非法集資案件線索有效舉報獎勵辦法

第一章??總則

第一條??為進(jìn)一步強化社會監(jiān)督，鼓勵社會公眾積極舉報非法集資行為，及時發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，有效化解金融風(fēng)險隱患，嚴(yán)厲打擊非法金融活動，切實維護(hù)經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)XXXX要求，結(jié)合我縣實際，制定本辦法。

第二條??本辦法適用于自然人、法人和其他組織(以下統(tǒng)稱舉報人)以來信、走訪、網(wǎng)絡(luò)、電話等方式，對我縣行政區(qū)域內(nèi)違反國家金融管理法律規(guī)定、向社會公眾吸收資金的行為進(jìn)行舉報，經(jīng)查證屬實并依法作出處理后，根據(jù)舉報人的申請，予以相應(yīng)獎勵的行為。

第三條??縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組與縣防范和化解金融風(fēng)險工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位、工作職責(zé)相同，兩領(lǐng)導(dǎo)小組并成一個領(lǐng)導(dǎo)小組。具體負(fù)責(zé)本縣非法集資案件舉報的受理、查處和督辦工作，并公布舉報電話、地址等舉報途徑，明確舉報的受理范圍，方便公眾舉報。舉報方式由各成員單位設(shè)定。我縣非法集資舉報方式：

第四條??舉報獎勵工作按照屬地管理、分級負(fù)責(zé)的原則開展。

縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱縣處非辦）負(fù)責(zé)全縣非法集資舉報獎勵（以下簡稱舉報獎勵）工作。定期向縣人民政府和市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱省處非辦）報告全縣非法集資舉報獎勵實施情況。督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）參照本辦法制定本轄區(qū)內(nèi)具體實施方案并組織實施。

縣處非辦負(fù)責(zé)本縣轄區(qū)內(nèi)舉報獎勵的申請受理、審核確認(rèn)、獎勵發(fā)放等工作，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門共同打擊處置。按季度定期向本級人民政府和市處非辦報告轄區(qū)內(nèi)非法集資舉報獎勵實施情況。

第二章??獎勵條件及標(biāo)準(zhǔn)

第五條??舉報獎勵應(yīng)當(dāng)同時符合以下條件：

（一）舉報人提供實名和準(zhǔn)確的聯(lián)系方式；

（二）有明確的舉報對象，對舉報事實有基本的線索和證據(jù)，提供信息要真實可靠，不得故意捏造事實，提供虛假材料。

（三）舉報內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；

（四）舉報內(nèi)容經(jīng)查證屬實并已依法作出處理。

第六條??有下列情形之一的，不屬于舉報獎勵范圍：

（一）舉報的內(nèi)容與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報道或披露的，或舉報線索已被有關(guān)部門掌握或已進(jìn)入查處程序的；

（二）舉報人涉嫌非法集資違法犯罪的;

（三）受理舉報、辦理案件和實施獎勵工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報；

（四）舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功；

（五）被舉報單位關(guān)閉、個人失聯(lián)等風(fēng)險事件已發(fā)生；

（六）其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎勵情形。

第七條??舉報獎勵的實施應(yīng)遵循以下原則：

（一）同一事實由兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對事實查處有幫助的，可酌情給予獎勵。

（二）兩人以上聯(lián)名舉報同一事實的，按同一舉報獎勵，獎金由舉報人集體領(lǐng)取、自行分配。

（三）同一舉報人在不同部門、不同地區(qū)舉報同一事實的，不給予重復(fù)獎勵。

第八條??舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)被舉報行為的違法程度、舉報人對查處工作的幫助程度等因素綜合評定，分為三個等級：

