第一篇：實(shí)業(yè)股份有限公司扶貧幫困保障基金章程

實(shí)業(yè)股份有限公司 扶貧幫困保障基金章程

第一章 總則

第一條 為了認(rèn)真貫徹黨的十九大精神，全面落實(shí)“三個(gè)代表”重要思想，適應(yīng)公司發(fā)展要求，履行“有貧必扶、有困必幫、有難必救、有求必應(yīng)”、“絕不讓一名職工家庭生活在當(dāng)?shù)刈畹蜕畋Ｕ暇€以下、絕不讓一名職工子女因家庭生活困難而輟學(xué)失學(xué)、絕不讓一名職工因生活困難而看不起病”的莊嚴(yán)承諾,依據(jù)沈陽鐵路局黨發(fā)[2003]44號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)〈沈陽鐵路局扶貧幫困保障基金章程〉的通知》精神，結(jié)合公司實(shí)際，制定本章程。

第二條 建立扶貧幫困保障基金，是在黨政領(lǐng)導(dǎo)下，由工會(huì)管理，職工參與，以解決困難職工工作生活問題為宗旨，不斷完善扶貧幫困長效機(jī)制，促進(jìn)職工隊(duì)伍穩(wěn)定，公司發(fā)展穩(wěn)定，推動(dòng)公司改革發(fā)展的重要措施。

第三條 扶貧幫困保障基金是救助困難職工的專項(xiàng)基金，實(shí)行專款專用?；鸢ǎ核蜏嘏瘜Ｓ没?；扶貧助學(xué)專用基金；職工互助合作醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)專用基金；扶貧自救專用基金等。

第四條 扶貧幫困保障基金救助的范圍和對(duì)象。救助的范圍是：鐵路全民、集體和勞務(wù)工。救助的對(duì)象是：家庭人均收入低于當(dāng)?shù)刈畹蜕畋Ｕ暇€以下，因子女就學(xué)、職工本人或家庭成員患長病、重病、大病而造成家庭困難的特困職工；家庭人均收入低于或相當(dāng)于當(dāng)?shù)刈畹蜕畋Ｕ暇€，因子女就學(xué)造成家庭困難的重困職工；家庭人均收入雖相當(dāng)于或高于當(dāng)?shù)刈畹蜕畋Ｕ暇€，但因子女就學(xué)、職工、家屬患病、意外災(zāi)害等原因造成生活困難的一般困難職工。

第五條 扶貧幫困保障基金，采用多種渠道、多種形式籌集，其主要來源是：（1）行政撥款；（2）工會(huì)資助；（3）社會(huì)團(tuán)體和職工捐助；（4）“基金”利息及其它合法收入；（5）職工個(gè)人按本《章程》有關(guān)規(guī)定所繳納的資金。

第六條 扶貧幫困保障基金的基本用途是：依據(jù)國家和各級(jí)工會(huì)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定，對(duì)人均收入低于當(dāng)?shù)刈畹蜕畋Ｕ暇€以下的困難職工給予基本生活所需費(fèi)用的救濟(jì)；對(duì)重困職工給予基本醫(yī)療之外的互助補(bǔ)充保險(xiǎn)的救助；對(duì)特困職工子女給予入學(xué)基本學(xué)費(fèi)的援助；對(duì)有脫貧能力及另謀職業(yè)職工給予臨時(shí)貸款的扶助。

第七條

成立公司以黨政工主要領(lǐng)導(dǎo)和一定數(shù)量職工代表參加的扶貧幫困保障基金民主管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱管委會(huì))。管委會(huì)辦公室設(shè)在公司工會(huì)，負(fù)責(zé)日常工作。

第八條 公司扶貧幫困保障基金管理委員會(huì)，設(shè)主任2人，副主任1人，委員若干人。

主 任：公司黨委書記、公司總經(jīng)理 副主任：公司工會(huì)主席

委 員：財(cái)務(wù)部部長、勞動(dòng)人事部部長、工會(huì)干事、職工代表若干人 第九條 公司管委會(huì)職責(zé)

1、領(lǐng)導(dǎo)職工扶貧幫困的各項(xiàng)工作;

2、研究、制定、調(diào)整職工扶貧幫困工作的有關(guān)政策，并向職工代表大會(huì)提出修改意見;

3、領(lǐng)導(dǎo)公司扶貧幫困辦公室工作，指導(dǎo)分子公司扶貧幫困執(zhí)行本辦法;

4、負(fù)責(zé)補(bǔ)助爭(zhēng)議裁定。

第十條 公司扶貧幫困辦公室設(shè)主任1人，成員若干人 主任:工會(huì)干事

成員:財(cái)務(wù)部部長、勞動(dòng)人事部部長、負(fù)責(zé)工會(huì)財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)等。

第十一條 公司扶貧幫困辦公室職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《公司扶貧幫困保障基金實(shí)施章程》，落實(shí)公司職代會(huì)及公司管委會(huì)的有關(guān)決議和決定;

2、按規(guī)定辦理本單位職工參加保障的一切手續(xù)。

3、認(rèn)真做好本單位保障金的收繳、存儲(chǔ)、補(bǔ)助。

4、抓好日常管理并建立臺(tái)帳。

5、負(fù)責(zé)支付困難職工的保障補(bǔ)助待遇

第二章 資金籌集與管理 第十二條 扶貧幫困保障基金的籌集方式：

1、行政撥款：每年公司行政按人均50元撥款。

2、工會(huì)資助：大連鐵道公司工會(huì)每年按人均12元資助。

3、行政撥款：按本《章程》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，每年1月底前撥款三分之一，6月底前撥款三分之一，剩余的在9月底前全部撥款完畢。

4、工會(huì)資助：按大連鐵道公司規(guī)定及時(shí)接受資助款。

第十三條 行政撥款，職工個(gè)人按本《章程》有關(guān)規(guī)定捐助的資金以及大連鐵道公司下?lián)艿馁Y金由公司扶貧幫困基金管理委員會(huì)負(fù)責(zé)批審各項(xiàng)專項(xiàng)基金的使用支出。

第十四條 公司行政按人均每年撥款的資金，工會(huì)按人均數(shù)額資助的資金，要寫進(jìn)行政與工會(huì)簽訂的《集體合同》。行政第一管理者，要認(rèn)真執(zhí)行《集體合同》，并將執(zhí)行情況納入年終考核。

第三章 送溫暖專用基金

第十五條 送溫暖專用基金是對(duì)家庭人均收入低于當(dāng)?shù)刈畹蜕畋Ｕ暇€以下的全民所有制在職職工的生活救濟(jì)。

第十六條 困難職工的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，按連鐵辦發(fā)[2002]33號(hào)文和連鐵公司工發(fā)[2002]18號(hào)文規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第十七條 要開展形式多樣和經(jīng)常性的送溫暖活動(dòng)，特別要做好“兩季”（春、秋季）、“兩節(jié)”（元旦、春節(jié)）期間的送溫暖活動(dòng)，讓困難職工具備春秋兩季換裝的條件；讓困難職工具備元旦、春節(jié)過節(jié)的條件。

第十八條 送溫暖專用基金應(yīng)占扶貧幫困保障基金總額的15 %。

第四章 職工互助合作醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)專用基金

第十九條 職工互助合作醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)專用基金是為參保職工在發(fā)生大病、傷、殘、亡等人身傷害時(shí)，享受國家基本醫(yī)療、企業(yè)醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)待遇之外所給予的一定數(shù)額的救助。

第二十條

基金審批程序

職工患病發(fā)生醫(yī)療補(bǔ)助，其審批程序仍按連鐵辦發(fā)[2002]32號(hào)文件辦理。對(duì)在職的省、部級(jí)以上（含省、部級(jí)）勞動(dòng)模范、高級(jí)（正高）科技人員患病所發(fā)生的醫(yī)療補(bǔ)助，由公司管委會(huì)上報(bào)大連公司管委會(huì)，由路局管委會(huì)審批。

第二十一條 救助辦法

1、對(duì)參加互助合作醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)的職工，各單位要依據(jù)文件規(guī)定的救助標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)給予救助。

2、對(duì)參加互助合作醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)的特、重困職工，除按規(guī)定的救助標(biāo)準(zhǔn)給予及時(shí)救助外，還要按醫(yī)療費(fèi)用支出額度，給予適當(dāng)比例的補(bǔ)助。

第二十二條

職工互助合作醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)專用基金應(yīng)占扶貧幫困保障基金總額的60 %。

第五章 扶貧助學(xué)專用基金

第二十三條 扶貧助學(xué)專用基金是用于對(duì)特困、重困、一般困難和突發(fā)事件造成困難的職工子女基本學(xué)費(fèi)的援助。凡符合救助條件的全民在職困難職工的子女，從小學(xué)直至大學(xué)均予以資助。

第二十四條 扶貧助學(xué)的援助標(biāo)準(zhǔn)

1、小學(xué)生每學(xué)年援助標(biāo)準(zhǔn)：特困400元；重困300元；一般困難200元；突發(fā)事件造成困難200元。

2、初中生每學(xué)年援助標(biāo)準(zhǔn)：特困600元；重困500元；一般困難400元；突發(fā)事件造成困難300元。

3、高中、中專生每學(xué)年援助標(biāo)準(zhǔn)：特困800元；重困600元；一般困難400元；突發(fā)事件造成困難400元。

4、大專生每學(xué)年援助標(biāo)準(zhǔn)：特困4000元；重困3000元；一般困難2000元；突發(fā)事件造成困難2000元。

5、大學(xué)生每學(xué)年援助標(biāo)準(zhǔn)：特困6000元；重困5000元；一般困難4000元；突發(fā)事件造成困難3000元。

6、凡考入清華大學(xué)、北京大學(xué)、上海復(fù)旦大學(xué)符合援助條件的困難職工子女，公司工會(huì)調(diào)查上報(bào)大連公司工會(huì)，由沈陽鐵路局工會(huì)負(fù)責(zé)援助。

第二十五條 除全民在職職工外，有特殊困難的離退休勞動(dòng)模范本人子女；生活水平低于當(dāng)?shù)刈畹捅Ｕ暇€以下或生活有特殊困難的職工遺屬子女；見義勇為而至傷亡的職工子女，按上述標(biāo)準(zhǔn)給予援助。第二十六條

加強(qiáng)對(duì)所援助的困難職工子女的全程跟蹤教育。堅(jiān)持每年到援助學(xué)生學(xué)校走訪一次；每年對(duì)助學(xué)對(duì)象進(jìn)行一次思想教育活動(dòng)；被援助學(xué)生每年要向援助單位進(jìn)行一次學(xué)習(xí)成績和思想?yún)R報(bào)。對(duì)品行不端、虛度學(xué)業(yè)、成績不好的援助對(duì)象要及時(shí)解除援助。

