第一篇：董事會(huì)秘書處工作細(xì)則

第一章

總則

第一條

為規(guī)范公司董事會(huì)秘書的行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華

人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》、《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本工作細(xì)則。

第二條

公司設(shè)立董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員，對(duì)董

事會(huì)負(fù)責(zé)。

第三條

董事會(huì)秘書對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他

人謀取利益。

第四條

公司董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí)，聘任一名證券事務(wù)代表，協(xié)

助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。在董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表行使其

權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書對(duì)公司信息披露事務(wù)所

負(fù)有的責(zé)任。

證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過證券交易所的董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘

書資格證書。

第五條

公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定。

第二章

董事會(huì)秘書的聘任、解聘及任職資格

第六條

董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。

公司董事或其它高管人員可以兼任董事會(huì)秘書。董事、其他高管人員兼任董

事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事或其他高管人員、董事會(huì)秘書分別作出的，則

該兼任董事（或其他高管人員）及董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。

第七條

董事會(huì)秘書應(yīng)由具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，從事財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人擔(dān)任。

董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。有下列情形之

一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書:

(一)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的；

(二)自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的；

(三)最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；

(四)本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

(五)證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。

第八條

公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書。

第九條

公司董事會(huì)秘書空缺期間,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人

員代行董事會(huì)秘書的職責(zé),并報(bào)證券交易所備案,同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書人選。

公司指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員之前,由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

董事會(huì)秘書空缺期間超過三個(gè)月之后,董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書職責(zé),直

至公司正式聘任董事會(huì)秘書。

第十條

公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書的會(huì)議召開五個(gè)交易日之前將

該董事會(huì)秘書的有關(guān)材料報(bào)送證券交易所,證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五

個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的,董事會(huì)可以聘任。

第十一條

公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告

并向證券交易所提交以下資料：

（一）董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會(huì)決議；

（二）董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

（三）公司董事長(zhǎng)的通訊方式，包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址

及專用電子郵件信箱地址等。

上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所提交變更

后的資料。

第十二條

公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書時(shí)與其簽訂保密協(xié)議,要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止,但涉及公司違

法違規(guī)的信息除外。

董事會(huì)秘書離任前,應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查,在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)

督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。

第十三條

公司應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)秘書在任職期間按要求參加證券交易所組

織的董事會(huì)秘書后續(xù)培訓(xùn)。

第十四條

公司在履行信息披露義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)指派董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代

表或者第九條規(guī)定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員負(fù)責(zé)與證券交易所聯(lián)系,辦理信息

披露與股權(quán)管理事務(wù)。

第十五條

董事會(huì)秘書有以下情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書:

(一)出現(xiàn)本細(xì)則第七條所規(guī)定情形之一；

(二)連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；

(三)在執(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏,給投資者造成重大損失；

(四)違反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、證券交易所其他規(guī)定和公司

章程,給投資者造成重大損失。

第十六條

公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由,不得無故將其解聘。

董事會(huì)秘書被解聘或者辭職時(shí),公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所報(bào)告,說明原因

并公告。

董事會(huì)秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況,向證券交易所提

交個(gè)人陳述報(bào)告。

第三章

董事會(huì)秘書的職責(zé)

第十七條

董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)

溝通和聯(lián)絡(luò),保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度

和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并

按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

(三)協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者

提供公司已披露的資料；

(四)按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),準(zhǔn)備和提交擬審議的董事

會(huì)和股東大會(huì)的文件；

協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及證券交易

所有關(guān)規(guī)章制度，(五)參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字；

(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使公司董事會(huì)

全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告；

(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、董事會(huì)印章、大股東及董事、監(jiān)

事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料,以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)

議記錄等；

(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程對(duì)其設(shè)定的責(zé)任；

(九)促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)

列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議,董事會(huì)秘書應(yīng)將

有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄上,并立即向證券交易所報(bào)告；

(十)為公司重大決策提供咨詢和建議；

（十一）負(fù)責(zé)籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動(dòng)；

(十二)協(xié)助組織公司對(duì)外投資、再融資等資本運(yùn)作工作；

(十三)根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)或《公司法》和證券交易所的要求履行的其它職

責(zé)。

第十八條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件,董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書的工作。

