第一篇：《中鐵X局集團有限公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》

中鐵X局集團有限公司

貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法

第一章 總則

第一條 為進一步規(guī)范企業(yè)“三重一大”事項決策行為，提高科學決策水平，防范決策風險，加強廉政建設，保證企業(yè)又好又快發(fā)展，依據(jù)《中國鐵路工程總公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》（中鐵股份黨宣[2012]3號文件轉發(fā)）以及《中鐵X局集團有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），結合股份公司規(guī)范董事會要求和企業(yè)實際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于中鐵X局集團有限公司法人治理結構及集團公司黨委、集團公司機關各職能部門和所屬各單位。第二章 決策原則

第三條 三重一大”事項的決策須遵循以下原則：

（一）依法決策原則。決策必須符合黨的方針政策、國家法律法規(guī)和公司的各項規(guī)定，保證決策合法合規(guī)。

（二）科學決策原則。決策必須以科學發(fā)展觀為指導，堅持務實高效，完善決策機制，健全議事規(guī)則，增強決策的科學性。

（三）民主決策原則。決策必須充分發(fā)揚民主，深入開展調研，廣泛聽取意見，依據(jù)決策機構的職責和議事規(guī)則、集體討論決定“三重一大”事項，防止個人或少數(shù)人專斷。第三章 決策主要范圍

第四條 “三重一大”事項的主要范圍包括：重大決策、重

反腐倡廉建設的重要決定和重要部署，思想政治工作、精神文明建設、企業(yè)文化建設、群團工作、維穩(wěn)工作等方面的重要舉措；

（八）所屬子分公司負責人的年度薪酬考核及獎懲，子分公司“四好班子”的評定、表彰及獎勵。

（九）向上級報告、請示的重大事項。

（十）其他重大決策事項。

第六條 重要人事任免事項，主要是指公司黨委履行管理職責的領導人員以及其他經(jīng)營管理人員的職務任免和調整事項。主要包括：

（一）所屬子分公司領導班子成員的任免和調整；

（二）公司總部機關各部門副職以上中層管理人員的任免和調整；

（三）擔任子公司董事會、監(jiān)事會成員的推薦或委派；

（四）公司總部機關部門副職及以上中層管理人員和所屬子分公司領導人員后備人選的管理。

（五）向上級推薦領導人員人選的確定；

（六）其他重要人事任免事項。

第七條 重大項目安排事項，主要指在股份公司授權范圍內對公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結構、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術狀況等產(chǎn)生重要影響的項目的設立和安排。主要包括：

（一）年度投資計劃及計劃外追加投資規(guī)模和項目；

（二）重大股權投資項目；

（三）重大固定資產(chǎn)投資項目；

（一）由董事會決策的事項包括：

制訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；決定公司的年度經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案，審核公司財務報告和內外部審計報告；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或減少注冊資本的方案；制訂公司發(fā)行債券的方案；擬訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的建議方案；制訂公司業(yè)務戰(zhàn)略性調整方案；在股東授權的范圍內，決定公司重大的投融資、借款和公司大額資金的調度及預算外支出；決定公司內部管理機構的設置，決定公司分支機構的設立或者撤銷；決定董事會專門委員會的設置和各專業(yè)委員會成員的聘任和解聘；根據(jù)董事長的提名，聘任或解聘公司董事會秘書；根據(jù)股東的提名，聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、總經(jīng)濟師、總會計師、總工程師、總法律顧問；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)濟師、副總會計師、副總工程師、副總法律顧問，對其進行考核，決定其報酬；對公司下屬的全資企業(yè)，委派和更換該企業(yè)非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，提名該企業(yè)高級管理人員的人選，并決定前述人員的報酬事項。對公司下屬的非全資企業(yè)，向該企業(yè)提名董事、監(jiān)事、高級管理人員人選；制定公司人事、財務、審計、企業(yè)法律顧問等各項基本管理制度；決定公司人力資源計劃；決定公司員工的工資、福利、獎懲政策和方案；在股東授權的范圍內，決定公司對外捐贈或贊助；決定公司的風險管理體系，包括風險評估、財務控制、內部審計、法律

合同的簽署方案；公司重大訴訟、仲裁或行政處罰處置方案；子公司合并、分立、重組等方案，公司內部管理機構和公司分支機構設置方案，提請董事會審定；公司總部和分支機構員工的工資、福利、教育、培訓、獎懲、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險方案，提請董事會審定；與工會協(xié)商提出的集體合同草案、企業(yè)年金方案、住房制度改革方案等涉及職工切身利益的重大事項；公司推薦申報的勞動模范、先進人物、科技人才等先進集體和先進個人，成員企業(yè)推薦申報的先進集體和先進個人；提請董事會審定的公司基本管理制度的方案；公司的具體規(guī)章制度；經(jīng)理層成員、三總師副職各自具體職責及其分工；聘任或者解聘應由董事會聘任或者解聘以外的其他人員；公司總部員工的聘用和解聘；經(jīng)董事會授權決策的公司重大融資事項、委托理財事項、公司為自身債務設定的資產(chǎn)抵押、質押事項和預算外費用支出事項；依據(jù)所出資企業(yè)的公司章程，需由股份公司審批的經(jīng)理層職權范圍內的事項；公司生產(chǎn)經(jīng)營管理其他重要事項。法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及董事會授權的其他事項?？偨?jīng)理辦公會的決策程序按照公司章程、董事會授權和公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則執(zhí)行。

（四）由職工代表大會決策的事項包括：聽取和審議企業(yè)工作報告，審議企業(yè)經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、財務預決算等重要事項的報告；審議企業(yè)改制方案和重大改革措施；審議職工勞動安全衛(wèi)生措施，職工教育培訓計劃、獎勵方案和經(jīng)費使用情況；聽取企業(yè)經(jīng)營方面的重大問題、制訂重要規(guī)章制度的情況以及實行廠務公開及集體合同履行等情況的報告，并提出

列為議題。由分管領導落實有關職能部門、所屬單位做好會前準備工作。

第十二條 “三重一大”事項提交會議集體決策前應當認真調查研究，在此基礎上，由分管領導召集各有關職能部門、所屬單位召開專題會議充分論證，充分吸收各方面意見，并形成會議紀要。

（一）重大投資和工程建設項目，應當事先充分調研論證、廣泛聽取有關專家的意見。

（二）按照黨管干部原則，重要人事任免由公司黨委負責考察人選，經(jīng)黨委常委會議研究后，按照管理權限進行任免或向有關方面提名或推薦人選。需要董事會進行任免的，按照法人治理結構有關規(guī)定進行研究，并履行任免程序。重要人事任免人選推薦前，應當事先征求紀檢監(jiān)察部門的意見。召開黨委常委會議研究重要干部任免時，沒有經(jīng)過組織嚴格考察的不上會，民主推薦率達不到要求的不上會，黨政正職意見不統(tǒng)一的不上會，分管領導有不同意見的不上會，應出席的班子成員不到三分之二的不上會。

（三）研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規(guī)章制度，應當聽取企業(yè)工會的意見，并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。

