第一篇：如何認定巨額財產(chǎn)來源不明案件中的犯罪數(shù)額

如何認定巨額財產(chǎn)來源不明案件中的犯罪數(shù)額

編者：為什么巨額財產(chǎn)來源不明罪的案件少？有一部分原因是我們不重視這個罪名。

本文作者：高興日

李文濤

河南省信陽市人民檢察院懲治和預(yù)防巨額財產(chǎn)來源不明犯罪是反貪污賄賂檢察工作的重要組成部分，但由于理論上對巨額財產(chǎn)來源不明罪存在頗多爭議，增加了犯罪成立的證明難度，尤其是對犯罪數(shù)額的準確認定成為認定巨額財產(chǎn)來源不明罪的關(guān)鍵所在。根據(jù)我國刑法第三百九十五條的規(guī)定，結(jié)合實踐中多年的辦案經(jīng)驗，筆者認為，認定巨額財產(chǎn)來源不明罪犯罪數(shù)額包含四大要素—“財產(chǎn)”、“支出”、“合法收入”、“能夠說明來源的財產(chǎn)和支出”，辦案人員應(yīng)當圍繞上述四大要素的審查證明進行。1對“財產(chǎn)”數(shù)額的審查證明

1、對房屋、汽車等登記產(chǎn)權(quán)類財產(chǎn)的審查證明。

一、要重點審查產(chǎn)權(quán)證明等相關(guān)書證。若產(chǎn)權(quán)登記在他人名下的，需要審查證人證言、證明犯罪嫌疑人出資的書證以及犯罪嫌疑人的供述與辯解等。

二、房屋、汽車的價值應(yīng)以購買時支付的錢款作為財產(chǎn)的數(shù)額，而不應(yīng)以價格鑒定機構(gòu)的評估價格作為財產(chǎn)價值。

2、現(xiàn)金、存款類財產(chǎn)的審查證明。

一、應(yīng)當重點審查搜查筆錄、扣押物品清單、物證照片、書證等證據(jù)，查清存放地點。

對由他人代為保管的現(xiàn)金或者借用他人身份證件存款的，要認真核對犯罪嫌疑人供述和辯解與證人證言是否相互印證。

二、當現(xiàn)金、存款中有多個幣種時，應(yīng)統(tǒng)一以人民幣作為幣種計算單位。對于外幣可以調(diào)取相應(yīng)的中國人民銀行本外幣兌換中間價，折算成人民幣。

3、對股票、債券等投資類財產(chǎn)的審查證明。

首先，應(yīng)重點審查犯罪嫌疑人證券賬戶中的股票交易清單、債券的購買數(shù)量，查清犯罪嫌疑人投入的資金、獲利和扣押情況。

其次，委托他人持有的，需核對犯罪嫌疑人的供述和辯解、證人證言和其他書證，做到相互印證。

再次，犯罪嫌疑人持有的股票、債券以他人身份開戶的，應(yīng)當審查開戶人的證言和資金來源的書證，能夠證實確系犯罪嫌疑人借用他人身份開戶的，應(yīng)當予以認定。4.首飾、貴重金屬、玉石字畫等收藏財產(chǎn)的審查證明。對收藏品的審查和證明，既要審查物品扣押手續(xù)和相關(guān)物證照片是否印證，又要重點審查鑒定評估報告是否合法有效。2對“支出”數(shù)額的審查證明

1、對日常生活、工作和學(xué)習費用的審查證明。

針對巨額財產(chǎn)來源不明罪犯罪嫌疑人的身份特征和犯罪特點，在證明犯罪和指控犯罪過程中，一般以國家統(tǒng)計部門公布的犯罪嫌疑人所在地的居民消費性支出數(shù)據(jù)計算其家庭支出數(shù)額。居民消費性支出范圍較廣，包括食品、衣著、居住、家庭設(shè)備用品及服務(wù)、醫(yī)療保健、交通和通信、教育文化娛樂服務(wù)、其他商品和服務(wù)等不同種類。

2、對大額支出的審查證明。

首先，要查清犯罪嫌疑人子女出國留學(xué)的費用、裝修非日常生活所用房屋的費用、境外旅游費用、賭資等常見的大額支出。

其次，要重點審查出入境記錄、裝修合同等書證與犯罪嫌疑人子女、裝修公司人員、旅游、賭博等陪同人員的證人證言，通過同犯罪嫌疑人供述相比較，查清支出具體數(shù)額。再次，對于犯罪嫌疑人兌換本外幣的情況，注意審查固定相關(guān)書證，調(diào)取有關(guān)證人證言。

3、對贈與、給予他人財物的審查證明。

首先，贈與、給予他人財物通常表現(xiàn)為犯罪嫌疑人將巨額款項贈與情婦（夫），為情婦（夫）購買房產(chǎn)、珠寶、高檔奢侈品等。對此，要查清犯罪嫌疑人與被贈與人之間的關(guān)系。其次，要重點審查給付金錢的銀行卡記錄、購買房產(chǎn)、珠寶、高檔奢侈品的登記資料及物證照片，對照犯罪嫌疑人供述、情婦（夫）證言認定贈與財物數(shù)額。

4、對向他人行賄款物的審查證明。

由于犯罪嫌疑人系國家工作人員，其在任職或者職務(wù)升遷過程中，如果涉嫌行賄，需要審查行受賄雙方供述、行賄資金來源和去向的相關(guān)書證。另外，對于犯罪嫌疑人從事違法活動被處罰款項，需審查因違法活動被罰款的相關(guān)文書、證人證言，同其供述對照印證，查清被罰款金額和款項來源。3對“合法收入”的審查證明

1、對工資、獎金、津貼等收入的審查證明。

一是審查嫌疑人工作單位出具的證明與提供的工資、獎金等收入的書證是否印證。

二是結(jié)合財產(chǎn)情況審查工資等收入的書證。特別是注意存款賬戶中是否有公積金及養(yǎng)老保險等賬戶，應(yīng)注意財產(chǎn)與收入之間的對應(yīng)，若存款中沒有公積金、養(yǎng)老保險等賬戶，工資中也不應(yīng)計入相應(yīng)數(shù)額。

三是注意支出中一般沒有計算繳納稅金情況，工資等收入應(yīng)是稅后收入。

2、對稿酬、出版書籍等收入的審查證明。

首先，應(yīng)證明出版書籍和發(fā)表文章事實是否存在，應(yīng)當審查文章、書籍等物證、相關(guān)書證與證人證言、犯罪嫌疑人供述是否印證，認定文章、書籍等確系其本人所撰寫、編輯、出版。

其次，應(yīng)證明收入來源的書證、證人證言，查明犯罪嫌疑人說明的收入數(shù)額是否適當。再次，對因時過境遷，涉及單位注銷、賬目銷毀、人員遷移、死亡等原因，收入數(shù)額查證困難大的情況，應(yīng)著重證明犯罪嫌疑人說明收入數(shù)額的合理性和可能性，必要時要求其對收入來源的數(shù)額制作說明、繪制表格。

3、對銀行存款利息收入的審查證明。

應(yīng)結(jié)合犯罪嫌疑人家庭收入的來源，查清可能的存款數(shù)額, 責令其列表說明存款利息收入的來源，包括說明存款的時間、地點、姓名、金額、存期等情況，根據(jù)犯罪嫌疑人提供的線索，盡可能查找銀行資料，詢問其家庭成員，印證其說明的來源是否合理和可能。

4、對繼承遺產(chǎn)、接受饋贈等收入的審查證明。

一方面，應(yīng)重點審查被繼承人或饋贈人與犯罪嫌疑人的關(guān)系、繼承和饋贈的相關(guān)書證、知情人證言等，結(jié)合其供述予以認定即可。

另一方面，應(yīng)重點審查被繼承人、饋贈人的財產(chǎn)狀況，查清有無可能遺留下財物或者贈送給犯罪嫌疑人財物。查找知情人證言，調(diào)取財物往來的銀行賬目，能查清的依法予以認定。如果查明被繼承人、饋贈人沒有遺產(chǎn)或者饋贈的可能性，且沒有相關(guān)書證、證言加以證明犯罪嫌疑人接受繼承或饋贈的，依法不予認定。

4對“能夠說明來源的財產(chǎn)和支出“的審查證明

1、對犯罪所得的審查證明。

司法實踐中，犯罪嫌疑人供述巨額財產(chǎn)部分或者全部系犯罪所得的情形時有發(fā)生，對此，應(yīng)當區(qū)別對待。

一方面，如果是因為謀取利益不能認定為受賄犯罪的，應(yīng)認定違紀所得或者合法收入。

另一方面，如果是因為收受來源不清而無法認定的，應(yīng)推定為“來源不明”數(shù)額。

首先，犯罪嫌疑人說明了巨額財產(chǎn)來源于一般違法行為，按照一般違法行為的證明標準查證屬實的，只能按一般違法行為處理。

其次，犯罪嫌疑人供述了巨額財產(chǎn)來源于犯罪行為，但按照犯罪的證明標準不能查證屬實的，應(yīng)認定為巨額財產(chǎn)來源不明罪。

2、對收受禮金、高檔禮品所得的審查證明。

首先，應(yīng)當結(jié)合犯罪嫌疑人的供述和辯解，認定收受禮金、高檔禮品所得的數(shù)額。

其次，對不是受賄犯罪所得，而是犯罪嫌疑人違反黨紀政紀收受的他人錢款、高檔禮品，應(yīng)認定為能夠說明來源的財產(chǎn)。對高檔禮品，行為人已經(jīng)變賣的，審查為其變賣禮品及回收禮品的證人證言，禮品及回收地點的照片，結(jié)合行為人供述，認定變賣禮品收入金額。對尚未變賣的禮品，結(jié)合財產(chǎn)認定情況予以審查。

