第一篇：質(zhì)量會(huì)議紀(jì)要

7月20日－21日，遼寧省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)在中石油撫順石化公司召開了全省內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制現(xiàn)場會(huì)議。會(huì)議的主要議題是貫徹中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)第五次會(huì)員代表大會(huì)暨全國內(nèi)部審計(jì)“雙先”表彰會(huì)精神，交流我省在內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制方面所進(jìn)行的積極探索和所取得的工作成果，從而通過內(nèi)部審計(jì)卓有成效的工作，促進(jìn)組織健全內(nèi)控，加強(qiáng)管理，提高效益，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量和水平，加快我省內(nèi)部審計(jì)制度化建設(shè)步伐，進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作向前發(fā)展。

中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)王道成會(huì)長、曹志勇副秘書長、遼寧省審計(jì)廳王悅廳長出席會(huì)議并發(fā)表了講話。中國石油天然氣股份有限公司審計(jì)部陳桂儒總經(jīng)理、撫順市陳松揚(yáng)副市長、中石油撫順石化公司李若平總經(jīng)理向大會(huì)致了賀詞。撫順石化公司、交通銀行沈陽分行、大連港集團(tuán)、中石油遼河油田公司等單位進(jìn)行了大會(huì)經(jīng)驗(yàn)交流。全省各級審計(jì)機(jī)關(guān)和部分有關(guān)部門、企事業(yè)單位內(nèi)審主管領(lǐng)導(dǎo)以及內(nèi)審工作負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議共收到內(nèi)部審計(jì)科研課題論文和內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流文章26篇。

會(huì)上，王道成會(huì)長對這次會(huì)議給予了充分肯定。他分析了我國內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展形勢，并對內(nèi)審工作的重點(diǎn)和今后如何加強(qiáng)協(xié)會(huì)建設(shè)問題做了重要指示。

王會(huì)長提出，當(dāng)前我國內(nèi)部審計(jì)形勢處于歷史最好時(shí)期。二十多年來，各級內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)通過開展各項(xiàng)審計(jì)工作，在維護(hù)國家財(cái)經(jīng)法紀(jì)、改進(jìn)和加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)營和防范風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)效益和加強(qiáng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了重要作用。內(nèi)部審計(jì)工作初步實(shí)現(xiàn)了審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)角色、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)手段、審計(jì)著眼點(diǎn)、審計(jì)行為的六個(gè)轉(zhuǎn)變；內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)明顯提升；內(nèi)部審計(jì)地位明顯提高；內(nèi)部審計(jì)工作走上了規(guī)范化、科學(xué)化的軌道。

王會(huì)長指出，要提高認(rèn)識，進(jìn)一步增強(qiáng)做好內(nèi)部審計(jì)工作的責(zé)任感和使命感。黨的十六大和十六屆三中全會(huì)提出了深化國有企業(yè)改革，積極推行股份制，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的要求。這就迫切要求企業(yè)進(jìn)一步健全自我約束機(jī)制。內(nèi)部審計(jì)作為部門和單位自我約束機(jī)制、內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，具有熟悉企業(yè)生產(chǎn)過程及其經(jīng)營管理的特點(diǎn)，能夠從維護(hù)企業(yè)整體利益出發(fā)，把握企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，提出加強(qiáng)管理和提高效益的意見和建議。為此，內(nèi)部審計(jì)工作要積極探索新形勢下內(nèi)部審計(jì)的新路子和新方法，以內(nèi)部審計(jì)獨(dú)特的視角對財(cái)務(wù)真實(shí)性和風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制以及公司治理體系的健全性、有效性等方面進(jìn)行監(jiān)督、評價(jià)，為深化國有企業(yè)改革，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)做出積極的貢獻(xiàn)。

王會(huì)長強(qiáng)調(diào)，要全面履行審計(jì)職責(zé)，突出審計(jì)重點(diǎn)。首先，要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本，增強(qiáng)宏觀意識、全局意識、協(xié)調(diào)發(fā)展意識，促進(jìn)部門和單位全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。其次，要緊緊圍繞本單位的中心工作，突出審計(jì)重點(diǎn)。當(dāng)前，內(nèi)部審計(jì)要大力開展管理和效益審計(jì)，這是經(jīng)濟(jì)和改革發(fā)展的客觀要求，是單位加強(qiáng)管理、完善內(nèi)控、提高效益的有效手段，也是內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的必然要求。李金華審計(jì)長在中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)第五次會(huì)員代表大會(huì)暨全國內(nèi)部審計(jì)“雙先”表彰會(huì)上的講話中，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了內(nèi)部審計(jì)的定位應(yīng)該是“管理+效益”。內(nèi)部審計(jì)基本職能是監(jiān)督，但監(jiān)督的著眼點(diǎn)一定要放在促進(jìn)部門和單位加強(qiáng)管理、加強(qiáng)內(nèi)部控制和提高經(jīng)濟(jì)效益上。通過審計(jì)，找出內(nèi)部管理方面存在的人力、物力、財(cái)力浪費(fèi)和流失的漏洞，從加強(qiáng)管理入手，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題，提出切實(shí)可行的建議，使內(nèi)部審計(jì)在促進(jìn)加強(qiáng)科學(xué)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中，發(fā)揮其他管理部門所不可替代的作用。同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)還必須取得部門和單位的其他機(jī)構(gòu)的理解和支持，要加強(qiáng)與他們的溝通與協(xié)調(diào)，使審計(jì)出的成果，在為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)方面發(fā)揮其應(yīng)有的作用。再次，就是要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。廣大內(nèi)部審計(jì)人員要提高質(zhì)量控制重要性的認(rèn)識，增強(qiáng)質(zhì)量控制的意識。在工作中，要以內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的要求，指導(dǎo)各項(xiàng)工作，規(guī)范審計(jì)行為，嚴(yán)格審計(jì)管理，加強(qiáng)審前、審中、審后的質(zhì)量控制關(guān)，提高內(nèi)部審計(jì)工作水平。最后，要加強(qiáng)自身建設(shè)，提高內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍思想水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。提高內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)，一是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；二是要繼續(xù)充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍；三是為內(nèi)部審計(jì)人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高職業(yè)的吸引力；四是調(diào)整和改善內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)結(jié)構(gòu)。

