第一篇：新康國際投資有限公司監(jiān)事章程

新康國際投資有限公司監(jiān)事章程

一、監(jiān)事會的組成(一)本公司創(chuàng)業(yè)初期規(guī)模較小,可以設一名執(zhí)行監(jiān)事、一名外部監(jiān)事,不設監(jiān)事會。

(二)執(zhí)行監(jiān)事由股東會選舉產生，每屆任期三年。任期屆滿，連選可連任。執(zhí)行董事、高級管理人員及財務負責人不得兼任監(jiān)事。

二、監(jiān)事的任職條件

(一)監(jiān)事的任職條件應符合《公司法》、《公司章程》及其它各項關于經營性質法律法規(guī)的要求。

(二)具有較為完善的受教育經歷，有較為豐富的企業(yè)經營管理及財務、法務等方面的經驗及學習經歷并能接受后續(xù)教育。

(三)不得對企業(yè)的重大違法違紀問題隱匿不報;不得有與企業(yè)串通編造虛假檢查報告的行為。

三、執(zhí)行監(jiān)事的職權和義務

(一)執(zhí)行監(jiān)事行使以下職權：

1.監(jiān)督檢查公司貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)、規(guī)章的執(zhí)行情況以及董事會和高級管理人員履行職責的情況;對董事會重大決策、企業(yè)經營活動中數(shù)額較大的投融資和資產處置行為等進行重點監(jiān)控，并向股東會提出建議;

2.監(jiān)督檢查公司財務，通過查閱財務會計及與經營管理活動有關的其他資料，驗證公司財務會計報告的真實性、合法性;

3.監(jiān)督檢查董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級管理人員提出罷免的建議。

4.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。

5.提議召開臨時董事會會議，監(jiān)事會成員應列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議;

6.公司章程規(guī)定的其他職權。

(二)執(zhí)行監(jiān)事履行以下義務：

1.遵守企業(yè)章程，忠實履行監(jiān)督職責，嚴格執(zhí)行監(jiān)事會決議，對檢查報告內容保密，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密;

2.嚴格按照國家法律、法規(guī)、政策以及財經紀律的規(guī)定，正確行使監(jiān)督權力，客觀公正地評價和反映企業(yè)的經營、財務狀況和領導人員的工作業(yè)績;

3.向股東會提交相關工作報告，包括監(jiān)事會換屆、延時換屆申請報告;更換、增補監(jiān)事申請報告;監(jiān)事會決議和紀要;監(jiān)事會年度工作報告、專項檢查報告、日常檢查報告等;

4.制定監(jiān)事年度工作計劃和各項工作制度，負責收集、整理、分析各類監(jiān)督信息資料,建立必要的企業(yè)信息資料庫，確保監(jiān)督檢查的規(guī)范性。

(三)外部監(jiān)事除與內部監(jiān)事享有同等權利、履行同等義務外，還須承擔和遵守以下工作職責與履職紀律：

1.在年度和任期結束后，須向股東會提交書面履職報告(一般于每年3月底前提交上一年度的履職報告);

2.在公司召開董事會前，應將會議具體議程和會議審議的重大事項向所派出部門報告，并根據派出部門的意見，在董事會會議上提出質詢或者建議;

3.不得接受企業(yè)的任何饋贈;不得在企業(yè)中為自己、親友或者其他人謀取私利;不得接受企業(yè)的任何報酬和福利待遇;不得在企業(yè)報銷應有個人承擔的任何費用;

4.完成監(jiān)事會交辦的其他事務。

(四)企業(yè)在監(jiān)事會履職過程中，有下列行為之一的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依法給予紀律處分,直至撤銷職務;構成犯罪的，移送司法機關追究責任：

1.拒絕、阻礙執(zhí)行監(jiān)依法履行職責的;

2.拒絕、無故拖延向執(zhí)行監(jiān)事報送財務會計報告、報告重大經營管理活動情況和提供相關資料的;

3.隱匿、篡改、偽報重要情況和有關資料的;

