第一篇：某某公司2012“上半年度”經(jīng)營管理會議

某某公司2012“上半年度”經(jīng)營管理會議

執(zhí)

行

方

案

人力資源部

2012.6

目錄

第一：年會總綱

一、主題

回顧梳理檢視

二、目的1、對五年規(guī)劃的執(zhí)行情況的一次檢視 2、2012年度績效KPI的執(zhí)行進度梳理

3、中層管理人員勝任力評估

三、時間

2012年7月23日：下午14：10-18：00（日期如有更改將另行通知）

四、年會地點 公司三樓會議室

五、年會組委會成員 大會主席：總經(jīng)辦 總協(xié)調(diào)：人力資源部 工作人員：

六、參會人員：（以最終確定為準(zhǔn)）總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)、公司中層管理人員、公司核心骨干員工，共計李平黎松洪瑩張明張冰 行政管理部： 財務(wù)管理部：規(guī)劃設(shè)計部：外聯(lián)經(jīng)理：容桂項目：禪城項目：

七、會議議程

（一）會議致辭

（二）中層述職報告&各部門、各項目副總年度KPI達(dá)成階段性檢視

人

（三）總經(jīng)理致辭

八、會議形成決議與提案的后續(xù)跟進：xxx

第二：日程安排

第二篇：公司若干經(jīng)營管理會議制度

公司若干經(jīng)營管理會議制度

為適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略與企業(yè)文化建設(shè)的需求，提高會議效率，促進經(jīng)營管理會議正常化、規(guī)范化、制度化管理，集團公司決定把總裁辦公會議、例會會議和經(jīng)營分析會議實行制度化管理。依據(jù)會議需要為出發(fā)，根據(jù)公司的實際，分別制定如下有關(guān)規(guī)定。

一、總裁辦公會議

總裁辦公會議是總裁在職權(quán)范圍內(nèi)，對所屬各部門、分子公司、人員和工作實行全面領(lǐng)導(dǎo)，對重要事項進行集體議事的會議。

（一）總裁辦公會議討論和決定下列事項：

1.公司經(jīng)營管理重大議題；

2.溝通傳達(dá)公司經(jīng)營管理重要信息； 3.重大人事安排或機構(gòu)調(diào)整；

4.臨時性、突發(fā)性事務(wù)；

5.對內(nèi)部制度的重要修改建議；

6.其他必須由總裁辦公會議討論決定的問題。

（二）會議組織程序和要求

1、會議時間：

（1）總裁辦公會議開會時間原則上為每周召開一次，具體時間由總裁確定并以通知為準(zhǔn)；

（2）在定期召開總裁會議外，總裁班子、董事會成員或集團公司部門總經(jīng)理因有事項需要總裁會議研究的，可提議召開總裁辦公會議，但需書面提交人事行政部報請總裁批準(zhǔn)。

（二）參加會議人員

總裁辦公會議參會人員為總裁班子主要成員。根據(jù)議題需要，可特邀董事會、監(jiān)事會成員、顧問、總監(jiān)、有關(guān)部門、分/子公司負(fù)責(zé)人和其他人員列席參加，參加人員由總裁決定并由集團人事行政部提前通知。

（三）總裁辦公會議由總裁主持，總裁辦公會議討論和決定問題，通常按照確定議題、準(zhǔn)備預(yù)案、提前通知、充分醞釀、會議發(fā)言、形成決議的程序進行。

（四）人事行政部負(fù)責(zé)總裁辦公會議的文書整理、信息傳遞和會議記錄等保障服務(wù)工作。

（五）會議要求：

1、人事行政部于會前3天向各部門或總裁班子成員以O(shè)A形式發(fā)會議議題郵件，各部門總經(jīng)理或收件人要及時溝通，搞清弄懂，并按議題準(zhǔn)備提案，按要求時間內(nèi)上報集團人事行政部審核后，報總裁審批。

2、重要議題提交總裁辦公會議討論前，要組織深入調(diào)研，進行科學(xué)論證，明確具體方案建議，必要時由有關(guān)人員到會作出說明。

3．總裁辦公會議題由總裁最終確定。人事行政部提前二天將議題通知參會人員，必要時附上會議討論議題的預(yù)案。參會人員接到議題和預(yù)案后，進行必要的準(zhǔn)備。會議準(zhǔn)備期二天內(nèi)如有臨時議題經(jīng)總裁確定后可進行調(diào)整。

4．參會人員不得請假，不得由他人替代參會。有特殊情況不能到會時需經(jīng)總裁批準(zhǔn)，并用書面形式表達(dá)對相關(guān)議題的意見，或委托相關(guān)人員征求議題。

5．總裁辦公會議發(fā)言與決議情況，要有完整準(zhǔn)確記錄。會議記錄由人事行政部負(fù)責(zé)保存，保存地點為公司檔案室。查閱會議記錄，須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。

（六）會議紀(jì)要的落實情況

1、總裁辦公會議作出的決議，在一個工作日內(nèi)由人事行政部負(fù)責(zé)形成會議記要，經(jīng)會議主持人審批后，在會后兩個工作日內(nèi)下發(fā)相關(guān)人員或單位。

2、總裁辦公會議作出的會議決議需落實到具體責(zé)任人，組織認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

3、具體責(zé)任人需對各自落實的決議內(nèi)容進行細(xì)化和分解，明確負(fù)責(zé)人、完成時限和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一調(diào)度力量，形成整體合力。

4、參會人員要嚴(yán)守會議紀(jì)律，對會議內(nèi)容除按規(guī)定的范圍傳達(dá)外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意見和不滿情緒。

