第一篇：福成五豐(600965)關于上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃

根據中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》(以下簡稱“28號文”)和中國證監(jiān)會河北監(jiān)管局的要求和統(tǒng)一部署，我公司成立了專項治理活動的領導小組，并制定出開展專項治理活動的工作方案，福成五豐(600965)關于上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃，整改報告《福成五豐(600965)關于上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》。根據方案具體安排，公司于5月8日至5月20日對照28號文所附自查事項逐項進行了認真深入地自查，現在將有關情況匯報如下

一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題力口裙：600965驗證：琳琳經自查，本公司治理結構的基本框架和原則已經基本確立，相關內控制度比較完善、健全，基本上都得到落實和執(zhí)行，但公司治理方面仍存在著不足，主要存在的有待改進的問題如下

第二篇：加強上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃

加強上市公司治理專項活動自查報

告和整改計劃

文章標題：加強上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃

**控股股份有限公司（以下簡稱”公司”）接到中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監(jiān)公司字【2007】28號文）后，及時向公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員傳達了文件精神，并在第一時間下發(fā)文件并召集相關部門負責人開會布置，制定了具體工作計劃。公

司上下充分認識到，此次上市公司治理專項活動是國家繼股權分置改革后力推的又一項旨在從根本上提高資本市場和上市公司質量的重要舉措，對于我

國資本市場下一步的健康發(fā)展具有重大意義。自從上市以來，公司一直高度重視公司治理，不斷提高規(guī)范運作水平，在監(jiān)管部門的正確指導下取得了一定的成績；今年恰逢公司上市十周年，值此之際進行這樣一次專項活動，對于公司具有格外重大的意義，通過此次活動必將進一步提高公司治理水平，促進公司從一個健康的上市公司更快地發(fā)展為一個優(yōu)秀、先進的現代企業(yè)。對照通知要求，公司逐項進行了認真自查，現就自查情況和整改計劃報告如下： 第一部分特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題 經過認真的自查，公司治理方面存在以下主要問題有待改進：

●公司股東大會的參與程度不高，中小股東參加公司股東大會行使股東權力的次數比較少；

●公司為獨立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司經營管理情況的信息渠道和工作方法還有待進一步改進和

完善；

●公司董事會各專業(yè)委員會具體工作展開還有待于進一步深化和落實；

●公司管理層和員工的薪酬激勵體系局限于當期激勵，尚欠缺長效激勵機制和手段。

第二部分公司治理概況

公司自1997年在上海證券交易所上市以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，高度重視上市公司規(guī)范運作，不斷加強與完善公司法人治理，已經形成公司股東、決策層、經營層（執(zhí)行層）權責明確、有效制衡的法人治理結構，符合中國證監(jiān)會的相關要求?；厩闆r如下：

1、公司股東與股東大會 公司能夠嚴格遵守《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的要求召集、召開股東大會，盡可能方便更多的股東能夠參加股東大會，確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，能夠充分行使自己的權利。公司股東大會均有律師出席，并出具法律意見書。

2、董事與董事會

公司董事會運作規(guī)范、高效，決策科學。公司董事能夠嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的要求和程序切實履行董事職責，認真履行信息披露義務。

3、監(jiān)事和監(jiān)事會

公司監(jiān)事會能夠依《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定規(guī)范運作，公司監(jiān)事能夠認真履行自己的職責，積極參加監(jiān)事培訓，學習中國證監(jiān)會、北京證監(jiān)局下發(fā)的規(guī)定，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督。

4、利益相關者

公司能夠充分尊重維護銀行及其它債權人、員工、旅游者、供應商等利益相關者的合法權益。

5、信息披露與透明度

公司注重信息披露與投資者關系管理

工作，由董事會秘書全面負責。公司嚴格按照有關法律、法規(guī)、《公司章程》、《信息披露制度》等的有關規(guī)定，確保公司信息披露工作的真實、準確、完整、及時。同時，公司按照《投資者關系管理辦法》的要求進一步開展投資者關系管理工作，切實保護投資者利益。

第三部分公司治理存在的問題及原因

1、股東大會股東參與程度

公司股東大會的股東參與程度不高，一般情況下參加公司股東大會的股東及代表不超過5人，主要原因還是股東通過股東大會這一公司最高權力機構參與公司治理的意識不高。

2、獨立董事參與公司治理的深度 公司獨立董事參與公司治理的深度還有待加強，這一方面是由于公司為獨立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司經營管理情況的信息渠道和工作方法還有待進一步改進和完善，另一方面是由于獨立董事日常工作繁忙，能夠投入到公司事務的時間有限。

3、公司薪酬體系

公司薪酬體系存在的問題是單一性、短期性較強，這也是大多上市公司的共性問題，公司管理層與員工的現金性薪酬基本上僅與公司當期業(yè)績掛鉤，存在問題的原因是缺乏長效激勵機制和工具。

4、董事會專門委員會運作

公司董事會設立了戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核專門委員會，各專門委員會對董事會負責，但各專業(yè)委員會具體工作展開還有待于進一步深化和落實；存在此問題的原因主要是董事會專業(yè)委員會的運作在我國還缺少實際經驗，從法規(guī)到實踐專業(yè)委員會的必要性還不是很突出，其專業(yè)決策功能與董事會基本上重疊。

