第一篇：審計(jì)監(jiān)察部部門職責(zé)

審計(jì)監(jiān)察部－部門職責(zé)

一、擬定公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法和規(guī)章制度。

二、擬定審計(jì)工作計(jì)劃。

三、對公司的財(cái)務(wù)收支及各類經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

四、對公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議。

五、對經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

六、負(fù)責(zé)對公司的招投標(biāo)過程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督。

七、獨(dú)立開展公司的審計(jì)監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)收支行為，隨時(shí)掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計(jì)建議，促進(jìn)經(jīng)營管理，為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門了解實(shí)際情況，制定政策提供依據(jù)。

八、對在審計(jì)過程中提出的意見、建議及整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，對整改不力的主要領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)向上一級領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議。

九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作。

第二篇：審計(jì)監(jiān)察部部門職責(zé)

審計(jì)監(jiān)察部部門職責(zé)

部門職責(zé)：

1、根據(jù)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、公司《內(nèi)部審計(jì)制度》、股份公司章程和證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對上市公司治理之有關(guān)規(guī)定，對股份公司、參控股企業(yè)定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。

2、審計(jì)監(jiān)察部在董事會(huì)及公司主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督和檢查工作，同時(shí)負(fù)責(zé)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、股東及有關(guān)部門相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通。

3、以“實(shí)事求是、客觀公正”為審計(jì)原則，以“服務(wù)內(nèi)部、監(jiān)督核算”為工作準(zhǔn)則，定期開展以下審計(jì)工作，保證公司經(jīng)營運(yùn)作的合規(guī)性、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的真實(shí)性，以維護(hù)股份公司規(guī)范運(yùn)作及經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)：

（1）對公司及其控股企業(yè)的各項(xiàng)收入、支出、執(zhí)行過程及其結(jié)果進(jìn)行有效監(jiān)督和審計(jì)，保證公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、效益性、合法性，保證公司資產(chǎn)的安全性、完整性，保證公司效益的真實(shí)性；

（2）對公司及其控股企業(yè)財(cái)務(wù)核算的合規(guī)性、合法性進(jìn)行審計(jì)，以保證并提高公司會(huì)計(jì)核算的信息質(zhì)量；

（3）對公司及其控股企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的制定及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；

（4）對業(yè)務(wù)部門及控股企業(yè)主要負(fù)責(zé)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)；

（5）對公司及控股企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性進(jìn)行審

計(jì)；

（6）對公司及控股企業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)；

（7）對公司投資、融資、抵押、擔(dān)保等經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行審計(jì)；

（8）對公司領(lǐng)導(dǎo)以及公司職工關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，開展全

方位、多層次的專項(xiàng)審計(jì)工作。

4、參與公司兼并、重組、投資、融資等重要資本運(yùn)營的論證工

作。

5、參與公司對外披露的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告、外部審計(jì)報(bào)告、公司重

大關(guān)聯(lián)交易的審計(jì)、復(fù)核工作。

6、開展審計(jì)調(diào)查，參與研究、制定公司的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。

7、制定公司審計(jì)計(jì)劃并組織實(shí)施。

8、配合紀(jì)檢部門，制定公司相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察制度和工作計(jì)劃；

負(fù)責(zé)公司內(nèi)部效能監(jiān)察工作。

9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位名稱：審計(jì)監(jiān)察部主任（副主任）

上級：公司主管領(lǐng)導(dǎo)

下屬: 審計(jì)崗、監(jiān)察崗

審計(jì)監(jiān)察部主任（副主任）崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)本部門全面工作，協(xié)調(diào)本部門與公司其它部門及外部各

審計(jì)職能單位的合作關(guān)系。與公司財(cái)務(wù)部門密切配合，保證公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法性，對財(cái)務(wù)部門提出的業(yè)務(wù)或政策問題，共同予以協(xié)商解決；與公司其他業(yè)務(wù)、管理部門隨時(shí)聯(lián)系溝通，以滿足審

計(jì)工作的需要；與公司控股企業(yè)的財(cái)務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)溝通，了解相關(guān)企業(yè)的財(cái)務(wù)情況，以便于審計(jì)工作的開展和具體業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)。

2、按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程、制度要求，開展公司內(nèi)部

審計(jì)、監(jiān)察工作。

3、制定本部門工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4、制定審計(jì)、監(jiān)察項(xiàng)目方案，對審計(jì)、監(jiān)察全過程進(jìn)行管理監(jiān)

