第一篇：公司三重一大決策管理辦法

XX公司“三重一大”決策管理辦法

(示范文本)

第一章 總 則

第一條 為完善群眾參與、專家咨詢、集體決策相結(jié)合的決策機制，以明確決策范圍、規(guī)范決策程序和責(zé)任追究為重點，進一步規(guī)范“三重一大”決策管理，提高決策水平，根據(jù)《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等文件要求，結(jié)合公司實際，制定本辦法。

第二條 “三重一大”事項堅持以下原則：

（一）依法決策原則。必須遵守國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和集團公司規(guī)章制度和管理要求，保證決策合法合規(guī)。

（二）集體決策原則。充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見，集中集體智慧，防止個人或少數(shù)人專斷決策。

（三）科學(xué)決策原則。決策前充分調(diào)研論證，必要時要進行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估、公示等程序，使決策符合經(jīng)濟規(guī)律和企業(yè)發(fā)展實際，符合促進科學(xué)發(fā)展要求。

第三條 適用范圍 本辦法適用于XX公司。

第二章 “三重一大”事項范圍

第一條 “三重一大”事項包括重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。

第二條 重大決策事項，是指依照黨內(nèi)法規(guī)、國家有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及公司章程，應(yīng)該以集體形式進行決策的事項。主要包括：

（一）制度建設(shè)：公司章程、股東會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經(jīng)理議事規(guī)則、內(nèi)部控制管理手冊等治理制度；全面預(yù)算管理制度、戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法、授權(quán)管理制度、投資管理辦法、合同管理辦法、三重一大決策管理辦法、薪酬福利規(guī)章制度、干部人才隊伍建設(shè)制度等重要制度的制定、修訂和廢止；

（二）戰(zhàn)略與規(guī)劃：公司戰(zhàn)略規(guī)劃（包括中長期發(fā)展戰(zhàn)略）、經(jīng)營方針的制定和調(diào)整；人才發(fā)展規(guī)劃的制定和調(diào)整；年度經(jīng)營目標(biāo)的確定；對外合作事項（包括技術(shù)引進和智力引進，標(biāo)準(zhǔn)）；

（三）改革重組與機構(gòu)調(diào)整：涉及公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的改革改制意見及方案，包括公司及所屬公司的改制、股份制上市、兼并重組、合并分立、破產(chǎn)、解散等；內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和調(diào)整，下屬公司的設(shè)立和撤銷等。

（四）財務(wù)與資產(chǎn)：年度預(yù)算和財務(wù)決算方案，利潤分配方案和彌補虧損方案；公司增加和減少注冊資本；會計核算方式的變化；重大固定資產(chǎn)項目投資（標(biāo)準(zhǔn)：XX），對外股權(quán)投資；年度資產(chǎn)處置計劃，重大資產(chǎn)處置方案（標(biāo)準(zhǔn)：XX），股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案，年度融資計劃和重大融資方案；國有資本金申請等。

（五）人力資源管理：年度及任期考核結(jié)果審定；職工薪酬、福利分配原則及發(fā)放總額、股權(quán)等激勵方案的確定；公司組織評選表彰的先進集體和個人人選的審定；需要提交職工代表大會討論的涉及職工切身利益的重大事項。

（六）審計與風(fēng)險管理：年度審計計劃；內(nèi)部重要審計報告（含董事長及總經(jīng)理的經(jīng)濟責(zé)任審計報告）；重大人身傷亡（標(biāo)準(zhǔn)為因工一次造成1人以上死亡或3人以上重傷）；重大財產(chǎn)損失（標(biāo)準(zhǔn)：XX）；重大質(zhì)量事故（因質(zhì)量原因造成人員傷亡、設(shè)備損壞或超過XX的直接經(jīng)濟損失）；國家安全及重大保密事故（出現(xiàn)間諜或重大失泄密案件）；重大法律糾紛（涉案金額超過XX或者引起群體性訴訟或系列訴訟）；維護穩(wěn)定、突發(fā)事件等內(nèi)部意見的確定。

（七）黨的建設(shè)工作：貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)和 以及其他上級重要決定的重大措施；加強黨的思想、組織、作風(fēng)、反腐倡廉及制度建設(shè)、精神文明和企業(yè)文化建設(shè)等方面的重要決定、部署和措施；黨風(fēng)廉政建設(shè)重大事項；因違法違紀(jì)案件涉及黨紀(jì)、政紀(jì)的處理決定。

（八）其他方面：對所投資的全資、控股企業(yè)（含受委托管理的公司）行使股東權(quán)利所涉及的重要事項（企業(yè)對外長期股權(quán)投資事項，包括新設(shè)公司、產(chǎn)權(quán)收購、企業(yè)合并與分立、企業(yè)性質(zhì)變更、股權(quán)劃轉(zhuǎn)、增加或減少企業(yè)出資、企業(yè)股權(quán)調(diào)整、股權(quán)轉(zhuǎn)讓與交易、解散、清算；增加和減少注冊資本；發(fā)行公司債券；影響我所控股地位的其他股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓），其它按規(guī)定需要經(jīng)集體研究決策的重大事項。

第三條 重要人事任免事項，是指公司中層及以上管理人員和其他經(jīng)營管理人員的職務(wù)任免、調(diào)整事項等。主要包括：

（一）中層及以上管理人員的選聘和調(diào)整；

（二）中層后備干部的確定；

（三）全資、控股、參股公司董事、監(jiān)事和經(jīng)理班子、財務(wù)負責(zé)人等人員的推薦或委派；

（四）各級黨代表、市級以上榮譽等初步候選人推薦；

（五）其他重要人事任免事項。

第四條 重大項目安排事項，是指對公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及核心能力產(chǎn)生重要影響的項目的設(shè)立和安排等。主要包括：

（一）年度經(jīng)營計劃、投資計劃、籌資計劃的確定及調(diào)整；

（二）對外權(quán)益類投資項目，股權(quán)性融資、籌資計劃外的債務(wù)性融資；

（三）抵押、質(zhì)押等擔(dān)保項目；

（四）超過限額標(biāo)準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目，重大、關(guān)鍵設(shè)備的引進、購置項目；企業(yè)自籌科研生產(chǎn)項目，技術(shù)合作及引進項目，預(yù)算外大宗物資和服務(wù)的采購。具體限額標(biāo)準(zhǔn)為XX。

（五）超過董事會授權(quán)的重大經(jīng)營項目（含銷售、采購合同）

（六）其他應(yīng)當(dāng)集體決策的重大項目安排事項。第五條 大額度資金運作事項，是指超出董事會給經(jīng)營層人員最大授權(quán)限額的單筆資金的使用。大額度資金運作事項主要包括：

