第一篇：材料設(shè)備采購管理制度

材料設(shè)備采購管理制度

一、目的全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品的特性，規(guī)范選擇供應(yīng)商的操作程序，對采購過程進(jìn)行控制，卻波采購產(chǎn)品符合公司要求。

二、適用范圍

適用于公司采購個來工程物資的各項控制活動。

三、工作職責(zé)

1、工程部

（1）組織對材料供應(yīng)商的考察和評估工作。

（2）匯總編制材料設(shè)備管理控制匯總表。

（3）對材料設(shè)備進(jìn)行選樣和封樣。

（4）編制招標(biāo)文件，組織成本部、項目部進(jìn)行招標(biāo)活動。

（5）督促材料設(shè)備供應(yīng)商在網(wǎng)上注冊，并跟蹤指導(dǎo)。

（6）負(fù)責(zé)按照集團(tuán)材料設(shè)備采購規(guī)定在網(wǎng)上進(jìn)行個材料設(shè)備招標(biāo)采

購。

（7）負(fù)責(zé)按照集團(tuán)材料設(shè)備采購規(guī)定在網(wǎng)上進(jìn)行材料設(shè)備招標(biāo)采

購。

（8）負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購合同簽約

（9）負(fù)責(zé)采購問價的保管。

（10）按照材料樣品倉庫管理程序?qū)颈静坎牧显O(shè)備樣品價進(jìn)

行日產(chǎn)給關(guān)了維護(hù)工作。

（11）編制、修訂、解釋材料設(shè)備采購管理制度。

2、設(shè)計部

（1）確定材料設(shè)備設(shè)計彼岸準(zhǔn)。

（2）制定滿足項目總進(jìn)度計劃的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，并確認(rèn)時間表。

（3）對材料折本樣板進(jìn)行確認(rèn)。

3、成本部

（1）確定材料設(shè)備的目標(biāo)控制成本。

（2）參加材料設(shè)備招標(biāo)工作。

4、項目經(jīng)理部

（1）鞭子材料設(shè)備進(jìn)場計劃；

（2）參加材料設(shè)備招標(biāo)共走。

（3）負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購合同執(zhí)行。

（4）負(fù)責(zé)采購材料

（5）負(fù)責(zé)供應(yīng)商供貨評估。

（6）負(fù)責(zé)材料設(shè)備現(xiàn)場封樣倉庫的日常管理。

四、程序

1、項目擴(kuò)初設(shè)計階段，設(shè)計部根據(jù)材料設(shè)備分類明細(xì)表提供材料

設(shè)備設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表，材料設(shè)備設(shè)計確認(rèn)計劃表，項目部提供材料設(shè)備進(jìn)場計劃表，工程部組織設(shè)計部、成本部對草料設(shè)備的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本討論后，匯總編制材料設(shè)備管理控制匯總表，經(jīng)公司董事長曾審批通過后予以實施。磁療設(shè)備的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本還只有在公司董事勛章的書面同意后才能更改。

2、工程部按照工程招投標(biāo)工作管理制度、供應(yīng)商評價和選擇程序的有關(guān)規(guī)定，組織成本管理部、項目部對材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行考察和評估。

3、工程部會變供應(yīng)商名利、合格供應(yīng)商目錄、試點合作供應(yīng)商目錄、戰(zhàn)略供應(yīng)商目錄。

4、工程部負(fù)責(zé)編制采購招標(biāo)文件，成本管理部、項目部參與編制，辦公司負(fù)責(zé)審核，按照材料設(shè)備采購招標(biāo)文件內(nèi)部審核表填寫審核意見，經(jīng)分管總盡力批準(zhǔn)后進(jìn)行那個招標(biāo)工作。

5、工程部督促投標(biāo)單位在發(fā)布招標(biāo)問價前24小時，按招標(biāo)問價

鬼的那個及時繳納投標(biāo)保證金。投標(biāo)單位只喲按規(guī)定繳納投標(biāo)保證金后，方可參加投標(biāo)。招標(biāo)工作借宿后工程部負(fù)責(zé)退還投標(biāo)保證金。

6、姓名經(jīng)路邊負(fù)責(zé)采購合同實施，并跟進(jìn)設(shè)計變更情況對原采購

合同簽署補(bǔ)充協(xié)議。

7、根據(jù)產(chǎn)品宣揚和封樣程序規(guī)定，工程部組織采購產(chǎn)品宣揚和封

樣，醒目不組織采購產(chǎn)品宣揚和封樣，并填寫材料設(shè)備封樣清單。

8、工程部組織項目部、供應(yīng)商等相關(guān)單位對甲供材料采購合同實

施合同較低，并填寫材料設(shè)備合同較低但，對于三方采購合同由項目部組織監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位進(jìn)行較低。

9、工程部負(fù)責(zé)建工材料封樣物、卡標(biāo)識，并移交項目經(jīng)理部保管，辦理移交手續(xù)。項目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場倉儲物資管理，并按材料樣品倉庫管理程序?qū)嵤?。項目竣工后，項目部?fù)責(zé)將現(xiàn)場封樣產(chǎn)品集中

到材料樣品間，由工程部同意保管。

10、項目部資質(zhì)協(xié)調(diào)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)發(fā)貨前對訂購產(chǎn)品的入場驗證

和訂購產(chǎn)品進(jìn)場驗證，并按進(jìn)貨檢驗和實驗程序規(guī)定實施。

11、項目部做好采購產(chǎn)品驗證記錄、驗證標(biāo)識和驗證日記，按規(guī)定

填寫供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表、供應(yīng)商評估表，由秘書存檔。

12、項目部協(xié)調(diào)與供應(yīng)商至今啊的材料供求進(jìn)度、質(zhì)量驗證和工作

配合關(guān)系，協(xié)調(diào)供應(yīng)商與監(jiān)理單位、施工總承包單位等之間的合作關(guān)系。

13、合同實施期間，項目部負(fù)責(zé)與設(shè)計部的設(shè)計業(yè)務(wù) 對接。

14、對與甲方指定分包工程，項目部粗粗供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行工程隱蔽

驗收、半成品和成品驗收制度，并規(guī)范辦理工程驗收手續(xù)，以此作為工程付款、結(jié)算的依據(jù)之一。

15、項目部負(fù)責(zé)及時通報采購產(chǎn)品損失現(xiàn)象，并案材料設(shè)備設(shè)計變

更審批表實施。

16、項目部在每月25日，將材料設(shè)備采購調(diào)整計劃、供應(yīng)商供貨

質(zhì)量、進(jìn)度考核表、材料設(shè)備采購月報表送交工程部備案。

17、項目部負(fù)責(zé)收齊草狗材料設(shè)備全套工程竣工驗收資料報質(zhì)監(jiān)

