第一篇：烏海市分行積極開展非法集資排查工作深化合規(guī)文化建設(shè)工程

烏海市分行積極開展非法集資排查工作深化合規(guī)

文化建設(shè)工程

為防范風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化管理，堵塞漏洞，全面落實(shí)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作。根據(jù)銀監(jiān)局與區(qū)分行關(guān)于開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)的要求，我行及時(shí)組織相關(guān)部室對排查工作進(jìn)行安排，明確組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化實(shí)施方案，成立了“非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查”工作領(lǐng)導(dǎo)組,實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制，各部室經(jīng)理、支行行長作為第一責(zé)任人對此次排查結(jié)果的真實(shí)性負(fù)總責(zé)。各相關(guān)業(yè)務(wù)部門按照分工各司其職，密切配合，按照排查內(nèi)容認(rèn)真排查，不走過場，深入開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作。

本次排查活動(dòng)我行結(jié)合排查方案利用多種形式開展工作。一是結(jié)合內(nèi)控案防工作的有關(guān)要求和方法，具體提出了防止員工參與非法集資的相關(guān)措施和工作要求，在全行統(tǒng)一時(shí)間、集中人員、有針對性組織全轄基層支行人員及關(guān)鍵崗位員工進(jìn)行了大型的案防宣講暨警示教育活動(dòng)，使非法集資警示教育呈現(xiàn)常態(tài)化，我行還設(shè)置了征文和舉報(bào)信箱，廣泛征集活動(dòng)報(bào)道、防范建議和舉報(bào)線索，及時(shí)把風(fēng)險(xiǎn)隱患扼殺在萌芽狀態(tài)。二是組織實(shí)施涉嫌參與或?qū)嵤┓欠Y、民間借貸等異常行為的風(fēng)險(xiǎn)排查工作。本次活動(dòng)實(shí)行部門、支行自排，專項(xiàng)排查工作領(lǐng)導(dǎo)組抽查的方式，并且協(xié)調(diào)郵政代理金融業(yè)務(wù)全面同步進(jìn)行了排查，起到了不留死角、排查徹底的效果。三是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。我行要求各支行、部門充分利用門戶網(wǎng)站、微博、微信等平臺，開展公眾教育宣傳、并積極報(bào)道自身以實(shí)際行動(dòng)打擊非法集資的措施和活動(dòng)。另外，根據(jù)非法集資的案例，整理下發(fā)了“打擊非法集資”宣傳學(xué)習(xí)材料，以機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)宣傳為重點(diǎn)，在LED顯示屏上展示打擊非法集資內(nèi)容的字幕標(biāo)語，利用條幅、海報(bào)、展板、宣傳單頁向客戶宣傳、讓廣大客戶了解非法集資的表現(xiàn)及危害，教育、提醒員工和廣大客戶警惕各類非法集資陷阱，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識。

通過開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)，更好地維護(hù)了客戶合法權(quán)益和我行聲譽(yù)。進(jìn)一步促使廣大員工充分認(rèn)識參與民間借貸和非法集資的嚴(yán)重危害，自覺抵制參與社會(huì)融資行為，為我行業(yè)務(wù)健康發(fā)展凈化了環(huán)境。

第二篇：郵儲銀行烏海市分行積極開展“反洗錢和防范打擊非法集資”宣傳活動(dòng)

郵儲銀行烏海市分行積極開展“反洗錢和防范打

擊非法集資”宣傳活動(dòng)

為扎實(shí)、有效地推進(jìn)轄內(nèi)反洗錢和防范打擊非法集資宣傳工作，提高廣大群眾對反洗錢、打擊非法集資的風(fēng)險(xiǎn)意識和識別防范能力，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，郵儲銀行烏海市分行根據(jù)人民銀行、銀監(jiān)部門和上級行的通知要求，積極開展反洗錢和防范打擊非法集資宣傳活動(dòng)，旨在從源頭上遏制洗錢和非法集資行為。

