第一篇：主持詞附件四(二階段審核的末次會議)

遼寧遼環(huán)認(rèn)證中心

審核組長工作指導(dǎo)書

附件二 認(rèn)證審核末次會議主持詞 各位領(lǐng)導(dǎo)、女士們、先生們，您們好！

? 遼寧遼環(huán)認(rèn)證中心對的質(zhì)量體系認(rèn)證審核的末次

會議現(xiàn)在開會！

? 下面由我再次向貴方重申和確認(rèn)以下問題：

① 關(guān)于審核目的本次審核是為了確認(rèn)貴方的質(zhì)量體系是否符合GB/T19001－2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，驗證其是否正常有效運行，（如運用的標(biāo)準(zhǔn)有變化，請在此做出說明）以決定是否推薦認(rèn)證注冊。

② 關(guān)于審核范圍

A.審核覆蓋的部門

地址：。

B.審核覆蓋的產(chǎn)品

（如經(jīng)過現(xiàn)場審核，審核所覆蓋的部門及其相應(yīng)的地址有變化或包含的產(chǎn)品有變化以及刪減的變化，均應(yīng)在此做出說明，予以確認(rèn)）。③ 關(guān)于審核依據(jù)

A.GB/T19001－2008 idt ISO9001： 2008標(biāo)準(zhǔn)；

B.貴方的質(zhì)量體系文件（版本號

C.國家、地方及行業(yè)的有關(guān)法令、法規(guī)。

④ 如本次審核采用遠程審核方式，請企業(yè)再此確認(rèn)審核內(nèi)容和結(jié)果 ?根據(jù)審核組共提出了項不合格報告。下

面請先生（女士）宣讀這些不合格報告。

?對于這些不合格報告，有關(guān)部門對不合格事實是否還有什么不同意見請

提出來，我們將進一步核實。如果沒有，我們就這樣最終確認(rèn)了。? 對質(zhì)量體系的綜合評價

經(jīng)過天來的現(xiàn)場審核，審核組認(rèn)為??（從產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)外部質(zhì)量損失、顧客投訴及其處理情況、顧客滿意情況、領(lǐng)導(dǎo)和員工的質(zhì)量意識、內(nèi)審、管理評審和糾正、預(yù)防措施、持續(xù)改進等方面作出評價）

對質(zhì)量是重視的，在現(xiàn)場施工人員，質(zhì)檢、試驗點都持證上崗。通過內(nèi)審及管理評審?fù)苿淤|(zhì)量體系運行起了一定作用。

但是從這些不合格分布看來，文件控制及測試設(shè)備控制方面需重點加以改進。? 關(guān)于本次的審核結(jié)論

根據(jù)審核組的綜合評價意見及發(fā)現(xiàn)并提出的不合格報告，審核組認(rèn)為貴單位（在選項內(nèi)劃“∨”）：

?質(zhì)量體系健全、執(zhí)行情況良好，在審核中雖發(fā)現(xiàn)有一般不合格項，但在現(xiàn)場審

核結(jié)束前已糾正完畢，我們同意向LNLHCC技術(shù)部推薦注冊；

?質(zhì)量體系基本健全，執(zhí)行情況較好，在審核中發(fā)現(xiàn)有（）個一般不合格項，請受審核方在完成糾正措施并經(jīng)審核組驗證合格后，我們將立即向LNLHCC技術(shù)部推薦注冊；

?質(zhì)量體系基本建立（或尚未完全建立），但執(zhí)行不嚴(yán)。在審核中發(fā)現(xiàn)（）個

一般不合格和（）個嚴(yán)重不合格，需要受審核方整改驗證合格后，決定是否推薦認(rèn)證注冊，本次現(xiàn)場審核結(jié)論為暫緩?fù)扑]認(rèn)證注冊。

?質(zhì)量體系不健全，審核當(dāng)中出現(xiàn)嚴(yán)重問題，故本次審核的現(xiàn)場結(jié)論為不予推薦

認(rèn)證注冊。

關(guān)于糾正措施的要求

在此，我再一次重申，審核是一個抽樣審核的過程，故存在一定的局限性 和風(fēng)險性。審核組在審核當(dāng)中已盡量抽取了有代表性的樣本，來使結(jié)論公正、客觀、合理。因此部門都應(yīng)根據(jù)本次審核發(fā)現(xiàn)的問題舉一返三，針對發(fā)現(xiàn)的不 合格準(zhǔn)確地分析原因，認(rèn)真采取糾正措施，以防止類似問題再次發(fā)生。審核組要求貴方在日內(nèi)針對不合格報告向中心提交處置和糾 正措施及其完成情況的證據(jù)，并經(jīng)審核組長驗證合格后給予推薦注冊。（或派 人到貴方進行現(xiàn)場跟蹤驗證）在此需要強調(diào)的是如果貴方在3個月內(nèi)不能針對 不合格報告提交有效地處置和糾正措施及其完成情況的證據(jù)，本次審核將重新

