第一篇：監(jiān)察部工作流程與指引

XXXX建設集團有限公司監(jiān)察部

工作流程與指引

第一章 總 則

第一條 【設立監(jiān)察部的宗旨】為了加強集團公司的內部運營管理、防范企業(yè)法律風險，以及實現(xiàn)企業(yè)規(guī)范化、制度化管理，支撐集團公司順利度過轉型挑戰(zhàn)期，保障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，集團公司設立監(jiān)察部。

第二條 【制定本流程與指引的意義】本流程與指引適用于XXX建設集團有限公司監(jiān)察部的監(jiān)察以及法律事務，監(jiān)察部職員依據(jù)本流程與指引開展工作。

第三條 【監(jiān)察部的職能】監(jiān)察部是集團公司行使監(jiān)察職能的專門機構，是集團公司的職能部門，行使集團公司授予的對各部門、各項目部及其工作人員以及相關合作人員、單位的行為進行規(guī)范、檢查、監(jiān)督的職權，保障集團公司的制度得到落實、執(zhí)行。

第二章 組織架構與崗位職責

第四條【組織架構概述】監(jiān)察部組織架構是監(jiān)察部內部人員的構成、分工的整體結構，經(jīng)公司總經(jīng)理批準而成立。

第五條【崗位職責概述】崗位職責是責任、權利與義務的綜合體，是指一個崗位所要求的需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。崗位職責將作為職員履行職責的依據(jù)及大綱，同時作為績效考核的基礎。

具體細化的崗位職責由監(jiān)察部職員于每一年度或更短的時間內制定，監(jiān)察部長崗位職責由總經(jīng)理批準，監(jiān)察部其他職員的崗位職責由監(jiān)察部長批準。

第六條【部長責任制】監(jiān)察部實行部長責任制，設部長一名，對公司總經(jīng)理負責，主持監(jiān)察部全面工作，包括監(jiān)察事務、法律顧問事務以及專項法律事務。

第七條【監(jiān)察專員】監(jiān)察部設專員三名，分別為本部監(jiān)察專員、項目監(jiān)察專員以及法務專員。

第八條【本部監(jiān)察專員職責】本部監(jiān)察專員主要負責集團本部各職能部門的監(jiān)察工作，與總經(jīng)理辦公室及集團辦公室對接，共同承擔落實集團公司制度的責任。

第九條【項目監(jiān)察專員職責】項目監(jiān)察專員主要負責集團下屬各分公司、工程項目部、子公司等單位的監(jiān)察事務，與工程部、質安部對接處理聯(lián)辦事務，對項目部進行監(jiān)督。

第十條【法務專員職責】法務專員主要負責公司勞動、合同等法律顧問事務，與公司聘請的律師事務所對接。

第十一條【崗位增減】根據(jù)部門職責需要，按集團公司人事制度辦理有關審批程序后，監(jiān)察部可增加或減少部分崗位。

第十二條【兼職副部長】監(jiān)察部設兼職副部長三名，分別為財務部、合同預決算部及工程質安部職員，對監(jiān)察部工作提供相應技術支持及合理建議，參與、支持監(jiān)察部組織的特定專項行動。

第三章 監(jiān)察部權限

第十三條【概述】監(jiān)察部權限，指監(jiān)察部在履行經(jīng)公司批準的職責過程中享有的權力范圍，是監(jiān)察部履行職責的保障。

第十四條【有法必依，違法必糾】監(jiān)察部職員應按照本章的權限行使權力，不得越權，不得瀆職不作為，否則為失職，由公司領導依據(jù)第八章懲罰辦法進行處罰。

第十五條【部長權限】監(jiān)察部實行部長責任制，監(jiān)察部長權限即為監(jiān)察部權限。第十六條【決策權】監(jiān)察部長可決定監(jiān)察部內部的組織架構及職員分工；決定監(jiān)察部職員的工作職責及任務；決定依公司規(guī)章制度或法定代表人授權的其他事務。

第十七條【提案權】監(jiān)察部長可就監(jiān)察部內部工作制度及部長崗位職責向總經(jīng)理提出議案；就與其他部門聯(lián)合制定或修改的公司規(guī)章制度向總經(jīng)理提出議案；就其他書面的具有約束力的規(guī)范性文件向總經(jīng)理提出議案。

第十八條【建議權】監(jiān)察部長可向總經(jīng)理提出對公司員工作出停職、降職降薪及解除勞動合同處罰的建議；向總經(jīng)理提出對員工作出升職加薪獎勵的建議；對公司重大事項向總經(jīng)理提出建議或出具法律意見。

第十九條【監(jiān)督檢查權】監(jiān)察部長有權單獨或聯(lián)合其他部門對公司在運行過程中的人及事進行定期或不定期的監(jiān)督檢查，出具檢查報告，對違反公司制度的行為作出限期責令整改的強制措施或處罰決定。

第二十條【裁決權】監(jiān)察部可就員工投訴以及不同員工在履行職責過程中的爭議、沖突立案調查，并作出書面裁決；超越監(jiān)察部權限的，作出初步裁決報總經(jīng)理審批；同時可就事項涉及的規(guī)章制度作出解釋或修訂，報總經(jīng)理批準施行。

第二十一條【人事權】根據(jù)事務及人力資源的配比情況，監(jiān)察部長可向公司人力資源部門提出增員或減員的書面建議；向人力資源部門提出解雇現(xiàn)有職員的建議；單獨或聯(lián)合人力 資源部門對內部人員進行招聘、培訓、考核；向人力資源部門或總經(jīng)理提出本部門職員崗位及薪酬調整的建議。

監(jiān)察部長可向總經(jīng)理提出公司組織架構或人員崗位調整的建議。

第二十二條【審批權】監(jiān)察部長按公司人事及考勤制度審批部門職員的外出及請假申請；審批職員的崗位職責；審批監(jiān)察專員對公司職員作出的處罰建議；審批監(jiān)察專員的調查報告；審批合同；審批監(jiān)察專員經(jīng)辦的事項；依公司規(guī)定審批其他文件或事項。

第二十三條【獎勵及懲罰權】對公司員工作出警告批評的處罰；與財務部門共同決定對公司員工作出扣獎金的處罰；對公司員工作出通報表揚的獎勵；與財務部門共同決定對公司員工作出獎金獎勵。

