第一篇：XX股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度

XX股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度

第一條 為了增強XX公司（以下簡稱“公司”）核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，規(guī)范公司戰(zhàn)略規(guī)劃的編制和戰(zhàn)略目標的管理工作，提高戰(zhàn)略規(guī)劃的及時性、科學性、民主性和有效性，根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規(guī)和《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《公司章程》，制定本制度。

第二條 本制度所稱的戰(zhàn)略規(guī)劃是指公司和公司所屬一級全資及控股子公司（以下簡稱“子公司”）在對現實狀況和未來趨勢進行綜合分析和科學預測的基礎上，制定并實施的長遠發(fā)展目標與戰(zhàn)略籌劃。

本制度所稱的出資人代表是指公司委派的履行出資人職責的代表。

第三條 戰(zhàn)略規(guī)劃的編制和戰(zhàn)略目標的管理和實施，適用本制度。第四條 公司董事會負責審議公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案和有關戰(zhàn)略管理的政策和制度，確定公司中長期戰(zhàn)略發(fā)展方向和發(fā)展目標。

公司戰(zhàn)略委員會是公司董事會下設的常設專門工作機構，負責公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案進行評審，提出建議方案，討論并確定公司戰(zhàn)略規(guī)劃，報請公司董事會審議。

公司企業(yè)發(fā)展部作為戰(zhàn)略規(guī)劃管理的職能部門，提出公司的中長期發(fā)展使命和愿景，負責公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案的資料收集與研究，戰(zhàn)略規(guī)劃的起草編制、滾動修訂、宣傳貫徹，經公司股東大會審議批準后并會同有關部門組織實施、評估和控制以及對子公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導、審核、評估和監(jiān)督的日常管理工作。第五條 戰(zhàn)略規(guī)劃的編制應遵循股東利益最大化，同時兼顧其他相關利益者利益的原則。戰(zhàn)略規(guī)劃的編制必須全面、完整、具體，把握決策目標的前瞻性與可行性的重要性、一致性。

戰(zhàn)略規(guī)劃是公司和子公司編制年度實施計劃和資產經營預算的基本依據。

戰(zhàn)略規(guī)劃的編制和執(zhí)行情況是公司董事會對其派出的出資人代表實施考核和獎懲的重要依據。

第六條 在各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制和管理工作中，出資人代表應當貫徹集團公司意圖，監(jiān)督戰(zhàn)略規(guī)劃的實施，報告戰(zhàn)略規(guī)劃的管理情況。

第七條 公司戰(zhàn)略規(guī)劃的編制應當符合國家與地方社會與經濟發(fā)展總體要求。子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的編制應當符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的總體要求。

公司及子公司在編制與實施戰(zhàn)略規(guī)劃時應當關注包括但不限以下三個風險：

（一）缺乏明確的發(fā)展戰(zhàn)略或實施不到位，可能導致企業(yè)盲目發(fā)展難以形成競爭優(yōu)勢，喪失發(fā)展機遇和發(fā)展后勁。

（二）發(fā)展戰(zhàn)略過于激進，脫離自身實際或偏離主業(yè)，可能導致企業(yè)過度擴張或經營失敗。

（三）發(fā)展戰(zhàn)略因主觀原因頻繁變動，可能導致資源浪費，甚至危及企業(yè)的生存和可持續(xù)發(fā)展。第八條 戰(zhàn)略規(guī)劃應當明確發(fā)展的階段性和發(fā)展程度，確定每個發(fā)展階段的具體目標、戰(zhàn)略任務和實施路徑，重點突出三年滾動規(guī)劃的可行性。戰(zhàn)略規(guī)劃一般包括下列重點內容：

（一）戰(zhàn)略總結與環(huán)境分析；

（二）企業(yè)定位及組織架構；

（三）財務指標規(guī)劃；

（四）核心業(yè)務發(fā)展規(guī)劃及重大發(fā)展項目；

（五）投融資規(guī)模、資本運營及資金管理、生產及安全管理、人力資源、技術創(chuàng)新、市場營銷、制度建設、企業(yè)文化、社會責任等目標規(guī)劃；

（六）提出支撐戰(zhàn)略發(fā)展需要的采取的舉措及要素。第九條 公司編制戰(zhàn)略規(guī)劃應按照下列程序進行：

（一）企業(yè)發(fā)展部負責下達編制戰(zhàn)略規(guī)劃的通知，公司各部門及 子公司開始進行基礎資料收集和研究論證，形成各自業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃并提交企業(yè)發(fā)展部，企業(yè)發(fā)展部根據匯總收集的信息和各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃，組織專題會議進行論證，在集體討論的基礎上形成公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案，提交公司總裁辦公會議討論；

（二）公司總裁辦公會議對戰(zhàn)略規(guī)劃草案進行審議，根據審議意見進行修正，形成公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，上報公司戰(zhàn)略委員會審議；

