第一篇：2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料(精)（范文模版）

河南安彩高科股份有限公司河南安彩高科股份有限公司 2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料

二Ｏ一Ｏ年八月一十九一十九日日 目 錄

議案

一、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 議案

二、關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案

議案

三、關(guān)于投資設(shè)立全資子公司建設(shè)光伏太陽(yáng)能玻璃及低輻射鍍 膜玻璃深加工項(xiàng)目的議案

議案

四、關(guān)于向河南投資集團(tuán)有限公司申請(qǐng)2.4億元委托貸款的議 案

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 各位股東及股東代表：

中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為本公司2009年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)過(guò)程中其工作作風(fēng)“勤勉、嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、扎實(shí)”，提交的審計(jì)報(bào)告客觀、公正、準(zhǔn)確、真實(shí)地反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提請(qǐng)續(xù)聘其擔(dān)任本公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

請(qǐng)大會(huì)予以審議。

河南安彩高科股份有限公司董事會(huì) 二Ｏ一Ｏ年八月一十九日 關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案

各位股東及股東代表：

為擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、促進(jìn)公司發(fā)展，結(jié)合公司實(shí)際情況，將公司經(jīng)營(yíng)范圍由“生產(chǎn)、銷(xiāo)售彩色顯像管玻殼、彩色顯示器玻殼、節(jié)能燈；研制、開(kāi)發(fā)電子特種玻璃新產(chǎn)品及新型顯示技術(shù)，本企業(yè)自產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品、成套設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；本企業(yè)進(jìn)料加工，“三來(lái)一補(bǔ)”；本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零部件的進(jìn)口業(yè)務(wù)”變更為“彩色顯像管玻殼、彩色顯示器玻殼、節(jié)能燈、電子特種玻璃新產(chǎn)品、新型顯示技術(shù)、光伏玻璃（太陽(yáng)能玻璃、精細(xì)玻璃、工程玻璃、平板玻璃的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售，本企業(yè)自產(chǎn)的機(jī)電產(chǎn)品、成套設(shè)備及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零部件的進(jìn)口業(yè)務(wù)”。

該議案經(jīng)股東大會(huì)表決通過(guò)后對(duì)《公司章程》第十三條做相應(yīng)修改。請(qǐng)大會(huì)予以審議。

河南安彩高科股份有限公司董事會(huì) 二Ｏ一Ｏ年八月一十九日 關(guān)于投資設(shè)立全資子公司建設(shè)

光伏太陽(yáng)能玻璃及低輻射鍍膜玻璃深加工項(xiàng)目的議案 各位股東及股東代表：

為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，提高盈利能力，河南安彩高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安彩高科”或“公司”）計(jì)劃投資設(shè)立全資子公司，建設(shè)年產(chǎn)240萬(wàn)平米光伏太陽(yáng)能玻璃（TCO鍍膜玻璃）及600萬(wàn)平米低輻射鍍膜玻璃項(xiàng)目。

一、投資標(biāo)的的投資標(biāo)的的基本情況基本情況基本情況

（一）投資設(shè)立全資子公司情況

1、企業(yè)名稱、類(lèi)型及注冊(cè)地

企業(yè)名稱為河南安彩太陽(yáng)能玻璃有限責(zé)任公司（暫定名，最終以工商登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“新公司”），注冊(cè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)地?cái)M定為河南省安陽(yáng)市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。

2、注冊(cè)資本

新公司注冊(cè)資本為24000萬(wàn)元，安彩高科以貨幣資金繳付出資24000萬(wàn)元，占該子公司注冊(cè)資本的100%。

3、經(jīng)營(yíng)范圍（最終以工商登記為準(zhǔn)）

經(jīng)營(yíng)（主營(yíng)）太陽(yáng)能玻璃及節(jié)能玻璃技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，太陽(yáng)能玻璃（含光伏玻璃、TCO玻璃、精細(xì)玻璃、工程玻璃、平板玻璃等、節(jié)

能玻璃（含低輻射鍍膜玻璃、陽(yáng)光控制膜玻璃、中空玻璃、夾層玻璃等）以及太陽(yáng)能電池、太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售等。

（二）新公司投資項(xiàng)目情況

1、生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)240萬(wàn)平米光伏太陽(yáng)能玻璃（TCO鍍膜玻璃）和600萬(wàn)平米低輻射鍍膜玻璃。

2、項(xiàng)目投資：按照項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，本項(xiàng)目總投資80581萬(wàn)元（含外匯3935萬(wàn)歐元、16萬(wàn)美元），其中建設(shè)投資71281萬(wàn)元，建設(shè)期利息2100萬(wàn)元，流動(dòng)資金7200萬(wàn)元。

3、資金來(lái)源：新公司注冊(cè)資本為24000萬(wàn)元，注冊(cè)資本之外的資金通過(guò)向商業(yè)銀行貸款籌集。

4、建設(shè)地點(diǎn)和工期：地點(diǎn)在安彩高科廠區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)期18個(gè)月。

5、財(cái)務(wù)分析：按照新公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年均銷(xiāo)售收入97275萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到25.6%，資本金收益率30.3%，投資回收期4.92年（含建設(shè)期），年平均凈利潤(rùn)達(dá)11733萬(wàn)元。

（三）新公司項(xiàng)目可行性分析

1、項(xiàng)目有較好的市場(chǎng)前景。TCO鍍膜玻璃用于薄膜太陽(yáng)能電池透明電極，屬于新興的功能玻璃，可以產(chǎn)生較高的附加值，目前國(guó)內(nèi)所用的TCO 鍍膜玻璃主要依靠進(jìn)口，市場(chǎng)需求十分巨大。低輻射鍍膜玻璃是在玻璃表面鍍上多層金屬及化合物形成的新型的功能玻璃，它具有高透光、低反光、高熱阻的特點(diǎn)，是節(jié)能玻璃領(lǐng)域效果最好、最具