第二十四條【督辦權】監(jiān)察部長可就公司的特定重大非常規(guī)事項進行專項督辦，并享有公司臨時賦予的特定職權。

第二十五條【受委托權】監(jiān)察部長可接受公司、法定代表人的特別委托，代理特定事項，處理的后果歸屬于公司。

第四章 工作流程與工作關系

第二十六條【概述】工作流程與工作關系指監(jiān)察部在履行職責過程中與公司其他職能部門相互協(xié)助的規(guī)則及相互之間的關系。

第二十七條【合同預決算部】合同審查、簽訂、管理流程：

（1）所有工程分包、材料設備租賃、購銷應在進場施工、材料設備使用前依據(jù)公司規(guī)章制度報預算部。

（2）項目經(jīng)理或負責人將合同簽訂的相關信息報公司合同預算部接收后，預算部應依規(guī)章在規(guī)定時限內選擇完善的合同版本（合同版本以電子版為準），預算部將內容填拖后，發(fā)至監(jiān)察部審核，由律師事務所進行把關，監(jiān)察部在接收預算部合同后兩日內完成審定;但，每次提交合同審核的數(shù)量超過5份（含5份），應在原有的期限內多加一天，以此類推。

（3）合同由監(jiān)察部進行分類整理，發(fā)預算部備用，預算部將最后簽訂的合同發(fā)送至辦公室備案歸檔。

第二十八條【工程部、質安部】工程質量、進度、安全文明施工監(jiān)督流程：

（1）監(jiān)察部協(xié)助工程部對工程質量、進度、安全文明施工進行監(jiān)督，監(jiān)察部應在確定檢查日前三天與工程部制定檢查方案，檢查完成后三天內出具檢查報告；

（2）監(jiān)察部主要以分包施工合同、購銷租賃合同、施工計劃、班組進場流程及資料收集等方面進行監(jiān)督；

（3）監(jiān)察部以定期或不定期形式前往項目部進行實地考察與監(jiān)督。

3（4）監(jiān)督結果以書面形式向總經(jīng)理匯報，并相應進行獎罰。

第二十九條【總經(jīng)辦、辦公室】監(jiān)察部將與總經(jīng)辦及辦公室共同承擔公司計劃管理及制度落實任務：

（1）公司總部全體員工及項目部經(jīng)理、負責人以天為單位制定每周工作總結與計劃，并交本部門負責人；

（2）部門負責人對結合工作總結與計劃，對本部門員工工作進行指導監(jiān)督，并出具意見；

（3）監(jiān)察部結合各部門負責人意見，對各員工落實工作計劃進行監(jiān)督；

（4）對部門負責人，監(jiān)察部以收集工作總結與計劃的方式，對各部門負責人與總經(jīng)理溝通效果、工作效能進行監(jiān)督，并制定書面匯報呈總經(jīng)理；

（5）根據(jù)收集的工作匯報與計劃，監(jiān)察部將抽查部分員工進行監(jiān)督落實，并出具監(jiān)督報告，通報總經(jīng)理并進行有關獎罰；

（6）員工落實崗位職責以及公司制度方面的流程如上 第三十條【辦公室人事專員】集團公司員工入職監(jiān)督流程：（1）督促人事專員對新入職員工填寫入職資料，簽收員工手冊；

（2）檢查辦公室及入職部門是否對新職員進行公司人事制度、本部門工作制度及其他制度、企業(yè)文化等的入職培訓；項目部員工需另由工程部聯(lián)合項目部就安全文明施工等項目部制度進行有效培訓；

（3）監(jiān)察部在員工入職的同時立即組織其簽訂勞動合同； 第三十一條【主管行政公司領導】普法等培訓流程：

（1）監(jiān)察部向公司領導提出勞動合同法普法、制度宣傳、企業(yè)文化宣傳等培訓的會議議題；

（2）公司領導批準通過的，監(jiān)察部聯(lián)合辦公室籌劃培訓活動，如辦公室協(xié)調時間、場所，聯(lián)絡人員等；

（3）普法活動，由律師事務所提供技術支持；（4）確定培訓主講人員，其他人員予以協(xié)助；

（5）對培訓效果建立反饋流程，反饋信息以書面形式呈報公司常務會議。第三十二條【非常規(guī)事項】非常規(guī)事件處理流程：

（1）非常規(guī)事件，指由集團公司授權監(jiān)察部處理的公司運營中出現(xiàn)的非正常事件；（2）監(jiān)察部接受任務后，當天成立專項小組，確立小組負責人；

（3）負責人組織對非常規(guī)事件進行情況調查，綜合考慮做出處理意見，報監(jiān)察部長審核；最后經(jīng)公司總經(jīng)理批準執(zhí)行；

（4）專項小組負責人安排落實處理決定的執(zhí)行。

第五章 法律糾紛的處理程序

第三十三條【概述】為明確公司遇到各類法津糾紛時應采取的措施，特制定本專章制度。第三十四條【適用范圍】該程序適用各類法律糾紛，主要包括經(jīng)濟糾紛、勞動糾紛、行政糾紛等，處理方式包括協(xié)商、調解、復議、仲裁、訴訟等。

第三十五條 一般糾紛的處理流程：

（1）各部門遇到糾紛應及時向公司匯報，并將具體情況報監(jiān)察部；

（2）監(jiān)察部確定法務專員或其他負責人詳細了解糾紛相關情況，并與公司相關部門、相關人員一同認真分析資料，商議解決措施，并報公司相關領導。能協(xié)商、調解的，原則上盡量協(xié)商、調解解決；協(xié)商、調解不成或無法協(xié)商、調解的，則通過仲裁或訴訟解決。

（3）法務專員陪同公司部門相關人員、相關人員與糾紛相關人見面協(xié)商。（4）協(xié)商不成的，將協(xié)商情況報公司領導，做一步安排。

（5）需要通過仲裁、訴訟解決的，監(jiān)察部同公司相關部門、相關人員一起準備仲裁、訴訟相關材料，并對訴訟全過程負重要責任。

第三十六條 專項法律糾紛處理，由律師事務所指派專職律師進行處理，監(jiān)察部予以協(xié)助。

第三十七條 在處理糾紛過程中，監(jiān)察部相關人員應及時將處理進程向公司總經(jīng)理匯報。第三十八條 監(jiān)察部負責將仲裁或訴訟相關資料整理并歸檔。

第六章 投訴與立案調查

第三十九條 為加強對公司員工遵守公司規(guī)章制度的管理，監(jiān)察部設立專項案件調查制度，接受對公司員工違反規(guī)章制度情況的投訴。第四十條 投訴及其處理遵循以下原則：