附件二 認(rèn)證審核末次會議主持詞 ? 有關(guān)說明

①現(xiàn)場審核的結(jié)論僅是審核組的意見。最終結(jié)論將以LNLHCC技術(shù)部評定結(jié)論

為最終的結(jié)論。LNLHCC將在糾正措施驗證合格后15個工作日內(nèi)將評定結(jié)果書面通知你們。

②如果貴方被批準(zhǔn)認(rèn)證注冊，獲得認(rèn)證證書，貴方要在三年有效期內(nèi)接受3次的定期監(jiān)督審核和必要的不定期抽查，定期的監(jiān)督審核是獲證后的6/16/26個月，有關(guān)保持、暫停、撤銷和注銷證書的規(guī)定將在頒發(fā)認(rèn)證證書時一并發(fā)給貴方。在三次監(jiān)督審核期間貴方應(yīng)按照所簽訂的認(rèn)證合同履約交納監(jiān)督審核費用。

③如在獲得批準(zhǔn)認(rèn)證后，貴方的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大的變更，如組織機構(gòu)、文

件，或者出現(xiàn)重大的產(chǎn)品質(zhì)量事故，要跟公司保持及時的聯(lián)系，認(rèn)真填寫《信息變更表》。

④如獲得批準(zhǔn)認(rèn)證注冊后，相關(guān)部門（如技術(shù)監(jiān)督部門、認(rèn)證機構(gòu)認(rèn)可委員會等）

會進行非例行抽查，貴公司應(yīng)予以積極的配合，并與公司保持密切的聯(lián)系。下面請貴方領(lǐng)導(dǎo)講話`

? 歷時天的審核即將結(jié)束，在審核期間，我們審核組得到了貴方各級領(lǐng)

導(dǎo)和廣大職工的密切配合和支持，使審核工作得以順利完成。在此，我代表遼寧遼環(huán)認(rèn)證中心和審核組的全體成員向你們表示衷心地感謝。

最后，我宣布：末次會議到此結(jié)束，謝謝大家！

第二篇：主持詞附件六(監(jiān)督末次會議)

遼寧遼環(huán)認(rèn)證中心

審核組長工作指導(dǎo)書 ? 遼寧遼環(huán)認(rèn)證中心對質(zhì)量管理體系的個月內(nèi)不能完成糾正措施并將不符合項予以關(guān)閉此次審核將重新給予結(jié)論。如質(zhì)量管理體系有嚴(yán)重不合格，在三個月內(nèi)不能完成糾正措施，審核組將“撤銷

認(rèn)證注冊資格及收回認(rèn)證證書”的建議上報LNLHCC技委會審議，結(jié)論將由LNLHCC以書面形式通知貴方。

? 有關(guān)說明

① 現(xiàn)場審核的結(jié)論僅是審核組的意見，最終結(jié)論以LNLHCC技委會的評定

結(jié)論為準(zhǔn)。LNLHCC會在驗證合格后15個工作日內(nèi)將評定結(jié)果書面通知你們。

② 如果貴方被批準(zhǔn)繼續(xù)保持認(rèn)證注冊資格，貴方要在剩余的有效期內(nèi)將繼

續(xù)接受定期監(jiān)督審核和必要的不定期抽查，有關(guān)保持、暫停、撤銷和注銷證書的規(guī)定已在頒發(fā)認(rèn)證證書時一并發(fā)給貴方。

? 下面請貴方的領(lǐng)導(dǎo)講話

? 歷時導(dǎo)和廣大職工的密切配合和支持，使審核工作得以順利完成。在此，我代表LNLHCC和審核組的全體成員向你們表示衷心地感謝。

最后，我宣布：末次會議到此結(jié)束，謝謝大家！

第三篇：內(nèi)部審核首末次會議

更多免費資料下載請進：http://share.yoao.com中國最大的免費課件資料庫

首次會議

一、出席會議的人員簽到

二、人員介紹（由審核組長代表審核組講話）

大家好！受公司的委托，由我們幾個人組成本次內(nèi)部審核的審核組，來對公司的質(zhì)量體管理系進行審核。我先介紹一下我們審核組的成員。我叫XXX，是公司聘用的內(nèi)部審核員，擔(dān)任本次審核的組長。下面再介紹一下審核組的其他成員，這位是XXX先生，這位XX小姐，他們都是公司聘用的內(nèi)部審核員。接下來我把本次審核的計劃向大家再介紹一下，看大家有什么意見。

三、介紹審核的目的、依據(jù)和范圍

1、審核的目的：這次我們審核的目的是驗證公司建立的質(zhì)量管理體系與 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的符合性和有效性。

2、審核的依據(jù)：包括四個方面：一是ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)；二是公司的 質(zhì)量管理體系文件；三是合同；四是相關(guān)的法律法規(guī)。

