第一篇：會(huì)審制度

圖紙會(huì)審制度

一、目的：

為優(yōu)化設(shè)計(jì)，保證圖紙質(zhì)量，保障工程質(zhì)量進(jìn)度，建立完整的圖紙會(huì)審制度，特制定本辦法。

二、適用范圍：

我局實(shí)施的房建項(xiàng)目、市政工程項(xiàng)目及給排水項(xiàng)目。

施工圖紙包括：施工圖紙、設(shè)計(jì)聯(lián)系單、施工技術(shù)聯(lián)系單及其他技術(shù)要求文件。

三、制度：

1、設(shè)計(jì)圖紙控制：在設(shè)計(jì)招標(biāo)或與設(shè)計(jì)單位簽定合同時(shí)特別強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)圖紙的各個(gè)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員的圖紙會(huì)簽制度，以盡量減少圖紙中各個(gè)專(zhuān)業(yè)的矛盾錯(cuò)誤。

2、圖紙接受制度：現(xiàn)場(chǎng)工程師代表負(fù)責(zé)接受設(shè)計(jì)院圖紙，檢查圖紙質(zhì)量，要求清晰明確，設(shè)計(jì)及相關(guān)人員簽字，設(shè)計(jì)院蓋章，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人做好圖紙接受記錄及存檔圖紙保管。

3、圖紙發(fā)放制度：現(xiàn)場(chǎng)工程師代表負(fù)責(zé)向監(jiān)理單位發(fā)放施工圖紙并做好圖紙發(fā)放記錄，記錄清楚發(fā)放圖紙名稱、圖號(hào)、份數(shù)、接受單位、接受時(shí)間及接受人簽字。由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工圖紙進(jìn)行審核后向各個(gè)施工單位發(fā)放。各個(gè)施工單位接受的圖紙必須有監(jiān)理單位蓋施工圖紙專(zhuān)用章。

4、圖紙會(huì)審人員：下列人員必須參加圖紙會(huì)審

建設(shè)方：現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人員及其他技術(shù)人員；

設(shè)計(jì)方：設(shè)計(jì)院總工程師、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各個(gè)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人；

監(jiān)理方：項(xiàng)目總監(jiān)、副總監(jiān)及各個(gè)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師；

施工單位：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師及各個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人；

其他相關(guān)單位：技術(shù)負(fù)責(zé)人。

5、圖紙會(huì)審時(shí)間控制：設(shè)計(jì)圖紙分發(fā)后三個(gè)工作日內(nèi)由監(jiān)理負(fù)責(zé)組織業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位及其他相關(guān)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。設(shè)計(jì)交底后十五個(gè)工作日內(nèi)由監(jiān)理負(fù)責(zé)組織上述單位進(jìn)行圖紙會(huì)審。

6、圖紙會(huì)審，施工單位、監(jiān)理所單位及其他各個(gè)專(zhuān)業(yè)的工程技術(shù)人員針對(duì)自己發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或?qū)D紙的優(yōu)化建議以文字性匯報(bào)材料分發(fā)會(huì)審人員討論。

7、圖紙會(huì)審會(huì)議由業(yè)主或監(jiān)理主持，主持單位應(yīng)做好會(huì)議記錄及參加人員簽字。

8、圖紙會(huì)審每個(gè)單位提出的問(wèn)題或優(yōu)化建議在會(huì)審會(huì)議上必須經(jīng)過(guò)討論作出明確結(jié)論；對(duì)需要再次討論的問(wèn)題，在會(huì)審記錄上明確最終答復(fù)日期。

9、圖紙會(huì)審記錄由監(jiān)理負(fù)責(zé)整理并分發(fā)各個(gè)相關(guān)單位執(zhí)行、歸檔。

10、圖紙會(huì)審可采用全部圖紙集中會(huì)審、分部圖紙會(huì)審、分階段圖紙會(huì)審及分專(zhuān)業(yè)圖紙會(huì)審，具體會(huì)審形式由監(jiān)理確定。

11、各個(gè)參建單位對(duì)施工圖、工程聯(lián)系單、及圖紙會(huì)審記錄做好備擋工作。

12、作廢的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)以書(shū)面形式通知，各個(gè)施工單位自行處理，不得影響施工。

第二篇：《合同會(huì)審制度》

制度名稱

合同會(huì)審制度

編

號(hào)

受控狀態(tài)

執(zhí)行部門(mén)

監(jiān)督部門(mén)

編修部門(mén)

第一章

總則

第一條

目的1．嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，加強(qiáng)公司的合同管理，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

2．防范和控制合同可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)合同制定的監(jiān)督，規(guī)范公司合同制定的行為。

第二條

適應(yīng)范圍

本制度適用于公司各類(lèi)格式合同、部門(mén)合同文本的制定，以及對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬訂的合同的會(huì)審。

第三條

相關(guān)術(shù)語(yǔ)解釋

合同會(huì)審是指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)（如技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門(mén)）會(huì)同公司法律顧問(wèn)對(duì)合同文本進(jìn)行的審查。合同審查分為綜合審查和細(xì)節(jié)審查兩種。

