第一篇：8類合同詐騙方法及應(yīng)對(duì)對(duì)策

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8類合同詐騙方法及應(yīng)對(duì)對(duì)策

合同履約率已由20世紀(jì)90年代的70%下降到目前的50%，在沒有履行的合同中，相當(dāng)一部分是利用合同進(jìn)行詐騙，且在新的社會(huì)形勢(shì)下，合同詐騙也出現(xiàn)了一些新特點(diǎn)，由于此類案件增多，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域出現(xiàn)嚴(yán)重的合同信譽(yù)危機(jī)，那么最常見的合同詐騙形式有哪些？如何應(yīng)對(duì)合同詐騙？又該如何防范合同詐騙呢？贏了網(wǎng)小編特意整理相關(guān)資訊，供大家參考。

一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)

行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的，專門持偽造的或他人的身份證件，到工商管理部門登記注冊(cè)成立公司，然后，以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工，由員工進(jìn)行詐騙，整個(gè)詐騙過程，真正的幕后策劃人始終不露面。因此，合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工，而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁。

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以合法公司名義行騙，可以減少行騙的風(fēng)險(xiǎn)，增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者，公司連自己招聘的員工都騙，情節(jié)十分惡劣。如鐘某某、梁某某合同詐騙一案，正是通過依法成立的某市某某投資咨詢有限公司的名義行騙，而且為了“增加收入”，還在該市內(nèi)成立多家分公司行騙，由于欺騙性大，連該公司的部分業(yè)務(wù)員甚至都上當(dāng)受騙。

二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽

行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手，通常一旦罪行被識(shí)破，便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時(shí)候，就會(huì)重操舊業(yè)。因?yàn)樗麄儗?duì)于行騙手段十分熟悉，所以在很短時(shí)間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織，實(shí)施詐騙行為，而且，為逃避法律懲罰，他們會(huì)吸取教訓(xùn)，得手后立即銷聲匿跡，給有關(guān)部門查辦造成困難。例如鄭某某合同詐騙一案，鄭某某及同案人王某某等人案發(fā)前在某某生態(tài)農(nóng)莊工作，該農(nóng)莊被查處后，鄭某某和王某某又到某市某貿(mào)易有限公司繼續(xù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，正是由于熟悉“業(yè)務(wù)”，使得該公司在短短1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)共騙取被害人人民幣20多萬元。

三、運(yùn)用見證手法騙取信任

公證和律師見證的形式，在目前是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會(huì)效果好，也為老百姓所熟知，行騙者容易抓住這種

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心理，從而體現(xiàn)其合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。受騙者此時(shí)更多的想法是，合作項(xiàng)目和合同都是受法律保護(hù)的，若對(duì)方違約，通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣，完全相信行騙者，從而被行騙者多次騙走財(cái)物，有時(shí)甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是，這種方法，通常在受騙者尚且猶豫不決時(shí)，行騙者只要使用這種辦法，受騙者都會(huì)信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)?。如吳某、李某某合同詐騙案，兩被告人將與被害人簽訂的合同予以公證或律師見證，使被害人對(duì)合同內(nèi)容的真實(shí)性深信不疑，從而得以騙取人民幣50多萬元的巨款。

三、冒用他人名義實(shí)施詐騙

犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造，并非常善于偽裝，虛張聲勢(shì)甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實(shí)力，投其所好甚至對(duì)受害單位方主管人員進(jìn)行行賄，以騙取其信任。例如郝某以某國(guó)際信托投資公司名義與某市城市信用社簽訂購(gòu)買國(guó)債合同，所出具的證明文件及買賣國(guó)債結(jié)算憑證均為偽造。

五、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取

以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù)，足以亂真，或以非法手段獲取，不易被察覺。例如楊某某詐騙案，其將剛辦理完的電匯匯票進(jìn)行

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復(fù)印后立即撤回匯款，然后將復(fù)印件傳真給受害人以取得信任，詐騙貨物12萬余元。

六、利用虛假?gòu)V告實(shí)施詐騙

利用廣播、電視、報(bào)紙等媒體大肆宣傳，以技術(shù)轉(zhuǎn)讓、包收產(chǎn)品為幌子，以高額回報(bào)為誘餌，以收取技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、預(yù)付款等實(shí)施詐騙，在回收時(shí)以質(zhì)量不合格等為借口拒絕履行或直接攜款逃匿。