（1）平等性原則。員工享有平等的投訴權，無論被投訴方是何人、何職位，只要違反了公司的規(guī)章制度，公司員工均可以進行投訴。

（2）及時性原則。監(jiān)察部在收到投訴書后，必須依據(jù)本章規(guī)定的時限辦理。

（3）公平公正原則。監(jiān)察部在調查過程中要貫徹公平公正原則，對投訴事項作出合理的判斷。

（4）強制性原則。處理決定具有強制性，公司員工必須服從。第四十一條 投訴必須符合下列條件：

（1）投訴人必須為本公司員工或與本公司有業(yè)務往來的個人或單位；（2）有明確的被投訴者人，被投訴者人必須為本公司員工；（3）有具體的投訴請求和事實、理由；

（4）需是對違反公司規(guī)章制度或損害公司利益的投訴。

第四十二條 接受投訴的部門為監(jiān)察部，投訴人須向監(jiān)察部提交書面的投訴書。書寫投訴書確有困難的，可以口頭投訴，由監(jiān)察專員對投訴事項進行記錄并由投訴人簽名或蓋章。

第四十三條 投訴書應列明下列事項：（1）被投訴人的姓名、性別、職務；（2）投訴請求和所根據(jù)的事實和理由；

（3）證據(jù)和證據(jù)來源，證人姓名和具體的聯(lián)系方式。第四十四條 監(jiān)察部對下列投訴必須受理：（1）對本公司員工不按工作流程辦事的投訴；（2）對本公司員工不履行本職工作的投訴；（3）對其他違反公司規(guī)章制度情況的投訴；（4）其他損害公司利益的。

第四十五條 監(jiān)察部對下列投訴不予受理：（1）未明確被投訴者人的投訴；

（2）對公司員工以外的人員或法人的投訴。

第四十六條 監(jiān)察部收到投訴書或口頭起訴后，要在兩天內進行初步核實并決定是否作為專項立案調查，對緊急事項可直接展開處理。

第四十七條 投訴人須依據(jù)事實及時進行投訴，并保留相關證據(jù)，不得捏造事實進行投訴。

第四十八條 對投訴證據(jù)確實充分的，監(jiān)察部可依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)出具調查報告。對證據(jù)不充分的投訴，監(jiān)察部可根據(jù)投訴人提供的線索進行調查取證。必要時，監(jiān)察部可聯(lián)合其他部門對投訴事項進行調查取證，有關部門應予以配合。

第四十九條 監(jiān)察專員在進行調查取證時要做到公平公正，不得徇私，并接受公司其他員工的監(jiān)督。

公司員工對監(jiān)察專員徇私情況可向監(jiān)察部部長舉報或向公司總經(jīng)理舉報。

第五十條 調查取證時必須制作調查筆錄。被調查人須如實反映被調查事項，并在調查筆錄上簽名或者蓋章。第五十一條 必要時，監(jiān)察部可以組織投訴人和被投訴人進行對質。監(jiān)察部要對對質過程進行記錄，并由投訴人和被投訴人簽名或蓋章確認。拒絕簽名或蓋章的，記明情況附卷。

第五十二條 監(jiān)察專員調查取證時，被投訴人不得故意毀壞證據(jù)，更不得對監(jiān)察專員進行打擊報復。

第五十三條 經(jīng)調查結果顯示投訴事項違反了法律的相關規(guī)定或已經(jīng)觸犯刑法的，監(jiān)察部有權移交相關部門處理。

第五十四條 對一般的投訴事項，監(jiān)察部一周內出具調查結果并通知有關人員。對復雜、重大的投訴情況，半個月內出具調查結果，呈總經(jīng)理批示后通報有關人員。第五十五條 監(jiān)察部有權決定對復雜的投訴事項延期處理，延期處理的時間一般不超過十天。

第五十六條 根據(jù)調查結果應有相應的獎懲措施，具體的獎懲方法見第八章。第五十七條 一方當事人離職，不影響監(jiān)察部對投訴事項的處理。

第七章 公司規(guī)章制度的解釋、調整

第五十八條 公司職員可對公司規(guī)章制度提出書面意見或建議，監(jiān)察部在接到意見或建議后，屬于監(jiān)察部權限范圍內的，監(jiān)察部在二天內以書面方式給予解釋或答復，超出監(jiān)察部權限的，監(jiān)察部將此情況書面方式匯報給總經(jīng)理或有關職能部門，總經(jīng)理有指示的，二天內依總經(jīng)理指示辦理。

第五十九條 如該項規(guī)章制度確需進行修訂的，監(jiān)察部收到書面建議后十天內召集相關人員參與該項規(guī)章制度的修訂，同時，將修改意見報總經(jīng)理審批。

第六十條 對新頒布執(zhí)行的規(guī)章制度，監(jiān)察部每月根據(jù)具體情況，對公司職員進行調查，將職員的反饋意見或職員直接提出的建議，在五天內或能夠即時回復作出回復，同時將具體情況匯報給總經(jīng)理，再根據(jù)總經(jīng)理指示進行辦理。

第六十一條 公司各部門職員在遵循公司規(guī)章制度履行職責過程中，因對公司規(guī)章制度有不同的理解而產生沖突的，可以向監(jiān)察部反映。

如是屬于一方在理解方式有錯誤，就當場即予以解楚清楚；如屬于規(guī)章制度本身存在表達不明確有歧義的，監(jiān)察部在三天內對該規(guī)章制度進行書面解釋，并報總經(jīng)理審批；如規(guī)章制度沒有明確規(guī)定或沒有其它規(guī)章制度對該沖突事項作出規(guī)定的，監(jiān)察部在十天內召集相關人員研究討論，根據(jù)研究討論的意見制定出相應的規(guī)章制度，報總經(jīng)理批準實施。

第八章 獎勵與懲罰制度 第六十二條【目的】為鼓勵員工奮發(fā)向上,追求卓越，爭取做出更大成績，防止和糾正員工的違紀失職行為；保障集團公司工作秩序正常運行，保證公司各項計劃目標順利完成，制定獎勵與懲罰制度。

第六十三條【獎罰原則】獎罰制度遵循以下基本原則：（1）獎懲分明：有功必獎，有過必罰，執(zhí)法公正嚴明；（2）獎懲適當：執(zhí)行獎罰中，要做到功獎相稱，處罰相當；（3）注重時效：獎勵和懲罰必須及時有效；

（4）突出目的：獎勵的目的是通過表彰先進，激勵一批人；懲罰的目的是通過嚴肅律和規(guī)章制度，教育一批人。

（5）與績效考核掛鉤；

（6）獎罰累積效應：即職員收到獎勵或懲罰的次數(shù)同時影響某一次獎罰的輕重；對于一次行為，公司可同時給予多種獎罰。

第六十四條【舉報】公司全體職員發(fā)現(xiàn)存在應該獎勵或懲罰情形的，可向監(jiān)察部舉報，監(jiān)察部將調查核實并進行有關獎罰。

第六十五條【獎罰方案的審定】獎罰方案由監(jiān)察部出書面意見后，屬于監(jiān)察部權限的，由監(jiān)察部審定；屬于其他部門權限的，由監(jiān)察部與其他部門一并審定。