3、對將違法所得用于投資獲取的孳息的審查證明。一是重點審查行為人將錢款投資的書證、雙方簽訂的合同，以及受托人及相關(guān)人員的證言。

二是審查證明獲取孳息的銀行往來憑證、交易明細、證券賬戶交易流水、對賬單等書證，結(jié)合犯罪嫌疑人供述與辯解，認定投資獲取孳息的數(shù)額。

4、對借貸或者代他人保管證據(jù)的審查證明。

一方面，應(yīng)審查犯罪嫌疑人借貸或者代為他人保管的書證，有無借據(jù)或者收條，審查出借人關(guān)于借貸或者代為保管的事由、雙方約定的利息、期限、借貸或者保管款項的來源、轉(zhuǎn)款的方式、是否還款或者結(jié)息等情況的證言，結(jié)合嫌疑人供述、知情人證言，綜合認定嫌疑人關(guān)于借貸或者代人保管的理由是否成立。

另一方面，在司法實踐中，如果存在借貸或者保管關(guān)系，檢察機關(guān)僅僅對犯罪嫌疑人所陳述的巨額財產(chǎn)來源不明的證據(jù)產(chǎn)生懷疑，沒有充分、確實的證據(jù)予以證明的，則不能認定為犯罪嫌疑人具有“不能說明巨額財產(chǎn)來源合法”的法定構(gòu)罪情節(jié)。

第二篇：侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪中數(shù)額的認定

侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪中數(shù)額的認定

林清紅

犯罪數(shù)額問題對侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪的司法實踐起著至關(guān)重要的作用，但是由于刑法中的相關(guān)規(guī)定并不明確，甚至實踐操作中出現(xiàn)不合理的情況，對侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪的定罪量刑產(chǎn)生了很大的影響。根據(jù)相關(guān)司法解釋，侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪的數(shù)額包括銷售金額、貨值金額、非法經(jīng)營數(shù)額、違法所得數(shù)額、損失數(shù)額、數(shù)量，我們對此逐一分析。

一、銷售金額

根據(jù)2004年《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第9條第1款規(guī)定，“銷售金額”，是指銷售假冒注冊商標的商品后所得和應(yīng)得的全部違法收入。有觀點認為，“銷售”應(yīng)以交付貨物并收回價款，即“銀貨兩訖”為必要條件。我們認為，根據(jù)合同法相關(guān)理論，“銷售”并不意味著必然已經(jīng)交付貨物，只要簽定了合同或者約定了價格即可；且“應(yīng)得收入”的表述暗含了“銷售”可以包括售出貨物而未收款的情況。

銷售金額應(yīng)包含行為人生產(chǎn)、銷售所投入的成本及各種費用。此處的“應(yīng)得”，指假冒商品已經(jīng)交付買方或者交付運輸，但是行為人尚未收到貨款或者貨款已經(jīng)成為行為人的債權(quán)等情況。

二、貨值金額

貨值金額有四種計算方法：一是只要能查明實際銷售價格的，按實際銷售價格計算；二是無法查明實際銷售價格，但有標價的，按標價計算；三是既無法查明行為人的實際銷售價格，也沒有標價的，按照同類合格產(chǎn)品的市場中間價格計算：四是既無法查明行為人的實際銷售價格，也沒有標價和同類合格產(chǎn)品的市場價格的，委托指定的估價機構(gòu)確定。這四種方法不是任選性的，而應(yīng)是遞進性的，即只有在按照前種方法無法認定偽劣產(chǎn)品的價格時，才應(yīng)適用后種方法計算。⑴關(guān)于假冒商品沒有標價同時又難以查清實際銷售價格的認定問題，調(diào)研顯示，如果參照被假冒商品的市場中間價格計算，就會出現(xiàn)已售假冒商品金額標準低，待售假冒商品金額標準高的尷尬局面。為避免這種情況的產(chǎn)生，建議按照如下步驟認定“貨值金額”：

1、被侵權(quán)產(chǎn)品的價格認定，應(yīng)該由該地區(qū)依法設(shè)立的各級價格核定機構(gòu)依法進行；

2、標價明顯不可信的，該標價不應(yīng)作為認定依據(jù)。對涉案侵權(quán)產(chǎn)品從款式和品質(zhì)與被侵權(quán)產(chǎn)品有明顯差距、銷售價格與正品相差懸殊的，可按已經(jīng)查清的相同品質(zhì)的侵權(quán)產(chǎn)品市場實際銷售平均價格計算；涉案侵權(quán)產(chǎn)品從款式和品質(zhì)與被侵權(quán)產(chǎn)品達到“以假亂真”的程度，其價格按被侵權(quán)產(chǎn)品的市場中間價計算；

3、對尚未形成國內(nèi)市場價格、但有國際市場價格的，可以將國際市場價格作為確定侵權(quán)產(chǎn)品價格的基礎(chǔ)，考慮產(chǎn)品進入中國市場可能的價格，結(jié)合涉案產(chǎn)品的具體情況確定貨值金額。

侵權(quán)產(chǎn)品沒有標價或者無法查清其實際銷售價格的，根據(jù)司法解釋此時應(yīng)按照被侵權(quán)產(chǎn)品的市場中間價格計算。但假冒商品與真品之間價格懸殊，特別是假冒國際知名商標的商品與正品（奢侈品）之間售價差額懸殊，量刑時難以選擇適當?shù)男塘P，還會造成犯罪既遂、未遂被告人罪刑不均衡，可能出現(xiàn)對未遂犯的量刑反而過重的情況。對此，我們認為，對沒有標價和無法查清實際銷售價格的情況下，應(yīng)當分不同情形處理。對于以假充真型的銷售行為，犯罪嫌疑人提供的假冒產(chǎn)品質(zhì)量較高，其銷售價格也接近于被侵權(quán)產(chǎn)品的市場銷售價格，消費者誤以為犯罪嫌疑人銷售的是正品而購買。這種行為具有隱瞞事實真相的欺詐性質(zhì)，不但侵害了消費者的利益，而且損害了被侵權(quán)人的市場份額，應(yīng)當以被侵權(quán)產(chǎn)品的市場中間價格作為定罪量刑的依據(jù)。對于知假買假型的銷售行為，犯罪嫌疑人的銷售價格往往遠低于被侵權(quán)產(chǎn)品的價格（價格相差懸殊），消費者不但清楚其所購買的是假冒產(chǎn)品，而且正是因為其低廉的價格而購買。如果與正品價格相差無幾，消費者不會愿意去購買。這種情形下被侵權(quán)產(chǎn)品的市場份額損失實際上處于不確定狀態(tài)，甚至是沒有損失市場份額，此時如果以被侵權(quán)產(chǎn)品的市場中間價計算就會帶來上述罪行不均衡的后果。這種情形我們建議司法機關(guān)應(yīng)當委托鑒定機構(gòu)，根據(jù)同品質(zhì)產(chǎn)品的市場中間價格對假冒產(chǎn)品的實際價格進行鑒定，并以此價格作為定罪量刑的依據(jù)。

三、違法所得數(shù)額

“違法所得數(shù)額”作為定罪標準，是侵犯著作權(quán)罪、銷售侵權(quán)復(fù)制品罪，非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪和假冒專利罪的重要罪量要素。在刑法范圍內(nèi)，我國尚無對“違法所得數(shù)額”的明確解釋。

在行政法學(xué)領(lǐng)域，對“違法所得”的解釋存在爭議，主要有以下兩種不同的觀點：一種觀點認為，“違法所得”不應(yīng)扣除成本。主要理由是：沒收違法所得僅是對當事人非法財產(chǎn)的剝奪，即使當事人持有的非法財產(chǎn)是其合法資本的物化，但因為其具有違法性，因而必須剝奪，其形式便表現(xiàn)為由法定行政機關(guān)沒收并上繳國庫。由此可見，沒收違法所得這一行政處罰手段針對的是當事人通過違法行為獲得的具體體現(xiàn)為金錢的利益。另一種觀點認為，“違法所得”不應(yīng)包括成本。主要理由是我國現(xiàn)有行政解釋和司法解釋都認為違法所得是指非法獲利，將成本剔除于“違法所得”之外，是具有行政解釋與司法解釋根據(jù)的。

就侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪的違法所得數(shù)額而言，我們認為將“違法所得數(shù)額”解釋為純獲利數(shù)額并不妥當，宜將其理解為包括成本在內(nèi)的全部所得。具體認定時應(yīng)注意：

