第一篇：質(zhì)量活動會議紀(jì)要

質(zhì)量活動會議紀(jì)要 質(zhì)量活動內(nèi)容

活動地點和時間

主持人/ 召集人

活 活

動

方

式 會議口

宣貫口

講座口

培訓(xùn)口

考試口

交流口 主 主

講

老

師

會議內(nèi)容：

記錄者：

日期

第頁 / 共

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第二篇：質(zhì)量會議紀(jì)要

7月20日－21日，遼寧省內(nèi)部審計協(xié)會在中石油撫順石化公司召開了全省內(nèi)部審計質(zhì)量控制現(xiàn)場會議。會議的主要議題是貫徹中國內(nèi)部審計協(xié)會第五次會員代表大會暨全國內(nèi)部審計“雙先”表彰會精神，交流我省在內(nèi)部審計質(zhì)量控制方面所進行的積極探索和所取得的工作成果，從而通過內(nèi)部審計卓有成效的工作，促進組織健全內(nèi)控，加強管理，提高效益，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量和水平，加快我省內(nèi)部審計制度化建設(shè)步伐，進一步推動內(nèi)部審計工作向前發(fā)展。

中國內(nèi)部審計協(xié)會王道成會長、曹志勇副秘書長、遼寧省審計廳王悅廳長出席會議并發(fā)表了講話。中國石油天然氣股份有限公司審計部陳桂儒總經(jīng)理、撫順市陳松揚副市長、中石油撫順石化公司李若平總經(jīng)理向大會致了賀詞。撫順石化公司、交通銀行沈陽分行、大連港集團、中石油遼河油田公司等單位進行了大會經(jīng)驗交流。全省各級審計機關(guān)和部分有關(guān)部門、企事業(yè)單位內(nèi)審主管領(lǐng)導(dǎo)以及內(nèi)審工作負(fù)責(zé)人參加了會議。會議共收到內(nèi)部審計科研課題論文和內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流文章26篇。

會上，王道成會長對這次會議給予了充分肯定。他分析了我國內(nèi)部審計的發(fā)展形勢，并對內(nèi)審工作的重點和今后如何加強協(xié)會建設(shè)問題做了重要指示。

王會長提出，當(dāng)前我國內(nèi)部審計形勢處于歷史最好時期。二十多年來，各級內(nèi)部審計機構(gòu)通過開展各項審計工作，在維護國家財經(jīng)法紀(jì)、改進和加強管理、規(guī)范經(jīng)營和防范風(fēng)險、促進提高經(jīng)濟效益和加強廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了重要作用。內(nèi)部審計工作初步實現(xiàn)了審計目標(biāo)、審計角色、審計內(nèi)容、審計手段、審計著眼點、審計行為的六個轉(zhuǎn)變；內(nèi)部審計人員素質(zhì)明顯提升；內(nèi)部審計地位明顯提高；內(nèi)部審計工作走上了規(guī)范化、科學(xué)化的軌道。

王會長指出，要提高認(rèn)識，進一步增強做好內(nèi)部審計工作的責(zé)任感和使命感。黨的十六大和十六屆三中全會提出了深化國有企業(yè)改革，積極推行股份制，實現(xiàn)投資主體多元化，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的要求。這就迫切要求企業(yè)進一步健全自我約束機制。內(nèi)部審計作為部門和單位自我約束機制、內(nèi)部控制機制的重要組成部分，具有熟悉企業(yè)生產(chǎn)過程及其經(jīng)營管理的特點，能夠從維護企業(yè)整體利益出發(fā)，把握企業(yè)運營風(fēng)險，提出加強管理和提高效益的意見和建議。為此，內(nèi)部審計工作要積極探索新形勢下內(nèi)部審計的新路子和新方法，以內(nèi)部審計獨特的視角對財務(wù)真實性和風(fēng)險管理、內(nèi)部控制以及公司治理體系的健全性、有效性等方面進行監(jiān)督、評價，為深化國有企業(yè)改革，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)做出積極的貢獻。