一級：提供被舉報方的詳細(xì)違法事實、線索及直接證據(jù)，協(xié)助查處工作，舉報內(nèi)容與違法事實完全相符。

二級：提供被舉報方的違法事實、線索及部分證據(jù)，不直接協(xié)助查處工作，舉報內(nèi)容與違法事實相符。

三級：提供被舉報方的違法事實或線索，不能提供相關(guān)證據(jù)或協(xié)助查處工作，舉報內(nèi)容與查辦事實基本相符。

（一）涉案金額在500萬元（含）以下的，給予舉報人

500元獎勵。

（二）涉案金額在500萬元—1000萬元（含）的，給予舉報人1000元獎勵。

（三）涉案金額在1000萬元—5000萬元（含）的，給予舉報人2000元獎勵。

（四）涉案金額在5000萬元—1億元（含）的，給予舉報人3000元獎勵。

（五）涉案金額在1億元以上的，給予舉報人5000元獎勵。

（六）涉案金額在10億元以上的，給予舉報人10000元獎勵。

根據(jù)舉報人所提供的線索及協(xié)助查證對案件偵破所起作用大小，綜合分析評定為不同等級，達(dá)到三級獎勵標(biāo)準(zhǔn)的，按上述標(biāo)準(zhǔn)給予獎勵，達(dá)到一、二級獎勵標(biāo)準(zhǔn)的，再給予舉報人進(jìn)一步獎勵。

第九條??每起案件的獎勵原則上不超過2萬元。

第三章??獎勵程序

第十條??縣區(qū)處非辦及其成員單位均可受理非法集資案件舉報，并向社會公布通信地址、電子信箱、投訴舉報電話或其他舉報方式。受理舉報部門不得相互推諉、拒絕舉報，屬于本單位權(quán)限內(nèi)的，應(yīng)在5個工作日內(nèi)開展查處工作，不屬于本單位權(quán)限的，應(yīng)在5個工作日內(nèi)將舉報線索移交相關(guān)部門處理。

受理舉報部門接到舉報后，應(yīng)及時做好舉報時間、舉報人身份、舉報內(nèi)容等登記工作，妥善保管舉報人提交的證據(jù)材料，并建立舉報受理檔案。對于舉報人提供的有關(guān)線索，應(yīng)及時向縣處非辦報告并會同相關(guān)部門對舉報材料進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定，認(rèn)為涉嫌非法集資犯罪的，移送縣公安機關(guān)立案偵查。

第十一條??辦理案件的公安部門提出初審意見，包括獎勵條件的認(rèn)定、舉報證據(jù)與案件查處幫助程度的認(rèn)定等內(nèi)容?？h區(qū)處非辦負(fù)責(zé)組織舉報獎勵復(fù)審工作，并報縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批同意后，由公安部門實施獎勵、發(fā)放資金。

辦理案件的公安部門在司法判決生效之日起30個工作日內(nèi)，告知符合本辦法獎勵條件的舉報人申請舉報獎勵。

第十二條??符合獎勵條件的舉報人也可直接向縣處非辦提出獎勵申請。提出申請時應(yīng)一并提交舉報情況、獎勵申請情況等書面材料。

舉報獎勵部門在收到獎勵申請后，應(yīng)在30個工作日內(nèi)進(jìn)行審查，符合獎勵條件的，作出獎勵決定并書面通知舉報人。特殊情況可適當(dāng)延長舉報獎勵決定期限，但延長期限不得超過10個工作日。

第十三條??舉報人應(yīng)在接到獎勵通知之日起30個工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎勵通知及有效身份證明領(lǐng)取獎金。

無正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取獎金的，視為舉報人放棄獎勵。

第四章??獎勵資金

第十四條??舉報獎勵資金由縣財政部門保障，列入受理舉報、辦理案件和實施獎勵部門預(yù)算，滾動使用。

第十五條??舉報獎勵資金由實施獎勵部門按規(guī)定程序發(fā)放。

第十六條??舉報獎勵資金要確保?？顚Ｓ?。

第五章??監(jiān)督管理

第十七條??受理舉報、辦理案件和實施獎勵部門應(yīng)加強管理，建立健全舉報獎勵檔案。包括舉報受理記錄、立案和查處情況、初審意見、復(fù)審意見、獎勵申請、獎勵通知、獎勵領(lǐng)取記錄、獎金發(fā)放憑證等?？h處非辦加強對獎勵資金申請、審批和發(fā)放的監(jiān)督管理，定期對舉報獎勵制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

第十八條??受理舉報、辦理案件和實施獎勵部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報人書面同意，不得以任何方式透漏舉報人身份、舉報內(nèi)容和獎勵等情況。

第十九條??舉報人故意捏造、偽造舉報材料騙取、冒領(lǐng)獎金的，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。

第二十條??受理舉報、辦理案件和實施獎勵部門工作人員在受理、實施獎勵過程中玩忽職守、徇私舞弊行為，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。

第六章???附則