5、人事行政部對決議落實情況及時檢查督促，確?？偛棉k公會決議的貫徹落實。

二、集團公司例會會議

集團公司例會會議也稱公司例會，是由集團公司總裁主持或委托公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持，由各部門、分子公司總經(jīng)理或負(fù)責(zé)人匯報前段本部門、公司經(jīng)營管理工作情況及提出需要研究解決問題，與會人員共同研究解決的會議。

（一）集團公司例會討論和決定下列事項：

1、公司經(jīng)營管理情況總結(jié)和匯報；

2、相互交流工作經(jīng)驗和信息；

3、提出需要集團公司協(xié)調(diào)解決的具體事項（本職責(zé)范圍外）；

4、對內(nèi)部制度的重要修改或新制定的建議；

5、集團公司部署工作和各項經(jīng)營管理要求；

6、其他必須由公司例會討論決定的問題。

（二）會議時間

原則上每半月召開一次，但至少每月一次。具體時間以集團人事行政部通知為準(zhǔn)。

（三）參加會議人員 集團部門、分子公司總經(jīng)理（第一負(fù)責(zé)人）及集團高層管理人員，以及因會議需要邀請的其他人員。

（四）會議要求

1、人事行政部于會前3天向各部門、分子公司及應(yīng)參加會議人員以O(shè)A形式發(fā)會議議題郵件，各部門、分子總經(jīng)理或收件人要及時溝通，搞清弄懂，并按議題準(zhǔn)備提案，按要求時間內(nèi)匯報集團人事行政部，以便安排會議議程。

2、沒有書面材料的原則上不安排在會上發(fā)言，需要發(fā)言的須經(jīng)會議主持人同意。

3、參會人員不得請假，不得由他人替代參會。有特殊情況不能到會時需經(jīng)總裁批準(zhǔn)。但必須要承擔(dān)和履行《會議紀(jì)要》中的相關(guān)義務(wù)和責(zé)任。

4、會議要有完整準(zhǔn)確記錄。會議記錄由人事行政部負(fù)責(zé)保存，保存地點為公司檔案室。查閱會議記錄，須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。

（五）會議紀(jì)要的落實情況

1、司務(wù)會議作出的決議，在一個工作日內(nèi)由人事行政部負(fù)責(zé)形成會議記要，以文字或表格形式均可，經(jīng)會議管線領(lǐng)導(dǎo)審批后，在會后兩個工作日內(nèi)下發(fā)相關(guān)人員或單位。

2、司務(wù)會議作出的會議決議需落實到具體責(zé)任人，按要求執(zhí)行。

3、參會人員要嚴(yán)守會議紀(jì)律，對會議內(nèi)容除按規(guī)定的范圍傳達(dá)外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意見和不滿情緒。

4、人事行政部對決議落實情況及時檢查督促，確?？偛棉k公會議決議的貫徹落實。

三、公司經(jīng)營分析會

公司經(jīng)營分析會議分為季度經(jīng)營分析會議和經(jīng)營分析會議，是各經(jīng)營管理部門、公司對各季度、經(jīng)營管理情況的述績報告。匯報各項任務(wù)或經(jīng)營指標(biāo)的完成實績，做法、措施與經(jīng)驗，以及教訓(xùn)與問題，提出下一階段工作計劃和意見的會議。

（一）經(jīng)營分析會事項：

1、匯報經(jīng)營管理工作情況，主要是完成績效目標(biāo)進展情況?？偨Y(jié)和分析經(jīng)驗教訓(xùn)和存在問題，提出下階段工作計劃和主要措施；

2、部署下季度、下工作計劃和要求；

3、其他在會議上決定的事項。

（二）會議時間

季度經(jīng)營分析會議每一季度召開一次，在每季度第一個月10號左右召開上季度分析會議。具體時間以集團人事行政部通知為準(zhǔn)。

經(jīng)營分析會議每召開一次，在每第一個月10號左右召開上分析會議。具體時間以集團人事行政部通知為準(zhǔn)。

（三）參加會議人員

集團部門、分子公司總經(jīng)理（第一負(fù)責(zé)人）及集團高層管理人員，以及因會議需要邀請的其他人員。

（四）會議要求

1、人事行政部于會前10天向各部門、分子公司及應(yīng)參加會議人員以O(shè)A形式發(fā)會議議題郵件，各部門、分子總經(jīng)理或收件人要及時溝通，搞清弄懂，并按議題準(zhǔn)備提案，按要求時間內(nèi)書面匯報集團人事行政部，以便安排會議議程。

2、書面材料包括表格式和文字材料，沒有書面材料的原則上不安排在會上發(fā)言，需要發(fā)言的須經(jīng)會議主持人同意。

3、參會人員不得請假，有特殊情況不能到會時需經(jīng)總裁批準(zhǔn)，并委派他人替代參會。但必須要承擔(dān)和履行《會議紀(jì)要》中的相關(guān)義務(wù)和責(zé)任。

4、會議要有完整準(zhǔn)確記錄。會議記錄由人事行政部負(fù)責(zé)保存，保存地點為公司檔案室。查閱會議記錄，須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。

（五）會議紀(jì)要的落實情況

1、季度、經(jīng)營分析會議的會議紀(jì)要及作出的決議，在三個工作日內(nèi)由人事行政部負(fù)責(zé)形成會議記要，經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，在會后兩個工作日內(nèi)下發(fā)各部門、分子公司及相關(guān)人員或單位。

