第一篇：信息化建設(shè)項目管理辦法

四川省商業(yè)投資集團有限責任公司 信息化建設(shè)項目管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為加強信息化建設(shè)項目管理，規(guī)范信息化建設(shè)項目行為，強化信息安全，根據(jù)xx責任公司（以下簡稱“集團”）對信息化建設(shè)項目相關(guān)管理規(guī)定，特制定本辦法。

第二條 本辦法規(guī)定信息化建設(shè)項目的內(nèi)容包含以下三類：

（一）信息化集成類：信息化軟硬件集成、信息工程與弱電工程集成；

（二）產(chǎn)品采購類：（1）硬件設(shè)備：服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息安全設(shè)備及空調(diào)、UPS電源等數(shù)據(jù)中心機房專用設(shè)備和內(nèi)存、磁帶等材料零件供應(yīng)及安裝；（2）軟件產(chǎn)品：標準軟件產(chǎn)品、軟件用戶授權(quán)。

（三）服務(wù)類：（1）軟件開發(fā)類：按照業(yè)務(wù)需求完全或部分定制開發(fā)并提供后續(xù)服務(wù)的項目；（2）外包服務(wù)類：將信息系統(tǒng)研發(fā)全部或部分外包給專業(yè)軟件公司，自主研發(fā)的信息化項目；（3）維保服務(wù)類：硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、集成工程項目免費維保期結(jié)束后的維保服務(wù)采購；（4）設(shè)計咨詢類：信息化規(guī)劃、數(shù)據(jù)中心設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計咨詢、安全檢測咨詢等。

第三條集團及子集團、事業(yè)部、各分子公司進行信息化建設(shè) 均需遵守集團統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、分步實施、小步快走等原則。

第四條 集團及子集團、事業(yè)部、各分子公司進行信息化建設(shè)均需遵循本管理辦法。

第二章 管理、實施機構(gòu)及職責

第五條 集團成立信息化領(lǐng)導小組，集團董事長任組長，集團總經(jīng)理及信息化分管領(lǐng)導任副組長，成員由辦公室、財務(wù)中心、審計監(jiān)察部、信息化辦公室、招投標辦公室等部門負責人組成，負責對信息化建設(shè)項目工作的領(lǐng)導、管理、監(jiān)督、決策和獎懲。

第六條xx集團設(shè)立信息化辦公室（以下簡稱“信息辦”），負責集團信息化建設(shè)總體協(xié)調(diào)和管理。負責對信息化建設(shè)進行立項審批，集團辦公室、財務(wù)中心、人力資源部、發(fā)展策劃部、企業(yè)管理部、審計監(jiān)察部、集團招標管理辦公室、品牌事業(yè)部按職責分工，參與信息化建設(shè)管理。

第七條 信息辦負責牽頭建立一體化的管理體系及運行機制，對信息化建設(shè)進行規(guī)劃、備案、立項、報批、建設(shè)、考核、運維等管理工作，履行以下等職責：

（一）根據(jù)企業(yè)發(fā)展及管理需要，擬定集團信息化建設(shè)項目管理相關(guān)制度；

（二）根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展、子集團業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展，擬定集團IT規(guī)劃、子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；

（三）信息化建設(shè)項目備案工作，負責信息化合格供方信息 建立、更新、發(fā)布和維護，明確合作單位；

（四）負責信息化建設(shè)項目立項報批工作；

（五）負責信息化建設(shè)項目招標工作；

（六）牽頭負責信息化項目建設(shè)；

（七）牽頭信息化建設(shè)項目合同審查和簽訂工作；

（八）組織合格供應(yīng)商考核；

（九）牽頭信息化建設(shè)項目監(jiān)督管理工作。

（十）負責全集團信息化建設(shè)日常運行維護管理工作

（十一）擬定信息化建設(shè)外部評審專家?guī)烊藛T名單。第八條集團辦公室履行以下等職責：

（一）負責指導信息化建設(shè)項目全過程文件資料的合法性審查工作；

（二）參與信息化建設(shè)項目涉及法律糾紛的調(diào)處工作；

（三）參與合同審查與簽定工作； 第九條 財務(wù)中心履行以下等職責：

（一）指導信息化建設(shè)項目財務(wù)工作；

（二）指導和監(jiān)督管理信息公司的財務(wù)工作；

（三）負責信息化建設(shè)專項資金歸集、撥付、審批、監(jiān)管。第十條 人力資源部履行以下等職責：

（一）負責指導信息公司的人力資源管理工作；

（二）負責集團信息化建設(shè)獎勵方案的審批工作。第十一條 發(fā)展策劃部履行以下等職責：

（一）參與集團戰(zhàn)略IT規(guī)劃、子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；

（二）參與對外信息化項目申報，信息化資金申請。第十二條 企業(yè)管理部履行以下等職責：

（一）負責將信息化建設(shè)納入分（子)公司經(jīng)營業(yè)績考核；

（二）負責根據(jù)信息化公司合同，調(diào)整相關(guān)方的經(jīng)營目標。第十三條 審計監(jiān)察部部履行以下等職責：

（一）負責組織開展對信息化建設(shè)項目專項資金收支使用情況的專項監(jiān)督檢查；

（二）負責組織開展對信息化建設(shè)項目完工結(jié)算的審計；

（三）負責受理并查處信息化建設(shè)和項目招標工作中的違法違規(guī)違紀行為；

第十四條 集團招標管理辦公室履行以下等職責：

（一）審核信息化建設(shè)項目招標工作，包括立項申請、會議記錄、招標文件、合同等；

（二）參與信息化合格供應(yīng)商評審。

（三）參與擬定信息化建設(shè)外部評審專家?guī)烊藛T名單。第十五條 集團及其下屬子公司作為信息化項目建設(shè)實施主體和業(yè)主方履行以下等職責：

