第一篇：關(guān)于當(dāng)前刑事犯罪特點及打防對策的思考

關(guān)于當(dāng)前刑事犯罪特點及打防對策的思考

當(dāng)前，隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，刑事案件逐年上升，犯罪的手段、動機及智能化程度不斷發(fā)生變化，日趨復(fù)雜的社會治安形勢給公安機關(guān)如何更有效地打擊刑事犯罪和開展社會治安防范帶來了新的挑戰(zhàn)。因此，對新時期刑事犯罪進行研究，探求其規(guī)律特點，預(yù)測今后一個時期刑事犯罪發(fā)展趨勢，合理制定打擊刑事犯罪對策，是擺在我們面前的一項重要而緊迫的課題。

一、當(dāng)前刑事犯罪呈現(xiàn)出新特點

（一）侵財案件居高不下。以搶劫、搶奪、盜竊、詐騙為主要表現(xiàn)形式的侵財案件，近年來始終占全部刑事案件總量80%以上的比重。一是盜竊案件多發(fā)。其中入室盜竊占盜竊案件的31%；其次，盜竊機動車、電瓶車案件多發(fā)，主要集中在城區(qū)，盜竊電瓶車案件呈上升態(tài)勢。二是“兩搶”案件屢打不絕。在城區(qū)，搶劫出租車司機案件以及夜間攔路搶劫特別搶劫單身女青年案件雖有所下降，但時有發(fā)生并呈連續(xù)性、系列性特征；在農(nóng)村，主要是入室搶劫案件，往往集中在一個區(qū)域，呈現(xiàn)區(qū)域流竄性、結(jié)伙性和系列性。搶奪案件主要是以駕駛摩托車為主的飛車搶黃金項鏈、拎包案件，有時作案分子采取暴力，極易轉(zhuǎn)化為搶劫案件。三是詐騙案件手段更新。隨著高科技產(chǎn)品的不斷發(fā)展和普及，犯罪分子的詐騙手段不斷更新，并且短信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙，名目繁多，涉案金額巨大；其次，街面兌換外幣詐騙、丟包詐騙、迷信詐騙、調(diào)換存折詐騙、合伙做生意詐騙、冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙等案件也時有發(fā)生。

（二）團伙犯罪突出。主要有以下特點：一是以“兩勞”釋放人員組成的犯罪團伙對社會構(gòu)成嚴重威脅。這類犯罪成員大部分在牢中或在合伙作案中認識，在作案時有共同的動機和目標，實施犯罪活動的惡意性、報復(fù)社會的瘋狂性非常明顯；二是以親友、裙帶關(guān)系組成的犯罪團伙，由于有親情的維系，再加上有共同的利益相牽連，使這類犯罪在作案中形成了“作案親兄弟，犯罪父子兵”的形態(tài)。三是以地緣為紐帶，在外出打工時形成家鄉(xiāng)型的犯罪團伙。這類人員主要在城市進行搶劫、搶奪、盜竊、販毒犯罪，對群眾的安全感造成了極大的威脅。

（三）智能化犯罪突出。從近年來的實際情況看，智能化犯罪日益突出，客觀上提高了犯罪能量和作案的成功率。相當(dāng)一部分犯罪分子，通過“自學(xué)”、“鉆研”、甚至到相關(guān)部門學(xué)習(xí)，很快掌握新型技術(shù)，不斷提高犯罪技能，利用其所學(xué)的專業(yè)技術(shù)知識來危害社會。在近年來發(fā)案勢頭迅猛的盜搶機動車案件中，嫌疑人在盜竊汽車時使用先進的電子解碼器開鎖，從而輕易得手。

（四）毒品犯罪日益擴大化。近年來，更為隱蔽、更易獲利的制毒、販毒等毒品犯罪急劇發(fā)展。從我局今年偵辦的特大跨省販賣毒品案件看，毒販們常常采取單線聯(lián)系，有意設(shè)置中間環(huán)節(jié)，增加了公安機關(guān)偵查破案的難度。同時，在科學(xué)技術(shù)迅速發(fā)展的今天，毒品犯罪分子雖然沒有完全舍棄傳統(tǒng)的犯罪伎倆，但在更多情形下，利用各種現(xiàn)代化手段實施毒品犯罪活動已成主要趨勢。

（五）青少年犯罪不容忽視。近年來，我市未成年人犯罪逐年增多，已成為影響社會安定的重要因素之一，引起社會的極大關(guān)注。一是犯罪年齡低齡化。二是犯罪動機盲目隨意。其表現(xiàn)是犯罪動機簡單，作案沒有明確目的，一般沒有事先預(yù)謀，多屬一時感情沖動。三是以侵財性犯罪為主。據(jù)不完全統(tǒng)計，在眾多的青少年違法犯罪中，“兩搶一盜”侵財性案件占青少年犯罪總數(shù)的57%，位居首位。四是團伙性犯罪居多。青少年這一特殊的年齡階段，決定了他們勢單力薄、求高好勝的犯罪心理。他們通過結(jié)伙，相互壯膽，尋求心理支持，減少恐懼感。在同伙之間，互相教唆，互相利用，互相依存。因此，他們多是三五成群、七八一伙共同作案。五是犯罪手段趨于成人化。六是“留守兒童”犯罪日趨突出。由于外出打工人員日益增多，一些“留守兒童”父母雙方或一方外出打工，就由爺爺、奶奶或母親照顧，而他們大多數(shù)是獨生子女，致使他們得不到正確的教育引導(dǎo)，加上多數(shù)農(nóng)村中小學(xué)生寄宿在學(xué)校、老師或親友家中，使孩子的教育處于邊緣化狀態(tài)，部分留守兒童逃學(xué)、輟學(xué)，沉溺網(wǎng)吧，混跡社會，沾染了許多不良社會風(fēng)氣，參與盜竊、打架斗毆、尋釁滋事等違法犯罪活動，成為新的違法犯罪群體。

二、刑事犯罪高發(fā)原因分析

（一）社會利益主體的分化對社會治安帶來一定消極影響。受市場經(jīng)濟發(fā)展的負面影響，多種分配方式的實行，貧富懸殊現(xiàn)象的客觀存在，少數(shù)人物欲惡性膨脹，犯罪欲望與日俱增，導(dǎo)致一些意志薄弱的人在利益的驅(qū)動下糾集在一起，試圖通過違法犯罪活動獲取非法利益。

（二）少數(shù)農(nóng)村基層政權(quán)組織軟弱渙散，綜合治理措施落實不到位。當(dāng)前，在少數(shù)農(nóng)村地區(qū)，基層政權(quán)組織軟弱渙散，治保、民間調(diào)解、綜合治理工作流于形式，群眾之間的大量矛盾糾紛得不到及時處理和化解，特別是許多傷害、投毒甚至兇殺案件，都是由民事或經(jīng)濟糾紛引起，致使當(dāng)?shù)剡`法犯罪和治安問題長期得不到解決。而少數(shù)村干

部因素質(zhì)不高，工作方式方法不對，直接引發(fā)一些矛盾和沖突，成為影響農(nóng)村治安穩(wěn)定的一個突出問題。

（三）“空巢”家庭引發(fā)治安問題越來越多。“空巢”一方面減弱了社會防控機制，一定程度上誘發(fā)和助長了犯罪，另一方面也是滋生犯罪的土壤和條件，犯罪利用的空隙也增多，從而導(dǎo)致大量社會治安新情況、新問題的出現(xiàn)，致使農(nóng)村違法犯罪案件不斷增多，治安形勢日趨嚴峻。

（四）“回流犯罪”日趨突出，值得關(guān)注。由于流出的人員雜、數(shù)量大，以及現(xiàn)實中犯罪心理的相互影響，犯罪欲望的相互更迭，犯罪手段的相互傳播，犯罪工具的相互傳遞，犯罪結(jié)果的相互攀比，流出人口違法犯罪情況較突出，給流入地公安機關(guān)的管理工作增加了較大壓力。少數(shù)外出人員因好逸惡勞，缺乏技能，心理失衡，妄圖暴富，從而進行違法犯罪活動。

三、公安機關(guān)應(yīng)采取的打防控對策

（一）凝心聚力，形成合力，構(gòu)建以刑偵部門為主體各警種整體作戰(zhàn)的打擊犯罪格局。打擊犯罪是公安機關(guān)的主業(yè)，是各警種的共同責(zé)任。公安機關(guān)各警種雖然職責(zé)上各有側(cè)重，但打擊犯罪的目的是一致的。各警種的合力才是公安機關(guān)打擊犯罪的戰(zhàn)斗力，因此各警種各部門要將打擊犯罪的主業(yè)意識作為各警種的自覺行動，寓打擊、查控、預(yù)防犯罪于日常管理和服務(wù)之中，進一步提升公安機關(guān)打擊犯罪的能力。一是進一步健全靈敏的反應(yīng)機制。全面規(guī)范以指揮中心為樞紐，以刑偵為主力，以技偵、網(wǎng)偵為配合，以巡警、治安諸警種為策應(yīng)，以派出所為基礎(chǔ)的全天候運轉(zhuǎn)的偵防工作體系。二是進一步健全高效的運作機制。把更多的警力擺在基層、擺在一線，由刑偵、巡警和派出所共同構(gòu)建發(fā)現(xiàn)、追擊、堵截、圍捕犯罪的四維空間，在最短的時間內(nèi)完成警力的組合和對接，最大限度地把握斗爭的主動權(quán)，提高捕捉現(xiàn)行犯罪的成功率。三是進一步健全嚴密的聯(lián)動機制。在豐富和充實刑偵工作內(nèi)涵的同時，大力拓展其外延，將發(fā)現(xiàn)、遏制、打擊犯罪的目標融入治安、交通、消防、戶政等行政管理工作中，形成信息共享、互通有無、便捷高效的聯(lián)動局面，并積極搞好跨區(qū)域的刑偵協(xié)作，使打擊犯罪不受部門行業(yè)限制，不受時空阻隔。