第二十七條 扶貧助學(xué)專用基金應(yīng)占扶貧幫困保障基金總額的20%。

第六章 扶貧自救專用基金

第二十八條 扶貧自救專用基金是對(duì)具備脫貧條件的特困、重困、一般困難及自謀職業(yè)的全民職工開展自救性生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)提供適當(dāng)貸款。

第二十九條 扶貧貸款程序和權(quán)限。

1、建立貸款申請(qǐng)制度。困難職工要求貸款，應(yīng)填寫《扶貧貸款申請(qǐng)表》，經(jīng)職工所在單位工會(huì)簽署意見，報(bào)公司工會(huì)審批。

2、建立返還貸款制度。扶貧貸款必須有擔(dān)保，簽訂《扶貧貸款擔(dān)保書》，明確貸款數(shù)額、還款計(jì)劃、還款年限、擔(dān)保責(zé)任、違約責(zé)任，確保扶貧貸款資金及時(shí)回籠。

3、建立集體審批制度。審批困難職工的貸款申請(qǐng)，必須堅(jiān)持集體研究審批，杜絕個(gè)人行為，防止貸款謀私、貸款流失。

4、貸款審批權(quán)限。公司工會(huì)扶貧貸款額度一般不超過5000元；超過5000元，由公司工會(huì)報(bào)上級(jí)工會(huì)審批，扶貧自救專用基金應(yīng)占扶貧幫困基金總額的5 %。

第三十條 發(fā)展互助儲(chǔ)金會(huì)。互助儲(chǔ)金會(huì)是職工自愿參加，資金所有權(quán)（含利息）歸屬儲(chǔ)蓄本人。此項(xiàng)基金不能與其它基金混用?；ブ鷥?chǔ)蓄基金屬最小最基層的濟(jì)困形式，以班組、車間為單位，其主要用途是解決職工生活暫時(shí)性的日常困難。

第七章 資金監(jiān)督

第三十一條 扶貧幫困保障基金實(shí)行民主管理。管委會(huì)的職工代表人數(shù)要占管委會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一。參加管委會(huì)的職工代表要認(rèn)真履行職工代表職責(zé)，及時(shí)把職工的意見和要求反映給管委會(huì)，使職工的困難及時(shí)得以解決。

第三十二條 發(fā)揮職工代表視察監(jiān)督作用。職工代表在開展對(duì)企業(yè)各項(xiàng)工作的視察活動(dòng)中，要把扶貧幫困工作作為一項(xiàng)重要內(nèi)容。檢查本《章程》的執(zhí)行情況；檢查基金的運(yùn)作情況；檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部包保困難戶和包保特困學(xué)生情況；調(diào)查和了解職工關(guān)心的切身利益等問題的解決情況，并將檢查結(jié)果通過各種渠道及時(shí)反饋給上級(jí)主管部門和主要領(lǐng)導(dǎo)，作為干部考核和領(lǐng)導(dǎo)決策的依據(jù)。

第三十三條 加大對(duì)扶貧幫困工作的考核力度。在考核領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部時(shí)，要把扶貧幫困工作作為重要考核內(nèi)容，檢查基金使用是否正確，干部包保是否落實(shí)，救助是否兌現(xiàn)。

第三十四條 扶貧幫困保障基金，每年接受上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的審計(jì)，并由經(jīng)審會(huì)負(fù)責(zé)人向同級(jí)職工代表大會(huì)報(bào)告管理使用情況。

第八章 組織責(zé)任

第三十五條 扶貧幫困是全黨的任務(wù)，是企業(yè)各級(jí)組織的共同責(zé)任，公司黨政工各級(jí)組織要切實(shí)把扶貧幫困工作納入重要議事日程，要強(qiáng)化黨政領(lǐng)導(dǎo)、工會(huì)主辦、職工群眾廣泛參與的組織領(lǐng)導(dǎo)體制和工作運(yùn)行機(jī)制。

第三十六條 公司黨委要切實(shí)擔(dān)負(fù)起扶貧幫困工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，定期研究扶貧幫困工作中遇到的實(shí)際問題；加強(qiáng)對(duì)扶貧幫困工作的檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)；要充分發(fā)揮政治工作優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化輿論導(dǎo)向作用，組織協(xié)調(diào)好各方面的力量做好扶貧幫困工作。

第三十七條 公司行政要擔(dān)負(fù)起扶貧幫困工作的第一位責(zé)任，進(jìn)一步加大對(duì)扶貧幫困工作的領(lǐng)導(dǎo)和支持力度。做到確保必要的人力、財(cái)力和物力的投入，積極籌措資金，使必需資金及時(shí)到位；要把扶貧幫困工作作為企業(yè)經(jīng)營管理的重要內(nèi)容，與其他工作一道部署、一道檢查、一道考核，并明確各級(jí)職能部門扶貧幫困的工作職責(zé)和內(nèi)容，促進(jìn)扶貧幫困任務(wù)的落實(shí)。

第三十八條 公司工會(huì)要切實(shí)發(fā)揮扶貧幫困工作日常組織管理的職能。切實(shí)承擔(dān)困難職工“第一知情人、第一報(bào)告人、第一救助人”的職責(zé)，及時(shí)開展救助活動(dòng)；要運(yùn)用電子會(huì)務(wù)技術(shù)，對(duì)困難職工分類建立檔案，實(shí)行微機(jī)動(dòng)態(tài)管理；要加強(qiáng)調(diào)查研究，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)實(shí)施扶貧幫困決策提供依據(jù)；要加強(qiáng)扶貧幫困專項(xiàng)資金和物資的籌集、管理和使用。

第九章 保障措施

第三十九條 為確保扶貧幫困工作的落實(shí)，公司工會(huì)設(shè)立救助站，基層單位設(shè)救助隊(duì)。職工在生產(chǎn)生活中如遇突發(fā)事件、意外事故、自然災(zāi)害、暫時(shí)困難，隨時(shí)隨地都可以同任何一級(jí)工會(huì)救助組織取得聯(lián)系，保證有人上門服務(wù)，聽取困難職工的意見和要求。救助組織要幫助職工切實(shí)解決困難。

第四十條 進(jìn)一步完善困難職工檔案的管理。公司要建立困難職工檔案管理制度，實(shí)行專人管理，專人負(fù)責(zé)。特困、重困職工檔案要上報(bào)大連公司。

第四十一條 加大干部包保力度，確保“四必”、“三不讓”承諾的落實(shí)。要進(jìn)一步建立健全公司、分子公司二級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部包保體系，分子公司領(lǐng)導(dǎo)要包保一般困難職工；公司領(lǐng)導(dǎo)要包保患長病、重病、子女就學(xué)等原因造成的特、重困職工。干部包保要注重實(shí)效，防止掛虛名，走形式，要逐級(jí)上報(bào)包保名單，要盡心盡力為困難職工辦實(shí)事，解決實(shí)際問題。

第十章 附則

第四十二條 本制度由公司工會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四十三條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

第二篇：扶貧幫困保障基金章程

扶貧幫困保障基金章程

第一章總則

第一條：為了弘揚(yáng)“一方有難，八方支授”的傳統(tǒng)美德，倡導(dǎo)全體員工互幫互助，充分發(fā)揮行政、工會(huì)在構(gòu)筑和諧社會(huì)中的作用，現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況制定扶貧幫困保障基金章程。

第二條：扶貧幫困基金是用于幫助公司員工減輕因特殊原因和患嚴(yán)重疾病所造成的臨時(shí)困難而設(shè)立的群眾性扶貧幫困專項(xiàng)基金?；鹨跃燃?、解難、幫困為原則，旨在發(fā)揚(yáng)職工互助友愛，扶危幫困的精神，推動(dòng)創(chuàng)建和諧企業(yè)，營造“團(tuán)結(jié)友愛，互幫互助”的溫馨大家庭氛圍，建立長期有效的扶貧幫困機(jī)制，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。

第二章組織機(jī)構(gòu)

第三條：設(shè)立企業(yè)員工扶貧幫困保障基金理事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“理事會(huì)”）第四條：理事會(huì)由若干理事組成，理事在公司具有代表性的參保員工中推薦產(chǎn)生

第五條：理事會(huì)設(shè)會(huì)長、副會(huì)長、理事若干名

第三章 資金來源及管理

第六條：資金的來源可以采取：

公司出資（大于或等于參保員工集資的總額）； 公司工會(huì)補(bǔ)助；

自愿參保的員工，每人36元/年；

第七條：保障基金設(shè)立專戶，單獨(dú)建立臺(tái)賬，實(shí)行?？顚Ｓ?第八條：基金由理事會(huì)管理，實(shí)行財(cái)務(wù)公開，并接受公司董事會(huì)和參保員工的監(jiān)督。

第四章 保障基金使用范圍

第九條：為基金會(huì)成員，提供職工生活救助；困難職工子女實(shí)施助學(xué)。困難職工實(shí)施大病救助。

第五章標(biāo)準(zhǔn)及流程

第十條：參保員工直系親屬救助標(biāo)準(zhǔn)為農(nóng)村新醫(yī)保按比例報(bào)銷剩余部分再按60%左右進(jìn)行救助。

第十一條：在公司因工致殘有勞動(dòng)部門定殘等級(jí)的員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)木戎?；員工家庭突發(fā)的不可抗拒的災(zāi)難給予適當(dāng)?shù)木戎?/p>

第十二條：?jiǎn)T工個(gè)人申請(qǐng)，并附相關(guān)的證明及單據(jù)，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)扶貧幫困理事會(huì)，按程序?qū)徍宋鍌€(gè)工作日辦結(jié)。

第六章：附則

第十三條：本章程由企業(yè)工會(huì)組織實(shí)施

第十四條：本章程經(jīng)扶貧幫困保障基金理事會(huì)全體理事討論通過后，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，自

起執(zhí)行。

第十五條：本章程在實(shí)施中如遇到不妥之處，由理事會(huì)集體研究，酌情修正完善。

交城義望鐵合金有限責(zé)任公司工會(huì) 員工扶貧幫困保障基金理事會(huì)

2012年5月

第三篇：江西天人生態(tài)股份有限公司關(guān)愛基金管理章程

江西天人生態(tài)股份有限公司

關(guān)愛基金會(huì)管理章程

第一章 總則

第一條 為弘揚(yáng)中華民族扶危濟(jì)困、助人為樂的傳統(tǒng)美德，貫徹以人為本的辦企理念，推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)，關(guān)心幫助遇有危急和經(jīng)濟(jì)上有困難的本公司員工，經(jīng)經(jīng)公司董事會(huì)研究，設(shè)立江西天人生態(tài)股份有限公司關(guān)愛基金。

第二條 關(guān)愛基金是在公司董事會(huì)、公司工會(huì)指導(dǎo)和統(tǒng)一安排下進(jìn)行的公益性、互助性、臨時(shí)性救助資金。