1．綜合審查是指對(duì)合同合法、有效、公平以及合同文本的規(guī)范性進(jìn)行的審查。

2．細(xì)節(jié)審查是指對(duì)合同中技術(shù)細(xì)節(jié)的正確性、合同的可操作性、合同中權(quán)利義務(wù)的對(duì)等性進(jìn)行的審查。

第二章

合同會(huì)審部門(mén)及職責(zé)

第一條

合同擬稿部門(mén)的職責(zé)

1．公司各部門(mén)負(fù)責(zé)簽訂本部門(mén)因經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)及管理業(yè)務(wù)往來(lái)而產(chǎn)生的合同。

2．各部門(mén)負(fù)責(zé)合同的擬訂及合同在會(huì)審過(guò)程中的傳遞。

第二條

合同擬稿人職責(zé)

1．合同擬稿人即該合同所指的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，負(fù)責(zé)擬訂對(duì)外簽訂合同的草稿。

2．負(fù)責(zé)在本制度規(guī)定的“合同會(huì)審單”上填明需對(duì)合同進(jìn)行會(huì)審的部門(mén)。

3．負(fù)責(zé)合同與合同會(huì)審單在整個(gè)會(huì)審過(guò)程的傳遞，直到合同蓋上合同專(zhuān)用章后結(jié)束。

第三條

合同擬稿部門(mén)負(fù)責(zé)人的職責(zé)

1．負(fù)責(zé)合同草稿的初審，審核合同草稿文字表達(dá)、內(nèi)容的清晰和完整，并負(fù)責(zé)定出初稿。

2．負(fù)責(zé)審查合同會(huì)審單上所列內(nèi)容是否按照本制度規(guī)定填列齊全。

第四條

合同會(huì)審部門(mén)職責(zé)

1．法律顧問(wèn)主要負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭(zhēng)議解決方式的審核。

2．質(zhì)量部門(mén)主要負(fù)責(zé)對(duì)合同標(biāo)的物是否符合國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生免疫檢測(cè)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。

3．財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方資信情況、價(jià)款支付的審查。

4．法律顧問(wèn)和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算。

第三章

合同會(huì)審實(shí)施具體細(xì)則

第一條

合同會(huì)審要點(diǎn)

合同會(huì)審要點(diǎn)如下表所示。

合同會(huì)審要點(diǎn)一覽表

要點(diǎn)

具體內(nèi)容

要點(diǎn)

具體內(nèi)容

合法

性

◇

合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法

◇

合同訂立程序是否符合規(guī)定，會(huì)審意見(jiàn)是否齊備

◇

資金的來(lái)源、使用及結(jié)算是否合法

◇

資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)是否齊備

嚴(yán)

密

性

◇

合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備

◇

文字表達(dá)是否準(zhǔn)確

◇

附加條件是否適當(dāng)、合法

◇

合同約定的權(quán)力義務(wù)是否明確

◇

數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確

經(jīng)

濟(jì)

性

◇

合同內(nèi)容是否符合公司的經(jīng)濟(jì)利益

可

行

性

◇

簽訂方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格

◇

擔(dān)保方式是否可靠

◇

擔(dān)保資產(chǎn)的權(quán)屬是否明確

第二條

合同會(huì)審程序

1．合同擬稿部門(mén)或擬稿人擬出合同草稿，并在合同會(huì)審單上簽字。

2．?dāng)M稿人將合同草稿連同合同會(huì)審單送本部門(mén)負(fù)責(zé)人初審，負(fù)責(zé)人確認(rèn)合格后在合同會(huì)審單上簽字，并確定合同初稿。

3．?dāng)M稿人將合同初稿連同合同會(huì)審單送各會(huì)審部門(mén)或人員進(jìn)行會(huì)審，會(huì)審?fù)瓿珊?，確認(rèn)不需修改的，會(huì)審部門(mén)或人員在合同會(huì)審單上簽字。

4．全部會(huì)審環(huán)節(jié)通過(guò)后，擬稿人將合同連同合同會(huì)審單送報(bào)具有合同簽訂權(quán)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。

5．?dāng)M稿人將合同連同合同會(huì)審單送報(bào)合同專(zhuān)用章保管人員處蓋章。合同專(zhuān)用章保管人員應(yīng)審查合同會(huì)審單上所列內(nèi)容是否齊全，如會(huì)審部門(mén)與人員簽字手續(xù)不全，應(yīng)退還擬稿人要求補(bǔ)辦會(huì)審手續(xù)，要求所有參與會(huì)審部門(mén)或人員在會(huì)審單上簽字。

6．會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后，經(jīng)公司董事長(zhǎng)審批后，方可使用合同專(zhuān)用章蓋章。

7．合同蓋章后，擬稿人員將合同送報(bào)合同檔案管理人員。合同檔案管理人員在合同會(huì)審單上填寫(xiě)合同編號(hào)及合同歸檔號(hào)，簽字后將合同連同合同會(huì)審單一并妥善保管。