2、季度、經(jīng)營分析會議作出的會議決議需落實到具體責(zé)任人，按要求執(zhí)行，不能按時完成的進行通報處理。

3、參會人員要嚴(yán)守會議紀(jì)律，對會議內(nèi)容除按規(guī)定的范圍傳達(dá)外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意見和不滿情緒。

4、人事行政部對會議決議落實情況及時檢查督促，確保會議決議的貫徹落實。

第三篇：關(guān)于公司經(jīng)營管理（范文）

一、關(guān)于公司經(jīng)營管理

公司的經(jīng)營工作管理是公司經(jīng)營管理工作的重中之重，經(jīng)營管理工作的水平高低，是否能及時適應(yīng)目前市場營銷的需求，是考驗我們每一個管理者的智慧和工作態(tài)度，為此公司設(shè)專職市場部經(jīng)理全面掌控市場營銷及各門店的管理工作。

1、根據(jù)市場實際狀況制定、季度、月度各門店的經(jīng)營目標(biāo)。根據(jù)各門店區(qū)域市場實際情況進行目標(biāo)分解、落實到各門店，并指導(dǎo)監(jiān)控銷售執(zhí)行情況，完成公司下達(dá)的月度、季度、營業(yè)額等營運指標(biāo)，對營運目標(biāo)負(fù)責(zé)。

2、不斷完善門店的運營工作：制定運營策劃相關(guān)管理機制，指導(dǎo)培訓(xùn)門店相關(guān)管理制度及標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程。對店面的快速高效的運轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。

3、對門店的運營成本控制管理，制定相關(guān)的成本制度，監(jiān)控機制，有效降低門店運營成本，同時不斷完善門店作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。降低用人成本，對部門運營成本的有效發(fā)揮和控制負(fù)責(zé)。

4、不斷完善門店考核激勵體系，對門店進行有效溝通，對改革執(zhí)行情況進行監(jiān)控，遵循公平、公正、真實的原則，進行評估獎懲，對考核激勵體系的有效運轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。

5、制定不斷完善門店培訓(xùn)體系，制定、季度、月度相關(guān)培訓(xùn)計劃，使門店的每一位員工在工作心態(tài)、服務(wù)質(zhì)量、銷售技巧、管理水平、專業(yè)知識、團隊凝聚力等方面不斷地得到提高。

6、對門店進行服務(wù)質(zhì)量管理，將公司的服務(wù)理念、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)特色和服務(wù)技巧執(zhí)行到門店每一位員工的言行中，到每個工作環(huán)節(jié)中，為每位顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

7、對門店進行、季度、月度人力資源規(guī)劃，及時上報公司。積極參與招聘與實施，建立管理員工晉升機制，培育管理人員隊伍的梯隊建設(shè)，提高凝聚力，降低員工離職率，對核心員工的培育與發(fā)展，要及時與公司老總溝通，并對員工流動率的標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)。

8、有責(zé)任協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對公司戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展方向與經(jīng)營目標(biāo)的確立，戰(zhàn)略定位及戰(zhàn)略的實施與控制。

9、制定各部門促銷方案，執(zhí)行相關(guān)促銷方案活動的落實與實施。提供商圈調(diào)查信息，統(tǒng)計門店相關(guān)市場調(diào)查結(jié)果，為公司營銷分析提供可靠的數(shù)據(jù)及材料。

10、嚴(yán)格執(zhí)行商品管理流程制度，加強商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的有效管理。有責(zé)任與采購部一起不斷完善漏洞管理，促進銷售。

二、經(jīng)營管理的核心任務(wù)

1、營業(yè)目標(biāo)的完成2、確保公司及門店各項管理制度與作業(yè)流程按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。落實到每一個細(xì)節(jié)，并適時改進確保公司標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程、標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)格經(jīng)營戰(zhàn)略的貫徹。

3、各門店考核激勵體系的有效執(zhí)行及持續(xù)改進。

4、認(rèn)真做好各門店營業(yè)員的傳幫帶培訓(xùn)體系的建設(shè)及完善。

5、對門店商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化管理的有效執(zhí)行及持續(xù)改進。

6、對門店人力資源規(guī)劃確保人才到位與合理調(diào)配，協(xié)同公司副總對人才培養(yǎng)選拔和建立符合公司發(fā)展需要的經(jīng)營隊伍。

第四篇：公司經(jīng)營管理自查報告

內(nèi)蒙古航天萬源復(fù)合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.內(nèi)蒙古航天萬源復(fù)合材料有限公司

“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強化監(jiān)督”經(jīng)營管理自查報告

根據(jù)上級集團公司下發(fā)的《以“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強化監(jiān)

督”為宗旨的經(jīng)營管理責(zé)任落實自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內(nèi)容及時開展自查工作，并于2015年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長、財務(wù)總監(jiān)劉立軍為副組長，各部門經(jīng)理為成員的自查小組，同時下發(fā)了《以“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營管理責(zé)任落實自查工作的通知》（復(fù)綜[2015]14號）文件給公司各部門，安排布置了此項工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、自查范圍及內(nèi)容

（一）自查范圍：對董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層、內(nèi)部控制、重大決策、財金管理、人事管理、采購管理、合同管理等進行自查。

（二）自查內(nèi)容：

1、經(jīng)營管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善

2、經(jīng)營管理的規(guī)章制度體系是否完善

3、經(jīng)營管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實

4、經(jīng)營管理責(zé)任落實是否得到有效的監(jiān)督和問責(zé)

