第一篇：公司總經(jīng)理辦公會議制度（最終版）

公司領(lǐng)導班子(擴大)例會制度 為完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，有效防范經(jīng)營風險，審議公司經(jīng)營管理中的重大事項，充分發(fā)揮領(lǐng)導班子集體智慧，加強溝通和協(xié)調(diào)，促進公司各項事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)步、快速發(fā)展，特制訂本會議制度。

一、例會原則

1、總經(jīng)理負責制的原則?？偨?jīng)理主持公司的運營管理工作，班子成員按照分工各司其職，協(xié)助總經(jīng)理開展工作。

2、高效議事的原則。采取事先做好準備、分管領(lǐng)導提出意見，在充分討論基礎(chǔ)上迅速作出決策的議事方法。

3、實事求是議事的原則。以市場為導向，以總公司和工程局工作部署為指針，結(jié)合公司的實際，務(wù)實創(chuàng)新，科學決策。

4、民主集中制議事的原則。充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見，堅持多數(shù)一致，個別服從整體和全局。由總經(jīng)理歸納出席會議成員的多數(shù)意見后作出決議，對經(jīng)會議討論尚不宜作出決議的議題，總經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時，由總經(jīng)理最終決定。

二、例會形式 例會原則上定于每半月召開一次，原則上五號、二十號具體時間視具體情況確定，由總經(jīng)理工作部負責通知。例會程序原則包括：

1、總經(jīng)理工作部通報上次或前幾次例會安排和部署工作落實的情

①會議召開的日期、地點、召集人姓名； ②出、列席會議人員的姓名； ③會議議程； ④出席會議人員發(fā)言要點； ⑤所議事項的決定或結(jié)果； ⑥總經(jīng)理工作部署要點。

3、例會會議一般應(yīng)至少提前一天將會議通知、會議議題及有關(guān)材料送達例會參加成員。

4、總經(jīng)理辦公會應(yīng)遵守保密制度，與會人員應(yīng)保守公司機密，議事前不泄露會議內(nèi)容，作出決策后，通過正常渠道傳達貫徹。

5、總經(jīng)理辦公會實行回避制度，在討論涉及與會人員本人相關(guān)事項時，需回避的該人員應(yīng)主動回避。

五、議事內(nèi)容

1、制定公司年度方針目標及實施方案；

2、審定公司與所屬發(fā)展本部、區(qū)域分公司、事業(yè)部及直屬項目經(jīng)理部訂的各種經(jīng)濟責任書及其獎罰兌現(xiàn)；

3、討論決定公司市場營銷、施工生產(chǎn)管理、科技進步、經(jīng)濟效益增長等企業(yè)管理的重要方面的問題；

4、公司職工的獎勵和處分；

5、研究和決定公司運營過程中一些重大的突發(fā)事件和偶發(fā)事件；

6、其他應(yīng)由例會研究決定的事項。

六、會風管理

第二篇：公司總經(jīng)理辦公會議制度(試行)

總經(jīng)理辦公會議制度（試行）

第一條、為保證公司規(guī)范運行，形成科學民主的議事決策機制，及時協(xié)調(diào)和處理經(jīng)營管理中的重要事宜，特建立本制度。

第二條、總經(jīng)理辦公會議是總經(jīng)理行使經(jīng)營管理職權(quán)的議事機構(gòu)，是落實總經(jīng)理負責制的具體形式。

第三條、下列事項必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論決定：

公司經(jīng)營管理中的重大事項或重大問題；

研究制定公司投資項目和投資方案；

投資項目實施過程中的重大問題；

公司編制機構(gòu)設(shè)置方案；

公司基本管理制度；

公司經(jīng)營目標和經(jīng)營管理措施；

任免公司中層管理人員和相應(yīng)的主要管理人員；

公司重大的資金調(diào)度和安排；

審定子公司和下屬單位的經(jīng)營報告及有關(guān)重大事項；

10、審定子公司和下屬單位分離、合并、清理、解散的方案；

11、討論決定公司內(nèi)部收益分配方案；

12、研究決定違反公司管理制度和決策的問題的處理；

13、總經(jīng)理認為需要討論決定的其它問題。

第四條、總經(jīng)理辦公會議的組成人員為：公司董事長、副董事長、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和公司領(lǐng)導確定的其他中層管理人員及有關(guān)專業(yè)人員。

