第一篇：第二季度反洗錢工作匯報(bào)大全

2012年第二季度莆田市分行

反洗錢工作總結(jié)

2012年第二季度我行反洗錢工作在省行和當(dāng)?shù)厝诵蓄I(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，不斷完善反洗錢組織機(jī)構(gòu)，健全反洗錢內(nèi)控制度，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，充分運(yùn)用反洗錢新系統(tǒng)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識(shí)別水平?，F(xiàn)將第二季度的反洗錢工作匯報(bào)如下：

一、主要工作完成情況

（一）穩(wěn)步推進(jìn)客戶身份信息核實(shí)工作

2012年第二季度市分行在穩(wěn)步推進(jìn)客戶身份信息核實(shí)工作的前提下，狠抓新增信息不完整賬戶，4-5月份未新增不完整賬戶。同時(shí)，下發(fā)關(guān)于開(kāi)展2008年存量信息不完整賬戶的清理工作通知，做好我行存量客戶信息不完整賬戶的清理工作。

（二）組織開(kāi)展“反洗錢系統(tǒng)，我在線”主題征文活動(dòng) 為進(jìn)一步提升我行員工反洗錢知識(shí)水平和綜合素質(zhì)，提高反洗錢管理工作整體水平，有效預(yù)防洗錢犯罪活動(dòng)，莆田市分行舉辦“反洗錢系統(tǒng)，我在線”主題征文活動(dòng)。本次征文活動(dòng)各單位都能積極主動(dòng)的發(fā)動(dòng)反洗錢條線工作人員參加到本次活動(dòng)中，共上報(bào)16篇論文，總體質(zhì)量良好。通過(guò)舉辦新反洗錢系統(tǒng)操作體驗(yàn)征文活動(dòng)，切實(shí)起到了我行員為 1

進(jìn)一步提升我行員工反洗錢知識(shí)水平和綜合素質(zhì)，提高反洗錢管理工作整體水平，有效預(yù)防洗錢犯罪活動(dòng)。

（三）做好新反洗錢系統(tǒng)運(yùn)用工作

為進(jìn)一步開(kāi)展反洗錢工作，市分行組織召開(kāi)針對(duì)新反洗錢系統(tǒng)的專項(xiàng)培訓(xùn)工作，分別對(duì)新系統(tǒng)的功能、重要模塊的內(nèi)容介紹，結(jié)合實(shí)際系統(tǒng)操作演示，進(jìn)一步提升了反洗錢條線人員針對(duì)新系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)與運(yùn)用，為日后我行提高反洗錢工作水平奠定了基礎(chǔ)。

（四）開(kāi)展“監(jiān)管政策下基層”合規(guī)（反洗錢）系列活動(dòng)

為有效指引我行各業(yè)務(wù)條線工作人員踐行各項(xiàng)監(jiān)管要求，樹(shù)立正確的合規(guī)理念，提高經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性和有效性，培育“人人合規(guī)”、“主動(dòng)合規(guī)”的良好合規(guī)意識(shí)，市分行召開(kāi)2012年“監(jiān)管政策下基層”暨業(yè)務(wù)合規(guī)知識(shí)宣傳活動(dòng)。宣講活動(dòng)中，宣講小組成員根據(jù)需求層次差異，結(jié)合日常業(yè)務(wù)檢查中存在的問(wèn)題，有重點(diǎn)、有選擇地針對(duì)反洗錢工作中的合規(guī)知識(shí)以及日常工作中存在的問(wèn)題等內(nèi)容作了細(xì)致而深入的宣講，為從業(yè)人員日常業(yè)務(wù)操作方面進(jìn)行一次有效的梳理，提出了合規(guī)操作的具體要求。

二、面臨的主要問(wèn)題

（一）客戶身份信息核實(shí)工作仍需加強(qiáng)

信息核實(shí)工作本屬于網(wǎng)點(diǎn)一線人員的職責(zé)所在，但目前

仍然處于被動(dòng)的執(zhí)行狀態(tài)，仍需市分行多次下發(fā)通知及電話聯(lián)系督促網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展身份信息核實(shí)工作。同時(shí)我行目前存量信息不完整賬戶總數(shù)、比例較大，清理工作存在一定的困難。