站，如產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、檢測報告、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書，產(chǎn)品使用說明等。

18、項目部負(fù)責(zé)做好各類采購材料付款臺賬記錄。

19、項目部負(fù)責(zé)整理審核貨物驗收清單、發(fā)票和其他單價，并按項

目付款審批表申請建工材料付款，付款審批表主辦人意見欄里必

須由總監(jiān)理工程師的審核的意見，項目部主辦工程師負(fù)責(zé)使付款審批手續(xù)準(zhǔn)確、及時、完整、規(guī)范。

20、工程竣工后，系那個目標(biāo)負(fù)責(zé)就供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)內(nèi)容

及文件資料向物業(yè)管理部交底，由物業(yè)部門與供應(yīng)商對口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)，如發(fā)生困難或遇阻力時，由項目部協(xié)助辦理。

21、工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行總結(jié)與經(jīng)驗教訓(xùn)評估，建立經(jīng)驗教訓(xùn)

檔案庫。

五、附則

所有物資采購部門及其人員必須遵守員工手冊有關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司利益。同時在物資采購工作中，必須本工整、公平、公開、聯(lián)接奉公的辦事原則，如有違者，一經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理。

第二篇：設(shè)備材料采購管理制度

第一章 總 則

第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。

第二條：本制度中所稱 “公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。

第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購和招投標(biāo)過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。

第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料（設(shè)備）采購工作由采購部門負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）采購事宜。

第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

第六條：材料（設(shè)備）采購的具體流程和細(xì)則在《材料（設(shè)備）采購實施細(xì)則》中予以明確。

第七條：單宗采購總額預(yù)計 300 萬以上（含）或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預(yù)計 300 萬以下（不含）由分公司實施采購工作。

第七條：本制度由總則、采購組織機(jī)構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第八條：材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu)：

公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組

公司采購管理中心

分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組

分公司采購部（工程部）

專職采購人員

第九條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

第十條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

第十二條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導(dǎo)和管理；

⑵、依據(jù)材料（設(shè)備）采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；

⑶、負(fù)責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定；

⑷、對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)工作實施監(jiān)督；

⑸負(fù)責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

⑹、對采購管理中心上報的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復(fù)；

⑺、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；

⑻、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

⑴、對分公司的材料（設(shè)備）采購工作實施指導(dǎo)和管理；

⑵、對分公司采購人員所上報的《招標(biāo)主持人請購單》做出批復(fù)；

⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實施；

⑷、委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人；

⑸、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評審；

⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；

⑺、對分公司采購人員的工作情況進(jìn)行考核評定；

（8）、對供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每的誠信評定；

（9）、其他必須由分公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

第十四條：材料（設(shè)備）采購涉及到招標(biāo)時，招標(biāo)主持人的職責(zé)參照《工程項目招投標(biāo)管理制度》的規(guī)定。

第十五條：公司采購管理中心職責(zé)：

⑴、監(jiān)督各分公司對《采購管理制度》及其《實施辦法》的執(zhí)行情況，并做出客觀評價；

⑵、負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫的建立和維護(hù)，并依據(jù)分公司提供的供應(yīng)商評定結(jié)果，對庫內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行客觀評價并按制度優(yōu)勝劣汰；

⑶、負(fù)責(zé)對長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實施監(jiān)督；

⑷、對各分公司材料（設(shè)備）采購提供咨詢和指導(dǎo)；

⑸、負(fù)責(zé)合同范本制定和對分公司招標(biāo)文件的評審；

⑹、采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實施及招標(biāo)文件的制定；

⑺、對分公司采購人員上報的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復(fù)；

⑻、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè)備）的收集、了解、分析工作。

⑼、對分公司采購人員反應(yīng)的情況和問題及時給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；

⑽、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況；

⑾、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；

⑿、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

第十六條：分公司采購人員職責(zé)：

⑴、采購管理制度的執(zhí)行和實施；

⑵、配合公司采購管理中心信息庫的建立；

⑶、根據(jù)工程進(jìn)度和工程部《材料使用計劃書》制定《采購計劃》；

⑷、根據(jù)《采購計劃》要求，提前做出《材料（設(shè)備）請購單》；

⑸、在材料（設(shè)備）采購招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成分公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標(biāo)文件的擬定；

⑹、負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場驗收；

(7)、負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確認(rèn)；

(8)、有責(zé)任對乙供材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計要求情況的監(jiān)督；

(9)、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況（如材料（設(shè)備）質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備）等）及時向主管領(lǐng)導(dǎo)上報相關(guān)情況；

(10)、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商誠信度初步審核；

(11)、協(xié)助工程部、預(yù)算部進(jìn)行材料（設(shè)備）詢價工作；

(12)、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心；

(13)、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

第三章 工作準(zhǔn)則

第十七條：在材料（設(shè)備）供應(yīng)商納入信息庫前，采購人員必須對供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評，對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點等進(jìn)行比較，并以報告形式上報公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，方能入庫。

第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購管理中心審核，由公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可納入公司材料設(shè)備信息庫。

第十九條：采購方式主要以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開招標(biāo)形式。

第二十條：分公司采購人員根據(jù)《材料（設(shè)備）采購實施辦法》要求，必須提前做好《采購計劃》和《單項材料（設(shè)備）請購單》。

第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料（設(shè)備）請購單》無論金額大小，經(jīng)分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必須提交公司采購管理中心。

第二十二條：分公司在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)在公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料（設(shè)備）除外。

第二十三條：采購人員在洽談某項材料（設(shè)備）時，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本。

第二十四條：公司或分公司采購人員與供應(yīng)商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護(hù)公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預(yù)計 300萬元以上（含）報公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組；單宗采購總額預(yù)計 300萬元以下（不含）報分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進(jìn)行比較（技術(shù)參數(shù)、價格、特點以表格形式體現(xiàn)）。

第二十五條：報告得到批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。

第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。

五不購：

①沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)不購；

②材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購；

③無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；

④凡考評不合格的產(chǎn)品不購；

⑤現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。

三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)、算成本。

第二十七條：材料（設(shè)備）單宗采購總額預(yù)計在 10 萬元以上（不含），原則上應(yīng)以招投標(biāo)形式來完成。

第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由各分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成；由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司采購管理中心實施監(jiān)督。