遼寧省審計(jì)廳廳長、遼寧省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長王悅在會(huì)上做了重要講話，她對這次現(xiàn)場會(huì)給予了高度評價(jià)，充分肯定了我省的內(nèi)審工作。就進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)我省的內(nèi)部審計(jì)工作提出了五點(diǎn)意見，主要是：

第一，抓住機(jī)遇，乘勢而上，進(jìn)一步增強(qiáng)做好內(nèi)部審計(jì)工作的責(zé)任感和使命感。王悅廳長對內(nèi)審協(xié)會(huì)的工作給予了肯定，她指出,近年來，我省內(nèi)審協(xié)會(huì)以“管理、服務(wù)、宣傳、交流”為方針，勇于開拓，大膽創(chuàng)新，積極探索加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)管理的新形式、新方法，為推動(dòng)我省內(nèi)審事業(yè)的深入開展做了大量工作，通過召開理事會(huì)、表彰會(huì)、學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì)、現(xiàn)場會(huì)、座談會(huì)、審計(jì)論壇、專題研討會(huì)，舉辦培訓(xùn)班，組織CIA考試，開展省際、國際交流等多種形式，有力地推動(dòng)了全省內(nèi)審事業(yè)向前發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)的地位得到了進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)力量得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，內(nèi)部審計(jì)方式和手段的現(xiàn)代化水平逐步進(jìn)步，內(nèi)部審計(jì)成果也越來越顯著。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅去年全省內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)就完成審計(jì)項(xiàng)目1.4萬項(xiàng)，糾正違規(guī)金額11.8億元，促進(jìn)增收節(jié)支2.3億元，提出審計(jì)建議被采納5600多條，發(fā)現(xiàn)大案要案線索39件。

就當(dāng)前內(nèi)部審計(jì)面臨的形勢，王悅廳長指出，要從四個(gè)方面來認(rèn)識。一是振興遼寧老工業(yè)基地，深化國有企業(yè)改革，對加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)提出了迫切要求。二是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，為內(nèi)部審計(jì)開拓了新的領(lǐng)域。三是經(jīng)濟(jì)全球化和日益激烈的競爭環(huán)境，迫使企業(yè)必須強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)。四是國家審計(jì)的發(fā)展，為開展內(nèi)部審計(jì)工作創(chuàng)造了良好的氛圍。王廳長指出，省委、省政府對內(nèi)部審計(jì)寄予厚望，張文岳省長在多次會(huì)議上強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。這不僅對全省內(nèi)審工作提出了更高要求，也使我省的內(nèi)審工作有了良好的發(fā)展契機(jī)。我們廣大內(nèi)審干部要認(rèn)清肩負(fù)的責(zé)任和使命，在振興遼寧老工業(yè)基地進(jìn)程中做出積極貢獻(xiàn)。

第二，明確定位，體現(xiàn)特色，積極開展管理審計(jì)和效益審計(jì)。王悅廳長認(rèn)為，內(nèi)部審計(jì)與國家審計(jì)相比較，其不同點(diǎn)或者說特點(diǎn)，就在于它的“內(nèi)部”二字。這個(gè)特點(diǎn)決定了它要為部門和單位的主要領(lǐng)導(dǎo)人服務(wù)。因此，內(nèi)部審計(jì)和國家審計(jì)不一樣，有自己特有的內(nèi)在規(guī)律，審計(jì)工作目標(biāo)、審計(jì)方式方法和審計(jì)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，絕不能照抄照搬國家審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)對所在單位的情況最為熟悉，對所在單位管理和內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)也最為清楚。把內(nèi)部審計(jì)定位在 “管理”加“效益”上，能夠揚(yáng)長避短，使其優(yōu)勢發(fā)揮達(dá)到最大化。我們一定要認(rèn)真貫徹李審計(jì)長指示精神，把內(nèi)部審計(jì)的工作目標(biāo)切實(shí)轉(zhuǎn)變到加強(qiáng)管理和提高效益上來。第一，從內(nèi)部審計(jì)的計(jì)劃選項(xiàng)上要向管理審計(jì)和效益審計(jì)傾斜。從我省目前內(nèi)部審計(jì)的實(shí)際情況來看，每年管理審計(jì)和效益審計(jì)大體占40%左右，顯然還需要進(jìn)一步加大管理審計(jì)和效益審計(jì)方面的力度；第二，切實(shí)提高管理審計(jì)和效益審計(jì)的水平。通過我們的工作，使管理審計(jì)真正促進(jìn)嚴(yán)格加強(qiáng)管理，增加更大的效益。

第三，強(qiáng)化控制，大膽創(chuàng)新，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。王廳長說，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制是降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提升審計(jì)質(zhì)量，提高審計(jì)效率和效果的必然要求，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制不僅是我國內(nèi)審事業(yè)發(fā)展的共同趨勢，也是世界各國內(nèi)審發(fā)展的共同趨勢。希望同志們發(fā)揚(yáng)解放思想，實(shí)事求是的精神，敢于打破舊的傳統(tǒng)思維方式，進(jìn)行深入的理論探討，進(jìn)而提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制理論水準(zhǔn)，創(chuàng)新內(nèi)容、創(chuàng)新形式、創(chuàng)新手段，指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制工作的開展，使全省內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量和水平有一個(gè)大的提高。

