第一篇：監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議

十全愛(ài)學(xué)有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議議程

會(huì)議標(biāo)題：監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議 會(huì)議時(shí)間：2012年4月10日

會(huì)議地點(diǎn):海南政法職業(yè)學(xué)院二教301 參加會(huì)議的有：***、***等五名監(jiān)事，協(xié)會(huì)秘

書(shū)處***、***列席了會(huì)議。會(huì)議主要內(nèi)容如

下：

一、推舉監(jiān)事會(huì)召集人。經(jīng)與會(huì)代表充分

醞釀，一致同意王夢(mèng)云為監(jiān)事會(huì)召集人。

二、討論了“十全愛(ài)學(xué)有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)

工作制度”，監(jiān)事會(huì)要求秘書(shū)處結(jié)合大家

所提的修改意見(jiàn)，配合整理出監(jiān)事會(huì)工作

制度。

三、對(duì)監(jiān)事會(huì)如何開(kāi)展工作進(jìn)行了討論，結(jié)

合監(jiān)事會(huì)籌備委員會(huì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，決定

向會(huì)長(zhǎng)辦公會(huì)或理事會(huì)提議：

1、盡快完善協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度；

2、秘書(shū)處制定2012年費(fèi)用預(yù)算方案；

3、制定秘書(shū)處專(zhuān)職工作人員薪資標(biāo)準(zhǔn)；

4、落實(shí)、執(zhí)行會(huì)員聯(lián)系制度。

四、明確了監(jiān)事會(huì)的日常工作：

1、對(duì)會(huì)長(zhǎng)辦公會(huì)、理事會(huì)的出勤情況進(jìn)行

跟蹤；

2、對(duì)理事會(huì)確定的分工工作進(jìn)行跟蹤；

3、對(duì)會(huì)員企業(yè)提出的疑問(wèn)進(jìn)行及時(shí)答復(fù)，隨時(shí)接受會(huì)員企業(yè)反映情況，必要時(shí)進(jìn)行

立項(xiàng)調(diào)查；

4、要求與會(huì)代表應(yīng)該熟悉和更加全面的了

解協(xié)會(huì)的相關(guān)制度。

監(jiān)事會(huì)主要工作：

（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)董事、獨(dú)立董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反 法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

（三）當(dāng)董事、獨(dú)立董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利 益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；

（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

（五）列席董事會(huì)會(huì)議；在董事會(huì)議案討論時(shí)提出建議、警示；在董事會(huì) 召開(kāi)前有權(quán)要求有關(guān)人員就歷次董事會(huì)決議執(zhí)行情況向會(huì)議匯報(bào)，并列入議 案。

（六）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

第二條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所 等專(zhuān)業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第三條 監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日前 書(shū)面送達(dá)給全體監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)與董事會(huì)同時(shí)召開(kāi)的，可以用同一書(shū)面通知送達(dá) 監(jiān)事。

第四條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期 限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。

第五條 監(jiān)事本人應(yīng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，因故不能出席，在向監(jiān)事會(huì)主席請(qǐng) 假后，可書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書(shū)應(yīng)載明授權(quán)范圍。

第六條 監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)椋号e手表決，實(shí)行一議題一表決，一人一票，當(dāng)場(chǎng)宣布表決結(jié)果。

第七條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記 錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。

監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)或?qū)Ｈ吮４?，保存期限十年?/p>

第八條 本議事規(guī)則自監(jiān)事會(huì)通過(guò)之日起生效，修改權(quán)和解釋權(quán)屬于監(jiān)事 會(huì)。

十全愛(ài)學(xué)有限責(zé)任公司

2012年4月3日

第二篇：監(jiān)事會(huì)會(huì)議工作流程

監(jiān)事會(huì)會(huì)議工作流程

根據(jù)《公司法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《公司章程》及我司相關(guān)制度，對(duì)監(jiān)事會(huì)會(huì)議工作流程歸納如下：

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議類(lèi)型

1、定期會(huì)議（例行會(huì)議）：每至少召開(kāi)兩次（我司監(jiān)事會(huì)近幾年召開(kāi)會(huì)議情況見(jiàn)附件）；

2、臨時(shí)會(huì)議：存在以下情形時(shí)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：