二、自查情況

（一）經(jīng)營管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善

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INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.1、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層的任職條件和職責(zé)權(quán)限是否清晰明確，是否能確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督互相分離，形成制衡。

公司自08年成立以來，堅持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代制度要求，積極推進公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善，制定了《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》、《董事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)辦議事規(guī)則》及《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等崗位職責(zé)》等相關(guān)規(guī)章制度，并遵照規(guī)章制度中的責(zé)任目標(biāo)執(zhí)行日常經(jīng)營管理，確保公司在日常經(jīng)營管理及各項決策中做到公平公正，有效的規(guī)避了獨政、獨權(quán)的管理模式。

2、總經(jīng)理和其他部門設(shè)置是否合理，內(nèi)部機構(gòu)部門職責(zé)權(quán)限是否明確。

公司在成立初期領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，構(gòu)建了公司組織機構(gòu)圖，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工，其間根據(jù)董事會決議安排對公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過幾次調(diào)整，公司均及時的作了相應(yīng)分工調(diào)整，確保了各項工作的正常運行。

3、內(nèi)部機構(gòu)部門設(shè)置是否合理，職責(zé)權(quán)限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權(quán)責(zé)過于集中的問題，能否形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制約、互相協(xié)調(diào)的工作機制。

我公司在08年至2011年10月份其間共設(shè)立了6個職能部門，2011年公司根據(jù)實際運營情況，為了更好的開發(fā)風(fēng)電市場，提升公司自身產(chǎn)品市場開發(fā)銷售能力，加強品牌宣傳等因素，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公 2 內(nèi)蒙古航天萬源復(fù)合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.會（11-HY-027）研究決定增設(shè)了商務(wù)部，由原來的6個部門增設(shè)為7個部門，分別是生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物流部、財務(wù)部、綜合部、商務(wù)部，同時根據(jù)各部門的工作性質(zhì)經(jīng)過多輪會上討論，最終重新詳細(xì)的調(diào)整了各部門的職能權(quán)限，并形成《公司各部門職能界定表》（復(fù)綜【2011】２7號），以文件形式下發(fā)至各部門，明確了各部門的工作職責(zé)，加強各部門工作責(zé)任落實，促使各部門更好的理解、溝通工作。

4、崗位職責(zé)及工作要求是否明確，不相容職責(zé)是否分離。

為了規(guī)范公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責(zé)制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責(zé)及具體分管工作內(nèi)容，同時在財務(wù)部的崗位管理上，嚴(yán)格執(zhí)行崗位5年調(diào)換及財務(wù)用章分別管理制度。

5、經(jīng)營管理授權(quán)體系是否建立，“三重一大”事項的管理權(quán)限和審批程序是否清晰明確。

（1）公司設(shè)立了采購小組，并制定了《大宗物資采購管理》辦法，同時為貫徹落實《中國航天科技集團公司第一研究院“在三重一大”決策管理實施辦法》的要求，特制訂了公司級《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實施細(xì)則》（復(fù)綜[2014]24號）文件下發(fā)至各部門，密切配合北京航天萬源（國際）集團公司對我公司重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額度資金使用事項的監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策 3 內(nèi)蒙古航天萬源復(fù)合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.行為，嚴(yán)格決策程序，防范決策風(fēng)險，實現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化、增強監(jiān)督的針對性和有效性。

（2）從下發(fā)文件至今我公司在重大事項決策中嚴(yán)格按照文件中要求執(zhí)行，堅持做到重大事項集體決策、重點工作合力推進，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對外經(jīng)濟合同、物資采購、工程建設(shè)項目等實行重大事項會審制，并留有詳細(xì)記錄。

（二）經(jīng)營管理規(guī)章制度體系是否完善。

1、是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對規(guī)章制度體系建設(shè)工作進行規(guī)范和指導(dǎo)。

在公司成立初期，制定了如崗位職責(zé)、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購等各項規(guī)章制度（制度清單見附件1），經(jīng)過2008年至2012年的生產(chǎn)經(jīng)營管理等實質(zhì)性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項管理制度，對《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項安全方面的規(guī)章制度在不違背國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營管理的修訂，并在職工大會上舉手表決通過，同時我公司財務(wù)部門按照會計準(zhǔn)則和上級單位指示制定了各項規(guī)章制度（見附件2），并嚴(yán)格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財務(wù)工作，但在此次自查過程中發(fā)現(xiàn)，并未制定規(guī)章制度管理辦法。

2、現(xiàn)有規(guī)章制度體系構(gòu)架是否健全，能否覆蓋經(jīng)營管理決策、執(zhí) 4 內(nèi)蒙古航天萬源復(fù)合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.行、監(jiān)督問責(zé)全過程，重要和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失。

2013年至2014年我公司補充完善了企業(yè)決策機制及各項管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運行機制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度；三是健全完善了《差旅費報銷辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項職業(yè)健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營管理的需求性。

3、規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營管理責(zé)任落實與問責(zé)的內(nèi)容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。

2015年公司根據(jù)新修正的《國家安全生產(chǎn)法》及上級公司《中國航天科技集團公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國航天科技集團第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容，重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責(zé)》、《安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案》（通過當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案）、《安全管理責(zé)任人獎懲辦法》等相關(guān)管理制度，其中明確了對責(zé)任落實與問責(zé)內(nèi)容的具體要求，同時公司每年1月初分級對全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協(xié)議》、《安全目標(biāo)管理責(zé)任書》，同時對特殊崗位簽 5 內(nèi)蒙古航天萬源復(fù)合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.訂《保密協(xié)議》，《崗位廉潔從業(yè)承諾書》等相關(guān)協(xié)議，分級落實責(zé)任職責(zé)。

