第一篇：XXXXX有限公司總經(jīng)理辦公會議制度

XXXXX有限公司 總經(jīng)理辦公會議制度

第一條 總經(jīng)理辦公會議是總經(jīng)理安排部署日常經(jīng)營管理工作和解決問題的主要工作程序，是行政班子行使職權(quán)，履行職責(zé)的主要組織形式。

第二條 總經(jīng)理辦公會議主要討論公司董事會決議的執(zhí)行、資本運營、經(jīng)營管理中的重大事項以及公司各部門、公司全資、控股以及監(jiān)管企業(yè)提交會議審議的事項。

第三條 總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持召開，總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時，應(yīng)當由總經(jīng)理指定一名副總經(jīng)理代其召集主持會議。

第四條 總經(jīng)理辦公會議出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、辦公室主任；根據(jù)工作需要，公司各部門負責(zé)人及與所議事項有關(guān)的人員可以列席會議。

第五條 總經(jīng)理辦公會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每月一次，于每月1日召開（休息日、特殊情況向后順延）。有下列情形之一的，應(yīng)召開臨時總經(jīng)理辦公會議：

（一）董事長提議時；

（二）總經(jīng)理認為必要時；

（三）其他副總經(jīng)理提議時。

第六條 總經(jīng)理辦公會議由公司綜合辦公室具體組織。綜合辦公室于每月28日（休息日、特殊情況向后順延）將各議題匯總報于總經(jīng)理，由總經(jīng)理審核并確定會議議題。

第七條 總經(jīng)理辦公會議主要職責(zé)：

（一）討論擬定公司年度工作計劃和工作總結(jié)；

（二）討論擬定公司經(jīng)營、管理、發(fā)展等重大事項的方案；

（三）討論公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置以及人事任免；

（四）聽取公司委派到各全資、控股以及監(jiān)管企業(yè)股權(quán)代表的工作匯報；

（五）研究制定落實董事會決議的具體實施辦法；

（六）董事會交辦的重大事項的處理；

（七）其它需總經(jīng)理辦公會研究的事項。第八條 總經(jīng)理辦公會會議程序：

（一）確立會議議題；

1、公司董事會的決議；

2、分管副總經(jīng)理及公司各部門的工作提議;

3、公司經(jīng)營管理的正常工作；

4、總經(jīng)理認為有必要的。

（二）安排總經(jīng)理辦公會議議程；

綜合辦公室協(xié)助總經(jīng)理提前安排各相關(guān)議題順序、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言順序以及準備有關(guān)材料。

（三）綜合辦公室提前發(fā)出總經(jīng)理辦公會議通知； 包括：時間、地點、出席人、列席人、議題、議程（一般提前兩天通知）等。如參會人員因故不能到會的，需提前請假。

（四）綜合辦公室負責(zé)會務(wù)準備工作；

包括：會場布置、坐次安排、會議簽到、會議設(shè)備、音響、錄像、投影等。

（五）綜合辦公室做好會議記錄并錄音；

（六）綜合辦公室負責(zé)撰寫會議紀要并報請總經(jīng)理審核簽發(fā)；

（七）會議紀要印發(fā)至有關(guān)部門并由承辦人員存檔。第九條 總經(jīng)理辦公會議決議和確定的事項由總經(jīng)理行政班子按照分工執(zhí)行，總經(jīng)理應(yīng)當督促有關(guān)人員落實總經(jīng)理辦公會議決議的執(zhí)行，并在以后的總經(jīng)理辦公會議上通報會議決議的執(zhí)行情況。

第十條 總經(jīng)理辦公會議檔案，包括會議通知、會議議程、會議簽到表、會議記錄、會議紀要等，由綜合辦公室負責(zé)保管。

總經(jīng)理辦公會議檔案的保存期限為永久保存。第十一條 本制度由總經(jīng)理行政班子制定并解釋。

第二篇：總經(jīng)理辦公會議制度

總經(jīng)理辦公會制度 依據(jù)和目的

依照《公司法》和《公司章程》，為了加強總經(jīng)理辦公會的會議管理，確保會議程序規(guī)范化和科學(xué)化，提高會議效率，特制定本制度。適用范圍

總經(jīng)理辦公會議是公司辦公會成員的決策議事機構(gòu)，通過運用集體智慧，保證工作科學(xué)、規(guī)范和高效，適用于公司管理層。職責(zé)