5、公司股東結構

公司控股股東的持股比例較低，目前不足20，股東持股情況較為分散，這是由公司從上市起就形成的12全文查看

第三篇：加強上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃

加強上市公司治理專項活動自查報告和整改計

劃

加強上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃

文章標題：加強上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃 **控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）接到中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監(jiān)公司字【20xx】28號文）后，及時向公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員傳達了文件精神，并在第一時間下發(fā)文件并召集相關部門負責人開會布置，制定了具體工作計劃。公司上下充分認識到，此次上市公司治理專項活動是國家繼股權分置改革后力推的又一項旨在從根本上提高資本市場和上市公司質量的重要舉措，對于我國資本市場下一步的健康發(fā)展具有重大意義。自從上市以來，公司一直高度重視公司治理，不斷提高規(guī)范運作水平，在監(jiān)管部門的正確指導下取得了一定的成績；今年恰逢公司上市十周年，值此之際進行這樣一次專項活動，對于公司具有格外重大的意義，通過此次活動必將進一步提高公司治理水平，促進公司從一個健康的上市公司更快地發(fā)展為一個優(yōu)秀、先進的現代企業(yè)。對照通知要求，公司逐項進行了認真自查，現就自查情況和整改計劃報告如下： 第一部分特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題 經過認真的自查，公司治理方面存在以下主要問題有待改進：

●公司股東大會的參與程度不高，中小股東參加公司股東大會行使股東權力的次數比較少；

●公司為獨立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司經營管理情況的信息渠道和工作方法還有待進一步改進和完善；

●公司董事會各專業(yè)委員會具體工作展開還有待于進一步深化和落實；

●公司管理層和員工的薪酬激勵體系局限于當期激勵，尚欠缺長效激勵機制和手段。第二部分公司治理概況

公司自2018年在上海證券交易所上市以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，高度重視上市公司規(guī)范運作，不斷加強與完善公司法人治理，已經形成公司股東、決策層、經營層（執(zhí)行層）權責明確、有效制衡的法人治理結構，符合中國證監(jiān)會的相關要求?；厩闆r如下：

1、公司股東與股東大會

公司能夠嚴格遵守《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的要求召集、召開股東大會，盡可能方便更多的股東能夠參加股東大會，確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，能夠充分行使自己的權利。公司股東大會均有律師出席，并出具法律意見書。

2、董事與董事會

公司董事會運作規(guī)范、高效，決策科學。公司董事能夠嚴格按照《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的要求和程序切實履行董事職責，認真履行信息披露義務。

3、監(jiān)事和監(jiān)事會

公司監(jiān)事會能夠依《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定規(guī)范運作，公司監(jiān)事能夠認真履行自己的職責，積極參加監(jiān)事培訓，學習中國證監(jiān)會、北京證監(jiān)局下發(fā)的規(guī)定，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督。

4、利益相關者

公司能夠充分尊重維護銀行及其它債權人、員工、旅游者、供應商等利益相關者的合法權益。

5、信息披露與透明度

公司注重信息披露與投資者關系管理工作，由董事會秘書全面負責。公司嚴格按照有關法律、法規(guī)、《公司章程》、《信息披露制度》等的有關規(guī)定，確保公司信息披露工作的真實、準確、完整、及時。同時，公司按照《投資者關系管理辦法》的要求進一步開展投資者關系管理工作，切實保護投資者利益。

第三部分公司治理存在的問題及原因

1、股東大會股東參與程度

公司股東大會的股東參與程度不高，一般情況下參加公司股東大會的股東及代表不超過5人，主要原因還是股東通過股東大會這一公司最高權力機構參與公司治理的意識不高。

2、獨立董事參與公司治理的深度

公司獨立董事參與公司治理的深度還有待加強，這一方面是由于公司為獨立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司經營管理情況的信息渠道和工作方法還有待進一步改進和完善，另一方面是由于獨立董事日常工作繁忙，能夠投入到公司事務的時間有限。

3、公司薪酬體系

公司薪酬體系存在的問題是單一性、短期性較強，這也是大多上市公司的共性問題，公司管理層與員工的現金性薪酬基本上僅與公司當期業(yè)績掛鉤，存在問題的原因是缺乏長效激勵機制和工具。

4、董事會專門委員會運作

公司董事會設立了戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核專門委員會，各專門委員會對董事會負責，但各專業(yè)委員會具體工作展開還有待于進一步深化和落實；存在此問題的原因主要是董事會專業(yè)委員會的運作在我國還缺少實際經驗，從法規(guī)到實踐專業(yè)委員會的必要性還不是很突出，其專業(yè)決策功能與董事會基本上重疊。

5、公司股東結構

公司控股股東的持股比例較低，目前不足20，股東持股情況較為分散，這是由公司從上市起就形成的

股東結構所決定的，這使得公司在理論上未來可能面臨股東爭奪控股權的問題。

第四部分整改措施、整改時間及責任人 存在問題整改措施及時間整改責任人

公司股東大會的參與程度整改措施：公司將更加注重與董事長、董

不高，中小股東參加公司主要股東的溝通與約束；加強事會秘書

股東大會行使股東權力的與中小股東的交流；設立投資者 次數比較少。接待日。時間表：集中整改時間 為5月底前，并在以后持續(xù)改進。

公司為獨立董事及外部董整改措施：公司將促進獨立董事獨立董事、事提供的更全面深入了解進一步提高參與公司經營管理決董事會秘書 公司經營管理情況的信息策的主動性和積極性；為獨立董 渠道和工作方法還有待進事決策和發(fā)表獨立意見創(chuàng)造更多 一步改進和完善。的客觀條件，如建立更多樣的信 息溝通渠道，提供更全面的經營、財務資料等。時間表：集中整改 時間為5月底前，并在以后持續(xù) 改進。

公司董事會各專業(yè)委員會整改措施：公司將為董事會專門董事會專門

具體工作展開還有待于進委員會切實履行職責創(chuàng)造條件，委員會主任委

一步深化和落實。進一步明確決策流程，使專門委員、董事會

員會對重大事項能夠做到完整的事秘書 前分析，有效的事中監(jiān)控和全面 的事后評價，為董事會決策提供 重要支持。時間表：集中整改時間 為5月底前，并在以后持續(xù)改進。