第三條 為廣泛籌集關(guān)愛基金，規(guī)范關(guān)愛基金的管理、使用，強(qiáng)化監(jiān)督，做好困難員工的救助工作，依照《公益事業(yè)捐贈(zèng)法》等法律法規(guī)，特制定本辦法。

第四條 關(guān)愛基金會(huì)是在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、公司工會(huì)指導(dǎo)和統(tǒng)一安排下開展活動(dòng)。接受董事會(huì)和工會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

第五條 關(guān)愛基金會(huì)的宗旨：傳遞社會(huì)關(guān)愛，共創(chuàng)和諧企業(yè)。為公司困難員工奉獻(xiàn)一片愛心，讓真情灑滿企業(yè)。

第二章 經(jīng)費(fèi)來源

第六條 關(guān)愛基金采取多種渠道、多種形式籌集，主要來源是：

（一）公司贊助及員工捐助；

（二）在特殊情況下，募捐善款等。

第三章 使用范圍

第七條 關(guān)愛基金救助對(duì)象：在職公司員工。第八條 關(guān)愛基金資助項(xiàng)目：

（一）重病資助金—— 患有重病員工或員工配偶子女，讓他（她）們托起明天希望。

（二）災(zāi)害資助金—— 遭受嚴(yán)重的災(zāi)害員工家庭，讓他（她）們有戰(zhàn)勝困難的信心。

第九條 關(guān)愛基金申報(bào)條件：

申請(qǐng)救助的在職員工當(dāng)符合以下幾個(gè)條件：

（一）道德品質(zhì)優(yōu)良，勤奮工作，能完成公司安排的生產(chǎn)或管理任務(wù)；

（二）思想上積極上進(jìn)，積極參與公司組織的各項(xiàng)有益的集體活動(dòng)；

（三）平時(shí)嚴(yán)格要求自己，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，誠實(shí)守信。同時(shí)應(yīng)符合下列條件之一：

（一）因重大疾病的救治，導(dǎo)致家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)過重、生活困難的；

（二）因意外災(zāi)害、傷害等不可預(yù)見、不可抗拒的因素，造成家庭人身財(cái)產(chǎn)巨大損失，經(jīng)濟(jì)特別困難的。

第四章 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第十條 關(guān)愛基金會(huì)決策機(jī)構(gòu)是基金理事會(huì)，設(shè)顧問和名譽(yù)理事長、名譽(yù)理事，理事長、副理事長、秘書長等若干人。

第十一條 本會(huì)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是會(huì)員代表大會(huì)。職權(quán)是：

（一）制定和修改章程。

（二）選舉和罷免理事。

（三）審議理事會(huì)工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告。

（四）決定終止事宜。

（五）決定其它重大事宜。

第十二條 理事會(huì)是會(huì)員代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)開展日常工作。理事會(huì)的職權(quán)是：

（一）報(bào)告工作和財(cái)務(wù)情況。

（二）選舉和罷免常務(wù)理事；選舉和罷免會(huì)長、副會(huì)長、秘書長；聘請(qǐng)名譽(yù)主席，聘請(qǐng)名譽(yù)會(huì)長、副會(huì)長，授予榮譽(yù)會(huì)長、副會(huì)長稱號(hào)。第十三條 會(huì)長為本會(huì)法定代表人，行使下列職權(quán)：

（一）主持理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)、會(huì)長辦公會(huì)。

（二）檢查會(huì)員代表大會(huì)、理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)、會(huì)長辦公會(huì)決議的落實(shí)情況。

（三）代表本會(huì)簽署有關(guān)重要文件。

（四）決定其他重大事項(xiàng)。

第十四條 副會(huì)長協(xié)助會(huì)長工作，秘書長在會(huì)長的領(lǐng)導(dǎo)下工作，主要職責(zé)是：

（一）主持辦事機(jī)構(gòu)的日常工作。

（二）協(xié)調(diào)分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)、實(shí)體機(jī)構(gòu)開展工作。

（三）負(fù)責(zé)理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)、會(huì)長辦公會(huì)的會(huì)務(wù)工作和重大活動(dòng)的組織工作。

（四）完成會(huì)長交辦的其他事務(wù)。

第五章 基金管理

第十五條 公司成立關(guān)愛基金管理委員會(huì)，下設(shè)關(guān)愛基金管理辦公室。關(guān)愛基金管理委員會(huì)根據(jù)本辦法的規(guī)定籌集、管理、使用關(guān)愛基金。關(guān)愛基金管理辦公室設(shè)在行政部，負(fù)責(zé)處理關(guān)愛基金管理委員會(huì)的日常工作。第十六條 關(guān)愛基金由財(cái)務(wù)部實(shí)行專戶儲(chǔ)存、專款專用。要建立健全關(guān)愛基金財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格使用審批手續(xù)。

第十七條 關(guān)愛基金財(cái)務(wù)收支情況定期公布，接受審計(jì)、監(jiān)察部門的審查和全體員工的監(jiān)督。

第六章

基金使用

第十八條 關(guān)愛基金的救助程序：

（一）申請(qǐng)：申請(qǐng)救助的員工，需本人向公司提出申請(qǐng)，填寫《關(guān)愛基金申請(qǐng)表》，并附有相關(guān)證明材料，由公司審核，簽署意見，報(bào)送關(guān)愛基金管理辦公室。

（二）審核：關(guān)愛基金管理委員會(huì)對(duì)申請(qǐng)的內(nèi)容進(jìn)行審核，審核屬實(shí)后提出救助方案；

（三）審批：關(guān)愛基金管理委員會(huì)研究審批救助方案；

（四）使用：關(guān)愛基金管理辦公室會(huì)同有關(guān)部門辦理手續(xù)后，發(fā)放基金給符合條件的申請(qǐng)人。

第十九條 關(guān)愛基金的救助標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)符合本辦法第八條的在職員工，實(shí)行一次性救助方式，每人救助金額不超過 元。

第二十條 關(guān)愛基金的使用堅(jiān)持量入為出、留有余地的原則，要根據(jù)關(guān)愛基金的籌備數(shù)額及在救助時(shí)間內(nèi)危難員工的申請(qǐng)數(shù)量和困難程度，依據(jù)本辦法規(guī)定的救助標(biāo)準(zhǔn)研究確定當(dāng)?shù)年P(guān)愛基金救助標(biāo)準(zhǔn)和方案。

第七章 附則

第二十一條 本辦法由關(guān)愛基金管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 第二十三條 基金會(huì)資金的使用充分尊重資助方的意愿。本辦法自公布之日起施行。

第四篇：深圳信隆實(shí)業(yè)股份有限公司

重大信息內(nèi)部報(bào)告制度

深圳萊寶高科技股份有限公司 重大信息內(nèi)部報(bào)告制度

（經(jīng)2007年5月30日公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范深圳萊寶高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的重大信息管理工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、完整、公平披露信息，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（“公司法”）、《中華人民共和國證券法》（“證券法”）、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第二條 本制度所稱重大信息指所有對(duì)公司股票及其衍生品種的交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息，包括但不限于重大事項(xiàng)信息、交易信息、關(guān)聯(lián)交易信息、重大經(jīng)營管理信息及其他重大事項(xiàng)信息等。

公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度是指按照本制度規(guī)定負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員及公司，應(yīng)及時(shí)將知悉的重大信息向公司董事長和董事會(huì)秘書報(bào)告的制度。

第三條 本制度適用于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司各部門、公司下屬企業(yè)（指公司直接或間接控股比例超過50%的子公司或?qū)ζ渚哂袑?shí)際控制權(quán)的子公司）。

第四條 公司各部門負(fù)責(zé)人、下屬分支機(jī)構(gòu)或全資（或控股）子公司的負(fù)責(zé)人、公司委派（或推薦）的參股公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均為重大信息報(bào)告的義務(wù)人（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告義務(wù)人），對(duì)其職權(quán)范圍內(nèi)知悉的重大信息負(fù)有報(bào)告義務(wù)。

公司控股股東和持有公司5%以上股份的股東，在獲悉重大信息時(shí)，負(fù)有及時(shí)將有關(guān)信息向公司董事長和董事會(huì)秘書報(bào)告的義務(wù)。

公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表具體承辦重大信息報(bào)告的具體工作。第五條 公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員及因工 1

重大信息內(nèi)部報(bào)告制度

作關(guān)系了解公司未公開披露信息的人員，在該等信息尚未公開披露之前，負(fù)有保密義務(wù)。

第六條 公司董事會(huì)秘書應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，定期對(duì)報(bào)告義務(wù)人員進(jìn)行有關(guān)公司治理及信息披露等方面的溝通和培訓(xùn)，以保證公司內(nèi)部重大信息報(bào)告的及時(shí)和準(zhǔn)確。

第二章 重大信息涵蓋范圍

第七條 公司重大事項(xiàng)信息是指下列事項(xiàng)的信息：

（一）經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化；

（二）重大投資行為和重大購置財(cái)產(chǎn)的決定；

（三）訂立重要合同，可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響；

（四）發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況，或者發(fā)生大額賠償責(zé)任；

（五）發(fā)生重大虧損或者重大損失；

（六）生產(chǎn)經(jīng)營外部條件發(fā)生重大變化；

（七）董事、1/3 以上監(jiān)事或者總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)；董事長或者總經(jīng)理無法履行職責(zé)；

（八）持有公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化；

（九）公司減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；

（十）涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會(huì)、董事會(huì)決議被依法撤銷或者宣告無效；

（十一）公司涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或者采取強(qiáng)制措施；

重大信息內(nèi)部報(bào)告制度

（十二）新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響；

（十三）董事會(huì)就發(fā)行新股或者其他再融資方案、股權(quán)激勵(lì)方案形成相關(guān)決議；

（十四）法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)；

（十五）主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押；（十六）主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓；（十七）對(duì)外提供重大擔(dān)保；

（十八）獲得大額政府補(bǔ)貼等可能對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的額外收益；

（十九）變更會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)；

（二十）因前期已披露的信息存在差錯(cuò)、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關(guān)機(jī)關(guān)責(zé)令改正或者經(jīng)董事會(huì)決定進(jìn)行更正；

（二十一）中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。第八條 交易信息的“交易”主要包括下列事項(xiàng)：

（一）購買或出售資產(chǎn)；

（二）對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）；

（三）提供財(cái)務(wù)資助；

（四）提供擔(dān)保；

（五）租入或租出資產(chǎn)；

（六）簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）；

（七）贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)；

（八）債權(quán)或債務(wù)重組；

（九）研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；

（十）簽訂許可協(xié)議；

重大信息內(nèi)部報(bào)告制度

（十一）深圳證券交易所認(rèn)定的其他交易。

上述購買、出售的資產(chǎn)不含購買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)。

第九條 前款所稱交易事項(xiàng)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，即為應(yīng)披露的交易：

（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上；

（二）交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)相關(guān)的主營業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入的10%以上，且絕對(duì)金額超過1000萬元；