董事會(huì)秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況,參加涉及信息披

露的有關(guān)會(huì)議,查閱涉及信息披露的所有文件,并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí)

提供相關(guān)資料和信息。

董事會(huì)秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí),可以直接向證

券交易所報(bào)告。

第四章績(jī)效評(píng)價(jià)

第十九條

董事會(huì)秘書應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，除接受公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的指導(dǎo)

考核外，還必須根據(jù)證券交易所《上市公司信息披露工作考核辦法》的規(guī)定，接

受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的指導(dǎo)和考核。

第二十條

公司根據(jù)董事會(huì)秘書工作業(yè)績(jī)對(duì)其進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)與考核。

第五章附則

第二十一條

本工作制度自董事會(huì)決議通過之日起生效,由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)

解釋。

第二十二條

本工作制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改

后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

山西美錦能源股份有限公司

董事會(huì)

二零零八年三月十七日

第二篇：董事會(huì)秘書處工作職責(zé)

董事會(huì)秘書處工作職責(zé)

1.參與公司發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和公司重大決策的討論;

2.協(xié)助董事長(zhǎng)和總裁召集和主持公司高層管理會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng);

3.根據(jù)董事長(zhǎng)提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，輔助總裁，參與制定下屬公司戰(zhàn)略;

4.協(xié)助董事長(zhǎng)建立和健全完善公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)，規(guī)范各崗位職能權(quán)責(zé)義務(wù);

5.負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)和總裁有關(guān)文件的起草、修改、審核，整理各類文書、文件、報(bào)告、總結(jié)及其他材料，負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)文件的督辦、處理與反饋;

6.協(xié)調(diào)董事長(zhǎng)與董事、總裁及公司各部門經(jīng)理之間的工作關(guān)系;

7.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和管理制度;

8.協(xié)助董事長(zhǎng)對(duì)投資、營(yíng)運(yùn)、資本運(yùn)作、財(cái)經(jīng)審核、人事管理等工作做綜合性的協(xié)調(diào)與組織工作，掌握主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況;

9.在授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)助董事長(zhǎng)進(jìn)行商務(wù)談判，做好各項(xiàng)匯報(bào)、聯(lián)絡(luò)工作;

10.處理公司重大突發(fā)事件，在董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)與新聞媒體進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò);

11.為公司赴美發(fā)展做好前期準(zhǔn)備工作;

12.協(xié)助董事長(zhǎng)和總裁開展在美資金運(yùn)作的相關(guān)工作，并在董事長(zhǎng)同意的情況下主持相關(guān)工作;

13.幫助董事長(zhǎng)整理相關(guān)文件，并確保保密性;

14.提出具體工作由董事長(zhǎng)授權(quán)后進(jìn)行實(shí)施;

15.董事長(zhǎng)指定的其他工作。

第三篇：董事會(huì)秘書處工作制度

董事會(huì)秘書處工作制度

第一章

總則

第一條

為規(guī)范公司董事會(huì)秘書的行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華

人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》、《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本工作細(xì)則。

第二條

公司設(shè)立董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員，對(duì)董

事會(huì)負(fù)責(zé)。

第三條

董事會(huì)秘書對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他

人謀取利益。

第四條

公司董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí)，聘任一名證券事務(wù)代表，協(xié)

助董事會(huì)秘書履行職責(zé)。在董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表行使其

權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書對(duì)公司信息披露事務(wù)所

負(fù)有的責(zé)任。

證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過證券交易所的董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘

書資格證書。

第五條

公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定。

第二章

董事會(huì)秘書的聘任、解聘及任職資格

第六條

董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。

公司董事或其它高管人員可以兼任董事會(huì)秘書。董事、其他高管人員兼任董

事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事或其他高管人員、董事會(huì)秘書分別作出的，則

該兼任董事(或其他高管人員)及董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。

第七條

董事會(huì)秘書應(yīng)由具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷，從事財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人擔(dān)任。

董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。有下列情形之

一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書:

(一)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的;

(二)自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的;

(三)最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的;

(四)本公司現(xiàn)任監(jiān)事;

(五)證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。

第八條

公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書。

第九條

公司董事會(huì)秘書空缺期間,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé),并報(bào)證券交易所備案,同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書人選。