（三）公司戰(zhàn)略委員會對戰(zhàn)略規(guī)劃提案進行審議，重點對三年滾動規(guī)劃內容進行審核，形成戰(zhàn)略規(guī)劃建議方案呈報公司董事會；

（四）公司董事會審議戰(zhàn)略委員會提交的戰(zhàn)略規(guī)劃建議方案，重點關注其可行性。董事會在審議方案中如果發(fā)現重大問題，應當責成戰(zhàn)略委員會進行調整。經公司董事會審議通過后，報經公司股東大會批準；

（五）公司股東大會批準通過后，企業(yè)發(fā)展部形成戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿，由公司董事長簽發(fā)批準執(zhí)行。

子公司編制戰(zhàn)略規(guī)劃應按照下列程序進行：

（一）出資人代表根據公司下達正式的戰(zhàn)略規(guī)劃編制的計劃要求，負責組織編制子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，并向公司企業(yè)發(fā)展部提交戰(zhàn)略規(guī)劃草案；

（二）公司對戰(zhàn)略規(guī)劃草案進行審議和論證，并向出資人代表反饋書面審核意見；

（三）出資人代表將經子公司法人治理結構決定的，或者依據子公司規(guī)定的決策程序決定的戰(zhàn)略規(guī)劃報公司備案。公司所屬一級全資

子公司由公司行使審批權力。

第十條 出資人代表向公司報送戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當提供下列材料：

（一）戰(zhàn)略規(guī)劃文本及編制說明；

（二）戰(zhàn)略規(guī)劃審查的程序性文件，包括專家意見、子公司董事會、股東會審議情況或者依據子公司規(guī)定的決策程序的審議情況等；

（三）其他文件或者材料。

第十一條 公司及子公司應當根據戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度實施計劃，編制資產經營預算，將戰(zhàn)略規(guī)劃目標分解、落實。企業(yè)發(fā)展部會同有關部門負責對公司及子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實施過程和實施效果進行評估和監(jiān)控，提出改進或調整建議，評估與監(jiān)控主要包括以下三個方面:

（一）按照戰(zhàn)略規(guī)劃目標要求，制定戰(zhàn)略規(guī)劃實施評價的定性、定量標準；

（二）建立信息報送和管理系統(tǒng)，及時反映和評估戰(zhàn)略規(guī)劃實施進度情況和重點戰(zhàn)略發(fā)展目標的完成情況；

（三）定期分析和評價戰(zhàn)略規(guī)劃實施成果，對戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況進行總結，分析存在的偏差及成因，對重大偏差提出并實施糾偏措施。

第十二條 戰(zhàn)略規(guī)劃的管理實行年度報告制度。子公司應當及時總結并由出資人代表向公司報告年度戰(zhàn)略規(guī)劃的實施和控制情況。

第十三條 戰(zhàn)略規(guī)劃一經決定，一般不得調整。因經濟形勢、產業(yè)政策、技術進步、行業(yè)狀況以及不可抗力因素發(fā)生重大變化時，確需對戰(zhàn)略規(guī)劃（包括年度實施計劃）進行調整的，應當充分說明原因及調整內容，并及時以書面形式上報公司董事會審核。戰(zhàn)略規(guī)劃調整流程參照戰(zhàn)略規(guī)劃編制程序執(zhí)行。

第十四條 本制度由公司董事會授權企業(yè)發(fā)展部負責解釋。第十五條 本制度自公司董事會審議通過之日起生效并實施。二OXX年XX月XX日

第二篇：股份有限公司管理制度

*******股份有限公司管理制度

第一章 總 則

第一條 根據《中華人民共和國公司法》,結合公司實際,為進一步明確董事會,董事,股東的權力,義務和利益關系,使公司朝著持續(xù),穩(wěn)定,健康的方向發(fā)展,特制定本管理制度.第二條 總經理按照管理制度對公司進行管理.股東,公司員工必須遵守國家法律法規(guī)和本公司的基本管理制度.第二章 公司管理機構的設置

第三條 公司常設管理機構是董事會和經營管理部門.公司董事會每年定期按時召開,上,下半年各召開一次會議,研究制定由公司管理機構提出的工作計劃,總結.監(jiān)督和審查工作進度,解決公司重大發(fā)展問題.董事因故不能參加董事會 ,應說明情況,履行請假手續(xù).第四條 公司董事應帶頭遵守公司章程,執(zhí)行董事會決議,如有失職和違法違紀行為,按國家和公司有關規(guī)定處理.第五條 由董事會確定的公司總經理及副總經理應嚴格履行股東大會和董事會賦予的神圣職責,如工作失職或違法違紀,由董事會按有關規(guī)定處理.第三章 公司經營管理機構