（一）負責承接信息化項目建設(shè)；

（二）負責所承接信息化項目建設(shè)日常操作和使用；

（三）參與集團及子集團IT規(guī)劃、調(diào)研、編制及評審工作；

（四）牽頭信息化項目對外申報，信息化資金申請。

第三章 信息化建設(shè)資金管理

第十六條 信息化項目專項資金包括中央、省、市縣級財政部門、財政部門會同有關(guān)主管部門安排用于信息化項目建設(shè)方面具有指定用途的資金（以下簡稱“財政資金”）、集團安排用于信息化項目建設(shè)方面的資金、各分子公司安排用于信息化項目建設(shè)方面的資金。

第十七條財政資金申請以各業(yè)務(wù)單位為主體作為資金申請牽頭單位、發(fā)展策劃部和信息化辦公室作為資金申請參與部門提供相應(yīng)的支持。各業(yè)務(wù)單位爭取到的財政資金優(yōu)先用于其信息化項目建設(shè)，如自身暫無信息化需求可納入集團整體信息化項目建設(shè)中使用。其中：通過集團幫助爭取到財政資金必須納入集團整體信息化建設(shè)項目使用，業(yè)務(wù)單位可按照財政資金總額的20%計入當期考核利潤；業(yè)務(wù)單位直接爭取到財政資金如納入集團整體信息化建設(shè)項目使用，業(yè)務(wù)單位可按照財政資金總額的40%計入當期考核利潤。如爭取到財政資金不納入集團整體信息化建設(shè)項目使用的，其日常運維服務(wù)、折舊等費用將不能作為當期考核利潤扣除。第十八條 資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。信息化辦公室作為集團信息化建設(shè)管理部門參與信息化項目專項資金使用流程審批。

第十九條 財政資金應(yīng)提高使用效率，各子集團、分子公司申請的信息化項目專項資金應(yīng)按照項目申報時要求按時完成項目實施。如逾期兩年未進行項目建設(shè)的，集團有權(quán)利將信息化項目專項資金納入集團信息化項目建設(shè)統(tǒng)一使用。

第二十條 加強審計監(jiān)督，對信息化項目專項資金要定期或不定期進行監(jiān)督檢查，確保項目資金?？顚Ｓ谩?/p>

第四章 信息化建設(shè)項目規(guī)劃、管理

第二十一條 信息辦根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展、子集團業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展，統(tǒng)一制定集團IT規(guī)劃、子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃并在每年年底根據(jù)信息化建設(shè)項目進度和集團未來發(fā)展實時更新集團IT規(guī)劃、子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃。集團IT規(guī)劃需報集團總經(jīng)理辦公會和集團董事會審批，子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃由子集團總經(jīng)理辦公會和子集 團董事會審批后還需報集團總經(jīng)理辦公會審批。

第二十二條 信息辦根據(jù)集團IT規(guī)劃和子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃，編制年度信息化建設(shè)項目預算，并按照集團預算管理辦法和子集團預算管理辦法執(zhí)行審批。

第二十三條 集團對信息化項目建設(shè)實行申請審批制。信息化項目建設(shè)業(yè)主方根據(jù)業(yè)務(wù)需求提交立項申請，并在組織實施前30個工作日報集團信息辦初審，信息辦在收到立項申請后5個工作日完成初審，初審完成上報集團分管領(lǐng)導審批，項目預算金額超過10萬（含）需報集團總經(jīng)理辦公會審批。第二十四條 信息化項目建設(shè)立項必須滿足以下要求：

（1）符合集團IT規(guī)劃、子集團業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；（2）業(yè)務(wù)需求合理；

（3）現(xiàn)有信息系統(tǒng)不能滿足。

第二十五條 信息化建設(shè)項目招標采購均參照《xx責任公司招標管理辦法》執(zhí)行。

第二十六條 信息化建設(shè)項目產(chǎn)品采購類中電腦、電話、UPS電源等通用終端設(shè)備、考勤機、讀卡機等專用設(shè)備，由各業(yè)務(wù)單位自行組織采購，報信息辦備案。

第二十七條 信息化建設(shè)項目招標評標小組由集團信息辦、招標管理辦公室、業(yè)主方單位及外部專家組成員組成。信息化建設(shè)項目金額超過50萬元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與評標工作。第二十八條 招標采購技術(shù)分權(quán)重限額:

（一）產(chǎn)品采購類限額（硬件、軟件）不超過35%（含）；

（二）信息化集成類限額（工程類）不超過50%（含）；

（三）外包服務(wù)和維保服務(wù)類限額不超過60%（含）；

（四）軟件開發(fā)和設(shè)計咨詢類限額不超過70%（含）； 第二十九條可以采用單一來源采購的信息化建設(shè)項目類別（信息化項目建設(shè)招標采購中的單一來源采購均參照《四川省商業(yè)投資集團有限責任公司招標管理辦法》執(zhí)行）：

（一）壟斷經(jīng)營或獨家代理銷售的硬件或軟件；

（二）關(guān)鍵技術(shù)唯一滿足我方需求的產(chǎn)品或服務(wù)；

（三）現(xiàn)有軟硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)的延續(xù)性服務(wù)（如系統(tǒng)升級改造、增加用戶數(shù)）；

