第一篇：如何認(rèn)定合同詐騙的數(shù)額

如何認(rèn)定合同詐騙的數(shù)額

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人財物數(shù)額較大的行為。

合同詐騙犯罪中從合同的內(nèi)容來看，有兩種情形：

(1)以假面目簽訂的合同。假面目是指行為人在簽訂合同時所使用的姓名、身份證件、所簽訂的合同內(nèi)容等都是假的，用假的面目進行經(jīng)濟活動，其欺詐故意明顯，合同內(nèi)容的虛假性也導(dǎo)致合同在客觀上根本無法履行。行為人向他人簽訂這種合同，只是騙人財物，是典型的合同詐騙行為。

(2)以真面目簽訂的合同。真面目是指行為人在簽訂合同時所使用的姓名、身份證件、所簽訂的合同內(nèi)容等都是真的，即實際上存在這一單位或個人。以真面目簽訂的合同的內(nèi)容有真有假，其合同欺詐性要根據(jù)具體情況來定。筆者從以下三種情況分析:一是內(nèi)容真實的合同，即行為人是在有實際履行能力的前提下簽訂的合同。這種合同的簽訂，表明了行為人在簽訂合同時有進行經(jīng)濟往來的真實意思，并非旨在詐騙他人錢財，根據(jù)有關(guān)司法解釋的精神，即使合同簽訂后沒有得到完全的履行，也不屬于詐騙犯罪。但是，有的行為人以有限的履約能力和他人簽訂大大超過履約能力的合同，就另當(dāng)別論了。以超出自己履約能力的合同簽訂后，行為人積極落實貨源，設(shè)法履行合同，即使最終沒有完全履約，也不能認(rèn)定為詐騙罪。但若行為人在合同簽 1

訂后，并沒有設(shè)法履行合同，就有故意詐騙他人財物的企圖了，此時就應(yīng)以合同詐騙罪論處。二是內(nèi)容半真半假的合同。就是那種行為人只具有某種履行合同的意向，就與第三人簽訂的合同，其內(nèi)容帶有半真半假的性質(zhì)。這類合同客觀上已經(jīng)具備部分履約的可能性，但要受到許多條件的制約。如果行為人有履約意圖，客觀上也為履行合同作積極努力，最后因種種客觀原因未能履行合同，不能認(rèn)定為詐騙犯罪。相反，如果行為人借有部分履約能力之名行詐騙之實，沒有為合同的進一步履行做出努力，就應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處了。三是內(nèi)容完全虛假的合同，即行為人是在完全沒有履約能力情況下簽訂的合同。行為人在主觀上就沒有準(zhǔn)備履行合同，占有他人財物的動機明顯，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處，但行為人主觀上無長期占有他人財物的意圖，只是想臨時借用，待將來有收益后再行歸還對方的，一般不宜以合同詐騙罪論處。

《刑法》第二百二十四條規(guī)定了合同詐騙罪的量刑處罰。但因為最高人民檢察院、公安部僅僅規(guī)定了追罪的標(biāo)準(zhǔn)，沒有規(guī)定對合同詐騙罪的數(shù)額認(rèn)定及何種行為可以或者應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為其他嚴(yán)重情節(jié)、其他特別嚴(yán)重情節(jié)，致使基層司法部門對此類犯罪無法處理，對此類犯罪的打擊與被害人的保護工作不力。為此，兩高應(yīng)當(dāng)盡快出臺相關(guān)的司法解釋，以便于基層司法機關(guān)準(zhǔn)確打擊此類犯罪。

從國外到國內(nèi)的立法精神來看，公私財物權(quán)是獨立的，是受到法律明確保護的，不容許侵犯。尤其是隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，合同的簽定將隨著公民之間，單位與公民之間，單位與單位之間經(jīng)濟貿(mào)易的往來而逐步加大，合同詐騙犯罪也將呈現(xiàn)上升趨勢。因此必須加大打擊力度。但是現(xiàn)在我國各個地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不平衡，對于合同詐騙罪的標(biāo)準(zhǔn)不能夠統(tǒng)一，應(yīng)當(dāng)按照各省的經(jīng)濟發(fā)展情況分不同情況由各省高級人民法院和省人民檢察院各自聯(lián)合制定。且合同詐騙的涉案金額一般都大，為了切實體現(xiàn)輕緩政策的執(zhí)行，為此，對于合同詐騙的處罰數(shù)額的規(guī)定只能偏高，不能夠過低。對于其他嚴(yán)重情節(jié)、其他特別嚴(yán)重情節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)的制定，應(yīng)當(dāng)充分考慮犯罪嫌疑人在一年內(nèi)合同詐騙多數(shù)，造成的危害程度及危害后果而定情節(jié)嚴(yán)重、特別嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)。同時要考慮犯罪嫌疑人詐騙的動機和手段惡劣、特別惡劣的情形問題，要通過多次調(diào)研及判例來歸總。