（一）預(yù)算內(nèi)超過限額標(biāo)準(zhǔn)或2000萬元以上的大額資金的使用。

（二）預(yù)算外資金的調(diào)動和使用。

（三）對外捐贈、贊助；

（四）其他按規(guī)定需要集體研究的大額度資金運作事項。第六條 投資計劃外項目的審批和預(yù)算外大額度資金運作的執(zhí)行情況由相應(yīng)職能機關(guān)分別于年中、年末向決策會議報告。

第三章 決策機構(gòu)和職責(zé)

第七條 公司應(yīng)采取股東大會股東會、董事會執(zhí)行董事、黨委會等形式對“三重一大”事項進行集體決策?？偨?jīng)理在董事會授權(quán)范圍內(nèi)開展工作。

第四章 決策程序

第八條 “三重一大”事項決策前，應(yīng)履行充分醞釀、廣泛征求意見、集體研究等程序。相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)認真調(diào)查研究，經(jīng)過必要的研究論證程序，充分吸收各方面意見，并形成決策支撐材料和決策方案；必要時可聘請有關(guān)專家或?qū)I(yè)機構(gòu)提供咨詢和協(xié)助。根據(jù)事項的類別，方案提出應(yīng)考慮以下要求：

（一）對于專業(yè)性、技術(shù)性、系統(tǒng)性較強的決策事項，應(yīng)進行必要的多方案比選；對于受不確定性因素影響較大的決策事項，應(yīng)進行必要的風(fēng)險評估，揭示風(fēng)險。

（二）對于重大投資、工程建設(shè)等項目，應(yīng)按有關(guān)要求履行專家論證評審程序，聽取專家意見，開展風(fēng)險評估，提交可行性報告。

（三）對于涉及規(guī)章制度、經(jīng)濟合同、重要法律事務(wù)等法律問題的決策事項，應(yīng)由公司法律事務(wù)管理部門進行審核把關(guān)，簽署法律審核意見；業(yè)務(wù)承辦部門在提請決策機構(gòu)審議前應(yīng)提前5個工作日送交法律審核，涉法事項復(fù)雜的，可以適當(dāng)延長審核時間。未經(jīng)法律審核的涉法事項，不得提交決策機構(gòu)審議。

（四）涉及破產(chǎn)改制、勞動安全、保險福利、職工董監(jiān)事等與職工切身利益有關(guān)的重大事項應(yīng)通過職工代表大會、工會或其他形式聽取職工意見建議，履行職工民主管理程序。

（五）對于需要公司多個部門共同參與的決策事項，由牽頭部門組織相關(guān)部門征求意見、修訂完善方案，報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。

第九條 “三重一大”事項必須由相應(yīng)決策機構(gòu)對決策方案進行審議，集體作出決定。決策應(yīng)遵循以下原則：

（一）個人或少數(shù)人不得以個別征求意見等方式作出決策；緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，事后應(yīng)及時向會議報告，并按照程序予以追認，對于個人或少數(shù)人的臨時決定明顯存在瑕疵或過錯的，相應(yīng)的決策機構(gòu)要予以撤銷或修正，并做好后續(xù)補救工作。

（二）會議決策前主要領(lǐng)導(dǎo)之間要充分溝通，未達成一致的原則上不得提交會議審議；決策會議召開前，應(yīng)將決策事項有關(guān)情況提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供決策方案等相關(guān)材料，必要時可事先聽取意見。

（三）決策會議出席人數(shù)應(yīng)達到規(guī)定人數(shù)方可召開。出席會議的人數(shù)須達到應(yīng)到會人數(shù)的半數(shù)以上（股東會、董事會會議按公司章程約定）。設(shè)置黨委的,黨委會討論干部任免事項必須有三分之二以上黨委委員到會。與會人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，明確表達自己對事項持“贊成、反對或棄權(quán)”的意見和所持意見理由。會議決定多個事項時，應(yīng)逐項討論決策。除特殊情況，未列入議題的不得臨時動議。

（四）集體決策事項時，應(yīng)遵守相應(yīng)決策會議議事規(guī)則的要求依次發(fā)表意見，主要負責(zé)人最后發(fā)表意見?？偨?jīng)理辦公會實行總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理在充分聽取大家意見的基礎(chǔ)上最后作出決定，對分歧較大的決策事項應(yīng)暫緩決策。黨委會一般采取表決制，贊成票超過應(yīng)到會半數(shù)為通過。股東會、董事會會議按公司章程約定。

（五）決策會議應(yīng)形成會議記錄及會議紀(jì)要。會議記錄包括決策事項、決策時間、決策參與人、決策討論意見和決策結(jié)論，會議紀(jì)要包括決策結(jié)論、實施要求等。會議記錄、會議紀(jì)要及決策支撐材料（包括調(diào)研材料、論證材料等決策過程資料）應(yīng)存檔，存檔期限為長期。

（六）對于應(yīng)參加而因故未能參加決策會議的人員，對會議議題的重要意見可以用書面形式表達。組織會議的部門應(yīng)及時告知決策事項的決策過程、決策結(jié)論等相關(guān)決策信息。

（七）在討論與本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時，本人應(yīng)回避；對尚未正式公布的會議決策和需保密的會議內(nèi)容，與會人員不得外泄。

第十條 黨委和各級黨組織決策或參與“三重一大”事項決策的一般要求為：

（一）黨委召開黨委會就“三重一大”事項決策進行討論研究，提出意見和建議或決策。

（二）進入董事會尤其是任董事長或總經(jīng)理的黨委委員，要在“三重一大”事項正式提交董事會前就黨委的有關(guān)意見和建議與董事會其他成員進行溝通。

（三）進入董事會的黨委委員在董事會決策時，要充分表達黨委意見和建議，并將決策情況及時向黨委報告。

（四）進入董事會的黨委委員發(fā)現(xiàn)擬作出的決策不符合黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，或可能損害國家、社會公眾利益和企業(yè)、職工的合法權(quán)益時，要提出撤銷或緩議該決策的意見，會后及時向黨委報告，通過黨委會形成明確意見向董事會、經(jīng)理層反饋。如得不到糾正，及時向上級黨組織報告。

第十一條 “三重一大”事項形成決策結(jié)論后，應(yīng)明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、工作部門及責(zé)任人。明確工作節(jié)點、完成時限，推動決策執(zhí)行。決策執(zhí)行應(yīng)做到：

（一）參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保留或向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更，應(yīng)按決策執(zhí)行。

（二）必要時，重大事項決策后需及時報告。按有關(guān)規(guī)定需報請上級審批的決策事項，應(yīng)及時上報，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；需報備的決策事項，應(yīng)在組織實施前報備。