在活動(dòng)開展過程中，郵儲銀行烏海市分行采取三項(xiàng)措施保證宣傳教育工作常態(tài)化。一是成立了以分管行長為組長的“反洗錢和防范打擊非法集資”宣傳工作小組，切實(shí)加強(qiáng)對此次宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，構(gòu)建分行“反洗錢和防范打擊非法集資”工作長效管理機(jī)制。二是加強(qiáng)培訓(xùn)，提升員工“反洗錢和防范打擊非法集資”意識、知識及工作技能。分行采取定期集中培訓(xùn)、現(xiàn)場輔導(dǎo)與案例教育相結(jié)合的培訓(xùn)方式對業(yè)務(wù)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)反恐怖融資工作的通知》等法律法規(guī)。三是積極宣傳，拓展反洗錢和防范打擊非法集資信息傳遞和宣傳通道。分行采取貼近社會(huì)公眾需求、符合自身業(yè)務(wù)特色、圍繞“反洗錢、防范打擊非法集資”的主題制定的宣傳方案，通過柜面宣傳與戶外集中宣傳相結(jié)合的方式逐步推進(jìn)，宣傳活動(dòng)覆蓋全部網(wǎng)點(diǎn)。在柜面日常宣傳、張貼反洗錢宣傳圖片、擺放反洗錢展板、LED電子滾動(dòng)屏顯示宣傳標(biāo)語、發(fā)放宣傳手冊等方式開展宣傳。

通過此次宣傳活動(dòng)，提高了廣大群眾的反洗錢、防范和抵御非法集資活動(dòng)能力，引導(dǎo)行內(nèi)員工和廣大群眾正確認(rèn)識其欺騙性和危害性，樹立正確的投資理財(cái)觀念，營造了濃厚的宣傳氛圍，從而促使社會(huì)和諧穩(wěn)定。

第三篇：積極開展防范和打擊非法集資工作

積極開展防范和打擊非法集資工作

近日，吉林省樺甸市檢察院依據(jù)吉林省防范和打擊金融詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組《吉林省防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)方案》及樺甸市防范和打擊金融詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于在全市開展防范和打擊非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》的要求，在樺甸市文化廣場開展宣傳防范和打擊非法集資工作，向群眾宣傳防范非法集資知識，引導(dǎo)群眾依法維護(hù)自身合法權(quán)益，打擊非法集資行為。

該院按照全市防范和打擊金融詐騙領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署，指派偵查監(jiān)督科全體干警在樺甸市文化廣場人流密集區(qū)懸掛宣傳條幅，向群眾散發(fā)宣傳防范和打擊非法集資宣傳單百余份，向群眾解答防范打擊非法集資知識20余人次，較好完成了防范和打擊金融詐騙工作領(lǐng)導(dǎo)小組布置的任務(wù)，提高了群眾防范非法集資意識，提高了群眾依法維護(hù)自身合法權(quán)益的能力，取得了較好的社會(huì)效果。（文/張?。?/p>

第四篇：大田集鎮(zhèn)積極開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)

大田集鎮(zhèn)積極開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)

