第一篇：XX集團(tuán)本部2012年度集團(tuán)職工工作業(yè)績(jī)考核實(shí)施方案

XX集團(tuán)本部2012年度集團(tuán)職工

工作業(yè)績(jī)考核實(shí)施方案

為了全面、客觀、公正地評(píng)價(jià)2012年工作業(yè)績(jī)，建立有效的激勵(lì)與約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)各個(gè)層面的工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，提高組織的整體效能，確保企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本方案。

一、考核的范圍

2012年12月31日前已正式通過(guò)試用期考核的在職職工，不含集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人、監(jiān)事長(zhǎng)，其考核由國(guó)資委負(fù)責(zé)。

二、考核的組織

（一）考核工作由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核工作辦公室負(fù)責(zé)全面實(shí)施，具體包括受理職工投訴以及考核資料的收集、審查、匯總、考核結(jié)果的公布等事宜。

（二）各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門員工考核工作的組織，包括考核用表的傳遞﹑匯總、提交。

三、考核的實(shí)施

（一）集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子副職的考核工作組織實(shí)施方案根據(jù)《領(lǐng)導(dǎo)班子副職業(yè)績(jī)考核及薪酬管理試行辦法》，領(lǐng)導(dǎo)班子副職由集團(tuán)董事會(huì)考核。

考核得分＝集團(tuán)董事會(huì)直接考評(píng)計(jì)分×70%＋分管職能部門考核得分×30%

其中，跨部門分管的，原則上取所涉部門職能職責(zé)履行情況得分的平均值，加上分管的重點(diǎn)工作項(xiàng)目得分的平均

值。

（二）集團(tuán)本部員工的考核工作組織實(shí)施方案

1．考核對(duì)象： 除集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子以外的本部員工（含長(zhǎng)期借用人員），但本方案另有規(guī)定的從其規(guī)定。勞動(dòng)關(guān)系雖在集團(tuán)本部，但從業(yè)于集團(tuán)所屬單位的員工，由所在單位考核。

2．考核依據(jù)：《重慶XX集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于印發(fā)2012年工作要點(diǎn)的通知》、《關(guān)于印發(fā)重慶XX集團(tuán)有限責(zé)任公司總部員工工作業(yè)績(jī)考核及薪金管理辦法的通知》和《關(guān)于印發(fā)重慶XX集團(tuán)有限責(zé)任公司職能部門負(fù)責(zé)人工作業(yè)績(jī)考核及薪金管理暫行辦法的通知》。

3．考核方法： 以“個(gè)人績(jī)效考核得分”體現(xiàn)最終考核結(jié)果。計(jì)分的各個(gè)環(huán)節(jié)，均采用百分制，通過(guò)不同權(quán)重逐級(jí)集合。

個(gè)人績(jī)效考核得分＝個(gè)人考評(píng)得分×50%＋所在部門考評(píng)得分×50%

（1）個(gè)人考評(píng)得分的計(jì)分方法

個(gè)人考評(píng)得分＝民主測(cè)評(píng)分×50%＋領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)分×50%民主測(cè)評(píng)分：運(yùn)用創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)中由集團(tuán)機(jī)關(guān)黨支部組織的對(duì)考核對(duì)象的季度評(píng)議結(jié)果記入，合計(jì)即為該項(xiàng)測(cè)評(píng)分值。“優(yōu)”計(jì)25分、“良”計(jì)22.5分、“一般”計(jì)20分、“待改進(jìn)”計(jì)15分。

領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)分：職能部門正副職負(fù)責(zé)人，由集團(tuán)黨委委員根據(jù)XX集發(fā)?2012?139號(hào)文件相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)分（去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分取加權(quán)平均值）；其他考核對(duì)象由本

部門正副職領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)XX集發(fā)?2012?138號(hào)文件相關(guān)要求評(píng)分。

（2）所在部門考評(píng)得分的計(jì)分辦法

所在部門考評(píng)得分＝2012年度重點(diǎn)工作完成情況得分×60%＋部門職能職責(zé)履行情況得分×40%

2012年度重點(diǎn)工作完成情況得分：

按照XX集發(fā)?2012?1號(hào)文件所確定的重點(diǎn)工作完成量的百分?jǐn)?shù)計(jì)分。

部門職能職責(zé)履行情況

得分：

部門職能職責(zé)履行情況考核得分＝集團(tuán)黨委委員評(píng)分×50%＋員工代表評(píng)分×50%

由集團(tuán)黨委委員、員工代表在集團(tuán)總部考核工作會(huì)議上評(píng)分，以無(wú)記名投票方式完成（去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分取加權(quán)平均值）。員工代表名額按照職能部門等額分配（合署辦公的多部門視作一個(gè)部門分配名額），每一職能部門2名代表，1名為部門負(fù)責(zé)人，另1名由本部門民主推薦產(chǎn)生。

4．考核時(shí)間安排

（1）考核工作辦公室

根據(jù)XX集發(fā)?2012?1號(hào)、XX集發(fā)?2012?138號(hào)、XX集發(fā)?2012?139號(hào)文件和本方案制作考核用表，于2013年1月18日前送達(dá)相關(guān)職能部門和集團(tuán)機(jī)關(guān)黨支部。

（2）各職能部門在集團(tuán)機(jī)關(guān)黨支部協(xié)作下，依本方案和考核用表的填寫說(shuō)明、審簽要求、提交期限，及時(shí)組織填寫、審簽考核用表，于2013年2月1日前提交考核工作辦公室

（逾期提交各類考核用表的，扣責(zé)任部門1～2分、扣直接責(zé)任人0.5～1分）。

（3）2013 年1月25日（周五）下午2點(diǎn)召開集團(tuán)總部考核工作會(huì)議，議程如下：

a)職能部門匯報(bào)本部門年度履職業(yè)績(jī)，兩個(gè)部分內(nèi)容：第一部分，通過(guò)縱向和橫向的相互比較所得出的本部門的工作亮點(diǎn)，只需展示以服務(wù)為核心的2012年度內(nèi)本部門監(jiān)管與服務(wù)的重大舉措或顯著成果；

第二部分，通過(guò)對(duì)子公司監(jiān)管與服務(wù)的日常工作所得出的對(duì)子公司的褒貶點(diǎn)評(píng)，應(yīng)能體現(xiàn)以監(jiān)管為核心的2012年度內(nèi)本部門對(duì)子公司監(jiān)管與服務(wù)的工作水平和工作質(zhì)量。每個(gè)職能部門匯報(bào)發(fā)言限時(shí)5分鐘，不得超時(shí)，但可采用幻燈片輔助匯報(bào)。

b)按照考核工作辦公室制發(fā)的考核用表，由集團(tuán)黨委委員、員工代表，以無(wú)記名投票方式對(duì)各部門職能職責(zé)履行情況評(píng)分。

5．考核領(lǐng)導(dǎo)小組于2013年2月8日前完成考核結(jié)果的審定。

四、個(gè)案

（一）XX公司、XXX公司雙崗雙職人員按照下列方法考核并計(jì)發(fā)績(jī)效薪酬：

考核得分＝部門考核得分×50%＋公司考核得分×50%主要負(fù)責(zé)人績(jī)效薪酬＝部門負(fù)責(zé)人績(jī)效薪酬×50%＋公司領(lǐng)導(dǎo)人員績(jī)效年薪×50%

（二）XX公司負(fù)責(zé)人2012年度的考核，納入集團(tuán)總部職能部門范圍考核。

第二篇：內(nèi)控專項(xiàng)報(bào)告-集團(tuán)本部

內(nèi)部控制 專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

XXXXXXXXXXXX有限公司全體股東：

按照《企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引》及中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的相關(guān)要求，我們審計(jì)了XXXXXXXXXXXX有限公司集團(tuán)本部（以下簡(jiǎn)稱“XXXXXXXXXXXX”）2013年3月31日的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性。

一、企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的責(zé)任

按照財(cái)政部等部委頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》的規(guī)定，建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制，并評(píng)價(jià)其有效性是XXXXX董事會(huì)的責(zé)任。

二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性發(fā)表專項(xiàng)審計(jì)意見，并對(duì)注意到的非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的重大缺陷進(jìn)行披露。

三、內(nèi)部控制的固有局限性

內(nèi)部控制具有固有局限性，存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)的可能性。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档停鶕?jù)內(nèi)部控制審計(jì)結(jié)果推測(cè)未來(lái)內(nèi)部控制的有效性具有一定風(fēng)險(xiǎn)。

