第一篇：董事會2018年度第x次會議決議(xxx)

XXXX有限公司

董事會2018年度第X次會議決議

XXX有限公司董事會2018年第X次會議于2018年X月X日下午X：00-X：X在XXX召開了2018年度第X次會議。本次董事會會議由XXX召集并主持。應(yīng)出席本次董事會會議的董事人數(shù)為XX人，分別有XXXXXXX，均實際到會。

經(jīng)討論并審議本次董事會會議議題，與會董事一致通過并形成有效決議如下：

一、XXXX

二、XXXX

特此決議。

全體參會董事簽字按手?。?/p>

2018年X月X日

第二篇：董事會會議決議

董事會會議是否有效,將直接決定其對經(jīng)理層的監(jiān)督效應(yīng)。本文是小編為大家整理的董事會的會議決議范文，僅供參考。

董事會會議決議范文一：

會議時間： 年 月 日

會議地點：

現(xiàn)任董事會成員：

出席會議的人員：

決議事項：

有限公司董事會第 次

會議于200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

二、有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。

三、有限公司(新)經(jīng)營范圍是：

四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

董事長： 副董事長： 董事：

(蓋公章)

年 月 日

董事會會議決議范文二：

董事會決議(格式及范例)

來源： 作者： 日期：09-07-23

董事會決議一般包括以下內(nèi)容：

1.董事會召開的時間、地點，出席人員(人數(shù)是否符合章程規(guī)定)。

2.董事會主要議題及決議結(jié)果。

3.到會董事的簽名。

格式如下：

(公司名稱)有限公司董事會決議

(公司名稱)有限公司于 年 月 日在 市 路 號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合__有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立__股份有限公司(以下簡稱股份公司)事宜，經(jīng)過討論并以舉手表決方式，以 票贊成，票反對，通過了

以下決議：

1.本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立股份公司。

2.本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為……

3.本次設(shè)立股份公司折股比例為……

4.本次設(shè)立股份公司的步驟為……

5.本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……

6.本次設(shè)立股份公司組建籌委會事宜……

出席會議的董事簽名。

日期

董事會會議決議范文三：

(公司名稱)有限公司董事會決議

(公司名稱)有限公司于 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合__有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立__股份有限公司(以下簡

稱股份公司)事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以 票贊成，票反對，通過了以下決議：

1.本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。

2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以__省國有資產(chǎn)管理局確實認數(shù)為準。

3.本次資產(chǎn)重組的原則有：

①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力;

②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);

③杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進行。

4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。

5.股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。

6.本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：

①按約定的時間和方式認購股份公司股份;

②本企業(yè)認購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;

③設(shè)立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān);如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。

7.由___，___……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托___為主任。

8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規(guī)定。

出席會議的董事簽名：

日期

第三篇：外資轉(zhuǎn)內(nèi)資董事會會議決議

XXXXXXX公司外資轉(zhuǎn)內(nèi)資董事會會議決議

依照中華人民共和國公司法及本公司章程的相關(guān)規(guī)定，我公司于XXXX年XX月XX日召開董事會，會議表決通過以下決議：

同意公司進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，由XX將其持有合資公司XX%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給XXXX，轉(zhuǎn)股后，公司債權(quán)債券由新股東按比例承擔(dān)，公司性質(zhì)變更為內(nèi)資企業(yè)。

董事會簽字

XXXX年XX月XX日

第四篇：董事會決議范本

蘇尼特右旗銅業(yè)有限公司

第一屆第四次董事會決議

蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會，于2007年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。

監(jiān)事會召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會議。本次會議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。

董事會決議有效票數(shù)共計5票，同意5票。

二、關(guān)于公司2007年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案

董事會決議有效票數(shù)共計票，同意票。

董事會

二00六年四月二十五日

第五篇：董事會決議(借款人)

董事會決議

本公司于向2010年4月7日向東莞信托有限公司（下稱“東莞

信托”）借款人民幣萬，期限1年（合同編號：xxxxxxxxxxxx

號），就本公司向東莞信托申請原借款展期1年事宜，于2011年 3 月日召開董事會會議，會議參加成員、人數(shù)、議事方式和表決程序符合本公司章程的規(guī)定。

會議通過以下事項：

同意向東莞信托申請原借款展期1年，作為流動資金周轉(zhuǎn)之用。

出席會議的董事簽名：

章）

年月日