，我們的工作思路是：“一條主線，三個著力點”，即以提高經濟效益為主線，以經營承攬、工程公司建設、項目管理為著力點，硬化指標，明確目標，堅決完成生產經營任務。

圍繞工作主線，我們要分解目標，細化責任，在提高工作質量，完成指標上狠下功夫。

（一）以深度開發(fā)市場為重點，完成承攬指標的決心不動搖

受主客觀因素影響，集團公司上半年信息少，中標率低，形勢不容樂觀。“千條理，萬條理，完不成承攬沒道理”，因此，各級要緊盯“生命線”，找準癥結，重點切入，確保完成承攬目標。

明確主攻方向，抓好高端市場。1—6月份，全集團承攬5000萬元以下項目10個，占承攬總數(shù)的35.7%，合同額總計2.24億元，占總合同額的10.7%，付出的精力、成本與獲得的收益是不相匹配的。各單位一定要算好經濟帳，選準市場目標，將有效資源集中到大項目的跟蹤上，重點開發(fā)客運專線、長大隧道、深水大橋、城市地鐵等高端市場，既要承攬數(shù)量，又要承攬質量，雙管齊下，改變被動局面。下半年，對前期跟蹤良好，有較好市場基礎的包西、海南東環(huán)線、南疆和拉日等鐵路項目，要爭取總公司支持，發(fā)揮集團優(yōu)勢，加大跟蹤力度，一盯到底，務求取得實質性突破?！?4 — 5月10日，鐵道部下發(fā)了《鐵路基本項目投資控制管理辦法》，進一步規(guī)范了項目投資管理，加強了過程控制，經營投標面臨更為嚴峻的挑戰(zhàn)。各單位在鐵路投標中，一定要理性經營，明確目標，報價實事求是，嚴禁低成本報價，未干而先虧。同時，要抓好海外市場。在經營好現(xiàn)有海外市場的同時，要積極穩(wěn)妥地開辟馬來西亞、泰國等新型市場區(qū)域，精選精攬，確保完成總公司下達的2億美元海外承攬任務。

推進區(qū)域經營戰(zhàn)略，健全經營網(wǎng)絡。從整體來看，集團市場布局較為合理，以各工程公司機關駐地為中心，以優(yōu)勢項目為根據(jù)地，形成江浙、川渝、兩廣、兩湖、陜甘為主體的經營區(qū)域。在這些區(qū)域中，經過多年精心培育，應該說具有一定的發(fā)展基礎，占有一定優(yōu)勢，現(xiàn)在的關鍵是要加大力度，進一步深度開發(fā)，形成規(guī)模效應和品牌優(yōu)勢。各工程公司要找準主戰(zhàn)場，嚴格執(zhí)行《集團公司區(qū)域經營管理辦法》，在既定區(qū)域內深度開發(fā)，要有2—3個站得穩(wěn)、立得住、經營網(wǎng)絡健全，競爭優(yōu)勢明顯的市場區(qū)域，投入足夠的人力、物力重點開發(fā)，一定不能滿天飛，重陷“打游擊戰(zhàn)”的泥潭不能自拔。下半年，各工程公司一定要堅定信心，加強領導，自我加壓，發(fā)揮自身優(yōu)勢，對接核心關系，誠信經營，尋求突破。

貫徹總公司第二次黨代會精神，培育優(yōu)勢創(chuàng)效板塊?？偣镜诙吸h代會提出培育“六大創(chuàng)效板塊”的發(fā)展理念。對于這六大板塊，我們要根據(jù)自己的比較優(yōu)勢，擇優(yōu)培育具有特色的強勢

— 5 — 板塊。下一步，各工程公司可根據(jù)資質和業(yè)績情況，有側重地選擇某一領域作為自己市場開拓的主攻方向。集團公司也將出臺相關政策，整合資源，重點扶持，積極跟進。在總公司系統(tǒng)，我們較早進入房地產領域，積累了一定的經驗，面對外部環(huán)境變化帶來的挑戰(zhàn)和壓力，房地產公司要積極應對，趨利避害，穩(wěn)扎穩(wěn)打，良性發(fā)展。中鐵建安技術咨詢公司要加大與石鐵院的合作力度，落實責任、全力推動，打開局面。六公司要加大轉型力度，充分利用資質優(yōu)勢，堅定不移地深度開拓工民建市場，打造品牌，積極向房地產領域滲透，三年內形成規(guī)模效應。

理性經營，有效規(guī)避經營風險。上半年，雖然經營工作不理想，但絕不能“饑不擇食”、盲目投標，無原則中標。國內“六不攬”規(guī)定和海外“四不準”是我們經營的最高準則，必須做到“有所為，有所不為”，要確保中一標就有一份收益。首先，要審慎決策。對低于企業(yè)內部成本、墊資施工、前景不明和合同嚴重不平等的項目堅決放棄?！蛢r中標造成的負面影響到現(xiàn)在沒有消除，各單位前幾年也為低價中標付出了慘痛的代價，一定要引以為戒。各工程公司在跟蹤技術難度超過現(xiàn)有施工能力的項目時，必須上報集團公司把關，集團公司要根據(jù)實際情況，就項目風險、銀行信貸、資質使用、業(yè)績調配等提出指導性意見。其次要搞準信息，依靠覆蓋全國、覆蓋各行業(yè)的信息網(wǎng)絡，準確了解信息，掌握動態(tài)，早動手，早介入，先入為主。對于鐵路工程和重點項目的跟蹤，集團公司領導要按區(qū)域劃分，親自上手，加強協(xié)調和指導工 — 6 — 作。第三，對于“中介”和聯(lián)營要審慎對待，以我為主，互惠共贏。操作中，要嚴格考察、篩選，做到明確責任，依法經營，利益共享，風險共擔。