七、利用空車配貨專找漏洞

犯罪分子利用受害人防范意識(shí)不強(qiáng)、配貨市場(chǎng)管理機(jī)制不健全等漏洞，使用偽造的行駛證、駕駛證、身份證及車牌照，與受害人簽訂承運(yùn)合同，將貨物拉走變賣。此類合同詐騙犯罪案件呈多發(fā)趨勢(shì)，偵破難度較大。瞅準(zhǔn)熱門行業(yè)揀貴的騙近年來，騙子將目光集中在建筑材料、房屋租賃合同和貸款購(gòu)車合同上，專揀貴的騙。另外，騙子們簽合同往往與偽造證件等犯罪聯(lián)系緊密。他們偽造虛構(gòu)單位或?qū)嶋H存在單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章，還有的在簽訂合同過程中，使用偽造的身份證、收入證明、財(cái)產(chǎn)證明、車輛登記證等。

七、假扮“大客戶”設(shè)下陷阱

對(duì)付那些經(jīng)營(yíng)較為正規(guī)或經(jīng)驗(yàn)老到的廠商，不法分子利用廠商對(duì)“熟客”經(jīng)常提供先貨后款這一優(yōu)惠政策的特點(diǎn)，假扮“大客戶”，以“試

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貨”“觀察市場(chǎng)反應(yīng)”等借口，與廠商簽訂幾份數(shù)額較小的合同，并按照合同要求予以履行。待商家對(duì)不法分子有了足夠的信任后，他們突然大幅度增加要貨數(shù)量，并提出享受先貨后款或支付預(yù)付款的要求。鑒于之前雙方的交易均順利完成，許多廠商都會(huì)走進(jìn)不法分子設(shè)下的陷阱，血本無歸。

律師支招：

合同詐騙犯罪案件中的被害人實(shí)際上只要稍加留心、略作調(diào)查就能避免被騙。

增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)審查簽訂合同首先企業(yè)應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，增強(qiáng)防騙能力。企業(yè)應(yīng)拋棄急功近利的思想，不能因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)激烈就輕易與不了解的人訂立合同，要審查簽訂合同的主體是否合法，簽約人員是否合格。

通報(bào)詐騙手法推行合同公證其次，司法機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)向全社會(huì)通報(bào)合同詐騙犯罪的有關(guān)情況，比如犯罪手法、特點(diǎn)、規(guī)律及其發(fā)展趨勢(shì)，以及被害企業(yè)在工作、制度上出現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和問題等，并提出有效預(yù)防措施和司法建議。

此外，建立健全相關(guān)信息公開制度，提高有關(guān)行政管理信息的透明度，加強(qiáng)對(duì)合同的法律監(jiān)督、推行合同的鑒證和公證制度，完善合同內(nèi)容

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與合同效力。

預(yù)防合同詐騙的方法：

針對(duì)合同詐騙出現(xiàn)的新特點(diǎn)，應(yīng)注意從以下幾方面做好預(yù)防措施：

應(yīng)以是否超過經(jīng)營(yíng)范圍為標(biāo)準(zhǔn)判斷項(xiàng)目的真實(shí)性。在與對(duì)方商談合作項(xiàng)目前，詳細(xì)了解對(duì)方的經(jīng)營(yíng)范圍。如果對(duì)方在合作項(xiàng)目中的行為，超出其工商登記核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍，則對(duì)方的行為至少是違法的，應(yīng)引起高度重視，必要時(shí)可向法律專業(yè)人士咨詢。切忌腦子一熱，一擲千金的行為。

認(rèn)清合同公證和見證的內(nèi)容。一般而言，公證和見證的內(nèi)容，只是可以證明雙方在合同上的簽名是真實(shí)的。簽名的真實(shí)并不必然是合同本身內(nèi)容的真實(shí)。因此，簽訂合同時(shí)應(yīng)多留個(gè)心眼，不要輕易被合同外在形式所蒙蔽。

核實(shí)對(duì)方人員、單位的真實(shí)性。對(duì)于首次交易的對(duì)象，廠商們應(yīng)通過查驗(yàn)身份證或前往工商局查詢資料來核實(shí)對(duì)方人員、單位的真實(shí)性，防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。

注意交易過程中的反?，F(xiàn)象。雖然不法分子想出了不少較為隱蔽的詐

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騙方法，但在實(shí)施過程中并非無跡可尋，這就需要商家們?cè)诮灰走^程中多幾個(gè)心眼，注意一些反?，F(xiàn)象，例如幾次交易后突然增加交易量、交接貨物時(shí)拖延時(shí)間、對(duì)方人員提供情況相互不符、頻繁變換聯(lián)系方式等等。最大限度避免出現(xiàn)人貨分離的情況。不法分子想騙取貨物，絕大多數(shù)情況下都想方設(shè)法讓送貨人與貨物分離，在拖住送貨人的同時(shí)，其同伙將貨物暫時(shí)藏匿。所以，供貨方在送貨時(shí)，如未收到足夠的貨款，應(yīng)避免人貨分離，給不法分子以可趁之機(jī)。

