第一篇：合同糾紛與合同詐騙刑民交叉處理程序初探

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合同糾紛與合同詐騙刑民交叉處理程序初探

由于合同詐騙犯罪侵犯的客體是正常市場經濟管理秩序和公私財產所有權，刑事、民事法律的雙重保護決定了合同相對方(受害人)有權選擇民法救濟，也可升級尋求刑法保護。因此，合同糾紛與合同詐騙交織在一起的案件性質的走向、所適用的程序和法律以及行為人應承擔的法律責任常常是錯綜復雜的。司法實踐中因缺乏明確具體的規(guī)定，人民法院、檢察機關和公安機關之間以及人民法院內部庭室(局)之間，對此類案件審理、訴訟程序適用、涉案財產處理及案件執(zhí)行等方面做法各異，以至影響法律的統一性和嚴肅性。因此，對合同糾紛與合同詐騙刑民交叉處理程序有必要加以探析。

一、各部門的分歧表現

從走訪座談和收集的數據情況看，各部門的分歧主要表現為：

1、在案件審理方面，有的認為應當分開同時審理，約占被訪對象30%，有的認為應當先刑事后民事，約占被訪對象70%.2、在民事訴訟程序方面，有的認為應當依民事訴訟程序另案處理，約占被訪對象45%;有的認為應當按刑事附帶民事訴訟程序解決，約占被訪對象55%.3、在涉案財產方面，有的認為應當通過處理民商事糾紛返還財產，約占被訪對象60%;有的則認為是贓物，應依法予以追繳后返還，約占被訪對象40%.4、在刑事案件追贓執(zhí)行方面，目前大多法院沒有明確由刑庭還是執(zhí)行庭(局)負責追繳執(zhí)行。認為應由執(zhí)行庭(局)執(zhí)行約占被訪對象75%，由刑庭負責直接追贓約占被訪對象25%.5、在受害人司法救濟方面，對于受害人應于何時向法院提起返還財產的民事訴訟，法院方予受理的問題，有的認為如果刑事案件已判決追贓，應于刑事判決生效并經追贓后仍不足彌補損失時方能提起民事訴訟，約占被訪對象的80%;有的認為如果刑事案件沒有追贓，法院應于刑事判決生效后方能受理民事案件，約占被訪對象90%.二、相關處理程序建議

為了更好地正確處理無效合同與合同詐騙刑民交叉案件，筆者提出了以下若干處理程序建議：

1、適用“先刑后民”原則處理刑民交叉合同案件

筆者認為，審判實踐中應遵循“先刑后民”原則處理合同糾紛與合同詐騙刑民交叉案件，有利及時準確地打擊犯罪，避免犯罪分子逃脫刑罰制裁。目前相關的司法解釋已為“先刑后民”原則提供了法律依據。1985年8月19日、1987年3月11日兩高—部聯合下發(fā)的《關于及時查處在經濟糾紛案件中發(fā)現的經濟犯罪的通知》和《關于在審理經濟糾紛案件發(fā)現經濟犯罪

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必須及時移送的通知》均明確規(guī)定在審理經濟糾紛案件中，發(fā)現涉嫌經濟犯罪時應及時移送偵查機關處理，1997年11月25日和1998年4月9日最高人民法院發(fā)布《關于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定》和《關于在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》(以下簡稱《若干規(guī)定》)，又進一步加以具體和明確。

“先刑后民”的主要做法是：在合同相對方選擇民事救濟主張民事權利時，受訴法院應先按民事訴訟程序立案審理，審理中如果發(fā)現存在合同詐騙犯罪嫌疑時，應先裁定中止民事案件訴訟，將案件移送公安機關立案偵查。如果合同詐騙犯罪成立，民事案件的審理應視刑事案件追贓退賠情況或者當事人是否已提起刑事附帶民事訴訟而定。若刑事案件已追贓退賠給受害人或者刑事附帶民事訴訟已判決返還財產或賠償 受害人經濟損失的，則民事訴訟程序應終結(由當事人申請撤訴或裁定駁回起訴);若刑事案件沒有追贓或者受害人沒有提起刑事附帶民事訴訟的，則應在刑事案件判決生效后再行恢復原來的民事訴訟程序，并依法就民事爭議作出判決結案。在合同相對方選擇刑法保護時，則按刑事訴訟程序解決，受害人也可一并提起刑事附帶民事訴訟保護自己的民事權益;若刑事案件沒有追贓、責令退賠或者受害人未提起刑事附帶民事訴訟，根據最高人民法院2000年12月19日施行的《關于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》第5條“犯罪分子非法占有、處置被害人財產而使其遭受物質損失的，人民法院依法予以追繳或責令退賠。被追繳退賠的情況，人民法院可以作為量刑情節(jié)予以考慮。經過追繳或退賠仍不能彌補損失，被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的，人民法院可以受理?！钡囊?guī)定，則受害人可以在刑事案件判決生效后另行提起民事訴訟，主張返還財產或賠償誤工費，受訴法院此時依法應予立案審理。被告人在承擔刑事責任的同時，并不影響其承擔民事責任。追繳或退賠只是通過人民法院的公權力對因犯罪行為遭受物質損失的被害人所給予的一種法律救濟，如果經過追繳或退賠，仍不能賠償被害人物質損失，被害人有權通過另行提起民事訴訟途徑獲得法律救濟，只有這樣才能更全面充分地保障被害人的合法權益。

為了將“先刑后民”原則固定下來，有必要對《若干規(guī)定》作相應修改。建議將《若干規(guī)定》第十一條修改為：“人民法院作為經濟糾紛受理的案件，經審理認為存在經濟犯罪嫌疑的，應當裁定中止訴訟，將有關材料移送公安機關或檢察機關，如果經刑事審理認定犯罪成立，應當裁定駁回民事起訴或裁定撤訴;如果經刑事審理認定不構成犯罪的，應恢復民事訴訟程序。”將《若干規(guī)定》第十二條修改為：“人民法院已立案審理的經濟糾紛案件，公安機關或檢察機關認為有經濟犯罪嫌疑，并說明理由附有關材料函告受理該案的人民法院的，有關人民法院應當認真審查。經過審查，認為確有經濟犯罪嫌疑的，應當裁定中止訴訟，將有關材料移送公安或檢察機關，并送達當事人;經刑事審理認定犯罪成立的，應當裁定駁回民事起訴或裁定撤訴;如認為確屬經濟糾紛案件的，應當依法繼續(xù)審理，并將結果函告有關公安機關或檢察機關?！?/p>