1、未獲得的違法收入或無違法收入的，不應(yīng)視為違法所得數(shù)額；

2、行為人在實施犯罪過程中獲得的加工費、運輸費、保管費及已得或應(yīng)得的銷售收入應(yīng)計入違法所得；

3、獲利數(shù)額存在毛利與純利，除非有證據(jù)證明侵犯著作權(quán)、假冒商標等犯罪有納稅行為，否則，獲利數(shù)額都應(yīng)當以毛利進行計算。

四、重大損失

如何計算因侵犯商業(yè)秘密而造成的重大損失，實踐中分歧較大，計算的方法也各異，導(dǎo)致了量刑的不均衡。

侵犯商業(yè)秘密被視為一種典型的不正當競爭行為。我國《反不正當競爭法》第20條明確規(guī)定：經(jīng)營者違反本法規(guī)定，給被侵害的經(jīng)營者造成損害的，應(yīng)當承擔損害賠償責任，被侵害的經(jīng)營者的損失難以計算的，賠償額為侵權(quán)人在侵權(quán)期間因侵權(quán)所獲得的利潤。2006年最高人民法院《關(guān)于審理不正當競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第17條明確規(guī)定，侵犯商業(yè)秘密行為的損害賠償額，可以參照確定侵犯專利權(quán)的損害賠償額的方法進行；第20條則進一步明確規(guī)定，侵害商業(yè)秘密給權(quán)利人造成損害的，應(yīng)當承擔損害賠償責任，被侵害的權(quán)利人的損失難以計算的，其賠償額為侵權(quán)人在侵權(quán)期間因侵權(quán)所獲得的利潤。根據(jù)《中華人民共和國專利法》第60條的規(guī)定，侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的損失或者侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；被侵權(quán)人的損失或者侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。

我們認為，在侵犯商業(yè)秘密罪中被害人遭受的重大損失，應(yīng)指被害人由于被告人的犯罪行為而遭受的物質(zhì)損失，包括已經(jīng)遭受的實際損失和必然遭受的損失。商業(yè)秘密是一種能夠帶來經(jīng)濟利益的技術(shù)信息和經(jīng)營信息，屬于無形資產(chǎn)，非法獲取、披露、使用或者允許他人使用權(quán)利人的商業(yè)秘密，給權(quán)利人造成的損失，通常表現(xiàn)為權(quán)利人現(xiàn)實的利益和合理預(yù)期的利益喪失，如市場份額被消減、權(quán)利人競爭力減弱、開發(fā)成本不能收回等，從而使權(quán)利人遭受物質(zhì)損失的具體數(shù)額難以精確計算，一般是參照法律規(guī)定的侵權(quán)行為人應(yīng)當承擔的民事賠償數(shù)額確定給權(quán)利人造成的損失數(shù)額。根據(jù)反不正當競爭法第20條第1款的規(guī)定，對侵犯商業(yè)秘密犯罪行為給商業(yè)秘密權(quán)利人造成損失數(shù)額的認定，一般遵循以下原則：（1）對于能夠計算權(quán)利人的損失的，應(yīng)當計算權(quán)利人的損失數(shù)額；（2）權(quán)利人的損失數(shù)額難以計算的，將侵權(quán)人在侵權(quán)期間因侵犯商業(yè)秘密所獲得的實際利潤認定為權(quán)利人的損失數(shù)額。在某些特殊情況下，權(quán)利人的損失數(shù)額和侵權(quán)人所獲得的實際利潤均難以查實，這就需要根據(jù)案件的具體情況，結(jié)合法律及司法解釋的規(guī)定精神作出合理的認定，應(yīng)充分考慮以下因素：首先是取得商業(yè)秘密的成本，如開發(fā)、研制商業(yè)秘密的成本，保護商業(yè)秘密的合理支出費用等：其次是侵權(quán)人使用商業(yè)秘密之前的獲利狀況與使用之后的獲利大??；最后還應(yīng)考慮商業(yè)秘密新穎性的程度、商業(yè)秘密的生命周期及其所處階段、市場競爭狀況和市場前景等因素，以確定合理預(yù)期的未來收益。⑵

五、數(shù)量作為定罪量刑的依據(jù)

從2004年《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第6條分析，“違法所得數(shù)額”是銷售侵權(quán)復(fù)制品罪定罪的唯一依據(jù)，⑶且司法實踐中查處的銷售侵權(quán)復(fù)制品犯罪案件，絕大多數(shù)查獲的都是待售的侵權(quán)復(fù)制品，因而無法計算違法所得。鑒于此，有些地方的司法實踐對銷售盜版光盤行為的違法所得數(shù)額計算作了變通規(guī)定，以較易量化的“張”數(shù)論，即對于盜版光盤違法所得達10萬元以上、或已售盜版光盤1.5萬張以上、或已售待售盜版光盤累計達3萬張以上的，可以認定為“違法所得數(shù)額巨大”。⑷這種做法既是從司法實踐的實際出發(fā)，同時也有其合理之處。

（一）將數(shù)量作為銷售侵權(quán)復(fù)制品罪的定罪要件，能夠更全面地反映該罪的社會危害性。社會危害性是犯罪的根本特征，但是以行為人違法所得的多少作為銷售侵權(quán)復(fù)制品罪定罪的唯一標準，不能全面體現(xiàn)該行為的社會危害性，同樣的違法所得背后的侵權(quán)復(fù)制品的數(shù)量可能差距懸殊。違法所得數(shù)額體現(xiàn)的只是銷售侵權(quán)復(fù)制品行為的部分危害性，而違法所得背后的侵權(quán)復(fù)制品的數(shù)量才真正體現(xiàn)了該行為的社會危害性。如行為人甲通過銷售盜版光碟5萬張獲利20萬元，而行為人乙銷售同種盜版光碟，因為薄利多銷，銷售了10萬張才獲利20萬元，從社會危害性的角度看，10萬張盜版光碟的社會危害性遠遠大于5萬張，但按照現(xiàn)行的刑法規(guī)定，二人所獲得的刑罰應(yīng)當是相同的。除此之外還可能出現(xiàn)銷售同樣數(shù)量的同種侵權(quán)復(fù)制品，僅因為個體銷售價格的不同而導(dǎo)致罪與非罪的根本差異。因此如果僅僅依照違法所得定罪量刑，就可能使得同樣的違法行為受到不同的法律評價，導(dǎo)致罪責不一。而將銷售侵權(quán)復(fù)制品的具體數(shù)量標準作為該罪的定罪要件，能夠準確體現(xiàn)銷售侵權(quán)復(fù)制品罪的社會危害性，真正做到罰當其罪，嚴密法網(wǎng)。

（二）將數(shù)量作為銷售侵權(quán)復(fù)制品罪的定罪要件，能夠解決該罪與非法經(jīng)營罪的矛盾。有人認為，非法經(jīng)營罪與銷售侵權(quán)復(fù)制品罪之間在適用時并不存在矛盾，反而是起到了彌補的作用，即在行為人在銷售侵權(quán)復(fù)制品的違法所得數(shù)額達不到數(shù)額巨大的標準、或者無法查明違法所得只能查明待銷售的侵權(quán)復(fù)制品數(shù)量時，可將該行為認定為非法經(jīng)營罪，因為非法經(jīng)營罪的入罪門檻遠低于銷售侵權(quán)復(fù)制品罪的入罪標準。但這就出現(xiàn)了一個奇怪的現(xiàn)象，即輕罪不能構(gòu)成時卻反而能用重罪處罰。筆者認為，正是由于銷售侵權(quán)復(fù)制品罪入罪條件不完備導(dǎo)致了該矛盾。一方面，非法經(jīng)營罪的追訴標準為違法所得二萬元以上，而銷售侵權(quán)復(fù)制品罪要求必須達到“數(shù)額巨大”（十萬元以上）。另一方面，非法經(jīng)營罪的定罪要件不僅包括違法所得，還包括經(jīng)營數(shù)額、侵權(quán)復(fù)制品的數(shù)量，而銷售侵權(quán)復(fù)制品罪只能以違法所得為定罪要件。如果將銷售侵權(quán)復(fù)制品的數(shù)量作為該罪的定罪要件，那么就可以很好地解決上述矛盾，做到罰當其罪。

（三）將數(shù)量作為銷售侵權(quán)復(fù)制品罪的定罪要件符合刑法的體系解釋。刑法的體系解釋是指將被解釋的刑法條文放在整部刑法中乃至刑法體系中，聯(lián)系此法條與其他法條的相互關(guān)系來解釋刑法。⑸我國刑法第二百一十八條規(guī)定：“以營利為目的，銷售明知是本法第二百一十七條規(guī)定的侵權(quán)復(fù)制品??”因此，二百一十七條是源頭犯罪，而二百一十八條是下游犯罪，銷售侵權(quán)復(fù)制品罪直接的行為對象是侵犯著作權(quán)罪中的侵權(quán)復(fù)制品，而侵犯著作權(quán)罪的定罪要件不但包括違法所得數(shù)額，而且還包括了其他嚴重情節(jié)，即“未經(jīng)錄音錄像制作者許可，復(fù)制發(fā)行其制作的錄音錄像制品，復(fù)制品數(shù)量合計五百張（份）以上的”。同樣都是侵權(quán)復(fù)制品，侵犯著作權(quán)罪既可以以違法所得作為定罪要件，又可以以侵權(quán)復(fù)制品的數(shù)量作為定罪要件，而銷售侵權(quán)復(fù)制品罪卻只能僅僅以違法所得作為定罪要件。這樣的規(guī)定雖然有利于打擊源頭犯罪，但是使下游犯罪的認定范圍大大縮小，對銷售行為有放縱之嫌。從刑法解釋的方法角度看，銷售侵權(quán)復(fù)制品罪在定罪時對數(shù)量或者數(shù)額的解釋應(yīng)當與侵犯著作權(quán)罪一致，都應(yīng)當將侵權(quán)復(fù)制品的數(shù)量作為定罪要件，保持刑法體系前后的統(tǒng)一性。