從我國有關(guān)現(xiàn)行刑事司法解釋來看，合同詐騙罪與金融詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)都高于詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。2001 年 4 月 8 日 《 最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 》 規(guī)定，合同詐騙的，個人詐騙公私財物數(shù)額在 5 千元至 2 萬元以上的，應(yīng)予追訴。1996 年 12 月 24 日 《 最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋 》（注：以下簡稱 《 最高人民法院的解釋 》）規(guī)定，個人進行貸款詐騙數(shù)額在 1 萬元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個人進行貨款詐騙數(shù)額在 5 萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”;個人進行貸款詐騙數(shù)額在 20 萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。個人進行票據(jù)詐騙數(shù)額在 5 千元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個人進行票據(jù)

詐騙數(shù)額在 10 萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。個人進行保險詐騙數(shù)額在 l 萬元以上的，屬于“數(shù)額較大”；個人進行保險詐騙數(shù)額在 5 萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個人進行保險詐騙數(shù)額在 20 萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。

按照 《 最高人民法院的解釋 》 第二條“根據(jù)（刑法 》 第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定，利用經(jīng)濟合同詐騙他人財物數(shù)額較大的，構(gòu)成詐騙罪”的規(guī)定，在新刑法修訂前，合同詐騙罪按照詐騙罪進行判處，其犯罪的數(shù)額亦按照詐騙罪的犯罪數(shù)額進行判處，即，個人詐騙公私財物 2 千元以上的，屬于“數(shù)額較大，' ；個人詐騙公私財物 3 萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個人詐騙公私財物 20 萬元以上的，屬于詐騙“數(shù)額特別巨大”。

新刑法修訂時，合同詐騙罪從詐騙罪中分離出來。按照新刑法修訂后的 2001 年 4 月 8 日 《 最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》 的規(guī)定，合同詐騙的犯罪數(shù)額起點為 5 千元，合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)有所提高，而關(guān)于合同詐騙“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，在新刑法修訂后的司法解釋中，則無規(guī)定，司法實踐中難以把握。合同詐騙罪的起點數(shù)額為何有所提高？從立法原則來看，《 最高人民法院的解釋 》 中的金融詐騙犯罪，犯罪起點數(shù)額均比詐騙犯罪數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)高，在新刑法修訂時，合同詐騙罪從詐騙罪分離出來歸屬于擾亂市場秩序的犯罪，其犯罪客體與金融詐騙罪屬同類客體，即社會主義市場經(jīng)濟秩序。因此，合同詐騙的犯罪數(shù)額

起點提高是必然的?！?最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 》 對金融詐騙犯罪數(shù)額的規(guī)定沒有變化，而 《 最高人民法院的解釋 》 中規(guī)定的金融詐騙犯罪，新刑法在修訂時進行了吸收。審判實踐中，金融詐騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)仍按照 《 最高人民法院的解釋 》 的規(guī)定判處，因此，在合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)沒有新的司法解釋出臺前，也可以參照金融詐騙犯罪的數(shù)額規(guī)定判處。即，個人進行合同詐騙數(shù)額在 5 千元上的，屬于“數(shù)額較大”；個人進行合同詐騙數(shù)額在 5 萬元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個人進行合同詐騙數(shù)額在 20 萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。

第二篇：合同詐騙的認(rèn)定[推薦]

簡述合同詐騙中非法占有為目的的鑒定

1、行為人在簽訂合同時有無履約能力。行為人的履約能力可分為完全履行能力、部分履約能力和無履約能力三種情形，應(yīng)根據(jù)不同情況分別加以認(rèn)定：(1)有完全履約能力，但行為人自始至終無任何履約行為，而以欺騙手段讓對方當(dāng)事人單方履行合同，占有對方財物，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙；(2)有完全履約能力，但行為人只履行一部分，如果其不完全履行的目的旨在毀約或避免自身損失或由不可避免的客觀原因造成，應(yīng)認(rèn)定為民事欺詐行為；如果其部分履行意在誘使相對人繼續(xù)履行，從而占有對方財物，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙；(3)有部分履約能力，但行為人自始至終無任何履約行為，而以欺騙手段讓對方當(dāng)事人單方履行合同，從而占有對方財物，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙；(4)有部分履約能力，同時亦有積極的履約行為，即使最后合同未能完全履行或完全未履行，應(yīng)認(rèn)定為民事欺詐行為；但是，如果行為人的履約行為本意不在承擔(dān)合同義務(wù)而在于誘使相對人繼續(xù)履行合同，從而占有對方財物，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙；(5)簽訂合同時無履約能力，之后仍無此種能力，而依然蒙蔽對方，占有對方財物的，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙；(6)簽訂合同時無履約能力，但事后經(jīng)過各種努力，具備了履約能力，并又有積極的履約行為，則無論合同最后是否得以完全履行，均只構(gòu)成民事欺詐。