第四，以人為本，立足長遠(yuǎn)，努力抓好內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。王廳長指出，內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)根本性、長遠(yuǎn)性建設(shè)，是內(nèi)部審計(jì)建設(shè)的重中之重。提高內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)，一是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力培養(yǎng)“復(fù)合型”、“專家型”內(nèi)審人才。內(nèi)審人員要樹立“終身學(xué)習(xí)”的理念。要支持和保障內(nèi)部審計(jì)人員參加國家審計(jì)機(jī)關(guān)和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位資格、后續(xù)教育培訓(xùn),并鼓勵(lì)和倡導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)人員參加國際注冊內(nèi)部審計(jì)師（CIA）考試,擴(kuò)大內(nèi)審人員擁有CIA資格的比例數(shù)；二是要繼續(xù)充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍，補(bǔ)充新鮮血液；三是要加強(qiáng)內(nèi)審人員職業(yè)道德建設(shè)；四是要為內(nèi)部審計(jì)人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

第五，積極工作，奮發(fā)進(jìn)取，大力加強(qiáng)協(xié)會(huì)建設(shè)。王廳長說，李金華審計(jì)長要求審計(jì)機(jī)關(guān)對內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，更多地要從發(fā)展規(guī)劃、政策導(dǎo)向以及一些重大戰(zhàn)略上，提出一些指導(dǎo)性意見。為此，各級審計(jì)機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對內(nèi)審工作的指導(dǎo)，要善于從宏觀的角度去分析思考和把握問題，從大局出發(fā)來考慮內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展。內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)要全面履行職責(zé)，積極接受審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，努力探索通過協(xié)會(huì)開展卓有成效的工作，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的新路子。

結(jié)合我省內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際,王廳長指出，當(dāng)前,要著重做好以下幾個(gè)方面的工作:一是加強(qiáng)組織建設(shè)，抓好內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)組建,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)體系建設(shè)；二是加強(qiáng)制度建設(shè)，加快我省內(nèi)部審計(jì)工作制度化、規(guī)范化的步伐；三是加強(qiáng)行業(yè)管理，形成內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)送制度、內(nèi)部審計(jì)工作聯(lián)絡(luò)制度，探索加強(qiáng)行業(yè)管理的新形式；四是加強(qiáng)內(nèi)審培訓(xùn)，要通過繼續(xù)教育和培訓(xùn)，形成一支視野開闊、業(yè)務(wù)精干、政治成熟的內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍；五是加快CIA考試項(xiàng)目發(fā)展，通過CIA考試，引入內(nèi)審的前沿理念和最佳實(shí)務(wù)，推動(dòng)我省內(nèi)部審計(jì)介入風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理的步伐；六是擴(kuò)大內(nèi)審交流，開辟多種有效的交流形式；七是加強(qiáng)內(nèi)審宣傳，使更多的人關(guān)心審計(jì)、支持審計(jì)；八是加強(qiáng)協(xié)會(huì)自身建設(shè)，不斷提高管理水平和服務(wù)水平，把內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)真正建設(shè)成為內(nèi)部審計(jì)工作者之家。

這次會(huì)議交流的主要經(jīng)驗(yàn)是：

領(lǐng)導(dǎo)重視是作好審計(jì)工作的關(guān)鍵。內(nèi)審是在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人或單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，作用的發(fā)揮在很大程度上取決于單位領(lǐng)導(dǎo)人對內(nèi)審工作的重視程度。實(shí)踐證明，如果領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)審工作就好開展一些，作用就發(fā)揮得好一些；如果領(lǐng)導(dǎo)重視不夠，內(nèi)審工作就會(huì)有很大的局限性。

制度建設(shè)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)。2003年國家審計(jì)署發(fā)布了《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》；中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)也制定《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》及二十個(gè)具體準(zhǔn)則。這些制度的出臺為內(nèi)審工作的開展奠定了良好的基礎(chǔ)。發(fā)言的幾個(gè)單位都非常重視制度建設(shè)，都制定了適合本企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部審計(jì)制度，如《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》、《審計(jì)處理處罰規(guī)定》、《后續(xù)審計(jì)暫行辦法》、《工程審計(jì)管理辦法》、《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法》等等。

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線，審計(jì)要以質(zhì)量求發(fā)展，以質(zhì)量求聲譽(yù)，以質(zhì)量求權(quán)威。作為上市公司，這幾家企業(yè)都非常重視審計(jì)工作質(zhì)量，都非常重視內(nèi)部控制建設(shè)，都以內(nèi)控為核心，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以專項(xiàng)審計(jì)為手段，強(qiáng)化管理審計(jì)和效益審計(jì)，注重通過內(nèi)控審計(jì)，加強(qiáng)管理和提高效益，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量和水平，進(jìn)而為企業(yè)發(fā)展服務(wù)。并且這種以內(nèi)部控制評價(jià)為重點(diǎn)的審計(jì)將逐漸成為企業(yè)今后內(nèi)審工作的主題。

隊(duì)伍建設(shè)是作好內(nèi)審工作的保證。審計(jì)工作將面臨著新的挑戰(zhàn)，肩負(fù)著更加繁重而又艱巨的任務(wù)?？陀^上要求必須努力建設(shè)一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、道德高尚、作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、有奉獻(xiàn)精神，高素質(zhì)的審計(jì)干部隊(duì)伍。幾個(gè)單位的共同做法是：一是立足實(shí)際多形式培訓(xùn)人才。鼓勵(lì)審計(jì)人員通過各種途徑的學(xué)習(xí)，逐步改變單一的知識結(jié)構(gòu)，提高綜合能力。二是堅(jiān)持以人為本，注重給每個(gè)審計(jì)人員提供鍛煉的機(jī)會(huì)，通過壓力和動(dòng)力的雙重磨練，提高審計(jì)人員分析問題、解決問題的能力。三是重視理論和經(jīng)驗(yàn)的交流。積極參加各種形式的內(nèi)部和外部交流，拓展視野，全面提高整體審計(jì)能力，在實(shí)踐中完善工作；四是樹立客觀公正、實(shí)事求是、廉潔奉公、恪盡職守的職業(yè)形象。