王會長強調(diào)，要全面履行審計職責(zé)，突出審計重點。首先，要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持以人為本，增強宏觀意識、全局意識、協(xié)調(diào)發(fā)展意識，促進部門和單位全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。其次，要緊緊圍繞本單位的中心工作，突出審計重點。當(dāng)前，內(nèi)部審計要大力開展管理和效益審計，這是經(jīng)濟和改革發(fā)展的客觀要求，是單位加強管理、完善內(nèi)控、提高效益的有效手段，也是內(nèi)部審計發(fā)展的必然要求。李金華審計長在中國內(nèi)部審計協(xié)會第五次會員代表大會暨全國內(nèi)部審計“雙先”表彰會上的講話中，重點強調(diào)了內(nèi)部審計的定位應(yīng)該是“管理+效益”。內(nèi)部審計基本職能是監(jiān)督，但監(jiān)督的著眼點一定要放在促進部門和單位加強管理、加強內(nèi)部控制和提高經(jīng)濟效益上。通過審計，找出內(nèi)部管理方面存在的人力、物力、財力浪費和流失的漏洞，從加強管理入手，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題，提出切實可行的建議，使內(nèi)部審計在促進加強科學(xué)管理、提高經(jīng)濟效益中，發(fā)揮其他管理部門所不可替代的作用。同時，內(nèi)部審計還必須取得部門和單位的其他機構(gòu)的理解和支持，要加強與他們的溝通與協(xié)調(diào)，使審計出的成果，在為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)方面發(fā)揮其應(yīng)有的作用。再次，就是要加強內(nèi)部審計質(zhì)量控制，防范審計風(fēng)險。廣大內(nèi)部審計人員要提高質(zhì)量控制重要性的認(rèn)識，增強質(zhì)量控制的意識。在工作中，要以內(nèi)部審計準(zhǔn)則的要求，指導(dǎo)各項工作，規(guī)范審計行為，嚴(yán)格審計管理，加強審前、審中、審后的質(zhì)量控制關(guān)，提高內(nèi)部審計工作水平。最后，要加強自身建設(shè)，提高內(nèi)部審計隊伍思想水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。提高內(nèi)部審計隊伍的素質(zhì)，一是要加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；二是要繼續(xù)充實審計隊伍；三是為內(nèi)部審計人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高職業(yè)的吸引力；四是調(diào)整和改善內(nèi)部審計人員的專業(yè)結(jié)構(gòu)。

遼寧省審計廳廳長、遼寧省內(nèi)部審計協(xié)會名譽會長王悅在會上做了重要講話，她對這次現(xiàn)場會給予了高度評價，充分肯定了我省的內(nèi)審工作。就進一步加強和改進我省的內(nèi)部審計工作提出了五點意見，主要是：

第一，抓住機遇，乘勢而上，進一步增強做好內(nèi)部審計工作的責(zé)任感和使命感。王悅廳長對內(nèi)審協(xié)會的工作給予了肯定，她指出,近年來，我省內(nèi)審協(xié)會以“管理、服務(wù)、宣傳、交流”為方針，勇于開拓，大膽創(chuàng)新，積極探索加強內(nèi)部審計管理的新形式、新方法，為推動我省內(nèi)審事業(yè)的深入開展做了大量工作，通過召開理事會、表彰會、學(xué)術(shù)報告會、現(xiàn)場會、座談會、審計論壇、專題研討會，舉辦培訓(xùn)班，組織CIA考試，開展省際、國際交流等多種形式，有力地推動了全省內(nèi)審事業(yè)向前發(fā)展，使內(nèi)部審計的地位得到了進一步提高，內(nèi)部審計力量得到了進一步加強，內(nèi)部審計方式和手段的現(xiàn)代化水平逐步進步，內(nèi)部審計成果也越來越顯著。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅去年全省內(nèi)部審計機構(gòu)就完成審計項目1.4萬項，糾正違規(guī)金額11.8億元，促進增收節(jié)支2.3億元，提出審計建議被采納5600多條，發(fā)現(xiàn)大案要案線索39件。

就當(dāng)前內(nèi)部審計面臨的形勢，王悅廳長指出，要從四個方面來認(rèn)識。一是振興遼寧老工業(yè)基地，深化國有企業(yè)改革，對加強內(nèi)部審計提出了迫切要求。二是落實科學(xué)發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，為內(nèi)部審計開拓了新的領(lǐng)域。三是經(jīng)濟全球化和日益激烈的競爭環(huán)境，迫使企業(yè)必須強化內(nèi)部審計。四是國家審計的發(fā)展，為開展內(nèi)部審計工作創(chuàng)造了良好的氛圍。王廳長指出，省委、省政府對內(nèi)部審計寄予厚望，張文岳省長在多次會議上強調(diào)要加強內(nèi)部審計工作。這不僅對全省內(nèi)審工作提出了更高要求，也使我省的內(nèi)審工作有了良好的發(fā)展契機。我們廣大內(nèi)審干部要認(rèn)清肩負(fù)的責(zé)任和使命，在振興遼寧老工業(yè)基地進程中做出積極貢獻。