（三）執(zhí)行中取得重要階段性進展和完成后，或執(zhí)行中遇重大障礙和疑難問題，應(yīng)及時報告；執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)決策存在失誤或因其他特殊情況需對決策作重大調(diào)整的，應(yīng)重新按規(guī)定履行決策程序，并及時采取必要的糾正補救措施，防范和挽回可能造成的損失。

（四）決策事項的執(zhí)行應(yīng)進行督辦，督辦部門應(yīng)定期跟蹤決策事項的辦理進程，并及時報告執(zhí)行情況。

（五）決策事項執(zhí)行完后，該事項的業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)及時進行后期評估，評估主要內(nèi)容包括合法合規(guī)性評估、實施結(jié)果與決策目的符合性評估、實施的成本、效益分析以及職工群眾反映等，并報告評估結(jié)果。

第十二條 “三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容和干部經(jīng)濟責(zé)任審計的重點事項；作為民主生活會、干部述職述廉的重要內(nèi)容。

第五章 責(zé)任追究

第十三條 決策集體和個人對“三重一大”決策的全過程承擔(dān)責(zé)任，包括是否遵照決策程序，實施是否有力，實施結(jié)果是否達到預(yù)期目的等。

第十四條 凡有下列情形之一的應(yīng)進行責(zé)任追究：

（一）不執(zhí)行或不正確執(zhí)行黨和國家方針政策、法律法規(guī)、當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)規(guī)定、以及其他上級相關(guān)制度及管理要求進行決策的。

（二）符合“三重一大”決策內(nèi)容事項，未經(jīng)集體討論，個人或少數(shù)人擅自決定重大問題，而未執(zhí)行相應(yīng)決策程序的。

（三）未向決策機構(gòu)提供真實情況，嚴(yán)重誤導(dǎo)和干擾決策的。

（四）違反決策程序，造成重大損失和嚴(yán)重影響的。

（五）不執(zhí)行或不正確執(zhí)行集體決策或不經(jīng)集體復(fù)議擅自改變集體決定的。

（六）決策執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)可能造成重大損失或嚴(yán)重影響，而不及時報告、不采取措施的。

（七）對責(zé)任范圍內(nèi)發(fā)生的問題進行掩蓋、袒護或者授意、指使下屬人員弄虛作假、隱瞞不報的。

（八）應(yīng)當(dāng)實行回避而沒有回避，擅自擴大決策內(nèi)容的知悉范圍，造成嚴(yán)重影響和不良后果的。

（九）其他違反“三重一大”事項決策制度的行為。第十五條 有上述情形者，依照《中華人民共和國公司法》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定、公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定等給予相應(yīng)的處理。違反規(guī)定獲取的不正當(dāng)經(jīng)濟利益，應(yīng)當(dāng)責(zé)令清退，并給予經(jīng)濟處罰；給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任；違反相關(guān)紀(jì)律規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)給予黨政紀(jì)處分；涉嫌違法犯罪的，移送司法機關(guān)處理。

第六章 監(jiān)督檢查

第十六條 公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記是實施“三重一大”制度的主要責(zé)任人。第十七條 會議決策組織機構(gòu)應(yīng)對“三重一大”決策事項執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督有關(guān)決策落實到位。

第十八條 組織人事部門結(jié)合決策事項實施效果，評價干部參與決策能力和水平，并作為干部考核任用依據(jù)。

第十九條 公司接受監(jiān)事會對貫徹落實“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，并依照相關(guān)規(guī)定，進行檢查評價。

第七章 附則

第二十條 本制度自董事會審議通過之日起執(zhí)行。第二十一條 本制度涉及的貨幣單位均指人民幣。本制度所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，均含本數(shù)；“以外”不含本數(shù)。

第二十二條 本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條 凡在此前制定實施的規(guī)章制度與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

第二篇：《央企某某公司“三重一大”決策管理辦法》

**公司“三重一大”決策管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步促進領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，保證**公司（以下簡稱公司）科學(xué)發(fā)展，根據(jù)《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》（中辦發(fā)?2010?17號）、《國資委黨委關(guān)于貫徹落實<關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見>的通知》（國資黨委紀(jì)檢?2010?177號）、《**集團公司“三重一大”決策實施辦法》（**黨組?2015?85號），結(jié)合公司實際，制定本辦法。

第二條 “三重一大”事項決策應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

（一）堅持依法決策。遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度以及公司相關(guān)規(guī)定，保證決策內(nèi)容和程序合法合規(guī)。

（二）堅持科學(xué)決策。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，運用科學(xué)方法，加強決策的前期調(diào)研論證和綜合評估，有效防范決策風(fēng)險，增強決策的科學(xué)性，避免決策失誤。

（三）堅持集體決策。根據(jù)職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，對“三重一大”事項進行集體討論和表決，避免個人或少數(shù)人專斷。

（四）堅持民主決策。堅持民主集中制，充分發(fā)揚民主，發(fā)揮每一個參與決策人員的作用，按照現(xiàn)代企業(yè)制度治理規(guī)則和黨 1 內(nèi)民主生活原則作出決定。對涉及職工群眾切身利益的重大事項，應(yīng)當(dāng)聽取工會和職工群眾的意見和建議。

（五）堅持分級決策。公司按照管理權(quán)限對“三重一大”事項進行集體決策，需要向**集團/中國**報告、審定或批準(zhǔn)的決策事項，認真履行報告和審批程序。下屬單位按照權(quán)限對本單位“三重一大”事項進行決策，認真向公司履行報告和審批程序。

第三條 本辦法適用于公司“三重一大”事項決策，其中涉及董事會、股東（會）的有關(guān)規(guī)定適用于北京**有限責(zé)任公司。****國際電力股份有限公司“三重一大”事項決策參照本辦法執(zhí)行。原《決策管理規(guī)定》廢止。

第四條 以下用語在本辦法中具有以下定義：

（一）**集團：指**集團有限責(zé)任公司。

（二）中國**：中國**能源股份有限公司。

（三）**公司：指北京**有限責(zé)任公司和/或中國**能源股份有限公司**分公司。

（四）行政負責(zé)人：指北京**有限責(zé)任公司董事長、總經(jīng)理和/或中國**能源股份有限公司**分公司總經(jīng)理。

（五）黨委負責(zé)人：指中共北京**有限責(zé)任公司黨委書記和黨委副書記。

第二章 “三重一大”事項范圍

第五條 “三重一大”事項指重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項、大額度資金運作事項。

第六條 重大決策事項，是指依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國全民所有制工業(yè)企業(yè)法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《中華人民共和國證券法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)和黨內(nèi)規(guī)章制度規(guī)定的涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理、關(guān)系職工切身利益、黨的建設(shè)和安全穩(wěn)定的重大決策等具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題。具體內(nèi)容詳見附件《“三重一大”事項范圍清單》之一重大決策事項。