在共同經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，幾家處于不同行業(yè)，有著不同資源優(yōu)勢和發(fā)展模式的企業(yè)，也表現(xiàn)出了不同的特點(diǎn)，形成了各自的工作特色：撫順石化公司以COSO框架為理論依據(jù)，以業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)和測試方面的實(shí)踐探索，創(chuàng)造性設(shè)計(jì)了《內(nèi)部控制調(diào)查表》、《控制點(diǎn)、控制目標(biāo)及控制措施分析表》、《失（弱）控登記表》以及《符合性測試表》等，通過關(guān)鍵控制測試模版，以量化形式完成了對審計(jì)項(xiàng)目的評價(jià)，引起與會(huì)者的興趣。交通銀行沈陽分行圍繞內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)開展審計(jì)，建立全方位的內(nèi)控檢查機(jī)制和全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控審計(jì)監(jiān)督效能最大化，確保全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健有效運(yùn)行的做法，得到了與會(huì)同志的認(rèn)同。大連港集團(tuán)在充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督職能的同時(shí)，注重通過發(fā)揮內(nèi)審的評價(jià)、咨詢等職能，提升企業(yè)核心競爭力的做法給與會(huì)者留下了深刻印象。中石油遼河油田公司全面深入開展內(nèi)部控制審計(jì)，使公司在油水氣井測試、材料管理、固定資產(chǎn)管理、節(jié)能資金項(xiàng)目管理等方面都健全完善了內(nèi)控制度，加快了企業(yè)規(guī)范化管理進(jìn)程，給與會(huì)者提供了內(nèi)審在加強(qiáng)管理，提高效益方面的有益探索。

遼寧省審計(jì)廳總審計(jì)師王衛(wèi)國在會(huì)議結(jié)束時(shí)講了話，他強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步提高對內(nèi)部審計(jì)工作的重視程度，加強(qiáng)對內(nèi)審工作的支持力度。在《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》（審計(jì)署第4號令）中，多次提到單位主要領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的關(guān)系，這些規(guī)定和會(huì)議經(jīng)驗(yàn)證明，領(lǐng)導(dǎo)的重視、關(guān)心和支持是關(guān)鍵?？梢詮乃姆矫鎭砝斫猓阂皇菃挝灰话咽直仨氂H自抓內(nèi)審，加強(qiáng)對內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)力度；二是要為內(nèi)審人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括執(zhí)法環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、安全環(huán)境等；三是要建章立制，用制度去保證內(nèi)審行使職權(quán)；四是內(nèi)審機(jī)構(gòu)和人員必須在本單位主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，按照其要求實(shí)施審計(jì)；五是要高度重視內(nèi)審成果的運(yùn)用，認(rèn)真研究落實(shí)內(nèi)審意見和建議，使內(nèi)部審計(jì)成果真正轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。這次撫順石化公司內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制現(xiàn)場會(huì)議，是遼寧省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)召開的第四次現(xiàn)場會(huì)議。會(huì)議代表一致認(rèn)為，這次會(huì)議不僅加強(qiáng)了內(nèi)審協(xié)會(huì)與內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的聯(lián)系與交流，還將對提升我省內(nèi)部審計(jì)工作的質(zhì)量和水平，促進(jìn)全省內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，推進(jìn)遼寧老工業(yè)基地振興產(chǎn)生重要的作用和深遠(yuǎn)的影響。

第二篇：質(zhì)量分析會(huì)會(huì)議紀(jì)要

北京雪蓮羊絨股份有限公司

會(huì) 議 紀(jì) 要

質(zhì)量管理辦（會(huì)）字2013第001號

簽發(fā)：

質(zhì)量分析會(huì)

時(shí) 間： 2013年9月24日 下午13：00 地 點(diǎn)： 雪蓮紡廠會(huì)議室

參會(huì)人員：陳效謙、苗曉光、許凱、劉娜、王曉棟、吉曉峰、趙艷玲、霍新穎、王雙麗、莘立英、王巧玲、林麗華、馮志成、趙海、劉佳

主 持 人：劉娜

會(huì)議背景：針對近期外銷與內(nèi)銷秋冬裝生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題，分析錯(cuò)誤原因，并今后如何避免再次發(fā)生。

會(huì)議內(nèi)容：

一、德國135訂單7月3日計(jì)劃部下達(dá)生產(chǎn)通知單，此單912004款有151條拉鏈，共5種色，全部定制是淺金色，7月30日大貨回織廠，8月16日德國客戶只確認(rèn)三種拉鏈的顏色，另外兩種拉鏈不確認(rèn)的顏色應(yīng)為戧色，造成90條拉鏈重新定制，當(dāng)再次定制90條戧色拉鏈時(shí)，由于交期緊張未要求新的供應(yīng)商提供戧色標(biāo)樣，現(xiàn)供貨商提供的標(biāo)樣戧色與原供貨商提供標(biāo)樣戧色不一至，導(dǎo)致客戶再次不確認(rèn)，再次造成90條拉鏈無法使用。

二、英國伊蘭F13000047訂單，ILL-015款，客戶收到大貨時(shí)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問題：

1、塑料袋上面沒有尺寸貼紙

2、洗滌標(biāo)使用錯(cuò)誤，使用了德國FUNK訂單的皮毛成份的洗滌標(biāo)。（見客人提供照片）客人由于時(shí)間緊張，只好在英國找工人更換洗滌標(biāo)和貼尺碼貼紙。由此原因產(chǎn)生的人工費(fèi)用要由我公司承擔(dān)。

三、內(nèi)銷N13000041訂單939622款大貨，投產(chǎn)數(shù)70件，此款含有一根銀線作為裝飾線，此款原為外協(xié)生產(chǎn)，后轉(zhuǎn)為織廠生產(chǎn)，在實(shí)際生產(chǎn)中，投料重所提供的金銀線用量不準(zhǔn)并發(fā)現(xiàn)金銀線型號錯(cuò)誤，計(jì)劃部更新生產(chǎn)通知單，但未能及時(shí)和生產(chǎn)部門確認(rèn)簽字更新，織廠大貨生產(chǎn)過程中，套口工序發(fā)現(xiàn)

