第一篇：大型企業(yè)公司材料采購招標管理制度(DOC 19頁)

********公司

材料采購招標管理制度

20**年**月

目 錄

第一章 總則..............................................1 第二章 招標業(yè)務(wù)范圍及原則................................2 第三章 招標機構(gòu)設(shè)置及職責................................3 第四章 資格審查及投標人數(shù)據(jù)庫管理........................7 第五章 材料采購招標工作流程.............................10 第六章 招標紀律及獎懲...................................16 第七章 附則.............................................17

第一章 總則

為提升********公司（簡稱“****”或“控股”）的綜合競爭力，規(guī)范****及附屬公司材料采購招標工作流程，保證材料的供應(yīng)與質(zhì)量，充分發(fā)揮采購的規(guī)模優(yōu)勢，降低采購成本，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、**集團有限公司以及****的相關(guān)規(guī)定制定本制度。

第一條

第二條 本制度適用于****及各附屬公司。

第三條 本制度所稱的招標包括公開招標、邀請招標和議標。

公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或其他組織投標。邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織投標。議標是指無法達到3個投標人或不便按招標方式處理的業(yè)務(wù)，經(jīng)批準參照招標的技術(shù)質(zhì)量標準、成本控制、操作透明度等要求，邀請相關(guān)法人或備選交易對方報價，與其洽談，經(jīng)評議，從中選定中標人的方式。

第四條 本制度是建立在維護****整體利益的前提下，由****運營部采購分部根據(jù)****年度需求計劃及附屬公司實際需求，并通過市場調(diào)研對材料地域分布、價款、物流費用等成本測算，確定****統(tǒng)一招標或附屬公司自主招標方案。

本制度所指的統(tǒng)一招標，既包含空間上的統(tǒng)一，即經(jīng)市場分析、統(tǒng)計測算、評估決策后將各附屬公司能集中采購的材料由****招標；也包含時間上的統(tǒng)一，即改革原有“何時有需求何時招標，一年招標次數(shù)頻繁”的招標慣例，爭取實現(xiàn)以年度為單位安排市場調(diào)查與分析、測算與評估各個附屬公司年度總材料需求量，在統(tǒng)一規(guī)劃與測算基礎(chǔ)上每年由****集中組織大規(guī)模的招標，從而提高材料采購議價能力，節(jié)約采購成本和招標費用。

第五條 材料采購招標必須堅持公開、公平、公正、誠信、透明、遵循競爭、擇優(yōu)的原則，任何單位和個人不得將必須招標的項目化整為零或者以其他方式規(guī)避招標。

第二章 招標業(yè)務(wù)范圍及原則

第六條 材料采購招標主辦機構(gòu)及權(quán)限

根據(jù)****組織架構(gòu)設(shè)置，由運營部采購分部負責組織****材料采購的招標工作，并指導(dǎo)監(jiān)督附屬公司自主招標工作。

結(jié)合****運營部采購分部人員配置及專業(yè)能力現(xiàn)狀，招標實施中應(yīng)最大限度調(diào)集各附屬公司采購部門及其他專業(yè)人員資源，共同參與****材料采購統(tǒng)一招標和指導(dǎo)監(jiān)督工作，附屬公司應(yīng)給予積極支持與配合。

材料采購招標劃權(quán)限劃分為****統(tǒng)一招標和附屬公司自主招標：

（一）****統(tǒng)一招標范圍及權(quán)限

生產(chǎn)用大宗材料，如煤炭、石膏、粉煤灰、火山灰、助磨劑、硫酸渣、鐵礦石、礦渣類、電纜、耐火材料、耐磨材料、油品、包裝袋、鋼材、收塵袋、皮帶、勞保用品、軸承、輪胎、高硅、低硅等；附屬公司通用的輔助材料，由****統(tǒng)一招標、統(tǒng)一訂購，附屬公司參與，定標及合同簽訂經(jīng)****總經(jīng)理或其授權(quán)人批準。

控股運營部生產(chǎn)管理分部與采購分部應(yīng)界定清各自應(yīng)負責的輔助材料與備品配件詳細明細范圍。

（二）附屬公司自主招標范圍及權(quán)限

附屬公司特定使用的輔助材料、低值易耗品、由附屬公司自行招標，但名稱、數(shù)量、單價、預(yù)算、規(guī)格、型號、生產(chǎn)周期與選用廠家或供應(yīng)商等需經(jīng)****運營部總監(jiān)批準。

第七條 材料采購招標的原則

（一）采購分部應(yīng)對大宗生產(chǎn)材料、各附屬公司通用的輔助材料備件及低值易耗品統(tǒng)一進行招標，定標后可與供應(yīng)商簽訂一定期限內(nèi)，如半年或1年的采購協(xié)議，如果在期限內(nèi)供應(yīng)商提供的材料符合附屬公司要求，則無需再進行招標。

（二）力爭大宗原燃材料實現(xiàn)廠礦直接供應(yīng)，與優(yōu)勢廠礦簽訂中長期的合作協(xié)議，增強保供能力，減少從中間商、代理商采購。

（三）分散采購、主輔結(jié)合的采購原則，防范供應(yīng)風險。

（四）附屬公司應(yīng)根據(jù)庫存數(shù)量，及時上報物資需求計劃，合理儲備原燃材料，減少資金占用，充分利用資源。

（五）材料采購原則上都必須實行招標采購，但下列情況可以不招標： ① 采購物資只能從唯一渠道獲得的； ② 采購的物資**集團內(nèi)可自產(chǎn)的；

③ 使用數(shù)量小，無批量優(yōu)勢，用招標不能進一步降低價格的物資； ④ 生產(chǎn)急需的小批量物資。

第三章 招標機構(gòu)設(shè)置及職責

第八條 招標機構(gòu)設(shè)置

招標機構(gòu)由招標領(lǐng)導(dǎo)小組、招標工作小組、評標小組及監(jiān)標小組構(gòu)成。第九條 ****招標機構(gòu)設(shè)置

（一）****招標領(lǐng)導(dǎo)小組人員構(gòu)成及職責

控股招標領(lǐng)導(dǎo)小組成員由****總經(jīng)理、首席財務(wù)官或財務(wù)部總經(jīng)理、采購總監(jiān)共同組成，以上領(lǐng)導(dǎo)如無法參加會議時，應(yīng)提供個人意見或指定被授權(quán)人代為履行職責。

控股招標領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責：

① 負責審定招標有關(guān)的規(guī)定、辦法、程序和范本； ② 決定招標工作的重大問題和重大事項；

③ 組織成立招標工作小組、評標小組、監(jiān)標小組并任命其成員；

④ 主持招標會，對招標計劃、招標文件、資格評審結(jié)果和評標報告等主要環(huán)節(jié)進行審核確認；

⑤ 確定中標單位及授權(quán)簽署正式合同。

（二）****招標工作小組人員構(gòu)成及職責

控股招標工作小組由運營部采購分部、運營部相關(guān)專業(yè)分部、附屬公司采購部人員組成（簡稱“主辦部門”），運營部采購分部牽頭。根據(jù)需要，主辦部門有權(quán)在****所有附屬公司范圍內(nèi)調(diào)用有招標經(jīng)驗的專業(yè)人力資源共同參與，附屬公司應(yīng)給與積極支持與配合。

主辦部門的工作職責：

① 統(tǒng)計年度材料需求的總體情況； ② 編制資格預(yù)審文件及招標文件； ③ 發(fā)布招標公告、發(fā)售資格預(yù)審文件； ④ 發(fā)售招標文件； ⑤ 對招標文件答疑； ⑥ 接收投標文件； ⑦ 發(fā)出中標通知書；

⑧ 合同談判、辦理合同簽訂手續(xù)； ⑨ 整理招標有關(guān)文件和資料并歸檔。

（三）****評標小組人員組成及職責

控股評標小組運營部采購副總監(jiān)、生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)、大區(qū)公司管理層人員、附屬公司總經(jīng)理及分管業(yè)務(wù)負責人，以及控股運營部、總裁辦、財務(wù)部專業(yè)人員組成，評標小組成員為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的2/3。

評標專家的任職條件：

① 從事相關(guān)專業(yè)管理工作3年以上； ② 熟悉業(yè)務(wù)，了解相關(guān)財務(wù)管理與結(jié)算流程；

③ 熟悉有關(guān)招標投標的法律法規(guī)，并具有與招標項目相關(guān)的實踐經(jīng)驗； ④ 能夠認真、公正、誠實、廉潔地履行職責?？毓稍u標小組工作職責： ① 負責制定評標辦法；