發(fā)展前景的產(chǎn)品。

2、項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。2006年1月1日《可再生能源法》的頒布和實(shí)施，為我國(guó)光伏發(fā)電的發(fā)展提供了政策的保障。原油價(jià)格的上漲、中國(guó)能源戰(zhàn)略的調(diào)整都為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)極大的機(jī)遇。2009年11月25日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究部署應(yīng)對(duì)氣候變化工作，決定到2020年我國(guó)控制溫室氣體排放的行動(dòng)目標(biāo)，并提出相應(yīng)的政策措施和行動(dòng)，新能源和節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度將加快。本項(xiàng)目所在地河南省安陽(yáng)市在2009年6月被授予全國(guó)第二家“中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)示范基地”，安陽(yáng)市出臺(tái)了扶持政策，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)群逐步建立。

3、安彩高科投資建設(shè)該項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)。新項(xiàng)目可以利用公司部分CRT 停產(chǎn)廠房及公司現(xiàn)有配套動(dòng)力設(shè)施，減少投資。公司在玻璃生產(chǎn)方面有長(zhǎng)期實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，擁有一支較高素質(zhì)的技術(shù)人才隊(duì)伍，可以為新公司提供技術(shù)、人力、設(shè)施等全方位支持。公司光伏玻璃項(xiàng)目現(xiàn)已達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)，市場(chǎng)銷(xiāo)售良好，已經(jīng)建立了穩(wěn)固的客戶群，為公司進(jìn)入太陽(yáng)能玻璃行業(yè)積累了經(jīng)驗(yàn)。

二、投資投資審批程序?qū)徟绦驅(qū)徟绦?/p>

（一）本次投資尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

（二）按照規(guī)定要求，新公司項(xiàng)目須在河南省發(fā)改委進(jìn)行備案，還須取得環(huán)保局環(huán)境影響評(píng)價(jià)、消防支隊(duì)消防意見(jiàn)等相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

三、本次投資的目的及對(duì)上市公司的影響本次投資的目的及對(duì)上市公司的影響

（一）投資目的。本次擬投資的新公司主要產(chǎn)品為光伏太陽(yáng)能玻

璃（TCO鍍膜玻璃）和低輻射鍍膜玻璃，國(guó)內(nèi)應(yīng)用正在迅速擴(kuò)大，項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家政策和公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，為公司在新能源、新型玻璃領(lǐng)域開(kāi)拓新的發(fā)展空間，有利于推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，提高盈利能力。

（二）對(duì)外投資的資金來(lái)源安排。本公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司所需資金2.4億元，計(jì)劃通過(guò)向本公司大股東河南投資集團(tuán)有限公司申請(qǐng)委托貸款解決，剩余資金通過(guò)向商業(yè)銀行貸款籌集。

（三）投資對(duì)上市公司的影響。新公司項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模合理，技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，擁有較為顯著的經(jīng)濟(jì)效益，有利于推動(dòng)安彩高科產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，每年可以為公司新增利潤(rùn)11733萬(wàn)元。

四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）資金風(fēng)險(xiǎn)。該項(xiàng)目投資金額較大,如果資金不能及時(shí)到位，項(xiàng)目將無(wú)法順利建設(shè)。

（二）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。目前在歐洲有成熟、規(guī)模化的TCO 鍍膜玻璃生產(chǎn)線，且技術(shù)發(fā)展較快，故項(xiàng)目存在技術(shù)進(jìn)一步升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。該項(xiàng)目建設(shè)周期短，可能存在由于工程設(shè)計(jì)、設(shè)備交貨、項(xiàng)目管理等因素致使項(xiàng)目不能如期完工的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。目前市場(chǎng)對(duì)光伏玻璃的需求旺盛，產(chǎn)品價(jià)格較高, 隨著國(guó)內(nèi)其他廠家紛紛新建或改建生產(chǎn)線，勢(shì)必壓縮利潤(rùn)空間，項(xiàng)目存在建成后可能無(wú)法達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益的風(fēng)險(xiǎn)。

（五）未獲得有關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。本次投資尚需公司股東大會(huì)

審議通過(guò)，以及還須取得環(huán)保局環(huán)境影響評(píng)價(jià)、消防支隊(duì)消防意見(jiàn)等相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

為應(yīng)對(duì)和防范投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將聘任優(yōu)秀人員組成新公司管理層，并督促和協(xié)助新公司做好以下工作：一是拓寬融資渠道，千方百計(jì)籌措資金，確保項(xiàng)目建設(shè)；二是加大對(duì)技術(shù)人才的培養(yǎng)，加快引進(jìn)技術(shù)的消化與吸收，最大限度規(guī)避技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；三是科學(xué)合理組織項(xiàng)目施工，嚴(yán)格按計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)；四是提高生產(chǎn)管理水平，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作，最大限度防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；五是完善各項(xiàng)手續(xù)，確保項(xiàng)目獲得有關(guān)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

請(qǐng)大會(huì)予以審議。

河南安彩高科股份有限公司董事會(huì) 二Ｏ一Ｏ年八月一十九日 議案四

關(guān)于向河南投資集團(tuán)有限公司申請(qǐng)2.4億元 委托貸款的議案 各位股東及股東代表：

公司計(jì)劃出資2.4億元設(shè)立全資子公司，建設(shè)光伏太陽(yáng)能玻璃（TCO鍍膜玻璃）及低輻射鍍膜玻璃項(xiàng)目。為籌集新建子公司注冊(cè)資金，使新項(xiàng)目盡快啟動(dòng)，公司擬向河南投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“投資集團(tuán)”）申請(qǐng)2.4億元委托貸款。

因投資集團(tuán)是公司第一大股東，本次委托貸款行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

一、關(guān)聯(lián)方介紹關(guān)聯(lián)方介紹

投資集團(tuán)的基本情況如下：

注冊(cè)地址：鄭州市農(nóng)業(yè)路41號(hào)投資大廈 通訊地址：鄭州市農(nóng)業(yè)路41號(hào)投資大廈22層 公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）法定代表人：胡智勇