（二）重拳出擊，重點治亂，實施開展專項打擊。刑事犯罪有一定的規(guī)律特點，不同時期某種或某類刑事犯罪相對突出，為此，要按照什么犯罪突出就集中打擊什么犯罪，什么問題嚴重就解決什么問題的原則，靈活機動的制定工作對策，審時度勢，適時組織有針對性的集中打擊行動，震懾各類犯罪分子。做到一手抓防范，一手抓打擊，依法重點打擊殺人、放火、搶劫、綁架等暴力性犯罪活動以及毒品販罪、涉槍犯罪、盜竊、搶劫等多發(fā)性侵財犯罪。同時，以專項行動為契機，加強對治安問題嚴重，治安狀況混亂和治安盲點死角地區(qū)的整治，解決影響社會和諧穩(wěn)定的各類問題，有效控制各類案件發(fā)生，不斷增強人民群眾的安全感。應(yīng)把階段性嚴打與經(jīng)常性打擊防范有機結(jié)合起來，不給犯罪分子喘息的機會。

（三）攻堅克難，窮追猛打，全面清剿黑惡勢力犯罪。公安機關(guān)必須從維護、發(fā)展穩(wěn)定大局的高度，從確保人民民主專政的國家政權(quán)長治久安和鞏固執(zhí)政黨地位的高度，深刻認識同黑惡勢力作斗爭的極端重要性，堅定不移的把掃黑除惡推向深入，要靈活運用各種戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，堅持“露頭就打，除惡務(wù)盡”的原則。切實做到“六不放過”：一是不放過雇兇殺人的線索，以獲取政治、經(jīng)濟利益為目的、傷人或者找人擺平的地下組織；二是不放過插手第三產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，強行索要管理費、保護費的線索；三是不放過武裝護賭，放高利貸，武力逼債，作惡一方的黑惡線索；四是不放過非法壟斷經(jīng)營和破壞市場經(jīng)濟秩序，采取暴力威脅、恐嚇等手段排除競爭對手，欺行霸市，敲詐勒索，尋釁滋事，哄抬物價，等重要黑惡線索；五是不放過爭奪地盤，實施火拼打斗，制造社會恐慌，光天化日之下綁架人質(zhì)，殘害無辜的黑惡線索；六是不放過街霸、村霸、路霸，借助宗教勢力、兩勞回歸人員欺壓群眾，橫行鄉(xiāng)里，稱王稱霸，甚至插手基層政權(quán)建設(shè)的黑惡線索。決不讓黑惡勢力形成氣候，做到發(fā)現(xiàn)一起，打擊一批，震懾一片，安定一方。

（四）信息導(dǎo)偵，科技強警，推動刑事偵察工作躍上新臺階。在新的歷史條件下，同刑事犯罪的斗爭不僅面臨著刑事犯罪的復(fù)雜性，而且還面臨著社會科技信息日新月異的挑戰(zhàn)。刑事犯罪的新類型、新手段不斷出現(xiàn)，犯罪與反犯罪的較量將更集中的體現(xiàn)在現(xiàn)代科技手段和情報信息的掌握應(yīng)用上。因此信息化是公安工作實現(xiàn)跨越式進步和可持續(xù)發(fā)展的重要依托，情報信息是偵查工作的靈魂。各級公安部門的領(lǐng)導(dǎo)在實施信息化的觀念上給予引領(lǐng)，在硬件上舍得投入，在機制上大力支持，在經(jīng)費上給予保障。各級專職信息員要時刻關(guān)注刑事案件發(fā)案動態(tài)，牢牢掌握多發(fā)性案件的發(fā)展趨勢，及時發(fā)現(xiàn)新型犯罪，提出動態(tài)分析和防范性的預(yù)警意見，為刑事犯罪的防范提供信息支持，為領(lǐng)導(dǎo)決策提出信息依據(jù)，從宏觀上分析研判刑事犯罪走勢，從微觀上服務(wù)個案，從服務(wù)實戰(zhàn)需要出發(fā)，把信息的應(yīng)用與偵查辦案完全融合，把信息轉(zhuǎn)變?yōu)槠瓢噶?，為精確打擊刑事犯罪提供強有力的情報信息支撐。大力實施科技強警戰(zhàn)略，充分發(fā)揮刑事技術(shù)高新技術(shù)設(shè)備，手段、和常規(guī)檢查的作用，挖掘潛力，使其為偵查破案服務(wù)到一線，發(fā)揮作用到一線，鼓勵和支持技術(shù)探索和創(chuàng)新，打造刑事技術(shù)工作精品，為刑事技術(shù)在偵查破案和打擊刑事犯罪發(fā)揮應(yīng)有的作用。

（五）夯實基礎(chǔ)，固本強基，提高發(fā)現(xiàn)和控制刑事犯罪的能力。在新的社會形勢下，社會信息化和科技化水平不斷提高，犯罪的智能化和反偵查能力也在不斷提高，公安機關(guān)傳統(tǒng)的偵查手段將遇到越來越嚴峻的挑戰(zhàn)。要對付日益嚴重的刑事犯罪，做到先發(fā)制敵，敵動我知，刑偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)只能加強不能削弱，只有這樣刑偵工作才能爭取主動，刑偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)才能有旺盛的生命力。為此，必須夯實刑偵基礎(chǔ)工作。一是合理物建刑事特情，特別是尖子特情，實現(xiàn)由量的擴展到質(zhì)的提高。二是積極開展陣地控制。堅持全面規(guī)劃，合理布局，重點突出，準確掌握，摸清陣地底數(shù)，控制重點陣地，熟悉一般陣地，對重要陣地實施有效監(jiān)控。三是對刑嫌人員要全部造冊，做到底數(shù)清，情況明，全方位的控制犯罪分子的“吃、住、行、銷、樂”等環(huán)節(jié)，壓縮其活動空間。

第二篇：當(dāng)前經(jīng)濟犯罪特點及打防對策

馬克思主義歷史唯物論認為：犯罪是一定的物質(zhì)生產(chǎn)方式產(chǎn)生的利益和需要的表現(xiàn)，是伴隨私有制、階級、國家的出現(xiàn)而出現(xiàn)的歷史現(xiàn)象。經(jīng)濟犯罪是古老而最早的犯罪。在原始社會末期，隨著生產(chǎn)力的發(fā)展和剩余產(chǎn)品的出現(xiàn)，少數(shù)人占有剩余產(chǎn)品，開始產(chǎn)生經(jīng)濟犯罪。人類進入階級社會以后，其他犯罪開始出現(xiàn)，侵財型的經(jīng)濟犯罪逐漸增多。隨著生產(chǎn)力的高度發(fā)展，社會文明進步，人們多層次、多方位的需求，部份人欲壑難填和不勞而獲而誘發(fā)新的經(jīng)濟犯罪。我國現(xiàn)階段和世界其他國家一樣，在市場經(jīng)濟領(lǐng)域，出現(xiàn)了經(jīng)濟犯罪的高期，與其他刑事犯罪比，有其自身特點。

一是犯罪罪種增多，侵害面廣。隨著經(jīng)濟生活的廣泛，經(jīng)濟環(huán)節(jié)的增多，經(jīng)濟犯罪罪種也隨之增多，侵害的客體也增多。目前在商品生產(chǎn)、流通、消費的各個環(huán)節(jié)，比如公司、企業(yè)、金融、保險、稅收征管、證券市場、知識產(chǎn)權(quán)、購銷合同、票據(jù)等各個社會經(jīng)濟活動領(lǐng)域，都有經(jīng)濟犯罪案件發(fā)生，數(shù)量呈逐年上升趨勢。二是隱蔽性強，預(yù)謀性強。經(jīng)濟犯罪案有“隱形犯罪”之稱。經(jīng)濟犯罪大多數(shù)都是犯罪行為人通過精心設(shè)計，采用偽裝、隱蔽帳目、移花接木等手段，千方百計隱瞞事實真相，欺上瞞下，使其犯罪行為不易暴露。有的犯罪過程長達數(shù)年或更長的時間，等到罪行敗露的時候，國家和集體的資財已遭受嚴重損失。三是作案手段專業(yè)化、智能化。經(jīng)濟犯罪嫌疑人大多受過良好教育，具有一定的金融、財稅、貿(mào)易和會計、法律等方面的專門知識，具有長期從事經(jīng)貿(mào)活動的經(jīng)驗。他們往往利用自己的專業(yè)知識和智慧，在熟悉的經(jīng)濟業(yè)務(wù)領(lǐng)域中進行犯罪。許多犯罪行為人都有合法的經(jīng)濟活動身份作掩護。許多犯罪行為人在犯罪前事先經(jīng)過周密的部署，犯罪中行動詭秘，不留痕跡，案發(fā)后應(yīng)變能力強，使偵查機關(guān)不容易突破。四是社會破壞性、腐敗伴生性。經(jīng)濟犯罪數(shù)額越來越大，動輒幾萬、幾十萬、、甚至上百萬地侵占國家社會財物。如巨額詐騙、侵占挪用國有資產(chǎn)等經(jīng)濟罪案，直接侵害公民個人利益，危害面廣。這些案件對社會具有較大的破壞性，嚴重危害經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定。同時，經(jīng)濟犯罪涉及面廣，往往一個大要案件發(fā)生，其背后就與黨政機關(guān)工作人員，甚至較高層次的領(lǐng)導(dǎo)有某些方面的聯(lián)系，與黨政機關(guān)腐敗、公務(wù)人員的貪污、社會不良風(fēng)氣相糾纏，有的經(jīng)濟犯罪分子以金錢開路編織關(guān)系網(wǎng)，尋找保護傘，有的內(nèi)外勾結(jié)，權(quán)錢交易，經(jīng)濟犯罪成為滋生腐敗的溫床五是技術(shù)含量高，偵破難度大。隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，經(jīng)濟領(lǐng)域許多行業(yè)實行了計算機管理，給社會公眾提供了方便，為發(fā)展經(jīng)濟創(chuàng)造了有利條件。但是，一些作案分子利用高科技手段，更加快速，更加便捷地盜竊、詐騙國家和人民群眾的大量資財。