② 對投標文件符合性、技術(shù)性、商務(wù)性評審； ③ 就投標文件向投標人提問；

④ 對投標文件綜合評審、進行對比及打分； ⑤ 提交評標報告，包括推薦中標候選人排名。評標人員守則：

① 必須遵守評標紀律、不得泄密； ② 必須公正、不得循私； ③ 必須科學、不得草率； ④ 必須客觀、不得帶有成見； ⑤ 必須平等、不得強加于人； ⑥ 必須嚴謹、不得隨意馬虎。

（四）****監(jiān)標小組人員組成及職責

控股監(jiān)標小組由總裁辦、財務(wù)部或?qū)徲嫴砍蓡T組成，人數(shù)不得少于2人，監(jiān)標小組人員不參與具體招標業(yè)務(wù)工作。

監(jiān)督可采取全過程現(xiàn)場監(jiān)督、重點環(huán)節(jié)定期檢查或不定期抽查等方式進行，具體監(jiān)督方式由監(jiān)標小組根據(jù)招標活動的實際情況確定。對于影響較大、較敏感的材料采購，監(jiān)標小組必須實行全過程監(jiān)督。

監(jiān)標小組工作職責: ① 監(jiān)督招標信息公告、發(fā)布的范圍情況； ② 監(jiān)督資格評審、推薦入圍、邀請工作的情況；

③ 監(jiān)督評標專家的抽取，監(jiān)督評標專家評標活動的公平、公正性情況； ④ 監(jiān)督推薦入圍單位人員、評標人員與定標人員的組成情況； ⑤ 監(jiān)督開標、評標活動過程；

⑥ 受理投訴，對招標活動中的違紀違規(guī)問題提出糾正和處理意見； ⑦ 參加招標工作組會議，監(jiān)督定標工作； ⑧ 招標活動中其他需要監(jiān)督的工作。

以上人員中，總裁辦成員承擔提供法律咨詢、完善維護****利益的招標與合同條款職責；財務(wù)部成員承擔招標與簽約中涉及的商務(wù)條款審查職責，包括合同金額、結(jié)算方式、開票時間等，并提出改進意見；審計部成員承擔監(jiān)控招標工作過程是否符合控股內(nèi)控要求，對招標現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)及時提出改進意見職責。

第十條 附屬公司自主招標機構(gòu)設(shè)置

（一）附屬公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組人員構(gòu)成及職責

附屬公司招標領(lǐng)導(dǎo)小組成員由附屬公司總經(jīng)理、財務(wù)負責人、分管材料采購的主管領(lǐng)導(dǎo)組成，工作職責同控股招標領(lǐng)導(dǎo)小組。

（二）附屬公司招標工作小組人員構(gòu)成及職責

附屬公司招標工作小組由附屬公司采購部、裝備部等相關(guān)部門成員組成（簡稱“主辦部門”），如有需要，可外聘招標代理機構(gòu)人員組成，工作職責同控股招標工作小組。

（三）附屬公司評標工作小組人員構(gòu)成及職責

附屬公司評標小組由附屬公司各部門經(jīng)理、涉及材料使用維護的相關(guān)專業(yè)技

術(shù)人員、財務(wù)部人員組成，評標小組人數(shù)、條件、專家任職資格及工作職責同控股評標小組。

（四）附屬公司監(jiān)標小組人員構(gòu)成及職責

附屬公司監(jiān)標小組由附屬公司財務(wù)部、行政部成員組成，監(jiān)標小組人數(shù)、條件及工作職責同控股監(jiān)標小組。

第十一條 招標機構(gòu)必須堅持“薦標、評標、定標三分離”原則，薦標、評標、定標人員不得同時參與其中兩項工作，特殊情況需一人負責兩項工作的，須經(jīng)招標領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

第十二條 評標回避制度。評標小組成員有下列情形的，應(yīng)當回避：

（一）投標商主要負責人的近親友；

（二）項目主辦部門或行政監(jiān)督部門的人員與投標人有經(jīng)濟利益關(guān)系，可能影響評標結(jié)果的；

（三）其他可能影響評標公正結(jié)果的情形。

第四章 資格審查及投標人數(shù)據(jù)庫管理

第十三條 資格審查活動應(yīng)當遵循公平、公正、科學、擇優(yōu)的原則。主辦部門不得以不合理的條件限制、排斥潛在投標人，不得對潛在投標人實行歧視待遇。

第十四條 資格審查由主辦部門負責，資格評審報告報招標領(lǐng)導(dǎo)小組審批；資格評審由控股監(jiān)標小組進行監(jiān)督，任何單位和人員不得非法干預(yù)或者影響資格評審結(jié)果。

第十五條 資格審查分為資格預(yù)審和資格后審

（一）資格預(yù)審

資格預(yù)審是指在投標前對潛在投標人進行的資格審查，一般適用于投標人較

多或者大型、技術(shù)復(fù)雜的公開招標項目。

資格預(yù)審的程序：

① 招標單位準備資格預(yù)審文件； ② 公開發(fā)布資格預(yù)審公告； ③ 發(fā)售資格預(yù)審文件；

④ 待投標申請人遞交資格預(yù)審申請書后，對投標申請人進行必要的調(diào)查，對資格預(yù)審申請書進行評審；

⑤ 向通過資格預(yù)審的投標申請人發(fā)出資格預(yù)審合格通知書。

投標申請人一般應(yīng)獨家申請資格預(yù)審，若以聯(lián)合體形式申請必須遵守以下規(guī)定：

① 聯(lián)合體成員不得超過兩家；

② 每個成員均須通過資信登記，并單獨提交資格預(yù)審申請書； ③ 聯(lián)合體必須簽訂聯(lián)合體協(xié)議書，明確主辦人和各方承擔的責任； ④ 投標申請人包括聯(lián)合體成員不得以其他形式對同一合同段再次申請資格預(yù)審。

資格預(yù)審的內(nèi)容包括：

① 投標人投標合法性審查，包括投標人是否為正式注冊的法人或其他組織，是否具有獨立簽約的能力，是否處于正常的經(jīng)營狀態(tài)，即是否處于被責令停業(yè)，有無財產(chǎn)被接管、凍結(jié)等情況，是否正處于被暫停或已清除出投標人數(shù)據(jù)庫未滿3年。

② 投標人管理能力審查，包括投標人管理層是否制定長期發(fā)展戰(zhàn)略，是否做出維持并發(fā)展業(yè)務(wù)所必需的投資決策，是否為迎接未來的競爭性挑戰(zhàn)做好準備，管理人員變動率、專業(yè)經(jīng)驗審查。

③ 投標人質(zhì)量認證審查，包括投標人是否有產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢

驗報告，是否通過ISO系列質(zhì)量體系認證，是否有質(zhì)量管理控制流程等內(nèi)容。

④ 投標人的信譽及售后服務(wù)質(zhì)量審查，包括投標人以往的項目是否按期履行，是否曾提供過與標的物同類的優(yōu)質(zhì)貨物及服務(wù)，是否受到以前項目業(yè)主的好評。

⑤ 投標人技術(shù)能力審查，包括投標人是否具備充足的設(shè)計或技術(shù)專業(yè)人員，是否具備先進的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，是否注重新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)投入。

⑥ 投標人的財務(wù)能力審查，包括投標人償債能力、運營能力、盈利能力、供應(yīng)能力等審查。

⑦ 投標人產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)審查，包括人工、原料、能源、土地與設(shè)備、技術(shù)與資金、管路費用占總成本的比重，獲得進一步降低采購價格的途徑。

（二）資格后審

資格后審是指在開標后對投標人進行的資格審查，除投標人發(fā)生以下所述情況外，一般不需要進行資格后審：

① 參與本材料采購?fù)稑说闹饕芾砣藛T發(fā)生變化，變化后可能給材料供應(yīng)帶來影響；

② 財務(wù)狀況發(fā)生變化，存在債務(wù)糾紛、被責令停業(yè)清理、處于破產(chǎn)清算狀況。

第十六條 建立投標人數(shù)據(jù)庫。通過資格評審的投標人，由****采購分部統(tǒng)一建立投標人數(shù)據(jù)庫，附屬公司不再建立。數(shù)據(jù)庫應(yīng)記錄投標人基本資料，附屬公司所使用的材料明細資料，及其對質(zhì)量、服務(wù)、價格等合同履行方面的反饋意見。所有材料采購的招標范圍優(yōu)先從現(xiàn)有投標人數(shù)據(jù)庫中選擇。