第七條 重要人事任免事項，是指公司管理的領(lǐng)導(dǎo)人員以及其他經(jīng)營管理人員的職務(wù)調(diào)整及獎懲事項。具體內(nèi)容詳見附件《“三重一大”事項范圍清單》之二重要人事任免事項。

第八條 重大項目安排事項，是指對公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項目的設(shè)立和安排。具體內(nèi)容詳見附件《“三重一大”事項范圍清單》之三重大項目安排事項。

第九條 大額度資金運作事項，是指對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的資金運用事項。具體內(nèi)容詳見附件《“三重一大”事項范圍清單》之四大額資金運作事項。

第三章 決策形式、程序及規(guī)則

第十條 公司“三重一大”事項決策，主要通過公司黨委會、行政辦公會、董事會/股東（會）等途徑，按照業(yè)務(wù)性質(zhì)依據(jù)各自職權(quán)和管理制度/議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定作出決策。行政辦公會、董事會/股東（會）在進行審議時，應(yīng)當(dāng)貫徹黨委會的意見或決定。

對于涉及保密性質(zhì)，或突發(fā)性、臨時性的“三重一大”事項，可以由黨委、董事會/股東（會）、經(jīng)理層進行相關(guān)授權(quán)，成立相關(guān)事項領(lǐng)導(dǎo)小組或決策小組來決策。對常規(guī)決策事項領(lǐng)導(dǎo)小組或決策小組決策后應(yīng)定期向授權(quán)主體報告，對突發(fā)性、臨時性事項決策后應(yīng)及時向授權(quán)主體報告。

第十一條 北京**有限責(zé)任公司作為**集團有限責(zé)任公司的全資子公司，由**集團作為唯一股東行使股東會職權(quán)。

**分公司為中國**的分支機構(gòu)，非獨立法人，在中國**的授權(quán)內(nèi)開展工作。

鑒于**集團與中國**兩總部已經(jīng)合署辦公，**集團/中國**對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、財務(wù)預(yù)決算、利潤分配等重大事項享有決定權(quán)和批準(zhǔn)權(quán)。

第十二條 “三重一大”事項決策，由該事項的公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接提出或由相關(guān)委員會、職能部門提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核（公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)委員會直接提出的除外），由行政管理部門（或相關(guān)會議組織部門）匯總，報黨委負責(zé)人和/或主要負責(zé)人同意后列為議題。其中，黨委會議題報黨委負責(zé)人審定；行政辦公會議 4 題報主要負責(zé)人審定。

第十三條 列為“三重一大”的議題，議題提出部門、單位或個人按照以下工作程序做好準(zhǔn)備：

（一）提出方案。應(yīng)當(dāng)認真組織調(diào)查研究，經(jīng)過必要的研究論證程序，提出相關(guān)決策備選方案。

（二）充分協(xié)商。決策事項涉及相關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)事先征求相關(guān)主體意見，充分協(xié)商。未溝通或雖經(jīng)溝通但未形成原則意見的重大事項，不得上會研究。

（三）征求意見。重大投資和工程建設(shè)項目，應(yīng)當(dāng)事先充分聽取有關(guān)專家的意見。重要人事任免，應(yīng)當(dāng)事先征求公司紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)的意見。研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會的意見，并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。

（四）論證評估。根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作需要，必要時組織相關(guān)委員會、領(lǐng)導(dǎo)小組或?qū)＜易稍儥C構(gòu)，對決策事項進行評估論證。涉及重大項目安排和大額度資金使用的決策事項，必須按照有關(guān)規(guī)定進行可行性研究論證和風(fēng)險評估。論證評估結(jié)論及專家咨詢意見應(yīng)形成論證評估報告。

（五）合規(guī)審查。在決策備選方案提交會議決策前，應(yīng)進行法律和財務(wù)方面的合規(guī)審查。主要審查是否與法律法規(guī)相抵觸，是否與現(xiàn)行政策規(guī)定相協(xié)調(diào)，是否符合財經(jīng)紀(jì)律要求，是否 5 存在法律和財務(wù)風(fēng)險，是否存在其他違規(guī)問題。

對涉及面較廣、試驗性較強的決策事項，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點，以檢驗決策的可行性，取得經(jīng)驗后再推廣實施。對具有較強前瞻性的重大改革措施，一般應(yīng)按照集體決策程序確定試行，經(jīng)實踐檢驗并進一步修正后，再正式?jīng)Q策實施。

第十四條 決定提交會議審議的“三重一大”事項應(yīng)當(dāng)提交決策材料。決策材料由提出部門、單位或個人組織，包括議題材料和科學(xué)論證材料。議題材料包括決策備選方案及說明材料；科學(xué)論證材料包括調(diào)查報告、論證評估報告、合法性審查意見等。

會議材料組織部門、單位或個人應(yīng)在會議召開前7個工作日將會議材料報送行政管理部門（或相關(guān)會議組織部門）。

除重要人事任免材料外，在確保有關(guān)決策材料不泄露商業(yè)秘密的前提下，行政管理部門（或相關(guān)會議組織部門）應(yīng)提前5個工作日告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料，并做好會議前的各項準(zhǔn)備工作。必要時，可事先聽取反饋意見?！叭匾淮蟆睕Q策事項必須嚴(yán)格按照會前確定的議題進行，未列入議題的“三重一大”決策事項不得臨時動議。

董事會/股東（會）材料告知時間根據(jù)公司章程確定。第十五條 進行“三重一大”事項決策時，公司總法律顧問（或履行相應(yīng)職責(zé)的公司法律事務(wù)負責(zé)人）和財務(wù)總監(jiān)（或履行 6 相應(yīng)職責(zé)的公司財務(wù)負責(zé)人）應(yīng)參加或列席會議，對有關(guān)決策事項發(fā)表意見和建議。

第十六條 凡需黨委會、行政辦公會、董事會/股東（會）決定的“三重一大”決策事項，應(yīng)分別按照相關(guān)議事規(guī)則進行集體決策,原則上不得以傳閱會簽、個別征求意見或碰頭會等其他形式代替會議決定。緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的決策事項，應(yīng)當(dāng)在事后及時向相關(guān)決策領(lǐng)導(dǎo)集體報告。臨時決定人應(yīng)當(dāng)對決策情況負責(zé)，黨委會、行政辦公會、董事會/股東（會）應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認。

第十七條 按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定形成存檔材料以存檔備查。會議記錄內(nèi)容包括：