注釋與參考文獻

⑴郭清國：《侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪法律適用問題》，載《刑事審判參考》2003年第4集。

⑵吳小軍、江顯和：《李寧侵犯商業(yè)秘密案》，載《刑事審判參考》2009年第1集。

⑶《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第6條規(guī)定：“以營利為目的，實施刑法第二百一十八條規(guī)定的行為，違法所得數(shù)額在十萬元以上的，屬于‘違法所得數(shù)額巨大’，應(yīng)當以銷售侵權(quán)復(fù)制品罪判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！?/p>

⑷上海市高院刑二庭、上海市檢察院公訴處《關(guān)于販賣盜版光盤案件如何適用法律的意見（試行）》（滬高法刑二[2006]1號）（2006年1月20日）。

⑸周洪波：《刑法解釋方法的具體運用》，載《中國檢察官》2010年第4期。

【作者介紹】上海市靜安區(qū)人民檢察院 【文章來源】《犯罪研究》2012年第4期

第三篇：故意傷害案件中如何認定教唆犯的犯罪中止

被告人黃土保，男，1957年4月19日出生。因涉嫌犯故意傷害罪，于2000年2月15日被逮捕。

被告人洪偉，男，1965年4月5日出生。1996年6月27日因犯故意傷害罪被珠海市香洲區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，1997年6月12日刑滿釋放。因涉嫌犯故意傷害罪，于2000年9月15日被逮捕。

被告人林漢明(化名林海健)，男，1974年10月6日出生。因涉嫌犯故意傷害罪，于2000年9月15日被逮捕。

被告人謝蘭中，男，1977年6月15日出生。因涉嫌犯故意傷害罪，于2000年9月16日被逮捕。

被告人龐慶才(化名潘觀明)，男，1973年4月18日出生。因涉嫌犯故意傷害罪，于2000年9月16日被逮捕。

被告人林漢寧，男，1979年10月28日出生。因涉嫌犯故意傷害罪，于2000年9月16日被逮捕。

廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院以被告人黃土保、洪偉、林漢明、謝蘭中、龐慶才、林漢寧犯故意傷害罪，向香洲區(qū)人民法院提起公訴。在訴訟過程中，附帶民事訴訟原告人朱環(huán)周提起附帶民事訴訟。

珠海市香洲區(qū)人民法院經(jīng)公開審理查明：

2000年6月初，劉漢標(另案處理)被免去珠海市建安集團總經(jīng)理職務(wù)及法人代表資格后，由珠海市興城控股有限公司董事長朱環(huán)周兼任珠海市建安集團公司總經(jīng)理。同年6月上旬，被告人黃土保找到劉漢標商量，提出找人利用女色教訓(xùn)朱環(huán)周。隨后，黃土保找到被告人洪偉，商定由洪偉負責具體實施。洪偉提出要人民幣4萬元的報酬，先付人民幣2萬元，事成后再付人民幣2萬元。黃土保與劉漢標商量后，決定由劉漢標利用其任建源公司董事長的職務(wù)便利，先從公司挪用這筆錢。同年6月8日，劉漢標寫了一張人民幣2萬元的借據(jù)。次日由黃土保憑該借據(jù)到建源公司財務(wù)開具了現(xiàn)金支票，并到深圳發(fā)展銀行珠海支行康寧分理處支取了人民幣2萬元，分兩次支付給了洪偉。洪偉收錢后，即著手尋覓機會利用女色來引誘朱環(huán)周，但未能成功。于是，洪偉打電話給黃土保，提出不如改為找人打朱環(huán)周一頓，黃土保表示同意。之后，洪偉以人民幣1萬元的價值雇傭被告人林漢明去砍傷朱環(huán)周。后黃土保因害怕打傷朱環(huán)周可能會造成的法律后果，又于7月初，兩次打電話給洪偉，明確要求洪偉取消毆打朱環(huán)周的計劃，同時商定先期支付的2萬元沖抵黃土保欠洪偉所開飯店的餐費。但洪偉應(yīng)承后卻并未及時通知林漢明停止傷人計劃。林漢明在找來被告人謝蘭中、龐慶才、林漢寧后，準備了兩把菜刀，于7月24日晚，一起潛入朱環(huán)周住處樓下，等候朱環(huán)周開車回家。晚上9點50分左右，朱環(huán)周駕車回來，謝蘭中趁朱環(huán)周在住宅樓下開信箱之機，持菜刀朝朱環(huán)周的背部連砍2刀、臀部砍了1刀，龐慶才則用菜刀往朱環(huán)周的前額面部砍了1刀，將朱環(huán)周砍致重傷。事后，洪偉向黃土保索要未付的人民幣2

萬元。7月25日，黃土保通過劉漢標從建源公司再次借出人民幣2萬元交給洪偉。洪偉將其中的1萬元交給林漢明作報酬，林漢明分給謝蘭中、龐慶才、林漢寧共4500元，余款自己占有。

被告人黃土保辯稱，自己沒有參與打人，不構(gòu)成故意傷害罪。其辯護人辯稱，黃土保在犯罪預(yù)備階段已自動放棄犯罪，是犯罪中止，應(yīng)當免予刑事處罰。

被告人洪偉及其辯護人辯稱，黃土保交給洪偉的錢，其中有2萬元是抵消黃土保在餐廳的簽單。洪偉在本案中僅起聯(lián)絡(luò)作用，對本案不應(yīng)承擔主要刑事責任。

被告人林漢明、謝蘭中、龐慶才、林漢寧對起訴書指控的犯罪事實供認不諱。

香洲區(qū)人民法院經(jīng)審理后認為：被告人黃土保、洪偉、林漢明、謝蘭中、龐慶才、林漢寧共同故意傷害他人身體，致人重傷，其行為均已構(gòu)成故意傷害罪。公訴機關(guān)指控被告人黃土保、洪偉、林漢明、謝蘭中、龐慶才、林漢寧犯故意傷害罪，事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)予支持。被告人黃土保為幫人泄私憤，雇傭被告人洪偉組織實施傷害犯罪，雖然其最終已打消犯意，但未能采取有效手段阻止其他被告人實施犯罪，導(dǎo)致犯罪結(jié)果發(fā)生?？紤]到其在共同犯罪中的教唆地位和作用，因此，其單個人放棄犯意的行為不能認定為犯罪中止。故對其辯解及其辯護人的辯護意見不予采納。被告人洪偉在共同故意犯罪中掌握著傭金的收取和分配，負責組織他人實施犯罪，起承上啟下的紐帶作用，并非一般的聯(lián)系環(huán)節(jié)。因此，對其辯解及其辯護人的辯護意見亦不予采納。

附帶民事訴訟原告人朱環(huán)周由于被告人黃土保、洪偉、林漢明、謝蘭中、龐慶才、林漢寧的共同故意傷害行為而造成的物質(zhì)損失，應(yīng)當由上列被告人承擔賠償責任。附帶民事訴訟原告人朱環(huán)周所提出的賠償其醫(yī)療費人民幣87502.76元、護理費11600元、營養(yǎng)費9000元、誤工費29400元的訴訟請求，合法有理，應(yīng)予支持。后續(xù)治療費的訴訟請求，因缺乏醫(yī)院的診斷證明，證據(jù)不足，不予支持。精神損害賠償請求，沒有法律依據(jù)，不予支持。被告人黃土保、洪偉、林漢明、謝蘭中、龐慶才、林漢寧承擔民事賠償責任的大小，應(yīng)根據(jù)其在本案的作用及其履行能力確定，并共同承擔連帶賠償責任。被告人黃土保在庭審期間表示愿意承擔賠償費90000元，應(yīng)予準許。被告人黃土保在犯罪預(yù)備階段，主觀上自動放棄犯罪故意，并以積極的態(tài)度對待附帶民事賠償，有悔罪表現(xiàn)。故對其可以酌情從輕處罰。被告人洪偉刑滿釋放后五年內(nèi)再犯罪，是累犯，依法應(yīng)當從重處罰。被告人林漢明準備犯罪工具，制定犯罪計劃，直接組織實施傷害犯罪；被告人謝蘭中、龐慶才，直接實施傷害被害人，均應(yīng)酌情從重處罰。被告人林漢寧在共同犯罪中，負責接應(yīng)，作用較輕，可以酌情從輕處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實及其情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第二百三十四條第二款、第二百七十二條第一款、第六十五條、第六十九條、第三十六條、《中華人民共和國民法通則》第一百一十九條的規(guī)定，判決如下：

1.被告人黃土保犯故意傷害罪，判處有期徒刑三年。

2.被告人洪偉犯故意傷害罪，判處有期徒刑五年。

3.被告人林漢明犯故意傷害罪，判處有期徒刑四年。

4.被告人謝蘭中犯故意傷害罪，判處有期徒刑四年。

5.被告人龐慶才犯故意傷害罪，判處有期徒刑四年。

6.被告人林漢寧犯故意傷害罪，判處有期徒刑三年。

7.被告人黃土保、洪偉、林漢明、謝蘭中、龐慶才、林漢寧應(yīng)賠償附帶民事訴訟原告人朱環(huán)周醫(yī)療費人民幣87502.76元、護理費11600元、營養(yǎng)費9000元、誤工費29400元、殘疾者生活補助費45106.56元，共計人民幣182609.32元。被告人黃土保承擔90000元；被告人洪偉承擔22609.32元；被告人林漢明、謝蘭中、龐慶才各自承擔20000元；被告人林漢寧承擔10000元。上述各被告人對上述債務(wù)承擔連帶賠償責任。

一審宣判后，上述各被告人均未提出上訴，公訴機關(guān)亦未抗訴。判決刑事部分已發(fā)生法律效力。附帶民事訴訟原告人就民事部分提出上訴，二審法院已裁定維持原判。

二、主要問題

如何認定教唆犯的犯罪中止?

