第一篇：金華市人民政府常務(wù)會(huì)議議事規(guī)則

金華市人民政府常務(wù)會(huì)議議事規(guī)則

第一章 總

則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范市政府常務(wù)會(huì)議議事程序，提高會(huì)議效率，完善科學(xué)、民主的決策機(jī)制，根據(jù)《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》、《金華市人民政府工作規(guī)則》，結(jié)合市政府工作實(shí)際，制定本規(guī)則。第二條 市政府常務(wù)會(huì)議是市政府的重要決策形式，市政府工作中的重大問(wèn)題都應(yīng)通過(guò)市政府常務(wù)會(huì)議研究決定。市政府常務(wù)會(huì)議按照民主集中制和行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的原則依法行使職權(quán)。

第三條 市政府常務(wù)會(huì)議堅(jiān)持解放思想，實(shí)事求是，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，研究決定事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律、法規(guī)及方針政策，符合本市工作實(shí)際。

第二章 會(huì)議組成

第四條 市政府常務(wù)會(huì)議由市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)（市長(zhǎng)助理）、秘書(shū)長(zhǎng)組成，由市長(zhǎng)或受市長(zhǎng)委托的副市長(zhǎng)召集和主持。市政府有關(guān)副秘書(shū)長(zhǎng)、市政府辦公室主任、副主任及市監(jiān)察局局長(zhǎng)列席會(huì)議?？h（市、區(qū)）政府、市政府有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)議題需要列席會(huì)議。

第五條 市政府常務(wù)會(huì)議必須有半數(shù)以上組成人員到會(huì)方能舉行。原則上每?jī)芍苷匍_(kāi)一次，必要時(shí)由市長(zhǎng)決定臨時(shí)召開(kāi)。

第三章 主要任務(wù)

第六條 市政府常務(wù)會(huì)議的主要任務(wù)是：

（一）傳達(dá)和研究貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府和市委的重要指示、決定和會(huì)議精神；

（二）傳達(dá)和貫徹市人大及其常委會(huì)的決定、決議；

（三）討論決定市政府工作中的重大事項(xiàng)，主要有：市委重大決策事項(xiàng)和市人大及其常委會(huì)決議的落實(shí)措施；以市政府名義作出的重要決策；有關(guān)規(guī)劃的制訂或修編，行政區(qū)劃變更及調(diào)整；涉及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的計(jì)劃、方案、政策；事關(guān)人民群眾切身利益的重大改革方案和價(jià)格調(diào)整意見(jiàn)；經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大項(xiàng)目；以市政府名義組織的重大活動(dòng)方案，全國(guó)或全省性活動(dòng)的申辦建議；對(duì)重大事件的處理意見(jiàn)；各縣（市、區(qū)）政府、各部門(mén)請(qǐng)示市政府的重要事項(xiàng)；政府自身建設(shè)方面的重大問(wèn)題，對(duì)政府系統(tǒng)單位、行政領(lǐng)導(dǎo)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（四）審議規(guī)范性文件；

（五）討論提請(qǐng)市委、市人大及其常委會(huì)審議的有關(guān)事項(xiàng)；

（六）通報(bào)和討論市政府日常工作中的其他事項(xiàng)。

第四章 議題確定

第七條 凡需要提請(qǐng)市政府常務(wù)會(huì)議研究決定的議題，有關(guān)部門(mén)須填報(bào)《金華市政府會(huì)議決策事項(xiàng)提交表》，經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后報(bào)市政府辦公室。市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)（市長(zhǎng)助理）要求提請(qǐng)市政府常務(wù)會(huì)議研究決定的議題，由市政府辦公室及時(shí)將市政府領(lǐng)導(dǎo)批示和有關(guān)要求告知議題主辦單位，按程序辦理。

第八條 擬提交市政府常務(wù)會(huì)議討論的議題，提請(qǐng)部門(mén)應(yīng)在深入調(diào)查研究、認(rèn)真制定方案、廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)、主動(dòng)協(xié)調(diào)會(huì)商和反復(fù)修改完善的基礎(chǔ)上形成。各議題在上報(bào)市政府常務(wù)會(huì)議審議前，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定完成以下相關(guān)準(zhǔn)備工作：

（一）涉及重大決策事項(xiàng)的議題，應(yīng)由提請(qǐng)部門(mén)牽頭，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組成專(zhuān)門(mén)工作組開(kāi)展調(diào)查研究，擬定決策備選方案，方案包括決策依據(jù)、利弊分析、效果預(yù)期、實(shí)施措施等內(nèi)容。由分管市長(zhǎng)主持或委托相關(guān)秘書(shū)長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，征求有關(guān)部門(mén)和相關(guān)方面的意見(jiàn)，形成提交常務(wù)會(huì)議討論決策的建議方案。

（二）涉及全市重大發(fā)展規(guī)劃、城市規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、重大改革舉措、重要資源配置和重大政府投資項(xiàng)目建設(shè)等專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的議題，要通過(guò)決策咨詢機(jī)構(gòu)或召開(kāi)政府相關(guān)部門(mén)、專(zhuān)家、群眾代表參與的咨詢論證會(huì)，形成論證報(bào)告。

（三）涉及城市建設(shè)、交通、環(huán)境保護(hù)、文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)公益、公共服務(wù)、價(jià)格調(diào)整等關(guān)系市民切身利益、群眾關(guān)注度高的議題，要通過(guò)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道征集市民建議，或舉行聽(tīng)證會(huì)等形式廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)。

（四）涉及規(guī)范性文件或法律問(wèn)題的議題，應(yīng)由市政府法制部門(mén)進(jìn)行法律審查，并出具書(shū)面意見(jiàn)。

（五）涉及其他部門(mén)職權(quán)的議題，提請(qǐng)部門(mén)要主動(dòng)協(xié)商，取得一致意見(jiàn)，并履行會(huì)簽程序。不能取得一致意見(jiàn)的，應(yīng)列出各方理?yè)?jù)，提出辦理建議。相關(guān)部門(mén)所提的各種意見(jiàn)，應(yīng)由相關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人簽字和單位蓋章，隨提請(qǐng)議題一并送市政府辦公室。分歧較大的，由分管市長(zhǎng)主持或委托相關(guān)秘書(shū)長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，征求有關(guān)部門(mén)和相關(guān)方面的意見(jiàn)，形成提交常務(wù)會(huì)議討論決策的建議方案。