第二十九條：采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派專人主持，由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司審計部實施監(jiān)督。

第三十條：在采購招標(biāo)過程中必須堅持以下原則：

1、在材料（設(shè)備）招標(biāo)過程中，應(yīng)及時、準(zhǔn)確、真實、完整地公開必要的信息資料。

2、在招投標(biāo)采購活動中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會參與投標(biāo)競爭。

3、在招投標(biāo)采購活動中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對待。

4、招投標(biāo)采購過程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。

第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴(yán)肅處理。

第三十二條：分公司采購材料（設(shè)備）時必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財務(wù)保存。

第四章 采購人員職業(yè)規(guī)范

第三十三條：采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護(hù)公司利益，為公司考慮。

第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。

第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請，進(jìn)行考察、參觀等公開的商務(wù)活動。

第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。

第五章 罰 則

第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000 元經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：

⑴采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的。

⑵采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

⑶采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

①泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價；

②招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；

③泄露標(biāo)底的。

④泄露其它對公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。

⑷、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料（設(shè)備）采購實施細(xì)則》執(zhí)行的。

⑸、隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的。

⑹、因工作疏忽或知情不報甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的；

⑺在供應(yīng)商考評中徇私舞弊的；

⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

第六章 附 則

第三十八條：本制度由公司工程部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。

第三十九條：本制度由公司采購管理中心監(jiān)督各級采購部門實施。

第四十條： 本制度自簽發(fā)之日起開始實施。

第三篇：設(shè)備采購管理制度

1.目的：為了有效規(guī)范公司各種生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的采購行為，切實提高工作效率，降低公司采購成本，特制定本制度。

2.范圍：本細(xì)則適用于公司任何用于生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備。

3.定義：無

4.參考文件：

4.1.《采購控制程序》QB/JT·TX-CX05-2009

4.2.《供應(yīng)商控制程序》QB/JT·TX-CX06-2009

4.3.《集團(tuán)公司設(shè)備采購實施細(xì)則》

5.權(quán)責(zé)：

生產(chǎn)安環(huán)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)編制審核技改項目和日常生產(chǎn)經(jīng)營的設(shè)備購置計劃；負(fù)責(zé)編制審核技改和日常生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的采購預(yù)算及時間安排；負(fù)責(zé)編制審核公司所有擬采購設(shè)備的技術(shù)要求、節(jié)能環(huán)保性及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購的評審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評價。

財務(wù)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)審核投資項目的設(shè)備購置計劃；負(fù)責(zé)審核投資項目設(shè)備的采購預(yù)算及時間安排；參與公司設(shè)備采購的評審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評價。法務(wù)的職責(zé)：負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購文書的規(guī)范和法律風(fēng)險防范工作；負(fù)責(zé)設(shè)備采購合同的合法性、合規(guī)性審核；參與公司設(shè)備采購的評審工作；參與公司供應(yīng)廠（商）的評價。

審計監(jiān)察部室的職責(zé)：負(fù)責(zé)所有設(shè)備采購實施的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對設(shè)備采購的合規(guī)性進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購過程的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對設(shè)備采購合同履行情況進(jìn)行檢查；參與公司設(shè)備采購的評審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評價。供應(yīng)的職責(zé)：負(fù)責(zé)具體實施公司所有設(shè)備的采購，依據(jù)公司批準(zhǔn)的設(shè)備購置計劃，按程序進(jìn)行設(shè)備采購；負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)廠（商）的評價工作及公司供應(yīng)廠（商）的日常管理工作；參與公司設(shè)備采購的評審。

設(shè)備需求部門：參與設(shè)備審核擬采購設(shè)備的技術(shù)要求、及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購的評審。

6.作業(yè)內(nèi)容：

6.1.申報計劃

6.1.1.需求部門在申報設(shè)備需求計劃前，必須做好設(shè)備方案論證、設(shè)備選型，確定采購設(shè)備的名稱、型號規(guī)格、技術(shù)要求、供貨范圍、交貨時間。對技術(shù)復(fù)雜、采購預(yù)算較大或生產(chǎn)工藝流程上的重要設(shè)備，應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計（或設(shè)備選型）審查和必要的設(shè)備實地考察，設(shè)備考察對象包括設(shè)備制造廠（商）、同類設(shè)備使用單位，并將考察報告隨已核批的需求計劃一同提供給供應(yīng)部。

6.1.2.設(shè)備采購計劃報送供應(yīng)部之前，須向公司相關(guān)部門報送設(shè)備購置計劃，并獲批準(zhǔn)。未獲得批準(zhǔn)的設(shè)備采購計劃將視為無效計劃。

6.1.3.屬于企業(yè)技改項目和日常生產(chǎn)經(jīng)營的設(shè)備購置計劃由生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)審

批；屬于投資項目的設(shè)備購置計劃由財務(wù)部負(fù)責(zé)審批。

6.1.4.需求部門申報的設(shè)備需求計劃必須有部門負(fù)責(zé)人或部門分管負(fù)責(zé)人、和

經(jīng)辦人的簽名，缺一不可；部門負(fù)責(zé)人對報送的設(shè)備需求計劃（尤其是技術(shù)要求）負(fù)責(zé)。

6.1.5.供應(yīng)部按照集團(tuán)公司設(shè)備采購計劃的要求統(tǒng)一報送集團(tuán)供銷公司（國內(nèi)

設(shè)備）或者進(jìn)出口公司（進(jìn)口設(shè)備）。

6.1.6.設(shè)備需求計劃報送供應(yīng)部的時間為：需求計劃于上年11月25日前

（附件1）；季度需求計劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計劃于上月15日前（附件3）。計劃上報的同時要報送電子版。

6.2.設(shè)備采購程序

6.2.1.由集團(tuán)供銷公司代購的設(shè)備，按照《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公

司設(shè)備采購實施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定辦理，集團(tuán)批復(fù)由公司自行采購的設(shè)備批文后，供應(yīng)部按公司規(guī)定組織實施采購。

6.2.2.招標(biāo)采購、競爭性談判采購和單一來源采購參照《集團(tuán)公司設(shè)備采購實

施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定。

6.2.3.詢（比）價采購

詢（比）價采購是供應(yīng)部組織公司相關(guān)部門、內(nèi)部專家進(jìn)行評審，供應(yīng)部依據(jù)公司核準(zhǔn)的詢（比）價結(jié)果，實施該設(shè)備的采購。