第五條、總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持召開，總經(jīng)理因故缺席時，由其委托一名副總經(jīng)理或相當職級的人員主持召開。

第六條、總經(jīng)理辦公會議為總經(jīng)理召開的會議，原則上由總經(jīng)理通知行政管理部組織召開。

第七條、總經(jīng)理辦公會議的議事規(guī)則：

與會人員就會議議題、內(nèi)容或有關(guān)問題充分發(fā)表意見；

對會議討論的議題、內(nèi)容或有關(guān)問題，總經(jīng)理的意見與參加會議三分之二以上人員的意見相左時，一周后進行復議；

復議仍不能形成統(tǒng)一意見的，由公司股東會討論決定，以股東會超過半數(shù)意見為準；

總經(jīng)理辦公會議決議一經(jīng)形成，公司領(lǐng)導和各部門不論意見是否一致或同意與否，均應(yīng)嚴格執(zhí)行。

第八條、總經(jīng)理辦公會會議記錄經(jīng)總經(jīng)理簽字后，由辦公室專人保管，年終按規(guī)定歸檔保存。

第九條、總經(jīng)理辦公會會議紀要和會議決議由公司指定人員起草并由行政管理部審核后根據(jù)需要印發(fā)。

第十條、本制度自公布之日起執(zhí)行。

第三篇：總經(jīng)理辦公會議制度

總經(jīng)理辦公會制度 依據(jù)和目的

依照《公司法》和《公司章程》，為了加強總經(jīng)理辦公會的會議管理，確保會議程序規(guī)范化和科學化，提高會議效率，特制定本制度。適用范圍

總經(jīng)理辦公會議是公司辦公會成員的決策議事機構(gòu)，通過運用集體智慧，保證工作科學、規(guī)范和高效，適用于公司管理層。職責

3.1 總經(jīng)理職責

3.1.1 負責會議的召集； 3.1.2 負責會議的主持；

3.1.3 負責會議紀要的審閱和簽發(fā)。3.2 綜合辦主任職責

3.2.1 負責會議的準備和組織；

3.2.2 負責會議的簽到、記錄、會議紀要的整理、分發(fā)和會議資料的歸檔保存。

3.3 企管安監(jiān)科職責

3.3.1 負責會議議定項目的目標責任分解； 3.3.2 負責會議決議的落實、督辦和考核。工作程序及要求

4.1 總經(jīng)理辦公會的主要內(nèi)容為：

4.1.1 根據(jù)董事會決議，制定公司的工作計劃和實施方案；

4.1.2 制訂公司的經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃；

4.1.3 制訂公司的資金使用計劃、費用計劃以及公司內(nèi)部利益分配計劃；

4.1.4 審議公司重大經(jīng)濟合同、重大經(jīng)營管理活動方案；

4.1.5 決定公司人事、勞資、機構(gòu)設(shè)置等重大事項，包括中層干部的任免、考核、薪酬、解聘；勞動人事制度、人員編制的審批；設(shè)立或撤銷有關(guān)職能部門等；

4.1.6 審議批準公司重大管理制度（包括工資分配、銷售提成、施工提成、設(shè)計提成、財務(wù)管理與費用報銷等制度）；

4.1.7 對公司上月工作進行總結(jié)，對下月工作作出安排部署；

4.1.8 其它須經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論決定的重要事項。4.2 會議召集

4.2.1 總經(jīng)理辦公會一般每月召開一次，時間為每月第一周的周一下午3:30； 4.2.2 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理或副總經(jīng)理負責召集，由公司綜合辦主任負責會務(wù)組織；

4.2.3 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，出席人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理。公司綜合辦主任、與會議議題相關(guān)的部門負責人和各子公司、分公司負責人根據(jù)需要可列席會議；