（六）需要向上級(jí)機(jī)關(guān)請(qǐng)示的重要議題，應(yīng)提前向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)銜接，且有明確意見(jiàn)后方可提交。

第九條 擬提交市政府常務(wù)會(huì)議討論的議題，提請(qǐng)部門(mén)應(yīng)將有關(guān)材料報(bào)送市政府辦公室。主要包括：

（一）提請(qǐng)審議的正式文本。主要包括：匯報(bào)材料、請(qǐng)示、報(bào)告以及代擬的市政府文件草案、決定等。

（二）議題有關(guān)情況的說(shuō)明。主要包括：提請(qǐng)決議事項(xiàng)的必要性和該事項(xiàng)的形成經(jīng)過(guò)；主要法律、政策依據(jù)和合理性、可行性；擬出臺(tái)的措施對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展可能產(chǎn)生影響的評(píng)估分析；征求各相關(guān)單位意見(jiàn)情況；專(zhuān)家論證、征求公眾意見(jiàn)情況等。

（三）議題有關(guān)的附件。主要包括：法律審查意見(jiàn)和專(zhuān)家論證報(bào)告；公開(kāi)征求企業(yè)和市民意見(jiàn)情況的說(shuō)明；征求有關(guān)部門(mén)、縣（市、區(qū)）政府意見(jiàn)情況的說(shuō)明；相關(guān)法律和政策依據(jù)；其他對(duì)決策有重要參考價(jià)值的資料。

第十條 市政府常務(wù)會(huì)議實(shí)行議題審批制度。市政府辦公室對(duì)有關(guān)部門(mén)、單位報(bào)送的議題進(jìn)行初審，填寫(xiě)《金華市政府會(huì)議議題送審表》，送市政府分管秘書(shū)長(zhǎng)或辦公室分管主任簽署意見(jiàn)后，于會(huì)議召開(kāi)前5個(gè)工作日?qǐng)?bào)市政府辦公室主任審核、市政府秘書(shū)長(zhǎng)審定。

第十一條 分管副市長(zhǎng)（市長(zhǎng)助理）或議題提請(qǐng)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人因故不能參加會(huì)議的，議題一般不提交市政府常務(wù)會(huì)議討論研究。分管副市長(zhǎng)（市長(zhǎng)助理）因特殊原因無(wú)法到會(huì)，議題又有時(shí)限要求須在規(guī)定時(shí)間作出決定的，經(jīng)市長(zhǎng)同意可委托分管副秘書(shū)長(zhǎng)或以其他方式提出明確意見(jiàn)。

第十二條 有下列情況之一的，不提交市政府常務(wù)會(huì)議討論研究：

（一）屬部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)；

（二）部門(mén)之間通過(guò)協(xié)調(diào)或協(xié)商能夠解決的事項(xiàng)；

（三）屬分管副市長(zhǎng)（市長(zhǎng)助理）職權(quán)范圍內(nèi)解決的事項(xiàng)；

（四）副市長(zhǎng)（市長(zhǎng)助理）之間能夠協(xié)商解決的事項(xiàng)；

（五）意見(jiàn)分歧較大而會(huì)前未經(jīng)充分協(xié)調(diào)和論證的事項(xiàng)；

（六）會(huì)前未經(jīng)會(huì)議主持人同意而臨時(shí)動(dòng)議的事項(xiàng)；

（七）其他不符合會(huì)議議事范圍的事項(xiàng)。

第五章 會(huì)議組織

第十三條 市政府常務(wù)會(huì)議議題和會(huì)議時(shí)間確定后，由市政府辦公室通知相關(guān)部門(mén)（單位），會(huì)議相關(guān)材料于會(huì)前2個(gè)工作日送市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)（市長(zhǎng)助理）、市政府秘書(shū)長(zhǎng)。

第十四條 參加市政府常務(wù)會(huì)議議題討論研究的部門(mén)（單位）人員，應(yīng)按通知要求提前10分鐘到達(dá)候會(huì)。

第十五條 列入市政府常務(wù)會(huì)議討論研究的議題，由議題提交部門(mén)（單位）主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，參加議題討論研究的相關(guān)部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人、市政府正副秘書(shū)長(zhǎng)、副市長(zhǎng)（市長(zhǎng)助理）依次提出意見(jiàn)，由會(huì)議主持人作出決定。匯報(bào)人發(fā)言應(yīng)簡(jiǎn)明扼要、言簡(jiǎn)意賅，匯報(bào)時(shí)間控制在10分鐘以內(nèi)。補(bǔ)充匯報(bào)或參與審議的列席人員，可就有關(guān)問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)或進(jìn)行說(shuō)明，時(shí)間控制在2分鐘以內(nèi)。

第十六條 市政府常務(wù)會(huì)議由市政府辦公室負(fù)責(zé)記錄，記錄力求完整、準(zhǔn)確，字跡清楚。第十七條 市政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要由市政府辦公室負(fù)責(zé)起草，由市政府辦公室分管主任、主任審核，市政府秘書(shū)長(zhǎng)簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要未經(jīng)市政府領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得翻印或者公開(kāi)刊用、引用。第十八條 市政府常務(wù)會(huì)議有關(guān)材料，包括會(huì)議通知、議題送審表、部門(mén)（單位）呈報(bào)材料、會(huì)議紀(jì)要等按相關(guān)規(guī)定管理和歸檔。

第十九條 市政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)，宜于公開(kāi)的，經(jīng)市政府秘書(shū)長(zhǎng)或辦公室主任審核后，進(jìn)行新聞報(bào)道。

第六章 決定事項(xiàng)的落實(shí)

第二十條 市政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。如確需變更，須提請(qǐng)會(huì)議進(jìn)行復(fù)議，重新作出決定。

第二十一條 各有關(guān)部門(mén)、單位應(yīng)將市政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況，于會(huì)后20日內(nèi)反饋到市政府督查室。市政府督查室應(yīng)及時(shí)對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)進(jìn)行催辦查辦，并將有關(guān)落實(shí)情況及時(shí)報(bào)告市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)（市長(zhǎng)助理）、正副秘書(shū)長(zhǎng)。對(duì)推諉扯皮或拖延不辦、敷衍塞責(zé)以及長(zhǎng)期不反饋辦理情況和結(jié)果的，要給予通報(bào)批評(píng)，并限期辦理或落實(shí)；對(duì)因推諉扯皮造成重大損失和不良影響的，要嚴(yán)肅追究責(zé)任。