6.2.3.1.擬參與詢（比）價采購的供應(yīng)廠（商）名單、資質(zhì)文件以及必要的考

察報告，供應(yīng)廠（商）的綜合實力及品牌知名度須處于同一檔次，且數(shù)量不得少于三家。

6.2.3.2.供應(yīng)部對擬參與詢（比）價采購的供應(yīng)廠（商）資質(zhì)進(jìn)行初審，初審

后參與詢（比）價采購的的供應(yīng)廠（商）不足三家時，應(yīng)按要求及時補(bǔ)充推薦新的供應(yīng)廠（商），直至數(shù)量滿足三家及以上。

6.2.3.3.供應(yīng)部按照需求部門提供的已經(jīng)審定的技術(shù)要求編制詢（比）價文件，并發(fā)給初審合格的供應(yīng)廠（商）。

6.2.3.4.供應(yīng)廠（商）須在規(guī)定的時間內(nèi)，按照詢（比）價文件的具體要求進(jìn)

行報價，超過報價期限未進(jìn)行報價的供應(yīng)廠（商）將被視為放棄此次報價機(jī)會。

6.2.3.5.供應(yīng)部將供應(yīng)廠（商）的報價進(jìn)行匯總、評價，并報相關(guān)審核部門核

準(zhǔn)。

6.3.設(shè)備合同簽訂與履行

6.3.1.設(shè)備合同簽訂原則。在履行完以上設(shè)備采購程序并確定了設(shè)備供應(yīng)廠

（商）后，由供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）擬訂采購協(xié)議和技術(shù)協(xié)議，并由供應(yīng)部出具《物資采購合同審核會簽單》（附件4）送呈相關(guān)部門進(jìn)行會審。

6.3.2.所有設(shè)備技術(shù)協(xié)議及設(shè)備采購合同均須采用集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)格式（附

件

5、附件6）。

6.3.3.供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）簽訂合同時，設(shè)備貨款支付方式原則上按《贛鎢

生字[2008]177號文》相關(guān)條款執(zhí)行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

6.3.4.供應(yīng)部在簽訂設(shè)備采購合同之前，須將招標(biāo)文件或比價材料報送集團(tuán)供

銷公司，由集團(tuán)供銷公司送呈集團(tuán)各處室會審。只有獲得集團(tuán)公司會審且通過后，供應(yīng)部才能與供應(yīng)廠（商）簽訂設(shè)備采購合同。

6.3.5.供應(yīng)部須將招標(biāo)或比價采購資料的復(fù)印件、簽訂好的合同在五個工作日

內(nèi)報集團(tuán)供銷公司備案。

6.3.6.在設(shè)備驗收、試運行及運營期間出現(xiàn)的各類技術(shù)及質(zhì)量糾紛，由供應(yīng)部

協(xié)助生產(chǎn)安環(huán)部設(shè)備管理員與供應(yīng)廠（商）進(jìn)行協(xié)商解決。

6.3.7.設(shè)備入庫驗收。設(shè)備到貨后，原則上，設(shè)備管理員應(yīng)在一周內(nèi)組織開箱

驗收，按照裝箱單核對設(shè)備主機(jī)、零部件及隨機(jī)附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議進(jìn)行核對，如實逐項填寫《設(shè)備入庫驗收單》（附件7），經(jīng)辦人員簽字和部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，查無問題后才能辦理入庫手續(xù)，并將驗收單送交供應(yīng)部。

6.3.8.設(shè)備入庫后，設(shè)備保管部門（原則上為需求部門）要根據(jù)倉庫管理制度，妥善保管好設(shè)備，所有設(shè)備的技術(shù)資料均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部保管，并由其專呈公司辦建立相應(yīng)設(shè)備檔案。

6.3.9.設(shè)備安裝調(diào)試。在設(shè)備安裝調(diào)試階段，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)的有關(guān)設(shè)

計、安裝、調(diào)試及驗收等規(guī)范以及合同所約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)，并最后形成書面的設(shè)備驗收報告，如實逐項填寫《設(shè)備安裝調(diào)試報告單》（附件8），設(shè)備所有的竣工圖紙、調(diào)試報告、試運行資料等均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部轉(zhuǎn)交公司辦保管。并及時將填寫好的《設(shè)備安裝調(diào)試報告單》交公司供應(yīng)部。

6.3.10.壓力容器、鍋爐、起重等特種設(shè)備均必須由具備安裝資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)

安裝調(diào)試，投入使用前必須獲得國家規(guī)定的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或部門頒發(fā)的允許企業(yè)使用的相關(guān)證書。

6.3.11.設(shè)備質(zhì)保期。生產(chǎn)安環(huán)部及時跟蹤在質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備運行情況，隨時

與設(shè)備供應(yīng)廠（商）保持溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時與設(shè)備供應(yīng)廠（商）聯(lián)系，嚴(yán)格按照簽訂的技術(shù)協(xié)議相關(guān)條款處理，并將處理情況書面報送公司供應(yīng)部。質(zhì)保期結(jié)束后，應(yīng)如實逐項填寫《設(shè)備質(zhì)保期報告單》（附件9），并呈交公司供應(yīng)部。

6.3.12.供應(yīng)部將根據(jù)生產(chǎn)安環(huán)部提供的《設(shè)備入庫驗收單》、《設(shè)備安裝調(diào)試

報告單》、《設(shè)備質(zhì)保期報告單》按照合同的相關(guān)條款辦理設(shè)備付款通知單。

6.4.供應(yīng)商管理具體參見《供應(yīng)商控制程序》的相關(guān)規(guī)定。

6.5.監(jiān)督與責(zé)任

6.5.1.公司審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)對公司所有設(shè)備采購程序及行為進(jìn)行參與和監(jiān)督。

審計監(jiān)察部將采取定期或不定期的方式對公司的所有設(shè)備采購進(jìn)行檢查。

6.5.2.需求部門如未按規(guī)定及程序上報設(shè)備采購計劃，導(dǎo)致設(shè)備無法準(zhǔn)時到位，影響車間正常的安全生產(chǎn)，責(zé)任由需求部門自行承擔(dān)。

6.5.3.供應(yīng)部必須嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定及本制度具體負(fù)責(zé)公司的設(shè)備采購工

作，嚴(yán)禁設(shè)備采購過程中發(fā)生任何違規(guī)行為。

6.5.4.供應(yīng)部必須按照集團(tuán)公司批復(fù)函件組織設(shè)備采購，同時將簽訂好的合同

原件及相關(guān)材料報集團(tuán)公司備案。否則，公司將追究相關(guān)人員責(zé)任。

第四篇：材料(設(shè)備) 采購管理制度

材料(設(shè)備)采購管理制度

一、總 則

（一）為加強(qiáng)公司材料（設(shè)備）采購工作，在保證公司工程項目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）供應(yīng)質(zhì)量、降低工程成本，特制訂本制度。