近年來，我縣公安機關(guān)經(jīng)偵部門在打擊經(jīng)濟犯罪，維護社會主義經(jīng)濟秩序中認真履行法定職責(zé)，相繼破獲了一大批經(jīng)濟犯罪案件，依法嚴懲了一大批經(jīng)濟犯罪分子，為國家、集體和人民群眾挽回了巨大的經(jīng)濟損失，取得了許多令人鼓舞的輝煌戰(zhàn)績，受到各級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界的高度評價，為我縣經(jīng)濟建設(shè)作出了應(yīng)有的貢獻。但是，隨著改革開放的不斷深入，隨著社會主義市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，經(jīng)濟犯罪的作案手段也在不斷更新，技術(shù)水平也在不斷提升，犯罪數(shù)量一直居高不下，經(jīng)濟犯罪的多樣性和復(fù)雜性越來越明顯，加上在經(jīng)偵執(zhí)法實際工作中遇到的困難和問題，嚴重地制約著打擊經(jīng)濟犯罪的力度。筆者結(jié)合實際，現(xiàn)就如何提升經(jīng)偵工作打防力度，在此發(fā)表幾點個人淺見，希望與大家探討。

一、夯實經(jīng)偵工作基礎(chǔ)，提高防控和打擊能力

多年來的經(jīng)偵工作實踐證明，經(jīng)偵情報信息工作是經(jīng)偵工作的基礎(chǔ)性、支撐性業(yè)務(wù)，在經(jīng)偵工作中起著先導(dǎo)的作用，是發(fā)現(xiàn)、控制和打擊經(jīng)濟犯罪的手段之一。因此，經(jīng)偵部門要樹立情報導(dǎo)偵觀念，大力加強經(jīng)偵情報信息資料建設(shè)，廣泛開辟信息渠道，盡力收集高質(zhì)量、深層次的犯罪信息。要與各行政執(zhí)法、經(jīng)濟運行、經(jīng)濟主管部門加強合作，強化公安機關(guān)內(nèi)部各警種的協(xié)作，通過偵辦案件開展陣地控制等多個渠道廣泛收集、匯總各種情報信息。要全面掌握轄區(qū)內(nèi)的公司、企業(yè)及法定代表人的工商注冊、納稅情況和經(jīng)濟活動等情報資料，重點加強對違法犯罪嫌疑人員資料的積累和管理。通過對搜集、掌握的情報資料的分析、研判，及時發(fā)現(xiàn)、控制和打擊經(jīng)濟犯罪。

二、建立打擊經(jīng)濟犯罪預(yù)警機制，做到先發(fā)制效

預(yù)警機制是發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪的重要途徑。公安機關(guān)要逐步建立科學(xué)、規(guī)范、高效的經(jīng)濟犯罪監(jiān)測系統(tǒng)，通過對經(jīng)濟犯罪形勢的分析和對各種經(jīng)濟犯罪情報信息的監(jiān)控、預(yù)測，增強對經(jīng)濟犯罪的預(yù)見能力，及時向有關(guān)部門發(fā)出預(yù)警信息。實踐證明，這種方法針對性強，效果明顯。近幾年來，我們多是依靠事先制定的預(yù)警機制，做到目標明確，思想清晰，措施果斷，效果明顯，始終掌握斗爭主動權(quán)。

三、建立打擊經(jīng)濟犯罪的防控機制，有效控制經(jīng)濟犯罪

防控機制就是要在已經(jīng)掌握的經(jīng)濟犯罪預(yù)警信息的

第三篇：職務(wù)犯罪的特點及打防對策

當(dāng)前職務(wù)犯罪的特點及預(yù)防

職務(wù)犯罪是指國家機關(guān)、國有企事業(yè)單位、人民團體工作人員利用職務(wù)之便，貪污賄賂、徇私舞弊、瀆職濫權(quán)、玩忽職守，侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利，破壞國家對公務(wù)活動及社會正常秩序的法律規(guī)范，應(yīng)當(dāng)處以刑罰的行為。其主要特征是權(quán)力私有化、商品化、非法化，其犯罪造成的危害較之其他刑事犯罪更嚴重，是一種嚴重的腐敗現(xiàn)象。反腐敗斗爭關(guān)系到改革開放的成果，關(guān)系到黨和國家的興衰命運，甚至是生死存亡的嚴峻斗爭。如何加強對職務(wù)犯罪的懲處，有力推動反腐敗斗爭深入開展，維護社會穩(wěn)定，最大限度地增加和諧因素，最大限度地減少不和諧因素，成為當(dāng)前和今后亟須解決的課題之一?，F(xiàn)根據(jù)許昌市魏都區(qū)人民法院近年來審理職務(wù)犯罪案件的情況及有關(guān)案例，對當(dāng)前職務(wù)犯罪的的特點、成因及預(yù)防進行簡要的分析和探討，不當(dāng)之處，敬請評判指正。

一、職務(wù)犯罪案件的類型及特點

2009年至2011年3月許昌市魏都區(qū)人民法院審判職務(wù)犯罪案件的情況：共審結(jié)各類職務(wù)犯罪案件53件60人，其中2009年審結(jié)19件22人（貪污案件5件5人，受賄案件6件6人，玩忽職守案件4件4人，挪用公款案件4件7人）；2010年審結(jié)24件26人（貪污案件7件7人，受賄案件3件3人，玩忽職守案件1件1人，挪用公款案件7件7人，徇私枉法案件2件3人，徇私舞弊案件1件2人，徇私舞弊少征稅款案件3件3人）；2011年1至3月審結(jié)10件12人（貪污案件2件3人，受賄案件1件1人，徇私舞弊案件2件2人，徇私枉法案件1件2人，玩忽職守案件2件2人，挪用公款案件2件2人）。通過對以上案件進行研究分析發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段職務(wù)犯罪類型多樣，呈上升趨勢，在一定程度上呈現(xiàn)出以下特點：

(一)發(fā)案點多面廣，涉及各個領(lǐng)域。前幾年，該院轄區(qū)職務(wù)犯罪主要集中在建筑和金融領(lǐng)域。上列案件中，涉及政府部門11件，金融系統(tǒng)8件，財稅系統(tǒng)3件，糧食系統(tǒng)6件，土地部門7件，教育系統(tǒng)4件，公安部門2件，工商部門3件，其他部門和系統(tǒng)9件。涉案范圍在擴大、行業(yè)在增多，職務(wù)犯罪已涉及社會管理及相關(guān)行業(yè)各個領(lǐng)域，而其中腐敗犯罪案件占90%以上。

（二）發(fā)案數(shù)呈上升趨勢，大案要案增多。從上列案件數(shù)量看，2010年比2009年上升26.32%，2011年1至3月比2010年同期上升37.5%。從職務(wù)犯罪的絕對人數(shù)看，2010年比2009年上升18.18%，2011年1至3月比2010年同期上升近50%，呈逐年上升趨勢。從犯罪對象來看，不僅涉及單位負責(zé)人，而且涉及面擴大到一般工作人員。2009年至今年3月該院共判決科級及以上干部和有關(guān)單位負責(zé)人職務(wù)犯罪案25件，占審結(jié)案件總數(shù)的47.17%。從案值來看，前幾年案值多在1萬元以上3萬元以內(nèi)；而近幾年來該院審判的案值5萬元以上、達100萬元的大案達17起，占審結(jié)案件總數(shù)的32.08%。

（三）窩案、串案犯罪形態(tài)顯著。職務(wù)犯罪往往發(fā)生于關(guān)聯(lián)崗位、行業(yè)系統(tǒng)、上下級關(guān)聯(lián)人員之間，他們往往利用公共資源結(jié)成錯綜復(fù)雜的利益體，互惠互利，互相包庇。一旦案發(fā)，往往是一挖一窩，帶動一串。如發(fā)生在許昌市土地管理系統(tǒng)貪污受賄窩案（4案4人）、稅務(wù)系統(tǒng)的徇私舞弊及玩忽職守串案（2案3人）就是典型例子。有的企業(yè)高管內(nèi)外勾結(jié)，借改革、改制之機侵吞國有資產(chǎn)，侵害職工合法權(quán)益，給國家造成嚴重損失。

（四）涉案人員中，具有領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的人員多起重要作用。一類是在工作中利用職務(wù)和權(quán)利進行職務(wù)犯罪。如原許昌德潤糧油貿(mào)易有限公司主管會計牛成志因利用職權(quán)挪用賣糧款20萬元用于抄股，被檢察機關(guān)以涉嫌挪用公款罪向法院提起公訴。另一類是在單位內(nèi)部或上下級之間，具有領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)的人員利用權(quán)力攫取錢財，索賄受賄，又以此操縱權(quán)力，形成買官賣官之風(fēng)。許昌市國稅局原局長姜國仕，以職務(wù)晉升、職級調(diào)整、工作調(diào)動等為由，收受其34名下屬人員的賄賂。另外，其還接受了5個建筑公司為承攬工程而進行的賄賂。對于巨額財產(chǎn)姜國仕不能說明合法來源。法院數(shù)罪并罰，判處其有期徒刑12年，并處沒收個人財產(chǎn)10萬元。

（五）職務(wù)犯罪的影響及危害嚴重。對公職人員行為的底線要求要高于普通群眾，這是由公務(wù)人員的職責(zé)及權(quán)力性質(zhì)所決定的。我們社會主義國家的權(quán)力來源于人民，服務(wù)于人民。人民群眾對貪污腐敗、不認真履行職責(zé)的行為深惡痛絕。相對于其他犯罪來說，由于職務(wù)犯罪具有隱蔽性、成本低、易成功、獲利大的特點，使職務(wù)犯罪屢禁不止，在一些重點部門甚至出現(xiàn)“前仆后繼”現(xiàn)象，成為國家的一大疾患。職務(wù)犯罪行為嚴重損害了社會的公平正義，損害的是國家利益、社會利益和人民群眾的利益。直接的影響就是敗壞了社會風(fēng)氣，降低了社會和公眾的道德底線，使社會價值觀畸形，榮辱觀被顛覆。比如把干實事講誠信的人看作迂腐不隨流，把圓滑投機看作是有能力，把敢于胡搞看作是有魄力。深層次地影響：將是黨群干群關(guān)系割裂，使黨和政府在人民群眾中的形象受到嚴重損害，最終影響執(zhí)政基礎(chǔ)，使和諧社會名不副實。