第七章 會(huì)議紀(jì)律

第二十二條 市政府領(lǐng)導(dǎo)因故不能出席市政府常務(wù)會(huì)議，須向市長(zhǎng)請(qǐng)假。對(duì)提交討論的議題如有意見(jiàn)或建議，可在會(huì)前以書(shū)面方式提出。

第二十三條 參加市政府常務(wù)會(huì)議議題討論研究的人員，應(yīng)為部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)提前向市政府秘書(shū)長(zhǎng)請(qǐng)假，未經(jīng)同意不得由他人代替參加會(huì)議。除議題匯報(bào)部門(mén)可帶助手外，其他與會(huì)部門(mén)一般不隨員。第二十四條 市政府常務(wù)會(huì)議召開(kāi)期間，與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，進(jìn)入會(huì)議室自覺(jué)關(guān)閉手機(jī)等通訊工具；嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，市政府領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)上的發(fā)言，未經(jīng)同意，不得傳達(dá)、擴(kuò)散；對(duì)會(huì)議討論的文件材料要注意保管；對(duì)標(biāo)有“會(huì)后收回”字樣的文件，會(huì)后退還會(huì)議工作人員。與議題無(wú)關(guān)的人員不得隨意進(jìn)入會(huì)議室。

第二篇：董事會(huì)議事規(guī)(香港)

董事會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)董事會(huì)

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》(下稱(chēng)“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱(chēng)“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱(chēng)“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會(huì)及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書(shū)面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前至少七日發(fā)給公司。股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會(huì)委任為董事以填補(bǔ)董事會(huì)某臨時(shí)空缺或增加董事會(huì)名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會(huì)為止，并于其時(shí)有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級(jí)管理人員，但兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會(huì)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)；因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，不得以不直接從事經(jīng)營(yíng)管理或者不知悉有關(guān)問(wèn)題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會(huì)決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會(huì)議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是對(duì)有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會(huì)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給以處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請(qǐng)參見(jiàn)公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》(下稱(chēng)“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開(kāi)關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)。

對(duì)于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開(kāi)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_(kāi)的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

（四）提議召開(kāi)董事會(huì)；

（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；

（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類(lèi)意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見(jiàn)分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見(jiàn)分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第四章 董事會(huì)

第二十七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會(huì)決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽(tīng)取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒(méi)有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會(huì)表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。

第三十條 董事會(huì)發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動(dòng)對(duì)股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（三）董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會(huì)會(huì)議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長(zhǎng)履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書(shū)面通知（包括專(zhuān)人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)五日以前通知全體董事。

如董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：

（一）公司的高級(jí)管理人員，非董事的高級(jí)管理人員在董事會(huì)上無(wú)表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會(huì)成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會(huì)要求其作出的其他議案。

（二）董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長(zhǎng)提交董事會(huì)討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說(shuō)明。

第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，須將會(huì)議相關(guān)議案及說(shuō)明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人。

第四十一條 董事會(huì)會(huì)議在召開(kāi)前，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)協(xié)助董事長(zhǎng)就將提交會(huì)議審議的議題或草案請(qǐng)求公司各專(zhuān)門(mén)職能部門(mén)召開(kāi)有關(guān)的預(yù)備會(huì)議。對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會(huì)議的召開(kāi)

第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事）出席方可舉行。

董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過(guò)的事項(xiàng)除外。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相對(duì)等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。

委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；

（二）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說(shuō)明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)的，說(shuō)明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見(jiàn)；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。

第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無(wú)效。

第七章 董事會(huì)秘書(shū)

第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名。董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)和公司負(fù)責(zé)。

董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)是具有必備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會(huì)委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；

（三）最近三年受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。第五十一條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；

（八）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。

第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)制定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)，自通過(guò)之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：縣人民政府常務(wù)會(huì)議議事規(guī)則

縣人民政府常務(wù)會(huì)議議事規(guī)則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范縣政府常務(wù)會(huì)議議事決策程序，提高會(huì)議效率，提升行政效能，根據(jù)《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》《XX市人民政府常務(wù)會(huì)議議事規(guī)則》《中共XX縣委常委會(huì)議議事決策規(guī)則》和《XX縣人民政府工作規(guī)則》，結(jié)合工作實(shí)際，制定本規(guī)則。

第二條縣政府常務(wù)會(huì)議按照民主集中制和行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的原則依法行使職權(quán)，縣政府工作中的重大問(wèn)題都應(yīng)通過(guò)縣政府常務(wù)會(huì)議研究決定。

第三條縣政府常務(wù)會(huì)議由縣長(zhǎng)、副縣長(zhǎng)組成，縣政府其他黨組成員列席會(huì)議。邀請(qǐng)縣人武部主要負(fù)責(zé)同志，縣人大常委會(huì)、縣政協(xié)聯(lián)系政府工作的領(lǐng)導(dǎo)同志列席會(huì)議。

縣政府辦、縣發(fā)改局、縣財(cái)政局、縣審計(jì)局、縣司法局、縣政府新聞辦主要負(fù)責(zé)人列席除人事任免和干部獎(jiǎng)懲以外的會(huì)議議題。根據(jù)議題需要，邀請(qǐng)縣紀(jì)委監(jiān)委、與議題有關(guān)的單位主要負(fù)責(zé)同志列席相關(guān)議題。根據(jù)議題需要，邀請(qǐng)縣人大代表、縣政協(xié)委員和市民代表旁聽(tīng)。

第四條縣政府常務(wù)會(huì)議由縣長(zhǎng)或縣長(zhǎng)委托負(fù)責(zé)政府常務(wù)工作的副縣長(zhǎng)召集和主持，會(huì)議須在出席人員超過(guò)常務(wù)會(huì)議組成人員的半數(shù)以上才能召開(kāi)。

第五條縣政府常務(wù)會(huì)議原則上每月召開(kāi)兩次。

第六條縣政府常務(wù)會(huì)議的議事決策范圍：

（一）傳達(dá)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府及縣委的重大決策部署和重要會(huì)議精神，研究制定貫徹措施。