（三）交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上，且絕對(duì)金額超過100萬元；

（四）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過1000萬元；

（五）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上，且絕對(duì)金額超過100萬元。

上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。公司在十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生交易標(biāo)的相關(guān)的同類交易，應(yīng)按照累計(jì)計(jì)算的原則。

第十條 關(guān)聯(lián)交易信息是指公司或其控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)事項(xiàng)的信息。關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)包括：

（一）第八條規(guī)定的交易事項(xiàng)；

（二）購買原材料、燃料、動(dòng)力；

（三）銷售產(chǎn)品、商品；

（四）提供或接受勞務(wù)；

（五）委托或受托銷售；

（六）關(guān)聯(lián)雙方共同投資；

（七）其他通過約定可能造成資源或義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)。

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第十一條 前款所稱交易事項(xiàng)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，即為應(yīng)披露的關(guān)聯(lián)交易：

（一）公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易；

（二）公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易；

（三）公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額在3000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5％以上的關(guān)聯(lián)交易。

公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)按照累計(jì)計(jì)算的原則。

第十二條 重大經(jīng)營管理信息是指關(guān)于公司經(jīng)營管理方面的重大信息，主要包括以下信息：

（一）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)涉及的審議事項(xiàng)、決議；

（二）公司獨(dú)立董事的聲明、意見及報(bào)告；

（三）董事、監(jiān)事、獨(dú)立董事、總經(jīng)理提出辭職或者發(fā)生變動(dòng)；

（四）生產(chǎn)經(jīng)營情況或者生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化（包括產(chǎn)品價(jià)格、原材料采購、銷售方式發(fā)生重大變化等）；

（五）計(jì)提大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；

（六）聘任、解聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（七）重大經(jīng)營性合同的簽訂及其變更、解除；

（八）公司獲得省部級(jí)及國家級(jí)的獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目和計(jì)劃項(xiàng)目；

（九）獲得大額政府補(bǔ)貼等額外收益，轉(zhuǎn)回大額資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或者發(fā)生可能對(duì)公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或經(jīng)營性成果產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；

（十）公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)的重大問題或困難；

（十一）對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績有重大影響的其他經(jīng)營管理信息。第十三條 其他重大事項(xiàng)信息主要包括：

（一）募集資金投資項(xiàng)目的變更；

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（二）業(yè)績預(yù)告、快報(bào)和盈利預(yù)測(cè)；

（三）利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)；

（四）公司股票交易的異常波動(dòng)；

（五）公司回購股份的相關(guān)事項(xiàng)；

（六）可轉(zhuǎn)換公司債券涉及的重大事項(xiàng)；

（七）公司及公司股東發(fā)生承諾事項(xiàng)；

（八）公司名稱、股票簡(jiǎn)稱、章程、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、辦公地址和聯(lián)系電話等發(fā)生變更；

（八）中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所認(rèn)定的有關(guān)事項(xiàng)等。

第十四條 公司控股股東在其擬轉(zhuǎn)讓持有公司股份導(dǎo)致公司控股股東發(fā)生變化的，應(yīng)在其就股份轉(zhuǎn)讓與受讓方達(dá)成意向后及時(shí)將該信息報(bào)告公司董事長、并知會(huì)董事會(huì)秘書，并持續(xù)地向公司報(bào)告股份轉(zhuǎn)讓的進(jìn)程。如法院裁定禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份情況時(shí)，公司控股股東應(yīng)在收到法院裁定后及時(shí)將該信息報(bào)告公司董事長和董事會(huì)秘書。

第三章 重大信息內(nèi)部報(bào)告程序

第十五條 公司重大信息實(shí)施實(shí)時(shí)報(bào)告制度。

第十六條 報(bào)告義務(wù)人知悉重大信息時(shí)應(yīng)以書面形式及時(shí)向公司董事長報(bào)告，同時(shí)知會(huì)董事會(huì)秘書，包括但不限于與該等信息相關(guān)的協(xié)議或合同、政府批文、法律、法規(guī)、法院判決及情況介紹等。

非工作時(shí)間應(yīng)電話通知公司董事會(huì)秘書或證券事務(wù)代表。第十七條 重大信息內(nèi)部報(bào)告的傳遞應(yīng)遵循以下程序：

（一）報(bào)告義務(wù)人知悉重大信息時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告公司董事長，并知會(huì)董事會(huì)秘書，同時(shí)將相關(guān)材料提交公司董事會(huì)秘書審核、評(píng)估；報(bào)告義務(wù)人對(duì)提交材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)；

（二）董事會(huì)秘書根據(jù)相關(guān)規(guī)定認(rèn)為確需盡快履行信息披露義務(wù)的，應(yīng)立即 6

重大信息內(nèi)部報(bào)告制度

組織董事會(huì)辦公室起草信息披露文件交董事長（或董事長授權(quán)總經(jīng)理）審定；對(duì)需要提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審批的重大事項(xiàng)，盡快提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審批；

（三）董事會(huì)秘書將相關(guān)信息披露文件提交深圳證券交易所審核，并在審核通過后在指定媒體上公開披露。

第十八條 在以下任一時(shí)點(diǎn)最先發(fā)生時(shí)，報(bào)告義務(wù)人應(yīng)向公司董事長報(bào)告本部門（本公司）負(fù)責(zé)范圍內(nèi)可能發(fā)生的重大信息，同時(shí)知會(huì)董事會(huì)秘書：

（一）擬將該重大事項(xiàng)提交董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)審議時(shí)；

（二）有關(guān)各方就該重大事項(xiàng)擬進(jìn)行協(xié)商或者談判時(shí)；

（三）知道或應(yīng)當(dāng)知道該重大事項(xiàng)時(shí)。

第十九條 報(bào)告義務(wù)人應(yīng)按照本條規(guī)定向公司董事長報(bào)告本部門（本公司）范圍內(nèi)重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，同時(shí)知會(huì)董事會(huì)秘書：

（一）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或股東大會(huì)就重大事件作出決議的執(zhí)行情況；

（二）就已披露的重大事件與有關(guān)當(dāng)事人簽署意向書或協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告意向書或協(xié)議的主要內(nèi)容；上述意向書或協(xié)議的內(nèi)容或履行情況發(fā)生重大變更或者被解除、終止的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告變更或者被解除、終止的情況和原因；

（三）重大事件獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)或被否決的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告批準(zhǔn)或否決情況；

（四）重大事件出現(xiàn)逾期付款情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告逾期付款的原因和相關(guān)付款安排；

（五）重大事件涉及主要標(biāo)的尚待交付或過戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)交付或過戶事宜；超過約定交付或者過戶期限三個(gè)月仍未完成交付或者過戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告未如期完成的原因、進(jìn)展情況和預(yù)計(jì)完成的時(shí)間，并在此后每隔三十日?qǐng)?bào)告一次進(jìn)展情況，直至完成交付或過戶；

（六）重大事件出現(xiàn)可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的其他進(jìn)展或變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告事件的進(jìn)展或變化情況。

第二十條 報(bào)告義務(wù)人及其他知情人員在信息披露前，不得泄漏信息，不得 7

重大信息內(nèi)部報(bào)告制度

進(jìn)行內(nèi)幕交易或配合他人操縱股票及衍生品種的交易價(jià)格。

第二十一條 公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員應(yīng)時(shí)常敦促公司各部門、子公司對(duì)應(yīng)披露信息的收集、整理、報(bào)告工作。對(duì)因瞞報(bào)、漏報(bào)、誤報(bào)導(dǎo)致重大事項(xiàng)未及時(shí)上報(bào)或報(bào)告失實(shí)的，公司將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

第二十二條 公司董事會(huì)辦公室建立重大信息內(nèi)部報(bào)告檔案，作為對(duì)重大信息內(nèi)部報(bào)告責(zé)任人考核的依據(jù)，其考核意見作為相關(guān)責(zé)任人考評(píng)的重要指標(biāo)和依據(jù)。

第四章 附則

第二十三條 本制度未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行。

第二十四條 本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后生效、施行，修改時(shí)亦同。第二十五條 本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

深圳萊寶高科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇〇七年五月三十日

第五篇：股份有限公司管理章程

第一章　釋義

一、在本章程中“法規(guī)”指《公司法》；“印鑒”指公司的通常印鑒；“書記員”指任何被指派履行公司書記員職務(wù)的人；如無相反旨意，書面材料應(yīng)解釋為包括印刷、平版印刷、拍照和其它可見的文字表現(xiàn)或復(fù)制形式材料；本章程所含的單詞和詞組應(yīng)按《法律解釋法》以及本章程對(duì)公司產(chǎn)生約束力之日有效的《公司法》的規(guī)定予以解釋。

二、根據(jù)《公司法》規(guī)定，董事會(huì)可發(fā)行公司股票，所發(fā)行的股票可附有董事會(huì)按公司通常決議所決定的有關(guān)紅利、投票資本利潤率、或其它事項(xiàng)的優(yōu)先、延期、或其它特殊權(quán)利或限制，但不得影響已經(jīng)授予任何現(xiàn)存股票股東的任何特權(quán)。

三、根據(jù)《公司法》，經(jīng)一般決議通過，任何優(yōu)先股均可發(fā)行為可贖股份，或按公司意愿，發(fā)行成必須贖回的股份。

四、當(dāng)股份資本分為不同種類的股票時(shí)，每種股票所附帶的權(quán)利（除非該種股票的發(fā)行條件另有規(guī)定），經(jīng)該種發(fā)行股票75％的股民書面認(rèn)可，或經(jīng)該種股票股民召開股東特別大會(huì)通過決議專門許可，則可以變更。本章程有關(guān)股東大會(huì)的規(guī)定在細(xì)節(jié)上作必要修改后可適用于此種股東特別大會(huì)，但會(huì)議法定人數(shù)至少必須為兩人，持有或代表該發(fā)行股票三分之一的股份，且任何參加大會(huì)的股東或股東代表均可要求進(jìn)行投票。

五、股民所擁有的優(yōu)先股的權(quán)利或其它權(quán)利，除非股票發(fā)行條款另有明文規(guī)定，均應(yīng)視為可因設(shè)立或發(fā)行同等股票而作變更。

六、公司有權(quán)按《公司法》規(guī)定支付傭金，但應(yīng)將支付或同意支付的傭金比率或數(shù)額按《公司法》規(guī)定的方式予以披露，且傭金比率不得超過有關(guān)股份發(fā)行價(jià)格的10％，或傭金數(shù)額不得超過等同于該發(fā)行價(jià)格10％的數(shù)額（依情況而定）。此種傭金可用現(xiàn)金支付，或用繳清股票或繳清部分股票的股票支付，或部分用現(xiàn)金部分用股票支付。在每次發(fā)行股票時(shí)，公司也可依法如此支付經(jīng)紀(jì)費(fèi)。