3.1 總經(jīng)理職責(zé)

3.1.1 負責(zé)會議的召集； 3.1.2 負責(zé)會議的主持；

3.1.3 負責(zé)會議紀要的審閱和簽發(fā)。3.2 綜合辦主任職責(zé)

3.2.1 負責(zé)會議的準備和組織；

3.2.2 負責(zé)會議的簽到、記錄、會議紀要的整理、分發(fā)和會議資料的歸檔保存。

3.3 企管安監(jiān)科職責(zé)

3.3.1 負責(zé)會議議定項目的目標責(zé)任分解； 3.3.2 負責(zé)會議決議的落實、督辦和考核。工作程序及要求

4.1 總經(jīng)理辦公會的主要內(nèi)容為：

4.1.1 根據(jù)董事會決議，制定公司的工作計劃和實施方案；

4.1.2 制訂公司的經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃；

4.1.3 制訂公司的資金使用計劃、費用計劃以及公司內(nèi)部利益分配計劃；

4.1.4 審議公司重大經(jīng)濟合同、重大經(jīng)營管理活動方案；

4.1.5 決定公司人事、勞資、機構(gòu)設(shè)置等重大事項，包括中層干部的任免、考核、薪酬、解聘；勞動人事制度、人員編制的審批；設(shè)立或撤銷有關(guān)職能部門等；

4.1.6 審議批準公司重大管理制度（包括工資分配、銷售提成、施工提成、設(shè)計提成、財務(wù)管理與費用報銷等制度）；

4.1.7 對公司上月工作進行總結(jié)，對下月工作作出安排部署；

4.1.8 其它須經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論決定的重要事項。4.2 會議召集

4.2.1 總經(jīng)理辦公會一般每月召開一次，時間為每月第一周的周一下午3:30； 4.2.2 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理或副總經(jīng)理負責(zé)召集，由公司綜合辦主任負責(zé)會務(wù)組織；

4.2.3 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，出席人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理。公司綜合辦主任、與會議議題相關(guān)的部門負責(zé)人和各子公司、分公司負責(zé)人根據(jù)需要可列席會議；

4.2.4 公司綜合辦應(yīng)提前一個工作日通知辦公會成員和相關(guān)列席人員。辦公會成員不得無故缺席會議，因故不能參加的應(yīng)向總經(jīng)理請假。

4.3 會議議題

4.3.1 總經(jīng)理辦公會議題可由總經(jīng)理、辦公會成員和各職能部門提出；

4.3.2 公司各職能部門提出的會議議題，應(yīng)在每月25日之前由提出人（部門）經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報公司綜合辦，由公司綜合辦匯總報總經(jīng)理審核后，按輕重緩急安排，列入議程；

4.3.3 涉及公司經(jīng)營重要決策方面的議題，需主管領(lǐng)導(dǎo)事先召集有關(guān)部門討論研究，并提出幾個方案后，才能提交辦公會會議討論；

4.3.4 涉及有關(guān)部門業(yè)務(wù)的，應(yīng)事先與有關(guān)部門進行協(xié)商或征求意見，并將其意見一并提交； 4.3.5 提交會議討論的議題，要有簡要的文件或匯報提綱，對存在的問題和準備采取的措施，應(yīng)當有明確的態(tài)度； 4.3.6 重大投資項目與重大合同在提交總經(jīng)理辦公會正式討論之前，必須完成項目的市場和技術(shù)調(diào)研報告或?qū)献鲗ο蟮漠a(chǎn)品（服務(wù)）、技術(shù)、市場、人員、財務(wù)、資產(chǎn)、管理及組織機構(gòu)等方面的綜合分析報告。在此基礎(chǔ)上，擬定項目投資方案及可行性研究報告；

4.3.7 會議相關(guān)資料應(yīng)在會議召開前兩個工作日交公司綜合辦，由公司綜合辦提前一個工作日送與會人員。與會人員必須在會前認真閱讀會議資料，做好參會準備。