（二）討論上報(bào)市政府的重要事項(xiàng)，報(bào)請(qǐng)縣委審定的重要事項(xiàng)、提請(qǐng)縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)審議的重要事項(xiàng)。

（三）討論決定重要規(guī)劃以及行政規(guī)范性文件、有重要實(shí)質(zhì)性突破的政策性文件。

（四）聽(tīng)取全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)及其他重要事項(xiàng)匯報(bào)。

（五）討論通過(guò)人事任免和表彰獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)。

（六）討論決定縣政府各部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）請(qǐng)示縣政府的重要事項(xiàng)。

（七）討論決定財(cái)政預(yù)算草案的編制、調(diào)整和決算報(bào)告；

討論決定重大增支政策；討論決定動(dòng)用500萬(wàn)元以上縣級(jí)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金和需再分配的中省市上級(jí)資金，以及除上述資金來(lái)源以外安排追加金額在200萬(wàn)元以上的財(cái)政性資金。

（八）縣本級(jí)項(xiàng)目投資計(jì)劃；

未納入計(jì)劃管理投資400萬(wàn)元以上（含）的項(xiàng)目方案；工程變更中，工程品迭累計(jì)變更造價(jià)200萬(wàn)元以上（含）或超過(guò)合同價(jià)10％的事項(xiàng)。

（九）礦業(yè)權(quán)出讓?zhuān)?/p>集體土地拆遷安置補(bǔ)償政策制定；發(fā)布和更新標(biāo)定地價(jià)、基準(zhǔn)地價(jià)；招、拍、掛、劃撥?chē)?guó)有土地使用權(quán)、收儲(chǔ)國(guó)有土地、國(guó)有建設(shè)用地改變用途、調(diào)整容積率補(bǔ)交土地出讓金。

（十）討論決定由縣政府領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任負(fù)責(zé)人的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)不能自行決定的事項(xiàng)。

（十一）討論決定涉及重大公共利益或可能產(chǎn)生廣泛社會(huì)影響的事項(xiàng)。

（十二）討論決定縣政府工作其他重要事項(xiàng)。

第七條需提請(qǐng)縣委常委會(huì)審議的范圍：

重大決策事項(xiàng)：

（一）傳達(dá)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府及縣委的重大決定和重要會(huì)議精神，研究制定貫徹措施。

（二）研究、制定和調(diào)整全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、工作計(jì)劃和預(yù)期目標(biāo)。

（三）研究制定涉及全局性的體制、機(jī)制；

制定、修改、變更或廢止全縣重要政策和規(guī)章制度；審定和實(shí)施重大改革方案。

（四）研究決定涉及全局性穩(wěn)定的重大事件處理、重大信訪矛盾化解、重大事故處理等方面的重大事項(xiàng)；

研究制定責(zé)任事故、突發(fā)事件等事關(guān)社會(huì)安全和諧穩(wěn)定重大問(wèn)題的處置原則和應(yīng)對(duì)方案。

（五）其他需要提請(qǐng)縣委常委會(huì)集體研究決定的重大事項(xiàng)。

重大項(xiàng)目安排：

（六）縣本級(jí)項(xiàng)目投資計(jì)劃；

未納入計(jì)劃管理，金額在1000萬(wàn)元以上項(xiàng)目方案。

（七）縣本級(jí)單項(xiàng)標(biāo)的2000萬(wàn)元以上的重大國(guó)有資產(chǎn)處置方案。

（八）縣屬國(guó)有和國(guó)有控股企業(yè)投融資擔(dān)保方案；

縣屬國(guó)有和國(guó)有控股企業(yè)單項(xiàng)投資金額2000萬(wàn)元以上的方案；對(duì)縣屬國(guó)有公司借款1000萬(wàn)元以上；縣屬國(guó)有企業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目和境外投資、非主業(yè)的重大投資（單項(xiàng)投資在500萬(wàn)元以上）、主業(yè)重大投資單項(xiàng)投資額超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)30％、投資主體資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)60％進(jìn)行主業(yè)投資、重大融資計(jì)劃融資金額在0.5億元以上、擔(dān)保金額在1億元以上等項(xiàng)目的方案。

（九）投資額在500萬(wàn)元（含500萬(wàn)元）以上的招商引資項(xiàng)目協(xié)議。

（十）以縣委、縣政府名義舉辦、承辦的重大節(jié)會(huì)、招商推介會(huì)、大型慶典等活動(dòng)安排。

（十一）其他重大項(xiàng)目的安排。

大額度資金使用事項(xiàng)：

（十二）財(cái)政預(yù)算的編制、調(diào)整和決算報(bào)告。

（十三）討論決定動(dòng)用1000萬(wàn)元以上縣級(jí)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金和需再分配的中省市上級(jí)資金，以及除上述資金來(lái)源以外安排追加金額在1000萬(wàn)元以上的財(cái)政性資金。

（十四）項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)政策扶持方案。

（十五）新增債券資金的分配、調(diào)整方案，地方政府性債務(wù)限額的確定。

第八條常務(wù)會(huì)組成人員按職責(zé)分工和權(quán)限可予決策的，或通過(guò)其他會(huì)議能決定的事項(xiàng)，一般不提請(qǐng)常務(wù)會(huì)審議。需提請(qǐng)縣政府常務(wù)會(huì)議審議的事項(xiàng)，由縣長(zhǎng)確定或由分管縣領(lǐng)導(dǎo)提出報(bào)縣長(zhǎng)確定。常務(wù)會(huì)議議題單經(jīng)縣政府辦主任、負(fù)責(zé)政府常務(wù)工作的副縣長(zhǎng)審核后報(bào)縣長(zhǎng)審定。

分管縣領(lǐng)導(dǎo)和議題承辦單位主要負(fù)責(zé)人均不能到會(huì)的議題，一般不提請(qǐng)當(dāng)次縣政府常務(wù)會(huì)議討論研究。

第九條對(duì)提請(qǐng)縣政府常務(wù)會(huì)議討論研究的議題，應(yīng)充分征求各方意見(jiàn)。如有不同意見(jiàn)，由分管縣領(lǐng)導(dǎo)召集協(xié)調(diào)，形成一致意見(jiàn)后方可上會(huì)。同時(shí)涉及多位分管縣領(lǐng)導(dǎo)的，由負(fù)責(zé)政府常務(wù)工作的副縣長(zhǎng)召集協(xié)調(diào)。擬上會(huì)的議題，由議題提請(qǐng)單位書(shū)面函告征求有關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，各部門(mén)的書(shū)面審核意見(jiàn)由單位主要負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章，自收到征求意見(jiàn)函2個(gè)工作日內(nèi)回函，作為議題的附件。