七、除非法律另有規(guī)定，公司不承認(rèn)任何人按信托持有任何股份，公司無義務(wù)或責(zé)任承認(rèn)（即使出有有關(guān)通知）任何股票或股票單位所附的衡平法上的權(quán)益、或有權(quán)益、未來權(quán)益或部分權(quán)益（除非本章程或法律另有規(guī)定）或與任何股票有關(guān)的任何其它權(quán)益，注冊(cè)股東享有的總體絕對(duì)權(quán)利除外。

八、根據(jù)《公司法》規(guī)定，凡注冊(cè)登記的股民均有權(quán)免費(fèi)得到蓋有公司印記的股權(quán)證，就數(shù)人持一股或數(shù)股情況而言，公司無義務(wù)向所有聯(lián)合股東發(fā)放卡證，每股只需向其中一個(gè)股東發(fā)放一張卡證即可。

九、對(duì)所有已經(jīng)催交的或在規(guī)定時(shí)間應(yīng)交的股款（不管目前是否應(yīng)交）的股份（未繳清股款的股份），公司都享有優(yōu)先留置權(quán)，對(duì)所有以個(gè)人名義登記的，目前應(yīng)由他或用他的財(cái)產(chǎn)向公司支付股款的所有股份（繳清股款的股份除外），公司也享有優(yōu)先留置權(quán)；但董事會(huì)可隨時(shí)宣布任何股份全部或部分不受本章程規(guī)定約束。公司對(duì)股份享有的留置權(quán)，如果有，應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大適用到與股份有關(guān)的所有紅利上。

十、公司可按董事會(huì)認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞匠鍪酃鞠碛辛糁脵?quán)的股份，但只有當(dāng)與留置權(quán)有關(guān)的一筆款項(xiàng)到期應(yīng)付后，或在將要求支付與留置權(quán)有關(guān)的應(yīng)付部分款項(xiàng)的書面通知送交注冊(cè)股東，或因股東死亡或破產(chǎn)而送交有權(quán)接收股份的人14天后方可進(jìn)行出售。

十一、為執(zhí)行此種銷售，董事會(huì)可授權(quán)某人將所售股份轉(zhuǎn)讓給買方。買方應(yīng)登記作為所轉(zhuǎn)讓股份的股東，他無義務(wù)注意購買資金的使用，他對(duì)股份的所有權(quán)也不得因銷售程序的不正規(guī)或無效而受影響。

十二、銷售所得應(yīng)由公司接收，用于支付所屬留置部分現(xiàn)已到期應(yīng)付的款項(xiàng)，如有剩余，應(yīng)當(dāng)（扣除在出售前同樣屬于留置款項(xiàng)，但目前尚還未到期的款額）交付給在銷售之日股份的持有人。

十三、董事會(huì)可隨時(shí)向股東催繳股款（不論是就票面價(jià)值或是溢價(jià)），而不必按股票分配條款規(guī)定的期限，只要催繳的款額未超過股票票面價(jià)值的25％，或繳日期超過上次催繳所定支付日期一個(gè)月，所有股東必須（但至少得在14天前收到通知，說明繳款的時(shí)間或地點(diǎn)）在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)向公司繳納所催繳的款額。董事會(huì)可以撤銷或延長繳款通知。

十四、催繳股款通知應(yīng)被視為在董事會(huì)通過催繳通知決議時(shí)已經(jīng)發(fā)出，且可規(guī)定分期支付。

十五、一股份的聯(lián)合股東可共同或分別支付所催繳的股款。

十六、如果在規(guī)定之日沒有繳清所催繳的某筆股款，應(yīng)交股款的人應(yīng)繳納從規(guī)定繳款之日起到事實(shí)上繳清款項(xiàng)之時(shí)為止的利息，年利率不得超過本金的8％，數(shù)目由董事會(huì)決定，但董事會(huì)也有權(quán)全部或部分免去此種利息。

十七、凡按股票發(fā)行條款規(guī)定在分配時(shí)或在某一規(guī)定日期應(yīng)繳納的股款，不論是票面價(jià)值或溢價(jià)，根據(jù)本章程規(guī)定，均應(yīng)視為是發(fā)有正式催繳通知，且應(yīng)在股票發(fā)行條款規(guī)定的日期予以繳款，倘若不繳，應(yīng)視正式催繳股款后款項(xiàng)到期支付，于是將執(zhí)行本章程所有有關(guān)利息和各種費(fèi)用的支付、沒收、或其它事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定。

十八、一旦股票發(fā)行，董事會(huì)便可按所催繳股款的數(shù)額和支付時(shí)間區(qū)分股東。

十九、只要認(rèn)為恰當(dāng)，董事會(huì)可接收股東自愿提交繳納的未經(jīng)催繳的全部或部分股款，且就提前繳納的全部或部分股款支付利息（直到如不提前交付，該股票到期應(yīng)付為止），年利率不得超過（公司股東大會(huì)另有決議除外）8％，具體可由董事會(huì)和股東在提前繳款時(shí)協(xié)商。

第二章　股份轉(zhuǎn)讓

二十、根據(jù)本章程規(guī)定，任何股東均可轉(zhuǎn)讓其全部或部分股份，轉(zhuǎn)讓應(yīng)經(jīng)通?；蛞话阈问交蚨聲?huì)同意的其它形式的書面文件進(jìn)行。文件可由轉(zhuǎn)讓人或其代理人作成，轉(zhuǎn)讓人對(duì)股份的持有權(quán)一直維持到轉(zhuǎn)讓登記注冊(cè)且受讓人的姓名被記入股東登記簿為止。

二十一、轉(zhuǎn)讓文書必須交公司登記處登記，同時(shí)繳納登記費(fèi)，登記費(fèi)不得超過1美元，董事會(huì)可隨時(shí)規(guī)定，轉(zhuǎn)讓時(shí)還得帶上有關(guān)的股權(quán)證和董事會(huì)隨時(shí)可能合理規(guī)定表明轉(zhuǎn)讓人有權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的其它證據(jù)，根據(jù)這些證據(jù)，公司將按董事會(huì)根據(jù)本章程賦予的權(quán)力登記受讓人作為股東，并將轉(zhuǎn)讓文件保留。

二十二、董事會(huì)可拒絕登記將股份、未完全繳清股款的股份轉(zhuǎn)讓給其不贊成的人，并可拒絕就公司具有留置權(quán)的股份轉(zhuǎn)讓進(jìn)行登記。

二十三、董事會(huì)可隨時(shí)決定從某時(shí)起暫時(shí)中止一段時(shí)間登記轉(zhuǎn)讓，但每年中止轉(zhuǎn)讓的日期總和不得超過30天。

第三章　股份過戶

二十四、當(dāng)一股東死亡，如果死亡股東是個(gè)聯(lián)合持股人，公司應(yīng)承認(rèn)其它聯(lián)合股東有權(quán)享有股份權(quán)益，如果死亡股東為單獨(dú)持股人，則其法定個(gè)人代表有權(quán)享有股份權(quán)益；但不得適用本章程之規(guī)定去免除一死亡聯(lián)合股東的與他和其它人所持股份相關(guān)的財(cái)產(chǎn)的任何義務(wù)。

二十五、凡因股東死亡或破產(chǎn)而取得股份所有權(quán)的人，一旦出示董事會(huì)隨時(shí)正當(dāng)要求出示的證據(jù)，可按以下規(guī)定，或自己登記作為股東，或提名讓某人登記作為受讓人，但這兩種情況，董事會(huì)均有權(quán)按該股東死亡或破產(chǎn)前轉(zhuǎn)讓其股份時(shí)的情況一樣，拒絕或中止登記。

二十六、如取得所有權(quán)的人要自己登記作為股東，他必須向公司送達(dá)親自簽署的書面通知，說明他的選擇。如果他選擇讓他人登記，他必須給他人制作一份股份轉(zhuǎn)讓書以證明他的選擇。本章程上述所有有關(guān)轉(zhuǎn)讓權(quán)利和轉(zhuǎn)讓登記的限制、限定和規(guī)定均應(yīng)適用于此種通知書或轉(zhuǎn)讓書，就原股東未死亡或未破產(chǎn)而由該股東自己簽署通知書或轉(zhuǎn)讓書一樣。

第四章　股份的沒收

二十七、如果股東在規(guī)定繳款的日期沒有交付催繳的股款或分期交付的股款，此后，董事會(huì)可在未繳清催繳股款期內(nèi)的任何時(shí)間向股東送達(dá)通知，要求他繳付未交足的催款或分期股款，以及可能已經(jīng)產(chǎn)生的利息。

二十八、通知上應(yīng)另定一個(gè)日期（從送達(dá)通知之日算起，至少得14天之后），規(guī)定應(yīng)在該日或之前繳納股款，并規(guī)定如果在規(guī)定之日或之前不予繳納，所催繳股款的股份應(yīng)被沒收。

二十九、如果不遵守上述通知書上的規(guī)定，在此之后，在通知的股款未繳清之前，可隨時(shí)根據(jù)董事會(huì)所作出的有關(guān)決議沒收所通知的任何股份。此種沒收應(yīng)包括有關(guān)被沒收股的全部已經(jīng)宣布，但在沒收前尚未真正支付的紅利。

三

十、被沒收的股份可以出售或按董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件和方式予以處置，如董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)，可在出售或處置之前隨時(shí)取消沒收。

三

十一、凡股份被沒收的人將不再是被沒收股份的股東，但他仍然應(yīng)負(fù)責(zé)支付至沒收之日應(yīng)由他向公司支付的有關(guān)股份的所有款額（連同年利率為8％的就該筆未償付款額利息，從沒收之日算起，如果董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)支付此種利息），但如果他交足所有有關(guān)股份的此種款項(xiàng)，其責(zé)任應(yīng)從繳清之時(shí)予以終止。

三

十二、制作一份書面聲明，說明聲明人是公司的一名董事或書記，并聲明公司的某一股份已經(jīng)在聲明書中所述的日期被合法沒收，該書面聲明將是證明所聲明事實(shí)屬實(shí)，任何人也不能對(duì)股份提出所有權(quán)要求的確鑿證據(jù)。

三

十三、出售或處置股份如有所得，公司可以接受，且可向股份購買人或接受處置股份的人簽發(fā)轉(zhuǎn)讓書，憑此他可登記作為股東，如果有購買資金，他無義務(wù)負(fù)責(zé)資金的使用，他對(duì)股份的所有權(quán)不得因沒收、出售、或處置股份的程序不當(dāng)或不合法而受影響。

三

十四、本章程有關(guān)沒收的規(guī)定應(yīng)適用于任何按股票發(fā)行條件在規(guī)定時(shí)間應(yīng)付而沒有支付的情況，不管款項(xiàng)是按股票票面價(jià)值或是按溢價(jià)計(jì)算，正如正式催繳股款并通知而應(yīng)以支付一樣。股票與證券的轉(zhuǎn)換