（二）以加強工程公司建設為重點，提升企業(yè)綜合實力的目標不動搖

上半年，集團公司出現(xiàn)了許多告急項目，分散了各級領導的精力，影響了施工產值的完成。這些告急項目大都出現(xiàn)在管理能力弱、人才匱乏的原南方、西安、海外和北京等分公司。一公司、四公司和六公司完成產值均超過※億元，管理相對規(guī)范，實力較強，具有歷史的傳承、文化的積淀和人才儲備的優(yōu)勢，有較強規(guī)避風險能力，即便個別項目出現(xiàn)困難，靠自身能力能夠克服。

下半年集團公司要以“抓班子、給政策、嚴考核、育人才” 為切入點，全方位抓好工程公司建設。特別是要加強對新成立的二公司、三公司和五公司的重點扶持，使其盡快步入發(fā)展的快車道。新組建的這些公司一定要做好資源整合，管理整合，文化整合，形成合力，年內面貌要有根本改觀。

一公司、四公司、六公司要從提高專項施工能力和增強盈利能力入手，理性經營，明晰責任，進一步做優(yōu)做強。近年來，一公司在高速公路、各種橋梁和高速鐵路路基等方面形成了專項能力，四公司的橋隧施工和鐵路運輸能力發(fā)展勢頭良好，六公司在西安工民建市場初具規(guī)模。一定要因勢利導，重點培養(yǎng)，實現(xiàn)“高品質發(fā)展、低成本擴張”。上半年，集團公司從加強班子建設、資

— 7 — 源整合、任務傾斜等方面入手，強力推進工程公司建設。各工程公司一定要認清形勢，看重責任，揚長避短，扎實工作，力爭用兩到三年時間，實現(xiàn)專項能力和經濟實力的全面改觀。

在支持二公司發(fā)展方面，我們已有明確的操作意向，一是新老二公司資質通用，資源共享，一年有30次的資質使用機會；二是申請資質時，業(yè)績通用；招投標時，榮譽、獎牌等無形資產共用，優(yōu)良資源互補；三是※每年提供※元的任務份額，實現(xiàn)互利雙贏。新二公司一定要搶抓難得的發(fā)展機遇，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，利用老二公司的資質、品牌和信譽，緊盯隧道承攬，培育專項施工能力，迅速開辟新天地，一年起步，二年發(fā)展，在三年內建成具有隧道專項施工能力的名副其實的子公司。

整合后的三公司在川渝地區(qū)具有良好的市場基礎和品牌優(yōu)勢，積累了豐富的橋隧施工經驗，培養(yǎng)了一大批專業(yè)技術人才。五公司市場開拓能力較強，具有“四電”施工等專業(yè)特色。三公司、五公司要自我加壓，迎難而上，以勇爭一流的膽略和豪氣，趕超先進，盡快形成“班子整體功能發(fā)揮好，專項施工能力突出，經濟實力雄厚，人才梯隊完備”的績優(yōu)工程公司。

另外，集團公司要積極推進資質申報工作，今年要重點申報三公司公路工程總承包一級資質、六公司公路工程總承包一級資質、四公司鋪軌架梁專業(yè)承包一級資質和五公司電氣化工程專業(yè)承包一級資質，為工程公司建設創(chuàng)造良好的發(fā)展條件。

（三）以項目管理為重點，強化基礎管理的措施不動搖

— 8 — 1—6月份，全集團在建項目138個，大多數(shù)項目管理成效顯著，安全質量受控，經濟效益穩(wěn)步提高。但也出現(xiàn)了13個賬面虧損項目。這些項目的共性問題是，內控制度不健全，工程進度緩慢，資金高度緊張，盡管只占7.5%，但延緩了集團公司的發(fā)展速度，必須盡快扭轉這種不利局面。

抓項目就必須落實管理責任。責任到位，才能制度到位，執(zhí)行到位，才能結出碩果?！咚俟?6標克服圍巖類別差，長大隧道通風等困難，精心運作，挖潛增效，取得良好的經營效果；二公司※高速公路保定段6標、8標和二期11標等項目，充分整合社會資源，精細管理，利潤率較高。反觀有些項目，內外條件優(yōu)越，評估指標較好，可結果不盡人意，甚至還需拿錢“救火”。同樣的市場，不同的結果，可見選一個好的項目經理是何等重要。抓項目必須落實管理責任，只有項目經理素質過硬，班子得力，責任到位，措施到位，再大的困難是可以克服的。