四、內(nèi)部控制存在的缺陷說(shuō)明

近年來(lái)，XXXXXXXXXXXX執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程，逐漸完善自身的管理水平，生產(chǎn)流程管理、人員素質(zhì)方面均具有較高的水平，但同時(shí)也存在一些不足和內(nèi)控缺陷，以下我們根據(jù)XXXXXXXXXXXX提供的審計(jì)條件通過(guò)執(zhí)行

我們建議公司在內(nèi)部控制體系中明確“三重一大”事項(xiàng)（即重大決策、重大事項(xiàng)、重要人事任免及大額資金支付業(yè)務(wù)）的決策規(guī)則和程序，對(duì)發(fā)生的“三重一大”事項(xiàng)組織董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行集體決策和審批。董事會(huì)應(yīng)每年至少召開一次會(huì)議，詳細(xì)討論組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位的效率和效果，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

4、月末財(cái)務(wù)人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行關(guān)賬的操作，沒有編制書面結(jié)賬檢查清單。我們建議財(cái)務(wù)部門在期末結(jié)賬時(shí)編制書面結(jié)賬檢查清單。由各相應(yīng)檢查人/執(zhí)行人簽字確認(rèn)后才能在系統(tǒng)中進(jìn)行結(jié)賬操作。會(huì)計(jì)期間關(guān)閉后，系統(tǒng)中的記賬憑證將不能被修改、增加和刪除。只有得到財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和分管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，才允許恢復(fù)上一個(gè)會(huì)計(jì)期間，并保留批準(zhǔn)記錄。

5、財(cái)務(wù)分析詳細(xì)比較財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)際結(jié)果和預(yù)算結(jié)果，對(duì)完成情況進(jìn)行數(shù)據(jù)的分析，并通過(guò)述職會(huì)議等方式進(jìn)行原因的分析，問題的剖解。但整個(gè)財(cái)務(wù)分析流程尚需更加系統(tǒng)完善，增加月度、的文字整體分析內(nèi)容。

我們建議應(yīng)重視財(cái)務(wù)分析，并將財(cái)務(wù)分析報(bào)告上報(bào)公司管理層和治理層，發(fā)揮財(cái)務(wù)報(bào)告在公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要作用。

6、XXXXXXXXXXXX及所屬子公司生產(chǎn)流程、經(jīng)營(yíng)方式相同，但沒有書面制定系統(tǒng)的固化管理流程，會(huì)計(jì)核算方法集團(tuán)所屬公司也各有差異，不利于提高企業(yè)管理效率。

建議按照工作流程、工作崗位，建立固定的管理流程，并定期進(jìn)行評(píng)估。建立優(yōu)化統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算流程，提供企業(yè)的管理效率。

（二）業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制存在的不足及缺陷

1、采購(gòu)與付款循環(huán)

１）物料采購(gòu)采取招標(biāo)方式進(jìn)行，招標(biāo)小組包括：質(zhì)量、研發(fā)、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、分廠財(cái)務(wù)，沒有生產(chǎn)人員參加。

物料主要是生產(chǎn)部門使用，物料的質(zhì)量對(duì)生產(chǎn)的影響較大，生產(chǎn)部門對(duì)供應(yīng)商的物料質(zhì)量情況也比較了解，建議招標(biāo)小組中增加生產(chǎn)管理人員，增加招標(biāo)工作的針對(duì)性。

控制資金的流出，存在資金安全方面的漏洞。

建議空白支票與財(cái)務(wù)章、法人章分開保管，由財(cái)務(wù)管理部門指定專人保管票據(jù)并負(fù)責(zé)管理票據(jù)備查登記簿，領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，經(jīng)過(guò)適當(dāng)權(quán)限人員審批后由票據(jù)保管人交由法人章及財(cái)務(wù)專用章保管人員加蓋相關(guān)簽章后開出，以保證企業(yè)資金安全。

6、人事薪酬循環(huán)

1）人力資源部門編制各崗位說(shuō)明書、部門職責(zé)，但需要定期及不定期更新。同時(shí)我們沒有發(fā)現(xiàn)XXXXXXXXXXXX定期對(duì)組織結(jié)構(gòu)、崗位效率、人員工作量有針對(duì)性的測(cè)評(píng)制度。

建議應(yīng)建立相關(guān)管理制度，及時(shí)更新相關(guān)崗位說(shuō)明書，部門職責(zé)，在增加或減少崗位、部門時(shí)及時(shí)更新，并每年定期對(duì)所有崗位說(shuō)明、部門職責(zé)、人員工作量進(jìn)行測(cè)評(píng)，將結(jié)果上報(bào)治理層、管理層，對(duì)人員及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。企業(yè)處于高速發(fā)展期時(shí)，這一內(nèi)控活動(dòng)尤其重要，可以避免人員盲目增長(zhǎng)、職責(zé)不分明、扯平等情況的發(fā)生。

2）集團(tuán)人力資源部專人專職，而各個(gè)子公司廠僅設(shè)一名人事專員 根據(jù)XXXXXXXXXXXX提供的資料，集團(tuán)人力資源部共13人，主要負(fù)責(zé)集團(tuán)人事薪酬相關(guān)工作，實(shí)行專員專職，具體有招聘培訓(xùn)崗位、績(jī)效考核崗位、工資薪酬崗位、社保相關(guān)崗位、檔案管理崗位等，每一崗位均不低于1人，部分崗位有相關(guān)助理人員，分工較為細(xì)致，人力成本較高。

各個(gè)子公司廠僅設(shè)置一名人事專員，負(fù)責(zé)除子公司高層管理人員外的所有分廠員工的人事及薪酬相關(guān)事項(xiàng)，且人事專員隸屬于廠辦室，未設(shè)置獨(dú)立的人事部門，也未做到人事薪酬業(yè)務(wù)循環(huán)中各職位的職責(zé)分離。這樣會(huì)使人事專員需要處理的工作過(guò)于繁復(fù)，而且缺少人員復(fù)核，會(huì)增大出錯(cuò)的幾率。

我們建議從集團(tuán)整體層面考慮，在保持工作效率成本效率的前提下，在集團(tuán)與各個(gè)子公司之間合理分配人事薪酬相關(guān)的崗位職責(zé)及崗位人數(shù)，盡量做到人員能力的最大利用，同時(shí)實(shí)現(xiàn)職責(zé)分離與控制成本。

3）沒有實(shí)行輪崗制度，尤其是財(cái)務(wù)關(guān)鍵崗位、采購(gòu)、庫(kù)管關(guān)鍵崗位沒有

我們建議：對(duì)貸款利息的計(jì)提應(yīng)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定計(jì)入應(yīng)付利息科目核算，同時(shí)準(zhǔn)確的計(jì)算應(yīng)負(fù)擔(dān)利息支出，并附有經(jīng)審核的計(jì)算依據(jù)。

9、固定資產(chǎn)循環(huán) 1）固定資產(chǎn)管理

XXXXXXXXXXXX固定資產(chǎn)管理較為完善，按月組織使用部門、設(shè)備部門、財(cái)務(wù)部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行通盤，每次盤點(diǎn)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告》，并提出資產(chǎn)處置、使用的建議。在日常設(shè)備管理工作中，對(duì)主要設(shè)備進(jìn)行每日巡檢，并形成巡檢日志，對(duì)本設(shè)備檢修編制預(yù)算，在每次設(shè)備維修后編制設(shè)備維修保養(yǎng)記錄及現(xiàn)場(chǎng)工作小結(jié)。但同時(shí)我們發(fā)現(xiàn)整個(gè)管理過(guò)程針對(duì)性不強(qiáng)，對(duì)重要的單個(gè)設(shè)備未進(jìn)行跟蹤記錄，形成重要設(shè)備的系統(tǒng)維修記錄，不便對(duì)設(shè)備的使用、維修狀態(tài)有詳細(xì)了解。

我們建議：有針對(duì)性的建立健全重要設(shè)備固定資產(chǎn)使用、維修、故障臺(tái)賬，對(duì)每個(gè)固定資產(chǎn)管理過(guò)程有完善的流水記錄，以便隨時(shí)掌握重要設(shè)備的現(xiàn)狀、使用、維修情況。

2）固定資產(chǎn)采購(gòu)

