第一篇：設(shè)備檔案管理程序

目的：建立一個(gè)設(shè)備檔案管理程序，保證本公司設(shè)備具有完整、規(guī)范的檔案。2 范圍：公司設(shè)備檔案的管理。3 責(zé)任者：工程部。4 內(nèi)容：

4.1 設(shè)備正式移交給使用部門運(yùn)轉(zhuǎn)使用前，工程部應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并登記在設(shè)備總臺(tái)帳，分類臺(tái)帳及設(shè)備明細(xì)表上。

4.2 設(shè)備使用年限在一年以上，購置價(jià)值(包括出廠價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、修理費(fèi)等)在1000元以上的設(shè)備為固定資產(chǎn)設(shè)備，不具備以上條件的設(shè)備為低值易耗設(shè)備。

4.3 工程部及設(shè)備使用部門應(yīng)對(duì)每臺(tái)固定資產(chǎn)設(shè)備建立設(shè)備卡片、設(shè)備臺(tái)帳并編輯成冊(cè)，對(duì)低值易耗設(shè)備單獨(dú)作表登記。

4.4 部門設(shè)備管理人員要定期核對(duì)帳、卡、物，必須做到帳、卡、物項(xiàng)目內(nèi)容相符。

4.5 主要生產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的同時(shí)，即應(yīng)按單臺(tái)建立設(shè)備檔案。設(shè)備檔案由工程部保存。

4.6 設(shè)備檔案是設(shè)備從出廠到報(bào)廢整個(gè)過程中，設(shè)備管理、使用、維修等環(huán)節(jié)，有關(guān)憑證、記錄和數(shù)據(jù)資料的總括，同時(shí)又是設(shè)備使用、保養(yǎng)、修理、改造以至更新報(bào)廢的依據(jù)。設(shè)備管理人員要重視設(shè)備資料的建立、健全、檢查和整理工作。

4.7 設(shè)備技術(shù)檔案資料內(nèi)容： 4.7.1 調(diào)研、選型、可行性分析資料；

4.7.2 設(shè)備訂貨合同、出廠合格證、出廠精度、性能檢測(cè)記錄； 4.7.3 裝箱單及附件、工具明細(xì)表；

4.7.4 開箱驗(yàn)收單；

4.7.5 安裝、調(diào)試驗(yàn)收單及移交使用記錄； 4.7.6設(shè)備備品、備件目錄；

4.7.7 設(shè)備使用說明書、電器說明書； 4.7.8 隨機(jī)圖紙、圖冊(cè)； 4.7.9 備件圖紙；

4.7.10 設(shè)備改造申請(qǐng)書、說明書、圖紙、鑒定結(jié)果； 4.7.11 設(shè)備事故報(bào)告單； 4.7.12 設(shè)備封存單； 4.7.13 設(shè)備啟封單； 4.7.14 設(shè)備報(bào)廢單；

4.8 設(shè)備調(diào)撥時(shí)，技術(shù)檔案應(yīng)隨機(jī)調(diào)入調(diào)出，報(bào)廢設(shè)備的檔案材料，有價(jià)值部分應(yīng)由工程部封存。

4.9 設(shè)備技術(shù)檔案要有專人管理，公司內(nèi)技術(shù)人員查閱時(shí)要經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，檔案不應(yīng)外借。

4.10 設(shè)備管理人員對(duì)設(shè)備管理工作中所遇到的上級(jí)文件、工作總結(jié)、工作報(bào)表、工作計(jì)劃、規(guī)程制度、設(shè)備工作會(huì)議記要等，要分類管理。

4.4 本文件相關(guān)表格見附件。5 文件的培訓(xùn)：

5.1 內(nèi)部培訓(xùn)講師：人力資源部指定人員。5.2 文件培訓(xùn)對(duì)象：工程部相關(guān)人員。5.3 文件培訓(xùn)課時(shí)：0.5～1小時(shí)。6 文件變更歷史：

F-EN-1002-00

*****有限公司固定資產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳

F-EN-1003-00

設(shè)備檔案目錄

第二篇：設(shè)備管理程序1

設(shè)備管理程序

1．目的

1.1保證設(shè)備完好率，使生產(chǎn)正常運(yùn)行；

1.2改進(jìn)設(shè)備性能以滿足不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的要求。2．適用范圍

適用于全公司的生產(chǎn)設(shè)備管理。3．職責(zé)

3.1設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)：

3.1.1跟蹤和了解本行業(yè)裝備發(fā)展的信息，選擇先進(jìn)適用的技術(shù)設(shè)備，定期向生產(chǎn)副生產(chǎn)副總經(jīng)理遞交引入新技術(shù)、新設(shè)備、新材料動(dòng)態(tài)情況報(bào)告。

3.1.2對(duì)現(xiàn)有設(shè)備施行全面管理

a.整理設(shè)備資料(說明書、合格證、保修單、隨機(jī)備件及工具清單等)歸檔；

b.建立設(shè)備使用和維修檔案；

c.編制設(shè)備操作規(guī)程、崗位維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，并對(duì)生產(chǎn)部門的骨干進(jìn)行培訓(xùn)，屬于專業(yè)機(jī)械的還要對(duì)操作者進(jìn)行培訓(xùn)；

d.編制《設(shè)備檢修計(jì)劃》、《設(shè)備檢修程序》；

e.直接領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備科對(duì)動(dòng)力設(shè)備和公用設(shè)備進(jìn)行管理；

f.編制委外修理設(shè)備項(xiàng)目清單，簽訂修理合同，實(shí)施修后驗(yàn)收，必要時(shí)派員跟蹤拆裝修理現(xiàn)場(chǎng)；

g.編制易損件的合理庫存量；

h.主持第五級(jí)設(shè)備檢查，督導(dǎo)、驗(yàn)證和評(píng)價(jià)下級(jí)的設(shè)備管理；

i.每月一次將整機(jī)、零配件供應(yīng)商和修理情況資料報(bào)財(cái)務(wù)部門匯總存儲(chǔ)。

3.1.3接受生產(chǎn)副生產(chǎn)副總經(jīng)理的指示，搜集匯總設(shè)備使用意見，記錄設(shè)備缺陷，編制設(shè)備技術(shù)改造計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.2設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)：

3.2.1正確操作使用設(shè)備；

3.2.2設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)；

3.2.3設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)保管；

3.2.4設(shè)備缺陷的及時(shí)如實(shí)匯報(bào)。

4.工作內(nèi)容及要求

4.1設(shè)備購置和更新

4.1.1設(shè)備管理部門根據(jù)公司規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，每半年或生產(chǎn)副總經(jīng)理有指示時(shí)向生產(chǎn)副總經(jīng)理遞交“設(shè)備購置的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告”，并附報(bào)“設(shè)備購置計(jì)劃”。

4.1.2生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)下述資料組織論證：

a.召集設(shè)備管理部門及設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人討論；

b.組織對(duì)兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢問報(bào)價(jià)；

c.必要時(shí)聘請(qǐng)專業(yè)人士征詢意見。

通過論證要對(duì)設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、維修性、安全性、售后服務(wù)等項(xiàng)目作出評(píng)價(jià)并記錄，按擇優(yōu)選定的原則，對(duì)“設(shè)備購置計(jì)劃”進(jìn)行審批。

4.1.3設(shè)備管理部門依批準(zhǔn)的“設(shè)備購置計(jì)劃”，跟多家供應(yīng)商洽談，貨比三家后，起草合同，按《合同管理制度》的規(guī)定報(bào)批；

4.1.4由采購部或生產(chǎn)副總經(jīng)理指定的人員按照《采購控制程序》執(zhí)行采購。

4.1.5設(shè)備到廠后，由供應(yīng)商安裝試機(jī)或由我司人員安裝試機(jī)，達(dá)到預(yù)期的技術(shù)參數(shù)后，由使用部門、采購部門和設(shè)備部代表共同驗(yàn)收，并填寫“設(shè)備入廠驗(yàn)收表”及“重點(diǎn)設(shè)備安裝、調(diào)試記錄表”。