抓項目就必須嚴控成本。責任成本管理是企業(yè)管理的基本功，仔細分析集團公司盈利水平較高的項目，共同特點是責任成本意識突出、內控制度健全、“二次經營”到位。上半年，集團公司出現(xiàn)了※、※等管理混亂、效益流失嚴重的項目，這與中央企業(yè)的定位不相適應，與“三步走”戰(zhàn)略不相適應，與和諧企業(yè)的發(fā)展方向不相適應。各單位一定要認真學習《※集團目標成本管理經驗》，落實集團公司“兩個匯編，一套定額”、《勞務分包、設備租賃和主要材料單價》信息表、《項目目標責任成本核算管理辦法》

— 9 — 和《項目責任成本管理效能監(jiān)察辦法》，細化總公司《責任成本管理工作指導意見》，全面推進責任成本管理，扭轉部分項目成本管理滑坡的被動局面。年內，對全集團所有項目要組織一次專項聯(lián)合大檢查，對虧損項目要解剖典型，分析原因，制定對策，標本兼治，堵塞效益流失的“口子”，堅決扼制項目虧損。對虧損100萬元以上的項目，紀委介入，效能監(jiān)察，追究責任，按律處罰，決不手軟。

抓項目就必須推進標準化工地建設。上半年，集團公司全力推進標準化工地建設，取得了一定效果，有效地促進了項目管理水平上臺階。但是，我們在檢查中也發(fā)現(xiàn)，許多項目仍舊認識不到位，喊在口上，落實不到行動上。標準化工地建設是項目管理的有效抓手，一定要理解《標準》、執(zhí)行《標準》，按《標準》考核。今年我們開展“標準化工地建設主題年”活動，一定要總結經驗，抓出特色，典型引路，進一步深入推廣；一定要建立長效機制，用機制規(guī)范管理，用機制保證行為，全面提升集團公司項目管理水平。

抓項目就必須確保安全生產。6月1日起實施的《生產安全事故報告和調查處理條例》對事故等級界定、事故報告、事故調查、事故處理、法律責任等重新做出了規(guī)定。新規(guī)定把原來的24小時逐級報告縮短為1小時，事故結案時間也由原來的90—180天縮短為60—120天，并加大了對事故單位和有關責任人員的處罰力度。建筑業(yè)是高危行業(yè)，安全風險的疊加，對企業(yè)的打擊是致命 — 10 — 的。國家加大安全管理力度，對我們做好安全工作無疑是一個促進，我們認識一定要到位。從另一個角度看，企業(yè)不出安全事故，本身就是創(chuàng)造了效益。各單位一定要在下半年強化安全意識，健全安全管理機構，落實安全生產責任制，加大安全整治力度，積極推行“一法三卡”安全辦法和安全質量文化建設，在人員配備、資金投入、技術措施等方面提供支撐，落實終端責任，確保企業(yè)安全生產。

抓項目就必須加強外部勞務管理。6月中旬，總公司在全系統(tǒng)范圍內徹底清理了違規(guī)分包?，F(xiàn)距2008年6月底取消“包工頭”僅剩1年時間。種種跡象表明，解決勞務分包已進入倒計時。在當前形勢下，要積極著手改造作業(yè)層，組建專業(yè)隊，以我為主，組織施工。對正在使用的外部勞務隊，要做到“嚴管”與“善待”相結合，防止糾紛不斷，受制于人。另外，各單位要積極推進勞務公司試點，取得經驗后再全面推廣，力爭在一年內解決勞動用工問題。

（四）以企業(yè)全面建設為突破口，提高工作質量的方向不動搖 在市場不斷變化的新形勢下，集團公司應從明確發(fā)展目標、強化執(zhí)行力和注重思想政治工作等方面入手，全面提高工作質量。

要明確發(fā)展目標。發(fā)展是硬道理，發(fā)展要有新思路，我們要實現(xiàn)“三步走”戰(zhàn)略第三步發(fā)展目標，躋身國內建筑一流行列，必須在6個方面實現(xiàn)突破：①具備設計、施工總承包能力；②各項經濟指標達到國內先進水平；③海外工程占有一定比例（1/3

— 11 — 或1/2）；④工程技術創(chuàng)新能力國內一流（擁有一定數(shù)量的國家級獎項）；⑤企業(yè)組織形式和管理模式與國際接軌；⑥企業(yè)管理方面實現(xiàn)信息化，在建項目管理水平較高。這些目標和指標，是4月5日集團公司召開領導班子集體學習會時，通過世界500強中的11家國內企業(yè)分析得出的結論，是我們行動的指南。“政治路線確定之后，干部就是決定因素”。發(fā)展戰(zhàn)略和具體指標確定以后，各級領導一定要明確方向，認同目標，以自我加壓、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)和求真務實、真抓實干的作風，認真抓好各項工作，做到一級抓一級，一級帶一級，層層抓落實，確保出成效。