公司管理層和員工的薪酬激整改措施：公司將完善內部激勵董事會秘書、勵體系局限于當期激勵，尚與約束機制，逐漸建立起短期激人力資源部 欠缺長效激勵機制和手段。勵與長期激勵相結合的“利益共享、總經理

風險共擔”的激勵體系。時間表： 結合治理活動進行研究和分析，力爭盡早完成。

公司治理的部分制度需要根。整改措施：公司將按照《上海證券董事會秘書

據最新監(jiān)管要求進行修訂交易所上市公司信息披露事務管理

制度指引》對信息披露制度進行 修訂和完善，更加注重信息披露 的準確、及時，進一步提高公司 信息披露的管理水平和信息披露 質量。時間表：5月底前完成。

公司治理相關文件的管理整改措施：公司將明確管理責董事會秘書

水平有待進一步提升。任，清晰管理流程，保證股東 大會、董事會、監(jiān)事會、信息披 露等公司治理文件的規(guī)范、有序、完整、安全。時間表：5月底前 完成。

公司董事、監(jiān)事、高管參整改措施：公司將積極為董事、證券事務代表

加學習培訓有待進一步加強。監(jiān)事、高管的學習培訓創(chuàng)造條 件，確保董事、監(jiān)事、高管及時 更新關于公司治理的知識結構，促進董事、監(jiān)事、高管更加忠實、勤勉地履行義務，提高公司決策和 管理的規(guī)范性。時間表：結合證券 監(jiān)管部門安排的培訓時間進行。

根據上述自查情況，以及相關法規(guī)的要求，公司擬按如下計劃進行整改：

1、公司將更加注重與主要股東的溝通與約束，確保各信息披露義務人之間的信息暢通；加強與中小股東的交流，為其了解公司經營、參與公司決策提供更好的平臺；強化投資者關系管理，設立投資者接待日，增進公司與機構投資者之間的雙向溝通與交流。此項工作的集中整改時間為5月底前，并在以后持續(xù)改進，責任人為公司董事長和董事會秘書。

2、公司將加強獨立董事參與公司治理的深度和水平，一方面促進獨立董事進一步提高參與公司經營管理決策的主動性和積極性，另一方面為獨立董事決策和發(fā)表獨立意見創(chuàng)造更多的客觀條件，如建立更多樣的信息溝通渠道，提供更全面的經營、財務資料等。此項工作的集中整改時間為5月底前，并在以后持續(xù)改進，責任人為全體獨立董事和公司董事會秘書。

3、公司將為董事會專門委員會切實履行職責創(chuàng)造條件，進一步明確決策流程，使專門委員會對公司重大事項能夠做到完整的事前分析，有效的事中監(jiān)控和全面的事后評價，為董事會的決策提供重要支持。此項工作的集中整改時間為5月底前，并在以后持續(xù)改進，責任人為各專業(yè)委員會主任委員和公司董事會秘書。

4、公司將完善內部激勵與約束機制，逐漸建立起短期激勵與長期激勵相結合的“利益共享、風險共擔”的激勵體系，進一步推動管理層與公司、股東的利益的緊密結合。此項工作將結合治理活動進行研究和分析，力爭盡早建立完善的激勵體系，責任人為公司董事會秘書和人力資源部總經理。

5、公司將根據自查情況和最新法規(guī)要求，對相關規(guī)章制度做出及時修訂。尤其是按照最新推出的《上海證券交易所上市公司信息披露事務管理制度指引》對公司信息披露制度進行梳理，對相應條款進行修訂和完善，同時，更加注重信息披露的準確、及時，進一步提高公司信息披露的管理水平和信息披露質量。此項工作將于5月底前完成，責任人為公司董事會秘書。

6、公司將對照相關法規(guī)和公司內部規(guī)章，提高股東大會、董事會、監(jiān)事會、信息披露等公司治理文件的規(guī)范管理水平，明確管理責任，清晰管理流程，保證文檔規(guī)范、有序、完整、安全。此項工作將于5月底前完成，責任人為公司董事會秘書。

7、公司將積極為董事、監(jiān)事、高管的學習培訓創(chuàng)造條件，積極參加監(jiān)管部門組織的公司治理、法規(guī)學習等相關活動，確保董事、監(jiān)事、高管及時更新關于公司治理的知識結構，促進董事、監(jiān)事、高管更加忠實、勤勉地履行義務，提高公司決策和管理的規(guī)范性。此項工作整改時間結合證券監(jiān)管部門安排的培訓時間進行，責任人為證券事務代表。

以上為我公司根據治理專項活動的自查情況匯報及整改計劃，請監(jiān)管部門和廣大投資者對我公司的治理工作進行監(jiān)督指正。我公司將把治理專項活動與加強規(guī)范化發(fā)展相結合，進一步促進公司規(guī)范運作，提高公司質量。**控股股份有限公司 20xx年6月15日

《加強上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃》來源于文秘114網，歡迎閱讀加強上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃。

第四篇：新綸科技：上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃2010-解讀

深圳市新綸科技股份有限公司

上市公司治理專項活動自查報告和整改計劃

根據深圳證監(jiān)局深證局公司字[2009]65 號文《關于做好2009 年上市公司治理相關工作的通知》、深證局公司字[2008]62號文《關于做好深入推進公司治理專項活動相關工作的通知》和深證局公司字[2007]14 號文《關于做好深圳轄區(qū)上市公司治理專項活動有關工作的通知》等文件的要求,深圳市新綸科技股份有限公司(以下簡稱“公司”嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的要求,對公司治理情況進行了自查,現將自查情況及整改計劃報告如下:

一、特別提示:公司治理方面存在的有待改進的問題

(1公司董事會專門委員會未來需嚴格依照工作細則的規(guī)定行使職責,進一步提高公司治理水平,充分發(fā)揮各專門委員會職能;(2公司董事、監(jiān)事、高級管理人員對上市公司相關的法律法規(guī)、規(guī)則制度的學習和培訓還有待加強,透明意識、規(guī)范意識、誠信意識和自律意識需要進一步提高;(3公司的內部控制制度需要隨著經營環(huán)境的變化進一步完善;(4公司信息披露工作水平有待進一步提高。

二、公司治理概況

公司能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所頒布的相關法律法規(guī)的要求,不斷完善公司治理結構,建立健全內部管理和控制制度,規(guī)范公司基本運作,加強信息披露,積極開展投資者關系管理工作,不斷提高公司的治理水平。公司治理的實際狀況基本符合中國證監(jiān)會關于上市公司治理的相關規(guī)范性文件的要求。

1、股東與股東大會

公司嚴格按照《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》、《股東大

會議事規(guī)則》等法律法則的要求,規(guī)范股東大會的召集、召開、提案、表決程序,能夠確保全體股東特別是中小股東享有平等地位,充分行使自己的權利,并通過聘請律師見證保證股東大會召集、召開、提案和表決程序的合法性。股東認真履行股東義務,依法行使股東權利。

2、公司與控股股東

公司控股股東能夠嚴格按照相關法律法規(guī)的規(guī)定規(guī)范自己的行為,依法通過股東大會行使股東權利,沒有超越股東大會直接或間接干預公司決策和經營活動。公司在業(yè)務、人員、資產、機構、財務等方面獨立于控股股東,具有獨立完整的業(yè)務及面向市場自主開發(fā)經營的能力。

3、董事與董事會

公司董事會由九名董事組成,其中獨立董事四名,董事會的人數、構成及選聘程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司全體董事均能夠按照相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定召開會議,依法履行職責,積極參加監(jiān)管部門組織的專業(yè)培訓,熟悉法律法規(guī)。獨立董事能夠不受影響的獨立履行職責。為進一步完善公司治理結構,公司董事會成立了戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與考核等四個專業(yè)委員會,為董事會的決策提供了科學和專業(yè)的意見。

4、監(jiān)事和監(jiān)事會

公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成,其中兩名為職工代表監(jiān)事,監(jiān)事會的人數、構成及選聘程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事均能夠按照相關法律、法規(guī)及《公司章程》的要求,認真履行職責,出席股東大會、列席現場董事會;按規(guī)定的程序召開監(jiān)事會,對公司重大事項、財務狀況、董事和高級管理人員履行職責的情況等事項進行了有效的監(jiān)督并發(fā)表意見,維護了公司及股東的合法權益。

5、績效評價與激勵約束機制

公司已初步建立了績效評價體系,員工的收入與業(yè)績掛鉤,高級管理人員的聘任公開、透明、合法合規(guī)。公司在上市前通過股權激勵,使公司的高級管理人員、核心員工及骨干員工成為公司的股東,分享公司的剩余收益和發(fā)展成果,極大的調動了這部分員工的積極性,對保持核心團隊的穩(wěn)定及未來更大的發(fā)展打下了良好的基礎。

6、關于制度建設方面

公司已依據相關法律法規(guī)進行了內部管理制度的建立與健全,在公司治理方面,公司建立了較為健全的法人治理結構和完善的管理制度,主要包括《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《戰(zhàn)略委員會工作細則》、《審計委員會工作細則》、《提名委員會工作細則》、《薪酬與考核委員會工作細則》、《獨立董事工作制度》、《董事會秘書工作細則》、《內部審計制度》、《融資與對外擔保管理辦法》、《對外投資管理制度》、《關聯交易管理制度》、《信息披露管理辦法》、《投資者關系管理制度》、《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》、《募集資金使用管理辦法》等一系列規(guī)章制度。

在生產經營方面,公司通過了ISO9001 質量管理體系認證、ISO14001國際環(huán)境管理體系認證,推行全面、全員、全過程的質量管理。公司不斷進行技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新,促進工作及生產效率全面提升,最大限度地降低了經營風險。

在財務管理方面,公司根據《會計法》、《企業(yè)會計準則》等相關法規(guī),建立了獨立的財務核算管理體系和財務管理制度。為規(guī)范公司選聘會計師事務所的行為,切實維護股東利益,提高財務信息的質量,公司制定了《會計師事務所選聘制度》。

在信息披露方面,公司根據《公司法》、《證券法》等相關法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,目前已建立了《信息披露管理辦法》、《重大信息內部報告制度》、《內幕信息及知情人管理制度》、《財務會計相關負責人管理制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》等,以規(guī)范公司的信息披露工作,保護公司、投資者的合法權益。

公司制訂的內部管理制度符合國家法律法規(guī)的要求,并得到了有效的貫徹執(zhí)行,對公司生產經營決策、執(zhí)行和監(jiān)督起到了有效的指導、控制作用。

7、關于相關利益者

公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益,堅持與相關利益者互利共贏的原則,積極與相關利益者合作,加強與各方的溝通和交流,實現股東、員工、社會等各方利益的均衡,共同推動公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。

8、關于信息披露與透明度

公司重視信息披露與投資者關系管理工作,嚴格按照有關法律、法規(guī)及公司《信息披露管理制度》的規(guī)定,認真履行信息披露義務。公司指定董事會秘書負責信息披露工作,協調公司與投資者的關系,接待投資者來訪,回答投資者的咨詢。公司指定《證券時報》和巨潮資訊網(http://004km.cn作為公司信息披露的指定報紙和網站,真實、準確、完整、及時、公平地進行信息披露。