3、審核的范圍：XX產(chǎn)品的設(shè)計和制造（產(chǎn)品+主要過程）

四、明確審核計劃

開會之前，我們已將審核計劃發(fā)到各個部門，在這里，我再宣讀一下審核計劃，看大家有無補充或修改意見。

五、簡單介紹審核方法

本次審核是一次抽樣調(diào)查活動，我們將盡量保證抽樣具有代表性。在審核過程中，我們將會查閱有關(guān)的文件、調(diào)閱有關(guān)的記錄，并和有關(guān)人員進行交談，通過參觀有關(guān)的現(xiàn)場或要求有關(guān)人員重復(fù)某些已經(jīng)完成的過程來了解質(zhì)量體系的運作情況。從中尋找客觀證據(jù)，評價質(zhì)量體系運作是否符合ISO9001：2000

更多免費資料下載請進：http://share.yoao.com中國最大的免費課件資料庫

標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否符合法律法規(guī)的要求，是否符合合同要求，是否符合本公司質(zhì)量管理體系文件的要求。

需要說明的是：本次審核活動雖然覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有要求，但不可能對公司質(zhì)量管理體系的所有活動或所有文件全部進行檢查，我們只能采取抽樣調(diào)查的方法來進行審核，因此在審核中審核組沒有發(fā)現(xiàn)的問題可能還存在于我們的質(zhì)量體系中，各部門還要進行自查，盡量把所有不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的問題找出來，并進行糾正，需要制定措施的要制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。

六、審核的結(jié)果

本次審核我們是從正面來尋找客觀證據(jù)（主要是符合性的證據(jù)），當(dāng)然，在審核過程中，也會發(fā)現(xiàn)一些與標(biāo)準(zhǔn)要求不符合或潛在不符合的證據(jù)。對此，我們將會以不符合項報告或觀察項報告的形式來報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題。就是：正面審核，負面報告。不符合項分為嚴(yán)重不符合項和一般不符合項。

嚴(yán)重不符合項是指嚴(yán)重不滿足規(guī)定的要求，可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效，導(dǎo)致過程控制能力的嚴(yán)重降低或喪失、或?qū)е骂櫩偷膰?yán)重不滿意的客觀事實；

一般不符合項是指輕微不滿足規(guī)定的要求，不會導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效，不會導(dǎo)致對過程控制能力的嚴(yán)重降低或喪失、不會導(dǎo)致顧客不滿意的客觀事實。

審核結(jié)束以后，審核組將會以審核報告的方式對公司質(zhì)量管理體系做出評價意見和結(jié)論。如果不符合項較多，或者不符合項分布范圍較廣，我們會繪制不符合項分布表來幫助各部門分析我們質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)。

七、明確審核的陪同人員

為方便審核，希望公司或各部門指定陪同人員。陪同人員有三重作用：

一是當(dāng)向?qū)В◣罚欢亲鋈逃涗洠?三是共同驗證。陪同人員應(yīng)熟悉 審核領(lǐng)域情況，能及時協(xié)調(diào)審核組與被審核區(qū)域的活動安排，最好是內(nèi)審員。

八、確認(rèn)審核所需要的資源和設(shè)備

公司應(yīng)提供給審核組臨時辦公的場所，以供審核組開內(nèi)部會議時用。

九、明確限制范圍和事項

在審核過程中，如果哪個部門認(rèn)為有某些區(qū)域或特殊事項不宜審核組人員介入的，如危險區(qū)域或牽涉機密事項，陪同人員在陪同過程予以提醒，只要不影響審核工作的正常進行和審核目的的達到，審核組將予以回避或在審核過程中不作記錄。

十、重申保密規(guī)定

在這里我代表我們審核組申明：我們作為公司的一員，在審核期間所獲得的有關(guān)信息保密，審核組不到處亂說。請大家監(jiān)督，如有反違上述規(guī)定的取消其審核員資格，并根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予必要的處罰。

十一、征求受審方對審核計劃的意見

十二、請管理者代表講話

需要時可短時間對工廠進行巡查，然后再開展工作。

末次會議

一、出席會議人員簽到

二、感謝受審方的合作（由審核組長代表審核組講話）

大家好！兩天以來，各部門給予我們大力支持和積極配合，使得審核工作得以順利完成，在此，我代表審核組對各部門的支持與合作表示深深的謝意。

三、重申審核是抽樣調(diào)查活動

這里我重申一下，審核是一項抽樣調(diào)查活動。在審核過程中，對承擔(dān)職責(zé)比較多的部門或過程，審核員抽樣可能多一些，而有的部門抽樣可能少一些；抽樣多的，可能發(fā)現(xiàn)的問題也會多，抽樣少的，可能發(fā)現(xiàn)的問題也會少。但是，抽查沒發(fā)現(xiàn)問題不等于沒有問題，有可能還存在嚴(yán)重的問題。因此我們不提倡以審核中發(fā)現(xiàn)問題的多少或不符合項的多少作為評價該部門工作的唯一依據(jù)。因為做得多，一般來說錯的機會也多。希望各部門把精力放在分析原因，切實采取有效的糾正措施方面，按標(biāo)準(zhǔn)的要求，繼續(xù)通過內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)分析、過程監(jiān)控，不斷地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，以達到持續(xù)改進的目的。