（二）新反洗錢系統(tǒng)認(rèn)識(shí)度不高

市分行已針對(duì)反洗錢系統(tǒng)開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)，并通過(guò)培訓(xùn)課件下發(fā)、短信通知等方式要求各反洗錢條線人員應(yīng)充分運(yùn)用新系統(tǒng)，熟練操作，但各條線反洗錢人員對(duì)新反洗錢系統(tǒng)總體認(rèn)識(shí)不夠，還不能有效應(yīng)用新系統(tǒng)開(kāi)展日常反洗錢工作。同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)層面及從業(yè)人員對(duì)于新系統(tǒng)知之甚少，支行未能及時(shí)開(kāi)展轉(zhuǎn)培訓(xùn)。

（三）可疑交易關(guān)注度不夠，單純依賴下發(fā)的數(shù)據(jù) 在新系統(tǒng)上線之前，市行通過(guò)每旬下發(fā)可疑交易數(shù)據(jù)的方式要求支行執(zhí)行排查工作，支行的反洗錢可疑交易識(shí)別分析工作僅僅依靠市行下發(fā)的數(shù)據(jù)，未能主動(dòng)關(guān)注日常柜面交易等可能存在的可疑交易數(shù)據(jù)。同時(shí)，支行對(duì)于可疑交易的分析排查工作仍然處于表面應(yīng)付狀態(tài)，疏忽于分析排查的具體依據(jù)及流程。

三、多措并舉，提升反洗錢工作水平

（一）加強(qiáng)存量信息不完整清理進(jìn)度

針對(duì)省行5月份信息核實(shí)情況的通報(bào)，我行存量信息不完整數(shù)據(jù)仍然處于全省第一，為有效落實(shí)信息核實(shí)工作，履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，第三季度計(jì)劃針對(duì)2007年存量信息

不完整賬戶開(kāi)展階段性清理工作，獎(jiǎng)懲并舉，鼓勵(lì)網(wǎng)點(diǎn)提前開(kāi)展清理工作。

（二）以推廣應(yīng)用新反洗錢系統(tǒng)為重心，夯實(shí)反洗錢管理工作基礎(chǔ)

針對(duì)總行關(guān)于開(kāi)展我行新反洗錢系統(tǒng)應(yīng)用情況調(diào)研工作的安排，第三季度市分行將通過(guò)下鄉(xiāng)支行進(jìn)行系統(tǒng)的指導(dǎo)工作，針對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)反洗錢系統(tǒng)的培訓(xùn)與運(yùn)用情況開(kāi)展調(diào)研前的準(zhǔn)備工作。

（三）開(kāi)展反洗錢專項(xiàng)檢查工作

針對(duì)反洗錢工作各條線的執(zhí)行情況，計(jì)劃第三季度對(duì)全行開(kāi)展反洗錢專項(xiàng)調(diào)查，分別針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢客戶信息核實(shí)執(zhí)行情況、反洗錢培訓(xùn)情況、大額、可疑交易分析排查情況、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分情況、司法查凍扣落實(shí)情況、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理日常針對(duì)反洗錢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改情況以及反洗錢系統(tǒng)的運(yùn)用情況、機(jī)構(gòu)信用代碼證的執(zhí)行情況等內(nèi)容開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)查。

（四）開(kāi)展“學(xué)監(jiān)管規(guī)定，做規(guī)范業(yè)務(wù)”知識(shí)競(jìng)賽，選拔比賽人員

結(jié)合“學(xué)監(jiān)管規(guī)定，做規(guī)范業(yè)務(wù)”合規(guī)（反洗錢）知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)要求，開(kāi)展反洗錢業(yè)務(wù)領(lǐng)域的知識(shí)競(jìng)賽，通過(guò)不斷組織候選人筆試，鞏固備戰(zhàn)材料，選拔三位同志參加省行的知識(shí)競(jìng)賽。

第二篇：反洗錢工作匯報(bào)

關(guān)于反洗錢工作情況的匯報(bào)

市分行：

反洗錢工作一直是我行工作的重點(diǎn)，為有效防范和打擊利用銀行資金進(jìn)行非法洗錢活動(dòng)，我行在省分行的安排布署下，在我行開(kāi)展了一系列反洗錢活動(dòng)，現(xiàn)就綜合業(yè)務(wù)部開(kāi)展反洗錢活動(dòng)匯報(bào)如下：