第一節(jié) 獎勵

第六十六條 獎勵方式分為以下幾類：（1）通報表揚；

（2）獎金（具體數(shù)額與財務部商定）；（3）晉升提級；（4）加薪。

第六十七條 凡符合下列條件之一者，給予通報表揚：

（1）品德端正，工作認真負責，積極努力，按時完成計劃任務突出者；（2）工作認真負責，保證工作質量，成績顯著者；

（3）嚴格尊守公司各規(guī)章制度，服從領導并認真配合監(jiān)督部門抽、檢查的；（4）嚴格遵照崗位職責履行職務者。

第六十八條 有下列表現(xiàn)之一者，給予獎金獎勵：

（1）對于檢舉揭發(fā)或危害公司利益，能事先發(fā)現(xiàn)或防止，或對突發(fā)事件臨時應付措 施得當或奮勇救護而使公司員工利益減少或免受損的；

（2）對可能發(fā)生重大意外事故防患于未然，并確保了公司及財物安全者；（3）對工作流程和管理制度積極提出合理化建議，并被采納者；（4）積極研究改善工作方法，提高生產效率或減低成本確有成效者； 第六十九條 有下列表現(xiàn)之一，給予相應的晉升或加薪：

（1）能夠及時完成集團公司交待的工作計劃任務，并且成績顯著優(yōu)越；（2）領導有方，帶領團隊使集團公司業(yè)務發(fā)展訊速有顯著的效益；（3）才能卓著、成績優(yōu)異且能夠勝任現(xiàn)職以上職務的。

第二節(jié) 懲 罰

第七十條 處罰的種類：（1）警告批評；

（2）扣罰獎金（具體數(shù)額與財務部商定）；（3）暫停職務；（4）降職降薪；（5）辭退。

第七十一條 有以下行為給以警告批評處分：（1）初次違反公司規(guī)章制度；（2）初次不執(zhí)行公司領導決策；（3）不按公司規(guī)定依時提交相關文件；

（4）無正當理由拒不簽訂勞動合同或需其簽收的相關文件的；（5）因過失以致發(fā)生工作錯誤情節(jié)輕微者；（6）無故不參加公司安排的培訓課程；（7）工作時間做與工作無關事情者；（8）妨害現(xiàn)場工作秩序經(jīng)勸告不改正者；

（9）在公司內部搬弄是非，誹謗他人，影響公司團結者；（10）未能及時傳達、執(zhí)行公司下發(fā)的文件未造成公司損失者；

（11）工作計劃臨時改變又不及時向相關部門告知，未給公司造成損失者；（12）無正當理由，拒不參與或召開部門會議或公司會議者。

第七十二條 有下列行為，給予扣罰獎金處罰，同時通報公司全體員工：（1）不服從監(jiān)督或領導合理指導，屢勸不改者；

（2）故意拖延工作進度且態(tài)度惡劣，造成較大損失者；（3）隱瞞工作失誤或意外損壞，不向上級匯報者；（4）泄露公司秘密，對公司利益造成損害，但情節(jié)較輕者；（5）弄虛作假，違反公司的管理規(guī)定；（6）損毀涂改重要文件或公物者；

（7）因領導疏忽或監(jiān)督不力導致較大損失者；（8）包庇下屬，弄虛作假者；

（9）持有公司重要文件，無正當理由拒不移交者；（10）違反會司報銷制度，虛假報銷費用者；（11）利用工作職務或工作之便以權謀私者。（12）行為不檢嚴重影響公司形象或名譽。

（13）警告后違紀一次情節(jié)較輕者小過一次，若后一次違紀行為情節(jié)嚴重者擇其重進行處罰。

第七十三條 有下列情況之一者給予停職或降職降薪處罰，同時通報全公司：（1）對正常投訴打擊報復經(jīng)查屬實，未達到犯罪者；

（2）故意造成同事失和功造成領導失察責任功致他人工作受阻，公司利益直接或間接受到損失者；

（3）利用職權或工作之便貪污、受賄者，情節(jié)輕微者；（4）不履行或遲延履行工作職責，造成嚴重后果者；（5）應聘時虛作假，提供虛假材料者；（6）觸犯公司規(guī)章制度、嚴重侵犯公司權益者；（7）違反公司管理規(guī)定，情節(jié)嚴重者；

（8）擅自變更工作方法，使公司蒙受重大損失者；（9）拒不聽從監(jiān)督或領導指示，與監(jiān)督或領導發(fā)生沖突者；

（10）未按公司規(guī)定或授權，擅自以公司名議對外簽訂合同者，情節(jié)輕微；（11）利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽遭受損失者；（12）結黨結派，打架斗毆或做出有損公司利益者，情節(jié)輕微；

（13）記小過一次再違紀一次情節(jié)較輕者記大過一次，若后一次違紀行為情節(jié)嚴重者擇其重進行處罰。

第七十四條 有下列行為之一，予以辭退，同時通報全體員工，涉嫌犯罪的依法移交 到司法機關部門處理，同時追究民事責任：

（1）玩忽職守，致公司蒙受五萬元（含五萬）以上經(jīng)濟損失者，并付賠償責任；（2）對同事或正常投訴者進行報復、暴力威脅、恐嚇、惡意攻擊或誣告陷害、制造事端者；

（3）泄露公司秘密，已對公司造成嚴重損害者；

（4）玩忽職守、濫用職責，瓷意揮霍公司財產造成嚴重經(jīng)濟損失者；（5）在執(zhí)行公務和對外交往中索賄、受賄，收取回扣數(shù)額較大者；（6）損公肥私、泄露公司機密給公司造成較大經(jīng)濟損失；（7）在公司內煽動怠工或罷工者；（8）制造各種謠言惑眾詆毀公司形象者。

第九章 辦公費用及報銷辦法

第七十五條【辦公備用金】為更好的履行職責，集團公司將給予監(jiān)察部一定的辦公備用金，用于支付履行職責產生的費用，監(jiān)察部職員應按集團財務管理制度使用備用金。

第七十六條【備用金的管理】辦公備用金由部長負責管理，監(jiān)察部長可根據(jù)實際履行職責情況決定具體保管人。

第七十七條【監(jiān)察部辦公費用報銷流程】監(jiān)察部職員執(zhí)行工作產生辦公費用的，應當憑有效票據(jù)，于當天實銷實報；如有特殊情況可在次日但最遲不能遲于三天報于部長；部長在接到報銷單據(jù)應在當天核實是否簽字確認；監(jiān)察部長簽字確認后依公司財務流程進行報銷。