采購(gòu)的固定資產(chǎn)在入庫(kù)時(shí)由使用部門進(jìn)行驗(yàn)收、調(diào)試、使用，在收到發(fā)票或支付設(shè)備款項(xiàng)時(shí)將相關(guān)資料交由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理，由此可能導(dǎo)致固定資產(chǎn)使用與入賬不同步，從財(cái)務(wù)角度對(duì)固定資產(chǎn)的管理不及時(shí)，可能導(dǎo)致賬實(shí)不符。

我們建議：對(duì)以驗(yàn)收入庫(kù)的正常使用的固定資產(chǎn)應(yīng)按合理依據(jù)暫估入賬。

10、信息系統(tǒng)管理

XXXXXXXXXXXX信息系統(tǒng)管理工作一直由企業(yè)信息技術(shù)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)，共7人。于2013年3月并入財(cái)務(wù)中心進(jìn)行管理。信息的安全性、保密性，信息管理的高效，以及更有效得為整個(gè)公司服務(wù)都要求信息部門具有獨(dú)立性，而不是附屬于某一部門來(lái)履行其職責(zé)。

在公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，各個(gè)部門都需要信息項(xiàng)目組的工作給予相應(yīng)的有力支持才能順利、高效得實(shí)現(xiàn)自身職責(zé)，而生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售、結(jié)算等各個(gè)環(huán)

源相關(guān)內(nèi)部控制制度建設(shè)，定期對(duì)所有崗位說(shuō)明、部門職責(zé)、人員工作量進(jìn)行測(cè)評(píng)，對(duì)人員及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。避免人員盲目增長(zhǎng)、職責(zé)不分明、扯皮等情況的發(fā)生。

總之，內(nèi)部控制是一項(xiàng)艱巨的系統(tǒng)工程，需要長(zhǎng)期的建立→執(zhí)行→摸索→評(píng)價(jià)→整改中逐步完善。我們建議公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的規(guī)定，循序漸進(jìn)的建立健全公司內(nèi)部控制體系，形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，保證公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，規(guī)范公司會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督行為，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)正常有效運(yùn)行，保證經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的合理控制。

二〇一三年七月十日

第三篇：XX集團(tuán)成本部崗位說(shuō)明書

集團(tuán)成本部崗位說(shuō)明書

1、成本總監(jiān)

o

基本資料

職位名稱

成本管理部經(jīng)理

職位編號(hào)

CIFI-JT-CB-001

所屬部門

成本管理部

崗位定員

直接上級(jí)

分管副總裁

管理幅度

直轄6崗；

直接下級(jí)

成本經(jīng)理

o

職位目標(biāo)

2.1在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司成本的統(tǒng)籌管理工作，為下屬公司的成本和招投標(biāo)管理工作提供服務(wù)、支持、指導(dǎo)。

o

工作聯(lián)系

3.1內(nèi)部聯(lián)系：集團(tuán)各部門（主要指工程、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)等部門）和下屬公司成本部；

3.2外部聯(lián)系：造價(jià)咨詢單位、工程及材料設(shè)備戰(zhàn)略供方等機(jī)構(gòu)。

o

崗位職責(zé)

序號(hào)

工作職責(zé)

工作內(nèi)容

通用職責(zé)

1)

負(fù)責(zé)部門管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行；

2)

負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略編制本部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃、、季度、月度計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃的落實(shí)；

3）

審核（或?qū)徟┎块T各類文件和資料；

4）

負(fù)責(zé)本部門職責(zé)、崗位說(shuō)明書的修訂、完善工作；

5）

負(fù)責(zé)本部門人員定崗定編、招聘配置、人員離職等工作；

6)

負(fù)責(zé)組織部門內(nèi)的培訓(xùn)、績(jī)效考核工作；

7)

負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排，并對(duì)下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督，確保部門工作的順利開展；

8)

負(fù)責(zé)代表本部門進(jìn)行跨部門間的協(xié)調(diào)與溝通；

9)

負(fù)責(zé)組織完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

成本管理體系的建立

1)

組織建立和完善公司成本管理體系。

2)

組織策劃、制訂公司房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的成本戰(zhàn)略，并負(fù)責(zé)督促實(shí)施。

3)

指導(dǎo)下屬公司進(jìn)行成本體系建立及實(shí)施工作。

4)

組織對(duì)下屬公司的成本管理工作進(jìn)行檢查和考核。

成本策劃

1)

督導(dǎo)下屬做好下屬公司管控區(qū)域外的新城市項(xiàng)目開發(fā)成本水平調(diào)查。

2)

督導(dǎo)下屬參與集團(tuán)總部組織的項(xiàng)目拓展階段的工作，組織下屬對(duì)項(xiàng)目可行性研究階段進(jìn)行成本估算。（原則：誰(shuí)拿地誰(shuí)做成本估算）

3)

組織審核事業(yè)部項(xiàng)目定位階段的目標(biāo)成本測(cè)算。

4)

督導(dǎo)下屬做好對(duì)城市公司項(xiàng)目定位階段的成本測(cè)算工作，并組織審核。

5)

組織審核城市公司方案階段的目標(biāo)成本測(cè)算。

6)

組織對(duì)下屬公司各項(xiàng)目擴(kuò)初階段目標(biāo)成本評(píng)審。

7)

集團(tuán)總部進(jìn)行設(shè)計(jì)工作時(shí)，組織下屬對(duì)設(shè)計(jì)階段提出成本控制建議。

成本信息收集

1)

督導(dǎo)下屬收集、整理、更新和維護(hù)公司范圍的有關(guān)成本信息，建立成本信息庫(kù)（成本指標(biāo)信息庫(kù)及材料設(shè)備價(jià)格信息庫(kù)等）。

2）

督促下屬做好下屬公司成本部動(dòng)態(tài)成本信息臺(tái)帳的建立，及時(shí)匯總到集團(tuán)。

成本管理

1)

組織對(duì)下屬公司超目標(biāo)成本的審核。

2）

督促下屬完成各下屬公司的動(dòng)態(tài)成本月報(bào)的備案。

3)

督導(dǎo)下屬編制各區(qū)域項(xiàng)目成本對(duì)比分析報(bào)告。

4)

組織對(duì)下屬公司的權(quán)限外的工程結(jié)算審核工作。

5)

督促下屬做好下屬公司所有結(jié)算和后評(píng)估資料的備案。

采購(gòu)管理

1)

負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略采購(gòu)和集中采購(gòu)。

2)

組織制定和完善統(tǒng)一招標(biāo)管理制度，組織編制和完善統(tǒng)一招標(biāo)模塊。

3）

組織對(duì)集團(tuán)權(quán)限范圍內(nèi)（如集中采購(gòu)）的工程及材料設(shè)備的招標(biāo)/邀標(biāo)工作。

4)

根據(jù)權(quán)限，組織下屬參與下屬公司的采購(gòu)工作。（即組織對(duì)下屬公司權(quán)限外的招標(biāo)文件、定標(biāo)和合同的審核）

5)

督促下屬做好下屬公司招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程資料電子版本的備案。

合同管理

1)

督導(dǎo)下屬做好公司合同、招標(biāo)文件等標(biāo)準(zhǔn)文本的建立。

2）

組織對(duì)下屬公司權(quán)限范圍外合同的審批。

3)

根據(jù)權(quán)限，組織下屬按時(shí)完成下屬公司上報(bào)集團(tuán)的合同等項(xiàng)的審核工作。

信息及檔案管理

1)

負(fù)責(zé)公司的成本管理信息系統(tǒng)的建立、維護(hù)，并對(duì)執(zhí)行工作進(jìn)行檢查監(jiān)督。

2）

督促下屬做好成本管理資料的收集、整理和歸檔。

o

主要使用文件

CIFI-JT-WI-CB-001

集團(tuán)成本管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CB-002

成本信息庫(kù)作業(yè)指引

CIFI-JT-OP-CG-001

戰(zhàn)略采購(gòu)管理流程

CIFI-JT-WI-CG-001

戰(zhàn)略采購(gòu)方案編制作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-001

集團(tuán)招標(biāo)管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-001

工程采購(gòu)類別作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-005

標(biāo)準(zhǔn)合同文本管理作業(yè)指引

事業(yè)部與城市公司采購(gòu)及成本文件（詳見流程清單）

CIFI-JT-OP-YY-001

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理作業(yè)指引

CIFI-SY-WI-YY-001

項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理作業(yè)指引（事業(yè)部）

CIFI-CS-WI-YY-001

項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理作業(yè)指引（城市公司）

2、成本管理部經(jīng)理

o

基本資料

職位名稱

成本管理部經(jīng)理

職位編號(hào)