公司指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員之前,由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

董事會(huì)秘書空缺期間超過三個(gè)月之后,董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書職責(zé),直

至公司正式聘任董事會(huì)秘書。

第十條

公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書的會(huì)議召開五個(gè)交易日之前將該董事會(huì)秘書的有關(guān)材料報(bào)送證券交易所,證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五

個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的,董事會(huì)可以聘任。

第十一條

公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告

并向證券交易所提交以下資料：

(一)董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會(huì)決議;

(二)董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

(三)公司董事長(zhǎng)的通訊方式，包括辦公電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址

及專用電子郵件信箱地址等。

上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所提交變更

后的資料。

第十二條

公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書時(shí)與其簽訂保密協(xié)議,要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止,但涉及公司違

法違規(guī)的信息除外。

董事會(huì)秘書離任前,應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查,在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)

督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。

第十三條

公司應(yīng)當(dāng)保證董事會(huì)秘書在任職期間按要求參加證券交易所組

織的董事會(huì)秘書后續(xù)培訓(xùn)。

第十四條

公司在履行信息披露義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)指派董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代

表或者第九條規(guī)定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員負(fù)責(zé)與證券交易所聯(lián)系,辦理信息

披露與股權(quán)管理事務(wù)。

第十五條

董事會(huì)秘書有以下情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書:

(一)出現(xiàn)本細(xì)則第七條所規(guī)定情形之一;

(二)連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé);

(三)在執(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏,給投資者造成重大損失;

(四)違反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、證券交易所其他規(guī)定和公司

章程,給投資者造成重大損失。

第十六條

公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有充分理由,不得無故將其解聘。

董事會(huì)秘書被解聘或者辭職時(shí),公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所報(bào)告,說明原因

并公告。

董事會(huì)秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況,向證券交易所提

交個(gè)人陳述報(bào)告。

第三章

董事會(huì)秘書的職責(zé)

第十七條

董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)

溝通和聯(lián)絡(luò),保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;

(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度,促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù),并

按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作;

(三)協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者

提供公司已披露的資料;

(四)按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),準(zhǔn)備和提交擬審議的董事

會(huì)和股東大會(huì)的文件;

協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及證券交易

所有關(guān)規(guī)章制度，(五)參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字;

(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時(shí),及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告;

(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、董事會(huì)印章、大股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料,以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)

議記錄等;

(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程對(duì)其設(shè)定的責(zé)任;

(九)促使董事會(huì)依法行使職權(quán);在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí),應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事,并提請(qǐng)

列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議,董事會(huì)秘書應(yīng)將

有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄上,并立即向證券交易所報(bào)告;

(十)為公司重大決策提供咨詢和建議;

(十一)負(fù)責(zé)籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動(dòng);

(十二)協(xié)助組織公司對(duì)外投資、再融資等資本運(yùn)作工作;

(十三)根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)或《公司法》和證券交易所的要求履行的其它職責(zé)。

第十八條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件,董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書的工作。

董事會(huì)秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況,參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議,查閱涉及信息披露的所有文件,并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí)

提供相關(guān)資料和信息。

董事會(huì)秘書在履行職責(zé)過程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí),可以直接向證券交易所報(bào)告。

第四章績(jī)效評(píng)價(jià)

第十九條

董事會(huì)秘書應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，除接受公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的指導(dǎo)

考核外，還必須根據(jù)證券交易所《上市公司信息披露工作考核辦法》的規(guī)定，接

受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的指導(dǎo)和考核。

第二十條

公司根據(jù)董事會(huì)秘書工作業(yè)績(jī)對(duì)其進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)與考核。

第五章附則

第二十一條

本工作制度自董事會(huì)決議通過之日起生效,由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第二十二條

本工作制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

第四篇：董事會(huì)秘書處職責(zé)

董事會(huì)秘書處職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)，承辦董事會(huì)及董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)日常事務(wù)工作;

2、組織董事會(huì)、聯(lián)席辦公會(huì)及董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)會(huì)議，會(huì)同有關(guān)職能部門擬訂提交董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng);

3、負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件的保管;