一、客戶身份識(shí)別情況

通過(guò)培訓(xùn)，我行各網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)人員對(duì)反洗錢有了一定的了解，充分認(rèn)識(shí)到反洗錢活動(dòng)對(duì)維護(hù)經(jīng)濟(jì)、金融安全和社會(huì)穩(wěn)定等方面的重大意義。我行認(rèn)真執(zhí)行身份證核查制度，嚴(yán)格按照省分行的相關(guān)規(guī)定對(duì)開(kāi)戶、掛失、大額存取款、異地、賬戶信息變更等類業(yè)務(wù)，通過(guò)公安局的身份證核查系統(tǒng)核驗(yàn)客戶的身份證件，對(duì)于系統(tǒng)中核驗(yàn)中提示無(wú)核查信息的，通過(guò)客戶向戶籍所在地公安機(jī)關(guān)核實(shí)、提供輔助證件或逐一利用身份證閱讀器等設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證，無(wú)誤的為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，人工核查不成功的向客戶說(shuō)明情況，拒絕為其辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

二、大額交易和可疑報(bào)告情況

我行現(xiàn)在推行的為總行對(duì)總行的報(bào)送方式，但對(duì)于較可疑的交易，我行積極與相關(guān)部門溝通，并上報(bào)至人行的會(huì)計(jì)部門。2009年全年我行共上報(bào)1筆可疑交易，截至2010年3月31日，我行本未發(fā)現(xiàn)可疑交易。

三、客戶身份資料及交易記錄保存情況

我行嚴(yán)格按照人行的相關(guān)規(guī)保存客戶的身份資料及交易記錄，并裝訂保管。

四、配合司法機(jī)關(guān)及涉嫌洗錢犯罪信息移送情況

我行積極配配合司法機(jī)關(guān)做好反洗錢犯罪信息的查閱和移送工作，并按照相關(guān)要求辦理相關(guān)資料的調(diào)閱手續(xù)。

五、反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況

我行十分重視從業(yè)人員的反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。通過(guò)電子屏、板報(bào)、條幅、宣傳單等形式開(kāi)展宣傳，并建立了以季度為周期的反洗錢宣傳制度。同時(shí)，我行還利用市內(nèi)舉辦大型活動(dòng)之際開(kāi)展業(yè)務(wù)及反洗錢業(yè)務(wù)宣傳。

我行2009年共開(kāi)展了4次反洗錢培訓(xùn)，分別為1月13日組織的反洗錢基本知識(shí)的學(xué)習(xí)，參加對(duì)象為網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)人員；5月6日參加了省分行組織反洗錢電視電話專題培訓(xùn)，參加人員為行領(lǐng)導(dǎo)、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員、部門負(fù)責(zé)人、反洗錢工作人員及網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作聯(lián)絡(luò)員，會(huì)后并參加了省分行組織的考試；6月10日組織了反洗錢一法四個(gè)令相關(guān)條款培訓(xùn)；12月29日組織了一次“警惕身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪”反洗錢手冊(cè)的學(xué)習(xí)，參加人員為銀行部分從業(yè)人員；2010年3月23日組織學(xué)習(xí)了《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行關(guān)于印發(fā)客戶洗錢等級(jí)評(píng)估管理辦法》，并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行了反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)的考試。

1月13日組織的反洗錢基本知識(shí)的學(xué)習(xí)（圖片一）

1月13日組織的反洗錢基本知識(shí)的學(xué)習(xí)（圖片二）

12月29日組織了一次“警惕身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪”反洗錢手冊(cè)的學(xué)習(xí)

第三篇：第二季度工作匯報(bào)

工作匯報(bào)

2011年7月3日

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

按照會(huì)議安排，我就第二季度工作情況及下季度工作安排做一簡(jiǎn)要匯報(bào)，不當(dāng)之處，請(qǐng)批評(píng)指正。

一、第二季度工作完成情況

1、公共衛(wèi)生工作穩(wěn)步開(kāi)展。一是完成了轄區(qū)所有居民紙質(zhì)版及電子版健康檔案建立工作。建檔率達(dá)到了100%（其中：高血壓病人建檔1542份，0-36個(gè)月兒童建檔1064份，糖尿病病人建檔46份，重性精神病病人建檔62份，孕產(chǎn)婦建檔234份，老年人建檔1932份）。二是加強(qiáng)了檔案管理。以村社為單位進(jìn)行了收集、分類、匯總。并制作檔案管理流程版面11幅，進(jìn)一步規(guī)范了檔案管理工作。三是組織本院業(yè)務(wù)骨干、公衛(wèi)人員及村醫(yī)積極參加消除麻疹及免疫規(guī)劃突擊月活動(dòng)，共補(bǔ)種各類疫苗4302針次。四是完成了西華學(xué)區(qū)1800名學(xué)生的健康體檢工作。