（四）重大決策事項、重大項目安排事項、大額度資金運作事項在提交會議決策前，應事先進行法律審核和風險審查。

第十八條 緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應在事后及時向黨委、董事會報告；臨時決定人應當對決策情況負責，黨委、董事會應當在事后按程序予以追認。

第十九條 在履行決策程序時，涉及專業(yè)性、技術性、法律性較強的“三重一大”具體事項，公司對此已有明確程序性規(guī)定的，從其規(guī)定。第六章 決策執(zhí)行

第二十條 “三重一大”事項作出決策后，需要向股份公司或其他管理機構報告有關決策情況的，應及時報告。需要進行信息批露的應按股份公司有關規(guī)定及時披露。

第二十一條 參加決策會議的人員必須嚴格遵守保密規(guī)定和會議紀律，對會議未決定或決定暫不對外公開事項以及會議材料及討論情況，不準泄露。

第二十二條 公司領導班子成員應當帶頭執(zhí)行各項決策，個人不得擅自改變集體決策。參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保留或者向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對決策內容作重大調整，應當重新按規(guī)定履行決策程序。

第二十三條 公司領導按照分工組織實施“三重一大”事項，各相關職能部門根據(jù)職責具體負責分解任務和督辦落實，公司董事會辦公室、辦公室、黨委工作部、紀委辦公室、工會工作部做好協(xié)調服務和督查督辦工作。負責執(zhí)行決策的部門或單位應當制定決策實施方案，明確領導責任及具體承辦機構和責任人，確保

1決策制度的執(zhí)行情況，作為對企業(yè)領導人員考察、考核的重要內容和任免、經(jīng)濟責任履行情況審計評價的重要依據(jù)。

第三十條 公司紀委承擔具體監(jiān)督的職責，協(xié)調有關部門采取效能監(jiān)察、專項檢查等方式，促進“三重一大”決策制度的執(zhí)行。

第三十一條 公司監(jiān)事會應把“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，作為日常監(jiān)督工作和檢查董事、高級管理人員履職情況的重點內容進行決策評價。第八章 責任追究

第三十二條 參與“三重一大”事項決策的人員，對本人在會上所做出的“贊成”、“反對”或“棄權”決策意見負責。

第三十三條 凡違反“三重一大”決策制度，有下列情況之一，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴重不良影響和后果的，應當追究責任：

（一）違背集體決策原則，個人或少數(shù)人擅自決定重大問題，獨斷專行的；

（二）不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；

（三）因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個人決策，事后又不報告的；

（四）未向領導集體提供真實情況而造成決策失誤的；

（五）執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回損失或影響而不采取積極措施予以糾錯改正的；

第二篇：貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法

貫徹落實“三重一大”決策制度

實施辦法

第一章

總則

第一條

指導思想：以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，切實加強反腐倡廉建設，進一步促進領導人員廉潔從業(yè)，明確決策范圍，規(guī)范決策程序，提高決策水平，防范決策風險，強化監(jiān)督檢查和責任追究，推進三重一大決策制度的貫徹落實。

第二條

基本原則：按照中央關于凡屬重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作(簡稱三重一大)事項必須由領導班子集體作出決定的要求，健全議事規(guī)則，明確三重一大事項的決策規(guī)定和程序，完善職工參與、專家咨詢和集體決策相結合的決策機制。保證決策的科學性、民主性，保證決策合法合規(guī)。

第二章三重一大事項范圍

第三條

本辦法所稱三重一大事項，是指關系學院改革和發(fā)展的重大決策、重要人事任免、重大項目安排及大額度資金運作需經(jīng)領導班子討論決定的事項。

第四條

重大決策事項主要包括：

(一)貫徹落實省委、省政府、市委、市政府重大決策部署的方案、舉措等事關學院科學發(fā)展、和諧發(fā)展的重要事項；

(二)學院的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針等；

(三)學院改革調整、資產(chǎn)重組、利益調配等重大事項和涉及職工切身利益的重大問題等；

(四)學院機構設置、人員編制及內設機構調整、變更等重大事項；

(五)學院的重要規(guī)章制度的制定、修改、調整等；

(六)學院黨的組織、思想、政治建設、精神文明建設和校園文化建設以及維護學院穩(wěn)定方面的重大事項等；

(七)其他重大決策事項。

第五條

重要人事任免事項主要包括:

(一)學院副科級以上人員的任免；

(二)其他重要人事任免事項。

第六條

重大項目安排事項主要包括：

(一)計劃和財物預(決)算，經(jīng)批準的預算在執(zhí)行中的重大變動；

(二)重大技術改造及技術引進方案，重大合資合作方案；

(三)其他重大項目安排事項。

第七條

大額度資金運作事項主要包括：

(一)30萬元以上預算(計劃)外資金的調動和使用；

(二)10萬元以上大型慶典活動、贊助等費用；

(三)大宗物品的采購；

(四)其他大額度資金運作事項。

第三章三重一大事項決策程序

第八條

黨委班子成員要根據(jù)職責、權限和議事規(guī)則，對職責權限內的三重一大事項作出集體決策。不得以個別征求意見或其他方式作出決策。三重一大事項提交領導班子會議集體決策前應當認真調查研究，經(jīng)過必要的研究論證程序，充分聽取各方面意見。

第九條

重要人事任免，應當事先與市委組織部溝通，并征求紀檢監(jiān)察機構的意見。

第十條

研究決定學院各方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規(guī)章制度，應當聽取工會的意見，并通過職工代表大會聽取職工的意見和建議。

第十一條

三重一大事項在集體研究決策前，必須把擬討論決策的事項及相關材料以書面形式提前告知參與決策人員。各參與決策人員要仔細閱讀材料，認真思考，做好充分的發(fā)言準備，并在會上明確地表明態(tài)度。

第十二條

緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應在事后及時向黨委班子報告；臨時決定人應當對決策情況負責。

第十三條

決策會議符合規(guī)定人數(shù)方可召開。與會人員要充分討論并分別發(fā)表意見，主要負責人應當最后發(fā)表結論性意見。若存在嚴重分歧，一般應當推遲作出決定。

第十四條

會議決定的事項、過程、參與及其意見、結論等內容，應當完整、詳細記錄并存檔備查。

第十五條

決策形成后，需經(jīng)上級批準或者向上級機構報告有關決策情況的，應當履行相應程序。參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保留或者向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對決策內容作重大調整，應當重新按規(guī)定履行決策程序。

第十六條

建立三重一大事項決策的回避制度；建立對決策的考核評價和后評估制度；逐步健全決策失誤糾錯改正機制和責任追究制度。

第四章

實施和監(jiān)督

第十七條

黨委書記為本單位實施本辦法的主要負責人。

第十八條

學院黨委紀委要了解貫徹執(zhí)行三重一大制度的情況，加強監(jiān)督檢查，對決策落實的結果情況進行檢查考核，發(fā)現(xiàn)問題及時解決糾正，并不斷規(guī)范和完善，保證和提高決策的科學性。準確性、時效性。