4、是否建立科學(xué)有效的投資管理制度。

我公司在13年及14年的經(jīng)營管理治理情況表中與上級單位溝通了解到，我公司不涉及此項。

三、經(jīng)營管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實

1、經(jīng)營管理職責(zé)分工和授權(quán)體系是否得到執(zhí)行和落實，是否存在超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。

自公司成立以來，公司經(jīng)營管理層嚴(yán)格按照上級公司要求和董事會決議以及公司《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，每年由公司董事長對公司總經(jīng)理進行重大事項專項授權(quán)，在超出職責(zé)權(quán)限的情況下，根據(jù)實際情況報請公司董事會和上級公司批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)格按照公司章程及上級公司要求對公司的實際經(jīng)營情況進行管控，沒有出現(xiàn)超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。

2、董事、監(jiān)事、經(jīng)營層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。

公司董事、監(jiān)事、經(jīng)營層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》、《董事會會議議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，歷任董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層均符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。

3、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層的相關(guān)會議能否按照會議制度和議事規(guī)則的規(guī)定嚴(yán)格召開。是否形成會議記錄并由參會人員進行簽字。

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INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.董事會、經(jīng)營層的相關(guān)會議嚴(yán)格按照會議制度和議事規(guī)則的規(guī)定來召開，并由專人形成會議記錄、紀(jì)要，經(jīng)參會人員匯簽后存檔，可見公司董事會會議記錄文件及總經(jīng)理辦公會會議文件。

4、經(jīng)營管理規(guī)章制度是否得到執(zhí)行和落實，是否開展規(guī)章制度執(zhí)行效果檢查評估工作并形成分析報告，是否存在嚴(yán)重違反規(guī)章制度造成重大經(jīng)營管理損失的情況。

公司根據(jù)實際工作情況不斷的完善各類經(jīng)營管理規(guī)章制度，并及時下發(fā)給各部門進行宣貫實施，同時在日常工作中起到了有效的應(yīng)用管理，促使各項管理工作穩(wěn)定有序的進行當(dāng)中，至今未出現(xiàn)過任何因嚴(yán)重違反規(guī)章制度而造成的重大經(jīng)營管理損失情況發(fā)生，但在此次自查過程中發(fā)現(xiàn)我公司并未對已經(jīng)下發(fā)的規(guī)章制度進行過效果檢查評估，也未形成任何分析報告。

5、是否能夠通過合法有效的形式履行出資人職責(zé)，維護出資人權(quán)益等。

我公司董事、監(jiān)事、經(jīng)管層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》及《“三重一大”決策目錄》進行各項重大決策及管理工作，履行各項職責(zé)義務(wù)，堅決維護出資人各項權(quán)益。

（四）、是否按照國家和集團公司有關(guān)要求定期開展內(nèi)外部審計工作，審計中發(fā)現(xiàn)問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失。

是否按照國家和集團公司有關(guān)要求定期開展內(nèi)外部審計工作，審計中發(fā)現(xiàn)問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失的經(jīng)營管理責(zé)任人進行問責(zé) 7 內(nèi)蒙古航天萬源復(fù)合材料有限公司

INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD.等。

集團公司每年委派大華會計事務(wù)所對我公司進行內(nèi)部財務(wù)審計，香港德勤會計事務(wù)所進行外部財務(wù)審計，審計當(dāng)年會計期間的所有財務(wù)報表和會計重大事項進行全面審計，并出示審計報告，在審查過程中我公司財務(wù)報表所有重大方面都嚴(yán)格按照企業(yè)會計準(zhǔn)責(zé)的規(guī)定編制，審計中未發(fā)現(xiàn)問題。

綜合部 龐馨玉

二〇一五年八月五日

第五篇：公司經(jīng)營管理考核辦法

公司經(jīng)營管理考核辦法

公司經(jīng)營管理考核辦法

為適應(yīng)不斷深入發(fā)展的體制改革的需要，全面推廣企業(yè)經(jīng)營理念，正確堅持企業(yè)經(jīng)營方向，規(guī)范管理行為，落實管理制度，實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，取得預(yù)期的經(jīng)營成果，特制定一冶建安公司考核管理辦法?？己艘罁?jù)：

1、公司下發(fā)的各項管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和各項規(guī)章制度。

2、公司程序文件。

3、公司及各機關(guān)、部室、項目（經(jīng)理）部、經(jīng)濟實體單位制定的各項經(jīng)營管理方案措施。

4、公司辦公會、施工例會等經(jīng)營管理會議的會議紀(jì)要提出的要求和決定。

5、各級單位經(jīng)營承包合同及各崗位人員的上崗競聘書中的各項指標(biāo)和承諾。

二、考核內(nèi)容： 內(nèi)容分為以下幾類

1、基本職能考核

根據(jù)公司機關(guān)和經(jīng)濟實體各職能部室的職責(zé)分工、管理標(biāo)準(zhǔn)和《基本職能考核評分標(biāo)準(zhǔn)》，重點考核機關(guān)部室對項目（經(jīng)理）部、經(jīng)濟實體的管理、監(jiān)督和服務(wù)職能是否落實到位，考核經(jīng)濟實體后方管理部 門的管理職能落實情況。采取季度考核方式，執(zhí)行單位由審計監(jiān)察部擔(dān)任。

