第一篇：城陽區(qū)非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則

城陽區(qū)非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)對(duì)非法集資行為的社會(huì)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資案件有效線索，將風(fēng)險(xiǎn)隱患控制、化解在早期和影響較小階段，切實(shí)維護(hù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(國發(fā)?2015?59 號(hào))、省金融辦等 6 部門《關(guān)于印發(fā)山東省非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法的通知》(魯金辦發(fā)?2016?8 號(hào))、《青島市人民政府關(guān)于切實(shí)做好防范和處置非法集資工作的實(shí)施意見》(青政發(fā)?2016?29 號(hào))和《關(guān)于印發(fā)青島市非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法的通知》（青金辦規(guī)?2017?1號(hào)）要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，制定本細(xì)則。

第二條 本細(xì)則適用于對(duì)自然人、法人和其他組織以來信、走訪、網(wǎng)絡(luò)、電話等方式，對(duì)城陽區(qū)內(nèi)違反國家金融管理法律規(guī)定、向社會(huì)公眾吸收資金行為進(jìn)行舉報(bào)，經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處理后，予以相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)的行為。

第三條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作按照屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則開展。本細(xì)則對(duì)涉嫌非法集資的舉報(bào)對(duì)象必須是注冊(cè)地在城陽區(qū)。

第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條件及標(biāo)準(zhǔn)

第四條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件:

（一）舉報(bào)人提供實(shí)名、聯(lián)系方式，有明確的舉報(bào)對(duì)象、二級(jí):提供被舉報(bào)方的違法事實(shí)、線索及部分證據(jù)，不直接協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)相符。

三級(jí):提供被舉報(bào)方的違法事實(shí)或線索，對(duì)查處工作提供幫助，但不能提供相關(guān)證據(jù)，舉報(bào)內(nèi)容與查辦事實(shí)基本相符。

第八條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)舉報(bào)案件的涉案金額、案件性質(zhì)等因素綜合評(píng)定，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）屬于一級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的，按涉案金額的1‰給予獎(jiǎng)勵(lì)，按比例計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)金額不足 5000 元的按 5000 元獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額最高不超過 100 萬元。

（二）屬于二級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的，按涉案金額的0.6‰給予獎(jiǎng)勵(lì)，按比例計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)金額不足 3000 元的按3000 元獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額最高不超過60 萬元。

（三）屬于三級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的，按涉案金額的0.2‰給予獎(jiǎng)勵(lì)，按比例計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)金額不足2000 元的按 2000 元獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額最高不超過20 萬元。

第九條 對(duì)在全國或全省有較大影響的大案要案的舉報(bào)，獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額可由區(qū)防范打擊處置非法集資工作小組辦公室會(huì)同財(cái)政部門視具體情況另行確定。

第三章 受理程序

第十條 城陽區(qū)接受涉嫌非法集資舉報(bào)的部門為城陽公安分局，舉報(bào)電話為：110。區(qū)公安、市場(chǎng)監(jiān)督、行業(yè)主（監(jiān)）管等部門應(yīng)將通信地址、電子信箱、官方網(wǎng)站、移動(dòng)客戶端

第十五條 區(qū)防范打擊處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)組織舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)復(fù)審工作，并報(bào)區(qū)防范打擊處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意后實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)、發(fā)放獎(jiǎng)金。

第十六條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金的發(fā)放采取集中處理方式，每年不得少于兩次。對(duì)特別重要的線索，應(yīng)及時(shí)予以認(rèn)定和獎(jiǎng)勵(lì)。

第十七條 舉報(bào)人應(yīng)在接到獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起 30個(gè)工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎(jiǎng)勵(lì)通知及有效身份證明到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎(jiǎng)金。舉報(bào)人逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)金的，視為放棄獎(jiǎng)勵(lì)。

第十八條 因涉嫌非法集資線索屬涉密內(nèi)容，不接受對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)情況的咨詢。