控，對出具的相關(guān)審計(jì)、監(jiān)察報(bào)告的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。

5、參與公司重大資本運(yùn)營項(xiàng)目的論證工作，特別是對募集資金

使用及效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

6、對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為和阻撓、妨礙審計(jì)、監(jiān)察工作的人員，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，有權(quán)作出臨時(shí)制止決定和采取必要的臨時(shí)措施，并對直接責(zé)任人提出處理意見。

7、與黨委、紀(jì)檢部門密切配合，承辦效能監(jiān)察方面的具體工作。

8、完成公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層交辦的其它工作。

9、完成公司審計(jì)委員會(huì)交辦的其他工作。

10、負(fù)責(zé)在部門工作中嚴(yán)格落實(shí)國家及行業(yè)政策法規(guī)有關(guān)規(guī)

定；

11、發(fā)現(xiàn)管理問題，及時(shí)與主管領(lǐng)導(dǎo)、企管辦溝通，并提出解

決意見，持續(xù)完善本部門ISO9000及流程制度各項(xiàng)規(guī)范；

12、審核本部門各項(xiàng)費(fèi)用支出，嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)；

13、配合人力資源部對本部門擬招聘員工的錄用過程，指導(dǎo)員

工崗位技能培訓(xùn)工作；

14、負(fù)責(zé)對本部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作分配；

15、配合公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組對部門員工的績效考核工作，對直

接下級，相關(guān)者進(jìn)行評分；

16、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門間的協(xié)作；

17、完成上級交辦的其他工作；

任職條件：

1、教育程度：大學(xué)本科以上。

2、年齡：不限。

3、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)：8年以上。

4、所需具備的業(yè)務(wù)知識及相關(guān)技能：財(cái)會(huì)、審計(jì)專業(yè)知識，熟

悉有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，良好的溝通、協(xié)調(diào)能力，熟練使用計(jì)算機(jī)及相關(guān)軟件。

崗位名稱：審計(jì)崗

上級：審計(jì)監(jiān)察部主任(副主任)

下屬: 無

審計(jì)崗崗位職責(zé)：

1、按照《中華人民共和國審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》及公司章程、中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對上市公司之規(guī)定，對股份公司各參、控股公司定期開展審計(jì)工作。

2、依據(jù)審計(jì)通知書要求收集、了解、借閱被審單位的基本情況

審計(jì)資料。

3、按規(guī)定分工完成相關(guān)審計(jì)任務(wù)。

4、按規(guī)定程序?qū)徲?jì)工作底稿和審計(jì)報(bào)告進(jìn)行復(fù)核。

5、整理審計(jì)工作底稿，負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的管理。

6、對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，監(jiān)督改進(jìn)和處理辦法的實(shí)施。

7、協(xié)助接待外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和部門對公司的審計(jì)工作。

8、完成公司和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職條件：

1、教育程度：大學(xué)本科以上。

2、年齡：不限。

3、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)：5年以上會(huì)計(jì)、審計(jì)工作經(jīng)歷（其中2年以

上會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)歷）。

4、所需具備的業(yè)務(wù)知識及相關(guān)技能：財(cái)會(huì)、審計(jì)專業(yè)知識，熟

悉有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，熟練使用計(jì)算機(jī)及相關(guān)軟件。

崗位名稱：監(jiān)察崗

上級：審計(jì)監(jiān)察部主任(副主任)

下屬: 無

監(jiān)察崗崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定公司各層次人員的廉政紀(jì)律制度。

2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各種經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的執(zhí)行情況。

3、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的來信來訪，協(xié)助審計(jì)部門做好對離任干部的經(jīng)濟(jì)審查工作，保守秘密。

4、充分利用宣傳窗，做好廉政建設(shè)重點(diǎn)內(nèi)容的宣傳工作。

5、利用各種方式做好對各類人員的遵紀(jì)守法及廉政紀(jì)律教育。

6、負(fù)責(zé)對監(jiān)察對象違紀(jì)問題的調(diào)查并提出處理意見。任職條件：

1、教育程度：大專以上。

2、年齡：不限。

3、相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上。

4、所需具備的業(yè)務(wù)知識及相關(guān)技能：中共黨員，有一定的經(jīng)濟(jì)理論知識和較強(qiáng)的語言、文字表達(dá)能力。

第三篇：審計(jì)監(jiān)察部部門工作職責(zé)

審計(jì)監(jiān)察部部門工作職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、政策，依據(jù)《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定和公司管理制度的要求，起草和修訂公司內(nèi)部審計(jì)制度。