CIFI-JT-CB-001

所屬部門

成本管理部

崗位定員

直接上級(jí)

成本總監(jiān)

管理幅度

直轄5崗；

直接下級(jí)

綜合成本、土建造價(jià)、安裝造價(jià)、采購(gòu)管理、部門助理

o

職位目標(biāo)

2.1在成本總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司成本的統(tǒng)籌管理工作，為下屬公司的成本和招投標(biāo)管理工作提供服務(wù)、支持、指導(dǎo)。

o

工作聯(lián)系

3.1內(nèi)部聯(lián)系：集團(tuán)各部門（主要指工程、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)等部門）和下屬公司成本部；

3.2外部聯(lián)系：造價(jià)咨詢單位、工程及材料設(shè)備戰(zhàn)略供方等機(jī)構(gòu)。

o

崗位職責(zé)

序號(hào)

工作職責(zé)

工作內(nèi)容

通用職責(zé)

1)

協(xié)助總監(jiān)做好部門內(nèi)部各專業(yè)、各業(yè)務(wù)模塊之間的協(xié)調(diào)工作；

2)

根據(jù)部門計(jì)劃的安排制定個(gè)人工作計(jì)劃，完成相關(guān)的工作；

3)

參與部門內(nèi)的培訓(xùn)、績(jī)效考核工作；

4)

負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排，并對(duì)下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督，確保部門工作的順利開展；

5)

負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本職工作的情況。

成本管理體系的建立

1)

協(xié)助總監(jiān)建立和完善公司成本管理體系。

2)

參與對(duì)下屬公司的成本管理工作進(jìn)行檢查和考核。

成本策劃

1)

組織對(duì)下屬公司管控區(qū)域外的新城市項(xiàng)目開發(fā)成本水平調(diào)查。

2)

參與集團(tuán)總部組織的項(xiàng)目拓展階段的工作，組織各專業(yè)對(duì)項(xiàng)目可行性研究階段進(jìn)行成本估算。（原則：誰(shuí)拿地誰(shuí)做成本估算）

3)

協(xié)調(diào)各專業(yè)對(duì)事業(yè)部各階段目標(biāo)成本的評(píng)審工作，提出相關(guān)建議。

4)

協(xié)調(diào)各專業(yè)對(duì)城市公司項(xiàng)目定位、方案階段的目標(biāo)成本測(cè)算工作。

5)

集團(tuán)總部進(jìn)行設(shè)計(jì)工作時(shí)，協(xié)調(diào)各專業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)階段提出成本控制建議。

成本信息收集

1)

組織進(jìn)行收集、整理、更新和維護(hù)公司范圍的有關(guān)成本信息，建立成本信息庫(kù)（成本指標(biāo)信息庫(kù)及材料設(shè)備價(jià)格信息庫(kù)等）。

2）

組織對(duì)下屬公司成本部動(dòng)態(tài)成本信息臺(tái)帳的建立，及時(shí)匯總到集團(tuán)。

成本管理

1)

協(xié)調(diào)各專業(yè)對(duì)下屬公司超目標(biāo)成本的審核。

2)

組織對(duì)備案各下屬公司的動(dòng)態(tài)成本月報(bào)。

3)

組織編制各區(qū)域項(xiàng)目成本對(duì)比分析報(bào)告。

4)

協(xié)調(diào)各專業(yè)對(duì)下屬公司（事業(yè)部、城市公司）權(quán)限外的工程結(jié)算復(fù)核。

5)

組織備案下屬公司的所有結(jié)算資料。

6)

組織項(xiàng)目成本后評(píng)估備案、總結(jié)、推廣。

采購(gòu)管理

1)

協(xié)調(diào)各專業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略采購(gòu)和集中采購(gòu)。

2)

協(xié)助總監(jiān)編制統(tǒng)一招標(biāo)管理制度、編制統(tǒng)一招標(biāo)模塊。

3）

協(xié)調(diào)各專業(yè)對(duì)集團(tuán)權(quán)限范圍內(nèi)（如集中采購(gòu)）的工程及材料設(shè)備的招標(biāo)/邀標(biāo)工作。

4)

根據(jù)權(quán)限，協(xié)調(diào)各專業(yè)參與下屬公司的采購(gòu)工作。（即對(duì)下屬公司權(quán)限外的招標(biāo)文件、定標(biāo)和合同的審核）

合同管理

1)

協(xié)助總監(jiān)做好公司合同、招標(biāo)文件等標(biāo)準(zhǔn)文本的建立。

2）

協(xié)調(diào)各專業(yè)對(duì)下屬公司權(quán)限范圍外合同的審批。

3)

根據(jù)權(quán)限，協(xié)調(diào)各專業(yè)按時(shí)完成下屬公司上報(bào)集團(tuán)的合同等項(xiàng)的審核工作。

信息及檔案管理

1)

協(xié)助總監(jiān)做好公司的成本管理信息系統(tǒng)的建立、維護(hù)，并對(duì)執(zhí)行工作進(jìn)行檢查監(jiān)督。

2）

協(xié)助總監(jiān)做好成本管理資料的收集、整理和歸檔。

o

主要使用文件

CIFI-JT-WI-CB-001

集團(tuán)成本管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CB-002

成本信息庫(kù)作業(yè)指引

CIFI-JT-OP-CG-001

戰(zhàn)略采購(gòu)管理流程

CIFI-JT-WI-CG-001

戰(zhàn)略采購(gòu)方案編制作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-001

集團(tuán)招標(biāo)管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-001

工程采購(gòu)類別作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-005

標(biāo)準(zhǔn)合同文本管理作業(yè)指引

事業(yè)部與城市公司采購(gòu)及成本文件（詳見流程清單）

CIFI-JT-OP-YY-001

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理作業(yè)指引

CIFI-SY-WI-YY-001

項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理作業(yè)指引（事業(yè)部）

CIFI-CS-WI-YY-001

項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃管理作業(yè)指引（城市公司）

3、綜合成本

o

基本資料

職位名稱

綜合成本

職位編號(hào)

CIFI-JT-CB-002

所屬部門

成本管理部

崗位定員

直接上級(jí)

經(jīng)理

管理幅度

直接下級(jí)

o

職位目標(biāo)

2.1在部門經(jīng)理指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門內(nèi)部各專業(yè)、各業(yè)務(wù)模塊之間的業(yè)務(wù)。

o

工作聯(lián)系

3.1內(nèi)部聯(lián)系：集團(tuán)各部門（主要指工程、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)等部門）和下屬公司成本部；

3.2外部聯(lián)系：造價(jià)咨詢單位、工程及材料設(shè)備戰(zhàn)略供方等機(jī)構(gòu)。

o

崗位職責(zé)

序號(hào)

工作職責(zé)

工作內(nèi)容

通用職責(zé)

1)

協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)部各專業(yè)、各業(yè)務(wù)模塊之間的協(xié)調(diào)工作；

2)

根據(jù)部門計(jì)劃的安排制定個(gè)人工作計(jì)劃，完成相關(guān)的工作；

3)

參與部門內(nèi)的培訓(xùn)、績(jī)效考核工作；

4)

負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排，并對(duì)下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督，確保部門工作的順利開展；

5)

負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本職工作的情況。

成本管理體系的建立

1)

協(xié)助經(jīng)理建立和完善公司成本管理體系。

2)

參與對(duì)下屬公司的成本管理工作進(jìn)行檢查和考核。

成本策劃

1)

組織對(duì)下屬公司管控區(qū)域外的新城市項(xiàng)目開發(fā)成本水平調(diào)查。

2)

參與集團(tuán)總部組織的項(xiàng)目拓展階段的工作，組織各專業(yè)對(duì)項(xiàng)目可行性研究階段進(jìn)行成本估算。（原則：誰(shuí)拿地誰(shuí)做成本估算）

3)

協(xié)調(diào)各專業(yè)對(duì)事業(yè)部各階段目標(biāo)成本的評(píng)審工作，提出相關(guān)建議。

4)

協(xié)調(diào)各專業(yè)對(duì)城市公司項(xiàng)目定位、方案階段的目標(biāo)成本測(cè)算工作。

5)

集團(tuán)總部進(jìn)行設(shè)計(jì)工作時(shí)，協(xié)調(diào)各專業(yè)對(duì)設(shè)計(jì)階段提出成本控制建議。