第二，明確定位，體現(xiàn)特色，積極開展管理審計和效益審計。王悅廳長認(rèn)為，內(nèi)部審計與國家審計相比較，其不同點或者說特點，就在于它的“內(nèi)部”二字。這個特點決定了它要為部門和單位的主要領(lǐng)導(dǎo)人服務(wù)。因此，內(nèi)部審計和國家審計不一樣，有自己特有的內(nèi)在規(guī)律，審計工作目標(biāo)、審計方式方法和審計評價標(biāo)準(zhǔn)，絕不能照抄照搬國家審計。內(nèi)部審計對所在單位的情況最為熟悉，對所在單位管理和內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)也最為清楚。把內(nèi)部審計定位在 “管理”加“效益”上，能夠揚長避短，使其優(yōu)勢發(fā)揮達到最大化。我們一定要認(rèn)真貫徹李審計長指示精神，把內(nèi)部審計的工作目標(biāo)切實轉(zhuǎn)變到加強管理和提高效益上來。第一，從內(nèi)部審計的計劃選項上要向管理審計和效益審計傾斜。從我省目前內(nèi)部審計的實際情況來看，每年管理審計和效益審計大體占40%左右，顯然還需要進一步加大管理審計和效益審計方面的力度；第二，切實提高管理審計和效益審計的水平。通過我們的工作，使管理審計真正促進嚴(yán)格加強管理，增加更大的效益。

第三，強化控制，大膽創(chuàng)新，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。王廳長說，進行內(nèi)部審計質(zhì)量控制是降低審計風(fēng)險，提升審計質(zhì)量，提高審計效率和效果的必然要求，強化內(nèi)部審計質(zhì)量控制不僅是我國內(nèi)審事業(yè)發(fā)展的共同趨勢，也是世界各國內(nèi)審發(fā)展的共同趨勢。希望同志們發(fā)揚解放思想，實事求是的精神，敢于打破舊的傳統(tǒng)思維方式，進行深入的理論探討，進而提升內(nèi)部審計質(zhì)量控制理論水準(zhǔn)，創(chuàng)新內(nèi)容、創(chuàng)新形式、創(chuàng)新手段，指導(dǎo)內(nèi)部審計質(zhì)量控制工作的開展，使全省內(nèi)部審計質(zhì)量和水平有一個大的提高。

第四，以人為本，立足長遠(yuǎn)，努力抓好內(nèi)部審計隊伍建設(shè)。王廳長指出，內(nèi)部審計隊伍建設(shè)是內(nèi)部審計的一項根本性、長遠(yuǎn)性建設(shè)，是內(nèi)部審計建設(shè)的重中之重。提高內(nèi)部審計隊伍的素質(zhì)，一是要加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力培養(yǎng)“復(fù)合型”、“專家型”內(nèi)審人才。內(nèi)審人員要樹立“終身學(xué)習(xí)”的理念。要支持和保障內(nèi)部審計人員參加國家審計機關(guān)和內(nèi)部審計協(xié)會組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位資格、后續(xù)教育培訓(xùn),并鼓勵和倡導(dǎo)內(nèi)部審計人員參加國際注冊內(nèi)部審計師（CIA）考試,擴大內(nèi)審人員擁有CIA資格的比例數(shù)；二是要繼續(xù)充實審計隊伍，補充新鮮血液；三是要加強內(nèi)審人員職業(yè)道德建設(shè)；四是要為內(nèi)部審計人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

第五，積極工作，奮發(fā)進取，大力加強協(xié)會建設(shè)。王廳長說，李金華審計長要求審計機關(guān)對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，更多地要從發(fā)展規(guī)劃、政策導(dǎo)向以及一些重大戰(zhàn)略上，提出一些指導(dǎo)性意見。為此，各級審計機關(guān)要加強對內(nèi)審工作的指導(dǎo)，要善于從宏觀的角度去分析思考和把握問題，從大局出發(fā)來考慮內(nèi)部審計工作的發(fā)展。內(nèi)部審計協(xié)會要全面履行職責(zé)，積極接受審計機關(guān)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，努力探索通過協(xié)會開展卓有成效的工作，促進內(nèi)部審計發(fā)展的新路子。