2、允許當事人在合同詐騙中選擇提起“刑附民”訴訟

當事人在合同詐騙中提起“刑附民”訴訟符合刑訴法和最高法院司法解釋的精神。所謂刑事附帶民事訴訟，是指由于犯罪嫌疑人的犯罪行為遭受物質損失即經濟損失的被害人，以及人民檢察院對國家財產、集體財產因犯罪嫌疑人的犯罪行為遭受損失的，在刑事訴訟過程中，提出要求賠償的訴訟活動。最高法院1980年7月16日批復規(guī)定：“關于刑事訴訟附帶民事訴訟的問題，根據刑事訴訟法第五十三條規(guī)定辦理，但應限于附帶賠償物質損失的民事訴訟，不宜擴大附帶其他民事訴訟?！弊罡叻ㄔ骸度舾梢?guī)定》第八條規(guī)定：“根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第七十七條第一款的規(guī)定，被害人對本《規(guī)定》第二條因單位犯罪行為造成經

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濟損失的，對第四條、第五條第一款、第六條應當承擔刑事責任的被告人未能返還財物而遭受經濟損失提起附帶民事訴訟的，受理刑事案件的人民法院應當依法一并審理。被害人因其遭受經濟損失也有權對單位另行提起民事訴訟。若被害人另行提起民事訴訟的，有管轄權的人民法院應當依法受理?！?000年12月4日最高法院《關于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》第一條規(guī)定“因人身權利受到犯罪侵犯而遭受物質損失或者財物被犯罪分子毀壞而遭受損失的，可以提起附帶民事訴訟。”以上司法解釋進一步明確因犯罪而遭受物質(經濟)損失的，可以提起附帶民事訴訟。合同詐騙中的受害方可以通過附帶民事訴訟減少訟累，及時保護自身的合法權益，減少犯罪分子所造成的損失。

3、合同詐騙中的受害人財產損失可通過多種渠道救濟

合同詐騙中受害人的財產損失除了向法院提起“刑附民”訴訟，請求返還財產或賠償損失外，還有其他三種渠道：首先可申請公安、檢察機關直接返還。《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第二百七十五條規(guī)定：“追繳的財物中，屬于被害人的合法財產，不需要在法庭上出示的，應當及時返還被害人¨¨¨”第三百三十九條(二)規(guī)定：“ 對扣押在人民檢察院的犯罪嫌疑人的違法所得¨¨¨，需要返還被害人的，直接決定返還被害人?！弊罡叻ㄔ骸蛾P于執(zhí)行<中華人民共和國刑事訴訟法>若干問題的解釋(試行)》第二百五十六條規(guī)定：“對于被害人的合法財產，被害人明確的，扣押、凍結機關應當及時返還?！睆囊陨纤痉ń忉尶梢钥闯?，對被害人的合法財產司法機關原則上應當直接返還。其次由法院刑事判決追贓。第三向法院另行提起民事訴訟，請求返還財產或賠償損失。

3、明確合同詐騙判決后的涉案財產由法院執(zhí)行庭(局)執(zhí)行

筆者認為，如果刑事案件已判決追贓或責令退賠，可由刑庭依職權移送本院執(zhí)行庭(局)執(zhí)行，追贓后退賠返還受害人;如果受害人提起刑事附帶民事訴訟，可在判決生效后由當事人直接申請強制執(zhí)行，由法院執(zhí)行庭(局)負責予以執(zhí)行。理由：一是由執(zhí)行庭(局)執(zhí)行此類案件有理論支撐和法律依據。從性質上看，刑事追贓是一種對犯罪行為所生之債強制予以清償的司法制裁措施，在本質上卻屬于民事范疇，因此刑事追贓判決與民事判決的執(zhí)行并無不同;從目的意義上看，刑事追贓目的意義在于保障被害人財產權利受犯罪行為侵害后司法救濟，與民事判決是相同的。同時，最高人民法院《關于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定(試行)》第一條已明確規(guī)定執(zhí)行機構的職責，是專門負責執(zhí)行工作，而此類案件的執(zhí)行又屬于執(zhí)行工作的一部分，因此由法院執(zhí)行庭(局)負責執(zhí)行此類案件有其法律依據。二是由執(zhí)行庭(局)負責執(zhí)行符合審執(zhí)分離司法體制改革的精神。三是由執(zhí)行庭(局)執(zhí)行有利于執(zhí)行資源的優(yōu)先組合。執(zhí)行工作是一項專門的工作，執(zhí)行庭(局)作為人民法院專門的執(zhí)行機構，有符合執(zhí)行條件的專業(yè)執(zhí)行人員和豐富的執(zhí)行經驗，所有這些都是刑庭所不具備的。為此建議修改最高法院《關于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定(試行)》第2條、第19條的規(guī)定，增加規(guī)定執(zhí)行刑事追贓判決屬執(zhí)行庭(局)職責和業(yè)務范圍，并明確該類案件由刑庭依職權移送。