三

十五、公司可經(jīng)股東大會(huì)普通決議通過，將繳足股本的股票轉(zhuǎn)變成證券以及將任何證券轉(zhuǎn)變成任何種類的繳足股本的股票。

三

十六、根據(jù)轉(zhuǎn)變成證券前股票的轉(zhuǎn)讓規(guī)則以及方式，或按情況按近似規(guī)則或方式，證券持有人可將全部或部分證券予以轉(zhuǎn)讓；但董事會(huì)可隨時(shí)決定轉(zhuǎn)讓證券的最低數(shù)額，并限制或禁止把此數(shù)額分零轉(zhuǎn)讓，但最低數(shù)額不得超過轉(zhuǎn)換成證券的股票的面額。

三

十七、證券持有人應(yīng)按所持證券的數(shù)額，享有如同持有轉(zhuǎn)換證券的股票的股東享有的有關(guān)紅利分配、在公司會(huì)議上投票、以及就其它事項(xiàng)的權(quán)利和特權(quán)，但部分證券持有權(quán)不賦有此種特權(quán)或權(quán)益（除參與公司紅利和利益的分配以及參與公司解散時(shí)的資產(chǎn)分析外），因?yàn)榧词故遣糠止善背钟袡?quán)也不賦有此種特權(quán)或權(quán)益。

三

十八、凡適用于繳足股本股票的公司規(guī)則也應(yīng)適用于證券，規(guī)則中的“股票”和“股東”兩詞應(yīng)包括“證券”和“證券持有人”。

第五章　資本的變更

三

十九、經(jīng)普通決議公司可隨時(shí)：

1．將股本增加到等同于決議所規(guī)定的股額和股數(shù)的數(shù)額；

2．將全部或部分股金合并或劃分成數(shù)額大于現(xiàn)有股份的股份；

3．將全部或部分股份劃分成數(shù)額小于通知所規(guī)定的股份；不管任何劃分，被劃小的股份已經(jīng)繳納（如果有）和未繳納股款的比例應(yīng)與股份未劃分前的比例相同；

4．取消在決議通過之日尚未被人認(rèn)領(lǐng)或同意認(rèn)領(lǐng)的股份，或已經(jīng)被沒收的的股份，并通過取消股份而減少公司的股本數(shù)額。

四

十、根據(jù)股東大會(huì)可能會(huì)作出的任何相反的決定，所有新股在發(fā)行之前，均得向在招股之日，有權(quán)得到公司股東大會(huì)通知的人進(jìn)行招股，招股按他們現(xiàn)有股份的比例進(jìn)行。招股應(yīng)發(fā)放通知，具體說明出售股份的數(shù)額及招股的期限，倘若不接受邀請(qǐng)，則視為拒絕，期限一過，或從被招股人處收到通知，說他拒絕接受所要約的股份，董事會(huì)可按其認(rèn)為最有利于公司的方式處置這些股份。董事會(huì)同樣可以處置董事會(huì)認(rèn)為按本章程不便作招股邀請(qǐng)的（按新股與有權(quán)得到出售新股邀請(qǐng)的人所持股的比例計(jì)算）任何新股。

四

十一、經(jīng)特別決議，公司可用任何方式和因?yàn)榛蚋鶕?jù)法律所核準(zhǔn)、同意和規(guī)定的任何附帶條件而裁減股本，償還資本準(zhǔn)備基金或股份溢價(jià)帳戶。

第六章　股東大會(huì)

四

十二、根據(jù)《公司法》規(guī)定每年應(yīng)召開一次公司股東年會(huì)。年會(huì)以外的所有股東大會(huì)均應(yīng)稱為臨時(shí)股東大會(huì)。

四

十三、只要認(rèn)為恰當(dāng)，任何董事均可提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)董事提請(qǐng)召開，或如無董事提請(qǐng)，可由《公司法》所規(guī)定的提請(qǐng)人提請(qǐng)召開。

四

十四、根據(jù)《公司法》有關(guān)特別決議以及簡(jiǎn)短通知的決議，至少應(yīng)在14天前（通知送出或認(rèn)為送出之日除外，但包括通知送達(dá)之日）向有權(quán)從公司得到此種通知的人士發(fā)放通知，說明開會(huì)地點(diǎn)、日期和時(shí)間，如果是有關(guān)特別議題，還應(yīng)說明議題的大概性質(zhì)。

四

十五、臨時(shí)股東大會(huì)討論的議題必須都是特別議題，股東年會(huì)討論的議題，除公布股息、審核帳目、資產(chǎn)負(fù)債表和董事會(huì)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告、選舉董事以填補(bǔ)退休空缺、任命審計(jì)員和確定其酬金等之外，也都如此。

第七章　股東大會(huì)程序

四

十六、在大會(huì)討論議題時(shí)，如出席大會(huì)的股東未達(dá)到法定人數(shù)，股東大會(huì)不能處理任何議題。除非本章程另有規(guī)定，否則兩名股東親自到場(chǎng)即構(gòu)成法定人數(shù)。按本章程的意見，“股東”包括代理出席人或法人股東代表。

四

十七、如在開會(huì)時(shí)間過后半小時(shí)內(nèi)出席會(huì)議的人仍達(dá)不到法定人數(shù)，且本次會(huì)議是經(jīng)股東提請(qǐng)召開的，則此次會(huì)議應(yīng)當(dāng)解散；在其它情況，會(huì)議應(yīng)延期到下周同一天同一時(shí)間同一地點(diǎn)召開，或延期至董事會(huì)決定的日期、時(shí)間和地點(diǎn)召開。

四

十八、董事會(huì)如有董事長，應(yīng)由他作為主席主持每次的公司股東大會(huì)，如果沒有董事長，或如果開會(huì)時(shí)間過后15分鐘內(nèi)他沒有出席會(huì)議或他不愿主持會(huì)議，出席會(huì)議的股東應(yīng)推選他們當(dāng)中的一員作為會(huì)議主席。

四

十九、經(jīng)達(dá)到法定人數(shù)大會(huì)的批準(zhǔn)主席可以，如經(jīng)大會(huì)指示主席應(yīng)該，隨時(shí)隨地中止會(huì)議，但除了上次會(huì)議遺留未決的議題外，延期大會(huì)不得處理任何議題。如果大會(huì)延期長達(dá)30天或以上，如同初次開會(huì)一樣必須送發(fā)延期會(huì)議通知。除上述規(guī)定外，不必因延期會(huì)議或因在延期會(huì)議上處理的事務(wù)而送發(fā)通知。

五

十、凡交股東大會(huì)表決的決議均應(yīng)通過舉手表決予以決定，除非（在宣布舉手表決結(jié)果之前或剛宣布結(jié)果后）：

1．由主席要求投票表決；

2．由最少3名親自或代理出席大會(huì)的股東要求投票表決；

3．由占出席會(huì)議具有投票權(quán)的股東的總投票權(quán)10％或以上親自或代理出席大會(huì)的股東或股東們要求投票表決；或

4．由出席大會(huì)且持有公司附有投票權(quán)股票，所交付股款總數(shù)不少于所有附有投票權(quán)股票股款10％的股東或股東們要求投票表決。除非由此要求投票表決，否則將由大會(huì)主席宣布一決議經(jīng)舉手表決一致或多數(shù)通過，或被否決，并將結(jié)果記錄在公司股東大會(huì)會(huì)議記錄冊(cè)中，作為確證，而贊成或反對(duì)決議的人數(shù)或比例則不用說明。投票表決要求可以撤回。

五

十一、如果正式要求投票，大會(huì)主席應(yīng)決定立即或在休息或休會(huì)或其它情況之后以某種方式進(jìn)行，投票結(jié)果應(yīng)作為要求投票表決那次大會(huì)的決議，要求選舉大會(huì)主席或要求休會(huì)的投票則應(yīng)立即進(jìn)行。

五

十二、不論是舉手表決或是投票表決，如果表決票數(shù)相等，進(jìn)行舉手表決或要求進(jìn)行投票表決的大會(huì)的主席有權(quán)再投一票或投決定性的一票。

五

十三、根據(jù)目前某類或某些種類股票所附的權(quán)利或限制規(guī)定，在股東會(huì)議或某些股東的會(huì)議上，凡有投票表決權(quán)的股東均可親自或由人代理或由律師參加表決，在舉手表決時(shí)，凡出席會(huì)議的股東或股東代理人有一表決權(quán)，在投票表決時(shí)，出席會(huì)議的股東或股東代理人或其律師或其它正式授權(quán)代表可就他所持的每一份股投一張票。

五

十四、如果是聯(lián)合股東，排列第一的聯(lián)合股東所投的票，不論是親自或由人代理，應(yīng)被接受而排除其它聯(lián)合股東的投票；投票順序應(yīng)按股東名冊(cè)的登記順序而定。

五

十五、精神不健康或其人身或財(cái)產(chǎn)應(yīng)根據(jù)有關(guān)精神失常的法律予以處理的股東，在舉手或投票表決時(shí)，可由其監(jiān)護(hù)人或?qū)ζ湄?cái)產(chǎn)具有合法管理權(quán)的其它人投票，此種監(jiān)護(hù)人或其它人可由代理人或律師代理投票。

五

十六、在未繳清所催繳的股款或其它目前應(yīng)付公司的與股份有關(guān)的款項(xiàng)之前，任何股東在任何股東大會(huì)上均無投票權(quán)。

五

十七、除在進(jìn)行投票的大會(huì)或延期會(huì)議上提出之外，不得對(duì)任何投票人的資格提出任何質(zhì)疑，凡未在此種會(huì)議上被否決的投票均為完全有效。任何及時(shí)提出的質(zhì)疑均應(yīng)提交大會(huì)主席，由主席作出最終和確切決定。

五

十八、委托代理文書應(yīng)作成書面，用普通或通常格式，由委托人或其書面正式授權(quán)的律師簽字，如果委托人為法人，可蓋公章或由一高級(jí)職員或正式授權(quán)的律師簽字。代理人可以但不必一定是公司的股東。委托代理文書應(yīng)被視為授權(quán)要求或附議要求投票表決之正式文件。

五

十九、如要表明股東投票贊成或反對(duì)一個(gè)決議，委托代理文書應(yīng)按以下或依情況而按近似以下的格式作成：_________。

六

十、委托代理文書和授權(quán)委托書或其它授權(quán)文書，如果有，一經(jīng)簽字或業(yè)經(jīng)公證的授權(quán)文書副本應(yīng)當(dāng)在代理投票人參加的大會(huì)或延期會(huì)議召開48小時(shí)之前，或，如果是投票表決，在規(guī)定的投票時(shí)間24小時(shí)之前呈送到公司的注冊(cè)登記處，或呈送到會(huì)議通知書中專門規(guī)定的新加坡的其它某個(gè)地方，如不送達(dá)，委托代理文書應(yīng)視為無效。