第五章 獎(jiǎng)勵(lì)資金

第十九條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金納入各級(jí)財(cái)政預(yù)算。第二十條 財(cái)政部門應(yīng)根據(jù)區(qū)防范打擊處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見，撥付發(fā)放相應(yīng)資金。

第二十一條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金要確保?？顚Ｓ?。

第六章 監(jiān)督及管理

第二十二條 受理舉報(bào)、辦理案件和實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)部門應(yīng)加強(qiáng)管理，建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案。舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案應(yīng)包括舉報(bào)受理情況、核查處理情況、初審意見、復(fù)審意見、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等。

第二十三條 受理舉報(bào)、辦理案件和實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)部門應(yīng)嚴(yán)

第二篇：安徽省保險(xiǎn)領(lǐng)域非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法(暫行)

安徽省保險(xiǎn)領(lǐng)域非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步做好安徽省保險(xiǎn)業(yè)防范非法集資工作，調(diào)動(dòng)社會(huì)公眾發(fā)現(xiàn)并舉報(bào)保險(xiǎn)業(yè)涉嫌非法集資線索的積極性，有效防范安徽省保險(xiǎn)業(yè)非法集資違法犯罪活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，安徽省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)結(jié)合本省實(shí)際，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于自然人、法人和其他組織以書信、電子郵件、電話、QQ、來訪等方式，對(duì)涉及安徽省保險(xiǎn)領(lǐng)域非法集資活動(dòng)進(jìn)行舉報(bào)或提供線索，經(jīng)查證屬實(shí)，予以相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。

第三條 本辦法所稱保險(xiǎn)從業(yè)人員是指保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介公司的工作人員、保險(xiǎn)代理銷售人員。

第四條 本辦法所稱保險(xiǎn)領(lǐng)域非法集資是指以下情形：

（一）主導(dǎo)型。保險(xiǎn)從業(yè)人員（含實(shí)施或參與非法集資活動(dòng)時(shí)在職，查處時(shí)已離職人員）以偽造、私刻保險(xiǎn)公司印章，向社會(huì)公眾出具假保單、虛假理財(cái)協(xié)議、自購或作廢收據(jù)代替發(fā)票、手寫欠條等方式，騙取社會(huì)公眾資金的。

（二）參與型。保險(xiǎn)從業(yè)人員（含實(shí)施或參與非法集資活動(dòng)時(shí)在職，查處時(shí)已離職人員）參與銷售經(jīng)司法機(jī)關(guān)認(rèn)定涉嫌非法集資的非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品或虛構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品、投資項(xiàng)目，允諾高額收益，向社會(huì)公眾進(jìn)行集資的；

（三）被利用型。業(yè)外機(jī)構(gòu)及人員利用與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合作的事實(shí)，虛構(gòu)、夸大或歪曲保險(xiǎn)保障責(zé)任，誤導(dǎo)社會(huì)公眾信任度和安全性判斷，銷售經(jīng)查證屬實(shí)涉嫌非法集資產(chǎn)品的。

第五條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作按照“統(tǒng)一受理，分工負(fù)責(zé)”的原則。反非法集資日常工作辦公室設(shè)在安徽省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)中心，統(tǒng)一負(fù)責(zé)舉報(bào)線索的受理。

第六條 舉報(bào)人可通過以下途徑舉報(bào)保險(xiǎn)領(lǐng)域涉嫌非法集資活動(dòng)：

電話舉報(bào)：0551-65970367 信件舉報(bào)：安徽省合肥市廬陽區(qū)濉溪路88號(hào)萬豪廣場(chǎng)A座28樓2810室 安徽省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)

來訪舉報(bào)：安徽省合肥市廬陽區(qū)濉溪路88號(hào)萬豪廣場(chǎng)A座28樓2810室 安徽省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)

電子郵件舉報(bào)：fbxqz@iaanhui.cn QQ舉報(bào)：QQ號(hào)3554915585

第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條件

第七條 實(shí)名舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)提供本人姓名、身份證號(hào)碼和聯(lián)系電話。匿名舉報(bào)人有領(lǐng)取舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)意愿的，請(qǐng)保存好能夠證明舉報(bào)者身份的相關(guān)證據(jù)材料。第八條

舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：

（一）有明確的舉報(bào)對(duì)象、具體的舉報(bào)事實(shí)或證據(jù)；

（二）舉報(bào)內(nèi)容事先未被司法機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門掌握；

（三）舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)并已依法處理。第九條 有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍：

（一）已經(jīng)受理或正在查處的非法集資案件；

（二）受理舉報(bào)部門工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報(bào)；

（三）舉報(bào)的違法事實(shí)與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報(bào)道和披露的；

（四）其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)情形。第十條對(duì)匿名舉報(bào)并查處的案件，在案件查處屬實(shí)并依法處理結(jié)案后，有證據(jù)能夠確定舉報(bào)人真實(shí)身份，且舉報(bào)人愿意領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)的，應(yīng)當(dāng)予以獎(jiǎng)勵(lì)。

第十一條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：

（一）實(shí)行一案一獎(jiǎng)原則。同一案件由兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)第一時(shí)間舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有重大突破的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì);

（二）兩人以上（含兩人）聯(lián)名舉報(bào)同一案件的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)總金額不超過單個(gè)案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金額。獎(jiǎng)金由舉報(bào)人協(xié)商分配；協(xié)商不成的，由舉報(bào)人平均分配;

（三）同一舉報(bào)人在政府其他部門、金融管理部門同時(shí)舉報(bào)同一案件并獲得獎(jiǎng)勵(lì)的，不予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。

第三章 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)

第十二條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)舉報(bào)案件的性質(zhì)、涉案金額和舉報(bào)線索查證結(jié)果等因素綜合評(píng)定，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)如下：

（一）被舉報(bào)的非法集資案件涉及本獎(jiǎng)勵(lì)辦法第四條第一款的情形，舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)，由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榍艺J(rèn)定涉案金額超過2000萬元的，獎(jiǎng)勵(lì)人民幣10萬元（含稅，下同）；由司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榍艺J(rèn)定涉案金額在1000萬元至2000萬元的，獎(jiǎng)勵(lì)人民幣8萬元；由司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榍艺J(rèn)定涉案金額在1000萬元以下的，獎(jiǎng)勵(lì)人民幣5萬元；

（二）被舉報(bào)的非法集資案件涉及本獎(jiǎng)勵(lì)辦法第四條第一款的情形，舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)，但非法集資行為情節(jié)較輕，公安機(jī)關(guān)未予立案，由保險(xiǎn)監(jiān)管部門依法處理的，給予舉報(bào)人人民幣1萬元的獎(jiǎng)勵(lì)；

（三）被舉報(bào)的非法集資案件涉及本獎(jiǎng)勵(lì)辦法第四條第二、三款的情形，舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)，由監(jiān)管部門依法處理的，給予舉報(bào)人人民幣5000元的獎(jiǎng)勵(lì)。

第四章 獎(jiǎng)勵(lì)程序

第十三條 反非法集資日常工作辦公室接到舉報(bào)人舉報(bào)后，應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)材料進(jìn)行初步核實(shí)，對(duì)不符合受理?xiàng)l件的，告知舉報(bào)人；對(duì)符合受理?xiàng)l件的，由日常工作辦公室配合安徽保監(jiān)局組織人員進(jìn)行排查。

第十四條 經(jīng)排查舉報(bào)線索不屬實(shí)的，在認(rèn)定后5個(gè)工作日內(nèi)反饋舉報(bào)人，并說明情況;經(jīng)排查舉報(bào)線索屬實(shí)但未涉嫌犯罪的，由保險(xiǎn)監(jiān)管部門依法處置；經(jīng)排查舉報(bào)線索屬實(shí)且涉嫌犯罪的，及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)處理。

第十五條 反非法集資日常工作辦公室應(yīng)在保險(xiǎn)監(jiān)管部門依法處置或司法判決生效之日起30個(gè)工作日內(nèi)，按規(guī)定作出獎(jiǎng)勵(lì)決定。