三、公司治理存在的問題及原因

公司已按照相關法律法規(guī)建立、健全了較為完善、合理的公司治理結構及內控制度,但在成為已上市的公眾公司后,一方面按照更高、更嚴格的標準要求來看,原有的治理體系還存在著不完善的地方,需要對公司的治理結構、內控體系進一步完善和修訂;另一方面,隨著資本市場及政策環(huán)境不斷變化,客觀上也要求公司與時俱進,根據新的政策特點進行內控體系的修訂與完善。經過本次自查,公司認為尚需在以下幾個方面進行改善和提高:

1、董事會專門委員會的作用有待于進一步發(fā)揮,為董事會決策提供更好的服務;公司董事會已按規(guī)定設立了相關的四個專門委員會,并制定了四個專門委員會的工作細則。但其實際運作與公司董事會日常工作及決策過程如何有機結合,使其

工作常態(tài)化、規(guī)范化,還沒有得出很好的規(guī)則,從這方面來看,各專門委員會的作用尚未充分全面的發(fā)揮出來,還有進一步提升的空間。在今后的工作中,公司將積極創(chuàng)造條件,使各專門委員會成員進一步熟悉公司的業(yè)務,更好的發(fā)揮各專業(yè)委員會的作用,為公司的發(fā)展規(guī)劃、經營管理、風險控制、高管及后備人才選聘、高管績效考核、內控及內部審計等方面獻計獻策,進一步提高公司科學決策能力和風險防范能力。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員對上市公司相關的法律法規(guī)、規(guī)則制度的學習和培訓還有待加強;由于公司上市時間尚短,公司董事、監(jiān)事及其他高管人員對證券市場相關法律法規(guī)的了解和熟悉程度還不夠,且隨著中國證券市場的發(fā)展和完善,證監(jiān)會及證券交易所不斷完善和更新現有法規(guī),對董事、監(jiān)事及公司高管人員學習各項法律法規(guī)的提出了更高的要求。

3、公司的內部控制制度需要隨著經營環(huán)境的變化進一步完善;公司雖已建立了較為健全的內部控制管理制度,但隨著國內證券市場以及公司自身業(yè)務的不斷發(fā)展,在新的政策和外部環(huán)境下,公司的內控體系需進一步補充和完善,需要制定一些新的制度與此相配套。公司應根據最新的適用于中小企業(yè)板上市公司的法律法規(guī),根據各監(jiān)管部門的監(jiān)管要求并結合公司的實際情況,相應制訂新的內部控制制度或對現有的內部控制制度進行修訂和細化,為公司健康、快速發(fā)展奠定良好的制度基礎和管理基礎。

4、公司信息披露工作水平有待于進一步提高。

公司非常重視信息披露工作,制訂了《信息披露事務管理制度》,對信息披露的事務進行詳細的規(guī)定。但是一方面,由于涉及的內容眾多,程序復雜,并且不斷地遇到新情況、新問題,對于制度的把握需要不斷地學習和領會,在信息披露的及時性和準確性還需要不斷提高;另一方面,公司也面臨著來自廣大投資者的信息披露的需求,對于自愿性信息披露的范圍、力度等等也需要好好把握。作為一家新上市的公眾公司，公司的信息披露工作距離好的上市公司和投資者的要求,還存在著差距,需要在實踐中不斷探索,努力提高信息披露的水平。

四、整改措施、整改時間及責任人

為了做好公司治理專項活動自查和整改工作,公司成立了公司治理專項活動自查和整改工作領導小組,由董事長侯毅先生任組長,副總裁張原先生任副組長,董事會秘書劉曉漁先生負責具體組織實施,統(tǒng)一指揮,公司多次召開自查工作會議,以協調各相關職能部門做好自查和整改工作。

1、創(chuàng)造條件,充分發(fā)揮董事會專門委員會的作用,為董事會決策提供更好的服務。

整改措施:在日常經營管理工作中,對需要提交董事會專門委員會審議的事項,要在充分溝通的基礎上按規(guī)定向專門委員會報告。在公司重大決策過程中,要充分發(fā)揮專門委員會的職能,為專門委員會的工作提供更大的便利,征詢、聽取專門委員會的意見和建議,積極探索專門委員會在公司發(fā)展戰(zhàn)略、高管及后備人才選聘、高管績效考核、加強內部審計等方面發(fā)揮作用的有效機制。

整改時間:日常工作

整改責任人：董事長

2、進一步加強公司董事、監(jiān)事、高級管理人員對上市公司法律法規(guī)、規(guī)則 制度的學習和培訓。整改措施： 指定專人收集匯總相關法律法規(guī)及監(jiān)管部門文件，印刷裝訂成冊 或單行本，及時報送公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，配合公司保薦機構對公司 董事、監(jiān)事、高級管理人員進行培訓。整改時間：2010 年 11 月 30 日前 整改責任人：董事會秘書

3、進一步完善公司內部控制制度 整改措施：按照最新法律法規(guī)，結合監(jiān)管部門的要求及公司的自查情況，對 公司現有的內部控制制度進行修訂、補充和完善。整改時間：2010 年 11 月 30 日前 整改責任人：董事會秘書

4、進一步提高信息披露工作的水平。整改措施：認真學習《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》、、、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《信息披露管理辦法》和《重大信息內 部報告制