四、肯定受審核方在質(zhì)量工作上的優(yōu)點和成績

在審核過程中，我們發(fā)現(xiàn)各部門在質(zhì)量管理方面都做了大量的工作，也取得了一定的成績。比如：————————————————————等等。

五、報告不符合項和觀察項

1、通過這次審核，我們在看到公司和各部門在質(zhì)量管理上的優(yōu)點的同時，也發(fā)現(xiàn)了一些不符合要求的地方，這次審核，我們共形成了X個不符合項報告。需要說明一下：在哪個部門發(fā)現(xiàn)問題，不符合項報告的就開給哪個部門，但責(zé)任不一定是該部門。

下面我宣讀不符合項報告……

對以上的不符合項報告，有沒有不清楚的或有疑義的？可以提出來。

2、各位審核員補充審核中發(fā)現(xiàn)的其它需要說明的情況（有些觀察項不作書面報告提出時）。

六、總結(jié)和結(jié)論

審核組長對審核工作進行總結(jié)，宣讀審核報告；

七、征求受審方的意見

審核組長征求各部門對審核結(jié)果的意見。如果沒意見，進入下一步。

八、請受審核方代表在不符合項報告上簽字。

九、商定未盡事宜。

商定采取糾正措施的時間（說明應(yīng)在___個月內(nèi)整改完畢）。

十、再次表示感謝

再次對各部門的合作與支持表示感謝。

十一、請管理者代表講話

十二、結(jié)束會議

第四篇：末次會議主持詞

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁:

首先感謝組織領(lǐng)導(dǎo)和全體員工對審核組工作的充分支持和有力的后勤保障，使審核工作得以充分展開,審核工作已順利完成,現(xiàn)在召開末次會議。

我們這次的審核目的是通過現(xiàn)場審核,觀察/評價組織（在獲證后/第X次監(jiān)督審核后）形成文件的管理體系的變化/實施與審核準(zhǔn)則的符合程度,評價管理體系確保滿足法律法規(guī)和合同要求的能力,評價實現(xiàn)規(guī)定目標(biāo)的有效性,識別管理體系潛在的改進,以決定是否推薦保持認(rèn)證(通過QMS EMS OHS認(rèn)證）進行QMS EMS OHS第二階段審核。

審核組按照領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)/組織同意的計劃, 依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)/GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001國家標(biāo)準(zhǔn)/管理體系文件（版本

號）/

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)/, 審核了管理體系覆蓋的(產(chǎn)品),審核了……等部門,涉及到GB/T19001-2000

GB/T24001-1996、GB/T28001-2001國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的所有(部分)條款。N天來，審核氣氛融洽、沒有發(fā)生影響正常審核的問題；審核組完成了樣本采集工作, 我們調(diào)閱了投訴記錄、未發(fā)現(xiàn)顧客投訴；對證書及標(biāo)志使用作了調(diào)查、沒有發(fā)現(xiàn)違

規(guī)；對上次開具的不合格報告糾正措施的有效性作了跟蹤，沒有發(fā)現(xiàn)重復(fù)發(fā)生；審核組經(jīng)過N次內(nèi)部溝通,我們認(rèn)為組織提供的客觀證據(jù)是充分的,我們采集的樣本可以反映組織質(zhì)量管理體系實施的真實情況。根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，我們認(rèn)為

1.組織高層管理者對標(biāo)準(zhǔn)有較深刻的理解，十分重視管理體系的實施和持續(xù)改進，對公司的發(fā)展有十分美好的策劃；

2.組織的員工愛崗敬業(yè)，工作認(rèn)真踏實，能按照組織的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)貫徹管理體系。

3.組織的高層管理者發(fā)布的管理方針，體現(xiàn)了組織的承諾和追求，為建立/評審管理目標(biāo)提供框架，管理方針正在員工中得到溝通、理解和實施；（經(jīng)過評審適宜組織的實際，不做修訂）

4.組織的結(jié)構(gòu)健全，各部門職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定形成文件，接口清楚；

5.組織在資源方面做了大量投入，員工經(jīng)過培訓(xùn)，質(zhì)量意識、環(huán)境保護意識、職業(yè)健康安全意識、滿足顧客意識、持續(xù)改進意識得到提高；基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境具備滿足遵守法律法規(guī)、實現(xiàn)滿足顧客、確保職業(yè)健康安全、預(yù)防環(huán)境污染的能力；