2、醫(yī)療質(zhì)量管理措施全面落實(shí)。一是針對(duì)第二季度衛(wèi)生工

作綜合督查中存在的問(wèn)題進(jìn)行了集中整改。通過(guò)院內(nèi)通報(bào)批評(píng)、1

勸誡談話等舉措對(duì)部分醫(yī)務(wù)人員用藥不合理、藥費(fèi)過(guò)高等問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)肅處理。與第一季度相比，我院自費(fèi)藥品比例、抗生素使用比例分別下降了1.6%和0.7%，青霉素使用比例、群眾滿意度分別上升了1.3%和0.5%。二是強(qiáng)化了醫(yī)療核心制度執(zhí)行力度。結(jié)合醫(yī)療質(zhì)量月分析評(píng)價(jià)，處方點(diǎn)評(píng)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)、績(jī)效工資考核等制度的落實(shí)，不斷提高醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。先后對(duì)2名違反醫(yī)院考勤制度的職工進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰。

3、中醫(yī)及人才培訓(xùn)工作逐步強(qiáng)化。一是繼續(xù)加強(qiáng)中醫(yī)特色

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院創(chuàng)建和中醫(yī)師承教育工作。對(duì)臨床醫(yī)師制定了中醫(yī)藥“三三制”業(yè)務(wù)指標(biāo)。同時(shí)利用村醫(yī)在衛(wèi)生院坐班學(xué)習(xí)時(shí)間，組織師承村醫(yī)參加中醫(yī)臨床治療。參學(xué)村醫(yī)人均完成心得體會(huì)9000余字。二是開(kāi)展了“冬病夏治”活動(dòng)及新理療項(xiàng)目。至目前共收治冬病夏治患者20余人次、蠟療患者16人次、蜂療患者7人次。進(jìn)一步發(fā)揮了中醫(yī)藥在基層的運(yùn)用。三是先后派出3人赴上級(jí)醫(yī)院參加了全科醫(yī)師、婦產(chǎn)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步強(qiáng)化了薄弱科室建設(shè)。

4、加強(qiáng)文明精神建設(shè)，禁煙活動(dòng)常抓不懈。一是舉辦了“迎

七一”球類運(yùn)動(dòng)會(huì)。豐富了職工業(yè)余生活，增強(qiáng)了單位的凝聚力。二是通過(guò)成立了相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)及控?zé)熝膊樾〗M，強(qiáng)化院內(nèi)禁煙工作的日常監(jiān)管。共制作了14付戒煙標(biāo)示和禁煙知識(shí)宣傳欄，進(jìn)一步增強(qiáng)無(wú)煙醫(yī)院的建設(shè)氛圍。

5、強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改變就醫(yī)環(huán)境。我院以開(kāi)展“三好一滿意”活動(dòng)為契機(jī)，在優(yōu)化、亮化、美化醫(yī)院環(huán)境上下大力氣。多方籌措資金3.36 萬(wàn)元，對(duì)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了改造提升。一是投入2萬(wàn)元對(duì)西圍墻進(jìn)行了翻新，二是投入1萬(wàn)元對(duì)部分破損院落進(jìn)行了修復(fù)，三是投入0.36元添置了注射泵，四是組織職工先后7次對(duì)院落衛(wèi)生死角、菜園等進(jìn)行了清理，院容院貌徹底得到改觀。

6、加強(qiáng)支部建設(shè)，深入開(kāi)展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)。一是發(fā)展培養(yǎng)了4名預(yù)備黨員，進(jìn)一步完善了支部建設(shè)。二是院黨支部2010公開(kāi)承諾事項(xiàng)已全部完成，同時(shí)結(jié)合6.26活動(dòng)，組織全院黨員對(duì)敬老院和部分偏遠(yuǎn)村社的孤寡老人進(jìn)行了2次健康體檢活動(dòng)。