六

十一、盡管投票前委托人死亡或精神錯(cuò)亂或文書或制作文書的授權(quán)被撤銷，或文書有關(guān)的股份被轉(zhuǎn)讓，如果在文書所使用的大會(huì)或延期大會(huì)召開前，公司注冊(cè)登記處尚未接到有關(guān)上述此種死亡、精神錯(cuò)亂、撤銷、或轉(zhuǎn)讓的書面通知，按照委托代理或授權(quán)委托文書條款規(guī)定而進(jìn)行的投票應(yīng)視為有效。

第八章　董事

六

十二、公司首屆股東年會(huì)上所有的董事均應(yīng)辭職，在以后所有下一年的年會(huì)上三分之一的現(xiàn)任董事，或，如果董事數(shù)目不是3或3的倍數(shù)，則近似三分之一，應(yīng)當(dāng)辭職。

六

十三、辭職的董事可連選連任。

六

十四、每年辭職的董事應(yīng)為從上一次當(dāng)選以來任職最久的董事，但如同時(shí)當(dāng)選，誰應(yīng)辭職應(yīng)（除非他們自己相互達(dá)成協(xié)議）通過抽簽決定。

六

十五、在董事辭職的會(huì)議上，公司可挑選一人填被空缺，如果沒有人選，辭職董事如果自薦參加連選，且根據(jù)《公司法》其有資格作為董事任職，該董事應(yīng)被視為已經(jīng)當(dāng)選，除非在該會(huì)議上明確決定不填補(bǔ)空缺，或除非將連選該董事的決議交大會(huì)討論而未被通過。

六

十六、經(jīng)股東大會(huì)普通決議通過公司可隨時(shí)增加或裁減董事人數(shù)，并還可決定增加或減少的人數(shù)如何輪流去職。

六

十七、董事會(huì)有權(quán)在任何時(shí)候，且隨時(shí)，任命董事，以填補(bǔ)正常空缺或作為新添董事，但董事總數(shù)任何時(shí)候均不得超過本章程所規(guī)定的數(shù)目。如此任命的董事只能任職到下一屆股東年會(huì)，屆時(shí)可以連選，但不得被當(dāng)做在該大會(huì)上應(yīng)輪著辭職的董事予以考慮。

六

十八、經(jīng)普通決議通過，公司可在董事任職期滿前免去任何董事的職務(wù)，且可經(jīng)普通決議通過任命他人接替其職務(wù)；如此被任命的人應(yīng)在他所替代的董事應(yīng)辭職的相同時(shí)間辭職，如同他是和被他替代的董事是在同一天當(dāng)選董事一樣。

六

十九、董事的報(bào)酬應(yīng)隨時(shí)由公司股東大會(huì)決定。該報(bào)酬應(yīng)被視為每天在自然增長。董事還可因往返參加董事會(huì)會(huì)議或董事委員會(huì)會(huì)議或公司股東大會(huì)或參與公司有關(guān)的事務(wù)所發(fā)生的旅費(fèi)、住宿費(fèi)、以及其它正常費(fèi)用而得到補(bǔ)償。

七

十、董事的持股資格可以經(jīng)公司股東大會(huì)予以決定。

七

十一、如果董事出現(xiàn)以下情況，應(yīng)當(dāng)免去董事職務(wù)：

1．根據(jù)《公司法》規(guī)定終止作為董事；

2．出現(xiàn)破產(chǎn)或與他的債權(quán)人簽訂了任何協(xié)議或和解協(xié)議；

3．根據(jù)《公司法》所作出的命令被禁止作為董事；

4．根據(jù)第148、149和155條的規(guī)定無資格作為董事；

5．精神失?；蚱淙松砘蜇?cái)產(chǎn)應(yīng)按有關(guān)精神錯(cuò)亂的法律予以處理；

6．根據(jù)第145條規(guī)定，身公司遞交了辭職通知；

7．未經(jīng)董事會(huì)同意6個(gè)月以上未參加該期間舉行的董事會(huì)會(huì)議；

8．未經(jīng)公司董事大會(huì)的批準(zhǔn)，擔(dān)任了公司其它有收益的職務(wù)，常務(wù)董事或經(jīng)理除外；

9．直接或間接與公司簽訂的或旨在簽訂的合同發(fā)生權(quán)益牽連，并未按《公司法》所規(guī)定的方式公布他的權(quán)益的性質(zhì)。

七

十二、公司事務(wù)應(yīng)由董事會(huì)管理，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)支付公司創(chuàng)立和注冊(cè)登記而發(fā)生的所有費(fèi)用，并可行使按《公司法》和本章程規(guī)定不由股東大會(huì)行使的公司權(quán)力，但不得與《公司法》的規(guī)定和公司股東大會(huì)按上述章程和規(guī)定制定的條例相悖；公司股東大會(huì)所制定了任何條例均不得使董事會(huì)先前所制定規(guī)定失效。

七

十三、董事會(huì)可行使公司一切權(quán)力，如借貸，用公司企業(yè)、財(cái)產(chǎn)、和未催繳的股本、或其任何部分作抵押或抵帳，以及發(fā)行債券或其它證券，不論是不附留置權(quán)的或是作為公司或任何第三方當(dāng)事人債務(wù)、義務(wù)或責(zé)任的債券。

七

十四、董事會(huì)可行使公司一切在新加坡之外使用正式印鑒和與分公司注冊(cè)登記有關(guān)的權(quán)力。

七

十五、董事會(huì)可隨時(shí)通過授權(quán)任命公司、商號(hào)、個(gè)人或團(tuán)體，不論是由董事會(huì)間接或直接提名，在董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)钠谙迌?nèi)和根據(jù)董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件擔(dān)任公司的代理人，為達(dá)到董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)哪康暮途哂卸聲?huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臋?quán)力、職權(quán)和自由酌處權(quán)（不僅超過本章程規(guī)定的賦予董事會(huì)并由其行使的范疇），任何此種代理權(quán)均可能含有董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臑楸Ｗo(hù)和方便代理人而作出的規(guī)定，且可授權(quán)此種代理人轉(zhuǎn)授他的全部或部分權(quán)力、職權(quán)以及自由酌處權(quán)。

七

十六、所有支票、本票、匯票、兌換券、以及其它流通票據(jù)，所有公司款項(xiàng)收據(jù)都應(yīng)由兩名董事簽字、簽發(fā)、接收、背書、或按情況處理，或以董事會(huì)隨時(shí)決定的其它方式處理。

七

十七、董事會(huì)應(yīng)叫人記錄：

1．所有管理公司事務(wù)官員的任命；

2．出席公司所有會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議的董事的姓名。

七

十八、董事會(huì)可因迅速處理事務(wù)與會(huì)、休會(huì)和按其認(rèn)為合適的方式安排會(huì)議。董事可隨時(shí)提出召開董事會(huì)；經(jīng)董事提請(qǐng)，書記應(yīng)召開董事會(huì)。

七

十九、根據(jù)本章程規(guī)定，凡是董事會(huì)的議題都應(yīng)通過多數(shù)票表決，多數(shù)董事的決定應(yīng)一律視為董事會(huì)的決定。在雙方票數(shù)相等的情況，會(huì)議主席應(yīng)再投決定性的一票。

八

十、董事會(huì)不得就他與他利益相關(guān)的公司締結(jié)的或在締結(jié)的合同，或與此合同有關(guān)的任何事項(xiàng)進(jìn)行投票，如果他投了票，他的票應(yīng)不予計(jì)算。

八

十一、經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，任何董事均可指定某人，不論是否是公司的股東，在他認(rèn)為合適的期間充當(dāng)替代他職位的董事。凡替代作為董事的人有權(quán)收到董事會(huì)會(huì)議通知，參加會(huì)議和在會(huì)上投票，并行使指定人職位的一切權(quán)力。替代董事不必需要股民資格，如果指定人辭去董事職務(wù)或解除受指定人的職務(wù)，替代董事應(yīng)依據(jù)事實(shí)辭去職務(wù)。按本規(guī)則所作的任何指定或解除指定應(yīng)由作出指定的董事書面簽字通知方才生效。

八

十二、董事會(huì)會(huì)議處理事項(xiàng)所需的法定人數(shù)可由董事會(huì)規(guī)定，如不另行規(guī)定，其應(yīng)為二人。

八

十三、即便董事會(huì)出現(xiàn)空缺，留任董事仍可履行職責(zé)，但如果或只要董事人數(shù)減少到公司章程所規(guī)定的必要的法定人數(shù)以下，留任董事除履行增加董事到法定數(shù)目或召開公司股東大會(huì)的職責(zé)外，不得履行其它職責(zé)。

八

十四、董事們可選舉一名董事作為會(huì)議主席并決定他任職的期限；如果沒有選舉此種主席，或董事會(huì)規(guī)定的開會(huì)時(shí)間過后10分鐘主席仍未到會(huì)，到會(huì)的董事可挑選他們其中一名成員充當(dāng)會(huì)議主席。

八

十五、董事會(huì)可將其任何權(quán)力授與其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)挠啥滤M成的委員會(huì)；由此組成的委員會(huì)在行使所授予的權(quán)力時(shí)應(yīng)遵守董事會(huì)為它所制定的規(guī)則。

八

十六、委員會(huì)應(yīng)選舉一名會(huì)議主席，如果沒有選舉主席，或在會(huì)議規(guī)定的召開時(shí)間過后10分鐘主席仍未到會(huì)，到會(huì)的委員可以挑選他們其中一名成員充當(dāng)會(huì)議主席。

八

十七、委員會(huì)可自行決定開會(huì)和休會(huì)。會(huì)議的任何議題均由出席會(huì)議的委員經(jīng)多數(shù)票同意通過，如果遇到雙方票數(shù)相等，主席應(yīng)再投決定性的一票。

八

十八、董事會(huì)或董事委員會(huì)的會(huì)議或任何代理董事職權(quán)的人的任何行為均應(yīng)視為有效，如同所有都經(jīng)正式任命且具有董呈資格一樣，盡管事后發(fā)現(xiàn)任命董事或上述代理董事有關(guān)不妥，或董事會(huì)或任何董事不稱職。

八

十九、書面決議，經(jīng)當(dāng)時(shí)有權(quán)得到董事會(huì)會(huì)議通知的全體董事的簽名，應(yīng)視為合法和有效，如同該決議已經(jīng)在正式召開的董事會(huì)會(huì)議上被通過一樣。此種決議可由同樣的數(shù)份文件所組成，每份由一名或多名董事簽字。