納入數(shù)據(jù)庫的投標人必須符合以下要求：

（一）依法設(shè)立的企業(yè)法人；

（二）具有國家規(guī)定的企業(yè)資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證書、營業(yè)執(zhí)照或其它資格證明文件；

（三）合法經(jīng)營、管理規(guī)范、業(yè)績突出，技術(shù)力量和資金實力雄厚，業(yè)績在本行業(yè)中有一定的知名度；

（四）重合同、守信用，信譽良好；

（五）近三年無重大質(zhì)量、安全事故。

第十七條 ****運營部采購分部組織數(shù)據(jù)庫投標人的資格復(fù)審，符合要求的投標人可在數(shù)據(jù)庫中保留，否則將予以刪除。復(fù)審時間為每年1次。

第十八條 清除出投標人資料庫情形，包括但不限于以下情形，且未滿3年不接受其加入投標人資料庫：

（一）提供的材料物資不能達到附屬公司要求，反映情況后仍不能提供合格材料物資的；

（二）與本公司發(fā)生法律訴訟的；

（三）提交的有關(guān)資料或數(shù)據(jù)，存在隱瞞真相、弄虛作假的；

（四）因行賄、受賄、串通投標、轉(zhuǎn)包、掛靠或暴力抗法而受到有關(guān)政府部門通報或處罰的；

（五）無正當理由不履行或拒絕履行合同的；

（六）被責令停產(chǎn)停業(yè)，處于破產(chǎn)清算狀態(tài)的；

（七）存在其他重大違法、違規(guī)現(xiàn)象。

第五章

材料采購招標工作流程

第十九條 ****材料采購統(tǒng)一招標工作流程

（一）統(tǒng)計年度材料需求的總體情況

由采購分部根據(jù)年度需求計劃對大宗生產(chǎn)材料、各附屬公司通用的輔助材料進行統(tǒng)計，為****統(tǒng)一招標工作提供各類數(shù)據(jù)。

（二）成立招標機構(gòu)

成立招標領(lǐng)導(dǎo)小組，由招標領(lǐng)導(dǎo)小組組織成立招標工作小組和監(jiān)標小組，并任命其成員。

（三）招標準備

統(tǒng)計原招標的采購渠道、采購價格及預(yù)計需求量，并進行市場調(diào)研，對招標物資的市場分布、生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商進行了解，尋找滿足采購條件的新渠道，并將調(diào)研情況上報****運營部采購分部。

（四）編制資格預(yù)審文件和招標文件

資格預(yù)審文件由主辦部門負責編制，經(jīng)總裁辦、財務(wù)等部門審核，招標領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并作為范本，供****內(nèi)部使用。資格預(yù)審文件的編制一般包括以下內(nèi)容：資格預(yù)審?fù)ǜ?，投標申請人資格預(yù)審須知，投標申請人資格預(yù)審申請書，資格預(yù)審評分表，投標申請人資格預(yù)審合格通知書。

招標文件由主辦部門負責編制，經(jīng)總裁辦、財務(wù)等部門審核，招標領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并作為范本，供****內(nèi)部使用。實際工作中****職能部門及附屬公司應(yīng)以核準的范本為基礎(chǔ)，可優(yōu)化范本條款，但不能對范本條款做出讓步。招標文件的編制一般包括但不限于以下內(nèi)容：投標須知，合同條款，合同文件格式，合同專用條款，合同通用條件，材料規(guī)格、指標要求說明，附件。

投標須知內(nèi)容包括： ① 定義，即術(shù)語的解釋； ② 合格投標人； ③ 招標文件的說明；

④ 投標文件編寫要求，如投標文件的組成、格式、報價、貨幣要求、資格證明文件、技術(shù)響應(yīng)文件、投標保證金、投標有效期、文件簽署等；

⑤ 投標文件遞交，如密封與標記要求、截止時間、修改與撤回、延遲提交 的處理等；

⑥ 開標與評標，如開標程序、澄清、評標原則與方法、中標條件等； ⑦ 合同授予，如定標原則、資格后審、中標通知書、履約保證金等。

（五）發(fā)布招標公告、發(fā)售資格預(yù)審文件，對申請的投標人進行資格預(yù)審 主辦部門通過報刊、雜志、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等大眾傳媒發(fā)布招標公告，并對投標申請人發(fā)售資格預(yù)審須知和資格預(yù)審申請書。

投標人的資格預(yù)審由材料采購專業(yè)人員、主辦部門、總裁辦或行政部、財務(wù)部或?qū)徲嫴抗餐瑓⑴c，根據(jù)投標人實際情況對其進行資格預(yù)審的評審，評審合格的投標人由主辦部門編制評審報告報招標領(lǐng)導(dǎo)小組審批。領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后，主辦部門應(yīng)及時以書面形式通告評審合格的投標人；向未通過資格預(yù)審的投標人書面告知資格預(yù)審結(jié)果，并寫明具體原因或者理由。通過評審的投標人信息資料將納入合格投標人數(shù)據(jù)庫。

（六）發(fā)售招標文件，收取投標保證金，對招標文件答疑

主辦部門向合格的投標申請人發(fā)售招標文件，收取投標保證金，并要求投標申請人核對招標文件、圖紙等有關(guān)資料后，以書面形式予以確認。

投標保證金可采用現(xiàn)金、支票、銀行匯票，也可以是銀行出具的銀行保函，保證金數(shù)額一般不超過投標總價的2%，最高不超過80萬元人民幣。

主辦部門對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應(yīng)當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少10個工作日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。

投標人對招標文件中發(fā)現(xiàn)的疑問或不清楚的問題，主辦部門應(yīng)當給予書面解釋和答復(fù)。

（七）接收投標文件

投標人應(yīng)當按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件應(yīng)當對招標文件提出實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)。

編制投標文件的時間自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于10個工作日。

主辦部門收到投標人文件后，應(yīng)當向投標人出具標明簽收人和簽收時間的憑證，并妥善保存投標文件。在開標前，任何單位和個人均不得開啟投標文件。在招標截止日后送達的招標文件，視為無效的投標文件，主辦部門應(yīng)當拒收。

在投標截止日前，投標人可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人，補充、修改的內(nèi)容為投標文件的組成部分。

（八）主持開標會，成立評標小組

開標會由招標領(lǐng)導(dǎo)小組主持，并組建評標小組。

開標應(yīng)當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行，開標地點應(yīng)當為招標文件中預(yù)先確定的地點。開標過程應(yīng)當記錄，并存檔備查。

開標時，投標人有權(quán)檢查投標文件的密封情況，經(jīng)確認無誤后，招標工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格、投標文件的其他主要內(nèi)容。

投標人委托代理人對唱標情況進行簽名確認。

在開標時，投標文件出現(xiàn)下列情況之一的，應(yīng)當作為無效投標文件，不得進入評標：

① 投標文件未按照招標文件的要求予以密封的；

② 投標文件中的投標函未加蓋投標人的企業(yè)及企業(yè)法定代表人印章的，或者企業(yè)法定代表人委托代理人沒有合法、有效的委托書原件及委托代理人印章的；

③ 投標文件的關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認的；

④ 投標人未按照投標文件的要求提供投標保函或投標保證金的； ⑤ 組成聯(lián)合體投標的，投標文件未附聯(lián)合體各方共同協(xié)議的。

（九）評標

主辦部門應(yīng)當采取必要措施，保證評標在嚴格保密的情況下進行，任何單位和個人不得非法干預(yù)、影響評標的過程和結(jié)果。

評標小組應(yīng)當按照制定的評標標準和方法，對投標文件進行評審、比較和打分。評標小組完成評標后，應(yīng)當向主辦部門提交書面評標報告，并推薦合格的中標候選人。

評標報告應(yīng)當如實記載以下內(nèi)容： ① 開標時間和地點；

② 評標小組、監(jiān)標小組人員組成名單； ③ 投標商各次報價；

④ 與投標商談定的特約條款； ⑤ 廢標情況說明；

⑥ 采用的評標方法，及評標小組對投標商具體詳細的推薦理由和排序； ⑦ 簽訂合同前要處理的事宜； ⑧ 澄清、說明、補正事項紀要。

主辦部門初審評標報告后，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象的，將評審報告上報招標領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