4.1.6設(shè)備管理部門對(duì)已購置的設(shè)備：

收集資料，進(jìn)行分類、編號(hào)、歸檔，并填寫“機(jī)器設(shè)備一覽表”；

b.在設(shè)備上進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

c.填寫“設(shè)備移交清單”移交給使用部門，并按《設(shè)備使用前培訓(xùn)考試規(guī)定》，對(duì)設(shè)備使用部門的負(fù)責(zé)人和操作工進(jìn)行培訓(xùn)和考試。

d.對(duì)設(shè)備運(yùn)行和完好檢查進(jìn)行記錄統(tǒng)計(jì)。

4.2設(shè)備的保養(yǎng)與維修

4.2.1設(shè)備管理部門 a.編制生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程和維修保養(yǎng)規(guī)程；

b.對(duì)使用部門骨干或重點(diǎn)設(shè)備的直接操作者進(jìn)行培訓(xùn)；

c.每臺(tái)機(jī)器設(shè)立對(duì)應(yīng)的履歷檔案存于公司財(cái)務(wù)部，并錄入電腦；

d.每臺(tái)機(jī)器設(shè)立“設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄卡”，注明保養(yǎng)項(xiàng)目及頻次記錄保養(yǎng)及維修的經(jīng)歷，“記錄卡”一年一換；

e.每年的12月20日前編制次年的“設(shè)備檢修計(jì)劃”報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；

f.根據(jù)設(shè)備檢修計(jì)劃或設(shè)備運(yùn)行記錄對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)，并在“設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄卡”上作好記錄；

g.計(jì)算設(shè)備維修費(fèi)用，統(tǒng)計(jì)備品備件消耗情況；

h.指導(dǎo)機(jī)修人員循合理路線每日巡視生產(chǎn)設(shè)備，發(fā)現(xiàn)并記錄問題，及時(shí)排除；

i.必須委外維修的設(shè)備，辦理批準(zhǔn)及出廠手續(xù)，返回時(shí)核對(duì)修理項(xiàng)目，驗(yàn)收并作記錄。

4.2.2使用部門

a.組織對(duì)員工的全面培訓(xùn)，落實(shí)規(guī)程要求；

b.督促組長、操作工、維修工按“設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄卡”的內(nèi)容執(zhí)行保養(yǎng)工作；

c.了解設(shè)備狀況，及時(shí)向設(shè)備部報(bào)告和設(shè)備故障和設(shè)備事故。

4.3設(shè)備管理記錄

4.3.1記錄的分類：

a.普通設(shè)備管理記錄；

b.重點(diǎn)設(shè)備管理記錄；c.現(xiàn)場(chǎng)臺(tái)帳記錄及檔案記錄。

4.3.2普通設(shè)備管理記錄的內(nèi)容、方法：序號(hào)內(nèi)容方法執(zhí)行部門歸檔時(shí)間a設(shè)備前期資料：

“技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告”、“設(shè)備購置計(jì)劃表” 洽談?dòng)涗浖?、設(shè)備商的廣告資料、其他·起草合同，資料附后；

對(duì)多家資料進(jìn)行比較，作出選擇說明。設(shè)備管理部門資料使用完畢即歸檔b設(shè)備原始資料(說明書、圖紙、保修卡、合同、合格證、進(jìn)口單、運(yùn)輸單等)·登記、編目，送財(cái)務(wù)部存檔；

資料將目錄錄入電腦備查。財(cái)務(wù)部設(shè)備到公司后一星期內(nèi)c設(shè)備安裝、調(diào)試及交付使用部門時(shí)的交接資料·由設(shè)備部擬定安裝調(diào)試驗(yàn)收項(xiàng)目，逐項(xiàng)真實(shí)記錄于“安裝調(diào)試記錄表”中；

交接時(shí)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)及外觀情況記錄入“設(shè)備移交單”中。設(shè)備管理部門及使用部門d設(shè)備維修記錄卡隨機(jī)一卡、隨修隨記，年終換新，舊卡歸檔。設(shè)備管理部門e設(shè)備檢修記錄執(zhí)行設(shè)備檢修計(jì)劃和設(shè)備出現(xiàn)重大故障送機(jī)修車間及委外修理時(shí)的記錄設(shè)備管理部門f設(shè)備技術(shù)改造記錄對(duì)設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能進(jìn)行改進(jìn)的記錄。設(shè)備管理部門g設(shè)備損毀記錄設(shè)備有部分損壞或整機(jī)毀壞時(shí)記錄損毀情況、原因、責(zé)任。設(shè)備管理部門h設(shè)備報(bào)廢記錄記錄報(bào)廢設(shè)備狀況，說明是正常報(bào)廢還是事故報(bào)廢。設(shè)備管理部門4.3.3重點(diǎn)設(shè)備管理記錄及方法：

4.3.3.1重點(diǎn)設(shè)備指“稀、貴、精、危”類設(shè)備。

a.“稀”：稀少設(shè)備，全公司擁有量在2臺(tái)以下的設(shè)備；

b.“貴”：貴重設(shè)備，原購置單價(jià)在2萬元以上的設(shè)備；

c.“精”：精密設(shè)備，精密度很高，需要專業(yè)保養(yǎng)和調(diào)校的設(shè)備。

d.“?！保何ｋU(xiǎn)設(shè)備，指有易燃易爆危險(xiǎn)的設(shè)備或結(jié)構(gòu)容器。

4.3.3.2重點(diǎn)設(shè)備執(zhí)行4.3.2外，還須執(zhí)行下列規(guī)定：

a.由設(shè)備管理部門制訂“××設(shè)備維護(hù)檢修程序表”，按期對(duì)該設(shè)備進(jìn)行表列內(nèi)容的例行檢修，并將此表掛于設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)；

b.實(shí)行易損、易耗件的單列管理，保證庫存，隨時(shí)備用；

c.實(shí)行“重點(diǎn)設(shè)備清單”管理，保證設(shè)備主管人員明確本項(xiàng)的職責(zé)；

d.生產(chǎn)副總經(jīng)理每6個(gè)月一次對(duì)重點(diǎn)設(shè)備組織檢查，填寫“設(shè)備狀況評(píng)定表”。

4.4設(shè)備的報(bào)廢和淘汰

設(shè)備有缺陷已無法修復(fù)或技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)落后需要淘汰時(shí)，由設(shè)備使用部門和設(shè)備管理部門按“設(shè)備報(bào)廢淘汰申請(qǐng)單”的內(nèi)容依次填寫處理。

4.5設(shè)備事故處理

4.5.1發(fā)生設(shè)備事故必須立即逐級(jí)上報(bào)；

4.5.2遵照“事故情況不搞清，不放過；事故不分清責(zé)任人、不吸取教訓(xùn)，不放過；防止同類事故重復(fù)發(fā)生的措施不制訂落實(shí)，不放過”的“三不放過”原則處理。

4.5.3接到事故報(bào)告后，設(shè)備管理部門和使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即察看現(xiàn)場(chǎng)，將事故情況、原因、責(zé)任人、落實(shí)措施,填寫“設(shè)備事故報(bào)告表”，向生產(chǎn)副總經(jīng)理匯報(bào)。

4.5.4事故資料經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦通知人事行政部和其他有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。

4.6設(shè)備檢查

4.6.1定義：設(shè)備檢查是按照本程序規(guī)定，對(duì)設(shè)備的性能和外觀狀況進(jìn)行察看、試驗(yàn)、檢測(cè)，評(píng)審設(shè)備處于何種狀態(tài)（良好、堪用、惡劣、報(bào)廢）的一項(xiàng)工作。設(shè)備檢查是評(píng)價(jià)設(shè)備管理、維修、保養(yǎng)情況，變更檢修計(jì)劃、申請(qǐng)?jiān)O(shè)備報(bào)廢、設(shè)備更新的依據(jù)。