二、職務(wù)犯罪的成因及分析

職務(wù)犯罪作為一種社會現(xiàn)象，其產(chǎn)生有著深刻的社會根源和歷史根源。職務(wù)犯罪的原因歸納起來主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）思想政治工作薄弱，認識不清。我們黨歷來重視對隊伍的建設(shè)和思想政治教育，發(fā)揚光榮的優(yōu)良傳統(tǒng)。由于國家財力有限，決定了公務(wù)員不可能是高工資高收入的階層。而不同的行業(yè)、地區(qū)、社會成員間的經(jīng)濟收入和待遇差距較大，甚至有些人不正當(dāng)暴富，勢必會刺激其他社會成員，也使一些公務(wù)人員出現(xiàn)心理失衡，一旦有條件和時機，便會產(chǎn)生利用職務(wù)進行犯罪的念頭。一般地說，一個單位的政治思想工作做得較好，職務(wù)犯罪案件發(fā)生的機會就少。從職務(wù)犯罪的情況看，90%以上的涉案單位認為教育學(xué)習(xí)是軟指標，導(dǎo)致重業(yè)務(wù)和經(jīng)濟，輕教育和學(xué)習(xí)。特別是有的單位領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)本單位發(fā)生職務(wù)犯罪時，不能及時采取積極措施，還為當(dāng)事人說情，甚至縱容包庇犯罪。作為職務(wù)犯罪者個人，平時不講學(xué)習(xí)，放松思想改造，導(dǎo)致自己走向犯罪道路。

（二）特權(quán)思想和貪腐文化影響深遠，余毒猶存。職務(wù)犯罪的主流是貪腐犯罪。解放六十多年來，我們進行了大力的社會主義改造和思想教育，但官本位特權(quán)思想仍沒有得到根除，還有一定市場。同時，外來腐朽思想文化的侵襲，對國人的思想觀念起著潛移默化的腐蝕作用，一些公職人員經(jīng)受不住考驗，走向了職務(wù)犯罪的深淵。

（三）制度棚架，缺乏有效的監(jiān)督和制約。這是職務(wù)犯罪發(fā)生的重要原因。各單位都有其規(guī)章制度，國家的法律法規(guī)也已逐步健全。但有的單位規(guī)章制度的執(zhí)行不盡人意，流于形式。在這樣的單位里，對領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)力失控、約束不力，其個人意志常常會因沒有壓力和牽制而隨意發(fā)揮和運用，權(quán)力進而演變?yōu)閳D謀私利的工具；正因為制約監(jiān)管不力，才使一些人為所欲為。究其原因，有其個人原因，也與現(xiàn)行對公務(wù)人員特別是官員的監(jiān)管制度不足、不力有直接關(guān)系。目前的監(jiān)管還主要是組織上的監(jiān)管，缺乏全面性；而群眾監(jiān)督方面又缺乏制度性保障，沒有建立起規(guī)范的權(quán)力參與機制。原中央儲備糧許昌直屬庫綜合科科長呂文志兼任許昌德潤糧油有限公司經(jīng)理期間，由于缺乏監(jiān)管，于2009年6月將未入賬的27萬余元公款據(jù)為己有，被法院以犯貪污罪判處有期徒刑六年。而其所在單位在同時期由于缺乏有效的監(jiān)管，發(fā)生多起貪污挪用、私分國家財產(chǎn)案件。

（四）懲處不能罪當(dāng)其罰，打擊力度不夠。職務(wù)犯罪人員基于自身優(yōu)勢，往往有其不同程度的關(guān)系網(wǎng)、人情網(wǎng)，對查處職務(wù)犯罪造成不利影響。在打擊職務(wù)犯罪方面，由于制度性原因，一般情況下先由紀檢監(jiān)查部門查處，或作內(nèi)部處理。在一些情況下，查處力度不夠。即使進入了司法程序，仍可能因權(quán)利或人情關(guān)系等因素的影響，造成刑罰力度不夠，判決適用緩刑、免刑等非監(jiān)禁刑的太多，目前全國職務(wù)犯罪案件適用緩刑等非監(jiān)禁刑的比例在50%左右。職務(wù)犯罪案件量刑不平衡和非監(jiān)禁刑的較多適用，引起社會關(guān)注，造成負面影響。這種狀況使法律的權(quán)威和正義得不到有效伸張，群眾的不滿情緒得不到緩解，使刑罰的懲戒功能不能充分彰顯，反而使職務(wù)犯罪成本大大降低，使犯罪者有恃無恐，甚至出現(xiàn)一些問題公職人員“帶病”升遷的怪現(xiàn)象，屢遭公眾抨擊。如曾轟動一時的原盧氏縣縣委書記杜保乾，在任盧氏縣縣委書前就被舉報和查處，但由于種種原因，仍“帶病”一路高升，結(jié)果是其更加肆無忌憚，變公權(quán)為私權(quán)，貪污受賄、打擊報復(fù)，走上犯罪道路，被判處徒刑16年。真實害民又害己。

三、對職務(wù)犯罪的懲戒和預(yù)防。

預(yù)防和打擊職務(wù)犯罪是歷史性課題，具有長期性、艱巨性。打擊是懲治職務(wù)犯罪的治標措施，預(yù)防才是治本之策。在反職務(wù)犯罪方面，應(yīng)當(dāng)建立健全反職務(wù)犯罪的法律體系、監(jiān)管體系、教育體系和考核機制；可以借鑒國外反職務(wù)犯罪經(jīng)驗，進一步完善我國反職務(wù)犯罪工作的機制。我們認為預(yù)防職務(wù)犯罪應(yīng)做好以下幾個方面：

（一）完善反職務(wù)犯罪法律體系，預(yù)防前移，防范職務(wù)犯罪發(fā)生。

一是在現(xiàn)有法律制度的基礎(chǔ)上，應(yīng)建立反職務(wù)犯罪法，將對職務(wù)犯罪的立案、偵查、審判、執(zhí)行進行專門規(guī)范，實行專業(yè)化管理，提高質(zhì)效。避免在反職務(wù)犯罪方面標準不

一、職責(zé)不清、管理混亂。

二是加強相關(guān)法律法規(guī)的制定和完善，加強貫徹執(zhí)行力度，將預(yù)防重心前移，做到提前防范，消除職務(wù)犯罪的條件和機會。如對公務(wù)員法、會計法、稅法、公路法等部門法律法規(guī)進行充實和完善，切實加強法律法規(guī)的執(zhí)行力度，使這些法律法規(guī)確實成為有權(quán)部門、相關(guān)行業(yè)及公務(wù)人員操守的行為規(guī)范、自律自警的意識、思考問題的紅線，做到職務(wù)犯罪預(yù)防前移和全面預(yù)防。

三是執(zhí)法檢查應(yīng)當(dāng)常態(tài)化，不應(yīng)當(dāng)形式化。常態(tài)化的執(zhí)法檢查可以是有計劃的、隨機的，還可以根據(jù)投訴、申訴線索而進行。執(zhí)法檢查常態(tài)化能夠起到預(yù)防職務(wù)犯罪的積極作用，既可以及時發(fā)現(xiàn)問題，又能夠威懾職務(wù)犯罪的發(fā)生，是保障社會和諧穩(wěn)定、經(jīng)濟健康發(fā)展的有力推手。

四是認真落實對公務(wù)人員的制度性保障，確保其合法權(quán)益得以實現(xiàn)。如在人事、獎懲方面做到嚴格依法依規(guī)，正確落實公務(wù)人員的政治待遇，避免任人唯親、暗箱操作等不公平現(xiàn)象。在工資福利待遇方面，應(yīng)保證公務(wù)人員的工資福利不低于各行業(yè)的平均水平，應(yīng)建立廉政獎勵基金，并能夠得到落實。從而降低公務(wù)人員的經(jīng)濟落差和心理落差，從事實上讓公務(wù)人員不愿違法，更不愿犯罪。

（二）強化政治思想和職業(yè)道德教育，構(gòu)筑強大思想防線。我們應(yīng)主要立足于政治思想和職業(yè)道德教育，著眼于防范。只要思想教育常抓不懈，世界觀改造時刻從嚴，做到防微杜漸。鑒此，必須從思想上強化預(yù)防職務(wù)犯罪的建設(shè)，在廣大黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部思想上筑起預(yù)防職務(wù)犯罪的堅固堤壩。如有針對性地進行社會主義法制宣傳教育、榮辱觀教育，抓好正面典型教育和反面教材教育，培養(yǎng)健康向上的思想情趣，營造良好社會風(fēng)氣。從而提高公務(wù)人員的法制意識和思想道德品質(zhì)，樹立正確的人生觀、是非觀，增強抵御職務(wù)犯罪的能力。

（三）強化管理，構(gòu)筑制度防線。當(dāng)前，我國正處在體制轉(zhuǎn)軌、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的變革時期，一些具體制度還不夠完善，容易給違法犯罪以可乘之機。解決這些問題，廣大黨員干部應(yīng)加強黨性修養(yǎng)和提高自我約束能力，但根本還應(yīng)當(dāng)在建立健全規(guī)章制度上下功夫，實現(xiàn)各項工作的規(guī)范化管理，把預(yù)防工作納入法制化軌道。特別要注意從關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手，深入研究體制轉(zhuǎn)換過程中的行政審批、財務(wù)管理、干部任用等權(quán)力運行容易失控薄弱環(huán)節(jié)上所存在的危險點，制定預(yù)防職務(wù)犯罪對策，用規(guī)章制度的形式固定下來，有效遏制職務(wù)犯罪的發(fā)生。比如大力推進政務(wù)公開制度和司法民主化，加大群眾意見的參與度，改革權(quán)力過分集中而缺乏制約機制的弊端，建立系統(tǒng)嚴密的監(jiān)督制約機制，使權(quán)力無法私用，從根本上清除職務(wù)犯罪滋生的土壤。

