專題：反洗錢競賽
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反洗錢競賽試題
反洗錢知識(shí)競賽試題1及答案 選擇題。（每小題1分，共40分） 1．按照反洗錢的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年D::15年 2．世界
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反洗錢知識(shí)競賽題庫
吉林省金融系統(tǒng)慶?！吨腥A人民共和國反洗錢法》 頒布實(shí)施五周年知識(shí)競賽題庫 1、什么是“洗錢”？ 洗錢，通常是指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實(shí)來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為
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反洗錢知識(shí)競賽-05
反洗錢知識(shí)競賽 反洗錢知識(shí)競賽-05 一、單選題： 1、按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，單位之間的轉(zhuǎn)賬交易單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣元以上或者等值20
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反洗錢知識(shí)競賽-02
反洗錢知識(shí)競賽 反洗錢知識(shí)競賽-02 一、填空（30題，每題2分，共計(jì)60分） 1．按照反洗錢的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年
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反洗錢知識(shí)競賽及答案
反洗錢知識(shí)競賽及答案 “預(yù)防洗錢?社會(huì)的責(zé)任”反洗錢知識(shí)競賽試題 一、單項(xiàng)選擇題。（共20題，每題1分） 1、我國 最先規(guī)定了洗錢罪。 A、修訂后的新《憲法》 B、修訂后的新《
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反洗錢知識(shí)競賽-09
反洗錢知識(shí)競賽 反洗錢知識(shí)競賽-09 一、 填空題 1、第十屆全國人大常委會(huì)第二十四次會(huì)議通過的《中華人民共和國反洗錢法》,自2007年1月1日起施行。 2、《中華人民共和國反
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反洗錢知識(shí)競賽題庫
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行哈爾濱市分行反洗錢知識(shí)競賽題庫 一、 選擇題 1、 洗錢行為一般分為三個(gè)階段，即處臵階段、離析階段和以下哪個(gè)階段？ A、歸并階段 B、培養(yǎng)階段 2、根據(jù)法律規(guī)
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反洗錢知識(shí)競賽-11
反洗錢知識(shí)競賽 反洗錢知識(shí)競賽-11 1、《中華人民共和國反洗錢法》共多少章？多少條？共七章三十七條 2、典型的洗錢過程通常被分那幾個(gè)階段？三個(gè)階段：即處置階段、離析階段和融合
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反洗錢知識(shí)競賽-07
反洗錢知識(shí)競賽 反洗錢知識(shí)競賽-07 1．按照反洗錢的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年2．世界上最早對洗錢進(jìn)行法律控
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反洗錢知識(shí)競賽-13
反洗錢知識(shí)競賽 反洗錢知識(shí)競賽-13 選擇題。 1．按照反洗錢的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對客戶的交易記錄，自交易記賬之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2．世界上最早對洗
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反洗錢知識(shí)競賽-18
反洗錢知識(shí)競賽 反洗錢知識(shí)競賽-18 一、填空題1、反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破
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(十周年)反洗錢知識(shí)競賽主持稿 原創(chuàng)
(十周年)反洗錢知識(shí)競賽主持串詞 一、開場 合：尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓，各位參賽選手，大家下午好！ A：我是主持人XXX B：我是主持人XXX A：今年是《中華人民共和國反洗錢法》頒
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反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)選拔競賽試題1
反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)選拔競賽試題 一、填空題： 1、中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，負(fù)責(zé)接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告。 2、按照反洗錢的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對客戶的
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金融系統(tǒng)反洗錢知識(shí)競賽題庫5則范文
金融系統(tǒng)反洗錢知識(shí)競賽題庫 來源：http://004km.cn/ 郵政在線http://004km.cn/youzhengkaoshi/2008-09-19/1707.html 1、中國何時(shí)成為金融行動(dòng)特別工作
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反洗錢知識(shí)競賽主持串詞（精選）
反洗錢知識(shí)競賽主持串詞一、開場 合：尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來賓，各位參賽選手，大家 XX好！ A：我是主持人XXXB：我是主持人XXX A:近年來，南通市各金融機(jī)構(gòu)按照“依法行政、科學(xué)監(jiān)管、廉
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2016年反洗錢知識(shí)競賽重點(diǎn)筆記
一、現(xiàn)代意義上的洗錢最早產(chǎn)生于美國。 二、洗錢的危害： 1.洗錢作為上游犯罪的衍生犯罪，客觀上為犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得提供了可能，為犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步的資金支持，助
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2013年銀行機(jī)構(gòu)反洗錢競賽試題[精選合集]
2013年銀行機(jī)構(gòu)反洗錢競賽試題 單位： 姓名： 總分： 一、單選題 1.《中華人民共和國反洗錢法》自（ D ）起施行。 A．2003年1月1日 B．2005年1月1日 C．2006年1月1日 D．2007年1月1日 2.客戶
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反洗錢知識(shí)競賽題庫（共5則范文）
一、單選題 1.中國人民銀行及其分支行進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查時(shí)，反洗錢工作人員應(yīng)出示（ B ）否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕 A．行員證 B．執(zhí)法證 Ｃ．檢查證 Ｄ．身份證 2．中國人民銀行及其分支行進(jìn)行反洗