第三條

合同會(huì)審管理規(guī)定

1．參與合同會(huì)審的部門(mén)或人員應(yīng)根據(jù)審查職責(zé)負(fù)責(zé)合同的會(huì)審工作。

2．審查部門(mén)或人員應(yīng)對(duì)合同中有關(guān)內(nèi)容認(rèn)真仔細(xì)的審查，如審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)之處，應(yīng)及時(shí)與擬稿部門(mén)或人員溝通。

3．會(huì)審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同擬訂部門(mén)或人員修改、重?cái)M，直至確認(rèn)無(wú)誤。

4．各會(huì)審部門(mén)或人員對(duì)合同的會(huì)審工作應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間完成。

5．根據(jù)《合同法》及公司需求，會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后的合同文本需報(bào)經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)審查或備案的應(yīng)及時(shí)報(bào)審或備案。

6．會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)的合同報(bào)董事長(zhǎng)審批后，應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類(lèi)、連續(xù)編號(hào)，并由合同檔案管理人員保管。

第四章

合同專(zhuān)用章管理

第一條

合同專(zhuān)用章的管理堅(jiān)持“領(lǐng)導(dǎo)審批、專(zhuān)人保管、合法慎用、使用登記”的原則。公司行政部負(fù)責(zé)合同專(zhuān)用章的統(tǒng)一刻制及印模備案，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自刻制。

第二條

合同專(zhuān)用章?lián)p壞、遺失或被盜應(yīng)及時(shí)報(bào)告，由用印單位提出書(shū)面申請(qǐng)，公司行政部履行相關(guān)手續(xù)后重新刻制下發(fā)。

第三條

合同經(jīng)編號(hào)、審批及公司法定代表人或由其授權(quán)的代理人簽署后，方可加蓋合同專(zhuān)用章。

第四條

合同專(zhuān)用章僅限于訂立各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同時(shí)使用。

第五條

公司因經(jīng)濟(jì)活動(dòng)需要對(duì)外簽訂合同時(shí)，經(jīng)辦人須先填寫(xiě)用印申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，再報(bào)法定代表人或由其授權(quán)的代理人審簽后方可使用，未經(jīng)審簽或?qū)彶槲赐ㄟ^(guò)的不得使用合同專(zhuān)用章。

第六條

原則上合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員不得攜帶合同專(zhuān)用章外出訂立合同。

第七條

已蓋章的合同和文件，如不能使用或不能執(zhí)行，必須交回行政部，并予銷(xiāo)毀。

第八條

公司設(shè)專(zhuān)人保管合同專(zhuān)用章，印章管理人員對(duì)用印范圍和用印手續(xù)嚴(yán)格審查，并對(duì)用印情況進(jìn)行登記。發(fā)生下列情況之一的，印章管理人員不得提供并使用專(zhuān)用章。

1．未經(jīng)編號(hào)的合同。

2．缺少審核及簽字文件的合同、文件。

3．屬于代簽但缺少授權(quán)委托書(shū)的合同、文件。

第九條

合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時(shí)收回并保管好合同專(zhuān)用章。

第十條

未經(jīng)法定代表人或由其授權(quán)的代理人批準(zhǔn)，不得將合同專(zhuān)用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時(shí)請(qǐng)假，應(yīng)經(jīng)法定代表人或由其授權(quán)的代理人批準(zhǔn)后指定臨時(shí)保管人員，并做好交接記錄。

第十一條

合同專(zhuān)用章在使用期間，印章管理人員必須保證印章在自己的控制范圍之內(nèi)。合同專(zhuān)用章在不使用期間，印章保管人需將印章保存在帶鎖的文件櫥中或保險(xiǎn)柜里面。

第十二條

合同專(zhuān)用章丟失、損壞、被盜時(shí)，印章管理人員應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)予以處理，登記掛失作廢。

第五章

附則

第一條

本制度自批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施。

編制日期

審核日期

批準(zhǔn)日期

修改標(biāo)記

修改處數(shù)

修改日期

—

END

—

第三篇：制度會(huì)審會(huì)議紀(jì)要

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---------------制度會(huì)審會(huì)議紀(jì)要

2009-9-16 上午 教學(xué)管理制度：

1、有關(guān)系部考核另?yè)駮r(shí)機(jī)再協(xié)商

2、教學(xué)日志管理還有待協(xié)商和完善，日志的目的？由誰(shuí)掌握和管理（老師？班級(jí)？教學(xué)場(chǎng)所管理員？）

3、院系二級(jí)教學(xué)管理制度還待進(jìn)一步細(xì)化和明確教務(wù)處與系部在各項(xiàng)具體教學(xué)管理事務(wù)中的職責(zé)

4、學(xué)籍管理制度：留級(jí)問(wèn)題如何與學(xué)分制一致起來(lái)

5、教學(xué)檔案管理辦法

增加兼職教師的教學(xué)情況、參加系部教學(xué)活動(dòng)的材料、考核資料； 校外頂崗實(shí)習(xí)、實(shí)訓(xùn)管理的教學(xué)資料（完整的）校內(nèi)實(shí)踐、實(shí)訓(xùn)的管理教學(xué)資料