（一）會議舉行的時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、記錄人等基本情況。

（二）決策事項以及主要議題。

（三）審議過程及會議組成人員本人的意見和表態(tài)。

（四）其他參會人員的意見。

（五）主要分歧意見。

（六）會議最終決定。

第十八條 “三重一大”會議決策必須形成會議紀(jì)要或決議。

“三重一大”參會人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和會議紀(jì)律，對會議未決定或決定暫不對外公開的事項以及會議材料及 7 討論情況，不準(zhǔn)泄露。

第十九條 “三重一大”會議參會人員對凡與個人有利益關(guān)聯(lián)的議題或決策事項，應(yīng)說明情況自行回避。不自行回避的，會議主持人可要求其回避。

第四章 決策執(zhí)行

第二十條 公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子要團結(jié)帶領(lǐng)全體黨員和廣大職工群眾，推動決策的實施，并對實施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國家方針政策、法律法規(guī)不符或脫離實際的情況及時提出意見，并予以糾正。

按照本辦法經(jīng)集體決策機構(gòu)決定的事項，由議題相關(guān)主管部門按照分工負責(zé)組織實施，并及時將落實情況向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，任何組織或個人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行。

第二十一條 公司通過抽樣調(diào)查、跟蹤反饋、評估復(fù)查等方法，及時發(fā)現(xiàn)并糾正決策制度和執(zhí)行中存在的問題，適時調(diào)整和完善決策，以建立健全決策后評估機制和糾錯改正機制。

第五章 決策監(jiān)督

第二十二條 “三重一大”決策制度執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)作為巡視、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計的重點事項，作為民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容，8 作為廠務(wù)公開的重要內(nèi)容，除按照國家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當(dāng)保密的事項外，在適當(dāng)范圍內(nèi)公開。

第二十三條 公司及下屬單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)是落實“三重一大”決策制度的主要責(zé)任人。

各級黨政領(lǐng)導(dǎo)班子每年應(yīng)對集體決策制度執(zhí)行情況進行一次自查，把貫徹落實集體決策制度情況作為黨委民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職述廉和廠務(wù)公開的內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評議。

紀(jì)檢監(jiān)察部門要加強對貫徹落實“三重一大”決策制度情況的監(jiān)督檢查，堅持每年抽查或每兩年定期檢查一次“三重一大”決策制度落實情況。

第二十四條 相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)將“三重一大”決策制度執(zhí)行情況，作為對領(lǐng)導(dǎo)班子及個人考察、考核的重要內(nèi)容和任免以及經(jīng)濟責(zé)任履行情況審計評價的重要依據(jù)。

第六章 責(zé)任追究

第二十五條 公司建立重大決策終身追究和責(zé)任倒查機制，強化監(jiān)督，確保依法決策落到實處，對“三重一大”決策失誤的責(zé)任人，按照權(quán)力和責(zé)任相統(tǒng)一的原則進行責(zé)任追究。

第二十六條 公司集體決策違反法律法規(guī)和紀(jì)律規(guī)定，違背集體決策原則和程序，給國家、企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或嚴(yán)重不良影響和后果的，參與決策的人員應(yīng)當(dāng)對決策承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。9 參與決策的人員經(jīng)證明在會議表決時曾表明異議或投反對票并在會議記錄中有明確記載的，可視情況免予追究責(zé)任。

第二十七條 對給國家和企業(yè)造成重大損失和嚴(yán)重影響的責(zé)任人，根據(jù)事實、性質(zhì)、情況，明確集體責(zé)任、個人責(zé)任、及直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《關(guān)于實行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》和《**集團公司員工違規(guī)違紀(jì)處理辦法（試行）》及國務(wù)院國資委的有關(guān)規(guī)定進行責(zé)任追究。由紀(jì)檢監(jiān)察部門或組織人事部門按照干部管理權(quán)限，提出處理意見，按照程序經(jīng)批準(zhǔn)后實施責(zé)任追究。涉嫌犯罪的移交司法機關(guān)處理。

第七章 附則

第二十八條 各子、分公司、各有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)本辦法，結(jié)合管理實際，制定本單位貫徹落實“三重一大”決策制度的實施細則。

第二十九條 本辦法由公司紀(jì)檢監(jiān)察部負責(zé)解釋。第三十條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

附件：“三重一大”事項范圍清單

第三篇：公司“三重一大”集體決策制度

“三重一大”集體決策制度

第一章 總 則

第一條 按照集團公司“三重一大”（重大事項決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金使用）集體決策要求，為推動我公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，防范決策風(fēng)險，提高科學(xué)決策、民主決策、依法決策、正確決策的能力和水平，推進公司各項工作有序、有效地順利開展，結(jié)合公司實際情況，特制訂本制度。第二條 本制度適用于黔南州貴天下茶業(yè)有限責(zé)任公司。

第二章“三重一大”的范圍

第三條 重大事項決策范圍

一、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級重要決定、重要文件、重要會議精神以及要向上級請示、報告的重要事項；

二、公司的發(fā)展方向、經(jīng)營方針和目標(biāo)，中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃等重大戰(zhàn)略管理事項；

三、工作報告、財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、審計工作和利潤分配方案；

四、增加或減少注冊資本，發(fā)行公司債券以及公司合并、分立、變更公司形式、投資設(shè)立企業(yè)、股權(quán)收購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和產(chǎn)權(quán)置換；

五、融資和擔(dān)保事項；

六、資產(chǎn)非正常報廢和大額資產(chǎn)處置；

七、公司重大重組改革方案；

八、薪酬分配以及涉及職工重大切身利益等重大利益調(diào)配和提請

職工代表大會審議的重要事項；

九、黨風(fēng)廉政、精神文明和企業(yè)文化建設(shè)中重要問題；

十、公司機構(gòu)設(shè)置、人員編制、重要管理規(guī)章制度的制定、修改及廢除；

十一、涉及對公司有著重要影響的其他重要問題和應(yīng)對重大突發(fā)事件方案。

第四條 重要干部任免范圍

一、中層干部任免和調(diào)整；

二、重要崗位上的人事調(diào)整；

三、后備干部人選推薦。第五條 重要項目安排范圍

一、合資、合作和重組改制項目；

二、出國培訓(xùn)及考察；

三、公司重大活動；

四、公司重點建設(shè)項目，重要技術(shù)引進和技術(shù)改造項目。第六條 大額度資金的使用范圍

一、重大固定資產(chǎn)投資；

二、建設(shè)項目、技術(shù)改造項目或開發(fā)項目等項目投資；

三、長期股權(quán)投資；

四、集中獎勵或績效工資確定；

五、對外捐助、贊助；

六、其他大額度資金使用。

第三章 “三重一大”決策的原則和方式

第七條 “三重一大”決策的原則

一、依法決策原則?！叭匾淮蟆睕Q策必須遵循國家的法律法規(guī)，遵循黨的方針政策和黨的紀(jì)律，遵循公司的各項規(guī)章制度；

二、依權(quán)決策原則?！叭匾淮蟆睕Q策必須按照職責(zé)和權(quán)限進行；

三、民主決策原則。討論“三重一大”事項必須堅持民主集中制原則，充分發(fā)揚民主，集思廣益，統(tǒng)一認識，確保決策的民主性和科學(xué)性。

第八條 “三重一大”決策的方式

一、集體討論決定“三重一大”事項，應(yīng)根據(jù)具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定的方式。主要方式有：股東會、董事會、班子會、總經(jīng)理辦公會、職工大會等；