要強化執(zhí)行力。執(zhí)行力就是競爭力，執(zhí)行力弱化，再好的制度，將是一紙空文。近年來，集團公司在機構調整、資源配臵等層面表現(xiàn)出了強大的執(zhí)行力，有力地推動了企業(yè)的發(fā)展。但也必須看到，1—6月份，生產經營中出現(xiàn)的諸多問題，絕大部分仍是執(zhí)行弱化而造成的。下半年任務繁重，確保目標落實，必須強化執(zhí)行力。一是務必強化“閉環(huán)”意識。抓工作一定要不折不扣，既要督促檢查，更要跟蹤整改。特別是對完成承攬、產值和利潤等硬性指標，沒有任何借口，各單位必須進一步梳理細化，責任到人，一盯到底，排除萬難，不達目的誓不罷休。二是強化大局觀念。各單位要牢固樹立“一盤棋”思想，舉全局之力，集全局之智，聚積資源、資質和力量，打一場“殲滅戰(zhàn)”，確保完成各項指標。三是要強化培訓。有針對性的培訓，可以達到提高執(zhí)行力的目的。下半年，要著力加強對經營人員和項目管理人員培訓，— 12 — 通過培訓，提高執(zhí)行力和控制力。

要加大鐵路項目自查自糾工作。上半年，國家審計署對我集團公司所屬的※、※、※等項目進行了延伸審計。下半年，國家審計署還將對※和※等項目進行審計，我們一定要把這次審計放到事關企業(yè)生存、發(fā)展和信譽的高度來對待，加強領導，強化措施，落實責任，嚴格按照《關于配合審計署對總公司系統(tǒng)延伸審計的指導意見》，從資金管理、驗工計價、安全質量、合同管理和違規(guī)分包等方面入手，認真抓好自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)問題，事不過夜，立即整改?；剡^頭來，冷靜分析審計中出現(xiàn)的各種問題，深感我們項目管理的基礎工作還需進一步加強，項目管理水平還需進一步提高。項目管理沒有捷徑，只有苦練內功，堵塞漏洞，加強管理，誠信守法，做精做強才是唯一出路，除此之外，別無他途。

要注重思想政治工作。思想政治工作是我們的政治優(yōu)勢，是我們克服困難的力量源泉，是實現(xiàn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定的重要保證。當前，總公司正全力推進股改和上市工作，這是一項涉及體制、機制和運作模式的重大變革。特別是資源整合、主輔分離和身份臵換等問題都涉及到員工的切身利益。我們要充分發(fā)揮思想政治工作的優(yōu)勢，設身處地考慮員工的承受能力，及時掌握員工思想動態(tài)，有針對性地做好員工的思想工作，確實解決員工生活、工作中的實際困難，最大限度地減少不穩(wěn)定因素。各級領導要起模范帶頭作用，把認識統(tǒng)一到總公司重大決策上來，準確理

— 13 — 解股改和上市工作的政策內涵，及時化解不穩(wěn)定因素，確保股改和上市工作平穩(wěn)推進。

同志們，集團公司正處在改革、發(fā)展的新起點上，回望征程，我們倍感光榮；放眼未來，我們信心滿懷。讓我們樹立必勝的信念，咬定既定的目標，調動一切積極因素，創(chuàng)造一切有利條件，再鼓干勁，狠抓落實，圓滿完成各項經濟指標，為創(chuàng)造企業(yè)更加美好的未來而努力奮斗！

第三篇：2017年一月生產經營分析會講話

XX年一月生產經營分析會講話

一、形勢：

大形勢向好，小氣候不穩(wěn)定。

１、大形勢：中央、省市各級的重視；股份制改造；經濟回暖。

２、小氣候：

（１）新單位成立后，人員思想的不穩(wěn)定、不平衡。改革就是利益的再分配，幾家歡喜幾家愁。有幾種狀態(tài)：一是沒有達到自己的預期值，暫時思想不穩(wěn)定、不平衡；二是對發(fā)展的信心不足，看不到希望，有的人一聽說自己被留到郵政，馬上請客。三是不想承擔更重的擔子，怕吃苦，怕經營任務；四是仍舊抱有背靠大樹好乘涼的幻想，希望得到同情和支持。

（２）萬事開頭難。分營現(xiàn)狀讓大家感到不平衡，但無人理解，無處反映。一是劃過多余的人；二是現(xiàn)有條差；三是仍未進入正常狀態(tài)，理順尚需時間。

（３）內部隊伍穩(wěn)定，外部市場開拓，統(tǒng)一思想，凝聚人心，需要在兩個中心迅速展開。一是建立內部人員職責、分工體系，把每個人應該做的事情明確下來，讓大家知道自己該做什么，不該做什么，該說什么，不該說什么。二是建立抓落實的體系，以周部署、月匯報的形式督促員工工作的到位。三是圍繞經營生產的重點環(huán)節(jié)，建立監(jiān)控制度，保證收入有，管理有效率。

