第一篇：245-第二屆董事會第十九次會議決議公告

第二屆董事會第十九次會議決議公告

三一重工股份有限公司

第二屆董事會第十九次會議決議

三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議于2006年4月14日上午九時在公司第一會議室召開,本次會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到7人，公司董事鐘掘女士、吳澄先生因事未能出席本次董事會，委托獨(dú)立董事謝志華先生代為行使表決權(quán)。公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會議由董事長梁穩(wěn)根先生主持，會議經(jīng)過審議并投票表決通過了如下決議：

一、審議通過了《公司2005年年度報告及摘要》

二、審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》

三、審議通過了《公司2005年度財務(wù)決算報告》

四、審議通過了《公司2005年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)利安達(dá)信隆會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2005年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤216,273,481.61元，提取法定盈余公積金53,728,594.28元，提取法定公益金26,864,297.15元，加上期初未分配利潤634,836,087.32元，公司可供股東分配的利潤為722,516,877.50元。

公司預(yù)計(jì)06年、07年國內(nèi)、國際工程機(jī)械行業(yè)將面臨較大的發(fā)展機(jī)遇，為充分滿足市場需求，公司董事會決定2005年度不進(jìn)行利潤分配，擬將未分配利潤全部作為流動資金用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，為股東創(chuàng)造更好的收益。

五、審議通過了《公司章程修改議案》

六、審議通過了《股東大會議事規(guī)則修改議案》

七、審議通過了《董事會議事規(guī)則修改議案》

八、審議通過了《攪拌車代理銷售關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》

九、審議通過了《關(guān)于出售三一重型裝備有限公司75%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》

以上第八、九項(xiàng)議案因?qū)儆陉P(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事梁穩(wěn)根、唐修國、向文波、易小剛、黃建龍進(jìn)行了回避，沒有參與該項(xiàng)議案的表決。

十、審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

公司繼續(xù)聘任利安達(dá)信隆會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任公司的財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

十一、審議通過了《關(guān)于召開2005年度股東大會的議案》

董事簽字：

三一重工股份有限公司

2006年4月14日

第二篇：董事會2018第x次會議決議(xxx)

XXXX有限公司

董事會2018第X次會議決議

XXX有限公司董事會2018年第X次會議于2018年X月X日下午X：00-X：X在XXX召開了2018第X次會議。本次董事會會議由XXX召集并主持。應(yīng)出席本次董事會會議的董事人數(shù)為XX人，分別有XXXXXXX，均實(shí)際到會。

經(jīng)討論并審議本次董事會會議議題，與會董事一致通過并形成有效決議如下：

一、XXXX

二、XXXX

特此決議。

全體參會董事簽字按手?。?/p>

2018年X月X日

第三篇：股份有限公司董事會決議公告

公司____年臨時股東大會選舉產(chǎn)生的第二屆董事會于____年____月____日在__________召開第一次會議。會議應(yīng)到董事____人，實(shí)到董事____人。公司監(jiān)事和有關(guān)高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會審議，表決通過了如下決議：

一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至____年____月。

二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至____年____月。

三、經(jīng)董事長提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理；聘任______先生為公司董事會秘書。任期至____年____月。

四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財務(wù)總監(jiān)；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。

附：新任副總經(jīng)理簡歷（略）

特此公告。

××××股份有限公司董事會

____年____月____日

第四篇：招商銀行董事會決議公告

招商銀行股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

招商銀行股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2010 年6 月23 日以

視頻會議方式召開。鑒于付剛峰的董事任職資格尚須報中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)，本

次會議應(yīng)到董事17 名，實(shí)際到會董事16 名，孫月英董事委托魏家福董事行

使表決權(quán)。本公司9 名監(jiān)事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議通過了如下決議：

一、選舉秦曉為招商銀行第八屆董事會董事長；

二、選舉魏家福為招商銀行第八屆董事會副董事長；

三、招商銀行第八屆董事會各專門委員會成員及主任委員名單如下：

1、董事會戰(zhàn)略委員會

成員：傅育寧、魏家福、王大雄、傅俊元、馬蔚華；主任委員：傅育寧。

2、董事會提名委員會

成員：傅育寧、馬蔚華、閻蘭、劉永章、劉紅霞；主任委員：閻蘭。

3、董事會薪酬與考核委員會

成員：李引泉、傅俊元、劉永章、武捷思、衣錫群；主任委員：武捷思。

4、董事會風(fēng)險與資本管理委員會（根據(jù)實(shí)施新資本協(xié)議的要求，將原風(fēng)