4.4 議事和記錄

4.4.1 會議主持人應(yīng)認真安排會議的審議事項，給予每個議題合理的討論時間；

4.4.2 與會人員發(fā)言須言簡意賅，提高會議效率； 4.4.3 總經(jīng)理辦公會所作出的決議要形成會議紀要。4.4.4 總經(jīng)理辦公會會議由公司綜合辦主任負責(zé)記錄，會議記錄由辦公室主任歸檔保存。

4.5 會后事項

4.5.1 對于不宜由與會人員保存的機密會議材料，應(yīng)在會后由公司辦公室及時收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。4.5.2 總經(jīng)理辦公會會后形成的文件或紀要，需在第二天由公司綜合辦主任負責(zé)整理，由總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理簽發(fā)，按照保密等級規(guī)定在相關(guān)范圍內(nèi)傳達；

4.5.3 總經(jīng)理辦公會會議作出的決議，由公司企管安監(jiān)科進行目標責(zé)任分解并負責(zé)督辦，各部門負責(zé)人須認真落實，并按時向公司書面報告任務(wù)完成情況；

4.5.4 總經(jīng)理辦公會會議決議執(zhí)行的情況由公司企管安監(jiān)科負責(zé)考核，其結(jié)果由總經(jīng)理審定后，與責(zé)任部門和人員的業(yè)績收入掛鉤，并在下一次會議上進行通報。

4.6 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。5 相關(guān)記錄

5.1 會議電話通知記錄； 5.2 會議簽到表； 5.3 會議記錄； 5.4 會議紀要；

5.5 會議決議目標責(zé)任分解表。

第三篇：總經(jīng)理辦公會議制度

總經(jīng)理辦公會議管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范XX公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理辦公會議議事程序，保證總經(jīng)理依法、依權(quán)行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《XX公司章程》及《集團管控及總經(jīng)理工作細則》，結(jié)合公司實際，特制定本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用于公司，各子分公司可參照執(zhí)行。

第二章 總經(jīng)理辦公會議事范圍

第三條 總經(jīng)理辦公會議議事范圍：

1、重大決策事項

(1)組織擬訂、實施公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項。

(2)審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃等重大運營管理事項，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請董事會。

(3)擬訂公司財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案等資本運作方案；

(4)研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等，提請董事會審議。

(5)組織實施董事會重要決議；

(6)討論制定、修編公司基本管理制度、工作流程。

(7)審議重大技術(shù)改造方案以及重要技術(shù)和設(shè)備引進方案；

(8)擬訂公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案，提請董事會審批；

(9)討論公司績效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員等涉及職工切身利益的重要事項。

(10)公司及子分公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。

(11)對公司重大違紀事項的處理。

(12)討論通過需向董事會匯報的報告、提案；

(13)其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項。

(14)其他公司領(lǐng)導(dǎo)班子認為應(yīng)該集體決策的重要事項。

2、重要人事任免事項

(1)提請聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的公司中高級管理人員；

(2)研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人人選方案；

(3)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；

(4)公司領(lǐng)導(dǎo)班子認為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項。

3、重大項目安排事項

(1)投資計劃和融資項目。

(2)基本建設(shè)項目、大型項目。

(3)重大投資項目。

(4)其他需要集體研究決定的重要項目安排。

4、大額度資金運作事項：

(1)公司預(yù)算內(nèi)大額度資金的調(diào)動和使用，超預(yù)算資金的調(diào)動和使用。

(2)公司未列入預(yù)算（計劃）的資金使用。

(3)公司擔(dān)保、抵押、貸款等資金使用。

(4)公司重大支援、捐贈、贊助（款、物）等。

(5)公司其他大額度資金使用。

第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向董事會報告。

第三章 總經(jīng)理辦公會參會人員

第五條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因故不能履行召集職責(zé)時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持會議。

第六條 總經(jīng)理辦公會的參會人員：

（1）總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、集團財務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)分管副總經(jīng)理、總工程師。