4.有阻礙執(zhí)行監(jiān)事監(jiān)督檢查的其他行為的。

四、監(jiān)督檢查工作

(一)監(jiān)督檢查工作應遵循以下原則：

1.過程監(jiān)督原則。以財務監(jiān)督為核心，對企業(yè)決策過程、決策執(zhí)行和重要經營管理活動實施全過程監(jiān)督。

2.時效性原則。要隨時了解、掌握和跟蹤企業(yè)重要

3.及時報告原則。執(zhí)行監(jiān)事每次對企業(yè)有關方面的檢查結束后，應當及時作出檢查報告，發(fā)現(xiàn)危害及可能危害公司資產安全的問題，及時提出監(jiān)督意見、建議。

4.不參與不干預原則。執(zhí)行監(jiān)事不參與企業(yè)經營決策、不干預企業(yè)經營活動，對企業(yè)經營決策和經營活動不直接發(fā)表肯定或否定的意見。

(二)監(jiān)督檢查工作的形式：

執(zhí)行監(jiān)事一般每年對企業(yè)定期檢查一至二次，并可以根據實際需要不定期地對企業(yè)進行專項檢查。

1.日常監(jiān)督檢查：對企業(yè)日常運營情況進行監(jiān)督檢查;

2.年度監(jiān)督檢查：對企業(yè)的年度經營管理情況進行監(jiān)督檢查(在日常監(jiān)督的基礎上,每年對企業(yè)必須進行一次集中檢查，并與企業(yè)年度財務決算審計相銜接。已由執(zhí)行監(jiān)事安排檢查的企業(yè)年度財務決算，不再重復審計);

3.專項監(jiān)督檢查：對董事會、高級管理人員履行職責情況，對企業(yè)有可能或已經導致公司資產嚴重損失的行為，發(fā)現(xiàn)企業(yè)經營情況異常的，則須進行專項監(jiān)督檢查。

(三)監(jiān)督檢查工作可以采取下列方式：

1.聽取企業(yè)負責人對有關財務、資產狀況和經營管理情況的匯報，召開與監(jiān)督事項有關的會議;

2.查閱企業(yè)的財務會計報告、會計憑證、會計賬簿等資料以及與經營管理活動有關的其他資料;

3.核查企業(yè)的財務、資產狀況，向職工了解情況、聽取意見，必要時可要求企業(yè)負責人對有關情況作出說明;

4.向財政、工商、稅務、審計、海關等有關部門和銀行調查了解企業(yè)的財務狀況和經營管理情況。

新康國際投資有限公司

2013-11-19

第二篇：新康國際投資有限公司股權結構調整協(xié)議書

新康國際投資有限公司

股權結構調整協(xié)議書

甲方：

乙方：

為優(yōu)化公司股權結構，完善公司治理結構，經甲乙雙方經過充分協(xié)商，就股權結構調整相關事宜達成如下協(xié)議：

一、甲方成立實業(yè)有限公司，現(xiàn)根據需要吸收乙方參股經營，經甲乙雙方同意對公司股權結構進行調整。

二、公司股權調整后甲乙各方持股份額分別為：

三、公司進行股權結構調整后，甲乙各方均享有權利和承擔責任的義務。

四、甲乙各方之間因股權轉讓所支付的價款，由轉讓方和受讓方自行結算。

五、公司經營利潤及投資收益，按照甲乙各方持股比例進行分配。

六、公司逐月通報公司經營、投資的重大事項和收益情況，接受甲乙各方監(jiān)督。

七、本協(xié)議自甲乙各方當事人簽章之日起生效。

八、本協(xié)議一式五份，甲乙雙方各持一份，長沙聚金投資發(fā)展有限公司留存一份。

甲方（簽章）乙方（簽章）

簽訂日期：

第三篇：汝城縣水務投資有限公司章程

汝城縣水務投資有限公司

章

程

縣國有資產監(jiān)督管理機構（蓋章）：縣水利局（蓋章）： 公司法定代表人（簽字）：

第一章

總

則

第一條 為加快水利基礎設施建設，加速推進汝城縣水利發(fā)展步伐，搭建縣級水利投融資平臺，進一步規(guī)范公司行為，保障公司出資人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》和國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合我縣實際情況，制定本章程。