老師參加校內(nèi)校外實(shí)踐教學(xué)的資料（校企合作的資料）

系部對(duì)學(xué)生第二課堂的開(kāi)出和活動(dòng)的資料（活動(dòng)、研討類(lèi)資料等）

6、專(zhuān)業(yè)設(shè)置

開(kāi)設(shè)新專(zhuān)業(yè)要提前2年申報(bào)（現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)群內(nèi)開(kāi)設(shè)新專(zhuān)業(yè)），當(dāng)年申報(bào)審批，次年招生。

現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)群外申報(bào)新專(zhuān)業(yè)要提前3年申報(bào)，教學(xué)資源要達(dá)到教學(xué)的要求方能開(kāi)設(shè)和招生。

專(zhuān)業(yè)和培養(yǎng)目標(biāo)的定位：四句話20字（正在考慮中）。要體現(xiàn)專(zhuān)業(yè)設(shè)置的靈活性和服務(wù)行業(yè)等內(nèi)容。

7、課程建設(shè)管理辦法 分類(lèi)（學(xué)習(xí)領(lǐng)域）：

基礎(chǔ)學(xué)習(xí)領(lǐng)域課程、專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)領(lǐng)域課程、拓展學(xué)習(xí)領(lǐng)域課程

增加核心課程、精品課程的內(nèi)容和評(píng)審要求，每個(gè)專(zhuān)業(yè)都要確定核心課程，在核心課程中建立3-5門(mén)精品課程（核心課程要按精品課程的要求建立）

宗旨：通過(guò)精品課程的建設(shè)帶動(dòng)全院的課程建設(shè)、帶動(dòng)和鍛煉團(tuán)隊(duì)、提升管理水平

精品課程的建設(shè)經(jīng)費(fèi)：國(guó)家級(jí)（10萬(wàn)）、省級(jí)（）（學(xué)校為課程建設(shè)提供經(jīng)費(fèi)保障）

另外還要考慮對(duì)精品課程適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)(1.5國(guó)家級(jí)、0.9 0.6)

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---------------（3）頂崗實(shí)習(xí)日志，學(xué)生每天記錄頂崗實(shí)習(xí)的工作內(nèi)容，指導(dǎo)老師、指導(dǎo)師傅

（4）學(xué)校有給學(xué)生一個(gè)頂崗實(shí)習(xí)的評(píng)價(jià)成績(jī)

（5）校內(nèi)老師與企業(yè)指導(dǎo)老師要開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)和網(wǎng)絡(luò)輔導(dǎo)（6）要強(qiáng)調(diào)頂崗實(shí)習(xí)是企業(yè)與學(xué)校搭建的一個(gè)平臺(tái)

2009-9-17 上午

1、督導(dǎo)處的制度：

評(píng)教使用的表格可以考慮再細(xì)化（學(xué)生、老師評(píng)價(jià)用的），進(jìn)一步修訂完善。

要求簡(jiǎn)單易操作，工作量不能很大。

機(jī)構(gòu)：督導(dǎo)委員會(huì)不用，直接用教學(xué)工作委員會(huì)。督導(dǎo)員：學(xué)院層面，學(xué)院督導(dǎo)員

系部層面：系部督導(dǎo)小組（各系設(shè)管理秘書(shū)崗位，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)信息平臺(tái)采集工作）

督導(dǎo)也要考慮實(shí)踐教學(xué)的督導(dǎo)，使用的表格與理論教學(xué)不同，并且考慮充分利用和發(fā)揮兼職教師的作用。

2、教師評(píng)學(xué)：6個(gè)方面

學(xué)習(xí)紀(jì)律（到課率、缺勤情況、遲到早退、課堂紀(jì)律）學(xué)習(xí)態(tài)度（尊敬老師、班級(jí)選修課的選修率）

學(xué)生管理人員對(duì)學(xué)生的評(píng)價(jià)表（重點(diǎn)班風(fēng)和學(xué)風(fēng)，技能大賽、第二課堂的情況）

3、教研科研處

科研項(xiàng)目申報(bào)，個(gè)人可以直接申報(bào)，不一定要通過(guò)系部。經(jīng)費(fèi)問(wèn)題、課題津貼（去掉，在獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)考慮）。學(xué)術(shù)活動(dòng)（全校性的）每學(xué)期組織一次（增加）發(fā)表論文的期刊劃分。

4、人事處 部門(mén)考核：

考核內(nèi)容增加：每周按時(shí)召開(kāi)部門(mén)會(huì)議，會(huì)議由安排有記錄。

工作考核內(nèi)容中：總結(jié)要求體現(xiàn)年初的工作計(jì)劃完成情況。每學(xué)期對(duì)各部門(mén)進(jìn)行滿意度測(cè)評(píng)，作為部門(mén)考核的內(nèi)容之一?？己藱?quán)重：領(lǐng)導(dǎo)測(cè)評(píng)（40%）、群眾測(cè)評(píng)（40%）、部門(mén)互評(píng)（20%）的述職+測(cè)評(píng)的評(píng)價(jià)