本案中對被告人黃土保的行為是否認定為犯罪中止存在兩種意見：

一種意見認為，被告人黃土保符合刑法有關(guān)犯罪中止的規(guī)定，主觀上已自動放棄了犯罪故意，客觀上已兩次通知洪偉取消實施傷害計劃，并已就先期支付的費用作出了處分。被告人洪偉在接到黃土保取消傷害計劃通知后，未能按黃土保的意思采取有效措施，阻止他人繼續(xù)實施犯罪，致傷害結(jié)果發(fā)生。該行為后果不應(yīng)由被告人黃土保承擔。

另一種意見認為，評價被告人黃土保上述主觀故意的變化及其兩次通知洪偉取消實施傷害計劃的行為，構(gòu)不構(gòu)成犯罪中止，應(yīng)從本案的全過程及被告人黃土保在本案中的作用來看。教唆犯的犯罪中止與單個人的犯罪中止有所不同。雇傭犯罪人(教唆犯)黃土保雖然本人確已放棄犯罪意圖，并在被雇傭人實施犯罪之前，已明確通知自己的“下家”停止傷害活動，但其上述行為未能有效地阻止其他被告人繼續(xù)實施犯罪，以致其教唆的犯罪結(jié)果發(fā)生。因此，不能僅從其單個人的行為就認定其是犯罪中止，應(yīng)考慮到其作為教唆犯的身份及其在案件發(fā)生、發(fā)展中的地位和作用。

三、裁判理由

所謂犯罪中止，根據(jù)刑法第二十四條的規(guī)定，是指“在犯罪過程中，自動放棄犯罪或者自動有效地防止犯罪結(jié)果發(fā)生”。犯罪中止發(fā)生在犯罪過程中，而犯罪過程又可包括犯罪預(yù)備與犯罪實行兩個階段。因此，犯罪中止可以包括預(yù)備階段的中止和實行階段的中止兩種情況。預(yù)備階段的犯罪中止，就是指條文中“自動放棄犯罪”的情形。也就是說行為人在犯罪預(yù)備階段，只要主觀上放棄了犯罪意圖，客觀上自動停止了犯罪的繼續(xù)實施，就可以成立犯罪中止。實行階段的中止，是指行為人已經(jīng)著手實施犯罪行為以后的中止。實行階段的中止，如不足以產(chǎn)生危害結(jié)果，只要自動停止實行行為即可；如足以產(chǎn)生危害結(jié)果的，就必須以“自動有效地防止犯罪結(jié)果發(fā)生”為必要。對行為人來說，“自動放棄犯罪”或“自動有效地防止犯

罪結(jié)果的發(fā)生”，只要滿足其中一項即構(gòu)成犯罪中止。但是我們也應(yīng)意識到，上述關(guān)于犯罪中止的規(guī)定，主要是針對單獨犯罪這種情形作出的。在單獨犯罪中，按照上述規(guī)定認定犯罪中止是相對比較容易把握的。但是共同犯罪中也同樣存在著犯罪中止的情形。由于共同犯罪是由各共犯基于主觀上的共同犯罪故意而實施的共同犯罪行為，并形成一個相互聯(lián)系、相互作用、相互制約的整體，成為犯罪結(jié)果發(fā)生的共同原因，這就決定了共同犯罪中止有區(qū)別于單獨犯罪中止的復(fù)雜性。比如，教唆犯在實施完其教唆行為后，在其他被教唆人為犯罪進行預(yù)備活動時，僅是其個人表示放棄犯罪意圖，或僅僅通知其中一個或幾個被教唆人，停止實施其教唆的犯罪行為，也不能認為該教唆犯是“自動放棄犯罪”，從而成立犯罪中止。又比如，教唆犯在實施完其教唆行為后，在其他被教唆人已經(jīng)著手實施犯罪以后，雖其個人意圖中止犯罪，但未能積極有效地阻止犯罪結(jié)果發(fā)生，也不能認為該教唆犯成立犯罪中止。

本案中，被告人黃土保不是自己親自去實行犯罪，而是以金錢作為交換雇傭、利誘、唆使被告人洪偉去組織實施傷害他人的犯罪，以實現(xiàn)自己的犯罪目的，因此是共同犯罪中的教唆犯。教唆犯一般具有本人不親自實行犯罪，而是通過把犯罪意圖灌輸給他人，使他人決意為自己實行某種犯罪的特點，因此，教唆犯要成立犯罪中止，單其本人主觀上消極地放棄犯罪意圖，客觀上消極地不參與實行犯罪或不予提供事前所承諾的幫助、傭金等還不夠，其必須還要對被教唆人實施積極的補救行為，如在被教唆人尚未實行犯罪或者在犯罪結(jié)果發(fā)生之前，及時有效地通知、說服、制止被教唆人停止犯罪預(yù)備或?qū)嵤┓缸镄袨?，徹底放棄犯罪意圖，使之沒有發(fā)生犯罪結(jié)果，方能成立犯罪中止。但實踐中，也不排除極端的例外，如被教唆人拒不放棄或陽奉陰違，仍然繼續(xù)實施了該種犯罪。對此，應(yīng)視為被教唆人已是單獨決意犯罪，教唆人得成立犯罪中止。綜上，我們認為，教唆犯要構(gòu)成犯罪中止，其在教唆的預(yù)備階段，只要放棄教唆意圖即可；而在其已將犯意灌輸給他人以后，則需要對被教唆人采取積極的補救措施從而有效地防止犯罪或犯罪結(jié)果的發(fā)生。具體地說，在被教唆人實施犯罪預(yù)備以前，教唆犯只有在勸說被教唆的人放棄犯罪意圖的情況下，才能成立中止；在被教唆的人實施犯罪預(yù)備時，教唆犯只有在制止被教唆人的犯罪預(yù)備的情況下，才能成立中止；在被教唆的人實行犯罪后而犯罪結(jié)果尚未發(fā)生時，教唆犯只有在制止被教唆的人繼續(xù)實行犯罪并有效防止犯罪結(jié)果發(fā)生時，才能成立中止。上述只是認定教唆犯犯罪中止的一個總的指導(dǎo)原則，由于實踐中，雇傭、教唆犯罪的千差萬別，因此，在具體認定教唆犯的犯罪中止時，還要根據(jù)具體案情具體對待。

在單層次的雇傭、教唆關(guān)系中，如A雇傭、教唆了B實施犯罪，A要成立犯罪中止，只需對B實施積極的補救措施即可，如通知B取消犯罪意圖或計劃，停止犯罪預(yù)備行為，制止B的犯罪實行行為等。在兩個以上的多層次的雇傭、教唆關(guān)系中，如A雇傭、教唆了B，B為實施被雇傭、教唆的犯罪又雇傭、教唆了C，這時認定第一雇傭、教唆人的A需要對誰采取積極的補救措施才能成立犯罪中止，就更復(fù)雜些。我們認為在這種情況下，還要考慮A對其“下家”B的再雇傭、教唆情況是否明知。如果A對其“下家”B的再雇傭、教唆情況明知，A要成立犯罪中止，按照犯罪中止徹底性的要求，A對被B雇傭、教唆的C，同樣必須積極采取相應(yīng)補救措施，至少其要確保B能及時有效地通知、說服、制止C停止犯罪預(yù)備或制止C實施犯罪并產(chǎn)生犯罪結(jié)果。否則，因此而導(dǎo)致犯罪行為和結(jié)果實際發(fā)生的，A對其應(yīng)承擔相應(yīng)的刑事責任，不能成立犯罪中止。只有這樣才能體現(xiàn)此類犯罪的特點，并與犯罪中止的立法意旨相吻合。