第二條 公司名稱：汝城縣水務投資有限公司。

公司住所：汝城縣水利局。

第三條 公司是具有獨立法人資格、國有獨資的有限責任公司，出資人以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任，依法享有民事權利，承擔民事責任，具有企業(yè)法人資格。第四條 公司經營范圍：水電、水源及水生態(tài)工程、給排水、旅游、溫泉開發(fā)、水庫除險加固、城市防洪、河道整治、水土保持、中小灌區(qū)新建和配套改造、農業(yè)產業(yè)、水土資源綜合利用開發(fā)、房地產開發(fā)、土地儲備、水利綜合經營、污水處理以及與水利相關的等各類水利水電工程及相關項目的投資、融資建設、經營管理、設計咨詢。建筑材料、設備銷售。

第五條 公司遵守國家法律、法規(guī)及本章程的規(guī)定，維護國家、出資人及職工的權益，接受政府有關部門的監(jiān)督。

第二章

出資人

第六條 根據縣人民政府委托，公司由汝城縣水利局履行出資人職責，公司的法定代表人由董事長擔任。出資人全部繳納出資后，必 須經法定的驗資機構驗資，并出具證明。

第七條 公司經營范圍內建設項目的縣級及縣級以上投入的資金可作為新增國有資本注入公司。第八條

出資人的權利：

一、依法享有所有者的資產受益權，對公司國有資產實施監(jiān)督管理；

二、向公司委派或更換董事，決定董事的報酬事項；

三、向公司委派或更換監(jiān)事，并在監(jiān)事會成員中指定監(jiān)事會主席，決定監(jiān)事的報酬事項；

四、決定公司合并、分立、變更形式、解散、增減資本和發(fā)行債券；

五、修改公司章程；

六、公司終止，依法取得公司剩余財產；

七、決定公司的經營方針和投資方向；

八、依法和本章程享有的其他權利。第九條 出資人的義務

一、遵守公司章程，足額繳納所認繳出資額；

二、以出資額為限，對公司承擔公司債務責任；

三、公司辦理工商登記手續(xù)后，不得抽回出資。

第十條

出資人可以轉讓其全部或部分出資額，但必須依法報縣人民政府審批并辦理財產轉讓手續(xù)。轉讓后，應變更公司形式并辦理有關工商登記手續(xù)。

第 三 章

注 冊 資 本

第十一條 注冊資本：公司注冊資本為3000萬元。

第 四 章

董 事 會

第十二條

公司設立董事會，董事會成員七人。董事會設董事長一名、副董事長一名，董事五名。

第十三條

董事會任期三年，可以連選連任。第十四條

董事會對出資人負責，行使下列職權：

一、向出資人報告工作，執(zhí)行出資人決議；

二、決定公司的經營計劃和投資方案；

三、決定公司的財務預算方案、決算方案；

四、決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

五、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

六、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

七、決定公司的風險投資，資產抵押及其他擔保事項；

八、決定公司內部管理機構的設置和崗位設置；

九、決定公司的人事改革方案和工資方案；

十、決定公司總經理、副總經理、財務負責人以及其他高級管理人員的報酬事項，審批公司勞動用工方案；

十一、負責公司章程的制定和修改；

十二、制定公司的基本制度，管理公司信息披露事項；

十三、出資人授與的其他職權

第十五條 董事會會議原則上每年召開一次，由董事長召集并主 持，董事長因特殊情況不能履行職務時，由副董事長召集和主持，如有下列情況之一的，董事長應在十個工作日內召集臨時董事會議：

一、董事長認為必要時； 二、三分之一或以上董事聯(lián)名提議時；

三、監(jiān)事會提議時；

四、總經理提議時。

第十六條

召開董事會會議，應當于會議召開前三日內通知全體董事，并將會議議題、會議日期和地點、會議期限等會議資料送達各董事；董事會應當對所議事項于三日內做成會議紀要，出席會議的董事應當在會議紀要上簽名，董事會會議紀要永久保存。第十七條