4.6.2設(shè)備檢查內(nèi)容

a.設(shè)備管理部門針對(duì)每種設(shè)備制訂檢查表；

b.檢查時(shí)實(shí)行扣分制度，每月由設(shè)備部公布一次扣分情況，每種設(shè)備的狀況由設(shè)備管理部門制訂項(xiàng)目分解，并定出每項(xiàng)分值，規(guī)定總分為100分，每月每個(gè)崗位確定合格分值，若低于合格分值，按差額計(jì)算罰款，若高于合格分值，按超出額計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)。(具體制度由設(shè)備部制訂)；

c.扣分和獎(jiǎng)分制度實(shí)行層級(jí)權(quán)數(shù)遞增制，即：同一項(xiàng)內(nèi)容分6個(gè)層級(jí)：1級(jí)崗位自查（日班后）；2級(jí)班長查崗位； 3級(jí)車間查崗位；4級(jí)廠部查崗位；5級(jí)公司設(shè)備管理部門查崗位；6級(jí)公司政辦室抽查；7級(jí)公司查重點(diǎn)。

4.6.3設(shè)備檢查組織

a.一級(jí)檢查：是指崗位自查和互查，自查每日一次或以上，互查一周一次，按《設(shè)備操作規(guī)程》中的規(guī)定進(jìn)行；

b.二級(jí)檢查：是指班組長對(duì)崗位的檢查，按《班組長職責(zé)》進(jìn)行，通常分為外觀檢查（每日一次或以上）、性能檢查（每周一次）、產(chǎn)品質(zhì)量印證檢查（隨時(shí)進(jìn)行）。

檢查結(jié)果用以考核操作工的操作和保養(yǎng)設(shè)備的能力。

c.三級(jí)檢查：是指車間一級(jí)（或相當(dāng)于車間一級(jí)）的組織對(duì)設(shè)備的檢查，檢查結(jié)果用以考核班組長及崗位設(shè)備管理工作質(zhì)量。其方法為：

ⅰ.抽查，按事先制定的計(jì)劃表，輪流隨機(jī)進(jìn)行，每月每臺(tái)設(shè)備不少于1次；

ⅱ.質(zhì)量印證檢查，從產(chǎn)品質(zhì)量病疵中追溯查證；

d.四級(jí)檢查，是指工廠部組織的對(duì)各車間的檢查，方法同c每月2次，檢查結(jié)果用以考核車間主管、班(組)長、崗位工的設(shè)備管理和維護(hù)保養(yǎng)工作質(zhì)量。

e.五級(jí)檢查，是指由設(shè)備部組織的設(shè)備檢查，用以考核工廠部、車間、班長、崗位的設(shè)備管理工作質(zhì)量，其檢查方法為：

l按照設(shè)備在冊(cè)目錄制訂檢查計(jì)劃；

2聽取各方面意見后，確定重點(diǎn)檢查的設(shè)備；

3對(duì)“設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄表”進(jìn)行審閱，確定檢查重點(diǎn)；

4從貿(mào)易部收到的客戶質(zhì)量投訴中尋找設(shè)備因素進(jìn)行檢查；

5組織機(jī)修人員全面檢查；

6重點(diǎn)設(shè)備由主管或經(jīng)公司確認(rèn)有資質(zhì)的人檢查。

檢查結(jié)果作為考核各部門主管及以下人員的設(shè)備管理工作依據(jù)。

f.六級(jí)檢查，是公司政辦室組織的設(shè)備檢查，抽查有代表性的設(shè)備。

g.七級(jí)檢查，是公司最高層親自組織的專對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的檢查，檢查方法由總經(jīng)辦決定，檢查結(jié)果作為考核部門主管及以下人員的設(shè)備管理工作依據(jù)。

5.相關(guān)文件

5.1《申購管理程序》

5.2《采購控制程序》

5.3《合同管理制度》

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》

5.5《設(shè)備操作規(guī)程》

5.6《崗位維修保養(yǎng)規(guī)程》

5.7《設(shè)備檢修程序》

5.8《設(shè)備使用前培訓(xùn)考試規(guī)定》

5.9《班組長職責(zé)》

5.10《設(shè)備事故報(bào)告責(zé)任制度》

6.質(zhì)量記錄

6.1設(shè)備購置計(jì)劃表

6.2設(shè)備入廠驗(yàn)收表

6.3機(jī)器設(shè)備一覽表

6.4重點(diǎn)設(shè)備安裝、調(diào)試記錄表

6.5設(shè)備移交單

6.6設(shè)備檢修計(jì)劃

6.7重點(diǎn)設(shè)備易損件庫存計(jì)劃

6.8設(shè)備履歷表

6.9設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄表

6.10重點(diǎn)設(shè)備定期檢查記錄表

6.11委外維修記錄單

6.12設(shè)備檢查記錄表

6.13設(shè)備事故報(bào)告表

6.14設(shè)備報(bào)廢、淘汰申請(qǐng)單

6.15電蒸汽鍋爐運(yùn)行日志

第三篇：設(shè)備設(shè)施管理程序

1． 目的和適用范圍

1.1目的通過對(duì)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行、檢修、備件管理和控制及設(shè)備規(guī)程、固定資產(chǎn)的管理，保證

和提高設(shè)備性能、精度和技術(shù)水平，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、安全環(huán)境管理的要求。

1.2適用范圍

適用于公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制、管理（其中包括工業(yè)建筑、爐窯、煙囪、特種設(shè)備、基礎(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)、儀控系統(tǒng)成套設(shè)備硬件及軟件、自動(dòng)防火、自動(dòng)報(bào)警、環(huán)保設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備）。

2．相關(guān)文件和術(shù)語

2.1相關(guān)文件

2.1.1《消防管理程序》

2.1.2《生產(chǎn)設(shè)備檢修安全管理規(guī)定》

2.1.3《相關(guān)方管理程序》

2.1.4《外委工程及外協(xié)施工單位安全管理規(guī)定》

2.1.5《公司外委設(shè)備檢修工程安全環(huán)境管理規(guī)定》

2.1.6《固體廢物控制程序》

2.1.7《生產(chǎn)設(shè)備事故緊急狀態(tài)應(yīng)急預(yù)案管理辦法》

2.1.8《工業(yè)廠房可靠性鑒定標(biāo)準(zhǔn)》（BGJ144—90）

2.1.9《設(shè)備檢修改造設(shè)計(jì)管理的規(guī)定》

2.1.10 《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理辦法》

2.1.11 《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施檢修管理辦法》

2.1.12 《推進(jìn)和規(guī)范協(xié)議保產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定》

2.1.13 《關(guān)于規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備維修計(jì)劃工程及外協(xié)施工單位管理的規(guī)定》

2.1.14 《固定資產(chǎn)管理辦法》

2.1.15 《公司事故管理文件》

2.1.16 《設(shè)備設(shè)施使用、維護(hù)、檢修規(guī)程的管理辦法》

2.2術(shù)語

2.2.1五定：定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定期、定人

2.2.2事故四不放過：事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有嚴(yán)肅處理不放過；廣大

職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實(shí)不放過。

2.2.3 “三清”退場(chǎng)：指項(xiàng)目完工后，工棚鐵房、設(shè)備與工器具及建材物資、廢物垃圾要清

理退場(chǎng)。

2.2.4 “三同時(shí)”：新、改、擴(kuò)項(xiàng)目，執(zhí)行職業(yè)安全健康、環(huán)境保護(hù)設(shè)備設(shè)施與主體工藝設(shè)

備設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。

2.2.5 設(shè)備“三大規(guī)程”：設(shè)備使用規(guī)程、設(shè)備維護(hù)規(guī)程、設(shè)備檢修規(guī)程。

3．職責(zé)

3.1公司設(shè)備管理部是公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司設(shè)備、設(shè)施管

理的組織、協(xié)調(diào)、控制、指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3.2二級(jí)單位

3.2.1二級(jí)單位設(shè)備部是設(shè)備管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)設(shè)備管理有關(guān)業(yè)務(wù)的日常管理，保證設(shè)備

設(shè)施的安全、正常運(yùn)行，滿足生產(chǎn)、環(huán)境、人身安全管理要求。

3.2.2二級(jí)單位生產(chǎn)崗位人員，負(fù)責(zé)設(shè)備日常點(diǎn)檢工作，責(zé)任區(qū)域設(shè)備的清掃、安全措施的確認(rèn)，設(shè)備隱患、缺陷信息的反饋并參與檢修后驗(yàn)收及性能認(rèn)可。

3.2.3二級(jí)單位設(shè)備點(diǎn)檢、維護(hù)人員，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的點(diǎn)檢、維護(hù)，滿足生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)