（二）公司按工程項目成立材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對采購材料的供應(yīng)商、材料質(zhì)量、采購價格、供應(yīng)使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理工作，日常工作由材料科具體實施。

（三）使用量較大或價值較高的材料（設(shè)備），進(jìn)行公開招標(biāo)。

二、材料采購

（一）所有工程用設(shè)備、材料由工程部在使用前一個月根據(jù)設(shè)計要求、施工圖及施工預(yù)算書編制材料（設(shè)備）需求計劃交材料科。

（二）材料科根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備需求計劃，進(jìn)行市場調(diào)查，編制采購計劃，由采購領(lǐng)導(dǎo)小組審定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。采購流程為：需求計劃---搜集信息---詢價---比價----評估----要樣（封樣）----請購----訂購---驗收

（三）材料采購應(yīng)采取優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則，每一種材料的價格至少需有三家供應(yīng)商提供，并將調(diào)研情況編入材料詢價及市場調(diào)研匯總臺帳,為材料競價及供貨商的選擇提供參考依據(jù)。同等質(zhì)量比價格，同等價格比信譽(yù)，盡量采購環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品，采購過程中，要遵循公司主管領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)部門的指導(dǎo)和要求，選擇合適的質(zhì)量等級范圍內(nèi)的供 應(yīng)單位進(jìn)行價格、付款條件、服務(wù)內(nèi)容上的比對，擇優(yōu)選擇合格的合作單位。

(四)使用量較大或價值較高的材料（設(shè)備），進(jìn)行公開招標(biāo)，組成由總經(jīng)理、工程部、材料科參加的評標(biāo)小組進(jìn)行評標(biāo)，材料科將評標(biāo)小組意見書面呈報并經(jīng)總經(jīng)理同意后，進(jìn)入議標(biāo)和合同談判直至簽訂合同。

（五）零星材料、設(shè)備的直接采購必須有兩人以上參加。

（六）對技術(shù)要求較高的材料、設(shè)備，進(jìn)行市場考察須有項目主管經(jīng)理、工程技術(shù)部門參加，對其中的技術(shù)內(nèi)容須有工程技術(shù)部門及項目 主管經(jīng)理的確認(rèn)。

（七）材料、設(shè)備采購盡可能在知名品牌或信息庫中選擇，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

三、合同管理

（一）材料科與供應(yīng)商共同負(fù)責(zé)合同文本的編制工作，合同文本除符合國家《合同法》的相關(guān)條款外，應(yīng)特別注意對于質(zhì)量、合同履行程序、售后服務(wù)等方面的要求，材料科代表公司同供應(yīng)商簽訂采購合同，并負(fù)責(zé)采購合同的落實。

（二）采購材料、設(shè)備根據(jù)采購方式的不同應(yīng)在簽訂合同之前預(yù)留適當(dāng)?shù)暮贤瑢徟鷷r間和招投標(biāo)時間。

（三）采購責(zé)任人負(fù)責(zé)所購材料設(shè)備的招投標(biāo)管理，按投標(biāo)結(jié)果，與供貨單位簽訂采購合同并報請審批。

四、材料設(shè)備的驗收

（一）、材料（設(shè)備）在合同簽訂之前，材料科必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同要求。

（二）、檢查進(jìn)場材料（設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結(jié)束。

（三）、驗收項目

（1）材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。

（2）材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料）、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。

（3）材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。

（4）材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

（5）材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

（6）材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。

（7）材料（設(shè)備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則材料科書面通知供貨廠商并按采購合同規(guī)定處理。

（8）對關(guān)鍵材料（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程，材料科須會同質(zhì)檢部門委派專門人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。

（9）材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

（10）材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

五、材料出入庫管理制度

（一）、材料到貨、驗收、入庫管理流程：

（1）材料到貨后，材料科和倉庫保管員依據(jù)到達(dá)貨物清單共同清點材料種類，拆包，分包點驗，按材料的品種、規(guī)格、型號核對實際到貨數(shù)量，檢查外包裝質(zhì)量是否破損。

（2）材料驗收后，材料科采購員立即填寫《材料入庫登記臺帳》，要求做到字跡清楚,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。填寫內(nèi)容為到貨日期、供應(yīng)商全稱、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量。如有外包裝破損或有明眼看出的質(zhì)量問題及數(shù)量不符等情況要單獨注明。需檢驗的材料存放于倉庫待檢區(qū)等待材料采購人員、工程部技術(shù)人員檢驗。

（3）不需檢驗的材料,由采購員和倉庫保管員共同清點數(shù)量后,當(dāng)時辦理入庫手續(xù),填寫《材料入庫單》，入庫單應(yīng)注明：入庫時間、供應(yīng)商名稱、發(fā)票號碼，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、編碼、單位，數(shù)量、單價、金額等項目，入庫單編號必須按順序填制，入庫單經(jīng)采購員、保管員簽字確認(rèn)后生效，入庫單不得涂改；入庫單內(nèi)容必須同實物驗收情況和采購發(fā)票信息一致。

（4）入庫單一式四聯(lián)，即倉庫保管員一聯(lián)、財務(wù)部一聯(lián)、材料科留存?zhèn)洳橐宦?lián)，供貨單位一聯(lián)。

（5）工程部對需檢驗的材料進(jìn)行檢驗，并出具產(chǎn)品檢驗單，對不合格的材料，出具不合格檢驗報告，經(jīng)主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后反饋給采購員，返回廠家調(diào)換；

（6）采購人員接到工程部檢驗通知單后，對于合格產(chǎn)品給倉庫保 管員辦理正式入庫手續(xù)，倉庫保管員根據(jù)采購發(fā)票、檢驗通知單和實物驗收情況如實完整填寫入庫單；

（7）倉庫保管員根據(jù)材料不同性質(zhì)調(diào)劑貨物存放場地，做好接貨準(zhǔn)備。貨物入庫后，合理存放，精心管理，妥善保管，達(dá)到庫容整齊，賬、物、卡一致；庫房物品要標(biāo)識清楚，嚴(yán)禁無標(biāo)識物品入庫。物品出庫要按照先進(jìn)先出的原則。庫房物品要來歷分明，禁止來歷不明的物品入庫。