成本信息收集

1)

組織進(jìn)行收集、整理、更新和維護(hù)公司范圍的有關(guān)成本信息，建立成本信息庫(kù)（成本指標(biāo)信息庫(kù)及材料設(shè)備價(jià)格信息庫(kù)等）。

2）

組織對(duì)下屬公司成本部動(dòng)態(tài)成本信息臺(tái)帳的建立，及時(shí)匯總到集團(tuán)。

成本管理

1)

協(xié)調(diào)各專業(yè)對(duì)下屬公司超目標(biāo)成本的審核。

2)

組織對(duì)備案各下屬公司的動(dòng)態(tài)成本月報(bào)。

3)

組織編制各區(qū)域項(xiàng)目成本對(duì)比分析報(bào)告。

4)

協(xié)調(diào)各專業(yè)對(duì)下屬公司（事業(yè)部、城市公司）權(quán)限外的工程結(jié)算復(fù)核。

5)

組織備案下屬公司的所有結(jié)算資料。

6)

組織項(xiàng)目成本后評(píng)估備案、總結(jié)、推廣。

采購(gòu)管理

1)

協(xié)調(diào)各專業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略采購(gòu)和集中采購(gòu)。

2)

協(xié)助經(jīng)理編制統(tǒng)一招標(biāo)管理制度、編制統(tǒng)一招標(biāo)模塊。

3）

協(xié)調(diào)各專業(yè)對(duì)集團(tuán)權(quán)限范圍內(nèi)（如集中采購(gòu)）的工程及材料設(shè)備的招標(biāo)/邀標(biāo)工作。

4)

根據(jù)權(quán)限，協(xié)調(diào)各專業(yè)參與下屬公司的采購(gòu)工作。（即對(duì)下屬公司權(quán)限外的招標(biāo)文件、定標(biāo)和合同的審核）

合同管理

1)

協(xié)助經(jīng)理做好公司合同、招標(biāo)文件等標(biāo)準(zhǔn)文本的建立。

2）

協(xié)調(diào)各專業(yè)對(duì)下屬公司權(quán)限范圍外合同的審批。

3)

根據(jù)權(quán)限，協(xié)調(diào)各專業(yè)按時(shí)完成下屬公司上報(bào)集團(tuán)的合同等項(xiàng)的審核工作。

信息及檔案管理

1)

協(xié)助經(jīng)理做好公司的成本管理信息系統(tǒng)的建立、維護(hù)，并對(duì)執(zhí)行工作進(jìn)行檢查監(jiān)督。

2）

協(xié)助經(jīng)理做好成本管理資料的收集、整理和歸檔。

o

主要使用文件

CIFI-JT-WI-CB-001

集團(tuán)成本管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CB-002

成本信息庫(kù)作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-001

集團(tuán)招標(biāo)管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-005

標(biāo)準(zhǔn)合同文本管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-006

工程造價(jià)咨詢供方選擇作業(yè)指引

事業(yè)部與城市公司采購(gòu)及成本文件（詳見流程清單）

4、土建造價(jià)

o

基本資料

職位名稱

土建造價(jià)

職位編號(hào)

CIFI-JT-CB-003

所屬部門

成本管理部

崗位定員

直接上級(jí)

經(jīng)理

管理幅度

直接下級(jí)

o

職位目標(biāo)

2.1負(fù)責(zé)與下屬公司的成本經(jīng)理（或成本人員）進(jìn)行對(duì)接，協(xié)助經(jīng)理做好對(duì)下屬公司成本管理的支持、服務(wù)和指導(dǎo)工作。

o

工作聯(lián)系

3.1內(nèi)部聯(lián)系：集團(tuán)各部門（主要指工程、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)等部門）和下屬公司成本部；

3.2外部聯(lián)系：造價(jià)咨詢單位、工程及材料設(shè)備戰(zhàn)略供方等機(jī)構(gòu)。

o

崗位職責(zé)

序號(hào)

工作職責(zé)

工作內(nèi)容

通用職責(zé)

1)

根據(jù)部門計(jì)劃的安排，完成相關(guān)的工作；

2)

參與公司、部門組織的培訓(xùn)、績(jī)效考核工作；

3)

負(fù)責(zé)定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本職工作的情況，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

成本管理體系的建立

1)

協(xié)助經(jīng)理建立和完善公司成本管理體系。

2)

指導(dǎo)下屬公司進(jìn)行成本體系建立及實(shí)施工作。

3)

參與集團(tuán)對(duì)下屬公司的成本管理工作的檢查和考核。

成本策劃

1)

負(fù)責(zé)下屬公司管控區(qū)域外的新城市項(xiàng)目開發(fā)成本水平調(diào)查。

2)

參與集團(tuán)總部組織的項(xiàng)目拓展階段的工作，在項(xiàng)目可行性研究階段進(jìn)行成本估算。（原則：誰(shuí)拿地誰(shuí)做成本估算）

3)

參與事業(yè)部各階段目標(biāo)成本的評(píng)審工作，提出并匯總相關(guān)建議。

4)

負(fù)責(zé)對(duì)城市公司項(xiàng)目定位、方案階段的土建專業(yè)工程的目標(biāo)成本測(cè)算并匯總項(xiàng)目目標(biāo)成本。

5）

參與下屬公司各項(xiàng)目擴(kuò)初階段目標(biāo)成本評(píng)審并匯總評(píng)審意見。

6)

集團(tuán)總部進(jìn)行設(shè)計(jì)工作時(shí)，負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)階段提出土建專業(yè)成本控制建議。

成本信息收集

1)

負(fù)責(zé)收集、整理、更新和維護(hù)公司范圍的有關(guān)成本信息，建立成本信息庫(kù)（成本指標(biāo)信息庫(kù)及材料設(shè)備價(jià)格信息庫(kù)等）。

2)

負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督下屬公司成本部建立動(dòng)態(tài)成本信息臺(tái)帳，及時(shí)匯總到集團(tuán)。

成本管理

1)

負(fù)責(zé)下屬公司超目標(biāo)成本的審核。

2)

備案各下屬公司的動(dòng)態(tài)成本月報(bào)。

3)

負(fù)責(zé)編制各區(qū)域項(xiàng)目成本對(duì)比分析報(bào)告。

4)

負(fù)責(zé)下屬公司（事業(yè)部、城市公司）權(quán)限外的土建專業(yè)工程結(jié)算復(fù)核。

5)

負(fù)責(zé)備案下屬公司的所有結(jié)算資料。

6)

負(fù)責(zé)下屬公司項(xiàng)目成本后評(píng)估備案、總結(jié)、推廣。

采購(gòu)管理

1)

參與制定和完善統(tǒng)一招標(biāo)管理制度，參與編制和完善統(tǒng)一招標(biāo)模塊。

2)

根據(jù)權(quán)限，參與下屬公司土建專業(yè)工程的采購(gòu)工作。（即組織對(duì)下屬公司權(quán)限外的招標(biāo)文件、定標(biāo)和合同的審核）

3)

督促下屬做好下屬公司招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程資料電子版本的備案。

合同管理

1)

參與公司土建專業(yè)工程合同、招標(biāo)文件等標(biāo)準(zhǔn)文本的建立。

2）

負(fù)責(zé)對(duì)下屬公司權(quán)限范圍外土建專業(yè)工程合同的審核。

3)

根據(jù)權(quán)限，按時(shí)完成下屬公司上報(bào)集團(tuán)的土建專業(yè)工程合同等項(xiàng)的審核工作。

信息及檔案管理

1)

負(fù)責(zé)公司的成本管理信息系統(tǒng)的建立、維護(hù)，并對(duì)執(zhí)行工作進(jìn)行檢查監(jiān)督。

2)

負(fù)責(zé)收集和整理成本管理資料并及時(shí)歸檔。

其他

1)

協(xié)助采購(gòu)主管做好戰(zhàn)略采購(gòu)和集中采購(gòu)相關(guān)工作。

o

主要使用文件

CIFI-JT-WI-CB-001

集團(tuán)成本管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CB-002

成本信息庫(kù)作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-001

集團(tuán)招標(biāo)管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-005

標(biāo)準(zhǔn)合同文本管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-006

工程造價(jià)咨詢供方選擇作業(yè)指引

事業(yè)部與城市公司采購(gòu)及成本文件（詳見流程清單）

5、安裝造價(jià)

o

基本資料

職位名稱

安裝造價(jià)

職位編號(hào)