評標小組可以以書面方式要求投標人對投標文件中含義不明確、對同類問題表述不一致或者有明顯文字和計算錯誤的內(nèi)容做出必要的澄清、說明或者補充。澄清、說明或者補充應(yīng)當以書面方式進行并不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容。投標文件中的大寫金額與小寫金額不一致的，以大寫金額為準。

有下列情況之一的，投標應(yīng)作廢標處理：

① 投標人以他人名義投標、串通投標、以行賄手段謀取中標或者以其他弄虛作假方式投標的；

② 投標人報價明顯低于其他投標報價或者明顯低于底標，且投標人不能合理說明或者不能提供相關(guān)證明材料的；

③ 投標人條件不符合招標文件要求，或者拒不按照要求對投標文件進行澄清、說明或者補充的；

④ 投標人被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令停產(chǎn)停業(yè)、主要資產(chǎn)被抵押凍結(jié)、被行政處罰未滿3年的。

⑤ 其他評審小組發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)現(xiàn)象。

（十）定標及發(fā)出中標通知書

招標領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)主辦部門初審的評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。中標人確定后，由主辦部門向中標人發(fā)出中標通知書，并同時將中標結(jié)果書面通知所有未中標的投標人。

中標通知書對招標人和中標人具有法律效力，中標通知書發(fā)出后，招標人改變中標結(jié)果，或中標人放棄中標項目的，應(yīng)當按照招標文件規(guī)定承擔法律責任。

（十一）合同談判及簽訂

主辦部門應(yīng)當自中標通知書發(fā)出之日起20個工作日內(nèi)，與中標人洽談合同，合同草稿報招標領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，授權(quán)附屬公司簽署正式合同。

合同簽訂后，應(yīng)向投標人收取履約保證金。履約保證金一般為中標價的5%，中標人不按要求履行義務(wù)的視為放棄履約，履約保證金不予退還，給招標人額外造成損失的應(yīng)當賠償，有效期為合同生效之日起至材料驗收入庫之日止。

（十二）招標有關(guān)文件和資料的歸檔

招標工作完成后，由主辦部門將招標有關(guān)的文件和資料整理歸檔，使招標工作具備可追溯性。資料文件主要包括：招標文件、答疑文件、各投標單位投標書、開標過程、評委打分記錄、評標報告、中標通知書等。

第二十條 附屬公司材料采購自主招標工作流程

附屬公司材料采購招標工作流程參照****材料采購統(tǒng)一招標工作流程制定

及執(zhí)行，材料采購定標及合同簽訂需經(jīng)****運營部總監(jiān)審批。

第六章 招標紀律及獎懲

第二十一條 招標領(lǐng)導(dǎo)小組、招標工作小組、評標小組以及監(jiān)標小組成員必須嚴守秘密，不得向投標人提供任何有關(guān)撰寫標書的指導(dǎo)性建議，不得向投標人透露其它投標人的任何信息，不得接觸和拆閱密封的投標文件，不得透露評審員在評標程序中的任何言論和總分以外的計分情況。工作人員或其親屬與投標單位有利害關(guān)系的，必須向招標領(lǐng)導(dǎo)小組提出回避申請，由招標領(lǐng)導(dǎo)小組決定其是否回避。

第二十二條 對于遵守本制度，在招標過程中給公司節(jié)省成本或創(chuàng)造效益成績突出的工作人員，經(jīng)招標領(lǐng)導(dǎo)小組向公司總經(jīng)理辦公會推薦，給予專項招標獎勵，并在公司內(nèi)通報表揚。

第二十三條 工作人員違反本制度規(guī)定，泄露與招投標活動有關(guān)的情況和資料的，或者與投標人串通損害公司利益的，視其情節(jié)，可給予扣薪、通報批評、降級、免職、辭退處理；評標人員在評標過程中違反評標標準和辦法，不能客觀公正地履行職責，取消其評標資格，視其情節(jié)，可給予扣薪、通報批評、降級、免職、辭退處理；構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責任。

以上人員違反本制度規(guī)定，但未給公司造成損失，包括直接和間接損失，給予通報批評；造成損失的，除通報批評外，根據(jù)損失金額大小給予相應(yīng)處罰。損失在10萬元人民幣以內(nèi)的，給予扣薪處理；損失超過10萬元不足30萬元人民幣的，給予降級處理并扣薪；損失超過30萬元不足50萬元人民幣的，免職并扣薪；損失超過50萬元人民幣的，給予辭退處理；構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)追究刑事責任。

第七章 附則

第二十四條 第二十五條 本制度經(jīng)****董事會批準、頒布后生效。

招標領(lǐng)導(dǎo)小組、招標工作小組、評標小組及監(jiān)標小組的工作人員需在本制度上簽字，簽字后表示其認可本制度的規(guī)定并愿意遵守本制度的規(guī)定，同意在本人違反本制度時按制度接受公司的處罰。

第二十六條 標領(lǐng)導(dǎo)小組。

本制度為****管理手冊的一部分，其解釋及修改權(quán)歸****招

第二篇：招標采購管理制度

招標采購管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范招采業(yè)務(wù)，理順招采流程，提高招采效率，嚴控招采成本，確保招采質(zhì)量，嚴肅招采廉潔，特制定本制度。

第二條適用于公司所需原材料、輔助材料、備品備件、勞保用品、辦公用品及固定資產(chǎn)等物資以及工程、設(shè)備、服務(wù)（技術(shù)、勞務(wù)、物流等）。

第二章招采原則

第三條嚴格遵守“誰需求、誰申購、誰保管”的原則。第四條嚴格遵守招標采購部統(tǒng)一詢價定標的原則。第五條嚴格遵守“三個三”原則。

1、選購三原則：

（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。

2、定購三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。

3、驗收三原則：

（1）由采購部門、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；

（2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。

第三章招采類別

第六條招采類別

分為合同、框架協(xié)議、日常招標、日常采購四大類； 第七條合同范疇

混凝土、吊車租賃、工程承包，執(zhí)行招標流程； 第八條框架協(xié)議范疇

柴油、輔助油、建材、鋼材、輪胎、五金、日常勞保、工具（手動工具、電動工具、鉆頭、汽保工具、量具等單件在價值5000元以內(nèi)）、線纜、委外機加件、礦山備品備件（輔助車輛備件、運輸車輛備件、鉆機備件）、加工系統(tǒng)備品備件（鄂破耐磨件備件、圓錐破耐磨件備件、立軸破備件、皮帶機備件、篩網(wǎng)、膠帶），執(zhí)行招標流程；

第九條日常招標范疇

工程建設(shè)、設(shè)備租賃、電鏟備件、振動篩備件、高頻振動篩備件、給料機備件、皮帶秤備件、地磅備件、除鐵器備件、電機維修、委外加工及維修、固定資產(chǎn)、設(shè)備改造及升級、電氣元器件、耐磨鋼板、辦公用品、專用工具、工作服、勞保鞋，執(zhí)行招標流程；

第十條日常采購范疇

金額在五萬元以下，執(zhí)行采購流程。

第四章計劃管理

第十一條計劃類別

需求計劃、季度需求計劃、月度需求計劃、臨時需求計劃四大類；

第十二條申報節(jié)點

1、需求計劃：每年12月31日前，需求部門根據(jù)公司工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃，測算的需求量，并將需求計劃提報至招標采購部；

2、季度需求計劃：每季度最后一個月的10日前，需求部門根據(jù)生產(chǎn)運營計劃，將下一季度測算要求到貨的需求量，并將季度需求計劃提報至招標采購部；

3、月度實際需求計劃：每月26日至當月最后一天，需求部門根據(jù)生產(chǎn)運營計劃，將下個月測算要求下月到貨的需求量，并將月度需求計劃提報至招標采購部；每月3日前，招標采購部審核并編制采購計劃至供貨單位。

4、臨時需求計劃：需求單位根據(jù)生產(chǎn)運營計劃調(diào)整，可以提報臨時需求計劃，原則上每個需求部門不得超過6張或20項，且到貨日期原則為“需求計劃下單日+廠家提供的加急供貨周期”；對于超出規(guī)定數(shù)量的，由招標采購部提交相關(guān)數(shù)據(jù)，作為調(diào)整該需求部門負責人當月績效的重要依據(jù)。

招標采購部接到臨時需求計劃，采購的3天內(nèi)完成，招標的7天內(nèi)完成。

第十三條申報流程

根據(jù)生產(chǎn)計劃以及設(shè)備運行狀況等情況，由需求部門編制需求計劃，需含有物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號、件號、單位、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量要求、到貨時間等信息，并根據(jù)審批權(quán)限，報部門負責人、主管副總經(jīng)理、甚至總經(jīng)理批準后，根據(jù)時間節(jié)點，提報招標采購部。