（四）特急業(yè)務(wù)（不立即開展會對公司造成重大損失的應(yīng)急事項）。

第三十條 軟件個性化開發(fā)項目以招標形式遴選出專業(yè)的軟件外包開發(fā)公司，簽定年度框架合作協(xié)議。協(xié)議中包含不同級別外包開發(fā)人員單價，并根據(jù)開發(fā)工作量進行費用結(jié)算，完全自主研發(fā)項目的知識產(chǎn)權(quán)及源代碼歸屬xx有限責任公司所有。

第三十一條 信息化系統(tǒng)建設(shè)合格供應(yīng)商管理

一、供應(yīng)商分類：

（一）信息化集成：集成類；

（二）信息化產(chǎn)品：硬件設(shè)備類、軟件產(chǎn)品類；

（三）信息化服務(wù)：軟件開發(fā)類、外包服務(wù)類、維保服務(wù)類、設(shè)計資訊類。

二、供應(yīng)商管理內(nèi)容：

（一）信息辦：負責信息化合格供應(yīng)商信息建立、更新、發(fā)布和維護；

（二）集團審計監(jiān)察部：負責信息化合格供應(yīng)商標準備案、負責信息化合格供應(yīng)商備案；

（三）招標管理辦公室：參與信息化合格供應(yīng)商標準評審；

三、供應(yīng)商履約評估：

（一）項目履約評估：項目結(jié)束30日內(nèi)，信息辦組織業(yè)主單位對履約情況評估；

（二）年度履約評估：每年12月對本年內(nèi)發(fā)生的項目履約情況進行的定期評估；

四、供應(yīng)商評估結(jié)果：

（一）85分以上（含）優(yōu)秀

（二）75分以上（含）不超過85分 良好

（三）60分以上（含）不超過75分 合格

（四）60分以下（不含）不合格

五、供應(yīng)商評估結(jié)果應(yīng)用 ：

（一）85分以上（含）可按照以前招標合同標準續(xù)簽合同；

（二）60分以上（含）不超過85分 需重新招標談判后，方可簽定合同；

（三）60分以下（不含）不再做為合格供應(yīng)商參與信息化建設(shè)未來投標。

第三十二條 信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗收小組由信息辦、業(yè)主方人員、外部專家共同組成。信息化建設(shè)項目金額超過50萬元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與驗收工作。

第三十三條 供應(yīng)商應(yīng)匯編項目相關(guān)文件提交信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗收小組審批，文件包括但不限于如下內(nèi)容：

（一）設(shè)備狀況：設(shè)備清單、設(shè)備到貨清單、設(shè)備隨機資料等。

（二）驗收報告：包括試運行階段記錄、系統(tǒng)整體運行情況報告和初驗階段移交的所有技術(shù)文件。如在實施中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，應(yīng)將事故的處理情況做專題報告；

（三）如有變更：提供《項目變更申請單》及批準文件

（四）工程技術(shù)文檔：包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案、硬件設(shè)備及系統(tǒng)的配置文件、技術(shù)資料、安裝手冊、操作手冊、聯(lián)調(diào)文檔、測試報告及各種記錄等；

（五）其他存檔資料：如項目進度文檔、會議紀要、網(wǎng)絡(luò)拓撲圖、機柜布局圖紙、其它相關(guān)圖紙，培訓資料等。

第三十四條 信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗收小組根據(jù)合同和項目相關(guān)文件對項目驗收，驗收合格出具驗收報告。

第五章 信息化建設(shè)項目激勵

第三十五條為提高集團信息化水平、獎勵優(yōu)秀個人和單位，集團分別設(shè)立集團信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團信息化建設(shè)優(yōu)秀個人及集團信息化建設(shè)突出貢獻集體等獎項。

第三十六條在集團信息化建設(shè)中表現(xiàn)優(yōu)異的集體和個人可申請集團信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團信息化建設(shè)優(yōu)秀個人獎項。其中集團信息化建設(shè)優(yōu)秀集體根據(jù)企管部信息化建設(shè)考核分數(shù)從高到低取前三名，集團信息化建設(shè)優(yōu)秀個人則有根據(jù)信息化建設(shè)項目考試成績綜合評定。申請后由信息辦初審合格報信息化領(lǐng)導小組審批并報集團人力資源部備案。

第三十七條為集團統(tǒng)一信息化建設(shè)作出突出貢獻的集體可申請集團信息化建設(shè)突出貢獻集體獎項。集團信息化建設(shè)突出貢獻集體根據(jù)歸集的信息化資金及支持集團信息化建設(shè)力度予以考核。申請后由信息辦初審合格報信息化領(lǐng)導小組審批并報集團人力資源部備案。

第六章 信息公司及運作模式

第三十八條xx有限公司以下簡稱“信息公司”是由四川省商業(yè)投資集團有限責任公司全額出資對內(nèi)提供信息技術(shù)市場化服務(wù)的機構(gòu)。

第三十九條 信息公司收費是指按照國家收費管理有關(guān)政策和規(guī)定，通過專業(yè)技術(shù)服務(wù)，向集團內(nèi)部成員單位收取費用。信息公司應(yīng)健全收費管理機制、確保信息公司收費工作合規(guī)合標、公開公平。

第四十條 信息公司本著“一低、二優(yōu)、增量收入”的原則 收取集團內(nèi)部成員單位信息化服務(wù)費用。即：信息化建設(shè)建立在集團整體規(guī)劃上分步推進，一低是指同等條件、同等產(chǎn)品、同等服務(wù)的情況參照同類市場較低的收費標準。二優(yōu)是指信息公司提供更優(yōu)厚的服務(wù)、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。增量收入是指信息公司利用自身技術(shù)情況在沒有外部供應(yīng)商的情況下增加工作收取的費用。