董事會做出決議應遵守以下原則：

一、董事會會議應由二分之一以上的董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權；

二、董事會做出決議，必須經全體董事過半數(shù)通過。第十八條

董事長行使下列職權：

一、召集并主持董事會會議；

二、檢查董事會會議的實施情況，并向董事會報告；

三、簽署董事會重要文件和應由公司法人代表簽署除合同以外的其他文件；

四、董事會授予的其他職權。

五、提名公司總經理人選，提議公司管理框架。

董事長不能履行職責時，應授權主持工作的董事代其履行職責。第十九條

公司總經理由董事會聘任，總經理對董事會負責，負責公司日常生產經營管理工作，行使下列職權：

一、主持公司的生產經營管理，向董事會報告工作；

二、擬訂公司的經營發(fā)展規(guī)劃、經營和投資計劃；

三、組織實施董事會決議、公司的經營計劃和投資方案；

四、擬定公司內部管理機構設置和崗位設置方案；

五、擬定公司人事制度改革方案和工資方案；

六、擬定公司基本管理制度；

七、制定公司具體規(guī)章制度；

八、主持召開總經理辦公會議，簽署公司行政、經營管理文件，受董事長委托簽署合同；

九、提請任免公司副總經理、中層干部；

十、聘任或解聘除副總經理、中層干部以外的管理人員；

十一、根據國家政策規(guī)定，擬定公司勞動用工及內部分配形式報董事會批準；

十二、董事會授予的其他職權；

十三、提議召開董事會臨時會議。

公司副總經理由總經理提名，董事會聘任。副總經理協(xié)助總經理開展工作。

第二十條

公司按照“精簡、高效”的原則設置若干中層職能部門，具體設置方案另行規(guī)定，中層干部配備由總經理提名。

第 五 章

監(jiān) 事 會 第二十一條

公司成立監(jiān)事會。監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，由出資人擬定，報縣人民政府批準后任命。監(jiān)事任期三年，任期屆滿可以連選連任。

第二十二條

監(jiān)事會設監(jiān)事會主席1名，負責召集和主持監(jiān)事會議。監(jiān)事會形成決議經半數(shù)以上監(jiān)事通過方可生效。第二十三條

監(jiān)事會行使下列職權：

一、檢查公司賬務；

二、對董事、總經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)和公司章程的行為進行監(jiān)督；

三、當董事和總經理的行為損害公司利益時，要求他們予以糾正，必要時向出資人報告；

四、公司章程規(guī)定的其他職權；

五、提議召開董事會臨時會議。監(jiān)事列席董事會會議。

第二十四條 公司董事、經理、財務負責人不得兼任公司監(jiān)事。

第 六 章

財 務 會 計

第二十五條

公司依照《會計法》、行政法規(guī)及國務院主管部門的規(guī)定，建立本公司的財務會計制度，公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。第二十六條

公司在每一年會計終了時，制作財務會計報告，并依法經會計師事務所驗證。

第二十七條

公司應按國家和有關政策法規(guī)的規(guī)定，定期向財稅 部門和工商行政管理部門等有關部門報送財務會計報表，公司在每一會計終了后，將財務會計報告送交出資人，并接受監(jiān)督。第二十八條

公司分配每年稅后利潤時，提取凈利潤的百分之十列入法定盈余公積金，提取凈利潤的百分之五至百分之十列入公益金。公司法定盈余公積金累計金額達到公司注冊資本的百分之五十時，可以不再提取。

第二十九條

公司的法定盈余公積金不足以彌補以前公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定盈余公積金和公益金之前，先用當前利潤彌補虧損。

經出資人決定，公司可以另外提取任意公積金。

第三十條

公司在彌補虧損和提取法定盈余公積金、公益金后，所余利潤，依法進行分配。

第三十一條

法定盈余公積金只能用于下列各種途徑。

一、彌補虧損

二、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本，公司的公益金用于本公司職工的集體福利。

第七

章

合并、分立、變更注冊資本

第三十二條

公司合并或者分立，由出資人做出決定；按照《公司法》的要求簽訂協(xié)議，清算資產，編制資產負債表及財產清單，通知債權人并公告，依法辦理有關手續(xù)。

第三十三條

公司需要減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單，依法通知債權人并進行公告。公司增加注冊資本時，股東認繳新增資本的出資，按《公司法》及本章程繳納出資的有關規(guī)定執(zhí)行；以資本公積金轉增注冊資本的，經出資人同意后，相應調整公司賬目。