6.能夠全面識別顧客明示的、隱含的、法律法規(guī)的要求并評審滿足能力，能夠識別適用的法律法規(guī)，識別環(huán)境因素、辨識危險源，經(jīng)過評價確定重要環(huán)境因素和不可允許風(fēng)險，能夠按照行業(yè)要求/標(biāo)準(zhǔn)要求實施策劃；

7.組織已建立管理目標(biāo)，并在各職能和層次展開，為確保管理目標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素和危險源制定管理方案，統(tǒng)計結(jié)果顯示管理目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)；

8.能夠確定材料供方、勞務(wù)供方的評價準(zhǔn)則，能夠?qū)┓竭M行選擇評價，能夠?qū)┓江h(huán)境和職業(yè)健康安全的控制施加影響；

9.產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行受控，能夠按照行業(yè)的規(guī)定對產(chǎn)品進行監(jiān)視、測量，也能夠?qū)Νh(huán)境和職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視測量，能夠作出環(huán)境管理符合法律和其他要求的評價，能夠控制不合格品的非預(yù)期使用，能夠?qū)κ鹿省⑹录?、不符合采取糾正措施和預(yù)防措施；交付的產(chǎn)品得到顧客認(rèn)可，沒有發(fā)生顧客投訴和相關(guān)方投訴；

10.能夠按照規(guī)定的時間間隔進行管理體系的內(nèi)部審核和管理評審，內(nèi)審安排合理，管理評審輸入訊息充分，決定的改進措施正在落實。組織的自我完善改進機制已經(jīng)建立，正在有效運行。

根據(jù)我們在審核中得到的訊息，組織的管理體系還將深入繼續(xù)，按照持續(xù)改進的思想，我們本次出具N份書面不符合報告（宣讀不符合報告）。

宣讀審核組意見。現(xiàn)在我代表審核組向 通過管理體系認(rèn)證(推薦保持認(rèn)證)的現(xiàn)場審核表示祝賀。關(guān)于本次審核，做以下說明：

1.本審核結(jié)論是審核組的意見,還要經(jīng)過審核機構(gòu)的審批,如果由于技術(shù)方面和程序方面的原因有可能更改，屆時由審核部、技術(shù)部通知組織。在審核材料上報審定期間，如果需要補充，審核員將繼續(xù)完成，希望得到組織的支持；

2.審核報告不是宣傳材料，未經(jīng)雙方書面許可,不得向第三方展示和宣傳。

3.因為不符合報告是依據(jù)有限時間的觀察結(jié)果,有可能還存在其他改進的機會，所以我們要正確對待抽樣的風(fēng)險和審核的不確定性。

本次開具不符合報告的部門僅是發(fā)現(xiàn)的區(qū)域,不一定是責(zé)任部門；

其他改進的問題已在審核中作了交流，口頭提示的嚴(yán)重程度不一定輕微；

所以我們強調(diào)舉一反三‘

4.審核報告中要求關(guān)閉不符合的期限,是審核機構(gòu)規(guī)定的最長期限,我要提醒組織注意,如果超過這個期限仍不能關(guān)閉不合格報告,有可能導(dǎo)致審核結(jié)論的改變。

5.本次審核我們接觸組織很多文件、記錄和數(shù)據(jù),凡涉及組織的經(jīng)營/技術(shù)/商業(yè)/管理等方面未公開的訊息和特有的信息，包括本次審核的情況,我代表審核組再次承諾保密。如果組織發(fā)現(xiàn)審核員違規(guī)的情況,可直接向XXX舉報/投訴。

6.組織獲得管理體系推薦保持認(rèn)證(認(rèn)證證書)后，根據(jù)規(guī)定,組織要(繼續(xù))接受認(rèn)證機構(gòu)的監(jiān)督審核。

一種是認(rèn)證機構(gòu)的常規(guī)監(jiān)督,請關(guān)注審核中心通知；

還要接受中國管理體系認(rèn)證監(jiān)督管理委員會實施的非例行臨時調(diào)查(稽查審核),這種審核可采取非事先通知的方式進行；

XX標(biāo)志認(rèn)證集團對認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志的使用有專門的規(guī)定,請組織關(guān)注,使用時注意不要違反規(guī)定

7.根據(jù)認(rèn)證機構(gòu)的最新要求,當(dāng)組織有關(guān)訊息發(fā)生變化時,及時與XXXX溝通,也請組織關(guān)注；

通過審核,XX標(biāo)志認(rèn)證集團與組織已建立的（了）合作關(guān)系,得到了進一步發(fā)展，希望對我們的工作提出寶貴意見；

組織領(lǐng)導(dǎo)講話。

再次感謝組織領(lǐng)導(dǎo)和全體員工對審核組工作的充分支持和有力的后勤保障。

祝組織質(zhì)量管理體系有效實施,持續(xù)改進,創(chuàng)造輝煌!謝謝大家

第五篇：如何召開體系審核首末次會議

職業(yè)健康體系審核首次會議

首次會議綱要

首次會議由審核組長主持。1．簽到與人員介紹 大家早上好!分公司內(nèi)部管理體系審核首次會議現(xiàn)在開始。請到會的人員在簽到表上簽到。

這是分公司的第二次管理體系審核?，F(xiàn)在我介紹一下審核小組成員及其分工（見內(nèi)審計劃）。

2．確認(rèn)本次審核的目的和范圍及依據(jù)。

審核目的：檢查邢礦集團生活后勤服務(wù)分公司管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實施和保持。