第四十一條 信息化項目建設(shè)推行業(yè)主方選擇，根據(jù)集團整體規(guī)劃分步實施，可采用以下方式進行建設(shè)：

（一）業(yè)主方自行投入自主建設(shè)，信息公司提供硬件租用、運維服務(wù)等：屬于子集團IT業(yè)務(wù)規(guī)劃的系統(tǒng)方可采用此項建設(shè)方法，但仍需按照信息化建設(shè)項目管理辦法相關(guān)規(guī)定審批、備案和驗收。

（二）信息公司負責投入、負責建設(shè)，業(yè)主單位以租代買：即：信息公司負責整體項目建設(shè)投入，集團各內(nèi)部業(yè)主單位簽訂每年租用服務(wù)費的方式推進。一方面降低各業(yè)主單位信息化投入壓力，另一方面通過租用服務(wù)保障信息化建設(shè)的質(zhì)量。凡集團配套信息化資金的均需采用此項建設(shè)方法。

第四十二條 信息公司可根據(jù)業(yè)主單位所投入并用于集團信息化統(tǒng)一建設(shè)的信息化專項資金同步扣減信息化建設(shè)年服務(wù)費用。

第四十三條 集團內(nèi)部業(yè)主單位在進行信息化建設(shè)項目中，在同等條件下應(yīng)優(yōu)先選擇由信息公司提供服務(wù)。

第六章 附則

第四十四條 本管理辦法由信息辦負責解釋。第四十五條 本管理辦法自印發(fā)之日起實施。

第二篇：信息化建設(shè)項目管理辦法

大唐國際發(fā)電股份有限公司內(nèi)蒙古分公司信息化建

設(shè)項目管理辦法

第一章 總則

第一條 為了提高內(nèi)蒙古分公司企業(yè)信息化建設(shè)項目管理水平，規(guī)范信息化建設(shè)及實施項目的建設(shè)行為，提高信息化項目建設(shè)質(zhì)量和投資效益，促進信息化建設(shè)的健康發(fā)展，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于分公司各部門、各單位。

第二章 機構(gòu)及職責

第三條 分公司總經(jīng)理工作部為信息化建設(shè)的歸口管理部門。其職責如下：

（一）制定分公司系統(tǒng)總體信息化建設(shè)規(guī)劃；

（二）審核各單位信息化建設(shè)計劃；

（三）審核各單位信息化建設(shè)項目立項；

（四）負責分公司機關(guān)信息化項目實施。

第四條 各單位信息化建設(shè)管理部門的職責如下：

（一）制定本單位信息化建設(shè)總體規(guī)劃；

（二）制定本單位信息化建設(shè)計劃；

（三）負責本單位信息化項目實施。

第三章 信息化項目實施

第五條 各單位于每年11月底前向分公司上報本單位下信息化建設(shè)計劃，分公司對各單位計劃審核后上報大唐國際批準；計劃分為工程計劃和費用計劃。

第六條 大唐國際根據(jù)各單位已批準的預算，分期、分批、逐項下達信息化建設(shè)資金計劃。各單位根據(jù)分期下達的計劃，分步完成信息化項目實施，要根據(jù)下達計劃，專款專用、不得挪用。各單位每月向分公司匯報各項目的執(zhí)行情況，包括合同的簽定、履行、實施情況。

第七條 項目立項

（一）各單位在項目實施前要進行項目立項，要對項目進行充分地調(diào)研，預計費用在10萬元以上的項目，要寫出可行性研究報告或項目實施方案。立項報告需要包括項目名稱、項目種類、項目內(nèi)容、費用估算、實施時間計劃、實施單位選定原則等內(nèi)容，立項報告須經(jīng)單位負責人簽字批準。

（二）分公司整體性的信息化項目或綜合性項目由分公司總經(jīng)理工作部負責立項。

（三）為保證各單位信息化項目在數(shù)據(jù)庫平臺、技術(shù)規(guī)范、項目先進性等方面保持一致，符合大唐國際信息化建設(shè)的總體要求，各單位在完成立項報告審批后，須報分公司總經(jīng)理工作部審核，對不符合公司信息化建設(shè)標準要求和發(fā)展的項目有權(quán)予以否定。

第八條 項目實施

（一）施工單位的確定：費用在20萬元以下的項目，可通過技術(shù)、價格比選確定施工單位；費用在20萬元以上的項目，必須通過招標確定施工單位，招標程序執(zhí)行分公司關(guān)于招投標的規(guī)定；如因其它情況不通過招標確定單位，且費用在50萬元以上，須向分公司領(lǐng)導行簽報批準。對于大唐國際有規(guī)定，或由大唐國際統(tǒng)一招標確定的施工單位，執(zhí)行大唐國際的規(guī)定。

（二）實施項目時，根據(jù)項目所涉及的專業(yè)，成立項目實施小組，制定實施進度安排，按計劃實施。

第九條 項目驗收

（一）項目實施完成后，由施工單位提交《信息化建設(shè)項目驗收申請報告書》，并提交有關(guān)驗收文件，驗收文件應(yīng)當包括：項目建設(shè)合同書、項目設(shè)計說明書、項目進度說明書、項目模塊測試與集成報告、系統(tǒng)測試報告、項目試運行報告、系統(tǒng)操作手冊等。各單位項目驗收小組對申請材料進行審核后，對于達到要求的項目確定驗收時間和驗收方式，并組織驗收。

