第一篇：雙林股份：2010年年度股東大會之法律意見書2011-(精)

上海市錦天城律師事務所

關于寧波雙林汽車部件股份有限公司 2010年年度股東大會之 法律意見書 二○一一年五月

上海市錦天城律師事務所

關于寧波雙林汽車部件股份有限公司 2010年年度股東大會之 法律意見書

（2011）錦律非（證）字第74號 致：寧波雙林汽車部件股份有限公司

上海市錦天城律師事務所（以下稱錦天城）接受寧波雙林汽車部件股份有限公司（以下稱公司）的委托，指派錦天城律師出席公司2010年年度股東大會（以下稱本次股東大會），錦天城律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下稱《公司法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下稱《股東大會規(guī)則》）等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《寧波雙林汽車部件股份有限公司章程》（以下稱《公司章程》）的規(guī)定，就公司本次股東大會的召集召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、表決程序和表決結果等有關事宜出具本法律意見書。

本法律意見書僅供公司本次股東大會相關事項的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。錦天城律師同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議一起予以公告，并依法對本法律意見書承擔相應的責任。

按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，錦天城律師對本次股東大會的相關資料和事實進行了核查和驗證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：

一、本次股東大會的召集、召開程序

經錦天城律師核查，公司董事會于2011年4月12日在巨潮資訊網004km.cn 發(fā)布了關于召開本次股東大會的通知，并公告了會議召開的時間、地點以及需審議的內容。

本次股東大會于2011年5月9日下午1：00起在浙江省寧波市寧?？h桃園中路159號寧海開元新世紀大酒店五洲廳召開，會議由公司董事長鄔建斌先生主持。會議召開的時間、地點與本次股東大會通知的內容一致。本次股東大會采取現(xiàn)場投票方式，投票的時間和方式與公告內容一致。

錦天城律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。

二、本次股東大會出席人員的資格、召集人的資格

根據(jù)出席會議股東簽名及授權委托書等相關文件，出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共5人，持有公司表決權股份數(shù)7000萬股，占公司股份總數(shù)的74.87%。以上股東均為截止2011年4月28日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、錦天城律師出席了本次股東大會。本次股東大會的召集人為公司董事會。

經驗證，錦天城律師認為，本次股東大會出席股東、列席人員、召集人的資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

三、本次股東大會的審議內容

1、審議《關于公司2010年度董事會工作報告的議案》；

2、審議《關于公司2010年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

3、審議《關于公司2010年年度報告及其摘要的議案》；

4、審議《關于公司獨立董事述職報告的議案》

5、審議《關于公司2010年經審計的財務報告的議案》；

6、審議《關于公司2010年年度財務決算報告的議案》；

7、審議《關于公司2010年度利潤分配預案的議案》；

8、審議《關于公司2010年度募集資金存放和使用情況專項報告的議案》

9、審議《關于公司續(xù)聘會計師事務所的議案》；

10、審議《關于公司2011年度關聯(lián)交易的議案》；

11、審議《關于修改〈公司章程〉的議案》；

12、審議《關于提名王冶女士擔任公司董事的議案》；

13、審議《關于向中國光大銀行寧波分行申請人民幣壹億元綜合授信的議案》 ；

14、審議《關于向中信銀行寧波分行申請4000萬元人民幣授信的議案》。本次股東大會沒有臨時提案。

錦天城律師認為，上述議案與本次股東大會會議通知相符，符合《公司法》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

四、本次股東大會的表決程序、表決結果

本次股東大會就會議通知中列明的議案進行了審議，以記名投票表決方式對公告的議案進行了表決，現(xiàn)場投票按《股東大會規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的程序進行了計票、監(jiān)票，并在會議現(xiàn)場宣布表決結果。各項議案在本次股東大會均獲得通過。

會議記錄由出席會議的董事簽名。會議決議由出席會議的公司董事簽名。錦天城律師認為，本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

五、結論意見

綜上所述，錦天城律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員資格、召集人資格及表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會所通過的各項決議均合法有效。