量要求。根據(jù)需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行計(jì)劃性檢修、日常維修或小改小革，改善設(shè)備運(yùn)行技術(shù)狀況，并組織和參與設(shè)備檢修后的驗(yàn)收工作（包括特殊過程生產(chǎn)設(shè)備的認(rèn)可），設(shè)備計(jì)劃性檢修和技改工程由公司設(shè)備管理部組織和管理，設(shè)備常規(guī)性檢修由二單位組織管理。

3.3各二級(jí)單位應(yīng)承接細(xì)化本程序：《設(shè)備設(shè)施管理程序》編號(hào)：ZGT/CX16-05C/0。

4．活動(dòng)描述

4.1使用、維護(hù)、管理適宜設(shè)備、設(shè)施所具備的條件

4.1.1二級(jí)單位生產(chǎn)崗位人員上崗操作設(shè)備之前必須經(jīng)崗位培訓(xùn)才能上崗。特種作業(yè)必須持

有有關(guān)部門頒發(fā)的《特種作業(yè)人員操作證》上崗。按設(shè)備使用規(guī)程和安全操作規(guī)程操作設(shè)備。

4.1.2二級(jí)單位設(shè)備點(diǎn)檢、維護(hù)人員必須進(jìn)行相應(yīng)專業(yè)技能的培訓(xùn)，經(jīng)考試或考核合格后方

能上崗。嚴(yán)格按設(shè)備點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)、維護(hù)規(guī)程、檢修規(guī)程維護(hù)設(shè)備。

4.1.3二級(jí)單位設(shè)備管理人員必須具備大專以上學(xué)歷和專業(yè)技術(shù)職稱，并應(yīng)有相應(yīng)的設(shè)備管

理水平，認(rèn)真執(zhí)行國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定。

4.1.4 公司設(shè)備管理人員必須具備本科以上學(xué)歷和中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱，具有良好的設(shè)備

管理水平，組織公司設(shè)備系統(tǒng)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和公司相

關(guān)規(guī)定。

4.2使用適宜的設(shè)備并實(shí)施設(shè)備點(diǎn)檢

4.2.1生產(chǎn)崗位人員操作前和運(yùn)行中對(duì)所屬設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢，做好記錄，發(fā)現(xiàn)隱患、缺陷

及時(shí)向設(shè)備維護(hù)人員反饋信息，做到閉環(huán)管理。

4.2.2 對(duì)所屬設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、清掃，并對(duì)安全措施進(jìn)行確認(rèn)，保證設(shè)備清潔和適宜的工作環(huán)

境。檢修、改造后，參加設(shè)備驗(yàn)收，并對(duì)所操作的設(shè)備性能進(jìn)行認(rèn)可。

4.3生產(chǎn)過程設(shè)備設(shè)施的日常運(yùn)行、維修管理

4.3.1 設(shè)備維護(hù)必須有專人負(fù)責(zé)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同時(shí)也是安全責(zé)任人。

4.3.2 并做好設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、檢修記錄。及時(shí)處理生產(chǎn)崗位人員反饋的設(shè)備問題。

4.3.3設(shè)備維護(hù)人員按責(zé)任區(qū)進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢，專職點(diǎn)檢員在實(shí)施專業(yè)點(diǎn)檢的同時(shí)，檢查日

常點(diǎn)檢執(zhí)行情況，并對(duì)安全設(shè)施或裝置進(jìn)行檢查，對(duì)日常點(diǎn)檢記錄認(rèn)可。

4.3.4專職點(diǎn)檢員對(duì)設(shè)備或安全設(shè)施存在的隱患、缺陷及時(shí)登記到“設(shè)備點(diǎn)檢信息匯總臺(tái)

帳”，提出整改措施，必要時(shí)下達(dá)“缺陷項(xiàng)目整改通知單”，并對(duì)整改措施進(jìn)行評(píng)價(jià) 和驗(yàn)證。對(duì)重大設(shè)備缺陷或安全隱患應(yīng)上報(bào)主管部門，并納入檢修計(jì)劃。

4.3.5設(shè)備的液壓潤滑油、脂要按“五定”要求執(zhí)行，對(duì)換下的油、脂做好回收工作，并

做好記錄和保管油脂化驗(yàn)單。對(duì)使用液壓潤滑油、脂牌號(hào)的更換必須經(jīng)公司設(shè)備管理部批準(zhǔn)，方能實(shí)施。

4.3.6各二級(jí)單位的設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行實(shí)施，應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)文件進(jìn)行過程控制。

4.3.7各二級(jí)單位按要求向公司設(shè)備管理部申報(bào)設(shè)備大修項(xiàng)目、隱患整改項(xiàng)目和技術(shù)進(jìn)步

項(xiàng)目，由公司設(shè)備管理部各專業(yè)處室審查立項(xiàng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，下達(dá)計(jì)劃實(shí)施。

4.3.8設(shè)備檢修人員在檢修前、后必須按《消防管理控制程序》規(guī)定做好檢查確認(rèn)。依據(jù)

設(shè)備定修模型、計(jì)劃性檢修實(shí)施設(shè)備檢修。設(shè)備檢修實(shí)施過程嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備檢修規(guī)程及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并按公司《生產(chǎn)設(shè)備檢修安全管理規(guī)定》執(zhí)行，對(duì)外委施工單位的管理按《相關(guān)方管理程序》、《外委工程及外協(xié)施工單位安全管理規(guī)定》、《公司外委設(shè)備檢修工程安全環(huán)境管理規(guī)定》執(zhí)行。檢修、改造、小改小革、更新后，做好設(shè)備調(diào)整、試車記錄和設(shè)備驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收工作包括工程質(zhì)量（設(shè)備的性能及精度）、安全和環(huán)保等內(nèi)容。同時(shí)實(shí)施特殊過程生產(chǎn)設(shè)備的認(rèn)可（相應(yīng)制定特殊過程生產(chǎn)設(shè)備認(rèn)可要求），并做好“三清退場(chǎng)”工作。外委工程由施工單位進(jìn)行“三清退場(chǎng)”，并分類處理，設(shè)備管理部組織各二級(jí)單位進(jìn)行驗(yàn)收，符合《固體廢棄物控制程序》要求，各二級(jí)單位的設(shè)備設(shè)施檢修實(shí)施，應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)文件進(jìn)行過程控制。

4.3.9二級(jí)單位及相關(guān)部門必須建全關(guān)鍵設(shè)備事故的搶修應(yīng)急預(yù)案的管理。貫徹執(zhí)行公司

《生產(chǎn)設(shè)備事故緊急狀態(tài)應(yīng)急預(yù)案管理辦法》

4.3.10各二級(jí)單位每年 11月之前向公司設(shè)備管理部報(bào)送次年的起重機(jī)械設(shè)備定期檢驗(yàn)項(xiàng)

目。經(jīng)?。ㄊ校┨胤N設(shè)備檢驗(yàn)所檢驗(yàn)后，各二級(jí)單位在接到?。ㄊ校┨胤N設(shè)備檢驗(yàn)

所下達(dá)的書面整改通知后一周內(nèi)應(yīng)整改完畢，并將整改結(jié)果向設(shè)備管理部進(jìn)行書面反饋。一周內(nèi)不能完成的整改項(xiàng)目，必須向設(shè)備管理部提交書面報(bào)告，經(jīng)同意后按規(guī)定進(jìn)行立項(xiàng)發(fā)包。起重機(jī)檢驗(yàn)周期為兩年，電梯和載人升降機(jī)檢驗(yàn)周期為一年。檢驗(yàn)合格并辦理《安全檢驗(yàn)合格》證后方可使用。對(duì)起重設(shè)備、電梯等特種設(shè)備的檢修，必須由具有相應(yīng)資質(zhì)的檢修單位承接。

4.3.11依據(jù)《工業(yè)廠房可靠性鑒定標(biāo)準(zhǔn)》（BGJ144—90），各二級(jí)單位每年6月20日、1

2月20日由專業(yè)人員對(duì)所屬工業(yè)建筑進(jìn)行技術(shù)狀況評(píng)定。公司設(shè)備管理部專業(yè)科室對(duì)各二級(jí)單位申報(bào)的“工業(yè)建筑技術(shù)狀況評(píng)定表”進(jìn)行審核，負(fù)責(zé)編制公司《工業(yè)建筑重大隱患整改計(jì)劃》下發(fā)各二級(jí)單位并組織實(shí)施。