企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：豫工商企*** 注冊(cè)資本：人民幣120億元

經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理、建設(shè)項(xiàng)目的投資、建設(shè)項(xiàng)目所需工業(yè)生產(chǎn)資料和機(jī)械設(shè)備、投資項(xiàng)目分得的產(chǎn)品原材料的銷(xiāo)售（國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的除外）；酒店管理；物業(yè)管理；房屋租賃。（以上范圍凡需要審批

河南安彩高科股份有限公司 2010 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料 的，未獲得批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)）。截止2009年底，投資集團(tuán)凈資產(chǎn)1,591,064萬(wàn)元，2009年實(shí)現(xiàn)凈利 潤(rùn)11,590萬(wàn)元。

二、委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易基本情況 公司計(jì)劃出資2.4億元設(shè)立全資子公司，建設(shè)光伏太陽(yáng)能玻璃（TCO 鍍膜玻璃）及低輻射鍍膜玻璃項(xiàng)目。為籌集新建子公司注冊(cè)資金，使 新建項(xiàng)目盡快啟動(dòng)，公司擬向投資集團(tuán)申請(qǐng)2.4億元委托貸款，期限5 年，利率為同期銀行貸款基準(zhǔn)利率。公司以新注冊(cè)子公司100%股權(quán)提 供質(zhì)押擔(dān)保。因本次申請(qǐng)委托貸款金額為 2.4 億元，達(dá)到本公司最近一期經(jīng)審 計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5%以上，本次委托貸款行為提交股東大會(huì)審議，與該 關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票 權(quán)。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策 公司擬向投資集團(tuán)申請(qǐng) 2.4 億元委托貸款，期限 5 年，利率為同 期銀行貸款基準(zhǔn)利率。

四、本次交易的動(dòng)因及對(duì)本公司的影響 本次交易可解決新公司注冊(cè)資金問(wèn)題，保證新項(xiàng)目順利建設(shè)，有 利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。2.4 億元委托貸款每年新 增財(cái)務(wù)費(fèi)用 1382 萬(wàn)元，減少公司利潤(rùn) 1382 萬(wàn)元。請(qǐng)大會(huì)予以審議。11

河南安彩高科股份有限公司 2010 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料 河南安彩高科股份有限公司董事會(huì) 二Ｏ一Ｏ年八月一十九日 12

第二篇：臨時(shí)的股東大會(huì)會(huì)議的決議能否有效

臨時(shí)的股東大會(huì)會(huì)議的決議能否有效?

來(lái)源:胡律師網(wǎng)作者:上海律師 胡燕來(lái) 所屬欄目:企業(yè)法律顧問(wèn)

臨時(shí)的股東大會(huì)會(huì)議的決議能否有效 ? 2004 年 1 月，某市新銳器材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱新銳公司)由 8 位發(fā)起人按發(fā)起設(shè)立方式依法登記成立。新銳公司董事會(huì)由張某等 5 名股東組……

臨時(shí)的股東大會(huì)會(huì)議的決議能否有效?

2004年1月，某市新銳器材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱新銳公司)由8位發(fā)起人按發(fā)起設(shè)立方式依法登記成立。新銳公司董事會(huì)由張某等5名股東組成，張某為董事長(zhǎng)。2006年6月8日，新銳公司召開(kāi)董事會(huì)，決議于2006年7月1日上午8時(shí)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，討論修改公司章程等事宜。6月11日，以“新銳公司負(fù)責(zé)人張某”的名義向全體股東寄發(fā)開(kāi)會(huì)通知，通知上載明了會(huì)議審議事項(xiàng)為修改公司章程等事宜。臨時(shí)股東大會(huì)在7月1日如期召開(kāi)，全體股東均出席。會(huì)議上除韓某(非公司董事，持股8%)反對(duì)外，其余7位股東均投票贊成修改公司章程的方案，于是大會(huì)作出了修改公司章程的決議。2006年8月5日，韓某向法院起訴，請(qǐng)求撤銷(xiāo)新銳公司2006年7月1日的臨時(shí)股東大會(huì)決議，其理由是:該次會(huì)議未依《公司法》及公司章程規(guī)定的辦法召集，即應(yīng)由公司董事會(huì)具名召集，而此次會(huì)議僅由公司負(fù)責(zé)人張某具名，同時(shí)也未加蓋法定代表人印章，會(huì)議召集程序不合法，因此，該次會(huì)議所作決議應(yīng)當(dāng)無(wú)效。新銳公司辯稱:公司董事會(huì)曾經(jīng)于2006年6月8日決議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，由公司董事長(zhǎng)張某代表公司及董事會(huì)寄發(fā)了召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的開(kāi)會(huì)通知，韓某也于6月12日收到了會(huì)議通知，且按時(shí)參加了會(huì)議，所以公司該次臨時(shí)股東大會(huì)召集程序并無(wú)違反《公司法》及公司章程規(guī)定的情形。

本案爭(zhēng)論的焦點(diǎn)是臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的決議是否有效。

《公司法》第102條規(guī)定:股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依照本法規(guī)定負(fù)責(zé)召集，由董事長(zhǎng)主持。第103條規(guī)定:召開(kāi)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)20日以前通知各股東(臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知各股東)。股東大會(huì)不得對(duì)通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。董事長(zhǎng)身為法定代表人，既是董事會(huì)的召集人，又是股東大會(huì)的主持人，雖然依據(jù)《公司法》的規(guī)定應(yīng)由董事會(huì)召集股東大會(huì)，但董事長(zhǎng)可以以法定代表人或負(fù)責(zé)人的名義去具體執(zhí)行董事會(huì)的決議。本案中的臨時(shí)股東大會(huì)的開(kāi)會(huì)通知中雖未明確記載以董事會(huì)的名義召集，而僅有公司負(fù)責(zé)人張某的具名，但張某是在執(zhí)行董事會(huì)決議(不是擅作主張)，因此在法律上應(yīng)視同由公司董事會(huì)召集。至于開(kāi)會(huì)通知上沒(méi)有張某的印章，但有張某的具名，這并不影響通知的法律效力。