本法律意見書正本叁份。

本法律意見書出具日為2011年5月9日。負責人： 吳明德 經辦律師：單莉莉、姚 培 上海市錦天城律師事務所

第二篇：上市公司2011股東大會法律意見書

興發(fā)集團二○一一股東大會法律意見書中倫（武漢）律師事務所

北京中倫（武漢）律師事務所

關于湖北興發(fā)化工集團股份有限公司

二○一一股東大會的法律意見書

（2012）中倫武法意字負責人：王麗娟律師：魏飛武律師：傅浩二〇一二年五月四日

第三篇：股東大會法律意見書

四川聯(lián)一律師事務所關于重慶港九股份有限公司股東大會的法律意見書

致：重慶港九股份有限公司

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《重慶港九股份有限公司公司章程》（以下簡稱

“《公司章程》”）和《重慶港九股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（以下簡稱“《議事規(guī)則》”）的規(guī)定，四川聯(lián)一律師事務所（以下簡稱“本所”）受重慶港九股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派賴宏、楊飛雁律師（以下簡稱“本所律師”）出席了公司2008年6月27日在重慶市朝天門大酒店召開的2007股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）?，F(xiàn)就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格以及表決程序的合法有效性出具法律意見。為出具本法律意見書，本所律師對本次股東大會所涉及的有關事項進行了審查，查閱了本所律師認為出具法律意見所必須查閱的文件，并對有關問題進行了必要的核查和驗證。本所律師同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議一起予以公告，并依法對本法律意見書承擔相應的責任。本所律師根據(jù)《證券法》第六十三條和《股東大會規(guī)則》第五條 的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，出具如下法律意見：

一、關于本次股東大會的召集、召開程序

根據(jù)公司 2008 年 1 月 31 日第三屆董事會第二十五次會議決議、2008 年 3 月 12 日第三屆董事會第二十六次會議決議、2008 年 6 月 5日第三屆董事會第三十二次會議決議、2008年3月12日第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議以及公司章程第 44 條、第 46 條、第 53 條、第 54條、第58條、第59條、第62條、第64條、第96條的規(guī)定，公司分別于2008年2月2日、2008年3月15日和2008年6月7日在《上海

證券報》、《證券時報》刊登公司第三屆董事會第二十五次會議決議公告、第三屆董事會第二十六次會議決議公告、公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告和公司第三屆董事會第三十二次會議決議公告；同時，公司于2008年6月7日分別在《上海證券報》、《證券時報》刊登關于召開公司2007股東大會的公告，公司也在上海證券交易所網站對本次股東大會的召開以及審議事項進行了公告。公司已以公告形式刊登了關于召開本次股東大會的通知。本次股東大會于2008年6月27日在重慶市朝天門大酒店如期召開。本所律師在出席了本次股東大會后認為，本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、關于出席本次股東大會人員的資格 出席本次股東大會的人員有：

1、股東或股東代理人共計5人根據(jù)公司的公告，出席本次股東大會的的股東應為在2008年6月 日下午證券交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“登記公司”）登記在冊的持有公司股份的股東。經本所律師依據(jù)公司提供的截止2008年6月23日下午證券交易結束后在登記。公司登記在冊的股東的《股東名冊》和對出席本次股東大會股東的股東帳戶登記證明、法定代表人身份證明、股東代表的授權委托證明和個人身份證明等的審查，出席本次股東大會的股東或股東代理人共計5人，代表股份106,923,431股，占公司總股本的46.82%。

2、公司董事會9名董事，監(jiān)事會7名監(jiān)事以及4名高級管理人員；

3、公司邀請為本次股東大會進行見證的律師。

4、本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長梁從友先生主持。本所律師認為: 出席本次股東大會的股東符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，有權對本次股東大會的議案進行審議、表決。上列出席本次股東大會的人員，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

三、關于本次股東大會提出新提案的股東的資格本次股東大會會議召開期間沒有股東提出新的臨時提案。

四、本次股東大會的表決程序

經本所律師見證，本次股東大會對會議通知中列明的事項以書面方式進行了逐項表決；在對關聯(lián)交易議案《關于為重慶國際集裝箱碼頭有限責任公司 4 億元銀行貸款提供擔保的議案》進行表決時，關聯(lián)股東重慶港務（集團）有限責任公司回避表決，該議案由到會的其余4名股東進行表決。本次股東大會按《公司章程》和《議事規(guī)則》的規(guī)定推舉2名股東代表和1名監(jiān)事對會議的表決情況進行監(jiān)票、計票。公司本次股東大會。按《公司章程》和《議事規(guī)則》的規(guī)定監(jiān)票，并當場公布表決結果。本次股東大會列入表決的各項議案均獲得通過。本次股東大會會議記錄已經出席會議的公司董事簽名。