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第二篇：合同糾紛處理程序

合同違約處理程序

一、引起合同違約的事由

1、合同不規(guī)范；

2、合同當事人對合同條款和合同履行的不同理解和看法；

3、突發(fā)事件，不可抗力，工程管理出現重大異常；

4、合同當事人未履行合同義務；

5、社會、經濟環(huán)境發(fā)生變化。

二、合同違約處理程序

1、安全管理

①、違約情況發(fā)生后（無論責任與否），合同當事人應立即采取各種措施，防止事故擴大。同時，在解決過程中，合同當事人應繼續(xù)履行合同。

②、劃分安全責任，實施安全罰款，扣減履約保證金。

③、通過民事方式來解決，如協商、調解、仲裁或訴訟等。理想的解決方式是協商。

2、質量管理

①、違約情況發(fā)生后（無論責任與否），合同當事人應立即采取各種措施，防止事故擴大。同時，在解決過程中，合同當事人應繼續(xù)履行合同。

②、劃分質量事故責任，實施質量罰款，扣減履約保證金。③、通過民事方式來解決，如協商、調解、仲裁或訴訟等。理想的解決方式是協商。

3、進度管理

①、下達趕工指示：協作隊伍在無任何理由延長工期的情況下，如果工程進度與竣工時間不符時，則可以向協作隊伍下達趕工指示，且協作隊伍無權對此提出增加費用的要求。

②、調整施工任務：當協作隊伍的進度計劃已延誤，又不采取積極措施時，停止對協作隊伍的付款，并調集其他協作隊伍，承擔由此

而造成的甲方的損失費用。

③、終止合同：如果協作隊伍嚴重違約，包括拖延工期又固執(zhí)地不采取補救措施，則終止合同，同時承擔由此而造成的甲方的損失費用。

4、環(huán)保及文明施工管理

①、違約情況發(fā)生后，合同當事人應立即采取各種措施，防止事故擴大。同時，在解決過程中，合同當事人應繼續(xù)履行合同。

②、實施環(huán)保、文明施工違約罰款，扣減履約保證金。

5、計量支付與驗收管理

①、尊重合同約定，按照約定結算工程款。

②、通過民事方式來解決，如協商、調解、仲裁或訴訟等。理想的解決方式是協商。

第三篇：淺談民刑交叉案件應怎樣加強法律監(jiān)督（范文）

正確處理民刑交叉案件，是—個關系公民權利和社會穩(wěn)定的重大議題。由于民刑交叉案件紛繁復雜，相關立法、司法解釋尚不完善，以及受地方保護、利益驅動等因素影響，當前執(zhí)法、司法機關在處理此類案件中出現了諸多問題。主要包括:—些公安機關“以刑代民”，插手經濟糾紛，將不構成犯罪的民商事糾紛案件作為刑事案件立案偵查;或“以刑助民”，濫用偵查

權為民事訴訟收集、調取證據;—些人民法院“以民代刑”，將刑事犯罪作為民商事糾紛處理，不向公安機關移送案件;或者“以民止刑”，故意縱容當事人惡意利用民事訴訟來阻止刑事案件立案，逃避刑事追究等。

這些問題，不僅嚴重違反有關法律規(guī)定，侵犯相關公民的合法權益，而且助長了執(zhí)法、司法腐敗，影響到法制的權威和執(zhí)法、司法機關的公信力。解決這些問題，—方面，需要完善有關立法及司法解釋，針對不同類型的民刑交叉案件，明確規(guī)定相應的處理方式和程序要求;另—方面，必須加強對執(zhí)法、司法機關的監(jiān)督制約，及時發(fā)現和糾正民刑交叉案件處理中的—些違法及不當問題。在監(jiān)督方面，除強化執(zhí)法、司法機關的內部監(jiān)督外，當前更為重要的，是要充分發(fā)揮檢察機關作為法律監(jiān)督機關的職能和作用，進—步強化對相關執(zhí)法、司法活動的法律監(jiān)督。這種監(jiān)督，主要包括兩個方面:

■對公安機關執(zhí)法活動的監(jiān)督

對公安機關的立案、偵查活動，檢察機關有訴訟監(jiān)督權。在立案活動中，對于公安機關接受控告、報案或人民法院移送案件后“應當立案而不立案”的，檢察機關有權要求公安機關說明不立案的理由;經審查，認為公安機關不立案的理由不成立的，應當發(fā)出《通知立案書》，公安機關接到《通知立案書》后應在15日內立案。對于公安機關濫用立案權，“不應當立案而立案”的，雖然刑事訴訟法并未將其納入立案監(jiān)督范圍，但根據人民檢察院對刑事訴訟活動進行法律監(jiān)督的原則和職責，此時，檢察機關仍可以向公安機關發(fā)出“糾正違法通知書”，要求公安機關撤銷不應當立案的案件。對于公安機關濫用立案、偵查職權，實施的其他“以刑止民”、“以刑助民”等違法活動，檢察機關基于其法律監(jiān)督職責，也有權發(fā)出口頭或書面通知，要求予以糾正。

為保障上述監(jiān)督活動有效實施，在制定和完善我國民刑交叉案件處理的立法、司法解釋時，應明確以下要求:—是在人民法院發(fā)現相關民商事糾紛案件涉嫌刑事犯罪，而向公安機關移送案件時，應同時通報給相關人民檢察院，以便檢察機關掌握情況、實施監(jiān)督;二是對于公安機關應當立案而不予立案的，報案人、控告人或相關人民法院，都有權要求人民檢察院實施立案監(jiān)督;三是對于公安機關立案、偵查活動中的其他違法行為，相關公民及人民法院均有權向檢察機關反映，要求實施監(jiān)督、依法糾正。

■對人民法院民事審判活動的監(jiān)督

我國民事訴訟法第十四條規(guī)定:“人民檢察院有權對民事審判活動實行法律監(jiān)督?！钡珡哪壳傲⒎八痉▽嵺`看，人民檢察院監(jiān)督民事審判活動的方式和途徑十分有限，主要有二:—是對確有錯誤的生效民事裁判，按審判監(jiān)督程序提出抗訴;二是對人民法院及其審判人員在民事訴訟中的違法行為，提出糾正意見。鑒于在民刑交叉案件處理中，存在人民法院及其審判人員徇私舞弊、枉法裁判等現象，而且又缺乏有效監(jiān)督制約的實際情況，有必要進—步強化檢察機關對民事審判活動的法律監(jiān)督:除對確有錯誤的民事裁判提起抗訴外，針對人民法院及其審判人員在審判活動中可能出現的“以民代刑”、應當移送案件而不移送，或縱容當事人惡意濫用訴權、實施“以民止刑”、“訴訟詐騙”等違法行為，人民檢察院應及時發(fā)出“檢察建議”或“糾正意見”，要求予以糾正。

第四篇：最高法院關于借款合同糾紛中民刑交叉案件的審判意見及公報案例集成

民間借貸行為中涉及刑事犯罪時，法院如何處理?本文分二部分，其一是最高法院的相關指導意見;其二是最高法院判決中的相關司法觀點。

第一部分：指導意見篇

一、最高人民法院民一庭庭長張勇健在全國高級法院民一庭庭長座談會上的總結講話(2013年4月12日)

…在刑民交叉的程序處理上，對于尚未形成群體性、大面積糾紛事件的個別案件，要慎用駁回起訴和中止審理。之所以強調尚未形成群體性的大面積糾紛，是因為群體性的大面積糾紛，常常都已經涉嫌刑事犯罪，公安機關往往已經介入。在民間借貸行為涉及合同詐騙等刑事犯罪時，實踐中一些法院采取的辦法是先刑事后民事。當然，先刑后民在保證認定案件事實統一，及時懲罰犯罪維護正常的社會經濟秩序等方面有其優(yōu)勢和合理性，特別是對于涉嫌非法集資的群體性、大面積借貸行為。