4.2.4 公司綜合辦應(yīng)提前一個工作日通知辦公會成員和相關(guān)列席人員。辦公會成員不得無故缺席會議，因故不能參加的應(yīng)向總經(jīng)理請假。

4.3 會議議題

4.3.1 總經(jīng)理辦公會議題可由總經(jīng)理、辦公會成員和各職能部門提出；

4.3.2 公司各職能部門提出的會議議題，應(yīng)在每月25日之前由提出人（部門）經(jīng)主管領(lǐng)導審批后報公司綜合辦，由公司綜合辦匯總報總經(jīng)理審核后，按輕重緩急安排，列入議程；

4.3.3 涉及公司經(jīng)營重要決策方面的議題，需主管領(lǐng)導事先召集有關(guān)部門討論研究，并提出幾個方案后，才能提交辦公會會議討論；

4.3.4 涉及有關(guān)部門業(yè)務(wù)的，應(yīng)事先與有關(guān)部門進行協(xié)商或征求意見，并將其意見一并提交； 4.3.5 提交會議討論的議題，要有簡要的文件或匯報提綱，對存在的問題和準備采取的措施，應(yīng)當有明確的態(tài)度； 4.3.6 重大投資項目與重大合同在提交總經(jīng)理辦公會正式討論之前，必須完成項目的市場和技術(shù)調(diào)研報告或?qū)献鲗ο蟮漠a(chǎn)品（服務(wù)）、技術(shù)、市場、人員、財務(wù)、資產(chǎn)、管理及組織機構(gòu)等方面的綜合分析報告。在此基礎(chǔ)上，擬定項目投資方案及可行性研究報告；

4.3.7 會議相關(guān)資料應(yīng)在會議召開前兩個工作日交公司綜合辦，由公司綜合辦提前一個工作日送與會人員。與會人員必須在會前認真閱讀會議資料，做好參會準備。

4.4 議事和記錄

4.4.1 會議主持人應(yīng)認真安排會議的審議事項，給予每個議題合理的討論時間；

4.4.2 與會人員發(fā)言須言簡意賅，提高會議效率； 4.4.3 總經(jīng)理辦公會所作出的決議要形成會議紀要。4.4.4 總經(jīng)理辦公會會議由公司綜合辦主任負責記錄，會議記錄由辦公室主任歸檔保存。

4.5 會后事項

4.5.1 對于不宜由與會人員保存的機密會議材料，應(yīng)在會后由公司辦公室及時收回，按照保密制度的要求立卷歸檔或銷毀。4.5.2 總經(jīng)理辦公會會后形成的文件或紀要，需在第二天由公司綜合辦主任負責整理，由總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理簽發(fā)，按照保密等級規(guī)定在相關(guān)范圍內(nèi)傳達；

4.5.3 總經(jīng)理辦公會會議作出的決議，由公司企管安監(jiān)科進行目標責任分解并負責督辦，各部門負責人須認真落實，并按時向公司書面報告任務(wù)完成情況；

4.5.4 總經(jīng)理辦公會會議決議執(zhí)行的情況由公司企管安監(jiān)科負責考核，其結(jié)果由總經(jīng)理審定后，與責任部門和人員的業(yè)績收入掛鉤，并在下一次會議上進行通報。

4.6 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。5 相關(guān)記錄

5.1 會議電話通知記錄； 5.2 會議簽到表； 5.3 會議記錄； 5.4 會議紀要；

5.5 會議決議目標責任分解表。

第四篇：總經(jīng)理辦公會議制度

總經(jīng)理辦公會議管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范XX公司(以下簡稱“公司”)總經(jīng)理辦公會議議事程序，保證總經(jīng)理依法、依權(quán)行使職權(quán)，履行職責，承擔義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《XX公司章程》及《集團管控及總經(jīng)理工作細則》，結(jié)合公司實際，特制定本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用于公司，各子分公司可參照執(zhí)行。