能力,嚴格按公司章程,制度辦事.講究工作方法,保守公司秘密,不該講的話不講,不該做的事不做,維護全體股東利益,提高工作效率,為公司節(jié)約開支.第十條 公司工作人員因公到股東處,費用由公司支付,如應股東邀請前往,則費用由邀請者負責.第十一條 工作人員因公需應酬,要報告總經理批準.否則,不予報銷.第五章 公司開支管理

第十二條 公司管理人員應本著開源節(jié)流,量入為出的原則,為公司及股東著想,努力增加收入,降低費用,節(jié)約開支.1,公司董事開會,每人每天費用150元,其中餐費50元/人?天,住宿100元/人?天,來往乘火車,乘坐比火車標準高的交通工具,需經董事長批準.2,公司因公邀請股東來公司研究工作的,由公司負責其食宿與交通費用,食宿標準與董事開會相同.3,股東本人要求來公司辦事的,其本人及隨行人員費用自理.4,公司來客戶要嚴格控制招待費用,超出公司規(guī)定的,誰支出誰個人負責,公司不予報銷.5,公司工作人員出差,實行費用包干,超出部分自負.第六章 公司網站后臺管理權限

進行處罰,其經營的市場由公司市場部做好手續(xù)后,另安排其它單位或個人合作經營;如若給公司造成重大經濟損失,公司可以通過法院起訴,要求其賠償經濟損失,對拒絕執(zhí)行者,公司可建議法院強制執(zhí)行拍賣其股份,取消其股東資格.第二十條 遵守公司章程和管理制度,不得跨地區(qū)經營侵害其他股東利益.如有侵害,其他股東可向公司舉報,公司核實后,對被侵害的單位賠償的標準按5000元/戶執(zhí)行,如果拒絕賠償則關閉后臺,取消經營資格.第二十一條 股東有義務維護公司利益,維護公司的統(tǒng)一和團結,有事情要通過組織解決,不得向公司和全體股東提供虛假情況,制造混亂和恐慌.如有上述行為,公司應立即加以制止和解決,解決不成時應立即向董事會提出,董事會應在一周內做出解決方案,供公司實施.第十章 股東權益

第二十四條 公司依法保護股東利益,使其投資增值,同時股東應依法履行其應承擔的責任與義務.公司網站后臺將設董事會信箱,供股東反映情況用.第二十五條 股東利益受到侵害時,應按下列程序處理: 向侵害者提出警告,同時向公司提出申訴,公司接到申訴后做好回復手續(xù)并立刻做好調查核實,在三日內做好糾正工作;

每半年和年終各進行一次固定資產盤點,對盤點中出現的問題經總經理批準后,做好帳務處理.第三十二條 要加強支票的管理,準確掌握銀行存款金額,嚴禁簽發(fā)空頭支票,否則由此產生的罰款由會計個人負責.第三十三條 清算內外部經濟往來事宜,核實清理債權債務,對應收,應付款項要及時催收,清債.及時向主管領導反映存在的問題,否則,因此產生長期積壓,呆死帳等經濟損失由當事人承擔賠償責任.第三十四條 做好股東股金的登記造冊,由財會設專人管理,按照章程規(guī)定,制定股東年終分紅方案.第三十五條 會計要做到財務手續(xù)健全,帳目清楚,做到日清月結,票帳相符,保證公司資金和財產的完整性.會計報表及會計資料真實,準確,按時上報.第三十六條 按規(guī)定及時上繳各種稅費.第三十七條 公司財務要按章程規(guī)定接受監(jiān)事會和股東的監(jiān)督,查詢,實行財務民主.第三十八條 嚴格執(zhí)行收支款制度,庫存現金不準超銀行規(guī)定限額.第三十九條 出納員現金出現差錯,丟失完全由自己賠償.第四十條 公司所有日常開支,由總經理與股東代表副總經理共

第三篇：公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度

戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度

第一章

總

則

第一條

為規(guī)范某有限公司（以下簡稱公司）及控股子公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理工作，充分發(fā)揮戰(zhàn)略規(guī)劃在公司和子公司各項工作中的統(tǒng)領作用和協同效應，確保公司發(fā)展規(guī)劃目標的順利實現，特制定本制度。

第二條

戰(zhàn)略規(guī)劃編制管理流程主要包括戰(zhàn)略研究、規(guī)劃制定、目標分解、生產經營計劃安排、過程監(jiān)控、評估修訂等部分。戰(zhàn)略規(guī)劃以五年為周期，通過滾動規(guī)劃、計劃的實施與管理使戰(zhàn)略規(guī)劃取得實效。

第三條

公司戰(zhàn)略規(guī)劃的編制和管理遵循以下原則：

（一）合法合規(guī)的原則。規(guī)劃內容必須符合國家、行業(yè)、集團等的法律法規(guī)和相關文件的要求，符合集團和公司戰(zhàn)略發(fā)展要求。