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所織大貨與先鋒樣衣不符，樣衣裝飾線為銀線，而大貨裝飾線為金線。

四、內(nèi)銷N116/FA130144 批紗線，同批紗線有色檔，深淺不一，紗線共175.954KG。

會(huì)議決議：

一、1、外銷產(chǎn)品的輔料的標(biāo)樣由貼牌部提供給計(jì)劃部，無客戶提供標(biāo)樣的由

貼牌部簽字確認(rèn)。

2、計(jì)劃部下達(dá)輔料采購計(jì)劃給采購部門時(shí)需提供客戶確認(rèn)的產(chǎn)品標(biāo)樣，并建立輔料信息管理庫。發(fā)生翻單時(shí)，由計(jì)劃部確認(rèn)輔料。

3、采購部在更換供應(yīng)商時(shí)，需供應(yīng)商打樣回廠確認(rèn)后再批量生產(chǎn)。

4、采購部在采購輔料時(shí)一定要提供給加工廠標(biāo)樣。

5、采購部在采購物品入庫前要進(jìn)行確認(rèn)。

二、1、輔料使用部門向輔料庫領(lǐng)用輔料時(shí)，嚴(yán)格按《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》下達(dá)數(shù)量領(lǐng)用。

2、庫房發(fā)放輔料時(shí)一定要見《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》并留底。

3、計(jì)劃部制單員在外銷產(chǎn)品出貨前對產(chǎn)品的包裝及相關(guān)信息進(jìn)行核對。

4、織廠成品訂標(biāo)完報(bào)抽驗(yàn)。

三、1、計(jì)劃部在更新計(jì)劃單時(shí)一定要雙方書面簽字確認(rèn)。

2、產(chǎn)品織造過程中加強(qiáng)自檢，對《生產(chǎn)計(jì)劃通知單》有疑問時(shí)要及時(shí)反饋。加強(qiáng)協(xié)同合作精神。

四、內(nèi)銷N116/FA130144批紗線出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由苗工牽頭，工程技術(shù)中心做為QC課題研究。

五、對會(huì)議中提出的外采產(chǎn)品扒版款批版的確定待與商品管理部確認(rèn)。

以上內(nèi)容會(huì)議紀(jì)要確認(rèn)后實(shí)施?！疽韵聼o正文】

領(lǐng)導(dǎo)簽字：

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北京雪蓮絨股份有限公司

2013年9月25日

報(bào)：陳效謙

發(fā)：陳效謙、苗曉光、許凱、楊硯、王曉棟、吉曉峰、趙艷玲、霍新穎、王雙麗、莘立英、王巧玲、趙海

擬稿：劉佳 審核：劉娜 打?。簞⒓?/p>

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第三篇：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)議紀(jì)要

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)例會(huì)會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間：2013年8月13日 地點(diǎn)：三樓會(huì)議室

參會(huì)人員：王建軍（礦長）劉經(jīng)翔（總工）、張濤、張漢卿、楊瑞杰、探水隊(duì)全體成員、技術(shù)科、防治水科全體成員。

2013年8月13日下午，由劉經(jīng)翔（總工）主持，在三樓會(huì)議室，召開了新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)習(xí)例會(huì)。首先將新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化與舊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化就地測防治水專業(yè)做了簡單地分析和介紹。主要內(nèi)容如下：

1、新版質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定地測防治水專業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的基本條件，礦井不得存在以下情況(1)、有沖擊地壓危險(xiǎn)，沒有采取措施的，(2)、有嚴(yán)重水患、未采取措施的，(3)、作業(yè)現(xiàn)場未執(zhí)行“有掘必探”規(guī)定。存在以上三種情況一律視為沒有達(dá)標(biāo)。

2、有沖地壓的礦井必須設(shè)立“防沖’機(jī)構(gòu),有專業(yè)的防沖人員。

3、地測防治水部門必須配備礦井地質(zhì)、水文地質(zhì)、瓦斯地質(zhì)、礦井儲量管理、礦井測量、井下鉆探、物探、制圖繪圖等方面的專業(yè)技術(shù)員。

4、有沖擊地壓的礦井應(yīng)進(jìn)行沖擊地壓傾向性鑒定，沖擊危險(xiǎn)采區(qū)、工作面有防沖設(shè)計(jì)，編制防沖措施。

5、對防沖擊地壓在制度、落實(shí)情況，人員配備、裝備等情況方面做了具體的闡述、分析，以及評分辦法。

6、對井田內(nèi)大中型地質(zhì)構(gòu)造和井巷素描圖有了更高的規(guī)定。在今后的工作中要按照《礦井地質(zhì)規(guī)程》要求完成。

7、地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)中不僅有、月度預(yù)測預(yù)報(bào)，對地質(zhì)條件變化比較的的工作面進(jìn)行臨時(shí)性預(yù)報(bào)，確保預(yù)報(bào)工作準(zhǔn)確、可靠。

8、突出及高瓦斯礦井各主要煤層均應(yīng)有瓦斯地質(zhì)圖，規(guī)范填繪采掘進(jìn)度、煤層賦存條件、地質(zhì)構(gòu)造、被保護(hù)范圍的地質(zhì)內(nèi)容，圖例符號繪制要統(tǒng)一，字體規(guī)范；

9、采掘工作面距離未保護(hù)邊緣50 m前，編制發(fā)放臨近未保護(hù)區(qū)通知單，按規(guī)定揭露煤層及斷層，探測設(shè)計(jì)及探測報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確。

10、貫通、開掘、放線變更、停掘停采線、過相鄰巷道（空間距離小于巷高的4倍）等測量工作，執(zhí)行通知單制度?？偨Y(jié)

煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化新規(guī)定對煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作提出了新的要求，對照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求查找不足之處，進(jìn)一步完善，爭取讓質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作在上新臺階。