本所律師認為，本次股東大會表決程序遵循了公開、公正的原則，保證了到會股東正常行使表決權。本次股東大會表決程序及表決票數(shù)符合《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。

五、結論意見

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等相關事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。四川聯(lián)一律師事務所： 賴宏、楊飛雁 二00八年六月二十七日

第四篇：2012年XX股份有限責任公司股東大會會議記錄

XX省XXXX股份有限公司 二○一二股東大會會議記錄

時間：二○一二年X月XX日 地點：公司總部三樓會議室

會議主持人：XXX

會議參加人員：

XX地區(qū)（控股集團）有限責任公司股東代表 XXX代表股份XXX股 XXX股東代表

XX代表股份XXX股

XXX股東代表

XX代表股份XX股

XX股東代表

XX代表股份X股

列席會議人員：

XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

會議記錄人：XX

XXX董事長：

現(xiàn)在開會，本次會議是XXXX股份有限公司2012年股東大會，會議應到股東代表5人，實到股東代表5人，分別是XXX，代表股份XX股，占總股本比例XX%;XXXX，持有股份XXX股，占總股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股；占總股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股，占總股本比例XX%；XXX代表股份XXX股，占總股本比例XXX%。出席會議股東代表代表股份XX0股，占總股本比例100%，符合公司法和公司章程的規(guī)定和法定程序。本次會議參加股東5人，其他列席人員15人，分別是XXX.XXX.XXXXXX,XXX,XXX,XXX。

本次會議共有7項議程

1、審議董事會2012工作報告；

2、審議監(jiān)事會2012工作報告；

3、審議2012財務決算報告；

4、審議2012利潤分配方案；

5、審議2012年財務預算方案；

6、根據(jù)現(xiàn)行《公司章程》，增補六名董事，其中選聘三名獨立

董事；

7、審議關于調整2011財務決算和利潤分配的議案。

王：首先由我宣布本次股東大會總監(jiān)票人：XXX、監(jiān)票人：XXX、馬成清。如無異議，請大家鼓掌通過。（鼓掌通過）

下面請總監(jiān)票人監(jiān)事會主席XXX同志宣讀本次大會表決辦法。孟：（宣讀表決辦法）

王：下面請各位逐項審議各議案，第一項由我做董事會2000工作

報告。（全文略）

補充：需要強調的是上市預驗收已于上月完成，股票上市工作已準備就緒，在這個階段需要保持內部穩(wěn)定，因為上市是各股東的共同利益所在，不能有妨礙上市的事情出現(xiàn)。半月前的上市預驗收，驗收組在考察我們的同時，也考察了XXX有限公司分公司，他們的品牌、商標、包裝均已統(tǒng)一，在這方面，我們還有很多工作要做。

以上報告妥否，請審議，下面請XXX同志做監(jiān)事會2012工作報告。

孟：（宣讀該報告）

王大和：下面進行第三項議程，由XXX同志做2012財務決算報告。

李道建：（宣讀財務決算報告）

王：下面進行第四項議程，由李道建同志做2012利潤分配方案報告。

李：（宣讀利潤分配方案）

王：為了支持股份公司的長遠發(fā)展，董事會擬對2012利潤，除按法定比例提取公積金、公益金外，2012的可分配利潤不予分配，也不以公積金轉增股本。請各位股東審議。