（二）公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定遵循“科學、客觀、可行”的原則；戰(zhàn)略規(guī)劃實施遵循“快速、高效、務實”的原則。

（三）協同一致的原則。公司戰(zhàn)略管理必須以公司發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃為總綱，各主營業(yè)務（產業(yè)）規(guī)劃、職能部門專項規(guī)劃、各子公司規(guī)劃的制定與實施必須服從和服務公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃。

（四）全過程管理的原則。公司對戰(zhàn)略規(guī)劃活動實行全過程管理。在做好戰(zhàn)略研究、規(guī)劃制定和決策管理工作的基礎上，加強戰(zhàn)略規(guī)劃實施過程的監(jiān)控力度，并根據形勢變化和發(fā)展要求修訂戰(zhàn)略規(guī)劃。

第四條

本辦法適用于公司本部及子公司。

第二章

組織機構及職能

第五條

集團有限公司是公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理的最高決策機構，對公司發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、經營計劃和各項戰(zhàn)略事項等具有最終決策權。

第六條

公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理領導小組由公司總經理層成員、子公司主要負責人和公司主要職能部門負責人等組成。戰(zhàn)略規(guī)劃管理領導小組組長由公司總經理擔任，副主任由分管戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務的副總經理任擔任。

戰(zhàn)略規(guī)劃管理領導小組負責組織公司發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、各產業(yè)規(guī)劃、職能工作規(guī)劃及專項規(guī)劃的制定，討論并確定公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展規(guī)劃。對科技質量部分解落實的公司戰(zhàn)略規(guī)劃和各業(yè)務發(fā)展規(guī)劃進行監(jiān)控和支持，對公司戰(zhàn)略規(guī)劃和各業(yè)務發(fā)展規(guī)劃的效果進行評價與考核。

第七條

科技質量部是公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理的歸口部門，負責建立健全的公司發(fā)展戰(zhàn)略管理體系，負責戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、分析、修訂等工作；指導子公司開展規(guī)劃編制工作，負責審核各分、子公司發(fā)展規(guī)劃和職能部門專項規(guī)劃。負責收集戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行過程中的相關信息，分析戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行和完成情況，向公司提供戰(zhàn)略規(guī)劃編制、修改、評估建議。

企業(yè)管理部、市場開發(fā)部、財務管理部、精益生產部、安全環(huán)保部、人力資源部、黨委工作部、審計監(jiān)察部、項目部、公司辦為公司各專項規(guī)劃管理部門，負責編制、修訂及調整本部門職能專項規(guī)劃。

第八條

各子公司的主要職責：

為公司制定整體戰(zhàn)略規(guī)劃提供相關業(yè)務信息及建議，依據公司確定的整體發(fā)展方向和發(fā)展目標，制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，對分解的戰(zhàn)略目標制定具體執(zhí)行計劃，切實提高戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行力，保證戰(zhàn)略目標的實現。

第三章

戰(zhàn)略規(guī)劃的制定

第九條

戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容：

（一）戰(zhàn)略總結與環(huán)境分析：對內外部環(huán)境、現有核心業(yè)務的市場前景、經營狀況、核心競爭力等做出系統(tǒng)分析和綜合評價。

（二）整體發(fā)展戰(zhàn)略研究：分析并確定企業(yè)愿景、使命、價值觀、現有業(yè)務和規(guī)劃業(yè)務的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標。

（三）核心業(yè)務（產業(yè)）發(fā)展規(guī)劃：核心業(yè)務的發(fā)展策略、盈利模式和支持體系。

（四）戰(zhàn)略支撐規(guī)劃：分析并確定軍、民品科技規(guī)劃、投資發(fā)展規(guī)劃、資本運營規(guī)劃、財務管理規(guī)劃、安全生產規(guī)劃、市場營銷規(guī)劃、節(jié)能減排規(guī)劃、人力資源發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)文化建設規(guī)劃、信息化建設規(guī)劃等。

（五）組織結構調整和輔助支持系統(tǒng)：評估現有組織結構對未來戰(zhàn)略的適應性、調整組織結構構想、相關輔助支持系統(tǒng)調整。

第十條

戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程如下：

（一）戰(zhàn)略規(guī)劃管理領導小組組織開展重大問題的戰(zhàn)略研究，提出今后發(fā)展戰(zhàn)略思想、戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略重點等編制要求，公司下達正式的編制計劃、指導意見和工作方案。

（二）公司各職能管理部門、各子公司根據所承擔的任務與規(guī)劃編制要求，研究提出各自戰(zhàn)略規(guī)劃草案。

（三）科技質量部分析梳理各職能專業(yè)規(guī)劃和各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案，研究提出公司總體發(fā)展規(guī)劃草案。