(1)監(jiān)事提議召開(kāi)時(shí)；

(2)公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過(guò)了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程、股東大會(huì)的決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)；

(3)董事、高級(jí)管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或惡劣影響時(shí)；

(4)公司或公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí)；(5)公司或公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被政府有關(guān)部門(mén)處罰或被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)時(shí)；

(6)其他情形。

監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議的決議與臨時(shí)會(huì)議的決議均屬監(jiān)事會(huì)決議，具有同等效力。

（注明：監(jiān)事提議召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)通過(guò)監(jiān)事會(huì)辦公室或直接向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽名的書(shū)面提議，書(shū)面提議主要包 括：提議監(jiān)事的姓名、提議的理由、提案、提議召開(kāi)的時(shí)間地點(diǎn)等。收到提議2日內(nèi)，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的通知）

二、會(huì)議召集

由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

三、會(huì)議通知

1、監(jiān)事會(huì)辦公室提前2天將書(shū)面會(huì)議通知提交給全體監(jiān)事和有關(guān)列席人員，同時(shí)準(zhǔn)備好會(huì)議的相關(guān)材料（如簽到表、表決票、會(huì)議材料等）；

2、通知內(nèi)容主要包括：時(shí)間地點(diǎn)、會(huì)議提案、召集人和主持人（臨時(shí)會(huì)議提議人及提議）、會(huì)議材料、監(jiān)事應(yīng)親自出席或委托其它監(jiān)事代為出席的要求、會(huì)務(wù)聯(lián)系人等。

四、議事方式

1、每次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由全體監(jiān)事的2/3 以上出席方可舉行；必要時(shí)，可邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、董事及高級(jí)管理人員列席；

2、監(jiān)事應(yīng)親自出席，不能出席的，應(yīng)書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席（委托書(shū)內(nèi)容主要包括：本人不能出席的原因、代理人、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限及有效期、雙方簽名等），不出席又無(wú)書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席的則視為棄權(quán)；

3、開(kāi)會(huì)時(shí)，首先由召集人、主持人說(shuō)明召集的原因及會(huì)議所通知的事項(xiàng)（提案）等，介紹完基本情況后逐一提請(qǐng)與會(huì)監(jiān)事就所議事 項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)，同時(shí)發(fā)表自己的明確意見(jiàn)。

五、表決程序

1、監(jiān)事會(huì)決議可采取記名投票表決，也可采用舉手表決，但有監(jiān)事提議采取投票表決時(shí)應(yīng)采用投票表決，表決意向?yàn)椋嘿澇?、反?duì)、棄權(quán)；

2、采取記名投票表決的，與會(huì)監(jiān)事表決完后，監(jiān)事會(huì)秘書(shū)應(yīng)收集表決票并在一名監(jiān)事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；

3、會(huì)議主持人宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果；

4、監(jiān)事會(huì)做出的決議必須經(jīng)全體監(jiān)事的 2/3 以上成員表決通過(guò)。

六、會(huì)議記錄

1、監(jiān)事會(huì)秘書(shū)做好會(huì)議記錄，會(huì)議記錄主要包括：會(huì)議屆次及時(shí)間地點(diǎn)、會(huì)議召集人主持人、出席情況、提案及每位監(jiān)事發(fā)表的意見(jiàn)和表決意向、提案的表決方式及結(jié)果等；

2、與會(huì)監(jiān)事應(yīng)對(duì)會(huì)議記錄、決議記錄等材料進(jìn)行簽字確認(rèn)；

3、在決議公開(kāi)之前，與會(huì)監(jiān)事及其他與會(huì)人員應(yīng)對(duì)決議內(nèi)容保密。

七、會(huì)后落實(shí)及資料歸檔

1、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促相關(guān)人員落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議（最好建立監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行記錄制度），監(jiān)事會(huì)主席在以后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上應(yīng)通報(bào)已形成決議的執(zhí)行情況；

2、監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案由監(jiān)事會(huì)辦公室保管，包括：會(huì)議通知、會(huì) 議簽到表、會(huì)議材料、表決票、與會(huì)監(jiān)事簽字的會(huì)議記錄、決議記錄等材料；

3、監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案的保存期限為10年。

八、信息披露

1、信息披露文件主要包括招股說(shuō)明書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)、定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等。其中：