險管理委員會名稱變更為風(fēng)險與資本管理委員會）

成員：洪小源、孫月英、王大雄、張光華、衣錫群；主任委員：洪小源。

5、董事會審計(jì)委員會

成員：孫月英、付剛峰（待中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)其董事任職資格后正式履職）、周光暉、劉紅霞、閻蘭；主任委員：劉紅霞。

6、董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會

成員：洪小源、李浩、武捷思、周光暉、劉紅霞；主任委員：周光暉。

四、根據(jù)秦曉董事長提名，董事會聘任馬蔚華為招商銀行行長；

五、根據(jù)馬蔚華行長提名，董事會聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副行長；

六、根據(jù)馬蔚華行長提名，董事會聘任李浩為招商銀行財務(wù)負(fù)責(zé)人；

七、董事會聘任范鵬為招商銀行審計(jì)總監(jiān)；

八、根據(jù)秦曉董事長提名，董事會聘任蘭奇為招商銀行董事會秘書。特此公告。

附件一：招商銀行高級管理人員簡歷

附件二：招商銀行股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司高級管理人員任職的獨(dú)立意見

招商銀行股份有限公司董事會

2010 年6 月23 日

附件一：招商銀行高級管理人員簡歷

馬蔚華先生，本公司執(zhí)行董事、行長兼首席執(zhí)行官。1999 年1 月加入本公司，擔(dān)

任本公司行長兼首席執(zhí)行官，1999年3月開始擔(dān)任本公司執(zhí)行董事。經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。第十一屆全國政協(xié)委員。兼任招商局集團(tuán)有限公司董事，招商信諾人壽保

險有限公司董事長，招商基金管理有限公司董事長及永隆銀行有限公司董事長。同時擔(dān)

任中國國際商會副主席，中國企業(yè)家協(xié)會執(zhí)行副會長，中國金融學(xué)會常務(wù)理事，中國紅

十字會第九屆理事會常務(wù)理事，深圳市綜研軟科學(xué)發(fā)展基金會理事長和北京大學(xué)，清華

大學(xué)等多所高校兼職教授等職。

張光華先生，本公司執(zhí)行董事、副行長。2007 年4 月加入本公司，擔(dān)任本公司副

行長，2007 年6 月開始擔(dān)任本公司執(zhí)行董事。經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。兼任永

隆銀行有限公司副董事長。同時擔(dān)任中國金融學(xué)會常務(wù)理事，廣東金融學(xué)會副會長，廣

東商業(yè)聯(lián)合會副會長，中國貿(mào)促會第五屆委員會會員。曾于2002 年9 月至2007 年4

月任廣東發(fā)展銀行行長。

李浩先生，本公司執(zhí)行董事、副行長兼財務(wù)負(fù)責(zé)人。1997年5月加入本公司，2002 年3 月起任本公司副行長，2007 年3 月起兼任財務(wù)負(fù)責(zé)人。2007 年6 月開始擔(dān)任本公

司執(zhí)行董事。工商管理碩士學(xué)位，高級會計(jì)師。歷任本公司總行行長助理、副行長，其

間2000年4月至2002年3月兼任上海分行行長。

唐志宏先生，本公司副行長，吉林大學(xué)本科畢業(yè)，高級經(jīng)濟(jì)師。1995 年5 月加入

本公司，歷任本公司沈陽分行副行長，深圳管理部副主任，蘭州分行行長，上海分行行

長，深圳管理部主任，總行行長助理，2006年4月起擔(dān)任本公司副行長。

尹鳳蘭女士，本公司副行長，碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。1994 年5 月加入本公司，歷任本公司北京分行副行長、行長，總行行長助理兼北京分行行長，2006 年4 月起任

本公司副行長。

丁偉先生，本公司副行長。大學(xué)本科畢業(yè)，副研究員。1996年12月加入本公司，歷任杭州分行辦公室主任兼營業(yè)部總經(jīng)理，杭州分行行長助理、副行長，南昌支行行長，南昌分行行長，總行人力資源部總經(jīng)理，總行行長助理，2008 年4 月起任本公司副行

長。兼任招商信諾人壽保險公司及中國銀聯(lián)股份有限公司董事。

朱琦先生，本公司副行長、永隆銀行有限公司常務(wù)董事兼行政總裁。經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2008年8月加入本公司，2008 年9月起任永隆銀行有限公司常務(wù)董事兼行政總裁、2008