王：下面進行第五項議程，審議2012財務預算方案。請XX同志報告。

李：（宣讀財務預算報告）

王：下面進行第六項議程，根據(jù)現(xiàn)行公司章程增補六名董事，其中選

聘三名獨立董事，我宣布該議案（宣讀議案和六人簡歷）。

其中XX、XX、XX三位同志是根據(jù)股東提名，征求各方面意見確定的。

此外，根據(jù)上市公司建立獨立董事制度的要求，董事會建議增補XXXXXX為獨立董事，其中一名為資本運作和金融財會方面的專家，另外兩名均為得高望眾的專家，這些人作為獨立董事進入董事會，必將對今后公司法人治理結構的完善、公司治理結構的科學性和合理性具有不可替代的作用。同時，由于獨立董事的客觀性和獨立性，因此，有助于保護中小股東的利益，使本公司上市后的運作更為規(guī)范?；谏鲜隹紤]，公司董事會提名在征求財務專家XX先生、專家XX先生、專家XX先生本人意見后，將他們提名為三名獨立董事候選人。XX：本項議程單獨表決一下，請各位股東舉手表決。（全部同意）XX：下面審議關于調整2011財務決算和利潤分配的議案，請李道建同志宣讀該議案。

李：（宣讀議案）

王：公司2011審計結束后，因為各方面原因，對2011財務決算和利潤分配的問題一直沒有機會解決，這次提請本次股東大會審議。

XX：下面請監(jiān)事會主席XX同志主持表決。

孟：先把關于表決的有關情況提示一下。請XX同志發(fā)票，各位股東代表填寫。

孟：請XX同志收票，XX同志計票。

孟：下面我宣布表決結果：

1、XXXX股份有限公司董事會2012工作報告，154，120，000股贊成，占出席股份的100%，0股反對，0股棄權，通過；

2、XXX股份有限公司監(jiān)事會工作報告，154，120，000股贊

成，占出席股份的100%，0股反對，0股棄權，通過；

3、XXX股份有限公司財務決算報告，154，120，000股贊成，占出席股份的100%，0股反對，0股棄權，通過；

4、XXX有限公司2000利潤分配方案，147，109，190

股贊成，占出席股份的95%，0股反對，7，010，810股棄權，占出席股份的5%，通過。

5、XXX有限公司2012財務預算方案，154，120，000

股贊成，占出席股份的100%，0股反對，0股棄權，通過。

6、關于增補和選聘董事及獨立董事的議案，154，120，000

股贊成，占出席股份的100%，0股反對，0股棄權，通過。

7、關于調整2011財務決算和利潤分配的議案，154，120，100股贊成，占出席股份的100%，0股反對，0股棄權，通過。

XXX董事長：本次會議議程全部進行完畢，我宣布散會。

與會董事簽名：

會議記錄人簽名：

二O一三年元月二日

第五篇：玖零股份林董演講稿

“中國經濟最具影響力十大經濟人物”獲得者林姝宏女士演講稿 改革創(chuàng)新 科學發(fā)展

尊敬的各位領導、嘉賓朋友們：

大家好!非常感謝此次活動的主辦方給予玖零股份的關注、支持和厚愛，感謝商界、學術界及各級政府為企業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新營造了良好環(huán)境。

在剛剛結束的十八屆三中全會上，習近平主席強調：“要全面深化改革，以科學發(fā)展觀為指導，堅定信心，凝聚共識，進一步解放思想，解放和發(fā)展社會生產力...”

中國經濟已進入大調整、大轉折、大變化、大發(fā)展的歷史時期，民營企業(yè)正面臨經濟大轉型的生死考驗，加快轉型升級是當下的必然選擇！“改革創(chuàng)新、科學發(fā)展”就顯得尤為重要和迫切。

玖零股份與眾多民營企業(yè)一道為企業(yè)創(chuàng)新、變革、升級發(fā)展共同努力，在企業(yè)培訓服務中做了諸多創(chuàng)新，引領培訓行業(yè)進入落地時代，成為教育培訓行業(yè)的改革先鋒

今天借此機會與大家分享：

首先，玖零股份結合多年的市場實踐和國內外最先進的經營理念，研發(fā)出一套企業(yè)經營哲學---即《90銷售系統(tǒng)》，短短兩年時間，因《90銷售系統(tǒng)》受益的企業(yè)就達9000多家，受益員工達到6萬多人，多數(shù)企業(yè)在導入《90銷售系統(tǒng)》后，當月業(yè)績普遍提升20％以上，不少瀕臨倒閉的企業(yè)因《90銷售系統(tǒng)》而獲得重生！無數(shù)正在發(fā)展中的企業(yè)也而這套系統(tǒng)實現(xiàn)了裂變和升級！