充分利用政府職能部門及金融系統(tǒng)資源，及時(shí)核實(shí)用于抵押物品、票據(jù)的真實(shí)性。在交易過程中，如果碰到對(duì)方以房產(chǎn)、貨物、票據(jù)作為抵押的情況，應(yīng)該盡快通過房產(chǎn)、銀行等部門核實(shí)用來抵押物品的真實(shí)性及是否重復(fù)抵押，降低受騙幾率。

對(duì)那些不熟悉的購(gòu)貨人，盡量避免收取其開出的“遠(yuǎn)期支票”。因?yàn)槔谩翱疹^期票”實(shí)施詐騙是犯罪分子的慣用手法，他們往往利用支付貨款的“檔期”，轉(zhuǎn)移貨物后逃匿或者將貨物銷售一空后潛逃。

受到合同詐騙的原因：

揭開了這層“騙術(shù)”的窗戶紙，看上去騙子的手法也并不高明。那么，到底是什么原因讓一紙合同成為掩蓋騙子長(zhǎng)期詐騙的“屏障”呢?一位法官告訴筆者，究其原因主要有三個(gè)。

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一、受害者自認(rèn)倒霉不尋求法律幫助

首先，許多受害者法治觀念淡薄，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中受騙后，不是積極尋求法律的幫助，而是自認(rèn)倒霉，使得犯罪分子得以肆無忌憚、有恃無恐地多次行騙并屢屢得手，客觀上造成了更大的損失。

二、企業(yè)管理有漏洞罪犯有可乘之機(jī)

其次，目前市場(chǎng)中的許多中小企業(yè)都存在管理混亂的問題，給騙子造成了可乘之機(jī)，使得犯罪分子得以利用企業(yè)的漏洞，打著企業(yè)的旗號(hào)簽訂合同以詐騙他人財(cái)物。

三、缺乏防范意識(shí)心存僥幸心理

此外，一些企業(yè)缺乏防范意識(shí)也是原因之一。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，許多企業(yè)迫于生存壓力而疏于防范，急于做成業(yè)務(wù)，對(duì)于可能發(fā)生的合同詐騙犯罪存在僥幸心理。然而越是這樣的企業(yè)越容易成為合同詐騙犯罪的被害者。

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會(huì)

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第二篇：預(yù)防合同詐騙的幾種小方法

預(yù)防合同詐騙的方法

合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)的行為。或者是合同一方當(dāng)事人故意隱瞞真實(shí)情況，或故意告知對(duì)方虛假情況，誘使對(duì)方當(dāng)事人作出錯(cuò)誤的意思表示，從而與之簽訂或履行合同的行為。預(yù)防合同詐騙的方法：

應(yīng)以是否超過經(jīng)營(yíng)范圍為標(biāo)準(zhǔn)判斷項(xiàng)目的真實(shí)性。在與對(duì)方商談合作項(xiàng)，詳細(xì)了解對(duì)方的經(jīng)營(yíng)范圍。如果對(duì)方在合作項(xiàng)目中的行為，超出其工商登記核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍，則對(duì)方的行為至少是違法的，應(yīng)引起高度重視，必要時(shí)可向法律專業(yè)人士咨詢。切忌腦子一熱，一擲千金的行為。

認(rèn)清合同公證和見證的內(nèi)容。一般而言，公證和見證的內(nèi)容，只是可以證明雙方在合同上的簽名是真實(shí)的。簽名的真實(shí)并不必然是合同本身內(nèi)容的真實(shí)。因此，簽訂合同時(shí)應(yīng)多留個(gè)心眼，不要輕易被合同外在形式所蒙蔽。

核實(shí)對(duì)方人員、單位的真實(shí)性。對(duì)于首次交易的對(duì)象，廠商們應(yīng)通過查驗(yàn)身份證或前往工商局查詢資料來核實(shí)對(duì)方人員、單位的真實(shí)性，防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。注意交易過程中的反常現(xiàn)象。雖然不法分子想出了不少較為隱蔽的詐騙方法，但在實(shí)施過程中并非無跡可尋，這就需要商家們?cè)诮灰走^程中多幾個(gè)心眼，注意一些反?，F(xiàn)象，例如幾次交易后突然增加交易量、交接貨物時(shí)拖延時(shí)間、對(duì)方人員提供情況相互不符、頻繁變換聯(lián)系方式等等。最大限度避免出現(xiàn)人貨分離的情況。不法分子想騙取貨物，絕大多數(shù)情況下都想方設(shè)法讓送貨人與貨物分離，在拖住送貨人的同時(shí)，其同伙將貨物暫時(shí)藏匿。所以，供貨方在送貨時(shí)，如未收到足夠的貨款，應(yīng)避免人貨分離，給不法分子以可趁之機(jī)。

充分利用政府職能部門及金融系統(tǒng)資源，及時(shí)核實(shí)用于抵押物品、票據(jù)的真實(shí)性。在交易過程中，如果碰到對(duì)方以房產(chǎn)、貨物、票據(jù)作為抵押的情況，應(yīng)該盡快通過房產(chǎn)、銀行等部門核實(shí)用來抵押物品的真實(shí)性及是否重復(fù)抵押，降低受騙幾率。