第十九條

對應當集體討論決定的事項而未經(jīng)集體討論，由個人或少數(shù)人決定的應視情節(jié)按有關規(guī)定追究主要領導及當事人的責任。

第五章

附則

第二十條

本辦法所涉及內容，凡黨和國家政策法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第二十一條

本辦法由學院組宣部負責解釋，自發(fā)布之日起實施。責解釋。

第三篇：天津市政建設集團貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法

天津市政建設集團貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法

近日，中辦、國辦印發(fā)了《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》，就國有企業(yè)“三重一大”的決策內容、決策程序及監(jiān)督落實責任提出明確要求。工委下發(fā)通知，要求各單位認真學習、提高認識，深入分析、規(guī)范完善，加強監(jiān)督、抓好落實。為深入貫徹落實中辦、國辦文件精神和工委部署要求，進一步規(guī)范集團決策行為，防范決策風險，確保資產(chǎn)安全、干部安全，提出實施辦法如下：

一、深刻認識貫徹落實“三重一大”決策制度的重要意義

1、貫徹落實“三重一大”是集團又好又快科學發(fā)展的重要保證

集團作為投資企業(yè)，歷來是高風險區(qū)域，決策安全是集團的第一安全。自成立以來，集團對貫徹落實“三重一大”給與高度重視，2007年7月-8月，連續(xù)制定下發(fā)了《天津市政建設集團黨委議事規(guī)則》（市政建設 黨【2007】13號）、《關于進一步完善和落實“三重一大”制度的實施意見》（市政建設 黨【2007】18號）、《市政建設集團落實“三重一大”制度的實施辦法》（市政建設 黨【2007】23號）等三個配套文件，對集團黨委參與“三重一大”決策的具體方式以及“三重一大”的內容和決策程序作出了明確規(guī)定；2009年下發(fā)了《天津市政建設集團有關會議制度（試行）》（市政建設 黨字【2009】9號），對黨委會、董事會、領導班子會決策“三重一大”的范圍、程序、原則進行了明確。同時，制定頒發(fā)了《天津市政建設集團建設項目投資管理辦法》和《天津市政建設集團國有資產(chǎn)重大事項管理辦法》等規(guī)章制度，對屬于“三重一大”范圍的項目投資和資產(chǎn)處置、變更等進行了明確界定?？傮w看，各公司在執(zhí)行集團各項制度方面采取了一定措施，沒有出現(xiàn)重大決策失誤。但沒有失誤不代表沒有隱患，如果不認真

對待、妥善加以解決，潛在隱患就會成為實際風險，就有可能造成無法挽回的損失。

2、貫徹落實“三重一大”是建設投資領域開展突出問題專項治理工作的必然要求

2009年，中辦、國辦印發(fā)了《關于開展工程建設領域突出問題專項治理工作的意見》，決定用兩年左右的時間，集中開展工程建設領域突出問題專項治理工作。作為建設領域投資性企業(yè)，中央提出的6個方面突出問題涉及的范圍，都程度不同的在集團內部有所存在。通過落實“三重一大”決策制度，認真排查好自身存在的問題，特別是在項目決策方面存在的不規(guī)范行為，切實采取有效措施予以整改，不僅是專項治理活動的具體工作要求，也是集團發(fā)展的迫切需要。

3、貫徹落實“三重一大”是確保國有資產(chǎn)保值增值的重要舉措

集團作為國有企業(yè)，兩級董事會對國有資產(chǎn)負有義不容辭的監(jiān)管責任。如何確保國有資產(chǎn)保值增值、國有資產(chǎn)運行安全，是對集團資產(chǎn)管理水平的檢驗，更是黨員領導干部黨性原則的體現(xiàn)。認真貫徹落實“三重一大”，有利于從源頭上筑牢防線，有效規(guī)避決策風險，最大限度的減少國有資產(chǎn)的流失。

4、貫徹落實“三重一大”體現(xiàn)了組織對干部的關心和愛護

集團投資規(guī)模大、項目多、資金需求大，這既為干部建功立業(yè)創(chuàng)造了難得機遇，同時也存在容易使干部出問題的風險。貫徹落實“三重一大”，就是通過集體領導，不僅要確保決策安全、經(jīng)濟運行安全，而且要確保干部安全，通過對企業(yè)領導人員權力的有效制約、監(jiān)督，讓領導干部不犯或少犯錯誤，這是黨組織對領導干部最好的關心和愛護。

二、集團貫徹落實“三重一大”決策的具體意見

集團黨委貫徹落實“三重一大”的總體思路是：按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，構建以“三重一大”為核心的決策目標制度法規(guī)體系。

1、明確決策內容。結合集團實際，“三重一大”主要包括重大決策事項、重大建設項目安排、重要人事任免和大額資金運作四個方面內容。重大決策事項是指集團及所屬各公司貫徹落實黨和國家路線方針政策以及上級重要決定的重大措施，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、改革改制、兼并重組、資產(chǎn)調整、產(chǎn)權轉讓、機構設置以及涉及企業(yè)安全穩(wěn)定和職工切身利益的重大事項等；重要項目安排是指集團及所屬各公司重大投資計劃、重大項目開發(fā)，重大融資方案以及實施的各種經(jīng)濟擔保等重要決策；重要人事任免是指集團及所屬各公司管理權限內的干部任免、調配及后備人選確定，重要部門、重要崗位人員的配備、調整，向控股和參股企業(yè)委派股東代表，推薦董事會、監(jiān)事會成員等；大額資金運作是指集團及所屬各公司預算內大額度資金、超預算資金的調動和使用以及對外進行大額捐贈、贊助等事項。

2、明確決策權限。集團兩級黨委會要重點研究決定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大改革措施、重要干部任免、黨群工作的重大事項以及涉及職工切身利益的重大問題等；董事會要重點研究決定公司經(jīng)營策略、資產(chǎn)運作、投融資方案、財務預決算方案、大額資金運作以及公司章程中明確的其他應由董事會決策的事項。在董事會依法履行決策權限時，董事會成員中的同級黨委委員要認真貫徹本級和上級黨委意見，這是黨委參與企業(yè)重大問題決策的重要途徑；領導班子會要重點研究決定貫徹落實黨委會、董事會決定的具體措施。

3、明確決策程序。無論是黨委會、董事會、領導班子會，在決策“三重一大”問題時，必須履行決策前要調查論證、決策中要集思廣益、決策后要分工落實的決策程序，即：“三重一大”方案要由職能部門提出，有關部門調查論證后，提

交有關會議集體討論決定。決策形成后，由分管領導和職能部門負責組織實施。決策過程中，重點把握好“三項原則”：

一是必須堅持會議決定原則。決策“三重一大”問題，必須以會議的形式討論研究，嚴格按照規(guī)定落實參會人數(shù)、主持人以及表決方法，不能以個別溝通代替會議決定。

二是必須堅持集體決策原則。完善群眾參與、專家咨詢和集體決策相結合的決策機制，充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見，保證決策的民主性，防止個人或少數(shù)人專斷。