4.3.12 現(xiàn)用的自動(dòng)防火、自動(dòng)報(bào)警消防設(shè)備、設(shè)施必須納入設(shè)備管理范圍，建立健全設(shè)備檔

案，制訂檢查、維護(hù)管理制度及操作規(guī)程，繪制系統(tǒng)控制圖，標(biāo)明控制區(qū)域。各二級(jí)單位設(shè)備部為消防設(shè)備的管理實(shí)施單位，各二級(jí)單位保衛(wèi)部門為消防設(shè)備日常檢查、督促、事故應(yīng)急處理組織單位。

4.3.13設(shè)備管理部組織各二級(jí)單位每年一次的防雷設(shè)施的專項(xiàng)檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題

實(shí)施監(jiān)督整改。設(shè)備管理部及各二級(jí)單位參與現(xiàn)用自動(dòng)防火、自動(dòng)報(bào)警消防設(shè)備、設(shè)施的全面檢查測(cè)試和維護(hù)保養(yǎng)。

4.3.14 基礎(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)、儀控系統(tǒng)的軟件必須由專業(yè)人員負(fù)責(zé)保管及維護(hù)，其內(nèi)容的修改、變動(dòng)、復(fù)制必須經(jīng)授權(quán)人的批準(zhǔn)，授權(quán)人為二級(jí)單位設(shè)備部專業(yè)管理人員。

4.3.15各二級(jí)單位負(fù)責(zé)向公司設(shè)備管理部申報(bào)生產(chǎn)設(shè)備小改小革項(xiàng)目和檢修改造設(shè)計(jì)計(jì)

劃，按照公司《設(shè)備檢修改造設(shè)計(jì)管理的規(guī)定》執(zhí)行。設(shè)備技改項(xiàng)目責(zé)任人組織二級(jí)單位及施工單位相關(guān)人員在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，對(duì)改造工程的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)，對(duì)設(shè)備技改工程安全、環(huán)保專業(yè)“三同時(shí)”的方案進(jìn)行審查。設(shè)備技術(shù)改造的控制和管理二級(jí)單位執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)文件，4.3.16 各二級(jí)單位每日登錄設(shè)備日常運(yùn)行數(shù)據(jù)，以便公司生成“生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行月報(bào)”，由

設(shè)備管理部匯總“主要生產(chǎn)設(shè)備作業(yè)率及事故故障報(bào)表”。

4.3.17 各二級(jí)單位設(shè)備部每月8日前提交“生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)表”，為公司設(shè)備管

理技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析及各鋼鐵企業(yè)對(duì)標(biāo)提供依據(jù)。

4.3.18 各二級(jí)單位各備件計(jì)劃人員根據(jù)本廠設(shè)備運(yùn)行、檢修需要和庫存及設(shè)備管理部的要

求，編制備件計(jì)劃，報(bào)公司設(shè)備管理部。設(shè)備管理部設(shè)備管理人員，根據(jù)二級(jí)單位申報(bào)的備件計(jì)劃，進(jìn)行審核平衡，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后形成“備品備件需求計(jì)劃”。各二級(jí)單位備件計(jì)劃不得含有國家禁止使用的設(shè)備、備件，對(duì)壓力容器、制冷設(shè)備、放射性儀器儀表等危險(xiǎn)品的采購必須符合國家有關(guān)規(guī)定，滿足相關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)保要求。二級(jí)單位應(yīng)按合同和圖紙技術(shù)要求對(duì)備品、備件進(jìn)行驗(yàn)收。備件在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量異議，二級(jí)單位應(yīng)及時(shí)報(bào)設(shè)備管理部進(jìn)行落實(shí)處理。備品、備件的計(jì)劃管理、采購、修復(fù)、驗(yàn)收等執(zhí)行相關(guān)的備品、備件管理文件。

4.4生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的提供

4.4.1 成套生產(chǎn)設(shè)備的采購、提供過程實(shí)施外包委托。

4.4.2 備品、備件的采購、提供過程實(shí)施外包委托。

4.5設(shè)備管理工作

4.5.1由設(shè)備管理部組織每年年初召開公司設(shè)備工作會(huì)，每月組織召開公司設(shè)備廠長例會(huì)，并對(duì)二級(jí)單位提出設(shè)備問題進(jìn)行督辦、整改。

4.5.2公司歸口管理部門和各二級(jí)單位歸口管理部門編制全年設(shè)備工作實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)

施。

4.5.3 設(shè)備管理貫徹點(diǎn)檢定修為核心的“預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持預(yù)防與預(yù)知維修相結(jié)合，推行設(shè)備狀態(tài)檢測(cè)與故障診斷相結(jié)合的管理模式。設(shè)備運(yùn)行管理由設(shè)備管理部組織各二級(jí)單位貫徹實(shí)施，并對(duì)設(shè)備、設(shè)施的點(diǎn)檢、維護(hù)情況指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，及時(shí)掌握主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的技術(shù)狀況及設(shè)備安全狀況。設(shè)備運(yùn)行的管理執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理辦法》。

4.5.4 公司設(shè)備管理部對(duì)各二級(jí)單位提出檢修項(xiàng)目和設(shè)備缺陷進(jìn)行立項(xiàng)審核,編制檢修計(jì)

劃，選擇合格的施工方，組織及參與設(shè)計(jì)方案審查和施工圖審查,組織設(shè)備計(jì)劃性檢修。工程竣工時(shí)，組織相關(guān)單位和各專業(yè)進(jìn)行檢修驗(yàn)收，保存“設(shè)備檢修工程交工驗(yàn)收單 ”等檢修記錄。設(shè)備檢修的管理執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施檢修管理辦法》。

4.5.5公司設(shè)備管理部組織對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備協(xié)議保產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行確定，對(duì)各專業(yè)保產(chǎn)立項(xiàng)，明

確保產(chǎn)范圍及深度的界定及技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)保產(chǎn)單位的確定和維保合同執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)考核，協(xié)議保產(chǎn)的實(shí)施按公司《推進(jìn)和規(guī)范協(xié)議保產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定》執(zhí)行。

4.5.6公司設(shè)備管理部對(duì)申報(bào)生產(chǎn)設(shè)備小改小革項(xiàng)目進(jìn)行審查，組織項(xiàng)目監(jiān)督實(shí)施。配合集

團(tuán)公司技術(shù)改造做好投資項(xiàng)目的實(shí)施工作。參與技改前期的工作，及施工過程的跟蹤，后期的功能考核和驗(yàn)收。

4.5.7起重設(shè)備應(yīng)按國家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。公司設(shè)備管理部根據(jù)二級(jí)

單位每年申報(bào)的起重機(jī)械設(shè)備檢驗(yàn)項(xiàng)目，制定全公司起重機(jī)械設(shè)備定期檢驗(yàn)計(jì)劃，于每年12月之前報(bào)省（市）特種設(shè)備檢驗(yàn)所。并督促各二級(jí)單位對(duì)整改項(xiàng)目進(jìn)行整改，確認(rèn)整改結(jié)果，匯總后按季度向?。ㄊ校┨胤N設(shè)備檢驗(yàn)所進(jìn)行書面反饋。辦理《安全檢驗(yàn)合格》證。

4.5.8新增固定資產(chǎn)工程竣工后，由工程主管部門組織施工單位、使用單位辦理工程交接手

續(xù)，填寫好“各項(xiàng)工程固定資產(chǎn)完工交接單 ”，報(bào)公司設(shè)備管理部歸口管理。各二級(jí)單位將其報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門審批，經(jīng)審批后，二級(jí)單位方能辦理新增入帳手續(xù)。對(duì)符合報(bào)廢固定資產(chǎn)條件的，使用單位應(yīng)完整準(zhǔn)確地填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單” 報(bào)公司設(shè)備管理部，辦理報(bào)廢手續(xù)。固定資產(chǎn)管理過程實(shí)施按公司《固定資產(chǎn)管理辦法》