2、行為人在簽訂和履行合同過程中有無詐騙行為。詐騙行為絕大多數(shù)是作為，而不可能是單純的不作為。其主要表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)事實或隱瞞真相。從司法實踐中看行為人在簽訂和履行合同過程中沒有欺詐行為，即使合同未能履行，也不能定合同詐騙罪。沒有詐騙行為，不能定合同詐騙罪，但是有詐騙行為也不一定構(gòu)成合同詐騙罪。要正確認(rèn)定合同詐騙罪還須結(jié)合其他客觀因素作具體分析。一般說來，在簽訂和履行合同過程中，行為人在事實上虛構(gòu)了某些成分，但是并未影響合同的履行，或者雖然合同未能完全履行，但是本人愿意承擔(dān)違約責(zé)任，足以證明行為人無非法騙取他人財物的目的，故不能以合同詐騙罪論處。

3、行為人在簽訂合同后有無履行合同的實際行為。履約行為的有無最能客觀地反映行為人履行合同規(guī)定的民事義務(wù)的誠意，也是認(rèn)定行為人是否存在騙取錢財 目的的重要客觀依據(jù)。一般說來，凡是有履行合同誠意的，在簽訂合同后，總會積極創(chuàng)造條件去履行合同。即使不能履行，也會承擔(dān)違約責(zé)任。而以非法占有為目的利用合同進行詐騙的人，在合同簽訂以后，根本沒有去履行合同或者是虛假地履行合同。對于這種情形，不論其有無履行合同的實際能力，均應(yīng)以合同詐騙罪論處。實際存在的履行行為，必須是真實的履行合同義務(wù)的行為，而不是虛假的行為。履行行為是否真實，應(yīng)當(dāng)結(jié)合履約能力的不同情形來判斷，這里應(yīng)該注意以下兩種情況下對行為性質(zhì)的認(rèn)定：(1)行為人在簽訂合同后采取積極履約的行為，在尚未履行完畢時，行為人產(chǎn)生了非法占有對方財物的意圖，將對方財物占為已有。此種情況下，行為人的部分履行行為雖然是積極的、真實的，但由于其非法占有的故意產(chǎn)生在履行合同的過程中，其先前的積極履行行為已不能對抗其后來行為的刑事違法性，應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪。(2)行為人在取得相對人財物后，不履行合同，迫于對方追討，又與他人簽訂合同騙取財物，用以充抵前一合同的債務(wù)。這種連環(huán)詐騙在司法實踐中被形象地稱為“拆東墻補西墻”。這種行為實質(zhì)上是行為人被迫采取的事后補救措施，不是一種真實的履行行為，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪。

4、行為人對取得財物的處置情況。若當(dāng)事人沒有履行義務(wù)或者只履行一部分合同，則當(dāng)事人對其占有的他人財物的處置情況，很大程度上反映了其當(dāng)時的主觀心理態(tài)度，不同的心理態(tài)度，對合同標(biāo)的處置也必然有所不同。所以可以從行為人對他人財物的處置情況認(rèn)定其主觀上是否有“非法占有目的”：(1)如果行為人將取得的財物全部或大部分用以揮霍，或者從事非法活動、償還他人債務(wù)、攜款逃匿、隱匿財物且拒不返還等，應(yīng)認(rèn)定為行為人有“非法占有”之故意，其行為構(gòu)成合同詐騙。(2)如果行為人將取得的財物全部或者大部分用于合同的履行，即使客觀上未能完全履行合同之全部義務(wù)，一般不以合同詐騙論。(3)如果行為人將取得的財物沒有用于履行合同，而是用于其他合法的經(jīng)營活動，只要在合同有效期限內(nèi)將對方財物予以返還，應(yīng)視為民事欺詐； 當(dāng)其沒有履約行為時，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙。

5、行為人在違約后有無承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn)。一般情況下，具有履行合同誠意的行為人，發(fā)現(xiàn)自己違約或者對方提出違約時，盡管從自身利益出發(fā)，可能提出辯解以減輕責(zé)任，但卻不會逃避承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)無可辯駁自己違約時，會有承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn)。而利用合同進行詐騙的人在糾紛發(fā)生后，大多采用潛逃等方式進行逃避，使對方無法挽回自己的損失。但是，必須注意的是，對那些不得已外出躲債，或者在雙方談判時百般辯解否認(rèn)違約的，不能一概認(rèn)定為合同詐騙，應(yīng)該結(jié)合其他客觀因素作具體分析。