第十條議題由分管縣領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

第十一條縣政府常務(wù)會(huì)議組成人員對(duì)每個(gè)議題發(fā)表明確意見(jiàn)，列席人員根據(jù)會(huì)議主持人要求發(fā)表意見(jiàn)。

第十二條縣政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要由縣政府辦負(fù)責(zé)草擬，經(jīng)縣政府辦主任、負(fù)責(zé)政府常務(wù)工作的副縣長(zhǎng)審核后，由縣長(zhǎng)簽發(fā)，在會(huì)議結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)印發(fā)。

第十三條縣政府常務(wù)會(huì)議議定事項(xiàng)，由分管縣領(lǐng)導(dǎo)、縣政府辦組織、督促?zèng)Q策執(zhí)行單位認(rèn)真辦理，縣政府辦定期通報(bào)。

第十四條縣政府辦負(fù)責(zé)，按照有關(guān)規(guī)定做好會(huì)議記錄和會(huì)議資料歸檔管理工作。

第十五條嚴(yán)格保密紀(jì)律，未經(jīng)允許任何人不得對(duì)會(huì)議進(jìn)行錄音、錄像，不得將會(huì)議材料帶離會(huì)場(chǎng)，不得對(duì)外泄露會(huì)議討論情況和決定事項(xiàng)。

第十六條參會(huì)人員除參加中央、省、市和縣委的重要會(huì)議、重大活動(dòng)和外出重大項(xiàng)目招商及其他特殊情況外，原則上不得請(qǐng)假。確須請(qǐng)假的，應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假。

第十七條本規(guī)則由縣政府辦負(fù)責(zé)解釋?zhuān)园l(fā)布之日起施行

第四篇：蘭州市人民政府常務(wù)會(huì)議議事規(guī)則

蘭州市人民政府關(guān)于印發(fā)《蘭州市人民政府常務(wù)會(huì)議議事規(guī)則》的通知

蘭政發(fā)[2010]94號(hào)

各縣、區(qū)人民政府，市政府各部門(mén)，市屬各單位，市級(jí)有關(guān)單位：

《蘭州市人民政府常務(wù)會(huì)議議事規(guī)則》已經(jīng)2010年7月20日市政府第9次常務(wù)會(huì)議討論通過(guò)，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

二○一○年七月二十五日

蘭州市人民政府常務(wù)會(huì)議議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為提高市政府常務(wù)會(huì)議決策質(zhì)量和行政效能，促進(jìn)行政決策機(jī)制的科學(xué)化、民主化、制度化和規(guī)范化，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和《蘭州市人民政府工作規(guī)則》，制定本規(guī)則。

第二條 市政府常務(wù)會(huì)議堅(jiān)持依法決策、科學(xué)決策和民主決策，按照充分準(zhǔn)備、有序組織、精簡(jiǎn)高效、保證質(zhì)量的原則，力求做到規(guī)范、務(wù)實(shí)、高效。

第三條 市政府常務(wù)會(huì)議由市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)、市長(zhǎng)助理、秘書(shū)長(zhǎng)組成，由市長(zhǎng)或市長(zhǎng)委托負(fù)責(zé)常務(wù)工作的副市長(zhǎng)召集和主持。市政府其他黨組成員，市政府副秘書(shū)長(zhǎng)，辦公廳主任、副主任，市監(jiān)察局、市審計(jì)局、市政府法制辦、研究室、督查室、新聞辦主要負(fù)責(zé)人固定列席會(huì)議。議題提交部門(mén)和議題涉及的有關(guān)縣區(qū)、部門(mén)主要負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。必要時(shí)，可邀請(qǐng)市委、市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院及人民團(tuán)體等有關(guān)方面的負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

第四條 市政府常務(wù)會(huì)議必須有半數(shù)以上組成人員到會(huì)方能舉行。常務(wù)會(huì)議討論重大議題時(shí)，分管副市長(zhǎng)必須到會(huì)，因特殊原因無(wú)法到會(huì)，議題又有時(shí)限要求須在規(guī)定時(shí)間作出決定的，經(jīng)市長(zhǎng)同意可委托分管副秘書(shū)長(zhǎng)（副主任）或以其他方式提出明確意見(jiàn)。常務(wù)會(huì)議組成人員因故不能到會(huì)的，須向會(huì)議主持人請(qǐng)假。常務(wù)會(huì)議原則上每2周召開(kāi)一次，必要時(shí)由市長(zhǎng)決定臨時(shí)召開(kāi)。常務(wù)會(huì)議由市政府秘書(shū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織，辦公廳秘書(shū)處具體承辦。

第二章 議題確定

第五條 市政府常務(wù)會(huì)議作為市政府主要決策形式，所提交討論的議題必須是帶有全局性、宏觀性、戰(zhàn)略性、政策性、原則性、關(guān)系發(fā)展和民生的問(wèn)題。主要包括：

（一）傳達(dá)上級(jí)的重要決定和會(huì)議精神，研究部署貫徹落實(shí)意見(jiàn)；

（二）政府工作思路及其重大調(diào)整；

（三）全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及其重大調(diào)整，財(cái)政預(yù)算安排及其重大調(diào)整，以及重大財(cái)政資金安排、重大政府投資項(xiàng)目建設(shè)和重大國(guó)有資產(chǎn)處置事項(xiàng)；

（四）城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、重要專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃及其調(diào)整，城鄉(xiāng)近期建設(shè)規(guī)劃、建設(shè)計(jì)劃及其重大調(diào)整；

（五）重大改革方案、重大政策措施、重要資源配置和社會(huì)分配調(diào)節(jié)，以及關(guān)系人民群眾切身利益的重大決策事項(xiàng)；

（六）市政府發(fā)布的重要決定、規(guī)章和規(guī)范性文件；

（七）上報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)的重要報(bào)告、請(qǐng)示，以及提請(qǐng)市委常委會(huì)或全委會(huì)、市人大及其常委會(huì)討論決定的重要事項(xiàng)；