第十六條 對(duì)已做出獎(jiǎng)勵(lì)決定的舉報(bào)，由反非法集資日常工作辦公室及時(shí)以書面及電話形式通知舉報(bào)人領(lǐng)取舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。舉報(bào)人應(yīng)在接到獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，由本人憑獎(jiǎng)勵(lì)通知及有效身份證件領(lǐng)取獎(jiǎng)金。無正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)金的，視為舉報(bào)人放棄獎(jiǎng)勵(lì)。

第五章

監(jiān)督管理

第十六條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金由涉及案件的保險(xiǎn)公司或保險(xiǎn)中介公司負(fù)責(zé)籌措，?？顚Ｓ?。

第十八條 對(duì)于舉報(bào)案件涉及多家保險(xiǎn)公司或保險(xiǎn)中介公司的，由每家公司經(jīng)司法認(rèn)定的涉案金額在總涉案金額中的比例承擔(dān)相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)資金的籌措工作。

第十九條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門將建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案，包括舉報(bào)記錄、立案和查處情況、獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)、獎(jiǎng)勵(lì)通知、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、獎(jiǎng)金發(fā)放憑證等。

第二十條 參與舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作的人員必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報(bào)人同意，不得以任何方式透漏舉報(bào)人身份、舉報(bào)內(nèi)容和獎(jiǎng)勵(lì)等情況，違法者依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第二十一條 因涉嫌非法集資線索處置屬涉密內(nèi)容，不接受對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)情況的咨詢。

第二十二條 舉報(bào)人借舉報(bào)之名誣告陷害他人，編造、傳播虛假信息、謊報(bào)線索等行為騙取獎(jiǎng)勵(lì)的，依法追究責(zé)任。

第六章 其他

第二十三條本辦法由安徽省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十四條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

第三篇：非法集資案件線索有效舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法

非法集資案件線索有效舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法

第一章??總則

第一條??為進(jìn)一步強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，鼓勵(lì)社會(huì)公眾積極舉報(bào)非法集資行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)隱患，嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)XXXX要求，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本辦法。

第二條??本辦法適用于自然人、法人和其他組織(以下統(tǒng)稱舉報(bào)人)以來信、走訪、網(wǎng)絡(luò)、電話等方式，對(duì)我縣行政區(qū)域內(nèi)違反國家金融管理法律規(guī)定、向社會(huì)公眾吸收資金的行為進(jìn)行舉報(bào)，經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處理后，根據(jù)舉報(bào)人的申請(qǐng)，予以相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)的行為。

第三條??縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組與縣防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位、工作職責(zé)相同，兩領(lǐng)導(dǎo)小組并成一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負(fù)責(zé)本縣非法集資案件舉報(bào)的受理、查處和督辦工作，并公布舉報(bào)電話、地址等舉報(bào)途徑，明確舉報(bào)的受理范圍，方便公眾舉報(bào)。舉報(bào)方式由各成員單位設(shè)定。我縣非法集資舉報(bào)方式：

第四條??舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作按照屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則開展。

縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱縣處非辦）負(fù)責(zé)全縣非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)（以下簡(jiǎn)稱舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)）工作。定期向縣人民政府和市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱省處非辦）報(bào)告全縣非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施情況。督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）參照本辦法制定本轄區(qū)內(nèi)具體實(shí)施方案并組織實(shí)施。

縣處非辦負(fù)責(zé)本縣轄區(qū)內(nèi)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的申請(qǐng)受理、審核確認(rèn)、獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放等工作，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門共同打擊處置。按季度定期向本級(jí)人民政府和市處非辦報(bào)告轄區(qū)內(nèi)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施情況。

第二章??獎(jiǎng)勵(lì)條件及標(biāo)準(zhǔn)

第五條??舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：

（一）舉報(bào)人提供實(shí)名和準(zhǔn)確的聯(lián)系方式；

（二）有明確的舉報(bào)對(duì)象，對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù)，提供信息要真實(shí)可靠，不得故意捏造事實(shí)，提供虛假材料。