（四）戰(zhàn)略規(guī)劃管理領導小組組織公司總體發(fā)展規(guī)劃草案審議?？萍假|量部根據審議意見，對公司總體發(fā)展規(guī)劃草案進行修訂、完善，形成公司總體發(fā)展規(guī)劃，提請總經理辦公會進行審定后，按規(guī)定要求報送集團有限公司。

（五）各子公司根據公司總體發(fā)展規(guī)劃編制子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，按照以下程序審定：

各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案形成后由經理層組織初審，待修改完善后提交子公司董事會審批并報公司科技質量部。

第四章

戰(zhàn)略實施與控制

第十一條

根據公司戰(zhàn)略管理流程，公司戰(zhàn)略目標分解工作程序如下：

（一）科技質量部負責組織公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃、規(guī)劃期主營業(yè)務（產業(yè)）規(guī)劃和三年滾動規(guī)劃的總體經營目標、效益效率目標、市場地位目標、重大項目建設目標等戰(zhàn)略目標的分解并布置落實。

（二）公司各相關職能部門按工作要求配合科技質量部對本部門職能工作規(guī)劃進行戰(zhàn)略目標分解，制定規(guī)劃期各目標、任務和工作重點，并組織實施。

（三）各子公司負責對本單位戰(zhàn)略規(guī)劃進行戰(zhàn)略目標分解，制定規(guī)劃期各目標、任務和工作重點，并組織實施。

第十二條

公司各相關職能部門、子公司對分管范圍內的戰(zhàn)略目標和各類規(guī)劃實施過程進行監(jiān)督與控制，建立和完善各類信息定期匯報制度，構建資源共享平臺，及時發(fā)現和解決問題，保證發(fā)展戰(zhàn)略和各類規(guī)劃的順利實施。重大問題需向公司總經理辦公會做專題匯報，研究決定處理方案。

第五章

戰(zhàn)略規(guī)劃評估與調整

第十三條

公司戰(zhàn)略規(guī)劃評估與調整工作程序如下：

（一）科技質量部負責組織公司和子公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況的檢查評估。評估分為評估、中期評估和后期評價三類。評估原則上在第二年上半年進行；中期評估原則上在規(guī)劃期第三年進行；后期評價原則上在規(guī)劃期最后一年的下半年進行。

（二）評估。由科技質量部將公司總體規(guī)劃、發(fā)展目標和重點工作任務（指標）落實到經營責任考核中，在第二上半年組織進行評估。

（三）中期評估和后期評估。按上級主管部門及集團要求，結合公司規(guī)劃執(zhí)行情況進行。

第十四條

戰(zhàn)略規(guī)劃的評估應綜合研發(fā)、生產、品控、營銷、盈利能力、人力資源、核心競爭力、規(guī)范化管理、資源條件、對競爭對手和市場的理解、學習能力等多方因素做出客觀準確的評估結論和建議，為公司戰(zhàn)略規(guī)劃調整提供保障。

第十五條

當以下情況出現時，戰(zhàn)略規(guī)劃應隨之調整：

（一）集團戰(zhàn)略規(guī)劃進行了重大調整。

（二）公司戰(zhàn)略進行了重大調整。

（三）上一經營情況與戰(zhàn)略規(guī)劃中的目標出現重大差異。

（四）外部環(huán)境發(fā)生了重大變化。

（五）內部資源和能力發(fā)生了重大變化。

（六）總經理辦公會基于對經營形勢的判斷認為有必要調整發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

（七）各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃若有調整必須先上報調整報告，通過審批后，再列入公司戰(zhàn)略規(guī)劃。

第六章

獎

懲

第十六條

戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行單位及子公司對本單位戰(zhàn)略規(guī)劃的編制、評估、實施、調整等負責，依據評估意見，按經營責任書進行考核；戰(zhàn)略規(guī)劃總體內容實施完成率不得低于80%，并納入后期評估考核。

第十七條

各單位未能履行職責或違反本制度規(guī)定，造成決策失誤和投資損失的，公司將追究單位領導人員或相關人員的責任。

第十八條

未按國家有關部門、集團或公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理規(guī)定執(zhí)行，給公司戰(zhàn)略管理工作造成不良影響或被國家有關部門或集團通報批評的；未按規(guī)定按時上報本單位規(guī)劃及滾動計劃；隨意實施戰(zhàn)略規(guī)劃中沒有的內容；公司將予以通報批評，或者按照有關規(guī)定給予單位主管領導人員、直接責任人員相應的經濟處罰，處罰金額為1000元至5000元。

第七章

附

則

第十九條

戰(zhàn)略管理是一個動態(tài)管理過程，需要適應外部環(huán)境的變化，要

在“分析－決策－執(zhí)行－反饋－再分析－優(yōu)化調整－再執(zhí)行”的循環(huán)過程中實現戰(zhàn)略目標，各子公司應按照此制度及時做好修訂工作。