第十章 附 則

第七十八條【起草與批準機關】本工作流程與指引由監(jiān)察部負責制定，總經(jīng)理批準，由總經(jīng)理解釋。

第七十九條【生效時間】本制度自集團公司書面發(fā)文頒布之日起生效執(zhí)行。

第二篇：監(jiān)察部工作流程

監(jiān)察部2011~2012工作流程

2011

九月：

1、每周檢查兩次個人衛(wèi)生，抽查一次走讀生個人衛(wèi)生。（每月相同）

2、每天安排部員和護衛(wèi)隊的同學在門衛(wèi)檢查走讀生的胸卡佩戴情況。（每月相同）

3、每周抽查一次同學們早操時的胸卡佩戴情況。（每月相同）

4、每周二、周四晚自習第一節(jié)課在學生會辦公室值班。（每月相同）

5、每周五、周六安排學生會成員在門衛(wèi)站崗，檢查同學們的晚歸情況。（每月相同）6每周周末收考勤表及護衛(wèi)隊表格。

十月：舉辦“職業(yè)生涯規(guī)劃大賽”

十一月：“科技節(jié)”簡歷大賽，及“祖國在我心中”演講比賽

十二月：舉辦“給力大家庭”的活動

2012

一月：總結本學期

二月：

1、每周檢查兩次個人衛(wèi)生，抽查一次走讀生個人衛(wèi)生。（每月相同）

2、每天安排部員和護衛(wèi)隊的同學在門衛(wèi)檢查走讀生的胸卡佩戴情況。（每月相同）

3、每周抽查一次同學們早操時的胸卡佩戴情況。（每月相同）

4、每周二、周四晚自習第一節(jié)課在學生會辦公室值班。（每月相同）

5、每周五、周六安排學生會成員在門衛(wèi)站崗，檢查同學們的晚歸情況。（每月相同）6每周收考勤表及護衛(wèi)隊表格。

三月：舉辦一個活動

四月：舉辦一個活動

五月：舉辦一個活動

六月：總結本學期

第三篇：工作居住證流程指引1

工作居住證流程指引

個人新辦申請所需材料

1． 打印填寫完整的《北京市工作居住證申請表》一式兩份，貼照片，公司蓋章。注：申請單位意見欄中需填寫“同意”字樣，并有負責人簽字。

打印申請表請參考如下步驟：通過企業(yè)用戶名登錄公司居住證系統(tǒng)，審核員工申請后，在菜單欄“查詢員工申請”證件辦理中找到員工的信息，打印居住證申請表。打印前先選擇“頁面設置，刪除頁眉頁腳兩行字符，可避免申請表格上下有字問題。頁邊距（毫米）：左10，右8，上下19.05，再選擇“打印”。

2．近期一寸同版免冠彩色證件照片三張。其中兩張貼在申請表上，另外一張辦理證件時使用，提交的照片要與網(wǎng)上申請信息所上傳照片同底、同版。

3．學歷證書、學位證書、中級（含）以上的職稱證書、18位身份證，原件及復印件。注：

?公司注冊地在朝陽區(qū)的：請自行登錄“中國高等教育學生信息網(wǎng)”,點擊“學歷查詢”以及“本人查詢”，進行實名注冊后可以免費查詢1991年（含）以來取得的各類國家承認的高等教育學歷信息。對于網(wǎng)上通過注冊后能查到學歷信息的員工，請在個人申請頁面“申請原因”欄中寫明查詢學歷的用戶名、密碼，以便區(qū)人力資源和社會保障局居住證受理窗口人員進行查詢核實。

?對于網(wǎng)上注冊后查不到學歷信息的員工，請與學歷認證單位：“全國高等學校學生信息咨詢與就業(yè)指導中心”聯(lián)系，進行學歷認證。員工遞交居住證申請材料時請?zhí)峁W歷認證書原件及復印件。學歷認證單位地址：海淀區(qū)北四環(huán)中路238號柏彥大廈1205室。

學歷認證單位電話：8233842

4?公司注冊地在朝陽區(qū)的：如果使用國外學歷或中外合作辦學學歷申報，除需提供教育部留學服務中心出具的學歷學位認證書外，還需提供教育部留學服務中心出具的認證書真?zhèn)尾樵兇_認函。

請登錄（http://），點擊菜單欄中的“學歷學位認證”，在“認證書在線查詢”欄中選擇“國外學歷學位認證書查詢”，請下載《認證書真?zhèn)尾樵兩暾埍怼?。填寫《認證書真?zhèn)尾樵兩暾埍怼泛螅堖B同認證書復印件一并郵寄至：北京市海淀區(qū)學院路15號教育部留學服務中心認證中心（郵編100083）。?公司注冊地在朝陽區(qū)的還需提供：戶口本（首頁即地址頁、個人頁）的原件及復印件

4．現(xiàn)單位為其在京繳納社會保險的證明。繳納期要連續(xù)六個月以上，證明中須注明繳納的起始日期、截止日期（截止日期月份與提交材料月份最多相差兩個月）、社保號、身份證號、繳納保險種類，需加蓋區(qū)縣社保中心章。外地繳納社保的，不能申請辦理《北京市工作居住證》。

5．現(xiàn)單位為其繳納個人所得稅的證明。繳費期要連續(xù)六個月（要求最近六個月，且截止日期月份與提交材料月份最多相差兩個月），有以下兩種證明形式：

1）《中華人民共和國代扣代收稅款憑證》原件及復印件（寫明身份證號，“扣繳義務人”處需加蓋公司財務章）

2）“北京市地方稅務局個人所得稅完稅證明”。由于該證明無公司名稱，依據(jù)區(qū)縣人力資源和社會保障局的規(guī)定，需在完稅證明的空白處寫出公司名稱，加蓋公司章，并寫出“該員工個人所得稅自某年某月

至某年某月（按個稅證明上的稅款繳納時間段日期寫）由我公司連續(xù)代扣代繳，情況屬實?！辈⒂韶撠熑撕炞帧?公司注冊地在朝陽區(qū)的，負責人只限于法人代表。若法人不能簽字，則需由公司出具授權書，授權一負責人代為簽署并將手簽字樣留在授權書上。授權書原件交區(qū)人力資源和社會保障局備案，在員工遞交的申請材料中附一份授權書復印件。

?公司注冊地在朝陽區(qū)的，個稅證明繳費期只要求提供近六個月。

6．有效期一年（含）以上的聘用合同或者勞動合同的原件及復印件。遞交申請材料時合同有效期距終止日期不少于兩個月，合同應為中文。

7．在京固定住所證明。

——自己有住房的：應提供房產證原件及復印件，或購房合同原件及復印件。若只能提供房產證、購房合同復印件的，應同時提供房屋首付款發(fā)票原件及復印件。產權人為配偶的還需提供結婚證原件及復印件。