（1）上市公司應(yīng)當(dāng)披露的定期報(bào)告包括報(bào)告、中期報(bào)告和季度報(bào)告。報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)（其中監(jiān)事會(huì)應(yīng)于每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束后 45 日內(nèi)完成上監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告并匯總到總裁辦公室及證券部）；中期報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)的上半年結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)，季度報(bào)告應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)第3個(gè)月、第9個(gè)月結(jié)束后的1個(gè)月內(nèi)編制完成并披露。第一季度季度報(bào)告的披露時(shí)間不得早于上一報(bào)告的披露時(shí)間；

（2）上市公司應(yīng)當(dāng)披露的臨時(shí)報(bào)告：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)決議；香港聯(lián)交所和上海證券交易所上市規(guī)則規(guī)定的“須予公布的交易”；香港聯(lián)交所和上海證券交易所上市規(guī)則規(guī)定的“關(guān)聯(lián)交易”；擔(dān)保事項(xiàng)；重大事項(xiàng)等。

其中，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在監(jiān)事會(huì)會(huì)議結(jié)束后 1 個(gè)工作日內(nèi)，將決議、決議公告和會(huì)議記錄送交董事會(huì)秘書(shū)，由董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)信息披露要求上報(bào)交易所，并聯(lián)系披露有關(guān)信息。監(jiān)事人員變動(dòng)，由其本人自發(fā)生之日起 2 日內(nèi)報(bào)送。

2、公司信息披露工作由董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，董事會(huì)秘書(shū)具體負(fù)責(zé)。監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司信息披露事項(xiàng)，并應(yīng)確保有關(guān)監(jiān)事會(huì)公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。監(jiān)事個(gè)人非經(jīng)董事會(huì)書(shū)面授權(quán)，不得對(duì)外發(fā)布公司未披露的信息。監(jiān)事知悉公司組織與運(yùn)作的重大信息、對(duì)股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性或較大影響的信息以及其他應(yīng)當(dāng)披露的信息時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知董事會(huì)秘書(shū)或證券部；

3、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)信息披露事務(wù)管理制度的實(shí)施情況進(jìn)行定期或不定期檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大缺陷及時(shí)督促公司董事會(huì)進(jìn)行改正；

4、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及重大內(nèi)幕信息的報(bào)告者、材料編制者、信息傳遞者、審核者、披露者以及相關(guān)事件的參與者，在信息露之前，負(fù)有保密責(zé)任；

5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員履行信息披露職責(zé)的行為進(jìn)行監(jiān)督；關(guān)注公司信息披露情況，發(fā)現(xiàn)信息披露存在違法違規(guī)問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)查并提出處理建議；

6、監(jiān)事會(huì)對(duì)定期報(bào)告出具的書(shū)面審核意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明編制和審核的程序是否符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容是否能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映上市公司的實(shí)際情況。

附：

1、我司監(jiān)事會(huì)近幾年定期會(huì)議召開(kāi)情況:（1）每年3月份左右，召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議主要審議上的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告及上公司年報(bào)（含財(cái)務(wù)決算報(bào)告及利潤(rùn)分配預(yù)案等）；（2）每年4月份左右召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議主要審議公司當(dāng)年的第一季度報(bào)告；

（3）每年8月份左右召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議主要審議公司半報(bào)告(中期報(bào)告)；

（4）每年10月份左右召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議主要審議公司第三季度報(bào)告；（5）新一屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生后召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議選舉監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事會(huì)副主席，并對(duì)新一屆監(jiān)事會(huì)工作進(jìn)行討論并部署。

2、監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并依法行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)，對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；

（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)會(huì)議；

（五）向股東大會(huì)會(huì)議提出提案；

（六）依照本法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（七）核對(duì)董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)分 配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)的，可以公司名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師幫助復(fù)審，并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；

（八）監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議。發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；

（九）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

3、股東大會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；

（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

（十一）修改公司章程；

（十二）審議批準(zhǔn)規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；

（十三）審議公司一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審 計(jì)總資產(chǎn)30％的事項(xiàng)；

（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；

（十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

(十六)審議代表公司有表決權(quán)的股份百分之三以上的股東的提案；（十七）審議法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的；（十八）其他事項(xiàng)。