執(zhí)行。

4.5.9 每年年底公司設(shè)備部門按“星級(jí)設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)”，參與對(duì)各廠設(shè)備管理工作的評(píng)審。

4.5.10設(shè)備事故管理按《公司事故管理文件》執(zhí)行。

4.5.11設(shè)備規(guī)程的編制、修訂、審批執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施使用、維護(hù)、檢修規(guī)程的管理辦法》

5．記錄

5.1ZGJ/CX1601設(shè)備點(diǎn)檢信息匯總臺(tái)帳

5.2ZGJ/CX1602缺陷項(xiàng)目整改通知單

5.3ZGJ/CX1603工業(yè)建筑技術(shù)狀況評(píng)定表

5.4ZGJ/CX1604生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行月報(bào)

5.5ZGJ/CX1605主要生產(chǎn)設(shè)備作業(yè)率及事故故障報(bào)表

5.6ZGJ/CX1606生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)表

5.7ZGJ/CX1607備品備件需求計(jì)劃(IN庫存管理系統(tǒng))

5.8ZGJ/CX1608設(shè)備檢修工程交工驗(yàn)收單

5.9ZGJ/CX1609各項(xiàng)工程固定資產(chǎn)完工交接單

5.10 固定資產(chǎn)報(bào)廢申清單（MAD+廠代碼+日期+流水號(hào)）

第四篇：電子檔案管理程序

電子文件歸檔與電子檔案管理規(guī)定（試行）

1目的和適用范圍

1.1目的為使公司設(shè)計(jì)和管理文檔的規(guī)范化，保證電子文檔的安全性、可利用性，對(duì)電子文件的形成、傳遞、積累、歸檔及電子檔案的保管實(shí)行全過程管理，從而確保信息的真實(shí)性、安全性和完整性，使公司的利益不受損失，特制定本規(guī)定。

1.2適用范圍

本規(guī)定適用于公司電子文件的形成、傳遞、積累、歸檔及電子檔案的管理。本規(guī)定涉及的電子文件包括：文本文件、圖形文件、圖像文件、影像文件、聲音文件、多媒體文件、計(jì)算機(jī)程序、數(shù)據(jù)文件。

1.3其它

電子文件的管理應(yīng)由主管部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)，指定專門人員負(fù)責(zé)，保證管理工作的連續(xù)性。電子文件形成部門負(fù)責(zé)電子文件的積累、保管和整理工作，檔案室要進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督。電子文件的傳遞和管理由辦公室負(fù)責(zé)，電子文件形成部門要提供協(xié)助和支持。2引進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)

有限公司SL01007《檔案管理制度》；

有限公司SL01009《檔案分類編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)》。

3管理規(guī)定

3.1 電子文件的形成、收集與積累

3.1.1 在“無紙化”計(jì)算機(jī)辦公或設(shè)計(jì)中產(chǎn)生的電子文件，應(yīng)采取更嚴(yán)格的安全措施，保證電子文件不被非正常改動(dòng)。同時(shí)必須隨時(shí)備份，存儲(chǔ)于能夠脫機(jī)保存的載體上，井對(duì)有檔案價(jià)值的電子文件制作紙質(zhì)保留。

3.1.2 用文字處理技術(shù)形成的電子文件，收集時(shí)應(yīng)注明文件存儲(chǔ)格式和屬性。

3.1.3 用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)或繪圖等獲得的圖形電子文件，收集時(shí)應(yīng)注意其對(duì)設(shè)備、軟件的依賴性，以及易修改性等問題，不可遺漏相關(guān)軟件和各種數(shù)據(jù)。

3.1.4 用掃描儀等設(shè)備獲得的圖像電子文件，如果采用非標(biāo)準(zhǔn)壓縮算法，則應(yīng)將相關(guān)軟件一并收集。

3.1.5 用視頻設(shè)備獲得的動(dòng)態(tài)圖象文件，收集時(shí)應(yīng)注意收集其壓縮算法和軟件。

3.1.6 用音頻設(shè)備獲得的文件，收集時(shí)應(yīng)注意收集其屬性標(biāo)識(shí)和相關(guān)軟件。

3.1.7 由計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)制作的文件，其中包含前面所示的兩種以上的信息形式，收集時(shí)應(yīng)注意參數(shù)準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)完整。

3.1.8 通用軟件產(chǎn)生的電子文件，收集時(shí)應(yīng)注意收集其軟件型號(hào)和相關(guān)參數(shù)。專用軟件產(chǎn)生的電子文件，收集時(shí)必須連同專用軟件一并收集。

3.1.9 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行和信息處理等過程中涉及的各類參數(shù)、管理數(shù)據(jù)等應(yīng)與電子文件一同收集。

3.2 電子文件的傳遞

3.2.1 公司內(nèi)部文件交換只可通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，不能通過外接存儲(chǔ)設(shè)備、移動(dòng)硬盤進(jìn)行。

3.2.2需要拷貝電子文件時(shí)，需填寫《圖紙、資料拷貝登記表》或《USB、軟盤使用登記表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，并由網(wǎng)管負(fù)責(zé)實(shí)施。

3.2.3 只可通過指定專用計(jì)算機(jī)進(jìn)行Inter Net連接和收發(fā)電子郵件。收、發(fā)Email時(shí)需填寫《收、發(fā)電子郵件登記表》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由網(wǎng)管負(fù)責(zé)實(shí)施，并保留郵件副本備案。

3.3 電子文件的整理

3.3.1電子文件的整理，應(yīng)按內(nèi)容、保管期限、密級(jí)等因素相對(duì)集中，詳細(xì)請(qǐng)參考黃石有限公司SL01007《檔案管理制度》。

3.3.2電子文件應(yīng)按有限公司SL01007《檔案管理制度》著錄，并制成目錄。

3.4 電子文件的歸檔

3.4.1歸檔電子文件時(shí)應(yīng)填寫有限公司SL01007-01A《檔案材料歸檔移交清單》。

3.4.2歸檔電子文件同時(shí)存在相應(yīng)的紙質(zhì)或其他載體形式的文件時(shí)，則應(yīng)在內(nèi)容、相關(guān)說明及描述上保持一致。

3.4.3把帶有歸檔標(biāo)識(shí)的電子文件集中，制成歸檔數(shù)據(jù)集，拷貝至耐久性的載體上，至少一式2套，一套封存保管，一套供查閱使用。必要時(shí)，復(fù)制第3套，異地保存。對(duì)于加密電子文件，則應(yīng)解密后再完成上述工作，3.4.4本規(guī)定推薦采用的載體按優(yōu)先順序分別是：只讀光盤、一次寫光盤、可擦寫光盤、磁帶等。禁用軟磁盤作為歸檔電子文件長期保存的載體。

3.4.5存儲(chǔ)電子文件的載體或包裝盒上應(yīng)貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)填寫編號(hào)、名稱、密級(jí)、保管期限、硬件及軟件環(huán)境。

3.4.6將相應(yīng)的電子文件機(jī)讀目錄、相關(guān)軟件、其他說明等一同歸檔并附歸檔電子文件登記表。

3.4.7需要長期保存的電子文件應(yīng)當(dāng)把歸檔電子文件與相應(yīng)的機(jī)讀目錄存在同一載體上如果是自行開發(fā)的應(yīng)用軟件，也應(yīng)將軟件及相關(guān)數(shù)據(jù)存在同一載體上。

3.4.8原電子文件數(shù)據(jù)集載體在完成電子文件歸檔后，保留時(shí)間至少1年。

3.4.9在網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行了邏輯歸檔操作的電子文件應(yīng)按上述歸檔過程完成物理歸檔。

3.5 檢驗(yàn)

3.5.1檢驗(yàn)項(xiàng)目包括：載體是否有劃痕；是否清潔；有無病毒。

3.5.2 檔案保管部門應(yīng)配備相應(yīng)的處理設(shè)備，以保證完成電子檔案的檢驗(yàn)工作。歸檔的每套載體均應(yīng)接受檢驗(yàn)，合格率應(yīng)達(dá)到100%。與紙質(zhì)檔案同時(shí)保存的電子檔案可采取抽樣檢驗(yàn)的方法，樣本數(shù)不少于總數(shù)的20％合格率應(yīng)達(dá)到100%。