審核范圍：冷庫倉儲、食用農(nóng)產(chǎn)品配送、后勤服務(wù)管理。3．確認(rèn)審核準(zhǔn)則

審核的依據(jù)：GB/T19001-2008；GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)、分公司的管理手冊、程序文件及其它管理體系文件適用的法律、法規(guī)、合同及其它要求。4．確認(rèn)審核實施計劃

內(nèi)審計劃已經(jīng)下發(fā)給各位，希望受審核部門主要負責(zé)人在計劃的時間里在本部門等待。

5．審核方法和程序介紹

（1）基本方法：抽樣。有一定的風(fēng)險和局限，審核只能觀察樣本。審核員盡可能作到抽樣的代表性、公正性、客觀性以減少風(fēng)險。（2）審核方式：按部門進行審核。

（3）審核員工作方法：采用提問、觀察、查閱記錄、現(xiàn)場確認(rèn)等方法。（4）對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項將開具不符合報告，并要求受審核部門確認(rèn)不符合事實和提出糾正措施計劃。（5）本次審核可以說是分公司管理體系建立以來完全由自己進行的第一次全面的、系統(tǒng)的審核，目的在發(fā)現(xiàn)問題，因而希望名部門負責(zé)人及有關(guān)人員積極配合，客觀回答審核中提出的問題，并正確對待不符合項，承認(rèn)有疏忽的地方。（6）強調(diào)審核的客觀公正。審核員將以客觀、公正的事實為依據(jù)，反映分公司管理體系存在的問題。

（7）澄清疑問。在會上對有疑問的問題予以澄清。

6、首次會議就說這么多，下面按內(nèi)審計劃進行審核。

7、今天參會人員請于明天上午參加末次會議。

職業(yè)健康體系審核末次會議

末次會議綱要

末次會議由審核組長主持。

（1）大家好!現(xiàn)場審核末次會議現(xiàn)在開始，請參加會議的人員在簽到表上簽到。（2）兩天來，大家對審核活動提供了很好的配合和支持，使審核工作得以順利地完成。為此我代表審核小組表示衷心的感謝！（3）現(xiàn)在我重申一下這次審核的目的和范圍：

審核目的：檢查邢礦集團生活后勤服務(wù)分公司管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實施和保持。

審核范圍：冷庫倉儲、食用農(nóng)產(chǎn)品配送、后勤服務(wù)管理。

（4）審核小組在兩天的時間內(nèi)，對分公司7個部門進行了審核。通過審核我們觀察到分公司的管理體系運行是基本有效的。但是我們也發(fā)現(xiàn)了管理體系運行中的薄弱環(huán)節(jié)。經(jīng)過審核小組的分析、歸納，共提出×個不符合項，均為輕微不符合項，分布情況是××××。下面請審核員宣讀不符合報告：

內(nèi)審員宣讀不合格報告、觀察項

這些不符合報告在會前已經(jīng)過陪同人員和管理者代表的確認(rèn)。

分公司職業(yè)健康體系運行基本符合GB/T19001-2008、GB/T28001-2011兩個標(biāo)準(zhǔn)的要求。但也存在一些不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的。

（5）審核是一種抽樣活動，有一定的風(fēng)險性和局限性，不符合報告所述的區(qū)域是發(fā)現(xiàn)不符合項的地方，未必是唯一的地方。不符合的原因需要進行分析確定。其他有不符合項的地方未必被查到。希望分公司各部門能舉一反三改進管理體系，從而實現(xiàn)持續(xù)改進。（6）糾正措施要求

1）糾正措施的完成時間和驗證。

2）實施糾正措施的部門必須注意提供充足的證據(jù)。（7）宣布末次會議結(jié)束。

解讀首次末次會議

如何召開首次會議

首次會議是實施審核的開端，是審核組全體成員與受審核方領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員共同參加的會議。首次會議由審核組組長主持，向受審核方介紹具體內(nèi)容及方法，并協(xié)調(diào)、澄清有關(guān)問題，到會人員要有簽到記錄

1、首次會議應(yīng)起到如下作用（１）傳達并落實審核計劃

（２）簡要介紹審核采用的方法和程序（３）建立審核組與受審核方之間的正式聯(lián)系（４）提出并落實審核的有關(guān)要求（５）澄清并協(xié)調(diào)有關(guān)審核問題