（二）項目驗收的內(nèi)容包括：

1、項目是否達到計劃及合同書的各項指標要求；

2、依據(jù)技術(shù)規(guī)范檢查各項技術(shù)指標是否達到要求；

3、對系統(tǒng)或設(shè)備進行測試是否達到設(shè)計要求；

4、系統(tǒng)連續(xù)試運行情況是否符合要求；

5、操作使用人員技術(shù)培訓是否達到熟練要求；

6、管理規(guī)章制度是否建立健全。

（三）文檔管理

1、應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)完成后應(yīng)包括：需求分析、功能要求和數(shù)據(jù)要求、系統(tǒng)分析及技術(shù)分析、概要設(shè)計、詳細設(shè)計、程序結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)流程圖、源程序代碼、數(shù)據(jù)字典、安裝手冊、使用手冊、維護手冊、測試大綱、測試報告、運行報告、應(yīng)用報告、效果及效益分析報告等文檔。

2、信息化建設(shè)項目管理文檔包括：可研報告、需求任務(wù)書、招標書、總體設(shè)計方案、合同文本、工程實施計劃書、工程進度報告、設(shè)備驗收報告、系統(tǒng)測試大綱和測試報告、工程驗收報告、系統(tǒng)運行報告等文檔。

3、信息化建設(shè)項目文檔在竣工后一個月內(nèi)必須交檔案室存檔備案。

第四章 附則

第十條 本辦法由分公司總經(jīng)理工作部負責解釋。第十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇：20161127信息化建設(shè)項目管理辦法

信息化項目管理辦法

總則

為了加強醫(yī)院信息化項目管理，規(guī)范信息化項目管理行為，提高醫(yī)院整體信息化項目管理水平，提升對臨床業(yè)務(wù)服務(wù)標準，安全、優(yōu)質(zhì)、低耗、高效地完成項目任務(wù)，遵照國家有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院相關(guān)管理流程，特制定本辦法。

使用范圍

以計算機、網(wǎng)絡(luò)、通信、信息安全及其他信息技術(shù)等為主要技術(shù)手段，包括自主研發(fā)、合作研發(fā)、引進使用、推廣完善等方式建設(shè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理的應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)備、系統(tǒng)運維等系統(tǒng)。

各管理部門小組的職責

信息化領(lǐng)導小組負責審定廣東藥科大學附屬第一醫(yī)院的信息化項目計劃，對重大信息化項目統(tǒng)一決策和指導。

一、項目管理流程

1． 發(fā)起申請

擬寫者：信息科/職能部門 擬寫內(nèi)容：

（1）項目發(fā)起背景（2）項目建設(shè)的必要性

（3）項目建設(shè)能解決什么問題，帶來什么效益（4）希望建設(shè)成什么樣（解決思路，詳細需求）（5）市場調(diào)研（解決方案，報價方案）

文件：可行性研究報告（發(fā)起部門2/3人員簽名，一定含有負責人）

2． 評估（信息科）

2.1、中小項目 擬寫者：信息科 擬寫內(nèi)容：

（1）結(jié)合現(xiàn)有信息系統(tǒng)，整體規(guī)劃。（2）是否院內(nèi)聯(lián)合開發(fā)

（3）招標（除綠色通道采購、單一談判來源外；走醫(yī)院流程，立項招標）

文件：評估報告（信息科核心小組）、性能指標參數(shù) 2.1、大項目

（1）召開院內(nèi)、外專家會（2）專家意見

文件：會議紀要、專家意見記錄（簽名）

3． 4． 立項、辦公會、招標（醫(yī)院商務(wù)流程）

文件：招標書、合同書

承建方公司入場

召開項目啟動會，并在會上確認院方跟進人員、承建方實施工程師、調(diào)研的對象和調(diào)研的范圍。

文件：會議紀要

5． 需求調(diào)研

組織會議：召開需求調(diào)研會（會前承建方提供需求規(guī)格說明書）

參與人員：院方項目跟進人員，承建方項目實施人員，項目使用人員或主管部門；

活動：業(yè)務(wù)流程調(diào)研

文件：需求調(diào)研報告、需求分析報告。

6． 建設(shè)方案

活動：

（1）承建方根據(jù)需求提出建設(shè)方案；

（2）召開項目協(xié)調(diào)會，院方信息科核心小組確認建設(shè)方案。文件：建設(shè)方案（雙方確認）

7． 實施計劃

活動：

（1）承建方根據(jù)建設(shè)方案制定實施計劃；

（2）召開項目協(xié)調(diào)會，院方核心小組確認實施計劃；（3）院方跟進人員根據(jù)實施計劃協(xié)調(diào)安排。文件：實施計劃

8． 項目實施

活動：（1）甲乙雙方項目負責人按實施計劃監(jiān)控項目實施，控制項目風險和進度；（2）項目設(shè)計、項目實現(xiàn)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護、項目測試 文件：

（1）項目周報、月報

（2）設(shè)計方案、接口文檔、配置文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模本、測試報告

9． 培訓計劃

協(xié)調(diào)會：甲乙雙方項目負責人根據(jù)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)，制定培訓計劃（功能模塊、用戶、時間、地點、考核方式）