同時(shí)，此次臨時(shí)股東大會(huì)的通知時(shí)間、所議事項(xiàng)都符合《公司法》的規(guī)定;修改公司章程的決議也是在得到出席股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)的情況下作出的，完全符合《公司法》第104條的規(guī)定。因此此次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和決議程序都是合法有效的，法院駁回韓某的訴訟請(qǐng)求也是合法的。（文章來(lái)源：胡律師網(wǎng)上海地區(qū)郵箱：hulvshi119@163.com）

第三篇：股份有限公司股東大會(huì)會(huì)議通知

新疆

股份有限公司

股東大會(huì)會(huì)議通知(此為模板，僅供參考)

各位發(fā)起人：

新疆 股份有限公司股東大會(huì)定于 年 月 日在 辦公室召開(kāi)，股東大會(huì)將對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審議：

一、審議《關(guān)于新疆 股份有限公司籌建情況的報(bào)告》；

二、審議《關(guān)于設(shè)立新疆 股份有限公司的議案》；

三、審議《關(guān)于新疆 股份有限公司章程的議案》；

四、審議《關(guān)于選舉新疆 股份有限公司第一屆董事會(huì)非職工代表董事人員的議案》；

五、審議《關(guān)于選舉新疆 股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事人員的議案》。請(qǐng)各位發(fā)起人準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。

新疆 股份有限公司

籌備組

二0一 年 月 日

第四篇：股東大會(huì)會(huì)議議案

2007 股東大會(huì)會(huì)議議案 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 2007 年股東大會(huì)會(huì)議資料 時(shí) 間：2008 年6 月20 日上午9：30 地 點(diǎn)：杭州市天目山路226號(hào)2樓 主持人：陳 純 序號(hào) 議 程 頁(yè)碼 發(fā)言人 1 宣布到會(huì)情況及股東會(huì)議事規(guī)則 陳 純 2 審議公司2007 年董事會(huì)工作報(bào)告 2 陳 純 3 審議公司2007 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 9 吳曉農(nóng) 4 審議公司2007 財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2008 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 11 耿 暉 5 審議公司2007 利潤(rùn)分配方案 12 史 烈 6 審議關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 13 潘麗春 7 審議關(guān)于公司董事變更議案 14 張國(guó)煊 8 股東發(fā)言討論及表決 9 宣讀表決結(jié)果 吳曉農(nóng) 10 宣讀法律意見(jiàn)書(shū) 陶久華 11 宣讀股東大會(huì)決議 陳 純 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司董事會(huì) 2007 股東大會(huì)會(huì)議議案 2007 董事會(huì)工作報(bào)告（議案之一）各位股東： 根據(jù)大會(huì)安排，現(xiàn)由我代表董事會(huì)，向大家簡(jiǎn)單匯報(bào)一下2007 公司董事會(huì)工作情況，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司《2007 報(bào)告——董事會(huì)報(bào)告》。

一、公司2007 年經(jīng)營(yíng)情況（1）總體經(jīng)營(yíng)情況 2007 年，公司順應(yīng)國(guó)家政策導(dǎo)向，各主要業(yè)務(wù)持續(xù)創(chuàng)新和突破，行業(yè)排名節(jié)節(jié)上升，業(yè)務(wù)開(kāi)拓發(fā)展迅猛。以軟件開(kāi)發(fā)、咨詢?cè)O(shè)計(jì)為核心，以工程總包、項(xiàng)目管理為突破，公司走出了中國(guó)高科技企業(yè)的成長(zhǎng)之路。報(bào)告期內(nèi)公司順利完成了全年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入544,605 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)10.19％，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)15,229 萬(wàn)元，比去年增長(zhǎng)24.62%。2007 年，公司位居中國(guó)軟件百?gòu)?qiáng) 2007 股東大會(huì)會(huì)議議案 成為微軟亞洲硬件中心唯一外包業(yè)務(wù)伙伴。2007 年12 月公司進(jìn)一步與上海微創(chuàng)簽訂框架合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議,公司子公司 Comtech 將與上海微創(chuàng)進(jìn)行合并。合并 完成后，公司將成為微軟在中國(guó)的最大外包服務(wù)提供商。通過(guò)一系列并購(gòu)，公司在歐美市場(chǎng)的布局加速，對(duì)歐美軟件外包的離岸開(kāi)發(fā)中心也將覆蓋北京、上海、杭州、深圳等地。在對(duì)日軟件外包領(lǐng)域，公司加深與目前業(yè)務(wù)伙伴的合作關(guān)系，日立制作所、富士電機(jī)、NES、NEXS 等客戶發(fā)展穩(wěn)定；同時(shí)積極開(kāi)拓新客戶，HP、JIP、NTTDATA、日立情報(bào)等新客戶業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅度的提升。北京、杭州、沈陽(yáng)、大連四地業(yè)務(wù)平臺(tái)發(fā)展迅速、全線盈利。業(yè)務(wù)格局清晰，戰(zhàn)略整合效果顯著。B、IT 應(yīng)用服務(wù) 2007 年，公司的渠道分銷(xiāo)業(yè)務(wù)持續(xù)鞏固，大客戶行業(yè)解決方案業(yè)務(wù)不斷深化，面向城市信息化是公司發(fā)展IT 服務(wù)的重要方向。2007 年公司在政府、電信、金融、勞動(dòng)保障、審計(jì)、工商等垂直行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上的大客戶行業(yè)解決方案進(jìn)行整合創(chuàng)新取得一定進(jìn)展。由公司開(kāi)發(fā)實(shí)施的 “市民卡”解決方案項(xiàng)目除在杭州、寧波、嘉興成功實(shí)施外，還與山東省政府簽訂相關(guān)協(xié)議，計(jì)劃在山東全省各城市推廣應(yīng)用，首批試點(diǎn)城市如煙臺(tái)等地市民卡項(xiàng)目已開(kāi)始實(shí)施。作為“數(shù)字浙江”、“信用浙江”的基礎(chǔ)配套工程，網(wǎng)新的企業(yè)數(shù)字證書(shū)應(yīng)用也領(lǐng)先全國(guó)。社保解決方案發(fā)展迅速，電網(wǎng)與發(fā)電解決方案業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率雙雙超過(guò) 20％，逐步成為行業(yè)的領(lǐng)先者。2007 年12 月，杭州市政務(wù)信息資源目錄體系與交換體系建設(shè)項(xiàng)目花落公司，作為全國(guó)中心城市級(jí)試點(diǎn)項(xiàng)目，標(biāo)志著公司在全國(guó)電子政務(wù)系統(tǒng)