3.5.3核實(shí)電子檔案的完整性和有效性，核實(shí)登記表、軟件、說明資料等是否齊全。

3.5.4歸檔載體不得擦、劃、觸摸記錄涂層。載體應(yīng)直立存放，做到防塵、防變形。存放時(shí)應(yīng)注意遠(yuǎn)離強(qiáng)磁場(chǎng)，并與有害氣本隔離。

3.6 電子文件的管理

3.6.1公司員工對(duì)文檔的訪問采用分級(jí)授權(quán)的方式，員工只訪問與自己工作相關(guān)的資料文檔。

3.6.2嚴(yán)防病毒破壞，做到定期備份電子文件。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)每周定期備份一次，重要數(shù)據(jù)做到及時(shí)備份。員工按要求存入到服務(wù)器中的個(gè)人文件夾里，同時(shí)保證存入的電子文件的正確性和完整性。

3.6.3電腦使用者對(duì)電子文檔、圖紙應(yīng)注意保管，不得遺失、私自傳播。如有需要他人電子文檔、圖紙應(yīng)申報(bào)批準(zhǔn)，方能夠查詢、打印，成套的圖紙輸出由專人負(fù)責(zé)打印。

3.6.4公司所有員工應(yīng)加強(qiáng)保密意識(shí)，嚴(yán)禁將公司圖紙、合同（含公司供貨廠家、價(jià)格、經(jīng)營模式等信息）等設(shè)計(jì)和管理資料以電子、紙張和口頭等方式有意或無意間提供給任何公司以外的人員。

3.6.5原則上，員工不得將圖紙等資料帶回家中，如確實(shí)需要（如加班等），須經(jīng)主管人員批準(zhǔn)方可。

3.6.6在工程項(xiàng)目實(shí)施中，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)圖紙文檔的歸口管理，工程完工后交由工程管理部處理。

4．處罰

公司員工要自覺遵守上述規(guī)定，使公司的電子文件管理逐步走向正規(guī)化、制度化。對(duì)違反本規(guī)定者，輕者提出批評(píng)，重者罰款1000-5000元，對(duì)情節(jié)特別嚴(yán)重者，將予以除名。

5．其它

5.1本規(guī)定的解釋權(quán)屬于公司。

5.2本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

6．附件

6.1《USB、軟盤使用登記表》

6.2《圖紙、資料拷貝登記表》

6.3《收電子郵件登記表》

6.4《發(fā)電子郵件登記表》

第五篇：工程檔案管理程序

工程檔案管理程序

1． 目的

對(duì)項(xiàng)目資料和竣工檔案資料進(jìn)行有效的管理和利用，確保公司在任何場(chǎng)合使用的工程圖書資料為現(xiàn)行有效版本。2.范圍

用于公司所有工程檔案資料的收集、歸檔、保管、借閱和銷毀。3.職責(zé)

工程管理部負(fù)責(zé)工程圖書資料的購買、登記、借閱和保管；工程文件用?。ǖ怯洝⑸w?。?；工程項(xiàng)目資料和竣工資料的收集歸檔由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)，工程竣工驗(yàn)收后移交至工程管理部；工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)過期資料的審查銷毀。4.內(nèi)容

4.1.項(xiàng)目資料的控制 4.1.1 收集、進(jìn)庫和保管

4.1.1.1 工程項(xiàng)目正在進(jìn)行時(shí)，各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將所涉及該項(xiàng)目的上級(jí)批示、政 府批文、土地合同、報(bào)建資料、工程合同以及各類證書的原件/正本在產(chǎn)生的同時(shí)，及時(shí)送至工程管理部檔案管理員處保管。

4.1.1.2 工程項(xiàng)目在結(jié)束時(shí)，各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將施工過程中的重要文件、數(shù)據(jù)以及具有參考價(jià)值的資料，歸納、整理、附上移交文件清單，交于工程管理部檔案管理員處。4.1.2 歸檔

工程項(xiàng)目正在進(jìn)行時(shí)，檔案管理員對(duì)所接收的項(xiàng)目資料，應(yīng)按項(xiàng)目和文件類別進(jìn)行分類、編號(hào)和標(biāo)識(shí)，并分別存放。

4.1.2.1 公司所開發(fā)的各項(xiàng)目均有單獨(dú)的項(xiàng)目代號(hào)或簡(jiǎn)稱。4.1.2.2 文件的歸檔分類: 第一冊(cè)GF： 公司管理規(guī)范GS-GF-工程管理規(guī)范GS-GF-GC-工程類表單GS-GF-GC-001-工程部內(nèi)部管理規(guī)范GS-GF-GC-002-工程管理規(guī)范GS-GF-GC-003-工程管理部人員架構(gòu)及職責(zé)GS-GF-GC-004-第二冊(cè)ZD： 工程指導(dǎo)書GC-XM-ZD-第三冊(cè)ZF： 政府文件GC-XM-ZF-第四冊(cè)GL： 公司來文：

報(bào)公司各部門文件GC-XM-GL-001-發(fā)工程管理部文GC-GL-002-發(fā)預(yù)算部文GC-GL-003-發(fā)材料部文GC-GL-004-第五冊(cè)JY： 會(huì)議紀(jì)要：

公司每周/每月工程例會(huì)紀(jì)要GC-JY-LH-公司現(xiàn)場(chǎng)工作協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要GC-JY-XC-專題會(huì)議紀(jì)要GC-JY-ZT-其他會(huì)議紀(jì)要GC-JY-QT-第六冊(cè)QQ：工程前期準(zhǔn)備： 基地情況資料GC-QQ-JD-施工單位考察GC-QQ-SK-監(jiān)理公司考察GC-QQ-JK-用水、用電文件GC-QQ-技術(shù)資料GC-QQ-JS-其他文件GC-QQ-QT-第七冊(cè)KC： 工程勘察往來文件： 初勘資料 GC-KC-CK-詳勘資料 GC-KC-ZL-抽查紀(jì)錄GC-KC-CC-其他文件GC-KC-QT-第八冊(cè)JL： 監(jiān)理公司往來文件： 監(jiān)理合同GC-JL-HT-（含招投標(biāo)文件）監(jiān)理細(xì)則GC-JL-XZ

監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要GC-JL-JY-監(jiān)理月報(bào)及審核意見GC-JL-YB-發(fā)監(jiān)理單位文GC-JL-FW-其他來文GC-JL-QT-第九冊(cè)SG： 施工合同：GC-SG-HT-（含招投標(biāo)文件）施工組織設(shè)計(jì)（施工單位提供）GC-SG-ZZ-施工方案（施工單位提供）GC-SG-FA 施工單位來文 GC-SG-LW-發(fā)施工單位文 GC-SG-FW-工程聯(lián)系單 GC-SG-LX-工程報(bào)告及函件 GC-BG-第十冊(cè)WZ： 物資合同GC-WZ-第十一冊(cè)SJ：設(shè)計(jì)變更（按日期）： 方案、擴(kuò)初階段GC-SJ-FA-施工圖階段GC-SJ-SG-圖紙會(huì)審紀(jì)要GC-SJ-HS-技術(shù)交底記錄 GC-SJ-JD-第十二冊(cè)QZ：工程簽證GC-QZ-第十三冊(cè)XJ： 限價(jià)單GC-XJ-第十四冊(cè)JH： 計(jì)劃管理：GC-JH-總進(jìn)度控制計(jì)劃及評(píng)審記錄 GC-JH-KZ-施工圖紙交付計(jì)劃 GC-JH-TZ-分包商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃 GC-JH-JC-樣板確認(rèn)計(jì)劃 GC-JH-YB-甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃 GC-JH-CL-資金使用計(jì)劃 GC-JH-ZJ-總進(jìn)度計(jì)劃（施工單位）GC-JH-JD-月/周計(jì)劃（施工單位）GC-JH-YJ 第十五冊(cè)CL： 材料設(shè)備管理： 機(jī)電設(shè)備GC-CL-JD-建材裝飾GC-CL-JC-樣板登記一覽表GC-CL-YB-收（調(diào)）料單GC-CL-SD-設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收記錄GC-CL-YS-第十六冊(cè)JD： 進(jìn)度款支付： 工程進(jìn)度款審批單GC-JD-GC-物資進(jìn)度款審批單GC-JD-WZ-扣款通知單GC-JD-KK-獎(jiǎng)/罰款通知單GC-JD-JF-第十七冊(cè)JG： 交工前樓宇檢查記錄GC-JG-001-竣工資料GC-JG-002-如： 竣工圖 開竣工報(bào)告 中間驗(yàn)收資料