年12 月起任本公司副行長。兼任招銀國際金融有限公司董事長。曾于1986 年至2008

年在中國工商銀行工作，歷任中國工商銀行香港分行副總經(jīng)理、總經(jīng)理。中國工商銀行

（亞洲）有限公司董事、董事總經(jīng)理暨行政總裁，華商銀行董事長。

范鵬先生，本公司審計(jì)總監(jiān)。大學(xué)本科畢業(yè)，注冊會計(jì)師。2007 年2 月加入本公

司，2007 年2 月起任本公司審計(jì)總監(jiān)。兼任招銀國際金融有限公司及招銀金融租賃有

限公司監(jiān)事。曾于1983年8月至2007年1月在國家審計(jì)署工作，歷任審計(jì)署金融審計(jì)

司副司長，綜合司副司長，商貿(mào)審計(jì)司副司長（主持工作），經(jīng)貿(mào)審計(jì)司副司長（主持

工作），金融審計(jì)司司長。

蘭奇先生，本公司董事會秘書兼董事會辦公室主任、聯(lián)席公司秘書。中國人民銀行

總行研究生部經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。1993 年4 月加入本公司，歷任總行發(fā)展

研究部副總經(jīng)理，證券部副總經(jīng)理，招銀證券公司副總經(jīng)理，總行人事部、發(fā)展研究部、商人銀行部、招銀國際金融有限公司總經(jīng)理及總行辦公室主任。2004 年2 月起任本公

司董事會秘書兼董事會辦公室主任。

附件二：

招商銀行股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于公司高級管理人員任職的獨(dú)立意見

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為招商銀行股份有限公司的獨(dú)

立董事，以客觀、獨(dú)立的角度作出判斷，認(rèn)為：馬蔚華、張光華、李浩、唐志宏、尹鳳

蘭、丁偉、朱琦、范鵬、蘭奇具備金融機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格，同意董事會

聘任馬

蔚華為招商銀行行長；聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副

行長；聘任李浩為招商銀行財務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任范鵬為招商銀行審計(jì)總監(jiān)；聘任蘭奇為招

商銀行董事會秘書。

招商銀行股份有限公司董事會獨(dú)立董事

武捷思、閻蘭、衣錫群、周光暉、劉永章、劉紅霞

2010年6 月23日__

第五篇：董事會會議決議

董事會會議是否有效,將直接決定其對經(jīng)理層的監(jiān)督效應(yīng)。本文是小編為大家整理的董事會的會議決議范文，僅供參考。

董事會會議決議范文一：

會議時間： 年 月 日

會議地點(diǎn)：

現(xiàn)任董事會成員：

出席會議的人員：

決議事項(xiàng)：

有限公司董事會第 次

會議于200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

二、有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。

三、有限公司(新)經(jīng)營范圍是：

四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

董事長： 副董事長： 董事：

(蓋公章)

年 月 日

董事會會議決議范文二：

董事會決議(格式及范例)

來源： 作者： 日期：09-07-23

董事會決議一般包括以下內(nèi)容：

1.董事會召開的時間、地點(diǎn)，出席人員(人數(shù)是否符合章程規(guī)定)。

2.董事會主要議題及決議結(jié)果。

3.到會董事的簽名。

格式如下：

(公司名稱)有限公司董事會決議

(公司名稱)有限公司于 年 月 日在 市 路 號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為 人，實(shí)際參加會議董事 人，符合__有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立__股份有限公司(以下簡稱股份公司)事宜，經(jīng)過討論并以舉手表決方式，以 票贊成，票反對，通過了

以下決議：

1.本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立股份公司。

2.本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為……

3.本次設(shè)立股份公司折股比例為……

4.本次設(shè)立股份公司的步驟為……

5.本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……

6.本次設(shè)立股份公司組建籌委會事宜……

出席會議的董事簽名。

日期

董事會會議決議范文三：

(公司名稱)有限公司董事會決議

(公司名稱)有限公司于 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為 人，實(shí)際參加會議董事 人，符合__有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立__股份有限公司(以下簡

稱股份公司)事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以 票贊成，票反對，通過了以下決議：

1.本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。

2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以__省國有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

3.本次資產(chǎn)重組的原則有：

①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力;

②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);

③杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進(jìn)行。

4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。

5.股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。

6.本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：

①按約定的時間和方式認(rèn)購股份公司股份;

②本企業(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;

③設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān);如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。

7.由___，___……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托___為主任。

8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。

出席會議的董事簽名：

日期