（四）強化制約，構(gòu)筑監(jiān)督防線。通過思想教育和制度約束，大多數(shù)國家工作人員能做到自律守法。但也有少數(shù)人，單靠“自律”是不夠的，還須輔之以“他律”，即通過各種有效形式的監(jiān)督和檢查，規(guī)范其從政行為，從決策和執(zhí)行等環(huán)節(jié)加強對權(quán)力的監(jiān)督制約，保證權(quán)力沿著規(guī)范化軌道運行，預(yù)防職務(wù)犯罪。如充分發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計職能，推行財務(wù)管理公開機制，建立健全重大建設(shè)項目管理監(jiān)督機制，建立和落實官員財產(chǎn)申報制度。同時，充分發(fā)揮社會監(jiān)督的作用，動員社會力量參與對公共權(quán)力的制約和監(jiān)督，以不同的形式參與社會管理，提高人民群眾維護國家利用、社會公共利益的主動性，對職務(wù)犯罪進行有力的抵制。

（五）懲防結(jié)合，構(gòu)筑威懾防線。從犯罪心理學(xué)的角度，增強發(fā)現(xiàn)犯罪的機制和能力將會抑制犯罪心理。正是由于存在執(zhí)法不嚴，打擊不力情況，才助長了職務(wù)犯罪分子的冒險心理。因此，要樹立有罪必罰、以打促防、防打結(jié)合的思想，始終保持高壓態(tài)勢，使職務(wù)犯罪分子受到應(yīng)有的法律制裁，在結(jié)果上使其得不償失，后悔終生，同時震懾心存僥幸的人不愿犯罪、不敢犯罪。

在預(yù)防職務(wù)犯罪中，首先要加強內(nèi)部的管理和監(jiān)督、組織的管理監(jiān)督。其次是加強外部監(jiān)督和法律約束。如果這些方面做得好，至少不會出現(xiàn)大的職務(wù)犯罪情況。魏都區(qū)法院在預(yù)防職務(wù)犯罪工作方面主要有以下措施，效果顯著：一是全面提高干警素質(zhì)。加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作力度，提高執(zhí)法水平，端正執(zhí)法態(tài)度，為預(yù)防和查處職務(wù)犯罪提供基礎(chǔ)保障。二是突出打擊職能。充分履行審判職責(zé)，嚴格公正執(zhí)法，狠抓辦案環(huán)節(jié)，對于職務(wù)犯罪，不管涉及到什么人，都堅決依法追究，通過查處和辦理案件達到教育、挽救、震懾的目的。三是強化特殊預(yù)防，加強預(yù)防調(diào)研。利用所掌握的職務(wù)犯罪案件素材，選擇典型案例進行擴大預(yù)防，走訪機關(guān)、進入企業(yè)、深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)，通過解剖個案，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出防范對策，促進相關(guān)單位提高職務(wù)犯罪的預(yù)防能力。四是加強與職能部門的協(xié)調(diào)配合。積極與紀檢監(jiān)察、審計、公安、檢察等部門密切配合，探索實現(xiàn)最佳預(yù)防效果的工作思路和方法，在黨委領(lǐng)導(dǎo)下，建立既各司其職又相互緊密配合的工作機制，提高工作效率和辦案質(zhì)量，切實維護黨紀國法的嚴肅性、權(quán)威性。

預(yù)防職務(wù)犯罪是一項重大政治任務(wù)，必須立足當(dāng)前，著眼長遠，努力構(gòu)建預(yù)防職務(wù)犯罪的長效機制。我們相信，在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督下，在廣大人民群眾的支持下，反職務(wù)犯罪工作一定能夠不斷取得新的成果，營造優(yōu)良和諧的經(jīng)濟環(huán)境和人文環(huán)境。

第四篇：當(dāng)前農(nóng)村刑事犯罪的特點、原因及預(yù)防

當(dāng)前農(nóng)村刑事犯罪的特點、原因及預(yù)防

【摘要】：我國的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)正處于關(guān)鍵的歷史?期，很多長期積累的社會矛盾

步暴露凸現(xiàn)出來，特別是在廣大農(nóng)村，矛盾更加突出。本文從農(nóng)村刑事犯罪案件的特點出發(fā)，深究其原因，以探討預(yù)防刑事犯罪的預(yù)防措施，以期對減少它的發(fā)生有所裨益?！娟P(guān)鍵詞】：農(nóng)村刑事犯罪；犯罪特點；犯罪原因；預(yù)防措施

近年來，農(nóng)村刑事犯罪不斷攀升，已成為嚴重影響社會穩(wěn)定的因素。自2005年以來，河南省鄧州市人民檢察院共批準逮捕各類刑事案件470案670人，其中，農(nóng)民犯罪356案523人，分別占總案件數(shù)及總?cè)藬?shù)的76%和78%，共審查起訴各類案件776件981人，其中農(nóng)民犯罪和發(fā)生在農(nóng)村的案件共計644人814件，分別占83%和82%。這一數(shù)字是觸目驚心的，農(nóng)民犯罪已成為危害社會穩(wěn)定、影響社會主義新農(nóng)村建設(shè)的一大突出問題，應(yīng)引起社會各界的重視，切不可以掉以輕心。

一、農(nóng)村刑事犯罪的特征

1、農(nóng)民犯罪嫌疑人在刑事犯罪嫌疑人數(shù)中占絕大部分，以青年農(nóng)民犯罪為主，向低齡化和高齡化兩極發(fā)展。

自2005年以來，河南省鄧州市檢察院共批準逮捕各類刑事案件470案670人，其中，農(nóng)民犯罪356案523人，分別占總案數(shù)和總?cè)藬?shù)的76%和78%。農(nóng)民犯罪嫌疑人年齡最小的只有14歲，最大的76歲。重點在18歲至40歲的青年農(nóng)民犯罪嫌疑人有366人，占農(nóng)民犯罪總?cè)藬?shù)的69.8%；18歲以下的犯罪嫌疑人有25人，占農(nóng)民犯罪總?cè)藬?shù)的4.8%；41歲至55歲的犯罪嫌疑人有96人，占農(nóng)民犯罪總?cè)藬?shù)的18.3%；56歲以上的犯罪嫌疑人有36人，占農(nóng)民犯罪總?cè)藬?shù)的6.9%。例如該院在2005年9月審查起訴的王某等9人搶劫案中，9名犯罪嫌疑人均為農(nóng)村在校學(xué)生，最大的9歲，最小的只有14歲。在農(nóng)村的未成年人犯罪多為盜竊、搶劫等侵財型犯罪，與城市孩子犯罪多集中在尋釁滋事、打架斗毆等類型，而盜竊、搶劫等侵財型犯罪相對較少形成鮮明的對比。

2.犯罪類型相對集中，主要是侵財、暴力、和危害公共安全犯罪。

農(nóng)民犯罪嫌疑人犯罪涉及的罪名比較多，有40多個，主要集中在侵財、暴力和危害公共安全犯罪。2005年至今，盜竊有109人，占農(nóng)民犯罪（下同）的20.8%；搶劫有59人，占11.2%；詐騙33人，占6.3%，侵財型犯罪有201人，占38.44%。故意傷害81人，占15.5%；故意殺人27人，占5%，暴力型犯罪有108人，占20.6%。交通肇事犯罪有52人，占9.9%。

3.發(fā)生在農(nóng)村的暴力犯罪有顯著特征

一是農(nóng)村暴力犯罪往往后果比較嚴重。2005年以來，該市共處理農(nóng)村故意殺人案件29件33人，造成死亡27人，重傷4人；故意傷害案件116件119人，造成輕傷102人，重傷5人，死亡9人。二是起因多為瑣事，手段相對殘忍。在農(nóng)村發(fā)生的傷害案件多數(shù)是因為瑣事引起爭執(zhí)，例如宅基地糾紛、鄰里關(guān)系等，一旦發(fā)生爭執(zhí)，往往使用鐵鍬、榔頭、木棍等農(nóng)具為作案工具，出手狠毒，極易造成嚴重后果。三是故意殺人多為突發(fā)性犯罪，往往沒有預(yù)謀。例如，2005年發(fā)生的周某故意殺人案，周某與死者李某并無矛盾，因李某酒后滋事，周某一怒之下便用斧頭將李某殺死。四是在農(nóng)村強奸案件的受害人以未成年、精神病患者和喪失自我保護能力的居多。又如，2005年辦理的劉某強奸案，受害人為年僅13歲的幼女；而發(fā)生在11月份的索某強奸案中，受害人長期癱瘓在床，已經(jīng)喪失抵抗能力。

4.共同犯罪較多，交叉結(jié)伙作案明顯

在農(nóng)民犯罪中，多以老鄉(xiāng)或同村、親屬結(jié)伙為紐帶，形成幫派，結(jié)伙交叉作案。這些犯罪團伙成員因為相互熟悉了解，往往寥寥數(shù)語，就一拍即合，迅速達成犯罪共同故意，倚仗人多勢大，膽大妄為，作案率較高。特別是在盜竊、搶劫、破壞電力設(shè)施等刑事犯罪中，多為2人或3人以上的農(nóng)民結(jié)伙作案。由于這種團伙作案成員不固定，多為臨時糾葛在一起的松散型團伙犯罪，團伙之間相互交叉現(xiàn)象比較明顯。在2005年上述三類犯罪中，兩個農(nóng)民共同犯罪占農(nóng)民犯罪案件數(shù)的47%，3人以上農(nóng)民的團伙犯罪占23%。2003年冬—2005年春，該市彭橋鎮(zhèn)劉山村農(nóng)民劉某和劉某某先后在劉山村、禹南村、勝崗村盜割低壓電線22孔，后賣給井某。2005年3月的一天晚上，薛某和王某到高集鄉(xiāng)趙坡村窯廠盜竊一臺變壓器內(nèi)芯，后賣給井某。犯罪分子為了一己之利，破壞電力設(shè)備，給周圍群眾生產(chǎn)和生活帶來了極大的不便，經(jīng)濟遭受了很大損失。另外共同犯罪案件中，專業(yè)分工不斷加強。例如，2005年審查起訴的全某11人盜竊銷贓案，該團伙主要以耕牛為作案對象，團伙中有專人負責(zé)對耕牛進行宰殺和銷售，形成了盜竊、銷贓一條龍。