二、集體討論決定“三重一大”事項，應(yīng)采取口頭、舉手、無記名投票或記名投票等方式進行表決，表決結(jié)果和表決方式應(yīng)記錄在案。

第四章 決策程序

第九條 重大事項決策程序

一、確定議題。有關(guān)單位和職能部室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示和工作需要，提出需要研究決定的事項。主要負責(zé)人協(xié)商，確定需要討論決策的議題；

二、充分論證。召集有關(guān)單位和職能部室進行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充分聽取各方面意見，對專業(yè)性、技術(shù)性較強的事項，應(yīng)進行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估；對與職工利益密切相關(guān)的事項，應(yīng)實行公示制度，擴大職工參與度，并提出可行性論證意見。在客觀真實和充分論證的基礎(chǔ)上，提出討論方案，有必要時需提前向參會人員提供書面材料。在議決“三重一大”事項的過程中要注意信息充分披露，提交議案的部門或主要負責(zé)人要確保信息的真實性和全面性，避免因信息不準(zhǔn)確而造成決策失誤；

三、集體討論。會議研究決策要執(zhí)行民主集中制原則。根據(jù)所要決策事項的內(nèi)容，召開相應(yīng)會議，討論決定問題要有三分之二以上成員參加。決策時應(yīng)進行表決，表決結(jié)果和表決方式應(yīng)當(dāng)如實記錄在案。

第十條 重要干部任免的決策程序

一、由主要領(lǐng)導(dǎo)提出或干部管理部門建議干部任免、后備干部選拔、重要人事調(diào)整等有關(guān)事項；

二、干部管理部門對上述人選按有關(guān)規(guī)定進行考察，并形成考核意見；

三、對上述人選，在提交集體討論決定前，征求公司各部門的意見；

四、將上述人選名單和說明提交董事會或班子會討論決定。沒有經(jīng)過考察的，不能提交會議討論。多數(shù)人不同意的，應(yīng)暫緩決定；

五、董事會、班子會研究通過的決定內(nèi)容在一定范圍內(nèi)向職工群眾公示。

第十一條 重大項目安排的決策程序

一、由有關(guān)職能單位部門或主要負責(zé)人提出意見；

二、有關(guān)職能部室組織調(diào)研，進行可行性研究與論證，并提出具體方案；

三、根據(jù)所要決策問題的內(nèi)容，召開相應(yīng)形式的會議討論決定。第十二條 大額度資金使用的決策程序

一、由有關(guān)部門提出資金的使用意向、額度；

二、由主要負責(zé)人負責(zé)，對資金使用情況進行審核，提出具體意見；

三、根據(jù)資金使用意向、額度召開相應(yīng)形式會議集體研究決定。

第四章 監(jiān)督檢查和責(zé)任追究

第十二條 監(jiān)督檢查

一、“三重一大”制度的執(zhí)行列入領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐倡廉建設(shè)考核的重要內(nèi)容，進行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查考核；

二、公司“三重一大”制度執(zhí)行情況，接受集團公司的監(jiān)督檢查；

三、公司“三重一大”制度執(zhí)行情況，接受公司全體員工的監(jiān)督。第十三條 責(zé)任追究

一、凡屬下列情形之一，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴(yán)重后果的要追究責(zé)任；

1、不執(zhí)行或不正確執(zhí)行黨和國家政策法規(guī)進行決策的；

2、未經(jīng)集體討論決定而個人獨斷決策的；

3、不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；

4、未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實情況而造成決策失誤的；

5、決策后，發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的。

二、責(zé)任追究要依據(jù)集體和個人的職責(zé)范圍，確定集體責(zé)任或個人責(zé)任，對責(zé)任主體應(yīng)當(dāng)根據(jù)事實、性質(zhì)、情節(jié)和影響及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，分別按以下種類追究：

1、本人寫出檢查；

2、通報批評；

3、經(jīng)濟處罰；

4、按照有關(guān)規(guī)定給予黨紀(jì)政紀(jì)處分；

5、向集團公司建議免職或責(zé)令辭職或免職；

6、涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。

第五章 附 則

第十四條 本制度由公司辦公室起草，由公司辦公室負責(zé)解釋。第十五條 本制度自頒布之日起實施。

黔南州貴天下茶業(yè)有限責(zé)任公司

二○一五年五月十日

第四篇：公司三重一大集體決策監(jiān)督制度討論稿

公司“三重一大”集體決策監(jiān)督管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強公司黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作，依據(jù)《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》（以下簡稱《意見》）、《集團公司“三重一大”集體決策制度》（以下簡稱《制度》），結(jié)合集團公司實際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司通過黨委會貫徹執(zhí)行《制度》，研究討論公司“三重一大”集體決策情況的監(jiān)督。

第三條 公司“三重一大”集體決策監(jiān)督檢查由公司黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，公司紀(jì)委具體組織實施，日常工作由紀(jì)委辦公室負責(zé)落實。

第二章 監(jiān)督原則

第四條 “三重一大”集體決策的監(jiān)督原則：

（一）堅持依紀(jì)依法的原則，嚴(yán)格按照黨紀(jì)黨規(guī)和國家法律法規(guī)履行監(jiān)督檢查職能，切實加強對“三重一大”決策的監(jiān)督管理；

（二）堅持科學(xué)規(guī)范的原則，著力解決決策行為、程序不規(guī)范等問題，保證“三重一大”事項決策民主科學(xué)，規(guī)范高效；

（三）堅持人事同步監(jiān)督的原則，加強“三重一大”事項決策監(jiān)督的同時，分清領(lǐng)導(dǎo)干部的權(quán)力和責(zé)任，實現(xiàn)事項辦理和權(quán)力運行的規(guī)范化；