第十八冊(cè)YS： 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：GC-YS-程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（不需政府參與的驗(yàn)收）GC-YS-BG-政府驗(yàn)收8 證 GC-YS-ZF-履約評(píng)定表GC-YS-PD-第十九冊(cè)TS： 投訴處理： 投訴記錄表GC-TS-JL-投訴分析報(bào)表GC-TS-FX-第二十冊(cè)HQ：后勤管理資料：GC-HQ-GL-考勤表 GC-HQ-KQ-其他文件 GC-HQ-QT 第二十一冊(cè)QT： 零星工程資料GC-QT-001-其他文件 GC-QT-002-4.1.2.3 歸檔文件編號(hào)：檔案管理員對(duì)所接收的項(xiàng)目資料，在分類的基礎(chǔ)上均按 接收的先后順序進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)基本原則：項(xiàng)目名稱縮寫+文件分類縮寫+專業(yè)分類縮寫+文件順序號(hào)

例：第七冊(cè)KC： 工程勘察往來文件： 初勘資料 XM-KC-CK-詳勘資料 XM-KC-ZL-抽查紀(jì)錄XM-KC-CC-其他文件XM-KC-QT-以此類推，工程檔案編號(hào)由工程檔案管理員負(fù)責(zé)，每一個(gè)文件夾須有《文件卷目總索引》、《文件卷目索引表》、《文件目錄表》此三級(jí)索引表，以便對(duì)存檔文件進(jìn)行檢索；《文件卷目總索引》列明歸檔文件各卷目編號(hào)及名稱；《文件卷目索引表》列明本卷目歸檔文件的分類及名目；《文件目錄表》作為文件的最終目錄，在文件歸檔時(shí)進(jìn)行登錄，須列明文件的編號(hào)、主題及歸檔時(shí)間。對(duì)施工和物資合同可按工程管理部所編合同號(hào)進(jìn)行排序，并在首頁打印出目錄表。

4.1.2.4 標(biāo)識(shí)：對(duì)已分類和編號(hào)的文件，應(yīng)在檔案盒上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)簡(jiǎn)單清 晰、明了、易懂。

4.1.2.5 在該工程結(jié)束時(shí)，原件需交政府職能部門保存的資料，應(yīng)將復(fù)印件存歸，并在復(fù)印件上注明原件去處。4.1.3 借閱

項(xiàng)目開發(fā)過程中，各部門、各項(xiàng)目如需借用相關(guān)的項(xiàng)目資料，應(yīng)到工程管理部檔案管理員辦理相應(yīng)的借閱手續(xù)，填寫檔案借閱登記表，或出具借條，并在使用完畢后，立即歸還。4.2 工程竣工資料的控制 4.2.1 工程竣工資料的范圍

當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府部門所要求的專項(xiàng)工程項(xiàng)目均應(yīng)做竣工資料。4.2.2 工程竣工資料的驗(yàn)收條件

工程竣工檔案應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收，驗(yàn)收應(yīng)具備以下條件：

4.2.2.1 建設(shè)工程經(jīng)施工單位自行驗(yàn)收及其它工程驗(yàn)收進(jìn)行完畢； 4.2.2.2 全部工程檔案文件材料按有關(guān)規(guī)定已收集齊全、整理完畢。4.2.3 工程竣工資料的驗(yàn)收程序

4.2.3.1 工程竣工檔案專項(xiàng)驗(yàn)收前，監(jiān)理單位、施工單位檔案管理人員應(yīng)對(duì)本單 位形成的檔案按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行自檢，填報(bào)《工程竣工檔案情況申報(bào)表》，報(bào)送項(xiàng)目經(jīng)理部。

4.2.3.2 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)監(jiān)理、施工單位報(bào)送的工程竣工檔案材料和《工程竣工檔案情況申報(bào)表》，由檔案管理人員對(duì)報(bào)送的資料和本公司的甲方竣工資料按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核和自行驗(yàn)收，向主管城建檔案部門填報(bào)《建設(shè)工程竣工檔案專項(xiàng)驗(yàn)收申報(bào)表》。

4.2.3.3 驗(yàn)收工作在建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。由主管城建檔案管理部門驗(yàn)收小組主持，項(xiàng)目經(jīng)理部組織工程管理部、監(jiān)理公司、施工單位和檔案管理人員參加。4.2.3.4 驗(yàn)收工作進(jìn)行完畢，由驗(yàn)收小組提出初步驗(yàn)收意見，各單位應(yīng)根據(jù)正式 的《建設(shè)工程竣工檔案專項(xiàng)驗(yàn)收意見書》認(rèn)真進(jìn)行整改，并確保符合規(guī)定要求。4.2.3.5 工程通過竣工驗(yàn)收后，經(jīng)整改后的工程竣工檔案應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送主管 城建檔案管理部門復(fù)核審查。4.2.4 工程竣工檔案的移交

4.2.4.1 工程竣工驗(yàn)收合格后，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向主管城建檔案管理部門和工程管理部移交一套完整的建設(shè)工程檔案。

4.2.4.2 工程管理部在接收承建方的竣工檔案時(shí)，應(yīng)檢查所交資料是否符合規(guī)定要求、在確保與原件一致的前提下，向各項(xiàng)目經(jīng)理部出具《接收工程項(xiàng)目檔案（資料）登記單》。4.2.5 歸檔

4.2.5.1 檔案管理員對(duì)所接收的竣工資料，應(yīng)按項(xiàng)目進(jìn)行分類、編號(hào)和標(biāo)識(shí)。4.2.5.2 不同項(xiàng)目的竣工檔案不得混放在一起。4.2.6 借閱

4.2.6.1 公司各部門、各項(xiàng)目借閱竣工檔案，應(yīng)辦理借閱手續(xù)。4.2.6.2 公司之外的單位借閱檔案，需工程管理部經(jīng)理的批準(zhǔn)。4.2.7 銷毀

對(duì)凡需銷毀的資料、圖紙，必須先進(jìn)行造冊(cè)列出清單，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審 查批準(zhǔn)后，方可銷毀，銷毀清單應(yīng)予以保存。4.3 檔案立卷的要求 4.3.1 文字資料立卷要求

4.3.1.1 檔案材料歸檔時(shí)，以A4（即210mm x 297mm）規(guī)格為標(biāo)準(zhǔn)，不足A4 規(guī)格的應(yīng)用A4 白紙粘貼，過大的要折疊為A4 規(guī)格。

4.3.1.2 檔案材料中的金屬物應(yīng)去掉，對(duì)因復(fù)寫而透底的材料，應(yīng)墊上白紙，以 確保檔案材料的安全。

4.3.1.3 文字材料組卷時(shí)，厚度不得超過2cm，一卷內(nèi)有多種材料時(shí)，應(yīng)用彩色 薄紙隔開。

4.3.1.4 裝訂時(shí)，用棉繩三孔一線方式裝訂成冊(cè)，入檔案盒。4.3.2 圖紙的立卷要求

紙質(zhì)竣工圖（或其他歸檔的紙質(zhì)圖），歸檔組卷時(shí)以手風(fēng)琴式折疊為4# 圖幅，連同圖紙目錄，散裝入統(tǒng)一的卷盒。

4.3.3 立卷檔案必須裝訂整齊，以相關(guān)流水號(hào)打印頁碼。4.3.4 立卷檔案每卷必須有獨(dú)立的頁號(hào)和卷內(nèi)目錄。4.3.5 立卷檔案必須統(tǒng)一使用現(xiàn)行的封面、卷盒和目錄。

4.3.6 為使檔案管理更有序、便于使用，各種檔案資料均應(yīng)以項(xiàng)目分類編號(hào)。