（八）其他需要研究的重大事項(xiàng)。

第六條 擬提交市政府常務(wù)會(huì)議討論的議題，提交部門(mén)應(yīng)在深入調(diào)查研究、認(rèn)真制定方案、組織專(zhuān)家評(píng)審、廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)、主動(dòng)協(xié)調(diào)會(huì)商和反復(fù)修改完善的基礎(chǔ)上形成。除法規(guī)規(guī)章由市政府法制部門(mén)按照政府立法程序提交外，其他各類(lèi)議題在上報(bào)市政府審定前，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定完成以下相關(guān)準(zhǔn)備工作（議題提交流程見(jiàn)附件1）：

（一）涉及重大決策事項(xiàng)的議題，應(yīng)由提交部門(mén)牽頭，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組成專(zhuān)門(mén)工作組開(kāi)展調(diào)查研究，擬定兩個(gè)以上決策備選方案，方案包括決策依據(jù)、利弊分析、效果預(yù)期、實(shí)施措施等內(nèi)容。由分管市長(zhǎng)主持或責(zé)成相關(guān)秘書(shū)長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，征求政府有關(guān)部門(mén)和相關(guān)方面的意見(jiàn)，形成提交常務(wù)會(huì)議討論決策的建議方案。

（二）涉及全市重大發(fā)展規(guī)劃、城市規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、重大改革舉措、重要資源配置和重大政府投資項(xiàng)目建設(shè)等專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的議題，要通過(guò)決策咨詢機(jī)構(gòu)或召開(kāi)政府相關(guān)部門(mén)、專(zhuān)家、群眾代表參與的咨詢論證會(huì)，形成論證報(bào)告。

（三）涉及城市建設(shè)、交通、環(huán)境保護(hù)、文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)公益、公共服務(wù)、價(jià)格調(diào)整等關(guān)系市民切身利益、群眾關(guān)注度高的議題，要通過(guò)新聞媒體網(wǎng)絡(luò)征集市民建議或舉行聽(tīng)證會(huì)等形式廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)。

（四）涉及規(guī)范性文件或法律問(wèn)題的議題，應(yīng)由市政府法制部門(mén)進(jìn)行法律審查，并出具書(shū)面意見(jiàn)。涉及經(jīng)費(fèi)事項(xiàng)的，應(yīng)征求市財(cái)政部門(mén)的意見(jiàn)；涉及機(jī)構(gòu)和人員編制事項(xiàng)的，應(yīng)征求市機(jī)構(gòu)編制部門(mén)的意見(jiàn)；涉及表彰獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)的，應(yīng)征求市人力資源管理、財(cái)政、計(jì)劃生育、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)的意見(jiàn)；涉及其他行政機(jī)關(guān)職權(quán)的，應(yīng)征求相關(guān)行政機(jī)關(guān)的意見(jiàn)，并對(duì)分歧意見(jiàn)主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)。確實(shí)協(xié)調(diào)不一致需提交市政府決策的，應(yīng)如實(shí)報(bào)告市政府，并列明相關(guān)部門(mén)的不同意見(jiàn)及理由，提出明確的決策建議。

（五）需要向上級(jí)機(jī)關(guān)請(qǐng)示的重要議題，應(yīng)提前向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)銜接，且有明確意見(jiàn)后方可提交。

第七條 市政府常務(wù)會(huì)議不審議以下事項(xiàng)：依法、依職權(quán)應(yīng)由各縣區(qū)政府和市政府各部門(mén)、各單位決定的事項(xiàng)；依照職責(zé)分工屬分管市長(zhǎng)可以自行決定處理的事項(xiàng)，或市長(zhǎng)、分管副市長(zhǎng)可以直接審批的事項(xiàng)；已明確授權(quán)由專(zhuān)項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)決定的事項(xiàng)；議題未按本規(guī)則要求，完成征求意見(jiàn)、公示、專(zhuān)家咨詢論證以及會(huì)前協(xié)調(diào)等工作的事項(xiàng)；未經(jīng)市長(zhǎng)同意而臨時(shí)動(dòng)議的事項(xiàng)；其他不屬于常務(wù)會(huì)議議事范圍的事項(xiàng)。

第三章 會(huì)前協(xié)調(diào)與會(huì)議決策

第八條 各縣區(qū)政府、市政府各部門(mén)、各單位提交市政府常務(wù)會(huì)議討論的議題，一律報(bào)經(jīng)市政府辦公廳對(duì)口業(yè)務(wù)處初審、分管副秘書(shū)長(zhǎng)（副主任）和分管市長(zhǎng)審核把關(guān)。由分管市長(zhǎng)或責(zé)成相關(guān)副秘書(shū)長(zhǎng)對(duì)議題涉及問(wèn)題進(jìn)行充分協(xié)調(diào)。有較大意見(jiàn)分歧的，必須由分管市長(zhǎng)親自協(xié)調(diào)，涉及問(wèn)題已達(dá)成基本一致意見(jiàn)后，方可提交上會(huì)。

第九條 提交市政府常務(wù)會(huì)議討論的議題，提交部門(mén)應(yīng)按要求一次性報(bào)送完整的議題材料。主要包括：

（一）提請(qǐng)審議的正式文本。主要包括：匯報(bào)材料，請(qǐng)示、報(bào)告，法規(guī)、規(guī)章草案和規(guī)范性文件、決定、意見(jiàn)、工作方案，規(guī)劃、設(shè)計(jì)方案及其大綱等。

（二）議題有關(guān)文本的起草說(shuō)明。主要內(nèi)容包括：起草背景（出臺(tái)的必要性和起草依據(jù)、起草過(guò)程等）；文本的主要內(nèi)容；征求各相關(guān)方面意見(jiàn)和專(zhuān)家論證、聽(tīng)證情況等；議題提交部

門(mén)的決策建議意見(jiàn)。

（三）議題有關(guān)的附件。主要包括：法律審查意見(jiàn)和專(zhuān)家論證報(bào)告；征求有關(guān)部門(mén)、縣區(qū)政府意見(jiàn)及公開(kāi)征求市民和社會(huì)各界意見(jiàn)情況的說(shuō)明；相關(guān)法律和政策依據(jù)；其他對(duì)決策有重要參考價(jià)值的資料。