4、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)，起草董事會(huì)的各類報(bào)告、決議、紀(jì)要等文件，負(fù)責(zé)董事會(huì)印章的管理、使用;

5、負(fù)責(zé)聯(lián)系各專職、兼職董事;

6、其他。

董事會(huì)秘書職責(zé)

一、準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件;

二、籌備董事會(huì)和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和會(huì)議文件、記錄的保管并起草董事會(huì)的___、文件。

三、負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整;

四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄;

五、使公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員明確他們應(yīng)當(dāng)崐擔(dān)負(fù)的責(zé)任，遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定;

六、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)。

七、為公司重大決策提供咨詢和建議;

八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜;

九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。

十、承辦董事長(zhǎng)交辦的各項(xiàng)工作。

第五篇：董事會(huì)秘書處職能匯總說明書

董事會(huì)秘書處職責(zé)匯總

目前董事會(huì)秘書處共有：董事長(zhǎng)秘書、董事長(zhǎng)辦公室主任、副主任、董事會(huì)秘書、司機(jī)、人事專員、行政專員。

董事會(huì)秘書處兼總裁辦公室主任職能

職務(wù)概況：

職務(wù)名稱：董事會(huì)秘書兼總裁辦公室主任 所屬部門：董事會(huì)和總裁辦公室 直接上級(jí)：股東大會(huì)，董事會(huì)及總裁

內(nèi)部協(xié)調(diào)部門：行政辦、市場(chǎng)部、投資部、資金財(cái)務(wù)部、人力資源部等

部門性質(zhì)：調(diào)研、監(jiān)察、監(jiān)督、參謀、策劃、管理、執(zhí)行、傳達(dá)、協(xié)調(diào)、公關(guān)、服務(wù) 工作職責(zé)：

1.參與公司發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和公司重大決策的討論；

2.協(xié)助董事長(zhǎng)和總裁召集和主持公司高層管理會(huì)議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)；

3.根據(jù)董事長(zhǎng)提出的戰(zhàn)略目標(biāo)，輔助總裁，參與制定下屬公司戰(zhàn)略；

4.協(xié)助董事長(zhǎng)建立和健全完善公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)，規(guī)范各崗位職能權(quán)責(zé)義務(wù)； 5.負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)和總裁有關(guān)文件的起草、修改、審核，整理各類文書、文件、報(bào)告、總結(jié)及其他材料，負(fù)責(zé)董事長(zhǎng)文件的督辦、處理與反饋；

6.協(xié)調(diào)董事長(zhǎng)與董事、總裁及公司各部門經(jīng)理之間的工作關(guān)系； 7.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和管理制度；

8.協(xié)助董事長(zhǎng)對(duì)投資、營(yíng)運(yùn)、資本運(yùn)作、財(cái)經(jīng)審核、人事管理等工作做綜合性的協(xié)調(diào)與組織工作，掌握主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況；

9.在授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)助董事長(zhǎng)進(jìn)行商務(wù)談判，做好各項(xiàng)匯報(bào)、聯(lián)絡(luò)工作； 10.處理公司重大突發(fā)事件，在董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)與新聞媒體進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)； 11.為公司赴美發(fā)展做好前期準(zhǔn)備工作；

12.協(xié)助董事長(zhǎng)和總裁開展在美資金運(yùn)作的相關(guān)工作，并在董事長(zhǎng)同意的情況下主持相關(guān)工作； 13.幫助董事長(zhǎng)整理相關(guān)文件，并確保保密性； 14.提出具體工作由董事長(zhǎng)授權(quán)后進(jìn)行實(shí)施； 15.董事長(zhǎng)指定的其他工作。

董事長(zhǎng)秘書崗位職責(zé)：

職務(wù)概況：

職務(wù)名稱：董事長(zhǎng)秘書 所屬部門：董事會(huì)秘書處 直接上級(jí)：董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書

內(nèi)部協(xié)調(diào)部門：行政辦公室、資金財(cái)務(wù)部、人力資源部等 部門性質(zhì)：執(zhí)行、傳達(dá)、協(xié)調(diào)、公關(guān)、服務(wù) 工作職責(zé)：