第二十條

本制度由公司科技質量部負責解釋。

第四篇：股份有限公司合同管理制度

股份有限公司合同管理制度

第一條 為加強公司經濟合同管理，保障公司合法權益，預防合同糾紛，促進本公司依法經營管理，根據《合同法》、《民法通則》等國家有關法律、法規(guī)、制定本制度。

第二條 本制度適用于本公司內部各部門及獨立法人單位（各公司）的公司內部和外部經濟合同的管理。

第三條 合同管理機構的設置與職責

一、本公司合同管理實行合同管理部門管理和承辦部門管理相結合的原則，由所涉及公司內部相關單位設專人負責合同的管理工作。本公司內部設立經濟合同管理委員會。

二、成立公司經濟合同管理委員會

1、組成

主 任：主管經營副總裁 副主任：市場總部總經理

成 員：市場總部、技術管理部、經營財務部、總裁辦 辦事機構：設在市場總部

2、職責：

⑴嚴格遵守國家有關經濟合同的各項方針、政策、法律、法規(guī)； ⑵負責對本公司內部在履行經濟合同過程中所發(fā)生拖欠的有關資金劃撥的裁決（經濟合同管理委員會以書面形式發(fā)出通知）；

⑶負責對本公司內部在履行經濟合同糾紛時進行仲裁； ⑷負責對合同管理部門進行業(yè)務指導； ⑸負責處理 外部經濟合同糾紛；

三、合同管理部門職責

1、宣傳貫徹國家有關合同的法律、法規(guī)和規(guī)章；

2、負責擬定本公司的合同管理制度并組織實施；

3、組織制定本公司的標準合同文本；

4、參與本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、談判和文本起草工作；

5、對合同的合法性、有效性進行審查，向本公司法定代表人提出意見；

6、監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；

7、參與處理對外合同糾紛、負責本公司內部各單位之間合同爭議的協調工作；

8、負責合同報表的統(tǒng)計、綜合分析和報送工作；

9、負責對合同承辦部門進行業(yè)務指導，對相關人員進行法律知識培訓。

四、合同承辦部門的職責

1、負責合同相對方資信情況、履約能力的調查；

2、負責所承辦合同的談判；

3、負責按照本公司標準合同文本起草合同文本，保證合同的可行性、合法性和有效性；

4、負責合同的履行，解決履行中出現的問題；

5、按時按要求向合同管理部門報送合同統(tǒng)計報表及有關資料，反映合同履行中出現的重要問題；

6、負責本部門合同檔案的管理。

五、合同管理人員的職責

1、學習、宣傳國家有關法律、法規(guī)及政策，學習并推廣其它單位合同管理工作的先進經驗，收集經濟合同管理方面的資料，提高經濟合同管理水平；

2、了解掌握本部門合同簽訂及履行情況，及時總結經驗教訓，并向領導提出合理化建議；

3、建立合同管理臺帳制度；

4、負責本部門合同文本和合同專用章的保管及使用。第四條 合同的審批

一、嚴格履行合同審批制度，特殊合同和涉外合同文本，應在總裁辦、經營財務部、技術管理部等部門進行必要的專業(yè)審查后，送合同管理部門審查核定，由主管總裁審批同意，方可簽訂。

二、合同管理部門審查的重點是：

1、對方當事人的主體資格和締約能力；

2、合同條款內容的完備性、合法性；

3、合同應履行的審查手續(xù)。

三、總公司財務部門監(jiān)察、檢查對外簽訂的經濟合同。

四、“合同評審”是ISO9000系列標準中規(guī)定的質量體系要素 之關于“合同評審程序”在公司質量體系文件中另行規(guī)定。第五條 合同的簽訂

一、合同由本公司法人代表簽訂，或由本公司法定代表人書面委托的本公司有關人員代理簽訂。簽訂合同應由簽約人簽字，注名日期，并加蓋合同專用章或本公司公章。代理本公司法定代表人簽訂合同的，簽約人應持本公司法定代表人簽發(fā)并加蓋本公司公章的《法定代表人授權委托書》，并在授權范圍內簽訂合同。