7、新農(nóng)合工作規(guī)范運(yùn)行，業(yè)務(wù)收入有所提升。第二季度新農(nóng)合報(bào)銷住院病人205人，其中普通住院病人148人，總費(fèi)用108413.56元，墊付報(bào)銷費(fèi)用74226.41元，例均住院費(fèi)用732.52元，例均報(bào)銷費(fèi)用501.53元，報(bào)銷比例68.47%，自費(fèi)藥品比例

3.33%，門診報(bào)銷166人，總費(fèi)用7898.63元，報(bào)銷費(fèi)用4670.76元。第二季度共收治門診病人2845人次，收治住院病人161人，完成收入215181元（其中：醫(yī)療收入103499元，占總收入的48%）。

二、運(yùn)行情況分析

通過(guò)對(duì)二季度工作完成情況分析，各項(xiàng)工作運(yùn)行正常。一是通過(guò)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核、績(jī)效工資考核，職工精神面貌及工作態(tài)度得到極大改觀。二是部分醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)層面有限，病歷書寫仍不規(guī)范。存在過(guò)度治療、使用多聯(lián)抗菌素等問(wèn)題。三是經(jīng)費(fèi)緊缺，影響業(yè)務(wù)全面開(kāi)展，制約醫(yī)院發(fā)展。

三、第三季度工作安排

1、繼續(xù)加強(qiáng)特殊人群管理及隨訪工作；

2、繼續(xù)抓好醫(yī)療質(zhì)量管理和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)工作；

3、繼續(xù)完善醫(yī)院績(jī)效考核工作；

4、認(rèn)真及時(shí)完成各項(xiàng)常規(guī)工作和上級(jí)指令性工作。

第四篇：反洗錢前期工作匯報(bào)

南中環(huán)街支行（2011.12.31）

反洗錢前期工作匯報(bào)

為了更好地貫徹《反洗錢法》，提高我行員工和客戶對(duì)《反洗錢法》的認(rèn)知程度，理解支持我行的客戶身份識(shí)別等反洗錢工作，預(yù)防打擊洗錢犯罪，我支行領(lǐng)導(dǎo)在成立初期便十分重視反洗錢工作，現(xiàn)將我支行工作情況匯報(bào)如下：

一、成立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組并明確職責(zé)

組長(zhǎng)：行長(zhǎng)王沿陽(yáng)

副組長(zhǎng)：行長(zhǎng)助理翟智佳、行長(zhǎng)助理范銀瓶 成員：柜臺(tái)經(jīng)理蘇繼媛、專職柜員孟科、侯韶鈺、唐金

反洗錢工作聯(lián)絡(luò)人：

孟科：0351-7035663 *** 侯韶鈺：0351-7035663 *** 唐金：0351-7035663 *** 傳真：0351-7033557 組長(zhǎng)職責(zé)：

負(fù)責(zé)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，建立相關(guān)考核制度，并督導(dǎo)落實(shí)。反洗錢內(nèi)部控制制度包括客戶身份識(shí)別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、客戶資料和交易記錄保存制度、宣傳培訓(xùn)制度及保密制度等。

負(fù)責(zé)就反洗錢工作開(kāi)展過(guò)程中遇到的具體問(wèn)題與太原分行積極溝通，并妥善解決問(wèn)題。

每月組織全體員工進(jìn)行一次反洗錢知識(shí)、法制的學(xué)習(xí)，并進(jìn)行相關(guān)的測(cè)試、考核，相關(guān)的學(xué)習(xí)記錄和測(cè)試結(jié)果應(yīng)報(bào)分行備案。

副組長(zhǎng)職責(zé)：

1、具體組織對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效落實(shí)。對(duì)所管轄業(yè)務(wù)部室反洗錢內(nèi)控制度落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)考核。

2、負(fù)責(zé)督促各部門按規(guī)定時(shí)間及時(shí)報(bào)送大額交易數(shù)據(jù)及可疑交易數(shù)據(jù)，對(duì)不能滿足上報(bào)要求的大額交易數(shù)據(jù)及可疑交易數(shù)據(jù)及時(shí)通知相關(guān)部門通過(guò)系統(tǒng)