5.文化程度普遍較低，“文盲”加“法盲”型突出。

當(dāng)前農(nóng)民犯罪嫌疑人的文化程度普遍較低，主要集中為初中以下文化程度，初中以下文化程度的有496人，占農(nóng)民犯罪嫌疑人總?cè)藬?shù)（下同）的94.84%。其中文盲63人，占12.7%；小學(xué)332人，占66.9%；初中101人，占20.37%；高中25人，占4.7%；中專2人，占0.39%。由于文化程度普遍較低，相伴而產(chǎn)生的法律意識淡薄，農(nóng)民犯罪的這種“文盲”加“法盲”型犯罪是農(nóng)民犯罪的顯著特征。

6.邪教犯罪成為農(nóng)村治安中的一種不容忽視的帶有政治色彩的問題。

2005年11月份以來，該院共受理邪教案件6件9人，全部在農(nóng)村。由于邪教活動多為地下，較少公開進行，檢察機關(guān)對邪教的資料掌握有限，難以做到全面的把握，只能通過案件來發(fā)現(xiàn)局部的問題，但是已經(jīng)非常嚴重。這種邪教組織往往帶有一定的政治色彩，攻擊黨的領(lǐng)導(dǎo)和社會主義制度，很容易被社會上的黑、惡勢力及境外敵對勢力利用，危害比較嚴重。再如，該院辦理的張某等三人組織利用邪教破壞法律實施案，其發(fā)展邪教成員已經(jīng)達到一百余人，且有初中學(xué)生信教；辦理的魏某組織利用邪教破壞法律實施案件中，魏某一次性往鄧州運送同種邪教書籍8800本被當(dāng)場抓獲。

7.以男性犯罪為主，女性犯罪占有一定比例

農(nóng)民犯罪嫌疑人主要以男性犯罪為主，女性犯罪占有一定比例。在523名農(nóng)民犯罪嫌疑人中，男性有512人，占97.9%，女性有11人，占2.1%。女性犯罪主要集中在妨害公務(wù)、盜竊、拐賣婦女、詐騙、介紹容留賣淫等暴力不很突出或以謀利為目的犯罪。

8.從發(fā)案地點看，比較繁華的城市郊區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合處和交通不便的偏遠地區(qū)是刑事犯罪的多發(fā)地區(qū)。

二、農(nóng)村刑事犯罪成因

造成農(nóng)村刑事犯罪居高不下，且犯罪類型和特點不斷翻新的原因是多方面的，既有社會

方面的原因，有犯罪分子個人主客觀方面的原因，也有預(yù)防和打擊不力等方面的原因。概括起來主要有以下幾個方面：

1.就社會原因而言，我國當(dāng)前正處于社會轉(zhuǎn)型期，隨著改革開放的不斷深化，利益格局的不斷調(diào)整，特別是農(nóng)村生產(chǎn)方式、農(nóng)民從業(yè)方式的轉(zhuǎn)變，農(nóng)村的矛盾和問題與過去相比出現(xiàn)了較大差異。就業(yè)、分配、經(jīng)濟矛盾等各種利益沖突顯著增加，村民之間、村民與集體之間、村民與社會之間均將存在著很多矛盾。價值取向、利益分配、道德倫理觀念變化等原因是滋生和誘發(fā)農(nóng)村犯罪問題的土壤和氣候。

2.農(nóng)村勞動力過剩，大量農(nóng)民涌向城市，但不能及時吸收安置，大部分農(nóng)民從事體力勞動，時常還會遭到城市居民的歧視，因而產(chǎn)生強大的心理反差。農(nóng)民收入普遍較低，城鄉(xiāng)差別越來越明顯，有的農(nóng)民，特別是年輕的農(nóng)民，出現(xiàn)明顯的心理反差。少數(shù)青年農(nóng)民厭惡面朝黃土背朝天的農(nóng)村生活，他們有田不種，有活不干，游手好閑，而且崇尚高消費，但又不想通過自己的辛勤汗水來獲得勞動果實，容易走上犯罪的道路。也有很大一部分農(nóng)民，為了過上比較“安逸”的生活，外出打工。而城市就業(yè)崗位有限，不能對大量涌向城市的農(nóng)民進行妥善安置，有的民工因無技術(shù)、生活無保障，從而鋌而走險，違法犯罪。2004年12月下旬,在廣州打工一年無果的農(nóng)民陳春定伙同柴珂回到鄧州后，到八里王林場搶得王某一輛舊自行車及工具箱.2005年元月, 陳春定和柴珂二人又得知陳某家剛剛賣了羊，家里有存款，連夜竄入了陳家，將陳某、陳某某父子殺死,又搶走現(xiàn)金50元,一輛拖拉機、黃色軍大衣一件和錄音機一臺.3.文化程度低，沒有一技之長，生活無法保障。初中以下文化程度的農(nóng)民犯罪達94.84%，可見當(dāng)前農(nóng)民的文化素質(zhì)是非常低的。由于文化程度低，沒有一技之長，找不到合適自己的工作，生活無法保障，理性和自控能力差，經(jīng)不住外面花花世界的腐蝕和誘惑，處事簡單粗暴。為了維持生計，不惜鋌而走險，學(xué)習(xí)影視劇中的搶劫、綁架、盜竊、故意傷害等違法行為，從而導(dǎo)致釀成大禍，走上犯罪的道路。愚昧無知，喪失信仰，道德觀念扭曲，極易被別有用心的邪教組織蠱惑、利用，是一部分農(nóng)民輕信基督邪教，走上犯罪道路的原因之一。2005年11月22日下午，犯罪嫌疑人王某、王某某、孫某三人預(yù)謀后將正在鄧州市城區(qū)四小上學(xué)的學(xué)生董某劫持到內(nèi)鄉(xiāng)縣的師崗鄉(xiāng)八里崗村孫某表哥時某家，三人給小孩吃安眠藥限制其自由。后王某、王某某、孫某三人向董某家長索要20萬元現(xiàn)金，因董某家長報案，三人被抓獲。

4.農(nóng)民合法權(quán)益得不到有效保護，侵害農(nóng)民合法權(quán)益行為時有發(fā)生。減輕農(nóng)民的經(jīng)濟負擔(dān)，國家有明確的規(guī)定，但是在農(nóng)村執(zhí)行的卻不夠嚴格，各種名目的稅費、集資、提留嚴重超出農(nóng)民土地收入承受力。農(nóng)民離開農(nóng)村到城里打工，工頭老板經(jīng)常無故克扣民工工資，甚至根本不予兌現(xiàn)。農(nóng)民無論是在家勞動，還是外出打工，如果缺乏基本的生活保障，就很容易為了生計而走上犯罪的道路。

5.法律意識淡薄，逞強思想嚴重。部分農(nóng)民對法律的理解認識不夠，只憑自己一時主觀臆斷或者頭腦簡單，遇事不知道運用法律、通過正常渠道來妥善處理，導(dǎo)致悲劇的發(fā)生。2005年2月13日,周某某在本村茶館中因瑣事與周某發(fā)生口角,被人勸開后周某某回到家中,周某又追到周某某家門口大罵,周某某惱怒下持斧將周某殺死后逃跑。

6.執(zhí)法不嚴，打擊不力。一方面, 在政法機關(guān)辦案經(jīng)費普遍緊張的情況下，由于受利益驅(qū)動，有的機關(guān)把罰款當(dāng)作生財之道，隨意執(zhí)法，以罰代刑，一些本來明顯構(gòu)成刑事犯罪的案件，降格為治安案件辦理，作罰款處理了事。交通肇事刑事案件逐年增加，與經(jīng)濟發(fā)展、車輛增多有一定關(guān)系，但與有關(guān)單位管理不到位，肇事者受不到嚴厲的刑事制裁有直接的關(guān)系?！板X可以買罪，權(quán)可以保罪”使農(nóng)民喪失對法律的信任。另一方面，刑事案件破案率較低，破獲的許多刑事案件被作為一般治安案件處理，大量的刑事案件“不破不立”，或者“立而不破”，使犯罪受到法律追究的成為個別，大部分不能受到法律的制裁，從而造成了犯罪行為

人不被抓獲的僥幸心理。

三、預(yù)防和減少農(nóng)村刑事犯罪的對策

1.加強社會主義法制教育和道德教育。普法教育活動中要緊密聯(lián)系農(nóng)村的實際，以“三五”普法教育活動為契機，大力開展法制宣傳和送法進村活動，結(jié)合農(nóng)村易發(fā)、多發(fā)案件的特點和規(guī)律，開展針對性的預(yù)防犯罪工作，提高農(nóng)民遵紀守法自覺性。深入宣傳與廣大農(nóng)民密切相關(guān)的法律知識，著力提高農(nóng)民的法律意識，真正使農(nóng)民知法、懂法、自覺守法，并在實際生活中懂得如何應(yīng)用法律武器來保護自己的合法權(quán)益。堅持依法治國和以德治國的方針，在深入開展村民自治的同時，加強社會主義道德建設(shè)和文化建設(shè)，讓健康向上的道德風(fēng)尚、中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng)和良俗與美德，占領(lǐng)社會主義精神文明建設(shè)的主陣地，強化廣大農(nóng)民群眾遵紀守法的自律意識，自覺抵御各種違法犯罪和社會丑惡現(xiàn)象。