第九章　執(zhí)行董事

九

十、董事會(huì)可時(shí)任命一名或多名董事?lián)螆?zhí)行董事職務(wù)，期限和條件由董事會(huì)決定，且可根據(jù)按具體情況簽訂的任何協(xié)議條款，撤銷任何此種任命。如此被任命的董事在擔(dān)任職務(wù)時(shí)，將不遵循輪流辭職制或不被列為輪流辭職的董事的考慮范疇，但如果他因故不再作為董事，他的任命應(yīng)自動(dòng)終止。

九

十一、根據(jù)按具體情況所締結(jié)的任何協(xié)議的條款規(guī)定，執(zhí)行董事的報(bào)酬可由董事會(huì)予以決定，不論其形式是薪金、傭金、或參與分紅、或一部分以這種形式而另一部分以另一種形式。

九

十二、董事會(huì)可委托或授予執(zhí)行董事任何可由董事會(huì)執(zhí)行的權(quán)力，條件或限制由董事會(huì)決定，董事會(huì)可與其共同行使權(quán)力或授權(quán)或放棄董事會(huì)自身的權(quán)力，但董事會(huì)可隨時(shí)廢除、撤銷、變更、或改變?nèi)炕虿糠执朔N授權(quán)。

九

十三、董事會(huì)可隨時(shí)任命任何人擔(dān)任副董事，并可隨時(shí)撤銷此種任命。董事會(huì)可安排、決定和變更任何如此被任命的人的權(quán)力、職責(zé)和報(bào)酬，此種被任命的人不必持有任何股份以取得任命資格，也無權(quán)參加董事會(huì)會(huì)議或在會(huì)上投票，除非收到邀請(qǐng)并經(jīng)董事會(huì)同意。

第十章　書記

九

十四、根據(jù)《公司法》規(guī)定，書記應(yīng)由董事會(huì)任命，其期限、報(bào)酬應(yīng)按董事們認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件決定；如此被任命的任何書記可由董事會(huì)予以撤換。

第十一章　印章

九

十五、董事會(huì)必須妥善保管印章，只有董事會(huì)或由董事會(huì)授權(quán)代表董事會(huì)的董事委員會(huì)才有權(quán)使用印章，凡加蓋印章的文件必須由一名董事簽署，并由書記或另一名董事或由董事會(huì)指定的有關(guān)的其它人副署。

第十二章　帳目

九

十六、董事會(huì)應(yīng)叫人保存普通會(huì)計(jì)帳冊(cè)和其它記錄，并按《公司法》的規(guī)定散發(fā)資產(chǎn)負(fù)債表和其它文件的副本，且決定是否和在何種程度，什么時(shí)間和地方，按什么條件或規(guī)則將公司帳冊(cè)和其它記錄或其任何部分向非董事成員公開，任何股東（非董事）均無權(quán)檢查公司帳目或帳簿或文件，除非由法規(guī)或董事會(huì)或公司股東大會(huì)授權(quán)。

第十三章　股息和儲(chǔ)備金

九

十七、公司可在股東大會(huì)上宣布股息，任何股息都不得超過董事會(huì)所建議的數(shù)額。

九

十八、董事會(huì)可隨時(shí)向股東發(fā)放董事會(huì)認(rèn)為按公司贏利應(yīng)當(dāng)發(fā)放的臨時(shí)股息。

九

十九、支付的股息必須來源于贏利，計(jì)息不得有損公司利益。

一百、在建議分紅之前，董事會(huì)可從公司贏利中留存一筆其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)目铐?xiàng)作為儲(chǔ)備金，董事會(huì)可自由酌處將此筆款項(xiàng)用于公司贏利可以正當(dāng)使用的任何目的，且在如此使用之前，同樣可經(jīng)自由酌處將其用于公司的事務(wù)或用于董事會(huì)隨時(shí)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)耐顿Y（不是購買公司股份）。董事會(huì)也可結(jié)轉(zhuǎn)任何其認(rèn)為不應(yīng)分配的股息而不必將它置入儲(chǔ)備金。

一百零

一、根據(jù)對(duì)股息享有特權(quán)的股份所附的人權(quán)（如果有），所有股息都應(yīng)按已變股款或作為股款存放的數(shù)額予以宣布和支付，但按本章程的規(guī)定，未催繳股款前已交股款或作為股款存放的數(shù)額不得當(dāng)作股份支付股息一樣對(duì)待。所有股息都應(yīng)按支付的股利數(shù)額的比例和支付股利的時(shí)間比例予以支付，如股份發(fā)行條款規(guī)定該股份股息應(yīng)從某一具體日期算起，該股份股息分配應(yīng)按規(guī)定辦理。

一百零

二、董事會(huì)可隨時(shí)從分配給某股東的股息中扣除他可能因所催繳的股款或因與股份有關(guān)的其它原因而現(xiàn)在應(yīng)向公司支付的所有款項(xiàng)。

一百零

三、凡宣布股息或紅利分配的股東大會(huì)都可作出決議，全部或部分用特定的資產(chǎn)和具體用繳足股本的股票任何、其它公司的債券或債券股、或其它任何一種或多種方式進(jìn)行股息或紅利的分配，董事會(huì)應(yīng)實(shí)施此種決議，一旦分配遇到困難，董事會(huì)可用其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)姆绞接枰越鉀Q，并確認(rèn)用于分配的全部特定資產(chǎn)或其任何部分的價(jià)值，且可按所確認(rèn)的價(jià)值確定分配給股東的現(xiàn)金，由此調(diào)整所有當(dāng)事各方的權(quán)利，董事會(huì)還可將此種特定資產(chǎn)委托給其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)娜送泄堋?/p>

一百零

四、任何股息、利息、或其它與股份有關(guān)的應(yīng)用現(xiàn)金支付的款額均可通過郵局用支票或付款單支付，寫明股東的掛號(hào)郵件地址或，如遇聯(lián)合股東情況，用股東名冊(cè)上排名第一的聯(lián)合股東的掛號(hào)地址，或用股東或聯(lián)合股東書面指定的某人和某個(gè)地址。所有支票和付款單位的應(yīng)付抬頭人都必須是收單人。聯(lián)合股東盡管是兩人或多人共同持股，但其中一人便可接受任何股息、紅利、或其它有關(guān)股份所支付的款項(xiàng)。

一百零

五、經(jīng)董事會(huì)建議，公司股東大會(huì)可以作出決議，將公司提留作為儲(chǔ)備金及用于調(diào)整虧贏帳戶或其它本可用作分配的資金款項(xiàng)的任何部分作為資本，同樣可決定將此種款項(xiàng)留存用于分配給原本有權(quán)按同樣比例分到紅利的股東，條件是不支付現(xiàn)金，或者用其抵沖股東所持股份中未交付的股款，不然則用其支付公司即將按上述比例分配和發(fā)行給這些股東的繳足股款的股票或債券的股款?；虿糠钟糜谶@方面，部分用于另一方面，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)作出此種決議。按本章程規(guī)定，股份溢價(jià)帳戶和償還資本準(zhǔn)備金只能在將未發(fā)行的股票作為繳足股款的分紅股發(fā)給公司股東時(shí)動(dòng)用來支付股款。

一百零

六、不論何時(shí)通過此種決議，董事會(huì)都應(yīng)負(fù)責(zé)作好作為資本的未分配利潤的調(diào)撥和使用工作，作好所有繳足股本的股票或債券（如果有）的分配和發(fā)行，做好實(shí)施決議的一切工作，如果股票或債券可零星分配，董事會(huì)可全權(quán)作出發(fā)行零星股權(quán)證或用現(xiàn)金支付或其它他們認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臎Q定，同時(shí)可授權(quán)任何人代表有權(quán)得到分配的全體股東與公司簽訂協(xié)議，一旦資本轉(zhuǎn)換，由公司向股東分別分配繳足股本的股票或債券，或視情況要求，按轉(zhuǎn)換成資本的紅利的比例，由公司代表他們繳納他們現(xiàn)持股份中為繳足的全部或部分股票由此授權(quán)達(dá)成的協(xié)議應(yīng)為有效，對(duì)所有此種股東均有拘束力。

第十四章　通知

一百零

七、通知可由公司派人遞送或按登記地址郵寄股東，如果股東在新加坡沒有登記地址，而他已給公司一個(gè)遞送通知的地址，則遞送到該地址。如果郵寄通知，只要寫好地址，預(yù)交郵費(fèi)，并將會(huì)議通知寄出，則應(yīng)視為在郵寄的第二天通知送達(dá)，在其它任何情況，信件按通常郵寄途徑寄出時(shí)則視為已經(jīng)送達(dá)。

一百零

八、向聯(lián)合股東遞送通知時(shí)，公司可將通知送交給在股東名冊(cè)上就有關(guān)股份而排名第一的聯(lián)合股東。

一百零

九、向因股東死亡或破產(chǎn)而有權(quán)持有其股份的人遞送通知時(shí)，公司可按姓名郵寄預(yù)先準(zhǔn)備好的信件，或以死者代理人或破產(chǎn)資產(chǎn)管理人的抬頭，或以諸如此類的抬頭，將通知送交由聲稱有權(quán)得到通知的人所提供的在新加坡的地址，或，如果還沒有提供此種地址，可按如果沒有發(fā)生死亡或破產(chǎn)而應(yīng)使用的任何送達(dá)通知的方式予以送達(dá)。

一百一

十、股東大會(huì)的通知應(yīng)按上述規(guī)定的方式送達(dá)：每一位股東；每一位因股東死亡或破產(chǎn)而有權(quán)得到股份的人，如果該股東沒有死亡或破產(chǎn)，他原本應(yīng)當(dāng)?shù)玫酵ㄖ?；以及公司現(xiàn)任審計(jì)員。其它人一律不應(yīng)收到股東大會(huì)的通知。

第十五章　停業(yè)

一百一

十一、如果公司停業(yè)，經(jīng)公司專門決議通過，財(cái)產(chǎn)清算人可將公司全部或部分資產(chǎn)按實(shí)物分給股東，不論資產(chǎn)是否構(gòu)成同一類實(shí)物，只要清算人認(rèn)為適當(dāng)，他可就上述所分配的任何資產(chǎn)進(jìn)行估價(jià)，并可決定如何在股東或不同種類的股東之中進(jìn)行分配。經(jīng)同樣許可，財(cái)產(chǎn)清算人可以將全部或任何部分資產(chǎn)交受托人，只要清算人認(rèn)為此種委托恰當(dāng)且對(duì)分配有益，但不得強(qiáng)迫任何股東接受任何附有義務(wù)的股份或其它證券。

第十六章　賠償

一百一

十二、凡董事、常務(wù)董事、代理人、審計(jì)員、書記和其它公司現(xiàn)任官員參與訴訟，不論是民事訴訟或是刑事訴訟，如果勝訴，或被開釋，或法庭援引《公司法》規(guī)定，免除他就任何疏忽、違約、失職或背信的責(zé)任，因辯護(hù)而發(fā)生的任何債務(wù)應(yīng)從公司財(cái)產(chǎn)中予以賠償。