…最高法院對刑事附帶民事程序有專門的司法解釋，我們認為，刑事附帶民事程序本質上是兩個程序的結合。刑事程序體現的是公權力對于犯罪行為的懲戒，并通過個案對社會起到教育和引導作用。所附帶的民事程序，是對犯罪行為或者從民事角度說是侵權行為對于受害人民事權利傷害的救濟，這兩個程序有本質的不同，把它們結合在一起，有它的優(yōu)勢和便利，但是絕不能因為有刑事附帶民事而妨礙了我們全面、綜合和徹底地對受害人權利進行救濟。在處理個案時要準確把握什么時候可以中止訴訟，什么時候可以先啟動民事程序，允許當事人通過民事程序進行救濟。例如黑龍江的高山詐騙案，中行一個支行的行長高山以中行的名義吸納多個企業(yè)存款，后卷款長期在逃，犯罪事實短時間內難以查清，但是存款企業(yè)完全是受害人，其和中行存在民事關系，而且當時的證據不能表明受害人也涉嫌刑事犯罪。這種情況下，存款企業(yè)提起訴訟主張權利，人民法院應予審理，而不必要等待刑事程序來附帶民事程序。

二、最高法院關于我國民間借糾紛案件的審判意見

…關于民刑交叉的問題：在借款方已構成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙等罪的情況下，其與自然人訂立的借款合同是否有效，實踐中，有些法院傾向于認定借款合同無效，認為借款人已構成了犯罪，合同不可能有效。但我們認為，在此類借貸合同糾紛中，違反強制性規(guī)定的僅為借款人一方，認定合同無效并不有利于相應強制性規(guī)定規(guī)范目的的實現，并且認定合同無效反而有利于犯罪的借款人，因此應當認定合同有效。

來源：《民事審判指導與參考》2012年第1輯;《人民司法·應用》2012年第9期

三、《關于依法妥善審理民間借貸糾紛案件促進經濟發(fā)展維護社會穩(wěn)定的通知》的理解與適用(作者：羅東川 吳兆祥 陳龍業(yè)||最高人民法院)

要依法妥善處理涉嫌經濟犯罪的民間借貸糾紛案件。對此，最高人民法院《關于在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第11條規(guī)定：“人民法院作為經濟糾紛受理的案件，經審理認為不屬經濟糾紛案件而有經濟犯罪嫌疑的，應當裁定駁回起訴，將有關材料移送公安機關或者檢察機關?！钡?2條規(guī)定：“人民法院已立案審理的經濟糾紛案件，公安機關或者檢察機關認為有經濟犯罪嫌疑，并說明理由附有關材料函告受理該案的人民法院的，有關人民法院應當認真審查。經過審查，認為確有經濟犯罪嫌疑的，應當將案件移送公安機關或者檢察機關，并書面通知當事人，退還案件受理費;如認為確屬經濟糾紛案件的，應當依法繼續(xù)審理，并將結果函告有關公安機關或者檢察機關?！边@些規(guī)定對于妥善處理民間借貸案件涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、高利轉貸、洗錢等經濟犯罪的民刑交叉案件具有重要指導意義，應予嚴格適用。

來源：《人民司法》2012年第7期

第二部分：最高法院案例篇

一、涉嫌或構成非法吸收公眾存款罪，民間借貸當事人可能被追究刑事責任的，并不當然影響民間借貸合同以及相對應的擔保合同的效力

案例：吳國軍訴陳曉富、王克祥及德清縣中建房地產開發(fā)有限公司民間借貸、擔保合同糾紛案

裁判摘要：民間借貸涉嫌或構成非法吸收公眾存款罪，合同一方當事人可能被追究刑事責任的，并不當然影響民間借貸合同以及相對應的擔保合同的效力。如果民間借貸糾紛案件的審理并不必須以刑事案件的審理結果為依據，則民間借貸糾紛案件無須中止審理。

湖州市中級人民法院二審認為：合同效力的認定應尊重當事人的意思自治原則，只要訂立合同時各方意思表示真實，又沒有違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，就應當確認合同有效。最高人民法院《關于正確適用<中華人民共和國合同法>若干問題的解釋(二)》第十四條對《中華人民共和國合同法》第五十二條第(五)項規(guī)定“強制性規(guī)定”解釋為是指效力性強制性規(guī)定，本案原審被告陳曉富觸犯刑律的犯罪行為，并不必然導致借款合同無效。因為借款合同的訂立沒有違反法律、行政法規(guī)效力性的強制性規(guī)定。效力上采取從寬認定，是該司法解釋的本意，也可在最大程度上尊重當事人的意思自治。因此，原審判決陳曉富對本案借款予以歸還，王克祥、中建公司承擔連帶清償責任，并無不當。王克祥、中建公司的上訴理由不能成立。

來源：《最高人民法院公報》2011年第11期

二、雖然貸款流向與犯罪分子約定的使用方向一致，但沒有證據證明本案貸款銀行貸款過程中有任何違法犯罪問題，故借款人的還款義務不能免除

案例：上訴人中國農業(yè)銀行股份有限公司拉薩市康昂東路支行與被上訴人西藏華西藥業(yè)集團有限公司、成都達義物業(yè)有限責任公司借款合同糾紛案(最高法院判決書(2010)民二終字第69號)

裁判要旨：本案屬于刑民法律關系交叉的案件，涉案銀行的上級主管領導存在經濟犯罪，雖然貸款流向與犯罪分子約定的使用方向一致，但沒有證據證明本案貸款銀行貸款過程中有任何違法犯罪問題。若非貸款銀行明知經濟犯罪的事實并指令借款人將所貸款項劃轉給實際用款人的情況，借款人的還款義務不能免除。

根據合同約定的借款用途以及合同法律關系的相對性原理，作為“流動資金”借款，無論借款人將其直接用于自身生產經營的項目或是轉借他人抑或代他人清償債務，均符合流動資金使用性質，不能當然地構成其免除向貸款人償還借款之合同義務的事實根據。故本案如不存在其他合法有效的抗辯事由，借款人華西藥業(yè)公司依法應當向貸款人農行康昂路支行承擔償還借款本息的責任。