文件：培訓計劃書

10． 組織培訓

活動：

（1）院方組織安排培訓（通知與聯(lián)系）

（2）準備環(huán)境（培訓場所、培訓設(shè)備、培訓系統(tǒng)）文件：培訓記錄，考核記錄

11． 系統(tǒng)上線

協(xié)調(diào)會：

（1）根據(jù)項目涉及范圍選擇上線方式（2）小范圍使用可選擇直接上線

（3）大范圍需選擇試點科室上線，成功后再全面上線 文件：上線方案，會議記錄

12． 問題收集及系統(tǒng)功能完善

參與人：承建方、信息科、用戶 文件：

（1）重大需求列表及執(zhí)行情況；（2）項目周報、月報。

13． 合同核查（項目質(zhì)量的把關(guān)）

參與人員：甲乙雙方項目負責人、項目使用部門（負責人必須到場）、主管部門（負責人必須到場）

活動：（1）按照合同核對實施系統(tǒng)實現(xiàn)的功能，如有未實現(xiàn)的功能和未完善的功能，需記錄起來形成預留問題列表，在場人員簽名確認；

（2）承建方就預留問題列表給出備忘錄，并給出解決方案（完成的時間點）。文件：預留問題列表、預留問題解決方案

14． 系統(tǒng)驗收

召開驗收會

參與人員：信息化領(lǐng)導小組、信息科、承建方、項目使用科室、監(jiān)察審計科、招標辦、設(shè)備科、財務(wù)科、第三方監(jiān)理機構(gòu)。

（1）小項目：信息科、承建方和項目使用科室、監(jiān)察審計科、設(shè)備科；（2）中、大項目：信息化領(lǐng)導小組、信息科、承建方、監(jiān)察審計科、招標辦、設(shè)備科、財務(wù)科、第三方監(jiān)理機構(gòu)；

（3）重大大型項目：院外專家、信息化領(lǐng)導小組、信息科、承建方、監(jiān)察審計科、招標辦、設(shè)備科、財務(wù)科、第三方監(jiān)理機構(gòu)；

活動：

（1）驗查承建方項目的建設(shè)質(zhì)量（2）驗查承建方項目的建設(shè)過程（3）驗查承建方預留問題解決方案（4）判斷項目是否符合驗收標準

文件：會議紀要、驗收結(jié)論、驗收報告。

15． 系統(tǒng)項目轉(zhuǎn)運維組

活動：由項目組與運維組共同核查預留問題解決方案執(zhí)行情況。

文件：需求規(guī)格說明書、設(shè)計文檔、測試文檔、功能說明書、操作說明書、配置手冊、維護手冊

二、項目變更管理

1、承建方提出變更原因

文件：正式函

2、信息化建設(shè)協(xié)調(diào)會

文件：會議紀要

3、院方向承建方提出變更申請

文件：正式函

4、審核會

參會人員：信息化建設(shè)領(lǐng)導小組、信息科、承建方 活動：

（1）介紹變更方案（軟件、硬件）；（承建方提供）（2）信息化建設(shè)領(lǐng)導小組審核變更方案并提出意見 文件：變更方案、審核意見

5、召開詢價會議

參會人員：監(jiān)察審計、招標辦、財務(wù)科 活動：

（1）初步報價方案（承建方提供）（2）詢價、談判（3）雙方確認價格

文件：詢價資料、會議記錄、詢價確認表

第四篇：最新關(guān)于縣信息化建設(shè)項目管理辦法

關(guān)于縣信息化建設(shè)項目管理辦法

第一章總 則

第一條 為加強我縣信息化建設(shè)項目的統(tǒng)籌規(guī)劃和監(jiān)督管理，提高項目建設(shè)水平和資金使用效益，實現(xiàn)公共信息資源共享利用，根據(jù)國家和省、市信息化建設(shè)項目管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣實際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于縣本級使用或部分使用財政性資金（包括其他國有資金）建設(shè)的信息化項目，以及使用非財政性資金建設(shè)的全局性重大基礎(chǔ)設(shè)施、涉眾性重大應(yīng)用信息化項目。

第三條 本辦法所稱信息化建設(shè)項目是指信息基礎(chǔ)設(shè)施（含機房建設(shè)）、信息網(wǎng)絡(luò)（含視頻監(jiān)控系統(tǒng)）、云計算中心及公共部門信息應(yīng)用系統(tǒng)、信息資源開發(fā)利用和信息安全防護等新建、擴（改）建及運行維護的工程項目。不包括零星的辦公電腦、耗材添置和電子信息產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目。本辦法所稱全局性重大基礎(chǔ)設(shè)施，包括寬帶網(wǎng)絡(luò)、無線網(wǎng)絡(luò)的鐵塔與基站、公共場所 WIFI、廣播電視網(wǎng)設(shè)施、云計算中心、大數(shù)據(jù)基地、物聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)采集設(shè)施等項目；所稱涉眾性重大應(yīng)用項目，包括受眾體為全縣公共服務(wù)平臺、電子商務(wù)平臺及公共服務(wù)類移動應(yīng)用等類型的項目。

第四條 信息化項目建設(shè)應(yīng)按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、整合資源、統(tǒng)一標準、注重實效”的要求，遵循“安全、適用、共享、節(jié)約”的原則，在智慧公安建設(shè)領(lǐng)導小組的統(tǒng)一領(lǐng)導下，由智慧公安建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室（以下簡稱縣智慧辦）具體負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進?？h智慧辦負責全

縣信息化建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，縣政府信息中心負責信息化建設(shè)項目的技術(shù)審查、實施推進和驗收評估等工作。

第二章項目規(guī)劃

第五條 縣直有關(guān)部門和單位應(yīng)根據(jù)國家、省、市主管部門的要求和市、縣信息化發(fā)展總體規(guī)劃，結(jié)合本部門信息化發(fā)展實際，編制本部門、本領(lǐng)域的信息化專項規(guī)劃報縣智慧辦審核備案。