結(jié)合我省內(nèi)部審計工作實際,王廳長指出，當(dāng)前,要著重做好以下幾個方面的工作:一是加強組織建設(shè)，抓好內(nèi)部審計機構(gòu)組建,促進內(nèi)部審計體系建設(shè)；二是加強制度建設(shè)，加快我省內(nèi)部審計工作制度化、規(guī)范化的步伐；三是加強行業(yè)管理，形成內(nèi)部審計工作情況報送制度、內(nèi)部審計工作聯(lián)絡(luò)制度，探索加強行業(yè)管理的新形式；四是加強內(nèi)審培訓(xùn)，要通過繼續(xù)教育和培訓(xùn)，形成一支視野開闊、業(yè)務(wù)精干、政治成熟的內(nèi)部審計隊伍；五是加快CIA考試項目發(fā)展，通過CIA考試，引入內(nèi)審的前沿理念和最佳實務(wù)，推動我省內(nèi)部審計介入風(fēng)險管理和公司治理的步伐；六是擴大內(nèi)審交流，開辟多種有效的交流形式；七是加強內(nèi)審宣傳，使更多的人關(guān)心審計、支持審計；八是加強協(xié)會自身建設(shè)，不斷提高管理水平和服務(wù)水平，把內(nèi)部審計協(xié)會真正建設(shè)成為內(nèi)部審計工作者之家。

這次會議交流的主要經(jīng)驗是：

領(lǐng)導(dǎo)重視是作好審計工作的關(guān)鍵。內(nèi)審是在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人或單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，作用的發(fā)揮在很大程度上取決于單位領(lǐng)導(dǎo)人對內(nèi)審工作的重視程度。實踐證明，如果領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)審工作就好開展一些，作用就發(fā)揮得好一些；如果領(lǐng)導(dǎo)重視不夠，內(nèi)審工作就會有很大的局限性。

制度建設(shè)是做好審計工作的基礎(chǔ)。2003年國家審計署發(fā)布了《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》；中國內(nèi)部審計協(xié)會也制定《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》及二十個具體準(zhǔn)則。這些制度的出臺為內(nèi)審工作的開展奠定了良好的基礎(chǔ)。發(fā)言的幾個單位都非常重視制度建設(shè)，都制定了適合本企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部審計制度，如《內(nèi)部審計規(guī)定》、《審計處理處罰規(guī)定》、《后續(xù)審計暫行辦法》、《工程審計管理辦法》、《任期經(jīng)濟責(zé)任審計辦法》等等。

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計質(zhì)量是審計工作的生命線，審計要以質(zhì)量求發(fā)展，以質(zhì)量求聲譽，以質(zhì)量求權(quán)威。作為上市公司，這幾家企業(yè)都非常重視審計工作質(zhì)量，都非常重視內(nèi)部控制建設(shè)，都以內(nèi)控為核心，以風(fēng)險為導(dǎo)向，以專項審計為手段，強化管理審計和效益審計，注重通過內(nèi)控審計，加強管理和提高效益，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量和水平，進而為企業(yè)發(fā)展服務(wù)。并且這種以內(nèi)部控制評價為重點的審計將逐漸成為企業(yè)今后內(nèi)審工作的主題。

隊伍建設(shè)是作好內(nèi)審工作的保證。審計工作將面臨著新的挑戰(zhàn)，肩負(fù)著更加繁重而又艱巨的任務(wù)?？陀^上要求必須努力建設(shè)一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、道德高尚、作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、有奉獻精神，高素質(zhì)的審計干部隊伍。幾個單位的共同做法是：一是立足實際多形式培訓(xùn)人才。鼓勵審計人員通過各種途徑的學(xué)習(xí)，逐步改變單一的知識結(jié)構(gòu)，提高綜合能力。二是堅持以人為本，注重給每個審計人員提供鍛煉的機會，通過壓力和動力的雙重磨練，提高審計人員分析問題、解決問題的能力。三是重視理論和經(jīng)驗的交流。積極參加各種形式的內(nèi)部和外部交流，拓展視野，全面提高整體審計能力，在實踐中完善工作；四是樹立客觀公正、實事求是、廉潔奉公、恪盡職守的職業(yè)形象。