對(duì)那些不熟悉的購(gòu)貨人，盡量避免收取其開出的“遠(yuǎn)期支票”。因?yàn)槔谩翱疹^期票”實(shí)施詐騙是犯罪分子的慣用手法，他們往往利用支付貨款的“檔期”，轉(zhuǎn)移貨物后逃匿或者將貨物銷售一空后潛逃。

第三篇：淺析當(dāng)前合同詐騙的主要手段及其預(yù)防對(duì)策

合同詐騙是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的縱深發(fā)展，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步深化，經(jīng)濟(jì)水平已呈蒸蒸日上的勢(shì)態(tài)。特別是當(dāng)前我國(guó)已加入世貿(mào)組織，國(guó)內(nèi)各種經(jīng)濟(jì)方面機(jī)遇的不斷擴(kuò)大，為我們眼前開辟了一片廣闊的空間。但與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里的犯罪也日益增多，特別是合同詐騙犯罪近年來越演愈烈，且作案方法、手段不斷翻新，案值也呈上升趨勢(shì)，這必將對(duì)我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)烈的負(fù)面影響。因此，為了更好地預(yù)防和打擊合同詐騙犯罪，對(duì)其作案的手段、特點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行認(rèn)真分析，有針對(duì)性地采取一些行之有效的預(yù)防措施，減少犯罪尤為重要。

一、當(dāng)前合同詐騙的主要手段特點(diǎn)：

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（一）、以虛構(gòu)的單位或冒用他人財(cái)物顯示自己有履約能力達(dá)到騙取對(duì)方的信任。在生意場(chǎng)上，生意人為了維護(hù)自己的利益，往往都比較謹(jǐn)慎，一般不見貨物（錢）是不會(huì)輕易或發(fā)貨的，但盡管如此，犯罪分子還是挖空心思，投其所好，以借他人的財(cái)物來顯示自己的實(shí)力，達(dá)到騙取對(duì)方的信任。今年我隊(duì)辦理的XX某公司經(jīng)理袁某合同詐騙案中，袁某在與XX信用聯(lián)社貸款過程中，其本人在無貨物作抵押的情況下，采取借用他人物資來顯示自己的實(shí)力，利用其代為XX機(jī)械廠保管的2400臺(tái)“XX”牌摩托車作抵押，在XX市信用聯(lián)社騙貸800萬元，后更名潛逃。

（二）、以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假證件，誘騙對(duì)方當(dāng)事人與其簽訂合同，從而騙取財(cái)物。虛假的證件，是指?jìng)卧旎蛲ㄟ^其他非法途徑獲得的證件，其對(duì)某項(xiàng)不享有權(quán)利的財(cái)產(chǎn)享有權(quán)利的證明文件，如偽造的房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證、私刻公章偽造介紹信等。一些犯罪分子為了取得對(duì)方當(dāng)事人的信任，往往以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)，虛假的證件作擔(dān)保，以誘騙對(duì)方當(dāng)事人與其訂立合同，從而達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康?。如?jīng)偵部門XX年偵辦的梁某合同詐騙一案中，梁某明知自己沒有履行協(xié)議能力的情況下，私刻XX省一服裝廠的公章，并以該廠業(yè)務(wù)員的身份與XX商業(yè)廳駐X采購(gòu)站簽訂聯(lián)營(yíng)經(jīng)營(yíng)出口俄羅斯服裝生意。協(xié)議規(guī)定由XX商業(yè)廳駐X采購(gòu)站出資50萬元，款到帳后，梁某并未按合同履行，而是分幾次提取全部現(xiàn)金占為己有，用于其家庭消費(fèi)及個(gè)人揮霍，致使XX商業(yè)廳駐X采購(gòu)站本來就要倒閉的單位又雪上加霜。

（三）沒有實(shí)際履行能力，以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相相騙，或以先履行小額合同或者履行部分合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。行為人并無實(shí)際履行能力而與他人簽訂合同，在簽訂合同后，為了取得對(duì)方當(dāng)事人信任，先主動(dòng)履行部分合同義務(wù)，從而使對(duì)方當(dāng)事人確信其肯定會(huì)履行全部合同義務(wù)，達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康摹Ｈ缃?jīng)偵部門近期辦理的汪某以信用證詐騙又變換招術(shù)，汪在沒有注冊(cè)資金的情況下，為了顯示自己有大公司、有實(shí)力，在生意場(chǎng)上不引起別人懷疑。因此，他通過中介公司花了10萬元的價(jià)格注冊(cè)資金為800萬元的空頭公司，1999年3月，汪以該公司與XX市某公司聯(lián)營(yíng)經(jīng)銷煤炭，并簽訂了聯(lián)營(yíng)協(xié)議，先雙方各出資50萬元，汪先主動(dòng)履行部分合同義務(wù)從而騙取對(duì)方信任，后汪又以用于煤炭銷售事宜的動(dòng)作要求對(duì)方打入汪帳戶上1000萬元，款到手后便攜款逃匿。