第六條 縣智慧辦和縣政府信息中心負責統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)城市信息化基礎(chǔ)支撐平臺（云計算中心、大數(shù)據(jù)中心、備份中心、電子政務(wù)專網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)信息安全防護等），并負責跨部門電子政務(wù)應(yīng)用項目建設(shè)。使用或部分使用財政性資金建設(shè)的各類應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)依托統(tǒng)一的城市信息化基礎(chǔ)支撐平臺進行開發(fā)、部署和運行，已建的要逐步遷移到荊州市統(tǒng)一的資源共享平臺（涉密的除外）。鼓勵非財政性投資信息化項目向統(tǒng)一的基礎(chǔ)支撐平臺集中。

第三章項目申報

第七條 使用或部分使用財政性資金建設(shè)的信息化項目應(yīng)符合市、縣信息化發(fā)展規(guī)劃，由使用單位于每年6月底前向縣智慧辦申報下一信息化建設(shè)和維護項目，并提交《公安縣信息化項目申報表》、項目建設(shè)（維護）方案和項目預算。

第八條 縣智慧辦（經(jīng)信局）先行對各部門申報的信息化項目進行必要性審查，再由縣政府信息中心進行技術(shù)審查和組織專家進行項目評審，評審結(jié)果報縣智慧辦（經(jīng)信局）備案。

第九條 縣智慧辦會同縣財政局、縣政府信息中心對申報新建 的信息化項目進行審核、匯總，編制下一項目建設(shè)計劃報縣政府審批。經(jīng)縣政府批準建設(shè)的信息化項目，縣發(fā)改部門按相關(guān)規(guī)定辦理立項審批手續(xù)，縣財政部門按照相關(guān)規(guī)定經(jīng)投資評審后安排資金，納入信息化項目建設(shè)單位部門預算。

第十條 使用非財政性資金建設(shè)的全局性重大基礎(chǔ)設(shè)施項目、涉眾性重大應(yīng)用項目，應(yīng)報縣智慧辦（經(jīng)信局）備案。縣智慧辦（經(jīng)信局）、縣政府信息中心應(yīng)及時提供項目標準、政策、共享等方面的咨詢服務(wù)。

第四章項目管理

第十一條 使用或部分使用財政性資金建設(shè)的信息化項目由縣智慧辦（經(jīng)信局）按照統(tǒng)一基礎(chǔ)支撐、統(tǒng)一安全規(guī)范、統(tǒng)一資源共享的原則進行管理，統(tǒng)籌實施項目監(jiān)理和驗收。信息化項目責任單位（使用單位）主要負責人對信息化項目建設(shè)進度、工程質(zhì)量及應(yīng)用負責，并確定項目責任人具體負責項目推進工作。

第十二條 使用非財政性資金建設(shè)的全局性重大基礎(chǔ)設(shè)施、涉眾性重大應(yīng)用的信息化項目，投資單位按照規(guī)劃的一致性、方案的科學性、資源的共享性原則組織建設(shè)管理。

第十三條 信息化項目建設(shè)的設(shè)備、物資、工程及服務(wù)采購，按照《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》和縣政府有關(guān)公共資源交易管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項目招標和建設(shè)須同步實施監(jiān)理制。

第十四條 使用或部分使用財政性資金建設(shè)的信息化項目竣工

并試運行后，由建設(shè)單位向縣政府信息中心提出項目驗收申請，縣政府信息中心會同縣財政局組織專家對項目進行驗收，并出具驗收意見，驗收不合格的，責令建設(shè)單位限期整改。

第十五條 信息化項目建設(shè)單位應(yīng)嚴格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)制度，對項目建設(shè)資金單獨核算、?？顚Ｓ茫坏秒S意改變用途。有下列情形之一的，暫緩安排信息化建設(shè)項目：

1.已建系統(tǒng)可滿足需求或新需求不清晰的；

2.無正當理由拒絕主管部門提出的數(shù)據(jù)共享與交換要求的；3.列入計劃項目，無正當理由致使項目進度嚴重滯后一年以上的；4.列入計劃項目已完成，無正當理由沒有進行項目驗收的；5.在項目審計中問題較多、整改措施不落實的。

第十六條 縣政府信息中心會同縣財政局、縣審計局對已建成信息化項目的資金使用情況進行效益評估，評估結(jié)果報縣智慧辦（經(jīng)信局），并納入建設(shè)單位的目標考核內(nèi)容。

第五章附 則

第十七條 涉密信息化項目按照相關(guān)保密要求實施。第十八條 本辦法由縣智慧辦（經(jīng)信局）和縣政府信息中心負責解釋。

第十九條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

第五篇：財政部信息化建設(shè)項目資金管理辦法

財政部信息化建設(shè)項目資金管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強財政部信息化建設(shè)項目資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)國家法律法規(guī)規(guī)定和《財政部財政信息化建設(shè)管理辦法》，結(jié)合財政部工作實際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于財政信息化建設(shè)項目的資金管理。財政信息化建設(shè)項目包括國家發(fā)展改革委批準立項的金財工程一期建設(shè)項目（以下簡稱工程項目）和列入部門預算的財政信息化建設(shè)項目（以下簡稱部門項目）。

第三條 工程項目資金開支范圍包括：機房建設(shè)或改造費、設(shè)備購置及安裝費、軟件開發(fā)購置費、安全建設(shè)費、系統(tǒng)集成費、建設(shè)單位管理費、前期工作費、設(shè)計費、咨詢費、監(jiān)理費、招標費、培訓費以及項目預備費等。

第四條 部門項目資金開支范圍包括：機房建設(shè)或改造費、系統(tǒng)設(shè)備購置及安裝費、軟件開發(fā)購置及實施費、安全建設(shè)費、測試費、系統(tǒng)集成費、運行維護費、網(wǎng)絡(luò)租費、會議及培訓費、信息購置費、專家評審費、委托代理費、資料印刷及光盤刻錄費等。