第十四條審核流程

接到需求計劃后，招標采購部需再次核對需求計劃相關(guān)信息，具有對需求計劃是否符合計劃模板、申報的材料數(shù)量、到貨日期是否合理等審核權(quán)，尤其不允許需求單位拆單或合并單，造成招采成本增加或占用公司資金情況。

核實無誤后，結(jié)合庫存、物資的供貨周期等情況，編制物資招采計劃。

第五章采購管理

第十五條采購范疇

原則上為預(yù)算金額五萬元以下的、急需5萬元（含）以上的大宗物資；

第十六條三方比價

接到招采計劃后，采購員按照貨比三家的原則，開展多方詢價、比價，并對候選供應(yīng)商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等評定，最終至少將3家供應(yīng)商有效報價按權(quán)限逐級審批后進行采購。

第十七條定標審批 1、0.5萬元以下的，在取得至少三家以上的供應(yīng)商報價資料后，可按照性價比最優(yōu)的原則，報采購主管審批； 2、0.5萬至5萬元以下的，還須報招標采購部負責審批； 3、5萬元（含）以上的大宗物資，若需要緊急，須報需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)和招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批。

第六章招標管理

第十八條招標范疇

1、材料物資：包括設(shè)備及備件、原材料、燃油、輔助油、輔料、勞保、辦公用品、低值易耗品等，合同金額在5萬元（含）以上的；

2、工程建設(shè)：包括設(shè)計、勘察、監(jiān)理、裝修及工程施工等，合同金額在二十萬元（含）以上的；

3、技術(shù)改造：包括生產(chǎn)線技術(shù)改造、設(shè)備大修等，合同金額在十萬元（含）以上的；

4、其他：固定資產(chǎn)、勞務(wù)、租賃、技術(shù)服務(wù)、物流運輸?shù)?，合同金額在五萬元（含）以上的；

5、不得將必須招標的事項化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標程序。

第十九條招標方式

公司內(nèi)部招標小組、委托招標代理機構(gòu)兩種； 第二十條招標委員會

由公司領(lǐng)導(dǎo)、招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人等組成，根據(jù)金額大小和項目類別，由其確定招標方式和具體招標小組成員。

第二十一條：招標小組 1、5萬元以上10萬元以下，由招標采購部采購主管任組長，由招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人等組成； 2、10萬元以上20萬元以下，由招標采購部負責人任組長，由需求部門主管副總、招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人等組成； 3、20萬元以上30萬元以下，由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，由需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)、招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人、財務(wù)部負責人等組成； 4、30萬元以上，須報公司董事長審批同意后，由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)、需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，由招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責人、財務(wù)部負責人等組成；

5、涉及專業(yè)技術(shù)的，如：設(shè)備類、基建工程類、生產(chǎn)物資類、宣傳策劃類、計算機類、各種服務(wù)及其它類等，必須有專業(yè)技術(shù)人員參與，必要時還可邀請外部專家；

第二十二條供應(yīng)商征召要求

1、資格要求

（1）所搜集的單位原則上必須是品牌和綜合實力全國前10強、區(qū)域前5強單位，或國際著名品牌和企業(yè)。

（2）確無全國及區(qū)域行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。（3）對規(guī)模小、預(yù)算金額小的項目，按以上原則征召單位存在困難的，招標采購部負責人可根據(jù)實際情況自行確定與項目匹配的投標單位資格標準。

2、商務(wù)資質(zhì)要求

招標采購部門牽頭制定商務(wù)資質(zhì)合格標準（如注冊資金、營業(yè)額、產(chǎn)能、典型案例等）、考察合格標準（如廠房面積、設(shè)備情況、生產(chǎn)能力等）,并報由招標委員會審批。

3、入圍渠道

（1）由招標小組成員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至招標小組組長/招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)。

根據(jù)招標采購項目情況決定是否發(fā)放《《招標邀請函》》，如需發(fā)放由招標小組組長/招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章的《《招標邀請函》》并密封寄出，寄出的《《招標邀請函》》由采購部門建立臺帳?！丁墩袠搜埡贰芳某鋈蘸笾付▽Ｈ伺c初選入圍單位進行聯(lián)系，落實供應(yīng)商投標意向并搜集其資質(zhì)信息。

（2）嚴禁推薦投標單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除。特殊情況的，報公司負責人審批。

4、商務(wù)資質(zhì)審核

招標小組根據(jù)合格標準對供應(yīng)商商務(wù)資質(zhì)進行審核，審核結(jié)果報招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、考察

工程類材料設(shè)備原則上必須考察，其他物資由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況確定需考察單位。

考察由招標采購部負責人（或主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人）或以上領(lǐng)導(dǎo)帶隊，征召部門各派1人，根據(jù)考察合格標準“背靠背”出具考察意見，由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)考察結(jié)果確定最終入圍供應(yīng)商名單。

第二十三條供應(yīng)商庫管理

根據(jù)供應(yīng)商征召情況，分別建立以下供應(yīng)商庫：

1、合格供應(yīng)商庫

經(jīng)商務(wù)資質(zhì)審核、考察審批通過的供應(yīng)商，進入合格供應(yīng)商庫。庫中單位可直接參與投標或報價。

2、不合格供應(yīng)商庫

考察不合格供應(yīng)商原則上三年內(nèi)不得入圍，三年后可重新入圍商務(wù)資質(zhì)審核、考察。

3、禁止合作供應(yīng)商庫

供應(yīng)商如有以下行為:提供虛假資料，圍標、串標，向招標人行賄，中標后惡意漲價，永不得參與任何投標。

4、招標采購部每年初對合格供應(yīng)商庫中單位重新核查，將連續(xù)三次對招標邀請不應(yīng)標的供應(yīng)商移出合格供應(yīng)商庫，并制定當年供應(yīng)商庫增補計劃，報招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第二十四條技術(shù)標評定

收到采購需求后，招標采購部組織設(shè)計、使用等部門從外觀、工藝水平、技術(shù)參數(shù)等方面對合格供應(yīng)商庫中的單位進行技術(shù)標評定，評定結(jié)果由參與部門負責人會簽后，報招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

技術(shù)標評定合格單位方可入圍經(jīng)濟標投標，原則上至少三家，不足三家立即通過征召流程增補合格供應(yīng)商庫。

因特殊原因無法補足三家單位的，需填寫議標報告，10萬元以下（含10萬元）的由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，10萬元以上的由公司負責人審批。

第二十五條招標文件的編制及發(fā)放

1、招標采購部負責招標文件的編制，招標文件原則上按公司標準合同范本。

2、對于具備量化條件的項目必須在技術(shù)標準或報價表中明確量化要求。

3、招標采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標文件進行會審，招標文件須報招標采購部負責人審批，并由其指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標文件，并負責招標文件的答疑。

第二十六條開標及評標

1、從發(fā)布標書到開標，時間間隔不得少于10工作日；

2、開標、評標會現(xiàn)場開標人員不得少于4人，其中采購部門不得少于2人（其中1位中層干部或以上領(lǐng)導(dǎo)作為開標主持人），成本優(yōu)化部、需求部門不得少于1人，其他部門根據(jù)需要派員參加。

3、經(jīng)濟標采用內(nèi)部公開開標的方式，并當場由各投標單位進行二次報價。如發(fā)現(xiàn)投標文件存在歧義，可要求投標單位對標書予以澄清和修正。

4、開標人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標意見，由主持開標的領(lǐng)導(dǎo)當場確定擬中標單位，投標結(jié)果達不到要求的宣布招標無效。

5、確定擬中標單位后，如存在個別報價不合理，可對擬中標單

位進行約談核實。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調(diào)整。

第二十七條定標及審批權(quán)限

1、最終定標由成本優(yōu)化部人員出具價格審核意見后，按權(quán)限報審。

2、審批權(quán)限：

（1）5萬元以上10萬元以下，由招標采購部負責人審批；（2）10萬元以上20萬元以下，由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）20萬元以上，由公司負責人審批。第二十八條中標結(jié)果告知

招標結(jié)果獲批準同意后，招標小組應(yīng)當在10日內(nèi)向中標人發(fā)出中標通知書，同時將招標結(jié)果告知所有未中標人，并由公司財務(wù)部辦理退還投標保證金。

