雙捷中學(xué)內(nèi)部控制建設(shè)情況相關(guān)的工作機(jī)制

2016年10月

（一）學(xué)校內(nèi)部控制（以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)控）領(lǐng)導(dǎo)小組職能：

1.研究制定規(guī)章制度。

2.統(tǒng)一指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)組開(kāi)展工作。

3.開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

4.評(píng)估各部門(mén)、各業(yè)務(wù)組、各流程工作情況。

5.研究制定內(nèi)控處理決定。

（二）領(lǐng)導(dǎo)班子的內(nèi)控職能：

1.落實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控的措施。

2.研究制定年度預(yù)算。

3.審訂大型投資項(xiàng)目。

4.確定管理崗位人選和職責(zé)。

5.研究確定辦學(xué)資源分配方案。

6.研究確定責(zé)任追求和處理意見(jiàn)。

7.領(lǐng)導(dǎo)成員對(duì)決策事項(xiàng)的內(nèi)控負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對(duì)分管工作或項(xiàng)目的內(nèi)控負(fù)直接責(zé)任。

（三）學(xué)校決策的內(nèi)部控制流程：

1.學(xué)校相關(guān)單位（處室、年級(jí)、業(yè)務(wù)組）提交預(yù)算、采購(gòu)、資產(chǎn)分配、崗位管理等初步方案。

2.分管領(lǐng)導(dǎo)主持相關(guān)論證會(huì)議，研究初步方案。

3.分管領(lǐng)導(dǎo)向辦公會(huì)（校務(wù)會(huì)議）提交方案，進(jìn)行研究，形成決定。

4.重大問(wèn)題提交領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定。

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END

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