2、基礎(chǔ)工作考核

根據(jù)建安公司《項目施工管理辦法》匯編文件及其后印發(fā)的有關(guān)經(jīng)營管理的相關(guān)文件精神，針對項目（經(jīng)理）部和經(jīng)濟實體進行項目法施工和經(jīng)營管理過程，進行的基礎(chǔ)管理工作檢查考核。采取月考核方式。執(zhí)行單位由公司機關(guān)各職能部門擔(dān)任。

3、經(jīng)營管理業(yè)績考核

主要根據(jù)公司各項經(jīng)營計劃指標(biāo)，經(jīng)營承包責(zé)任書、承包合同、崗位竟聘書等文件資料，對公司各部門、各經(jīng)濟實體和各項目（經(jīng)理）部的各項考核評價，包括指標(biāo)完成情況考核、承諾實現(xiàn)情況考核、審計兌現(xiàn)考核等。考核期的安排：機關(guān)、經(jīng)濟實體一般為季度考核和考核，項目（經(jīng)理）部為考核和竣工考核。必要時穿插中間抽查考核。執(zhí)行單位由審計監(jiān)察部擔(dān)任。

三、考核標(biāo)準(zhǔn)：

1、基本職能考核評分標(biāo)準(zhǔn)，見附表一。

2、基礎(chǔ)工作考核處罰標(biāo)準(zhǔn)，見附表二。

3、經(jīng)營管理業(yè)績考核評分標(biāo)準(zhǔn)，見附表三。

四、考核結(jié)果與員工收入掛鉤方法：

1、基礎(chǔ)工作考核采取違規(guī)罰款方式，將違規(guī)罰款額落實到相關(guān)責(zé)任人，在支付月工資時全額扣除，年薪制和責(zé)任工資制人員的扣款額，在進行兌現(xiàn)（或預(yù)兌現(xiàn)）時予以扣減。

2、基本職能考核和經(jīng)營管理業(yè)績考核采用百分制計分方式，其中，1—3季度考核占總分的60%，4季度考核與考核同時進行，考核結(jié)果占總分的40%，考核總分與年薪工資和責(zé)任工資兌現(xiàn)掛鉤核算。

五、考核程序： 基礎(chǔ)工作考核程序：

①、機關(guān)各部室和經(jīng)濟實體各職能部門，以《基礎(chǔ)工作考核處罰標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)，每月對各經(jīng)濟實體和項目（經(jīng)理）部上月基礎(chǔ)工作情況進行考核，編制考核表，并將考核結(jié)果于10日前通過一冶建安信息平臺傳送到審計監(jiān)察部，或以郵件形式發(fā)送到審計監(jiān)察部郵箱中（郵箱地址: yyjasjs@cfmcc.com）。②、每月14日前，審計監(jiān)察將考核結(jié)果匯總后起草考核情況通報，由辦公室于當(dāng)月16日前發(fā)文公布。③、財務(wù)部于每月20日前，按考核情況《通報》的扣款明細(xì)，向各被扣款單位下發(fā)通知單，各單位、部門在接到考核扣罰通知后，及時將罰款額落實到責(zé)任人，通知本單位財務(wù)人員在次月發(fā)放工資時予以扣發(fā)。責(zé)任工資制人員的扣款額，在審計兌現(xiàn)（含預(yù)兌現(xiàn)）時予以扣除。無責(zé)任人的，由所在單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)扣款額，未及時扣款的，由財務(wù)人員承擔(dān)扣款額。

2、基本職能考核程序

①、每季度第一個月，在公司領(lǐng)導(dǎo)的主持下，審計監(jiān)察部根據(jù)《基本職能考核評分標(biāo)準(zhǔn)》，對各機關(guān)部室及經(jīng)濟實體管理職能部門上季度工作情況進行考核。②、審計監(jiān)察部由公司經(jīng)理層的辦公會進行考核。

③考核情況經(jīng)公司行政例會討論確定后，由辦公室通過會議紀(jì)要形式予以公布。

④、人力資源部依據(jù)會議紀(jì)要公布的考核結(jié)果，在進行年薪、責(zé)任工資兌現(xiàn)（預(yù)兌現(xiàn)）時，與相關(guān)人員的收入掛鉤核算。

3、經(jīng)營管理業(yè)績考核程序

①、每年7月份和次年三月份，定期對機關(guān)部室、經(jīng)濟實體進行經(jīng)營管理業(yè)績考核。對項目（經(jīng)理）部的經(jīng)營業(yè)績管理考核與審計監(jiān)察同步進行。

②、在公司領(lǐng)導(dǎo)主持下，由審計監(jiān)察部根據(jù)經(jīng)營管理業(yè)績考核評分標(biāo)準(zhǔn)，對各部門、各單位進行百分制考核。審計監(jiān)察部由公司經(jīng)理層辦公會考核評分。

③、考核項目及結(jié)果以考核表書面形式反映，考核表經(jīng)考核人和被考核人雙方簽字生效，如一方對考核結(jié)果持異議拒絕簽字時，需載名拒絕理由，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)予以裁定，否則視同考核結(jié)果有效。④、每年12月份，由審計監(jiān)察部組織經(jīng)濟實體和項目（經(jīng)理）部對公司機關(guān)職能部室的管理、監(jiān)督及服務(wù)質(zhì)量進行考核評價，考評結(jié)果與機關(guān)部室年薪工資掛鉤核算。

⑤、考核結(jié)束后，由審計監(jiān)察部匯總考核結(jié)果，向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)審核同意后，將資料存檔，作為各項分配兌現(xiàn)的依據(jù)。