2、參與公司相關(guān)管理制度的制訂，并對企業(yè)內(nèi)部控制制度是否健全、內(nèi)部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、執(zhí)行性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督評價(jià)。

3、開展對公司各部門及下屬單位進(jìn)行各類專項(xiàng)審計(jì)工作，收集、整理內(nèi)部審計(jì)工作資料，編制審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)報(bào)告。

4、加強(qiáng)對公司的經(jīng)營管理和各部門的監(jiān)督與控制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律；查錯(cuò)揭弊，改善經(jīng)營管理，確保有關(guān)規(guī)章制度的切實(shí)有效執(zhí)行，提高經(jīng)濟(jì)效益，并對重要相關(guān)經(jīng)營活動(dòng)開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

5、參與招標(biāo)采購、重大金額、日常經(jīng)營事項(xiàng)、重大合同、投資立項(xiàng)、融資決策等重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的業(yè)務(wù)決策程序，監(jiān)核決策過程，對決策程序及決策依據(jù)的合法、有效性發(fā)表意見；但審計(jì)監(jiān)察部不發(fā)表決策性意見。

6、對不符合公司管理制度的開支或提高標(biāo)準(zhǔn)的開支項(xiàng)目，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

7、對被審計(jì)事項(xiàng)做出審計(jì)評價(jià)及改進(jìn)提出審計(jì)建議。

8、對審計(jì)報(bào)告中所列出的問題和改進(jìn)意見有權(quán)檢查、督促執(zhí)行。

9、對公司的各經(jīng)濟(jì)活動(dòng)部門、經(jīng)濟(jì)核算單位，不按規(guī)章制度辦事、違法亂紀(jì)、營私舞弊、貪污盜竊、破壞集體和公司財(cái)產(chǎn)，損害其經(jīng)濟(jì)利益的現(xiàn)象直接進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

10、應(yīng)按公司《檔案管理規(guī)定》做好審計(jì)資料的整理、立卷、歸檔工作。

11、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

第四篇：安全監(jiān)察部部門職責(zé)

安全監(jiān)察部部門職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策及公司管理要求、目標(biāo)及規(guī)章制度。

2.在公司安委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施公司安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，積極開展各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。

3.依照國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及燃?xì)庑袠I(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和技術(shù)規(guī)范，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立和完善公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并監(jiān)督相關(guān)部門認(rèn)真執(zhí)行。

4.監(jiān)督相關(guān)部門開展安全宣傳教育和崗位技術(shù)培訓(xùn)工作。

5.建立消防制度，監(jiān)督檢查消防設(shè)施和器材是否處于完備可用狀態(tài)。6.監(jiān)督檢查消防設(shè)施和器材的安全使用及檢修情況，定期進(jìn)行滅火器的檢驗(yàn)、充裝。

7.監(jiān)督檢查各部門的安全管理制度、值班、巡查及其執(zhí)行情況。8.監(jiān)督檢查工程溝槽開挖施工、工程安裝、安全防范措施。9.監(jiān)督檢查公司防火、防盜的安全措施的執(zhí)行情況。

10.監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)部門狀況，對生產(chǎn)運(yùn)營過程中出現(xiàn)或存在的重大安全問題及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

11.組織公司相關(guān)人員對安全生產(chǎn)工作的檢查，對發(fā)現(xiàn)的不安全因素，和相關(guān)部門共同進(jìn)行整改。

12.完成總經(jīng)理交代的有關(guān)安全生產(chǎn)臨時(shí)性工作。

安全監(jiān)察部安全員崗位職能

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、方針、政策及公司管理要求、安全生產(chǎn)目標(biāo)及和規(guī)章制度。

2.貫徹落實(shí)安委會(huì)決定的重大事項(xiàng)，執(zhí)行安委會(huì)的重要決定。3.監(jiān)督及掌握公司安全生產(chǎn)情況，對生產(chǎn)運(yùn)營中存在的重大安全問題及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

4.組織公司相關(guān)人員對安全生產(chǎn)的工作檢查，對發(fā)現(xiàn)的不安全因素，和相關(guān)部門共同進(jìn)行整改。

5.組織開展安全生產(chǎn)事故的調(diào)查取證、分析、處理和上報(bào)工作。6.安全人員檢查時(shí)應(yīng)將檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及其處理情況，做出書面記錄，并由安全檢查人員和被檢查部門的負(fù)責(zé)人簽字；安全檢查人員應(yīng)將檢查情況記錄在案。