公司增加或減少注冊資本，應經法定驗資機構驗資，依法向工商行政管理部門辦理變更登記。

第 八 章

破產、解散和清算

第三十四條

公司因不能清償?shù)狡趥鶆?，被依法宣告破產；營業(yè)期屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；出資人決定解散；因合并、分立需要；被依法責令關閉等，應依法成立清算小組，對公司財產、債權、債務等進行清理，在規(guī)定時間內，在報紙上至少公告三次，公司清算結束后，清算組應制作清算報告，報出資人確認，并報送公司登記機關，申請注銷登記，公告公司終止。

第 九 章

附

則

第三十五條

本公司章程由董事會制定，并報縣國有資產監(jiān)督管理機構批準。公司章程由公司董事會負責解釋。

第三十六條

公司章程由董事會修改，經三分之二以上董事會成員同意后，報縣國有資產監(jiān)督管理機構同意，并報公司登記機關備案。

第四篇：東莞市創(chuàng)銀實業(yè)投資有限公司 章程

東莞市創(chuàng)銀實業(yè)投資有限公司

章程

第一章 總則

第一條 本章程根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制定。

第二條 本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。

第三條 本章程經全體股東討論通過，在公司注冊后生效，對本公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員均具有約束力。

第二章公司名稱和住所

第四條公司名稱：東莞市創(chuàng)銀實業(yè)投資有限公司

第五條公司住所：東莞市沙田鎮(zhèn)大泥村村民委員會

郵政編碼： 52398

1第三章公司經營范圍

第六條 公司經營范圍：家庭服務、家用電器維修。

公司經營范圍用語不規(guī)范的，以公司登記機關根據前款加以規(guī)范、核準登記的為準。

公司經營范圍變更時依法向公司登記機關辦理變更登記。

第四章公司注冊資本

第七條公司注冊資本： 10萬元人民幣。

第五章股東姓名（名稱）

第八條 公司股東共1個，分別是：

1、謝劍鋒

證件名稱：身份證

證件號碼：***854

－1－

通信地址：沙田鎮(zhèn)大泥村大有圍組41號

郵政編碼：52398

1第六章股東的出資方式、出資額和出資時間

第九條股東的出資方式、出資額和出資時間：

2、謝劍鋒

以貨幣出資2萬元，總認繳出資2萬元，占注冊資本的66.67%。

實繳出資2萬元，在申請公司設立登記前繳納。

2、黃華興

以貨幣出資1萬元，總認繳出資1萬元，占注冊資本的33.33%。

實繳出資1萬元，在申請公司設立登記前繳納。

第七章股東的權利和義務

第十條股東享有下列權利：

（一）根據其出資份額行使表決權；

（二）有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權；

（三）查閱、復制公司章程、股東會會議記錄和財務會計報告；

（四）對公司的業(yè)務、經營和財務管理工作進行監(jiān)督，提出建議或質詢；

（五）要求公司為其簽發(fā)出資證明書，并將姓名或名稱、住所、出資額及出資證明書編號記載于股東名冊上；

（六）依法轉讓出資，優(yōu)先購買公司其他股東轉讓的出資；

（七）公司新增資本時，原股東可以優(yōu)先認繳出資，按照增資前各自實繳出資比例認繳新增出資；

（八）按照實繳出資比例分取紅利；

（九）按公司章程的有關規(guī)定轉讓和抵押所持有的股權；

（十）公司終止，在公司辦理清算完畢后，按照實繳出資比例分享剩余資產。

第十一條股東履行下列義務：

（一）以其認繳的出資額為限對公司承擔責任；

（二）遵守公司章程，不得濫用股東權利損害公司和其他股東的利益；

（三）應當按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認繳的出資額；以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權轉移到公司名下的手續(xù)；

（四）不按認繳期限出資或者不按規(guī)定認繳金額出資的，應向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任；

（五）公司成立后，不得抽逃出資；

（六）保守公司商業(yè)秘密；

（七）支持公司的經營管理，提出合理化建議，促進公司業(yè)務發(fā)展。

第八章公司的股權轉讓

第十二條股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權。

（一）股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。

（二）經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉讓時各自的實繳出資比例行使優(yōu)先購買權。