來源：最高人民法院民事審判第二庭編：《商事審判指導》2011年第1輯

三、行為人以單位名義對外簽訂合同進行犯罪，單位有明顯過錯的，應對被害人的損失承擔賠償責任

案例：興業(yè)銀行廣州分行與深圳市機場股份有限公司借款合同糾紛案(最高法院判決書(2008)民二終字第124號)

裁判摘要：根據最高人民法院《關于在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》，行為人私刻單位公章或者擅自使用單位公章、業(yè)務介紹信、蓋有公章的空白合同書以簽訂經濟合同的方法進行的犯罪行為，單位有明顯過錯，且該過錯行為與被害人的經濟損失之間有因果關系的，單位對該過錯行為所造成的損失，依法應當承擔賠償責任。單位規(guī)章制度不健全、用人失察、對其高級管理人員監(jiān)管不力，屬于單位具有明顯過錯的具體表現。

來源：《最高人民法院公報》 2009年第11期

四、用人單位以內部工作人員涉及刑事犯罪為由，要求免除民事責任的，應當對其主張進行嚴格審查;刑事生效裁判可以作為判定當事人意思表示是否真實、善意的重要依據

案例：沈陽市松園實業(yè)公司與深圳亨聯工貿公司、沈陽圣蘭德裝飾材料有限公司借款合同糾紛案(最高法院判決書(2007)民二提字第21號)

裁判要旨：當事人以內部工作人員涉及刑事犯罪為由，要求免除民事責任的，應當對其主張進行嚴格審查，既要考慮當事人自身對于犯罪行為防范不周所具有的過錯，也要考慮對方當事人在交易中是否是正常的交易行為及有無過錯。刑事生效裁判可以作為判定當事人意思表示是否真實、善意的重要依據，但不是決定民事行為是否合法、有效的唯一依據。

來源：最高人民法院審判監(jiān)督庭編著：《全國法院優(yōu)秀再審裁判文書精選》，法律出版社2010年版，第542-543頁

五、法定代表人以法人的名義涉嫌合同詐騙的，將該法定代表人涉嫌犯罪部分移交公安機關處理，同時繼續(xù)審理民事糾紛部分

案例：廣東黃河實業(yè)集團有限公司與北京然自中醫(yī)藥科技發(fā)展中心一般股權轉讓侵權糾紛案(最高法院判決書(2008)民二終字第62號)

裁判摘要：擔任法人之法定代表人的自然人，以該法人的名義，采取欺詐手段與他人訂立民事合同，從中獲取的財產被該法人占有，由此產生的法律后果，是該自然人涉嫌合同詐騙犯罪，同時該法人與他人之間因合同被撤銷而形成債權債務關系。人民法院應當依照最高人民法院《關于在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十條的規(guī)定，將自然人涉嫌犯罪部分移交公安機關處理，同時繼續(xù)審理民事糾紛部分。

最高人民法院終審認為：黃河公司向原審法院提起訴訟，請求撤銷其與然自中心簽訂的《股權轉讓協議書》，理由是該協議系受然自中心的法定代表人劉先其欺詐而為，違背了黃河公司的真實意思表示。為查明該事實，原審法院向偵查劉先其涉嫌犯罪的朝陽公安分局進行了調查。朝陽公安分局根據劉先其的供述以及對相關部門的調查，確認劉先其在為然自中心與黃河公司簽訂《股權轉讓協議書》時，虛構身份和事實。原審法院依據現有證據，作出關于劉先其以虛假身份采用欺詐的手段騙取了黃河公司的信任，簽訂了協議書，使然自中心從黃河公司獲得1000萬元股權轉讓款的認定，并無不當。然自中心上訴主張認為本案認定事實證據不足，但其并不能提供否定上述事實的證據。故其上訴主張不能成立，本院不予支持。

根據本案查明的事實，劉先其作為然自中心的法定代表人，以然自中心的名義，采取欺詐手段與黃河公司簽訂民事合同，所獲取的款項被然自中心占有。上述事實產生的法律后果是除劉先其個人涉嫌詐騙犯罪外，然自中心與黃河公司之間亦因合同被撤銷形成了債權債務關系，然自中心依法應當承擔相應的民事責任。故原審法院依據本院《關于在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十條的規(guī)定，將劉先其涉嫌犯罪的部分移送公安機關，而繼續(xù)審理本案民事糾紛部分并無不當，本院予以維持。然自中心以本案與公安機關認為的犯罪嫌疑基于同一法律關系，應當裁定駁回黃河公司起訴的上訴理由沒有法律依據，本院不予支持。

以上材料由寧波律師劉彬整理，寧波劉彬律師（***），你身邊的法律專家，幫助你處理糾紛，更好的維護自身合法權益。

第五篇：《刑民交叉案件的民事基礎法律關系應如何認定》

刑民交叉案件的民事基礎法律關系應如何認定

郭晶*

在檢察機關對刑民交叉案件的辦理中，認定犯罪嫌疑人、被告人之罪與非罪、此罪與彼罪，往往有必要析明案件的民事基礎法律關系，并將其作為認定案件刑事責任的前提或參考。在我國傳統“先刑后民”訴訟順序模式下，一般沒有既存的已決民事裁判文書可作遵循?？紤]到對后繼民事審判的既判力影響，為了使刑事案件對民事法律關系的預斷不過度限制后繼民事審判的自由度,檢察官如何才能較妥當地考量案件民事基礎法律關系并準確做出刑事定性呢?這是一個亟需探討的問題。萬某某詐騙案，既直觀地反映了司法實踐就此類問題的普遍處理方式，又表現出了既有訴訟順序模式的局限，恰是此類刑民交叉案件的典型?！跋刃毯竺瘛钡脑V訟順序，強行要求刑事訴訟發(fā)揮自身所不具備的民事法律關系認定功能，客觀上扼殺了對較為復雜民事關系進行審慎考量與判斷的可能性，難以避免武斷的民事預斷對后繼民事審判的干擾，其科學性值得商榷。