2.規(guī)范執(zhí)法行為，全面落實社會治安綜合治理各項措施，加大犯罪打擊力度，堅持把社會主義穩(wěn)定放在首位，充分發(fā)揮檢察機關(guān)審查逮捕、審查起訴的職能作用，依法快捕、快訴涉及村霸、街霸等流氓惡勢力犯罪和殺人、強奸、傷害等嚴重暴力犯罪，嚴厲打擊搶劫、搶奪及盜竊等多發(fā)性侵財犯罪，切實增強農(nóng)民的安全感。開展禁毒、禁賭、取締邪教及封建迷信等專項整治活動，凈化農(nóng)村社會風(fēng)氣，積極排查矛盾糾紛，預(yù)防各類刑事犯罪，努力消除影響農(nóng)村各種不穩(wěn)定因素，對發(fā)生在農(nóng)村的“有案不立”、“立而不破”的刑事案件，一定要實行法律監(jiān)督，確保案件進入刑事訴訟程序。嚴格落實責(zé)任制，規(guī)范執(zhí)法行為，堅決避免“以罰代刑”、“以罰代管”違法違規(guī)行為的發(fā)生。按照社會治安綜合治理“誰主管誰負責(zé)”的原則，抓好農(nóng)村治安各項措施，做到任務(wù)到村責(zé)任到人。充分發(fā)揮“嚴打”攻勢，采取集中打擊與專項打擊相結(jié)合的方法，對農(nóng)村常見多發(fā)性犯罪堅決打擊，努力提高刑事案件破案率，使犯罪行為人受到應(yīng)有的制裁。同時要加強農(nóng)村基層組織建設(shè)，做好農(nóng)村信訪工作，把發(fā)生在農(nóng)民之間的各種矛盾化解在基層，消除在萌芽狀態(tài)。

3.認真貫徹寬嚴相濟的刑事政策，努力構(gòu)建和諧農(nóng)村。從構(gòu)建社會主義和諧社會的內(nèi)在要求出發(fā)，高度重視刑事政策在辦案中的運用，既要堅持“嚴打”，又要注意對發(fā)生在鄰里之間、親屬之間的輕傷害案件、盜竊數(shù)額較小的案件、中小學(xué)生之間偶爾發(fā)生的搶劫少量錢財?shù)陌讣约俺醴?、偶犯、未成年犯罪案件，堅持教育、感化、挽救的方針，可捕可不捕的“不捕”、可訴可不訴的“不訴”，在辦理農(nóng)民犯罪案件中，充分體現(xiàn)以人為本的執(zhí)法理念。

4.加快小城鎮(zhèn)建設(shè)，大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和個體私營企業(yè)，增加農(nóng)民就業(yè)機會。加快小城鎮(zhèn)建設(shè)，大力發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和農(nóng)村私營企業(yè)，不但能夠縮小城鄉(xiāng)差距，而且有利于解決現(xiàn)階段農(nóng)村的一系列深層次矛盾。通過加大農(nóng)村非農(nóng)業(yè)行業(yè)的就業(yè)力度，促進農(nóng)村剩余勞動力的合理分布，以使不愿從事農(nóng)業(yè)勞動的剩余勞動力有事干，減少和杜絕因閑散無聊引發(fā)的刑事犯罪案件的發(fā)生。

5.建立農(nóng)村社會保障體系，解除農(nóng)民的后顧之憂。目前，我國的社會保障體系只限于城市居民，廣大農(nóng)民還不能享有切實有效的社會保障，農(nóng)民養(yǎng)老、醫(yī)療、就業(yè)等基本上只能靠自己。因此，要探索建立符合中國特色的農(nóng)村社會保障體系，這不但對穩(wěn)定農(nóng)民隊伍和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，保護農(nóng)民利益等有重要意義，也會對減少和避免農(nóng)民犯罪，降低農(nóng)村刑事案件的發(fā)案率產(chǎn)生深遠的影響。參考文獻：

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[5]佚名.關(guān)于傳媒暴力犯罪影響青少年犯罪的心理學(xué)分析

第五篇：票據(jù)詐騙犯罪的類型,特點及打防對策

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票據(jù)詐騙犯罪的類型，特點及打防對策

隨著我國社會主義市場經(jīng)濟的日益發(fā)展，經(jīng)濟貿(mào)易活動越來越頻繁。特別是商品結(jié)算制度的不斷改革，金融票據(jù)在經(jīng)濟發(fā)展中的地位越來越重要。但由于我國經(jīng)濟尚處于體制轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整過程之中，市場機制還不夠完善，加上金融管理工作上的一些疏漏，票據(jù)經(jīng)常被犯罪分子作為詐騙活動的工具，票據(jù)詐騙已成為金融詐騙中的主要罪種之一。票據(jù)詐騙犯罪不僅對客戶資金安全構(gòu)成威脅，也嚴重擾亂了國家正常的金融秩序。

票據(jù)是一種有價證券，就其性質(zhì)和使用范圍而言，票據(jù)有狹義和廣義之分。廣義上的票據(jù)，是泛指用于商品交易中的各種單據(jù)。例如，匯票、本票、支票、提單、倉單、保單等等；而狹義上的票據(jù)，僅僅指依照法定要求簽發(fā)和流通的匯票、本票、支票這三種票據(jù)。我國票據(jù)法所調(diào)整的是狹義上的票據(jù)，《中華人民共和國票據(jù)法》第二條規(guī)定，票據(jù)僅僅是指匯票、本票、支票。其作用主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是支付作用；二是匯兌作用；三是流通作用；四是信用作用；

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五是融資作用。本文主要從票據(jù)詐騙犯罪的類型、特點、打擊和防范措施等方面做一個簡要分析。

票據(jù)詐騙犯罪幾種常見的類型

按照作案手段的不同劃分，票據(jù)詐騙犯罪主要有變造票據(jù)、偽造票據(jù)、仿制票據(jù)、簽發(fā)違法票據(jù)等四個常見類型。

(一)變造票據(jù)。變造票據(jù)是指沒有改變票據(jù)權(quán)限的人非法改變除簽章以外記載事項的行為。變造是對真實、有效的票據(jù)內(nèi)容的改變。具體地說就是變更票據(jù)上他人記載的票據(jù)金額、出票日期、收款人名稱、付款人名稱、付款地點和付款日期等記載內(nèi)容。實踐中，變更票據(jù)金額的方式最為常見，多發(fā)生于支票和匯票，一般是將票據(jù)金額由小變大，變造的具體方法有加零和改寫。如先以小額現(xiàn)金向銷貨單位購貨，后以退貨為由要求銷貨單位簽發(fā)支票，騙取支票后變造支票金額，將票據(jù)金額由小變大。

(二)偽造票據(jù)。偽造票據(jù)是指非票據(jù)上記載的當(dāng)事人假冒他人名義簽章并制作票據(jù)的行為。所謂他人可以是自然人，也可以是單位。偽造可能發(fā)生在票據(jù)行為的各個環(huán)節(jié)，包括出票、背書、承兌、保證等環(huán)節(jié)。印章的來源，有私刻的假印章，也有偷盜的真印章。偽造有兩種情況：一是在真實的票據(jù)用紙上偽造出票人簽章并實施出票行

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為；二是在真實有效的票據(jù)上偽造背書人、承兌人、保證人簽章并實施背書、承兌、保證等行為。實踐中，第一種情況較多，原因是容易得到真實的支票用紙和被假冒出票人的簽章印模。偽造票據(jù)多伴有變造行為。如對支票號碼的變造。

(三)仿制票據(jù)。仿制是指對真實、有效的票據(jù)或票據(jù)用紙的外觀形式進行非法模仿制作的行為。仿制票據(jù)行為有兩個特點：一是行為人沒有票據(jù)的印制權(quán)；二是行為人以真實的票據(jù)用紙或有效票據(jù)為藍本實施仿制行為。使用仿制票據(jù)進行詐騙通常必須首先偽造出票人簽章、實施出票行為，故使用仿制票據(jù)必然是使用偽造票據(jù)。實踐中使用仿制票據(jù)進行詐騙以匯票為主，其中銀行承兌匯票又是重點?！翱寺∑睋?jù)”就是一種典型的仿制票據(jù)，它不僅是對真實、有效票據(jù)的外觀形式的模仿，而且是對其內(nèi)容，包括所有記載事項的模仿。

(四)簽發(fā)違法票據(jù)。所謂簽發(fā)違法票據(jù)是指票據(jù)法律法規(guī)所禁止的出票行為，主要有簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)與預(yù)留銀行簽章不符的支票、簽發(fā)填寫錯誤支付密碼的支票、簽發(fā)無資金保證的商業(yè)承兌匯票、簽發(fā)無資金保證的銀行匯票和銀行本票、出票時在票據(jù)上作虛假記載等。簽發(fā)違法票據(jù)只限于出票環(huán)節(jié)，不涉及背書、保證、承兌等其他環(huán)節(jié)。判斷是否是空頭支票，需要注意兩點：一是不應(yīng)以出票人出票時間，而應(yīng)以銀行付款時間為時間標準；二是不應(yīng)以出票人賬戶是否有足額的存款，而應(yīng)以存款人是否實際支付票款為標準。

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票據(jù)詐騙犯罪的形式多種多樣，每一個具體的詐騙行為常常同時伴著數(shù)種詐騙手段，某一種詐騙手段常常包含著另一種詐騙手段。票據(jù)詐騙犯罪的手段主要有以上四種，其中使用偽造、變造、仿制票據(jù)進行詐騙犯罪最為常見，性質(zhì)最為惡劣。