CIFI-JT-CB-004

所屬部門

成本管理部

崗位定員

直接上級(jí)

經(jīng)理

管理幅度

直接下級(jí)

o

職位目標(biāo)

2.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本管理模塊中安裝造價(jià)的管理工作。

o

工作聯(lián)系

3.1內(nèi)部聯(lián)系：集團(tuán)各部門（主要指工程、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)等部門）和下屬公司成本部；

3.2外部聯(lián)系：造價(jià)咨詢單位、工程及材料設(shè)備戰(zhàn)略供方等機(jī)構(gòu)。

o

崗位職責(zé)

序號(hào)

工作職責(zé)

工作內(nèi)容

通用職責(zé)

1)

根據(jù)部門計(jì)劃的安排，完成相關(guān)的工作；

2)

參與公司、部門組織的培訓(xùn)、績(jī)效考核工作；

3)

負(fù)責(zé)定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本職工作的情況，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

成本管理體系的建立

1)

協(xié)助經(jīng)理建立和完善公司成本管理體系。

2)

指導(dǎo)下屬公司進(jìn)行成本體系建立及實(shí)施工作。

3)

參與集團(tuán)對(duì)下屬公司的成本管理工作的檢查和考核。

成本策劃

1)

參與下屬公司管控區(qū)域外的新城市項(xiàng)目開發(fā)成本水平調(diào)查。

2)

參與集團(tuán)總部組織的項(xiàng)目拓展階段的工作，在項(xiàng)目可行性研究階段進(jìn)行成本估算。（原則：誰(shuí)拿地誰(shuí)做成本估算）

3)

參與事業(yè)部各階段目標(biāo)成本的評(píng)審工作，提出相關(guān)建議。

4)

負(fù)責(zé)對(duì)城市公司項(xiàng)目定位、方案階段的安裝專業(yè)工程的目標(biāo)成本測(cè)算工作。

5）

參與下屬公司各項(xiàng)目擴(kuò)初階段目標(biāo)成本評(píng)審。

6)

集團(tuán)總部進(jìn)行設(shè)計(jì)工作時(shí)，負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)階段提出安裝專業(yè)成本控制建議。

成本信息收集

1)

參與收集、整理、更新和維護(hù)公司范圍的有關(guān)成本信息，建立成本信息庫(kù)（成本指標(biāo)信息庫(kù)及材料設(shè)備價(jià)格信息庫(kù)等）。

2)

參與指導(dǎo)、監(jiān)督下屬公司成本部建立動(dòng)態(tài)成本信息臺(tái)帳，及時(shí)匯總到集團(tuán)。

成本管理

1)

參與下屬公司超目標(biāo)成本的審核。

2)

參與備案各下屬公司的動(dòng)態(tài)成本月報(bào)。

3)

參與編制各區(qū)域項(xiàng)目成本對(duì)比分析報(bào)告。

4)

負(fù)責(zé)下屬公司（事業(yè)部、城市公司）權(quán)限外的安裝專業(yè)工程結(jié)算復(fù)核。

5)

參與下屬公司的所有結(jié)算資料。

6)

參與下屬公司項(xiàng)目成本后評(píng)估備案、總結(jié)、推廣。

采購(gòu)管理

1)

參與制定和完善統(tǒng)一招標(biāo)管理制度，參與編制和完善統(tǒng)一招標(biāo)模塊。

2)

根據(jù)權(quán)限，參與下屬公司安裝專業(yè)工程的采購(gòu)工作。（即組織對(duì)下屬公司權(quán)限外的招標(biāo)文件、定標(biāo)和合同的審核）

3)

督促下屬做好下屬公司招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程資料電子版本的備案。

合同管理

1)

參與公司安裝專業(yè)工程合同、招標(biāo)文件等標(biāo)準(zhǔn)文本的建立。

2）

負(fù)責(zé)對(duì)下屬公司權(quán)限范圍外安裝專業(yè)工程合同的審核。

3)

根據(jù)權(quán)限，按時(shí)完成下屬公司上報(bào)集團(tuán)的安裝專業(yè)工程合同等項(xiàng)的審核工作。

信息及檔案管理

1)

參與公司的成本管理信息系統(tǒng)的建立、維護(hù)，并對(duì)執(zhí)行工作進(jìn)行檢查監(jiān)督。

2)

參與收集和整理成本管理資料并及時(shí)歸檔。

其他

1)

協(xié)助采購(gòu)主管做好戰(zhàn)略采購(gòu)和集中采購(gòu)相關(guān)工作。

o

主要使用文件

CIFI-JT-WI-CB-001

集團(tuán)成本管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CB-002

成本信息庫(kù)作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-001

集團(tuán)招標(biāo)管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-005

標(biāo)準(zhǔn)合同文本管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-006

工程造價(jià)咨詢供方選擇作業(yè)指引

事業(yè)部與城市公司采購(gòu)及成本文件（詳見流程清單）

6、采購(gòu)管理

o

基本資料

職位名稱

采購(gòu)管理

職位編號(hào)

CIFI-JT-CB-005

所屬部門

成本管理部

崗位定員

直接上級(jí)

經(jīng)理

管理幅度

直接下級(jí)

o

職位目標(biāo)

2.1協(xié)助經(jīng)理做好戰(zhàn)略采購(gòu)和集中采購(gòu)管理工作，制定相關(guān)采購(gòu)管理制度，對(duì)下屬公司的采購(gòu)工作提供服務(wù)、支持與指導(dǎo)，確保為項(xiàng)目提供質(zhì)優(yōu)價(jià)良的材料設(shè)備。

o

工作聯(lián)系

3.1內(nèi)部聯(lián)系：集團(tuán)各部門（主要指工程、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)等部門）和下屬公司成本部；

3.2外部聯(lián)系：造價(jià)咨詢單位、工程及材料設(shè)備戰(zhàn)略供方等機(jī)構(gòu)。

o

崗位職責(zé)

序號(hào)

工作職責(zé)

工作內(nèi)容

通用職責(zé)

1)

根據(jù)部門計(jì)劃的安排，完成相關(guān)的工作；

2)

參與公司、部門組織的培訓(xùn)、績(jī)效考核工作；

3)

負(fù)責(zé)定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本職工作的情況，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

采購(gòu)管理體系的建立

1)

協(xié)助經(jīng)理建立和完善公司成本管理體系。

2)

參與集團(tuán)對(duì)下屬公司的成本管理工作的檢查和考核。

成本策劃

1)

參與下屬公司管控區(qū)域外的新城市項(xiàng)目開發(fā)成本水平調(diào)查。

2)

參與集團(tuán)總部組織的項(xiàng)目拓展階段的工作，在項(xiàng)目可行性研究階段進(jìn)行成本估算（材料設(shè)備方面）。（原則：誰(shuí)拿地誰(shuí)做成本估算）

3)

參與事業(yè)部各階段目標(biāo)成本（材料設(shè)備方面）的評(píng)審工作，提出相關(guān)建議。

4)

參與對(duì)城市公司項(xiàng)目定位、方案階段的目標(biāo)成本測(cè)算（材料設(shè)備方面）。

5）

參與下屬公司各項(xiàng)目擴(kuò)初階段目標(biāo)成本評(píng)審（材料設(shè)備方面）。

6)

集團(tuán)總部進(jìn)行設(shè)計(jì)工作時(shí)，參與在設(shè)計(jì)階段提出成本控制建議。

成本信息收集

1)

負(fù)責(zé)收集、整理、更新和維護(hù)公司范圍的有關(guān)材料設(shè)備采購(gòu)方面的成本信息，建立成本信息庫(kù)（成本指標(biāo)信息庫(kù)及材料設(shè)備價(jià)格信息庫(kù)等）。

2)

參與指導(dǎo)、監(jiān)督下屬公司成本部建立動(dòng)態(tài)成本信息臺(tái)帳，及時(shí)匯總到集團(tuán)。

成本管理

1)

參與下屬公司超目標(biāo)成本（材料設(shè)備方面）的審核。

2)

參與備案各下屬公司的動(dòng)態(tài)成本月報(bào)。

3)

參與編制各區(qū)域項(xiàng)目成本對(duì)比分析報(bào)告。

4)

參與下屬公司（事業(yè)部、城市公司）權(quán)限外的材料設(shè)備采購(gòu)方面工程結(jié)算復(fù)核。

5)

負(fù)責(zé)下屬公司項(xiàng)目成本后評(píng)估備案、總結(jié)、推廣。

采購(gòu)管理

1)