第二章 總經(jīng)理辦公會議事范圍

第三條 總經(jīng)理辦公會議議事范圍：

1、重大決策事項

(1)組織擬訂、實施公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項。

(2)審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃等重大運營管理事項，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請董事會。

(3)擬訂公司財務(wù)預決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案等資本運作方案；

(4)研究制訂公司及所屬控股、參股公司重組、改制、合并、分立、解散、清算和變更公司形式、重大資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等，提請董事會審議。

(5)組織實施董事會重要決議；

(6)討論制定、修編公司基本管理制度、工作流程。

(7)審議重大技術(shù)改造方案以及重要技術(shù)和設(shè)備引進方案；

(8)擬訂公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案，提請董事會審批；

(9)討論公司績效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員等涉及職工切身利益的重要事項。

(10)公司及子分公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。

(11)對公司重大違紀事項的處理。

(12)討論通過需向董事會匯報的報告、提案；

(13)其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項。

(14)其他公司領(lǐng)導班子認為應(yīng)該集體決策的重要事項。

2、重要人事任免事項

(1)提請聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的公司中高級管理人員；

(2)研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人人選方案；

(3)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人；

(4)公司領(lǐng)導班子認為應(yīng)該集體決策的其他重要人事任免事項。

3、重大項目安排事項

(1)投資計劃和融資項目。

(2)基本建設(shè)項目、大型項目。

(3)重大投資項目。

(4)其他需要集體研究決定的重要項目安排。

4、大額度資金運作事項：

(1)公司預算內(nèi)大額度資金的調(diào)動和使用，超預算資金的調(diào)動和使用。

(2)公司未列入預算（計劃）的資金使用。

(3)公司擔保、抵押、貸款等資金使用。

(4)公司重大支援、捐贈、贊助（款、物）等。

(5)公司其他大額度資金使用。

第四條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對本應(yīng)在總經(jīng)理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事后應(yīng)向董事會報告。

第三章 總經(jīng)理辦公會參會人員

第五條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因故不能履行召集職責時，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持會議。

第六條 總經(jīng)理辦公會的參會人員：

（1）總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、集團財務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)分管副總經(jīng)理、總工程師。

（2）總經(jīng)理可指定參會議所議事項相關(guān)的中心或子分公司負責人可列席會議。

（3）董事長有權(quán)列席總經(jīng)理辦公會議。

第七條 總經(jīng)理辦公會原則上每周五召開一次，遇特殊情況時，總經(jīng)理可臨時召集辦公會議。

（1）董事長提出時；

（2）總經(jīng)理認為必要時；

（3）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；

（4）二名以上參會人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；

（5）有突發(fā)性事件發(fā)生時。

第八條 參會成員因故不能出席會議時，會前應(yīng)向總經(jīng)理請假，對會議議題有意見或建議亦應(yīng)同時提出。

第四章 總經(jīng)理辦公會議事程序

第九條 每次召開總經(jīng)理辦公會的時間、地點和議題由總經(jīng)理確定，并由總經(jīng)理辦公室提前2天（臨時會議除外）通知參會人員?？偨?jīng)理辦公例會無須正式通知，若規(guī)定參會人員不能參加，須于開會前一天向總經(jīng)理辦公室請假。

第十條 參會人員應(yīng)當在會議召開前2天填報《總經(jīng)理辦公會議議題審批單》，并提交書面匯報及相關(guān)資料至總經(jīng)理辦公室匯總后，提報總經(jīng)理審批。

第十一條 總經(jīng)理針對其職權(quán)范圍內(nèi)的突發(fā)或特定專門事項可以召開總經(jīng)理臨時會議。會議召開時間、參會人員、討論事項等由總經(jīng)理根據(jù)該次臨時會議所審議的議題決定。

第十二條 公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)均有權(quán)提請總經(jīng)理召開臨時會議，但應(yīng)同時提出會議擬審議的議題和相關(guān)資料，是否召開臨時會議由總經(jīng)理決定。

第十三條 參會人員按議題準備意見，準時參加會議，本著事實求是、暢所欲言的原則，針對所存在的問題提出相關(guān)建議和措施，會議最終由總經(jīng)理做總結(jié)性發(fā)言。