第七章委外加工管理

第二十九條范疇界定

委外加工是指公司生產(chǎn)及運輸?shù)仍O(shè)備零部件磨損后，經(jīng)判定具有修復(fù)利用價值，以及部分產(chǎn)品因市場無法采購，由我公司提供原材料委托外協(xié)單位加工的業(yè)務(wù)，具體涵蓋是指公司生產(chǎn)設(shè)備部件及配件的修補。

第三十條操作流程

1、需求部門提出委外加工申請，交技術(shù)部門可行性判定；

2、技術(shù)部門判定通過后，須出具明確的設(shè)計圖紙方案、技術(shù)要

求、質(zhì)量要求等，并報其主管領(lǐng)導(dǎo)批準后交招標采購部。

3、根據(jù)預(yù)算金額大小，參照對應(yīng)采購或招標流程，招標采購部尋找供應(yīng)商進行尋價、比價，并經(jīng)成本優(yōu)化部核價確認維修費與備件成本之比在合理范圍之內(nèi)，且能保證加工后備件能夠滿足正常需求時，可簽訂委外加工合同或協(xié)議。

第八章合同管理：

第三十一條不超過2萬元（含2萬元）的，原則上無需簽訂合同；采購金額2萬元以上的，必須簽訂合同。

第三十二條合同范本

采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。第三十三條合同生效

依據(jù)“誰采購、誰報批、誰負責”原則，采購員按照合同審批程序，經(jīng)對應(yīng)權(quán)限逐級審批后，才可蓋章生效。

第三十四條歸檔管理

合同一式陸份，雙方各留存三份。我司原件分別由招標采購部、檔案室、財務(wù)部各保管一份。存檔合同必須后附合同評審表。需求部門由招標采購部送復(fù)印件一份。

第九章驗收管理

第三十五條共同驗收

由采購部門、需求部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收，并經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；

第三十六條退貨處理

驗收不合格的，不得收貨，由采購部門負責退貨，做好每月質(zhì)量問題次數(shù)統(tǒng)計，并抄送成本優(yōu)化部；

第三十七條品質(zhì)異議

到場驗收有品質(zhì)異議的，或驗收合格后出現(xiàn)維修問題無法界定責任的，由使用單位組織成本優(yōu)化部、招標采購部、供貨單位召開會議并明確責任，最終由各主管副總商議處理結(jié)果。

第十章單據(jù)管理

第三十八條單據(jù)類別

（一）《進倉單》、《出倉單》作為庫存物資進、出倉憑證。《進倉單》一式兩聯(lián)：倉庫、財務(wù)部。

（二）《送貨通知單》作為供貨單位的發(fā)貨憑證。一式兩聯(lián)：供貨單位（存根）、招標采購部。

（三）《收貨單》作為代付代扣貨款的結(jié)算依據(jù)。一式三聯(lián)：財務(wù)部、使用單位、招標采購部。

（四）《退貨單》作為公司的退貨憑證。一式三聯(lián)：供貨單位、退貨單位、招標采購部。

第三十九條單據(jù)由公司負責印制。

第十一章結(jié)算管理

第四十條結(jié)算依據(jù)

《陜西瑞德寶爾投資有限公司-應(yīng)付對賬單》是公司、供貨單位雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

第四十一條對賬流程

招標采購部每月25日與供貨單位結(jié)賬（一個結(jié)賬月為上月26日至本月25日）；每月5日前，完成《應(yīng)付對賬單》審核；12日前，供貨單位提供《應(yīng)付對賬單》于招標采購部，雙方核實并簽字確認（供貨單位蓋公章）。

第四十二條支付流程

每月15日前，根據(jù)雙方確認的對賬單填寫《申請使用資金審批表》報財務(wù)部于18日前審核完畢后，按權(quán)限報批；每月21-25日由財務(wù)部根據(jù)已審批的《申請使用資金審批表》按已報批的資金計劃支付材料款。

第十一章廉潔管理

第四十三條體系構(gòu)建

實行部門內(nèi)部自查、審計部定期業(yè)務(wù)審查、其他部門不定期反饋的多維度、多層次、多級別的廉潔管理體系。

第四十四條適用范圍

公司物資招標采購部及所有對外有業(yè)務(wù)往來部門的人員。第四十五條廉潔13條

1、禁止參加有可能影響公司正常采購業(yè)務(wù)的的宴請和娛樂等消費活動

2、禁止向供應(yīng)商及潛在供應(yīng)商索取各種禮品、現(xiàn)金、有價證券、中介費、好處費和供應(yīng)商的各種福利待遇。

3、禁止接受供應(yīng)商和潛在供應(yīng)商給予的回扣等。

4、禁止在供方單位和當事人報銷應(yīng)由個人支付的任何費用。

5、禁止向供應(yīng)商提出與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的要求。

6、禁止在開標前泄露招標相關(guān)信息和采購過程中需保密的事項。

7、禁止利用職權(quán)向供應(yīng)商壓價購買私用商品和賒欠貨款。

8、禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。

9、禁止利用職權(quán)向供應(yīng)商借錢和無償占用其財物。

10、禁止私自經(jīng)商，禁止業(yè)務(wù)員與其直系親屬有采購關(guān)系，在各類經(jīng)濟實體中兼職，在供應(yīng)商單位入股分紅。

11、禁止與供應(yīng)商惡意串通牟取不正當利益。

12、禁止任何損害公司利益的采購行為。

13、違反禁止行為規(guī)范的任意一條，公司有權(quán)與之解除勞動合同并處以罰金，情節(jié)嚴重者交司法機關(guān)處理。

第四十六條廉潔承諾

1、招標采購部所有人員，任職前必須簽訂廉潔自律承諾書。

2、所有與我公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，在簽訂合同前必須同時簽訂供應(yīng)商廉潔自律協(xié)議書。

第十二章附則

第四十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。第四十八條本制度由公司負責解釋。

第三篇：招標采購管理制度

招標采購管理制度

一、總則

1、為規(guī)范公司采購行為和招投標管理程序，提高公司采購資金的使用效益，維護公司利益，結(jié)合實際，特制定本制度。

2、本制度所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、咨詢、新產(chǎn)品開發(fā)等。

3、本制度所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品、軟件等。

4、本制度所稱工程，是指，新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等建設(shè)工程。

5、本制度所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他公司采購對象。

6、公司采購應(yīng)當遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則；性價比最優(yōu)中標原則。

7、本制度所述的招標方為負責招標、談判、詢價的總公司資采部、各分公司企業(yè)、公司職能部門；投標方為參與投標、談判、詢價的供應(yīng)商、服務(wù)商、咨詢、設(shè)計單位等。

8、本制度適用范圍為總公司及所屬各分公司，各分公司可根據(jù)本制度制訂相應(yīng)的實施細則。

9、公司所用保密材料，不歸屬本制度管理。保密材料名目，由總經(jīng)理確定。

二、招投標組織

公司招投標組組成：

組長：總經(jīng)理（非必須參加）副組長：采購主管副總（非必須參加）副組長單位：企管部

組員單位：總公司資采部、總公司生產(chǎn)部、總公司審計部、企管部、紀委、使用部門技術(shù)主管，上述組員單位為必須參加，已經(jīng)確屬需要的其他相關(guān)人員和其他人員(如外聘專家)等組成。

使用單位采購負責人為召集人。確立招標時間后，通知總公司辦公室，轉(zhuǎn)發(fā)

各組員單位參加招標會。

召集人可以根據(jù)招投標項目的具體要求，決定招標內(nèi)容、招標方式、評標人員、評標標準、評標辦法等。上報企管部審核后，報總經(jīng)理批準。

三、招標流程

1、采購項目立項和報備→確定采購方式 組織招標→公示（大型項目）→投標→開標→評標→中標通知→合同商談→合同簽批→合同簽訂執(zhí)行。

2、采購立項

除零星采購?fù)?，原則上所有采購必須要填報立項申請表。如采購項目需要技術(shù)規(guī)范，則由招標方技術(shù)部門提出。

長期固定的定期原材料采購根據(jù)生產(chǎn)計劃，不用每次立項，當采購方式等變化后則必須重新立項。

3、采購立項程序，按照采購管理制度執(zhí)行。

4、采購方式（1）、公開招標；（2）、邀請招標；（3）、競爭性談判；

（4）、定點談判（單一來源方式采購）；（5）、詢價；

（6）、零星采購；

各分公司依據(jù)此分類原則，根據(jù)實際情況可具體量化采購分類方式。

5、召集人主要負責：（1）擬定招標書；（2）發(fā)布招標公告或邀請；

（3）負責對投標人進行資質(zhì)、資信等審查；（4）組織招標小組進行招標會議。

6、招投標文件的編制

（1）根據(jù)招投標項目的特點和需要編制招標文件；

（2）招標項目的技術(shù)要求(由基建或質(zhì)檢部門或使用部門負責提供)；（3）對投標人資格審查標準；

（4）招標報價要求；

（5）評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件；（6）擬簽訂合同的主要條款；

（7）國家對招標項目的技術(shù)標準有規(guī)定的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定在招標文件中提出相應(yīng)的要求。招標項目需要劃分標段確定工期的，應(yīng)合理劃分標段，確定工期，并在招標文件中載明。