——租賃房屋的：1 與業(yè)主簽訂租房協(xié)議的：應提供房子所在地街道流動人口和出租房屋管理委員會出具的房屋租賃合同登記備案證明原件及復印件、租房發(fā)票以及契稅完稅憑證原件及復印件、同時提供與業(yè)主簽訂的租房協(xié)議的原件及復印件。（公司注冊地在朝陽區(qū)的，可不提供備案證明）2 與中介簽訂租房協(xié)議的：應提供與中介的租房協(xié)議原件及復印件。

——租賃公房的：應由房屋產權單位出具相關的證明。

——借住親友房屋的：應提供居委會出具的相關證明（證明應寫明借住人姓名、房主姓名、詳細地址、借住人與房主的關系），以及親友房產證原件及復印件，或購房合同原件及復印件。小區(qū)沒有居委會的則由物業(yè)公司開具（證明上要加一句：此小區(qū)未設立居委會。公司注冊地在開發(fā)區(qū)的：物業(yè)公司開具的證明上還需有負責人簽字并注明聯(lián)系方式）。

8．配偶和子女隨往還需提供：結婚證書、配偶身份證，原件及復印件；配偶在京接收單位聘用合同原件及復印件（需有效期一年（含）以上）合同應為中文；獨生子女證原件及復印件(兩個子女的須提供二胎準生證明原件及復印件，若雙胞胎、多胞胎提供出生證明原件及復印件即可)；16歲（含）以上的孩子需提供學籍證明。隨往子女原則上隨女方，夫妻離婚子女判給男方，子女可隨男方隨往，需提供離婚證和法院判決書原件及復印件一份。

注：公司注冊地在朝陽區(qū)的：1還需提供隨往人員戶口本（首頁即地址頁、個人頁）的原件及復印件 2 結婚證需提供夫妻雙方的原件復印件.9.《誠信聲明》：誠信證明.doc下載

注：《誠信聲明》需本人簽字、單位負責人簽字并加蓋公司章 ?負責人——公司執(zhí)照上的負責人 ?若是人事經(jīng)理簽字，需注明職位

網(wǎng)上填寫注意事項：

1.身份證號碼應按所交證件填寫。

2.“戶口所在地”按身份證上地址填寫詳細，若戶口地址與身份證上的地址不一致，請按戶口本上的地

址填寫并提供戶口本原件復印件。戶口所在地省、市名稱不能重復。

3.“居住地址”必須按照所提供房產證、購房合同或租房合同寫明詳細地址至樓號、房間號碼，若居住地為平房在具體地址寫完后加“平房”二字。（備注：注意申請表上居住地址項區(qū)縣不要重復）

4.學歷、學位發(fā)證機關填寫學校名稱，發(fā)證時間按證書上的日期填寫，年、月、日填全。學歷證書號碼填寫證書右側學校編號。畢業(yè)院校填寫學歷證書發(fā)證院校，畢業(yè)日期填寫學歷證書發(fā)證日期；如果學歷、學位為同一證書，則填寫同一編號及發(fā)證時間。如果用國外學歷或中外合作辦學學歷申報，學歷、學位證書編號及發(fā)證時間按留學服務中心出具“學歷學位認證書”填寫。

5.如果不提供中、（高）級職稱的，可不填寫專業(yè)技術職務（職稱）相關信息，若填寫了，則必須提供職稱證原件及復印件；網(wǎng)上需填寫“專業(yè)技術職務”名稱、“發(fā)證時間”、“專業(yè)技術職稱證書發(fā)證機關”、“專業(yè)技術職稱證書編號”等相關信息?！鞍l(fā)證機關”需按職稱證書上照片處所蓋鋼印單位名稱填寫。（公司注冊地在朝陽區(qū)的，初級職稱不能填寫。）

6.“參加工作日期”填寫畢業(yè)后正式參加工作的第一家單位的開始日期（不可早于畢業(yè)日期，且與下一頁“其他工作簡歷信息”中第一個工作單位的開始日期必須完全一致，實習不算。）

7.“原工作單位”填寫現(xiàn)單位的前一家工作單位；如果畢業(yè)后即進入現(xiàn)單位，“原工作單位”則填寫現(xiàn)單位；如果畢業(yè)后先在國外工作之后進入現(xiàn)單位，則“原工作單位”填寫現(xiàn)單位名稱。

8.現(xiàn)單位“聘用時間”開始日期按第一份勞動合同開始日期填寫。（公司注冊在朝陽區(qū)的，按最新勞動合同的開始日期填寫。）

9.現(xiàn)單位“聘用時間”結束日期按最新勞動合同所簽結束日期填寫；如果已簽無固定期限勞動合同，結束日期為無固定期限勞動合同生效日期加10年的日期。

10.“主要工作業(yè)績”必須詳細填寫。

11.上傳照片必須是彩色證件照，遞交的照片要與之同版。

12.“其他工作簡歷信息”從畢業(yè)后正式參加工作的第一個單位開始至現(xiàn)單位，每個單位填一條，職務填當前職務。原單位、現(xiàn)單位職務須與第一頁所填職務一致；現(xiàn)單位聘用時間須與第一頁所填時間一致（單位注冊在朝陽區(qū)的除外）；單位名稱要寫中文全稱；公司注冊在開發(fā)區(qū)的：如果有3個月（含）以上沒有工作，則需單填一條信息，工作單位、職務均填“無”。公司注冊在其他區(qū)的：如果有1個月（含）以上沒有工作，則需單填一條信息，工作單位、職務均填“無”。

13.“其它教育培訓信息”從高中開始至最終學歷為止，學校名稱填寫全稱。最終學歷結束日期應與第一頁最終學歷發(fā)證時間一致。如果高中畢業(yè)后參加補習，則需將補習經(jīng)歷單填一條信息。

14.“隨往人員信息”：配偶工作單位須填寫在北京的工作單位；隨往人員戶口所在地填詳細，省、市不要重復；戶口所在地派出所必填；子女隨往的，須填寫子女身份證號碼，如果小孩還未上幼兒園，工作（學習）單位填“無”。