六、本辦法解釋權(quán)在審計監(jiān)察部。

七、本辦法于2003年元月1日起執(zhí)行。附表一：

基本職能考核評分標(biāo)準(zhǔn) 考核內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核依據(jù) 共有部分 0—1 按《基礎(chǔ)工作考核處罰標(biāo)準(zhǔn)》對各覆蓋項目部和實體單位（以下簡稱：單位）按事實進行考核； 發(fā)現(xiàn)漏考事項或漏考單位，每出現(xiàn)一次扣3分；

1、《基礎(chǔ)工作考核處罰標(biāo)準(zhǔn)》；

2、資料記錄 0—2 每月召開二次部門例會；

每缺少一次扣5分；沒有具體內(nèi)容扣3分； 查主管記錄及科員日記； 0—3 下達(dá)整改意見書；

考核后對存在的問題要下達(dá)整改意見書，不下達(dá)一次扣3分；整改意見不具體扣2分； 部門資料及相關(guān)單位資料印證； 0—4 每月對武漢市的項目或?qū)嶓w單位進行現(xiàn)場指導(dǎo)2次；

對實際存在的問題不了解或了解不留管理痕跡的每少一個扣5分； 記錄、單位反映的信息和辦公會紀(jì)要、管理痕跡； 0—5 出勤率100%(含經(jīng)批準(zhǔn)的病事假)，按時參加有關(guān)的會議；

每低于1%扣3分；弄虛作假一人次扣10分；開會無故遲到扣5分；主管無故不參加會議扣10分； 辦公室、人力資源部資料；實體考勤記工單。0—6 政令暢通，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作；認(rèn)真落實有關(guān)部門下達(dá)的整改令；

領(lǐng)導(dǎo)交辦事項每未完成一項扣5分;不執(zhí)行整改令扣20分；整改措施不力或整改方案不落實扣10分 會議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)書面批示；整改令；落實資料； 0—7 公司出現(xiàn)進度、質(zhì)量、安全、違法案件等違規(guī)事件主管部門負(fù)連代責(zé)任； 按事件影響的性質(zhì)，部門負(fù)連代責(zé)任扣主管部門10分； 單位反映的信息及有關(guān)通報、媒體披露； 0—8 同一違規(guī)事實在同一單位連續(xù)三次發(fā)生且有關(guān)人員未受到處理的； 發(fā)生第三次違規(guī)按標(biāo)準(zhǔn)加一倍扣分； 月度考核資料及相關(guān)資料； 0—9 準(zhǔn)確匯總上報資料；

資料匯總不符合上報要求及明知虛報不查實或基礎(chǔ)資料丟失的每一項扣5分； 上級部門揭露、主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)； 考核查實。0—10 部門提供真實的考核資料； 凡弄虛作假、知情瞞報的扣20分； 相關(guān)資料、反映的信息； 0—11 部室對單位的考核情況于次月10日前以網(wǎng)絡(luò)或郵件報公司； 未按時輸入扣5分；每延遲一天加扣1分； 審計監(jiān)察部收件記錄。0—12 嚴(yán)格按企管字[2003]22號文件執(zhí)行； 每項未按規(guī)定執(zhí)行的扣3分； 企劃部意見 0—13 按成本要素掌握公司成本情況，超支時要有針對性措施；

情況不清按單位計每個扣10分；對超支項目沒有針對性的措施按項目計每個扣5分； 財務(wù)報表、分析意見書、整改書、季度成本分析報告、經(jīng)營部意見 0—14 各部門要按一冶信息平臺要求的信息流按時上傳。每缺一項扣3分； 企劃部意見 0—15 控制季管理費開支。累計超支10%扣5分。財務(wù)部意見 工程項目管理部 1—1 每月召開工程例會二次，要有記錄，并形成會議紀(jì)要；

每少開一次扣5分；無記錄扣3分；會議決定事項不落實扣10分；缺會議紀(jì)要每份扣3分； 單位反映的信息 1—2 按合同履約要求，每月對在建項目完成實物量情況進行分析，采取措施；

建立在建工程項目臺帳，未建扣8分；完成實物量每一個項目不符合形象進度扣2分；工期拖延無處理措施每一個項目扣5分；措施脫離實際扣3分；業(yè)主投訴一次無處理措施扣20分； 相關(guān)資料、臺帳并與財務(wù)經(jīng)營相對應(yīng) 1—3 工程開工一個月內(nèi)應(yīng)收集或指導(dǎo)編制項目質(zhì)量計劃、特殊工序、關(guān)鍵工序的施工方案及作業(yè)設(shè)計，并登記備案；

未收到或未登記一份各扣5分；項目質(zhì)量計劃不合要求扣5分； 文本、臺帳 1—4 建立使用計量設(shè)備異動總臺帳，做到帳物相符，分布記錄準(zhǔn)確；

未建總臺帳扣8分，帳物一筆不相符扣3分，分布一筆不準(zhǔn)確扣3分；一臺計量設(shè)備未檢扣3分； 臺帳、基層狀況對印； 1—5 及時提出項目部成立和解散的建議； 不及時解散扣10分； 中標(biāo)報告、竣工資料等資料 1—6 單位工程竣工前審核工程資料（A、B、C卷）；