建設(shè)上又占領(lǐng)了一個(gè)制高點(diǎn)。金字工程、省級(jí)電子政務(wù)、數(shù)字化城市管理、綜合應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)、城市無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)合審批系統(tǒng)、工商征詢系統(tǒng)、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)指揮系統(tǒng)等解決方案成功實(shí)施，充分體現(xiàn)公司的綜合專(zhuān)業(yè)水平與能力。報(bào)告期內(nèi)，公司在運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)穩(wěn)步上升，為公司分享 3G 正式啟動(dòng)后的設(shè)備升級(jí)奠定基礎(chǔ)。旗下快威科技相繼中標(biāo)浙江電信 IP 城域網(wǎng)擴(kuò)容項(xiàng)目，97 新業(yè)務(wù)、綜合費(fèi)用查詢系統(tǒng)項(xiàng)目、積分通平臺(tái)工程軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、全球眼二期擴(kuò)容項(xiàng)目等系列項(xiàng)目。并在網(wǎng)通領(lǐng)域拓展取得明顯績(jī)效，業(yè)務(wù)新切入中國(guó)網(wǎng)通、上海網(wǎng)通、北京網(wǎng)通、山東網(wǎng)通、西藏網(wǎng)通各區(qū)域運(yùn)營(yíng)商。并獲得浙江聯(lián)通MSS 企業(yè)資源計(jì)劃優(yōu)化工程、客服五期存儲(chǔ)項(xiàng)目、綜合備份等系列項(xiàng)目取得，為 2008 年的 2007 股東大會(huì)會(huì)議議案 業(yè)務(wù)展開(kāi)打下了基礎(chǔ)。在分銷(xiāo)服務(wù)領(lǐng)域，公司緊抓客戶價(jià)值深入挖掘、渠道建設(shè)與維護(hù)，在鞏固代理廠商產(chǎn)品領(lǐng)先市場(chǎng)份額的同時(shí)，全力開(kāi)拓筆記本業(yè)務(wù)及SMB 市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯著提升。C、機(jī)電總包服務(wù) 2007 年，公司的電力環(huán)保業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，并獲得了環(huán)境工程（廢氣）專(zhuān)項(xiàng)工程設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)。18 個(gè)大型煙氣脫硫項(xiàng)目順利試運(yùn)行，受到了客戶與當(dāng)?shù)卣?、媒體的高度評(píng)價(jià)，為創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型和諧社會(huì)做出了網(wǎng)新人應(yīng)盡的貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，新簽煙氣脫硫總包合同 13 單，繼續(xù)鞏固了在中國(guó)電力環(huán)保業(yè)的領(lǐng)先地位。D、技術(shù)創(chuàng)新 2007 年，公司啟動(dòng)與浙江大學(xué)共建“浙大網(wǎng)新金融信息工程研究中心”工作，雙方將努力爭(zhēng)取把“浙大網(wǎng)新金融信息工程研究中心”建設(shè)成為國(guó)家級(jí)工程中心。這是校企雙方產(chǎn)學(xué)研一體化建設(shè)的又一重大進(jìn)展，也是公司在推進(jìn)自主創(chuàng)新技術(shù)體系的重要戰(zhàn)略舉措。2007 年公司技術(shù)創(chuàng)新也結(jié)出碩果，公司與浙江大學(xué)聯(lián)合完成的《支持?jǐn)?shù)字化產(chǎn)品的嵌入式系統(tǒng)軟件平臺(tái)》項(xiàng)目合獲浙江省科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)。2007 年，公司還承擔(dān)了一批國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目，其中 Linux 兼容內(nèi)核操作系統(tǒng)、歐美金融軟件外包、智能交通系統(tǒng)等項(xiàng)目分獲國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家電子發(fā)展基金、國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目重點(diǎn)資助，Linux 操作系統(tǒng)還獲得浙江省科技廳重大科技項(xiàng)目，網(wǎng)新金融軟件外包產(chǎn)能提升項(xiàng)目獲浙江省信息服務(wù)與軟件業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資助，協(xié)同安全企業(yè)網(wǎng)警軟件獲杭州市信息港項(xiàng)目重點(diǎn)資助。（3）公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果分析 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減(%)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比上年增減(%)毛利率比上年增減（%）分行業(yè) 網(wǎng) 絡(luò) 設(shè)備 與 終端 3,419,226,995.30 3,268,890,737.95 4.40% 1.20%