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第四篇：財(cái)務(wù)會(huì)審制度

xx衛(wèi)生局財(cái)務(wù)會(huì)審制度

實(shí) 施 細(xì) 則

為落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，從源頭上預(yù)防和減少違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，根據(jù)城紀(jì)[2012]5號(hào)文件《關(guān)于實(shí)行財(cái)務(wù)會(huì)審制度的實(shí)施意見(jiàn)》，特制訂縣衛(wèi)生局財(cái)務(wù)會(huì)審制度實(shí)施細(xì)則如下：

一、為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善監(jiān)督制約機(jī)制，成立縣衛(wèi)生局財(cái)務(wù)會(huì)審小組，組長(zhǎng)xxx，成員xxx、xxx、xxx、xxx。

二、單位所有支出票據(jù)必須經(jīng)局財(cái)務(wù)會(huì)審小組集中會(huì)審，原則上每月審一次，會(huì)審后加蓋財(cái)務(wù)會(huì)審專(zhuān)用章，會(huì)審?fù)戤吅笥煞止茇?cái)務(wù)副職簽字報(bào)銷(xiāo)。

三、單位財(cái)務(wù)報(bào)賬實(shí)行“一票聯(lián)簽”制，所有票據(jù)必須有分管財(cái)務(wù)副職、紀(jì)委書(shū)記、經(jīng)手人簽字并加蓋單位財(cái)務(wù)會(huì)審章后，方能報(bào)銷(xiāo)，單張票據(jù)超過(guò)1000元的，還須有單位“一把手”簽字。單位開(kāi)支票據(jù)（含簽單票據(jù)）原則上于當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)。

四、單張票據(jù)非生產(chǎn)性支出達(dá)到6000元以上（含6000元）的，必須交縣大額支出領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行聯(lián)簽會(huì)審，按照《城步苗族自治縣行政事業(yè)單位大額經(jīng)費(fèi)支出聯(lián)簽會(huì)審辦法》（城辦字[2006]91號(hào)文件）執(zhí)行。

五、分管財(cái)務(wù)副職本人的財(cái)務(wù)報(bào)賬由“一把手”審批。

六、與單位“一把手”及分管財(cái)務(wù)副職有夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親以及姻親等親屬關(guān)系的，不得在本單位從事財(cái)務(wù)工作。

七、分管財(cái)務(wù)副職不得兼任本單位財(cái)務(wù)人員。

八、單位“一把手”要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)的監(jiān)督與管理，重大財(cái)務(wù)支出要集體研究，分管財(cái)務(wù)的副職必須負(fù)好責(zé)、把好關(guān)、管好財(cái)，對(duì)單位出現(xiàn)的財(cái)務(wù)問(wèn)題要負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。

九、各醫(yī)療衛(wèi)生單位參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

第五篇：圖紙會(huì)審制度

設(shè)計(jì)文件、圖紙審查制度

1、核實(shí)設(shè)計(jì)文件、圖紙是否有圖紙審查機(jī)構(gòu)出具的合格證明；

2、認(rèn)真查對(duì)圖紙中是否有違反國(guó)家頒發(fā)的法律、法規(guī)的規(guī)定，是否違反強(qiáng)制性條文的規(guī)定；

3、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師要認(rèn)真核查本專(zhuān)業(yè)圖紙是否有錯(cuò)、漏、碰、缺之處并做好記錄；

4、各專(zhuān)業(yè)之間要認(rèn)真核對(duì)圖紙中是否有相互碰車(chē)現(xiàn)象，并做好記錄；

5、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師把本專(zhuān)業(yè)圖紙中存在的問(wèn)題記錄報(bào)總監(jiān)理工程師；

施工圖紙匯審及設(shè)計(jì)交底制度

1、監(jiān)理人員應(yīng)參加由建設(shè)單位組織的圖紙匯審及交底會(huì)議；

2、監(jiān)理、施工單位應(yīng)把圖紙中存在的問(wèn)題和疑問(wèn)一一向設(shè)計(jì)人陳述，在得到設(shè)計(jì)人的意見(jiàn)后應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確記錄；

3、圖紙中的難點(diǎn)及獨(dú)特的設(shè)計(jì)意圖應(yīng)由設(shè)計(jì)人重點(diǎn)講解；

4、會(huì)后由施工單位把圖紙匯審內(nèi)容詳細(xì)整理在《圖紙匯審記錄》中，并請(qǐng)監(jiān)理、建設(shè)、設(shè)計(jì)單位人員簽字蓋章。

施工組織設(shè)計(jì)審查制度

1、施工單位在開(kāi)工前應(yīng)把施工組織設(shè)計(jì)報(bào)送監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查并填寫(xiě)好《施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審表》；

2、總監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)其中的下述內(nèi)容重點(diǎn)審查：