本案中，被告人黃土保同意洪偉負責組織對被害人實施傷害犯罪，應(yīng)視為教唆行為已實行完畢。其后，洪偉為實施黃土保所雇傭的犯罪，又雇傭了林漢明，林漢明又進而雇傭了其他被告人，并進行了犯罪預(yù)備。這顯然是一個多層次的雇傭、教唆關(guān)系，對此黃土保應(yīng)當是知情的。這一點可以從洪偉對黃土保提議“找人打被害人一頓”反映出來。此后，被告人黃土保主觀上因害怕打人的法律后果而決定放棄傷害計劃，客觀上也兩次電話通知洪偉放棄傷人行動，并已就先期支付的“犯罪傭金”作出了“清欠債務(wù)”的處分。從表面上看，黃土保對其直接雇傭、教唆的人，已實施了積極的補救措施，似可成立犯罪中止。傷害行為和結(jié)果最終的實際發(fā)生，似乎只是由于洪偉的怠于通知所造成。但如上所述，本案黃土保是第一雇傭、教唆人，對其洪偉的再雇傭情況也是知情的，因此，其對其他被雇傭、教唆人亦負有積極采取相應(yīng)補救措施的責任，至少其要確保中間人洪偉能及時有效地通知、說服、制止其他被雇傭、教唆人徹底放棄犯罪意圖，停止犯罪并有效地防止犯罪結(jié)果的發(fā)生。顯然，黃土保未能做到這一點，因此而導(dǎo)致犯罪行為和結(jié)果的實際發(fā)生。對此黃土保有相應(yīng)的責任，故不能認定其構(gòu)成犯罪中止。

本案還有值得注意的一點是：在林漢明等人實施完傷害犯罪后，應(yīng)洪偉的要求，黃土保仍支付了當初答應(yīng)支付的剩余“犯罪傭金”2萬元，供各被雇傭、教唆人分享。這一事后情節(jié)對被告人黃土保的先前行為的性質(zhì)判定具有重要的參考意義。

綜上，本案被告人黃土保的行為不屬于犯罪中止。香洲區(qū)人民法院的判決是妥當?shù)?。盡管對黃土保的行為不認定為犯罪中止，但考慮到其在被教唆人實施犯罪預(yù)備階段，主觀上能主動放棄犯罪故意，客觀上能積極實施一定的補救措施，據(jù)此，香洲區(qū)人民法院決定對其在量刑上予以酌情從輕處罰，也是適宜的。

第四篇：民事枉法裁判、貪污、挪用公款案件判決(關(guān)于挪用公款數(shù)額的認定)

湖南省衡陽市中級人民法院

刑事判決書

(2005)衡中法刑二終字第1 0 3號

原公訴機關(guān)湖南省衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院。

上訴人（原審被告人）李XX，男，1 9 6 6年4月2 7日出生于湖南省耒陽市，漢族，大學(xué)文化，耒陽市人民法院民二庭庭長，住耒陽市師范學(xué)校附屬小學(xué)家屬區(qū)。因涉嫌犯民事枉法裁判罪于2 0 0 4年9月29日被刑事拘留，同年1 0月9日被逮捕，現(xiàn)羈押于衡南縣看守所

辯護人楊章保，北京市德恒律師事務(wù)所律師。

衡陽市石鼓區(qū)人民法院審理衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院指控原審被告人李XX犯民事枉法裁判、貪污、挪用公款罪一案，于二00五年十月十八日作出(2005)石刑初字第1 1 6號刑事判決。原審被告人李XX不服，提起上訴。本案依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。衡陽市人民檢察院指派檢察員李冉出庭履行職務(wù)，原審被告人李XX 及其辯護人楊章保到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

衡陽市石鼓區(qū)人民法院判決認定：

一、枉法裁判罪。2002年1 0月15日耒陽市人民法院受理殘疾人李淵平訴其兄李芝良財產(chǎn)權(quán)屬糾紛案，被告人李XX在承辦這一案件時，偽造(2002)耒民初字第3 7 9號民事裁定書，以李淵平申請先予執(zhí)行醫(yī)療費的名義，從銀行劃走凍結(jié)款的5.5萬元。

原審判決認定上述事實的證據(jù)有：

1、證人李淵平、李芝良、劉美健的證言;

2、耒陽市人民法院（2002）耒民初字第379號民事裁定書及相關(guān)的扣劃通知書；

3、李XX的供 述與辯解。

二、貪污罪 1、2002年9月17曰，被告人李XX用普通收據(jù)收取夏塘糧站 交來的訴訟費4000元和執(zhí)行費1600元，并將此款占為已有。原判認定上述事實的證據(jù)有：李XX出具的收據(jù)、耒陽市人民法 院2002訴訟費交納表、司法會計鑒定結(jié)論、李XX的供述。2、2002年，被告人李XX在辦理資樹林訴耒陽公司貨款糾紛案 中，在與原告結(jié)算標的款時，從支付給原告的標的款中扣除了案件受 理費2735元和其它訴訟費740元，合計3475元，未辦理任何手續(xù)而 隱瞞，占為已有。

原判認定上述事實的證據(jù)有：證人曾雄成的證言、耒陽市人民法 院2002訴訟費交納表、李XX的供述。3、2004年1月16曰被告人李XX從耒陽市泗門洲鎮(zhèn)石下村8 戶村民訴白山坪煤業(yè)公司房屋損害賠償一案中，收取了白山坪煤業(yè)公 司給民二庭購買空調(diào)贊助款14000元，但該庭購買空調(diào)的開支10590 元已在院財務(wù)報銷，李XX將該贊助款14000元中的6000元作為端 午節(jié)補助發(fā)給全庭人員，余下的8000元占為已有。

原判認定上述事實的證據(jù)有：證人宋勝利、廖艾萍的證言、民二 庭購買空調(diào)的發(fā)票、司法會計鑒定結(jié)論、被告人李XX的供述。4、2 0 0 3年1月2 9日，被告人李XX采用打白收收取伍小衛(wèi)、代雷賢云交納非法轉(zhuǎn)讓煤礦處罰款4.8萬元予以隱瞞，除3.84萬元用于帳外開支外，余款9 6 0 0元據(jù)為已有。

原判認定上述事實的證據(jù)有：證人伍上衛(wèi)、伍曉瓊、鄧小明、高愛民的證言、被告人李XX出具的臨時收據(jù)、被告人李XX的供述和辯解。

三、挪用公款罪。1、2002年6月7日和8月7日，被告人李XX先后用從市面上購買的收據(jù)，收取肖連正和何學(xué)精交來的訴訟費、保全費共計8 1 0 0元；同年8月2 9日又用白紙條，收取何學(xué)精交來的訴訟費6 0 0 0元此外還收取肖何二人補交的訴訟費360元，以上共計14460元未交財務(wù)入帳。

原審判決認定上述事實的證據(jù)有：證人何學(xué)精、肖連正的證言、李XX開具的普通收據(jù)和白紙收據(jù)、未陽市人民法院出具的該院民二庭2 0 0 2訴訟費收入表、司法會計鑒定結(jié)論、李XX的供述和辯解。2、2000年1月6日，李XX承辦龍朝華訴鐵五局第一處湘耒高速公路經(jīng)理部拖欠工程款一案，該案2000年1月6日立案，同年1月1 9日調(diào)解結(jié)案。李XX于2 0 0 0年1月2 1日執(zhí)行了標的款22.553萬元，但當時只付給龍朝華5萬元，至2000年1 0月3 0日，尚欠龍朝華5.283萬元。之后在龍朝華的多次催討下，李XX陸續(xù)歸還了3.7萬元，至今尚欠1.583萬元。原審判決認定上述事實的證據(jù)有：證人龍朝華的證言、銀行單、司法會計鑒定結(jié)論、李XX的供述。3、2002年3月2 0日，被告人李XX以白紙條臨時扣押耒陽公司1.5萬元，作為資樹林、羅茂崇、梁瑞福等案的訴訟費，但全部用于個人開支，至今未歸還。

原審判決認定上述事實的證據(jù)有：證人周小崗的證言、書證李XX出具臨時扣押條、未陽市人民法院出具的該院民二庭2 0 0 2年訟費收入表、李XX的供述。4、2 0 0 3年1月1 8日李XX采取掛失支取的方式，將耒陽市法院財產(chǎn)保全中提存當事人李玉德售煤款42502.56元予以支取其中的1.4萬元用于發(fā)放民二庭審判人員的春節(jié)補助，支付本庭修理費3 5 0 0元，支付審判監(jiān)督庭訴訟費1.136萬元，余款1364元用于個人開支，至今未歸還。

原審判決認定上述事實的證據(jù)有：證人李玉德、李世梅、伍曉瓊的證言、解除凍結(jié)存款通知書、掛失申請書、銀行現(xiàn)金付款憑證，司法會計鑒定結(jié)論、李XX的供述。

衡陽市石鼓區(qū)人民法院認為，被告人李XX的行為已構(gòu)成民事枉法裁判罪、貪污罪、挪用公款罪。其中貪污作案4次，貪污金額26675元；挪用公款作案4次，挪用金額58932.56元，挪用公款作案次數(shù)多，情節(jié)嚴重。此外，李XX認罪態(tài)度好，在偵查階段退贓3萬元，可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百九十九條第二款、第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款

（三）項、第二款、第三百八十四條第一款、第六十九條之規(guī)定和最高人民法院《關(guān)于審挪用公款罪具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，判決：被告人李XX犯民事枉法裁判罪判處有期徒刑六個月；犯貪污罪，判處有期徒刑二年；犯挪用公款罪，判處有期徒刑五年。決定執(zhí)行有期徒刑六年。