（四）、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿。這是一種比較典型的合同詐騙。行為人在鑒定合同，收受了對(duì)方當(dāng)事人所給的貨物、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后，根本不想履行合同，而攜款逃匿。

二、預(yù)防合同詐騙的對(duì)策

（一）、強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)，要集中時(shí)間、集中警力，與各職能部門密切配合，開展專項(xiàng)斗爭(zhēng)，及時(shí)攻破影響大的案件，振懾犯罪，遏制合同詐騙犯罪案件的發(fā)生。嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪是我們公安經(jīng)偵部門的重要職責(zé)，而經(jīng)濟(jì)犯罪是一個(gè)新類型的犯罪，且犯罪手法不斷多樣化。因此，我們要在認(rèn)真分析合同詐騙犯罪的新手段、新特點(diǎn)的情況下，要適時(shí)把握合同犯罪發(fā)展變化趨勢(shì)，吃透法條精神，與各職能部門密切配合，集中警力，確定時(shí)間，積極行動(dòng)，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下深入開展以打擊合同詐騙犯罪為重點(diǎn)的專項(xiàng)斗爭(zhēng)。特別是對(duì)一些對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序破壞嚴(yán)重的案件，要迎難而上，堅(jiān)決予以突破。對(duì)此，立案的案件和未報(bào)的現(xiàn)案，該立案的要立案，并迅速組織偵破。工作中，要排除一切干擾，一查到底，將犯罪分子繩之以法，真正做到“打早打小遏制合同詐騙犯罪的滋生蔓延”。

（二）、加強(qiáng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和專門手段的建設(shè)，推動(dòng)打擊合同詐騙犯罪工作的長(zhǎng)期發(fā)展。當(dāng)前，合同詐騙案件犯罪分子仍需大量準(zhǔn)備工作，如果情報(bào)資料、陣地控制、秘密力量等運(yùn)用的好，就會(huì)及時(shí)掌握犯罪的動(dòng)態(tài)，對(duì)及時(shí)偵破合同詐騙案件起重要的作用。

（三）、加強(qiáng)經(jīng)偵協(xié)作力度，互相支持，互相溝通信息，克服地方保護(hù)主義思想是偵破合同詐騙案件，打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的關(guān)鍵。過去我們也經(jīng)常遇到在辦理經(jīng)濟(jì)案件中外地公安機(jī)關(guān)有的由于本位主義思想，存在著地方保護(hù)主義傾向，在協(xié)助案件中不積極，甚至持不合作的態(tài)度，給偵破合同詐騙案件帶來及大困難，因此，必須加強(qiáng)經(jīng)偵協(xié)作力度，改變過去的狀態(tài)，對(duì)偵辦合同詐騙案件尤為重要。

（四）、加強(qiáng)宣傳力度，不斷給企業(yè)“上課”。隨著社會(huì)的不斷前進(jìn)，人們的法律知識(shí)也在增加，被騙意識(shí)普遍增強(qiáng)，但由于我國(guó)長(zhǎng)期處于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)，舊的觀念與體制根深蒂固，有的企業(yè)特別是老企業(yè)仍然依據(jù)傳統(tǒng)觀念辦事，他們的思想，經(jīng)商意識(shí)還停留在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，其法律觀念淡漠，而犯罪分子越來越狡猾，作案手段更加高明，欺詐性更強(qiáng)、常常使

人防不勝防。因此，有必要對(duì)企業(yè)單位進(jìn)行法制宣傳和上課，使他們盡快轉(zhuǎn)變觀念。提高用法律來保護(hù)自己的能力，揭穿詐騙犯罪分子的伎倆，及時(shí)了解犯罪分子新的行騙手段，在經(jīng)濟(jì)交往和活動(dòng)中才能有效地防范各種騙局，減少詐騙案件的發(fā)生。

（五）加強(qiáng)經(jīng)偵隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高執(zhí)法水平和實(shí)戰(zhàn)能力是偵破經(jīng)濟(jì)案件的根本保障。一是加強(qiáng)政治建警，用鄧小平同志理論和黨的十六大精神武裝廣大經(jīng)偵干警的頭腦，嚴(yán)格執(zhí)行公安部五條禁令，使經(jīng)偵隊(duì)伍始終保持清醒的頭腦，堅(jiān)定的政治方向，確保政令、警令暢通。在加強(qiáng)廉政建設(shè)的同時(shí)要加強(qiáng)民警抵制各種腐敗和誘惑的能力。二是要加強(qiáng)教育培訓(xùn)，包括短期培訓(xùn)班、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或請(qǐng)專家授課，把有關(guān)理論和實(shí)踐結(jié)合起來講授，做到簡(jiǎn)明易懂，學(xué)以致用，盡快培養(yǎng)出一批經(jīng)偵工作的專家。三是要建立健全管理機(jī)制，提高執(zhí)法水平，防止違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，真正做到嚴(yán)格公正文明執(zhí)法，依法辦案。