二、對待問題的態(tài)度：

１、心中有數(shù)，先把問題摸清楚。

２、做個明白人，認識到為什么會發(fā)生這樣的問題。

３、對短期難以解決的，留在將來，對經過努力可以解決的，本著先易后難的原則，先行解決。

三、關于發(fā)展：

１、既當指揮員，又當戰(zhàn)斗員。把發(fā)展作為第一要務，副總、中心主任要作為第一責任人，對生產、經營、營銷親自部署、親自過問、親身實踐，既關注現(xiàn)業(yè)的發(fā)展，又督促專業(yè)在縣區(qū)的發(fā)展。要親自去研究市場，開發(fā)項目，以專業(yè)帶頭人的精神狀態(tài)抓各項工作的落實。要以全新的姿態(tài)在短時期內打開局面，統(tǒng)一人心，凝聚隊伍，理順管理，找出發(fā)展的亮點，并有專人去落實，確保見到效果。要團結和帶領自己的隊伍，堅定發(fā)展信心，掌握工作規(guī)律，確保首季開門紅目標的實現(xiàn)。要認識到，在新的條下，新的戰(zhàn)場，開好頭，起好步，非常關鍵，開始做好了，工作就主動，開始做不好，工作就被動。

２、把握工作好壞的標準。（１）完成任務就是好，完不成任務就是不好；（２）要多找主觀，以主觀的努力克服和彌補客觀上的缺撼；（３）做好經營、質量兩個通報，便于對全專業(yè)的把握。

３、在生產管理上，要感當主心骨。（１）要勇挑重擔，不要挑肥揀瘦，要當職工的主心骨，不要一級靠一級，誰也靠不住。（２）要統(tǒng)籌全專業(yè)，整理出實用方便的抓收入、抓營銷的辦法、思路，市局現(xiàn)業(yè)要當好老師，自己把一套方法找出來，再向縣區(qū)推廣。（３）要有氣勢，增強各級工作人員的緊迫感。競爭性業(yè)務要有競爭者的姿態(tài)，按部就班是不行的。我們做的是生產自救，是前人未走過的路，誰也不知道前途是什么，一句話，天下事，未可知。但我們一定要增強生產自救的發(fā)展意識，把發(fā)展當做解決一切問題的靈丹妙藥，生產生活條的改善，收益的增加，這一切的首要條是發(fā)展，發(fā)展，發(fā)展好了，才能有所改善，才能心情舒暢，發(fā)展不好，一切都是空的。所以，大家要自己給自己爭氣，要敢于勝利，勇于成功，用發(fā)展成績來證明自己是強者而不是弱者。也許我們暫時處于弱勢，但凡事都有個從小到大，從弱到強的過程，我們就是要在這個過程中，去當帶頭人，當組織者，發(fā)揮重要作用。這一點大家要有清醒的認識，要知道自己的重要性。

４、要破除消極畏難心理，這是心理障礙。有競爭就會有困難，不難要管理者干什么，所以，各級領導要有克服困難、解決問題的心理準備。

５、領導方法、工作方法和思想方法。領導方法、工作方法其實就是思想方法。

只要思想方法一對頭，工作就好做，思想方法不對頭，工作就難做。一旦思想方法到位，就會增加無窮的主觀能動性和活力，就會使工作的積極性增加，工作就會順利，困難也會迎刃而解，就會事半功倍。一旦思想認識有偏差，就會事倍功半，出力不討好。比如就改革而言，如果及時調整工作狀態(tài)，把主要精力投入到發(fā)展上，而不是沉迷于改革中的困難，那么一旦發(fā)展抓上去了，一切就會好起來，相反，思想和狀態(tài)如果停滯不前，影響了發(fā)展，影響了工作，就會產生十分不利的后果。只有順應潮流，順應形勢，才能在競爭中生存，否則，歷史不會逆轉，時光也不會倒流。

６、要溝通、包容、探討、共生。要互通有無，求同存異，互相學習，共同進步。

７、把省公司文落到實處，研究、吃透省公司各類文精神，出一些創(chuàng)新的思路和亮點，把一些思路性的項目，轉化為實際的收入。

８、擴大視野，從中國郵政報、全省其它地市等發(fā)現(xiàn)和學習與我們實際相結合的好經驗和做法。

第四篇：董事長七月份生產經營分析會講話稿

董事長七月份生產經營分析會講話稿

一、集團公司持續(xù)貫徹三層考核體系的工作

1、對集團層面主要戰(zhàn)略發(fā)展方向的監(jiān)控考核：主要是對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，獨立核算、統(tǒng)收分支財務原則，經營權全部下放前提下加強管理提升產品質量、做到全省質量最好這些重要原則的落實情況進行追蹤監(jiān)控考核，通過定期檢查督導反饋，保證各單位不偏離集團戰(zhàn)略發(fā)展目標。

2、通過6家單位風險抵押金績效共享計劃及11家簽訂目標責任承諾書單位責任承諾工作的落實，保證全年利潤目標的實現(xiàn)及資金回收到位。

從前七個月的生產經營情況來看，我們年初制定的各項全年計劃目標是科學合理的，是通過努力能夠完成的。集團公司一定會不折不扣地嚴格兌現(xiàn)落實6家單位風險抵押金績效共享計劃及11家單位的目標責任承諾書。年底要認真進行資產清查，對比各經營單位XX年年末資產負債數(shù)據(jù)，準確衡量全年的經營結果。