第四篇：質(zhì)量安全專題會(huì)議紀(jì)要

目前的塔座施工雖然比較正常，但不是很理想，塔座鋼筋的預(yù)埋、溫控同樣是需要高度重視的，一旦出現(xiàn)問題后果是不堪設(shè)想。

時(shí)間：xx年3月23日下午14：30

地點(diǎn)：xx高速公路xxb標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)議室

主持人：xxx

與會(huì)人員：詳見會(huì)議簽到表

xx特大橋建設(shè)今年面臨新的形勢和新的任務(wù)，下一步施工、監(jiān)理工作怎么抓，需要開個(gè)專題會(huì)議來研究和部署質(zhì)量安全工作，為協(xié)調(diào)步調(diào)特召開此次質(zhì)量安全專題會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、施工單位匯報(bào)施工質(zhì)量安全進(jìn)度等情況

xx項(xiàng)目經(jīng)理xx匯報(bào)了目前工程進(jìn)度情況，現(xiàn)場文明施工整改情況以及下一步的工作安排，項(xiàng)目總工連居匯報(bào)了工程技術(shù)情況、材料試驗(yàn)以及質(zhì)量控制安全情況。

xx項(xiàng)目副經(jīng)理xx仰匯報(bào)了目前工程進(jìn)度情況，現(xiàn)場文明施工整改情況以及下一步的工作安排，項(xiàng)目總工李志成匯報(bào)了工程技術(shù)情況、材料試驗(yàn)以及質(zhì)量控制安全情況，項(xiàng)目副總工徐為華對引橋施工情況，現(xiàn)場質(zhì)量控制安全情況做了簡單匯報(bào)。

二、監(jiān)理組各專業(yè)監(jiān)理工程師提出了施工現(xiàn)場存在的一些質(zhì)量安全問題

實(shí)驗(yàn)室主任李xx對試驗(yàn)原材料檢測提出意見：業(yè)主對c50砼復(fù)測時(shí)檢測到壓碎值超標(biāo)，這個(gè)問題相信兩施工單位可以拿出很好的解決方案，說到這里首先自我檢討一下，監(jiān)理工作沒監(jiān)管到位，這個(gè)問題應(yīng)該是由我監(jiān)理來發(fā)現(xiàn)的而不是由業(yè)主來指出的。

19b標(biāo)監(jiān)理組長李x發(fā)言：7#、8#主墩施工過程中質(zhì)量都可控，提出的一點(diǎn)就是希望你們培訓(xùn)一流的民工作業(yè)隊(duì)伍，以便質(zhì)量安全管理。

19a標(biāo)監(jiān)理組長xxx發(fā)言：目前的塔座施工雖然比較正常，但不是很理想，塔座鋼筋的預(yù)埋、溫控同樣是需要高度重視的，一旦出現(xiàn)問題后果是不堪設(shè)想。另外5#墩滑坡上經(jīng)常有石頭滾落下來，對下面的施工存在著一定的安全隱患，施工單位要加以重視。

引橋監(jiān)理組長xx：建議9#墩承臺施工要跟8#墩一樣重視安全防護(hù)措施，監(jiān)理測量專工xxx發(fā)言：施工測量時(shí)要及時(shí)通知監(jiān)理進(jìn)行二次復(fù)核，如墩柱的垂直度要求偏差是很小的，測量工作要做好。

安全專工馮聲艷發(fā)言：5#墩邊坡防護(hù)新進(jìn)場工人要進(jìn)行安全技術(shù)交底，6#、7#墩的爬梯要求規(guī)范化、8#墩邊坡防護(hù)架不太穩(wěn)定，希望管理技術(shù)人員經(jīng)常去現(xiàn)場檢查一下，每天的防護(hù)用品如手套之類的要準(zhǔn)備好。

三、監(jiān)理處副處長黃xx針對質(zhì)量安全工作面臨的新形勢和新任務(wù)提出了新的意見和要求：

(一)xx特大橋施工質(zhì)量安全面臨的新形勢和新任務(wù)

1、首先工程實(shí)體由地下轉(zhuǎn)為地上，我們的質(zhì)量提出了新的要求。地下要求為合格工程，地上要求為優(yōu)良工程，達(dá)到內(nèi)實(shí)外美。春節(jié)后我們打了三次大體積砼，6#墩承臺打了兩次，7#墩承臺打一次。8#墩樁基己經(jīng)順利完工，剩下的塔座、塔柱的施工也己經(jīng)迫在眉睫，現(xiàn)在有很多準(zhǔn)備工作做的不到位，有些參建方包括監(jiān)理或多或少有些茫然、等待和徘徊;

2、第二個(gè)業(yè)主有新的要求，加強(qiáng)了對xx特大橋的管理，年后2月13日xx公司領(lǐng)導(dǎo)班子及相關(guān)科室對xx特大橋進(jìn)行了一次突擊性的檢查，對施工現(xiàn)場存在的一些問題發(fā)了《施工備忘錄》;2月28日，xx公司召開了xx年工程建設(shè)工作會(huì)和xx年總結(jié)表彰會(huì)，會(huì)上施工和監(jiān)理單位都遞交了施工、監(jiān)理責(zé)任狀，包括19標(biāo)的施工進(jìn)度和質(zhì)量、安全都提出了更高的要求;3月21日xx公司召開了橋梁安全專題知識講座并召開安全工作通報(bào)會(huì)，通報(bào)了省高速公路系統(tǒng)近來發(fā)生了三次橋梁重大安全事故，并部署了《xx高速公路重大危險(xiǎn)源百日檢查專項(xiàng)治理活動(dòng)方案》;