第四篇：淺析當(dāng)前合同詐騙的主要手段及其預(yù)防對(duì)策

合同詐騙是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的縱深發(fā)展，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步深化，經(jīng)濟(jì)水平已呈蒸蒸日上的勢(shì)態(tài)。特別是當(dāng)前我國(guó)已加入世貿(mào)組織，國(guó)內(nèi)各種經(jīng)濟(jì)方面機(jī)遇的不斷擴(kuò)大，為我們眼前開辟了一片廣闊的空間。但與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里的犯罪也日益增多，特別是合同詐騙犯罪近年來越演愈烈，且作案方法、手段不斷翻新，案值也呈上升趨勢(shì)，這必將對(duì)我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)烈的負(fù)面影響。因此，為了更好地預(yù)防和打擊合同詐騙犯罪，對(duì)其作案的手段、特點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行認(rèn)真分析，有針對(duì)性地采取一些行之有效的預(yù)防措施，減少犯罪尤為重要。

一、當(dāng)前合同詐騙的主要手段特點(diǎn)：

（一）、以虛構(gòu)的單位或冒用他人財(cái)物顯示自己有履約能力達(dá)到騙取對(duì)方的信任。在生意場(chǎng)上，生意人為了維護(hù)自己的利益，往往都比較謹(jǐn)慎，一般不見貨物（錢）是不會(huì)輕易或發(fā)貨的，但盡管如此，犯罪分子還是挖空心思，投其所好，以借他人的財(cái)物來顯示自己的實(shí)力，達(dá)到騙取對(duì)方的信任。今年我隊(duì)辦理的XX某公司經(jīng)理袁某合同詐騙案中，袁某在與XX信用聯(lián)社貸款過程中，其本人在無貨物作抵押的情況下，采取借用他人物資來顯示自己的實(shí)力，利用其代為XX機(jī)械廠保管的2400臺(tái)“XX”牌摩托車作抵押，在XX市信用聯(lián)社騙貸800萬元，后更名潛逃。

（二）、以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假證件，誘騙對(duì)方當(dāng)事人與其簽訂合同，從而騙取財(cái)物。虛假的證件，是指?jìng)卧旎蛲ㄟ^其他非法途徑獲得的證件，其對(duì)某項(xiàng)不享有權(quán)利的財(cái)產(chǎn)享有權(quán)利的證明文件，如偽造的房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證、私刻公章偽造介紹信等。一些犯罪分子為了取得對(duì)方當(dāng)事人的信任，往往以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)，虛假的證件作擔(dān)保，以誘騙對(duì)方當(dāng)事人與其訂立合同，從而達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康?。如?jīng)偵部門XX年偵辦的梁某合同詐騙一案中，梁某明知自己沒有履行協(xié)議能力的情況下，私刻XX省一服裝廠的公章，并以該廠業(yè)務(wù)員的身份與XX商業(yè)廳駐X采購(gòu)站簽訂聯(lián)營(yíng)經(jīng)營(yíng)出口俄羅斯服裝生意。協(xié)議規(guī)定由XX商業(yè)廳駐X采購(gòu)站出資50萬元，款到帳后，梁某并未按合同履行，而是分幾次提取全部現(xiàn)金占為己有，用于其家庭消費(fèi)及個(gè)人揮霍，致使XX商業(yè)廳駐X采購(gòu)站本來就要倒閉的單位又雪上加霜。

（三）沒有實(shí)際履行能力，以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相相騙，或以先履行小額合同或者履行部分合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。行為人并無實(shí)際履行能力而與他人簽訂合同，在簽訂合同后，為了取得對(duì)方當(dāng)事人信任，先主動(dòng)履行部分合同義務(wù)，從而使對(duì)方當(dāng)事人確信其肯定會(huì)履行全部合同義務(wù)，達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康摹Ｈ缃?jīng)偵部門近期辦理的汪某以信用證詐騙又變換招術(shù)，汪在沒有注冊(cè)資金的情況下，為了顯示自己有大公司、有實(shí)力，在生意場(chǎng)上不引起別人懷疑。因此，他通過中介公司花了10萬元的價(jià)格注冊(cè)資金為800萬元的空頭公司，1999年3月，汪以該公司與XX市某公司聯(lián)營(yíng)經(jīng)銷煤炭，并簽訂了聯(lián)營(yíng)協(xié)議，先雙方各出資50萬元，汪先主動(dòng)履行部分合同義務(wù)從而騙取對(duì)方信任，后汪又以用于煤炭銷售事宜的動(dòng)作要求對(duì)方打入汪帳戶上1000萬元，款到手后便攜款逃匿。