二、必須做好以下各項工作后，方可簽訂合同。

1、對方是否具有法人資格；

2、對方是否具有履約能力；

3、我方能否承諾對方的要約；

4、對市場進行預測和調查；

5、合同的可行性和合法性。

三、對資信不明或資信狀況不好，又無可靠擔保單位的，不得與之簽約。

四、合同簽定時，應驗證對方相關證明文件，核對無誤后方可正式簽訂合同，對方交驗的證明文件要妥善保管。

五、合同文件的各項目要認真填寫齊全、明確，特殊要求應在備注中注明，字跡要清楚，形式符合法定要求。

六、本公司產品對外銷售所簽訂的合同要一式四份，甲方二份，乙方二份（合同管理部門一份復印件、財務部門一份、歸檔一份）。

七、本公司相關部門和單位在簽訂采購合同時，要收回一式三份（采購合同管理部門一份、財務部門一份、歸檔一份）。

八、合同蓋章時需雙方同時進行，因特殊情況與對方不能同時蓋章時，需在對方蓋章后，并查對無誤的情況下我方方可蓋章。

九、法律、法規(guī)規(guī)定或者本公司認為需要公證的合同，應當辦理公證手續(xù)。第六條 合同的履行

一、合同簽訂后，本公司應全面履行合同。在合同履行中，如出現不能或者不能完全履行時，應采取緊急措施，爭取對方的同意和諒解，將損失減少到最低程度；若需要變更或解除合同的，應按法律規(guī)定的程序進行。

二、經濟合同的履約率應達到95%以上（合同執(zhí)行中如有問題應征得對方同意和諒解）。履約率就是已完成合同的金額與應完成合同金額的比率。

第七條 合同文本及用章的規(guī)定

一、本公司對外簽訂的所有經濟合同必須統(tǒng)一使用由工商局監(jiān)制或批準印制的合同文本，嚴禁使用不符合要求的合同書。

二、本公司內部各單位之間的經濟活動也要簽訂經濟合同。內 部合同文本格式要統(tǒng)一、規(guī)范，由合同管理部門按有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結合本公司內部具體情況進行設計、印制。

三、合同專用章由合同管理部門統(tǒng)一編號、發(fā)放。使用單位須專人保管，并在合同管理部門辦理備案手續(xù)。

四、對本公司未出臺的相應標準合同文本或合同條款，應經市場總部審批后，方可使用。

第八條 合同歸檔

一、建立合同管理檔案，對已簽訂的合同要逐份進行分類、編號、登記，并裝訂成冊。

二、合同簽定完畢，合同承辦人要在三個工作日內及時將合同材料（如：合同文本及分合同文件、合同評審記錄、審批文件、合同糾紛仲裁結果、合同變更等與合同有關的資料），交給合同管理員進行統(tǒng)一管理。

三、對已執(zhí)行完畢的合同要注明“存檔”標記，并注明日期，按本公司檔案管理規(guī)定進行歸檔。

四、建立健全合同臺帳。

五、建立合同檔案、臺帳借閱手續(xù)。

六、經濟合同文本為長期保存。第九條 合同糾紛的解決

一、內部合同發(fā)生糾紛承辦人無法解決時，由合同管理部門負責協調，合同承辦部門應積極配合。若協調無效，由本公司經濟合同管理委員會仲裁。

二、對外簽訂合同的經濟合同發(fā)生糾紛，承辦人無法解決時，應及時向本單位領導匯報，單位領導依據有關法律規(guī)定與對方協商解決，協商不成的，可直接向經濟合同仲裁機關申請調解或仲裁，或向人民法院起訴。

三、向經濟合同仲裁機關或人民法院遞交的申請書、起訴書或答辯書等材料須經主管副總裁審閱同意。

四、合同糾紛解決后，應將發(fā)生糾紛的原因、承擔的責任以及今后防范的具體措施寫成書面報告存入檔案，對于關系重大的，通過各種方式在本公司內公告。

第十條 合同承辦人員必須經過合同法和有關法律知識的培訓，掌握有關業(yè)務知識。

合同承辦人員在工作中，必須堅持原則，遵守紀律，杜絕各種不正之風，維護國家和本公司的利益。

第十一條 獎勵與懲罰

一、本公司對在合同管理中成績顯著和為本公司避免、挽回重大經濟損失的部門和個人，給予表揚或一定獎勵。

二、違反國家法律、法規(guī)和本規(guī)定，在簽訂、履行合同和合同管理中失職、瀆職或以權謀私，損害國家和本公司利益的，應視情節(jié)輕重，依據有關規(guī)定追究責任人的行政、經濟責任；構成犯罪的，移交司法機關依法追究形式責任。

第十二條 常規(guī)合同與特殊合同

一、常規(guī)合同系指：同時滿足以下內容的合同。

1、本公司現有的生產能力能滿足合同的技術質量要求；

2、正常的供貨周期能滿足合同的供貨期要求；

3、結算方式符合本公司的有關規(guī)定；

4、合同金額在50萬元以內或合同金額在50萬元以上并且最終產品只由本公司內部一個部門提供。

二、特殊合同：不符合常規(guī)合同內容的合同

合同管理部門根據具體情況確定。

第十三條 本制度由本公司市場總部負責解釋。

第十四條 本制度經本公司董事會審議通過后自下發(fā)之日起實施。

第五篇：股份有限公司人事管理制度

股份有限公司人事管理制度股份有限公司人事管理制度主要包括：餐飲業(yè)股份有限公司、石業(yè)股份有限公司、廣告業(yè)股份有限公司、娛樂業(yè)股份有限公司、餐飲業(yè)股份有限公司、能源股份有限公司、旅游業(yè)股份有限公司、酒店業(yè)股份有限公司人事管理制度以及人事管理制度樣本等。