度》，加強對公司董事、監(jiān)事、高管的培訓與輔導，規(guī)范信息披露的流 程，及時與監(jiān)管部門做好匯報溝通工作，進一步提高責任意識，對擬披露內容進 行認真審核，借鑒學習在信息披露方面做得較好的公司和成功經驗，不斷提高信 息披露的水平。整改時間：日常工作 整改責任人：董事會秘書

五、有特色的公司治理做法

1、重視投資者關系管理 公司制定了 《投資者關系管理辦法》，非常注重與廣大投資者的溝通與交流。公司設有投資者熱線，建立投資者關系互動平臺，并在公司網站上設立投資者關 系欄目，認真及時的回答投資者問題；公司不定期的接待來訪的投資者，熱情對 待來訪的機構和個人投資者，帶領到公司及生產基地進行參觀和考察；公司還積 極參加機構投資者舉行的策略會，就公司的情況做專題的演講，認真回答與會者 的提問。通過以上方式建立的良好的溝通渠道，使投資者及時獲取和準確理解公 司信息，促進投資者對公司的了解與認同，維持與投資者良好的關系，樹立公司 良好的市場形象。

2、企業(yè)文化建設 公司高度重視企業(yè)文化的建設，將企業(yè)文化作為公司核心競爭力之一，通過 新員工入職培訓、企業(yè)內刊、舉辦員工活動等各種渠道，將企業(yè)文化融入到日常 經營管理中，大大增強了員工的凝聚力和團隊意識。

六、其他需要說明的事項 公司不存在大股東財務機構存款以及向大股東、實際控制人報送未公開信息 的情況。公司非常重視全面治理工作，而公司治理的完善和提高是一個持續(xù)的過程，是一項系統(tǒng)且復雜的工作。作為一家上市不久的公司，在很多方面都需要進一步 完善和加強。希望通過本次公司治理專項活動，根據自查結果及社會各方的意見 和建議，進一步完善和提高公司治理水平，歡迎監(jiān)管部門、廣大投資者和社會公 眾通過電話、電子郵件等方式對公司的治理情況進行評議，提出寶貴的意見和建 議。深圳市新綸科技股份有限公司董事會 二Ｏ一Ｏ年十二月

第五篇：日發(fā)數碼(002520)關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃

日發(fā)數碼關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃浙江日發(fā)數碼精密機械股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃根據中國證監(jiān)會證監(jiān)公司字28號《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》及浙江證監(jiān)局浙證監(jiān)上市字號61號《關于開展公司治理專項活動的通知》的文件精神，為進一步健全和完善公司治理，規(guī)范運作，切實維護全體股東的合法權益，促進公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展，本著實事求是的原則，依照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)版上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、行政法規(guī)，以及內部規(guī)章制度的要求，對照附件關于公司治理專項活動的自查事項，對公司治理情況進行了自查，并根據自查結果制定了整改計劃，日發(fā)數碼(002520)關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃?，F將自查報告及整改計劃報告如下：

一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題本公司治理方面整體上比較規(guī)范，上市后，公司提升了整體治理水平并取得了一定的成效。但由于上市時間較短，在公司治理的細節(jié)方面還需進一步完善和改進，主要有以下幾點：

1、公司內部控制制度建設需要進一步完善；

2、董事會下設的審計委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會和薪酬與考核委員會的作用需要進一步發(fā)揮；

3、需要進一步加強信息披露的規(guī)范性，不斷提高信息披露質量；

4、需進一步加強對公司董事、監(jiān)事及高管人員的培訓；

5、內部審計職能需要更加強化。

二、公司治理概況公司嚴格按照國家法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會和浙江證監(jiān)局發(fā)布的加強上市公司法人治理有關文件的要求，不斷規(guī)范公司治理結構，完善公司內部管理制度，規(guī)范公司經營運作，強化信息披露管理，構建健康的投資者和利益相關者的關系，不斷提升公司的治理水平。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在違反法律法規(guī)日發(fā)數碼關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃或受到證券監(jiān)督管理部門行政處罰的情形，公司治理的實效基本符合關于公司規(guī)范治理的相關規(guī)范性文件要求。(一)公司內控制度的建設情況公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及中國證監(jiān)會有關法律、法規(guī)的要求，不斷完善公司的法人治理結構，健全內部管理、規(guī)范公司運作。公司根據中國證監(jiān)會有關文件并結合自己的實際情況，修改并完善了《公司章程》，制訂了《內部控制制度》、《董事、監(jiān)事和高級管理人員管理制度》、《內幕信息知情人登記備案制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《股東、控股股東和實際控制人行為規(guī)范》、《子公司管理制度》、《授權管理制度》、《對外擔保制度》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《關聯交易管理辦法》、《獨立董事工作制度》、《信息披露事務管理制度》、《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》、《董事會提名委員會工作細則》、《董事會審計委員會工作細則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》、《董事會秘書工作條例》；同時還修訂了《募集資金管理辦法》、《投資者關系管理制度》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經理工作細則》、《內部審計制度》等相關制度。建立了初步的法人治理制度體系，在實際過程中沒有違反相關制度的情況。(二)公司規(guī)范的運作情況

1、股東與股東大會公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》等的規(guī)定和要求，召集、召開股東大會。在股東大會召開前在規(guī)則規(guī)定時間內發(fā)出股東大會的通知，股東大會提案審議符合程序，出席會議人員的資格合法有效，并聘請律師進行現場見證。確保全體股東特別是中小股東享有平等地位，充分行使自己的權利。股東大會會議記錄完整、保存安全，會議決議充分及時地披露。

2、董事與董事會：公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的選聘程序選舉董事。公司現有董事7名，其中獨立董事3名，均由股東大會選舉產生。董事會的人數及人員構成符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》和《獨立董事工作制度》的規(guī)定，盡心盡職，董事會的召集與召開程序、會議的通知符合相關法律、法規(guī)及章程的規(guī)定。董事會秘日發(fā)數碼關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃書能夠充分及時地籌備股東大會、董事會會議資料，確保股東大會、董事會的順利召開，做好會議記錄工作，并將會議材料完整的保存，以備查詢。