4、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制定公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)決定公司對(duì)外投資，收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；

（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總裁的提名，聘任 或者解聘公司高級(jí)副總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十一）董事會(huì)發(fā)現(xiàn)控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的應(yīng)立即對(duì)其所持公司股份申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過(guò)變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)；并視情節(jié)輕重對(duì)協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)的直接責(zé)任人給予處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以罷免；

（十二）制定公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或者更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（十六）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；

（十七）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或者公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

董事會(huì)作出前款決議事項(xiàng)，除第（六）、（七）、（八）、（十三）項(xiàng)必須由全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)，并且取得出席會(huì)議的董事三分之二以上表決同意外，其余可以由全體董事半數(shù)以上表決同意通過(guò)。

第三篇：第一次監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要

第一次監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要

7月22日下午，市國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作辦公室在胥城大廈召開(kāi)監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議，這是我委自成立市國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作辦公室以來(lái)召開(kāi)的第一次監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議，也是一次財(cái)務(wù)總監(jiān)制度逐步向監(jiān)事會(huì)制度過(guò)渡的務(wù)虛會(huì)。會(huì)議由監(jiān)事辦副主任徐才主持。會(huì)議學(xué)習(xí)了《蘇州市市屬?lài)?guó)有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)暫行辦法》，研究和探討了監(jiān)事會(huì)制度建設(shè)中的問(wèn)題，并就上半國(guó)資公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行了分析。現(xiàn)將會(huì)議情況紀(jì)要如下：

一、關(guān)于監(jiān)事會(huì)的組織架構(gòu)和制度建設(shè)問(wèn)題

會(huì)議明確，組建四個(gè)監(jiān)事會(huì)，第一監(jiān)事會(huì)由李東、許兆波、職工監(jiān)事組成；第二監(jiān)事會(huì)由夏傳金、王建榮、職工監(jiān)事組成；第三監(jiān)事會(huì)由卞明坤、徐艷、職工監(jiān)事組成；第四監(jiān)事會(huì)由柳敏、沈若璘、職工監(jiān)事組成。會(huì)議要求，各監(jiān)事會(huì)要盡快完成組織建設(shè)，保證監(jiān)事會(huì)正常有序地開(kāi)展工作。

會(huì)議提出，制度是立會(huì)之本，以制度管監(jiān)事會(huì)，以監(jiān)事會(huì)完善企業(yè)的監(jiān)督機(jī)制，是保證企業(yè)健康發(fā)展的重要措施之一，要盡快完善和建立各項(xiàng)監(jiān)事會(huì)工作制度。會(huì)議初步討論并下發(fā)了《監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議制度》、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告制度》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等征求意見(jiàn)稿。會(huì)議要求，各監(jiān)事會(huì)要對(duì)《監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議制度》、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告制度》提出修改意見(jiàn)，經(jīng)匯總審定后頒布實(shí)施。同時(shí)要求各監(jiān)事會(huì)要結(jié)合各公司的實(shí)際，制訂出適合企業(yè)實(shí)際的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

二、關(guān)于上半年國(guó)資公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

各監(jiān)事會(huì)主席就上半年各國(guó)資公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行了匯報(bào)，上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況具有以下特點(diǎn)：一是國(guó)有資本保值增值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。納入我委考核范圍的市屬?lài)?guó)資公司，按照經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核口徑保值增值率為103.31%，完成了目標(biāo)的55.2%,實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半任務(wù)過(guò)半的要求.二是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)全面恢復(fù)。通過(guò)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯提高，服務(wù)業(yè)企業(yè)增長(zhǎng)快于制造業(yè)企業(yè)，小規(guī)模企業(yè)增勢(shì)迅猛，困難企業(yè)扭虧為盈或減虧，上半年累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入13.68億元，同比增長(zhǎng)44.5%。三是國(guó)有資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)保持二位數(shù)增長(zhǎng)。截止6月底，市屬?lài)?guó)資公司資產(chǎn)總額為779.68億元，同比增加104.53億元，增長(zhǎng)率達(dá)15.48%。四是各國(guó)資公司創(chuàng)新意識(shí)較強(qiáng)，以創(chuàng)新來(lái)謀求企業(yè)發(fā)展已取得較好的成效。