當(dāng)前金融票據(jù)詐騙犯罪的特點

(一)犯罪手段呈多樣化、智能化。如偽造存款單位預(yù)留銀行印鑒和采用計算機高清晰度掃描技術(shù)偽造他人簽章，或“克隆”票據(jù)，偽造投遞假匯款電報；或買通郵局工作人員拍發(fā)假查復(fù)電報等。犯罪分子在實施票據(jù)犯罪時，不僅運用專業(yè)知識而且利用技術(shù)手段，智能犯罪特征明顯，其突出的表現(xiàn)有二：一是熟諳票據(jù)知識。幾乎所有票據(jù)犯罪分子都了解銀行辦理票據(jù)業(yè)務(wù)的程序，而且對銀行的票據(jù)結(jié)算規(guī)章制度有一定的研究。因為各種票據(jù)從出票到持票人收款入賬，都或長或短地要經(jīng)過一段時間。特別是商業(yè)匯票，從出票到收款最長可持續(xù)6個月之久，期間若發(fā)生假票詐騙行為，很難及時發(fā)現(xiàn)。所以，有的“打時間差”開具空頭支票；有的“鉆銀行規(guī)章制度空子”從事票據(jù)詐騙。二是偽造票據(jù)手段高超。目前利用高科技手段偽造、變造進行詐騙的案件越來越多，范圍廣。犯罪分子往往利用電腦、傳真、彩色復(fù)印、機器篆刻等等現(xiàn)代技術(shù)設(shè)備偽造票據(jù)以及印鑒，偽造的票據(jù)制作精細，偽造的印鑒高度逼真，往往能夠以假亂真。在銀行業(yè)務(wù)實

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踐中，金融票據(jù)的防偽印制、防偽檢測等技術(shù)應(yīng)繼續(xù)加強，違規(guī)、失誤業(yè)務(wù)及非正?，F(xiàn)象的智能識別監(jiān)控、預(yù)警系統(tǒng)應(yīng)完整建立等，顯得尤其重要。

(二)作案職業(yè)化、團伙化、規(guī)?；瑑?nèi)外勾結(jié)嚴重。一些企業(yè)或者詐騙分子為了增加詐騙成功的幾率和金額，往往通過一些正式或者非正式的組織或機構(gòu)來策劃和實施詐騙。在票據(jù)團伙犯罪中，犯罪呈現(xiàn)成員固定化和分工明確化特點，有負責(zé)偽造票據(jù)的，有負責(zé)運送票據(jù)的，有負責(zé)游說賄賂銀行部門及其官員的，有負責(zé)前往銀行具體辦理票據(jù)事務(wù)的。票據(jù)大案要案都為團伙作案。內(nèi)外勾結(jié)型的票據(jù)犯罪突出是當(dāng)前令人關(guān)注的現(xiàn)象。一般來說，內(nèi)外勾結(jié)型的票據(jù)犯罪以非金融機構(gòu)人員為主，以金融機構(gòu)工作人員為輔。他們往往利用職務(wù)之便，竊取儲戶帳號、密碼等相關(guān)資料，然后與社會人員勾結(jié)，偽造存單，冒領(lǐng)存款。大量的案件表明，金融詐騙犯罪往往與金融機構(gòu)工作人員的共同犯罪或者貪污、挪用、受賄、玩忽職守、濫用職權(quán)等職務(wù)犯罪交織在一起，案中有案，案外有案。首先是犯罪金額越來越大，動輒幾百萬、幾千萬甚至上億元，造成的損失驚人，潛藏巨大的金融風(fēng)險；其次是涉及面廣，受騙人多，善后處理難，容易引起大規(guī)模的群體性事件，影響社會穩(wěn)定。從目前已經(jīng)結(jié)案的金融詐騙犯罪來看，如果沒有金融機構(gòu)工作人員的內(nèi)部參與，許多金融詐騙犯罪是很難得逞的。

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(三)形式復(fù)雜化。在票據(jù)犯罪過程中，往往出現(xiàn)合法行為和違法行為的相互交織。許多票據(jù)犯罪常常借著票據(jù)當(dāng)事人的合法身份和票據(jù)流通的正常形式實施，令人混淆不清，上當(dāng)受騙。簽發(fā)空頭支票和簽發(fā)無資金保證的匯票、本票，都是票據(jù)當(dāng)事人實施的犯罪行為，稱為空戶欺詐。但是在實踐中，由于出票人的身份合法，在銀行有帳戶，其非法使用票據(jù)的行為具有一定的迷惑性，不易暴露。在票據(jù)流通過程中，冒用他人名義對真實的票據(jù)進行虛假的出票、背書，往往也因真假參雜，增加了鑒別的難度。

(四)票據(jù)詐騙出現(xiàn)國際化趨勢。目前境外票據(jù)詐騙分子主要來自我國的港澳臺地區(qū)、美國、日本等地，近年我國與尼日利亞的經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展較快，但來自尼日利亞的票據(jù)詐騙驟然升溫，國內(nèi)不少單位受騙上當(dāng)。詐騙分子偽造的票據(jù)多來自國外，在票據(jù)上標有外國銀行的字樣。而且，值得注意的是，有些境外罪犯往往是改革開放以后通過合法或者非法途徑出境取得外國國籍的中國人，他們了解國內(nèi)情況。在里應(yīng)外合型的票據(jù)犯罪中，通常是由境外的罪犯預(yù)謀策劃，境內(nèi)的罪犯具體實施。

票據(jù)詐騙犯罪的打擊和防范對策

票據(jù)詐騙犯罪性質(zhì)惡劣，危害性大。公安機關(guān)應(yīng)與銀行、工商等部門加強配合，采取有力措施共同防范和打擊票據(jù)詐騙犯罪。

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(一)轉(zhuǎn)變偵查思路，嚴厲打擊票據(jù)詐騙犯罪。公安機關(guān)要充分發(fā)揮打擊票據(jù)詐騙犯罪的主力軍作用，做到主動出擊、以快制快，打犯罪分子一個措手不及。一是要出警快，接警后應(yīng)迅速趕往案發(fā)現(xiàn)場，爭取控制犯罪嫌疑人，并注意發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)場附近有無觀望接應(yīng)的犯罪嫌疑人；二是迅速展開審訊工作，固定犯罪嫌疑人第一份口供，努力打開案件缺口；三是及時對犯罪嫌疑人住所展開搜查，盡可能多地獲取有價值的證據(jù)；四是認真研究案情，準確掌握案件發(fā)展的脈搏。在必要的時候可以采取非常規(guī)的偵查手段，盡最大努力將參與作案的犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。五是要有不畏艱難的精神和不破不停的決心。針對越來越多的“零口供”票據(jù)詐騙案件，深入細致地開展調(diào)查取證工作。

(二)強化部門協(xié)作，建立有效的案情通報制度。公安機關(guān)和銀行等單位要密切配合，加強對典型案例地分析、研究，共同防范和打擊票據(jù)詐騙犯罪。

1、建立線索移送制度。銀行對發(fā)現(xiàn)的票據(jù)詐騙犯罪線索和可疑分子，應(yīng)及時移送公安部門；

2、建立工作聯(lián)絡(luò)制度。銀行、公安機關(guān)應(yīng)指定專人負責(zé)聯(lián)絡(luò)，定期召開聯(lián)席會議、案情通報會；

3、完善案情報告制度。發(fā)生票據(jù)詐騙案件，不論詐騙是否既遂，商業(yè)銀行都應(yīng)及時向公安部門報案，同時報告上級銀行和當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，并通報所轄分支機構(gòu)和其他銀行；

4、健全辦案協(xié)作制度。公安機關(guān)可以聘請銀行專家協(xié)助破案，銀行也可以借用公安部門的個人身份證管理系統(tǒng)和工商管理部門的企業(yè)登記注冊系統(tǒng)中的信息資源。

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(三)廣泛宣傳票據(jù)知識，動員社會力量共同防范票據(jù)詐騙犯罪。公安機關(guān)要取得新聞部門的支持，充分利用報紙、電視等各種宣傳工具，廣泛宣傳典型的票據(jù)詐騙案件。也可以走上街頭，采用接受咨詢、散發(fā)資料的形式，直接向公眾宣傳票據(jù)知識。金融部門要經(jīng)常對客戶宣傳票據(jù)結(jié)算知識，定期或不定期地舉辦多種形式的通報會、培訓(xùn)班，向客戶通報典型票據(jù)詐騙案件、介紹風(fēng)險易發(fā)環(huán)節(jié)、傳授如何鑒別真假票據(jù)的知識等。切實提高廣大人民群眾防范票據(jù)詐騙犯罪的能力，做到作到警鐘長鳴。

(四)建立嚴格的票據(jù)管理制度，完善銀行內(nèi)部防控機制。建立健全銀行內(nèi)部防范機制是預(yù)防票據(jù)詐騙的有效手段。首先應(yīng)強化銀行內(nèi)部的控制與管理。嚴格支付結(jié)算操作程序和手續(xù)，將空白匯兌憑證、匯票申請書等納入重要的憑證管理；其次是采取多種形式，加強銀行經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)。特別是強化對一線經(jīng)辦人員的票據(jù)詐騙作案手法、偽造、變造票據(jù)的特征，以及真票樣式、暗記等票據(jù)防偽技術(shù)的宣傳培訓(xùn)。有效提高銀行從業(yè)人員防范票據(jù)詐騙的整體水平，筑起防范詐騙的第一道防線。另外，要建立票據(jù)審核責(zé)任制。固定專人審核票據(jù)，實行票據(jù)防偽暗記審核程序化。對大額款項的支付，要主動與客戶溝通、確認。不給犯罪分子以可乘之機。

(五)采用高新技術(shù)手段，提高票據(jù)防偽的科技含量。目前仿真印

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鑒已經(jīng)成為預(yù)留銀行印鑒的最大威脅，必須盡快改變以傳統(tǒng)的、易被偽造仿真的預(yù)留銀行印鑒為支付依據(jù)的做法。推廣應(yīng)用支付密碼，和客戶約定在支票、匯兌憑證、匯票申請書上加填支付密碼做為支付款項的條件；積極開發(fā)、研制、配備先進防假識假技術(shù)和專用設(shè)備，改變完全依靠用人工來識假辨假的現(xiàn)狀；盡快采用二維碼技術(shù)，將票據(jù)上記載的有關(guān)信息進行專門處理；開發(fā)并建立全國統(tǒng)一、聯(lián)網(wǎng)的銀行賬戶管理系統(tǒng)，利用各商業(yè)銀行統(tǒng)一的電子匯兌系統(tǒng)，辦理查詢查復(fù)業(yè)務(wù)。

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