（四）堅持日常監(jiān)督的原則，實現(xiàn)“三重一大”事項監(jiān)督常態(tài)化，抓好制度執(zhí)行的日常檢查；

（五）堅持嚴(yán)肅問責(zé)的原則，建立“三重一大”決策終身責(zé)任追究制度及責(zé)任倒查機制，落實決策、執(zhí)行和監(jiān)督責(zé)任，對違反規(guī)定程序，決策嚴(yán)重失誤的，嚴(yán)格追究責(zé)任。

第三章 監(jiān)督內(nèi)容

第五條 對重大決策的監(jiān)督檢查主要包括：

（一）決策是否符合法律法規(guī)、政策規(guī)定和上級指示精神，決策的權(quán)限是否符合規(guī)定，決策的議題是否經(jīng)過調(diào)研論證，聽取有關(guān)方面意見，除重大突發(fā)事件和緊急情況外，是否臨時動議增加或減少議題；

（二）決策是否堅持民主決策、科學(xué)決策原則，出席會議人員是否達到法定人數(shù)或規(guī)定人數(shù)，討論時參會人員是否充分發(fā)表意見，主要負責(zé)人或會議主持人是否末位發(fā)言，是否按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定、決議，是否形成會議記錄；

（三）決策執(zhí)行是否有擅自改變集體決策或不按集體決策實施行為；

（四）其他需要監(jiān)督檢查的事項。

第六條 對重要人事任免的監(jiān)督檢查主要包括：

（一）是否嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用工作程序，堅持“三不上會”原則，即：沒有按規(guī)定進行醞釀動議、民主推薦、組織考察的不上會，沒有按規(guī)定核實清楚有關(guān)問題的不上會，沒有按規(guī)定向上級報告或報告后未經(jīng)批復(fù)同意的干部任免事項不上會；

（二）是否堅持“四必”原則，即：討論決定前，對擬提拔或進一步使用人選的干部檔案必審、個人有關(guān)事項報告必核、紀(jì)檢監(jiān)察

機關(guān)意見必聽、線索具體的信訪舉報必查，堅決防止“帶病提拔”；

（三）是否存在不符合開會與表決人數(shù)的情況。即：討論決定干部任免事項黨委成員必須有三分之二以上到會，與會成員在充分討論的基礎(chǔ)上進行表決，以應(yīng)到會成員超過半數(shù)同意形成決定；

（四）是否存在討論決定干部任免事項時，與會成員未逐一發(fā)表同意、不同意或緩議等明確意見。是否存在主要負責(zé)人未最后表態(tài)的情況。是否存在任免決定情況沒有專人記錄，沒有編發(fā)紀(jì)要，沒有按規(guī)定存檔的情況；

（五）是否存在以個別征求意見、領(lǐng)導(dǎo)圈閱等形式代替黨委會集體討論決定干部任免的情況；

（六）是否存在個人決定干部任免或者個人改變黨委會議集體作出的干部任免決定，是否進行突擊提拔、調(diào)整干部、臨時動議、超職數(shù)配備、超機構(gòu)規(guī)格提拔任用干部的情況；

（七）是否存在更改、偽造民主推薦、民主測評結(jié)果，是否存在不按照規(guī)定的程序和范圍進行考察，是否存在隱瞞、歪曲、泄露考察情況；

（八）對擬任領(lǐng)導(dǎo)干部公示期間舉報反映的問題是否進行調(diào)查核實，情況核實是否清晰準(zhǔn)確，查實問題是如何處理的；

（九）其他需要監(jiān)督檢查的事項。

第七條 對重大項目安排的監(jiān)督檢查主要包括：

（一）項目安排是否經(jīng)集體研究決定，有關(guān)論證、審批等前期手續(xù)是否齊全，程序是否合法，項目實施方案及相關(guān)文件的制定是否存

在不合規(guī)或歧視性條件；

（二）項目組織實施過程是否按擬定方案進行，有無擅自更改或簡化程序現(xiàn)象，是否按程序與規(guī)定進行招投標(biāo)，是否對標(biāo)底進行審核，是否按程序與規(guī)定進行項目變更和工程決算，參與項目實施單位是否具有相應(yīng)資質(zhì)，項目實施是否符合工程管理規(guī)定，是否落實項目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制；

（三）項目資金是否專款專用，是否有截留或挪用項目資金情況，核算管理是否符合有關(guān)規(guī)定要求，是否按進度撥付資金，有無擅自更改合同條款等情況；

（四）其他需要監(jiān)督檢查的事項。

第八條 對大額度資金使用的監(jiān)督檢查主要包括：

（一）資金使用是否按規(guī)定經(jīng)過黨委會決定，是否嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理辦法，是否嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審核程序，是否遵循逐級審批原則；

（二）資金使用是否符合預(yù)算規(guī)定的支出范圍和專項資金限定的用途，簽批程序是否規(guī)范，有無截留、擠占、挪用、貪污私分等現(xiàn)象；

（三）其他需要監(jiān)督檢查的事項。

第四章 監(jiān)督回避

第九條 “三重一大”事項集體決策實施回避制：

（一）屬“三重一大”事項所涉當(dāng)事人或者當(dāng)事人近親屬的；

（二）與“三重一大”事項有直接利害關(guān)系的；

（三）與“三重一大”事項涉及的當(dāng)事人有其他關(guān)系，可能影響公正決策實施的。

經(jīng)辦人員的回避由公司紀(jì)委書記決定，參與決策人員的回避由黨委書記決定，紀(jì)檢監(jiān)察干部的回避由公司紀(jì)委書記決定。要填寫回避通知書，由公司黨委書記或紀(jì)委書記簽批后留存紀(jì)委辦備案。

第五章 監(jiān)督履行與程序

第十條 公司紀(jì)委對“三重一大”事項集體決策的監(jiān)督工作采取過程監(jiān)督與事后監(jiān)督相結(jié)合的方式，有效強化對“三重一大”事項決策全過程監(jiān)督。第十一條 公司紀(jì)委書記應(yīng)參加或列席集體決策“三重一大”事項的各類會議，監(jiān)督“三重一大”事項集體決策過程、決策權(quán)限、決策程序、決策方式是否符合《制度》等要求，并做好記錄備案。

第十二條 公司紀(jì)委根據(jù)需要每半年或不定期開展對公司“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果在適當(dāng)范圍通報，主要采取以下措施監(jiān)督檢查：

（一）列席有關(guān)會議，參加有關(guān)現(xiàn)場監(jiān)督，召集召開與監(jiān)督事項有關(guān)的會議；

（二）要求組織單位提供與決策會議有關(guān)的文件、請示、批示、會議紀(jì)要、記錄、臺帳及其他書面資料，進行查閱或者復(fù)制；

（三）與相關(guān)人員調(diào)查了解、約談、詢問等，要求相關(guān)人員就決策監(jiān)督事項涉及的問題做出解釋和說明；

（四）發(fā)現(xiàn)“三重一大”集體決策事項存在某一項突出問題，可會同組織、人事、財務(wù)、審計等部門集中時間進行專門監(jiān)督檢查；

（五）法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)規(guī)定的其他監(jiān)督檢查措施。