（二）、材料出庫管理流程：

（1）各材料使用單位根據(jù)施工計劃，填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明領(lǐng)料部門、日期、材料編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、金額，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字及領(lǐng)料人簽字后到倉庫領(lǐng)料。

（2）倉庫保管員審核領(lǐng)料單，符合手續(xù)后在發(fā)料人處簽字出貨。（3）領(lǐng)料單一式四聯(lián)，領(lǐng)料部門留存一聯(lián)，倉庫保管員一聯(lián)，材料科一聯(lián)備查，財務(wù)部會計一聯(lián)。

（4）倉庫保管員每日將材料領(lǐng)料單報送材料科，材料科根據(jù)領(lǐng)料單做材料出入庫發(fā)放清單，并與各部門及倉庫核對無誤后，將領(lǐng)料單及發(fā)放清單上報財務(wù)部，材料主管會計根據(jù)材料科上報的領(lǐng)料單進(jìn)行財務(wù)處理。

（5）以上單據(jù)在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)差錯時，所有聯(lián)次收回，標(biāo)注作廢字樣留存，如果已報賬發(fā)現(xiàn)差錯確需更改的，倉庫保管員填寫紅色單據(jù)沖銷（必須標(biāo)注原憑證時間、單號等信息），并同時填寫藍(lán)色正確單據(jù)報賬。

六、材料科工作內(nèi)容

（一）采購管理制度的執(zhí)行和實施。

（二）配合建立公司采購信息庫。

（三）根據(jù)工程進(jìn)度材料（設(shè)備）的使用需求，制定采購計劃。

（四）在材料（設(shè)備）采購招標(biāo)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下完成項目權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標(biāo)文件的擬定。

（五）負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場驗收。

（六）負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確認(rèn)。

（七）協(xié)助工程部進(jìn)行材料（設(shè)備）詢價工作。

七、材料采購工作準(zhǔn)則

（一）采購方式主要以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開招標(biāo)形式。

（二）材料科根據(jù)《材料（設(shè)備）采購管理制度》的要求，必須提前做好采購計劃。

（三）材料科制定的采購計劃無論金額大小，須報總經(jīng)理批復(fù)后采購。

（四）選擇供應(yīng)商時，應(yīng)在公司信息庫或知名品牌中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料（設(shè)備）除外。

（五）采購人員在洽談某項材料（設(shè)備）時，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本。

（六）采購人員與供應(yīng)商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護(hù)公司利 益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進(jìn)行比較。

（七）報告得到批復(fù)后，依照領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。

（八）采購人員必須堅持沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)批準(zhǔn)的不購；材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購；無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；凡考評不合格的產(chǎn)品不購；現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。

八、材料采購招標(biāo)的原則

(一)在材料（設(shè)備）招標(biāo)過程中，應(yīng)及時、準(zhǔn)確、真實、完整地公開必要的信息資料。

（二）在招投標(biāo)采購活動中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會參與投標(biāo)競爭。

（三）在招投標(biāo)采購活動中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對待。

（四）招投標(biāo)采購過程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。

九、罰則

采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：(一)采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的。

（二）采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

（三）采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

（1）泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價；（2）招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；（3）泄露標(biāo)底的；

（4）泄露其它對公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。（5）故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定執(zhí)行的。

（6）隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的。

（7）因工作疏忽或知情不報甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的；（8）其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司

2013年8月25日

第五篇：材料設(shè)備采購管理制度規(guī)范

A/0—2006 1 /5

材料設(shè)備采購管理制度

1、材料及采購的定義：

1．1材料的定義：本辦法中的材料是指工程建設(shè)所需的材料設(shè)備（含定額中的未計價材料）。

1．2采購的定義：按采購主體不同分為自行采購和委托采購（認(rèn)質(zhì)認(rèn)價）。

2、采購的前期準(zhǔn)備 2.1 供應(yīng)商名錄的建立

成本控制部對收集到的供應(yīng)商資料進(jìn)行必要的整理和篩選，以直接生產(chǎn)廠商或生產(chǎn)廠商的辦事處、省級總代理作為主要供應(yīng)商，一般不與中間商進(jìn)行業(yè)務(wù)往來,以利在采購過程中降低成本，并按《招投標(biāo)管理制度》中規(guī)定建立《供應(yīng)商庫》。2.2 供應(yīng)商的資格審查：

參照《招投標(biāo)管理制度》第5.2、5.3條執(zhí)行。

3、供應(yīng)商確定的方式

供應(yīng)商的確定參照公司《招投標(biāo)管理制度》執(zhí)行。在招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書中，應(yīng) 統(tǒng)一注明投標(biāo)價格為貨到工地（CIF）價。

4、甲方供應(yīng)材料設(shè)備采購合同的執(zhí)行

根據(jù)公司《招投標(biāo)管理制度》確定供應(yīng)商后，成本控制部負(fù)責(zé)甲方供應(yīng)材料設(shè)備采購合同的執(zhí)行。具體執(zhí)行程序如下： 4.1 供應(yīng)計劃的管理措施：

4.1.1、工程部根據(jù)工程進(jìn)度提出《材料設(shè)備供應(yīng)計劃》，或轉(zhuǎn)發(fā)施工單位上報并經(jīng)工程部審查的《材料設(shè)備供應(yīng)計劃》，先交成本控制部對計劃量進(jìn)行初步審查后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)與總經(jīng)理審批。

4.1.2 成本控制部將公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后的《材料設(shè)備供應(yīng)計劃》作為采購控制計劃，并將該計劃轉(zhuǎn)發(fā)工程部備案。

4.1.3 成本控制部的供應(yīng)嚴(yán)格按照該控制計劃執(zhí)行。具體分部供應(yīng)計劃，由工程部根據(jù)需要，提前5-10個工作日，將分批次供應(yīng)計劃交成本控制部執(zhí)行。如果在實際供應(yīng)過程中發(fā)生量的增加，由工程部辦理補(bǔ)充計劃，按以上第4.1.1及第4.1.2條規(guī)定報審后，成本控制部按補(bǔ)充計劃執(zhí)行。

4.1.4、若因控制計劃有誤，造成甲方供應(yīng)材料設(shè)備未完全使用完，成本控制部有義務(wù)在未污染損壞包裝及材料設(shè)備本身的情況下，協(xié)助施工單位將多余的甲方供應(yīng)材料按照合同約定的內(nèi)容退貨，并督促供應(yīng)商應(yīng)退貨款及時退還公司。如因污染損壞包裝及材料設(shè)備本身無法退貨造成損失的，由施工單位承擔(dān)。4.2、材料設(shè)備現(xiàn)場驗收管理措施：