被告人李XX不服提出上訴，其主要上訴理由是：一審判決定性不準，上訴人不構(gòu)成枉法裁判罪；上訴人貪污的數(shù)額實際只有8 0 0 0元；一審判決認定上訴人挪用公款58932.56元且情節(jié)嚴重與事實不符。請求二審查明事實予以改判。

被告人李XX的二審辯護人提出：李XX在李淵平訴李芝良案中；沒有造成當事人財產(chǎn)重大損失，也不屬于其他情節(jié)嚴重的情形，其行為不構(gòu)成民事枉法裁判罪；李XX于2 0 0 2年2月2 6日以民二庭名義向耒陽法院交納的待結(jié)款8萬元一直未結(jié)算，李XX動用其他案件且至今未歸還的費用，因沒有超過事先交到法院帳上的8萬元，亦不構(gòu)成挪用公款罪，即使認定其4次挪用公款5 8 9 0 0余元構(gòu)成挪用公款罪，根據(jù)罪刑相適應(yīng)的原則，也不屬于情節(jié)嚴重。李XX犯罪后能主動、積極交待自己的罪行，認罪態(tài)度好，請二審對其從輕處罰。

衡陽市人民檢察院認為原判事實清楚，定罪準確，量刑適當，建議維持原判。

經(jīng)審理查明，上訴人李XX于1 9 8 4年1 2月被錄用分配到耒陽市人民法院工作，先后任馬水法庭副庭長、哲橋法庭庭長、耒陽市人民法院民二庭庭長等職務(wù)。在擔任耒陽市人民法院民二庭庭長期間，李XX利用職務(wù)之便，犯有以下罪行：(一）、民事枉法裁判罪。2002年10月15曰，耒陽市人民法院受 理李淵平訴李芝良財產(chǎn)權(quán)屬糾紛案，該案由李XX承辦，審理過程中，耒陽法院凍結(jié)了李芝良的銀行存款14.5萬元。2003年1月21日，李 旭曰在李淵平未提出申請執(zhí)行的情況下，違規(guī)制作了（2002)耒民初字 第379號民事裁定書，以李淵平申請先予執(zhí)行醫(yī)療費的名義，扣劃李 芝良5.5萬元至耒陽市人民法院帳戶抵其他案件訴訟費，作為完成年 初的經(jīng)濟任務(wù)。2003年8月20日，雙方當事人自行和解，李XX無 法兌現(xiàn)全部凍結(jié)款，便出具欠5.5萬元的欠條給李淵平。在李淵平多 次催討下和有關(guān)部門的干預(yù)下，李XX采取從本院財務(wù)借款和私自挪 用其他案件標的款的方式，才分期分批償還了這筆款項。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、證人李淵平、李芝良、劉美健的證 言，證實耒陽法院受理李淵平訴李芝良財產(chǎn)權(quán)屬糾紛一案后，李XX 扣劃其中的5，5萬元，并長時間占有直至2004年9月才還清的事實。

2、耒陽市人民法院耒民初字第379號民事裁定書及相關(guān)的扣劃通知書，證實李XX扣劃李芝良5.5萬元存款的時間、經(jīng)過。

3、李XX供述與辯解。

(二〉、貪污罪。

1、2002年9月17日，李XX用普通收據(jù)收取夏 塘糧站交來的訴訟費4000元和執(zhí)行費1600元后，未交財務(wù)入帳而占 為己有。認定上述事實的證據(jù)有：

1、李XX出具的收據(jù)，證實李XX用 普通收據(jù)收取的訴訟費、執(zhí)行費共計5600元的事實。

2、耒陽市人民5600元交院財務(wù)入帳。

3、司法會計鑒定結(jié)論，證實李XX將該5600 元據(jù)為己有。

4、李XX的供述，其內(nèi)容與上述書證和鑒定結(jié)論相互 印證。2、2002年李XX在辦理資樹林訴湖南省煤炭公司耒陽分公司貨 款糾紛案中，利用與該案原告結(jié)算標的款的機會，從支付的標的款中 扣除了案件受理費2735元和其他訴訟費740元，合計3475元，未辦 理任何手續(xù)而隱瞞據(jù)為己有。

上述事實有以下證據(jù)予以證實：

1、證人曾雄成的證言，證實李 旭曰在結(jié)算案件執(zhí)行款時，未出具任何手續(xù)扣留3475元的事實。

2、耒陽市人民法院民二庭2002上交訴訟費用表證實，李XX未將 上述款項交耒陽法院財務(wù)入帳。

3、李XX的供述，與上述證人證言 及相關(guān)書證相互印證。3、2003年耒陽市人民法院民二庭受理了耒陽市泗門洲鎮(zhèn)石下村 8戶村民訴白山坪煤業(yè)公司房屋損害賠償一案，2004年1月16日白 山坪煤業(yè)公司贊助該庭人民幣1.4萬元用于購買空調(diào)。但該庭購買空 調(diào)的開支10590元已在院財務(wù)報銷，李XX將贊助款中的6000元作 為端午節(jié)補助發(fā)給全庭人員，佘下的8000元占為巳有。

上述事實有以下證據(jù)予以證實：

1、證人宋勝利的證言，證實白 山坪煤業(yè)公司委托他將贊助款14000元交給了李XX。

2、證人廖艾 萍的證言，證實2004年李XX發(fā)給耒陽市人民法院民二庭全庭人員 每人500元補助的事實。

3、購買空調(diào)發(fā)票，證實耒陽市人民法院民 二庭購買空調(diào)已由該院財務(wù)報銷的事實。

4、司法會計鑒定結(jié)論附卷佐證。

5、李XX的供述。4、2003年1月29日，李XX采用白紙收條收取伍小衛(wèi)代雷賢云 交納非法轉(zhuǎn)讓煤礦處罰款4.8萬元予以隱瞞，除3.84萬元用于耒陽 市人民法院民二庭的帳外開支外，佘款9600元被李XX據(jù)為己有。

上述事實有以下證據(jù)予以證實：

1、證人伍小衛(wèi)的證言，證實耒 陽市人民法院民二庭扣押其轎車，他交納了18萬元將轎車贖回的事 實。

2、證人伍曉瓊、鄧小明、高愛民的證言，證實對雷賢明實施民 事制裁的經(jīng)過及李XX用于帳外開支的情況。

3、李XX出具的臨時 收據(jù)，證實用白紙收條收取伍小衛(wèi)代雷賢云交納4.8萬元的事實。

4、李XX的供述。

(三〕、挪用公款罪。

1、2000年1月21日，李XX在辦理龍朝華 訴鐵五局第一處湘耒高速公路經(jīng)理部拖欠工程款一案中，執(zhí)行了標的 款225530元，李XX陸續(xù)支付給龍朝華大部分款項后，尚有15830 元至今未付。2、2002年3月20日，李XX以白紙條臨時扣押湖南省煤炭公司 耒陽分公司1.5萬元，作為案件的訴訟費，但至今沒有入帳。3、2002年6月7日和8月7日，李XX先后用從市面購買的收 據(jù)收取肖連正和何學(xué)精交來的訴訟費、保全費共計8100元；同年8 月29曰又用白紙條收取何學(xué)精交來的訴訟費6000元；收取肖連正和 何學(xué)精補交的訴訟費360元。以上共計14460元至今沒有入帳。4、2003年1月18日，李XX釆取掛失支取的方式，將在財產(chǎn)保 全中提存的當事人李玉德售煤款42502.56元予以支取，將其中的1.4萬元用于發(fā)放耒陽市人民法院民二庭全體人員的春節(jié)補助，支付該庭 汽車修理費3500元，支付審判監(jiān)督庭訴訟費11360元，余款13642.56 元至今沒有入帳。

李XX利用職務(wù)之便，在以上事實中共收取58932.56元至今沒 有結(jié)算和入帳而予以挪用。

上述事實有以下證據(jù)予以證實：

1、證人龍朝華的證言，證實李 旭曰在辦理龍朝華訴鐵五局第一處湘耒高速公路經(jīng)理部拖欠工程款 一案中，執(zhí)行了標的款225530元，但未及時發(fā)還給他，至今尚欠15830 元。