[基本案情]萬某某，原系北京市J超市H品牌電視機促銷員。2009年2月，萬某某擅自使用替H公司收取的電視機貨款七萬二千元在河北省某地為自己購買住房。由于H公司促銷員向客戶銷售電視機時是采取先收款后發(fā)貨的交易方式，但公司庫存管理卻允許促銷員先提貨，后向公司付款的。于是，為避免貨款虧空被H公司發(fā)現，萬某某利用H公司貨款收付的時間差，循環(huán)使用后一名客戶訂購電視機的貨款貼補前一筆貨款虧空，并每次都采取預提再后一批貨物的方式向后一名客戶發(fā)貨。如此持續(xù)至2009年4月下旬，萬某某收取客戶尚某的七萬二千元貨款貼補前一筆貨款虧空，但因“五一”期間貨源緊張，萬某某無法預提相應貨物及時向尚某交貨。為拖延時間以避免事情敗露，萬某某再次聯系另一客戶席某，主動向席某推銷H品牌電視機，并從席某處收取貨款五萬元退還給尚某。之后，因貨源緊張，萬某某遲遲不能從H公司處預提貨物按時交給席某，且尚余兩萬余元貨款未退還給尚某，故兩客戶報案，至此案發(fā)。在向兩名客戶銷售電視機過程中, 萬某某利用促銷員的身份，向客戶與H公司隱瞞貨款流向，使客戶誤以為貨款已交給H公司,但事實上卻由萬某某中途截留。此外,案發(fā)地點為J超市,H公司與J超市為合作關系，J超市收銀臺代收款，后期由J超市帳戶向H公司帳戶轉賬貨款。

下述兩點案件事實需要特別注意：（1）客戶席某向萬某某交款是在J超市當* 北京大學法學院2011級刑事訴訟法學碩士研究生[100871]

場進行，萬某某在席某面前把收到的錢交給J超市收銀臺的出納，并對席某說收銀臺已經收款。但對出納所述的卻是讓其幫忙數錢。待席某離開后，萬某某立即從收銀臺將貨款取走。（2）萬某某給尚某與席某開具的送貨單實系J超市已廢止使用的舊送貨單，從而使兩客戶誤以為自己的貨款已經通過J超市交給了H公司。由于萬某某出具的是廢止的送貨單，J超市沒有相應記錄，導致J超市與H公司長期無法發(fā)現萬某某私收客戶貨款的情況。

一、問題的提出

本案的處理有兩個核心問題：（1）客戶通過萬某某向J超市款臺交款，并收取超市提貨單的行為是否已致涉案貨款的貨幣財產權向J超市（H公司）轉移，如何定性被告人萬某某所侵犯涉案財產的實際權屬？（2）被害人是H公司還是尚、席兩客戶的問題，直接影響定性萬某某的行為是詐騙行為、職務侵占行為、抑或挪用資金行為。

針對上述問題，主要有三種分歧意見：第一種意見認為，本案案發(fā)于2009年4月，被害人是客戶尚某與席某。萬某某利用H公司促銷員身份，虛構事實、隱瞞真相，采取虛構電視機交易事實、開具虛假提貨單的方式，向客戶尚某、席某騙取錢款，應認定為詐騙罪。第二種意見和第三種意見均認為本案實際案發(fā)于2009年2月，被害人是H公司。以此共識為基礎，第二種意見認為，2009年2月之后，萬某某采取的用新貨款填補舊貨款虧空的行為，僅是在掩飾之前的犯罪行為。萬某某利用H公司促銷員身份與客戶尚某、席某協商，并在J超市款臺佯裝收款，且開具了過期J超市提貨單，其行事方式已滿足民事權利外觀的構成要求，且H公司、J超市在人員管理、貨款收付管理方面對客戶存在過錯。因此，應認定客戶尚某、席某的貨款交付行為具有轉移貨幣財產權的民事效力，H公司與J超市應連帶對尚、席兩客戶承擔交付電視機或返還貨款的債務。萬某某本質上是利用職務之便侵吞H公司貨款，應當認定為職務侵占罪。第三種意見認為，2009年2月之后，萬某某利用私收貨款方式填補在先貨款虧空，僅是以后賬補前帳的方式避免其私用公司貨款的行為敗露。雖有弄虛作假成分，但本質上屬于循環(huán)挪用貨款，其非法占有目的并不明顯。既未對H公司的賬目與相關單據進行涂改，也未在帳面上掩蓋其自身退還公司貨款的義務，難以構成其對貨款的侵吞。因此，萬某某的行為是挪用資金行為而非職務侵占行為。且本案行為實際發(fā)生時間為2009年2月，案發(fā)時間為2009年4月，未滿挪用資金罪犯罪構成中“三個月不歸還”的法定要件。因此，萬某某不構成挪用資金罪、也不構成職務侵占罪，應作無罪處理。

二、案情分析

本案在事實認定層面并無分歧，分歧產生于對民事基礎法律關系的不同定性。本案的民事法律關系主體可歸納為三方:甲方萬某某，乙方J超市和H公司，丙方客戶尚某及席某。甲方在乙方不知情的前提下，代表乙方與丙方洽談業(yè)務，并且超越自身職權收取了丙方的貨款。而甲方與丙方之間所發(fā)生的交易行為，由于甲方的“后賬補前帳”操作，亦難以為乙方所覺察。也就是說,萬某某同時對乙方與丙方進行了欺詐，并且在欺詐過程中利用了自身作為H公司促銷員的身份。

本案在刑事定性上的爭議，根源于民事法律問題分歧。即,甲方代表乙方而與丙方進行的交易行為是否成立且具有民事效力？丙方交付貨款的行為是否系對該合同的有效履行？乙方是否應當因甲方的締約及丙方的付款而承擔對丙方的合同義務？

(1)如果傾向于乙方對丙方不承擔合同義務，那么甲方私收丙方貨款的行為僅發(fā)生于甲方與丙方之間，甲方行為不會導致乙方因被丙方主張相應義務而造成經濟損失。即，無法認定涉案錢款的權屬已經轉移給乙方，本案純系發(fā)生于甲方與丙方之間的詐騙行為。

(2)反之，如果傾向于乙方對丙方承擔合同義務，那么甲方私收丙方貨款的行為將導致乙方與丙方之間合同關系的成立。即可認定丙方交予甲方的貨款，其權屬實際已轉移于乙方。本案系甲方對乙方所實施的職務侵占行為或者挪用資金行為，丙方則為甲方與乙方之外的第三方，無論甲方與乙方的糾紛最終如何解決，乙方都應當對丙方承擔合同義務。

三、處理意見

本案初看系因民事爭議而導致的刑事定性分歧，但審慎觀之，此疑難的根源在于如何協調案件的民事處理和刑事處理，實質上是刑民交叉問題表層下的訴訟裁處問題。如要妥當處理該案，必須貫通刑事定性、民事考量以及訴訟裁處等三個層面進行分析：