三是必須堅持有效追溯原則。召開會議必須指定專人做好記錄，會議原始記錄要單獨成冊，統(tǒng)一格式，完整記錄會議時間、地點、參加人員及會議討論情況，年底統(tǒng)一編號、統(tǒng)一歸檔，妥善留存?zhèn)洳?。重要決策要形成會議紀要，由黨委書記、董事長、總經(jīng)理簽發(fā)，與會代表簽字。

三、貫徹落實“三重一大”決策制度的具體要求

1、要提高思想認識。集團兩級領導班子是落實“三重一大”的主體，要深刻認識貫徹落實“三重一大”決策制度的重要意義，把貫徹落實“三重一大”擺上重要議事日程，作為加強班子自身建設的重要舉措，作為檢驗班子成員黨性原則的重要標準，作為企業(yè)科學發(fā)展的重要保障，切實增強貫徹執(zhí)行“三重一大”制度的主動性和自覺性。各公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理是本單位落實“三重一大”的第一責任人，要牢守黨性觀念、堅持民主集中，在執(zhí)行“三重一大”決策制度上帶好頭、做表率；各班子成員既要做“三重一大”決策事項的積極參與者，也要做決策的堅定執(zhí)行者，要講大局、講團結、講黨性，本著“誰主管、誰負責”的原則，切實履行決策職責，抓好決策落實，確保決策事項得到順利實施。

2、要落實組織保障。在貫徹落實“三重一大”決策制度上，集團兩級黨委要負總責，不僅要對自身貫徹“三重一大”做出具體安排，而且要對董事會、領導

班子會貫徹落實“三重一大”履行監(jiān)督職能。要把貫徹落實“三重一大”制度納入考核領導班子及領導干部政治思想、廉政勤政的重要內容，作為提拔任用領導干部考察的重要依據(jù)，定期對領導班子和領導干部貫徹“三重一大”制度情況進行檢查分析，采取有力措施，切實抓好落實。

集團兩級紀委要加強對“三重一大”制度落實情況的監(jiān)督檢查，把“三重一大”制度執(zhí)行情況，作為黨風廉政建設責任制考核的重點內容，作為領導班子民主生活會、領導干部述職述廉的重要內容，作為廠務公開的重要內容。對落實不好的，要提出整改意見，督促落實。對違反“三重一大”決策制度，造成經(jīng)濟損失的，要按照相關法律法規(guī)給予嚴肅處理，追究責任。

3、要強化制度建設。

一是要出臺配套文件制度。主要內容包括：“一個辦法、三個規(guī)則”。一個辦法，就是落實“三重一大”的具體實施辦法，重點是結合企業(yè)實際，明確“三重一大”的具體內容；三個規(guī)則是指：黨委會、董事會、領導班子會議事規(guī)則，重點是將“三重一大”內容按權限、職責分解到各個決策體系中，明確議事程序，力求界定清晰，責任明確、運轉順暢。

二是要落實黨委審批制度。對于決策范圍內的“三重一大”事項，各公司在提交董事會、領導班子會審議前，董事長、總經(jīng)理與黨委書記要充分溝通，并提交公司黨委領導班子集體討論決定。

三是要制定重大決策報告制度。對于事關集團全局的重大決策事項，如：重大投資項目安排，重要融資方案，重大機構調整和改革方案以及重要人事任免、重大財務開支等，明確集團及各公司的決策權限，并嚴格履行決策前報批程序。

四是要強化組織紀律觀念。下一級黨委會、董事會、領導班子會執(zhí)行上一級黨委會、董事會、領導班子會的決策部署，義不容辭、責無旁貸。集團各級領導

班子必須要堅持黨性原則，依據(jù)“個人服從組織，少數(shù)服從多數(shù)，下級服從上級、局部服從整體”的原則，切實抓好集團會議決策重大事項的貫徹落實工作。

4、要深化監(jiān)督檢查。一方面，要認真進行自查。各公司要結合實際，對07年以來本單位貫徹落實“三重一大”制度情況進行一次認真分析，對照中辦國辦《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》，深入查找自身及所屬公司在貫徹落實“三重一大”制度上的問題及薄弱環(huán)節(jié)，進一步修訂和完善本單位“三重一大”制度及相關規(guī)定，形成本單位貫徹落實“三重一大”決策制度的具體方案，報集團黨委審批執(zhí)行。另一方面，要深入檢查監(jiān)督。集團黨委將適時對各公司落實“三重一大”決策制度情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查各公司黨委會、董事會、領導班子會決策制度是否健全，決策程序是否合規(guī)，會務管理是否到位，基礎資料是否規(guī)范，并將檢查結果作為年底各公司領導班子成員年薪制考核的重要依據(jù)，進行嚴考核、硬兌現(xiàn)。

第四篇：最新“三重一大”決策制度實施辦法

XXX司

“三重一大”集體決策制度實施細則（試行）

為深入落實中共中央、國務院《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》，規(guī)范誤或按規(guī)企業(yè)領導班子和領導干部決策行為，提高決策的科學化、民主化水平，防范決策風險，保障企業(yè)科學發(fā)展。結合企業(yè)實際，制定本實施辦法。

一、“三重一大”事項決策的范圍

“三重一大”事項是指企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重要項目安排和大額度資金運作的事項。

（一）重大決策事項：是指有關法律法規(guī)和黨內法規(guī)規(guī)定的應當由公司董事會、黨委會、黨政聯(lián)席會議、總經(jīng)理辦公會和職工（代表）大會決定的事項。主要包括：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)，執(zhí)行市委、市政府和上級重要決定、指示的重大措施；

2、企業(yè)的發(fā)展方向、經(jīng)營方針和決策，中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項；

3、資產(chǎn)損失核銷、國有產(chǎn)權變動、利潤分配和彌補虧損、增加和減少注冊資本、國有資本收益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權）管理事項；

4、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、工作報告，財務預算(含調整)、決算，工資總額預算，從事高風險經(jīng)營等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項；

5、企業(yè)改制、整合重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或變更，國（境）外注冊公司、投資參股、重大收購或購買上市公司股票，重大資產(chǎn)評估、產(chǎn)權交易、資產(chǎn)轉讓等重大資本運營管理事項；

6、子公司、分公司的設立、合并、撤銷，內部機構設置、職能調整等事項；

7、對所屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核指標和領導班子薪酬確定，涉及廣大職工切身利益的工資制度、福利制度、住房公積金制度、醫(yī)療保險制度、企業(yè)年金制度、養(yǎng)老金保險制度的改革、調整等重大利益調整事項；

8、黨的建設、企業(yè)文化建設、黨風廉政建設及安全維穩(wěn)方面的重大決策事項；

9、員工招聘錄用、薪酬待遇、中層干部競爭上崗等事項；

10、重要的規(guī)章制度制定、修改、變更及廢除等事項；

11、需要提交審議決定的事項；

12、資產(chǎn)賬面凈值總額在50萬元（含）以上等企業(yè)重大資產(chǎn)處置（包括劃撥、轉讓、置換、報廢、核銷等）；

13、房屋、土地等重大資產(chǎn)處置；

14、其他有關企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項。

（二）重要人事任免事項：是指公司直接管理的領導人員以及其他經(jīng)營管理人員的職務調整事項。主要包括：

1、中層以上經(jīng)營管理人員、所屬單位法人治理結構組成人員的推薦、選拔、任免、聘用的確定；

2、向控股、參股企業(yè)委派或更換、推薦股東代表、董事會、監(jiān)事會成員和經(jīng)營班子、財務負責人等事項;