第五條 辦公廳負責管理部門項目經(jīng)費；信息網(wǎng)絡(luò)中心負責管理工程項目經(jīng)費。

第六條 財政信息化建設(shè)項目資金管理應(yīng)遵循以下原則：

（一）專項管理原則。部門項目經(jīng)費按照《財政部機關(guān)本級項目經(jīng)費管理辦法》（財辦發(fā)[2007]27號）相關(guān)規(guī)定管理；工程項目由中央財政安排專項建設(shè)經(jīng)費，按照《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》（財建［2002］394號）管理。

（二）?？顚Ｓ迷瓌t。財政信息化建設(shè)項目資金實行?？顚Ｓ茫坏糜糜谄渌矫娴闹С?。

（三）預算控制原則。財政信息化建設(shè)項目開支要嚴格按照批準的項目建設(shè)內(nèi)容和經(jīng)費預算執(zhí)行。

第二章 預算管理

第七條 預算編報

按照部門預算管理要求，辦公廳將信息辦審核確定的項目計劃編入財政部部門預算，報上級主管部門審批。預算編制遵循的原則是：

（一）按照內(nèi)實際可完成的工作量安排預算；

（二）不突破項目開支范圍，遵循國家和部門規(guī)定的經(jīng)費開支標準；

（三）跨支出要分納入預算，預算只編報當年支出；

（四）優(yōu)先動用結(jié)余資金。第八條 預算批復

部門預算批復后，辦公廳將部門項目預算批復結(jié)果以

書面形式通知信息辦秘書處和部內(nèi)相關(guān)單位；將工程項目預算批復結(jié)果以書面形式通知信息網(wǎng)絡(luò)中心。各單位必須嚴格按批復的預算執(zhí)行，不得突破預算規(guī)模，不得自行變更資金用途。

第九條 預算調(diào)整

如有特殊事項確需調(diào)整預算時，應(yīng)按財政部預算調(diào)整有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。

第十條 預備費的動用

工程項目投資超過批準投資限額的、新增項目需動用預備費的，由信息網(wǎng)絡(luò)中心提出申請，報信息辦審核后，報國家發(fā)展改革委審批。

第三章

資金支付管理

第十一條 辦公廳、信息網(wǎng)絡(luò)中心按照各自職責分工，根據(jù)批準的建設(shè)項目和經(jīng)費預算，按照國庫集中支付制度有關(guān)規(guī)定和各項財務(wù)規(guī)章制度，及時辦理財政信息化項目經(jīng)費用款計劃申報和資金支付手續(xù)。

第十二條 財政信息化建設(shè)資金支付按以下程序辦理：

（一）項目開發(fā)單位或商品勞務(wù)提供商按照合同付款的有關(guān)規(guī)定，向辦公廳、信息網(wǎng)絡(luò)中心提出付款申請。

（二）工程項目的付款申請由信息網(wǎng)絡(luò)中心負責審核后，按規(guī)定辦理付款手續(xù)。部門項目的付款申請，由辦公廳負責會商信息網(wǎng)絡(luò)中心提出審核意見后，按規(guī)定辦理付款手續(xù)。

第四章

財務(wù)決算管理

第十三條 部門項目財務(wù)決算，由辦公廳根據(jù)部門決算的編報要求和規(guī)定的報表格式，及時編制決算報表，報上級財務(wù)主管部門。

第十四條 工程項目財務(wù)決算分決算和竣工決算兩部分，由信息網(wǎng)絡(luò)中心按照基本建設(shè)財務(wù)要求編報，報上級財務(wù)主管部門。

第十五條 信息網(wǎng)絡(luò)中心負責工程項目竣工財務(wù)決算的組織實施，部內(nèi)有關(guān)單位做好配合工作。

第十六條 在編制工程項目竣工財務(wù)決算前，信息網(wǎng)絡(luò)中心要做好項目檔案資料的歸集整理、賬務(wù)處理、財產(chǎn)物資的盤點核實及債權(quán)債務(wù)的清償，做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。

第十七條 部門項目和工程項目財務(wù)決算經(jīng)上級財務(wù)主管部門審核后，按規(guī)定程序報批。

第五章 資產(chǎn)管理

第十八條 財政信息化建設(shè)項目形成的所有資產(chǎn)，均屬于國有資產(chǎn)。辦公廳和信息網(wǎng)絡(luò)中心按照國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理辦法進行管理。

第十九條 辦公廳和信息網(wǎng)絡(luò)中心要加強對各項資產(chǎn)的管理，及時辦理資產(chǎn)交付使用和調(diào)撥手續(xù)，建立資產(chǎn)臺賬制度，設(shè)專人進行日常管理，負責資產(chǎn)的使用與維護，定期開展財產(chǎn)清查，及時做好原始記錄，嚴格資產(chǎn)賬務(wù)處理，做到賬實相符，確保國有資產(chǎn)安全完整。

第六章 監(jiān)督檢查

第二十條 辦公廳按照國家預算管理有關(guān)規(guī)定，加強對財政信息化項目資金的預算控制，確保項目資金不突破預算，特殊情況要按照規(guī)定程序進行報批。

第二十一條 辦公廳和監(jiān)督檢查局負責財政信息化項目資金監(jiān)督檢查，按照國家有關(guān)規(guī)定，及時跟蹤檢查資金使用方向，確保資金不被擠占、挪用，做到專款專用。

第二十二條 監(jiān)督檢查局要對財政信息化項目資金進行全過程監(jiān)督、檢查，確保資金安全、高效。

第七章 附則

第二十三條 本辦法自2008年1月1日起施行。