存在的主要問(wèn)題是：一是少數(shù)國(guó)資公司負(fù)債率過(guò)高，且已進(jìn)入還本付息高峰期，資本運(yùn)作存在一定的難度。二是個(gè)別決策層與經(jīng)營(yíng)層高度重疊，法人治理結(jié)構(gòu)不完善。三是企業(yè)人才短缺，特別是金融人才的短缺一定程度上制約著企業(yè)的發(fā)展。四是一些企業(yè)利潤(rùn)來(lái)源單一，且呈明顯下滑趨勢(shì)。五是有的企業(yè)項(xiàng)目資本金到位不足，存在多頭貸款、重復(fù)貸款現(xiàn)象等。

三、關(guān)于進(jìn)一步完善監(jiān)事工作的建議

通過(guò)討論，會(huì)議認(rèn)為，應(yīng)研究和探討以下方面的問(wèn)題。一是要拓展工作思路，通過(guò)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)外地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提高自身隊(duì)伍素質(zhì)。監(jiān)事會(huì)對(duì)于我們來(lái)說(shuō)是個(gè)全新的課題，但對(duì)其它國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)已經(jīng)實(shí)行了多年，要借它山之石為我用，積極探索符合我市國(guó)有企業(yè)監(jiān)管的有效途徑，在逐步使監(jiān)事會(huì)工作走向制度化、規(guī)范化運(yùn)作軌道的同時(shí)，努力與其它監(jiān)督力量形成監(jiān)管合力。二是要重視研究對(duì)公司高管人員監(jiān)督考核的制度設(shè)計(jì)。三是按照《蘇州市市屬?lài)?guó)有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)暫行辦法》（蘇府辦?2010?204號(hào)）中第六條第七款“履行蘇州市國(guó)有獨(dú)資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)原有職責(zé)”之規(guī)定，保留了財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理職能，由于財(cái)務(wù)總監(jiān)、監(jiān)

事會(huì)是二種不同類(lèi)型的角色，雖有共同點(diǎn)，但在工作方法上還是存在著較大差異，因此，要兼顧二者的平衡與過(guò)渡，除繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度外，要淡化財(cái)務(wù)總監(jiān)的其它職能，逐步由財(cái)務(wù)總監(jiān)制度向監(jiān)事會(huì)制度過(guò)渡。四是要積極探索對(duì)一級(jí)子企業(yè)延伸監(jiān)管的方法和途徑，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管的全覆蓋。

國(guó)資委黨組書(shū)記、主任盧國(guó)柱作了講話，他對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的工作總要求是：要全系統(tǒng)覆蓋，全過(guò)程監(jiān)管，全方位服務(wù)，確保國(guó)有資產(chǎn)安全、高效運(yùn)行。具體要求是，一是要在與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新監(jiān)管上下功夫。要充分運(yùn)用信息化等技術(shù)手段來(lái)提高國(guó)資監(jiān)管水平，使監(jiān)管動(dòng)態(tài)化、實(shí)時(shí)化；二是要在整合監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率上下功夫。要與各級(jí)監(jiān)管部門(mén)溝通，特別是要發(fā)揮各公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)的作用，通過(guò)結(jié)合年報(bào)審計(jì)，國(guó)家審計(jì)等途徑，形成監(jiān)管合力；三是要在主動(dòng)服務(wù)，盡責(zé)服務(wù)上下功夫。要多辦順民意、解民憂(yōu)、增民利的實(shí)事，多做化解矛盾、解決問(wèn)題、排除障礙的工作；四是要在廉政建設(shè)，廉潔自律上下功夫。監(jiān)事會(huì)人員要嚴(yán)格執(zhí)行“六要”“六不”行為規(guī)范，樹(shù)立廉潔奉公、勤政為民的良好形象。圍繞以上要求，監(jiān)事會(huì)工作應(yīng)把握以下幾個(gè)問(wèn)題，一是要關(guān)注對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)品特別是金融類(lèi)創(chuàng)新產(chǎn)品的監(jiān)管，對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)要做到可控、可測(cè)、可承受，用制度控制風(fēng)險(xiǎn)，用機(jī)制規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，用責(zé)任化解風(fēng)險(xiǎn)；二是要抓好試點(diǎn)工作，每個(gè)監(jiān)事會(huì)可以選1-2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行試點(diǎn)，可以結(jié)合年報(bào)審計(jì)等契機(jī)，推進(jìn)和強(qiáng)化監(jiān)事會(huì)工作意識(shí)；三是監(jiān)事會(huì)主席要調(diào)動(dòng)監(jiān)事的積極性，挖掘監(jiān)事的潛能，共同做好監(jiān)事會(huì)工作。四是要牢固樹(shù)立監(jiān)事會(huì)必須對(duì)市國(guó)資委作為出資人代表負(fù)責(zé)的思想觀念。