1.62%-0.40 軟 件 外 980,109,366.45 695,184,487.72 29.07% 48.71% 50.74%-0.96 2007 股東大會(huì)會(huì)議議案 包 與 服務(wù) 機(jī) 電 總包 1,025,960,371.33 869,302,467.50 15.27% 11.28% 13.29%-1.50 小 計(jì) 5,425,296,733.08 4,833,377,693.17 10.91% 9.39% 8.73% 0.54 抵 消 18,240,141.15 18,240,141.15 合 計(jì) 5,407,056,591.93 4,815,137,552.02 10.95% 9.88% 9.28% 0.49 報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持創(chuàng)新和突破，主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 540,705.66 萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利59191.90 萬(wàn)元，分別較上年同期增長(zhǎng)9.88％和 15.04％。報(bào)告期內(nèi)，公司軟件外包與服務(wù)收入快速增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)收入達(dá)到 98,010.94 萬(wàn)元，較 2006 年增加了 32,104.76 萬(wàn)元，增幅達(dá)到 48.71％以上；實(shí)現(xiàn)毛利 28,492.49 萬(wàn)元，毛利率達(dá)到 29.07％，對(duì)公司整體的毛利貢獻(xiàn)由 2006 的 38.46％上升到本的 48.14％。機(jī)電總包業(yè)務(wù)各個(gè)項(xiàng)目實(shí)施順利，實(shí)現(xiàn)收入 102,590.04 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)11.28％，同時(shí)保持了穩(wěn)定的盈利能力，實(shí)現(xiàn)毛利 15,665.79 萬(wàn)元，占公司整體毛利26.47%。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與終端業(yè)務(wù)繼續(xù)保持規(guī)模優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)收入 341,922.70 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)毛利 15,033.63 萬(wàn)元，占公司整體毛利 25.40%。報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，盈利能力較強(qiáng)的軟件外包與服務(wù)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了公司整體盈利能力的增長(zhǎng)，公司的毛利率水平由2006 年的10.46％上升到2007 年的10.95％。

二、對(duì)公司未來(lái)的展望 2008 年，若公司能如期將機(jī)電業(yè)務(wù)注入浙江海納，預(yù)計(jì)全年將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50 億元左右，如上述交易產(chǎn)生的1.5 億元左右權(quán)益增值能確認(rèn)計(jì)入08 年股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益，預(yù)計(jì)2008 年公司凈利潤(rùn)將大幅成長(zhǎng)，每股收益達(dá)到0.40 元以上。（1）公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 A、軟件外包業(yè)務(wù)：加快發(fā)展軟件外包，實(shí)現(xiàn)超

常規(guī)發(fā)展 浙大網(wǎng)新服務(wù)外包業(yè)務(wù)發(fā)展的目標(biāo)是，力爭(zhēng)在三年內(nèi)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)軟件外包行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。浙大網(wǎng)新發(fā)展服務(wù)外包業(yè)務(wù)的策略是：以校企合作為平臺(tái)，以歐美市場(chǎng)為重點(diǎn)；不斷鞏固金融信息技術(shù)外包優(yōu)勢(shì)，以挖掘現(xiàn)有大客戶潛在需 2007 股東大會(huì)會(huì)議議案 求為突破口推進(jìn)商務(wù)流程外包；總結(jié)金融信息技術(shù)外包成功模式，積極推進(jìn)面向其他行業(yè)的信息技術(shù)外包；加強(qiáng)自有技術(shù)創(chuàng)新能力，拓展行業(yè)技術(shù)解決方案的服務(wù)外包模式。2008 年，網(wǎng)新科技要繼續(xù)加快 ITO（信息技術(shù)外包）發(fā)展速度，創(chuàng)造機(jī)會(huì)推進(jìn) BPO（商務(wù)流程外包）業(yè)務(wù)。通過(guò)加快自我發(fā)展與資本并購(gòu)手段相結(jié)合的方式，推進(jìn)外包業(yè)務(wù)超常規(guī)發(fā)展。在信息技術(shù)外包（ITO）業(yè)務(wù)領(lǐng)域，浙大網(wǎng)新要不斷鞏固金融軟件外包業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)展非金融領(lǐng)域的 ITO 業(yè)務(wù)；要努力提高原有大客戶黏性，對(duì)優(yōu)質(zhì)的、具有長(zhǎng)期合作潛力的國(guó)外大客戶市場(chǎng)渠道找到更多的切入方向進(jìn)行開(kāi)拓，爭(zhēng)取新增 2－3 家國(guó)際大客戶；積極完成對(duì)上海微創(chuàng)的并購(gòu)，推進(jìn)現(xiàn)有收購(gòu)目標(biāo)，再爭(zhēng)取兼并 1－2 家有價(jià)值的外包企業(yè)，通過(guò)國(guó)際并購(gòu)爭(zhēng)取市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)并購(gòu)擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)良性快速擴(kuò)張。在商務(wù)流程外包（BPO）業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加強(qiáng)與美國(guó)道富合作，創(chuàng)造機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取在 1－2 個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上有所突破。B、IT 應(yīng)用服務(wù)業(yè)務(wù)：整合優(yōu)化 IT 應(yīng)用服務(wù)業(yè)務(wù)，穩(wěn)步提升軟件與服務(wù)比重 浙大網(wǎng)新將繼續(xù)加大應(yīng)用軟件及服務(wù)業(yè)務(wù)比重，逐步實(shí)現(xiàn) IT 服務(wù)業(yè)務(wù)從產(chǎn)品為中心向咨詢與服務(wù)為中心的商業(yè)模式全面轉(zhuǎn)型，積極引導(dǎo)IT 服務(wù)業(yè)務(wù)穩(wěn)定、有序成長(zhǎng)，穩(wěn)中有進(jìn)。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的IT 應(yīng)用服務(wù)提供商，浙大網(wǎng)新將積極推進(jìn)IT 服務(wù)的整合式發(fā)展。在穩(wěn)定 IT 服務(wù)業(yè)務(wù)收入與規(guī)?；A(chǔ)上，不斷強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、積極提升技術(shù)與業(yè)務(wù)方法的創(chuàng)新能力，加大應(yīng)用軟件與增值服務(wù)的業(yè)務(wù)比重。以3G 正式啟動(dòng)為契機(jī)，抓住網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求與維護(hù)升級(jí)的熱潮，大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用設(shè)備。在實(shí)施“大客戶戰(zhàn)略”的基礎(chǔ)上，以金字工程、SG186 工程為契機(jī)，加大對(duì)電信、電力、政府、金融、交通、能源等行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶資源的整合與共享，多維度挖掘客戶價(jià)值，提升盈利能力。浙大網(wǎng)新還將通過(guò)引入國(guó)際知名的產(chǎn)業(yè)投資者及合作伙伴，對(duì)現(xiàn)有 IT 應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源進(jìn)行優(yōu)化整合，力爭(zhēng)營(yíng)建新的商業(yè)模式，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)。2007 股東大會(huì)會(huì)議議案 C、機(jī)電總包業(yè)務(wù) 未來(lái)三年電力行業(yè)對(duì)煙氣脫硫系統(tǒng)的年需求量預(yù)計(jì)保持在 90-120 億元人民幣的水平。隨著十一五規(guī)劃的出臺(tái)，國(guó)家對(duì)于節(jié)能減速排工作提高到戰(zhàn)略角度，并先后出臺(tái)了關(guān)于《現(xiàn)有燃煤電廠二氧化硫治理“十一五”規(guī)劃》及《關(guān)于開(kāi)展煙氣脫硫特許經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)工作的通知》，這一政策大大提高了煙氣脫硫行業(yè)在資金、技術(shù)、資質(zhì)等方面的準(zhǔn)入門(mén)檻。目前，網(wǎng)新機(jī)電已作為 2007 股東大會(huì)會(huì)議議案（3）風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 公司在將來(lái)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中存在如下風(fēng)險(xiǎn)： A、控制權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 公司控股股東持股比例較低，為16.63%，存在著一定控制權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。公司控股股東除在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保證持股數(shù)穩(wěn)定外，會(huì)適時(shí)運(yùn)用二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)，或協(xié)議收購(gòu)等手段，增強(qiáng)其對(duì)公司的的控制權(quán)，保持公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。B、軟件出口的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 2007 年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)受次級(jí)債**影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出一定疲軟態(tài)勢(shì)，并且在 2008 年初延續(xù)其經(jīng)濟(jì)疲軟態(tài)勢(shì)。這在短期內(nèi)必然會(huì)影響到美國(guó)企業(yè)對(duì)外發(fā)包數(shù)量。于此同時(shí)，日本國(guó)內(nèi)也受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，對(duì)外發(fā)包量有所降低，這無(wú)疑加劇了對(duì)日軟件外包企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。2008 年，公司將重點(diǎn)在深入挖掘現(xiàn)有客戶，開(kāi)拓歐美新客戶，采用兼并收購(gòu)、合作聯(lián)姻模式迅速擴(kuò)大業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U(kuò)張、管理能力的迅速提升。