3、對各個單位進行月度績效考核，對各單位日常管理工作進行監(jiān)督。反思天盛公司近幾年生產經營情況，集團公司的監(jiān)管是有問題的。天盛公司作為一個獨立法人單位，長期游離在集團公司監(jiān)管之外，這也是天盛公司經營狀況長期惡化，虧損大幅度增加的重要原因。下一步，集團公司要對每個獨立經營單位，每半年進行一次專項內部審計，著重對6家生產經營單位的庫存、應收款、應付款、合同簽訂執(zhí)行定期對賬、經營結果進行全面審計，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾偏?？荚u審計部和財務部要馬上對6家經營單位上半年經營情況分別進行審計，對照XX年底資產盤存清查的各項數(shù)據(jù)，準確衡量各個經營單位上半年的經營結果。

集團公司要通過從三層考核體系進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題按責任追究制度嚴格落實，有問題不能人為去掩蓋，絕不能讓問題積累成堆。

二、創(chuàng)新工作思路問題

目前平棉集團中層以上管理人員平均年齡比較大，這是優(yōu)勢也是劣勢，關鍵是看有沒有與時俱進和開拓創(chuàng)新的工作思路及作風。

XX年我們按照產品線劃分各個獨立核算經營單位，全面實施阿米巴經營模式，一部分人員還是老辦法、老思路、老觀念，大家都必須盡快調整，盡快適應市場、適應新模式要求。

今年以來氣流紡公司的做法值得大家借鑒：一是工作思路清晰，想方設法多生產技術含量高、附加值高的針織氣流紡紗；目前氣流紡公司的針織紗已占總產量的51%；二是目標定位準確，努力做國內最好的oE針織紗。目前，氣流紡公司針織漂白無三絲紗的質量水平已達到國內最好水平，已經受到國內一流目標客戶群的好評；三是內部責任邊界清晰，上下形成一股勁，風險責任傳遞到方方面面。

各個經營單位、各個部門都要多出去走走，多貼近市場，多交流多學習，努力提高產品質量、提升勞動生產率和管理效率。

三、質量升級勢在必行

紡織行業(yè)在升級換代，產品質量不升級就一定會被淘汰。目前，我們正在抓緊制定平棉集團三年質量升級實施方案。質量升級是企業(yè)核心競爭力的所在，我們要從打造平棉集團新的核心競爭力的高度來確定質量升級目標方案。每一個階段、每一個時期都要有明確、具體的質量定位標準。不能再像以前，客戶沒意見、不索賠就是質量過關了。必須有分階段性的、清晰準確的一整套質量標準，一整套完整的質量升級體系，這是企業(yè)在困難市場形勢下提升市場競爭力的重要手段。

四、全面推行集團公司各個層面的瘦身計劃。從全員定崗定編。精干高效的角度，總部機關人員要首先核定出工作量，根據(jù)工作量重新定崗定編，減少冗員，提升效率。各個獨立經營單位，也要根據(jù)自身情況進行瘦身，降低成本。

五、市場及產品定位問題

經過長期探索，各經營單位在各自細分市場上，都已經有了相對精準的市場定位和產品定位，各經營單位都要以戰(zhàn)略的定力來長期堅持，并要從日常管理及考核各個層面來堅定不移地落實本單位的目標市場及產品定位。

六、進一步修訂、完善、落實責任追究制度

集團公司在XX年起就已經建立管理人員責任追究制度，這些年來我們一直是在非常謹慎地落實這項制度，避免責任追究這把雙刃劍挫傷管理人員的積極性。下一步，我們要修訂完善責任追究制度，在嚴格落實主要目標主要責任，不容忍偏離企業(yè)戰(zhàn)略方向行為的同時，更多地保護廣大管理人員干事創(chuàng)業(yè)的積極性和創(chuàng)造性。

七、進一步強化部室機關對各經營單位的服務意識

企業(yè)始終都應該是經營先于、重于管理。經營工作是企業(yè)各項工作中第一位的，經營人員應該是企業(yè)最受尊重、最優(yōu)先享受企業(yè)各項資源的群體；部室機關管理人員就是要為經營人員服務的，各個職能部室都應該主動積極、盡職盡責地為各經營單位做好服務工作。

八、關于XX年遺留問題處理工作

1、對XX年8月1日之前生產的產品銷售后遺留的質量問題及客戶索賠，本著不影響XX年當期經營結果考核的原則，由集團公司承擔相關損失。這項工作務必在年底前全部處理到位，XX年起集團公司不再考慮任何前期的遺留問題。

2、對各經營單位XX年8月1日之前庫存產品的銷售工作。從公平心對待各個經營單位的角度，嚴格執(zhí)行XX年8月1日前形成庫存產品的銷售降價損失部分由集團公司和相關單位各承擔50%的規(guī)定。

第五篇：宜賓芙蓉電力公司生產經營分析會會議紀要

宜賓芙蓉電力公司

2014年1-7月生產經營活動分析暨

2015年預算編制安排會議紀要

2014年9月 2日，宜賓芙蓉電力公司在會議室召開了2014年1-7月生產經營活動分析暨2015年預算編制會。會議由黨總支書記張小武主持，總經理鄧煥南、公司所屬各職能部門、分公司負責人共計22人出席參加了會議。鄧煥南傳達學習了《芙蓉公司2014年1～7月經濟活動分析暨2015年預算編制安排會》和《芙蓉公司9月安全生產例會》的會議精神，會上分別對公司電力和煤層氣兩個領域的生產經濟運行情況進行了詳盡的剖析，各部門、分公司各自進行了今年前7個月的生產經營活動的專題匯報，并對下一步主要工作和2015年預算編制進行了安排和部署。現(xiàn)將會議內容紀要如下：