（2）總經(jīng)理可指定參會議所議事項相關(guān)的中心或子分公司負責(zé)人可列席會議。

（3）董事長有權(quán)列席總經(jīng)理辦公會議。

第七條 總經(jīng)理辦公會原則上每周五召開一次，遇特殊情況時，總經(jīng)理可臨時召集辦公會議。

（1）董事長提出時；

（2）總經(jīng)理認為必要時；

（3）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；

（4）二名以上參會人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；

（5）有突發(fā)性事件發(fā)生時。

第八條 參會成員因故不能出席會議時，會前應(yīng)向總經(jīng)理請假，對會議議題有意見或建議亦應(yīng)同時提出。

第四章 總經(jīng)理辦公會議事程序

第九條 每次召開總經(jīng)理辦公會的時間、地點和議題由總經(jīng)理確定，并由總經(jīng)理辦公室提前2天（臨時會議除外）通知參會人員?？偨?jīng)理辦公例會無須正式通知，若規(guī)定參會人員不能參加，須于開會前一天向總經(jīng)理辦公室請假。

第十條 參會人員應(yīng)當在會議召開前2天填報《總經(jīng)理辦公會議議題審批單》，并提交書面匯報及相關(guān)資料至總經(jīng)理辦公室匯總后，提報總經(jīng)理審批。

第十一條 總經(jīng)理針對其職權(quán)范圍內(nèi)的突發(fā)或特定專門事項可以召開總經(jīng)理臨時會議。會議召開時間、參會人員、討論事項等由總經(jīng)理根據(jù)該次臨時會議所審議的議題決定。

第十二條 公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)均有權(quán)提請總經(jīng)理召開臨時會議，但應(yīng)同時提出會議擬審議的議題和相關(guān)資料，是否召開臨時會議由總經(jīng)理決定。

第十三條 參會人員按議題準備意見，準時參加會議，本著事實求是、暢所欲言的原則，針對所存在的問題提出相關(guān)建議和措施，會議最終由總經(jīng)理做總結(jié)性發(fā)言。

第十四條 總經(jīng)理辦公會對所議事項應(yīng)做到有議有決。

（1）會議決策事項按照民主集中制的原則實行少數(shù)服從多數(shù)的表決制度。

（2）總經(jīng)理對決議議題有一票否決權(quán)，但無一票贊成權(quán)。

（3）票數(shù)相同時由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定。

（4）會議非決策事項則應(yīng)在充分溝通和討論之后，由參會人員達成一致性的意見，達到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問題的目的。

（5）列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。

第十五條 總經(jīng)理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經(jīng)會議批準傳達或公布的，參會人員不得向外泄露。

第五章 總經(jīng)理辦公會議定事項的實施和督辦

第十六條 總經(jīng)理辦公會內(nèi)容應(yīng)以記實形式由總經(jīng)理辦公室如實筆錄。記錄應(yīng)載明以下事項：

（1）會議名稱、次數(shù)、時間、地點；

（2）主持人、出席、列席、匯報人員之姓名；

（3）報告事項之案由及決定；

（4）討論事項之案由、討論情況及決定；

（5）出席人員要求記載的其他事項。

第十七條 會議議題經(jīng)充分討論后，由總經(jīng)理辦公室2個工作日內(nèi)形成紀要，經(jīng)總經(jīng)理或委托召集、主持會議的副總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行，并抄報董事長。

第十八條 總經(jīng)理辦公會形成的決議、工作事項各責(zé)任單位要嚴格落實，由總經(jīng)理辦公室按照會議要求對有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門進行督辦，定期整理并向總經(jīng)理匯報。

第四篇：總經(jīng)理辦公會議制度

**********集團有限公司

總經(jīng)理辦公會議制度（試行）

第一章

總

則

第一條

為明確總經(jīng)理辦公會議事程序和事項，進一步提高會議的議事效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，制定本制度。

第二條

集團綜合部為總經(jīng)理辦公會議的管理部門。

第二章

會議組成人員

第三條

會議由集團公司總經(jīng)理主持，特殊情況下可委托相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主持。

第四條

會議由集團公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、綜合部部長、人事部部長、營銷部部長、財務(wù)部部長、電商中心主任出席。根據(jù)會議需要，會議主持人可指定相關(guān)人員列席會議。

第三章

會議內(nèi)容

第五條

會議主要包括以下內(nèi)容：

（一）組織實施集團公司董事會決議；

（二）組織實施集團公司經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）研究安排集團公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；