出席人員：盧國(guó)柱 顧浩 張偉興 徐才 喻雪萍 謝新富 李東 夏傳金 卞明坤 柳敏

列席：王建榮 許兆波 沈若璘 徐艷 王惠熙

記錄整理：王建榮

二〇一〇年七月二十六日

第四篇：7.第一屆第一次理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議程

八、第一屆第一次理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議程：

（一）會(huì)議開(kāi)始。

（二）主席致詞。

（三）來(lái)賓致詞（預(yù)先徵詢(xún)，如無(wú)則免列）。

（四）報(bào)告事項(xiàng)。

（五）選舉第一屆常務(wù)理監(jiān)事及理事長(zhǎng)。

（六）移交。

籌備會(huì)主任委員將籌備期間之檔案、財(cái)產(chǎn)及人事等有關(guān)清冊(cè)一式三份移交第一屆理事長(zhǎng)，由監(jiān)事會(huì)召集人(常務(wù)監(jiān)事)監(jiān)交，並於十五日內(nèi)接收完畢，分別簽章後，籌備會(huì)主任委員、理事長(zhǎng)及團(tuán)體各存一份。主任委員與理事長(zhǎng)為同一人時(shí)仍須辦理移交。

（七）第一屆理事長(zhǎng)致詞。

（八）討論提案：

1.案由：決定本會(huì)會(huì)址處所（含聯(lián)絡(luò)電話）案。

說(shuō)明：會(huì)址處所依規(guī)定應(yīng)取得準(zhǔn)予使用之使用權(quán)證明（例如租

約、借用同意書(shū)）。

決議：

2.案由：聘任本會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)等工作人員案。

說(shuō)明：工作人員不得由選任之職員（理監(jiān)事）擔(dān)任。

決議：

（九）臨時(shí)動(dòng)議：

（十）散會(huì)。

第五篇：監(jiān)事會(huì)材料

監(jiān)事會(huì)（Supervisory Board）是由全體監(jiān)事組成的、對(duì)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)及會(huì)計(jì)事務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督的機(jī)構(gòu).監(jiān)事會(huì)，也稱(chēng)公司監(jiān)察委員會(huì)，是股份公司法定的必備監(jiān)督機(jī)關(guān)，是在股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，與董事會(huì)并列設(shè)臵，對(duì)董事會(huì)和總經(jīng)理行政管理系統(tǒng)行使監(jiān)督的內(nèi)部組織。簡(jiǎn)介

為了 保證公司正常有序有規(guī)則地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，保證公司決策正確和領(lǐng)導(dǎo)層正確執(zhí)行公務(wù)，防止濫用職權(quán)，危及公司、股東及第三人的利益，各國(guó)都規(guī)定在公司中設(shè)立監(jiān)察人或監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)是股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，執(zhí)行監(jiān)督職能。監(jiān)事會(huì)與董事會(huì)(Board of Directors)并立，獨(dú)立地行使對(duì)董事會(huì)、總經(jīng)理、高級(jí)職員及整個(gè)公司管理的監(jiān)督權(quán)。為保證監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事的獨(dú)立性，監(jiān)事不得兼任董事和經(jīng)理。監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行全面的監(jiān)督，包括調(diào)查和審查公司的業(yè)務(wù)狀況，檢查各種財(cái)務(wù)情況，并向股東大會(huì)或董事會(huì)提供報(bào)告，對(duì)公司各級(jí)干部的行為實(shí)行監(jiān)督，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的任免提出建議，對(duì)公司的計(jì)劃、決策及其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督等。