一、2014年1-7月生產經營活動基本情況及全年預測

（一）電力公司主要指標完成情況及全年預測

1、供電銷售情況：供電量預算10500萬度，實際供電量9566.35萬度，較預算減少933.65萬度，較同期10031.84萬度，減少465.49萬度，轉供電收入預算5990.04萬元，實際供電收入5874.22萬元，較預算減少115.82萬元，較同期6052.52萬元，減少178.3萬元，結合8-12月供電市場預測，預計全年供電量17500萬度，達不到預算要求，預計減少收入286.16萬元。

2、成本費用預算執(zhí)行情況：完全成本費用預算6433.64萬元，實際支出5962.36萬元，較預算降低471.28萬元。全年預計完全成本10630萬元，較全年預算降低401.36萬元。

3、利潤情況：利潤預算-340萬元，實際完成-39.63萬元，較預算節(jié)虧300.37萬元。受供電量影響，預計全年營業(yè)收入10150萬元，較預算減少301.36萬元，全年完全成本費用預計10630萬元，較預算減少401.36萬元，收入和成本相抵銷后，預計節(jié)虧105萬元。

（二）煤層氣公司主要指標完成情況及全年預測：

1、（1）瓦斯發(fā)電銷售情況：瓦斯發(fā)電量預算4200萬度，實際發(fā)電2925.71萬度，較預算減少1274.29萬度，較同期發(fā)電量2685.82萬度，增加發(fā)電量239.89萬度；瓦斯發(fā)電上網(wǎng)電收入預算1832.24萬元，實際完成1460.02萬元，較預算減少372.22萬元，較同期1222.27萬元，增加237.75萬元，全年預計發(fā)電5700萬度，8至12月按發(fā)電量550萬度進行測算，預計全年瓦斯發(fā)電收入較預算減少420萬元。

(2)、民用氣銷售情況：民用氣銷售預算1300萬方，實際銷售869.14萬方，較預算減少430.86萬方，較同期1279.04萬方，減少409.9萬方，民用瓦斯收入預算724.5萬元，實際完成440.5萬元，較預算減少284萬元，較同期657.61萬元，減少217.11萬元，預計全年民用氣收入較預算減少480萬元，由于井下抽采的瓦斯水分重，加之瓦斯壓力損失、溫度損失影響，回收率較低，未完成預算。

（3）、自用氣銷售情況:礦自用氣預算1050萬方，實際銷售348.2萬方，較預算減少701.8萬方，較同期932.47萬方，減少584.27萬方；礦自用氣預算收入464.59萬元，實際收入130.05萬元，較預算減少收入334.54萬元，較同期432.67萬元，減少302.62萬元，預計全年自用氣較預算減少550萬元。

2、成本費用預算執(zhí)行情況及全年預測：完全成本費用預算支出2428.64萬元，實際支出1956.08萬元，較預算節(jié)支472.56萬元，全年預計完全成本3545萬元，較全年預算4155萬元，減少610萬元。

3、利潤情況及全年預測：利潤預算721.07萬元，實際完成208.81萬元，較預算欠利512.26萬元，主要是營業(yè)收入較預算減少984.82萬元，其中：上網(wǎng)電收入較預算減少372.22萬元，民用氣收入較預算減少300萬元，礦自用氣收入較預算減少318.54萬元，全年預計收入3948萬元，較預算減少1452萬元，全年預計成本費用支出3545萬元，較預算減少610萬元，收入與成本品疊后，預計全年欠利842萬元。

二、部門、分公司生產經營活動的專題匯報 詳見附件

三、取得的成績

（一）、執(zhí)行全面預算，開始起步，初步形成全面預算管理考核意識，可控成本得到一定控制。

（二）、克服阻力和壓力，本著“公平、公正、公開”的原則，率先完成人員結構調整和優(yōu)化，合并職能部門到7個，裁減25%的科級干部，削減管理人員到32人，充實了生產崗位；科學制定工資分配制度，收入分配趨向一線職工。

（三）、物資材料管理做到有預算、有計劃，維修材料和工程材料分賬管理，對各分公司進行定額控制考核，使得材料成本低于預算考核。

（四）、供電、供氣資質更換有起步，加強了各類培訓，及時更換了各類崗位證書。

（五）、供電系統(tǒng)基礎工作做得扎實、有效，無自身原因造成大面積停電事故。

（六）、各級管理人員經營意識得到增強。

（七）、部分制度得到完善和補充，恢復安全質量準化考核制度建設，完善安全生產管理制度和培訓制度。

（八）、供電、燃氣工作得到上級領導高度關注和支持，領導親自參與用電、用氣安全入戶檢查，重點工程建設費用投入有了資金保障。

三、存在的不足

（一）、安全管理基礎差，管理力度不到位，安全效果不好。發(fā)生四起人員工傷事故，一起農民砍竹子電擊傷事故；供電線路通道不安全，發(fā)生兩次停電故障；燃氣管網(wǎng)監(jiān)控缺失，受外力影響，發(fā)生一次燃燒事故和一起燃爆事故。