2.1質(zhì)量、工期要求是否符合承包合同的規(guī)定；

2.2施工總平面布置圖是否合理； 2.3質(zhì)量保證體系、技術(shù)管理體系是否健全、切實(shí)可行；

2.4施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)有針對(duì)性和可操作性，施工單位是否了解掌握了本工程的特點(diǎn)、難點(diǎn)，施工條件是否充分分析；

2.5施工技術(shù)方案和措施是否先進(jìn)、適用； 2.6施工總進(jìn)度計(jì)劃是否符合合同規(guī)定； 2.7安全、環(huán)保、消防和文明施工措施是否切實(shí)可行；

3、總監(jiān)理工程師應(yīng)將審查意見(jiàn)書(shū)面通知施工單位。

工程開(kāi)工申請(qǐng)審批制度

1、施工單位開(kāi)工前應(yīng)做好下列準(zhǔn)備工作； 1.1具有全部設(shè)計(jì)圖紙并匯審?fù)戤叄?1.2施工組織設(shè)計(jì)已審批簽認(rèn)；

1.3部分施工機(jī)械已進(jìn)場(chǎng)并安裝調(diào)試完畢； 1.4作業(yè)人員已進(jìn)場(chǎng)并經(jīng)“三級(jí)”考試合格； 1.5特種作業(yè)人員人證對(duì)應(yīng)；

1.6部分材料已進(jìn)場(chǎng)且化驗(yàn)合格； 1.7開(kāi)工報(bào)告已經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)；

2、施工單位填寫(xiě)《工程開(kāi)工報(bào)審表》；

3、總監(jiān)理工程師核查并簽發(fā)開(kāi)工指令。

監(jiān)理例會(huì)制度

1、每周開(kāi)工地例會(huì)一次；

2、例會(huì)應(yīng)包括：會(huì)議主持人、會(huì)議紀(jì)要的起草和會(huì)簽、會(huì)議的主要內(nèi)容，以及組織專(zhuān)題會(huì)議的要求；

3、會(huì)議內(nèi)容：

3.1施工單位對(duì)上周的工作簡(jiǎn)介； 3.2工程質(zhì)量自檢情況；

3.3工程進(jìn)度是否符合形象進(jìn)度； 3.4工程是否存在外部干擾因素； 3.5下一周的工作安排；

3.6確定解決各類(lèi)問(wèn)題的措施；

3.7在必要的情況下，形成會(huì)議紀(jì)要并及時(shí)簽發(fā)。

工程竣工驗(yàn)收制度

1、竣工驗(yàn)收的依據(jù)是批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件（包括變更設(shè)計(jì)），設(shè)計(jì)、施工有關(guān)規(guī)范，工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及合同及協(xié)議文件等。

2、施工單位按規(guī)定編寫(xiě)和提出驗(yàn)收交接文件是申請(qǐng)竣工驗(yàn)收的必要條件，竣工文件不齊全、不正確清晰，不能驗(yàn)收交接。

3、施工單位應(yīng)在驗(yàn)收前將編好的全部竣工文件及繪制的竣工圖，提供項(xiàng)目監(jiān)理部一份，審查確認(rèn)完整后，報(bào)建設(shè)單位，其余分發(fā)有關(guān)接管、使用單位保管。交接竣工文件內(nèi)容如下：

1）全部設(shè)計(jì)文件一份（包括變更設(shè)計(jì)）。2）全部竣工文件（圖表及清單位按照管理段的行政區(qū)劃編制，以便接管單位存檔使用）。

3）各項(xiàng)工程施工記錄一份。4）工程小結(jié)。

5）主要機(jī)械及設(shè)備的技術(shù)證書(shū)一 設(shè)備、材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度

1、凡是進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的建筑材料設(shè)備、構(gòu)配件成品、半成品必須經(jīng)材料驗(yàn)收小組認(rèn)可方可準(zhǔn)許使用，未經(jīng)認(rèn)證的材料，不準(zhǔn)使用。

2、材料進(jìn)場(chǎng)前，施工單位先進(jìn)行樣品檢驗(yàn)，在符合設(shè)計(jì)及建設(shè)單位要求的情況下，應(yīng)將樣品連同出廠合格證及試化驗(yàn)報(bào)告及填寫(xiě)好的《材料/購(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)表》報(bào)材料設(shè)備驗(yàn)收小組審查。材料檢驗(yàn)取樣由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員、材料設(shè)備驗(yàn)收小組成員、施工單位技術(shù)員共同取樣，由材料設(shè)備驗(yàn)收小組成員和施工單位共同送樣，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員查驗(yàn)《材料/購(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)表》檢查合格后方可使用，凡施工單位自己送樣的試驗(yàn)報(bào)告，一律無(wú)效，送樣的材料視為不合格。

3、鋼筋、水泥、小型砌塊及防盜門(mén)、塑料窗、水暖、電等建筑安裝材料，按招標(biāo)文件要求進(jìn)貨。

4、經(jīng)過(guò)樣品檢驗(yàn)合格的原材料進(jìn)場(chǎng)后，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員應(yīng)進(jìn)行常規(guī)檢查，如發(fā)現(xiàn)各批次進(jìn)場(chǎng)材料不符合送檢樣品的各項(xiàng)指標(biāo)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員有權(quán)阻止該批材料進(jìn)場(chǎng)使用。