南中環(huán)街支行（2011.12.31）

進(jìn)行補(bǔ)錄及報(bào)送；

3、負(fù)責(zé)牽頭組織開(kāi)展全行的反洗錢業(yè)務(wù)檢查；

4、負(fù)責(zé)定期對(duì)全行的反洗錢工作開(kāi)展情況進(jìn)行通報(bào)，督促全行認(rèn)真開(kāi)展反洗錢工作；

5、負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)監(jiān)管部門進(jìn)行反洗錢的調(diào)查、核查等工作。

6、加強(qiáng)反洗錢的宣傳工作。根據(jù)人行、總行反洗錢規(guī)定的要求和有關(guān)宣傳口徑，組織作好對(duì)客戶的反洗錢宣傳工作。

7、組織開(kāi)展反洗錢社會(huì)宣傳活動(dòng)采取多種形式，并積極對(duì)宣傳情況進(jìn)行總結(jié)，向分行報(bào)送有關(guān)報(bào)告。

柜臺(tái)經(jīng)理職責(zé)：

1、按照人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求報(bào)送反洗錢相關(guān)報(bào)告；

2、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全行的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)、宣傳與咨詢解答；

3、負(fù)責(zé)與反洗錢相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通、協(xié)調(diào)工作;

4、負(fù)責(zé)配合對(duì)反洗錢工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；

5、完成反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的工作。

6、負(fù)責(zé)向太原分行運(yùn)營(yíng)管理部及時(shí)報(bào)送賬務(wù)處理產(chǎn)生的人民幣大額交易數(shù)據(jù)及可疑交易數(shù)據(jù)對(duì)未能及時(shí)上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄及報(bào)送；

7、每月組織一到兩次反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄。

專職柜員職責(zé)：

1、對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記，客戶身份信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新。

2、客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記。

3、按照規(guī)定了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)，有效識(shí)別交易的受益人。

4、在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

5、不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開(kāi)立匿名賬戶或者假名賬戶。

南中環(huán)街支行（2011.12.31）

6、在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料。

7、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，保存五年。

二、建立南中環(huán)街支行反洗錢制度

由支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)組牽頭制定南中環(huán)街支行反洗錢制度，包括《中國(guó)光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢檔案管理辦法》、《中國(guó)光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢崗位職責(zé)》、《中國(guó)光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢工作保密制度》、《中國(guó)光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢工作內(nèi)部檢查、審計(jì)制度》、《中國(guó)光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢協(xié)查工作操作規(guī)程》、《中國(guó)光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢工作培訓(xùn)和宣傳制度》、《中國(guó)光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢組織體系及責(zé)任制度》、《中國(guó)光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢工作管理實(shí)施細(xì)則》。

三、組織支行員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)

我支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)組已多次組織柜員和理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理學(xué)習(xí)有關(guān)反洗錢業(yè)務(wù)的辦法及規(guī)定。使日常接觸現(xiàn)金和非現(xiàn)金交易的柜員都能夠識(shí)別和處理洗錢交易，逐步提高其反洗錢意識(shí)和技能。學(xué)習(xí)內(nèi)容包括《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《中國(guó)光大銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理辦法》等各種制度，同時(shí)在如何識(shí)別洗錢行為、公民和企事業(yè)單位應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)等方面，對(duì)日常甄別、上報(bào)可疑交易的南中環(huán)街支行（2011.12.31）

柜員進(jìn)行了重點(diǎn)學(xué)習(xí)。

四、進(jìn)行宣傳活動(dòng)

在我支行試營(yíng)業(yè)期間，我行已積極進(jìn)行了一些反洗錢知識(shí)的宣傳活動(dòng)，包括在我支行營(yíng)業(yè)大廳大屏幕播放反洗錢PPT，并在大堂位置設(shè)立“反洗錢法制咨詢臺(tái)”，在營(yíng)業(yè)大廳各宣傳欄處擺放宣傳資料，同時(shí)要求大堂經(jīng)理及柜員負(fù)責(zé)為客戶做好反洗錢業(yè)務(wù)宣傳工作，使原本對(duì)反洗錢知識(shí)知之甚少的客戶有了較為直觀的認(rèn)識(shí)和了解。

光大銀行南中環(huán)街支行

2011年12月31日

第五篇：勝利村第二季度工作匯報(bào)（范文）

勝利村第二季度工作匯報(bào)