3、企業(yè)重大項目負責人和重要管理崗位人員選聘、任免；

4、中層后備干部的推薦、選拔及其他重要人事管理的事項；

5、公司領導班子成員的分工極其調整；

6、涉及公司中層經(jīng)營管理人員及所屬單位班子成員的重要獎懲、其它人事管理的重要事項。

（三）重大項目安排事項：是指對公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結構、盈利能力以及生產(chǎn)裝備、技術狀況等產(chǎn)生重要影響的項目的設立和安排。主要包括：

1、公司重大建設、重大投資、重大經(jīng)營的項目安排；

2、公司投資計劃和融資計劃，對外投資、聯(lián)營、合資、合作的項目安排；

3、非主業(yè)投資項目、投資項目（包括設立辦事機構）、金融投資項目（包括證券投資、外匯投資、委托理財、期權和期貨等金融衍生業(yè)務）；

4、主業(yè)股權投資項目；

5、列入年初投資計劃的，單項投資額超過100萬元（含）或超過上一凈資產(chǎn)額2%的主業(yè)固定資產(chǎn)投資項目；

6、未列入年初投資計劃的，單項投資額超過50萬元（含）的追加投資項目；

7、單項融資100萬元（含）以上的或超過上一凈資產(chǎn)額2%的融資項目；

8、公司對外擔保項目；

9、單項資產(chǎn)租賃年租金達到10萬元（含）以上的項目；

10、單項金額10萬元（含）以上的建設、修繕、改造等基本建設工程項目及固定資產(chǎn)購置等項目；

11、單項金額5萬元（含）以上大宗物資的采購、單項金額10萬元（含）以上的財務審計、資產(chǎn)評估和管理咨詢等服務；

12、應當向市政府、市國資管理中心報告的重大投資管理事項。

（四）大額度資金運作事項：是指超過公司或者市國資管理中心所規(guī)定的公司領導人員有權調動、使用限額的資金調動和使用的事項。主要包括以下內容：

1、預算內單筆金額100萬元（含）以上的大額度資金調動和使用；

2、管理費用超預算5%的資金調動和使用；

3、單筆金額在5萬元（含）以上、一年內對同一事項或單位捐贈金額累計在1萬元（含）以上、累計捐贈額超過本企業(yè)上一年末凈資產(chǎn)萬分之五的對外捐贈、贊助；

4、單筆金額在1萬元（含）以上的非生產(chǎn)性資金的使用、辦公設備的購買或日常開支；

5、其他大額度資金運作事項。

二、“三重一大”事項決策的形式

討論決定“三重一大”事項，要根據(jù)不同內容和情況選擇董事會、黨委會、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、職工（代表）大會等集體決策形式。

三、“三重一大”事項決策的原則

（一）依法決策原則。必須遵循黨和國家的方針政策，遵循國家法律法規(guī)、黨內法規(guī)和有關政策，保證決策合法合規(guī)。

（二）依權限決策原則。各決策機構要依據(jù)職責、權限及議事規(guī)則進行，實行分工負責，堅持務實高效，保證決策的科學性。

（三）民主決策原則。要注重調查研究和論證工作，廣泛聽取各方面的意見和建議，堅持民主集中制，實行集體討論，保證決策的民主性。

四、“三重一大”事項決策的程序

（一）決策議題的確定。凡涉及重大決策事項，除遇到重大突發(fā)事件和緊急情況外，應由分管領導提出初步意見，經(jīng)主要領導確定議題，提交集體討論決定；凡涉及重要人事任免事項，由分管領導及職能科室室提出初步意見和考察情況，經(jīng)主要領導同意后最后提交集體討論；凡涉及重大項目安排和大額度資金使用事項，由分管領導及職能科室室提出初步方案，經(jīng)主要領導同意后提交集體討論。凡涉及需要向上級報批備案的事項要按規(guī)定程序執(zhí)行。除特殊情況外，不得臨時動議。

（二）決策前要充分醞釀。要對所涉及的事項進行認真調查研究、可行性論證，加強溝通協(xié)調，廣泛聽取各方面意見，黨政主要領導在決策前應就決策議題協(xié)商一致。重要投資和工程建設項目，應當事先充分聽取有項目負責人或專家的意見；重要人事任免，應當事先總經(jīng)理辦公會議討論后向黨委會提交，并經(jīng)組織考察、集體決議，嚴格執(zhí)行任職回避、任前公示等制度；研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營管理方面的重要問題、涉及職工切身利益的重要事項、制定重要的規(guī)章制度，應當聽取工會的意見，并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議；對涉及穩(wěn)定方面的重大決策，應進行穩(wěn)定風險評估。對于應協(xié)調而未協(xié)調或者存在較大分歧意見的議題，一般不提交會議討論決定。

（三）決策事項要提前告知。決策事項應當提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關材料。必要時，可事先聽取反饋意見，保證其有充足時間了解相關情況；在議決事項的過程中要注意信息充分披露，提交議案的部門或有關負責人要確保信息的真實性和全面性，避免因信息不準確而造成決策失誤。

（四）決策中要發(fā)揚民主。認真貫徹民主集中制,會議研究決定“三重一大”事項，必須有三分之二以上的應到會成員到會,對擬表決的事項要逐一表決，以應到會成員過半數(shù)同意才能形成決策。對意見分歧較大或發(fā)現(xiàn)有重大問題尚不清楚的事項，應暫緩決策，待進一步調研或論證后再作決策。決策事項要堅持一題一議，參與決策成員要充分討論，對決策事項明確表示同意、不同意或緩議的意見，并說明理由，主要負責人最后發(fā)表結論性意見。因故未到會的可參與決策成員可以書面形式表達意見。

（五）決策情況要記錄在案。集體討論決定“三重一大”事項，應采取口頭、舉手、無記名投票等方式進行表決。會議決定的事項、過程、參與人極其意見、表決情況、結論等內容，應當完整、詳細記錄，并由出席會議成員簽字確認，記錄人員要在會議記錄上簽名，必要時形成決策會議紀要或文件，并按照有關規(guī)定形成決策檔案。

（六）決策后要重視執(zhí)行?！叭匾淮蟆笔马椊?jīng)班子決策后，由班子成員和職能部門按分工和職責負責組織實施，并明確落實部門和責任人。遇有分工和職責交叉的，由決策班子明確一名負責人牽頭抓落實。參與決策的個人對集體決策有不同意見的，可以保留或按程序向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或拒絕執(zhí)行。

（七）決策實施的調整。在決策執(zhí)行過程中若遇到重大情況而必須暫緩執(zhí)行或確需對決策內容作重大調整的，應當按規(guī)定履行決策程序；如遇重大突發(fā)事件和緊急情況作出臨時決定的，臨時決定人應當對決策負責，事后及時報告并按權限和程序予以追認；未完成事項如需決策班子重新作出決策的，經(jīng)再次決策后，按新的決策執(zhí)行。