第十四條 總經(jīng)理辦公會對所議事項應(yīng)做到有議有決。

（1）會議決策事項按照民主集中制的原則實行少數(shù)服從多數(shù)的表決制度。

（2）總經(jīng)理對決議議題有一票否決權(quán)，但無一票贊成權(quán)。

（3）票數(shù)相同時由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定。

（4）會議非決策事項則應(yīng)在充分溝通和討論之后，由參會人員達成一致性的意見，達到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問題的目的。

（5）列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。

第十五條 總經(jīng)理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經(jīng)會議批準傳達或公布的，參會人員不得向外泄露。

第五章 總經(jīng)理辦公會議定事項的實施和督辦

第十六條 總經(jīng)理辦公會內(nèi)容應(yīng)以記實形式由總經(jīng)理辦公室如實筆錄。記錄應(yīng)載明以下事項：

（1）會議名稱、次數(shù)、時間、地點；

（2）主持人、出席、列席、匯報人員之姓名；

（3）報告事項之案由及決定；

（4）討論事項之案由、討論情況及決定；

（5）出席人員要求記載的其他事項。

第十七條 會議議題經(jīng)充分討論后，由總經(jīng)理辦公室2個工作日內(nèi)形成紀要，經(jīng)總經(jīng)理或委托召集、主持會議的副總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行，并抄報董事長。

第十八條 總經(jīng)理辦公會形成的決議、工作事項各責任單位要嚴格落實，由總經(jīng)理辦公室按照會議要求對有關(guān)責任人和責任部門進行督辦，定期整理并向總經(jīng)理匯報。

第五篇：總經(jīng)理辦公會議制度

**********集團有限公司

總經(jīng)理辦公會議制度（試行）

第一章

總

則

第一條

為明確總經(jīng)理辦公會議事程序和事項，進一步提高會議的議事效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，制定本制度。

第二條

集團綜合部為總經(jīng)理辦公會議的管理部門。

第二章

會議組成人員

第三條

會議由集團公司總經(jīng)理主持，特殊情況下可委托相關(guān)領(lǐng)導主持。

第四條

會議由集團公司總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、綜合部部長、人事部部長、營銷部部長、財務(wù)部部長、電商中心主任出席。根據(jù)會議需要，會議主持人可指定相關(guān)人員列席會議。

第三章

會議內(nèi)容

第五條

會議主要包括以下內(nèi)容：

（一）組織實施集團公司董事會決議；

（二）組織實施集團公司經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）研究安排集團公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；

（四）擬定集團公司財務(wù)預算方案、決算方案；

（五）擬定集團公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案和基本管理制度；

（六）研究制定集團公司的具體規(guī)章；

（七）組織集團公司投資項目的評審；

（八）按管理權(quán)限決定集團公司干部職工的獎勵或處分；

（九）需總經(jīng)理辦公會研究解決的其他事項。

第四章

會議組織

第六條

會議議題由集團綜合部向集團公司各部門征集、匯總并報送會議主持人審定。

第七條

各部門提交的總經(jīng)理辦公會會議材料，須經(jīng)分管領(lǐng)導審核后，方可提交會議研究審議。

第八條

討論審議議題時與會人員應(yīng)充分發(fā)表意見，由會議主持人確定是否形成決議或決定。

第九條

意見分歧較大的問題一般應(yīng)暫緩決定，特殊情況下，由總經(jīng)理決定。

第十條

集團綜合部負責做好會議的組織，會務(wù)管理及紀要整理等工作。會議紀要由會議主持人簽發(fā)。

第十一條

集團綜合部負責會議紀要的分發(fā)，并對會議決定的事項進行督辦落實。

第十二條

出席和列席會議人員，要準時到會，因故不能按

時到會的，必須事先向會議主持人請假。

第十三條

會議內(nèi)容涉及保密事項的，參會人員不得對外泄露。

第五章

附

則

第十四條

本制度由集團綜合部負責解釋。

第十五條

本制度自印發(fā)之日起施行。