市政府辦公廳對(duì)口業(yè)務(wù)處和秘書(shū)處根據(jù)議題類(lèi)型及事項(xiàng)具體情況，對(duì)議題材料進(jìn)行審查，對(duì)不符合要求的，應(yīng)及時(shí)通知提交部門(mén)補(bǔ)正或者退回重新報(bào)送（材料格式要求見(jiàn)附件2）。

第十條 所有擬提交上會(huì)的議題，均由提交部門(mén)填寫(xiě)《市政府常務(wù)會(huì)議議題審定表》（見(jiàn)附件

3），注明議題緊急程度、主要內(nèi)容及研究解決的問(wèn)題、參會(huì)部門(mén)等內(nèi)容，由議題涉及部門(mén)主要負(fù)責(zé)人簽署明確意見(jiàn)，分管秘書(shū)長(zhǎng)和分管市長(zhǎng)審核同意，并由秘書(shū)長(zhǎng)總負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)把關(guān)后，報(bào)市長(zhǎng)審簽。

第十一條 凡由市長(zhǎng)簽字同意提交市政府常務(wù)會(huì)議討論的議題，一律送交市政府辦公廳秘書(shū)處等候安排上會(huì)。在會(huì)議時(shí)間基本確定后，由辦公廳秘書(shū)處按照事項(xiàng)的輕重緩急匯總形成議題單，報(bào)分管副秘書(shū)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)和市長(zhǎng)審定。

第十二條 提交市政府常務(wù)會(huì)議討論的議題材料，由提交部門(mén)按規(guī)定數(shù)量印制后，連同電子版于會(huì)前2—3天送交市政府辦公廳秘書(shū)處。提交上會(huì)的議題材料一律使用電子版，紙質(zhì)材料主要用于備案存檔。涉密議題材料按有關(guān)規(guī)定辦理。

第十三條 市政府常務(wù)會(huì)議議題單確定后，市政府辦公廳秘書(shū)處提前1天通過(guò)政務(wù)專(zhuān)網(wǎng)和短信平臺(tái)發(fā)出會(huì)議通知，并將議題材料電子版?zhèn)髦琳?wù)專(zhuān)網(wǎng)，會(huì)議出席人員應(yīng)在會(huì)前認(rèn)真閱讀會(huì)議材料。辦公廳信息處提前做好無(wú)紙化會(huì)議技術(shù)保障工作。

第十四條 對(duì)于涉及重大事項(xiàng)的議題，分管副市長(zhǎng)和秘書(shū)長(zhǎng)在上會(huì)前要與市長(zhǎng)進(jìn)行溝通，說(shuō)明議題需要研究解決什么問(wèn)題、已經(jīng)形成哪些共識(shí)、還需要議定什么事項(xiàng)，以便提高會(huì)議決策效率。

第十五條 市政府常務(wù)會(huì)議在討論相關(guān)議題時(shí)，由議題提交部門(mén)作主要匯報(bào)，其他相關(guān)列席單位作補(bǔ)充匯報(bào)或參與審議，分管市長(zhǎng)表明主要決策意見(jiàn)。匯報(bào)人發(fā)言應(yīng)簡(jiǎn)明扼要、言簡(jiǎn)意賅，匯報(bào)時(shí)間控制在10分鐘以內(nèi)。補(bǔ)充匯報(bào)或參與審議的列席人員，可就有關(guān)問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)或進(jìn)行說(shuō)明，時(shí)間控制在5分鐘以內(nèi)。

第十六條 市政府常務(wù)會(huì)議要充分發(fā)揚(yáng)民主，尤其是對(duì)比較重大的決策性事項(xiàng)議題，出席人員與列席人員應(yīng)暢所欲言、充分會(huì)商，在集思廣益、權(quán)衡利弊的基礎(chǔ)上形成集中決策。對(duì)于程序性或單項(xiàng)性工作事項(xiàng)議題，原則上在聽(tīng)取提交部門(mén)主匯報(bào)、分管市長(zhǎng)補(bǔ)充意見(jiàn)后，其他領(lǐng)導(dǎo)和列席人員若沒(méi)有不同意見(jiàn)，即可由會(huì)議主持人作出決定。

第十七條 市政府常務(wù)會(huì)議討論決定的事項(xiàng)，宜于公開(kāi)的，應(yīng)及時(shí)通過(guò)新聞媒體、政府網(wǎng)站、政府公報(bào)等予以公開(kāi)報(bào)道。新聞稿須經(jīng)秘書(shū)長(zhǎng)審定，必要時(shí)報(bào)市長(zhǎng)審定。會(huì)議紀(jì)要由市政府辦公廳秘書(shū)處于會(huì)后1個(gè)工作日內(nèi)完成起草，3個(gè)工作日內(nèi)按行文程序?qū)徍私?jīng)市長(zhǎng)簽發(fā)后印發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。

第四章 會(huì)議紀(jì)律

第十八條 各部門(mén)列席市政府常務(wù)會(huì)議的人員，原則上應(yīng)為本部門(mén)主要負(fù)責(zé)人。主要負(fù)責(zé)人因特殊情況不能列席會(huì)議的，應(yīng)向秘書(shū)長(zhǎng)請(qǐng)假，經(jīng)同意后可安排本部門(mén)分管副職參加會(huì)議，未經(jīng)同意，不得擅自更換與會(huì)人員。除議題主匯報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人可帶1名助手外，其他與會(huì)人員均不得帶副職和隨員。

第十九條 與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，進(jìn)入會(huì)議室應(yīng)關(guān)閉通訊工具的發(fā)聲系統(tǒng)，保持良好的會(huì)場(chǎng)秩序。非因重大緊急事項(xiàng)，會(huì)外人員不得擅自進(jìn)入會(huì)場(chǎng)聯(lián)系工作或請(qǐng)出與會(huì)人員。參加次后議題的人員按通知時(shí)間在會(huì)場(chǎng)外指定地點(diǎn)等候，由會(huì)務(wù)工作人員通知按時(shí)按次序進(jìn)

入會(huì)場(chǎng)，不得遲到。

第二十條 與會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，未經(jīng)同意，不得泄露會(huì)議內(nèi)容和討論情況；注意保管文件材料，標(biāo)有“會(huì)后收回”或有密級(jí)的文件，會(huì)后應(yīng)退還會(huì)務(wù)工作人員。