3、監(jiān)理在調(diào)整管理措施，2月22日召開了xx年xx特大第一次工地例會(huì)，制定了今年的質(zhì)量管理、進(jìn)度控制、安全管理等一系列工作管理措施和工作思絡(luò)。3月6日監(jiān)理處與項(xiàng)目部經(jīng)理、總工及試驗(yàn)室主任開了一個(gè)工作研討會(huì)，就施工現(xiàn)場再布置、塔柱試驗(yàn)段施工方案以及塔座、塔柱c50砼配合比的報(bào)批程序進(jìn)行了探討和工作安排。3月3日、3月10日監(jiān)理組和兩施工單位到韶關(guān)砂場、xx當(dāng)?shù)厮槭瘓鲞M(jìn)行了兩次考察，提出了對碎石場的一些整改要求。3月17日監(jiān)理組下發(fā)了《關(guān)于塔座、塔柱澆筑時(shí)機(jī)必須滿足相關(guān)條件的指令》，加強(qiáng)了程序管理，目的是思路和程序不能亂，要克服一些外界的干擾，克服一些盲目、等待的行為;

4、外面大氣候在變，省交通廳今年開展質(zhì)量年活動(dòng)，在樹典型促質(zhì)量安全管理。高管局、xx公司都在組織監(jiān)理和施工單位參觀一些先進(jìn)典型工程，參觀學(xué)習(xí)別人的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理。安全形勢嚴(yán)峻，湖南高速今年已經(jīng)發(fā)生了三起重大安全事故。但就xx特大橋來說，前段時(shí)間質(zhì)量安全抓的比較緊，總體來說質(zhì)量較平穩(wěn)，工地較平安。但是隱患不少、松懈不得，監(jiān)理希望xx特大橋能夠穩(wěn)打穩(wěn)扎，穩(wěn)步推進(jìn)。今天會(huì)議的目的就是要大家認(rèn)清質(zhì)量安全的嚴(yán)峻形勢，明確我們的責(zé)任。

(二)下一步的施工質(zhì)量安全如何抓，不外乎是抓落實(shí)的問題，今年的第一次工地例會(huì)也己經(jīng)說過這個(gè)問題，今天再具體的闡述一下

一)、關(guān)于施工質(zhì)量管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行施工監(jiān)理程序。對于監(jiān)理下發(fā)的重要會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要及監(jiān)理指令、通用函，希望項(xiàng)目部要高度重視，對監(jiān)理的一些要求認(rèn)認(rèn)真真的去落實(shí)。監(jiān)理沒有批復(fù)開工報(bào)告及施工方案的工程是不允許先行施工的，這些都是程序管理問題。程序管理是科學(xué)的管理，施工以及監(jiān)理都要習(xí)慣于以工作程序化，質(zhì)量數(shù)據(jù)化來管理。

2、加強(qiáng)原材料質(zhì)量控制。目前重點(diǎn)抓砂和碎石，有關(guān)參建方要求用韶關(guān)砂，它的外觀較干凈，監(jiān)理無異議。但是級配不是很好且偏粗，要采取措施改善砼的保水性和和易性?，F(xiàn)在重點(diǎn)是碎石，碎石必須從料源進(jìn)行改善。到碎石場檢查時(shí)我就提出了三點(diǎn)要求：一是毛料分檢，炸出的毛料要把碳質(zhì)灰?guī)r、風(fēng)化巖剔出;二是成品分堆，不能與原來的低標(biāo)號碎石混在一起，加水洗設(shè)備，一定要把碎石中的粉塵和含泥量降低;三是場內(nèi)道路硬化。希望施工方督促碎石場早日完成改造，確保碎石質(zhì)量穩(wěn)定和提高。

3、抓施工現(xiàn)場工序質(zhì)量和工序驗(yàn)收。鋼筋制作與安裝要分開驗(yàn)收，先放樣后安裝、先檢查后安裝，那些豎向橫向的鋼筋每一個(gè)面都要有放樣記號，兩監(jiān)理組長要重點(diǎn)抓鋼筋制作和安裝過程，所有塔座外模一定要壓住控制好，防止砼澆灌過程出現(xiàn)外模上浮、內(nèi)模翻漿的現(xiàn)象發(fā)生。拆模時(shí)一定要監(jiān)理在場檢查，有問題就商討方案解決。不能直接用水泥漿去糊，一旦監(jiān)理發(fā)現(xiàn)將直接停工。

4、抓施工組織、施工工藝?，F(xiàn)在大體積砼澆筑還剩一個(gè)8#墩承臺及4個(gè)塔座，希望兩個(gè)施工單位包括試驗(yàn)室、拌和站、材料部能很好的考慮，好好合作完成剩下的超大體積砼澆筑，包括塔座c50砼的攪拌時(shí)間延長，客觀需要配合，一是澆筑時(shí)間長，二是雨季施工澆筑，三是尤其塔座砼澆筑中或是因?yàn)闄C(jī)械設(shè)備問題，或是因?yàn)楸┯甑膯栴}導(dǎo)至中斷澆灌，無論施工還監(jiān)理都是不愿接受的，兩施工單位不能單干，要密切配合，充分利用現(xiàn)有資源且不增加成本;施工工藝方面，塔座、塔柱6m一節(jié)鋼筋密集，必須現(xiàn)場布料要多準(zhǔn)備幾組串筒，包括布料工藝、振搗工藝、鑿毛工藝，養(yǎng)生工藝都要有一定的措施，明確要求振搗工人要定位定區(qū)，施工技術(shù)員要與振搗工人綁定，以確保塔座塔柱澆灌振搗密實(shí)。養(yǎng)生要求塔身一律水養(yǎng)，養(yǎng)生時(shí)間5天左右。

5、抓人員培訓(xùn)：技術(shù)工、電工、焊工、鋼筋工、砼工的培訓(xùn)，提高工人索質(zhì)和作業(yè)質(zhì)量。

6、加強(qiáng)與第三方監(jiān)控、測量單位的工作聯(lián)系與溝通，確保塔身各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的合格。