協(xié)助經(jīng)理做好戰(zhàn)略采購(gòu)和集中采購(gòu)工作。

2)

協(xié)助制定統(tǒng)一招標(biāo)管理制度，編制統(tǒng)一招標(biāo)模塊。

3)

負(fù)責(zé)集團(tuán)權(quán)限范圍內(nèi)（如集中采購(gòu)）的工程及材料設(shè)備的招標(biāo)/邀標(biāo)組織工作，包括組織制定標(biāo)書、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分表、發(fā)標(biāo)、答疑、詢標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等組織管理工作。

4)

根據(jù)權(quán)限，參與下屬公司材料設(shè)備方面的采購(gòu)工作。（即負(fù)責(zé)下屬公司權(quán)限外的招標(biāo)文件、定標(biāo)和合同的審核）

5)

參與備案下屬公司招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程資料電子版本。（注：包括合同和招標(biāo)過(guò)程全部資料進(jìn)行備案；）

合同管理

1)

協(xié)助公司合同、招標(biāo)文件等標(biāo)準(zhǔn)文本的建立。

2）

負(fù)責(zé)對(duì)下屬公司權(quán)限范圍外安裝專業(yè)工程合同的審核。

3)

根據(jù)權(quán)限，協(xié)助完成下屬公司上報(bào)集團(tuán)的招標(biāo)文件、合同等項(xiàng)的審核工作。

其他

1)

協(xié)助各專業(yè)成本人員做好成本管理工作。

o

主要使用文件

CIFI-JT-OP-CG-001

戰(zhàn)略采購(gòu)管理流程

CIFI-JT-WI-CG-001

戰(zhàn)略采購(gòu)方案編制作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-001

集團(tuán)招標(biāo)管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-001

工程采購(gòu)類別作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-005

標(biāo)準(zhǔn)合同文本管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-006

工程造價(jià)咨詢供方選擇作業(yè)指引

事業(yè)部與城市公司采購(gòu)文件（詳見流程清單）

7、部門助理

o

基本資料

職位名稱

部門助理

職位編號(hào)

CIFI-JT-CB-006

所屬部門

成本管理部

崗位定員

直接上級(jí)

經(jīng)理

職務(wù)序列

直接下級(jí)

無(wú)

管理幅度

無(wú)

o

職位目標(biāo)

2.1根據(jù)部門領(lǐng)導(dǎo)的要求，負(fù)責(zé)部門行政后勤相關(guān)工作，確保部門行政事務(wù)的順利開展。

o

工作聯(lián)系

3.1內(nèi)部聯(lián)系：集團(tuán)各部門（主要指工程、設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)等部門）和下屬公司成本部；

3.2外部聯(lián)系：造價(jià)咨詢單位、工程及材料設(shè)備戰(zhàn)略供方等機(jī)構(gòu)。

o

崗位職責(zé)

序號(hào)

工作職責(zé)

工作內(nèi)容

通用職責(zé)

1)

根據(jù)部門計(jì)劃的安排，完成相關(guān)的工作；

2)

參與公司、部門組織的培訓(xùn)、績(jī)效考核工作；

3)

負(fù)責(zé)定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本職工作的情況，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

行政事務(wù)

1)

協(xié)助部門人員做好成本管理和采購(gòu)管理相關(guān)工作；

2)

負(fù)責(zé)收集和管理部門各類資料、文件；

3）

負(fù)責(zé)部門各類函件、文件的收集和下發(fā)；

4)

負(fù)責(zé)部門各類資料的歸類、歸檔管理；

5)

負(fù)責(zé)部門財(cái)務(wù)報(bào)銷等事務(wù)的處理；

6)

負(fù)責(zé)部門工作計(jì)劃的收集、打印以及分類工作；

7)

負(fù)責(zé)部門設(shè)施、設(shè)備及辦公用品的日常維護(hù)、管理工作

8）

負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的各類會(huì)議的組織、協(xié)調(diào)工作

9)

負(fù)責(zé)部門其他行政后勤相關(guān)工作。

o

主要使用文件

CIFI-JT-WI-CB-001

集團(tuán)成本管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CB-002

成本信息庫(kù)作業(yè)指引

CIFI-JT-OP-CG-001

戰(zhàn)略采購(gòu)管理流程

CIFI-JT-WI-CG-001

戰(zhàn)略采購(gòu)方案編制作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-001

集團(tuán)招標(biāo)管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-001

工程采購(gòu)類別作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-005

標(biāo)準(zhǔn)合同文本管理作業(yè)指引

CIFI-JT-WI-CG-006

工程造價(jià)咨詢供方選擇作業(yè)指引

事業(yè)部與城市公司采購(gòu)及成本文件（詳見流程清單）

公司行政與人事管理制度

第四篇：設(shè)計(jì)成本部---集團(tuán)會(huì)議心得體會(huì)

參加集團(tuán)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議心得體會(huì)

在為期兩天的集團(tuán)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，馮董的講話，使我們受益匪淺，感受頗深。不但在理論上得到了進(jìn)一步的充實(shí)，開闊了視野，同時(shí)在思想上也有了更新的飛躍。

在這次會(huì)議中，馮董對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、趨勢(shì)以及集團(tuán)各行業(yè)所面臨的機(jī)遇與困境，進(jìn)行了科學(xué)、詳盡且客觀的分析，審時(shí)度勢(shì)，提出了具有前瞻性、指導(dǎo)性的工作核心思想。下面就馮總《在逆境中發(fā)掘競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》的講話談?wù)勎业囊稽c(diǎn)心得體會(huì)：

一、美克正處于國(guó)際、國(guó)內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)風(fēng)云變幻的時(shí)代。

從美國(guó)引發(fā)的金融風(fēng)暴到歐債危機(jī)；從人民幣匯率的震蕩走高到國(guó)內(nèi)CPI的起起伏伏；從房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控到拉動(dòng)內(nèi)需的國(guó)家政策......，這一切都表明我們正處于一個(gè)全球化、錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)時(shí)代。集團(tuán)在家具制造出口、零售、精細(xì)化工、房地產(chǎn)等領(lǐng)域均處于前所未有的外部環(huán)境中，諸多復(fù)雜多變的不確定性因素影響著未來(lái)的局勢(shì)。這其中處處隱藏著風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，無(wú)疑也孕育著無(wú)數(shù)的機(jī)遇。簡(jiǎn)單的靠拼人力成本、拼土地資源就能決勝千里之外的時(shí)代一去不會(huì)復(fù)返，未來(lái)的發(fā)展需要面對(duì)的是復(fù)雜多變的外部世界。

二、“內(nèi)憂外患”不能作為我們停滯不前的理由，“亂世出英雄”，我們要調(diào)整心態(tài)，積極應(yīng)對(duì)。

從馮董的講話中可以看到，集團(tuán)在過(guò)去的2011年并未取得預(yù)想的業(yè)績(jī)，很顯然并非我們做的不夠好，而是惡劣的大環(huán)境所致。我想，這并不代表著我們就可以聽天由命，順勢(shì)而為。環(huán)境的惡劣是客觀的，也是我們無(wú)法控制的，我們要做的是以樂觀的心態(tài)去發(fā)揮主觀能動(dòng)性，將逆境轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展的動(dòng)力。逆境不會(huì)消失，關(guān)鍵在于怎么面對(duì)，我們美克人要像海燕一樣在狂風(fēng)雷電間飛翔高呼：“讓暴風(fēng)雨來(lái)得更猛烈些吧！”

三、有勇亦要有謀

通過(guò)馮董的講話，我深深感受到了外部環(huán)境的復(fù)雜必須要有科學(xué)的管理思路和工作方法來(lái)應(yīng)對(duì)，并非易事。

集團(tuán)在經(jīng)過(guò)了拓展型組織和學(xué)習(xí)型組織后，進(jìn)入到了適應(yīng)型組織階段，這不僅是美克發(fā)展的需要，也是歷史發(fā)展階段的必然，也標(biāo)志著美克進(jìn)入到了一個(gè)更高層級(jí)的組織管理階段。同時(shí)，也對(duì)我們的管理提出了更高層次的要求。從數(shù)據(jù)的采集分析，到創(chuàng)新的實(shí)踐，以及資源整合能力、員工能動(dòng)性的有效調(diào)動(dòng)等均關(guān)系到美克是否能夠應(yīng)對(duì)外部的環(huán)境并可持續(xù)的健康發(fā)展。