2、銀行進帳單，證實湘耒高速公路項目經(jīng)理部已將225530元匯 入李XX個人帳戶上。

3、證人周小崗的證言，證實李XX臨時扣押 了湖南省煤炭公司耒陽分公司1.5萬元的事實。

4、李XX出具的臨 時扣押條附卷佐證。

5、李XX開具的普通收據(jù)和白紙收據(jù)，證實李 旭曰收取肖連正和何學(xué)精所交的訴訟費、保全費等共計14460元的事 實。

6、證人李玉德、李世梅的證言，證實李XX提存李玉德售煤款 及掛失支取的事實。

7、解除凍結(jié)存款通知書、掛失申請書、銀行現(xiàn) 金付款憑證，證實李XX將提存的李玉德售煤款予以解凍掛失支取的 事實。

8、證人伍曉瓊的證言，證實李XX于2003年春節(jié)前給耒陽市 人民法院民二庭全體人員發(fā)放補助及支付汽車修理費的事實。

9、司 法會計鑒定附卷佐證。

10、上訴人李XX的供述與相關(guān)的證人證言、書證所證實的事實相互印證。

另查明，上訴人李XX在案發(fā)后退贓3萬元。

以上事實有耒陽市人民檢察院出具的退贓款收據(jù)予以證實。

本院認為，上訴人李XX作為國家審判人員在民事審判活動中，故意違背事實和法律進行枉法裁判，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成民事枉 法裁判罪；李XX利用職務(wù)上的便利，以收取訴訟費等名義侵吞公共 財產(chǎn)，其行為又構(gòu)成貪污罪；李XX還利用職務(wù)之便，挪用公款歸個人使用，數(shù)額較大，且超過3個月未還，其行為還構(gòu)成挪用公款罪。； 李XX犯有數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰6李XX歸案后認罪態(tài)度較好，并已退 還部分贓款，可酌情從輕處罰。上訴人李XX及其辯護人提出，李旭 曰的行為不構(gòu)成民事枉法裁判罪的理由，經(jīng)查，李XX作為多年從事 審判工作的司法人員，在辦理李淵平訴李芝良財產(chǎn)權(quán)屬糾紛案中，置 法律于不顧，虛構(gòu)事實，違反辦案規(guī)定，在沒有當事人申請的情況下，制作民事裁定書，以先予執(zhí)行醫(yī)療費的名義，扣劃當

7事人的存款，并 長時間無法歸還，嚴重損害了當事人的合法權(quán)益，情節(jié)嚴重，其行為 符合民事枉法裁判罪的犯罪構(gòu)成。因此，上訴人李XX及其辯護人提 出的這一上訴理由不能成立，本院不予釆納。上訴人李XX提出一審 判決認定貪污的數(shù)額有誤的理由，經(jīng)查，李XX利用職務(wù)上的便利，釆取隱瞞的方法，將自己經(jīng)手的26675元公款據(jù)為己有的事實清楚，證據(jù)確實、充分。李XX提出一審判決認定貪污數(shù)額有誤的理由不能 成立，本院不予釆納。上訴人李XX還提出“一審判決認定挪用公款 情節(jié)嚴重與事實不符”的理由以及李XX的辯護人提出“李XX不構(gòu) 成挪用公款罪”的理由，經(jīng)查，李XX在擔任耒陽市人民法院民二庭 庭長期間，違反財務(wù)管理制度，在用普通收據(jù)和白紙收條收取訴訟費 用，并將執(zhí)行標的款匯入其個人帳戶之后，不及時全部上繳院財務(wù)部入賬，而將其中一部分挪為個人開支，數(shù)額較大，且超過三個月未還，其行為符合挪用公款罪的犯罪構(gòu)成。但李XX在挪用公款過程中，普通收據(jù)和白紙收條收取訴訟費用以及將執(zhí)行標的款匯入其個人戶的行為，既有其無法及時上繳所收取款項的客觀原因，也有本單財務(wù)管理制度不健全的因素。李XX本人對收取的訴訟費用及執(zhí)行的款沒有登記入帳，又將其中一部分作為完成本部門的經(jīng)濟任務(wù)而交未陽市人民法院財務(wù)部門，對所收取的費用結(jié)算混亂，公私款不交，致使其采取拆東補西的方法進行連續(xù)挪用，故原審判決認定其多挪用公款，情節(jié)嚴重的依據(jù)不足。上訴人李XX提出其“挪用公款屬于情節(jié)嚴重”的上訴理由符合實際情況，本院予以采納；但上訴李XX的辯護人提出“李XX不構(gòu)成挪用公款罪’’的理由與事實不付，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百八十九條

（一）、（二）項、《中華人民共和國刑法》第三百九十九第二款、第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款

（三）項、第二款、第三百八十四條第一款、第六十九條之規(guī)定，判決如下：

一、維持衡陽市石鼓區(qū)人民法院(2005)石刑初字第1 1 6號刑事判決對上訴人李XX犯民事枉法裁判罪、貪污罪的定罪、量刑部分及對李XX犯挪用公款罪的定罪部分；撤銷衡陽市石鼓區(qū)人民法院(2005)石刑初字第1 1 6號刑事判決對李XX犯挪用公款罪的量刑部分。

二、上訴人李XX犯挪用公款罪，判處有期徒刑一年六個月，與原判決民事枉．．法裁判罪有期徒刑六個月、貪污罪有期徒刑二年合并決定執(zhí)行有期徒刑三年。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押

一日折抵刑期一日，即自2 0 04年9月2 9日至2 0 0 7年9月2 8日止．

本判決為終審判決。

審 判 長 蘇 南

審 判 員 由英娥 審 判 員 艾湘玲

二00五年十二月二十九日

書 記 員 凌 波

第五篇：合同詐騙罪的數(shù)額認定2017

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數(shù)額認定是合同詐騙罪量刑多少的關(guān)鍵因素，那么，根據(jù)我國相關(guān)司法解釋規(guī)定，合同詐騙罪的數(shù)額如何認定呢?下面，贏了網(wǎng)小編馬上為您具體介紹，希望我們的解答對您目前面臨的問題有所幫助。

根據(jù)《刑法》第224條的規(guī)定，合同詐騙的數(shù)額是否較大，是構(gòu)成合同詐騙罪的必要條件，即合同詐騙犯罪的行為人實施合同詐騙行為所

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 騙取的財物，必須達到“數(shù)額較大”，其行為才能構(gòu)成合同詐騙罪;而合同詐騙的數(shù)額是否巨大、特別巨大，則是對合同詐騙犯罪分子判處較重刑罰的必要條件之一。

對合同詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的具體數(shù)額標準，刑法未作明確規(guī)定，目前也沒有明確司法解釋。各地在審理合同詐騙案件中，常遇到定罪量刑數(shù)額或者具體犯罪情節(jié)如何掌握的問題。

目前我省公、檢、法會同有關(guān)部門，經(jīng)調(diào)查研究，參照最高人民法院關(guān)于《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》、《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》針對合同詐騙的犯罪數(shù)額、情節(jié)，提出如下意見：合同詐騙罪的個人詐騙“數(shù)額較大”為1萬元以上不滿5萬元，“數(shù)額巨大”為5萬元以上不滿50萬元，“數(shù)額特別巨大”為50萬元以上;單位詐騙“數(shù)額較大”為10萬元以上不滿50萬元，“數(shù)額巨大”為50萬元以上不滿200萬元，“數(shù)額特別巨大”為200萬元以上。

但是，由于社會主義市場經(jīng)濟的迅速發(fā)展，目前市場主體及整個社會的經(jīng)濟條件已經(jīng)發(fā)生巨大變化，這個規(guī)定的意見是否與形勢發(fā)展的客觀現(xiàn)實相符合?因此，建議最高人民法院應(yīng)對合同詐騙罪的數(shù)額標準盡快作出明確、具體的司法解釋。此外，在作出解釋規(guī)定時還應(yīng)將個

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 人合同詐騙犯罪與單位合同詐騙犯罪的數(shù)額標準區(qū)別開來。

區(qū)別的原則是：個人合同詐騙犯罪的數(shù)額標準，應(yīng)低于單位合同詐騙犯罪的數(shù)額標準。

在司法實踐中，應(yīng)當注意以下幾個問題：

第一，對合同詐騙的數(shù)額，不能以合同標的數(shù)額來認定，而應(yīng)以行為人實際騙取財物的數(shù)額(既遂)或希望非法占有的財物數(shù)額(未遂)來認定。但合同標的數(shù)額的大小反映著行為人主觀惡性的大小，因此可以作為量刑情節(jié)加以考慮。

第二，對于合同詐騙犯罪的共犯，應(yīng)當以行為人參與共同詐騙的數(shù)額來認定其詐騙數(shù)額，并結(jié)合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得的數(shù)額等情節(jié)，判處適當?shù)男塘P。

第三，合同詐騙犯罪的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”是判處輕重刑罰的量刑情節(jié)，但不是唯一的量刑情節(jié)。犯罪數(shù)額未達到巨大的、特別巨大的程度，但有“其他嚴重情節(jié)”、“其他特別嚴重情節(jié)”的，可以判處較重的刑罰。

第四，將合同詐騙犯罪行為人騙取的物品折算成貨幣數(shù)額時，應(yīng)以詐

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 騙行為實施時該物品所處的價格體系中的實際價格為折算依據(jù)，有國家指導(dǎo)價格的，以指導(dǎo)價格折算;無指導(dǎo)價格的，以同類產(chǎn)品當時的市場平均價格折算。

以上就是我們關(guān)于合同詐騙罪的數(shù)額認定的法律解答，從上文可知，對合同詐騙的數(shù)額，不能以合同標的數(shù)額來認定，而應(yīng)以行為人實際騙取財物的數(shù)額(既遂)或希望非法占有的財物數(shù)額(未遂)來認定。如果你對此還有其他疑問，歡迎你隨時咨詢我們贏了網(wǎng)，我們將盡快為您詳細解答。

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處

罰

金的條

件

是

如

何的

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上

多

次

盜

竊

算

一

次

嗎

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轄

如

何

確

定

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狀

如

何

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么

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和

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