不及時審核，每一單位工程次扣10分；審核后上報資料每缺一項扣5分； 資料、辦公室意見 1—7 編制工程回訪計劃及安排工程保修事宜，并組織實施。不編制（或不安排）扣8分；不實施扣10分。資料、業(yè)主反映情況 1—8 工程開工一個月內(nèi)按合同要求收集項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃并對項目進行有針對性的指導(dǎo)； 未收到每一份扣5分；創(chuàng)優(yōu)計劃沒有針對性扣10分； 文本 1—9 每月對基層上報的安全資料匯總后進行分析，對存在的問題采取措施； 匯總資料分析不認(rèn)真扣10分；措施不具體扣8分； 資料、主管領(lǐng)導(dǎo)核實意見 1—10 工程開工一個月內(nèi)要收集項目的分部、分項劃分表并建立臺帳； 收集不全每缺一個項目扣5分，未登記臺帳扣8分； 劃分表、臺帳 1—11 收集工程質(zhì)量信息并進行分析，需要采取糾正、預(yù)防措施的要制定并下發(fā)到相關(guān)單位實施、對實施結(jié)果進行驗證；

未建信息臺帳扣8分，未制定措施的扣5分，對實施結(jié)果未進行驗證扣10分；發(fā)生業(yè)主通報的質(zhì)量事故扣10分； 臺帳、資料 1—12 收集各項目部藍(lán)圖、變更、索賠簽證的工程實物量數(shù)據(jù)和實際消耗數(shù)據(jù)并登記臺帳、比較分析、采取措施。

每缺一項目部的臺帳扣5分；每缺一分析資料和措施扣5分；措施不落實，每項扣10分。資料 1—13 搞好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和計量器具的管理

有不合格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或計量器具進入施工領(lǐng)域，扣10分。資料 1—14 及時掌握項目部的組建、開工、停建、竣工等信息。信息誤差或不及時，每次扣5分。信息資料 1—15 掌握公司總的材料消耗；自管工程材料采購利潤6%； 低于6%每低一個百分點扣5分 財務(wù)報表、審計意見 1—16 項目材料成本；

每一個工程項目超支扣5分； 財務(wù)報表、審計意見 1—17 材料招標(biāo)采購；

具備條件的工程，主要材料不招標(biāo)采購，每筆扣5分； 臺帳、資料 經(jīng)營部 2—1 每月召開月計劃會一次，編制公司施工生產(chǎn)計劃； 未召開扣10分；季度計劃完成率達(dá)不到80%扣10分； 資料、業(yè)主反饋的信息 2—2 對每月所報的產(chǎn)值偏差進行書面分析；

無分析扣10分；未對產(chǎn)值偏差達(dá)20%及以上的項目制定具體措施，每一項目扣5分； 項目部和經(jīng)濟實體反饋的信息 2—3 按類別建立各類合同臺帳，掌握各類合同的執(zhí)行情況；

未建臺帳扣8分；內(nèi)外合同每缺一份扣10分；合同缺陷未提出書面糾正意見的每項扣10分； 臺帳、合同 2—4 建立項目部工程進度款審批值臺帳，準(zhǔn)確掌握公司工程款的審批情況 未建臺帳扣8分；自管項目未附甲方批單復(fù)印件每一單位扣3分； 臺帳、批復(fù)附件 2—5 建立分包工程進度款撥付與預(yù)結(jié)算臺帳并準(zhǔn)確復(fù)審

未建臺帳扣8分，未準(zhǔn)確復(fù)審每一項扣10分；撥付比例超過業(yè)主撥付進度款比例，發(fā)生一起扣3分 臺帳、審批單 2—6 中標(biāo)后的15天內(nèi)召集合同交底會并做好記錄，及時向項目部提供交底資料及合同； 未做記錄扣10分；記錄不詳扣5分；不組織合同交底，每一單位工程扣10分； 記錄 2—7 建立各項目部藍(lán)圖、變更、索賠簽證的工程實物量臺帳 每缺一個工程項目的臺帳扣5分，臺帳數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確每項扣2分。資料 2—7 及時辦理工程結(jié)算；

若業(yè)主反映配合不積極扣20分；結(jié)算結(jié)果超出實際成本+企業(yè)效益+計劃成本降低額+稅金之和，每超1%獎5分； 資料、信息 2—8 建立竣工工程經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析臺帳；

漏登一個竣工工程扣5分，經(jīng)濟分析數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，每處扣2分。資料 2—9 及時下達(dá)計劃成本。

開工三個月內(nèi)未下達(dá)扣10分（因特殊原因要有書面報告）；不準(zhǔn)確扣5分。資料、單位意見 2—10 核實項目部上報的計劃成本是否按批單核算 發(fā)現(xiàn)核算有誤，未及時糾正的，每一項目部扣2分 批單，資料 財資部 3—1 每季對公司成本情況進行分析，并形成報告，在網(wǎng)上公布單位成本表；

每缺一個項目扣8分；發(fā)現(xiàn)違規(guī)事實不報告扣5分；不處理扣15分；在10日前不在網(wǎng)上公布扣10分； 會計報告、領(lǐng)導(dǎo)意見、審計意見 3—2 指導(dǎo)、監(jiān)督基層單位的會計核算工作；

每一個單位的報表上報不及時扣5分；每一單位違規(guī)核算，不及時糾正扣10分； 審計意見、辦公會紀(jì)要 3—3 自管工程按規(guī)定回調(diào)工程款； 回調(diào)額達(dá)不到70%，每低1%扣5分； 臺帳、審計意見 3—4 按財務(wù)制度對費用支出把關(guān)； 支出手續(xù)不完備一起扣10分； 監(jiān)事會、審計意見 3—5 財務(wù)資料齊全；

資料、憑證缺一項扣2分； 監(jiān)事會、審計意見 3—6 控制公司管理費支出。每一項累計超支時扣5分；