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們大家好：

我就勝利村第二季度工作向大家進(jìn)行匯報(bào)，勝利村第二季度工作在鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞黨的工作大局，按照圍繞經(jīng)濟(jì)抓黨建，抓好黨建促經(jīng)濟(jì)的思路，以提高群眾生活水平為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。不斷完善村級(jí)組織建設(shè)，以“狀 大經(jīng)濟(jì)創(chuàng)先進(jìn)，富民強(qiáng)村爭(zhēng)先鋒”為主體。以“爭(zhēng)創(chuàng)先進(jìn)黨建示范點(diǎn)，壯大集體經(jīng)濟(jì)，完善基礎(chǔ)設(shè)施”為載體，深入開(kāi)展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)活動(dòng)，強(qiáng)化黨員思想教育，改善村級(jí)服務(wù)活動(dòng)場(chǎng)所。引領(lǐng)群眾發(fā)展經(jīng)濟(jì)，立足解決突出問(wèn)題，使廣大群眾得實(shí)惠，使黨支部的核心作用和黨員的先鋒模范作用得到了有效的發(fā)揮。

一．黨建工作及創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)工作

按照文件要求和發(fā)展黨員程序，村支部共培養(yǎng)入黨積極分子六名，填報(bào)志愿書兩名。在業(yè)務(wù)站的配合下，完善軟件資料整理工作。

． 根據(jù)鄉(xiāng)黨委“關(guān)于開(kāi)展改進(jìn)思想作風(fēng)，提高黨性修養(yǎng)”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)以來(lái)，村兩委班子緊扣鄉(xiāng)黨委安排部署，制定了學(xué)教活動(dòng)實(shí)施方案和整改措施，村兩委班子在學(xué)習(xí)過(guò)程中都寫了學(xué)教活動(dòng)心得體會(huì)。

勝利村事一個(gè)回漢雜居村，土地眾多，大都比較貧瘠，群眾僅靠田地里微博的收入過(guò)著緊巴巴的日子，村兩委班子結(jié)合本村實(shí)際，通過(guò)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)和學(xué)教活動(dòng)解決群眾熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，并充分發(fā)揮支部的能力和每個(gè)黨員的長(zhǎng)處，在不同崗位，不同層次發(fā)揮作用。支部以“趕超學(xué)習(xí)型，和諧共進(jìn)型，活動(dòng)創(chuàng)新型、服務(wù)發(fā)展型、勤政為民型、廉潔高效型”“六型”基層黨組織，并利用支部生活會(huì)，黨員大會(huì)學(xué)習(xí)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，學(xué)教活動(dòng)、有關(guān)材料和鄉(xiāng)黨委文件安排，以及遠(yuǎn)程教育有關(guān)方面的片段，采取干部坐班制。及時(shí)處理群眾來(lái)訪，結(jié)合群眾反映行路難，村兩委班子自籌資金11萬(wàn)元進(jìn)行土方鋪墊，進(jìn)行硬化。來(lái)實(shí)現(xiàn)村支部的承諾。黨員以“信念宗旨星、道德風(fēng)尚型、和諧促進(jìn)星、創(chuàng)業(yè)引路星、敬業(yè)奉獻(xiàn)星、幫帶共富星”“六星”為爭(zhēng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)，在不同崗位不同階層以一個(gè)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，做到幫一部分、帶一部分、引一部分，積極發(fā)展經(jīng)濟(jì)走共同富裕道路，黨員郭占才、郭占寶、張立學(xué)、王金崗、馬少華。組成長(zhǎng)短途運(yùn)輸、帶動(dòng)群眾發(fā)展經(jīng)濟(jì)，全村大中型汽車擁有量發(fā)展到80余輛，馬興玉、馬占林、丁保國(guó)組織廣大群眾進(jìn)行建筑業(yè)，帶動(dòng)群眾130多人在自己工地打工，在他們的帶動(dòng)下，全村進(jìn)城購(gòu)房的有86戶，王明山、劉興華、毛忠禮組織農(nóng)機(jī)協(xié)會(huì)，有大中型拖拉機(jī)10輛，服務(wù)群眾、發(fā)展生產(chǎn)。他們踐行了一個(gè)黨員的標(biāo)準(zhǔn)，使全村有能力的黨員立足崗位創(chuàng)先進(jìn)，履職盡責(zé)爭(zhēng)優(yōu)秀，著力營(yíng)造比服務(wù)、看形象，比奉獻(xiàn)、看成績(jī)，比協(xié)作、看合力，比作風(fēng)、看紀(jì)律的良好氛圍。二．為群眾辦實(shí)事，辦難事