（四）、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿。這是一種比較典型的合同詐騙。行為人在鑒定合同，收受了對(duì)方當(dāng)事人所給的貨物、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后，根本不想履行合同，而攜款逃匿。

二、預(yù)防合同詐騙的對(duì)策

（一）、強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)，要集中時(shí)間、集中警力，與各職能部門密切配合，開展專項(xiàng)斗爭(zhēng)，及時(shí)攻破影響大的案件，振懾犯罪，遏制合同詐騙犯罪案件的發(fā)生。嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪是我們公安經(jīng)偵部門的重要職責(zé)，而經(jīng)濟(jì)犯罪是一個(gè)新類型的犯罪，且犯罪手法不斷多樣化。因此，我們要在認(rèn)真分析合同詐騙犯罪的新手段、新特點(diǎn)的情況下，要適時(shí)把握合同犯罪發(fā)展變化趨勢(shì)，吃透法條精神，與各職能部門密切配合，集中警力，確定時(shí)間，積極行動(dòng)，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下深入開展以打擊合同詐騙犯罪為重點(diǎn)的專項(xiàng)斗爭(zhēng)。特別是對(duì)一些對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序破壞嚴(yán)重的案件，要迎難而上，堅(jiān)決予以突破。對(duì)此，立案的案件和未報(bào)的現(xiàn)案，該立案的要立案，并迅速組織偵破。工作中，要排除一切干擾，一查到底，將犯罪分子繩之以法，真正做到“打早打小遏制合同詐騙犯罪的滋生蔓延”。

（二）、加強(qiáng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和專門手段的建設(shè)，推動(dòng)打擊合同詐騙犯罪工作的長(zhǎng)期發(fā)展。當(dāng)前，合同詐騙案件犯罪分子仍需大量準(zhǔn)備工作，如果情報(bào)資料、陣地控制、秘密力量等運(yùn)用的好，就會(huì)及時(shí)掌握犯罪的動(dòng)態(tài)，對(duì)及時(shí)偵破合同詐騙案件起重要的作用。

（三）、加強(qiáng)經(jīng)偵協(xié)作力度，互相支持，互相溝通信息，克服地方保護(hù)主義思想是偵破合同詐騙案件，打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的關(guān)鍵。過去我們也經(jīng)常遇到在辦理經(jīng)濟(jì)案件中外地公安機(jī)關(guān)有的由于本位主義思想，存在著地方保護(hù)主義傾向，在協(xié)助案件中不積極，

第五篇：淺析當(dāng)前合同詐騙的主要手段及其預(yù)防對(duì)策

合同詐騙是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的縱深發(fā)展，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步深化，經(jīng)濟(jì)水平已呈蒸蒸日上的勢(shì)態(tài)。特別是當(dāng)前我國(guó)已加入世貿(mào)組織，國(guó)內(nèi)各種經(jīng)濟(jì)方面機(jī)遇的不斷擴(kuò)大，為我們眼前開辟了一片廣闊的空間。但與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里的犯罪也日益增多，特別是合同詐騙犯罪近年來越演愈烈，且作案方法、手段不斷翻新，案值也呈上升趨勢(shì)，這必將對(duì)我市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)烈的負(fù)面影響。因此，為了更好地預(yù)防和打擊合同詐騙犯罪，對(duì)其作案的手段、特點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行認(rèn)真分析，有針對(duì)性地采取一些行之有效的預(yù)防措施，減少犯罪尤為重要。

一、當(dāng)前合同詐騙的主要手段特點(diǎn)：

（一）、以虛構(gòu)的單位或冒用他人財(cái)物顯示自己有履約能力達(dá)到騙取對(duì)方的信任。在生意場(chǎng)上，生意人為了維護(hù)自己的利益，往往都比較謹(jǐn)慎，一般不見貨物（錢）是不會(huì)輕易或發(fā)貨的，但盡管如此，犯罪分子還是挖空心思，投其所好，以借他人的財(cái)物來顯示自己的實(shí)力，達(dá)到騙取對(duì)方的信任。今年我隊(duì)辦理的XX某公司經(jīng)理袁某合同詐騙案中，袁某在與XX信用聯(lián)社貸款過程中，其本人在無貨物作抵押的情況下，采取借用他人物資來顯示自己的實(shí)力，利用其代為XX機(jī)械廠保管的2400臺(tái)“XX”牌摩托車作抵押，在XX市信用聯(lián)社騙貸800萬元，后更名潛逃。