第十三條受讓人必須遵守本公司章程和有關法律、行政法規(guī)規(guī)定。

第九章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則

第十四條公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。第十五條股東會行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；

（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；

（四）審議批準監(jiān)事的報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議；

（十二）對公司為除公司股東或者實際控制人以外的他人提供擔保作出決議。

第十六條股東會的議事方式和表決程序除《公司法》有規(guī)定的外，按照本章程的規(guī)定執(zhí)行。

股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

股東會會議由股東按照認繳出資比例行使表決權。

第十七條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年2月份召開一次。代表十分之一以上表決權的股東或者監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》有關規(guī)定行使職權。

第十八條召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第十九條公司不設董事會，設執(zhí)行董事一人，由股東會選舉產生。第二十條執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權：

（一）召集和主持股東會會議，并向股東會報告工作；

（二）執(zhí)行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）根據經理的提名決定聘任或者解聘公司財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度。

第二十一條執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。

第二十二條公司設經理一人，由執(zhí)行董事兼任，由股東會選舉產生。經理對股東會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請聘任或者解聘公司財務負責人。

第二十三條公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事1人，由股東會選舉產生，每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十四條監(jiān)事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。

第十章公司法定代表人

第二十五條公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>

第二十六條法定代表人代表公司行使法律法規(guī)規(guī)定的有關職權。

第十一章公司的通知和通知方式

第二十七條公司有下列情形之一的，應予通知：

（一）召開股東會會議；

（二）股東或者股東委托公司對股權轉讓事項予以通知。

第二十八條公司通知可采用以下方式：

1、前條第（一）項情形可以采用口頭通知方式。若口頭通知方式未能通知全體股東的，必須采用書面通知方式。

2、采用書面直接送達方式。由被通知股東在送達回證上注明收到日期，并簽名或者蓋章，送達回證上注明的簽收日期為送達日期。

3、采用掛號郵寄方式。郵寄地址為章程中記錄的股東通信地址，自掛號寄出之日起十五日后視為送達。

第十二章附則

第二十九條本章程于年月日訂立，自公司登記機關核準公司設立登記之日起生效，修改亦同。

第三十條本章程未規(guī)定的事項，按《公司法》的相關規(guī)定執(zhí)行。

全體股東簽名、蓋章：

年月日

第五篇：獨資企業(yè)章程版本(股東,董事會,監(jiān)事)

外 資 企 業(yè)

有限公司

章 程

有限公司根據《中華人民共和國外資企業(yè)法》及中國有關法律、法規(guī)，在中國境內舉辦獨資企業(yè)，特訂立本章程。

第一章 總 則

第一條 投資者：

境外法定住址： 電話： 第二條 本公司名稱為： 有限公司

英文名稱：

本公司的法定地址為： 電話：。郵政編碼為： 第三條 第四條 本公司為有限責任公司。

本公司為中國法人，受中國法律管轄和保護，其一切活動將遵

守中國的法律、法規(guī)和有關條例的規(guī)定

第二章 宗旨和經營范圍

第五條 本公司宗旨為：。

第六條 本公司的經營范圍： 產品的生產和銷售。

生產規(guī)模為： 年產 萬噸（件），%供出口。

第三章 投資總額和注冊資本

第七條 本公司的投資總額為 萬美元。注冊資本為 萬美元，以等值的外匯現(xiàn)匯出資（或：其中有 萬美元是以等值的進口設備出資，其余 萬美元以等值的外匯現(xiàn)匯出資）。投資總額與注冊資本之間的差額 萬美元由投資者在中國境外自行籌措。

第八條 本公司的注冊資本將在領取執(zhí)照之日起3個月內一次性繳清。（或者本公司的注冊資本將在領取執(zhí)照之日起 1年內分 次繳清。具體繳付如下：

合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經股東通過。

第五章 董事會

第十五條 本公司設董事會,董事會由(3-7)名董事組成。董事任期為三年，由股東書面委派，期滿后獲連派可連任。

第十六條 董事會設董事長1人。董事長為獨資企業(yè)的法定代表人。第十七條 董事會對股東會負責,行使下列職權:

1、向股東報告工作；

2、執(zhí)行股東的決議；

3、決定公司的經營計劃和投資方案；

4、制訂公司的財務預算方案、決算方案；

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

8、決定公司內部管理機構的設置；

9、決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

10、制定公司的基本管理制度；

11、公司章程規(guī)定的其他職權。

第十八條 董事會改換董事人選時，需經 名的董事通過，并應書面通知本公司董事會。

第十九條 董事會例會每年召開2次；經 名以上的董事提議，可以召開董事會臨時會議。

第二十條 董事會會議原則上在公司所在地舉行。第二十一條 董事會會議由董事長召集并主持。

第二十二條 董事長應在董事會開會前30天書面通知各董事，寫明會議內容、時間和地點。

第二十三條 董事因故不能出席董事會會議，可以書面委托代理人出席董事會，如屆時未出席也未委托他人出席，則作為棄權。

人員予以糾正；

4、向股東提出提案；

5、依照有關規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

6、公司章程規(guī)定的其他職權。

第三十五條 監(jiān)事行使職權所必需的費用，由公司承擔。

第八章 財務會計

第三十六條 本公司的財務會計按照中華人民共和國財政部制定的外資 企業(yè)財務會計制度規(guī)定辦理，獨立核算，自負盈虧。

第三十七條 本公司會計采用公歷年制，自1月1日起至12月31日 止為一個會計。

第三十八條 本公司的一切憑證、帳簿、報表，用中文書寫。

第三十九條 本公司采用人民幣為記帳本位幣，人民幣同其他貨幣的折算，按實際發(fā)生之日中華人民共和國國家外匯管理局公布的匯價計算。

第四十條 本公司在中國銀行或經批準的其他中國境內外的銀行開立人 民幣或外幣帳戶。

第四十一條 本公司采用國際通用的權責發(fā)生制和借貸記帳法記帳。

第九章 利潤分配

第四十二條 本公司從繳納所得稅后的利潤中提取儲備基金、企業(yè)發(fā)展基 金和職工獎勵及福利基金。提取的比例由董事會確定。

第四十三條 本公司每年結算利潤1次。本公司上一個會計虧損未彌補前不得分配利潤。上一個會計未分配的利潤，可并入本會計利潤分配。

第十章 勞動管理

第四十四條 本公司職工的招收、招聘、辭退、工資、勞動保險、生活 福利和獎懲等事項，按照中華人民共和國的有關規(guī)定，經董事會研究制定方案，由本公司和本公司的工會組織集體或個別地訂立勞動合同加以規(guī)定，并報當?shù)貏趧庸芾聿块T備案。

第五十八條 本公司期滿或提前終止時，股東應提出清算程序、原則和 清算委員會人選，組成清算委員會，對本公司財產舉行清算。

第五十九條 清算委員會任務是對本公司的財產、債權、債務進行全面清 查，編制資產負債表和財產目錄，制定清算方案和清算報告，并報股東確認。

第六十條 清算期間，清算委員會代表本公司的起訴或應訴。

第六十一條 清算委員會對本公司的債務全部清償后，其剩余的財產歸投 資者所有。

第六十二條 清算結束后，本公司應向審批機關提出報告，并向原登記機 構辦理注銷登記手續(xù)，繳回營業(yè)執(zhí)照，同時對外公告。

第十四章 規(guī)章制度

第六十三條 本公司董事會制定的規(guī)章制度有：

1、經營管理制度，包括所屬各個部門的職權與工作程序；

2、職工守則；

3、勞動工資制度；

4、職工考勤、升級與獎懲制度；

5、職工福利制度；

6、財務制度；

7、公司解散時的清算程序；

8、其它必要的規(guī)章制度。

第十五章 附 則

第六十四條 本章程如與中華人民共和國有關規(guī)定相抵觸的，以中國政府 有關法規(guī)為準，如有不盡之處，由股東修改或補充，報原審批機關批準,向原登記機關辦理變更登記手續(xù)。

第六十五條 本章程自投資者簽字蓋章，并經中華人民共和國有關審批部 門批準生效。本章程實行日期與本公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日同。

第六十六條 本章程用中文書寫，于 年 月 日在中國 制