（四）擬定集團公司財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）擬定集團公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案和基本管理制度；

（六）研究制定集團公司的具體規(guī)章；

（七）組織集團公司投資項目的評審；

（八）按管理權(quán)限決定集團公司干部職工的獎勵或處分；

（九）需總經(jīng)理辦公會研究解決的其他事項。

第四章

會議組織

第六條

會議議題由集團綜合部向集團公司各部門征集、匯總并報送會議主持人審定。

第七條

各部門提交的總經(jīng)理辦公會會議材料，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可提交會議研究審議。

第八條

討論審議議題時與會人員應(yīng)充分發(fā)表意見，由會議主持人確定是否形成決議或決定。

第九條

意見分歧較大的問題一般應(yīng)暫緩決定，特殊情況下，由總經(jīng)理決定。

第十條

集團綜合部負責(zé)做好會議的組織，會務(wù)管理及紀要整理等工作。會議紀要由會議主持人簽發(fā)。

第十一條

集團綜合部負責(zé)會議紀要的分發(fā)，并對會議決定的事項進行督辦落實。

第十二條

出席和列席會議人員，要準時到會，因故不能按

時到會的，必須事先向會議主持人請假。

第十三條

會議內(nèi)容涉及保密事項的，參會人員不得對外泄露。

第五章

附

則

第十四條

本制度由集團綜合部負責(zé)解釋。

第十五條

本制度自印發(fā)之日起施行。

第五篇：總經(jīng)理月度辦公會議制度

總經(jīng)理辦公會議管理制度

為確保總經(jīng)理辦公會議的程序化、規(guī)范化，提高會議質(zhì)量和效率，充分發(fā)揮會議在企業(yè)管理中的作用，特制定本制度。

第一章 內(nèi)容

第一條 聽取上次總經(jīng)理辦公會決定事項的完成落實情況。第二條 聽取上個月生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作成果匯報。

第三條 處理解決各部門會議提案及提請總經(jīng)理或其他部門協(xié)調(diào)解決的問題。第四條 部署近期工作重點安排。

第二章 會議參加人員

第五條 會議由公司總經(jīng)理主持，總工程師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理以及各部門負責(zé)人參加會議。

第三章 會議召開的時間、地點

第六條 總經(jīng)理辦公會議每月召開一次，時間定為每月10日下午2：30分（遇周末順延），地點設(shè)在公司三樓會議室。

第四章 會議的準備及要求

第七條 會議的準備由總經(jīng)辦負責(zé)，會議正常召開，不另行通知，如會議召開的時間和地點發(fā)生變化，由總經(jīng)辦通知各部門。

第八條 參加總經(jīng)理辦公會議的人員無特殊原因，不得請假，如請假需經(jīng)總經(jīng)理批準，并安排其他人員參加。

第九條 各部門應(yīng)在每月9日下班前將本次會議匯報PPT（包括會議議題）發(fā)總經(jīng)辦。

第十條 與會人員必須嚴格遵守會議紀律，按時到會，主動簽到。

第五章會議的程序

第十一條 上次會議提案執(zhí)行情況追蹤。第十二條 各部門上月重點工作匯報。第十三條 各部門協(xié)調(diào)及討論事項。第十四條 總經(jīng)理結(jié)論發(fā)言。

第六章會議質(zhì)量考核

第十五條 總經(jīng)辦負責(zé)進行會議記錄，并對與會人員違規(guī)行為進行考核，并納入中層干部績效考核當中。

第十六條 會后三天之內(nèi)整理并在局域網(wǎng)上發(fā)布《會議紀要》。

第十七條 沒有會議提案的臨時議題，原則上不在會議上討論，但因緊急而又一時無法商定的議題，會后由相關(guān)部門召集有關(guān)人員，召開專題會議，并把專題會議結(jié)論及時匯報給總經(jīng)理。

第十八條 原則上會議時間不超過120分鐘，各部門發(fā)言不超過10分鐘。

第七章附則

第十九條 本制度由總經(jīng)辦負責(zé)解釋，自總經(jīng)理批準通過后施行。

總經(jīng)理辦公室 2017年5月19日