5、凡未經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理部審核的產(chǎn)品進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，將對(duì)進(jìn)貨單位予以嚴(yán)肅處理，并一律清退出現(xiàn)場(chǎng)。監(jiān)理公司從業(yè)人員應(yīng)以科學(xué)的態(tài)度，嚴(yán)格公正對(duì)待材料的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)工作，對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁監(jiān)理人員利用職務(wù)之便擅自推銷(xiāo)各類(lèi)建筑材料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按監(jiān)理公司有關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。

6、凡是進(jìn)場(chǎng)設(shè)備，必須經(jīng)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理人員現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)其數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量，方可簽收貨單。

工程的隱蔽和驗(yàn)收制度

施

1、所有分項(xiàng)工程施工，施工單位應(yīng)在上道工序自檢合格后，方可進(jìn)行。

2、隱蔽以前，施工單位應(yīng)根據(jù)《建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定最新標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行自檢，并將評(píng)定資料報(bào)監(jiān)理工程師。施工單位應(yīng)將需檢查的隱蔽工程在隱蔽前三日提出計(jì)劃報(bào)監(jiān)理工程師，重點(diǎn)部位或重要項(xiàng)目應(yīng)會(huì)同施、設(shè)計(jì)單位共同檢查簽認(rèn)。

3、監(jiān)理人員接到通知，應(yīng)在工程隱蔽前到場(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，監(jiān)理人員應(yīng)及時(shí)簽署驗(yàn)收意見(jiàn)，如在驗(yàn)收24小時(shí)后監(jiān)理人員未簽字，施工單位可進(jìn)行施工。驗(yàn)收不合格，施工單位應(yīng)在限定時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收。

4、當(dāng)監(jiān)理人員提出對(duì)已隱蔽工程重新驗(yàn)收要求時(shí)，施工單位應(yīng)進(jìn)行剝露，在檢查驗(yàn)收后重新修復(fù)。檢驗(yàn)合格費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān)，不合格由施工單位承擔(dān)，工期順延。

5、分項(xiàng)工程施工過(guò)程中，監(jiān)理人員應(yīng)對(duì)關(guān)鍵部位隨時(shí)檢查，不合格的通知工單位整改，做好復(fù)查和記錄。

6、基礎(chǔ)工程、主體工程，施工單位應(yīng)向監(jiān)理單位填報(bào)工程驗(yàn)收表，總監(jiān)理工程師審查合格和建設(shè)單位、施工單位履行驗(yàn)收手續(xù)。

7、單位工程竣工，在施工單位自檢合格基礎(chǔ)上，總監(jiān)理工程師應(yīng)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收檢查，合格后簽發(fā)竣工移交證書(shū)，進(jìn)入工程保修階段。

工程質(zhì)量事故處理制度

1、凡在建設(shè)過(guò)程中，由于設(shè)計(jì)或施工原因，造成工程質(zhì)量不符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求，或者超出《驗(yàn)標(biāo)》規(guī)定的偏差范圍，需做返工處理的統(tǒng)稱工程質(zhì)量事故。

2、工程質(zhì)量事故發(fā)生后，施工單位必須用電話或書(shū)面形式逐級(jí)上報(bào)。對(duì)重大的質(zhì)量事故和工傷事故，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)立即上報(bào)建設(shè)單位。

3、凡對(duì)工程質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)，或拖延處理，或處理不當(dāng)，或處理結(jié)果未經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理部同意的，對(duì)事故部分及受事故影響的部分工程應(yīng)視為不合格，不予驗(yàn)工計(jì)價(jià)，待合格后，再補(bǔ)辦驗(yàn)工計(jì)價(jià)。

施工單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)“質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單”，并應(yīng)抄報(bào)建設(shè)單位和項(xiàng)目監(jiān)理部各一份。對(duì)于一般工程質(zhì)量事故，應(yīng)由施工單位研究處理，填寫(xiě)事故報(bào)告一份報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部；對(duì)大質(zhì)量事故，由施工單位填寫(xiě)事故報(bào)告一式兩份，由項(xiàng)目監(jiān)理部組織有關(guān)單位研究處理；對(duì)重大質(zhì)量事故，施工單位填寫(xiě)事故報(bào)告一式三份，報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部，由監(jiān)理組織有關(guān)單位研究處理方案，報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)后，施工單位方能進(jìn)行事故處理。待事故處理后，經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理復(fù)查，確認(rèn)無(wú)誤，方可繼續(xù)施工。

施工進(jìn)度監(jiān)督及報(bào)告制度

1、監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照合同規(guī)定的計(jì)劃進(jìn)度組織實(shí)施，項(xiàng)目監(jiān)理部每以月報(bào)的形式向建設(shè)單位報(bào)告各項(xiàng)工程實(shí)際進(jìn)度及計(jì)劃的對(duì)比和形象進(jìn)度情況。