C、人民幣升值引起的匯率風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)計(jì) 2008 年人民幣將繼續(xù)升值，將對(duì)公司的軟件出口業(yè)務(wù)造成較大程度的沖擊，使得軟件出口業(yè)務(wù)的成本優(yōu)勢(shì)有所下降。公司將有效利用各種金融工具，例如遠(yuǎn)期結(jié)售匯合約，規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。公司也將盡力提升技術(shù)能力、產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)與支持等各個(gè)環(huán)節(jié)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高客戶對(duì)公司黏性，增強(qiáng)公司的議價(jià)能力。

三、董事會(huì)日常工作情況 2007 年公司董事會(huì)共召開(kāi)14 次董事會(huì)，并根據(jù)《股票上市規(guī)則的要求》履行了相關(guān)信息披露義務(wù)。以上議案請(qǐng)各位股東審議、表決。浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 二00 八年六月 2007 股東大會(huì)會(huì)議議案 2007 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（議案之二）各位股東： 根據(jù)公司章程的規(guī)定，現(xiàn)由我代表公司監(jiān)事會(huì)向大家匯報(bào)2007 監(jiān)事會(huì)工作情況。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司《2007 報(bào)告——監(jiān)事會(huì)報(bào)告》 2007 ，為確保公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)列席董事會(huì)、股東大會(huì)及其他重要會(huì)議，審閱重大合同，監(jiān)督和檢查公司財(cái)務(wù)活動(dòng)等多種方式，忠實(shí)履行了監(jiān)督職責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展提供了有力保障。

一、監(jiān)事會(huì)的工作情況 2007 年，公司召開(kāi)了 4 次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況、重大關(guān)聯(lián)交易及重大資產(chǎn)收購(gòu)及出售情況進(jìn)行審核，經(jīng)審核我們認(rèn)為公司財(cái)務(wù)狀況正常，未發(fā)現(xiàn)有違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為；公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易價(jià)格合理，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況；公司關(guān)聯(lián)交易公平，價(jià)格合理，無(wú)有損于公司和股東利益的行為。同時(shí)監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、公司高級(jí)管理人員的履行職務(wù)情況和公司管理制度執(zhí)行情況等進(jìn)行了監(jiān)督。通過(guò)上述監(jiān)督工作，我們認(rèn)為，公司依照國(guó)家法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度。股東大會(huì)和董事會(huì)的召開(kāi)程序、議事規(guī)則和決議程序合法有效，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事和高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)，公司內(nèi)控制度比較完善，促進(jìn)了公司合法經(jīng)營(yíng)，保證了公司資產(chǎn)安全和高效。2007 股東大會(huì)會(huì)議議案 以上議案請(qǐng)各位股東審議、表決。浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 二00 八年六月 2007 股東大會(huì)會(huì)議議案 公司2007 財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2008 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（議案之三）各位股東： 公司 2007 財(cái)務(wù)審計(jì)工作已于日前完全結(jié)束。浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司《2007 報(bào)告》 以上議案請(qǐng)各位股東審議、表決。附：《2007 報(bào)告》 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 二00 八年六月 2007 股東大會(huì)會(huì)議議案 公司2007 利潤(rùn)分配方案（議案之四）各位股東： 經(jīng)公司 2007 股東大會(huì)會(huì)議議案 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案（議案之五）各位股東： 經(jīng)公司 2007 股東大會(huì)會(huì)議議案 關(guān)于變更公司董事的議案（議案之六）各位股東： 經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，同意葛航先生因工作原因辭去公司董事，并推選陳健先生為公司董事候選人，任期為 2008 年 6 月 20 日至 2009 年6 月22 日。以上議案請(qǐng)各位股東審議、表決。附： 陳健，1962 年出生，浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)系工學(xué)碩士。1988 年至1992 年任教浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)系。1991 年至2001 年任浙江大學(xué)圖靈計(jì)算機(jī)公司副總經(jīng)理。2002 年起任浙江浙大網(wǎng)新圖靈科技有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任浙江浙大網(wǎng)新圖靈信息科技有限公司總經(jīng)理，公司副總裁。浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 二00 八年六月