五、“三重一大”決策的監(jiān)督檢查

（一）決策實施。“三重一大”集體決策制度，是落實黨風廉政建設責任制的重要事項，是企業(yè)領導人員經(jīng)濟責任審計的重要依據(jù)，是民主生活會、企業(yè)領導人員述職述廉的重要內容，黨委書記、董事長、總經(jīng)理是公司實施“三重一大”事項集體決策制度的主要責任人，班子成員要帶頭執(zhí)行“三重一大”有關規(guī)定，根據(jù)分工和職責抓好落實并及時報告執(zhí)行情況。

（二）決策公開。除涉密事項外，要根據(jù)黨務公開、企務公開的要求，結合企業(yè)實際，在一定范圍內以適當?shù)姆绞焦_有關“三重一大”事項的集體決策和執(zhí)行情況，接受職工群眾監(jiān)督。

（三）決策回避。在“三重一大”事項的集體決策過程中，實行利益沖突回避制度，如有涉及決策人員本人及其親屬利益關系或其它可能影響公正決策的情形，應當主動予以回避，不得參與此事項的表決。

六、“三重一大”決策的責任追究

（一）有下列違反“三重一大”事項集體決策制度情形之一的，要追究相關當事人的責任：

1、不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決策的；

2、違反集體決策原則，個人或少數(shù)人擅自決定公司重大決策、重要人事任免、重要項目安排和大額度資金使用并造成損失的；

3、因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個人決策，事后又不報告的；

4、有關職能部門未向決策領導班子提供真實情況而造成決策失誤的；

5、重大決策、重要項目安排和大額度資金使用因未做深入調查研究、科學論證而盲目決策，造成重大損失的；

6、執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)造成損失或不良影響沒有及時報告，或發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響并能夠挽回損失或影響而不采取積極措施予以糾錯改正的；

7、違反國家法律法規(guī)政策和干部管理規(guī)定進行決策，造成嚴重后果的；

8、應回避參與決策而拒絕回避的；

9、其他違反集體決策制度造成失誤的。

（二）責任追究主要依據(jù)本人職責范圍，明確集體責任、個人責任或直接領導、主要領導責任。給單位造成重大損失和嚴重政治影響的責任人，根據(jù)事實、性質、情節(jié)應承擔的責任，依法依紀追究。

（三）經(jīng)證實，參與決策的人員在會議表決時曾表明異議或反對并在會議記錄中有明確記載的，可不予追究。

七、附則

（一）公司“三重一大”事項集體決策制度的執(zhí)行情況，將作為對其領導人員考察、考核的重要內容和任免、經(jīng)濟責任審計、履行情況評價的重要依據(jù)。

（二）本細則由中共福泉磷礦有限公司委員會負責解釋。

（三）本實施細則自發(fā)文之日起實施。

第五篇：三重一大決策制度實施辦法

“三重一大”決策制度實施辦法（試行）

（意見征求稿）

為進一步規(guī)范公司領導班子成員決策行為，提高決策水平，防范決策風險，促進公司科學發(fā)展，根據(jù)云南省辦公廳《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的實施意見》、《中國共產(chǎn)黨黨內監(jiān)督條例（試行）》和《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》、(中辦發(fā)〔2010〕17 號）文件精神，結合公司實際，制定本實施辦法。

一、遵循原則

（一）堅持集體決策。凡涉及企業(yè)重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項，必須由領導班子進行集體討論和表決。

（二）堅持依法決策，遵循國家法律法規(guī)、黨內規(guī)章制度及公司相關規(guī)定，保證各項決策合法合規(guī)。

（三）堅持民主決策。按照民主集中制和少數(shù)服從多數(shù)的原則，充分發(fā)揚民主，對“三重一大”事項進行決策。

（四）堅持科學決策。以科學發(fā)展觀為指導，解放思想，實事求是，重點強化決策的調研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關鍵環(huán)節(jié)，有效防范決策風險，增強決策科學性，避免決策失誤。

（五）堅持規(guī)范決策。領導班子和領導干部要按照議事規(guī)則和各自職責、權限進行決策。

二、決策范圍

公司“三重一大”事項決策范圍包括：重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排及大額度資金的使用。

（一）重大事項決策

主要指涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理、關系職工切身利益，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題的重大事項。主要包括以下幾個方面：

1、公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營方針等重大戰(zhàn)略決策事項；

2、公司資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國有產(chǎn)權變動、利潤分配和彌補虧損、繳納國家稅費等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權）管理事項；

3、公司投資計劃、生產(chǎn)經(jīng)營計劃、工作報告、財務預（決）算方案等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項；

4、公司改制、兼并、分立、重組、破產(chǎn)、解散或者變更、投資參股、重大收購、國有產(chǎn)權轉讓等重大資本運營管理事項。

5、公司績效考核、薪酬方案、獎金分配、福利待遇、勞動保護、五險一金等涉及職工切身利益的重大事項；

6、員工招聘、錄用、培訓及市場化用工計劃，違法違紀員工開除、解除勞動合同；

7、公司機構設置、變更、職能調整、定員定編方案；

8、公司重要管理制度、工作流程的制定、修改及廢除；

9、公司重大質量、安全、環(huán)保事故、自然災害、公共衛(wèi)生事件等；

10、公司黨的建設、企業(yè)文化建設、思想政治工作等重要問題；

11、公司黨風廉政建設和紀檢監(jiān)察工作中的重大問題；

12、公司其它重大事項。

（二）重要人事任免

主要指按權限管理的領導職務調整和重要獎懲，包括以下幾個方面：

1、權限內管理干部選拔標準和考核評價體系的制定和完善、任用的提名和推薦；

2、公司中層及以上管理干部和下屬各單位班子成員、重大項目負責人的選聘、任免；

3、公司領導班子及后備干部人選的選拔、推薦、上報；

4、公司中層以上管理人員、所屬各單位班子成員的重要獎懲；

5、公司先進集體和先進個人的評選、評定與獎勵等；

6、高級技術、管理和技能專家的聘任；

7、其他重要人事任免事項。

（三）重大項目安排

主要指對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)規(guī)模、資本結構，以及生產(chǎn)設備、技術創(chuàng)新產(chǎn)生重要影響的項目的設立和安排，包括以下幾個方面：

1、重大新建和技術改造項目；

2、計劃外追加投資規(guī)模及項目；

3、重大投資管理事項；

4、重要機械設備購置和重要物資采購等重大招投標項目；

5、重大工程承發(fā)包項目；

6、公司框架合同、合資合作合同、重大經(jīng)濟合同；

7、其他重大項目的安排。

（四）大額度資金的使用

主要指企業(yè)領導人員被授權額度xxx萬元以上資金的調動和使用，包括以下幾個方面：

1、大額資金單筆在xxxx萬元以內的；

2、預算外額度在xxxx萬元以內的；

3、xxxx事項；

4、資金額度在xxxx萬元以上的其他事項。xxxxx萬以上的使用預算；xxx萬元以上的資金使用事項；xxx萬元及以上大額非生產(chǎn)性資金使用，以及對外捐贈、贊助。