總而言之，馮董的講話讓我們體會(huì)到了逆境時(shí)常會(huì)出現(xiàn)，而機(jī)遇也恰恰孕育其中，良好的心態(tài)，積極的面對(duì)，才是成功之道。我想美克正是經(jīng)歷了無(wú)數(shù)次風(fēng)雨的洗禮才有今天的成就，相信明天的美克依然會(huì)是那只逆風(fēng)飛揚(yáng)的海燕。

設(shè)計(jì)成本部

2012.1.4

第五篇：集團(tuán)職工住房制度改革實(shí)施方案

集團(tuán)職工住房制度改革實(shí)施方案

集團(tuán)公司自2006年實(shí)施“兩區(qū)”改造建設(shè)保障性住房，目前，“兩區(qū)”改造已基本完成、職工住房需求近乎飽和，全面實(shí)施職工住房制度改革已勢(shì)在必行。為順應(yīng)形勢(shì)發(fā)展需要，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制訂本方案。

一、停止新建職工集資住房

（一）集團(tuán)公司“兩區(qū)”改造任務(wù)基本完成

陽(yáng)煤集團(tuán)“兩區(qū)”改造項(xiàng)目計(jì)劃總投資65.56億元、建筑面積388.23萬(wàn)平方米，截止2014年底，已累計(jì)完成投資65.33億元、開工建設(shè)372.21萬(wàn)平方米，其中：已竣工319.03萬(wàn)平方米、在建53.18萬(wàn)平米。

（二）截止2014年底，陽(yáng)煤集團(tuán)各類已售職工住宅共計(jì)1845幢（排）、85864套，建筑面積675萬(wàn)平方米，套均建筑面積78.6平方米；公有租賃住房3764套、8.38萬(wàn)平方米；廉租住房1902套、13.81萬(wàn)平方米。人均住房建筑面積由“兩區(qū)”改造前的20.1平方米提高到28.3平方米。

（三）2015年，除續(xù)建三礦花地溝、三礦七八分會(huì)、四礦西山坡、二礦小區(qū)和古城小區(qū)五個(gè)項(xiàng)目，今后集團(tuán)公司原則上不再新建職工成本價(jià)集資住房。

二、職工購(gòu)房市場(chǎng)化

今后，職工可以購(gòu)買集團(tuán)公司以市場(chǎng)化開發(fā)的商品房。

（一）住宅建設(shè)。今后集團(tuán)公司住宅建設(shè)單位依靠自身良好的品牌優(yōu)勢(shì)、過(guò)硬施工質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的口碑優(yōu)勢(shì)，走向市場(chǎng)、參與競(jìng)爭(zhēng)，拓展發(fā)展空間。涉及集團(tuán)公司范圍的用地、配套等事項(xiàng)，均按國(guó)家商品房開發(fā)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，特別是住宅維修資金的管理使用要按市場(chǎng)化運(yùn)作。新建住宅區(qū)物業(yè)服務(wù)實(shí)行市場(chǎng)化，現(xiàn)有住宅區(qū)的物業(yè)服務(wù)逐步推向市場(chǎng)。

（二）針對(duì)職工的住房多樣化需求并結(jié)合當(dāng)前形勢(shì)，凡2008年底已建立住房補(bǔ)貼檔案且未享受住房補(bǔ)貼的人員，無(wú)論是否購(gòu)買集團(tuán)公司成本價(jià)集資住房，均可按程序申請(qǐng)一次性領(lǐng)取住房補(bǔ)貼。領(lǐng)取住房補(bǔ)貼后，視為已享受保障性住房政策優(yōu)惠，今后住房問題靠市場(chǎng)化解決。

（三）調(diào)整住房公積金貸款導(dǎo)向，逐步提高公積金貸款額度，滿足職工購(gòu)房需求，提高公積金使用率。

三、推進(jìn)公共租賃住房制度

（一）公共租賃住房制度是住房保障體系中的一部分，是解決低收入家庭住房問題的有效渠道，修訂完善《陽(yáng)煤集團(tuán)公共租賃住房管理辦法》，明確公租房承租對(duì)象與準(zhǔn)入條件、申請(qǐng)審核與輪候退出機(jī)制、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與日常管理等內(nèi)容，并針對(duì)保障對(duì)象的不同采取差別化租金管理。根據(jù)集團(tuán)公司工會(huì)掌握的貧特困戶情況，由房地產(chǎn)管理中心向發(fā)展計(jì)劃部申列公租房建設(shè)計(jì)劃，資金由公積金增值收益和集團(tuán)公司配套補(bǔ)貼解決，建成后公開安置。

（二）公租房來(lái)源：企業(yè)出資興建、未發(fā)售住房改變產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、改造集團(tuán)公司各單位騰退出的集體宿舍、回購(gòu)已出售面積未達(dá)標(biāo)的一居室住房。

（三）對(duì)現(xiàn)有租賃住房（含廉租住房）全面清查，對(duì)照《公租房管理辦法》組織實(shí)施騰退、輪候安置、租金調(diào)整等。

（四）公租房準(zhǔn)入條件

1.廉租房準(zhǔn)入條件：經(jīng)陽(yáng)煤集團(tuán)工會(huì)認(rèn)定的本貧困職工家庭及特殊困難職工家庭。

2.公租房準(zhǔn)入條件：月人均收入在本貧困職工家庭月人均收入兩倍以下的低收入職工家庭以及工殘職工和工亡家屬中的特殊困難戶。

（五）公租房輪候退出制

實(shí)行公租房申請(qǐng)輪候制，輪候期為1年，由申請(qǐng)人工作單位負(fù)責(zé)收集上報(bào)申請(qǐng)人資料。符合承租條件的并成功申請(qǐng)公租房人員，應(yīng)與房地產(chǎn)管理中心、本人工作單位簽訂三方租賃合同，房地產(chǎn)管理中心、承租人工作單位及相關(guān)部門每年復(fù)核承租人資格，不符合承租條件以及房屋需整修或存在安全隱患時(shí)，承租人應(yīng)及時(shí)騰退住房，解除租賃合同。

四、存量住房處置

2014年底已建成（含續(xù)建）未發(fā)售住房近1500套（一礦400套、二礦700套、新派400套），除預(yù)留部分用于安置歷年自建房拆遷戶外，采取打破發(fā)售區(qū)域限制，統(tǒng)一公開發(fā)布房源信息資源，按照陽(yáng)煤集團(tuán)現(xiàn)行住房分配政策公開發(fā)售，引導(dǎo)職工更大范圍的選購(gòu)適宜住房。通過(guò)有效降低住房空置率，加快存量資產(chǎn)變現(xiàn)、提高資金周轉(zhuǎn)率。

五、開辦住房轉(zhuǎn)戶業(yè)務(wù)

（一）轉(zhuǎn)戶范圍及條件

為滿足集團(tuán)公司職工不同層次的住房消費(fèi)需求，進(jìn)一步規(guī)范住房管理秩序，對(duì)交付期滿5年、住戶自愿申請(qǐng)轉(zhuǎn)戶的已售住房開辦住房轉(zhuǎn)戶業(yè)務(wù)，并且房屋受讓方必須是符合陽(yáng)煤集團(tuán)住房分配條件的無(wú)房戶。

（二）轉(zhuǎn)戶程序

1.住戶申請(qǐng)辦理住房轉(zhuǎn)戶，需持住房合同、轉(zhuǎn)、受讓夫妻雙方戶口本、身份證、結(jié)婚證以及受讓方房主工作單位證明（離退休職工須提供離退休證），向房屋所在轄區(qū)房地產(chǎn)管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)初審填寫《陽(yáng)煤集團(tuán)職工住房轉(zhuǎn)戶申請(qǐng)審批表》。

2.轉(zhuǎn)、受讓雙方持《陽(yáng)煤集團(tuán)職工住房轉(zhuǎn)戶申請(qǐng)審批表》及相關(guān)證件、證明材料到房屋信息服務(wù)中心辦理住房轉(zhuǎn)讓。凡通過(guò)辦理住房貸款購(gòu)買的住房，還須提供貸款銀行出具的個(gè)人貸款結(jié)清證明。

3.住房轉(zhuǎn)讓手續(xù)經(jīng)房屋信息服務(wù)中心審批通過(guò)后，轉(zhuǎn)、受讓雙方須到公證處辦理房屋轉(zhuǎn)讓公證。