6、行為人未履行合同的原因。影響合同未履行的原因包括主客觀兩種情況。行為人在履行合同過程中享受了權(quán)利，而不愿意承擔(dān)義務(wù)，表明合同未履行是由于行為人主觀上造成的，從而說明行為人具有“非法占有目的”，應(yīng)以合同詐騙論處。但是，如果合同當(dāng)事人享受了權(quán)利，自己盡了最大努力去承擔(dān)義務(wù)，只是由于客觀上發(fā)生了使行為人無法預(yù)料的情況，導(dǎo)致合同無法得到全面履行，這種情況下，行為人不具有“非法占有目的”，應(yīng)以合同糾紛處理。

第三篇：合同詐騙罪的數(shù)額認(rèn)定2017

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問>>http://s.yingle.com 合同詐騙罪的數(shù)額認(rèn)定2017

數(shù)額認(rèn)定是合同詐騙罪量刑多少的關(guān)鍵因素，那么，根據(jù)我國相關(guān)司法解釋規(guī)定，合同詐騙罪的數(shù)額如何認(rèn)定呢?下面，贏了網(wǎng)小編馬上為您具體介紹，希望我們的解答對您目前面臨的問題有所幫助。

根據(jù)《刑法》第224條的規(guī)定，合同詐騙的數(shù)額是否較大，是構(gòu)成合同詐騙罪的必要條件，即合同詐騙犯罪的行為人實施合同詐騙行為所

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 騙取的財物，必須達到“數(shù)額較大”，其行為才能構(gòu)成合同詐騙罪;而合同詐騙的數(shù)額是否巨大、特別巨大，則是對合同詐騙犯罪分子判處較重刑罰的必要條件之一。

對合同詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，刑法未作明確規(guī)定，目前也沒有明確司法解釋。各地在審理合同詐騙案件中，常遇到定罪量刑數(shù)額或者具體犯罪情節(jié)如何掌握的問題。

目前我省公、檢、法會同有關(guān)部門，經(jīng)調(diào)查研究，參照最高人民法院關(guān)于《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》、《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》針對合同詐騙的犯罪數(shù)額、情節(jié)，提出如下意見：合同詐騙罪的個人詐騙“數(shù)額較大”為1萬元以上不滿5萬元，“數(shù)額巨大”為5萬元以上不滿50萬元，“數(shù)額特別巨大”為50萬元以上;單位詐騙“數(shù)額較大”為10萬元以上不滿50萬元，“數(shù)額巨大”為50萬元以上不滿200萬元，“數(shù)額特別巨大”為200萬元以上。

但是，由于社會主義市場經(jīng)濟的迅速發(fā)展，目前市場主體及整個社會的經(jīng)濟條件已經(jīng)發(fā)生巨大變化，這個規(guī)定的意見是否與形勢發(fā)展的客觀現(xiàn)實相符合?因此，建議最高人民法院應(yīng)對合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)盡快作出明確、具體的司法解釋。此外，在作出解釋規(guī)定時還應(yīng)將個

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 人合同詐騙犯罪與單位合同詐騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)區(qū)別開來。

區(qū)別的原則是：個人合同詐騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)低于單位合同詐騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。

在司法實踐中，應(yīng)當(dāng)注意以下幾個問題：

第一，對合同詐騙的數(shù)額，不能以合同標(biāo)的數(shù)額來認(rèn)定，而應(yīng)以行為人實際騙取財物的數(shù)額(既遂)或希望非法占有的財物數(shù)額(未遂)來認(rèn)定。但合同標(biāo)的數(shù)額的大小反映著行為人主觀惡性的大小，因此可以作為量刑情節(jié)加以考慮。

第二，對于合同詐騙犯罪的共犯，應(yīng)當(dāng)以行為人參與共同詐騙的數(shù)額來認(rèn)定其詐騙數(shù)額，并結(jié)合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得的數(shù)額等情節(jié)，判處適當(dāng)?shù)男塘P。

第三，合同詐騙犯罪的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”是判處輕重刑罰的量刑情節(jié)，但不是唯一的量刑情節(jié)。犯罪數(shù)額未達到巨大的、特別巨大的程度，但有“其他嚴(yán)重情節(jié)”、“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”的，可以判處較重的刑罰。

第四，將合同詐騙犯罪行為人騙取的物品折算成貨幣數(shù)額時，應(yīng)以詐

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贏了網(wǎng)s.yingle.com 騙行為實施時該物品所處的價格體系中的實際價格為折算依據(jù)，有國家指導(dǎo)價格的，以指導(dǎo)價格折算;無指導(dǎo)價格的，以同類產(chǎn)品當(dāng)時的市場平均價格折算。