（五）公司所屬各單位“三重一大”事項決策范圍包括：涉及本單位施工生產(chǎn)、項目管理、安全質量、物資設備管理、黨建工作、隊伍管理、事關員工切身利益的重大問題。

1、本單位發(fā)展總體部署、相關制度、辦法的制定與修訂、廢止。

（1）總體規(guī)劃方案；

（2）各項管理制度、規(guī)定和辦法，包括：安全、質量、成本控制、設備物資管理、隊伍建設等。

2、對項目施工生產(chǎn)計劃、方案的制定與調整。（1）施工生產(chǎn)總體計劃、工程進度控制；（2）施工組織方案和變更、索賠措施；（3）預算、驗工計價、竣工決算；

（4）安全質量責任事故的防范措施及責任事故的處理。

3、本單位黨群工作方面的規(guī)定、辦法的制定與修訂。（1）單位黨組織工作責任目標及領導班子自身建設；（2）領導班子成員責任分工；（3）黨員干部的培養(yǎng)、教育、管理；（4）黨風廉政建設工作中的重要問題；（5）工會、群團組織工作中的重大問題；（6）參加公司黨代會代表候選人的推薦；（7）上級單位表彰的先進典型的推薦。

4、本單位相關經(jīng)費的管控。

（1）對外工程款、租賃款、物資材料款的結算；非生產(chǎn)性開支在xxx元及以上資金的使用；預算外資金在xxx元及以上的使用；

（2）事關員工利益的工資、獎金、加班補助等福利的發(fā)放；

（3）本單位做出的獎懲決定，各項包保責任合同的兌現(xiàn)，推薦上級榮譽稱號的授予及獎勵事宜；

（4）本單位機械設備的報廢處理，廢舊物品的處理。

（六）建立“三重一大”決策事項報備、報批制度。公司按照規(guī)定權限決策的事項應報股東或出資人備案。超越公司決策權限，需經(jīng)上級公司或部門審批的決策事項，必須事先報告上級公司出資人，經(jīng)批準后執(zhí)行。

三、決策形式

（一）公司“三重一大”事項集體決策，主要采取董事會、總經(jīng)理辦公會、支委會或企業(yè)領導人員聯(lián)席會議的形式，經(jīng)集體研究討論后作出決策。

1、重大事項決策中所列的 1、2、3、4、5 項、重大項目安排事項、大額度資金的使用事項，主要采取董事會、總經(jīng)理辦公會或企業(yè)領導人員聯(lián)席會議進行決策。

2、董事會由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事召集和主持，副董事長、董事出席會議，監(jiān)事列席會議。根據(jù)會議需要，主持人可決定其他有關人員列席。

3、總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、各部門負責人、項目負責人出席會議。根據(jù)會議需要，主持人可決定其他有關人員列席。

4、企業(yè)領導人員聯(lián)席會議根據(jù)會議內容和工作需要，由黨支部書記或董事長、總經(jīng)理主持，黨政領導班子成員參加。會議議題涉及的相關部門負責人可根據(jù)需要列席會議。

（二）重大事項決策中所列的 6、7 項和重要人事任免事項，主要采取支委會議或由支部書記主持召開的企業(yè)領導人員聯(lián)席會議方式進行決策。支委會議由支部書記或由書記委托的副書記召集和主持，支委組成人員參加。必要時可召開支委擴大會議，其他領導班子成員、有關部門負責人可根據(jù)需要列席會議。

（三）堅持“雙向進入、交叉任職”，支部班子成員可以通過法定程序分別進入董事會和經(jīng)理班子；董事會、經(jīng)理班子中的黨員，可以依照黨章和公司有關規(guī)定進入支委會。黨組織對參與決策的重大問題要集體研究，提出意見和建議，以書面形式反饋給董事會、經(jīng)理班子，或由進入董事會、經(jīng)理班子的黨支委成員，通過多種方式分別反映黨組織的意見，使黨組織的主張在企業(yè)決策中得到重視和體現(xiàn)，并把法人治理結構的決策結果反饋給黨組織。

（四）其它“三重一大”事項的決策方式，由黨政主要負責人協(xié)商確定。

（五）領導班子討論重要事項，應當采取口頭、舉手、無記名或記名投票等方式進行表決。根據(jù)會議內容由黨政主管領導決定表決方式，表決結果和表決方式應當記錄在案。

四、決策程序及規(guī)則

（一）“三重一大”事項，由公司領導直接提出或由職能部門、所屬單位提出，經(jīng)分管領導審核，報董事長、總經(jīng)理和黨委書記同意列為議題。有關職能部門、所屬單位做好會前準備工作。

（二）重要人事任免應當嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》及上級公司有關規(guī)定的程序進行決策。重大事項、重要項目安排和大額度資金的使用決策前，承辦部門 或單位應當按照以下工作程序做好準備：

1、提出方案。應當認真組織調查研究，提出兩種以上的備選方案。

2、充分協(xié)商。決策事項涉及相關部門或單位的，應當事先征求意見，充分協(xié)商。黨政主要領導之間、主要領導與班子成員之間應當進行溝通和磋商。黨政主要領導未經(jīng)溝通或雖經(jīng)溝通但未達成一致意見的，不得上會研究。

3、征求意見。涉及面廣、與職工群眾利益密切相關的重大決策事項，應當通過職工代表大會或者其他形式聽取職工的意見和建議。必要時，可以采取公示等形式進一步征求各方面的意見和建議。

4、論證評估。組織企業(yè)相關委員會、領導小組或咨詢專家，對決策事項進行評估論證；涉及重大項目安排和大額資金使用的決策事項，必須按照有關規(guī)定進行可行性研究論證和風險評估。論證評估結論及專家咨詢意見應形成論證評估報告。

5、法律審查。在決策備選方案提交會議決策前，應進行合法性審查。法律事務部（法律顧問）在進行合法性審查后，應及時提出審查意見。對涉及面較廣、試驗性較強的決策事項，應在局部范圍內先行試點，以檢驗決策的可行性，取得經(jīng)驗后再推廣實施。對具有較強前瞻性的重大改革措施，一般也應按照集體決策程序確定試行，經(jīng)實踐檢驗并進一步修正后，再正式?jīng)Q策實施。

（三）已確定提交的決策事項，應按照規(guī)定的程序和要求做好準備工作，不履行或沒有完成以上程序的，不得提交會議進行決策。

（四）在履行決策準備程序時，涉及專業(yè)性、技術性、法律性較強的“三重一大”事項，遵照公司有關規(guī)定執(zhí)行。

（五）集體決策會議應遵循以下工作程序：

1、準備材料。決定提交會議審議的事項應當提交決策材料。決策材料包括議題材料和論證材料。議題材料包括決策備選方案及說明材料；論證材料包括調查報告、論證評估報告、合法性審查意見等。除重要人事任免材料外，有關決策材料在不泄露商業(yè)秘密的前提下，一般應在會議召開前 2-3天送達參會人員。