15.單位注冊在朝陽區(qū)的，需將在“中國高等教育學生信息網(wǎng)”查詢學歷時所設用戶名及密碼填寫在“個人辦理原因”一欄中。

若員工在網(wǎng)上填寫遇到問題時可在http:///網(wǎng)上進入人才引進信息管理系統(tǒng)，在聘用單位注冊申請頁面中選擇在線幫助。

第四篇：家訪流程指引

家訪流程指引及指引

一、首訪前工作準備流程：

1、2、查閱個案基本資料；

社工與個案或家屬電話聯(lián)系，預約家訪時間，告知隨訪人數(shù)。若為首訪，確定個案地址，查找路線或踩點；查詢精防系統(tǒng)了解個案信息。

3、工作員隨訪前檢查隨訪物品是否配齊。包括相關資料表格（資本資料表格、個案服務同意書、藥物管理同意書）、名片或工作證、水、雨傘、隨訪包等；要求工作員衣著適宜、做好外訪記錄。

4、熟悉免費藥物政策內容：入戶前初步評估案主家和附近環(huán)境安全及安全逃生路線等。

5、6、入戶前與輔助人員大概介紹患者的基本情況。

家訪地址不限定在患者家里，可在患者住址附近，工作單位等地方。

二、訪談中：

1、向患者本人和家屬介紹自己和輔助社工以及家訪的目的。

2、注意患者家里周圍物品的擺設，若有危險物品，讓患者家屬或者工作員收起來。

3、在訪談過程中遇到特殊情況要中斷談話，接電話或上廁所等，要和患者說明情況再行動。

4、訪談中若要做筆錄或拍照，需征求患者或患者家屬的同意。

5、訪談中發(fā)現(xiàn)患者情緒不穩(wěn)定，不適合再繼續(xù)接受面訪，應提前結

束家訪。

6、在有條件的情況下，面訪環(huán)境以安靜、干凈、保密環(huán)境下進行。主導社工與患者面對面交流，輔助社工應該分散坐，為主導社工創(chuàng)造有利溝通位置。

7、過程中，出現(xiàn)干擾家訪效果的現(xiàn)象（患者在看電視、玩手機等），可由此展開訪談話題，若效果不佳，征求患者的意見，把干擾因素影響降低或除去。

8、注意家訪時間把控。家訪時間不宜過長，一般控制在40分鐘到1個小時左右為宜。特殊情況除外。

9、主導社工掌控整個面訪，非必要情況（話題卡?。?，輔助社工僅協(xié)助主導社工觀察患者的情緒和提示主導社工，不參與提問。

10、社工著裝以簡潔大方為主。

11、為保障社工人身安全，在訪談過程中，不提倡喝患者倒的茶水，工作員要自帶飲用水。如已經(jīng)與患者建立良好互信的關系，可視情況而定，靈活處理。

三、團隊會議

1、區(qū)級社工詢問主導社工對此次家訪的看法，自我評價，哪些地方做得好，哪些地方不足。

2、區(qū)級社工提出自己對此次面訪的改善意見以及下一次面訪可以從哪些方面進行了解跟蹤。

第五篇：部門工作計劃編寫流程與指引

部門工作計劃編寫流程與指引

<二級計劃管理流程><各項目經(jīng)理部><除項目外其它部門>總經(jīng)理辦Y一級計劃發(fā)布N編纂二級計劃編制啟動會議編制項目前期工作計劃N編制/修訂項目開發(fā)工作指導書擬定/修訂部門工作目標項目目標成本管理指引書項目營銷費用控制計劃公司費用控制計劃審核二級計劃的編制/更新需要調整一級計劃?發(fā)布二級計劃執(zhí)行及過程監(jiān)控制定三級計劃并執(zhí)行過程監(jiān)控季度工作進展反饋季度業(yè)績評

二級計劃評估

1.目的

明確各部門《工作目標》、各項目《前期工作計劃》、各項目《開發(fā)工作指導書》、各項目《目標成本管理指引書》、《公司費用管理指導書》、《項目營銷費用控制計劃》的編制要求及管理流程。2.適用范圍

適用于深圳地產公司的二級計劃管理。3.術語和定義 4.職責

4.1.總經(jīng)理辦公室

4.1.1.各部門二級計劃編制工作統(tǒng)籌安排。4.1.2.審核二級計劃及其變更；送審、發(fā)布。4.1.3.二級計劃達成情況的過程監(jiān)控。4.1.4.各部門季度計劃達成情況評估。4.2.分管副總

4.2.1.審核二級計劃及其變更。4.3.總經(jīng)理

4.3.1.批準二級計劃及其變更。4.4.項目第一負責人

4.4.1.牽頭對項目進度進行策劃。

4.4.2.與客戶服務中心負責人共同進行產品質量策劃。4.4.3.分析項目開發(fā)風險并制定應對措施。

4.4.4.擬定《項目前期工作計劃》、《項目開發(fā)工作指導書》；提出變更。4.4.5.牽頭制定并動態(tài)管理本項目各期的進度控制計劃。4.5.其他各部門

4.5.1.擬定部門工作目標；提出變更。

4.5.2.制定本部門的《工作執(zhí)行計劃》，管理變更。

4.5.3.參與制訂各《項目前期工作計劃》、《項目開發(fā)工作指導書》。4.5.4.成本管理部牽頭進行各項目《目標成本管理指引書》的編制與管理。4.5.5.銷售經(jīng)營部牽頭編制《項目營銷費用控制計劃》

4.5.6.成本管理部發(fā)布《項目營銷費用控制計劃》，并進行過程控制。

4.5.7.財務管理部牽頭進行《公司費用管理指導書》的編制與管理。5.工作程序 5.1.二級計劃編制

5.1.1.一級計劃確定后5個工作日內，總經(jīng)理辦公室組織分管副總、工程總監(jiān)、各部門第一負責人、各專項工作組負責人召開公司二級計劃及專項工作目標編制的首次會議。會議應二級計劃編制/更新工作的分工、進度、質量要求等做出統(tǒng)籌安排。5.1.2.《部門工作目標》 a)b)c)《部門工作目標》一般采取編纂方式。

各部門在二級計劃編制首次會議后分頭擬定本部門的《工作目標》。各部門《工作目標》應包括：

? 三年經(jīng)營計劃中責任部門為本部門的實施策略應轉化為本部門的工作目標，并制定相應的工作績效衡量指標。? 部門自行擬定的其它管理目標。

? 銷售經(jīng)營部應在部門工作目標中體現(xiàn)公司各項目分季度的銷售目標。需包括認購口徑的可售資源、計劃銷售面積、計劃銷售均價、回款指標等。

? 項目發(fā)展部應在部門工作目標中體現(xiàn)公司的土地儲備量化指標。包括土地儲備的區(qū)域規(guī)劃、建筑面積、樓面地價、簽約時間、資金需求等限制性信息。