3、監(jiān)事與監(jiān)事會：公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》等的有關規(guī)定選舉監(jiān)事，現有監(jiān)事3名，包括2名股東代表監(jiān)事和1名職工代表監(jiān)事，監(jiān)事會的人數、構成及來源符合法律、法規(guī)的要求。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，認真履行自己的職責，對公司重大事項、財務狀況、董事和高級管理人員的履職情況等進行有效監(jiān)督并發(fā)表意見。

4、總經理及經理層：公司總經理能嚴格按照《總經理工作細則》的規(guī)定，認真履行自己的職責。公司的經理層在任期內保持穩(wěn)定，責權明確，忠實履行職務,維護公司和全體股東的最大利益。(三)公司獨立性情況公司的控股股東與實際控制人除了本公司之外，并未從事與公司相同、相似的業(yè)務，不存在同業(yè)競爭情況。同時公司的控股股東、實際控制人都出具了避免同業(yè)競爭的承諾，承諾不從事任何與公司經營范圍相同或相近的經營活動等事項。公司在業(yè)務、資產、人員、財務、機構方面均獨立于控股股東。為規(guī)范和減少關聯交易，保證關聯交易的公開、公平、公正，公司制訂了《股東、控股股東、實際控制人行為規(guī)范》，對關聯交易的決策權限、決策程序及關聯董事、關聯股東的回避表決制度進行了詳細的規(guī)定，同時賦予獨立董事審核關聯交易的特別權力，以保證公司關聯交易價格的公允性。公司不存在違規(guī)擔?，F象，公司為了防止違規(guī)擔保的發(fā)生，制訂了《對外擔保制度》，保障了各股東的合法利益。公司建立了獨立的財務部與財務審核科，能夠獨立準確的完成定期報告的編制任務。(四)公司信息披露的管理與公司透明度情況

1、公司按照《上市公司信息披露管理辦法》建立信息披露事務管理制度，制訂并嚴格執(zhí)行了《信息披露事務管理制度》、《內幕信息知情人登記備案制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》等相關制度，明確信息披露和投資者關系管理的責任人，規(guī)定了重大事項相關的報告、傳遞、審核和披露程序，真實、準確、完整、及時地進行信息披露，公平對待所有股東，整改報告《日發(fā)數碼(002520)關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》。主動加強與監(jiān)管部門的聯系與溝通，自覺接受監(jiān)管部門的監(jiān)督，提高公司運作透明度，保障全體股東的合法權益。日發(fā)數碼關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃

2、董事會秘書是信息披露的直接責任人，公司制定了《董事會秘書工作條例》，其知情權和信息披露建議權得到了充分的保障。公司證券部作為信息披露的日常部門，由董事會秘書負責，對需披露的信息進行搜集和整理。

3、公司非常重視投資者與調研工作者，并且制訂了《投資者關系管理制度》等相關制度，協調公司與投資者的關系，接待股東調研和來訪，回答投資者咨詢，通過電話、郵件、傳真等多種形式加強與投資者特別是社會公眾投資者的溝通和交流，充分尊重和維護相關利益者的合法利益。

三、公司治理存在的問題及原因通過自查，公司認為：公司治理符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及《關于提高上市公司質量的意見》等文件的要求，在實際運作中沒有違反相關規(guī)定，也不存在與相關規(guī)定不一致的情況。公司治理較為完善，運作基本規(guī)范，不存在重大問題或失誤。但公司治理貫穿著公司發(fā)展的全過程，是一項系統(tǒng)而復雜的工作，需要長抓不懈、不斷完善、不斷提高，不斷加強公司規(guī)范運作水平，從而切實提高公司治理質量及整體競爭實力。公司以下幾個方面的工作還需要進一步加強：

1、存在的問題：公司內部控制制度建設需要進一步完善；問題的原因：公司上市后，根據中國證監(jiān)會、深圳證券交易所發(fā)布的相關法律法規(guī)及規(guī)則的規(guī)定，對公司相關制度進行了系統(tǒng)的梳理，重新制定并修訂了相關的管理制度。但隨著公司生產經營規(guī)模擴大，管理方法和管理體制在不斷更新，這就要求公司的內部控制制度要繼續(xù)完善。

2、存在的問題：董事會下設的審計委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會和薪酬與考核委員會的作用需要進一步發(fā)揮；問題的原因：公司設立了董事會下的四個專門委員會并制定了《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》、《董事會提名委員會工作細則》、《董事會審計委員會工作細則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》。但因公司剛上市，缺乏各專門委員會的運作經驗，董事會通過專門委員會開展工作的意識不強，各專門委員會的作用還沒有充分發(fā)揮。在今后的工作中，公司將積極創(chuàng)造條件，使各專門委員會成員進一步熟悉公司的業(yè)務，更好的發(fā)揮各專業(yè)委員會在專業(yè)領域的特長，進一步提供上市公司科學決策的能力和風險防范能力。日發(fā)數碼關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃

3、存在的問題：需要進一步加強信息披露的規(guī)范性，不斷提高信息披露質量；問題的原因：公司剛上市，但我們深知信息披露工作是上市公司非常重要的一項工作，公司非常重視信息披露工作，制訂了《公司信息披露管理制度》，對信息披露的事務進行了詳細的規(guī)定。但距離優(yōu)秀的上市公司和投資者的要求還存在一定差距，同時隨著公司的發(fā)展，會不斷遇到新的情況和新的問題，因此我們需要在實踐中不斷探索、學習，進一步提高信息披露工作的水平。