（二）、各項生產經營指標完成得不好，具體表現(xiàn)在：

1、售電量、售氣量均未完成指標。主要是市場環(huán)境重大變化，主要生產礦井推廣全面精細化管理，開展節(jié)能降耗，用電、用氣量明顯下降；周邊外供市場(采石場、小煤礦的關停)用電需求減少；實行階梯電價以后居民節(jié)約用電意識加強，電量減少。

2、發(fā)電量欠產較多。主要是發(fā)電機組老化，設備故障多，先后進行了白皎兩臺進口發(fā)電機組的25000小時大修和珙泉6臺國產機組的中修，杉木樹的瓦斯壓力、濃度不穩(wěn)定、濕度超標，造成機組啟停頻繁；進口機組配件到位不及時，職工技術欠缺，影響檢修進度。

3、電量、電費和氣量、氣費回收率不高。主要是供電線路、輸氣管網(wǎng)老化，設備陳舊，系統(tǒng)損耗大，表計老化，計量不準確；雙電源、雙氣源用戶需求擺動大；礦區(qū)外出人員較多，人口流動大，抄不到表，抄表員責任心不強，抄表不到位，對居民用電用氣的回收造成一定影響。

（三）、全面預算管理基礎差，沒達到集團公司的要求，各項指標分解不到位，沒有層層分解到班組、個人。

（四）、供電、供氣資質辦理進度慢，效果差，業(yè)務不熟悉，沒掌握好方式、方法。

（五）、現(xiàn)場落實不好，各級壓力傳遞不到位，干部、職工觀念沒有轉變。

（六）、管理制度不健全，有缺失，不夠完善。

（七）、各項培訓工作，不規(guī)范，不嚴謹，不到位。

（八）、對管理人員、部門領導的執(zhí)行力，缺乏考核。

四、今后四個月的工作安排

（一）、加強安全管理，夯實安全基礎工作，健全安全制度和安全資料建檔，強化現(xiàn)場設施和人員的管理。

（二）、認真組織生產經營活動，彌補欠賬，出實效。合理調配有限的瓦斯抽采利用資源，抓好瓦斯發(fā)電，提高發(fā)電量；努力改善供電質量，開拓供電市場，積極發(fā)展新用戶，提高售電量；督促抄表員入戶抄表檢查，提高抄表率，跟蹤服務好大、中用戶，抓好費用催收工作，確保資金回收；加強稽查，查處偷、漏，確保計量準確性，提高電、氣量回收率。

（三）、編制2015年全面預算，要以2014年生產經營數(shù)據(jù)為參考，進一步完善修改相關報告，充實相關資料，確保全面預算編制的準確性。

（四）、嚴格控制生產經營成本，加大人力資源改革，定員定崗，減少部門設臵，控制非生產管理人員數(shù)量；加強財務精細化管理，厲行節(jié)約，合理利用財務杠桿，降低財務費用；控制材料成本，加強廢舊物資回收再利用，盤活閑臵物資。

五、關于2015年的工作

（一）、安全上，消滅人身受傷事故，消滅燃氣事故，加強設備的管理，做好日常巡視、維護、檢查，現(xiàn)場隱患及時整改。

（二）、認真執(zhí)行全面預算管理，加大數(shù)據(jù)分析，制定預案，要做到精細化，將預算指標層層分解到最小單元。

（三）、做好計劃管理，季度計劃安排，設備檢修按時段安排，工程施工計劃，職能部門要積極參與。

（四）、加大細化部門和管理人員的考核。

（五）、培訓工作，要安排督導。

（六）有序開展系統(tǒng)的改造，搞好工程建設，做好新維礦井瓦斯綜合利用發(fā)電工程的人員儲備和技術準備。

會議強調，各級干部要做到：

一、堅定不移地抓好安全生產，確保后四個月的安全，充分發(fā)揮黨員身邊無事故，青安崗、群監(jiān)網(wǎng)的作用，為生產經營穩(wěn)定發(fā)展提供保證；

二、加強學習，認清形勢，轉變觀念和工作作風，適應市場變化，以經濟效益為中心開展工作；

三、黨組織要做深入細致的職工思想工作，講清形勢，面對困難，樹立信心，堅決在困境中昂揚斗志，勇敢面對挑戰(zhàn)；

四、加強作風紀律建設，轉變觀念，強化執(zhí)行力，機關部門要定位準確，為基層服務到位；

五、要高度重視2015年全面預算編制工作，客觀、真實地給領導決策提供可行依據(jù),全面落實全面預算管理，加大考核力度，形成責權利的有機考核機制，理清部門的工作職責，落實工作責任；

六、認真加強干部自身業(yè)務素質學習，對專項技術要加強培訓、教育，對關鍵技術崗位人才要有重點培訓計劃，確保后繼有人；

七、全面貫徹川煤總經理劉萬波的要求，做到“三心三拼”、加大“三講”力度，確保實現(xiàn)“三個轉變”。