7.及時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)同有關(guān)部門處理各類事故隱患，盡量把隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

8.認(rèn)真落實(shí)消防安全規(guī)定、制度，并監(jiān)督相關(guān)部門貫徹執(zhí)行。9.督促落實(shí)安全生產(chǎn)部門與消防部門，對我們提出的整改意見，并及時(shí)報(bào)告整改結(jié)果。

10.負(fù)責(zé)公司消防管理工作，擬定消防器材的購置計(jì)劃。

11.監(jiān)督相關(guān)部門開展安全宣傳教育，開展新員工的消防安全培訓(xùn)教育工作。12.負(fù)責(zé)對（場、站）人員進(jìn)行消防安全知識教育，提高員工的消防安全意識，提高防火、滅火的能力。

13.組織開展安全用氣知識的宣傳，對天然氣用戶進(jìn)行安全用氣講解。14.監(jiān)督檢查各班組工作服、安全帽、保險(xiǎn)繩的穿戴，保證安全施工，做到文明施工。

15.督促落實(shí)責(zé)任部門的安全隱患整治工作。

16、積極完成部門交辦的其他工作。

第五篇：審計(jì)監(jiān)察部職責(zé)條例4

審計(jì)部職責(zé)條例

1.主要內(nèi)容與職責(zé)范圍

為規(guī)范本公司內(nèi)部審計(jì)工作，加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，結(jié)合公司具體情況，特制定本條例，規(guī)定我公司審計(jì)監(jiān)察部的基本職能、主要工作范圍、權(quán)限以及責(zé)任。

2.基本職能

2.1組織本公司及所屬各單位、各部門學(xué)習(xí)貫徹國家審計(jì)、財(cái)經(jīng)法規(guī)和方針政策，組織制定審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)。

2.2做好各項(xiàng)審計(jì)工作，加強(qiáng)審計(jì)評價(jià)和監(jiān)督。

2.3及時(shí)提交審計(jì)報(bào)告，為管理和決策提供依據(jù)。

3.主要工作范圍

3.1確定審計(jì)工作目標(biāo)，制定審計(jì)計(jì)劃。

3.2進(jìn)行財(cái)務(wù)計(jì)劃或者各單位、各部門預(yù)算的執(zhí)行和決算審計(jì)。

3.3進(jìn)行基建項(xiàng)目、重大維修項(xiàng)目及大宗物資采購項(xiàng)目預(yù)（概）算、決算審計(jì)。

3.4進(jìn)行財(cái)務(wù)收支及各種經(jīng)濟(jì)合作協(xié)議、投資方案等有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)。

3.5進(jìn)行內(nèi)部控制制度審計(jì)。

3.6國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和部門規(guī)章制度的執(zhí)行；與其他經(jīng)濟(jì)組織的合營或合作項(xiàng)目的執(zhí)行情況、投入的資金、財(cái)產(chǎn)的經(jīng)營狀況及其效益；對有財(cái)務(wù)收支權(quán)限和經(jīng)濟(jì)管理責(zé)任的管理人員的任期審計(jì)；特定事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)等其他審計(jì)事項(xiàng)

4.權(quán)限

4.1根據(jù)內(nèi)審工作的需要，要求有關(guān)單位、部門按時(shí)報(bào)送生產(chǎn)、經(jīng)營、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、預(yù)算、決算、報(bào)表和其他有關(guān)的文件、資料等；

4.2審核憑證、賬表、決算，檢查資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)，檢測財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件，檢查有關(guān)的文件和資料。

4.3對審計(jì)涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，并取得有關(guān)的文件、資料等證明材料

4.4對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為，作出臨時(shí)制止的決定

4.5對阻擾、妨礙審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料，經(jīng)董事長批準(zhǔn)，可以采取必要的臨時(shí)措施。

4.6參加有關(guān)的會(huì)議，召開與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議。

4.7提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見以及表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)、經(jīng)濟(jì)效益顯著、貢獻(xiàn)突出的行為的建議。提出改進(jìn)管理、提高效益的建議。

5.責(zé)任

5.1應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范，忠于職守，做到客觀公正，實(shí)事求是，廉潔奉公，保守秘密。對各種重大經(jīng)濟(jì)合作協(xié)議、投資方案審計(jì)不及時(shí)、不正確，造成的損失承擔(dān)責(zé)任。

5.2應(yīng)當(dāng)不斷提高內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量

5.3 應(yīng)當(dāng)依法接受審計(jì)機(jī)關(guān)對內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。