（三）舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；

（四）舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)并已依法作出處理。

第六條??有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍：

（一）舉報(bào)的內(nèi)容與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報(bào)道或披露的，或舉報(bào)線索已被有關(guān)部門掌握或已進(jìn)入查處程序的；

（二）舉報(bào)人涉嫌非法集資違法犯罪的;

（三）受理舉報(bào)、辦理案件和實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報(bào)；

（四）舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功；

（五）被舉報(bào)單位關(guān)閉、個(gè)人失聯(lián)等風(fēng)險(xiǎn)事件已發(fā)生；

（六）其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)情形。

第七條??舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：

（一）同一事實(shí)由兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)事實(shí)查處有幫助的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）兩人以上聯(lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金由舉報(bào)人集體領(lǐng)取、自行分配。

（三）同一舉報(bào)人在不同部門、不同地區(qū)舉報(bào)同一事實(shí)的，不給予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。

第八條??舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)被舉報(bào)行為的違法程度、舉報(bào)人對(duì)查處工作的幫助程度等因素綜合評(píng)定，分為三個(gè)等級(jí)：

一級(jí)：提供被舉報(bào)方的詳細(xì)違法事實(shí)、線索及直接證據(jù)，協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)完全相符。

二級(jí)：提供被舉報(bào)方的違法事實(shí)、線索及部分證據(jù)，不直接協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)相符。

三級(jí)：提供被舉報(bào)方的違法事實(shí)或線索，不能提供相關(guān)證據(jù)或協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與查辦事實(shí)基本相符。

（一）涉案金額在500萬元（含）以下的，給予舉報(bào)人

500元獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）涉案金額在500萬元—1000萬元（含）的，給予舉報(bào)人1000元獎(jiǎng)勵(lì)。

（三）涉案金額在1000萬元—5000萬元（含）的，給予舉報(bào)人2000元獎(jiǎng)勵(lì)。

（四）涉案金額在5000萬元—1億元（含）的，給予舉報(bào)人3000元獎(jiǎng)勵(lì)。

（五）涉案金額在1億元以上的，給予舉報(bào)人5000元獎(jiǎng)勵(lì)。

（六）涉案金額在10億元以上的，給予舉報(bào)人10000元獎(jiǎng)勵(lì)。

根據(jù)舉報(bào)人所提供的線索及協(xié)助查證對(duì)案件偵破所起作用大小，綜合分析評(píng)定為不同等級(jí)，達(dá)到三級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的，按上述標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)，達(dá)到一、二級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的，再給予舉報(bào)人進(jìn)一步獎(jiǎng)勵(lì)。

第九條??每起案件的獎(jiǎng)勵(lì)原則上不超過2萬元。

第三章??獎(jiǎng)勵(lì)程序

第十條??縣區(qū)處非辦及其成員單位均可受理非法集資案件舉報(bào)，并向社會(huì)公布通信地址、電子信箱、投訴舉報(bào)電話或其他舉報(bào)方式。受理舉報(bào)部門不得相互推諉、拒絕舉報(bào)，屬于本單位權(quán)限內(nèi)的，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)開展查處工作，不屬于本單位權(quán)限的，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)將舉報(bào)線索移交相關(guān)部門處理。

受理舉報(bào)部門接到舉報(bào)后，應(yīng)及時(shí)做好舉報(bào)時(shí)間、舉報(bào)人身份、舉報(bào)內(nèi)容等登記工作，妥善保管舉報(bào)人提交的證據(jù)材料，并建立舉報(bào)受理檔案。對(duì)于舉報(bào)人提供的有關(guān)線索，應(yīng)及時(shí)向縣處非辦報(bào)告并會(huì)同相關(guān)部門對(duì)舉報(bào)材料進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定，認(rèn)為涉嫌非法集資犯罪的，移送縣公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

第十一條??辦理案件的公安部門提出初審意見，包括獎(jiǎng)勵(lì)條件的認(rèn)定、舉報(bào)證據(jù)與案件查處幫助程度的認(rèn)定等內(nèi)容?？h區(qū)處非辦負(fù)責(zé)組織舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)復(fù)審工作，并報(bào)縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批同意后，由公安部門實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)、發(fā)放資金。