大田集鎮(zhèn)從防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā)，堅(jiān)持“打防并舉、綜合治理、標(biāo)本兼治”的工作原則，積極開展專項(xiàng)排查活動(dòng)，有效維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。一是明確排查對象。將第三方支付、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺、眾籌平臺等新型網(wǎng)絡(luò)金融行業(yè)企業(yè)；擔(dān)保、小額貸款、投資咨詢、保險(xiǎn)代理、房地產(chǎn)中介及第三方理財(cái)?shù)刃庞弥薪闄C(jī)構(gòu)；股權(quán)投資、電子商務(wù)、典當(dāng)、融資及非融資租賃、高科技開發(fā)等資金密集型行業(yè)企業(yè)；各類涉農(nóng)互助合作組織，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，民辦院校等組織；本地其他新興金融創(chuàng)新及高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)；和非法集資活動(dòng)高發(fā)地區(qū)戶籍人員在本地注冊登記的高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)、外地高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)在本地所設(shè)分支機(jī)構(gòu)等6個(gè)重點(diǎn)。二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)成立由鎮(zhèn)長牽頭非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立專門辦公室，按照“誰審批、誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，由鎮(zhèn)建委、交管所、農(nóng)委、經(jīng)管站、經(jīng)委、派出所、財(cái)政所、民政辦、工商所等有關(guān)部門和單位承擔(dān)具體負(fù)責(zé)對本行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查的職責(zé)，嚴(yán)查細(xì)找。三是做好輿論引導(dǎo)。充分利用各類媒體，加大對處置非法集資法律法規(guī)政策的宣傳，幫助社會(huì)公眾提高法律意識，了解投融資政策，進(jìn)行理性投資。加大對典型案件的公開宣傳，震懾犯罪分子，教育社會(huì)公眾，形成強(qiáng)大輿論攻勢。開展對社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)提示，通報(bào)非法集資活動(dòng)的形式、特點(diǎn)和嚴(yán)重危害，提高社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識和識別能力，引導(dǎo)社會(huì)公眾遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)。四是認(rèn)真開展排查。各管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)組織轄區(qū)內(nèi)干部黨員，進(jìn)村入戶，通過實(shí)地調(diào)查、走訪了解情況，動(dòng)員各方面力量參與風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，確保應(yīng)查盡查，不留死角。鎮(zhèn)經(jīng)委、派出所等部門到各部門、各企業(yè)進(jìn)行了走訪調(diào)查，廣泛聽取群眾意見。鎮(zhèn)里設(shè)立有獎(jiǎng)舉報(bào)電話，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，對舉報(bào)人舉報(bào)情況一經(jīng)核實(shí)，給予舉報(bào)人不低于1000元的獎(jiǎng)勵(lì)。

（申玉林）

第五篇：非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的總結(jié)報(bào)告

南山區(qū)關(guān)于非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的總結(jié)

市處排辦：

接到市處排辦公室《關(guān)于開展2012年非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》后，我區(qū)高度重視，立即召開了專項(xiàng)會(huì)議，傳達(dá)了文件，并做了專題研究部署?，F(xiàn)將工作開展情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了以區(qū)長任組長，分管副區(qū)長任副組長，各包保領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門為成員的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在每個(gè)單位、部門配備了一名聯(lián)絡(luò)員。

二是認(rèn)真開展排查。各包保領(lǐng)導(dǎo)組織所包單位同志進(jìn)村入戶，通過實(shí)地調(diào)查、走訪了解等情況動(dòng)員了各方面參與風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，確保了應(yīng)查盡查，不留死角。

2、各街道辦事處、社區(qū)等部門到各部門、各企業(yè)進(jìn)行了走訪調(diào)查，廣泛聽取了群眾的意見。

3、設(shè)立了有獎(jiǎng)舉報(bào)制度，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，對舉報(bào)人舉報(bào)的情況一經(jīng)查實(shí)，給予舉報(bào)人300—1000元的獎(jiǎng)勵(lì)。三是做好宣傳。通過印發(fā)宣傳欄、出動(dòng)宣傳車、張貼標(biāo)語等方式向群眾宣傳上級排查精神，形成全民共查的氛圍。通過前一段時(shí)間的工作，我區(qū)沒有發(fā)現(xiàn)非法集資風(fēng)險(xiǎn)情況。以后的工作中，我們將繼續(xù)做好工作，用強(qiáng)硬的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，確保公眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。

下步建議：進(jìn)一步增強(qiáng)做好處置非法集資工作的針對性、科學(xué)性、實(shí)效性。樹立穩(wěn)定壓倒一切的思想，抓住加快資產(chǎn)處置的根本，把握加快案件偵辦進(jìn)度的關(guān)鍵，突出做好監(jiān)督幫扶工作的重點(diǎn)，做到積極抓好宣傳教育引導(dǎo)的主動(dòng)，健全嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)工作紀(jì)律的保障。

以上匯報(bào)，如有不當(dāng)，請指正。

2012年11月5日