比如：石家莊功倍重型機械有限公司，成立于1976年，2009年10月份開始，公司業(yè)績一落千丈，09年的銷售額等同于07年的利潤額。2013年4月，公司領導帶領核心管理層和一線員工，抱著試試看的心態(tài)走進了90課堂，通過《90銷售系統(tǒng)》的學習后公司員工的面貌煥然一新，七、八、九三個月銷售額翻了4倍。不僅如此，《90銷售系統(tǒng)》還充分調動了員工的積極性，一位50多歲的銷售老將發(fā)現(xiàn)了企業(yè)30多年來一直存在的漏洞并主動解決，僅僅這一項就為公司節(jié)省了近1000萬的費用?！?0銷售系統(tǒng)》在功倍重型機械有限公司的落地過程中，員工總結學習經驗，整理出《功倍業(yè)務300問》、《銷售技巧操練大法》等企業(yè)自己的培訓教材。

又比如：在經濟大環(huán)境的影響下有的制造業(yè)和餐飲行業(yè)業(yè)績大幅下滑。尤其餐飲公司業(yè)績下滑超過50％，有的甚至直接倒閉，連湘鄂情這樣的上市公司也不例外。兩年來，全國有140多家餐飲企業(yè)走進了玖零課堂，他們導入《90銷售系統(tǒng)》后，公司業(yè)績不僅沒有下滑，而且在導入當月就產生明顯效果，銷售業(yè)績增加20％

高的達到了180％。玖零股份未來五年的規(guī)劃是：至少要幫助五萬家企業(yè)導入《90銷售系統(tǒng)》，幫助中國中小民營企業(yè)系統(tǒng)升級，幫助中國千千萬萬的員工改變命運，實現(xiàn)夢想！

企業(yè)要升級，領袖思維先升級，企業(yè)要變革，先要改變人。

如何把企業(yè)家的變革思維和戰(zhàn)略目標在每個員工身上徹底落地？

首先企業(yè)家要從自身開始，改變自己。落地就是改革，就是落自己！要有敢于拿自己下手，向自己開炮，敢于革自己命的勇氣和決心！如果企業(yè)的每個人都能下定決心改變自己，落地才能扎實、持續(xù)！才能真正實現(xiàn)企業(yè)的蛻變和升級！

其次，玖零股份自成立以來，在企業(yè)經營哲學上，都暗合貫徹、落地執(zhí)行了新一屆中央政府的思想理念。

一是中國夢。為了影響和激發(fā)中國更多年輕人的奮斗精神，玖零股份和中國傳媒大學合作，投資拍攝三十集銷售勵志電視劇《大根的夢想生活》。這是一部闡述中國夢的電視劇，是一群草根出身的年輕人，通過自身的努力拼搏而成功的真實勵志故事。

二是正能量。玖零股份倡導“起正念、升正氣、行正道、得正果”的正思維，充分貫徹、執(zhí)行總書記提倡的正能量文化。

三是產業(yè)聯(lián)盟，抱團取暖。在玖零股份的平臺上有140多家來自全國各地的餐飲企業(yè)會員。今年10月16日，玖零股份在內蒙古呼和浩特牽頭發(fā)起并組建餐飲行業(yè)產業(yè)聯(lián)盟，目前正在籌劃整合餐飲行業(yè)資源，共建共享產業(yè)平臺。

四是踐行習主席“以知促行、以行促知”的理念。玖零股份用“90落地，知行合一”的價值觀引導中國千千萬萬民營企業(yè)，引領中國培訓行業(yè)少走彎路，引領整個行業(yè)進入落地實修時代，把企業(yè)培訓真正轉化為企業(yè)的生產力。

只有改革才能發(fā)展，只有創(chuàng)新才能持續(xù)，只有堅持科學發(fā)展觀才能實現(xiàn)基業(yè)常青！玖零股份的使命是：與中國民營企業(yè)互生共贏，一起走進世界500強！