1、合理安排、提醒董事長(zhǎng)的日常工作時(shí)間和程序；

2、負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、接待訪問董事長(zhǎng)的重要來賓；

3、做好公司會(huì)議紀(jì)要，備忘錄；

3、負(fù)責(zé)及時(shí)傳達(dá)董事長(zhǎng)的各項(xiàng)指示安排；

4、根據(jù)董事長(zhǎng)要求，跟蹤決議事項(xiàng)的推進(jìn)；

5、完成董事長(zhǎng)交辦的其他工作的督辦、協(xié)調(diào)及落實(shí)任務(wù)；

6、文檔資料整理存放，報(bào)刊管理，通知發(fā)放；

7、協(xié)助完成辦公資產(chǎn)、辦公用品與雜物的采購(gòu)、維護(hù)和管理，統(tǒng)計(jì)行政費(fèi)用的使用情況；

8、起草、傳達(dá)行政通知、相關(guān)文件或備忘錄，協(xié)助組織公司各種活動(dòng)和會(huì)議；

9、維護(hù)公司日常辦公秩序和辦公環(huán)境 司機(jī)崗位職責(zé)

職務(wù)概況： 職務(wù)名稱：司機(jī) 所屬部門：董事會(huì)辦公室

直接上級(jí)：董事會(huì)辦公室主任、副主任

內(nèi)部協(xié)調(diào)部門：行政辦公室、人力資源部、資金財(cái)務(wù)部等 部門性質(zhì)：執(zhí)行、協(xié)調(diào)、公關(guān)、服務(wù) 工作職責(zé)：

1、嚴(yán)格遵守道路交通法規(guī)、法律。車輛不得帶“病”行駛。

2、未經(jīng)公司行政部同意，不得將所駕駛車輛交與他人駕駛及使用。

3、嚴(yán)禁酒后駕車、無證駕駛。

4、車輛在定人定車的情況下，如遇車輛借給其他人使用時(shí)，交接要清楚，檢查好車輛外觀，車輛交回時(shí)要及時(shí)見車車輛內(nèi)外有無異常。

5、嚴(yán)格遵守公司的《車輛管理制度》及相關(guān)規(guī)定，不得擅自出車，保證及時(shí)、定點(diǎn)停發(fā)車輛。

6、駕駛員應(yīng)每天記錄登記出車情況，內(nèi)容包括：當(dāng)天行駛公里數(shù)、出車時(shí)間、用車人、目的地，收車時(shí)間。每周行政部統(tǒng)一整理。

7、駕駛員經(jīng)常保持車輛內(nèi)外整潔、油料充足，每天出車、收車打掃車輛衛(wèi)生。早上9點(diǎn)前車輛內(nèi)外清潔完畢。車內(nèi)無雜物，后備箱物品擺放整齊，車外光亮、無污漬，惡略天氣（大風(fēng)、雨雪、沙塵）除外。

8、駕駛員應(yīng)記錄每次加油時(shí)間及金額，留意油卡余額，及時(shí)告知財(cái)務(wù)部。人事專員兼行政專員

職務(wù)概況：

職務(wù)名稱：人事專員兼行政專員 所屬部門：董事會(huì)秘書處

直接上級(jí)：董事長(zhǎng)、行政部、人事部

內(nèi)部協(xié)調(diào)部門：行政辦公室、資金財(cái)務(wù)部、人力資源部、董事會(huì)辦公室、總裁辦公室等 部門性質(zhì)：執(zhí)行、傳達(dá)、協(xié)調(diào)、公關(guān)、服務(wù) 工作職責(zé)：

1、組織董事會(huì)秘書處工作人員的招聘、錄用、離職、人事變動(dòng)信息的下達(dá)和公司相關(guān)文件下發(fā)。

2、負(fù)責(zé)組織建立和完善公司人員的培訓(xùn)體系，實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。

3、考核公司人員出勤情況，按董事會(huì)要求做好人員的薪酬管理工資。

4、負(fù)責(zé)組織整理公司文字、圖片、視頻的管理工作。

5、負(fù)責(zé)公司會(huì)議安排。

6、人力資源部其他事務(wù)性工作和董事會(huì)臨時(shí)安排工作。

7、配合行政部、財(cái)務(wù)部、董事會(huì)辦公室、總裁辦公室的相關(guān)工作。

8、