以上就是我們關(guān)于合同詐騙罪的數(shù)額認(rèn)定的法律解答，從上文可知，對合同詐騙的數(shù)額，不能以合同標(biāo)的數(shù)額來認(rèn)定，而應(yīng)以行為人實際騙取財物的數(shù)額(既遂)或希望非法占有的財物數(shù)額(未遂)來認(rèn)定。如果你對此還有其他疑問，歡迎你隨時咨詢我們贏了網(wǎng)，我們將盡快為您詳細解答。

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狀

如

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第四篇：合同詐騙罪的數(shù)額認(rèn)定

合同詐騙罪的數(shù)額認(rèn)定

一、問題的提出：130萬是否屬于“數(shù)額特別巨大”

湖北十堰一受害人向我咨詢：他被人以假借合同的名義，騙走130萬元。檢察院提起公訴，法院認(rèn)為被告人構(gòu)成合同詐騙罪，“數(shù)額巨大”，判處有期徒刑七年。檢察院提起抗訴，認(rèn)為應(yīng)該是“數(shù)額特別巨大”，沒有任何自首、立功、從犯等減輕處罰情節(jié)，量刑應(yīng)該在十年以上。二審法院認(rèn)為目前法律和司法解釋對合同詐騙罪的數(shù)額多少才是“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”，沒有明確規(guī)定；130萬是否屬于“數(shù)額特別巨大”，因為沒有明文規(guī)定，一審法院對此有自由裁量的權(quán)力，認(rèn)為是“數(shù)額巨大”，該判罰沒有問題，維持原判。受害人對此非常不理解，認(rèn)為法院放縱了犯罪分子，對其量刑畸輕。

該咨詢引起了我的深思。我認(rèn)為雖然目前法律法規(guī)對于合同詐騙罪的數(shù)額沒有明文規(guī)定，但是，認(rèn)定合同詐騙罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，還是有法律依據(jù)的，不能太隨意，否則，有違司法公正。

二、合同詐騙罪的起刑點，即“數(shù)額較大”，是2萬元

根據(jù)刑法第二百二十四條的規(guī)定，合同詐騙罪，是指有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

因此，數(shù)額是決定是否構(gòu)成合同詐騙罪以及量刑幅度的重要標(biāo)準(zhǔn)。

從我國有關(guān)現(xiàn)行刑事司法解釋來看，合同詐騙罪與金融詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)都高于詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。但合同詐騙罪的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”，雖沒有明文規(guī)定，但不應(yīng)該沒有標(biāo)準(zhǔn)，更不能隨意認(rèn)定。

關(guān)于詐騙罪的數(shù)額，則有明確標(biāo)準(zhǔn)。最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋)（法釋【2011】7號)(以下簡稱《解釋》)第一條明文規(guī)定：“詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報最高人民法院、最高人民檢察院備案?！?/p>

2010年 5月 7 日最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

（二）》第77條規(guī)定：“以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。因此，合同詐騙罪的起刑點應(yīng)該是2萬元。相對于詐騙罪的而言，提高了兩倍。因此，2萬元，應(yīng)該是合同詐騙罪的“數(shù)額較大”，對此我們沒有異議。

二、合同詐騙罪的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”，有地方標(biāo)準(zhǔn)，可以參照

雖然全國沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，各省、自治區(qū)、直轄市有的有標(biāo)準(zhǔn)，我們可以參照。廣東省對合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，有了明確規(guī)定?！稄V東省高級人民法院關(guān)于辦理破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪案件若干具體問題的指導(dǎo)意見》第21條，對個人進行合同詐騙犯罪的定罪量刑的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，做了如下規(guī)定：

廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山、中山、東莞、江門市及其所轄市、縣、區(qū)以5萬元以下為“數(shù)額較大”，5萬元以上不滿50萬元為“數(shù)額巨大”，50萬元以上為“數(shù)額特別巨大”。

湛江、茂名、惠州、潮州、揭陽、汕尾、梅州、河源、肇慶、韶關(guān)、清遠、陽江、云浮及其所轄市、縣、區(qū)以4萬元以下為“數(shù)額較大”，4萬元以上不滿40萬元為“數(shù)額巨大”，40萬元以上為“數(shù)額特別巨大”。

廣州鐵路運輸各級法院審理犯罪地在廣東省內(nèi)的合同詐騙案件，按照犯罪行為發(fā)生地的標(biāo)準(zhǔn)掌握；犯罪地在廣東省以外的案件，按照本《意見》第21條第二款的標(biāo)準(zhǔn)掌握。