第十三條 公司紀(jì)委辦對公司“三重一大”事項集體決策建立監(jiān)督檢查申請審批表、臺賬和檔案，記錄公司研究決定“三重一大”事項的時間、地點、責(zé)任人、事項內(nèi)容，參與監(jiān)督的方式、過程或環(huán)節(jié)，以及對有關(guān)問題的處理形式和處理結(jié)果等，全程留痕，為監(jiān)督檢查和責(zé)任追究提供依據(jù)。

第六章 責(zé)任追究

第十四條 對違反《制度》有關(guān)規(guī)定的程序、權(quán)限、方式等規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)人員，按照有關(guān)規(guī)定進行批評教育、提醒約談、誡勉談話等組織處理。

第十五條 對違反《制度》中集體決策相關(guān)規(guī)定，未能正確履職，濫用職權(quán)或玩忽職守，損害國有資產(chǎn)權(quán)益的領(lǐng)導(dǎo)人員，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等有關(guān)規(guī)定，給予相應(yīng)黨紀(jì)處分。

第十六條 責(zé)任追究依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》和公司黨委、行政有關(guān)規(guī)定進行，按照干部管理權(quán)限，劃清集體責(zé)任、個人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，提出處理意見，按程序經(jīng)批準(zhǔn)后實施。涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)處理。

第七章 附 則

第十七條 本制度由集團公司紀(jì)委辦公室負責(zé)起草、解釋。第十八條 本制度2017年3月首次起草，自發(fā)布之日起施行。

第五篇：公司“三重一大”決策制度實施細則（范文）

*******公司

“三重一大”決策制度實施細則

為認真貫徹落實中共河北省國資委關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《**省辦公廳、**省政府辦公廳關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的實施意見》（*國資黨發(fā)[20**]**號）文件精神，密切配合集團公司對本公司重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額度資金使用事項（以下簡稱“三重一大”事項）的監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部決策行為，嚴(yán)格決策程序，防范決策風(fēng)險，提高決策水平，實現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化，增強監(jiān)督的針對性和有效性，特制訂如下細則。

一、基本原則

1、堅持依法決策，遵循國家法律法規(guī)，黨內(nèi)規(guī)章制度以及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，保證決策內(nèi)容和程序合法性。

2、堅持和健全民主集中制，實行集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工負責(zé)相結(jié)合，充分發(fā)揚民主，堅持科學(xué)決策，做好決策前期的調(diào)研論證和綜合評估，防范決策風(fēng)險，避免決策失誤，保證決策的科學(xué)性。

3、堅持按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事，凡屬企業(yè)“三重一大”事項，都要進行集體討論決定，充分聽取各種不同意見，避免個人和少數(shù)人專斷。

4、對涉及職工、群眾切身利益的重大事項，應(yīng)認真聽取職工群眾的意見和建議。

5、經(jīng)集團黨委、董事會審定和批準(zhǔn)的決策事項，必須按要求認真組織和實施。的審批、簽訂；財務(wù)預(yù)算中未列出具體項目或不可預(yù)見的臨時性特殊支出、大額機動資金使用；其他大額度資金的調(diào)動。

二、主要程序

凡屬“三重一大”事項，除遇重大突發(fā)事件和緊急情況外，應(yīng)依照國家法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度，根據(jù)分工權(quán)限規(guī)定，分以總經(jīng)理辦公會或黨政班子聯(lián)席會等會議形式集體討論決定，不得以傳閱會簽或個別征求意見方式替代集體決策。

1、決策醞釀

（1）會議議題由總經(jīng)理、書記根據(jù)黨政班子成員或有關(guān)部門的提議，在征求相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)意見后提出；并與班子其它成員進行溝通。

（2）有關(guān)“三重一大”事項，在決策之前，分管領(lǐng)導(dǎo)和職能部門要依照法律、法規(guī)所規(guī)定的程序，廣泛調(diào)查研究，充分聽取群眾意見，深入進行論證和協(xié)調(diào)，提交論證報告或立項報告。對專業(yè)性、技術(shù)性較強的事項，應(yīng)組織相關(guān)人員進行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估，提出可供決策的意見或報告。

（3）依照有關(guān)規(guī)定，應(yīng)交職代會審議通過的重要事項，在決策之前要提交職代會審議或通過。

（4）與職工利益密切相關(guān)的事項，在提交職代會決策前應(yīng)實行聽證和公示制度。

2、集體決策

（1）認真貫徹民主集中制原則，充分聽取與會人員意見，確保決策的科學(xué)化、民主化、制度化。

（2）凡需會議決定的事項，任何人不得以任何其他形式代替。的不同意見，可按組織程序向上級組織反映。

（3）組織實施部門應(yīng)在實施中、實施后將決策事項的實施進度和完成情況以文字形式報分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)或委托組織實施部門負責(zé)人向會議進行詳細匯報，遇到疑難重大問題及時請示研究。

（4）個人不得擅自改變集體決策，因情況發(fā)生變化需對決策進行重大調(diào)整或變更的，要經(jīng)會議重新做出決策；如遇重大突發(fā)事件和緊急情況需做出臨時處置的，必須向公司主要領(lǐng)導(dǎo)報告，事后及時向總經(jīng)理辦公會報告并負責(zé)；未完成事項如需會議重新做出決策的，經(jīng)再次決策后，按新決策執(zhí)行。

三、監(jiān)督檢查

1、班子成員應(yīng)根據(jù)分工和職責(zé)及時向領(lǐng)導(dǎo)班子報告“三重一大”事項的執(zhí)行情況，并將執(zhí)行情況列入黨政班子民主生活會和述職述廉的重要內(nèi)容。

2、“三重一大”事項決策后的貫徹執(zhí)行情況，由有關(guān)科室具體負責(zé)決策實施過程中的檢查和督辦。檢查和督辦情況及時向黨政班子主要負責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子報告。

3、接受集團黨委、紀(jì)委對黨政領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)行“三重一大”制度的監(jiān)督檢查。

4、“三重一大”事項決策情況，除按有關(guān)規(guī)定不便于公開外，應(yīng)在公開欄和相關(guān)會議、文件中進行公開。

5、對未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策就實施的“三重一大”事項，有關(guān)部門和人員應(yīng)及時向黨政班子主要領(lǐng)導(dǎo)報告。

四、責(zé)任追究

1、具有下列行為之一的，將根據(jù)事實、性質(zhì)和情節(jié)，依據(jù)