第五章 決定事項(xiàng)的執(zhí)行與反饋

第二十一條 市政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)以會(huì)議紀(jì)要及正式文件為準(zhǔn)，各有關(guān)部門(mén)和單位必須堅(jiān)決執(zhí)行，及時(shí)反饋落實(shí)情況，確保政令暢通。市政府分管市長(zhǎng)和秘書(shū)長(zhǎng)要全力推動(dòng)相關(guān)部門(mén)全面抓好落實(shí)，相關(guān)市長(zhǎng)助理、副秘書(shū)長(zhǎng)（副主任）要督促責(zé)任部門(mén)盡快落實(shí)。除會(huì)議有明確時(shí)限要求外，一般在會(huì)后20日內(nèi)辦理完畢，并向市政府督查室反饋辦理落實(shí)情況。特殊情況需延期辦理的，應(yīng)提前說(shuō)明情況。

第二十二條 市政府督查室負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行催辦督辦，并將有關(guān)落實(shí)情況及時(shí)報(bào)告市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)和秘書(shū)長(zhǎng)。因工作性質(zhì)等原因，落實(shí)周期較長(zhǎng)的，原則上每月上報(bào)一次落實(shí)情況。因客觀原因不能落實(shí)或不能按期落實(shí)的事項(xiàng)，執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)將原因上報(bào)市政府督查室。對(duì)拖延不辦、敷衍塞責(zé)以及長(zhǎng)期不反饋辦理情況和結(jié)果的，由市政府督查室將相關(guān)事項(xiàng)移交市監(jiān)察局，由市監(jiān)察局按照行政不作為、失職、瀆職等進(jìn)行行政問(wèn)責(zé)，酌情處理。第二十三條 實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)親自抓落實(shí)責(zé)任制。凡決定事項(xiàng)，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)責(zé)任制，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。市政府由主管市長(zhǎng)負(fù)責(zé)，秘書(shū)長(zhǎng)在督辦落實(shí)中要發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)作用，協(xié)助市長(zhǎng)、副市長(zhǎng)抓好工作落實(shí)。

第二十四條 實(shí)行市政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)落實(shí)情況通報(bào)制度。在每次常務(wù)會(huì)議討論議題前，由市政府督查室對(duì)上次常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行通報(bào)。

第六章 附 則

第二十五條 本規(guī)則由市政府辦公廳負(fù)責(zé)解釋。

第二十六條 本規(guī)則自發(fā)布之日起施行，2008年4月30日發(fā)布的《蘭州市人民政府常務(wù)會(huì)議規(guī)程》（蘭政發(fā)〔2008〕38號(hào)）同時(shí)廢止。

第五篇：黨委會(huì)議事規(guī)

中共山東航空股份有限公司

委員會(huì)文件

黨委會(huì)議事規(guī)則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，認(rèn)真履行好黨委的職責(zé)，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，維護(hù)黨委領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1.學(xué)習(xí)研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、上級(jí)黨委的重要指示和重要工作部署等重大問(wèn)題；

2.研究決定黨委工作計(jì)劃及其落實(shí)措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)；

3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請(qǐng)示的重要事項(xiàng)；討論、研究本單位群團(tuán)組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。提交會(huì)議決定的重大事項(xiàng)，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)和反映，發(fā)揮有關(guān)部門(mén)的作用，有的問(wèn)題應(yīng)提出兩個(gè)以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。

2、黨委主要負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)議議題先行交換意見(jiàn)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，為開(kāi)好會(huì)議做好準(zhǔn)備。議決的問(wèn)題涉及到有關(guān)部門(mén)或單位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見(jiàn)。

三、議事原則

1.黨委會(huì)必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書(shū)記請(qǐng)假。

2.黨委會(huì)議事，如某議案涉及出席會(huì)議成員或其直系親屆需要回避時(shí)，該成員應(yīng)主動(dòng)回避。

3.黨委會(huì)議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導(dǎo)就議題作簡(jiǎn)要說(shuō)明列席會(huì)議的部門(mén)負(fù)責(zé)人作必要的匯報(bào)。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見(jiàn)，由主持會(huì)議的書(shū)記或副書(shū)記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會(huì)議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會(huì)全體成員的過(guò)半數(shù)通過(guò)，決定重大問(wèn)題及干部任免事項(xiàng)要逐個(gè)討論。意見(jiàn)基本一致時(shí)，可采取口頭表決形式。經(jīng)過(guò)充分討論仍有分歧以進(jìn)行舉手表決。特殊情況下可采取無(wú)記名投票方式。

5.對(duì)于少數(shù)人的不同意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，尤其是對(duì)一些重要問(wèn)題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見(jiàn)，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見(jiàn)執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見(jiàn)后，下次會(huì)議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭(zhēng)議向上級(jí)黨委報(bào)告，請(qǐng)求裁決。

6.黨委成員對(duì)所作決議有不同意見(jiàn)可以保留，但必須無(wú)條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問(wèn)題，確實(shí)不能按原決定執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交黨委復(fù)議。

四、會(huì)議召開(kāi)與決議通報(bào)

1.黨委會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、議題，應(yīng)當(dāng)提前通知黨委成員，會(huì)議有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)同時(shí)送傳。黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。

2.黨委會(huì)由書(shū)記召集主持，書(shū)記不在時(shí)，委托副書(shū)記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會(huì)召集主持人可根據(jù)會(huì)議需要，提出列席會(huì)議人員。

4.每次黨委會(huì)必須有會(huì)議記錄，對(duì)因病因事未能出席本次會(huì)議的黨委成員會(huì)后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報(bào)告本次會(huì)議決定；黨委會(huì)的決定需要向有關(guān)部門(mén)和人員通報(bào)的經(jīng)書(shū)記或副書(shū)記同意，黨委辦公室負(fù)責(zé)通報(bào)。

5.黨委議事后對(duì)需要保密的內(nèi)容要嚴(yán)守秘密，絕不允許失密、泄密，對(duì)違反者要追究責(zé)任。

6.黨委會(huì)次定的貫徹落實(shí)情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓落實(shí)和檢查督辦；明確由部門(mén)負(fù)責(zé)的，一般由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)和督辦，并將落實(shí)情況及時(shí)向書(shū)記匯報(bào)。