在共同經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，幾家處于不同行業(yè)，有著不同資源優(yōu)勢和發(fā)展模式的企業(yè)，也表現(xiàn)出了不同的特點，形成了各自的工作特色：撫順石化公司以COSO框架為理論依據(jù)，以業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，進行內(nèi)控體系建設(shè)和測試方面的實踐探索，創(chuàng)造性設(shè)計了《內(nèi)部控制調(diào)查表》、《控制點、控制目標(biāo)及控制措施分析表》、《失（弱）控登記表》以及《符合性測試表》等，通過關(guān)鍵控制測試模版，以量化形式完成了對審計項目的評價，引起與會者的興趣。交通銀行沈陽分行圍繞內(nèi)控風(fēng)險開展審計，建立全方位的內(nèi)控檢查機制和全面的風(fēng)險管理體系，實現(xiàn)內(nèi)控審計監(jiān)督效能最大化，確保全行各項業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健有效運行的做法，得到了與會同志的認(rèn)同。大連港集團在充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督職能的同時，注重通過發(fā)揮內(nèi)審的評價、咨詢等職能，提升企業(yè)核心競爭力的做法給與會者留下了深刻印象。中石油遼河油田公司全面深入開展內(nèi)部控制審計，使公司在油水氣井測試、材料管理、固定資產(chǎn)管理、節(jié)能資金項目管理等方面都健全完善了內(nèi)控制度，加快了企業(yè)規(guī)范化管理進程，給與會者提供了內(nèi)審在加強管理，提高效益方面的有益探索。

遼寧省審計廳總審計師王衛(wèi)國在會議結(jié)束時講了話，他強調(diào)，要進一步提高對內(nèi)部審計工作的重視程度，加強對內(nèi)審工作的支持力度。在《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》（審計署第4號令）中，多次提到單位主要領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)部審計機構(gòu)的關(guān)系，這些規(guī)定和會議經(jīng)驗證明，領(lǐng)導(dǎo)的重視、關(guān)心和支持是關(guān)鍵。可以從四方面來理解：一是單位一把手必須親自抓內(nèi)審，加強對內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)力度；二是要為內(nèi)審人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括執(zhí)法環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、安全環(huán)境等；三是要建章立制，用制度去保證內(nèi)審行使職權(quán)；四是內(nèi)審機構(gòu)和人員必須在本單位主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，按照其要求實施審計；五是要高度重視內(nèi)審成果的運用，認(rèn)真研究落實內(nèi)審意見和建議，使內(nèi)部審計成果真正轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。這次撫順石化公司內(nèi)部審計質(zhì)量控制現(xiàn)場會議，是遼寧省內(nèi)部審計協(xié)會召開的第四次現(xiàn)場會議。會議代表一致認(rèn)為，這次會議不僅加強了內(nèi)審協(xié)會與內(nèi)審機構(gòu)間的聯(lián)系與交流，還將對提升我省內(nèi)部審計工作的質(zhì)量和水平，促進全省內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，推進遼寧老工業(yè)基地振興產(chǎn)生重要的作用和深遠(yuǎn)的影響。

第三篇：質(zhì)量工作總結(jié)會議紀(jì)要

柳州市融水苗族自治縣易地扶貧搬遷縣城安置項目（二期）-城北片區(qū)雙龍溝地塊

質(zhì)量會議紀(jì)要

一、會議時間：2018年 01 月25 日

二、會議地點：項目部會議室

三、參加單位及人員：（詳見會議簽到表）

建設(shè)單位： 融水苗族自治縣匯東投資發(fā)展有限公司 監(jiān)理單位： 廣西恒基建設(shè)工程咨詢有限公司 施工單位： 十一冶建設(shè)集團有限責(zé)任公司

四、內(nèi)容：

（一）施工單位匯報工作完成情況及春節(jié)前工作安排、存在問題

1、進度情況：

（1）截至今日當(dāng)前工程實際完成情況：

1）A1-1#樓完成東單元二層梁板混凝土澆筑，西單元完成一層柱支模。2）A1-2#樓完成今天完成屋面梁板混凝土澆筑，3）A1-3#樓內(nèi)墻完成抹灰，外墻涂料底層完。