2、首次會議召開程序

（１）會議開始。參加會議人員簽到，審核組組長宣布會議開始（２）人員介紹（３）聲明審核目的和范圍（４）傳達審核計劃

（５）聲明審核的原則，強調(diào)公正客觀的立場（６）簡明澄清有關(guān)問題

（７）落實后勤安排。必要時，應(yīng)對辦公、交通、就餐等問題出安安排（８）會議結(jié)束。以審核組組長的致謝詞結(jié)束會議

以上介紹的首次會議的作用和召開程序，給您起一個指引性的作用，具體的運作方法和技巧還有賴于您往日如開會議的經(jīng)驗和方法。如何實施現(xiàn)場審核

首次會議結(jié)束后，即進入現(xiàn)場審核階段。現(xiàn)場審核應(yīng)按計劃安排時行，具體的審核內(nèi)容應(yīng)按準(zhǔn)備好的檢查表進行。

1、收集客觀證據(jù)

（１）受審核方人員的面談（２）查閱文件和記錄

（３）現(xiàn)場觀察和核對（對活動和周圍的工作與條件觀察）（４）對實際活動及結(jié)果的驗證（５）數(shù)據(jù)圖表和業(yè)績指標(biāo)的匯總、分析

（６）來自其他方面的報告，如顧客所饋、外部報告和中間商的評價等（７）相關(guān)抽樣方案的水平和確保對抽樣、測量過程實施質(zhì)量控制的程序（８）與職能之間的接口有關(guān)的信息應(yīng)注重收集

2、做好現(xiàn)場審核記錄

在提問、驗證、觀察中，審核員應(yīng)做好記錄，記下審核中聽到、看到的信息，這些記錄是審核員提出報告的真憑實據(jù)。

3、評價審核證據(jù)，形成審核發(fā)現(xiàn)

（１）對所收集到的客觀證據(jù)應(yīng)進行整理、分析、篩選，在此基礎(chǔ)上得出審核證據(jù)與審核發(fā)現(xiàn)。在審核時，應(yīng)統(tǒng)一審核記錄表格形式，并規(guī)定填寫和保存要求（２）對所收集的審核證據(jù)，審查組應(yīng)據(jù)據(jù)審核準(zhǔn)則進行評價，以形成審核發(fā)現(xiàn)

（３）審核發(fā)現(xiàn)可分為合格項或不合格項，審核組應(yīng)在適當(dāng)?shù)膶徍穗A段對審核發(fā)現(xiàn)進行評審，特別是在與受審核方舉行末次會議之前

4、靈活運用現(xiàn)場審核策略

（１）操作流程審核策略及選用。操作流程審核策略適用于操作流程性強、確定性強的審核對象。該策略審核思路清晰，方法簡便，容易發(fā)現(xiàn)“接口”問題或“系統(tǒng)失效”。在審核設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和用務(wù)提供的控制度、內(nèi)部審核等時可采用該策略

（２）組織結(jié)構(gòu)審核策略及選用。當(dāng)審核質(zhì)量方針、質(zhì)量職能的分配與落實、內(nèi)部溝通、文件控制時可采用該策略

（３）選擇過程審核策略及選用。在進行質(zhì)量管理體系審核、休購、顧客滿意調(diào)果、數(shù)據(jù)分析等時經(jīng)常采用該策略

（４）選擇過程審核策略及選用。該策略的適用性與選擇部門審核策略相同（５）重點發(fā)散審核策略及選取用。在審核數(shù)據(jù)分析、顧客投訴、設(shè)計和開發(fā)更改的控制、不合格品、糾正和預(yù)防措施等時可采用該策略

（６）溯源審核策略及選用。在審核資源管理、管理評審、質(zhì)量目標(biāo)、過程監(jiān)視和測量、過程確認(rèn)、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量實施等時可采用該策略

（７）問題審核策略及選用。在審核不合格品控制、顧客投訴、退貨、顧客滿意等時往往需要運用該策略

（８）現(xiàn)場院掃描審核策略及選取用。標(biāo)準(zhǔn)中的一些條款、要求，必須親臨現(xiàn)場觀察才能得出結(jié)論，如產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)、工作環(huán)境、在用測量設(shè)備技術(shù)狀態(tài)、設(shè)備操作與維護、工藝紀(jì)律、貯存、搬運、包裝、防護等。