辦理案件的公安部門在司法判決生效之日起30個(gè)工作日內(nèi)，告知符合本辦法獎(jiǎng)勵(lì)條件的舉報(bào)人申請(qǐng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。

第十二條??符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的舉報(bào)人也可直接向縣處非辦提出獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)。提出申請(qǐng)時(shí)應(yīng)一并提交舉報(bào)情況、獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)情況等書面材料。

舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門在收到獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)后，應(yīng)在30個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查，符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的，作出獎(jiǎng)勵(lì)決定并書面通知舉報(bào)人。特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)決定期限，但延長(zhǎng)期限不得超過10個(gè)工作日。

第十三條??舉報(bào)人應(yīng)在接到獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎(jiǎng)勵(lì)通知及有效身份證明領(lǐng)取獎(jiǎng)金。

無正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)金的，視為舉報(bào)人放棄獎(jiǎng)勵(lì)。

第四章??獎(jiǎng)勵(lì)資金

第十四條??舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金由縣財(cái)政部門保障，列入受理舉報(bào)、辦理案件和實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)部門預(yù)算，滾動(dòng)使用。

第十五條??舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金由實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)部門按規(guī)定程序發(fā)放。

第十六條??舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金要確保?？顚Ｓ谩?/p>

第五章??監(jiān)督管理

第十七條??受理舉報(bào)、辦理案件和實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)部門應(yīng)加強(qiáng)管理，建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案。包括舉報(bào)受理記錄、立案和查處情況、初審意見、復(fù)審意見、獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)、獎(jiǎng)勵(lì)通知、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、獎(jiǎng)金發(fā)放憑證等?？h處非辦加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批和發(fā)放的監(jiān)督管理，定期對(duì)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

第十八條??受理舉報(bào)、辦理案件和實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報(bào)人書面同意，不得以任何方式透漏舉報(bào)人身份、舉報(bào)內(nèi)容和獎(jiǎng)勵(lì)等情況。

第十九條??舉報(bào)人故意捏造、偽造舉報(bào)材料騙取、冒領(lǐng)獎(jiǎng)金的，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。

第二十條??受理舉報(bào)、辦理案件和實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)部門工作人員在受理、實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)過程中玩忽職守、徇私舞弊行為，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。

第六章???附則

第四篇：關(guān)于企業(yè)法人非法集資案件的處理意見

關(guān)于企業(yè)法人非法集資案件的處理意見

根據(jù)《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》的規(guī)定，中華人民共和國境內(nèi)具有法人資格的企業(yè)進(jìn)行有償籌集資金的活動(dòng)，必須通過公開發(fā)行企業(yè)債券的形式進(jìn)行（法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外）。故處理企業(yè)法人集資案件，首先需審查其集資行為是否合法，對(duì)于合法行為認(rèn)定有效并按照民間借貸案件處理，只要雙方當(dāng)事人意思表示真實(shí)且不違反其他法律的規(guī)定，企業(yè)債務(wù)的持有人有權(quán)按照約定的期限取得利息、收回本金。反之即認(rèn)定無效，按無效民事行為處理原則予以處理。

一、企業(yè)集資行為必須具備的形式要件

（一）企業(yè)進(jìn)行有償籌集資金活動(dòng)，必須通過公開發(fā)行企業(yè)債券的形式進(jìn)行（法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外）。

企業(yè)債券的票面應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

1、企業(yè)的名稱、住所；

2、企業(yè)債券的面額；

3、企業(yè)債券的利率；

4、還本期限和方式；

5、利息的支付方式；

6、企業(yè)債券發(fā)行日期和編號(hào)；

7、企業(yè)的印記和企業(yè)法定代表人的簽章；

8、審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)發(fā)行的文號(hào)、日期。

（二）審批中央企業(yè)發(fā)行債券，由中國人民銀行會(huì)同國家計(jì)劃委員會(huì)審批；地方企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券，由中國人民銀行省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行會(huì)同同級(jí)計(jì)劃主管部門審批。未經(jīng)審批，不得擅自發(fā)行和變相發(fā)行企業(yè)債券。