(一)在刑事定性層面，第三種意見認為萬某某是挪用行為且不構成犯罪的主張不成立，可首先予以排除。

如前文分析，萬某某所采取的行事方式，系采取虛開提貨單的手段向乙方隱瞞其與丙方達成交易并收取貨款的事實。因此，萬某某的行為已使乙方喪失了依靠自身能力而獲知萬某某截留貨款行為的可能性。即使事后萬某某私人占有貨款而不再交付公司，如無丙方舉報，乙方也不會主動向萬某某追索貨款。由此可見，萬某某對涉案貨款的非法占有目的已非常明顯,即使乙與丙之間交易行為的民事效力能夠獲得認可,也不可認定萬某某是挪用行為，更不能據“三個月不歸還”的要件而認定萬某某無罪。因此,第三種意見不應采納。

(二)就第一種意見和第二種意見之間的分歧，初看似存在于刑事定性層面，但其爭議僅有深入到民事考量層面才能獲得解決。

必須確定甲方代表乙方而與丙方形成的民事合同關系是否成立，借以判斷丙方繳款行為是否為完備的合同履行行為，進一步才能辨明涉案錢款的貨幣財產權應歸屬于乙方或是丙方。針對該問題的民事評價，須考量一系列復雜因素，主要包括：

1、乙方的過錯程度。乙方疏于對失效的提貨單據進行銷毀，導致甲方繼續(xù)利用失效單據與丙方締約。且在丙方交款過程中，乙方出納的收款行為支持了甲方代表乙方締約的權利外觀，使丙方產生了合理信賴，促成了詐欺行為的成功；

2、萬某某對乙方的隸屬關系和乙方的內部情況。萬某某隸屬于H公司，H公司與J超市是合作關系。丙方信賴甲方而與甲方進行締約，其締約對象卻是與甲方沒有隸屬關系的J超市。為此，需審慎分析H公司與J超市之間的合作關系，借以明悉雙方的責任范圍劃分；

3、丙方的過錯程度。甲方作為促銷員，本沒有收取貨款的權利。丙方對于超市出貨交易流程及促銷員的職權范圍沒有最基本的了解，又或是為圖折扣而降低對交易安全的防范意識，其既未與甲方簽訂正規(guī)的合同，也未審慎甄別甲方的締約行為，而僅是據個人信賴就向甲方交錢，使自身陷入風險；

4、丙方兩客戶之間的交易情況不同，影響其民事評價。席某的貨款是直接交付給J超市出納人員的，并且出納也當面“收款”了，因而席某的過錯程度顯然要比尚某輕。在民事考量層面，可能僅有席某的交易關系能獲認可。在刑事定性層面則需考慮，針對席某的5萬貨款，萬某某可能構成職務侵占罪，而針對未曾退還尚某的2萬2千元貨款，萬某某則可能構成詐騙罪。

(三)在訴訟裁處層面，刑事訴訟受制于其功能上的局限，無法承擔準確認定

民事基礎法律關系的繁重任務。

1、刑事訴訟在訴訟規(guī)則、功能及結構上的限制，使其無法認定較為復雜的民事權利義務關系。以檢察官與法官為訴訟主導的刑事訴訟程序雖有權進行民事

[1]事實的認定，但因其既缺乏本案中丙方或乙方（民事訴訟中原告）的積極作用，又無法統和關注本案中的三方關系，故無法運作民事意義上的證明責任、證明標準與舉證規(guī)則，無法承擔較為復雜的民事權利義務關系認定任務；

2、在刑事定性層面的考量中，缺乏既存的已決民事裁判文書可作遵循或者參考。受制于我國在處理刑民交叉案件所遵循的“先刑后民”順序模式，民事訴訟如遇相關刑事訴訟的同時進行，需要中止，等待刑事判決先行做出，或者在刑事判決審理過程中適用刑事附帶民事訴訟解決民事糾紛[2]；

3、如果依靠刑事附帶民事訴訟，既存訴訟順序模式過于高估刑事訴訟認定民事權利義務關系的能力，故將刑事附帶民事訴訟的可提起范圍劃定得極為狹小，只有“因人身權利受到犯罪侵犯而遭受物質損失或者財物被犯罪分子毀壞而遭受物質損失的，可以提起附帶民事訴訟?！?/p>

[3]，如本案情況，純粹的侵財型犯罪，且涉案財產系現金，被害人無法提起刑事附帶民事訴訟，僅能依靠后繼另行提起的民事訴訟解決民事爭端。

(四)刑事判決對后繼民事審判的既判力影響，一方面使刑事案件的辦理處處掣肘；另一方面，也難以消除對刑事判決后繼民事審判的不當干擾。但若中止刑事訴訟而等待生效民事裁判作為支持，卻又存在訴訟操作上的多重障礙。

刑事訴訟的功能局限使其無法準確認定較為復雜的民事權利義務關系，但刑事判決的民事預斷卻對后繼民事審判存在既判力約束。在后繼的民事訴訟中，即使存在與在先刑事判決不同的民事基礎法律關系意見，從維護司法的統一性角度

[4]出發(fā)，也很難在民事訴訟判決中進行更改。因為如若推翻刑事訴訟判決的基礎

事實認定，將會造成民事訴訟與刑事訴訟之間的矛盾，質疑既有刑事判決的權威性。就此問題，能否暫時中止刑事訴訟而等待生效民事裁判做出呢？民事訴訟的訴訟中止事由包括“本案必須以另案的審理結果為依據，而另一案尚未審結的”

[5]但是類似規(guī)定并不見于刑事訴訟的相關法律及司法解釋中。刑事訴訟中止包括檢察機關自偵案件的中止偵查[6]、審查起訴階段的中止審查[7]和法庭審理階段的中止審理[8]三種情形。但是，刑事訴訟中止以犯罪嫌疑人、被告人潛逃不在案或者患有精神疾病為適用前提，無法針對本案情況中止訴訟。此外，由于我國刑事訴訟相關法律及司法解釋比較粗糙，刑事訴訟中止后犯罪嫌疑人或被告人的強制措施應當如何變更，中止事由消失后應依據何種程序恢復審理，都缺乏相應規(guī)定。如果對案件貿然實施中止，亦有可能存在超期羈押的風險。