4.2.1、工程部應(yīng)要求施工單位向接收材料的責(zé)任人員出具委托書，并將委托書原件質(zhì)量管理體系文件

材料設(shè)備采購管理制度

A/0—2006 2 /5 交成本控制部。甲方供應(yīng)的所有材料均應(yīng)由施工單位委托人員簽收。供應(yīng)商的送貨單必須由委托人員簽字方可作為結(jié)算依據(jù)的附件。供應(yīng)商應(yīng)填寫甲方專用的《材料設(shè)備驗收調(diào)撥單》，該單據(jù)應(yīng)由供應(yīng)商送貨經(jīng)辦人員、施工單位委托人員、甲方工程部專業(yè)工程師、成本控制部材料主管簽字后生效。如夜晚進(jìn)貨或其它特殊情況，該單據(jù)可在次日請相關(guān)人員補(bǔ)簽。

4.2.2、《材料設(shè)備驗收調(diào)撥單》一式肆份，分別由施工單位留存一聯(lián)，成本控制部留存一聯(lián)、供應(yīng)商結(jié)賬用一聯(lián)、工程部留存一聯(lián)。4.3合同執(zhí)行及結(jié)算：

4.3.1、供應(yīng)商根據(jù)合同約定提交工程款支付申請，需附稅務(wù)發(fā)票、簽字完整的《材料設(shè)備驗收調(diào)撥單》或由施工單位簽字的送貨單作為附件。成本控制部按照合同約定以及公司《工程款支付審批表》的流程給供應(yīng)商辦理進(jìn)度款撥付手續(xù)。成本控制部建立《材料設(shè)備供應(yīng)臺帳》，對合作單位、合同內(nèi)容、執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行管理。

4.3.2、合同的結(jié)算：在材料設(shè)備采購合同執(zhí)行完畢后，由供應(yīng)單位按合同要求報送結(jié)算清單，成本控制部依據(jù)每次的《材料設(shè)備驗收調(diào)撥單》對所供應(yīng)的材料設(shè)備進(jìn)行匯總統(tǒng)計，并與供應(yīng)商辦理《材料設(shè)備結(jié)算清單》，該清單需供應(yīng)商簽字確認(rèn)。并起草結(jié)算報告，上報公司工程總監(jiān)與總經(jīng)理審批同意后，與供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。結(jié)算款支付時應(yīng)根據(jù)合同約定扣除應(yīng)留置的質(zhì)量保證金。

5、委托采購的材料設(shè)備的管理

成本控制部負(fù)責(zé)委托采購的材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的管理，工程部協(xié)助要求被委托方配合執(zhí)行本管理辦法的相關(guān)規(guī)定。工程部負(fù)責(zé)委托采購的材料設(shè)備的現(xiàn)場檢驗驗收和堆放等現(xiàn)場管理，成本控制部協(xié)助對現(xiàn)場材料使用情況進(jìn)行抽查。

5.1 委托采購的材料設(shè)備，施工單位必須提前一個月提出工程材料設(shè)備價格報審的詳細(xì)資料，上報甲方工程部，該單據(jù)必須編號。該單據(jù)應(yīng)對材料品牌、型號規(guī)格、數(shù)量、使用部位、價格、供應(yīng)商基本情況等內(nèi)容進(jìn)行必要說明。工程部應(yīng)根據(jù)項目要求對工程材料價格報審的資料進(jìn)行審核，并就所列產(chǎn)品的質(zhì)量、品質(zhì)、定位是否符合項目要求，簽署審核意見。

5.2 工程部3日內(nèi)將簽署意見的工程材料價格報審資料交成本控制部，成本控制部對報審單中的數(shù)量、規(guī)格、使用部位等進(jìn)行必要的核對，同時結(jié)合項目定位情況進(jìn)行必要的市場調(diào)查，確認(rèn)同質(zhì)量檔次的材料設(shè)備的最新市場價格。

5.3 成本控制部根據(jù)了解到的材料設(shè)備最新市場價格，結(jié)合工程材料價格報審的資料14日內(nèi)辦理《材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價審批表》、《材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價通知》上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

5.4 經(jīng)總經(jīng)理審批確定后，成本控制部辦理一式肆份，經(jīng)加蓋成本控制部專用章后送工程部，并由工程部轉(zhuǎn)發(fā)施工單位。工程部應(yīng)留原件1份并轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)理公司復(fù)印件1份。5.5 施工單位必須按照《材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價通知》所定的材料設(shè)備進(jìn)貨。材料設(shè)備進(jìn)場質(zhì)量管理體系文件

材料設(shè)備采購管理制度

A/0—2006 3 /5 時由甲方工程部、監(jiān)理公司依據(jù)《材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價通知》進(jìn)行驗收并辦理《材料設(shè)備會簽單》?！恫牧显O(shè)備會簽單》應(yīng)作為施工單位上報工程進(jìn)度款的附件。

5.6 對《材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價通知》中材料設(shè)備價格有爭議時的處理：當(dāng)施工單位對通知中材料設(shè)備價格有爭議時，成本控制部會同工程部與相關(guān)的供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商。當(dāng)成本控制部要求供應(yīng)商出具價格證明后，施工單位不得以任何理由拒絕執(zhí)行該通知，否則甲方有權(quán)將該批材料設(shè)備改為甲方供應(yīng)，并按該批材料設(shè)備總價值的5%對施工單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

5.7 為減少委托采購過程中對價格的爭議，應(yīng)在施工總包合同中對委托采購進(jìn)行必要的約定，甲方應(yīng)有權(quán)以市場中現(xiàn)款現(xiàn)貨方式采購材料設(shè)備的價格對委托施工單位購買的材料設(shè)備價格進(jìn)行認(rèn)定并約定購買時限，超出時限造成采購價格上漲的責(zé)任應(yīng)由施工單位自行負(fù)責(zé)。

6、現(xiàn)場材料堆放及標(biāo)識、檢驗管理措施

6.1、工程部專業(yè)工程師應(yīng)對施工單位采購材料的檢驗、標(biāo)識、驗收情況、《材料設(shè)備會簽單》的辦理等進(jìn)行不定期的抽查，確保施工單位按照《材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價通知》的要求與約定的質(zhì)量與品牌進(jìn)行采購，保證施工質(zhì)量。