（三）企業(yè)債券的購買和轉(zhuǎn)讓。企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券，應(yīng)當(dāng)由證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)承銷。企業(yè)債券的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)在經(jīng)批準(zhǔn)的可以進(jìn)行債券交易的場(chǎng)所進(jìn)行。非證券機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)企業(yè)債券的承銷和轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

（四）利率。企業(yè)債券的利率不得高于銀行相同期限居民儲(chǔ)蓄定期存款利率的40%。

凡欠缺上列要件2、3的集資行為即為非法集資，一律認(rèn)定為無效；要件1所要求內(nèi)容記載不完全者不影響行為效力，但其中第（二）、（三）、（六）、（七）項(xiàng)內(nèi)容為必須記載項(xiàng)；不符合要件4者行為部分無效，不影響其他部分的效力。

二、非法集資行為的認(rèn)定及處理

（一）凡未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，任何企業(yè)擅自從事下列活動(dòng)一律認(rèn)定為無效：

1、非法吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)。

2、變相吸收公眾存款，是指不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動(dòng)。

3、未經(jīng)依法批準(zhǔn)，以借貸或其他任何名義向職工或社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行的非法集資。包括擅自從事的以還本付息或者以支付股息、紅利等形式向出資人進(jìn)行的有償集資活動(dòng)，或者以發(fā)起設(shè)立股份公司為名，變相募集股份的集資活動(dòng)。

（二）非法集資案件的具體處理

1、確認(rèn)該集資行為為無效民事行為。

2、返還財(cái)產(chǎn)，即集資方將所收取款項(xiàng)（本金）立即返還出資人。

3、對(duì)于雙方惡意串通，損害國家、集體或第三人的利益，以及其他違反法律、法規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)過錯(cuò)方處以相當(dāng)于非法所籌資金金5%以下的罰款，或按照雙方約定的利率收繳非法所得。

第五篇：煙草違法案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)政策

煙草違法案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)政策

第一條 對(duì)查獲的假冒商標(biāo)卷煙統(tǒng)一按照其仿冒的正品卷煙案值（全市統(tǒng)一批發(fā)價(jià)或國家指導(dǎo)價(jià)）金額5%對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，每條假冒商標(biāo)卷煙舉報(bào)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最低不低于2元/條。查獲的偽劣卷煙（指自制品牌、仿冒已淘汰的品牌，或經(jīng)專賣辦案部門、質(zhì)檢部門認(rèn)定包裝粗劣不具有迷惑性的品牌），按2元/條的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

第二條 對(duì)查獲的制假煙機(jī)按照以下規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人：大中型卷接機(jī)組每套獎(jiǎng)6萬元；YJ13、YJ14、YJ22、YJ23、3000型、嘴棒成型機(jī)每臺(tái)獎(jiǎng)3萬元；其它小型煙機(jī)按機(jī)器價(jià)值大小每臺(tái)（套）獎(jiǎng)2000—10000元。

第三條 對(duì)查獲的煙葉、煙絲，按照實(shí)際收購（變賣）價(jià)值的15%對(duì)舉報(bào)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)查獲的劣質(zhì)煙葉、煙絲（無變賣價(jià)值），按照每擔(dān)（50公斤/擔(dān)）20元的標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第四條 對(duì)查處的煙草其他違法案件（涉假案件除外），按照查獲煙草專賣品案值（全市統(tǒng)一批發(fā)價(jià)或國家指導(dǎo)價(jià)）金額10%對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

第五條 查獲用于制售假煙的其他原輔材料，按照每公斤2元的標(biāo)準(zhǔn)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第六條 舉報(bào)獎(jiǎng)按本條一至五項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)提獎(jiǎng)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)金額低于該案件罰沒款10%的，可按照罰沒款的10%對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，但不得重復(fù)提獎(jiǎng)。

舉報(bào)投訴電話：12313