上述就案件刑事定性、民事考量和訴訟裁處三個層面的四方面分析，已揭示出檢察機關在本案辦理中所遭遇的尷尬境地：由于沒有既存的生效民事裁判文書作為參考，也無法中止訴訟而等待民事基礎法律關系的先行厘定。因此，審查起訴階段無論傾向于第一種意見、還是第二種意見，即使事后被刑事判決肯認了，其所附隨的民事權利義務預斷也均具有武斷性，難言公正。然而，受“先刑后民”訴訟順序模式之制約，無論該種預斷存在多大程度的不準確性，此民事預斷所衍生出的刑事定性如獲判決之認可，那么該預斷在后繼民事訴訟中一般均將獲得遵

[9]行。從檢察機關的角度出發(fā)，檢察官受制于公訴人地位，其起訴意見必須在刑事訴訟中尋求審判機關的支持。若認定乙、丙兩方成立合同關系而追訴甲方職務侵占罪的話，如上所述，乙方與丙方之間的合同關系缺乏既存民事裁判的支持，審判機關受制于刑事訴訟功能上的局限也難以對較為復雜的民事訴訟關系做出認定[10]，故而檢察機關的該種意見將面臨巨大的證明困難與訴訟風險。受制于現

狀，檢察機關不得不將復雜問題簡單化，將需要借助民事訴訟功能才能查清的問題一概摒除。就基礎民事關系做出最為簡單明了的認定結論，并據此選擇適用罪名，以期最大程度規(guī)避訴訟風險。因此，在該種情況下，選擇不認定乙、丙之間的民事合同關系，支持第一種處理意見而以詐騙罪起訴萬某某，更具可行性。據此可得出如下結論：“先刑后民”順序模式，試圖借助刑事訴訟以實現民事訴訟效果，本質上是強行要求刑事訴訟發(fā)揮自身所不具備的功能。但這種理想化的預期，在司法實務中卻是無法實現的。其所引發(fā)的訴訟裁處疑難，致使本案在民事考量和刑事定性層面的爭議均難獲解決。為規(guī)避刑事訴訟的功能缺失，檢察機關不得不對民事基礎法律關系做出消極的簡單化評價，被迫采納第一種處理意見而以詐騙罪起訴萬某某。

四、后繼情況

檢察機關以詐騙罪對被告人萬某某提起公訴。法院經初步審理，初始意見傾向于萬某某構成挪用資金行為。經進一步審理以及對檢察機關起訴意見的審慎探討，法院最終采納起訴意見，判決被告人萬某某構成詐騙罪。被告人萬某某未提起上訴。刑事判決做出后，因萬某某唯一可執(zhí)行財產系位于河北省的住房，跨省執(zhí)行難度較大，被害人經濟損失難以獲得追繳。后被害人席某提起民事訴訟，狀告J超市，訴請J超市履行合同義務。J超市提出萬某某系H公司員工，其私人行為J超市不負責任。且案件刑事判決的財產追繳部分執(zhí)行不力，相關民事主體財產責任范圍亦難以確定。民事訴訟審理因之陷入膠著狀態(tài)，后被害人席某撤訴，經濟損失未能獲償。

五、法律效果與社會效果評價

對民事權利義務關系進行簡單化評價并以詐騙罪起訴萬某某的處理方式，扼殺了對較為復雜民事關系進行審慎考量和判斷的可能性，系受制于“先刑后民”訴訟順序模式而做出的次優(yōu)選擇。該種處理方式的合法性雖無可爭議，但因其考量取向并不是實現刑民法律定性的銜接與協調，而是追求在最大程度上避免訴訟風險。故而，該種處理意見的法律效果和社會效果均值得商榷。

第一、在法律效果方面，該種處理意見限制了后繼民事審理的自由度，使民事法庭陷入要么放棄進一步舉證而遵從該種民事預斷，要么顛覆在先民事預斷的兩難境地。如果傾向于后一種方式而對刑事判決預斷的民事權利義務關系進行變更的話，那么將意味著動搖在先刑事判決的基礎事實關系認定，導致在先刑事判決陷入“事實認定不清”的窘境。

第二、在社會效果方面，該種處理方式使各方當事人失去了積極舉證以厘清民事權利義務關系的機會，尤其是使被害人喪失了一個獲得充分救濟的途徑。如上所述，萬某某是經濟實力單薄的個人，而無論H公司還是J超市都是具有雄厚經濟實力的企業(yè)。如果能夠認定被害人與J超市合同關系成立的話，被害人得以直接向企業(yè)主張合同義務，這將比依靠刑事追繳而向萬某某追討損失更有保障。

注釋:

[1]參見《刑事訴訟法》第77條規(guī)定:“被害人由于被告人的犯罪行為而遭受物質損失的，在刑事訴訟過程中，有權提起附帶民事訴訟。知果是國家財產、集體財產遭受損失的，人民檢察院在提起公訴的時候，可以提起附帶民事訴訟。人民法院在必要的時候，可以查封或者扣鉀被告人的財產”。第78條規(guī)定:“附帶民事訴訟應當同刑事案件一并審判，只有為了防止刑事案件審判的過分遲延，才可

以在刑事案件審判后，由同一審判組織繼續(xù)審理附帶民事訴訟”。

[2]參見1987年3月11日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發(fā)布的《關于在審理經濟案件中發(fā)現經濟犯罪必須及時移送的通知》。該通知第3條規(guī)定:人民法院在審理經濟糾紛案件中發(fā)現經濟犯罪時，一般應將經濟犯罪與經濟糾紛全案移送，依照《刑事訴訟法》第53條和第54條(即1979年刑事訴訟法，現行刑事訴訟法則為第77條、第78條)的規(guī)定辦理。如果經濟糾紛與犯罪必須分案審理的，或者是經濟糾紛案件經審理后又發(fā)現有經濟犯罪的，可只移送經濟犯罪部分。

[3]參見《最高人民法院關于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》第1條。

[4]參見《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第9條:已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認的事實；當事人無需舉證證明，有相反證據足以推翻的除外

[5]參見《中華人民共和國民事訴訟法》第136條。

[6]參見《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第241條。

[7]參見《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第273條。

[8]參見《關于執(zhí)行<中華人民共和國刑事訴訟法>若干問題的解釋》第181條。

[9]后審法院要冒著喪失司法統一性的風險，才會做出與刑事認定完全不同的事實認定，而這是極其少見的。

[10]否則有可能無法獲得后繼民事裁判的一致評價。