6.2、成本控制部材料主管應(yīng)不定期會同工程部、監(jiān)理公司檢查施工單位的材料設(shè)備庫房，對現(xiàn)場材料設(shè)備使用情況進(jìn)行必要的檢查，并形成《材料設(shè)備現(xiàn)場抽檢記錄表》，如發(fā)現(xiàn)材料代用行為，將會同工程部與監(jiān)理公司對施工單位進(jìn)行處罰。

7、分包工程中材料設(shè)備的管理

為有效降低分包工程的成本，對分包工程中的材料設(shè)備，應(yīng)根據(jù)工程需要先行考察市場，確定材料設(shè)備的品牌、價格，并由成本控制部利用確定的未計價材料設(shè)備的價格編制分包工程的標(biāo)底，再根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)管理制度》進(jìn)行分包工程的招標(biāo)。

8、工程建設(shè)中材料代用的管理

在實際工程建設(shè)中，由甲方供應(yīng)的材料設(shè)備如出現(xiàn)個別型號的材料設(shè)備，一個供應(yīng)商不能滿足供應(yīng)時，由該供應(yīng)商向工程部提出材料代用申請，經(jīng)工程部審核并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由成本控制部根據(jù)公司與供應(yīng)商簽訂的合同執(zhí)行材料設(shè)備的代用，保證價格不會因代用而增加。確因價格懸殊過大，供應(yīng)商無法承受時要求增加價款時，成本控制部應(yīng)再進(jìn)行市場調(diào)查核實。如代用材料總價款差距低于1000元時，上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理備案。當(dāng)代用材料總價款差距超過1000元時，上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行。

9、不合格產(chǎn)品的處理

甲方供應(yīng)的材料設(shè)備以及委托施工單位購買的材料設(shè)備，在現(xiàn)場驗收時如發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品，按以下方法處理：

9.1 屬于甲方供應(yīng)的材料設(shè)備，參加驗收的所有人員一致認(rèn)為該批材料設(shè)備不合格時，由成本控制部牽頭會同工程部按如下步驟共同處理：

9.1.1 先行在現(xiàn)場劃定區(qū)域?qū)ｉT堆放并明確標(biāo)識為“檢驗不合格產(chǎn)品”，由成本控制質(zhì)量管理體系文件

材料設(shè)備采購管理制度

A/0—2006 4 /5 部立即通知供應(yīng)商人員到現(xiàn)場處理。達(dá)成一致的，換貨處理；如無法換貨，則先行退場，由成本控制部根據(jù)合同條款對供應(yīng)商進(jìn)行處理，并立即上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理。

9.1.2 如原供應(yīng)商無法按照工程工期提供合同約定的合格產(chǎn)品，成本控制部按合同違約責(zé)任的相關(guān)處罰條款對供應(yīng)商進(jìn)行必要的處罰，同時由成本控制部提出更改供應(yīng)商的申請上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理，由公司領(lǐng)導(dǎo)在原備選供應(yīng)商名單中另行確定供應(yīng)商。

9.1.3 如因工程進(jìn)度急迫，而供應(yīng)商供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)工程部和現(xiàn)場監(jiān)理人員認(rèn)為可以降級使用的，則由成本控制部與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行降級降價使用；按合同約定的罰則對供應(yīng)商進(jìn)行必要的處罰；并在供應(yīng)商評價中予以登記備案。對于拒不合作或者合作態(tài)度惡劣的供應(yīng)商，通過法律手段解決并直接計入黑名單。

9.2 如供應(yīng)商對驗收結(jié)果有異議，則由成本控制部、工程部、監(jiān)理公司專業(yè)工程師和供應(yīng)商協(xié)商對到場材料進(jìn)行隨機(jī)抽樣，并依據(jù)合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)送權(quán)威單位進(jìn)行委托檢驗，如檢驗合格，按合格產(chǎn)品予以入庫，并由甲方承擔(dān)檢驗費用；如檢驗不合格則按合同約定進(jìn)行處理。

9.3 屬于委托施工單位采購的不合格材料設(shè)備的處理

9.3.1 甲方工程部與監(jiān)理公司專業(yè)工程師認(rèn)定到場材料設(shè)備為不合格，施工單位無異議時，由工程部責(zé)成施工單位將不合格材料設(shè)備做退場處理，并更換合格材料設(shè)備。如臨時無法退場的，必須單獨劃定堆放區(qū)域，并明確標(biāo)識、約定退場時間。不合格材料設(shè)備退場時，施工單位必須通知甲方工程部、監(jiān)理公司人員到場共同監(jiān)督。

9.3.2 甲方工程部與監(jiān)理公司專業(yè)工程師認(rèn)定到場材料設(shè)備為不合格，施工單位有異議時，由工程部、監(jiān)理公司與施工單位共同將材料設(shè)備進(jìn)行隨機(jī)取樣并送對應(yīng)權(quán)威單位檢驗。

9.3.3 凡定性為不合格材料設(shè)備的，施工單位必須在規(guī)定時間內(nèi)更換，如無法更換，則由甲方另行指定供應(yīng)商。施工單位重新采購，已到場的不合格材料設(shè)備由施工單位自行承擔(dān)損失。

9.3.4、施工單位私自購買不合格產(chǎn)品或未按甲方認(rèn)價通知購買的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，先按第9.3.1條規(guī)定進(jìn)行退場或現(xiàn)場隔離措施，同時由工程部按施工合同中的違約責(zé)任處罰條款對施工單位進(jìn)行處罰。

9.4 屬于甲方供應(yīng)的材料設(shè)備發(fā)生不合格產(chǎn)品事件時，成本控制部應(yīng)在處理完畢后3日內(nèi)將處理結(jié)果書面通知工程部并上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理備案；屬于委托施工單位采購的材料設(shè)備，工程部應(yīng)在處理完畢后3日內(nèi)將處理結(jié)果書面通知成本控制部并上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理備案。

10、記錄

10.1《材料設(shè)備供應(yīng)計劃》 10.2《材料設(shè)備驗收調(diào)撥單》

質(zhì)量管理體系文件

材料設(shè)備采購管理制度 10.3《材料設(shè)備供應(yīng)臺帳》 10.4《材料設(shè)備結(jié)算清單》 10.5《材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價審批表》 10.6《材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價通知》 10.7《材料設(shè)備會簽單》 10.8《材料設(shè)備現(xiàn)場抽檢記錄表》

質(zhì)量管理體系文件

A/0—2006 5 /5

草擬部門：成本控制部 草擬人： 審核人： 簽發(fā)人：

簽發(fā)日期：2006 年8月26日

材料設(shè)備采購管理制度