四、開標、評標、中標

1、評標應(yīng)在封閉環(huán)境中進行，評標前應(yīng)由有關(guān)專業(yè)人員或技術(shù)答疑人員對評委進行短時間專業(yè)培訓(xùn)，簡要說明應(yīng)注意事項。

2、評標小組應(yīng)認真審查各投標文件是否對招標文件所提出的實質(zhì)性要求做出響應(yīng)，未能響應(yīng)的應(yīng)視作廢標處理。

3、評標小組可以要求投標人對投標文件的內(nèi)容作出必要的澄清或說明。

4、評標小組應(yīng)當按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，設(shè)有標底的，應(yīng)當參考標底。

5、所有招標采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供招投標文件或報價，在權(quán)衡質(zhì)量、工藝要求、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格。

5、評標工作結(jié)束后，招標負責人應(yīng)當必須將中標結(jié)果制備成評標報告，附合同，按照《采購合同管理制度》規(guī)定，進行報批。

6、一次招標未能確定的，可實行多輪招標。

五、投標規(guī)定和罰則

1、投標規(guī)定

投標人必須提供有關(guān)資質(zhì)說明、實施能力和業(yè)績情況，招標人對投標人進行資格審查，不得有意限制或排斥符合條件的投標人。

2、投標人應(yīng)提供以下資料;(1)營業(yè)執(zhí)照副本；(2)法人代表證書；(3)投標人委托書；(4)資信證明；

(5)主要業(yè)績表；

(6)各種資質(zhì)證書和招標人認為應(yīng)當提交的其它證明文件。

3、罰則

凡參與采購活動的人員，包括履行推薦、評標、談判、定標、監(jiān)督工作的不得有下列行為：

（1）將依本制度規(guī)定應(yīng)招標、談判、詢價而未進行的，或以肢解項目、化整為零等方式規(guī)避的；

（2）泄露標底、暗箱操作，向投標方透露招標、談判、報價文件的評審、中標候選人的推薦與定標有關(guān)的其他情況。

（3）所有參加采購活動的工作人員在采購項目啟動后定標前不得與任何投標方或者與招標結(jié)果有利害關(guān)系的人進行私下接觸。不得收受投標方、中介人、其他利害關(guān)系人的財物或者其他好處。本人的親屬、關(guān)系密切的朋友直接或間接參與本項目的投標，或者進行與本投標有關(guān)的代理等活動時，招標活動工作人員必須嚴格執(zhí)行回避制度，公司內(nèi)部工作人員應(yīng)采取職務(wù)分離制度。

4、對違反本細則的責任人員，視情節(jié)輕重由公司給予以下處理：（1）限期改正、誡勉談話、通報批評或進行處分；

（2）具有評標資格的，取消其評標資格；或三年內(nèi)禁止參與公司招標活動。（3）情節(jié)較重或造成重大損失的，給予降級、撤職、開除處分，依法追討不當所得以補償公司損失并承擔公司相應(yīng)的損失責任。

5、對違反本辦法的投標方、招標代理機構(gòu)以及其他中介服務(wù)機構(gòu)或其工作人員，經(jīng)公司總部核實通報后，五年內(nèi)或永久禁止參加公司范圍內(nèi)的任何采購工作；

6、凡違反采購工作紀律構(gòu)成違法犯罪的，移交司法機關(guān)處理。

7、未向招標組（副）組長請假、且批準，而未參加招標會的組員單位，每次罰該部門負責人100元；凡招標會中消極充數(shù)者，罰本人100元，部門負責人50元（部門負責人與參與人為同一人者，按100元罰）；本處罰由招標組（副）組長和召集人共同簽署罰款通知后，交由總公司監(jiān)察組執(zhí)行。

六、附則

1、本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起實行。

2、本制度公司采購合同管理制度并同執(zhí)行。

3、公司此前發(fā)布與本制度相抵觸的有關(guān)規(guī)定，以本制度為準。

附件：名詞解釋

1、公開招標，是指以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其它組織投標;當遇重大項目經(jīng)公司總經(jīng)理批準，可采用公開招標。

2、邀請招標，是指以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織投標。當供應(yīng)商資質(zhì)相當、市場價格穩(wěn)定、技術(shù)水平成熟的采購項目可以采用邀請招標方式進行。如常規(guī)性生產(chǎn)材料、配件、維修、工程建設(shè)項目等。

3、競爭性談判，是指采購人或者采購代理機構(gòu)直接邀請三家以上供應(yīng)商就采購事宜進行談判的方式。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競爭性談判方式采購：

（1）供應(yīng)商資質(zhì)參差不齊、市場行情波動大、資源緊缺的采購項目；（2）缺乏市場競爭，招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

（3）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求，甚至需要對方提供技術(shù)方案的項目；

（4）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（5）不能事先計算出價格總額，需要供應(yīng)商多次報價，或者可能進行反復(fù)談判的項目。

4、定點談判，是指采購人或者采購代理機構(gòu)直接邀請某家確定的供應(yīng)商就采購事宜進行談判的方式。符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用定點談判（單一來源方式采購）：

（1）資源來源單一，只能從唯一供應(yīng)商處采購或添購的；（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；（3）客戶指定供應(yīng)商的；

5、詢價方式采購，是指有三家以上的供應(yīng)商能夠提供相似質(zhì)量和服務(wù)的物資，要求被詢價采購的供應(yīng)商限時報價，從報價單中經(jīng)過評審選出方案合理、價格最 5

優(yōu)的供應(yīng)商進行洽談的一種采購方式。采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、指定品牌、現(xiàn)貨貨源充足、市場成熟、供應(yīng)商穩(wěn)定且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購，如化玻、鋼材、標準件、小電器等采購。

6、零星采購，日常辦公、低值易耗品等可以采用零星采購方式。

7、對于定期采購的原材料，原則上每次采購都需要補充新的供應(yīng)商，經(jīng)常不中標的供應(yīng)商則不連續(xù)邀請。

第四篇：材料招標采購管理制度

材料招標采購管理制度（試行）

為規(guī)范公司材料采購行為，加強對材料采購活動的監(jiān)督管理，維護公司利益，保障工程質(zhì)量，有效控制材料采購成本，提高采購資金的使用效率，特制訂本制度。

一、招標采購原則

招標活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則，任何單位和個人不得干涉正常招標活動。

二、材料范疇

本制度所稱的材料包括一切用于建筑工地的主要施工材料、零星材料、周轉(zhuǎn)材料等。

三、招投標組織

材料招標采購工作，由材料處組織實施。材料處負責起草、制定和發(fā)放、收集投標文件，組織考察供應(yīng)商和開標評審，起草和簽訂合同，依據(jù)采購合同的規(guī)定，完成日常采購等工作。

財務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室作為材料招標采購的協(xié)助和監(jiān)督管理部門，負責參與供應(yīng)商的洽談、開標評審、供應(yīng)商考察、材料采購合同會簽等事務(wù)，確保材料采購做到程序公開、價格透明。

四、招投標流程

1、采購需求的提出：由公司預(yù)算處根據(jù)公司在建項目施工進度，提出各項目所需用到的各類材料的清單，包括材料名稱、規(guī)格型號、預(yù)算數(shù)量等，同時將材料預(yù)算清單發(fā)給材料處、財務(wù)處、督查處、土建公司、辦公室或房產(chǎn)公司。

2、材料處負責根據(jù)預(yù)算處提供的材料預(yù)算清單或者在沒有預(yù)算處提供的材料預(yù)算清單的情況下參照其他在建工程的材料使用需求，明確所需材料的規(guī)格型號、數(shù)量以及相關(guān)技術(shù)參數(shù)后，提前開展所有材料的招投標活動，確保材料能夠滿足項目施工需要，由材料處采購人員負責編寫《招標簡章》（附件一），明確所需招標采購材料的相關(guān)信息，然后將招標簡章報材料處、財務(wù)處、督查處等處室的負責人進行審核，審核后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。