設(shè)立目的

由于公司股東分散，專(zhuān)業(yè)知識(shí)和能力差別很大，為了防止董事會(huì)、經(jīng)理濫用職權(quán)，損害公司和股東利益，就需要在股東大會(huì)上選出這種專(zhuān)門(mén)監(jiān)督機(jī)關(guān)，代表股東大會(huì)行使監(jiān)督職能。

組成

有限責(zé)任公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，其成員不得少于三人。股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一至二名監(jiān)事，不設(shè)監(jiān)事會(huì)。

監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

任期

監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。

監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職責(zé)。

職權(quán)范圍

（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；

（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

特別職權(quán)

1．應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)。

2．發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。作用

監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)的合法性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

公司應(yīng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，及時(shí)向監(jiān)事提供必要的信息和資料，以便監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行有效的監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)?？偛脩?yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事會(huì)的要求，向監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況?？偛帽仨毐ＷC該報(bào)告的真實(shí)性。

監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員存在違反法律、法規(guī)或《公司章程》的行為，可以向董事會(huì)、股東大會(huì)反映，也可以直接向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其他有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

《公司法》中關(guān)于監(jiān)事會(huì)的相關(guān)規(guī)定 第二章 有限責(zé)任公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu) 第五十二條

有限責(zé)任公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，其成員不得少于三人。股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以設(shè)一至二名監(jiān)事，不設(shè)立監(jiān)事會(huì)。

監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。（公司董事會(huì)除兩個(gè)以上國(guó)有股東外，可以有職工董事，監(jiān)事會(huì)一定要有職工監(jiān)事）

監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

第五十三條

監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。

監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

第五十四條 監(jiān)事會(huì)、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；

（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；

（六）依照本法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第五十四條

監(jiān)事會(huì)、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；

（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；

（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；

（六）依照本法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第五十五條

監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議。

監(jiān)事會(huì)、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第五十六條 監(jiān)事會(huì)每至少召開(kāi)一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。

監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。

監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第五十七條

監(jiān)事會(huì)、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

第四章 股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu) 第一百一十八條

股份有限公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，其成員不得少于三人。

監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一，具體比例由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。

監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，可以設(shè)副主席。監(jiān)事會(huì)主席和副主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

本法第五十三條關(guān)于有限責(zé)任公司監(jiān)事任期的規(guī)定，適用于股份有限公司監(jiān)事。

第一百一十九條

本法第五十四條、第五十五條關(guān)于有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)職權(quán)的規(guī)定，適用于股份有限公司監(jiān)事會(huì)。

監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。

第一百二十條

監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。（董事會(huì)每至少召開(kāi)兩次會(huì)議，有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)每至少召開(kāi)一次會(huì)議）監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。

監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)。

監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

崗位名稱(chēng)：監(jiān)事會(huì)主席 直接上級(jí)：監(jiān)事會(huì) 下屬崗位：監(jiān)事

監(jiān)事會(huì)主席的主要職責(zé)包括以下幾個(gè)方面： 監(jiān)事會(huì)主席全面負(fù)責(zé)主持監(jiān)事會(huì)工作;監(jiān)事會(huì)主席組織檢查、監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員有無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程及股東大會(huì)決議的行為;監(jiān)事會(huì)主席組織檢查、監(jiān)督公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況;監(jiān)事會(huì)主席有權(quán)組織檢查、查閱公司財(cái)務(wù)帳簿和其它會(huì)計(jì)資料;監(jiān)事會(huì)主席有權(quán)組織核對(duì)董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的會(huì)計(jì)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料;監(jiān)事會(huì)主席有權(quán)組織對(duì)各級(jí)管理部門(mén)的工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核;監(jiān)事會(huì)主席有權(quán)對(duì)各級(jí)管理人員和員工工作提出質(zhì)疑;監(jiān)事會(huì)主席有權(quán)組織對(duì)各部門(mén)和駐外機(jī)構(gòu)的管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核;監(jiān)事會(huì)主席有權(quán)代表公司與董事交涉或?qū)Χ缕鹪V;監(jiān)事會(huì)主席有權(quán)對(duì)公司所發(fā)生的問(wèn)題提出質(zhì)詢(xún);監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)組織完成股東大會(huì)交辦其他重要工作;監(jiān)事會(huì)主席對(duì)所承擔(dān)的工作全面負(fù)責(zé)