5、掌握審核基本技巧

6、控制現(xiàn)場審核使其不偏離原定軌道

（１）忠于審核目的。堅定地按照計劃安排和檢查清單進行，不要因各種二擾而輕易轉(zhuǎn)移審核視線，偏離審核目的

（２）保持審核節(jié)奏。即按計劃有序協(xié)調(diào)地進行，服從審核組組長指揮，審核員之間彼此充分溝通、協(xié)調(diào)、互補

（３）召開審核小組會。在末次會議之前應(yīng)召開一次小組會，對審核結(jié)果進行歸納、分析，并做出評價，研究末次會議審核組發(fā)言內(nèi)容

（４）控制審核計劃。通常應(yīng)依照審核計劃和檢查表進行審核，只有當(dāng)認(rèn)為改變審核計劃可以更好地達到審核目的時，才可適當(dāng)變更

（５）控制審核進行。審核工作應(yīng)按照預(yù)定的時間安排完成，如果出現(xiàn)了不能按預(yù)定時間完成的情況，審核組組長應(yīng)及時做出調(diào)整

（６）審核氣氛。審核組組長應(yīng)時刻注意審核工作的進展情況

（７）控制審核范圍。從內(nèi)部審核的目的出發(fā)，審核中常有擴大審核范圍的情況出現(xiàn)，當(dāng)要改變審核范圍時應(yīng)征得審核組組長的同意，必要時審核員有權(quán)擴大抽樣范圍和抽樣數(shù)量

（８）不合格控制。所有的不合格項均應(yīng)報告審核組組長，審核組組長每天都應(yīng)對不合格項進行審查

（９）與受審核方溝通。審核期間，審核組組長應(yīng)定期就審核的狀況和任何相關(guān)的問題與受審核方進行適當(dāng)?shù)臏贤?/p>

（１０）其他控制。應(yīng)注意對客觀證據(jù)的確認(rèn)，不定時復(fù)查；對違反審核經(jīng)律或不利于審核正常進行的言行及時糾正；對革些意外情況應(yīng)及時妥善處理 總之，現(xiàn)場審核相當(dāng)重要，應(yīng)按照以上方法和要求進行有效開展和控制。如何召開末次會議 內(nèi)部審核進行結(jié)束階段，該準(zhǔn)備召開末次會議了。職業(yè)經(jīng)理人在如開末次時必須掌握以下事項：

1、明確末次會議任務(wù)

（１）向受審核方介紹審核情況，以使他們能夠清楚地了解審核的結(jié)果，并予以確認(rèn)。

（２）報告審核發(fā)現(xiàn)（重點在不合格項）和審核結(jié)論（３）提出后續(xù)工作要求（糾下措施、跟蹤審核等）（４）結(jié)束現(xiàn)場審核

2、宣讀末次會議內(nèi)容

對受審核方在整個審核期間的合作表示感謝，要真誠具體，但不必聲勢很大，過分熱情。

（１）重申審核目的和范圍?？紤]到參加末次會議的人員不一定以加過首次會議。審核組組長應(yīng)重申一次。

（２）強調(diào)審核的局限性。審核是抽樣進行的，存在一定風(fēng)險。但審核組應(yīng)盡量使這種抽樣具有代表性，使審核意見具有公正性。（３）宣讀不合格項報告（可選擇主要部分）

（４）提出糾下措施要求。審核組向受審核方提出采取糾正措施的要求，包括確定糾正措施的時間，完成糾正措施的期限，驗證糾正措施的方法等

（５）宣讀審核意見。審核組組長宣布審核意見，并說明審核報告的發(fā)布時間、方式及其他后續(xù)工作要求

（６）受審核方領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)，并對糾正做出承諾（７）會議結(jié)束，審核方表示謝意

3、末次會議的注意事項（１）末次會議不僅是第三方審核結(jié)束時的一個重要會議，也是內(nèi)部審核結(jié)束時的一個重要會議，不能省略

（２）末次會議的重點應(yīng)是圍繞著不合格項提出糾正措施及要求

（３）審核結(jié)果、意見涉及到的重要部門和人員應(yīng)到會，以便實施糾正，所有到會的人員應(yīng)簽到

（４）末次會議的召開時間是在審核計劃中確定的，應(yīng)保持審核風(fēng)格和良好的氛圍

（５）末次會議應(yīng)有會議記錄，并保存，記錄應(yīng)包括到會人員的簽到（６）有些不合格項的受審核方已在末次會議前采取了糾正措施，經(jīng)審核員驗證也較為滿意的，可不在會上提出或在會上表示不滿意態(tài)度

（７）末次會議應(yīng)適當(dāng)肯定受審核方取得的成功經(jīng)驗和好的做法，不要一味談問題

（８）宣讀不合格項報告或?qū)κ軐徍朔讲焕Y(jié)論時，應(yīng)選擇適當(dāng)措施，防止陷入“僵局”

（９）所有的審核都具有一定的不確定因素

（10）

在末次會議之前審核組應(yīng)進行內(nèi)部商議，以便： ① 提審所有審核發(fā)現(xiàn) ② 達成一致的審核結(jié)論 ③ 討論審核的跟蹤措施

總之，應(yīng)遵循以上要求來召開末次會議，為內(nèi)部審核畫上一個圓滿的句號