2、審查施工單位編制的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，要突出重點(diǎn)，并使各單位、各工序進(jìn)度密切銜接。

3、承包單位就施工階段進(jìn)度（月、季、年）計(jì)劃填報(bào)《施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表》，總監(jiān)理工程師組織專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)申報(bào)資料進(jìn)行審查后簽發(fā)，同時(shí)報(bào)建設(shè)單位。

監(jiān)理檔案管理制度

1、建設(shè)工程監(jiān)理檔案按局檔案館檔案管理規(guī)定編制；

2、建設(shè)工程監(jiān)理檔案應(yīng)向局檔案館、監(jiān)理公司送存；

3、建設(shè)工程監(jiān)理檔案應(yīng)由專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)搜集、編制；

4、建設(shè)工程監(jiān)理檔案應(yīng)由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)整理、保存；

5、建設(shè)工程監(jiān)理檔案的內(nèi)容； 5.1建設(shè)工程委托監(jiān)理合同； 5.2監(jiān)理單位的資質(zhì)證明； 5.3監(jiān)理規(guī)劃及細(xì)則； 5.4監(jiān)理月報(bào)； 5.5監(jiān)理檢查記錄； 5.6監(jiān)理工作總結(jié)； 5.7監(jiān)理工程師通師單； 5.8監(jiān)理日記； 5.9監(jiān)理會(huì)議記錄； 5.10工程報(bào)驗(yàn)審核表； 5.11工程進(jìn)度報(bào)審表； 5.12工程材料報(bào)驗(yàn)表； 5.13工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)估報(bào)告； 5.14監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)。

6、建設(shè)工程監(jiān)理檔案應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)、工整齊全、真實(shí)可靠。總監(jiān)理工程師職責(zé)

1.確定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)； 2.主持編寫(xiě)項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃，審批項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則； 3.審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見(jiàn)；

4.檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況可進(jìn)行人員調(diào)配，對(duì)不稱職的監(jiān)理的人員應(yīng)調(diào)換其工作； 5.主持監(jiān)理工作會(huì)議，簽發(fā)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的文件和指令； 6.審定承包單位提交的開(kāi)工報(bào)告，施工組織設(shè)計(jì)，技術(shù)方案，進(jìn)度計(jì)劃；

7.審核簽署承包單位的申請(qǐng)，支付證書(shū)和竣工結(jié)算； 8.審核和處理工程變更；

9.主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查；

10.調(diào)解建設(shè)單位與承包單位的合同爭(zhēng)議，處理索賠，審批工程延期。

11.組織編寫(xiě)并簽發(fā)監(jiān)理月報(bào)，監(jiān)理工作階段報(bào)告，專(zhuān)題報(bào)告和項(xiàng)目監(jiān)理工作總結(jié)。

12.審核簽認(rèn)分部工程和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料，審查承包單位的竣工申請(qǐng)，組織監(jiān)理人員對(duì)待驗(yàn)收的工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，參與工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。13.主持整理工程項(xiàng)目的監(jiān)理資料。

變更設(shè)計(jì)制度

如因設(shè)計(jì)圖錯(cuò)漏，或發(fā)現(xiàn)實(shí)地情況與設(shè)計(jì)不符時(shí)，由提議單位提出變更設(shè)計(jì)申請(qǐng)，經(jīng)施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理三方會(huì)勘同意后進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)完成后由設(shè)計(jì)組填寫(xiě)變更設(shè)計(jì)通知單。項(xiàng)目監(jiān)理部審核無(wú)誤簽發(fā)《工程變更報(bào)審表》。

專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師職責(zé)

1.負(fù)責(zé)總監(jiān)理工程師指定或交辦的監(jiān)理工作；

2.按總監(jiān)理工程師的授權(quán)，行使總監(jiān)理工程師的部分職責(zé)和權(quán)力；

3.負(fù)責(zé)編制本專(zhuān)業(yè)的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則； 4.負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工作的具體實(shí)施；

5.審查承包單位提交的涉及本專(zhuān)業(yè)的計(jì)劃，方案申請(qǐng)、變更、并向總監(jiān)理工程師提出報(bào)告；

6.負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)分項(xiàng)工程驗(yàn)收及隱蔽工程驗(yàn)收；

7.定期向總監(jiān)理工程師提交本專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工作實(shí)施情況報(bào)告，對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)向總監(jiān)理工程師匯報(bào)和請(qǐng)示； 8.根據(jù)本專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工作實(shí)施情況做好監(jiān)理日記； 9.負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)監(jiān)理資料的收集、匯總及整理，參與編寫(xiě)監(jiān)理月報(bào)。

10.核查進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件的原始憑證，檢測(cè)報(bào)告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況，認(rèn)為有必要時(shí)，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料，設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)行平行檢驗(yàn)，合格時(shí)予以簽認(rèn)；

11.負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)的工程計(jì)量工作，審核工程計(jì)量的數(shù)據(jù)和原始憑證。