4、存在的問題：需進一步加強對公司董事、監(jiān)事及高管人員的培訓；問題的原因：公司有針對性的組織董事、監(jiān)事、高級管理人員分階段學習上市公司相關法律法規(guī)、規(guī)章制度，組織董事、監(jiān)事、高級管理人員積極參加監(jiān)管部門及其他機構組織的各種培訓和研討會等活動，及時了解有關上市公司的最新政策。通過學習培訓，使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員強化規(guī)范運作意識，提高責任感和業(yè)務水平，更加忠實、勤勉、規(guī)范地履行職責，進一步提升公司規(guī)范運作水平。

5、存在的問題：內部審計職能需要更加強化。問題的原因：公司已成立了審計部，并制訂了《內部審計制度》，審計部向董事會審計委員會負責并報告工作。由于公司審計部成立時間較短，對內部審計工作的認識尚不充分，相關工作尚未落到實處，內審工作亟待開展。

四、整改措施、整改時間及責任人針對上條所列有待改進的工作，本公司將加緊完善公司治理的基本制度建設，整改措施、整改時間和責任人如下：

1、公司內部控制制度建設需要進一步完善；整改措施：進一步加強對公司內部管理制度的梳理，并健全公司內控體系，按照最新法律法規(guī)，結合監(jiān)管部門的要求及公司的實際情況，對公司現有的內部控制制度進行修訂、補充和完善，實現制度與公司發(fā)展同步進行。整改時間：2011年年底前整改責任人：董事長

2、董事會下設的審計委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會和薪酬與考核委員會的作用需要進一步發(fā)揮；日發(fā)數碼關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃整改措施：公司董事會已經制定了《董事會審計委員會工作細則》，《董事會薪酬與考核委員會工作細則》，《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》、《董事會提名委員會工作細則》。公司董事會會嚴格按照工作細則的規(guī)定開展工作，進一步充分發(fā)揮各專門委員會職能。整改時間：長期整改責任人：董事長、董事會秘書

3、需要進一步加強信息披露的規(guī)范性，不斷提高信息披露質量；整改措施：認真學習相關法律法規(guī)及規(guī)則，熟悉公司制定的《信息披露管理制度》等相關制度，學習優(yōu)秀上市公司在信息披露方面的經驗，認真聽取投資者的合理建議，加強對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的培訓與輔導，提高信息披露的責任意識，不斷完善和改進信息披露工作。整改時間：長期整改責任人：董事會秘書

4、需進一步加強對公司董事、監(jiān)事及高管人員的培訓；整改措施：持續(xù)做好對公司董事、監(jiān)事，高級管理人員關于上市公司相關法律法規(guī)及規(guī)則制度的持續(xù)培訓工作，必要情況下聘請律師、保薦人對相關人員進行培訓。由證券部收集整理證券市場最新法律法規(guī)及監(jiān)管部門文件，及時發(fā)送給公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，保證公司董事、監(jiān)事、高級管理人員對政策環(huán)境的及時了解和深入貫徹。整改時間：長期整改責任人：董事會秘書

5、內部審計職能需要更加強化。整改措施：公司將進一步加強審計部的職能建設，規(guī)范審計部工作要求，保障審計部能充分發(fā)揮其作用，依照公司內部控制制度的要求制定全面完善的內部審計計劃，公司內部各個業(yè)務和財務部門逐步進行定期和不定期的內部審計工作，發(fā)現公司內部控制體系中可能存在的問題，并督促相關部門及時整改。整改時間：長期整改責任人：內審部負責人

五、有特色的公司治理做法日發(fā)數碼關于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃

1、強化董事會的會前、事前溝通工作。為確保董事會高效運作和科學決策，公司強化了對董事的服務，充分與董事會及專門委員會的會前、事前溝通。公司董事會秘書及相關人員定期向董事會匯報公司生產經營和行業(yè)發(fā)展情況，會議前準備詳細會議資料，定期與獨立董事溝通便于及時了解他們的意見，注重發(fā)揮董事會各專業(yè)委員會的工作職能。

2、重視公司管理體系構建。公司按照《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及其他有關法律法規(guī)的要求，規(guī)范運作，不斷完善公司法人治理結構和內部控制制度體系，建立起包含公司經營管理的各層面和各主要業(yè)務環(huán)節(jié)的內部控制制度。

3、重視企業(yè)文化和人才戰(zhàn)略。公司始終貫徹以人為本，把人力資源作為第一發(fā)展要素，建立人力資源投資體系；重視人力資源開發(fā)和建設，提高人才隊伍綜合素質；不斷完善人才引進、人才使用、人才培養(yǎng)和人才儲備的制度，建立健全高效的考核激勵機制，充分調動員工工作的積極性。

4、加強政策法規(guī)的學習。公司組織公司董事、監(jiān)事、高級管理人員等相關人員參加監(jiān)管部門組織的各項法律法規(guī)、規(guī)章制度的學習培訓，公司內部也不定期的組織相關培訓活動，促進相關人員對最新政策法規(guī)的學習。

六、其他需要說明的事項以上為公司關于本次公司治理專項活動的自查報告和整改計劃，希望監(jiān)管部門對公司的治理工作進行監(jiān)督和批評指正，歡迎廣大投資者對公司治理情況進行分析評議，并提出寶貴意見和建議。聯系人員：夏嶺、陳甜甜聯系電話：0575-86299888聯系傳真：0575-86299177電子信箱：rifapm@mail.rifa.com.cn網絡平臺：“投資者關系”浙江日發(fā)數碼精密機械股份有限公司董事會二一一年三月十七日