4）A1-4#樓完成外墻涂料底層，內(nèi)墻涂料底層三、四層完，三、四、五層樓地面完成找平。

5）A1-5#樓三層磚墻砌筑。6）A1-6#樓完成地梁支模。

7）B1-1#樓完成三層梁板混凝土澆筑。

8）B1-2#樓完成內(nèi)墻抹灰，外墻涂料底層完，三層樓地面找平完。9）B1-3#樓完成內(nèi)墻抹灰，外墻涂料底層完。

10）B2-1#樓西單元完成屋面梁板混凝土澆筑，東單元今晚澆筑混凝土。11）B2-3#樓完成地梁混凝土澆筑。12）B2-5#樓完成墊層混凝土澆筑。

（2）年前主要工作計劃：

1）A1-

3、A1-

4、B1-

2、B1-3#樓拆除外架，地坪找平完。

2）A1-

3、A1-

4、B1-

2、B1-3#樓門窗、室內(nèi)貼磚、穿線、欄桿年后安裝。3）A1-

1、B1-1#樓條件允許的情況下計劃結(jié)構(gòu)封頂。4）A1-5#樓完成三層磚墻砌筑。

5）A1-

6、B2-

3、B2-5#樓土方回填及首層硬化。

2、需協(xié)調(diào)問題：

1）A3、B3區(qū)的墳未遷完。

2）雨水及生活用水排放需盡快確定，明年雨季及業(yè)主入住前要施工完。

二、監(jiān)理單位對施工單位的意見和建議

1、質(zhì)量問題：

1）主體結(jié)構(gòu)方面樓板與樓梯接口處未沖洗干凈，存在夾渣、蜂窩現(xiàn)象，將在二次結(jié)構(gòu)施工時處理到位；樓板收面不平整，積水較多。2）內(nèi)外墻施工方面，連墻件預(yù)埋口及其它洞口未修補到位。3）A1區(qū)衛(wèi)生間基面清理未通知檢查就開始防水施工。

4）框架結(jié)構(gòu)填充墻和磚混結(jié)構(gòu)承重墻砌體質(zhì)量均較差，豎向灰縫不飽滿，留槎不規(guī)范。

5）屋面層柱鋼筋收頭未按規(guī)范要求留置；柱筋定位箍設(shè)置不到位，偏移現(xiàn)象較嚴(yán)重。

6）梁模板加固不到位，截面尺寸不足。

3、資料方面滯后問題：

1）發(fā)出的監(jiān)理通知單未及時回復(fù)。

2）未提供分包單位資質(zhì)（勞務(wù)、專業(yè)分包）。

三、業(yè)主單位對施工、監(jiān)理的意見和要求

1、質(zhì)量問題: 1）A1-

3、A1-

4、B1-

2、B1-3#樓外墻涂料及內(nèi)飾裝修一定要嚴(yán)格把控質(zhì)量。

廁所做完防水要求做蓄水試驗。2）做好施工技術(shù)交底。

3）針對A3、B3區(qū)墳搬遷事宜，先統(tǒng)計好尚有多少座墳需搬遷，我們將同征地辦協(xié)調(diào)，年前處理到位。

4）針對施工場地內(nèi)雨、污水排放，我們將同住建局對接，盡快給予答復(fù)；一經(jīng)確認(rèn)將同設(shè)計溝通確認(rèn)各樓棟化糞池位置。

建設(shè)單位（章）：融水苗族自治縣匯東投資發(fā)展有限公司

監(jiān)理單位（章）：廣西恒基建設(shè)工程咨詢有限公司

施工單位（章）：十一冶建設(shè)集團有限責(zé)任公司

第四篇：質(zhì)量例會會議紀(jì)要

編制：韓金海審核：王鵬批準(zhǔn)：李廣田

質(zhì)量例會會議紀(jì)要

2011第4期

時間：2011年6月23日

地點：五樓電教室

主持人：李廣田副廠長

參加人員：郭書應(yīng)、張景濤、馬占國、謝津波、孫方周、于松林、張海霞、韓金海、郝兵、胡雪松

會上質(zhì)量管理部通報了廠內(nèi)外典型質(zhì)量問題、質(zhì)量管理體系運行檢查情況、入廠物資、過程檢驗及最終檢驗發(fā)現(xiàn)的問題和開具不合格品單情況；各相關(guān)部門通報了本部門上次會議安排工作落實情況，提出了本部門需要會議研討確定的問題。質(zhì)量管理部王鵬主任就壓力容器資料審核發(fā)現(xiàn)共性問題進行說明并提出類似工作注意事項，李廣田副廠長針對3C監(jiān)審等工作做出布臵，現(xiàn)將會議內(nèi)容綜合紀(jì)要如下：

1、榆橫電廠采用菲托克閥門，請技術(shù)部、生產(chǎn)部在廠內(nèi)試驗、調(diào)試環(huán)節(jié)給予關(guān)注，將問題盡可能在廠內(nèi)暴露。

2、方圓認(rèn)證中心就我廠管理體系進行審核中整理的13項其他問題，請相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)實際情況制定整改措施，6月底前完成。質(zhì)量管理部7月初組織內(nèi)審員檢查整改情況，提出考核意見。明年不得發(fā)生類似問題，否則對責(zé)任部門予以考核。