3、招標簡章經(jīng)審批后，由采購員負責向各供應(yīng)商進行發(fā)布，并督促各供應(yīng)商在規(guī)定的時間向材料處遞交報價單，報價單必須用書面形式，必須列明產(chǎn)品信息和供應(yīng)商信息，產(chǎn)品信息包括：材料名稱、品牌、產(chǎn)地、規(guī)格型號、單價（是否含稅）等信

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息，供應(yīng)商信息具體如下：

（1）如果供應(yīng)商是企業(yè)或個體經(jīng)營戶的，必須在報價單列明供應(yīng)商名稱、聯(lián)系電話、地址、授權(quán)業(yè)務(wù)人員姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話，并加蓋公章；

（2）如果供應(yīng)商是個人的，必須在報價單上列明姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址，簽字并蓋章，同時須附上身份證復(fù)印件。

在收集供應(yīng)商報價單的同時須收集供應(yīng)商資料，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件，材料處負責建立供應(yīng)商檔案，同時將上述資料復(fù)印件給財務(wù)處備案。

4、供應(yīng)商報價可通過以下途徑收集報價單：一是供應(yīng)商到公司來報價；二是材料處采購人員到市場調(diào)查并與供應(yīng)商洽談后報價；三是通過其他處室和人員介紹供應(yīng)商到材料處后進行報價；四是通過其他途徑獲得供應(yīng)商的報價。

材料處收集報價單后，負責編制詢標情況表，詢標情況表中必須明確材料的名稱、產(chǎn)地、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等，提前一天通知各供應(yīng)商及詢標參與部門（材料處、財務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室），同時將詢標情況表發(fā)給各參與部門以便各部門在參加招標會議及材料驗收過程中予以對照、確認。

5、由材料處采購員負責組織詢標會議，公司各參與部門必須按時參加，詢標會議上，必須確定各供應(yīng)商的最終價格、付款方式，付款盡量與供應(yīng)商協(xié)商用承兌匯票支付并明確支付比例，若實在不行的，則以其他方式支付，上述確定內(nèi)容將作為采購合同的主要條款，須在合同中寫明。

6、詢標會議結(jié)束后，由材料處負責編制《詢標（開標）情況審批表》（附件三），參與部門共同形成詢標意見，并由各部門參與人員進行簽字確認，然后由材料處負責人報公司董事長進行審批，報董事長審批時必須附上報價單和項目部上報的《材料申報單》（附件四）或預(yù)算處提供的材料清單，詢標開標情況審批表經(jīng)董事長審批后，原件交由財務(wù)處項目管理會計保存，材料處采購員負責將復(fù)印件經(jīng)項目管理會計蓋核對無異常后發(fā)至土建公司、督查處、辦公室、項目部材料員等。

7、經(jīng)公司董事長審批后，材料采購員負責起草采購合同并統(tǒng)一編號，在采購合同中，產(chǎn)品信息與供應(yīng)商信息必須與經(jīng)審批的詢價情況表一致；

若供應(yīng)商為單位的，合同中的單位名稱與審批后的詢價情況表中的單位名稱必須一致，同時需明確發(fā)票開具單位名稱、收款單位名稱、送貨單的單位名稱必須與合同中的單位名稱一致；

若供應(yīng)商為個人的，則合同中的個人名稱必須與審批后詢價情況表中的個人名稱

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一致，同時在合同中約定送貨單上的個人名稱、收款個人名稱必須與合同中的個人名稱一致。

然后依據(jù)合同會簽流程進行會簽審批，經(jīng)董事長審批后方可與供應(yīng)商簽訂，簽訂后將合同復(fù)印件發(fā)送至財務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室等部門。

8、日常間具體的采購工作由材料處負責，材料到場由公司各部門、項目部依據(jù)《材料驗收管理制度》參加驗收，簽署驗收意見。

若已與供應(yīng)商簽訂采購合同，但所采購的材料的價格因市場供需行情經(jīng)常變化的，每次下單采購前，材料處采購員必須進行貨比三家詢價及查詢當日網(wǎng)上價格，并填寫《招標下單采購詢價審批單》（附件五），同時附上詢價時供應(yīng)商提供的報價單（報價單必須符合本條第三款對報價單規(guī)定的要求），經(jīng)財務(wù)處、督查處、土建公司審核后上報董事長進行審批。董事長審批通過后，由材料處采購員直接下單給供應(yīng)商，并通知材料處驗收員做好到貨驗收準備。

9、材料款的支付申請由材料處依據(jù)《材料款支付審批管理制度》和采購合同的約定來進行操作。

五、如果建筑用材由房產(chǎn)公司來確定的，則在招標采購過程中，參與部門增加房產(chǎn)公司，由房產(chǎn)公司指派專人全程參與。

六、通過招標或詢價已確定供應(yīng)商（必須有經(jīng)董事長審批的《詢價審批表》），因采購物資急需使用，但尚未簽訂采購合同，又須先支付部分貨款的，由材料處負責人向公司出具借條并經(jīng)財務(wù)處負責人審核董事長審批后，由財務(wù)處直接將以借款形式審批的貨款支付給對方單位，后由材料處按規(guī)定進行驗收結(jié)算，并依據(jù)《材料款支付審批管理制度》填寫《材料款支付申請單》會簽審批后抵沖借款。

七、零星材料（消耗品）由材料處負責按零星材料（消耗品）按不同類別預(yù)測用量，然后通過招投標方式確定合作供應(yīng)商，具體按實需要時向通過招投標方式確定的合作供應(yīng)商中下單采購，并按月與供應(yīng)商做好貨款結(jié)算工作。

八、材料招標采購參與人員守則

1、必須遵紀守法，恪守職業(yè)道德和工作紀律，愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律。

2、在工作活動中要廉潔奉公，遵紀守法，不準利用職務(wù)上的便利，貪污公司財物、挪用公款，不準收受賄賂以及行賄或者介紹賄賂。

3、不得索要或接受供應(yīng)商等單位贈送的禮金、有價證券、通訊工具、筆記本電腦等貴重物品，不得在供應(yīng)商等單位報銷任何應(yīng)由工作人員個人支付的費用等。

4、所有供應(yīng)商等單位安排的宴請和娛樂活動原則上予以拒絕，實在不能拒絕的，第3頁，共4頁

需報直接上級批準，私自接受宴請的作違紀處理。

5、對分管的工作，應(yīng)按程序辦事，不得濫用職權(quán)、假公濟私、徇私舞弊，不準利用職權(quán)之便從事有償中介活動。

6、嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)，嚴禁利用采購牟取私利，以次品充優(yōu)品，以高價采購低價產(chǎn)品。

7、嚴格按照合同進行資金支付，執(zhí)行材料款支付審批管理制度，嚴禁資金提前支付或者故意延后支付，確有需要提前或者延后支付的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

8、不得使用非法手段涂改原始記錄，如賬單或者其他單據(jù)等，從中牟利。

九、本制度由材料處負責解釋，經(jīng)公司董事長審批后執(zhí)行，修改亦同。

十、附件

附件一

《招標簡章》

附件二

《供應(yīng)商報價信息匯總表》 附件三

《詢標（開標）情況審批表》 附件四

《材料申報單》

附件五

《招標下單采購詢價審批單》

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第五篇：采購招標流程及管理制度--

采購招標流程及管理制度

（暫行）

第一章 總 則

第一條 為了規(guī)范公司物資招標采購活動，維護公司合法權(quán)益，有效降低規(guī)模采購成本，確保大宗材料采購質(zhì)量，從而降低成本，提高經(jīng)濟效益。依據(jù)相關(guān)要求和公司實際情況，特制定本辦法。

第二章 適用范圍

第二條 本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程材料、機電設(shè)備、生產(chǎn)物資、辦公用品等物資采購。

１、專項物資一次性訂貨超過50萬元的，實行專項招標。

２、同類型或單品種物資半年用量采購值超過30萬元的采取半年招標一次。３、機械設(shè)備價值5萬元以上、辦公用品一次性采購2萬元以上的實行招標。４、其它需要實施招標采購的物資。

第三章 招標采購原則

第三條 遵循公開、公平、公正原則。

第四條 競爭原則。參加投標供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務(wù)良好的供應(yīng)商。

第五條 遵循同質(zhì)低價、同價質(zhì)優(yōu)的選擇標準。

第六條 遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求部門，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時間等。

第四章 組織實施

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