（二）、以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假證件，誘騙對(duì)方當(dāng)事人與其簽訂合同，從而騙取財(cái)物。虛假的證件，是指?jìng)卧旎蛲ㄟ^其他非法途徑獲得的證件，其對(duì)某項(xiàng)不享有權(quán)利的財(cái)產(chǎn)享有權(quán)利的證明文件，如偽造的房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證、私刻公章偽造介紹信等。一些犯罪分子為了取得對(duì)方當(dāng)事人的信任，往往以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)，虛假的證件作擔(dān)保，以誘騙對(duì)方當(dāng)事人與其訂立合同，從而達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康?。如?jīng)偵部門XX年偵辦的梁某合同詐騙一案中，梁某明知自己沒有履行協(xié)議能力的情況下，私刻XX省一服裝廠的公章，并以該廠業(yè)務(wù)員的身份與XX商業(yè)廳駐X采購(gòu)站簽訂聯(lián)營(yíng)經(jīng)營(yíng)出口俄羅斯服裝生意。協(xié)議規(guī)定由XX商業(yè)廳駐X采購(gòu)站出資50萬元，款到帳后，梁某并未按合同履行，而是分幾次提取全部現(xiàn)金占為己有，用于其家庭消費(fèi)及個(gè)人揮霍，致使XX商業(yè)廳駐X采購(gòu)站本來就要倒閉的單位又雪上加霜。

（三）沒有實(shí)際履行能力，以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相相騙，或以先履行小額合同或者履行部分合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。行為人并無實(shí)際履行能力而與他人簽訂合同，在簽訂合同后，為了取得對(duì)方當(dāng)事人信任，先主動(dòng)履行部分合同義務(wù)，從而使對(duì)方當(dāng)事人確信其肯定會(huì)履行全部合同義務(wù)，達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康?。如?jīng)偵部門近期辦理的汪某以信用證詐騙又變換招術(shù)，汪在沒有注冊(cè)資金的情況下，為了顯示自己有大公司、有實(shí)力，在生意場(chǎng)上不引起別人懷疑。因此，他通過中介公司花了10萬元的價(jià)格注冊(cè)資金為800萬元的空頭公司，1999年3月，汪以該公司與XX市某公司聯(lián)營(yíng)經(jīng)銷煤炭，并簽訂了聯(lián)營(yíng)協(xié)議，先雙方各出資50萬元，汪先主動(dòng)履行部分合同義務(wù)從而騙取對(duì)方信任，后汪又以用于煤炭銷售事宜的動(dòng)作要求對(duì)方打入汪帳戶上1000萬元，款到手后便攜款逃匿。

（四）、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿。這是一種比較典型的合同詐騙。行為人在鑒定合同，收受了對(duì)方當(dāng)事人所給的貨物、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后，根本不想履行合同，而攜款逃匿。

二、預(yù)防合同詐騙的對(duì)策

（一）、強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)，要集中時(shí)間、集中警力，與各職能部門密切配合，開展專項(xiàng)斗爭(zhēng)，及時(shí)攻破影響大的案件，振懾犯罪，遏制合同詐騙犯罪案件的發(fā)生。嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪是我們公安經(jīng)偵部門的重要職責(zé)，而經(jīng)濟(jì)犯罪是一個(gè)新類型的犯罪，且犯罪手法不斷多樣化。因此，我們要在認(rèn)真分析合同詐騙犯罪的新手段、新特點(diǎn)的情況下，要適時(shí)把握合同犯罪發(fā)展變化趨勢(shì)，吃透法條精神，與各職能部門密切配合，集中警力，確定時(shí)間，積極行動(dòng)，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下深入開展以打擊合同詐騙犯罪為重點(diǎn)的專項(xiàng)斗爭(zhēng)。特別是對(duì)一些對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序破壞嚴(yán)重的案件，要迎難而上，堅(jiān)決予以突破。對(duì)此，立案的案件和未報(bào)的現(xiàn)案，該立案的要立案，并迅速組織偵破。工作中，要排除一切干擾，一查到底，將犯罪分子繩之以法，真正做到“打早打小遏制合同詐騙犯罪的滋生蔓延”。

（二）、加強(qiáng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和專門手段的建設(shè)，推動(dòng)打擊合同詐騙犯罪工作的長(zhǎng)期發(fā)展。當(dāng)前，合同詐騙案件犯罪分子仍需大量準(zhǔn)備工作，如果情報(bào)資料、陣地控制、秘密力量等運(yùn)用的好，就會(huì)及時(shí)掌握犯罪的動(dòng)態(tài)，對(duì)及時(shí)偵破合同詐騙案件起重要的作用。

（三）、加強(qiáng)經(jīng)偵協(xié)作力度，互相支持，互相溝通信息，克服地方保護(hù)主義思想是偵破合同詐騙案件，打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的關(guān)鍵。