3、JP柜調(diào)試用三相功率源已采購到廠。生產(chǎn)部7月份掌握其使用功能，做到熟練應(yīng)用。

4、目前電氣分廠在組裝過程中發(fā)現(xiàn)涉及機械分廠或環(huán)保分廠生產(chǎn)殼體問題的，由機械分廠或環(huán)保分廠立即解決。如涉及需開具不合格品單的，由相關(guān)

分廠檢驗員直接開到相關(guān)分廠。由于高壓柜體等屬于新開發(fā)殼體造成的不合格，不納入質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計和考核。

5、3C監(jiān)審準(zhǔn)備工作的總體目標(biāo)：通過今年規(guī)范3C迎審資料準(zhǔn)備工作，做到3C工作管理規(guī)范化，減少以后工作量，能夠順利通過今年及以后審核乃至“飛檢”。

6、質(zhì)量管理部將“工廠檢查報告”發(fā)到分廠、各部門，分廠、各部門進行對號入座，在7月10日前將所負(fù)責(zé)工作寫明序號報質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部統(tǒng)計未對號項目匯報李副廠長，李副廠長進行統(tǒng)一安排。

7、各部門及分廠要認(rèn)真按照2011年3C管理工作計劃執(zhí)行。各部門及分廠領(lǐng)導(dǎo)要高度重視。在部門宣貫、檢查、督辦、落實，下次會議匯報進展情況，同時通報“工廠檢查報告”對號項目情況。

附件1：（）內(nèi)注明為制定糾正措施部門。

1）原材料驗收不合格直接換貨，沒有統(tǒng)計記錄，不利于合格供方評定。（物資部）

2）鍍鎳工序外包驗收記錄沒有具體檢測數(shù)據(jù)（供方提供數(shù)據(jù)也可）。（生產(chǎn)部）

3）行政部污水、垃圾運輸?shù)沫h(huán)境因素和危險源識別沒有進行；其部門識別的重要危險源與廠內(nèi)不一致。（行政部）

4）生產(chǎn)部對顧客滿意度調(diào)查，沒有反饋質(zhì)量問題。只提供了電網(wǎng)產(chǎn)品的調(diào)查，對制氫設(shè)備沒有做調(diào)查。（生產(chǎn)部）

5）環(huán)境因素2011年元月進行了重新識別，對于能源消耗、原材料消耗沒有包括。設(shè)備運轉(zhuǎn)對環(huán)境影響表述不準(zhǔn)確。（生產(chǎn)部）

6）分廠現(xiàn)場固廢，可回收和不可回收的有混放現(xiàn)象。（環(huán)保分廠）

現(xiàn)場滅火器全部去重裝滅火劑，應(yīng)分批重裝。（安全監(jiān)察部）

7）環(huán)保分廠箱體噴塑外包，沒有控制方法。（環(huán)保分廠）

8）電氣分廠工人在天車下操作，沒有帶安全帽，只是吊裝工人帶著安全帽。（安全監(jiān)察部）

9）質(zhì)管部對危險源管理方案的理解有偏差，要引進新的改進措施，不能是原有措施的羅列，促使持續(xù)改進（如無新措施，原采取措施可控，則直接運行控制即可）。（質(zhì)管部）

10）文件版次、有效狀態(tài)沒有識別方法程序中沒有明確。（質(zhì)管部）

11）檢驗規(guī)范充分性不夠，針對性和可操作性不強；過程、成品應(yīng)分產(chǎn)品來做，檢驗項目要求與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一一對應(yīng)起來。（技術(shù)部）

12）記錄應(yīng)該反映檢驗順序，比如低壓成套，先做電阻，耐壓在后，而我廠檢驗記錄耐壓在前，電阻在后；檢驗和試驗應(yīng)該分開出報告；一個項目應(yīng)該按產(chǎn)

品記錄生成的順序存檔。（質(zhì)管部）

13）管理評審可以和總結(jié)合并。（質(zhì)管部）

第五篇：質(zhì)量分析會會議紀(jì)要

北京雪蓮羊絨股份有限公司

會 議 紀(jì) 要

質(zhì)量管理辦（會）字2013第001號

簽發(fā)：

質(zhì)量分析會

時 間： 2013年9月24日 下午13：00 地 點： 雪蓮紡廠會議室

參會人員：陳效謙、苗曉光、許凱、劉娜、王曉棟、吉曉峰、趙艷玲、霍新穎、王雙麗、莘立英、王巧玲、林麗華、馮志成、趙海、劉佳

主 持 人：劉娜

會議背景：針對近期外銷與內(nèi)銷秋冬裝生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題，分析錯誤原因，并今后如何避免再次發(fā)生。