第五篇：臨時(shí)股東大會(huì)通知通用

臨時(shí)股東大會(huì)通知通用

在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，需要使用通知的場(chǎng)合越來(lái)越多，通告是黨和國(guó)家機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)時(shí)，使用的下行公文。如何寫(xiě)一份恰當(dāng)?shù)耐ㄖ?？以下是小編收集整理的臨時(shí)股東大會(huì)通知通用，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

致：公司股東：_________

我公司定于 年 月 日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:

一、本次會(huì)議基本情況

會(huì)議時(shí)間: 年 月 日_________

會(huì)議地點(diǎn): ___________________________

召 集 人: _________

主持人：

召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決

二、會(huì)議議題

特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案

三、其他事項(xiàng)

1、聯(lián) 系 人：__________

2、聯(lián)系電話：__________

3、傳 真：__________

有限公司

x年6月17日

股份有限公司全體股東:_________

我司系股份有限公司(簡(jiǎn)稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下:

一、會(huì)議時(shí)間:x年3月31日16時(shí);

二、會(huì)議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)

三、會(huì)議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。

四、出席會(huì)議對(duì)象:股份有限公司全體股東。

特此通知。

有限公司

x年6月17日

發(fā)展銀行董事會(huì)決定于XX年10月15日召開(kāi)XX年臨時(shí)股東會(huì)議?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、會(huì)議時(shí)間:XX年10月15日下午2時(shí)30分

二、議題:審議本行XX年配股方案

1、配股比例和配股總額

2、配股價(jià)格

3、本次配股決議的有效期限

4、本次募集資金的用途

5、授權(quán)董事會(huì)辦理的與配股有關(guān)的其它事項(xiàng)。

三、地點(diǎn):xx市路路號(hào)娛樂(lè)廣場(chǎng)

四、出席方式:

本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和截止XX年10月8日下午3時(shí)30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊(cè)持有本行股票的股東,均可出席會(huì)議。

因事不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)可委托他人出席會(huì)議。

請(qǐng)出席會(huì)議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書(shū))于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號(hào)娛樂(lè)廣場(chǎng)報(bào)名,領(lǐng)取會(huì)議出席證和會(huì)議資料,下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開(kāi)會(huì)。

諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時(shí)參加。

五、會(huì)議期半天,費(fèi)用自理。

六、聯(lián)系人

聯(lián)系電話:

發(fā)展銀行董事會(huì)

XX年9月12日

xxx有限責(zé)任公司全體股東:

我公司提議于x年7月6日9時(shí)00分在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車(chē)站北路138號(hào)今朝大酒店后院工棚會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車(chē)站北路138號(hào)今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會(huì)并參加表決。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式。特此通知

資產(chǎn)管理有限公司

x年6月17日

經(jīng)x集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")第七屆董事會(huì)第14次會(huì)議通過(guò)，擬定于x年9月2日下午4：00在xx市國(guó)際生態(tài)會(huì)議中心會(huì)議室召開(kāi)公司x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：x年第1次臨時(shí)股東大會(huì)

2.召集人:董事會(huì)

3.本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：x年9月2日下午4：00

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：x年9月1日至x年9月2日

通過(guò)深圳交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

通過(guò)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。

5.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議;

(2)網(wǎng)絡(luò)投票：本次臨時(shí)股東大會(huì)將通過(guò)深圳交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過(guò)以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6.出席對(duì)象：

(1)截至x年8月27日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

7.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：貴州省xx市觀山湖區(qū)路1號(hào)國(guó)際會(huì)議中心

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案。

上述議案己經(jīng)公司七屆董事會(huì)第14次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)x年8月15日《中國(guó)報(bào)》、《時(shí)報(bào)》、《上海報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》及網(wǎng)上的相關(guān)公告。

三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1.登記方式：

(1)法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記;

(2)社會(huì)公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記;

(3)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù);

(4)異地股東可在出席會(huì)議登記時(shí)間用傳真或現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行登記。

以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日會(huì)議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對(duì)。

2.登記時(shí)間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓公司董事會(huì)辦公室

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：

(一)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票代碼：x0

2.投票簡(jiǎn)稱：投票

3.投票時(shí)間：x年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

4.通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇"買(mǎi)入"。

(2)在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)"總議案"進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)"委托價(jià)格"一覽表

(3)在"委托數(shù)量"項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

表2：表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)"委托數(shù)量"一覽表

(4)在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)"總議案"進(jìn)行投票。

如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)"總議案"和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的'相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

(5)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;

(6)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為x年9月1日下午3∶00，結(jié)束時(shí)間為x年9月2日下午3∶00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得"深交所數(shù)字證書(shū)"或"深交所投資者服務(wù)密碼"。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

2.股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。

五、其他事項(xiàng)

1.會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：__________

聯(lián)系電話：__________

傳真：__________

聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號(hào)峰會(huì)國(guó)際大廈19樓董事會(huì)辦公室

郵政編碼：__________

2.會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

3.授權(quán)委托書(shū)：詳見(jiàn)附件。

x集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

x年八月十三日