兩委班子把順民意、解民憂、增民利、促和諧，做為全村發(fā)展改革工作出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，在研究制定一些重大問(wèn)題時(shí)，堅(jiān)持黨群民主議事會(huì)制度，問(wèn)政于民、問(wèn)需于民，問(wèn)計(jì)于民，認(rèn)真解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，年初根據(jù)群眾反映（1）主干路三處建筑物，一處穿涵損壞，村上進(jìn)行修復(fù)。（2）在人飲工程中全村主管道8500米，共用資金42500元，村支部協(xié)調(diào)教體局、市編辦，星瀚集團(tuán)進(jìn)行解決，減輕農(nóng)民經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。（3）爭(zhēng)取通達(dá)工程中4公里中有13處建筑物預(yù)算資金15萬(wàn)元，村上正在協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行落實(shí)。

積極推行政務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)民生服務(wù)和信息網(wǎng)絡(luò)完善工作，讓社會(huì)公眾了解兩委班子業(yè)務(wù)職能，辦事程序和服務(wù)承諾。公正透明的村務(wù)，財(cái)務(wù)，政務(wù)公開(kāi)制度，廣泛開(kāi)展陣地建設(shè)活動(dòng)，豐富內(nèi)容，對(duì)政府下達(dá)的文件及時(shí)安排學(xué)習(xí)，尤其是遇到大事情及時(shí)通知，并有專人負(fù)責(zé)落實(shí)，不斷提高工作效率，對(duì)群眾到村上辦事，特別是60歲老人換證情況，倡導(dǎo)“一張笑臉，一聲問(wèn)候”的工作作風(fēng)，杜絕門難進(jìn)，臉難看，話難聽(tīng)，事難辦的現(xiàn)象，群眾不能辦理的事情要設(shè)身處地，曉之以理，動(dòng)之以情，耐心做好解釋工作，通過(guò)規(guī)范管理和貼心的服務(wù)進(jìn)一步贏得群眾滿意。

三．下半年工作思路

1、做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理，積極協(xié)調(diào)水費(fèi)受繳工作，及時(shí)處理好民事糾紛工作，上半年共處理民事糾紛三期，下半年繼續(xù)做好民事調(diào)解工作，做到大事不出村，小事不出隊(duì)。

2、做好4公里道路硬化工作，動(dòng)工以后村兩委積極協(xié)調(diào)做好次項(xiàng)工作。積極征收每畝50元土方款收繳工作，爭(zhēng)取群眾滿意。

3.積極協(xié)調(diào)做好人飲工程，在入戶的同時(shí)做好群眾思想工作，上半年共入戶178戶，下半年?duì)幦∪霊袈释瓿?50%。4.堅(jiān)持不懈抓好計(jì)劃生育工作，嚴(yán)格落實(shí)人口與計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任制。按照鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)站安排，完善了免費(fèi)發(fā)放藥具示范點(diǎn)和陽(yáng)光計(jì)生示范點(diǎn)。上半年接受縣、市檢查。5.繼續(xù)抓好勝利村牛場(chǎng)管理工作，以土地信用社為依托，積極做好招商引資工作。爭(zhēng)取集體年收入達(dá)到8萬(wàn)元。6.繼續(xù)抓好環(huán)境整治、封灘禁牧、安居工程工作，做好靈頭路及村莊巷道臟、亂、差的整治工作。按鄉(xiāng)上要求完成安居工程戶三戶。

7.做好爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)和黨建示范點(diǎn)的鞏固工作，以及學(xué)教活動(dòng)深入開(kāi)展，對(duì)以開(kāi)展的工作加大鞏固，村支部以“六 型 ”、黨員以“六星”創(chuàng)造性開(kāi)展工作，樹(shù)立黨的形象，增加黨的戰(zhàn)斗力，為創(chuàng)新社會(huì)管理和迎接建黨90周年而努力工作。

勝利村黨支部