廣東省是中國最發(fā)達的省份之一，因此，廣東省的地方規(guī)定，很有代表性。按照廣東省的標(biāo)準(zhǔn)，合同詐騙罪的“數(shù)額特別巨大”，是50萬元以上。這對其他沒有制訂標(biāo)準(zhǔn)的省、自治區(qū)、直轄市，有重要參考價值。

三、合同詐騙罪“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，不應(yīng)超過100萬元

個人認(rèn)為，參照合同詐騙罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)，合同詐騙罪個人犯罪的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，最高不能超過詐騙罪的2倍，即“數(shù)額特別巨大”，不應(yīng)高于100萬。

回到剛開始的問題，目前的現(xiàn)實是，湖北省的經(jīng)濟，并不比廣東省發(fā)達。因此，參照廣東省的標(biāo)準(zhǔn)，湖北省認(rèn)為130萬，算不上合同詐騙罪的個人犯罪的“數(shù)額特別巨大”，我認(rèn)為，這樣的自由裁量，有失公正，應(yīng)該予以糾正。

四、結(jié)語：早日修訂法律，出臺司法解釋

為了嚴(yán)肅法治，統(tǒng)一司法，規(guī)范量刑，維護社會公平正義，應(yīng)該早日對合同詐騙罪、金融詐騙罪的數(shù)額，制訂標(biāo)準(zhǔn)。各省、自治區(qū)、直轄市根據(jù)各區(qū)域的實際情況，盡早出臺標(biāo)準(zhǔn)，促進法律正確實施，讓人民群眾在每一個司法案件中都能感到公平正義。