5.1.3.《項目前期開發(fā)工作計劃》和《項目開發(fā)工作指導書》 a)公司確定取得新的項目地塊的開發(fā)權限后一個月內，應發(fā)文成立項目經(jīng)理部。b)公司發(fā)文確定項目經(jīng)理部成立之日起1個月內，項目經(jīng)理部第一負責人應牽頭完成《項目前期開發(fā)工作計劃》或《項目開發(fā)工作指導書》的編制。

? 如項目分期與項目可行性論證結果完全不同，應編寫《項目前期開發(fā)工作計劃》，對確定項目分期所需的各項管理和業(yè)務活動作出計劃安

排。然后，在項目分期確定后一個月內完成《項目開發(fā)工作指導書》的首次編制。

? 否則，可以直接編寫《項目開發(fā)工作指導書》。c)《項目開發(fā)工作指導書》應包括：

? 三年經(jīng)營計劃中責任部門為本項目的實施策略應轉化為本項目的工作目標，并制定相應的工作績效衡量指標。? 項目范圍、項目經(jīng)營目標。? 項目進度控制目標。

? 項目成本控制目標：其策劃由項目經(jīng)理部與成本管理部共同進行。? 項目產品質量目標：其策劃由項目經(jīng)理部與客戶服務中心共同進行。? 項目風險管理計劃。

? 項目自行擬定的其它管理目標。5.1.4.《項目目標成本管理指引書》 a)成本管理部按照《目標成本管理指引書》編制作業(yè)指引的要求編制并管理各項畝《目標成本管理指引書》。b)《項目目標成本管理指引書》電子版本由成本管理部負責人發(fā)布在公司統(tǒng)一的計劃管理平臺上。5.1.5.《項目營銷費用控制計劃》

a)銷售經(jīng)營部按照《項目營銷費用控制計劃》編制作業(yè)指引的要求擬稿各《項目營銷費用控制計劃》；經(jīng)成本管理部、分管副總審核后，總經(jīng)理簽發(fā)。b)《項目營銷費用控制計劃》電子版本由成本管理部負責人發(fā)布在公司統(tǒng)一的計劃管理平臺上。5.1.6.《公司費用管理指導書》 a)公司一級計劃發(fā)布后22個工作日內，財務管理部組織完成《公司費用管理指導書》的首次編制。b)c)

《公司費用管理指導書》應按費用類型分項列出控制目標?！豆举M用管理指導書》由分管副總審核、公司總經(jīng)理簽發(fā)。

d)《公司費用管理指導書》應嚴格控制閱讀范圍，如下人員為可讀人員：公司總經(jīng)理；分管副總；財務管理部經(jīng)理、財務管理部經(jīng)理助理、費用管理崗；人力資源部負責人；總經(jīng)理辦公室計劃管理崗。

e)《公司費用管理指導書》由財務管理部負責人發(fā)布在公司統(tǒng)一的計劃管理平臺上。

5.1.7.《專項工作組工作目標》 a)b)《專項工作組工作目標》應在工作組正式成立之時編制、確定。《專項工作組工作目標》應包括下列內容：

? 專項工作組的職責范圍、專項工作組的工作成果目標。

? 視需要可包括以下內容：專項工作的進度目標、成本控制目標、風險管理計劃。

5.2.二級計劃執(zhí)行、監(jiān)控、反饋、與評估

5.2.1.項目二級計劃應發(fā)放至項目工作群全體。項目經(jīng)理部負責人為本項目《項目前期工作計劃》、《項目開發(fā)工作指導書》協(xié)調執(zhí)行的責任人。5.2.2.部門二級計劃應發(fā)放至部門全體。部門負責人為本部門二級計劃執(zhí)行的責任人。

5.2.3.各部門負責人應對本部門相應二級計劃的達成情況進行過程監(jiān)控。5.2.4.《目標成本管理指引書》：成本管理部季度末提交書面報告或在公司級會議上反饋。

5.2.5.《項目營銷費用控制計劃》：成本管理部季度末提交書面報告或在公司級會議上反饋。

5.2.6.《公司費用管理指導書》：財務管理部季度末提交書面報告或在公司級會議上反饋。

5.2.7.總經(jīng)理辦公室應對各部門二級計劃的管理情況進行過程監(jiān)控。5.2.8.各部門、各專項工作組應在每季度末，向總經(jīng)理辦公室反饋本季度工作進展。

5.3.二級計劃調整

5.3.1.各《部門工作目標》 a)b)總經(jīng)理辦公室應在一、二、三季度末組織進行季度更新。在5.1.1之后組織進行更新。

5.3.2.《項目前期工作計劃》、《項目開發(fā)工作指導書》應進行動態(tài)更新、完

善。當發(fā)生但不限于下列情況時，應及時提出變更申請： a)項目管理范圍或產品交付范圍發(fā)生重大變化。例如：地塊范圍或分期發(fā)生變化；產品類型構成發(fā)生重大變化等。b)項目工作任務的工序、工期發(fā)生重大變化；已經(jīng)或可能影響到項目進度里程碑。c)項目的成本控制過程發(fā)生重大偏差；已經(jīng)或可能影響到項目整體成本管理目標。d)項目管理過程中出現(xiàn)重大風險，需要進行風險識別、分析并準備風險應對預案。

5.3.3.《項目開發(fā)工作指導書》、《部門工作目標》和《專項工作目標》的調整由責任部門（或專項工作組的負責人）提出，總經(jīng)理辦公室審核后報分管副總審核，總經(jīng)理批準。

5.3.4.《目標成本管理指引書》的更新及審批要求參見《目標成本管理指引書》編制作業(yè)指引。

5.3.5.《項目營銷費用控制計劃》的變更申請由銷售經(jīng)營部負責提出，分下a)列兩種情況處理：

如屬于對營銷費用分項之間的調配，不影響本項目營銷費用控制的總額，則由成本管理部核準后執(zhí)行。b)如變更申請影響到本項目營銷費用控制的總額，則由成本管理部審核后發(fā)公司分管副總、總經(jīng)理審批。c)以上兩種情況成本管理部均應發(fā)布新版本的《項目營銷費用控制計劃》?！俄椖繝I銷費用控制計劃》的更新/確認應至少半年進行一次。5.3.6.《公司費用管理指導書》由財務管理部負責收集意見并審核后提出變更申請，發(fā)公司分管副總、總經(jīng)理審批。《公司費用管理指導書》的更新/確認應至少半年進行一次。

5.3.7.總經(jīng)理辦公室、財務管理部、成本管理部在進行二級計劃變更審核過程中應確認此二級計劃變更是否違背一級計劃，并決定是否進入一級計劃調整流程。一級計劃調整流程參見《一級計劃管理作業(yè)指引》5.3。