會議內(nèi)容：

一、德國135訂單7月3日計劃部下達生產(chǎn)通知單，此單912004款有151條拉鏈，共5種色，全部定制是淺金色，7月30日大貨回織廠，8月16日德國客戶只確認(rèn)三種拉鏈的顏色，另外兩種拉鏈不確認(rèn)的顏色應(yīng)為戧色，造成90條拉鏈重新定制，當(dāng)再次定制90條戧色拉鏈時，由于交期緊張未要求新的供應(yīng)商提供戧色標(biāo)樣，現(xiàn)供貨商提供的標(biāo)樣戧色與原供貨商提供標(biāo)樣戧色不一至，導(dǎo)致客戶再次不確認(rèn)，再次造成90條拉鏈無法使用。

二、英國伊蘭F13000047訂單，ILL-015款，客戶收到大貨時發(fā)現(xiàn)兩個問題：

1、塑料袋上面沒有尺寸貼紙

2、洗滌標(biāo)使用錯誤，使用了德國FUNK訂單的皮毛成份的洗滌標(biāo)。（見客人提供照片）客人由于時間緊張，只好在英國找工人更換洗滌標(biāo)和貼尺碼貼紙。由此原因產(chǎn)生的人工費用要由我公司承擔(dān)。

三、內(nèi)銷N13000041訂單939622款大貨，投產(chǎn)數(shù)70件，此款含有一根銀線作為裝飾線，此款原為外協(xié)生產(chǎn)，后轉(zhuǎn)為織廠生產(chǎn)，在實際生產(chǎn)中，投料重所提供的金銀線用量不準(zhǔn)并發(fā)現(xiàn)金銀線型號錯誤，計劃部更新生產(chǎn)通知單，但未能及時和生產(chǎn)部門確認(rèn)簽字更新，織廠大貨生產(chǎn)過程中，套口工序發(fā)現(xiàn)

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所織大貨與先鋒樣衣不符，樣衣裝飾線為銀線，而大貨裝飾線為金線。

四、內(nèi)銷N116/FA130144 批紗線，同批紗線有色檔，深淺不一，紗線共175.954KG。

會議決議：

一、1、外銷產(chǎn)品的輔料的標(biāo)樣由貼牌部提供給計劃部，無客戶提供標(biāo)樣的由

貼牌部簽字確認(rèn)。

2、計劃部下達輔料采購計劃給采購部門時需提供客戶確認(rèn)的產(chǎn)品標(biāo)樣，并建立輔料信息管理庫。發(fā)生翻單時，由計劃部確認(rèn)輔料。

3、采購部在更換供應(yīng)商時，需供應(yīng)商打樣回廠確認(rèn)后再批量生產(chǎn)。

4、采購部在采購輔料時一定要提供給加工廠標(biāo)樣。

5、采購部在采購物品入庫前要進行確認(rèn)。

二、1、輔料使用部門向輔料庫領(lǐng)用輔料時，嚴(yán)格按《生產(chǎn)計劃通知單》下達數(shù)量領(lǐng)用。

2、庫房發(fā)放輔料時一定要見《生產(chǎn)計劃通知單》并留底。

3、計劃部制單員在外銷產(chǎn)品出貨前對產(chǎn)品的包裝及相關(guān)信息進行核對。

4、織廠成品訂標(biāo)完報抽驗。

三、1、計劃部在更新計劃單時一定要雙方書面簽字確認(rèn)。

2、產(chǎn)品織造過程中加強自檢，對《生產(chǎn)計劃通知單》有疑問時要及時反饋。加強協(xié)同合作精神。

四、內(nèi)銷N116/FA130144批紗線出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由苗工牽頭，工程技術(shù)中心做為QC課題研究。

五、對會議中提出的外采產(chǎn)品扒版款批版的確定待與商品管理部確認(rèn)。

以上內(nèi)容會議紀(jì)要確認(rèn)后實施?！疽韵聼o正文】

領(lǐng)導(dǎo)簽字：

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北京雪蓮絨股份有限公司

2013年9月25日

報：陳效謙

發(fā)：陳效謙、苗曉光、許凱、楊硯、王曉棟、吉曉峰、趙艷玲、霍新穎、王雙麗、莘立英、王巧玲、趙海

擬稿：劉佳 審核：劉娜 打?。簞⒓?/p>

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