第五篇：對合同詐騙七種手法的認(rèn)定

當(dāng)前，合同詐騙在經(jīng)濟交往領(lǐng)域呈上升趨勢，其手法多種多樣，司法實踐中對此罪的認(rèn)定亦分歧頗多。為了對該罪在認(rèn)識上盡可能一致，有必要就合同詐騙罪中的有關(guān)分歧問題進行一些研討?！鲭[瞞履約能力的詐騙認(rèn)定在合同詐騙案件中多數(shù)行為人都以作為方式實施犯罪，但少數(shù)案件也有不作為的情況。刑法理論上認(rèn)定該罪的特征主要是：虛構(gòu)事實和隱瞞真相。就隱瞞真相而言，是指行為人故意隱瞞客觀存在的事實，故意隱瞞另一方應(yīng)該知悉的內(nèi)容，其采取的方式有作為的，也有不作為的。不作為的方式，主要表現(xiàn)為不履行合同告知義務(wù)，隱瞞合同的履行能力。如甲個人租用了一處樓盤，為開設(shè)商場以公司的名義與乙簽訂裝修合同，乙根據(jù)合同規(guī)定為甲進行了數(shù)十萬元的裝修，工程如期完成，但乙卻無法取得報酬，原因是甲原本就沒有資金。本案中甲并未履行告知義務(wù)，隱瞞了履行不能的現(xiàn)狀，致使乙蒙受欺詐。筆者以為甲的故意隱瞞行為應(yīng)該定罪，理由是：甲通過隱瞞事實真相已達到了其預(yù)期目的，即不花錢享有裝修成果，并得到了使用和收益，造成乙的財產(chǎn)失控。為此，甲的行為理應(yīng)承擔(dān)合同詐騙罪的法律責(zé)任?！鼍哂幸蚬P(guān)系的詐騙認(rèn)定合同詐騙罪的因果關(guān)系常表現(xiàn)出一定的特殊性，即：欺騙手段——錯誤認(rèn)識——財物控制轉(zhuǎn)移。其中，錯誤認(rèn)識處于雙重的因果關(guān)系中，既是一種結(jié)果事實，又是一種原因事實，成為一個因果關(guān)系的中介。一般而言，合同詐騙罪表現(xiàn)為因欺騙手段導(dǎo)致錯誤認(rèn)識，因錯誤認(rèn)識導(dǎo)致財產(chǎn)的“自愿”交付。在一些因果關(guān)系中，如果被害人錯誤在先，行為人利用被害人的錯誤，通過隱瞞真相的方法取得被害人的財物，這在司法實踐中往往會產(chǎn)生一些爭議。如：甲為達到承攬某一工程項目，故意夸大自己的能力和資質(zhì)，不惜支付數(shù)萬元預(yù)付款或保證金與行為人簽訂合同。然而，合同初步履行過程中，甲出現(xiàn)了事實不能。這一不能，是甲本身過錯所造成，應(yīng)自己予以承擔(dān)。如果甲在合同履行中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)錯誤，需要糾正，而行為人知道對方錯誤，不但不給予協(xié)助糾正，相反，通過自己的行為導(dǎo)致錯誤方錯誤認(rèn)識延續(xù)和程度加深。這種情況的產(chǎn)生，應(yīng)視為是行為人積極作為方式所至，應(yīng)認(rèn)定其涉嫌合同詐騙?！霾糠致募s的詐騙認(rèn)定一般而言，行為人為了騙取更大數(shù)額的財物，以先履行部分義務(wù)作為誘餌或代價，在取得對方充分信任后最終騙取他人財物。當(dāng)然，對這一事實及性質(zhì)的最終判定，還是要看行為人的行為趨向。如果行為人在正常的合同履行中，已控制了他人的財物，由于主觀上突然產(chǎn)生變化，不繼續(xù)履行合同，欲將他人財物占為己有，并部分實施了規(guī)避法律的行為。后因迫于對方的追討或警告，又繼續(xù)履行了合同主要義務(wù)。這就不能簡單認(rèn)定為合同詐騙罪，應(yīng)視行為終結(jié)后再作出判定。因為，行為人的財物取得，正處在合同合法履行的過程中，其主觀犯意的變化，從刑法理論上而言，是一種事中故意。這種故意只有在合同履行、行為終結(jié)后才能作出判定。如果行為人只履行部分合同義務(wù)，事中對后面應(yīng)該履行的部分，采取無視追討，攜款逃逸、躲避隱匿等行為，這時就可根據(jù)行為終結(jié)的事實來認(rèn)定行為人具有詐騙故意。因為行為人先行履行部分，雖說合法，但是在履行合同過程中，行為人已產(chǎn)生了犯意，并實施了相關(guān)行為，應(yīng)該定罪處罰。如果行為人迫于對方的追討，其主觀意志又產(chǎn)生了變化，繼續(xù)履行了合同的全部內(nèi)容，就不能定罪?！觥安饢|墻補西墻”的詐騙認(rèn)定以“拆東墻補西墻”的方式進行詐騙（下稱“拆騙”）是合同詐騙中的一種特殊情形，它表現(xiàn)為行為人在一定的時期內(nèi)連續(xù)多次實施合同詐騙行為，采用拆騙的方式，邊騙邊還。我以為，以合同形式拆騙認(rèn)定合同詐騙，應(yīng)注意行為人的主觀故意。因為行為人是通過多次虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物歸自己使用。即：騙——還——騙。如：甲以他人歇業(yè)的公司名義與乙公司簽訂煤炭購銷合同，乙根據(jù)合同規(guī)定如數(shù)發(fā)運煤炭。甲獲取煤炭后即低價出售，所得錢款用于個人揮霍。數(shù)月后，甲又采用同樣的方法和手段與丙簽訂煤炭購銷合同，并從丙處所騙貨款部分歸還給乙，繼續(xù)滿足個人的揮霍。此后又拆騙多次。這種拆騙行為，筆者以為，應(yīng)對甲合同詐騙行為的次數(shù)、金額全部予以認(rèn)定，歸還的部分只能作量刑情節(jié)考慮。