2、通知開會。會前應以書面形式向與會人員發(fā)出正式通知。會議出席人數(shù)超過應出席人數(shù)的二分之一，會議表決有效。在討論重要干部任免事項時，必須有三分之二及以上成員到會方可進行。

3、充分討論。參加會議人員應當在會前熟悉材料，認真準備，會議應當安排足夠時間進行討論。參加會議人員應充分發(fā)表意見，表明態(tài)度；主持會議的領導應當執(zhí)行末位表態(tài)制度，在參會人員未充分發(fā)表意見之前，不得發(fā)表傾向性意見。集體決策的事項必須嚴格按照會前確定的議題進行，沒有列入議題的“三重一大”決策事項不得臨時動議。

4、會議決定。

（1）公司董事會、總經(jīng)理辦公會議、支委會議、企業(yè)領導人員聯(lián)席會議決定的“三重一大”事項，不得以會前醞釀、傳閱會簽、碰頭會、班子工作例會等其他形式代替會議決定。

（2）集體決策事項，應堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會議的正式成員有表決權。會議決定多個事項的，應逐項表決，并以應到會成員半數(shù)以上同意形成決議。對于意見分歧較大的決策事項，原則上應暫緩做出決定，待醞釀成熟后再議。（3）在會議集體討論之后，由主持會議的領導依法做出通過、原則通過、再次審議、試點試行或者暫緩實施的決定。

（4）在討論與出席會議人員及親屬有關的議題時，本人必須主動回避。

（六）備案備查。對會議決策事項，總經(jīng)理辦公室、黨群工作部、應做好“三重一大”會議記錄，并按照國家檔案有關規(guī)定形成完整的會議記錄檔案，存檔備查。會議記錄內容包括：

1、會議召開的時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、特邀專家、記錄人等基本情況；

2、主要議題以及決策事項；

3、審議過程及會議組成人員本人的意見和表態(tài)；

4、其他參會人員的意見；

5、主要分歧意見；

6、會議最終形成的決議；

7、參與決策人員對會議記錄簽字確認。

（七）決策會議必須形成會議紀要或文件。

決策會議必須形成會議紀要或文件，屬于總經(jīng)理辦公會的由總經(jīng)理辦公室整理，屬于支委會的由黨群工作部整理，由負責該項工作的分管領導審閱后，屬于總經(jīng)理辦公會的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬于支委會的由支部書記簽發(fā)。

（八）遇重大突發(fā)公共事件和不可抗力等緊急情況來不及集體決策的，有關領導可臨機處置，事后應及時向領導班子集體報告。

（九）參會人員必須嚴格遵守保密規(guī)定和會議紀律，對會議未決定或決定暫不對外公開事項以及會議材料及討論情況，不準泄露。

五、決策執(zhí)行

（一）公司黨政領導班子成員應當帶頭執(zhí)行各項決策，個人不得擅自改變集體決策，對決策有不同意見的，可以保留，但在沒有做出新的集體決策之前，任何單位和個人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行已經(jīng)做出的決策。

（二）總經(jīng)理辦公室、黨群工作部為執(zhí)行決策的督促檢查責任部門，負責分解任務，明確責任部門或單位及完成時限，并對決策的實施過程進行督辦。涉及重要人事任免的，由組織人事部門負責落實。

（三）負責執(zhí)行決策的部門或單位應當制定決策實施方案，明確領導責任及具體承辦機構和責任人，確保落實決策的工作質量和進度，不得推諉和拖延。

（四）“三重一大”事項決策的實施和完成情況應當納入責任部門或單位經(jīng)營責任考核內容，作為業(yè)績考核的重要依據(jù)。

（五）因不可抗力或者決策依據(jù)、客觀條件發(fā)生重大變化而導致決策目標部分或者全部不能實現(xiàn)的，應及時向上級請示；企業(yè)決策需要停止執(zhí)行或者變更的，依照本辦法規(guī)定的程序進行。

六、決策監(jiān)督

（一）除國家法律法規(guī)規(guī)定的保密事項和企業(yè)科技、商業(yè)秘密外，其他“三重一大”決策及執(zhí)行情況，應當及時向職工代表通報，接受職工群眾監(jiān)督。

（二）通過梳理規(guī)章制度，建立“三重一大”決策流程，開展風險評估，確定關鍵節(jié)點，明確控制措施及記錄文檔，促進集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。

（三）公司黨組織、紀律組織、工會要加強對“三重一大”制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。各級領導班子每年應當對集體決策制度執(zhí)行情況進行一次自查，把貫徹落實集體決策制度情況作為領導班子民主生活會、領導班子成員述職述廉和企務公開的內容，接受監(jiān)督和民主評議。

七、責任追究

（一）黨政主要負責人是落實“三重一大”決策制度的第一責任人，對本單位貫徹落實“三重一大”制度負總責。對本級領導班子成員落實“三重一大”制度情況負直接領導責任。

（二）各級領導班子成員要根據(jù)集體的決定和分工，切實履行自己的職責；同時要關心全局工作，積極參與集體決策。

（三）出席會議的領導人員應當對“三重一大”會議的決策承擔責任。對決策失誤的責任人，按照權力和責任相統(tǒng)一的原則，進行責任追究。

（四）集體決策違反法律法規(guī)和紀律規(guī)定、違背集體決策規(guī)則和程序，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或嚴重不良影響和后果的領導班子主要負責人，應當承擔直接責任，參與決策的領導班子其他成員應當承擔相應責任。參與決議的人員經(jīng)證明在會議表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的，可免除相應責任。

（五）有下列情形之一者，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴重不良影響和后果的，應當追究當事人的責任：

1、違背集體決策原則，個人或少數(shù)人擅自決定重大問題，獨斷專行的；

2、不履行或不正確履行“三重一大”集體決策程序，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；

3、因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個人決策，事后又不報告的；

4、未向領導集體提供真實情況而造成決策失誤的；

5、執(zhí)行決策過程中，發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回損失或影響而不采取積極措施予以改正的；

6、在保密期間，泄露集體決策內容或將涉密材料向外泄露的；

7、其他因違反本規(guī)定而造成失誤的。

（六）對給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴重后果的責任主體應當根據(jù)事實、性質、情節(jié)和影響及應承擔的責任，分別按以下種類進行追究：

1、本人寫出檢查，取消當年評選先進資格；

2、通報批評或誡勉談話；

3、經(jīng)濟處罰；

4、停職檢查、引咎辭職、責令辭職或免職；

5、按照有關規(guī)定，給予黨紀政紀處分；

6、涉嫌犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。

（七）xxx公司所屬各分（子）公司按照本實施辦法貫徹落實“三重一大”制度情況，并作為各分（子）公司領導班子黨組織工作目標檢查考核、實施獎懲的一項主要內容。

本實施辦法由xxxxxx有限公司辦公室負責解釋。試行過程中如有問題及建議，可及時向辦公室匯報。本實施辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

xxxxxxx有限公司 2017年11月1日