二)、關(guān)于安全管理：

(1)風(fēng)險(xiǎn)源的管理，現(xiàn)階段是四個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)源，一是引橋柱式橋墩、模板支架以及澆筑都存在一些問題;二是9-11#挖孔樁爆破作業(yè)與8#墩承臺以及下塔柱施工存在立體交叉作業(yè)是重大風(fēng)險(xiǎn)源，希望你們能嚴(yán)加防范;三是5#、8#墩邊坡防護(hù)，5#墩邊護(hù)己經(jīng)開做了，8#墩還未做都是風(fēng)險(xiǎn)源之一;四是塔吊，汽吊操作過程要注意安全;將來的風(fēng)險(xiǎn)源有爬模支架、高塔的防雷防風(fēng)、前支點(diǎn)懸澆掛籃等。

(2)加強(qiáng)日常安全管理，要求項(xiàng)目部安全管理機(jī)構(gòu)，安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，專職安全人員三結(jié)合，與監(jiān)理安全專監(jiān)配合，抓好施工現(xiàn)場的日常安全管理工作。

三)關(guān)于現(xiàn)場文明施工：現(xiàn)在現(xiàn)場都在進(jìn)行整改，基礎(chǔ)工程完工的一些布置工作，包括業(yè)主下的《備忘錄》提出的一些要求，包括xx公司周總等領(lǐng)導(dǎo)在現(xiàn)場提的要求都要整改好，6#、7#墩的回填建議換填50-80公分的片石以增強(qiáng)回填土承載能力，增強(qiáng)硬化效果?！?/p>

四)、關(guān)于計(jì)量工作：合格的分項(xiàng)工程己經(jīng)驗(yàn)收的全部計(jì)量，工程質(zhì)檢資料，中間交工證書每期計(jì)量都可以提前準(zhǔn)備。監(jiān)理人員要提高服務(wù)意識，及時(shí)簽證，確保合格工程及時(shí)計(jì)量，不合格工程不計(jì)量。

四、最后監(jiān)理處鄭羅云處長在會(huì)就橋梁施工安全做了將近2個(gè)小時(shí)的專題講座。

第五篇：質(zhì)量安全專題會(huì)議紀(jì)要

坎市業(yè)代處

〔2011〕25號

質(zhì)量安全專題會(huì)議紀(jì)要

2011年6月13日晚上7點(diǎn)，坎市業(yè)代處主任沈炳生主持召開了質(zhì)量安全專題會(huì)議，J4總監(jiān)辦、A12、A13、A14、A15路基項(xiàng)目部、B4路面項(xiàng)目部以及F9、F10房建項(xiàng)目部等相關(guān)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議認(rèn)真貫徹落實(shí)省廳公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)視頻會(huì)議暨全市公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，切實(shí)做好汛期和臺風(fēng)影響期間安全生產(chǎn)，對下階段工作進(jìn)行了部署?，F(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要如下：

（一）為有效防止洪澇、泥石流、垮塌、觸電等各類災(zāi)害、安全事故的發(fā)生，決定從2011年6月14日起分三個(gè)檢查小組，對沿線進(jìn)行全面深入檢查，其檢查組人員如下：

1、路基路面組：賴友烽、徐恒鑫、袁偉、唐亮、各項(xiàng)目部總工

2、橋梁隧道組：沈炳生、夏和平、楊金生、賴斌、宋懷偉、各項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理及安全部長

3、房建組：鄧舟濤、王彥偉

（二）檢查內(nèi)容：

1、路基組：①要求全線徒步檢查所有涵洞進(jìn)出水口是否排水通暢、是否危及民房安全、是否影響路基自身安全。②檢查上邊坡是否穩(wěn)定、是否影響沿線民房安全，以及路基班組民工工棚安全。

2、橋隧組：重點(diǎn)檢查A12鐵坑牌大橋、A13白巖土隧道、A14可

堂隧道、A15增瑞隧道施工安全以及橋下排水是否影響民房安全。

3、房建組：主要檢查支架搭設(shè)以及高空作業(yè)安全網(wǎng)、施工用電等

安全。

4、路面組：主要檢查安全標(biāo)志設(shè)置以及民房靠近高邊坡邊緣的防

護(hù)網(wǎng)設(shè)置情況。

（三）會(huì)議再次明確沿線隧道施工安全步距，掌子面與二襯距不得超

過150米，掌子面與調(diào)平層距離不得超過30米，上下臺階距離不得超

過50米，凡未按要求的一律停工整頓。

(四)會(huì)議還就A12合同段鐵坑牌大橋右幅支架方案再次提出要求，要

求施工單位上報(bào)支架搭設(shè)方案。支架方案必須經(jīng)中交一公局一公司總

工審核后再報(bào)總監(jiān)辦審批，審批后嚴(yán)格按照圖紙施工。在審批期間，一律停工整頓，否則將對相關(guān)單位進(jìn)行處罰。

(五)每個(gè)組檢查必須在6月14日下午前將檢查報(bào)告匯總業(yè)代處，再上

報(bào)雙永公司安辦。業(yè)代處將以文件形式通知各施工單位并責(zé)令其限期

整改，施工單位必須在2011年6月18日前全部整改到位，否則將按

合同安全條款進(jìn)行處罰。

（六）會(huì)議要求在汛期期間，業(yè)代處、總監(jiān)辦、各項(xiàng)目部無特殊情況

不得請假、不得擅自離崗，保持手機(jī)24小時(shí)處于開機(jī)狀態(tài)。

參會(huì)人員：

沈炳生、賴斌、賴友烽、徐恒鑫、張澤彬、鄧舟濤、夏和平、趙春勝、王愛真、王雷、袁偉、姜永、宋懷偉、曹永

樂、王彥偉、唐亮、李麗、高馬帥、劉裔、張新煒、歐湘衡、吳強(qiáng)、張寶忠、徐敏、陳昌曦、高彤陽、鄭義良

記錄整理：沈炳生

2011年6月14日

抄送：J4總監(jiān)辦、A12、A13、A14、A15、F9、F10、B4項(xiàng)目部抄報(bào)：雙永高速公路公司工程科龍巖雙永高速公路有限責(zé)任公司坎市業(yè)代處2011年6月14日印發(fā)