因為，甲每次實施合同詐騙行為已經(jīng)全部完成，每次詐騙的事實與內(nèi)容也完全符合合同詐騙罪的全部構(gòu)成要件。如果對甲詐騙歸還的部分不作犯罪事實認(rèn)定，那么甲實施詐騙后歸還給乙的部分就被視作合法化?！觥敖桦u生蛋”的詐騙認(rèn)定在實踐中通常所言的“借雞生蛋”式的合同詐騙，主要是指單位或個人采用隱瞞事實真相的手段騙取他人與自己簽訂合同，并在取得對方給付的貨款、預(yù)付款后挪作他用，長期占用后方予歸還。如：甲乙兩個國企公司互相簽訂了一份食品購銷合同，甲公司根據(jù)合同規(guī)定，將數(shù)百萬的食品發(fā)送給乙公司。乙公司即將上述食品出售，資金回籠后便長期占用，致使甲公司步入困境。這類國企之間的“借雞生蛋”，在司法實踐中一般都不作犯罪處罰。其理由是：不存在非法占有。同樣的案例，如無資產(chǎn)的個人公司與國企或外企之間所發(fā)生的“借雞生蛋”，有時卻作為合同詐騙犯罪處罰。處罰的依據(jù)，主要是從主體上、資金上、履行合同的能力上和回籠資金的走向等方面，進行較為細致的判斷。對同樣性質(zhì)的問題作出不同處罰的本身，并不是執(zhí)法者故意舞弊，而是對“非法占有為目的”的理解。筆者以為，其問題的關(guān)鍵在于立法的本意上。根據(jù)現(xiàn)有的立法規(guī)定，如不具有非法占有的目的，就不予定罪。這不予定罪，從某種意義上說，就助長了行為人在事中通過非法手段占用他人財產(chǎn)，這并不符合立法的本意。因為，合同中的條款約定，是雙方誠信履行合同的基礎(chǔ)，都應(yīng)忠實履行。如一方違背了合同中的主要款項，故意拒絕、拖延應(yīng)支付的錢款，必然會造成另一方的財產(chǎn)受損和失控。當(dāng)然，要解決這一問題，應(yīng)從立法的本意上給予明確，即將“非法占有為目的”更改為“非法騙取他人財物為目的”。這樣就可減少司法實踐中的認(rèn)識分歧。■“一女多嫁”的詐騙認(rèn)定合同詐騙罪中的“一女多嫁”形式，大多數(shù)表現(xiàn)為行為人利用某一合法或虛假的工程項目或加工訂單，與多個當(dāng)事人簽訂合同，以獲取數(shù)額較大定金和預(yù)付款的行為。對采取“一女多嫁”的手段進行合同詐騙，一般從事實與證據(jù)著手，司法部門基本能查明其犯罪目的。但是，在個別案件中也難免會出現(xiàn)行為人所持有合法的工程項目和加工訂單，與多個無資質(zhì)、無能力的當(dāng)事人簽訂合同的情況。這一情況的出現(xiàn)，有兩個問題值得思考。一是受托人的過錯問題；二是行為人主觀上是否存在罪過的問題。從第一個問題看，如當(dāng)事人遇到能產(chǎn)生較大利益的工程項目和加工訂單，故意夸大自己的能力和條件，支付預(yù)付款和保證金與行為人簽訂合同，合同在初步履行過程中，因出現(xiàn)事實不能，當(dāng)事人要糾正自己的過錯，是否可以？筆者以為，只要行為人誠實守法完全可以。從第二個問題看，行為人在短期內(nèi)與多個當(dāng)事人簽訂合同，收取大量預(yù)付款和保證金，除了正常的經(jīng)營、交往、經(jīng)驗不足之外，應(yīng)著重考慮行為人是否存在利用合同占有他人錢款的故意。因為，從行為人的角度分析，其持有的工程項目、加工訂單如真實可信，其應(yīng)對另一方的承接、加工的基本條件、資質(zhì)等要素都進行必要的考查。如果行為人不對上述承接、加工的一方的資質(zhì)、條件和能力進行評審，一味反復(fù)地與他人簽訂合同，從中收取預(yù)付款和保證金，又以對方違約為借口拒絕返還預(yù)付款和保證金，對于這種情形，就應(yīng)考慮行為人是在隱瞞真相，利用他人的無知和過錯，蓄意騙取及占有他人的錢款，可視為合同詐騙?！鲐?zé)任轉(zhuǎn)移的詐騙認(rèn)定合同詐騙中的責(zé)任轉(zhuǎn)移，是行為人在合同詐騙后，為逃避法律責(zé)任，轉(zhuǎn)移原非法行為的一種表現(xiàn)形式。其試圖將非法的合同行為，通過轉(zhuǎn)換形式讓其合法化。如：甲冒用他人公司的名義與乙簽訂了供銷合同，根據(jù)合同約定乙發(fā)送數(shù)千噸鋼材給了甲，甲收取鋼材后即對外銷售并收回資金，但卻支付少部分資金給乙。事后甲成立了自己的公司，繼而用自己公司的名義與乙簽訂了一份補充協(xié)議，協(xié)議寫明甲的原公司債權(quán)債務(wù)全部由新成立的公司承擔(dān)。這樣，甲冒用他人公司之名與乙簽訂合同騙取錢款的行為，通過補充協(xié)議使之合法化，由此達到占有他人財物不被刑事追究的目的。對這種合同詐騙中的責(zé)任轉(zhuǎn)移行為，筆者以為，應(yīng)明確認(rèn)定為合同詐騙罪。因為，其行為已完全符合合同詐騙罪的主客觀要件，即虛構(gòu)事實、隱瞞真相、騙取他人財物數(shù)額巨大。至于行為人實施詐騙后，為逃避法律追究，采用責(zé)任轉(zhuǎn)移的方法，其轉(zhuǎn)移行為的本身也具有欺詐性，應(yīng)確定為無效。不能因非法的行為披上合法的外衣而改變對其的刑事追究。因為甲對乙的先行行為已實施完畢，已完成了合同詐騙罪構(gòu)成的全部要件。其轉(zhuǎn)換形式的合法化，只是一種設(shè)計的退贓形式，并不能改變原有的合同詐騙性質(zhì)。葉和忠