人事管理是有關人事方面的計劃、組織、指揮、協調、信息和控制等一系列管理工作的總稱。通過科學的方法、正確的用人原則和合理的管理制度，調整人與人、人與事、人與組織的關系，謀求對工作人員的體力、心力和智力作最適當的利用與最高的發(fā)揮，并保護其合法的利益。

一、主要任務

①組織：即制定、修改關于權限和職能責任的組織結構，建立雙軌的、相互的、縱向及橫向的信息交流系統(tǒng)。

②計劃：即預測對于工作人員的需求，做出人員投入計劃，并對所需要的管理政策和計劃做出預先設想。

③人員的配備和使用：即按照工作需要，對工作人員進行錄用、調配、考核、獎懲、安置等。

④培訓：即幫助工作人員不斷提高個人工作能力，進行任職前培訓和在職培訓。

⑤工資福利：即根據按勞分配的原則，做好工作人員的工資定級、升級和各種保險福利工作。

⑥政治思想工作：即通過各種教育方式，提高工作人員的思想政治覺悟，激勵工作人員的積極性、創(chuàng)造性。

⑦人事管理研究：即對工作情況和程序進行總結、評價，以便改進管理工作。

二、發(fā)展原因

1.企業(yè)經營不斷增長的規(guī)模和復雜性

2.人力投入的絕對和相對數量的快速增長，尤其在工業(yè)化國家

3.競爭的激烈化和全球化

4.改變了的勞動態(tài)度（價值觀轉變、新的生活方式、個性化）

5.知識在企業(yè)經營成功中不斷增長的意義

福建某石業(yè)股份有限公司人事管理制度

一公司在人事管理方面致力于達成以下目標：1構筑先進合理的人力資源管理體系，體現“以人為本”的理念，在使用中培養(yǎng)和開發(fā)員工的能力，使員工與企業(yè)共同成長通過一定的管理行為模式，調動員工的工作積極性，激發(fā)員...餐飲業(yè)股份有限公司人事管理制度...無定期工作契約職員為限，其區(qū)別標準如下：餐飲業(yè)股份有限公司人事管理規(guī)章□總則第一條餐飲業(yè)股份有限公司以下簡稱本公司所屬員工的管理，除法令另第二條本規(guī)則所稱員工，以在本公司核定之員工編制名額內雇用的無定...廣告股份有限公司人事管理制度

廣告股份有限公司人事管理規(guī)章□總則第一條本公司員工之甄選、報到、保證、試用、任用、服務準則、加班、差、公出、休假、請假、薪資、考績、獎懲、遷調、解職、福利等，除法令另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則之規(guī)定辦理。第...某財產保險股份有限公司人事檔案管理制度**財產股份有限公司人事檔案管理制度第一章總則第一條**財產保險股份有限公司為加強公司員工檔案管理，有效地保護和利用人事檔案，規(guī)范人事檔案管理工作，依據《中華人民共和國檔案法》《企業(yè)員工檔案管理工作規(guī)定》...能源股份有限公司人事管理制度DOC15

能源股份有限公司人事管理制度 第一章總則 第一條本公司員工之管理，除法令或公司另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則辦理之。第二條本規(guī)則所稱員工系指經本公司正式任用之男女員工而言，對試用中之員工，亦準用本規(guī)則。第二章...能源股份有限公司人事管理制度

能源股份有限公司人事管理制度第一章總則第一條本公司員工之管理，除法令或公司另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則辦理之。第二條本規(guī)則所稱員工系指經本公司正式任用之男女員工而言，對試用中之員工，亦準用本規(guī)則。第十二條員...科創(chuàng)股份有限公司人事管理規(guī)章制度

科創(chuàng)股份有限公司人事管理制度第一章總則第一條為加強公司的人事管理，明確人事管理權限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度第十章員工的考勤休假請假制度第三十五條職員考勤休假和請假應嚴格...廣告業(yè)股份有限公司人事管理制度

三、廣告業(yè)股份有限公司人事管理規(guī)章□總則第一條本公司員工之甄選、報到、保證、試用、任用、服務準則、加班、差、公出、休假、請假、薪資、考績、獎懲、遷調、解職、福利等，除法令另有第二條本公司如有臨時性、短...能源股份有限公司人事管理制度(pdf15)

能源股份有限公司人事管理制度第一章總則第一條本公司員工之管理，除法令或公司另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則辦理之。第二條本規(guī)則所稱員工系指經本公司正式任用之男女員工而言，對試用中之員工，亦準用本規(guī)則。第二章服務...